Справа № 485/210/23
Провадження №1-кс/485/117/23
Ухвала

іменем України

19 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 28 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

16 травня 2023 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 28 березня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , що надійшла 27 березня 2023 року до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17 березня 2023 року шахрайським шляхом під приводом продажу мотоциклу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 36000 грн., які він перерахував самостійно на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він проходить військову службу у м. Херсоні та періодично приїжджає у м. Снігурівка, Баштанського району Миколаївської області. Таким чином, перебуваючи у м. Херсон, 17 березня 2023 року ОСОБА_5 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою покупки собі мотоциклу. Після того, як він знайшов підходящий варіант, то відразу зв`язався з продавцем, за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови, продавець представився « ОСОБА_6 » та вони домовились про купівлю мотоциклу «Viper R1 2015» за грошові кошти на суму 890 доларів США. Після домовленостіпродавець дав інший свій номер телефону НОМЕР_6 на якому в нього мається « ОСОБА_7 », та відправив потерпілому ОСОБА_5 відеозапис з детальним оглядом мотоцикла. Після перегляду відеозапису, ОСОБА_5 повідомив, що бажає його купити, а продавець в свою чергу скинув номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , на яку за домовоюпотерпілому необхідно було внести задаток в сумі 4400 грн. На, що останній погодився та зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 перевів зазначену суму. В подальшому грошові кошти повернулися назад ОСОБА_5 в сумі 4 238,70 грн. Під час розмовиз продавцем, який повідомив, що податкова служба не дозволила здійснити переказ, потерпілий попрохав іншу банківську картку. Продавець погодився та надіславкартку з № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , на яку потерпілий знову відправив грошові кошти в сумі 4 221 грн. Після оплати, продавець повідомив, що необхідно здійснити повну оплату, так як накладений платіж в м. Снігурівка, буде дуже дорого коштувати, на що ОСОБА_5 погодився та йому було відправлено нову банківську картку № НОМЕР_3 наім`я ОСОБА_10 , на яку він перевів грошові кошти на суму 31 550 грн., проте грошові кошти знову повернулися йому на картку. Продавець зазначив, що податкова служба знову не пропустила платіж, так як сума занадто велика, та скинув іншу банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 . На вказану картку потерпілому необхідно було зробити три платежі по 10 000 гривень та один на суму 1000 гривень, що останній і зробив. Після отриманих коштів, продавець повідомив, що займається документами та готовить мотоцикл до відправки. ОСОБА_5 постійно був на телефонному зв`язку з продавцем та запитував, коли саме йому буде відправлено товар, так як не приходила накладна з « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Продавець запевняв, що посилка стоїть в «нього» на «Новій Пошті», та йому необхідно туди поїхати оформити якісь документи, після чого він матиме змогу відправити товар. Далі продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та видалив свої повідомлення в переписці у «Вайбер». Товар так і не був доставлений.

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_7 являються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахунку за період з 17 березня 2023 року по час винесення ухвали, інформацію про власників банківських карткок, фото власників карток при їх оформленнях та копії документів, що надані особами при отриманні вищевказаних карток.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , реквізити банку: код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_8 видану на ім`я ОСОБА_9 , № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_11 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 17 березня 2023 року до 19 травня 2023 року;

- інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 фото власників карток при їх оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаних карток;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 17 березня 2023 року по 23 год. 59 хв. 17 березня 2023 року з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1