справа № 752/1507/23
провадження №: 1-кс/752/3814/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000686, відомості щодо якого 03.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто до документів щодо проведення будівельних робіт по договору №14/08/18-1, зокрема: проектно-кошторисної документації (зі змінами та доповненнями), зведених кошторисів, локальних кошторисів, проектної документації усіх стадій робіт зі змінами та коригуванням; дефектних актів, документальних матеріалів щодо проведених процедур закупівель, протоколів засідань тендерного комітету щодо вказаної процедури закупівель (уповноваженої особи), тендерної документації з додатками зі змінами та доповненнями, наказів про склад тендерного комітету; протоколів загальних зборів підприємств, штатних розписів, функціональних обов`язків посадових осіб (учасників тендерного комітету, осіб, що приймали та підписували договір підряду, акти виконаних робіт/наданих послуг), довідок-характеристик на вказаних осіб; запитів, звернень, пояснень та скарг щодо процедур закупівель (у разі наявності); договорів укладених за результатами закупівель з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями тощо, додаткових угод, договірних цін, відомостей ресурсів, відомостей обсягів робіт, календарних графіків виконання робіт, графіків фінансування зазначених робіт, актів приймання-передачі, договорів відповідального зберігання, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок за ТМЦ (надані послуги та виконані роботи), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, актів приймання виконання будівельних робіт, актів вартості будівельних робіт та матеріалів, інформації щодо технічного нагляду по вказаним роботам (із зазначенням ідентифікаційних ознак особи), план-схем по об`єктам, актів прихованих робіт, дефектних актів, документів та відомостей, що підтверджують передачу-отримання зворотних матеріалів (у випадку наявності), накладних на матеріали, журналів робіт, схем транспортування сміття (та ґрунту), підтвердних документів щодо утилізації, виконавчих креслень, матеріалів фото-фіксації робіт, документів щодо походження будівельних матеріалів, бортових журналів будівельних машин (механізмів), подорожніх листів, рапортів-нарядів про роботу будівельних машин (механізмів), журналів обліку, карток обліку, тощо; інформації та документальних матеріалів щодо залучених субпідрядних організацій по об`єктах будівництва/реконструкції/ремонту, матеріалів офіційного та робочого листування, з можливістю вилучення їх копій.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000686, відомості щодо якого 03.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел направлений на розкрадання бюджетних коштів, в порушення діючого законодавства підготували проектно-кошторисну документацію щодо проведення будівельних робіт по реконструкції та переобладнання п`ятого та четвертого адміністративного та другого виробничого поверхів будівлі за адресою: АДРЕСА_2 площею, 4180 кв.м. Для реалізації свого злочинного плану, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з якими було укладено договір №14/08/18-1 про виконання проведених будівельних робіт згідно локального кошторису за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 37 990 000 гривень строком виконання робіт до 30.11.2018.

За отриманою інформацією, в ході виконання вказаних у договорі будівельних робіт фактично не здійснювався технічний та авторський нагляд. Також проектно-кошторисна документація не направлялась на обов`язкову експертизу для визначення вартості матеріалів та робіт. Також до кошторисної документації та актів виконаних робіт було внесено недостовірну інформацію, внаслідок чого під час реконструкції об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 використовувалися інші матеріали по вартості та якості.

17 лютого 2023 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва надано тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яку було вручено представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 08.03.2023. Однак, підготувати документи у визначений ухвалою строк посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встигли та відмовили у наданні тимчасового доступу посилаючись на закінчення строку дії ухвали.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів та їх копій, що стосуються неправомірних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядних організацій, які виконували будівельні роботи по реконструкції та переобладнання п`ятого та четвертого адміністративного та другого виробничого поверхів будівлі за адресою: АДРЕСА_2 площею, 4180 кв.м., а також для проведення будівельно-технічної експертизи з метою з`ясування обсягу та якості проведених робіт, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до всієї первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо проведення будівельних робіт по договору №14/08/18-1.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000686, відомості щодо якого 03.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто до документів щодо проведення будівельних робіт по договору №14/08/18-1, зокрема: проектно-кошторисної документації (зі змінами та доповненнями), зведених кошторисів, локальних кошторисів, проектної документації усіх стадій робіт зі змінами та коригуванням; дефектних актів, документальних матеріалів щодо проведених процедур закупівель, протоколів засідань тендерного комітету щодо вказаної процедури закупівель (уповноваженої особи), тендерної документації з додатками зі змінами та доповненнями, наказів про склад тендерного комітету; протоколів загальних зборів підприємств, штатних розписів, функціональних обов`язків посадових осіб (учасників тендерного комітету, осіб, що приймали та підписували договір підряду, акти виконаних робіт/наданих послуг), довідок-характеристик на вказаних осіб; запитів, звернень, пояснень та скарг щодо процедур закупівель (у разі наявності); договорів укладених за результатами закупівель з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями тощо, додаткових угод, договірних цін, відомостей ресурсів, відомостей обсягів робіт, календарних графіків виконання робіт, графіків фінансування зазначених робіт, актів приймання-передачі, договорів відповідального зберігання, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок за ТМЦ (надані послуги та виконані роботи), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, актів приймання виконання будівельних робіт, актів вартості будівельних робіт та матеріалів, інформації щодо технічного нагляду по вказаним роботам (із зазначенням ідентифікаційних ознак особи), план-схем по об`єктам, актів прихованих робіт, дефектних актів, документів та відомостей, що підтверджують передачу-отримання зворотних матеріалів (у випадку наявності), накладних на матеріали, журналів робіт, схем транспортування сміття (та ґрунту), підтвердних документів щодо утилізації, виконавчих креслень, матеріалів фото-фіксації робіт, документів щодо походження будівельних матеріалів, бортових журналів будівельних машин (механізмів), подорожніх листів, рапортів-нарядів про роботу будівельних машин (механізмів), журналів обліку, карток обліку, тощо; інформації та документальних матеріалів щодо залучених субпідрядних організацій по об`єктах будівництва/реконструкції/ремонту, матеріалів офіційного та робочого листування, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1