Провадження №1-кс/127/4569/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 27.11.2022 о 17:16 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на рахунки: Приват НОМЕР_4 , Моно НОМЕР_5 , Абанк НОМЕР_6 , а також на банківський рахунок ФОП - НОМЕР_2 ОСОБА_7 ФОП НОМЕР_7 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_5 не поставив та кошти не повернув.

Крім того, 08.12.2022 о 21:56 та 09.12.2022 о 11:27, на тіж рахунки, ОСОБА_6 здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_5 не поставив та кошти не повернув, чим вчинив шахрайські дії, заволодівши чужим майном грошовими коштами на загальну суму 1 800 000 грн шляхом обману та зловживання довірою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 329132757, відомості в реєстрі щодо прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , відсутні.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.04.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Під час обшуку 21.04.2023 по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

1.Банківську картку АТ «А-банк» НОМЕР_6 , яку поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано з доданням бирки та печатки СУ ГУНП у Вінницькій області, скріплено підписами понятих та слідчого.

2.Банківську картку АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; Банківські картки АТ «А-банк» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; Банківську картку «Альфа банку» - НОМЕР_13 ; СІМ-КАРТИ Лайфсел № НОМЕР_14 та Київстар НОМЕР_15 , які поміщено до паперового конверну білого кольору, опечатано з доданням бирки та печатки СУ ГУНП у Вінницькій області, скріплено підписами понятих та слідчого.

3.Планшет «Samsung Galaxy Таb S6 life», imei НОМЕР_16 ; Мобільний телефон «Samsung Galaxy S7» в корпусі чорно-сірого кольору, imei - НОМЕР_17 та imei НОМЕР_18 , без сім-картки; Мобільний телефон «Moto XT 1663» у корпусі чорно-сірого кольору в неробочому стані, без сім-картки, які поміщено у спецпакет НПУ № PSP 3324492, з відповідним пояснювальним текстом на бічній поверхні, який опечатано, скріплено підписами понятих та слідчого.

4.Ноутбуки «Dell» чорного кольору, в кількості 15 (пятнадцять) штук з індифікуючими номерами: 1) 4; 2) 2; 3) 8; 4) 6; 5) 4; 6) 8; 7) 8; 8) 6; 9) 2; 10) 0; 11) 8; 12) ; 13) 42; 14) 8; 15) 2, , які поміщено у спецпакети НПУ № PSP 3324494, № PSP 3324488, № PSP 3324489, № PSP 3324490, № PSP 3324491, з відповідним пояснювальним текстом на бічній поверхні, які опечатано, скріплено підписами понятих та слідчого.

5.Документи: довідку про відкриття рахунку в АБ «Украгазбанк» № НОМЕР_19 на 1 арк.; договір № 06/09/2021 купівлі-продажу частки ПП «Українські дротові мережі» код 43826655 від 30.06.2021 на 1 арк.; наказ № 3-к від 07.09.2021 про призначення на посаду директора ТОВ «Юлайнс - БТБ» ОСОБА_5 на 1 арк.; рішення власника № 07/09/2021 ПП «Українські дротові мережі» від 07.09.2021 на 1 арк., які поміщено до полімерного прозорого файлу, опечатано з доданням бирки та печатки СУ ГУНП у Вінницькій області, скріплено підписами понятих та слідчого.

Вище вказані предмети та документи 21.04.2023 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000168 від 09.02.2023 та можуть бути основним джерелом доказування.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження предмету злочину та не допущення подальшого його реалізації та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Адвокат ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні частково заперечували щодо задоволення клопотання, просили не накладати арешт на планшет, мобільні телефони, ноутбуки, оскільки вони не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, та є власністю ОСОБА_8 .

Заслухавши пояснення слідчого, адвоката, власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 20.04.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на який ні за ким не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема вилучення: мобільного телефону (нів) ОСОБА_5 ; сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером телефону НОМЕР_3 ; картки АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; картки АТ «Універсалбанк» (Моно) НОМЕР_5 ; картки АТ «А-банк» НОМЕР_6 ; банківської картки АТ «А-банк» виданої згідно рахунку НОМЕР_7 ФОП - НОМЕР_2 ОСОБА_7 ; банківських карток АТ «Укрсиббанк» за рахунками у форматі IBAN: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; банківської картки АТ КБ «Приватбанк» за рахунком у форматі IBAN: НОМЕР_23 , відкритих на приватне підприємство «Українські бездротові мережі»; банківської картки АТ «Укргазбанк» за рахунком: НОМЕР_19 , відкритого на приватне підприємство «Українські дротові мережі»; банківської картки АТ «А-банк» за рахунком у форматі IBAN: НОМЕР_24 , відкритого на ТОВ «Юлайнс-БТБ»; банківської картки АТ «А-банк» за рахунком у форматі IBAN: НОМЕР_25 , банківських карток АТ «Укрсиббанк» за рахунками у форматі IBAN: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритих на ТОВ «Юлайнс»; грошових коштів здобутих злочинним шляхом; супутникових систем «Starlink»; комплектуючих до електростанцій та електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт;документів щодо закупівлі систем «Starlink»,комплектуючих до електростанцій та електростанцій, чеків; чорнових записів.

Згідно протоколу обшуку від 21.04.2023 року виявлено та вилучено: Банківську картку АТ «А-банк» НОМЕР_6 , яку поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано з доданням бирки та печатки СУ ГУНП у Вінницькій області, скріплено підписами понятих та слідчого; Банківську картку АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; Банківські картки АТ «А-банк» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; Банківську картку «Альфа банку» - НОМЕР_13 ; СІМ-КАРТИ Лайфсел № НОМЕР_14 та Київстар НОМЕР_15 , які поміщено до паперового конверну білого кольору, опечатано з доданням бирки та печатки СУ ГУНП у Вінницькій області, скріплено підписами понятих та слідчого; Планшет «Samsung Galaxy Таb S6 life», imei НОМЕР_16 ; Мобільний телефон «Samsung Galaxy S7» в корпусі чорно-сірого кольору, imei - НОМЕР_17 та imei НОМЕР_18 , без сім-картки; Мобільний телефон «Moto XT 1663» у корпусі чорно-сірого кольору в неробочому стані, без сім-картки, які поміщено у спецпакет НПУ № PSP 3324492, з відповідним пояснювальним текстом на бічній поверхні, який опечатано, скріплено підписами понятих та слідчого; Ноутбуки «Dell» чорного кольору, в кількості 15 (пятнадцять) штук з індифікуючими номерами: 1) 4; 2) 2; 3) 8; 4) 6; 5) 4; 6) 8; 7) 8; 8) 6; 9) 2; 10) 0; 11) 8; 12) ; 13) 42; 14) 8; 15) 2, , які поміщено у спецпакети НПУ № PSP 3324494, № PSP 3324488, № PSP 3324489, № PSP 3324490, № PSP 3324491, з відповідним пояснювальним текстом на бічній поверхні, які опечатано, скріплено підписами понятих та слідчого; Документи: довідку про відкриття рахунку в АБ «Украгазбанк» № НОМЕР_19 на 1 арк.; договір № 06/09/2021 купівлі-продажу частки ПП «Українські дротові мережі» код 43826655 від 30.06.2021 на 1 арк.; наказ № 3-к від 07.09.2021 про призначення на посаду директора ТОВ «Юлайнс - БТБ» ОСОБА_5 на 1 арк.; рішення власника № 07/09/2021 ПП «Українські дротові мережі» від 07.09.2021 на 1 арк., які поміщено до полімерного прозорого файлу, опечатано з доданням бирки та печатки СУ ГУНП у Вінницькій області, скріплено підписами понятих та слідчого.

Наведене свідчить про те, що вилучене майно являється предметом кримінального правопорушення, містить на собі сліди, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження предмету злочину та не допущення подальшої його реалізації та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке виявлене та вилучене під час обшуку 21.04.2023 по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до ухвали суду від 20.04.2023 року підлягає частковому задоволенню.

Однак, слідчим суддею встановлено, що слідчий при проведенні обшуку 21.04.2023 по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 вийшов за межі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 20.04.2023 року, та вилучив планшет «Samsung Galaxy Таb S6 life», imei НОМЕР_16 ; ноутбуки «Dell» чорного кольору, в кількості 15 (пятнадцять) штук з індифікуючими номерами : 1) 4; 2) 2; 3) 8; 4) 6; 5) 4; 6) 8; 7) 8; 8) 6; 9) 2; 10) 0; 11) 8; 12) ; 13) 42; 14) 8; 15) 2, що є порушенням ч. 6 ст. 235 КПК України, щодо майна, для виявлення якого проводиться обшук.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на планшет, ноутбуки, які є власністю ОСОБА_8 необґрунтоване, вилучення вказаного майна не оформлене належним чином, проведено з порушенням вимог КПК України, тому слідчий суддя вважає, що немає достатніх підстав для накладення арешту на планшет, мобільні телефони, ноутбуки, які є власністю ОСОБА_8 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та документи, виявлені та вилучені під час обшуку 21.04.2023 по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

Банківську картку АТ «А-банк» НОМЕР_6 , яку поміщено до паперового конверту білого кольору, опечатано з доданням бирки та печатки СУ ГУНП у Вінницькій області, скріплено підписами понятих та слідчого;

Банківську картку АТ «КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; Банківські картки АТ «А-банк» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; Банківську картку «Альфа банку» - НОМЕР_13 ; СІМ-КАРТИ Лайфсел № НОМЕР_14 та Київстар НОМЕР_15 , які поміщено до паперового конверну білого кольору, опечатано з доданням бирки та печатки СУ ГУНП у Вінницькій області, скріплено підписами понятих та слідчого;

Мобільний телефон «Samsung Galaxy S7» в корпусі чорно-сірого кольору, imei - НОМЕР_17 та imei - НОМЕР_18 , без сім-картки; Мобільний телефон «Мото ХТ 1663» у корпусі чорно-сірого кольору в неробочому стані, без сім-картки, які поміщено у спецпакет НПУ № PSP 3324492, з відповідним пояснювальним текстом на бічній поверхні, який опечатано, скріплено підписами понятих та слідчого;

Документи: довідку про відкриття рахунку в АБ «Украгазбанк» № НОМЕР_19 на 1 арк.; договір № 06/09/2021 купівлі-продажу частки ПП «Українські дротові мережі» код 43826655 від 30.06.2021 на 1 арк.; наказ № 3-к від 07.09.2021 про призначення на посаду директора ТОВ «Юлайнс - БТБ» ОСОБА_5 на 1 арк.; рішення власника № 07/09/2021 ПП «Українські дротові мережі» від 07.09.2021 на 1 арк., які поміщено до полімерного прозорого файлу, опечатано з доданням бирки та печатки СУ ГУНП у Вінницькій області, скріплено підписами понятих та слідчого.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя