Провадження № 1-кс/344/5274/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000076 від 14.02.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 01-16-ТЕ звернулося до Державного міського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДМП) із пропозицією укласти договір про спільну діяльність (далі ДСД). Метою укладання ДСД у листі №01-16-ТЕ є спільна діяльність для транспортування теплоенергії від котельні по АДРЕСА_1 до 25% споживачів. В свою чергу, 18.12.2020 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не має у власності магістральних мереж від котельні АДРЕСА_1 , фактично вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », листом №55/74.14-11 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_5 із повідомленням про намір укласти договір про спільну діяльність та винесення даного питання на розгляд сесії міської ради.

Відповідно до звіту про оцінку майна №981/21 від 27.01.2021, ринкова вартість 17 котелень з усім наявним обладнанням для їх функціонування, які перебували у користуванні ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 90 609 773 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 22 065 656 грн., що вирахувано на підставі довідки директора ДМП «Про потенційну орендну ставку станом на 25.01.2021», яка становила 10% від загальної вартості обладнання.

Крім цього, відповідно до звіту про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021 та довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ринкова вартість тепломереж від котельні по АДРЕСА_1 становить 86 934 100 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 21 170 534 грн.

При цьому, 01.02.2021 теплові мережі які відповідно до «Звіту про оцінку майна №980/21 від 27.01.2021», та довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оцінені ринковою вартістю 86 934 100 грн., відповідно до договору купівлі продажу п. №ТЕ-000078 придбані останніми у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 14 177 638,79 грн. із розтермінуванням платежу до 31.01.2022.

Як зазначено у клопотанні, у цей час, у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник злочинний умисел на безоплатну передачу комунального майна (котелень з усім наявним обладнанням) загальною вартістю понад 90 млн. грн., яке перебуває у користуванні ДМП до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору про спільну діяльність, натомість отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тепломереж які придбані за 14 177 638,79 грн., при цьому достовірно знаючи, що більша частина вказаних тепломереж побудована у період 1966 1980 років, із понад 30% втрат теплової енергії в мережі.

Відповідно до укладеного договору про спільну діяльність від 11.02.2021, сторони зобов`язались в шестимісячний строк з моменту укладення ДСД здійснити внесок у спільну діяльність майном, визначеним у додатках № 1 та № 2, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надає магістральні мережі від котельні по АДРЕСА_1 , які забезпечують теплом 25% споживачів, розмір частки 49 %, а ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " надає 17 котелень з усім наявним обладнанням, розмір частки 51 %.

Після передачі, протягом 2021-2023 років ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " із уповноваженою особою ДСД - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено ряд договорів на виробництво, транспортування теплової енергії, переробку газу на теплову енергію.

Всього в період листопада 2021 березня 2023, відповідно до договорів №23-46 СД-000156 від 12.01.2023 та №СД000037/21-370 від 15.01.2021, на 17 котельнях ДМП виготовлено 124 772,024 Гкал Теплової енергії, на загальну суму 183 689 209,786 грн., яку перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна вартість робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 склала 418 млн. грн.

У клопотанні вказано, що у ході проведення обшуків за місцем діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вилучено ряд документів які підтверджують вище вказані обставини.

Зазначено, що напередодні укладання договору про спільну діяльність від 11.02.2021, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір оренди №ТЕ-15/2020 від 23.10.2020, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує котли та допоміжне обладнання що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , за що з моменту укладення договору до 10.03.2023 оплачено близько 8 млн. грн. Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендовані котли та допоміжне обладнання, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , за договором «суборенди котлів та допоміжного обладнання» № ТГ-12/2020 від 23.10.2020, передає їх в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за що останні в період із 23.10.2020 по 31.05.2023 сплатили близько 30 млн. грн.

Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок «суборенди котлів та допоміжного обладнання» № ТГ-12/2020 від 23.10.2020, надає послуги з переробки теплової енергії для ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що відповідно останніми протягом 2020-2023 років сплачено близько 235 млн. грн.

Зазначено, що крім цього, відповідно до актів наданих послуг, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_1 , сплачувало кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із рахунків та на рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 . Крім цього, в ході огляду рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установлено, що останні здійснювали перерахування на поповнення електронного рахунку на рахунок НОМЕР_8 , оплату за надання консультативних послуг по дог.№ТЕ-000100 на користь ОСОБА_5 (м. Кременчук) на рахунок НОМЕР_9 , часткове надання поворотноїбезвідсоткової позики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на рахунок НОМЕР_10 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів використання бюджетною установою коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), та як уповноваженої особи договору про спільну діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , по рахунках ОСОБА_6 (м. Кременчук) - НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 , а також всіх інших рахунків вказаних суб`єктів відкритих у Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ),за період із 01.01.2021 по 15.05.2023. Володільцем вказаних документів є Публічне акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів по розрахункових рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), та як уповноваженої особи договору про спільну діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , по рахунках ОСОБА_5 (м. Кременчук) - НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 , а саме - роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.08.2020-01.05.2023 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати, часу та суми проведення операцій, призначення платежу; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; грошових чеків; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку; копій документів по юридичному оформленню банківських рахунків.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1