Провадження №1-кс/127/5681/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали по факту прийняття мір до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через засоби мобільного зв`язку, отримавши доступ до веб-банкінгу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим здійснила списання грошових коштів із банківської кратки заявника. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 17.01.2023 останній перебував за місцем своєї роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 14:00 на його номер телефону зателефонував номер НОМЕР_1 , телефонувала жінка, яка представилась представнику банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала ОСОБА_4 , чи проводить на даний момент будь-які дії на сайті «ОЛХ», ОСОБА_4 повідомив, що ні, після чого повідомила, що банківські картки потерпілого заблоковані, а також повідомила, що останньому перетелефонують. ОСОБА_4 не встиг зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , відразу зателефонував номер НОМЕР_2 , говорив вже чоловік, який також повідомив, що він являється представником банку та повідомив, що у зв`язку із тим, що не проводив ніяких дій на сайті «ОЛХ» мої картки заблоковано, запитав, які у ОСОБА_4 є банківські картки, останній зазначив, що кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого він запропонував з моєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 30 тис. гривень на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , перерахунок здійснював через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .В подальшому, ОСОБА_4 повідомили, що інформацію перевіряють, після чого, передзвонять. Через декілька хвилин, знову зателефонував номер НОМЕР_2 та повідомив, що потрібно здійснити повторний перерахунок, оскілки грошові кошти не пройшли дію, та продиктував номер банківської картки, однак потерпілий не запам`ятав її, після чого, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківської картки № НОМЕР_4 здійснив перерахунок на дану банківську картку у сумі 20 тис. гривень, яку продиктував чоловік, таким чином, невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодівала належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 20 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 17.01.2023 по 23:59 год. 18.01.2023, в ході якого було виявлено банківські картки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, а саме банківські картки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого по банківським картках, на які здійснювався переказ грошових коштів № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 годин 10.01.2023 до дня винесення ухвали суду, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку, із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, а також IP адреса пристрою та його місце знаходження, із якого підтверджено вищевказану банківську операцію.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя