Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
У Х В А Л А

Іменем України

справа №133/1451/23

09.05.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 04.05.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 близько 09:40 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно назвати чотири останні цифри номеру її банківської картки. ОСОБА_4 виконала всі настанови невідомого чоловіка, в наслідок чого він отримав доступ до її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 20000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено номер її мобільного терміналу НОМЕР_1 на який надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 .

Як зазначає слідчий, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо з`єднань по мобільним абонентам з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 07:00 год 04.05.2023 по день надання інформації, з компанії з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_4 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по провадженню.

Слідчий просить надати йому та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 07:00 год. 04.05.2023 по день надання інформації, з компаній мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Запитувану інформацію слідчий просить надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій; типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; надходження коштів на зазначені мобільні термінали та абонентські номери із зазначенням дати, часу та суми поповнення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_11 не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 04.05.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 близько 09:40 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно назвати чотири останні цифри номеру її банківської картки. ОСОБА_4 виконала всі настанови невідомого чоловіка, в наслідок чого він отримав доступ до її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 20000 гривень.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.05.2023, ОСОБА_4 повідомила, що 04.05.2023 близько 09:00 год невідома особа під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала на мобільний телефон заявниці та повідомила про заблокування картки для соціальний виплат, попросили продиктувати останні чотири цифри картки після чого відбулось списання коштів в сумі 20 000 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 04.05.2023, ОСОБА_12 пояснила, що 04.05.2023 на її картковому рахунку було 20 500 грн, 04.05.2023 на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що її картку заблоковано та необхідно повідомити чотири останні цифри номера картки, що вона й зробила, після чого телефонний дзвінок було завершено. Цього дня їй надійшло повідомлення про те, що з її картки знято кошти в сумі 20285 грн. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку.

Рапортом о/у СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 доповів, що 04.05.2023 до чергової частини ВП 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.05.2023 близько 09:40 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік і представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно назвати чотири останні цифри номеру її банківської картки. ОСОБА_14 виконала всі настанови невідомого чоловіка, в наслідок чого він отримав доступ до її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 20000 гривень.

Під час проведення заходів, спрямованих на розкриття даного шахрайства, було встановлено, що до даного шахрайства може бути причетний чоловік, який на момент шахрайства користувався номером телефону НОМЕР_5 .

З метою розкриття даного шахрайства та розкриття кримінального правопорушення, вважає за доцільне провести тимчасовий доступ до речей та документів по вищевказаних мобільних номерах період часу з 04.05.2023 по день надання інформації. В ході чого встановити: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з прив`язкою до базових станцій, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий просить надати доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 07:00 год 04.05.2023 по день надання інформації з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тобто, слідчий вказує на те, що особа, яка володіє № НОМЕР_2 , ймовірно є причетною до вказаного кримінального правопорушення. Проте клопотання не містить жодних відомостей, і до нього не додано жодних доказів про те, що володілець вказаного номеру телефону є причетним до вчинення даного кримінального правопорушення.

Посилання, які містяться у клопотанні та рапорті, є недостатніми, щоб вважати такі факти доведеними і встановленими.

Отже, залишились недоведеними імовірна причетність тієї особи, що, імовірно, користується зазначеним телефоном, до вчинення кримінального правопорушення, а це, у свою чергу, вказує, що такий захід забезпечення кримінального провадження, про який йдеться у клопотанні, є надмірним та невиправданим ступенем втручання у права і свободи особи, що є володільцем вказаних номерів, який не виправдовується потребами досудового розслідування. Також не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, оскільки причетність особи, яка є володільцями вказаного номеру телефона, до скоєння правопорушення, за відсутності належних доказів, є припущенням. Не доведено та не обгрунтовано, що запитувана інформація сама по собі або у сукупності з іншими даними, може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Отже, у зв`язку з необґрунтованістю клопотання та недоведеністю обставин, про які у ньому зазначається, беручи до уваги приписи ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, якою визначено загальні умови, за яких можливо застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, приписи ч. 5 ст. 163 КПК України, яка є спеціальною нормою, що регламентує умови, за яких відповідне клопотання може бути задоволене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання в частині надання доступу до № .

Також слідчий просив надати доступ до номера телефону потерпілої.

Як вказано у поясненнях ОСОБА_4 , вона є власником № НОМЕР_6 , та вказує, що дзвонили саме на цей номер.

Слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації по такому номеру, оскільки у цій частині клопотання дотримуються вимоги ст.ст. 132, 163 КПК України. Така запитувана інформація має значення для розслідування злочину, може бути використання для встановлення важливих обставин його вчинення, перебуває у володінні ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати оперуповноваженим ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349),

тимчасовий доступ до інформації про з`єднання рухомих абонента мобільного зв`язку НОМЕР_1 в період часу з 07:00 год. 04.05.2023 по день надання інформації, з компаній мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Запитувану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій; типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; надходження коштів на зазначені мобільні термінали та абонентські номери із зазначенням дати, часу та суми поповнення.

В решті вимог клопотання залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 09.05.2023