Дата документу 19.05.2023Справа № 554/4106/23
Провадження № 1-кс/554/5820/2023
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання ст. дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000060 від 24.03.2023 за ч. 1 ст. 389 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000060 від 24.03.2023 за ч. 1 ст. 389 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у Шевченківському районному відділі філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 12.04.2022 на обліку перебуває ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засуджений 23.02.2022 року вироком Октябрського районного суду м. Полтави до покарання у вигляді штрафу у розмірі 30000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в сумі 510 000 грн. Станом на 24.04.2023 штраф ОСОБА_4 не сплачено, що свідчить про ухилення останнього від відбування покарання у виді штрафу.

Опитаний ОСОБА_4 , повідомив, що він не зміг виплатити призначену йому суму штрафу, так як під час дії воєнного стану на території України, він втратив роботу, та не мав постійного джерела доходу. На даний час він офіційно працевлаштований водієм, але має на утриманні малолітню дитину та дружину, яка має інвалідність.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірені копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про відкриті рахунки (поточні та вкладні) на ОСОБА_4 у банківських установах, належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про відносини за трудовими або цивільно-правовими договорами із ОСОБА_4 як із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем та сплати відповідного податку за період з 01.01.2022 по строк дії ухвали, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи.

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення виїмки завірених належним чином їх копій, які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином завірені копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДПС про доходи та їх джерела ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) за період часу із 01.01.2022 по 19.05.2023;

- належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про відкриті рахунки (поточні та вкладні) на ОСОБА_4 у банківських установах за період часу із 01.01.2022 по 19.05.2023;

- належним чином завірені копії документів, які містять інформацію про відносини за трудовими або цивільно-правовими договорами із ОСОБА_4 як із фізичною особою/фізичною особою-підприємцем та сплати відповідного податку за період з 01.01.2022 по 19.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1