Справа №295/5928/23
УХВАЛА

Іменем України

15.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000052, зареєстрованого 04.04.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 04.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між Житомирською міською радою, КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 укладено договір гранту (операційний номер НОМЕР_1 ).

Відповідно до вказаного договору гранту КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради зобов`язувалось виконати будівельні роботи по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна».

У подальшому, 26.01.2021 між КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» (замовник) та ПП «Ремводпласт Плюс» (виконавець) укладено контракт на виконання робіт по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції.

Відповідно до наказу № 03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП «Ремводпласт Плюс» призначено ОСОБА_5 .

Авторський нагляд за виконанням будівництва по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна» здійснювало ТОВ «Спецбуддорпроект» (код 41400711), технічний нагляд ТОВ «Ежіс Україна» (код 22916873).

Оплата робіт проведена в повному обсязі, однак роботи виконані неякісно, не у повному обсязі, маються видимі дефекти, а також частина робіт не виконана в цілому.

При цьому встановлено, що протягом 2020-2021 років у зазначених підприємств були відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, при проведенні попереднього огляду місць виконання робіт встановлено, що роботи ПП «Ремводпласт Плюс» виконані неякісно та не в повному обсязі.

Таким чином, як вказує слідчий, службовими особами ПП «Ремводпласт Плюс» з метою отримання завищених сум грантових коштів за сприяння осіб, уповноважених на здійснення авторського та технічного нагляду, внесено недостовірні відомості до Актів виконаних робіт форми КВ-2В та КВ-3, які стали підставою для перерахування коштів, з метою подальшого їх привласнення.

З метою встановлення порушень законодавства, зокрема, в частині достовірності даних, відображених в актах виконаних робіт, залучено фізичну особу ОСОБА_6 , який має знання та навики у сфері будівництва. За результатами аналізу актів виконаних робіт, проведеного спеціалістом, встановлено ряд порушень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013, внаслідок чого внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт та завищена вартість їх виконання на загальну суму 3 млн. 302 тис. 798 грн.:

- вартість ресурсних елементних кошторисних норм (далі - РЕКН) у розмірі, який перевищує вартість вказаних РЕКН, доведених Держбудом України, на суму 599 412 грн.;

- «Непередбачені витрати» на суму 71 312 грн.;

- невідповідність обсягів фактично виконаних робіт ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» в частині включення матеріальних ресурсів, фактично не укладених у діло, на суму 2 623 374 грн.

Акти виконаних робіт підготовлені ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» (директор - ОСОБА_7 ), перевірені головним інженером ТОВ «Ежіс Україна» ОСОБА_8 , затверджені директором КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради ОСОБА_9 ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» () зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла 2, буд. 3.

Також в ході проведення досудового розслідування 11.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/5457/23 від 03.05.2023 року проведено обшук за місцем здійснення діяльності ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» (), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла 2, буд. 3, та під час проведення обшуку було вилучено наступні документи:

1. Паспорт № 112, 104, 97, 98, 111, 84, 90, 92 на 8 арк. (ДСТУ Б.В.2.7-96-2000).

2. Акт прийому-передачі виконавчої документації по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» на 10 арк. чорновий запис.

3. Реєстр передачі листів 01.11.2021-30.11.2021 з листами від ПП «Ремводпласт Плюс» на 45 арк.

4. Відповідь КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР на 1 арк. копія.

5. Паспорт №0004 Опора металева ОБКМ (r)-10-2-0 ТОВ «НВП «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА» на 7 арк. з додатками.

6. Акти на закриття прихованих робіт по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» на 15 арк.

7. Загальний журнал робіт № 1 по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» 2 шт.

8. Журнал виконання бетонних робіт по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» 1 шт.

9. Журнал вхідного контролю по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» 1 шт.

10. Конверт коричневого кольору з написом «Житомир».

11. Папка синього кольору з написом на бічній поверхні «Житомир».

12. Робоча документація по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» ТОМ «Архітектурно-будівельні рішення» 1 шт.

13. Робоча документація по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» ТОМ «Кошториси» на 1 арк.

14. Робочий проект «Тимчасова схема організації дорожнього руху на період будівництва тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних в м. Житомир» ТОМ 1,2 у кількості 4 шт.

15. Листування ПП «Ремводпласт плюс» з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР на 217 арк.

16. Листування ПП «Ремводпласт плюс» з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР на 214 арк.

17. Контрактова угода між КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР та ПП «Ремводпласт плюс» копії на 182 арк.

18. Схема будгенплану «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» на 1 арк.

19. Технічна документація по конструкції сталевих опор копії на 18 арк.

20. Додаткова угода №5 до Контракту № UPTF-ZhTP-2 від 26.01.2021 у 2-х примірниках на 6 арк. з підписами директора ПП «Ремводпласт плюс».

21. Акт прийому-передачі бланку до контракту № UPTF-ZhTP-2 від 26.01.2021 на 1 арк. копія.

Посилаючись на положення ст. 170 КПК України, завдання арешту майна, слідчий за погодженням із прокурором просить накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаними вище речами та документами будь-якими особами без дозволу слідчого та/або прокурора.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник власника (володільця) майна ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0000052 від 04.04.2022, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом привласнення грантових коштів службовими особами КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР, шляхом зловживання службовим становищем та вчиненого за попередньою змовою групою осіб під час виконання робіт згідно з контрактом по будівництву тролейбусної лінії у м. Житомирі, із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 03.05.2023 року у справі №295/5457/23 надано дозвіл слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, включеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження, на проведення обшуку за місцем фактичного ведення господарської діяльності ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» (), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла 2, буд. 3, з метою відшукання і вилучення речей і документів, які можуть мати значення в кримінальному провадженні, а саме: статуту підприємства ПП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» з усіма змінами; наказів про призначення директорів, головного бухгалтера, їх посадових інструкцій, трудових договорів, контрактів, укладених за період 2019-2022 років; тендерної документації щодо участі у тендері проведення процедур закупівлі комунальним підприємством «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради у 2020-2022 роках «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції) у м. Житомир, Україна», пропозицій учасників, протоколів розгляду пропозицій, акцептів пропозицій, повідомлення про визначення переможця тощо; службової документації, чорнових записів, електронних файлів та матеріальних носіїв інформації, на яких вони містяться (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони тощо), записів з камер відеоспостереження, в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочину, і мають значення для встановлення істини у провадженні.

Постановою слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 від 11.05.2023 року вилучені в ході проведення 11.05.2023 року обшуку паспорт № 112, 104, 97, 98, 111, 84, 90, 92 на 8 арк. (ДСТУ Б.В.2.7-96-2000); акт прийому-передачі виконавчої документації по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» на 10 арк. чорновий запис; реєстр передачі листів 01.11.2021-30.11.2021 з листами від ПП «Ремводпласт Плюс» на 45 арк.; відповідь КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР на 1 арк. копія; паспорт №0004 Опора металева ОБКМ (r)-10-2-0 ТОВ «НВП «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА» на 7 арк. з додатками; акти на закриття прихованих робіт по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» на 15 арк.; загальний журнал робіт № 1 по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» 2 шт.; журнал виконання бетонних робіт по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» 1 шт.; журнал вхідного контролю по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» 1 шт.; конверт коричневого кольору з написом «Житомир»; папка синього кольору з написом на бічній поверхні «Житомир»; робоча документація по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» ТОМ «Архітектурно-будівельні рішення» 1 шт.; робоча документація по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» ТОМ «Кошториси» на 1 арк.; робочий проект «Тимчасова схема організації дорожнього руху на період будівництва тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних в м. Житомир» ТОМ 1,2 у кількості 4 шт.; листування ПП «Ремводпласт плюс» з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР на 217 арк.; листування ПП «Ремводпласт плюс» з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР на 214 арк.; контрактова угода між КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР та ПП «Ремводпласт плюс» копії на 182 арк.; схема будгенплану «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» на 1 арк.; технічна документація по конструкції сталевих опор копії на 18 арк.; додаткова угода №5 до Контракту № UPTF-ZhTP-2 від 26.01.2021 у 2-х примірниках на 6 арк. з підписами директора ПП «Ремводпласт плюс»; акт прийому-передачі бланку до контракту № UPTF-ZhTP-2 від 26.01.2021 на 1 арк. копія визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, предмет досудового розслідування, завдання та мету арешту майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1. Паспорт № 112, 104, 97, 98, 111, 84, 90, 92 на 8 арк. (ДСТУ Б.В.2.7-96-2000).

2. Акт прийому-передачі виконавчої документації по об`єкту «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» на 10 арк. чорновий запис.

3. Реєстр передачі листів 01.11.2021-30.11.2021 з листами від ПП «Ремводпласт Плюс» на 45 арк.

4. Відповідь КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР на 1 арк. копія.

5. Паспорт №0004 Опора металева ОБКМ (r)-10-2-0 ТОВ «НВП «ЄВРОФОРВАРД УКРАЇНА» на 7 арк. з додатками.

6. Акти на закриття прихованих робіт по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» на 15 арк.

7. Загальний журнал робіт № 1 по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» 2 шт.

8. Журнал виконання бетонних робіт по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» 1 шт.

9. Журнал вхідного контролю по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» 1 шт.

10. Конверт коричневого кольору з написом «Житомир».

11. Папка синього кольору з написом на бічній поверхні «Житомир».

12. Робоча документація по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» ТОМ «Архітектурно-будівельні рішення» 1 шт.

13. Робоча документація по «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» ТОМ «Кошториси» на 1 арк.

14. Робочий проект «Тимчасова схема організації дорожнього руху на період будівництва тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежних в м. Житомир» ТОМ 1,2 у кількості 4 шт.

15. Листування ПП «Ремводпласт плюс» з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР на 217 арк.

16. Листування ПП «Ремводпласт плюс» з КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР на 214 арк.

17. Контрактова угода між КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» ЖМР та ПП «Ремводпласт плюс» копії на 182 арк.

18. Схема будгенплану «Будівництво тролейбусної лінії по вул. Героїв Пожежників в м. Житомир» на 1 арк.

19. Технічна документація по конструкції сталевих опор копії на 18 арк.

20. Додаткова угода №5 до Контракту № UPTF-ZhTP-2 від 26.01.2021 у 2-х примірниках на 6 арк. з підписами директора ПП «Ремводпласт плюс».

21. Акт прийому-передачі бланку до контракту № UPTF-ZhTP-2 від 26.01.2021 на 1 арк. копія,

та позбавити їх власника (володільця) права користуватись й розпоряджатися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1