Справа№ 693/632/23
1-кс/693/197/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.08.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000176 від 26.05.2023 року слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказала, що 26.05.2023 року о 13 год. 00 хв. надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 11.05.2023 року близько 19 год. 25 хв. невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 гривень, чим завдала матеріальної шкоди заявнику.

По даному факту СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 26.05.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000176, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 11 травня 2023 року в мережі інтернет він знайшов оголошення з приводу продажу газової плити, яке було опубліковано ОСОБА_6 . В даному оголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 для спілкування. Того ж дня, близько о 18 годині із власного номеру мобільного телефону НОМЕР_2 він зателефонував на вищезазначений номер, по якому йому відповів невідомий чоловік, та повідомив, що він знаходиться в м. Полтава і дійсно підтвердив, що здійснює продаж газової плити за 2000 гривень. Після цього вони домовились, що продавець підшукує автомобіль для доставки газової плити в м. Миргород Після цього продавець повідомив ОСОБА_5 , що необхідно скинути передоплату в сумі 1400 гривень. Згодом даний продавець на мобільний додаток «Вайбер» надіслав повідомлення з зазначенням номеру банківської карти. Після цього ОСОБА_5 , із власної банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на надану продавцем карту грошові кошти у сумі 1400 гривень, окрім цього при перерахуванні грошових коштів отримувачем була вказана особа ОСОБА_7 . Через декілька годин продавець повідомив, що автомобіль із газовою плитою виїхав з м. Полтава до покупця в м. Миргород. Через деякий час продавець виходив на зв`язок по мобільному телефону та повідомляв, що доставка буде здійснена близько через 20 хв., але того дня автомобіль так і не приїхав.

У ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України зареєстрованого за № 160 від 20 червня 2023 року, по матеріалам кримінального провадження за №0000176 від 26 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оперативним підрозділом відділу поліції № 1 було роздобуто та отримано оперативну інформацію, щодо вищезазначеного злочину може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

03 липня 2023 року в період часу з 15 год. 10 хв. по 16 год. 53 хв., на підставі ухвали Жашківського районного суду було проведено обшук за вказаною адресою. У ході проведення якого було вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яку було поміщено до сейф-пакету НПУ PSP1121476.

06.08.2023 року було проведено огляд даної картки та визнано речовим доказом по вищезазначеному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, руху грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_3 , є банківською таємницею, так як ця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2023 по 30.05.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

? фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

? копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

? номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023;

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Відповідно до ст. 91 КПК України, отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних відомостей обґрунтовується тим, що дана інформація буде використана як доказ у кримінальному проваджені, а також, наразі, є невідомою та може знаходитись в головному відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та іншим способом отримати ці дані неможливо.

Зокрема, вразі отримання даної інформації, стає можливим подальше встановлення даних щодо осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місць здійснення операцій та зняття коштів, встановлення іншої інформації, що може бути корисною для слідства та використана як доказ.

Згідно п.6.ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються вказані у клопотання документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити (в письмовому та електронному вигляді), інформацію щодо руху грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , тобто можливість ознайомлення та здійснення вилучення (виїмку), а саме:

? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2023 по 30.05.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

? фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

? копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

? номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000176 від 26.05.2023 року задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити (в письмовому та електронному вигляді), інформацію щодо руху грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення даних відомостей у філії Черкаського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , тобто можливість ознайомлення та здійснення вилучення (виїмку), а саме:

? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2023 по 30.05.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

? фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

? копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

? номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2023 по 30.05.2023;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2023 р. по 30.05.2023 р.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 15 серпня 2023 р. о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_15