Справа № 201/5171/23
Провадження № 1-кс/201/1882/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, за № 0001748 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, за № 0001748 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська по справі №201/9102/22, провадження №1-кс/201/3379/22 від 05.12.2022р., щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЖЕО 36579 від 09.12.22).

Дана відомості відповідно до ухвали внесено до ЄРДР 09.12.2022 року за № 0001748, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що юридичній особі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_5 , на підставі Кредитного договору №04/14/11-КЛТ від 16.11.2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано кредитні кошти в розмірі 8 000 000,00 грн.

В подальшому після отримання кредитних коштів та укладення зазначених договорів, право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Кредитним Договором №04/14/11-КЛТ до основного боржника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та права Іпотекодержателя за Іпотечним договором 04/14/І01/11-КЛТ перейшло до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на підставі Договору купівлі-продажу прав вимоги від 26.06.2016 р.).

09 вересня 2020 року право вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за Кредитним Договором №04/14/11-КЛТ до основного боржника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та права Іпотекодержателя за Іпотечним договором 04/14/І01/11-КЛТ перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на підставі Договору купівлі-продажу прав вимоги від 26.06.2016 р., реєстровий номер №1441, Договору про відступлення прав вимоги № 2304/К/1 від 09.09.2020 р.).

Таким чином, фінансовою установою, якій ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 повинні повернути позичені кредитні кошти чи передати у рахунок погашення заборгованості нерухоме майно є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Оскільки кредитні кошти, нараховані відсотки за користування кредитом та штрафні санкції не були сплачені боржниками, Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська прийнято рішення від 14.03.2017 р. по справі №201/11813/14-ц, яким позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередній кредитор та іпотекодержатель перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») до ОСОБА_5 про звернення стягнення на нерухоме майно за Іпотечним договором задоволено в повному обсязі, ухвалено звернути стягнення на нерухоме майно: будівлі та споруди та земельну ділянку, в рахунок погашення заборгованості ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Кредитним договором.

В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок дій ОСОБА_5 , до яких залучено суддю, нотаріуса та інших осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » позбавлено можливості повернути свої кошти та виконати рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 14.03.2017 р. по справі №201/11813/14-ц, чим фінансовій установі спричинені матеріальні збитки у великому розмірі.

При цьому в іпотеку відповідно до Іпотечного договору ОСОБА_5 надавалось нерухоме майно з одним описом, а коли оформлювалось незаконне відчуження майна (продаж ОСОБА_6 ), нерухоме майно мало зовсім інший опис та зареєстрований реєстраційний номер майна. Отже ОСОБА_5 для реалізації свого злочинного наміру та введення в оману іпотекодержателя - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із залученням третіх осіб за попередньою домовленістю з ними, незаконно змінено опис майна для перешкоди у зверненні на нього стягнення згідно рішення суду.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формах після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна, об`єкт незавершеного будівництва, майбутній об`єкт нерухомості у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження і зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

У випадках проведення нотаріусами державної реєстрації речових прав та їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальних дій реєстраційна справа формується в електронній формі.

Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна, об`єкта незавершеного будівництва, майбутнього об`єкта нерухомості.

Частиною другою цієї статті передбачено, що реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Відповідно до пункту 1 Наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 №1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за №754/27199 визначено державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Підпунктом 2.3.9 пункту 2.3 Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передбачено, що предметом діяльності підприємства є надання інформації з електронних баз даних.

Частиною шостою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у розпорядженні Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Міністерства юстиції України, а саме відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на наступні об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою:

- АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17979260) та земельну ділянку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер :03:217:0054) з усіма документами, на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна;

- АДРЕСА_3 (з усіма документами на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна);

- АДРЕСА_2 (з усіма документами, на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна).

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, інформація, яку просить вилучити слідчий у Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ставновить охоронювану законом таємницю.

Отже, розглядом вказаного клопотання встановлено, що інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, за № 0001748 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, прокурорам у даному кримінальному провадженні, або іншим уповноваженим співробітникам Національної поліції України за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованої з адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на наступні об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою:

- АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17979260) та земельну ділянку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер :03:217:0054) з усіма документами, на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна;

- АДРЕСА_3 (з усіма документами на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна);

- АДРЕСА_2 (з усіма документами, на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна).

Зобов`язати уповноважених осіб Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованої з адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) слідчому СВ Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, прокурорам у даному кримінальному провадженні, або іншим уповноваженим співробітникам Національної поліції України за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованої з адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на наступні об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою:

- АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 17979260) та земельну ділянку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер :03:217:0054) з усіма документами, на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна;

- АДРЕСА_3 (з усіма документами на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна);

- АДРЕСА_2 (з усіма документами, на підставі яких були проведені реєстраційні дії стосовно даного нерухомого майна).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1