Справа № 583/3391/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

19.07.2023 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Охтирського РВП ГУНІ в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_1 12.07.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою придбання мобільного телефону, під час оформлення замовлення вказала дані своєї картки, після чого самостійно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердила переказ грошових коштів у розмірі 17084 грн. За посиланнями не переходила. Номер картки, на яку було перераховано кошти вказати не може.

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.07.2023 року по 17.07.2023;

2. час здійснення зняття чи переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 01.07.2023 року по 17.07.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки який отримав кошти в сумі 17084 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.07.2023 року по 17.07.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників за адресою: відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

1.Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000155 від 14.07.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів в сумі 17084 грн., що були переказані 12.07.2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.07.2023 року по 17.07.2023;

- час здійснення зняття чи переказ грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.07.2023 року по 17.07.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської картки який отримав кошти в сумі 17084 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.07.2023 року по 17.07.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх оригіналів, за адресою: відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 24.09.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_9