Справа №345/2217/23
Провадження № 1-кс/345/356/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000175 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000175 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в чергову частину Калуського РВП поступила заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно не виконують рішення Господарського суду ІваноФранківської області від 29.03.2022 у справі № 909/121/22, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 1 078 792,52 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством України 21.06.2013р., підприємством з іноземними інвестиціями, засновником та одноосібним власником частки у розмірі 100 % Статутного капіталу (2 913 431,86 грн.) якого є КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що зареєстрована за законодавством Королівства Данія, реєстраційний номер Торговому реєстрі м.Копенгаген CVR 35204806.

До 01 лютого 2021 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був гр. ОСОБА_5 .

Після звільнення ОСОБА_5 (ШІН НОМЕР_3 ) 01 лютого 2021 pоку з посади директора Товариства, стало відомо, що 05 листопада 2020р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір про надання поворотної фінансової допомоги Ne01/05/11/20, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотну фінансову допомогу на суму 1 137 500,00 грн. строком до 04 листопада 2021p.

Договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/05/11/20 від 05 листопада 2020р. з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано звільненим директором Товариства ОСОБА_5 , а з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - директором ОСОБА_6 .

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одноосібним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 . Тип бенефіціарного володіння - прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі - 100%.

В зв?язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуло кошти в сумі 1 043 500,00 грн., отримані по Договору № 01/05/11/20, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до суду з відповідним позовом.

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 29.03.2022р. у справі № 909/121/22 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) - 1 078 792,52 грн. заборгованості про договору про надання поворотної фінансової допомоги, з яких: 1 043 000,00 грн. - основний борг, 8 744,05 грн. - три проценти річних, 27 048,47 грн. - інфляційних втрат, та 16 182,00 грн. судового збору.

22.04.2022 року на виконання рішення господарського суду Івано-Франківської області від 29.03.2022р. у справі № 909/121/22, яке набрало законної сили, було видано наказ, який з 02.05.2022р. перебуває на примусовому виконанні

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ВП № 68908681. Також 02.05.2022р. державним виконавцем було винесено постанову про арешт коштів боржника (роздрукований примірник з «Автоматизована система виконавчого провадження» додається), а 04.05.2022р. про арешт майна боржника.

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 вих. № 69375 від 23.12.2022р. наданої на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2022р. про стан виконавчого провадження BII № 68908681 вбачається, що 02.05.2022р. державним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, яка того ж дня була наручно отримана боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відповідей на запити державного виконавця до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.05.2022, 29.06.2022, 12.12.2022 про відкриті рахунки у банківських установах - боржник має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

20.09.2022 державним виконавцем за допомогою ЕЦП підписано вимогу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю про наявні відкриті рахунки боржника та залишок коштів на рахунках боржника та встановлено, що боржником закрито рахунок НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкрито у цьому ж банку рахунок НОМЕР_5 .

29.09.2022 державним виконавцем за допомогою ЕЦП винесено постанову про арешт коштів боржника в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок НОМЕР_5 .

3 відповіді державному виконавцю на запит № 141042457 від 29.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_5 № 68908681 вбачається що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код /податковий номер НОМЕР_2 ) станом на 29.06.2022р. був відкритий рахунок НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В той же час з відповіді державному виконавцю на запит № 152531016 від 12.12.2022 до Державної фіскальної служби України у АСВП № 68908681 вбачається, що станом на 12.12.2022 р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код/податковий номер НОМЕР_2 ) вже немає відкритого рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а натомість відкрито новий рахунок НОМЕР_5 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

- Рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_4 за період часу від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_5 за період часу від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_4 , документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року.

- Документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_5 , документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ) у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак вказав у клопотанні про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доcтуп слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

- Рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_4 за період часу від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_5 за період часу від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року із зазначенням рахунків з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти.

- Документів, що ідентифікують власника рахункe № НОМЕР_4 , документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року.

- Документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_5 , документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: