печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000229 від 18.02.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000229 від 18.02.2022 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, протягом тривалого часу діє організованого група з числа працівників - суб`єктів господарювання та працівників банківських і фінансових установ, які за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, після чого володіють, використовують та розпоряджаються вказаними грошима, вчиняють дії на приховування, маскування походження таких грошей, при чому умисно ухиляються від сплати податків, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені кошти знаходилися та можуть знаходитися на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »МФО НОМЕР_14 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 .

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вищевказаних товариств, оскільки вони мають істотне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000229 від 25.07.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, за період з 01.01.2020 по 27.06.2023, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »МФО НОМЕР_14 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 , щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 08.02.2021, код валюти - 978-ЄВРО;

- НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 08.02.2021, код валюти - 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 08.02.2021, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 08.02.2021, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 11.04.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 02.12.2020, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 11.04.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 27.06.2017, закритий 21.03.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 09.02.2018, закритий 21.03.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 06.08.2019, закритий 09.02.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 06.08.2019, закритий 09.02.2023, код валюти - 978-ЄВРО;

- НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 06.08.2019, закритий 09.02.2023, код валюти - 840-ДОЛАР США.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 31.07.2019, закритий 21.03.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

- НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

- НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 08.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

- НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_12 , відкритий 23.01.2023, закритий 04.04.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

- НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_12 , відкритий

22.03.2019, закритий31.01.2023, код валюти 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_12 , відкритий

22.03.2019, закритий31.01.2023, код валюти 978-ЄВРО;

- НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_12 , відкритий

21.03.2019, закритий 01.02.2023, код валюти -980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »МФО НОМЕР_13 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_32 ,МФО НОМЕР_13 , відкритий 08.11.2021, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_14 :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 28.10.2022, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_14 , відкритий28. НОМЕР_35 ,кодвалюти- 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_36 МФО НОМЕР_14 , відкритий28. НОМЕР_35 ,кодвалюти- 978-ЄВРО;

- НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 28.10.2022, код валюти 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

- НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 19.08.2022, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »МФО НОМЕР_15 :

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_15 , відкритий 27.01.2023, код валюти - 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ:

а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді (форматі xls «Microsoft Excel») з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб, матеріалів кредитних справ;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26509/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1