Справа № 357/7831/23
У Х В А Л А

30 червня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0003082 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.185 КК України -

У С Т А Н О В И В:

29.06.2023 року до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0003082 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.185 КК України, мотивоване наступним.

20.06.2023, близько 10 години, невстановлена особа, з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , таємно від оточуючих, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 88000 грн., спричинивши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальні збитки на зазначену суму. Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні покази, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у нього наявна в користуванні картка № НОМЕР_1 , на дану карту йому приходили проценти з депозитного рахунку так як у нього в банку був відкритий депозит, який закінчився 19.06.2023 та цього ж дня на карту прийшли всі кошти із закритого депозиту. 20.06.2023 близько 10 год. він їхав у м. Київ та на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 почали телефонувати з номеру НОМЕР_3 , де запитали чи не замовляв він фінансову допомогу, на що ОСОБА_5 відповів, що замовляв. На що повідомили, щоб він очікував і йому прийде допомога. Також зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_4 з якого повідомили йому, що являються представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 і запитали чи робив він, якісь транзакції за своїм рахунком, на що останній повідомив, що ні. Потім йому зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_5 та повідомили, що платіж заблоковано та платіж повернули назад. Після чого ОСОБА_5 попробував зайти в ОІЦАД24, але не вийшло і йому написало, що невірний код. Далі він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та під час розмови йому сказали, що з картки знято грошові кошти 4 платежами, 25000 грн., 25000 грн., 25000 грн., та 12000 грн.., один з платежів був переказом на ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 заблокував свої картки. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не зявився, надав до суду заяву в якій вказав, що просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0003082 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.185 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для: належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером « НОМЕР_1 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки; відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_7 » призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача; належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_7 » за період часу з 00:00 години 18.06.2023 по 24:00 годину 21.06.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером « НОМЕР_1 » за період часу з 00:00 години 18.06.2023 по 24:00 годину 21.06.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 18.06.2023 по 24:00 годину 21.06.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 00:00 години 18.06.2023 по 24:00 годину 21.06.2023, яка містяться в банківських документах та перебуває у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003082 від 21.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, а саме до: належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номером « НОМЕР_1 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки; відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_7 » призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача; належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи; належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді; відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_7 » за період часу з 00:00 години 18.06.2023 по 24:00 годину 21.06.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером « НОМЕР_1 » за період часу з 00:00 години 18.06.2023 по 24:00 годину 21.06.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 18.06.2023 по 24:00 годину 21.06.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо); відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 00:00 години 18.06.2023 по 24:00 годину 21.06.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30.07.2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7