Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2229/23

провадження № 1-кс/133/439/23

24.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.07.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 09.07.2023, близько 13:00 год невідома особа зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману повідомила, що його банківська картка НОМЕР_3 заблокована та її необхідно замінити на нову. Далі заявник назвав останні чотири цифри банківської картки, на його телефон прийшов код підтвердження, який він також назвав та через деякий час на його телефон надійшло повідомлення про зняття з вказаної банківської картки грошових коштів у сумі 28500 грн.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 09.07.2023, близько 13:00 год на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником банку заволоділа доступом до його банківської картки та списала грошові кошти потерпілого в сумі 28500 грн.

На даний час особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи направлені на встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення. Інформацією про зв`язок абонентів по мобільному терміналу володіє: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий посилається на те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження та з метою розкриття даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про з`єднання абонентів рухомого зв`язку за номером терміналу НОМЕР_2 у період з 00:00 год 09.07.2023 по день надання інформації, з оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий просив надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів рухомого зв`язку за номером терміналу НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 09.07.2023 по день надання інформації з оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший слідчий та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив. Жодних заяв чи клопотань від нього на адресу суду не надходило.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 10.07.2023, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 09.07.2023, близько 13:00 год невідома особа зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману повідомила, що його банківська картка НОМЕР_3 заблокована та її необхідно замінити на нову. Далі заявник назвав останні чотири цифри банківської картки, на його телефон прийшов код підтвердження, який він також назвав та через деякий час на його телефон надійшло повідомлення про зняття з вказаної банківської картки грошових коштів сумі 28500 грн.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або іншу подію) від 10.07.2023, ОСОБА_4 повідомив, що 09.07.2023 близько 13:00 год невідомі особи зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що його кредитна картка НОМЕР_3 заблокована та необхідно ввести код підтвердження, який надійде на телефон. Після чого ОСОБА_4 ввів код 8482 та в подальшому йому надійшло смс повідомлення про те, що з його карти списано грошові кошти в сумі 28500,00 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.07.2023, останній надав такі пояснення: 09.07.2023 близько 13:00 год на його телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 , який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома жінка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по імені Софія. Вона повідомила, що кредитна картка НОМЕР_3 заблокована у зв`язку з збройною агресією Російської Федерації, та її необхідно змінити на нову. Після цього попросила назвати чотири останні цифри його карти, що ОСОБА_4 і зробив, далі Софія сказала, що на його телефон надійде смс повідомлення з кодом підтвердження на виготовлення нової карти. В подальшому ОСОБА_4 надійшов код 8482, який він продиктував оператору, після чого вона сказала, щоб на наступний день ОСОБА_4 підійшов в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав нову карту. Відразу після розмови на його номер НОМЕР_1 йому надійшло смс повідомлення про те, що з його карти списано грошові кошти в сумі 28500,00 грн. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про несанкціоноване зняття коштів на що йому повідомили, що кошти з його рахунку перераховані на банківську карту іншого банку.

В матеріалах справи також міститься виписка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_4 за період 09.07.2023 по 10.07.2023, станом на 10.07.2023 відповідно до якої 09.07.2023 відбувався наступний рух коштів:

-09.07.2023 о 14:55 год переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, сума 28 500, 00 грн, комісія 290,00 грн;

-09.07.2023 о 14:56 год переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, сума 300,00 грн, комісія 1,50 грн.

Згідно рапорту о/у СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_13 , 10.07.2023 в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 09.07.2023, близько 13:00 год невідома особа зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману повідомила, що його банківська картка НОМЕР_3 заблокована та її необхідно замінити на нову. Далі заявник назвав останні чотири цифри банківської картки, на його телефон прийшов код підтвердження, який він також назвав та через деякий час на його телефон надійшло повідомлення про зняття з вказаної банківської картки грошових коштів сумі 28500 грн.

Також в матеріалах справи міститься наказ НПУ ГУНП у Вінницькій області ВП № 2 Хмільницького РВП про створенняслідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні № 0000365 від 10.07.2023 № 218, визначено коло осіб, яким надано право здійснювати розслідування даного кримінального провадження, в наступному складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, проте дана інформація необхідна в ході провадження та в подальшому може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення і встановлення осіб, що його вчинили, а також допоможе у встановленні місця знаходження викраденого майна.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація про зв`язок та надані телекомунікаційні послуги по базовим станціям оператора рухомого (мобільного) зв`язку, що перебуває у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та користувалась засобами мобільного зв`язку, є необхідність надати доступ до інформації про з`єднання абонентів рухомого зв`язку за номером терміналу НОМЕР_2 .

Слідчий суддя не вбачає підстав надати доступ до інформації щодо абонента, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, відомості про особу, яка здійснює оплату за користування вказаним номером телефону, відомості щодо власника даного номеру та місця його проживання оскільки це буде розголошення особистих даних особи. У цій частині клопотання не обгрунтоване жодним чином щодо доцільності або необхідності надати саме таку інформацію, та неможливості слідчим отримати таку інформацію щодо конкретної особи іншим шляхом. До документів доданих до клопотання не додано належних та допустимих доказів для підтвердження необхідності надання інформації про те, хто здійснює оплату за користування абонентів рухомого зв`язку за номером терміналу НОМЕР_2 , не доведено, що є необхідність надання доступу саме до такої інформації.

Суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336) або оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349); капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів рухомого зв`язку за номером терміналу НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 09.07.2023 по день надання інформації з оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; відомомсті по те, з яких ІР- адрес здійснюється вхід номеру телефона; відомомсті по те, з яких ІР- адрес здійснюється вхід до абонентів рухомого зв`язку за номером терміналу НОМЕР_2 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 24.07.23