Провадження №: 1-кп/755/1510/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі - Суд) у складі судді ОСОБА_1 одноособово, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжних заходів у відношенні обвинувачених ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та клопотання захисника ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_16 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 серпня 2021 року за № 0002216, установив :

І. СУТЬ ПИТАНЬ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ УХВАЛОЮ

У провадження суду надійшов обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу (далі КК) України; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кожного окремо, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кожного з них окремо, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, з огляду на, що судом було призначено підготовче судове засідання на розгляд у якому сторонами винесено, у порядку ч. 3 ст. 26 Кримінальним процесуальним кодексом (далі КПК) України, зокрема, питання регламентовані ст. 315 цього Кодексу, щодо запобіжних заходів, а саме:

? прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 подав клопотання про продовження строку застосування запобіжних заходів у відношенні обвинувачених

(1) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

(2) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді домашнього арешту щодо кожного з них;

? захисник ОСОБА_6 подав клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на особисте зобов`язання.

Згідно з ч. 3 ст. 315 КПК під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити, продовжити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого.

При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом II цього Кодексу.

Отже, Суд, розглянувши вказані клопотання за правилами, передбаченими розділом II КПК України, встановив таке.

ІІ. МОТИВИ КЛОПОТАНЬ ЗАЯВНИКІВ

(а) узагальнені аргументи клопотання прокурора у відношенні ОСОБА_18 .

Згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22 червня 2023 року щодо ОСОБА_18 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 31 серпня 2023 року включно та, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК, покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчих слідчої групи;

- не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Нині, дані про особу ОСОБА_18 з числа передбачених ст. 178 КПК, та характер обвинувачення, з урахуванням тяжкості діянь в розрізі ст. 12 КК, вказують на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК, в т.ч.:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, зокрема прокурором додатково зауважується, що обвинувачений ОСОБА_18 може

? переховуватися від органів досудового розслідування, оскільки він обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, а тому метою уникнення кримінальної відповідальності та можливого призначеного покарання цей обвинувачений може змінити місце, виїхавши на непідконтрольну Україні територію та ухилятись від суду;

? незаконно впливати на потерпілого чи свідків, показання яких мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, застосування щодо обвинуваченого ОСОБА_18 менш суворого запобіжного заходу, а ніж домашній арешт не є достатнім для запобігання вказаним ризикам, оскільки тільки перебування ОСОБА_18 під домашнім арештом зможе забезпечити запобігання можливості настання вказаним ризикам.

Ураховуючи наведене прокурор просить продовжити строк дії застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_18 з продовженням строку дії покладених на останнього обов`язків:

- прибувати до прокурора, суду;

- не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово;

- повідомляти прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання.

(б) узагальнені аргументи клопотання прокурора у відношенні ОСОБА_16 .

Згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 28 червня 2023 року щодо ОСОБА_16 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 31 серпня 2023 року включно та, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК, покладено обов`язки:

- не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 цілодобово;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також свідками сторони обвинувачення;

- здати на зберігання відповідними органами Державної влади паспорт для виїзду закордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Надалі, у клопотанні наводяться щодо ризиків та їх характеру, як і у питанні неможливості їх уникнення при застосуванні іншого більш м`якого запобіжного заходу, дані тотожні відомостям вказаним у відношенні ОСОБА_18 та відображені у блоці (а) розділу ІІ цієї ухвали.

У підсумку прокурор вважає слушним продовжити строк дії застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_16 з продовженням строку дії покладених на останнього обов`язків:

- не залишати місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також свідками сторони обвинувачення;

- здати на зберігання відповідними органами Державної влади паспорт для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

(в) узагальнені аргументи клопотання захисника у відношенні ОСОБА_16 .

При потребі зміни запобіжного заходу автор звернення покликається, враховуючи положення ст. 201 КПК, норми Конституції України, практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) у справах «Бочан проти України», «Фельдман проти України», «Кастільо Альгар протии Іспанії», на відсутність обставин визначених п. 1-2 ч. 1 ст. 194 КПК у відношенні ОСОБА_16 , зокрема:

? щодо підозри

ОСОБА_22 міг би бути, в силу зібраних слідством даних, лише в статусі свідка, проти, в жодному випадку не в якості підозрюваного або обвинуваченого, що слідує в т.ч. зі змісту обвинувального акта;

? щодо ризиків

Не встановлено жодного факту вчинення будь-яких дій, або намагання або планування вчинення таких дій, які свідчили б про намір ОСОБА_16 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, обвинувачених у цьому ж провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду є надуманим, що підтверджується вже самим фактом наявності ОСОБА_16 у залі судового засідання з огляду на те, що він міг би за наявності наміру переховуватися зробити це за 2 місяці домашнього арешту, оскільки електронного засобу контролю застосовано фактично не було.

Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження не може існувати вже тільки з тих підстав, що вже подано обвинувальний акт у кримінальному провадженні і більше не збираються докази, слідчі (розшукові) дії не проводяться.

Ризик незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, обвинувачених у цьому ж провадженні міг би підтвердитися з часу застосування домашнього арешту до обвинуваченого ОСОБА_16 , проте жодних намірів, планування або вчинення впливу не було.

Ризики перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується є неспроможними суто через позитивну характеристику обвинуваченого, міцність його соціальних зв`язків, відсутністю судимостей та притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності.

Також у клопотанні захисник ОСОБА_6 акцентував увагу на даних про особу ОСОБА_16 з числа передбачених ст. 178 КПК, як-то:

- вік та стан здоров`я, а саме, що обвинуваченому всього 33 роки, але вже через перебування в умовах слідчого ізолятору у нього погіршився стан здоров`я.

Відповідно до довідки про перебування на лікуванні в КНП «КМКЛШМД» ОСОБА_16 визначено, що останній знаходився на лікуванні і обстежені у КНП «КМКЛШМД» під наглядом лікарів терапевтичного відділення з 05 по 12 червня 2023 року з діагнозом: «Гіпертонічна хвороба ІІ ст., 2 ст., високий ризик. Гіпертонічний криз від 05.06.2023p, 09.06.2023 р. не ускладнений. СН 0ст. зі збереженою ФВ 68% згідно даних Ехо КГ від 08.06.2023р. Дисциркуляторна енцефалопатія 1 ст. у вигляді астенічного та легкого вестибуло-атактичного синдрому. ГЕРХ, рефлюкс езофагіт ІІ ст. А стадія. Гостра ерозивна гастропатія. Хронічний холецистит в стадії ремісії». Був обстежений в повній відповідності до протоколів. Проведене лікування згідно внутрішніх протоколів в повному обсязі. Зазначено, що ОСОБА_16 необхідний постійний нагляд медичних працівників та надання медикаментозної терапії;

- міцність соціальних в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, адже слідчим суддею не взято до уваги, що ОСОБА_16 має велику родину, одружений є батьком і утриманцем чотирьох неповнолітніх дітей, проживає, проживав та зареєстрований за однією і тією ж адресою протягом тривалого періоду часу разом з дружиною та дітьми, має батьків, інших родичів, друзів, міцність зв`язків з якими підтверджується тим, що маючи законні підстави на час введеного воєнного стану залишити територію України та виїхати з родиною за кордон задля збереження життя та здоров`я родини, він не покинув Україну.

Міцність соціальних зв`язків також підтверджується постійним спілкуванням захисників ОСОБА_16 із вищезазначеними, а також їх турботою про ОСОБА_16 , яка виражається, зокрема, і у направленні постійних передач ОСОБА_16 до місця утримання:

- наявність постійного місця роботи, адже ОСОБА_16 є приватним підприємцем та під час воєнного стану є учасником добровольчого формування;

- репутацію ОСОБА_16 , яка є бездоганною, бо він характеризується позитивно, як за місцем проживання, так і в добровольчому формуванні.

Нагороджений подяками, грамотами в тому числі від Голови Верховної Ради України ОСОБА_23 ; відзнакою Міністерства оборони України медаллю «За сприяння Збройним Силам України» та відзнакою «За оборону Києва та Київської області»;

- майновий стан, який дозволяє йому утримувати родину в достатньому обсязі.

- відсутність судимостей та взагалі фактів притягнення до будь-якої відповідальності.

За цих обставин захисник просить, у порядку ст. 201 КПК, змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання.

ІІІ. ПОЗИЦІЇ СТОРІН

Захисник ОСОБА_18 - адвокат ОСОБА_13 зауважила, що передумов для задоволення клопотання прокурора у відношенні її клієнта немає, оскільки ним не доведено обставин регламентованих п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Захисник ОСОБА_16 - адвокат ОСОБА_6 заперечував щодо клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу ОСОБА_16 у вигляді домашнього арешту з передумов вказаних у його клопотанні про зміну запобіжного заходу останньому.

Захисник ОСОБА_24 підтримав мотиви неведені захисником ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_16 ..

Інші учасники кримінального провадження зі сторони захисту підтримали позицію захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 .

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 залишився при своїй позиції щодо потреби продовження застосування у відношенні ОСОБА_16 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту цілодобово з мотивів вказаних у його клопотанні про продовження цього заходу забезпечення кримінального провадження.

ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАСТВО

Порядок, встановлений КПК (процесуальний порядок, форма, процедура), як певна послідовність (кроки) прийняття кримінальних процесуальних рішень і здійснення кримінальних процесуальних дій (див. постанову Верховного суду Україну від 16 березня 2017 року у справі № 671/463/15-к), та який щодо питань порушених заявниками (щодо запобіжних заходів) регламентує таке:

? метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта, спеціаліста; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення (ч. 1 ст. 177 КПК);

? підставою застосування запобіжного заходу, відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 передбачених цим Кодексом;

? при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний, згідно ст. 178 КПК, оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання обвинуваченого винуватим; 3) вік та стан здоров`я обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію; 7) майновий стан; 8) наявність судимостей; 9) дотримання обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї;

? клопотання про застосування запобіжного заходу, згідно ст. 184 КПК, повинно містити: 1) короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення; 3) виклад обставин, що дають підстави обвинувачувати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини; 4) посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу; 5) виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку про наявність одного або кількох ризиків; 6) обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів; 7) обґрунтування необхідності покладення на обвинуваченого конкретних обов`язків;

? клопотання про продовження строку, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під варто ю (ч. 3 ст. 199 КПК);

? відповідно до ст. 201 КПК обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

До клопотання мають бути додані копії матеріалів, якими обвинувачений обґрунтовує доводи клопотання .

Суд має право відмовити у зміні запобіжного заходу, якщо у ньому не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею, судом.

V. З`ЯСОВАНІ ОБСТАВИНИ ЩОДО ПОРУШЕНИХ ПИТАНЬ

(а) загальні обставини щодо висунутого обвинувачення

Згідно даних обвинувального акта від 17 серпня 2023 року, котрий складений слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 та затверджений прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_26 , слідує, що ОСОБА_16 та ОСОБА_18 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а саме:

- участі у злочинній організації, де вони виконували відведені їм функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, як-то: (1) приймали безпосередньо участь у вчиненні вимагання передачі чужого майна, з погрозою насильства над потерпілими чи їх близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна, з погрозою вбивства, з пошкодженням їх майна, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану; (2) обізнані у вчиненні злочинів щодо пошкодження чужого майна шляхом підпалів;

- у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілими чи їх близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна, з погрозою вбивства, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану.

Відповідно до обвинувального акта діяльність злочинної організації стосується таких епізодів:

1) із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше кінця квітня 2021 року до моменту затримання працівниками поліції створена та очолювана ОСОБА_14 злочинна організація до якої, зокрема, увійшли ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 вимагала передати та в подальшому отримала чуже майно, а саме кошти, що належали сім`ї потерпілих ОСОБА_21 та ОСОБА_20 з погрозою насильства над ними чи їх близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна, з погрозою вбивства, з пошкодженням їх майна, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану;

2) 21 серпня 2021 року близько 03:30 год. створена та ОСОБА_14 злочинна організація до якої зокрема увійшли ОСОБА_19 , очолювана ОСОБА_28 , залучивши при цьому невстановлену досудовим розслідуванням особу, матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме провадження, відповідно до розробленого плану дії учасників злочинної організації, що направлені на досягнення єдиного злочинного результату, за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 9-Б умисно знищили транспортний засіб "Тойота", р/н НОМЕР_1 ;

3) 15 вересня 2021 року близько 03:40 год. створена та очолювана ОСОБА_14 злочинна організація до якої зокрема увійшли ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , залучивши при цьому невстановлену досудовим розслідуванням особу, матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме провадження, відповідно до розробленого плану дії учасників злочинної організації, що направлені на досягнення єдиного злочинного результату, за адресою: АДРЕСА_3 , умисно пошкодили майно потерпілих шляхом підпалу.

(б) узагальнені відомості про ОСОБА_18 .

Згідно даних обвинувального акта (захист певних відомостей про особу відмінних вказаним в акті не надав) з`ясовано таке: ОСОБА_18 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 в Дагестані, громадянин Російської Федерації, неодружений (одружений за законами шаріату), доброволець ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Україні без місця реєстрації, однак проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, повідомлений про підозру в інших провадження, оскільки обвинувальний акт відносно якого за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146 КК України 06 листопада 2015 року направлено до Солом`янського районного суду для розгляду по суті.

Відповідно до даних довідки від 07 червня 2022 року № відсутній (надано захисником ОСОБА_29 в копії та нею ж завірена) командира в/ч НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , слідує, що ОСОБА_18 залучений командиром в/ч НОМЕР_2 до виконання завдань з оборони держави в період введення воєнного стану.

(в) узагальнені відомості про ОСОБА_16 .

Згідно даних обвинувального акта з`ясовано таке: ОСОБА_16 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 у с. Нор-Артагес, Вірменія, громадянин України, одружений, не працює, паспорт серії НОМЕР_3 виданий 15 лютого 2011 року Дніпровським РУ ГУ МВС України місті Києві, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Відповідно до даних захисту (документи надані в копії та завірені захисником ОСОБА_8 ) він же:

- одружений, що стверджується свідоцтвом про шлюб від 15 березня 2022 року (шлюб укладено в наведену дату в Тернопільській області);

- має четверо дітей: синів ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_10 (свідоцтво про народження (повторно) від 07 липня 2022 року), ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_11 (свідоцтво про народження (повторно) від 07 липня 2022 року), ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_12 (свідоцтво про народження (повторно) від 07 липня 2022 року) та доньку ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_13 (свідоцтво про народження (повторно) від 07 липня 2022 року);

- має посвідчення багатодітного батька серії НОМЕР_4 служби у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- за даними Приватбанку дружина Зозан має прийнятий рух грошових коштів по своїх карткових рахунках;

- мешкає за адресою: АДРЕСА_2 разом з дружиною та дітьми, відповідно до довідки ОСББ «ЗАТИШОК-58-Б» від 01 лютого 2023 року № 01/02;

- за місцем проживання родина ОСОБА_34 (характеристика ОСББ «ЗАТИШОК-58-Б» від 24 серпня 2023 року № 24/08) зарекомендувала себе, як порядна, дружелюбна та неконфліктна сім`я. Конфліктних ситуацій та скарг від сусідів чи інших осіб до ОСББ не надходило. Старші діти ходять до школи, завжди ввічливі та охайні;

- за даними УМУ ДМС (довідка від 17 липня 2023 року) з 12 липня 2023 року паспорти громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 , виданий 15.01.2019 органом видачі 8025, та серії НОМЕР_6 виданий 20.06.2014 органом видачі 8026 прийняті на зберігання до відділу оформлення документів № 2 управління оформлення документів, що підтверджують громадянство України Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області;

- за даними Дарницького УП (довідка від 31 липня 2023 року) під час здійснення контролю та проведеними перевірками виконання ОСОБА_16 покладених на нього обов`язків ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 28 червня 2023 року № 752/2126/23 про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, випадків порушення останнім, покладених на нього обмежень, не виявлено;

- 23 серпня 2023 року отримав від директора ТОВ «САДКО-РЕСТ» пропозицію щодо співпраці, котра обумовлена пропозицію обійняти посаду заступника директора в одному з ресторанів «Наживо» мережі ТОВ «САДКО-РЕСТ»;

- має подяку Дарницької в м. Києві державної адміністрації за сумлінне виконання своїх обов`язків, мужність, патріотизм та з нагоди Дня захисників і захисниць України (розпорядження № 453 від 13 жовтня 2022 року);

- в розпорядженні голови Верховної Ради України ОСОБА_23 від 22 листопада 2022 року № 1377-к (витяг) указується, що, відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 06 вересня 2022 року №814 «Про Подяку Голови Верховної Ради України» за мужність та відвагу, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, активну громадянську позицію та високий професіоналізм нагородити добровольців добровольчого формування №7 територіальної громади м. Києва «Легіон Д», подякою Голови Верховної Ради України нагородити ОСОБА_16 (судом відразу зауважується, що ім`я та по батькові викладені відмінно від інших документів обвинуваченого) - командира 3 стрілецької роти;

- подякою голови Верховної Ради України ОСОБА_23 від 22 листопада 2022 року нагороджений ОСОБА_16 (судом зауважується, що ім`я та по батькові викладені відмінно від інших документів обвинуваченого), як командир 3 стрілецької роти добровольчого формування № НОМЕР_7 територіальної громади АДРЕСА_4 , за мужність та відвагу, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, активну громадянську позицію та високий професіоналізм;

- нагороджений відзнакою «За оборону Києва та Київської області» від24 серпня 2022 року № 067 та відзнакою Міністерства оборони медаллю «За сприяння Збройним силам України» (Міністр оборони України ОСОБА_35 від 23 серпня 2023 року № 771).

(г) історія застосування нині діючих запобіжних заходів до обвинувачених

Згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_36 від 22 червня 2023 року у справі № 752/2126/23 (провадження № 1-кс/752/4712/23) відносно ОСОБА_18 слідує таке:

- при застосуванні до ОСОБА_18 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування саме такого запобіжного заходу слідчий суддя покладався на запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, перешкоджанню встановлення істини в кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення;

- під час вирішення питання щодо продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_18 слідчий суддя враховує вагомість зібраних органом досудового розслідування доказів на обґрунтування підозри повідомленої останньому у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також зміну повідомленої підозри, відповідно до якої виключено ч. 2 ст. 194 КК України, яка була раніше інкримінована підозрюваному ОСОБА_18 ;

- враховуючи зазначене слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного запобіжний захід, передбачений ст. 181 КПК України, у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_1 , який є співмірний з існуючими ризиками, особою підозрюваного.

Згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_36 від 28 червня 2023 року у справі № 752/2126/23 (провадження № 1-кс/752/4710/23) відносно ОСОБА_16 вбачається наступне:

- при продовженні застосування до ОСОБА_16 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, було встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування саме такого запобіжного заходу слідчий суддя покладався на запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, перешкоджанню встановлення істини в кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення;

- під час вирішення питання щодо продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_16 слідчий суддя враховує вагомість зібраних органом досудового розслідування доказів на обґрунтування підозри повідомленої останньому у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, а також зміну повідомленої підозри, відповідно до якої виключено ч.2 ст. 194 КК України, яка була раніше інкримінована ОСОБА_16 ;

- враховуючи зазначене слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного запобіжний захід, передбачений ст. 181 КПК України, у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_2 , який є співмірний з існуючими ризиками, особою підозрюваного.

Отже, хоча слідчий суддя і не розкрив сутність ризиків у вказаних ухвалах, однак останній погодився з тим, що встановленні ризики під час застосування запобіжного заходу щодо кожного з обвинувачених є діючими на дату ухвалення вказаних судових рішень, а саме до них слідчий суддя відніс запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження; перешкоджанню встановлення істини в кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

VІ. МОТИВИ СУДУ

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані ними матеріали та проаналізувавши в системному зв`язку усі наявні на час розгляду клопотань відомості, які мають пряме та опосередковане значення при вирішення вказаних питань щодо умов можливого подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відношенні обвинувачених ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, приходить до наступного.

Застосування запобіжного заходу здійснюється у конкретному кримінальному провадженні та вимагає досить детального аналізу не тільки фактичних обставин вчинення правопорушення, але й врахування особи, яка є ймовірним суб`єктом його вчинення.

Перелік обставин, які б свідчили «за» або «проти» обрання запобіжного заходу, може бути лише приблизним і не є вичерпним. З огляду на це, у кожному випадку Суд вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини з числа передбачених ст. 178 вказаного Кодексу.

В цій ситуації відносно обвинувачених встановлено дані вказані розділу V. цієї ухвали.

Відповідно в розрізі наведених відомостей судом вирішується по суті поставлене перед ним питання, щодо виду запобіжного заходу, з урахуванням того, що, з огляду на порушення питання, Суд має з`ясувати наявність ряду обставин, на які вказують прокурор:

(і) щодо обґрунтованості підозри

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене в національному законодавстві, однак римінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (ч. 5 ст. 9 КПК), а відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» від 30 серпня 1990 року (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04)).

Згідно з п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК України обвинувачення - твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому цим Кодексом.

В цьому випадку, обвинувальний акт стосовно вказаних обвинувачених перебуває на розгляді в суді.

Наведеного вище достатньо для висновку, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду клопотань, що підозра відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра», зокрема з урахуванням положень п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК України.

(іі) щодо наявності ризиків

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання наявним ризикам, у той час як підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що він може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності здійснення зазначених дій.

Достовірність ризиків може бути встановлена шляхом перевірки відомостей про: 1) наявність документів, які дають змогу виїхати за межі країни; 2) майновий стан особи, який дає змогу існувати в умовах переховування, у тому числі за межами країни; 3) наявність громадянства іншої держави або документів, які дають право тимчасово чи постійно проживати на території іншої країни; 4) наявність членів родини, які проживають на території іншої країни та можуть надати тимчасовий чи постійний притулок; 5) наявність можливості (службове становище, безпосереднє знайомство, родинні зв`язки, матеріальний вплив тощо) впливу на свідка, іншого обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні; 6) інші обставини, які вказують на достовірність ризиків, - та повинна оцінюватися з урахуванням конкретних обставин кожного кримінального провадження.

При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Зазначений стандарт доказування (переконання) суд використовує для перевірки наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, у цьому кримінальному провадженні щодо вказаних обвинувачених.

З його урахуванням Суд погоджується з доводами клопотання про наявність наступних ризиків:

(а) щодо ризику переховування від суду, то слід зауважити, що у рішенні ЄСПЛ «Loizidou проти Туреччини» від 18 грудня 1996 року (заява № 15318/89, п. 43, 53), у тому числі йшлося про події, що мали місце на території Республіки Кіпр під час окупації частини її території Туреччиною та судом було прямо зазначено, що норми Конвенції не можуть застосовуватись у відриві від реального стану справ та загального контексту проблеми.

Суд враховує фактичну ситуацію в Україні, а саме те, що з 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на території України введений воєнний стан, який триває по цей час.

Введення в країні воєнного стану було обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, розпочатої 20 лютого 2014 року, внаслідок чого частина території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) є анексованою, деякі райони Донецької та Луганської областей є тимчасово окупованими, а сама збройна агресія починаючи з 24 лютого 2022 року набула повномасштабного характеру (див. п. 5.1 Рішення КС України від 06.04.2022 № 1-р(ІІ)/2022 у справі № 3-192/2020 (465/20), відповідно, на думку суду, положення КПК України не можуть застосовуватись у відриві від реального стану справ в України та загального контексту проблеми, викликаної збройною агресією РФ.

Підсумовуючи наведене, Суд зауважує, що до обставин ризику втечі безумовно належить військова агресія проти України, яка суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях (див. в т.ч. з цього питання пункт 8 рекомендацій Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану, котрі відповідають критеріям офіційних згідно Рішення РС України № 23 від 05 серпня 2022 року).

Також, при вирішенні питання щодо запобіжного заходу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі наявні обставини, зокрема, серед таких обставин підлягає оцінюванню «тяжкість покарання», що загрожує відповідній особі у разі визнання обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він обвинувачується (п. 2 ч. 1 ст. 178 КПК України).

Це твердження узгоджується із позицією ЄСПЛ, викладеною у рішенні по справі «Ilijkov v Bulgaria» від 26 червня 2001 року (§ 80, заява № 33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника дає уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений, та у рішенні по справі «Punzelt v. Czech Republic» від 25 квітня 2000 року (§ 76, заява № 31315/96), відповідно до якого при оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання.

Разом з тим зазначена обставина має враховуватися крізь призму суб`єктивного сприйняття особою можливої загрози настання покарання за вчинення правопорушення, тобто фактично йдеться про ту потенційну загрозу, настання якої може спробувати уникнути обвинувачений. Саме тому, на думку суду, комплексний аналіз суворості можливого покарання має включати не тільки вид і міру санкції, передбаченої КК України, але й інші обставини негативного характеру для особи, яких вона може зазнати не тільки в результаті постановлення обвинувального вироку, але й під час самого розслідування.

Небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від тяжкості можливого покарання з точки зору самої санкції статті КК, адже її треба визначати з урахуванням низки інших релевантних чинників, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя, або зробити її незначною, зокрема, треба враховувати характер особи, моральні якості, наявні кошти, зв`язки з державою, у якій його переслідували за законом, а також його контакти. В цьому ключі тяжкість є тільки релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

Відповідно, забезпечуючи таку оцінку, Суд враховує, що (1) обвинуваченим висунуто обвинувачення у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, які, відповідно до ст. 12 КК України, є в т.ч. особливо тяжкими злочинами, за які може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, що в поєднанні (2) з даними про особи обвинувачених з`ясовані судом, зокрема, характер, моральні якості, наявні кошти, зв`язки з державою, контакти, вказують на те, що в сукупності ці обставини дають підстави вважати, що серйозність покарання, в даному випадку, є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що кожен із них може втекти.

Ознаку можливого переховування від органів досудового розслідування Суд не розглядає, позаяк справа перебуває на етапі судового розгляду, тож у тому не має дійсною потреби та мети, які визначені п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК, в цей час.

(b) щодо ризику впливу, то оцінюючи його наявність у кримінальному провадженні, Суд виходить з встановленого КПК України порядку отримання показань від потерпілих та свідків у кримінальному провадженні на різних його етапах, та вважає, що ризик впливу зберігається до отримання показань наведених осіб безпосередньо судом під час розгляду справи по суті.

Тим самим, не виключена ймовірність того, що обвинувачені, не будучи обмежені у спілкуванні із свідками, потерпілими, яким відомі обставини вчинення злочинів, у яких останні обвинувачуються, можуть здійснювати на них вплив, зокрема, шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу, з метою їх спонукання до ненадання в суді показань, перекручування або спотворення обставин, які їм достовірно відомі, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно наявність ризику впливу існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів під час проведення досудового розслідування, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом.

Тим паче, що в цій справі, ураховуючи характер висунутого обвинувачення, йдеться зокрема про вимагання у відношенні потерпілих. Модель описаного діяння, відповідно до даних обвинувального акта, полягала у вимаганні в потерпілих ОСОБА_21 , ОСОБА_20 майна шляхом погрози застосування насильства над ними, пошкодження/знищення майна, погрози вбивством, що саме по собі утверджує додатково суд в думці про реальність цього ризику, як такого у відношенні цих потерпілих та свідків;

(c) щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення є дійсними з огляду на обставини встановлені ст. 178 КПК щодо обвинуваченого ОСОБА_18 в т.ч. з огляду на наявність у нього повідомлення про підозру у межах іншого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146 КК, тобто йдеться про вимагання, розбій, викрадення людини, та в ключі характеру підозри в цій справі, котра складається щонайменше з 3 епізодів, які, за даними обвинувального акта учинені, злочинною організацією.

Відомості щодо характеру висунутого обвинувачення є тими, котрі вказують на цей ризик і у відношенні ОСОБА_16 .

При цьому, Суд свідомий того, що обвинуваченні мають відношенні тільки до вимагання, однак враховує, що відповідно до обвинувального акта, вони були обізнані і про інші діяння організації, але не поінформували правоохоронні органи про ці вчинки, тим самим ці обставини також переконують в дійсності вказаного ризику, який оцінено, в цій частині, у світлі факторів, пов`язаних з характером осіб обвинувачених та їх моральністю.

(d) щодо ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, то слід зауважити, що згідно з ч. 4 ст. 28 КК кримінальне правопорушення визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших кримінально протиправних груп.

Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України від 23 грудня 2005 року № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» стійкість злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім.

Згідно даних обвинувального акта, ця злочинна організація, характеризується такими чинниками:

[…Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_14 (прізвисько - " ОСОБА_37 "), маючи підвищений злочинний вплив, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, що поєднані із погрозами насильства та вбивства над потерпілим умисного знищення та пошкодження майна шляхом підпалів, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше кінця квітня 2021 року, створив, керував та приймав участь у злочинній організації, вчинивши указані вище злочини за наступних обставин.

Набувши кримінального досвіду у зв`язку із притягненням до кримінальної відповідальності у провадженнях де являється підозрюваним та обвинуваченим, ОСОБА_14 , здобув авторитет серед представників злочинного світу, постійно підтримував зв`язки 3 представниками криміналітету, не бажав ставати на шлях виправлення, а також став підтримувати та поширювати в суспільстві так звані «злодійські ідеї та традиції», а саме: використовувати для побудови взаємовідносин з оточуючими принципи корпоративних норм, моралі злочинного світу («по-поняттям»); Таким же чином і вирішувати спори, які виникають між представниками криміналітету; дотримуватися неприпустимості співпраці з правоохоронними органами, ніколи не давати свідчення, ніколи не визнавати своєї вини у вчиненні злочинів.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організації, набувши значного кримінального досвіду ОСОБА_14 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості схильність до вчинення корисливих злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, ОСОБА_14 з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у різні способи, переслідуючи на меті особисте збагачення, створив злочинну організацію до складу якої увійшли: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, якою керував, приймав участь у ній та у злочинах, вчинюваних цією злочинною організацією.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА_14 , свідомо виконували всі його вказівки.

Організована і очолювана ОСОБА_14 злочинна організація характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки; "спеціалізацією" злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, що поєднані із погрозами насильства та вбивства над потерпілим умисного знищення та пошкодження майна шляхом підпалів на території лівого берега міста Києва;

- стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 29.03.2021 по 01.02.2023, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБА_14 ;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з злочинних дій;

- планом визначеністю способу вчинення злочинів, які виражалися своїм загально небезпечним способом, а саме погрозами насильства та вбивства над потерпілим умисного знищення та пошкодження майна шляхом підпалів;

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою у мобільних телефонах "Viber", "WhatsApp", "Telegram", "Facebook Messenger", "Signal Line" тощо, тобто програмного забезпечення смартфонів, що дозволяють безкоштовно телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм; обмеження використання засобів мобільного зв`язку на місці вчинення кримінальних правопорушень; підшукування осіб, які не входять до складу злочинної організації з метою безпосереднього виконання злочину, дії яких спрямовані на доведення єдиного умислу до кінця, а саме отримання коштів від потерпілих у результаті вимагання;

- розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого за вказівкою ОСОБА_14 як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти, здобуті злочинним шляхом між учасниками злочинної організації. …].

У світлі чого, власне сам характер стійкості злочинної організації, як ієрархічного об`єднання, кількість вчинених злочинів, її характеристика за даними обвинувального акта, наведеного уже судом щодо ризику цього блоку, вказують на дійсність цього ризику, як такого.

Отже, є з`ясованими обставини, визначені п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення Суд розглядує, в цьому випадку, враховуючи стадію справи, як одну із додаткових ознак (характеристик) ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на цьому етапі провадження прокурор мав би прямо вказати, враховуючи що зібрано усі докази та виконано вимоги ст. 290 КПК), на ту річ у відношенні, якої є такий ризик, для його самостійної наявності у справі окремо, як ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК, а не можливої ознаки ризику визначеного п. 4 ч. 1 ст. 177 вказаного Кодексу.

(ііі) щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів

Згідно з ст. 194 КПК наявність ризиків є підставою для застосування запобіжного заходу, а тому визначаючись з тим, який саме запобіжний захід у кримінальному провадженні убезпечить від їх настання, суд ураховує таке.

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з домашнім арештом, є 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава.

При оцінці можливості застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу з метою запобігання встановленим ризикам, враховуючи, що така оцінка стосується перспективних фактів, суд використовує стандарт доказування «обґрунтованої ймовірності», за яким слід вважати, що інші більш м`які запобіжні заходи ніж діючі не зможуть запобігти встановленим ризикам за умови встановлення обґрунтованої ймовірності цього.

При цьому, Суд враховує, що КПК України не вимагає доказів того, що обвинувачений при застосуванні до нього більш м`якого запобіжного заходу обов`язково (поза всяким сумнівом) порушить покладені на нього процесуальні обов`язки чи здійснить одну із спроб, що передбачена п. 1, 3 - 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість допустити це в конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

З урахуванням того, що попереднє ув`язнення, так і цілодобовий домашній арешт є різними формами позбавлення свободи (ув`язнення), однак до них мають застосовуватися однакові критерії незалежно від місця, де особу тримають - під вартою або під домашнім арештом (див. рішення ЄСПЛ у справі «Бузаджи проти Республіки Молдова», пп. 111 - 112), відповідно, згідно ч. 1 ст. 183 КПК, цей захід є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу

Згідно з ст. 181 КПК домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Підставою для правомірного обмеження права на свободу через застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є, зокрема, рішення, яке не просто формально ухвалює суд, а воно має бути обґрунтованим, справедливим (див. п. 4 рішення КС України від 25 червня 2019 року № 7-р/2019).

Конституційний Суд у рішенні від 19 жовтня 2009 року № 26-рп/2009 висловив позицію, що встановлення обмежень прав і свобод людини і громадянина є допустимим виключно за умови, що таке обмеження є домірним (пропорційним) та суспільно необхідним (абзац шостий підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини).

В цій ситуації Суд з огляду на викладене та у ракурсі установлених фактичних обставин уважає, що, на даному етапі кримінального провадження, у відношенні ОСОБА_18 , лише запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово (1) буде необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки та (2) зможе запобігти встановленим ризикам з числа передбачені ст. 177 КПК.

Це обмеження в даній справі, за встановленої в обвинувальному акті моделі вчинення злочинів та наведених про особу обвинуваченого відомостей, на переконання суду, саме на цій стадії процесу, відповідає вимозі абз. 6 п.п. 3.3 п. 3 рішення КСУ від 19 жовтня 2009 року № 26-рп/2009. Потреба в такому заході щодо нього, зокрема є дійсною не тільки, однак у тому числі і в світлі факторів, пов`язаних з його особою, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками, усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню, та характером висунутого обвинувачення.

Щодо ОСОБА_16 , то Суд зауважує, що в ключі даних наведених стороною захисту про його особу та наявність у нього уже в період воєнного стану

(1) подяки Дарницької в м. Києві державної адміністрації за сумлінне виконання своїх обов`язків, мужність, патріотизм та з нагоди Дня захисників і захисниць України (розпорядження № 453 від 13 жовтня 2022 року);

(2) подякою голови Верховної Ради України ОСОБА_23 від 22 листопада 2022 року нагороджений ОСОБА_16 (судом зауважується, що ім`я та по батькові викладені відмінно від інших документів обвинуваченого), як командир 3 стрілецької роти добровольчого формування № 7 територіальної громади АДРЕСА_4 , за мужність та відвагу, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, активну громадянську позицію та високий професіоналізм, та того, що

- в розпорядженні голови Верховної Ради України ОСОБА_23 від 22 листопада 2022 року № 1377-к (витяг) указується, що, відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 06 вересня 2022 року №814 «Про Подяку Голови Верховної Ради України» за мужність та відвагу, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, активну громадянську позицію та високий професіоналізм нагородити добровольців добровольчого формування №7 територіальної громади м. Києва «Легіон Д», подякою Голови Верховної Ради України нагородити ОСОБА_16 (судом відразу зауважується, що ім`я та по батькові викладені відмінно від інших документів обвинуваченого) - командира 3 стрілецької роти;

- нагороджений відзнакою «За оборону Києва та Київської області» від24 серпня 2022 року № 067 та відзнакою Міністерства оборони медаллю «За сприяння Збройним силам України» (Міністр оборони України ОСОБА_35 від 23 серпня 2023 року № 771), це дає змогу висловити йому довіру того ступеня при якому у відношенні нього можливе застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме з 19:00 год. до 09:00 год.

Вказаний захід, щодо визначення запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби надасть змогу реалізувати йому в т.ч. своє право на працю, про яке порушував питання захист, враховуючи отримання вказаної пропозиції, що у свою чергу надають реальну перспективу утримувати чотирьох дітей, котрі перебувають у нього на забезпеченні.

Відповідно цей захід у відношенні ОСОБА_16 відповідатиме, як п. 1-3 ч. 1 ст. 132, п. 3 ч. 1 ст. 194, ст. 199 КПК України, так і найкращим інтересах його дітей. При цьому забігаючи наперед Суд констатує, що з метою уникнення ризику впливу, застосує ефективні запобіжні заходи з числа визначених ч. 5 ст. 194 КПК України щодо нього.

Отже, констатація факту судом, що у відношенні ОСОБА_16 достатнім та необхідним запобіжним заходом є домашній арешт, тягне за собою відхилення клопотання його захисника про зміну заходу забезпечення кримінального провадження на особисте зобов`язання, у порядку ст. 201 КПК України.

(іv) обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України

Згідно ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Отже, аналіз цієї норми КПК в поєднанні зі ст. 181 цього ж Кодексу вказує, що

(1) п. 1-9 ч. 5 ст. 194 КПК визначено виключний перелік обов`язків;

(2) зобов`язання не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду, місце свого фактичного проживання є складовою самого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме його суттю, а тому не може бути віднесене до факультативних обов`язків;

(3) зобов`язання прибувати за кожною вимогою до суду визначене реченням 1 ч. 5 ст. 194 КПК не відноситься до обов`язків вказаних в п. 1 - 9 цієї норми та дії у період, допоки діє сам запобіжний захід, а не у межах строків визначених ч. 7 ст. 194 КПК України, та окремо від запобіжного заходу не доводиться.

З положень п. 2-3 ч. 3 ст. 132 КПК слідує, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо прокурор не доведе, що: потреби виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно питання щодо переліку обов`язків Суд визначатиме через призму наведеного з урахуванням даних про особу кожного з обвинувачених через призму аргументів прокурора з цього питання та у підсумку констатує, що слушним є у відношенні ОСОБА_16 продовжити дію наступних обов`язків: повідомляти суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; здати на зберігання відповідними органами Державної влади паспорт для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Саме ці обов`язки відповідатимуть п. 2 - 3 ч. 3 ст. 132 КПК та будуть ефективним запобіжником ризику впливу на потерпілих та свідків.

Прокурора, як суб`єкта інформування Суд виключає, у розрізі положень п. 2 - 3 ч. 3 ст. 132 КПК та поєднанні з даними на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

Заборону комунікації зі свідками, попри встановлення цього ризику, Суд не застосовує, оскільки прокурор дані про них не навів, з посиланням на ПІБ, як і не вказав інформації про застосування до них заходів безпеки, водночас, у справі виконанні вимоги ст. 290 КПК, стороні захисту вручені відповідні матеріали, в т.ч. протоколи допиту свідків, а тому, на цій стадії, прокурора мав указаний чіткий перелік свідків, адже умовне позначення свідки, навіть за умови доведення ризики впливу, викликаного характером отримання свідчень цих осіб в суді, не відповідає, в цій ситуації, п. 2- 3 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Щодо ОСОБА_18 , то у відношенні нього діятиме до 29 жовтня 2023 року цілодобово запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та зобов`язання протягом цього строку прибувати за кожною вимогою до суду в межах строку дії заходу забезпечення кримінального провадження, а тому визначати паралельно на цей же строк, обов`язки про які вказує прокурор у клопотанні, а саме: прибувати до суду та повідомляти суд, про зміну свого місця проживання, не вбачається слушним, позаяк особа позбавлена залишати житло до наведеної дати, тому виокремити легітимну мету обов`язку інформувати про зміну не має змоги (хоча він би був дійсним за умови домашнього арешту у певний період доби, що витікає з потреби розумінні того, де перебуває особа в інший період, коли запобіжний не діє). Зобов`язання прибувати до суду визначене реченням 1 п. 4 ст. 194 КПК та нормами ст. 42 КПК, у відношенні особи, котра перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на думку суду, не несе у собі жодної дійсної мети.

Суд не розділяє підхід при якому обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України застосовуються за принципом «обов`язки заради обов`язків», оскільки їх потреба та об`єм має витікати з фактичної ситуації у кожній справі з урахуванням даних про особу обвинуваченого.

Щодо питання «не залишати місце фактичного проживання», то Суд уже вказав, що зобов`язання не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду, місце свого фактичного проживання є складовою самого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме його суттю, а тому не може бути віднесене до факультативних обов`язків, а тому останнє не розглядається через призму положень п. 1 - 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

VІІ. ВИСНОВОК

У проваджені з`ясовані дані визначені п. 1-3 ч. 1 ст. 194, ст. 194, 199, 315 КПК України у відношенні обвинувачених ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , у зв`язку з чим Суд визначився з запобіжними заходами, котрі у поєднанні з даними про особу кожного з них, будуть спроможні убезпечити настання у провадженні обставин визначених ст. 177 КПК України, а саме, щодо ОСОБА_18 цілодобовий домашній арешт, а у відношенні ОСОБА_16 у певний період доби, однак з покладенням на останнього зобов`язань визначених ч. 5 ст. 194 того ж Кодексу.

Також, у порядку речення 1 ч. 5 ст. 194 КПК України Суд зобов`язує обвинувачених, прибувати за кожною вимогою до суду в межах строку дії заходу забезпечення кримінального провадження - домашнього арешту, тобто до 29 жовтня 2023 року.

Крім того, оскільки Суд уже вказував, при наведені мотивів щодо ризику переховування, що положення КПК України не можуть застосовуватись у відриві від реального стану справ в України та загального контексту проблеми, викликаної збройною агресією РФ, ним враховується цей фактор, то в його ключі, виходячи з положень ч. 1 ст. 534 КПК, визначається/вказується, що запобіжні заходи у відношенні кожного з обвинуваченого діють у межах визначених судом, однак за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища обумовленого сиреною та/або повідомленням «Повітряна тривога» в регіоні проживання кожного з обвинувачених.

Понад це, враховуючи положення ст. 181 КПК в поєднанні з нормами ст. 534 цього ж Кодексу, суд уважає слушним ухвалу передати через прокурора для виконання органу УП за місцем проживання кожного з обвинувачених та зобов`язати останніх негайно поставити їх на облік і повідомити про це суд; контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 194, 199, 315, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, Суд постановив:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_18 - задовольнити частково.

Строк тримання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під домашнім арештом з забороною залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, продовжити до 29 жовтня 2023 року за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища обумовленого сиреною та/або повідомленням «Повітряна тривога» в регіоні проживання обвинуваченого.

Зобов`язати ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прибувати за кожною вимогою до суду в межах строку дії заходу забезпечення кримінального провадження.

В іншій частині у задоволенні клопотання відносно ОСОБА_18 відмовити.

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_16 - задовольнити частково.

Строк тримання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під домашнім арештом з забороною залишати житло, за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 19:00 год. до 09:00 год. наступного дня, продовжити до 29 жовтня 2023 року за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та прибуття до укриття чи бомбосховища обумовленого сиреною та/або повідомленням «Повітряна тривога» в регіоні проживання обвинуваченого.

Зобов`язати ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прибувати за кожною вимогою до суду в межах строку дії заходу забезпечення кримінального провадження та, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, до 29 жовтня 2023 року продовжити дію наступних обов`язків:

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- здати на зберігання відповідними органами Державної влади паспорт для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

В іншій частині у задоволенні клопотання відносно ОСОБА_16 відмовити.

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_16 відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною першою статті 392 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвалу передати через прокурора для виконання органу УП за місцем проживання обвинувачених та зобов`язати останніх негайно поставити їх на облік і повідомити про це суд.

Ухвала щодо запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17:00 год. 04 вересня 2023 року.

С у д д я ОСОБА_1