465/4747/23
1-кс/465/1081/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.08.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000168 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

старшим дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000168 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 21.06.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт заступника начальника відділу ДГІДПЛ Національної поліції України ОСОБА_5 , про те що 03.05.2023 з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій під приводом купівлі мобільного телефону через інтернет сторінку соціальної мережі «Інстаграм», заволодів грошовими коштами в сумі 17000 грн. які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 21.04.2023 року перебував за адресою: АДРЕСА_1 у своєї дівчини ОСОБА_7 . Він вирішив придбати мобільний телефон і для цього використовував соціальну мережу «Інстаграм», де розглядав пропозиції різних інтернет-магазинів. Натрапив на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав з ними переписку, оскільки на даній інтернет-сторінці були товари із заниженою ціною в порівнянні з іншими магазинами. Дана сторінка існувала більше року та мала 62 тисячі підписників, а також багато хороших відгуків, тому це в останнього викликало довіру. Умови отримання були прийнятними, тому він вирішив придбати мобільний телефон «Iphone 13 PRO MAX», який коштував НОМЕР_2 , з доставкою у сумі 200 гривень. Потерпілому пояснили, що мобільний телефон відсилають із-за кордону тому товарно-транспортна накладна прийде через три дні, він погодився на дані умови. Продавець надіслав йому скріншот Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, де було вказано, що він являється ФОП ОСОБА_8 . 28.04.2023 року близько 16:00 год. перебуваючи у своєї дівчини ОСОБА_9 , ОСОБА_6 надіслали номер банківської карти, а саме № НОМЕР_1 , куди він перекинув грошові кошти у сумі 17000 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого через три дні накладна не прийшла і потерпілий звернувся до продавця, який повідомив, що до вечора вона має прийти, проте вона так і не надійшла. На наступний день на даній інтернет-сторінці в мережі «Інстаграм» його заблокували. Після чого він зрозумів, що щодо нього вчинено шахрайські дії.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.Просить клопотання задоволити.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000168 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ,самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000168 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 28.04.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 28 квітня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 28.04.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 28 квітня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в період часу з 28.04.2023);

- координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.04.2023.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1