Справа № 473/3209/23
Номер провадження 1-кс/473/1056/2023
УХВАЛА

Іменем України

"15" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000156 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000156 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 22.06.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_4 про те що 21.06.2023 року, приблизно о 21:00 год. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу батуту в мережі Інтернет на сайті ОЛХ посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3500 грн., які останній перерахував з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер якої НОМЕР_2 , в якості повної оплати, але замовлений товар так і не отримав. Вказана інформація була отримана в результаті проведеного допиту потерпілого.

Дізнавач в клопотанні зазначив, що в ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 і на який було здійснено 21.06.2023 операцію в розмірі 3200 грн.

Також дізнавач вказав, що інформація, щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення проступку, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000156 від 22.06.2023..

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по 30.06.2023 року, яку вказано дізнавачем в клопотанні, оскільки з інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.07.2023 року, яка надана на підставі ухвали слідчого судді від 30.06.2023 року в цьому ж провадженні, встановлено, що дата платежу на картку 21.06.2023 року та після цієї дати інформація про платежі на зазначену картку відсутня.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000156 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код СДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію (документи):

відомості про номер банківського рахунку АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , на який 21.06.2023 було зараховано грошові кошти в сумі 3200 грн.;

відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані, анкетні дані власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 ;

роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 за період з 21.06.2023 по 22.06.2023, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 21.06.2023 по 22.06.2023 на суму 3200 грн. з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 ;

також надати інформацію про історію авторизації в акаунті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 21.06.2023 по 22.06.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1