Справа № 758/8280/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , власника майна - директора ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання представника власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Ден Альянс» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва на грошові кошти, які належать товариству, та перебувають на рахунку АТ КБ «Глобус» (МФО 380526).

В обґрунтування клопотання вказує, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000272 від 08.08.2022.

В межах вказаного кримінального провадження 15.06.2023 ухвалою Подільського районного суду м. Києва накладено арешт на майно, зокрема грошові кошти підприємства «Ден Альянс», які перебувають у АТ КБ «Глобус» (МФО 380526). = Вказує на те, що арешт накладено безпідставно, оскільки підприємство є офіційно зареєстрованою юридичною особою, у своїй господарській діяльності, а саме надання послуг з прибирання приміщень, керується виключно чинними нормами законодавства України, сплачувало та сплачує всі обов`язкові платежі, якими є податки на додану вартість, доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір, а також здійснює бухгалтерський та податковий облік, своєчасно подає податкову звітність. Крім того, підприємство сплачує заробітну плату працівникам, штатна чисельність яких складає близько 90 працівників, та забезпечує всі права та гарантії, передбачені КЗпП.

На підтвердження необхідності скасування арешту також зазначає, що накладення арешту на рахунки фактично блокує діяльність підприємства, що зупиняє виконання зобов`язань перед контрагентами, договорів та контрактів, унеможливлює виплату заробітної плати працівникам підприємства, сплату податків, обов`язкових платежів та комунальних послуг і у подальшому може призвести до банкрутства підприємства в цілому.

На підставі викладеного, просить суд клопотання задовольнити та скасувати арешт, накладений ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 15.06.2023.

У судовому засіданні представники власника майна клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених, та просили задовольнити.

Власник майна - директор ТОВ «Ден Альянс» в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити. Вказав, що йому невідомо, яке відношення ТОВ «Ден-Альянс» має до вказаного кримінального провадження., а накладення арешту на рахунки підприєства блокує повністю йогог роботу, в тому числі щодо виплати заробітної плати працівників та сплати податків.

Прокурор в судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити, вказав, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, тому застосований захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є необхідним з метою збереження речових доказів та забезпечення досудовогог розслідування вцілому.

Заслухавши доводи учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та долучені на його обґрунтування докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відтак, КПК України надає слідчому судді вичерпний перелік повноважень при розгляді питання про скасування арешту майна, в частині перевірки підстав щодо наявності чи відсутності потреби в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а також підстав щодо обґрунтованості вжиття такого заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, прокурора, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як встановлено слідчим суддею Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000272 від 08.08.2022.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва від 12 червня 2023 року грошові кошти які належать ТОВ «Ден Альянс» що знаходяться на банківському рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000272 від 08.08.2022.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15 червня 2023 року накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Ден Альянс» що знаходяться на банківському рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ).

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинно бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи. (Рішення у справі "АГОСЬ" проти Сполученого Королівства" від 24 жовтня 1986 року, серія А.№108, п.52).

З урахуванням досліджених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, щодо саме такий ступінь втручання у права та свободи особи у цьому кримінальному провадженні виправдовує потреби досудового розслідування.

Поряд з цим, слідчий суддя визнає обґрунтованими твердження представників власників майна про те, що безвиключне накладення арешту на банківські рахунки підприємства суттєво утруднює та/або унеможливлює виконання ТОВ «Ден Альянс» своїх зобов`язань з виплати заробітної плати, сплати податків, комунальних платежів, інших обов`язкових платежів тощо та створює надмірний тягар для підприємства.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ст. 43 Конституції України, кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на негативні наслідки для ТОВ «Ден Альянс» у вигляді перешкод у здійсненні видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України, слідчий суддя вважає, що подальше збереження арешту майна в цій частині не виправдовується потребами досудового розслідування, та підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 170, 174, 309, 376 КПК, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника власника майна ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 15 червня 2023 року на грошові кошти, які належать ТОВ «ДЕН АЛЬЯНС», що знаходяться на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ) в частині заборони здійснення видатків, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, комунальних платежів, аліментів, виконання рішення судів, послуги охорони та протипожежної безпеки та видатків на Збройні Сили України.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1