Справа №463/2295/23
Провадження №1-кс/463/4284/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ., стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку з наступним номером картки: НОМЕР_3 , а також всі інші наявні банківські рахунки, які обслуговуються та відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2023 по 08.06.2023, в тому числі наступної інформації по вказаних рахунках: заяви на відкриття (закриття) банківського карткового рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ; угоди на обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги по банківського картковому рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 тощо; щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів; інформація та платіжні банківські документи щодо надходження 07.06.2023 від громадянина ОСОБА_6 на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 30 000 грн. (відділення Західне № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що Другим слідчим відділом (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000047 від 09.02.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, оскільки такі як самі по собі, так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненого злочину, а іншим способом отримати їх неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000047, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення їх копій, зокрема у письмовому та електронному вигляді, за місцезнаходженням Західного МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку з наступним номером картки: НОМЕР_3 , а також всі інші наявні банківські рахунки, які обслуговуються та відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2023 по 08.06.2023, в тому числі наступної інформації по вказаних рахунках:

- заяви на відкриття (закриття) банківського карткового рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ;

- угоди на обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги по банківського картковому рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 тощо;

- щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за вказаний вище період часу, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;

- інформація та платіжні банківські документи щодо надходження 07.06.2023 від громадянина ОСОБА_6 на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 30 000 грн. (відділення Західне № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1