Номер провадження:1-кс/521/2400/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що Слідчим відділенням ВП №3 ОРУП №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який повідомив, що на території Малиновського району м. Одеси група осіб займається організацією незаконного перетину осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Крім, в ході проведення допитів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановлено, що під час дії воєнного стану на території України, група осіб займається виготовленням підроблених документів (документи, які свідчать про інвалідність особи; документи, які свідчать про наявність у чоловік трьох дітей, морських документів, та ін.) для військовозобов`язаних чоловіків, на підставі яких останні мають змогу незаконного перетнути державний кордон України, крім цього особисто організовують незаконний перетин військовозобов`язаними чоловіками через державний кордон України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який підшукує військовозобов`язаних чоловіків, охочих незаконно перетнути державний кордон України, крім цього надає таким чоловікам поради та вказівки яким способом краще незаконно перетнути державний кордон України та які підроблені документи для цього їм потрібні, крім цього особисто отримує від ухилянтів грошові кошти за послуги організації незаконного перетину державного кордону України.

29.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського РС м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору з чохлом чорного кольору, імей: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5» в корпусі світло-рожевого кольору, імей: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 без сім-карти

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт. серії RF16145820D

- фотозображення жінки розміром 3х4 см у кількості 7 шт.

- фотозображення чоловіка розміром 3х4 см у кількості 3 шт.

- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 )

- додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_5

- посвідчення особи моряка НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9

- послужна книжка моряка 00982/2022/24 видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , М0230211

- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 )

- додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_7

- свідоцтво фахівця №0044 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- Свідоцтво № НОМЕР_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- Свідоцтво № НОМЕР_9 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- Свідоцтво № НОМЕР_10 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- Свідоцтво № НОМЕР_11 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- Свідоцтво № НОМЕР_12 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- Свідоцтво № НОМЕР_13 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- Свідоцтво № НОМЕР_14 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- Свідоцтво № НОМЕР_15 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- Свідоцтво № НОМЕР_16 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- Свідоцтво№ НОМЕР_14 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- довідка для ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про здобуття освітнього рівня

- особова медична книжка НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- особова медична книжка НОМЕР_18 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- медичний сертифікат з наліпкою жовтого кольору і написом : «Наст. К»

Всього виявлено наступні сертифікати:

- Медичний сертифікат №014577 на ім`я ОСОБА_22 , 29.12.1989

- Medical fitness certificate #014577 на ім`я ОСОБА_22 , 29.12.1989

- Medical fitness certificate # НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (декларація вказаного медичного закладу)

- Medical fitness certificate #013113 на ім`я ОСОБА_23 , 20.09.1997

- Medical fitness certificate #013119 на ім`я ОСОБА_23 , 20.09.1997

- Декларація вказаного медичного закладу Medical fitness certificate #013113

- Medical certificate for personnel service on board Tieroshyn Maksym, 29.12.1989 з печаткою Медичний Ценр «ODESSA MEDICINE»

- Certificado medico dela gente de mar #014577 Tieroshyn Maksym, 29.12.1989, AB668971

- Квитанція оплати медицини від Tieroshyn Maksym ,65 USD (2600 грн) 23.01.2023

- Ноутбук марки Асус модель Х540М, JBNOGR08654447E CNYDN3 в корпусі чорного кольору разом з зарядним пристроєм

- Грошові кошти у розмірі :100 доларів США у кількості 73 шт на загальну суму 7300 доларів США

- 20 доларів США у кількості 1 шт

- 10 доларів США у кількості 4 шт на загальну суму 40 доларів США

- 5 доларів США у кількості 1шт.

- 200 євро у кількості 2 шт на загальну суму 400 євро

- 50 євро у кількості 29 шт на загальну суму 1450 євро

- 20 євро у кількості 1 шт

- 10 євро у кількості 9 шт на загальну суму 90 євро

- 500 грн у кількості 3 шт на загальну суму 1500 грн

- 200 грн у кількості 1 шт

Також у cумках при вході виявлено кошти номіналом 100 доларів США з наступними серіями РВ86149306М, КС52116447А

Всього виявлено грошових коштів:

Долари- 7665 доларів сша

Євро 1960 євро

Гривні 1700 грн

Так, вилучені вилучені грошові кошти ймовірно отримані злочинним шляхом, а саме від організації незаконного перетину держаного кордону, вилучені мобільні телефони разом з сім картками ймовірно містять переписки, контакти осіб та дзвінки, пов`язані з організацією незаконного перетину державного кордону, вилучена печатка ймовірно використовувалась під час підроблення документів, вказані вилучені документи ймовірно є підробленими.

29.06.2023 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ч. 1 ст170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебувають речі, документи, грошові кошти, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення тих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених із обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди є предметом кримінального правопорушення.

Майно вилучене 29.06.2023 повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки існують підстави ризику, що вилучене майно, може бути, зіпсовано, знищено, перетворено, втрачено особою яка ним володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучену річ є необхідним для забезпечення та збереження у якості речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та для подальшого проведення відповідних експертиз, які мають істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором, не пізніше наступного робочого дня після вилучення зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт зазначеного майна.

У даному випадку підставою для накладення арешту на майно, яке вилучено є ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів.

Завданням арешту майна в даному випадку, у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його відчувати, розпоряджатися та користуватися цим майном до скасування арешту, для збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

Так, на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 01.03.2023, необхідно накласти арешт, тобто тимчасово позбавити можливості володіти, розпоряджатися та користуватися цим майном до скасування арешту, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення вказаного майна.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, у кримінальному провадженні встановлено необхідність накладення на речові докази у кримінального провадженні, які вилучено 29.06.2023 під час проведення обшуку, у зв`язку з необхідністю забезпечення та збереження у якості речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та подальшого проведення судових експертиз.

Слідча у судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій підтримала клопотання, та вважає, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п. 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України - підставою тимчасово вилученого майна є: п.1. підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; п.3. є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; п.4. одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона розпоряджатися та використовувати майно, на яке накладено арешт може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати чи пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що означені в клопотанні предмети підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, та з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

- мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору з чохлом чорного кольору, імей: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5» в корпусі світло-рожевого кольору, імей: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 без сім-карти

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 1 шт. серії RF16145820D

- фотозображення жінки розміром 3х4 см у кількості 7 шт.

- фотозображення чоловіка розміром 3х4 см у кількості 3 шт.

- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 )

- додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_5

- посвідчення особи моряка НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9

- послужна книжка моряка 00982/2022/24 видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , М0230211

- свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 )

- додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації НОМЕР_7

- свідоцтво фахівця №0044 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- Свідоцтво № НОМЕР_8 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- Свідоцтво № НОМЕР_9 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- Свідоцтво № НОМЕР_10 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- Свідоцтво № НОМЕР_11 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- Свідоцтво № НОМЕР_12 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- Свідоцтво № НОМЕР_13 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- Свідоцтво № НОМЕР_14 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- Свідоцтво № НОМЕР_15 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- Свідоцтво № НОМЕР_16 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- Свідоцтво№ НОМЕР_14 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- довідка для ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про здобуття освітнього рівня

- особова медична книжка НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- особова медична книжка НОМЕР_18 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- медичний сертифікат з наліпкою жовтого кольору і написом : «Наст. К»

Всього виявлено наступні сертифікати:

- Медичний сертифікат №014577 на ім`я ОСОБА_22 , 29.12.1989

- Medical fitness certificate #014577 на ім`я ОСОБА_22 , 29.12.1989

- Medical fitness certificate # НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (декларація вказаного медичного закладу)

- Medical fitness certificate #013113 на ім`я ОСОБА_23 , 20.09.1997

- Medical fitness certificate #013119 на ім`я ОСОБА_23 , 20.09.1997

- Декларація вказаного медичного закладу Medical fitness certificate #013113

- Medical certificate for personnel service on board Tieroshyn Maksym, 29.12.1989 з печаткою Медичний Ценр «ODESSA MEDICINE»

- Certificado medico dela gente de mar #014577 Tieroshyn Maksym, 29.12.1989, AB668971

- Квитанцію оплати медицини від Tieroshyn Maksym ,65 USD (2600 грн) 23.01.2023

- Ноутбук марки Асус модель Х540М, JBNOGR08654447E CNYDN3 в корпусі чорного кольору разом з зарядним пристроєм

- Грошові кошти у розмірі :100 доларів США у кількості 73 шт на загальну суму 7300 доларів США

- 20 доларів США у кількості 1 шт

- 10 доларів США у кількості 4 шт на загальну суму 40 доларів США

- 5 доларів США у кількості 1шт.

- 200 євро у кількості 2 шт на загальну суму 400 євро

- 50 євро у кількості 29 шт на загальну суму 1450 євро

- 20 євро у кількості 1 шт

- 10 євро у кількості 9 шт на загальну суму 90 євро

- 500 грн у кількості 3 шт на загальну суму 1500 грн

- 200 грн у кількості 1 шт

Також у cумках при вході виявлено кошти номіналом 100 доларів США з наступними серіями РВ86149306М, КС52116447А

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1