Справа № 626/2446/23
Провадження № 1-кс/626/1028/2023
УХВАЛА

04 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000706 від 11.07.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Зачепилівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10.07.2023 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в період часу з 08.06.2023 по 28.06.2023 року шахрайським шляхом представники фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи його грошовими коштами, які він перераховував на банківський рахунок фірми IBAN: НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 225 тисяч гривень.

11.07.2023 за даним фактом слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000706 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 про те, що в період часу з 08.06.2023 по 28.06.2023 року шахрайським шляхом представники фірми " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи його грошовими коштами, які він перераховував з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на банківський рахунок фірми IBAN: НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 225 тисяч гривень. В ході розгляду виписки по рахунку з рахунку платника ОСОБА_5 НОМЕР_4 було встановлено, що грошові кошти перераховувалися на дані рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 20.05.2023 по 29.06.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового слідства за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 20.05.2023 по 29.06.2023.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперативному співробітнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , оперативному співробітнику ОСОБА_8 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів даних рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 20.05.2023 по 29.06.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1