Провадження №1-кс/523/2532/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора в кримінальному провадженні № 0001281 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 3а.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період січня-лютого 2022 року ТОВ «Форсеіл-В» шахрайським шляхом під приводом поставки алмазних картин, заволоділо грошовими коштами ТОВ «Стратег Україна» (). Сума матеріальних збитків встановлюється.

Як вбачається із заяви представника ТОВ «Стратег Україна» - адвоката ОСОБА_4 , між ТОВ «Стратег Україна» та ТОВ «Форсеіл-В» існувала домовленість щодо поставки товарів для творчості, a саме алмазних картин та картин по номерах, тому у період січня-лютого 2022 року ТОВ «Стратег Україна» отримала від ТОВ «Форсеіл-В» рахунки для оплати замовленого товару.

Пізніше, ТОВ «Стратег Україна» здійснило оплату виставлених рахунків у повному обсязі на суму 3 638 034, 6 грн.

Починаючи з середини лютого 2022 року ТОВ «Стратег Україна» неодноразово зверталось до представників ТОВ «Форсеіл-В» із вимогами поставки замовленого товару, проте представники вказаного підприємства жодним чином на них не реагували.

Співробітництво із ТОВ «Форсеіл-В» виникло на підставі партнерських відносин із ТОВ «АФ Груп», директором якого є ОСОБА_5 , який повідомив про існування такого підприємства як ТОВ «Форсеіл-В» та запевнив, що воно зможе здійснити поставку необхідного товару.

Пізніше, директор ТОВ «Стратег Україна» звернувся до ОСОБА_5 щодо необхідності поставки товару або повернення грошових коштів, на що почав отримувати погрози від самого ОСОБА_5 та пов`язаних з ним осіб, a саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК країни, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що ТОВ «АФ-Групп» (), під виглядом здійснення господарської діяльності у сфері логістичних послуг, експедирування експортно-імпортних операцій тощо, на системній основі укладає фіктивні «ризикові» угоди із юридичними особами-контрагентами, зметою зменшення податкових зобов`язань (в т.ч. із сплати ПДВ) останніх. Так, одним із таких підприємств-учасників злочинної схеми є ТОВ «Форсеіл-В» (). За отриманими даними, директори ТОВ «АФ-Групп» та ТОВ «Форсеіл-В» є номінальними, а фактично фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств, a також реалізацією злочинних схем керував ОСОБА_5 та його заступник із безпеки ТОВ «АФ-Групп» ОСОБА_6 . На теперішній час, ТОВ «АФ-Групп» здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 3а.

Так, з метою вилучення речових доказів, збору інформації яка має інтерес для досудового розслідування та встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «АФ-Групп» (), a саме за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 3а, для відшукання і вилучення терміналів мобільного зв`язку, сім-карт, комп`ютерної техніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, та/або на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, документів, що містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, банківських карток та інших платіжних документів, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) які зберегли на собі його сліди, а також які призначалися (використовувалися) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя вважає можливим його задовольнити, виходячи із наступного.

Положеннями ст.ст.233 та 237 КПК України встановлено, що ніхто не має права проникнути до житла особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім невідкладних випадків, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Безпосереднє переслідування особи, що підозрюється у вчиненні злочину, розуміється як слідування за особою безперервно протягом певного часу, без втрати переслідувачем переслідуваного з поля зору, що здійснюється стосовно особи, якій вручено повідомлення про підозру, або яку застали на місці вчинення злочину чи безпосередньо після його вчинення.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження осіб, які розшукуються. Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , a також іншим слідчим, що входять до групи слідчих на проведення обшукуза місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «АФ-Групп» (), a саме за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 3а, з метою відшукання і вилучення терміналів мобільного зв`язку, сім-карт, комп`ютерної техніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, та/або на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, документів, що містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення, банківських карток та інших платіжних документів, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) які зберегли на собі його сліди, а також які призначалися (використовувалися) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1