Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1012/23
Номер провадження 1-кс/530/275/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.07.2023 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання : начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000123 від 08.06.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000123 від 08.06.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 07.06.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 22.05.2023 невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобільних скатів в групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інтернет мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2000 грн., які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 08.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показав, що 21.05.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» він побачив рекламу, у якій невідомий чоловік продавав автомобільні скати, а саме чотири скати за 2000 (дві тисячі) гривень. Після цього, ОСОБА_4 в мобільному додатку «Месенжер» списався з даним чоловіком, який був підписаний як ОСОБА_5 , та обумовив з ним умови придбання автомобільних скатів. Оголошення з приводу продажу скатів ОСОБА_4 знайшов у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мережі «Фейсбук». Під час переписки він домовився з невідомим чоловіком у якого мав намір купити скати, що купить чотири скати за 2000 (дві тисячі) гривень.

Після цього, 22.05.2023 року о 12:40 год. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував 2000 (дві тисячі) гривень на рахунок: НОМЕР_2 , який вказав даний чоловік. Гроші ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ). Після того, як він перерахував свої кошти на рахунок вказаного чоловіка, то останній заблокував свою сторінку у соціальній мережі «Фейсбук», скати не вислав та гроші не повернув, що і стало причиною звернення ОСОБА_4 до поліції

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав квитанцію про перерахунок коштів зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 22.05.2023 о 12:40 потерпілий ОСОБА_4 перерахував зі свого карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-історії транзакцій по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в період з 22.05.2023 по час дії ухвали;

-інформації про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1