Єдиний унікальний № 371/257/23
Номер провадження № 1-кс/371/130/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

"25" квітня 2023 р. м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №20000032 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000032 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно з якими 03.02.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київської по лінії «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 05.02.2023, приблизно о 17 год. 45 хв. на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 , при цьому висвітився номер з написом «Національний банк України», представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , повідомив неправдиву інформацію та після комплексу маніпуляцій через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських карток заявниці було знято кошти в загальній сумі близько 61000 грн, а саме: з банківської картки № НОМЕР_3 знято кошти в сумі 5169 грн; з банківської картки № НОМЕР_4 знято кошти в сумі 500 доларів США та з банківської картки № НОМЕР_5 знято кредит в сумі 38000 грн. Коли банківські картки ОСОБА_5 були заблоковані невідома особа повторно телефонувала до заявниці з абонентського номеру НОМЕР_6 та намагалася продовжити маніпулятивні дії пов`язані з перерахунком коштів. 19.04.2023 на підставі ухвали Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого було вилучено інформацію про зняття грошових коштів заявниці на невідому банківську картку - № НОМЕР_7 , яка належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у доступі до повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , в період часу із 04.02.2023 по 06.02.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , в період часу із 04.02.2023 по 06.02.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи клопотання слідчого про розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 23.03.2023, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно з якими 03.02.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київської по лінії «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 05.02.2023 року, приблизно о 17 год. 45 хв. на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 , при цьому висвітився номер з написом «Національний банк України», представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , повідомив неправдиву інформацію та після комплексу маніпуляцій через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківських карток заявниці було знято кошти в загальній сумі близько 61000 грн, а саме: з банківської картки № НОМЕР_3 знято кошти в сумі 5169 грн; з банківської картки № НОМЕР_4 знято кошти в сумі 500 доларів США та з банківської картки № НОМЕР_5 знято кредит в сумі 38000 грн. Коли банківські картки ОСОБА_5 були заблоковані невідома особа повторно телефонувала до заявниці з абонентського номеру НОМЕР_6 та намагалася продовжити маніпулятивні дії пов`язані з перерахунком коштів. 19.04.2023 на підставі ухвали Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого було вилучено інформацію про зняття грошових коштів заявниці на невідому банківську картку - № НОМЕР_7 , яка належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За протоколом допиту потерпілої від 06.02.2023, ОСОБА_5 повідомила, що 05.02.2023, приблизно о 17 год. 45 хв. до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_8 , при цьому висвітився номер з написом «Національний банк України». Особа яка телефонувала, представилася ОСОБА_6 сказавши, що телефонують з Національного банку України, бортовий комп`ютер № НОМЕР_9 та запитали в яких банківських установах у ОСОБА_5 маються рахунки, на що остання відповіла, що має рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, вказана особа сказала, що всі банківські картки ОСОБА_5 заблоковано, в зв`язку з проведенням «Національним банком України» інвентаризації майна та того, щоб їх розблокувати та користуватися в подальшому ОСОБА_5 необхідно пройти авторизацію та останній необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувати всі дії, які буде вказувати нібито працівник банку. Вказані дії ОСОБА_5 виконувала приблизно одну годину, при цьому, остання особисто виконувала дії, які як потім зрозуміла, стали причиною зняття з банківських карток коштів в загальній сумі близько 61000 грн, а саме: з банківської картки № НОМЕР_3 знято кошти в сумі 5169 грн; з банківської картки № НОМЕР_4 знято кошти в сумі 500 доларів США; з банківської картки № НОМЕР_5 знято кредит в сумі 38 000 грн. Після цього ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що її рахунки не відновлені, а кошти відсутні. ОСОБА_5 зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_10 », запитала чому на її картках відсутні кошти та розповіла про попередні дії. Після цього банківські картки ОСОБА_5 було заблоковано та повідомили, що відносно ОСОБА_5 вчинені шахрайські дії.

До клопотання також додано виписку по картці ОСОБА_5 , протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.04.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №20000032 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження -тимчасового доступу до речей і документів, а саме надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_7 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , в період часу із 04.02.2023 по 06.02.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , в період часу із 04.02.2023 по 06.02.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1