КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3737/23
Провадження № 1-кс/552/1245/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000046 від 21.06.2023 року, за ч. 1 ст. 212 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2019 році здійснили реалізацію 295,02 тон зерна кукурудзи врожаю 2018 року, за які отримано готівкові кошти в сумі 20 тис. дол. США, а також 880 тис. грн. Вказані операції в бухгалтерському та податковому обліку підприємства не обліковано.

12.03.2020 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , під час допиту повідомив, що в 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з орендованої землі зібрало урожай кукурудзи та перевезли на зберігання до складів ФГ « ОСОБА_5 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . 20.05.2019 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був підписаний договір купівлі-продажу №1/2019 від 20.05.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 . В період з 20.05.2019 по 12.06.2019 відбулося відвантаження кукурудзи зі складів ФГ « ОСОБА_5 ». З ним розрахувалися за частину проданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кукурудзи в готівковій формі загальною сумою близько 20 тисяч доларів США.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам: № рахунку НОМЕР_3 , № рахунку НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 : № рахунку НОМЕР_6 , № рахунку НОМЕР_7 , № рахунку НОМЕР_8 , № рахунку НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 : № рахунку НОМЕР_10 , № рахунку НОМЕР_11 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що розташоване за адресою, та містять охоронювану законом банківську таємницю, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них можуть бути використані як докази причетності вказаних суб`єктів господарської діяльності до незаконної діяльності, та неможливість іншими способами довести ці обставини.

А тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом отримати дану інформацію, як і встановити всі обставини кримінального правопорушення є неможливим.

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим детективам та детективам Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_12 , а саме: № рахунку НОМЕР_3 , № рахунку НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 : № рахунку НОМЕР_6 , № рахунку НОМЕР_7 , № рахунку НОМЕР_8 , № рахунку НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 : № рахунку НОМЕР_10 , № рахунку НОМЕР_11 за період 01.01.2019 по теперішній час, а саме:

-виписок про рух грошових коштів та SWIFT - переказів - виписок у форматі SWIFT- повідомлення по рахунках в форматі Excel та у паперовому вигляді за період 01.01.2019 по теперішній час та/або по день винесення ухвали, на магнітних та/чи паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР.

-документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки.

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок.

-договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку.

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк».

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

-фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або зняття готівки, інші операції по банківських (карткових) рахунках за період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку.

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; банківську, кредитну та депозитну справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1