Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2292/23
Провадження № 1-кс/644/534/23
02.05.2023
УХВАЛА

Іменем України

02 травня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000583 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 25.03.2023 невстановлена особа шахраи?ським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, загальною сумою 5000 грн, чим спричинила останніи? матеріального збитку.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно 3 роки назад вона познайомилась із гр. ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 , оскільки перебували у одній компанії друзів, тісних стосунків не підтримували, проте час від часу спілкувались через Instagram, та гуляли в одній компанії. Останній раз зустрічались приблизно два тижні тому, коли гуляли із компанією друзів, тоді потерпіла познайомилась із хлопцем ОСОБА_7 . 19.04.2023 року потерпіла перебувала за місцем свого мешкання, коли їй написав ОСОБА_8 у мобільному застосунку Instagram із аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи не потрібна їй робота, яка саме робота він не повідомив, проте запевнив, що все офіційно, потерпіла погодилась після чого він попросив скинути фото паспорту та ІНН, ОСОБА_5 відправила йому фото у Instagram. Після чого їй почали надходити смс повідомлення із кодом авторизації, приблизно 4 шт., які вона повідомляла ОСОБА_8 , після чого їй на телефон у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали надходити підтвердження даних та авторизація, які потерпіла також підтверджувала. Після чого ОСОБА_5 почали надходити зарахування грошових коштів у кількості 1000 грн., 1000 грн, 500 грн., 3000 грн., ОСОБА_8 одразу написав потерпілій, та сказав, щоб вона половину грошових коштів, які їй надійшли перекинула на банківську карту його дівчини ОСОБА_9 . Коли вона запитала, що це за гроші ОСОБА_8 повідомив, що хвилюватись не варто та повертати також нічого не потрібно, оскільки він через свого знайомого нотаріуса все влагодить. Після чого потерпіла перевела грошові кошти трьома транзакціями на картку, номер якої не пам`ятає НОМЕР_3 грошові кошти загальною сумою 2500 грн., після чого ОСОБА_8 попросив її зайти зі свого телефону у його особистий кабінет «приват24», потерпіла погодилась, після чого вийшла зі свого особистого кабінету, підтримуючи зв`язок через голосовий виклик ОСОБА_10 почав диктувати свій номер телефону, коли потерпіла його ввела у поле вводу зв`язок обірвався та потерпіла побачила, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заблокували її у Instagram. Після чого увійшла у свій особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте доступу до картки універсальна не було, після чого з її картки № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 2502,91 грн., після чого картку було заблоковано. Після чого у особистому кабінеті Дія потерпілій почали надходити повідомлення про відкриття кредитів у «є гроші ком», «манівео», «мілоан», «качай гроші». Після чого ОСОБА_5 звернулась до поліції із заявою. Коли ОСОБА_9 дізналась що ОСОБА_5 звернулась до поліції почала погрожувати та повідомила потерпілій, що гроші віддавати вони не збираються.

В підтвердження вищевказаних надходжень та списання грошових коштів, потерпіла ОСОБА_5 надала скріншоти з мобільного застосунку дія, скріншоти з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », квитанції про переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , згідно клопотання, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000583 від 21.04.2023, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилась, надала заяву про проведення судового засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000583 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.04.2023.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000583 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей i документів, а саме: до договору займу від 19.04.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий 6321 від 23.05.2019 року) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 31 травня 2023 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/2292/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1