Справа № 274/2654/23
Провадження № 1-кс/0274/502/23
У Х В А Л А

іменем України

04.05.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №000035 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2023 років, відомостей про нараховану та виплачену заробітну плату працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2023 років, копій податкових накладних (виданих та отриманих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2023 роки та відомостей про наявні розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах у зазначений період часу.

В обґрунтування клопотання вказує, що невстановлені слідством службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2022 років, в період дії воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , привласнили грошові кошти у сумі, яка на даний час встановлюється.

Так, розслідуванням встановлено, що в період з 2017 р. по 2023 р., більш точні дати на даний час не встановлено, між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_9 укладено ряд договорів, в тому числі: договір підряду №7 від 05.04.2018, договір підряду №5 від 21.10.2020, договір про закупівлю робіт №6 від 14.09.2021, договір про закупівлю робіт №10 від 10.08.2022, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язувалось за плату виконати будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 (код ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».

Ціна договору №7 від 05.04.2018 становить 19710924,93 грн., ціна договору №5 від 21.10.2020 становить 4469984,21 грн., ціна договору №6 від 14.09.2021 становить 7446381,60 грн., ціна договору №10 від 10.08.2022 становить 15374616,59 грн. При цьому, в ході виконання будівельних робіт, за невстановлених на даний час слідством обставин, систематично здійснювалось корегування проектно-кошторисної документації зазначеного вище об`єкту будівництва, внаслідок чого, 08.12.2022 в період дії воєнного стану в Україні затверджено загальну кошторисну вартість об`єкту будівництва в сумі 57 564,581 тис. грн.

За таких обставин, враховуючи тривалий термін проведення капітального ремонту міського плавального басейну починаючи з 2017 року, систематичне збільшення вартості виконуваних ремонтних робіт, у слідства є достатньо підстав вважати щодо наявності наміру у невстановлених на даний час осіб службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на привласнення бюджетних коштів у невстановленій сумі.

Слідчий зазначає, що з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути свідками кримінального правопорушення, наявності рахунків у банківських установах (відкритих та закритих), з метою подальшого встановлення руху коштів по ним, отримання реєстру податкових накладних за період з 2017 по 2023 роки, для перевірки вартості та кількості придбаних будівельних матеріалів, виплати заробітної плати, найму техніки тощо.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості щодо кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 2017 по 2023 роки та розміру нарахованої і виплаченої їм заробітної плати у зазначений період часу (помісячно), копії податкових накладних (виданих та отриманих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2023 роки та відомості про наявні розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах у зазначений період часу, а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів з правом вилучення їх копій.

Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.

Водночас, у зав`язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину, слідчий просить розглянути без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000035 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 000035, сформованого 02.05.2023: невстановлені слідством службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2022 років, в період дії воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , привласнили грошові кошти у сумі, яка на даний час встановлюється.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 02.05.2023; рапорту про результати перевірки матеріалів ЖЄО № 854 від 16.01.2023; форми інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та додатків до нього; листа ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.03.2021 №60; акту від 28.02.2019; договорів підряду №7 від 05.04.2018 та №5 від 21.10.2020; договорів про закупівлю робіт від 14.09.2021 та від 10.08.2022; листа директора КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.01.2023 №18; наказів №46-К від 09.12.2022, №68-К від 22.12.2021, №44-К від 27.05.2021, №18-К від 30.03.2020, № 46-К від 12.10.2017; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації(позитивного) № 9556 від 10.10.2017; експертного звіту щодо кошторисної частини проектної документації № 221205-10/В від 08.12.2022; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом № ЛВ 0121-4498-21/УЕГ/В від 28.12.2021; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за проектом № 27/32-04/21/А від 27.04.2021; рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_8 № 768 від 22.12.2018 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №000035 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,з правом виготовлення їх копій, а саме до відомостей про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2023 років, відомостей про нараховану та виплачену заробітну плату працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2023, копій податкових накладних (виданих та отриманих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2017 по 2023 та відомостей про наявні розрахункові рахунки (відкриті та закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах у зазначений період часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА