Справа № 206/2082/23
Провадження № 1-кс/206/370/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000255 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулася слідча СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліці ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за №0000255 від 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 06.05.2023 року до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт інспектора ВП УГІ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 30.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення про виплати ООН для інвалідів, перейшовши по посиланню та заповнивши анкету, в заявниці з карти було списано грошові кошти в сумі 12550 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вказаному банку у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 . 30.04.2023 року перейшовши за посиланням та вказавши свої персональні дані та дані банківської картки № НОМЕР_2 , з рахунку ОСОБА_5 було переведено одинадцятьма транзакціями грошові кошти на невідомий рахунок.

Відповідно до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 встановлено, що 30.04.2023 року було здійснено грошові транзакції, а саме: списання на суму 38,08 грн.; списання на суму 2092,05 грн.; списання на суму 38,08 грн.; списання на суму 2092,05 грн.; списання на суму 38,08 грн.; списання на суму 37,83 грн.; списання на суму 38,08 грн.; списання на суму 4015,36 грн.; списання на суму 36,33 грн.; списання на суму 4015,36 грн.; списання на суму 36,33 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 оформленим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є клієнтом банку, що містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви на відкриття карткового рахунку, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку з можливістю вилучення її належним чином завірених копій.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з чим до суду направлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в котрій просить розглядати справу за її відсутності, а також просить задовольнити клопотання та надати доступ до вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, для подальшого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 , так як вказана інформація має важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. При цьому іншим способом, без проведення тимчасового доступу до речей та документів отримати вищезазначену інформацію, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено можливість та необхідність використання речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0000255, за ч. 3 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та подій кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперативному підрозділу СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , юридично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації, а саме:

-інформацію за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття карткового рахунку, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку за період з 30.04.2023 по строк дії ухвали.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1