Справа № 509/3924/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000121 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000121 від 11.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за фактом шахрайських дій.

10.07.2023 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , у якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом газової плити на сайті "ОЛХ", шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3 600 які остання перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2023 ОСОБА_6 перебуваючи в інтернет мережі на інтернет сайті «ОЛХ» виявила оголошення про продаж газової плити та після діалогу з продавцем за мобільним номером НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3 600 грн. на номер карти № НОМЕР_1 , однак товар так і не отримала.

На теперішній час під час здійснення дізнання виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківської карти на яку потерпілою було перераховано грошові кошти а саме до карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить суд надати дозвіл дізнавачу - начальнику СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, старшому інспектору Департаменту кібер поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_10 ., інспектору УПК ДКП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) , код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2023 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 01.07.2023 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу - начальнику СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, старшому інспектору Департаменту кібер поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_10 ., інспектору УПК ДКП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) , код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2023 по теперішній час, та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 01.07.2023 по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 12.09.2023 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1