Справа № 461/5649/22
Провадження № 1-кс/461/2570/23
про накладення арешту на майно
15.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
12.05.2023 слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням заступника прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт, позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на зазначені в клопотанні предмети, вилучені в ході обшуку 11.05.2023 в житловому приміщенні на першому поверсі будівлі за координатами: 49.8002511, НОМЕР_1 та адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова а саме:
1)особистий мобільний телефон ОСОБА_5 . SAMSUNG Galaxy A12, серійним номером НОМЕР_2 , IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 в середині якого сім-карта мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_5 ;
2)мобільний телефон ОСОБА_5 . iPhone 6s, моделі MKQK2RU/А, серійним номером НОМЕР_6 з IMEI 35 НОМЕР_7 ;
3)паспорт громадянина рф для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_8 виданий 27.12.2019 строк дії до 27.12.2024 органом МВД 0063;
4)паспорт громадянина рф на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_9 виданий 03.12.2008 ТИ ОСОБА_7 Кадим МО УФМС росії по рязанской області в гор. Сасово2.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що група суб`єктів господарювання здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками, яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_5 причетний до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 більше 20-ти років проживав на території рф, де здійснював підприємницьку діяльність у сфері надання будівельних та ремонтних послуг і сплачував податки та збори до бюджету російської федерації.
З метою легалізації своєї діяльності та довгострокового перебування на території рф, громадянин України ОСОБА_5 набув громадянство рф, що підтверджується наявністю у нього паспорта громадянина рф серії НОМЕР_9 виданий 03.12.2008 ТИ ОСОБА_8 . Кадим МО УФМС росії по рязанской області в гор. Сасово та закордонного паспорта громадянина рф на ім`я ОСОБА_9 серія НОМЕР_8 виданий 27.12.2019, а також ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 .
Вказані паспорти та ідентифікаційний номер ОСОБА_5 зазначаються при оформленні фінансово-господарських документів на території країни агресора.
11.05.2023 слідчим в ОВС СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.05.2023 (справа № 461/5330/22, провадження № 1-кс/461/2414/23), в житловому приміщенні на першому поверсі будівлі за координатами: 49.8002511, 24.9062077 та адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять у собі відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.
Так, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
1)мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A12, серійним номером НОМЕР_2 , IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ? в середині якого сім-карта мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_5 ;
2)мобільний телефон iPhone 6s, моделі MKQK2RU/А, серійним номером НОМЕР_6 з IMEI 35 НОМЕР_7 ;
3)паспорт громадянина рф для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_8 виданий 27.12.2019 строк дії до 27.12.2024 органом МВД 0063;
4)паспорт громадянина рф на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_9 виданий 03.12.2008 ТИ В Н. Р. Кадим МО УФМС росії по рязанской області в гор. Сасово;
5)ноутбук марки ASUS N73S чорно-сірого кольору MODEL number: AR5B195 разом з зарядним пристроєм.
В ході огляду мобільного телефону SAMSUNG Galaxy A12, серійним номером НОМЕР_2 , встановлено що він має фізичні пошкодження екрану та знаходиться у чохлі чорного кольору. Після того, огляну месенджери та контакти за результатом чого виявлено мобільні номери російських операторів. Також, встановлено значний об`єм інформації, у зв`язку з чим необхідні спеціальні навички та необхідність проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Крім того, в ході огляду мобільного телефону iPhone 6s, моделі MKQK2RU/А, серійним номером НОМЕР_6 з паролем доступу « НОМЕР_11 » виявлено чати-переписки в месенджері «Viber» з контактами, які використовують номери мобільних операторів рф щодо будівельних та ремонтних робіт. Також, встановлено значний об`єм інформації, у зв`язку з чим необхідні спеціальні навички та необхідність проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Також, в ході огляду ноутбуку марки ASUS N73S чорно-сірого кольору MODEL number: AR5B195 виявлено документи щодо проведених ремонтних та будівельних робіт, оплата яких становила в російських рублях.
Крім того, виявлено значний об`єм інформації, у зв`язку з чим необхідні спеціальні навички та необхідність проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Вказані предмети, які вилучені 11.05.2023 в житловому приміщенні на першому поверсі будівлі за координатами: 49.8002511, 24.9062077 та адресою:
АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають безпосереднє відношення до розслідуваного кримінального правопорушення.
11.05.2023 вилучені під час обшуку вищевказані предмети визнані речовим доказом, у зв`язку з тим, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного та беручи до уваги, що у вилучених під час обшуку предметах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для розкриття кримінального правопорушення, та враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав внесене клопотання з підстав, викладених у такому і просив клопотання задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання та просили відмовити в задоволенні такого. Надали пояснення про те, що вилучені предмети можуть містити інформацію про будівельні роботи, які мали місце дуже давно, інформація по таких є неактуальною.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши відеозапис, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_10 від 04.05.2023 надано дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які знаходяться у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженню, на проведення обшуку в житловому приміщенні на першому поверсі будівлі за координатами: 49.8002511, 24.9062077 та адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: комп`ютерної техніки, чорнових записів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, фінансово-господарських документи ООО «Компанія Уютний Дом», паспортів рф на ім`я ОСОБА_5 та інших речей і документів, які містять у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається із протоколу обшуку від 11.05.2023, 11.05.2023 слідчим в ОВС СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 , проведено обшук на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді в житловому приміщенні на першому поверсі будівлі за координатами: 49.8002511, 24.9062077 та адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять у собі відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.
Так, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
1)мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A12, серійним номером НОМЕР_2 , IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ? в середині якого сім-карта мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_5 ;
2)мобільний телефон iPhone 6s, моделі MKQK2RU/А, серійним номером НОМЕР_6 з IMEI 35 НОМЕР_7 ;
3)паспорт громадянина рф для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_8 виданий 27.12.2019 строк дії до 27.12.2024 органом МВД 0063;
4)паспорт громадянина рф на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_9 виданий 03.12.2008 ТИ В Н. Р. Кадим МО УФМС росії по рязанской області в гор. Сасово;
5)ноутбук марки ASUS N73S чорно-сірого кольору MODEL number: AR5B195 разом з зарядним пристроєм.
Постановою слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 11.05.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 11.05.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 04.05.2023, в житловому приміщенні на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в користуванні ОСОБА_5 , а саме:
-особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Samsung Galaxy A12», серійний номер НОМЕР_2 , IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , в середині якого сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Iphone 6S», моделі MKQK2RU/A, серійним номером НОМЕР_6 , з IMEI НОМЕР_12 ;
-паспорт громадянина рф для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_8 , виданий 27.12.2019 строк дії до 27.12.24 органом МВД 0063;
-паспорт громадянина рф на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_13 , виданий 03.12.2008 ТИ ОСОБА_7 Кадим МО УФМС росії по рязанской області в гор.Сасово2.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 17.05.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1