Справа № 296/8983/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником управління Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000466 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником управління Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000466 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000466 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2023 близько 14 год. 20 хв. невідома особа шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 1938 грн. 50 коп., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.09.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 16.08.2023 близько 14 год. 20 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що залишена потерпілим заявку на виплату грошової допомоги у розмірі 6600 грн. розглянута та прийнято позитивне для нього рішення. Однак для того, щоб отримати грошову допомогу потрібно перевірити дані банківської карти, що в подальшому і зробив потерпілий, таким чином надавши невідомій особі всі дані своєї банківської картки.

В подальшому з картки потерпілого було знято грошові кошти у сумі 1938 грн. 50 коп., які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення відомостей про власника рахунку, що може бути причетний до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (документів, що стали підставою для відкриття рахунку, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація, яка перебуває у володінні службових осібв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, а саме документів.

Слідчий вказує, що без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000466 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За результатами слідчих дій, встановлено, що невідома особа шляхом обман, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 1938,50 грн., які належать ОСОБА_5 .

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

- конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України) ;

- відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України) ;

Разом з цим ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що :

- документи, до яких просять надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000466 від 01.09.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, клопотання є таким, що підлягає до задоволення

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником управління Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000466 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункових рахунків;

- що містять відомості про власника банківської картки з номером НОМЕР_4

- про рух грошових коштів банківської картки НОМЕР_4 за період з 16.08.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1