Романівський районний суд Житомирської області
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 18 вересня 2023 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 06 вересня 2023 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 14 вересня 2023 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 вказала номери банківських карток, на які перераховувала кошти невстановленій слідством особі грошові кошти., а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Посилаючись на те, що інформація щодо зазначених вище карток, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дізнавач звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавачем наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання. При цьому обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дізнавачем у клопотанні не наведено.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , а також працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів на паперовому або електронному носії, а саме до інформації по банківських картках за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , зокрема до документів щодо:
- інформації про банківський (картковий) рахунок, його власника (користувача);
- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дані банківські картки, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;
- договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки, про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;
- будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи;
- інформації щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку, із зазначенням адрес їх розташування та з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 19.08.2023 по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали до 18 листопада 2023 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1