Справа № 473/2118/23
Номер провадження 1-кс/473/802/2023
УХВАЛА

Іменем України

"19" липня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000098,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.04.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.04.2023 невстановлена особа, під приводом здачі в оренду 2-кімн. квартири на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із застосуванням мобільних телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4931 грн., які останній самостійно перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості передплати за оренду квартири.

27.04.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 26.04.2023 близько 23:11 години знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оренду двокімнатної кватири в м.Вознесенську. Після телефонної розмови із невідомою особою по мобільним номерам телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , останній повідомив, що необхідно заплатити завдаток в сумі 4000 грн. за один місяць оренди квартири. ОСОБА_5 погодився на запропоновані умови та перерахував грошові кошти на картку, через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 2211 грн., 205 грн., 2010 грн. та 505 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Після чого зв`язок із невідомою особою був втрачений.

В ході проведення тимчасово доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . 26.04.2023 року дійсно було перераховано грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 у сумі 4 400 грн. та данні кошти після переказу 26.04.2023 були перераховані 2 транзакціями по о 11:30 год. в сумі 2100 грн., та о 17:14 в сумі 2200 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Інформація, щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінально проступку та може бутивикористана як доказ у кримінальному провадженні №0000098 від 27.04.2023.

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) з можливістю її вилучення, так як, іншим способом отримати зазначену інформацію(документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 27.04.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000098 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, щоті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000098.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000098 задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), наступну інформацію (документи):

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на який було переказано грошові кошти 26.04.2023 о 11:30 год. в сумі 2100 грн., та о 17:14 в сумі 2200. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- при наявності фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням місця їх зняття та зображення особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 24.04.2023 по 30.04.2023.

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період з 26.04.2023 по 19.07.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів- власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 26.04.2023 по 19.07.2023, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 26.04.2023 по 19.07.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1