Справа №465/5313/23
Провадження1-кс/465/1289/23
УХВАЛА

слідчого судді

06.09.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000600, від 09.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000600, від 09.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 09.07.2023 у ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невідома особа котра 09.07.2023 близько 16 год. 33 хв. шахрайським шляхом із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2999 гривень, а саме у месседжері «Вайбер» надіслала посиланняІНФОРМАЦІЯ_3 про оплату товару, через яке перейшла потерпіла та верифікувалася за допомогою власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого було списано грошові кошти.

У ході проведення досудового розслідування було здійснено на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 24.07.2023 № 465/5313/23 тимчасовий доступ до речей і документів із АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно з яким відображено рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проаналізувавши даний рух кошів встановлено, що 09.07.2023 о 16:33:25 год. проведено трансакцію про перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 2999 грн., банк отримувача «PUBLICJSC" ІНФОРМАЦІЯ_6 ", найменування отримувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , призначення платежу: розрахунки за 09.07.2023 купівля товару в сумі 2999 (980) № карти 5375**65001249 (hold) F0147700, OFIS MAYSTER,KRYVYY RIG,KRYVYY RIG,UA., дана операція проводилася за допомогою віртуального терміналу F0147700.

Вказаний віртуальний термінал F0147700, належить еквайринг установі, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який надає послуги еквайрингу платіжних інструментів та має ліцензію на надання такої послуги.

Відповідно до пп.3 п.3 Постанови № 164 від 29.07.2022 «Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» зазначено, що віртуальний платіжний термінал - програмне забезпечення, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів у мережі Інтернет.

Відповідно до п.38, п.39, п. 40-2 Постанови № 164 від 29.07.2022 року «Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів», еквайринг має право здійснювати виключно еквайр, який має ліцензію на надання послуги з еквайрингу платіжних інструментів. Банк здійснює еквайринг на підставі банківської ліцензії.

Еквайринг здійснюється еквайром на підставі договору, укладеного з оператором платіжної системи (у разі еквайрингу платіжних інструментів цієї платіжної системи) та/або емітентом платіжних інструментів, та/або отримувачем, з урахуванням вимог законодавства України та цього Положення.

Слідча покликається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо операції проведеної 09.07.2023 о 16:33:25 год. про перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 2999 грн. за допомогою віртуального терміналу F0147700 , який належить еквайринг установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Отримання такої документації, щодо проведення вищевказаної операції з використанням віртуального терміналу має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення на дасть можливість дослідити подальший рух коштів, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення, розпорядження грошовими коштами, якими заволоділи шахрайським шляхом та на дасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження з можливістю використовувати дану інформацію як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , щодо операції проведеної 09.07.2023 о 16:33:25 год. про перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 2999 грн. за допомогою віртуального терміналу F0147700, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000600, від 09.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 натимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів зокрема:

- договору, укладеного з оператором платіжної системи;

- інформації стосовно проведеної операції за 09.07.2023 о 16:33:25 год. про перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 в сумі 2999 грн. за допомогою віртуального терміналу F0147700, з вказанням інформацієї про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ); подальшого зарахування грошових коштів із вказанням номеру банківської карти/ рахунку на який зараховано грошові кошти, а також за допомогою якого мобільного телефону з функцією NFC та встановленого відповідного ПЗ із внесеними реквізитами платіжної картки здійснювалася вищезазначена операція із вказанням номеру мобільного телефону.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7