Справа № 147/227/23
Провадження № 1-кс/147/233/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000029 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

18 липня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000029 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ ВП№2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за № 0000029, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 12.00 13.02.2023 по 01.00 год. 14.02.2023 р. (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_7 , якими заволоділи невідомі особи шляхом використання електронно-комунікаційних систем), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 13.02.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала з номер НОМЕР_5 невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час спілкування з якою заявник повідомила цифровий код, що прийшов на їїтелефон у вигляді СМС повідомлення. В подальшому у заявника із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 списано грошові кошти в сумі 3362 грн., якими невідома особа заволоділа шахрайським шляхом з використанням незаконних операцій електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 13.02.2023 близько 13.50 год. вона перебувала за місцем свого проживання та до неї на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру НОМЕР_7 представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в подальшому в ході розмови повідомила ОСОБА_7 , що для безпеки її банківських рахунків необхідно було вказати чотири цифри банківської картки на що остання погодилася вказавши «3428». Далі під час розмови з особою, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній вказав повідомити СМС код що є підтвердженням в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особистий кабінет ОСОБА_7 вона також погодилась та повідомила даний СМС код який прийшов її на телефон. В подальшому зв`язок перервався. Після чого ОСОБА_7 зателефонувала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала який у неї баланс по картці № НОМЕР_6 на її повідомили що про те, що була здійснена операція з перерахунку грошових коштів в сумі 3362,00 грн., які ОСОБА_7 не знімала та сама не перераховувала.

В ході досудового розслідування було подано клопотання слідчому судді Тростянецького районного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що наявні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про рух коштів потепілої, операції здійснені у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вподальшому отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та наявні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено всю необхідну інформацію. При ознайомленні із документами, отриманими на підставі ухвали про тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку надійшли грошові кошти, належні ОСОБА_7 .

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 12.00 13.02.2023 по 01.00 год. 14.02.2023 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_7 , якими заволоділи невідомі особи шляхом використання електронно-комунікаційних систем), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

Слідчий стверджує, що документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, на письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Дана інформація необхідна для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме: дати, часу, місця зняття грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_7 .

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по карткці № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, інформацію про залишок на картці після проведення транзакцій.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із цим клопотанням.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином було повідомлено про місце та час розгляду клопотання, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі представника банку.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила задовольнити. Додатково повідомила, що відповідно до отриманої інформації на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлено банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на яку надійшли грошові кошти, належні ОСОБА_7 .

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 14.02.2022 за №0000029 до ЄРДР внесено відомості з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000029 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ ВП№2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0000029, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 12.00 13.02.2023 по 01.00 год. 14.02.2023 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_7 , якими заволоділи невідомі особи шляхом використання електронно-комунікаційних систем), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 16 годині 30 хвилин 19 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1