Справа № 629/4636/23
Провадження № 1-кс/629/1005/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000225 від 30.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 16.08.2023 звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 на яку було переведено кошти готівку в сумі 5000 гривень через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , 28.07.2023 в період часу з 16:30 по 16:40, номер телефону платника НОМЕР_2 , номер ПТКС: ІTTPGC04, номер квитанції: 171100959, а також: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2023 року по теперішній час: адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки (надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаної картки у вказаний період); повного номеру банківської картки № НОМЕР_3 на яку було переведено кошти готівкою через відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , від ОСОБА_5 в сумі: 30,000 гривень 29.07.2023 в період часу з 14:30 по 14:40; реєстр. № 4133; ПРРО ФН ; ЧЕК ФН 8089594.34.7038, 10,000 гривень 29.07.2023 в період часу з 14:30 по 14:40, реєстр № 38324133; ПРРО ФН ; ЧЕК ФН 8089594.35.6560, 30,000 гривень 29.07.2023 в період часу з 15:10 по 15:15; реєстр. № 38324133; ПРРО ФН ; ЧЕК ФН 8089594.42.4061, 10,000 гривень 29.07.2023 в період часу з 15:10 по 15:15; реєстр № 38324133; ПРРО ФН ; ЧЕК ФН 8089594.43.394, а також інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2023 року по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки (надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаної картки у вказаний період).

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000225 від 30.07.2023, за ст.190 ч.1 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку дізнавача, яка наполягала на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000225 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: повного номеру банківської картки № НОМЕР_1 на яку було переведено кошти готівку в сумі 5000 гривень через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , 28.07.2023 в період часу з 16:30 по 16:40, номер телефону платника НОМЕР_2 , номер ПТКС: ІTTPGC04, номер квитанції: 171100959, а також: інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2023 року по теперішній час: адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки (надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаної картки у вказаний період); повного номеру банківської картки № НОМЕР_3 на яку було переведено кошти готівкою через відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , від ОСОБА_5 в сумі: 30,000 гривень 29.07.2023 в період часу з 14:30 по 14:40; реєстр. № 4133; ПРРО ФН ; ЧЕК ФН 8089594.34.7038, 10,000 гривень 29.07.2023 в період часу з 14:30 по 14:40, реєстр № 38324133; ПРРО ФН ; ЧЕК ФН 8089594.35.6560, 30,000 гривень 29.07.2023 в період часу з 15:10 по 15:15; реєстр. № 38324133; ПРРО ФН ; ЧЕК ФН 8089594.42.4061, 10,000 гривень 29.07.2023 в період часу з 15:10 по 15:15; реєстр № 38324133; ПРРО ФН ; ЧЕК ФН 8089594.43.394, а також інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні карток, матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці; виписку руху грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2023 року по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки (надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаної картки у вказаний період).

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Ухвала може бути виконана дізнавачем до 17.09.2023.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6