Справа № 615/1489/23
Провадження № 1-кс/615/321/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000212 від 02.08.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

29.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 25.07.2023, за період часу з 00:01 по 23:59 год. 25.07.2023, по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 25.07.2023 невстановлена особа, маючи прямий умисел, направлений на вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 297 081 грн., що знаходилися на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які самостійно перераховував на карти зловмисника.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000212 від 02.08.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 25.07.2023 у вечірній час на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що була спроба перевести кошти з його карти та запитав, чи здійснював він дану операцію, крім того додав, що зараз з системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувається витік інформації, у них є підозра через кого саме, але для цього їм потрібна його допомога. Потерпілий повідомив, що ніяких операцій не виконував, однак далі «представник» ІНФОРМАЦІЯ_2 запитав, чи знає він ОСОБА_6 , який зараз знаходиться в окупації, йому на рахунок потрібно перерахувати кошти у розмірі 19 800 грн. для того, щоб встановити звідки саме «витікає» інформація, кошти обіцяли повернути в повному обсязі. ОСОБА_5 відповів, що можливо купляв у вказаного чоловіка колись електрокосу, так як дане прізвище йому знайоме, та перерахував зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 вказану суму. Після чого повторив ще раз транзакцію на прохання «представника» ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому «представник» ІНФОРМАЦІЯ_2 сказав, що необхідно інший телефон для того, щоб повернути кошти, оскільки з їх слів картки потерпілого заблоковані, потрібна інша карта, на яку можливо буде перевести кошти. Дану розмову почула дружина потерпілого ОСОБА_7 , запропонувала свій телефон. Шахраї надиктували новий номер банківської карти № НОМЕР_1 і сказали, що потрібно перевести кошти у розмірі 19 800 гри., щоб потім повернути всю суму на рахунок дружини. ОСОБА_7 здійснила транзакцію, шахраї знову повідомили, що щось не виходить і потрібно повторити вказані дії. ОСОБА_7 повторила дії, у результаті здійснила 15 переказів по 19 800 гри., після чого невідомі особи поклали слухавку. У результаті шахрайських дій з банківських рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснили перекази на загальну суму у розмірі 297 081 грн.

В ході досудового розслідування за допомогою мережевого застосунку Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Згідно відповіді AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.08.2023, банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_5 не належить клієнтам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Банк виготовив банківські платіжні банківські картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 25.07.2023, за період часу з 00:01 по 23:59 год. 25.07.2023, по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1