Єдиний унікальний номер: 343/1592/23
Номер провадження: 1-кс/0343/374/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000242 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно, зокрема, історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою №№ НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 ,, за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000242 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 приблизно о 12 год. 25 хв. невідома особа, діючи умисно, таємно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, з банківської карти потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 за № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) викрала грошові кошти у сумі 16 600 гривень, які перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила ОСОБА_9 матеріальні збитки на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 під час допиту у якості потерпілого підтвердив свої покази викладені в його заяві.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно, зокрема, історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою №№ НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 ,, за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в

Івано Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання

тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції

№ 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації, а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно, зокрема, історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою №№ НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 ,, за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 10.01.2023 включно (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню групою слідчих у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1