Справа № 172/1039/23
Провадження № 1-кс/172/127/23
У Х В А Л А

14.06.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 08.06.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Синельниківського РУП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 08.06.2023 року невстановлені особи шляхом шахрайства за допомогою операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами з рахунків (карт) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої.

09.06.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому має кредитний рахунок НОМЕР_1 і рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_2 . До кожного рахунку має банківську карту. Фінансовим номером до рахунків є мобільний номер телефону НОМЕР_3 . У мобільному телефоні вона має додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується постійно. 08.06.2023 року на одному із сайтів в мережі Інтернет побачила інформацію про додатковий заробіток. Переглянувши умови, вона вирішила спробувати заробити кошти. Після чого, вона перейшла за посиланням до мобільного додатку Телеграм, зареєструвалася, надала свій номер телефону і обрала собі пароль. В подальшому для виконання завдань вона мала поповнити свій рахунок у кабінеті, що вона й зробила протягом другої половини дня. Загальна сума, яку вона переказала на різні рахунки, становить близько 87000,00 грн. Весь цей час вона спілкувалася у мобільному додатку Телеграм з «Робочим наставником» і була впевнена, що гроші повернуться після виконання завдань. Власну банківську інформацію вона нікому не надавала, кошти перераховувала самостійно на рахунки, які їй надходили, на мобільний номер телефону ніхто не телефонував, спілкувалася лише діалогами у мобільному додатку.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити таку інформацію: документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та перебували у її користуванні, протягом дня 08.06.2023 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів; повних анкетних даних (з вказівкою контактних телефонів) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать банківські кратки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 09.06.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000170.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити таку інформацію:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та перебували у її користуванні, протягом дня 08.06.2023 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів;

- повних анкетних даних (з вказівкою контактних телефонів) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать банківські кратки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.06.2023 року ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1