УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 09.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 09.02.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 09.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вирішили організувати діяльність з виготовлення та оброблення ювелірних виробів. З цією метою ОСОБА_6 зареєструвався як фізична особа суб`єкт підприємницької діяльності та ними орендовано приміщення, де ОСОБА_6 та ОСОБА_4 спільно обладнали виробниче приміщення, де організували виробничий процес до якого залучили найнятих працівників.

Так, 31.01.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до договору суборенди нерухомого майна № 23-БР/СЛ від 23.07.2018, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано в оренду приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , у промисловій зоні заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В орендованому приміщенні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 організовано здійснення діяльності по виготовленню ювелірних виробів із застосуванням газового обладнання задля виконання газополум`яних, наплавочних та паяльних робіт, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.

Під час здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 для здійснення виробничого процесу придбали у невстановленому досудовим розслідуванні місці, час та особи газові балони об`ємом по 50 л у невстановленій кількості, не менше 4 балонів.

У подальшому, ОСОБА_6 у листопаді 2022 року, більш точну дату та час не встановлено, виїхав за межі території України та до цього часу не повернувся, а його брат ОСОБА_4 надалі фактично продовжував здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 та управління діяльністю найманих ФОП ОСОБА_6 працівників, серед яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . та виконував організаційно-розпорядчі функції та забезпечував виробничий процес.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_4 не забезпечено підлеглих працівників безпечними умовами праці, засобами колективного та індивідуального захисту, а навчання з охорони праці та дотримання норм пожежної безпеки та відповідні інструктажі - не проводилися.

Також установлено, що деякі елементи газобалонного обладнання для виконання вказаних робіт були виготовлені кустарним шляхом, на трубопроводах газопостачання до обладнання та біля них утворювалися масляні плями. Крім того, вказані газові балони, в порушення встановлення вимог, розміщувались в приміщенні, де безпосередньо працювали працівники. Незважаючи на вказані порушення ОСОБА_4 допускав працівників ФОП ОСОБА_6 до виробничої діяльності у приміщення, не забезпечивши безпечні умови праці.

Починаючи з 09 год. 00 до 15 год. 40 хв. 09.02.2023 у приміщенні корпусу АДРЕСА_4 близько 20 працівників ФОП ОСОБА_6 перебували на робочому місці у виробничому цеху та здійснювали діяльність по виготовленню ювелірних виробів, у тому числі газополум`яні роботи, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.

У ході здійснення діяльності по виготовленню ювелірних виробів, внаслідок порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, стався вибух газових балонів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, які використовувались у виробничій діяльності, що призвело до загибелі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також отримання тілесних ушкоджень ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Отже, ОСОБА_4 не бажаючи та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити при допуску ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до робіт з підвищеною небезпекою, не забезпечив виконання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності на підприємстві, та не забезпечивши безпечними умовами праці своїх працівників, а також засобами колективного та індивідуального захисту, не провівши відповідні навчання з охорони праці та пожежної безпеки, за адресою: АДРЕСА_3 , у промисловій зоні заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як наслідок таких недбалих дій з боку ОСОБА_4 , який являється особою, яка зобов`язувалась дотримуватися правил техніки безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою та забезпечити виконання діючих нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності на ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , при здійсненні робіт з виготовлення ювелірних виробів під час яких відбувся вибух, в результаті якого загинули ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також отримали тілесні ушкодження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

ФОП « ОСОБА_6 ». на момент настання нещасного випадку та по теперішній час знаходиться за межами країни. (з 10.11.2022 по т/ч).

09.02.2023 року на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України здійснено обшук підозрюваного ОСОБА_4 під час якого було виявлено та вилучено банківську картку акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що у своїй діяльності ФОП « ОСОБА_6 » використовував банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по особах, які використовують вказані банківську картку та банківські рахунки, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановити кому належать картка № НОМЕР_2 та банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , так як вказана інформація необхідна для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З метою підтвердження причетності осіб до кримінального правопорушення, обставин, які досліджуються в даному кримінальному провадженні, встановлення зв`язків між причетними до вчинення злочину особами, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання завірених належним чином копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ),самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на отримання тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківських карток по дату оголошення ухвали, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

належним чином завірені копії документів, відносно персональних та адресних даних власника банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_2 ;

всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та банківською карткою № НОМЕР_2 ;

грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карток та рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківських карт по дату оголошення ухвали;

інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських карток та рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по дату оголошення ухвали;

відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по дату оголошення ухвали.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: