печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

24.08.2023 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001139 від 07.07.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001139 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор в клопотанні зазначає, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розтратили державні кошти під час виконання робіт з модернізації комп`ютерної програми, що призвело до настання збитків.

Слідством встановлено, що 20.03.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір № 2017/03/17 про закупівлю послуг з розробки програмного забезпечення код ДК 021:20-9 (Послуги з розробки (створення) програмного забезпечення за допомогою якого функціонуватиме Єдина державна електронна база з питань освіти)» з переможцем тендерних торгів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Вартість надання вказаних послуг, відповідно до договору, становила 10 716 000,00 грн.

Надалі, щорічно протягом 2018-2022 років службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились тендери з модернізації Комп`ютерної програми «Програмний комплекс «Програмне забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти» (далі Програмне забезпечення), переможцем яких є розробник зазначеної програми ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наявними у органу досудового розслідування даними, очікувана вартість послуг щодо модернізації Програмного забезпечення формувалась на підставі звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 про оцінку виключних прав на об`єкт інтелектуальної вартості Комп`ютерна програма «Програмний комплекс «Програмне забезпечення для функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти» в частині послуг з її модернізації, які проводились кожного року перед проведенням закупівлі зазначених послуг.

Поряд з цим, формування звітів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалось, в тому числі на підставі наданих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доповнень до технічних завдань щодо модернізації Програмного забезпечення.

Прокурор в клопотанні вказує, що перелік доповнень до технічного завдання формувався службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі вносились пункти доповнення, які вже функціонували та частково додавались нові, у зв`язку з чим, в ході проведення оцінки вартості закупівлі істотно завищувалась вартість надання зазначених послуг.

За результатом проведення слідчих дій встановлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись рахунки наступних підприємств: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

В клопотанні прокурор зазначає, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки прокурором необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001139 ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , оперативним працівникам ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (в паперовому та електронному вигляді), за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), а саме:

первинних фінансово господарських документів - договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийомупередачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаним контрагентам;

належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, ліцензій на здійснення господарської діяльності;

документів, у яких зазначено службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яких було залучено до розробки та модернізації програмного забезпечення за допомогою якого функціонуватиме Єдина державна електронна база з питань освіти відповідно до договорів №№ 2017/03/17 від 20.03.2017, 18/04/17 від 17.04.2018, 19/05/21 від 21.05.2019, 20/06/22 від 22.06.2020, 21/06/11 від 11.06.2021, 22/06/14 від 14.06.2022, які укладено з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є Виконавцем надання послуг;

договорів, додатків до них, додаткових угод, які укладено між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичними особами підприємцями, в тому числі з: ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , які були залучені до надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг з розробки та модернізації програмного забезпечення за допомогою якого функціонуватиме Єдина державна електронна база з питань освіти на виконання договорів №№ 2017/03/17 від 20.03.2017, 18/04/17 від 17.04.2018, 19/05/21 від 21.05.2019, 20/06/22 від 22.06.2020, 21/06/11 від 11.06.2021, 22/06/14 від 14.06.2022, які укладено між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

актів прийому-передачі виконаних робіт, з додатками до них, на виконання договорів укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичними особами підприємцями, в тому числі з: ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

калькуляції робочого часу (людино-місяців) осіб, які були залучені до розробки та модернізації програмного забезпечення за допомогою якого функціонуватиме Єдина державна електронна база з питань освіти відповідно до договорів №№ 2017/03/17 від 20.03.2017, 18/04/17 від 17.04.2018, 19/05/21 від 21.05.2019, 20/06/22 від 22.06.2020, 21/06/11 від 11.06.2021, 22/06/14 від 14.06.2022, які укладено з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є Виконавцем надання послуг;

калькуляції робочого часу (людино-місяців) фізичних осіб підприємців, в тому числі: ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , який було витрачено на виконання умов договорів, які укладено між фізичним особами-підприємцями та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

документів, у яких міститься інформація про надання технічної підтримки та фактичні види робіт, які було виконано під час надання послуг технічної підтримки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до умов виконання договорів №№ 2017/03/17 від 20.03.2017, 18/04/17 від 17.04.2018, 19/05/21 від 21.05.2019, 20/06/22 від 22.06.2020, 21/06/11 від 11.06.2021, 22/06/14 від 14.06.2022, які укладені між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням даних осіб (прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, контактний телефон, посада), які безпосередньо надавали послуги технічної підтримки;

документів, у яких міститься інформація про виявлені недоліки роботи програмного забезпечення, під час надання послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до умов виконання договорів №№ 2017/03/17 від 20.03.2017, 18/04/17 від 17.04.2018, 19/05/21 від 21.05.2019, 20/06/22 від 22.06.2020, 21/06/11 від 11.06.2021, 22/06/14 від 14.06.2022, які укладені між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням таких недоліків та інформації про їх усунення, із зазначенням даних осіб (прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, контактний телефон, посада), які безпосередньо доопрацьовували (виправляли) такі недоліки;

документів, у яких міститься інформація про надання технічної підтримки та фактичні види робіт, які було виконано під час надання послуг технічної підтримки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до умов виконання договорів №№ 2017/03/17 від 20.03.2017, 18/04/17 від 17.04.2018, 19/05/21 від 21.05.2019, 20/06/22 від 22.06.2020, 21/06/11 від 11.06.2021, 22/06/14 від 14.06.2022, які укладені між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням даних осіб (прізвище, ім`я та по-батькові, РНОКПП, контактний телефон, посада), які безпосередньо надавали послуги технічної підтримки;

журналів проводок, оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень на перерахування коштів фізичним особам підприємцям, в тому числі: ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , які були залучені до розробки (створення) та модернізації програмного забезпечення за допомогою якого функціонуватиме Єдина державна електронна база з питань освіти відповідно до договорів №№ 2017/03/17 від 20.03.2017, 18/04/17 від 17.04.2018, 19/05/21 від 21.05.2019, 20/06/22 від 22.06.2020, 21/06/11 від 11.06.2021, 22/06/14 від 14.06.2022, які укладено з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є Виконавцем надання послуг.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1