Справа № 481/1305/23
Провадж.№ 1-кс/481/592/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію, в рамках кримінального провадження №0000035 від 16.06.2023.

З клопотання слідує, про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно перераховували з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами.

16.06.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження був допитаний начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 пояснив, що згідно наказу Міністерства юстиції України від 10.03.2023 № 930/5 «Про відділи державної виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 реорганізовано шляхом злиття та утворення ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням у м. Новий Буг Миколаївської області. В ході реорганізації вказаних юридичних осіб та перевірки виконавчих проваджень, інших документів обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 були виявлені порушення чинного законодавства, які вказували на розтрату, заволодіння та привласнення значних сум коштів, у зв?язку з чим 15.06.2023 він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з доповідною запискою. Виявлені порушення полягали в тому, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно перераховувались з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти стягнуті з боржників, особам, які не є сторонами виконавчого провадження, зокрема стягувачами.

Зокрема, після надходження відповідних коштів від боржників на депозитні та авансові рахунки відділу відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , та в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 , a саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 без прикріплення даних коштів до конкретних виконавчих проваджень, в межах яких відбулось стягнення, або з наступним їх відкріпленням, без відповідних розпоряджень державних виконавців в порушення порядку установленого розділом VII Інструкцією з організації примусового виконання рішень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 №512/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за №489/20802, на підставі платіжних доручень перераховували кошти іншим особам не за призначенням, тобто особам, які не були стягувачами у виконавчих провадженнях, і ні в якому іншому порядку не мали права отримувати такі кошти.

Встановлено, що володільцем документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні є ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурні підрозділи державної виконавчої служби.

З метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність, в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів що містять конфіденційну інформацію, які перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та його структурних підрозділах державної виконавчої служби з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1. Матеріали в паперовому та електронному вигляді виконавчих проваджень №l6459698, №32119770, №68720622, стягувачем у яких є ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_7 );

???2. Книги обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023;

3. Виписки з депозитного та авансового рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023, а саме:

- відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- відкритих в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

4. Розпорядження про перерахування коштів на рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2019 по 01.06.2023;

?? 5. Платіжні інструкції (доручення) про перерахування коштів на рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2019 по 01.06.2023;

?? 6. Копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?? 7. Копію штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023;

8. Особові справи працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

- провідного спеціаліста ОСОБА_10 ;

??- начальника відділу ОСОБА_11 ;

??- старшого державного виконавця ОСОБА_12 ;

??- головного державного виконавця ОСОБА_13 .

9. Посадові інструкції справи працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

??- провідного спеціаліста ОСОБА_10 ;

??- начальника відділу ОСОБА_11 ;

- старшого державного виконавця ОСОБА_12 ;

??- головного державного виконавця ОСОБА_13 .

10. Розпорядження начальників (виконувачів обов?язків начальника) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023, щодо визначення відповідальних осіб за ведення депозитних, авансових рахунків та обліку коштів, обліку та зберігання електронних цифрових носіїв інформації;

???? 11. Копію інструкції з проведення виконавчих дій;

???? 12. Копії наказів про призначення/переведення/звільнення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

??- провідного спеціаліста ОСОБА_10 ;

??- начальника відділу ОСОБА_11 ;

??- старшого державного виконавця ОСОБА_12 ;

??- головного державного виконавця ОСОБА_13 .

13. Копії наказів про утворення, реорганізацію, ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та його структурних підрозділах державної виконавчої служби. Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та його структурних підрозділах державної виконавчої служби та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копій.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000035 від 16 червня 2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділах державної виконавчої служби, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1. Матеріали в паперовому та електронному вигляді виконавчих проваджень №l6459698, №32119770, №68720622, стягувачем у яких є ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_7 );

???2. Книги обліку депозитних сум ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023;

3. Виписки з депозитного та авансового рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023, а саме:

- відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_12 : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- відкритих в філії ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

4. Розпорядження про перерахування коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_14 ..

ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2019 по 01.06.2023;

?? 5. Платіжні інструкції (доручення) про перерахування коштів на рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2019 по 01.06.2023;

?? 6. Копію положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?? 7. Копію штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023;

8. Особові справи працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

- провідного спеціаліста ОСОБА_10 ;

- начальника відділу ОСОБА_11 ;

- старшого державного виконавця ОСОБА_12 ;

- головного державного виконавця ОСОБА_13 .

9. Посадові інструкції справи працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

- провідного спеціаліста ОСОБА_10 ;

- начальника відділу ОСОБА_11 ;

- старшого державного виконавця ОСОБА_12 ;

- головного державного виконавця ОСОБА_13 .

10. Розпорядження начальників (виконувачів обов?язків начальника) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 01.06.2023, щодо визначення відповідальних осіб за ведення депозитних, авансових рахунків та обліку коштів, обліку та зберігання електронних цифрових носіїв інформації;

???? 11. Копію інструкції з проведення виконавчих дій;

???? 12. Копії наказів про призначення/переведення/звільнення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

- провідного спеціаліста ОСОБА_10 ;

- начальника відділу ОСОБА_11 ;

- старшого державного виконавця ОСОБА_12 ;

- головного державного виконавця ОСОБА_13 .

13. Копії наказів про утворення, реорганізацію, ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали - до 25.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18