Справа № 562/2528/23
У Х В А Л А

іменем України

14.07.2023 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0000145 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 09.07.2023 до відділення поліції №6 рівненського районного управління поліції ГУНП в рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 07.07.2023 року приблизно о 17:42 год. коли заявник перебував за місцем свого проживання невідома особа шахрайським способом під приводом допомоги другу заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 3000 грн., які заявник добровільно перекинув із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську картку яку у листуванні повідомили шахраї № НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: доступ до документів (інформації), по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 07.07.2023 по 00:00 год. 08.07.2023.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання провести її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 у, оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,, з можливістю вилучення документації у відділені № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з з 00:00 год. 07.07.2023 по 00:00 год. 08.07.2023 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)

- анкетні дані, паспортні дані, власників банківського рахунку № НОМЕР_2 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_2 в період часу з з 00:00 год. 07.07.2023 по 00:00 год. 08.07.2023 .

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з з 00:00 год. 07.07.2023 по 00:00 год. 08.07.2023 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_2 в період часу з з 00:00 год. 07.07.2023 по 00:00 год. 08.07.2023 (доступ до системи клієнт-банк);

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком №№ НОМЕР_2 в період часу з з 00:00 год. 07.07.2023 по 00:00 год. 08.07.2023 за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали встановити по 14 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: