печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, в інтересах якої подано клопотання - адвоката: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0003952 від 18.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17.04.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0003952 від 18.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначив, що на досудовому розслідуванні в Державному бюро розслідувань знаходиться кримінальне провадження № 0003952, внесене до ЄРДР 18.12.2016, за ознаками (попередньою правовою кваліфікацією) кримінального правопорушення, що передбачена ч. 3 ст. 209 КПК України.

Для цілей швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003952 від 18.12.2016 - визначено групу слідчих.

Старшим групи слідчих, що здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, - є слідчий ОСОБА_5 .

Процесуальне керівництво в означеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора (старший групи прокурорів - прокурор ОСОБА_6 ).

Матеріали кримінального провадження № 0003952 щодо ОСОБА_4 та його родини, - були виділенні з кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013.

Процесуальний документ, яким було оформлено рішення органу досудового розслідування про виділення, є постанова від 18.12.2016.

Кримінальне провадження № 0003952 від 18.12.2016 було закрито на підставі Постанови про закриття кримінального провадження від 22 грудня 2016 року, що винесена Начальником другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, ОСОБА_7 .

Постанову про закриття було скасовано, згідно постанови про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 22 квітня 2020 року, що винесена заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0003952 від 18.12.2016.

30.06.2021, на підставі відповідної постанови кримінальне провадженні № 0003952 від 18.12.2016 було об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0002026 від 23.10.2020.

Кримінальне провадження № 0003952 від 18.12.2016, було закрите згідно ухвали Печерського районного суду міста від 24 червня 2022 року у справі № 757/14343/22-к.

Згідно ухвали про закриття, кримінальне провадження № 0003952 від 18.12.2016 закрито з підстав, передбачених ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування, до дня повідомлення особі про підозру, що встановленні ч. 1 ст. 219 КПК України.

Слідчим суддею, при прийнятті рішення про закриття означеного кримінального провадження та винесенні ухвали про закриття, встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0003952 від 18.12.2016, закінчився 22.10.2021.

Вказана ухвала про закриття набрала законної сили.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав зазначених у ньому, додатково зазначивши, що станом на 22.10.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003952 сплив.

У судове засідання представник Київської місцевої прокуратури не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Заслухавши пояснення адвоката, вивчивши у нарадчій кімнаті матеріали клопотання та додаткові документи додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На стадії досудового розслідування кримінального провадження контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні здійснює слідчий суддя відповідно до його повноважень у порядку, передбаченому КПК України, що встановлено п. 18 ст. 3 цього Кодексу.

Цією ж нормою встановлено, що слідчий суддя здійснює судовий контроль відповідно до його повноважень у порядку, передбаченому КПК України.

Статтею 284 КПК України визначено підстави для закриття кримінального провадження.

Так, відповідно до ч. 9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

В судовому засіданні встановлено, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003952 від 18.12.2016, триває.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, що передбачена ч. 2 ст. 364 КК України.

Даний факт підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0003952 від 18.12.2016, що сформований 23.09.2022 року прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження № 0003952, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України - 18.12.2016 було виділене з матеріалів кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013.

В період, починаючи з 22.12.2016 по 22.04.2020- дане кримінальне провадження було закрите.

З 22.04.2020 відновлено досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, в редакції, чинній станом на 22.04.2020, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до дня повідомлення особі про підозру, становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Положення статті 219 КПК України, у період, протягом якого дане кримінальне провадження було закрите, - неодноразово змінювалися.

1) Згідно внесених змін до ст. 219 КПК Украі?ни, в редакціі? після 16.03.2018: строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостеи? про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальноі? відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостеи? про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликоі? або середньоі? тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину».

Водночас п. 4 § 2 розділу 4 Закону No 2147-VIII закріплено, що вказані конкретні строки досудового розслідування «не мають зворотноі? діі? в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдинии? реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін».

2) 01.07.2020 набрали чинності зміни, які внесені до КПК Законом Украі?ни No 2617-VIII від 26.11.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украі?ни щодо спрощення досудового розслідування окремих категоріи? кримінальних правопорушень» (далі - Закон No 2617- VIII), відповідно до якого:

- «21) частини першу і другу статті 219 замінити чотирма новими частинами такого змісту: строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостеи? про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальноі? відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостеи? про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину».

Отже, положення ст. 219 КПК Украі?ни в частині визначення строків досудового розслідування цим змінено повністю.

При цьомуЮ Закон 2617-VIII не містить обмежень/застережень щодо зворотної сили та/або застосування якихось спеціальних (невизначених) строків до певних кримінальних проваджень за датою і?х внесення до ЄРДР.

Таким чином, дана законодавча зміна розуміється виключно як остаточне вирішення питання щодо дозволених законом строків розслідування.

Відтак, починаючи з 01.07.2020 - всі кримінальні провадження, внесені до ЄРДР з 2012 року по 2018 рік, підлягають закриттю на підставі абз. 2 п. 10) ч. 1 ст. 284 КПК Украі?ни у зв`язку із закінченням строків досудового слідства, визначених ст. 219 КПК Украі?ни в редакціі? з 01.07.2020 року.

У свою чергу, це позбавляє можливості орган досудового розслідування повідомляти про підозру особам поза межами строку визначеного ст. 219 КПК Украі?ни в редакціі? Закону Украі?ни No 2617-VIII від 26.11.2018.

Враховуючи викладені норми кримінально-процесуального законодавства, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в частині події, за ознаками, що передбачена ч. 2 ст. 364 КК України, відносно ОСОБА_4 , - закінчився 22.10.2021.

Даний висновок зроблено виходячи із наступних міркувань.

Відомості про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ознаками (попередньою правовою кваліфікацією), що передбачена ч. 2 ст. 364 КК України, - внесені до ЄРДР 23 жовтня 2020 року за № 0002026.

Постановою про об`єднання кримінальних проваджень від 30.06.2021, що винесена прокурором Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_9 , кримінальне провадження № 0003952 від 18.12.2016 та кримінальне провадження № 0002026 від 23.10.2020 - об`єднані в одне кримінальне провадження № 0003952 від 18.12.2016.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Ураховуючи дату винесення постанови про скасування (22.04.2020) - 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003952 від 18.12.2016 - сплив станом на 22.10.2021.

Отже, відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України, - відбувається поглинання строків досудового розслідування у кримінального провадження.

Таким чином, 18-ти місячний строк (22.04.2020-22.10.2021) досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003952 від 18.12.2016 - включив, шляхом заліку, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002026 від 23.10.2020.

Додатково слід зазначити, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не продовжувався ані прокурором, ані слідчим суддею у порядку, передбаченому ст. 295, 295-1 КПК України.

До того ж, в даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру повідомлено не було.

Відтак, з урахуванням положень ч. 7 ст. 217 КПК України, остаточною датою, станом на яку закінчився строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, є 22.10.2021 включно.

Як убачається із викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (фабули), згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань, визначено вичерпне коло осіб щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Фактично, досудове розслідування, за ознаками, що передбачена ч. 2 ст. 364 КК України, здійснюється відносно однієї особи - громадянина України ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування, за участі ОСОБА_4 , неодноразово здійснювалися слідчі (розшукові) дії: допити, одночасні допити, витребування документів, а також були призначені та проведені судові експертизи.

Також, щодо майна, набутого у власність ОСОБА_4 , були здійсненні слідчі (розшукові) дії: обшуки та вилучення, огляди, були призначені та проведені судові експертизи.

Також слід зазначити, що жодній із зазначених осіб не повідомлялося про підозру.

Кримінальне провадженні № 0003952 від 18.12.2016, в частині події кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією, що передбачена ч. 2 ст. 364 КК України, з точку зору його динаміки, поступального руху, обсягу слідчих (розшукових) дій, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, не є ані особливо складним, ані винятково складним.

Під час досудового розслідування не здійснювалися складні за своїм обсягом та процесуальним змістом слідчі (розшукові) дії. Зокрема, не здійснювалися негласні слідчі (розшукові) дії, що потребують попереднього судового дозволу, дотримання режиму секретності, а також подальшого фіксуванні їх результатів, у спосіб та в порядку, що визначенні кримінальним процесуальним законом.

Жодна із речей чи документів, яка має істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України, не була знищена, прихована або спотворена.

Щодо жодного учасника кримінального провадження не застосовувалися заходи безпеки відповідно до положень ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні».

Складову частину належної правової процедури, що встановлена ст. 2 КПК України є проведення досудового розслідування і судового розгляду в найкоротший строк, тобто швидкість є основоположним чинником при здійсненні досудового розслідування.

Тобто швидкість є основоположним чинником при здійсненні досудового розслідування.

Однак, з огляду на вищевикладені фактичні обставини, убачається, що процесуальні засади, на базі яких до кожного учасника кримінального провадження застосовується належна правова процедура, в аспекті розумності строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003952 від 18.12.2016, - порушуються органом досудового розслідування та прокурором.

Конституційний Суд України в рішенні N 3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа N 1-12/2003) вказав наступне. Згідно з пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття "розумний строк досудового слідства" є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Відтак, з огляду на викладені вище фактичні обставини, те, що починаючи з 22.12. 2016 по 22.04.2020 кримінальне провадження було закрите, а з наслідків скасування постанови про закриття кримінального провадження та здійснення досудового розслідування поза межами строків, встановлених КПК України, убачається, що процесуальні засади, на базі яких до кожного учасника кримінального провадження застосовується належна правова процедура, в аспекті розумності строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003952 від 18.12.2016, що порушуються органом досудового розслідування та прокурором, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання адвоката ОСОБА_3 та необхідність закриття кримінального провадження № 0003952 від 18.12.2016 на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Керуючись ст. 219, 284, 309, 294, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0003952 від 18.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0003952 від 18.12.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України, закрити на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1