Справа № 217/235/23
Провадження № 1-кс/217/154/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000017 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом шахрайського заволодіння невстановленими особами, які під видом співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонували з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошовими коштами на загальну суму 61331,45 грн., шляхом зняття коштів з банківського рахунку заявниці через отримання її анкетних даних та паролів доступу у спілкуванні телефоном.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого була допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.11.2022 близько 6:20 годині їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 піднявши слухавку вона почула, що бот в телефоні просить залишатися на лінії до з`єднання з оператором. Одразу з потерпілою з`єднався оператор на ім`я ОСОБА_5 та сказав, що гроші ОСОБА_4 які знаходяться на банківському рахунку картки НОМЕР_4 перебувають під загрозою шахраїв та для безпеки потрібно оновити картку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перезавантажити телефон. Після чого потерпіла зайшла у вищевказаний мобільний додаток та оператор запропонував змінити кредитний ліміт на її банківській платіжні картці на що ОСОБА_4 не погодилась. Тоді оператор попросив відкрити номер рахунку який був прихований зірочками, потерпіла натиснула на них та з`явилися цифри які в подальшому вона назвала оператору. Після чого оператор сказав перезавантажити мобільний телефон і потім він зв`яжеться з нею, ОСОБА_4 виконала всі вказівки оператора і коли увімкнула телефон їй почали приходити сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що відбулося зняття з банківської платіжної картки НОМЕР_4 на загальну суму 61 331 гривня 45 копійок. В подальшому до мобільного додатку ОСОБА_4 зайти не змогла. Через деякий час з нею ще раз зв`язався оператор ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_5 та сказав, що потрібно надати паспортні дані та сфотографуватися, на що потерпіла не погодилася. Та зв`язок з оператором було завершено. До мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайти не вдалося, після чого ОСОБА_4 звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй надали роздруківку про рух коштів з її банківської платіжної картки за 25.11.2022 року.

Для підтвердження зазначених відомостей потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення грошового переказу.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 ), з якого 25.11.2022 були перераховані грошові кошти з основної картки № НОМЕР_7 , ПІБ відправника ОСОБА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів:

- по банківському рахунку № НОМЕР_6 ), з якого 25 листопада 2022 року були перераховані грошові кошти з основної картки № НОМЕР_7 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), - за період 18 листопада 2022 року по 02 грудня 2022 року;

- завірену належним чином копію банківської (особової) справи власника банківської картки, на яку 25 листопада 2022 року були перераховані грошові кошти з основної картки № НОМЕР_7 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фото фіксації особи;

- матеріалів фото, відеофіксації з відповідних банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів, перерахованих на рахунок з основної картки № НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 01 жовтня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області