печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8948/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 05.10.2021 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо внесення службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших юридичних осіб з числа учасників ринків фінансового капіталу України завідомо неправдивих відомостей до договорів страхування та перестрахування майна та фінансових ризиків, та інших правочинів. Окрім того, невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) здійснюються фінансові операції спрямовані на приховування, маскування походження майна здобутого злочинним шляхом.

Печерською окружною прокуратурою м. Києва було залучено в якості спеціалістів співробітників Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_31 . За результатами аналізу зібраної в ході досудового розслідування інформації спеціалістами Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_31 було підготовлено Висновок аналітичного дослідження №13/99-00-08-01-02-20/35533505 від 11.01.2023, яким встановлено ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та використання схем мінімізації податків з метою ухилення від оподаткування, що призвели до ухилення від сплати податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємств.

За результатами аналізу даних, наявних в матеріалах кримінального провадження №0000162 встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 30.09.2022 укладались договори страхування, предметом яких було належне страхувальникам майно, будівельно-монтажні ризики, відповідальність перед третіми особами, тощо.

Загальна страхова сума за укладеними договорами складає щонайменше 17 299 867 562,72 грн, та передбачено отримання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » страхових премій у розмірі щонайменше 614 965 325,83 грн.

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори добровільного страхування кредитiв, в т.ч. зі страхувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ». За результатами аналізу офіційно опублікованої фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » встановлено, що розмір валової балансової вартості кредитів, віднесених до 3 стадії знецінення впродовж 2021 року збільшився на 398 890 тис. грн.

Згідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» при застосуванні основної моделі очікуваних кредитних збитків фінансові інструменти відносяться до стадії 3 у разі значного збільшення кредитного ризику (знецінення/дефолт), коли відбувається подія, яка призводить до кредитного збитку (визначення якого аналогічно понесеному кредитному збитку відповідно до МСБО 39).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » впродовж 2021 року жодного разу не заявлено про настання страхового випадку та не отримано страхового відшкодування за укладеним договором добровільного страхування кредитів.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » впродовж 2021 року було продано портфель кредитів, віднесених до 3 стадії знецінення на загальну суму 147 959 тис. грн., ймовірно із значним дисконтом.

Виходячи із вищезазначених обставин, у органів досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що в діях службових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » можуть міститися ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та використання схем мінімізації податків з метою ухилення від оподаткування, що призвели до ухилення від сплати податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємств.

Таким чином, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні всіх наявних копій документів, що стосуються укладення та виконання договорів страхування між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », які перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000162 від 05.10.2021 на тимчасовий доступ до речей та документів в копіях, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, додатків, додаткових угод та доповнень до них, що були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2021 року та по 07.03.2023, документів, що були складені в ході виконання відповідних договорів, додатків, додаткових угод та доповнень до них, зокрема, але не виключно: рахунків, платіжних доручень, актів виконаних робіт/наданих послуг, листування між сторонами договорів, документів щодо страхових відшкодувань, а також документів проведення відповідних виплат; оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за період з 01.01.2021 по 07.03.2023, звітів про фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за 2021-2023 роки та документів, що посвідчують правомірність володіння (користування, розпорядження) страхувальником об`єктами страхування, інформаційних довідок, звітів про оцінку майна та майнових прав, інших документів, що стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1