Провадження №1- кс/712/3512/23
Справа № 712/7525/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 липня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001922 від 01.06.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001922 від 01.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 23 год. 00 хв. 30.05.2023 до 09 год. 00 хв. 31.05.2023, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використавши втрачений ОСОБА_5 мобільний телефон "Айфон 7", імеі: НОМЕР_1 , отримала доступ до його банківських рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таємно викрала грошові кошти в сумі 50000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 30.05.2023 близько 22 год. 30 хв. на зупинці, біля магазинів неподалік ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він познайомився з двома дівчатами, на вигляд приблизно 25-30 років, схожі на осіб ромської національності. Вони попросили допомогти їм, оскільки в магазині не можна було розрахуватись після 22 год. Він їм допоміг. Вони придбали горілку та солодкий напій, ОСОБА_5 взяв собі безалкогольне пиво. Далі вони пішли на дитячий майданчик, що біля ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сиділи там близько 20 хв. і ОСОБА_5 відчув, що йому стало погано і далі вже прийшов в себе, коли був вдома. Він не помічав, щоб вони йому щось підсипали, але при зустрічі з ними він не був в сильному алкогольному сп`янінні, а після 20 хв. в їхній компанії йому різко стало погано і до моменту приходу додому він взагалі нічого не пам`ятає. 31.05.2023 о 7 год. 30 хв. ОСОБА_5 прокинувся на роботу, побачив відсутність телефону, поїхав на роботу, відновив свою поштову скриньку і виявив, що телефон відімкнутий від системи пошуку та Icloud. Також на електронній пошті він виявив, що на його ім`я оформлено 8 кредитів в різних фінансових установах.

Мобільний телефон, який у нього був викрадений, являє IPHONE 7, ІМЕІ: НОМЕР_1 . На телефоні був цифровий пароль у вигляді 6 цифр, а також доступ через відбиток пальця. Скоріш за все, вони скористались його безсвідомим станом та використали палець для розблокування телефону, після чого відключили блокування екрану. На його мобільному телефоні також містились сканкопії документів. Також на телефоні були три додатки інтернет-банкінгу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Пумб та ІНФОРМАЦІЯ_6 . На вказаних додатках стояли паролі для входу, але маючи доступ до його телефону з фінансовим номером НОМЕР_2 , скоріш за все вони змінили паролі, підтвердивши зміну, використовуючи його мобільний телефон.

До банківських додатків були приєднані наступні рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 :

1. А-Банк № НОМЕР_3 (дана картка, на момент коли він нею користувався, була з кредитним лімітом 15 000 грн, з яких він зняв 3326,09 грн. - всі інші грошові кошти, операції які знімались і надходили 31.05.2023, були здійснені не ним);

2. ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 (на даному рахунку було його власних грошей приблизно 180 грн., 31.05.2023, згідно виписки по рахунку, на дану картку надійшло 20000 грн., які в подальшому були перераховані на інший рахунок вказані операції ОСОБА_5 не здійснював, дані кошти імовірно зараховані з кредитної установи);

3. ПУМБ НОМЕР_5 (на даному рахунку був кредитний ліміт в розмірі 15000 грн., який був відкритий ОСОБА_5 і яким він користувався (він був повністю знятий), але всі грошові кошти, які надходили на даний рахунок та всі операції, які проводились за період 30.05.2023-31.05.2023, були здійснені не ним (грошові кошти вірогідно зараховувались з різних кредитних установ);

4. ПУМБ НОМЕР_6 (даний рахунок був відкритий в 00:29 год. 31.05.2023 не ОСОБА_5 та використовувався для зарахування грошових коштів з фінансових кредитних установ та в подальшому кошти знімались з нього в банкоматі).

31.05.2023 ввечері ОСОБА_5 , використовуючи інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зробив виписку по всіх його кредитних зобов`язаннях та виявив, що 31.05.2023 впродовж дня на його ім`я було відкрито ряд кредитів, які були зараховані на різні рахунки:

1. МАНІВЕО (Манівео швидка фінансова допомога) 3000 грн.,

2. Loany (Київська торгово-інвестиційна компанія) 3000 грн.,

3. 1 Безпечне агенство ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (Mycredit) 12000 грн.,

4. Кредит Плюс (Авентус Україна) 20000 грн.,

5. Качай гроші 4000 грн.,

6. Слон кредит 7000 грн.,

7. Кредитна карта А-банк (оформлена ОСОБА_5 13.08.2022) з якої знято не ОСОБА_5 11000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи персональні дані та паспорт громадянина України, оформила без відома потерпілого на його ім`я кредитів на загальну суму близько 49 000 грн.

Отримання тимчасового доступу до інформації щодо фінансових зобов`язань потерпілого ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу документів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до заяви на залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_1 ) до кримінального провадження в якості потерпілої сторони, доручення на особу, котра буде здійснювати повноваження представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_1 ) на стадії досудового розслідування та розгляду справи по суті в суді, оскільки це виходить за межі компетенції слідчого судді. Потерпілий може сам звернутися до органу досудового розслідування з заявою про визнання його потерпілим.

Крім того, до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001922 від 01.06.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 20.07.2000, ІПН НОМЕР_9 ;

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси, з вказанням точного часу, які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_1 ) для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 29.05.2023 по 02.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 20.07.2000, ІПН НОМЕР_9 , екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 29.05.2023 по 02.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 20.07.2000, ІПН НОМЕР_9 , та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ пристрою, через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 20.07.2000, ІПН НОМЕР_9 , та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вищеперерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_1 ) від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 20.07.2000, ІПН НОМЕР_9 , в період часу з 29.05.2023 по 02.06.2023.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді зазначену вище інформацію негайно після пред`явлення даної ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 25.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1