Справа № 461/2396/23
Провадження № 1-кс/461/2568/23
УХВАЛА

12.05.2023 року,слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участі:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Болград Одеської області, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000435, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотання, яке мотивоване тим, що ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше листопада 2022 року, вирішив створити спільно з невстановленою на даний час особою злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_5 залучив до вказаної злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з якими перебував у товариських відносинах.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб полягала у проставленні за грошову винагороду у паспортах громадян України для виїзду за кордон підроблених печаток про постійне місце проживання в країні, що входить до Європейського Союзу та перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України в даній країні, наявність яких забезпечувало безперешкодний перетин державного кордону України.

В цілях безпеки, зведення до мінімуму контакту між правопорушником та замовником їх послуг/клієнтом та запобігання спробам викриття у незаконній діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук клієнтів та протиправна діяльність вказаної злочинної групи була завуальована під виглядом функціонування відповідного каналу в інтернет додатку «Telegram», адміністратор якого в приватному порядку через інтернет зв`язок пропонував допомогу у безперешкодному перетині державного кордону України, зазначав вартість таких послуг з розрахунку 1 000 доларів США за 1 особу, вказував номер карткового рахунку на який потрібно перерахувати вартість послуг та доводив до відома спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно розробленого злочинного плану протиправної діяльності, пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою уникнення кримінальної відповідальності та забезпечення конспірації, зменшення ризику викриття протиправної діяльності злочинної групи, зведення до мінімуму контакту між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх спільниками з однієї сторони та клієнтом з іншої сторони, для отримання та повернення клієнтам їх паспортів громадян України для виїзду за кордон у вигляді посилок, використовувались послуги ТОВ «Нова Пошта», при цьому правопорушники, які виступали спершу одержувачами для її отримання, а після перерахунку покупцем грошових коштів за замовлену послугу, її відправниками для повернення, в цілях дотримання безпеки використовували легендовані (видумані) дані та тимчасові контактні номери телефонів, необхідні для оформлення поштових накладних, які попередньо доводились до відома клієнтам.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 відповідав за отримання замовлень від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, інформував ОСОБА_6 про час отримання посилки, керував діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації; ОСОБА_6 отримувала та відправляла посилки з вмістом паспортів громадян України для виїзду за кордон, звітувала про виконану роботу ОСОБА_5 ; ОСОБА_7 безпосередньо відповідав за поставку відповідних печаток та штампів у отриманих від ОСОБА_6 паспортах громадян України для виїзду за кордон.

На підтвердження цього, ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 24.11.2022 дав вказівку ОСОБА_6 про отримання посилки з номером накладної №59 0008 9265 8214.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, ОСОБА_6 24.11.2022 близько 08.06 год., перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №5, що за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Маяковського, 13а, використовуючи в цілях безпеки та запобігання спробам ідентифікації її як правопорушника та викриття у незаконній діяльності видумані анкетні дані « ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_1 », отримала посилку з номером накладної №59 0008 9265 8214 від ОСОБА_9 з паспортом громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 . ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), передала вказаний паспорт ОСОБА_7 .

В свою чергу, отримавши паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час та місце), проставив на третій сторінці вказаного паспорту відтиск прямокутної печатки «Оформлено виїзд на постійне проживання» до Чеської Республіки, завірений круглою печаткою «Державна міграційна служба України 80.01.2», що були підробленими.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 27.11.2022 ОСОБА_7 передав паспорт ОСОБА_9 з наявними відтисками печаток ОСОБА_6 та остання, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №3, що за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. М. Шептицького, 23, використовуючи в цілях безпеки та запобігання спробам ідентифікації її як правопорушника та викриття у незаконній діяльності видумані анкетні дані « ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_1 », відправила посилку з номером накладної №59 0008 9486 3774 ОСОБА_9 з вмістом паспорта громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 та наявними печатками в ньому.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримали грошову винагороду.

В подальшому, 02.12.2022 ОСОБА_9 прибув у пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава - Руська - Гребенне», що в м. Рава Руська Львівської області та під час проходження прикордонного контролю у напрямку на виїзд з України, надав паспортний документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 , в якому присутні відмітки про постійне місце проживання в Республіці Чехія з ознаками підробки.

11.01.2023 за результатами проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання та перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , серед іншого виявлено та вилучено мобільні телефони останніх, які вони використовували для спілкування, координації дій та звітування під час вчинення злочину та виконану роботу, а також для формування товаро транспортних накладних на ТОВ «Нова Пошта» та велику кількість штампів та печаток, серед яких зокрема і печатки про постійне місце проживання за кордоном, перебування на консульському обліку в Генеральному консульстві України за кордоном та печатки Державної міграційної служби України різних регіонів.

Прокурор зазначив, що станом на день розгляду клопотання продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відтак просив слідчого суддю продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання, врахувавши думку учасників провадження, дійшов до висновку про необхідність його задоволення враховуючи наступне.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язані встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує, хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, суд повинен врахувати обставини, передбачені ст. 178 КПК України, зокрема, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа та дані, які її характеризують і можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Слідчим суддею було встановлено, що 23 cічня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023 року щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 107 360 грн., яка підозрюваним була внесена. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_5 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023, покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 17.03.2023 щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою від 25.01.2023.

Строк дії вищезазначених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України завершується 15.05.2023 року.

Слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу вже було вирішено питання обґрунтованості підозри та існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з якими погоджується слідчий суддя і на момент розгляду вказаного клопотання.

Метою і підставою продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків є запобігання ризикам, заявленим при обранні підозрюваному попередньої міри запобіжного заходу, які не зменшилися та існують на даний час.

Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «…термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».

Слідчий суддя на даному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Тому, на підставі оцінки сукупності отриманих доказів, слідчим суддею визначено, що причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що ризиком у кримінальному провадженні є небажані для провадження наслідки дій підозрюваного, спрямовані на створення перешкод кримінальному провадженню. Ризик стає реальним через невизначеність поведінки особи у певній ситуації, яку (поведінку) неможливо достеменно передбачити. Таким чином, у контексті кримінального провадження ризиком неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного слід вважати таку поведінку цієї особи, настання якої характеризується високим ступенем ймовірності.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Продовжуючи підозрюваному ОСОБА_5 обов`язки передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя виходить з того, що останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке є тяжким злочином, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років із конфіскацією майна. Крім того, ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину.

Вказані обставини в своїй сукупності підтверджують, що в діях підозрюваного наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Тому з урахуванням обставин справи та долучених до матеріалів клопотання письмових документів, враховуючи те, що заявлені ризики на даний час не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовільнити та продовжити ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КК України.

Керуючись ст. ст. 182,183,194,199 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 червня 2023 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Повний текст ухвали проголошено 16 травня 2023 року о 16 год. 40 хв.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1