справа № 563/682/23
провадження № 1-кс/563/292/23
У Х В А Л А

19 липня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000113 від 25 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 24.04.2023 о 18:20 год. до ВП №7 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ., тел. НОМЕР_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським способом 23.04.2023 о 00:24 здійснила переказ його грошових коштів в сумі 24 300 (двадцять чотири тисячі триста) гривень з його кредитної банківської № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 25.04.2023 внесено до ЄРДР за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 приблизно о 00 год. 29 хв. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ., на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив про блокування його банківської картки і для її розблокування необхідно натиснути цифру «1», що останній спросоння і зробив. 24.04.2023, коли ОСОБА_5 відвідав відділення банку, то йому стало відомо про переказ грошових коштів в сумі 24 300 (двадцять чотири тисячі триста) гривень та комісії в сумі 972 гривні з його кредитної банківської № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 . Як зазначив потерпілий, то даною банківською карткою він зовсім не користувався, її дані нікому не повідомляв, її наручно не передавав, по сумнівних посиланнях в інтернеті не переходив та ніде дані картки не вводив. Куди саме були переказані його грошові кошти на даний момент потерпілий зазначити не може.

В подальшому, відповідно до відомостей, що були отримані в ході виконання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 24300 гривень, що зберігались на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка потерпілого), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 , було здійснено через термінал № НОМЕР_4 платіжної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по ID-транзакції № НОМЕР_5 (код авторизації - 315010) з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача, однак встановити особу, на картку якої надійшли кошти потерпілої особи виявилось неможливим, оскільки подальший перерахунок грошових коштів здійснює банк-еквайр, а саме яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про банківську картку, на яку надійшли грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме операції щодо руху грошових коштів в сумі 24300 гривень, що зберігались на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка потерпілого), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 на транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з подальшим перерахунком на банківську картку отримувача через термінал № НОМЕР_4 платіжної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по ID-транзакції №0 (код авторизації - 315010).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000113 від 25 квітня 023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотанння задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а сааме щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти в сумі 24300 гривень через термінал № НОМЕР_4 платіжної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по ID-транзакції №0 (код авторизації - 315010), з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка потерпілого ОСОБА_5 ), що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 з наданням (у разі наявності) копій особової справи (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки отримувача грошових коштів, а також про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів).

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або за його(їх) письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 19 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя