Дата документу 29.06.2023Справа № 554/173/20
Провадження № 1-кс/554/7903/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 21 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 3652 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_4 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 . В котрому прохали : задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000282 від 21.11.2019, на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, Полтавської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, а саме: грошових коштів, які знаходяться на всіх банківських рахунках, які відкриті в банківських установах в частині видаткових операцій: АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); АТ «БАНК СІЧ» код , юридична адреса: Україна, 04053, місто Київ, провулок Несторівський, будинок 6, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). Зобов?язати АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1-Д; АТ «БАНК СІЧ» код , юридична адреса: Україна, 04053, місто Київ, провулок Несторівський, 6, виконати ухвалу про накладення арешту на майно. Клопотання про накладення арешту прошу розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться об`єкт на який накладається арешт майна, власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

В судовому засіданні адвокат відносно клопотання заперечував та прохав відмовити у його задоволенні.

В судовому засіданні підозрюваний відносно клопотання заперечував та прохав відмовити у його задоволенні.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою відшкодування збитків про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування №0000282 від 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 3652 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2019 між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області в особі сільського голови ОСОБА_7 , що діє на підставі ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні, як Замовника та ТОВ Науково-виробниче підприємство Енергія Комфорту в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, відповідно до ЗУ Про публічні закупівлі №922-УШ від 25.12.2015 укладено договір №19/20 на виконання робіт по об`єкту Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області (ДК 021:20-7) Будівельні роботи та поточний ремонт. Згідно умов договору строк виконання робіт до 31.12.2020, а його місце виконання Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, вул. Михайла Гаврилка, 20-А. Крім цього, в пункті 1 розділу Договірна ціна вказаного договору зазначено, що вартість робіт, з Реконструкції з добудовою сільського будинку культури у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області визначена Замовником і Підрядником за результатами проведених торгів і становить 20 682 100, 32 грн. у тому числі ПДВ 3 447 016,72 грн. Пунктом 1 розділу Організація виконання робіт вищевказаного договору зазначено, що Замовник здійснює контроль за ходом будівництва та приймання будівельно-монтажних робіт після підтвердження якісного виконання робіт здійснюється за актом ф.КБ-2-в, ф.КБ-3. Відповідно до п.3 даного розділу Замовник здійснює перевірку відповідності використання Підрядником матеріалів, виробів, конструкцій, передбачених проектною документацією та умовами цього Договору, Представник служби Замовника має право безперешкодного доступу до всіх видів робіт у будь-який час протягом всього періоду будівництва. Пунктом 4 розділу Проведення розрахунків за виконані роботи вищеописаного договору зазначено, що Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи (ф. КБ 2-в, КБ 3) і подає їх для підписання Замовнику. Замовник зобов`язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 10 днів з дня одержання. Пунктом 5 розділу Проведення розрахунків за виконані роботи передбачено, що роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають встановленим вимогам Проекту не оплачуються. Крім цього, Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області в особі сільського голови ОСОБА_7 що діє на підставі ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні, як Замовника та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , що діє на підставі виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №0041283 від 15.09.2017 та кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серія АТ №004791 виданого Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 19.02.2019 укладено договір №19/02 про виконання функцій служби замовника та технічного нагляду за будівництвом об`єкту: Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області. Згідно пункту 1.1. вказаного договору Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснювати функції служби замовника та технічний нагляд за будівництвом об`єкту: Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області у відповідності до даного договору та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №309 (зі змінами). Одночасно, абзацами 5, 6 п.2.1 зазначеного Договору передбачено покладання на ОСОБА_6 як інженера з технічного нагляду наступні обов`язки: забезпечувати технічний нагляд за будівництвом відповідно до вимог затвердженої проектної документації, забезпечити контроль якості і об`ємів на об`єкті будівництва, при організації технічного нагляду контролювати дотримання під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України та інші. Згідно пункту 3.3. договору фінансування послуг інженера технічного нагляду складає на 2019 рік 271828,33 грн. без ПДВ, а за 2020 рік 80456,81 грн. без ПДВ. Відповідно до пункту 5.1 строк дії даного договору до 31.12.2020. Згідно розрахунку вартості виконання функцій замовника та технічного нагляду, який є невід`ємним додатком до вищевказаного договору, укладеного між замовником Ковалівською сільською радою та ФОП ОСОБА_6 , вартість даних робіт вираховується у відсотковому значенні загальної вартості глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва та прийнято сторонами у наступній редакції на утримання служби замовника 0,425% та 1,875% на здійснення технічного нагляду, всього 2,3% підсумку загальної вартості глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, що складає 352 285,14 грн. (без ПДВ). Крім цього, 25.02.2020 між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області в особі сільського голови ОСОБА_7 , що діє на підставі ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні, як Замовника та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду №1 до договору №19/02 від 19.12.2019, відповідно до якої внесено зміни до пункту 3.3. договору №19/02 від 19.12.2019 в частині оплати інженеру технічного нагляду ОСОБА_6 за виконану роботу., а саме: в 2019 році з 271828,33 грн. без ПДВ до 93437,89 грн., а у 2020 з 80456,81 грн. без ПДВ на 258847,25 грн. без ПДВ, інші умови договору залишено без змін. Так, на підставі укладеного договору №19/02 від 19.02.2019 про виконання функцій служби замовника та технічного нагляду за будівництвом об`єкту: Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області наказом №2 від 19.02.2019 ОСОБА_6 призначено як інженера технічного нагляду на об`єкті: Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області з метою належного контролю за виконанням будівельних робіт. Таким чином, ОСОБА_6 згідно умов підписаного ним договору, з 19.02.2019 почав надавати Ковалівській сільській раді Полтавського району Полтавської області оплачувану публічну послугу, а саме виконання функцій служби замовника та технічного нагляду за будівництвом об`єкту: Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області та в розумінні ст. 3652 КК України є особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг. На протязі 2019-2020 років згідно умов укладеного договору за результатами проведення робіт на об`єкті будівництва ТОВ Науково-виробниче підприємство Енергія Комфорту (Підрядник) надавала для перевірки відповідності обсягів виконаних робіт в актах фактично виконаним роботам інженеру з технічного нагляду ОСОБА_6 офіційні документи, зокрема: акт №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2-в за червень 2019 року від 05.06.2019, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №3 за грудень 2019 року від 18.12.2019, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №4 за лютий 2019 року від 21.02.2020, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №2 за березень 2020 року від 03.04.2020, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №3 за липень 2020 року від 29.07.2020, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №6 за листопад 2020 року від 10.11.2020, акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №25 за листопад 2020 року без дати. У свою чергу ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями як інженера технічного нагляду, з прямим умислом, достовірно знаючи про виконання ТОВ Науково-виробниче підприємство Енергія Комфорту робіт по об`єкту Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області не в повному обсязі, з метою отримання неправомірної вигоди, засвідчив виконання робіт зазначених в вищевказаних актах в повному обсязі поставивши власний підпис та печатку, а також зробивши рукописний напис Обсяги відповідають виконаним роботам інженер технагляду ОСОБА_9 на останньому аркуші кожного акту КБ-2в, після чого голова Ковалівської сільської ради ОСОБА_7 (представник замовника), підписав зазначені акти з огляду на наявність відповідних підписів та печаток інженера технічного нагляду ОСОБА_6 . В свою чергу Ковалівська сільська рада Полтавського району Полтавської області розрахувалась за отримані товари (роботи, послуги) згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2-в, а саме: №2 за червень 2019 року від 05.06.2019, №3 за грудень 2019 року від 18.12.2019, №4 за лютий 2020 року від 21.02.2020, №2 за березень 2020 року від 03.04.2020, №3 за липень 2020 року від 29.07.2020, №6 за листопад 2020 року від 10.11.2020, №25 за листопад 2020 року без дати, з «ТОВ Науково-виробниче підприємство Енергія Комфорту» в повному обсязі. Однак, за результатами проведеного досудового розслідування та натурного обстеження об`єкта будівництва: Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області установлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт, які зазначено в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завищено, а саме: в акті №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2-в за червень 2019 року від 05.06.2019 у розділі ПВ-2 включено роботу монтаж установки приточно-витяжної за нормою М35-6-10 у кількості 1 комплект, який фактично не влаштовано, у розділі В-5 включена робота Установлення вентиляторів за нормою Е20-31-1 у кількості 1 шт який фактично не влаштовано, в акті №3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року від 18.12.2019 у розділі Покриття зазначений матеріал Металочерепиця за нормою С111-31 у кількості 838,208м2, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 726,336 м2, у розділі Добудова зазначено матеріал Металочерепиця за нормою С111-31 у кількості 160,89 м2 відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 151,84м2, у розділі Існуюча господарча будівля зазначені матеріали: Жолоб (ринва) за нормою С111-1724 у кількості 25,78м, який фактично не влаштовано, Заглушки жолоба лів, прав. За нормою С111-1764 у кількості 4 шт, які фактично не влаштовано, З`єднувач жолоб-труба-жолоб за нормою С111-1764 у кількості 4шт які фактично не влаштовано, Кронштейн для жолоба пластик за нормою С111-1764 у кількості 48шт які фактично не влаштовано, З`єднувач жолоба за нормою С111-1764 у кількості 6шт, які фактично не влаштовано, Труба водостічна за нормою С111-1724 у кількості 9шт які фактично не влаштовано, Муфта труби за нормою С111-1764 у кількості 2шт які фактично не влаштовано, Коліно з`єднувальне за нормою С111-1764 у кількості 8шт які фактично не влаштовано, Коліно нижнє за нормою С111-1764 у кількості 4шт які фактично не влаштовано, Кронштейн для труби водостічної метал. за нормою С111-1764 у кількості 12шт які фактично не влаштовано, у розділі Утеплення фасаду (стіна 1) зазначений матеріал Грунтовка адгезійна QUARZGRUND Q815 за нормою С111-2014-1 у кількості 9,17л відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 8,6632л, в акті №4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за лютий 2020 року від 21.02.2020 у розділі Сходи залу включені роботи та матеріали Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50 за нормою EH6-47-16 у кількості 0,497м3 яке фактично не виконано, Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4м за нормою ЕН8-5-7 у кількості 2,074 м3 яке фактично не влаштовано, Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65мм, марка М100 за нормою С1422-10936 у кількості 819 шт. яка фактично не влаштована, в акті №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2020 року від 03.04.2020 у розділі Вітражі (конструкція алюмінієва) за нормою С123-15 у кількості 57,15 м2, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 54,105 м2, в акті №3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2020 року від 29.07.2020 у розділі Перегородки зазначені матеріали Профіль UW100 4м за нормою C1545-206 варіант 1 у кількості 30шт відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 23 шт., Профіль СW100 4м за нормою C1545-207 варіант 1 у кількості 87шт відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 65шт, у розділі Балкон по осі 1 включені роботи та матеріали Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу (улаштування обшивки балкону) за нормою ЕН10-9-1 прист у кількості 22м2 які фактично не влаштовано, Профіль UD 28x3 м за нормою С1545-206 варіант 2 у кількості 10шт які фактично не влаштовано, Профіль СD 60x27х3 м (0,55мм) за нормою С1545-207 варіант 2 у кількості 33шт які фактично не влаштовано, Дюбель с шур.6х60 за нормою С111-153-ЦГ варіант 1 у кількості 68 шт. які фактично не влаштовано, Саморіз по металу зі свердлом 3,5*9,5 мм за нормою С111-1849-1 варіант 1 у кількості 101 шт. які фактично не влаштовано, Гіпсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм вологостійкий за нормою С111-741 варіант 1 у кількості 24м2 який фактично не влаштовано, Саморіз 3,5х25 за нормою С111-1849-1 варіант 2 у кількості 465 шт. які фактично не влаштовано, Стрічка для швів за нормою С111-1678-1 у кількості 38,21м яку фактично не влаштовано, Шпаклівка Knauf FUGENFULLER за нормою С111-1896 варіант 1 у кількості 6,908 кг яку фактично не влаштовано, у розділі Козирки входів включені роботи та матеріали для козирка К2 Улаштування покрівель із металочерепиці за нормою Е12-12-1 прист у кількості 2,5м2 фактично влаштовано 2,07м2 , для козирка К2 Металочерепиця Шафір 350 поліестер за нормою С1422-11180-3 варіант 1 у кількості 2,6м2 відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм фактично влаштовано 2,1528м2, для козирка К3 (3шт) Улаштування покрівель із металочерепиці за нормою Е12-12-1 прист у кількості 11,1м2, фактично влаштовано 9,66м2, для козирка К3 (3шт) Металочерепиця Шафір 350 поліестер за нормою С1422-11180-3 варіант 1 у кількості 11,544м2 відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм фактично влаштовано 10,0464 м2, в акті №6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2020 року від 10.11.2020 у розділі Ремонт фасаду зазначений матеріал Фарба фасадна F90/14 кг за нормою С111-1626-1 варіант 5 у кількості 252 кг, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 109,1588кг (різниця 142,841кг), у розділі Встановлення вентиляційної установки унесені робота та матеріал Улаштування тепло-і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих за нормою ЕН11-9-1 у кількості 8,314м2 які фактично не влаштовано, Утеплитель ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ 1200х600х50 мм 135 кг/м3 за нормою С188888-54 варіант 1 у кількості 8,48м2 який фактично не влаштовано, в акті №25 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2020 року (дата не зазначена) у розділі Покриття зазначена робота та матеріал Улаштування тепло-і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих за нормою ЕН11-9-1 у кількості 8м2 фактично влаштовано 5,76м2, Утеплитель ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ 1200х600х50 мм 135 кг/м3 за нормою С188888-54 варіант 1 у кількості 8,16м2 відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм, фактично влаштовано 5,8752м2, у розділі Вентиляція зазначена робота Установлення вентиляторів за нормою Е20-31-1 у кількості 5шт, фактично не установлено, проте, враховуючи, що 4шт з них зазначені зі знаком мінус в наступному акті КБ2-в (№26 за грудень 2020 року від 02.12.2020) то в розрахунках прийнято, що фактично не установлено один вентилятор. Загальна сума завищення обсягів робіт, а отже і надлишкового перерахування коштів за виконання робіт по об`єкту Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у с. Ковалівка Полтавського району Полтавської області склала 283 606,00 грн., яка відповідно до примітки статті 364 КК України у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками. Враховуючи викладене, ОСОБА_6 підозрюється у зловживанні своїми повноваженнями особою яка здійснює професійну діяльність пов`язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 3652 КК України.

23.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 3652 КК України.

Як слідує із витягу з ЄРДР №0000282 від 21.11.2019 місцевому бюджету заподіяно збитки на суму 283 606 грн.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на грошові кошти в сумі 283 606 гривень, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок №1-Д, що належать ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з позбавленням права використання та розпорядження, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 283 606 гривень, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ «БАНК СІЧ» , юридична адреса: Україна, 04053, місто Київ, провулок Несторівський, будинок №6, що належать ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з позбавленням права використання та розпорядження, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 21 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 3652 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 283 606 (двісті вісімдесят три тисячі шістсот шість) гривень, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок №1-Д, що належать ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з позбавленням права використання та розпорядження, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 283 606 (двісті вісімдесят три тисячі шістсот шість) гривень, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ «БАНК СІЧ» , юридична адреса: Україна, 04053, місто Київ, провулок Несторівський, будинок №6, що належать ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з позбавленням права використання та розпорядження, за винятком безперешкодної виплати заробітної плати працівникам, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали про накладення арешту направити для виконання в АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок №1-Д, АТ «БАНК СІЧ», юридична адреса: Україна, 04053, місто Київ, провулок Несторівський, будинок №6.

Складання повного тексту відкладено на 5 (п`ять) днів, оголошення 03 липня 2023 року о 17.15 годині.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 03 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1