Справа № 396/1541/23
Провадження № 1-кс/396/328/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2023 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000380 від 14.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що що в ході проведення перевірки додержання законодавства суб`єктами господарювання в сфері дотримання ліцензійних умов на право користування надрами отримано інформацію стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Кам`яний Міст), які умисно, порушивши особливі умови, які зазначені в Спеціальному дозволі на користування надрами, а саме п. 6 «забороняється провадження планованої діяльності, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» без дотримання вимог зазначеного Закону». В порушення Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснивши видобування та переробку корисних копалин граніту, шляхом проведення вибухів, використовуючи земельну ділянку Родовища- Горіхівського, Новоукраїнського району, Кіровоградської області.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не маючи вищезазначених документів в період з 26.12.2017 по 03.12.2018, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення граніту на Горіхівському родовищі, тобто незаконно здійснили видобуток граніту.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . на ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 17.12.2017 по 27.12.2018року, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення граніту на Горіхівському (Новоукраїнському) родовищі без оцінки впливу на довкілля, тобто незаконно здійснили видобуток граніту. Незаконність видобування, яка є обов`язковою умовою визнання дій особи кримінально караними, означає, що видобування корисних копалин здійснюється без належним чином оформленого дозволу або з відхиленням від умов, зазначених у цьому документі.

17.12.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_3 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування граніту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 2874. Відповідно до дозволу підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в ІНФОРМАЦІЯ_4 акт гірничого відводу від 11.11.2011 року за № 1882 терміном дії до 17.12.2017 року.

Інформація щодо продовження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвільної документації на користування надрами, а саме: заява щодо реєстрації акту гірничого відводу в період з 17.12.2017 по 09.01.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходила, не реєструвалася та не погоджувалася, план розвитку гірничих робіт на 2018 рік Управлінням не розглядався та не погоджувався.

17.12.2017 року строк дії вищевказаного дозволу закінчено та відповідно до Наказу № 09 від 09.01.2018 було продовжено строк дії спеціального дозволу на користування надрами. Крім того, відповідно до п. 6 особливих умов Спеціальному дозволу на користування надрами № 2874 від 17.12.2002, забороняється провадження планової діяльності, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», без дотримання вимог зазначеного Закону. Виконання екологічних умов провадження планової діяльності, визначених згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено повідомлення про планову діяльність та зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером 4/4045 лише 03.09.2018.

Крім того, планова діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесена до другої категорії видів планової діяльності та об`єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, та відповідно до Закону процедура була розпочата суб`єктом господарювання через уповноважений територіальний орган (реєстраційний номер справи 40). ІНФОРМАЦІЯ_7 видано висновок з оцінки впливу на довкілля планової діяльності щодо видобування гранітів, придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового на Лівобережній ділянці Новоукраїнського (Горіхівського) родовища гранітів від 27.12.2018 року № 04.2/4/1, а оцінка інформування та участі громадськості процедурі оцінки впливу на довкілля щодо планової діяльності відображена у Звіті про громадське обговорення від 27.12.2018 року № 04.2/4/2, який є невід`ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля.

В тому числі, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 18.06.2018 укладено договір підряду від № 52.18-БВР на проведення буро-вибухових робіт на родовищі Горіхівському, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, про що свідчать акти виконаних робіт № 64 від 14.11.2018, № 50 від 10.09.2018, № 41 від 16.08.2018, № 34 від 06.07.2018 та 26.06.2018, тобто підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалися вибухові роботи пов`язані з видобутком гірничої породи на родовищі Горіхівському загальним об`ємом 104 100 кубів гірничої маси.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без висновку оцінки впливу на довкілля в порушення п. 6 особливих умов, які зазначені в Спеціальному дозволі на користування надрами № 2874 від 17.12.2002 року, в період з 17.12.2017 по 27.12.2018, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення граніту на Горіхівському родовищі, тобто незаконно здійснили видобуток граніту.

За результатами проведеного аналізу зареєстрованих податкових накладних підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період 2018 року, після переробки гірничої маси на щебеневу продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізовували її через своє підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в адресу фізичним та юридичним особам.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , місце знаходження офісу: АДРЕСА_4 , а саме:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- накази про призначення звільнення керівника підприємства, головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх, за період 17.12.2017 по 27.12.2018;

- бухгалтерські документи щодо оприбуткування видобутих корисних копалин від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідні угоди з контрагентами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, подорожні листи, за період 09.01.2018 по 27.12.2018;

- копії первинних документів на транспортування товарів, гірничої маси та щебню в період 17.12.2017 по 27.12.2018 (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилось транспортування товару, номера платіжних документів).

Для цілей кримінального провадження достатньо отримати вказані документи в копіях.

Документи до яких планується тимчасовий доступ складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та є безпосереднім учасником фінансово-господарських операцій, які досліджуються у кримінальному провадженні та вищевказані речі та документи мають перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , місце знаходження офісу: АДРЕСА_4 .

Документи щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ є джерелом доказів та за їх допомогою можливо з`ясувати обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Без вищезазначених документів, неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та за їх допомогою можливо встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також коло свідків та осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Крім того, враховуючи важливість цих документів та той факт, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою уникнення відповідальності, маючи у своєму володінні необхідні для досудового розслідування документи, можуть їх змінити, знищити, або створити нові документи, що у свою чергу зумовлює необхідність вилучення таких документів, розгляд клопотання необхідно здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в зв`язку з недопущенням знищення речей, які мають значення доказу у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим вилученням (виїмкою) старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УСР в Кіровоградській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_7 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим вилученням (виїмкою), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , місце знаходження офісу: АДРЕСА_4 , а саме до належним чином завірених копій:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- накази про призначення звільнення керівника підприємства, головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх, за період 17.12.2017 по 27.12.2018;

- бухгалтерські документи щодо оприбуткування видобутих корисних копалин від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідні угоди з контрагентами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, подорожні листи, за період 09.01.2018 по 27.12.2018;

- копії первинних документів на транспортування товарів, гірничої маси та щебню в період 17.12.2017 по 27.12.2018 (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилось транспортування товару, номера платіжних документів).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 28.09.2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1