Провадження № 1-кс/742/897/23
Єдиний унікальний № 742/1361/23
У Х В А Л А

іменем України

13 червня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старшим дізнавачем Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 23 лютого 2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт співробітника про те, що 21.11.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 в сумі 8367,48грн..

Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №0000019 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виконувались зарахування грошових коштів у вигляді пенсійних нарахувань на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації(актовий запис №268 від 19.03.2022 року) ОСОБА_5 рахується померлим, але у період з 01.04.2022 по 30.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані грошові кошти в розмірі 8367,48грн.. В подальшому було скеровано лист на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для повернення зарахованих на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_5 , але отримано відповідь від банку про повернення коштів в розмірі 50,63грн(допустимий ліміт карти).

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформація та документи щодо зарахування грошових коштів на картковий рахунокНОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів(з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження, оскільки, іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформація та документи щодо зарахування грошових коштів на картковий рахунокНОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів(з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі п.1 ч.1 ст.164 КПК України, враховуючи, що дізнавачем в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказано надання доступу також дізнавачу ОСОБА_6 , яка не є дізнавачем в даному кримінальному провадженні згідно витягу з ЄРДР за №0000019, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000019 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачам СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення підтверджуючих фактів зарахування грошових коштів на особовий рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), що мало місце в 2022 році з зазначенням суми платежів в період часу з 01 лютого 2022 року по теперішній час( АДРЕСА_1 );

-надати інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з особового рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01 лютого 2022 року по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

-вказати рух коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01 лютого 2022 року по теперішній час інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів особи яка проводить операцію та зазначити адреси терміналів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11