Провадження № 1-кс/734/355/23 Справа № 734/572/23
У х в а л а

іменем України

11 травня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням виконавчого комітету Козелецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області від 26.10.2022 №605-40/VIII затверджено дефектний акт на виконання робіт на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт Козелець Чернігівського району Чернігівської області. Ініціатором винесення на розгляд сесії зазначеного питання є заступник селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності ОСОБА_5 .

В подальшому, на замовлення Козелецької селищної ради 11.11.2022 укладено договір з приватним підприємством «Спецбуд 2017» () директором якого є ОСОБА_6 на виготовлення кошторисної документації на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по вул. Чехова в смт.Козелець Чернігівського району Чернігівської області, за що платник в особі Козелецької селищної ради 17.11.2022 здійснив оплату за договором на рахунок «Спецбуд 2017» в розмірі 900 гривень.

22.02.2023 за ухвалою Козелецького районного суду Козелецькій селищній раді тимчасовим доступом вилучено вище вказану кошторисну документацію створену в поточних цінах станом на 24.10.2022 без зазначення дати затвердження, тобто до фактичного укладання договору на її створення.

Крім того, встановлено, що за наявною у вільному доступі інформацією вартість укладених аналогічних договорів, на проведення грейдерування і відсипку ґрунтових доріг, складає 450 грн., що може свідчити про завищення замовником вартості виконаних робіт підрядником в особі «Спецбуд 2017».

22.11.2022 Козелецькою селищною радою Чернігівського району Чернігівської області укладено договір №24 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , предметом якого є виконання робіт - послуги з грейдерування та відсипка ґрунтових доріг по АДРЕСА_1 , на загальну суму 73 284,00 гривень.

Так, відповідно до об`єму робіт за вище зазначеним договором, які повинен виконати підрядник - ФОП « ОСОБА_8 » зазначено: планування площ механізованим способом, улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів глибиною корита до 250 мм, улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви, готової піщано-щебеневої суміші. Разом з тим, кошторисною документацією затверджено орієнтовний розмір кошторисної заробітної плати працівників підприємства та які необхідні машини, механізми та обладнання для виконання підрядником робіт: автогрейдери середнього типу потужністю 99 кВт, бульдозери потужністю 79 кВт, котки дорожні причіпні кулачкові масою 8 т, котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу масою 16 т машини поливально - мийні місткістю 6000 л., трактори на гусеничному ходу потужністю 59 кВт.

Відповідно до акту № 24 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, складений та підписаний замовником в особі заступник селищного голови з питань будівництва, ЖКГ та комунальної власності ОСОБА_5 та підрядником в особі ОСОБА_7 , підрядником виконаний передбачений кошторисом об`єм робіт, зокрема, понесені витрати на нарахування заробітної плати робітникам, вартості експлуатації машин, у тому числі заробітної плати робітникам, що обслуговують машини.

Відповідно до платіжного доручення №399 від 28.11.2022, вказаного дня Козелецькою селищною радою здійснено оплату за договором на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 » бюджетні кошти в сумі 73 284,00 грн. за послуги з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по АДРЕСА_1 .

Проведеним оглядом місця поді ївід 16.02.2023, а саме ділянки АДРЕСА_1 встановлено невідповідністьо б`єму виконаних робіт її фактичним обсягам і умовам договору. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до проведення робіт з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по АДРЕСА_1 , за усною вказівкою заступника селищного голови ОСОБА_5 , залучалися працівники та спеціальна техніка Комунального підприємства «Козелецьводоканал» Козелецької селищної ради, керівником якого є ОСОБА_9 .

Разом з тим, встановлено, що 15 або 16 жовтня 2022 року, до прийняття рішення виконкомом Козелецької селищної ради про затвердження дефектного акту на грейдерування та відсипку ґрунтової дороги по АДРЕСА_1 між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_7 укладено оплатний усний договір про надання послуг по ремонту дорожнього покриття вулиці Чехова в смт. Козелець. Відповідно до укладеного договору 19.10.2022 ОСОБА_7 було проведено ремонт дорожнього покриття вулиці Чехова в смт. Козелецьу визначеному замовником обсязі. 27.10.2022 ОСОБА_10 за виконану роботу перерахував на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » заздалегідь обумовлену суму грошей в розмірі 53 000,00 грн.

Проведеним подвірним обходом вулиці Чехова в смт.Козелець встановлено, що ремонтні роботи дорожнього покриття вказаної вулиці проводилися лише 19.10.2022, тобто до 19 та після 19 жовтня 2022 року роботи з грейдерування та відсипки ґрунтових доріг по АДРЕСА_1 не проводилися.

Таким чином, 26.10.2022 на засідання виконавчого комітету Козелецької селищної ради Чернігівського району Чернігівської області було винесено питання про виконання робіт на грейдерування та відсипки ґрунтової дороги по АДРЕСА_1 , які фактично вже були виконані 19.10.2022 за рахунок ОСОБА_10 .

Крім цього встановлено, що директор «Спецбуд 2017» ОСОБА_6 здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище зазначені факти можуть свідчити, що службова особа Козелецької селищної ради в особі заступника селищного голови ОСОБА_5 , ФОП « ОСОБА_8 » та ПП «Спецбуд 2017» директором якого є ОСОБА_6 незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виконанняробіт по грейдеруванню та відсипку ґрунтової дороги по АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_2 здійснює свою діяльність у приміщенні приватного підприємства «СПЕЦБУД 2017» , за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт.Козелець, вул. Богомольців, буд.74.

ОСОБА_6 на час скоєння кримінального правопорушення користувалася мобільним телефоном НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 та могла спілкуватися з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 мобільним зв`язком, за допомогою вказаного телефону, в тому числі листуватися в месенджерах, поштою,обговорювати деталі вчинення кримінального правопорушення, надсилати кошторисну документацію та редагувати її зміст, вносити якісь правки, які погоджувати з ОСОБА_5 та/або ОСОБА_7 , а тому на вказаному мобільному телефоні могли зберегтися необхідні для досудового розслідування дані.

Відповідно до інформаційної довідки № 326553197 від22.03.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо об`єкта нерухомого майна, а саме будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_11 (розмір частки ) та ОСОБА_12 (розмір частки ).

21.04.2023 в період часу з 15.12 год по 22.40 год. на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду №1-кс/734/346/23 від 21.04.2023 проведено обшук приміщень ПП «СПЕЦБУД 2017», розташованого за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Козелець, вул. Богомольців, 74, під час якого виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон Applei phonepro 12 MEID НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_2 , який поміщений до спец. пакету ВУМ2021304 та опечатаний;

2. Системний блок Мicrolab, який поміщений до спецпакету який опечатаний пластиковою биркою під №А815486;

3. Системний блок Vinda який поміщений до спецпакету який опечатаний пластиковою биркою під №А815481;

4. Планшетний пристрій марки «Motorola» який поміщено до спец. пакету №WAR1299289;

5. Ноутбук марки «НР» який поміщений до спецпакету №WAR1673859;

6. Системний блок «NT», який поміщений до спец. пакету та опечатаний биркою №А815485;

7. Службову документацію, чернетки, блокноти, які поміщено до спецпакету № WAR1673860;

8. Службову документацію яку поміщено до спец. пакету №WAR1673861;

9. Службову документацію, блокноти, зошити які поміщено до спецпакету № WAR1673862;

10. Робочу документацію, яку поміщено до спец. пакету № WAR1673863;

11. Службову документацію та два записники, які поміщені до спец. пакету №WAR1673864.

Встановлено, що мобільний телефон Applei phonepro 12 MEID НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є директором ПП «СПЕЦБУД 2017», а інші вказані вище предмети, які було оглянуто та вилучено в ході обшуку належать Приватному підприємству «СПЕЦБУД 2017» , що розташоване за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Козелець, вул. Богомольців, буд.74

Постановою слідчого від 22.04.2023 вилучені предмети і документи визнано речовим доказом.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому

п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, запобігання знищенню речових доказів, яке може перешкодити кримінальному провадженню, та можливості в подальшому використовувати майно як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала. На вилучених речах не було жодного інвентарного номера. По цей час ніхто не звертався, що помилково вилучили їх майно. Майно вилучали в приміщеннях куди проводила ОСОБА_6 . Щодо накладення арешту на ноутбук марки «НР», який поміщений до спецпакету №WAR1673859, на розсуд суду.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з підстав викладених в письмовому запереченні.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

За наведених підстав та з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження тимчасово вилученого майна, зазначеного у клопотанні слідчого, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати встановлення істини в кримінальному провадженні, на вказане в клопотанні майно необхідно накласти арешт, а саме, що належить ПП «СПЕЦБУД 2017», яке було вилучено 21.04.2023 під час обшуку приміщень ПП «СПЕЦБУД 2017» за адресою: вул. Богомольців, 74, смт. Козелець, Чернігівського району, Чернігівської області, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, а саме на системний блок «Мicrolab», який поміщений до спец пакету, який опечатаний пластиковою біркою під №А815486, системний блок «Vinda», який поміщений до спец пакету, який опечатаний пластиковою біркою під №А815481, планшетний пристрій марки «Motorola», який поміщено до спецпакету №WAR1299289, системний блок «NT», який поміщений до спецпакету та опечатаний біркою №А815485, службову документацію, чернетки, блокноти, які поміщено до спецпакету №WAR1673860, службову документацію яку поміщено до спецпакету №WAR1673861, службову документацію, блокноти, зошити, які поміщено до спецпакету №WAR1673862; робочу документацію, яку поміщено до спецпакету №WAR1673863, службову документацію та два записники, які поміщені до спецпакету №WAR1673864.

В задоволенні накладення арешту на ноутбук марки «НР», який поміщений до спецпакету №WAR1673859, необхідно відмовити, так-як згідно наданої представником власника майна відповіді головного бухгалтера ПраТ «Чернігівгазбуд», зазначений ноутбук придбаний підприємством та знаходиться на балансі підприємства «ПраТ «Чернігівгазбуд»,

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 167, 170, 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0000105, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить ПП «СПЕЦБУД 2017», яке було вилучено 21.04.2023 під час обшуку приміщень ПП «СПЕЦБУД 2017» за адресою: вул. Богомольців, 74, смт. Козелець, Чернігівського району, Чернігівської області, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, а саме на системний блок «Мicrolab», який поміщений до спец пакету, який опечатаний пластиковою біркою під №А815486, системний блок «Vinda», який поміщений до спец пакету, який опечатаний пластиковою біркою під №А815481, планшетний пристрій марки «Motorola», який поміщено до спецпакету №WAR1299289, системний блок «NT», який поміщений до спецпакету та опечатаний біркою №А815485, службову документацію, чернетки, блокноти, які поміщено до спецпакету №WAR1673860, службову документацію яку поміщено до спецпакету №WAR1673861, службову документацію, блокноти, зошити, які поміщено до спецпакету №WAR1673862; робочу документацію, яку поміщено до спецпакету №WAR1673863, службову документацію та два записники, які поміщені до спецпакету №WAR1673864.

В задоволенні накладення арешту на ноутбук марки «НР», який поміщений до спецпакету №WAR1673859 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 16 травня 2023 року о 17 год. 00 хв. в приміщенні Козелецького районного суду Чернігівської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1