У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2023 Справа №607/14649/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000142 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000142 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, щоу провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000142 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.08.2023 року о 18:53 надійшло звернення з ДКП №311291 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2023 року хлопець заявниці перерахував грошові кошти в сумі 950 гривень, за покупку одягу, а саме куртки, оголошення знайшов в соціальній мережі «Інстаграм», на рахунок наданий продавцем НОМЕР_1 , продавець на повідомлення не відповідає.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 останній надав наступні покази, що 28.07.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшовши магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому продавався різного роду одяг. Після того як потерпілий оглянув товар, він вирішив придбати собі куртку, яка коштувала 950 грн. Після цього потерпілий написав повідомлення в «інстаграмі» про бажання придбати дану куртку в подальшому потерпілому повідомили що потрібно здійснити оплату на перед та скинули повідомлення із номером банківської картки НОМЕР_1 реквізити на ім`я ОСОБА_7 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього 28.07.2023 о 10 год. 49 хв. потерпілий перебуваючи в с. Великі Гаї Тернопільського району через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на банківську картку, яку йому попередньо надано в листуванні грошові кошти в сумі 950 грн. Після цього будь яких відправлень на адресу потерпілого здійснено не було та на повідомлення ніхто не відповідав.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку були перераховані грошові кошти (виписок руху коштів, банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів, тощо за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, щоу провадженні сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000142 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація стосовно банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку були перераховані грошові кошти (виписок руху коштів, банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти, адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів, тощо за період з з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000142 від 02.08.2023 року; протоколом допиту потерпілого від 04.08.2023 року; іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000142 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023, з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00:00 год. 06.08.2023.

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1