Справа № 544/1543/23
пров. № 1-кс/544/238/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.04.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що 13.04.2023 о 14:41 року невідомою особою у невідомий спосіб з банківської карти № НОМЕР_1 було викрадено кошти в сумі 6157 грн.

Відомості за вказаним фактом 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 13.04.2023 о 13:30 на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка має банківський рахунок ( НОМЕР_2 ) надійшла пенсія в сумі 6157 грн. Далі о 14:41 на мобільний телефон ОСОБА_6 почали надходити смс- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з карти здійснюються перекази невідомо куди. Всю нараховану суму було списано за декілька хвилин. Відразу ОСОБА_6 звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою пенсійну карту.

Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами, які нараховувались ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000179 відомості про яке 13.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 13.04.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що 13.04.2023 о 14:41 року невідомою особою у невідомий спосіб з банківської карти № НОМЕР_1 було викрадено кошти в сумі 6157 грн. Відомості за вказаним фактом 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що 13.04.2023 о 13:30 на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка має банківський рахунок ( НОМЕР_2 ) надійшла пенсія в сумі 6157 грн. Далі о 14:41 на мобільний телефон ОСОБА_6 почали надходити смс- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з карти здійснюються перекази невідомо куди. Всю нараховану суму було списано за декілька хвилин. Відразу ОСОБА_6 звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою пенсійну карту. Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами, які нараховувались ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000179 від 13.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000179 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліпі ОСОБА_14 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 України, які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру перерахувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 28.03.2023 по 14.04.2023. (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 28.03.2023 по 14.04.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 28.03.2023 по 14.04.2023;

- фотознімки особи, яка знімала грошозі кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 19 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1