Справа № 461/7040/22
Провадження № 1-кс/461/5157/23
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України

21.09.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , захисників підозрюваного - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Закарпатської області, українця, громадянина України, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , молодшого спеціаліста, не працюючого, військовозобов`язаного, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні, внесеному 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311, ч.2 ст.305, ч.1 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 311, ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, -

в с т а н о в и в:

19.09.2023 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, терміном на 2 місяці.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений період, але не пізніше серпня 2022 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також лідерські якості, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також для використання у виготовленні психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, здійснював незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також для використання при виготовленні психотропних речовин.

ОСОБА_5 розумів, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки та з метою отримання якомога більшого прибутку необхідно вчиняти вищеописані дії у великих та особливо великих розмірах, у зв`язку з чим вимагав узгоджених дій значної кількості людей, а, відтак, розумів переваги вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту для виготовлення психотропних речовин організованою групою. Маючи умисел здійснювати такі діяння у впродовж тривалого часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_5 прийняв пропозицію ОСОБА_10 на участь в діяльності організованої групи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин під керівництвом ОСОБА_10 та іншої невстановленої досудовим розслідуванням особи, учасниками якої також є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи.

Створена ОСОБА_10 та невстановленою досудовим розслідуванням особою на тривалий період часу, організована злочинна група характеризувалася: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням прекурсорів, його очищенням та подальшим пересиланням прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин; наявністю загально визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час; розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_5 , діючи в якості виконавця отримував від невстановлених осіб прекурсори для подальшого пересилання їх для виготовлення психотропних речовин, а також здійснював незаконне їх пересилання за допомогою операторів поштового зв`язку ТзОВ «Нова пошта» та ТзОВ «ТК «САТ» поштових відправлень, з прихованими у них прекурсорами; відкривав рахунки в банківських установах, на які отримували грошові кошти за збут прекурсорів; отримував, зберігав та перераховував грошові кошти від незаконного збуту прекурсорів на рахунки інших учасників організованої групи; відкривав рахунки в фінансових установах на яких, шляхом переказу розміщував кошти, здобуті від незаконного обігу прекурсорів.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці (але не пізніше 11 год. 23 хв. 18.10.2022), ОСОБА_5 діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх збуту та використання для виготовлення психотропних речовин, отримав від невстановлених досудовим розслідуванням осіб для подальшої передачі ОСОБА_10 , валізу червоного кольору з написом «Italiano» в середині якої серед продуктів харчування знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М А», які містять прекурсор - псевдоефедрин, масою не менше 2,1797 грам.

В подальшому, приблизно о 11 год. 23 хв. 18.10.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти на виконання спільного злочинного умислу, у складі організованої злочинної групи, перевіз на автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , одержану від невстановлених досудовим розслідуванням осіб валізу червоного кольору з написом «Italiano» із таблетками білого кольору із маркуванням «М А», які містять прекурсор - псевдоефедрин, масою не менше 2,1797 грам, до АЗС «ОККО» за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, буд. 152Б, де приблизно о 11 год. 27 хв., діючи з метою подальшого використання у виготовленні психотропних речовин, передав ОСОБА_10 .

В свою чергу, у період часу з 11 год. 23 хв. по 11 год. 51 хв. 18.10.2022 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, попередньо отримавши від ОСОБА_5 валізу червоного кольору з написом «Italiano», в якій знаходились таблетки білого кольору із маркуванням «М А», які містять прекурсор - псевдоефедрин, масою не менше 2,1797 грам, за допомогою автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_2 , перевіз такі до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав їх, з метою подальшого використання у виготовленні психотропних речовин.

При цьому, у період з 16 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 18.10.2022, в ході проведення негласного обстеження публічно недоступного місця, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , у кімнаті справа від вхідних дверей виявлено та вилучено у валізі червоного кольору з написом «Italiano» 21 таблетку із маркуванням «М A», що містить прекурсор «псевдоефедрин», масою 2,1797 грам, що становить великі розміри та які ОСОБА_5 передав ОСОБА_10 для подальшого використання у виготовленні психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 08.11.2022 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, повторно, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на забезпечення незаконного обігу прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, попередньо отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин порошкоподібну речовину кристалічно-білого кольору, що містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» та приховавши її серед продуктів харчування у поштовому відправленні, використовуючи транспортний засіб марки «BMW 535d», д.н.з. НОМЕР_1 , приблизно о 16 год. 14 хв незаконно перевіз прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 0,2986 грам, до відділення № 2 оператора поштового звязку ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А.

В подальшому, о 16 год. 16 хв. 08.11.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, перебуваючи на території поштового відділення № 2 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Львів, вул. Зелена, буд. 115-А, використовуючи змінені анкетні дані на « ОСОБА_12 » та вигаданий абонентський номер оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_3 », оформив товарно-транспортну накладну №016004556 та незаконно переслав з метою використання для виготовлення психотропних речовин прекурсор «псевдоефедрин», масою не менше 0,2986 грам, до відділення № 1 ТзОВ «ТК «САТ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брянська, буд. 15, невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_13 , тел.: НОМЕР_4 »

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Згідно із списком № 1 таблиці № ІV Постанови КМУ від 06.05.2000 року

№ 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», псевдоефедрин відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Відповідно до Таблиці 3 «Великі, та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №514/4735 від 16.08.2000, псевдоефедрин масою від 0,06 грам до 0,6 грам становить великий розмір, псевдоефедрин масою від 0,6 грам становить особливо великий розмір.

30.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

Того ж дня, ОСОБА_5 затримано на підставі п.6 ч.1 ст. 615 КПК України, тобто у зв`язку із введенням воєнного стану та наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

31.03.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

22.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено строк дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., на 60 діб, тобто до 20.07.2023 включно.

07.06.2023 ухвалою Львівського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 та постановлено нову ухвалу якою клопотання слідчого задоволено частково - продовжено строк тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 до 20.07.2023 та визначено заставу у розмірі 370 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 993080 грн.

09.06.2023 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 17.07.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 30.08.2023.

Строк досудового розслідування вказаного провадження продовжено слідчим суддею до шести місяців, тобто до 30.09.2023.

22.08.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено щодо ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до 30.09.2023 включно.

25.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

31.08.2023 Львівською обласною прокуратурою повідомлено сторону захисту про завершення досудового розслідування і надано останнім доступ до усіх матеріалів кримінального провадження.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Повідомленням начальника УСР у Львівській області ДСР НП України №2996/55/112/01-2022 від 09.09.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

-Протоколом від 02.02.2023 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.10.2022, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №113004132, відправником якого є ОСОБА_9 ;

-Висновком експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів а прекурсорів №СЕ-19/114-22/20244-НЗПРАП від 08.12.2022;

-Протоколом огляду від 07.11.2022 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 113004132 ОСОБА_9 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 03.02.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №016000201, відправником якого є ОСОБА_9 ;

-Протоколом за ходом проведення НСРД - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 03.02.2023, із змісту якого вбачається факт наявності прекурсору в поштовому відправленні №113000489, відправником якого є ОСОБА_9 ;

-Протоколом огляду від 18.04.2023 цифрового носія інформації, на якому міститься відеозапис, на якому зафіксовано факт відправлення поштового відправлення № 113000489 ОСОБА_9 ;

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД в автомобілі д.н.з. НОМЕР_2 ;

-Протоколом від 02.12.2022 за результатами проведення НСРД в автомобілі Фольцваген Пассат;

-Протоколом від 02.12.2023 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом від 09.12.2022 за результатами проведення НСРД у житловому приміщенні - квартирі за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом від 09.02.2023 за результатами проведення НСРД в автомобілі Фольцваген Таурег;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля «BMW-520», д.н.з. НОМЕР_5 , що перебуває у користуванні ОСОБА_11 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Фольцваген Таурег, д.н.з. НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_10 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Smart MC 01, д.н.з. НОМЕР_7 , що перебуває у користуванні ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: Гараж АДРЕСА_6 ;

-Протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;

-Протоколом проведення обшуку автомобіля Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_8 ;

-Повідомленням про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України від 30.03.2023;

-Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_14 від 01.05.2023;

-Висновком експерта за результатами проведення судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 111 КК України, які є тяжкими злочинами у розумінні ст. 12 КК України, санкцією яких передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна, а отже, з метою уникнення такої відповідальності вона може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Окрім цього, ОСОБА_5 не має сталого джерела доходів, а також постійного місця проживання, що свідчить про відсутність факторів соціального стримування. Серед іншого, підозрюваний має можливість безперешкодного виїзду за межі території України та володіє сталими соціальними зв`язками за кордоном, зокрема в Республіці Польща, Єгипті та Королівстві Іспанія, звідки за наявною в органу досудового розслідування інформацією, здійснювалися систематичні поставки сировини для їх подальшого використання та збуту. Викладене у своїй сукупності є достатніми мотивуючими особу факторами вчинення спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду та свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Серед іншого, вчиняючи зазначену вище протиправну діяльність, ОСОБА_5 неодноразово контактував із особами, які були обізнані в його протиправній діяльності та зможуть в подальшому надати викривальні показання щодо аналогічних злочинів, зокрема, підозрюваними ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , свідком ОСОБА_15 та ін. Враховуючи викладене, останній може незаконно впливати на свідків та інших фігурантів даного кримінального провадження з метою примушування їх до дачі завідомо неправдивих показів або відмови від їх надання, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому. Викладені доводи дають підстави стверджувати про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, враховуючи кваліфікацію дії ОСОБА_5 , а також наявність у матеріалах кримінального провадження відомостей стосовно причетності до діяльності цієї організованої злочинної групи невстановлених на даний час осіб, існує ризик того, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що має істотне значення для встановлення даних обставин. Водночас, вчиняючи зазначені кримінальні правопорушення, підозрюваний діяв системно, з корисливих мотивів, усвідомлював наслідки притягнення до відповідальності, та зважаючи на значний обсяг виявлених в учасників організованої групи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, наявність інших кримінальних проваджень стосовно учасників злочинної групи, які перебувають на стадії судового розгляду, не виключено, що підозрюваний дійсно може вчинити повторно вчинити кримінальне правопорушення, пов`язане із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Викладене свідчить про продовження існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Із урахуванням ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які виникли та продовжують існувати внаслідок дій ОСОБА_5 подальше застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді застави без покладення на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних рішень та не унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню, а відтак, зможе запобігти спробам останнього ухилитися від органів досудового розслідування та суду.

За таких обставин, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, є всі обґрунтовані підстави продовжити термін покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися з м. Львів без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України; утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та іншими.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинення наведених вище дій, а також для виконання завдань кримінального судочинства, просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, викладених у такому та просив таке задовольнити.

Захисники підозрюваного в судовому засіданні заперечили клопотання в частині обов`язку не відлучатися з м. Львів без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки в Закарпатській області за адресою: Закарпатська обл., Іршавський район, с. Довге, вул. Боднарівська, 35, проживають батьки ОСОБА_5 , за якими потрібен догляд. Також заперечили щодо продовження обов`язку утриматися від спілкуватися з підозрюваними та свідками у даному провадженні, оскільки такі вже допитані, досудове розслідування завершено, всі підозрювані мають однакових захисників.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисників.

Заслухавши пояснення учасників справи, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до часткового задоволення, зважаючи на таке.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області розслідуються матеріали кримінального провадження, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311, ч.2 ст.305, ч.1 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 311, ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.311 КК України.

30.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

31.03.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було обрано щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., строком на 60 діб, тобто до 28.05.2023 включно.

22.05.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено строк дії запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 999 580 грн., на 60 діб, тобто до 20.07.2023 включно.

07.06.2023 ухвалою Львівського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023 та постановлено нову ухвалу якою клопотання слідчого задоволено частково - продовжено строк тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 до 20.07.2023 та визначено заставу у розмірі 370 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 993080 грн.

09.06.2023 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено із Львівської установи виконання покарань (№19) у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 17.07.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 30.08.2023.

22.08.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова було продовжено щодо ОСОБА_5 строк дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до 30.09.2023 включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися з м. Львів без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України; утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та іншими.

Ухвалою слідчого судді від 22.08.2023 строк досудового розслідування вказаного провадження продовжено слідчим суддею до шести місяців, тобто до 30.09.2023.

25.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311 КК України.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, не втратили свою актуальність.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , який має зареєстроване та фактичне місце проживання, неодружений, молодший спеціаліст, не працюючий, раніше не судимий.

В судовому засіданні встановлено, що протягом часу досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 жодного разу не порушив покладені на нього обов`язки, сумлінно їх виконує, нового злочину не вчинив.

Слідчий суддя враховує, як належні та допустимі пояснення підозрюваного ОСОБА_5 про необхідність його виїзду до Закарпатської області, де проживають батьки останнього, за якими необхідний догляд. Відтак, вважає за необхідне замінити обов`язок не відлучатися з м. Львів без дозволу слідчого, прокурора або суду, на обов`язок не відлучатися з м. Львів без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім необхідності відвідування батьків, які проживають за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Щодо заперечення сторони захисту на необхідність продовження обов`язку утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , слідчий суддя зазначає , що ризик впливу на вказаних осіб існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом, враховуючи вимоги ч. 4 ст. 95 КПК України, згідно якої суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу.

Щодо строку продовження запобіжного заходу.

31.08.2023 Львівською обласною прокуратурою повідомлено сторону захисту про завершення досудового розслідування і надано останнім доступ до усіх матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, передбачені цією статтею, крім випадків винесення такої постанови у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу.

Відтак, враховуючи те, що 31.08.2023 сторонам надано на ознайомлення матеріали кримінального провадження, підозрювані у даному кримінальному провадженні та їх захисники приступили до ознайомлення, відповідно, 31.08.2023 строк досудового розслідування зупинився.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити частково та продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків на 2 місяці, але в межах строку досудового розслідування, з заміною обов`язку не відлучатися з м. Львів без дозволу слідчого, прокурора або суду на обов`язок не відлучатися з м. Львів без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім необхідності відвідування батьків, які проживають за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном на 2 місяці, до 21.11.2023, але в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;

- не відлучатися з м. Львів без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім необхідності відвідування батьків, які проживають за зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 ;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

- невідкладно здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи (при наявності), що дають право на виїзд за межі України;

- утриматися від спілкування із свідками та підозрюваними в даному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 .

Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.

Обов`язок по контролю за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 25.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1