Провадження №1-кс/447/669/23
Справа №447/1159/23
У Х В А Л А

про надання тимчасовогодоступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

31 липня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000056 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 19.04.2023 до органу поліції звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою, в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.04.2023 шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 43 тисячі гривень, які та переказала кількома платежами зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 з метою подальшого отримання грошового переказу з Республіки Польщі.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 19.04.2023 приблизно о 10:09 год., коли вона перебувала на роботі, до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , по голосу чоловічої статі. Дана особа сказала, що він працівник банку, та люди із за-кордоном переводять потерпілій грошові кошти у злотих. Банк переводить злоті в гривні, яких виходить 18000 грн.

Для того, щоб отримати гроші, невідомий просив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинити певні дії. Довірившись на правдивість співрозмовника, потерпіла зайшла в свої інтернет додатки закріплені за її банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови невідомий покроково казав, що робити. В підсумку, потерпіла перерахувала зі своїх банківських карток, декількома платежами свої ж грошові кошти в загальній сумі 43 000 грн., на картку яку їй усно телефоном продиктував співрозмовник це « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Після цього, банкір не відповідає, номер телефону не дійсний, гроші не повернув, та стало зрозуміло, що потерпілу обманули.

В ході огляду речей, а саме 21 аркушів вилучених у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 , на підставі ухвали про тимчасовий доступ (справа №447/1159/23), до банківської карти № НОМЕР_1 , було встановлено, що банківська карта була відкрита онлайн за допомогою електронно цифрового підпису на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Кам`янка-Бузька, Кам`янка-Бузький район, Львівської область, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 , Дата реєстрації: 09.11.2004, РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 , дата видачі (очевидно паспорта): 20.03.2019, орган що видав: 4626.

Окрім цього, було підтверджено, що потерпіла ОСОБА_4 , із своєї банківської карти перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Однак, під час огляду транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів. Проте, виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме наявні перекази із карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на інші банківські картки, а саме найчастіше:

- НОМЕР_6 разів НОМЕР_7 карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_8 разів 2 карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

НОМЕР_9 разів 1 карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_10 разів 1 карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 та власники банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 1) № НОМЕР_6 , 2) № НОМЕР_8 , 3) № НОМЕР_9 , 4) № НОМЕР_10 можуть бути знайомі між собою, користуються декількома банківськими картками, та можуть вчиняти спільно узгодженні шахрайські дії, оскільки між вищевказаними особами відбуваються часті перекази із найбільшими сумами грошових коштів, що підтверджується транзакціями.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві , просив розгляд клопотання проводити без його участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Розглянувши клопотання слідча суддя дійшла висновку, що внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, дізнавачем доведено, що документи про тимчасовий доступ, яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України , можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення..

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000056 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що по АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках 1) № НОМЕР_6 , 2) № НОМЕР_8 , 3) № НОМЕР_9 , 4) № НОМЕР_10 , в період з 19.04.2023 по 31.07.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 19.04.2023 по 31.07.2023 по банківських картках 1) № НОМЕР_6 , 2) № НОМЕР_8 , 3) № НОМЕР_9 , 4) № НОМЕР_10 ;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали до 30.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1