Провадження №1-кс/127/7816/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користуючись мобільними номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка представилась працівником кіберполіції ІНФОРМАЦІЯ_1 , а пізніше оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняючи шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані на картку банку Креді Агріколь Банк НОМЕР_4 , чим спричинила майнову шкоду у розмірі 115 718, 20 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29 січня 2023 року о 15:20 год. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_5 надійшов дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником кіберполіції ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з банківської картки потерпілої йде оплата на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на покупку електротоварів на суму 27 500 гривень, та потерпіла повідомила, що оплату не підтверджує та невідомий порадив зателефонувати на гарячу лінію по вказаному факту. Після чого о 15:23 год. потерпіла зателефонувала на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 та голос повідомив останній очікувати на з`єднання з оператором, після чого потерпілій передзвонили з м.н.т. НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився як оператор та назвався ОСОБА_5 після чого запитав чим може допомогти. В подальшому потерпіла пояснила останньому про дзвінок з кіберполіції та вказаний чоловік підтвердив, що дійсно з банківської картки потерпілої оплатити покупку в інтернет магазині, після чого потерпіла на протязі хвилини ще спілкувалась та зв`язок завершився, після чого одразу ж на телефон потерпілої надійшов дзвінок з м.н.т. НОМЕР_7 та потерпіла продовжила розмову, яка тримала 38 хвилин. Надалі потерпілій надійшов дзвінок з м.н.т. НОМЕР_8 , розмова ще тривала 19 хвилин та потерпілої не виникало сумнівів, що з вказаних номерів телефону з останньою спілкувався один та той же чоловік. Також потерпіла зазначила, що чоловік, який назвався ОСОБА_5 сказав, що банківські картки потерпілої потрібно терміново заблокувати та перевести грошові кошти на вказаний рахунок, створити нову картку, на яку підуть гроші з цього особового рахунку. За вказівками вказаного чоловіка, потерпіла створила нову банківську картку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та після вказаного невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 продиктував нібито особистий рахунок потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 . Далі на вказаний рахунок потерпіла перерахувала трьома транзакціями з власної банківської картки для виплат НОМЕР_9 перерахувала 74 571 грн., а з кредитної картки НОМЕР_10 перерахувала кредитні кошти на суму 41 147, 20 грн. В подальшому невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 сказав заблокувати картки та в понеділок в відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб перерізати банківські картки і отримати пластикову замість віртуальної та пообіцяв, що гроші прийдуть на нову картку, та грошові у вказаний термін не надійшли.

28 березня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки на яку потерпіла здійснювала переказ грошових коштів в ході опрацювання вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти в подальшому перераховувались на банківську картку емітовану, як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку за номером банківської картки банківської картки НОМЕР_11 які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 20.01.2023 по 00:00 год 20.02.2023, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 08.02.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, до в провадженні СВ ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка користуючись мобільними номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка представилась працівником кіберполіції ІНФОРМАЦІЯ_1 , а пізніше оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиняючи шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані на картку банку Креді Агріколь Банк НОМЕР_4 , чим спричинила майнову шкоду у розмірі 115 718, 20 гривень, слідчий просить клопотання задоволити.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З аналізу положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідує висновок, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити інформацію про те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківських рахунку за номером банківської картки, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_11 за період часу з 00:00 год. 20.01.2023 по 00:00 год. 20.02.2023 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 08.02.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, з можливістю вилучення документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця.

Однак, в підтвердження обставин, на які слідчий посилається у клопотанні, щодо значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, останнім не додано жолдних доказів.

Враховуючи вищенаведене відсутні підстави вважати, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слідчий просить, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак і відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя