справа № 563/100/23
провадження № 1-кс/563/180/23
У Х В А Л А

11 травня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000236 від 27 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 27.12.2022 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13.10.2022 невідома особа, шляхом зловживання його довірою, за допомогою телеграм-каналу з фішинговим посиланням заволоділа його грошовими коштами 2400 гривень, які зберігалися на його банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . Картка, на яку було здійснено переказ - НОМЕР_2 . Проводиться перевірка.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 27.12.2022 внесено до ЄРДР за №0000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2022 ОСОБА_6 зайшов на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в коментарях одного з оголошень знайшов ніби-то посилання на допомогу від держави в розмірі 6500 гривень, яку може отримати кожен громадянин. Перейшовши за даним посиланням його перенесло в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він вказав назву банку, в якому він хоче отримати допомогу, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого йому надійшов код підтвердження, який він підтвердив. Після чого на екрані був знак загрузки і напис «зачекайте декілька хвилин». Оскільки завантаження тривало довго, ОСОБА_6 вийшов з нього та спробував зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не зміг, бо він був заблокований. На наступний день він відновив доступ до мобільного банкінгу та побачив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 без його відома та шахрайським способом переказала його власні кошти у сумі 2400 (двітисячічотириста) гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000236 від 27 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей),до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, наявність фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху коштів в сумі 2400,0 гривень з банківськоїкарткиПАТ «Банк Восток»№ НОМЕР_2 , які були перераховані 13.10.2022, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи по банківськійкартціПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_2 , а також рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даної банківської картки в період часу з 00:00 год. 13.10.2022 до дня здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів доручити для слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , або за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу, а саме, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 .

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя