Справа № 453/1449/23
№ провадження 1-кс/453/270/23
У Х В А Л А

28 серпня 2023 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 25 серпня 2023 року звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по рахунку- НОМЕР_1 в період часу із 00години 00 хвилин 15 липня 2023 року по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 А

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 23 серпня 2023 у ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 16 липня 2023 року в період часу з 13 години 00 хвилин по 15 годину 00 хвилин невідома особа шахрайським методом заволоділа його коштами в сумі 58 000 гривень, які були перераховані дружиною ОСОБА_8 , з його банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , попередньо виконувавши алгоритм дій, вказаних невідомою особою для перерахунку вищевказаних коштів.

Вказані відомості 23 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що у його власності перебувала банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої він не пригадує, а саме: № НОМЕР_2 …5720 ( НОМЕР_1 ) на якій знаходилися кошти в сумі 5 517 гривень. Він користується застосунком ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 16 липня 2023 року останній знаходився у своєму житловому будинку разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 , яка брала його телефон та для чого саме спочатку не повідомляла. Тоді останній з її слів дізнався, що 16 липня 2023 року близько 13 годині 00 хвилин до неї зателефонувала особа чоловічої статі з номеру телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак номер не пригадує. В ході розмови, останній повідомив, що являється працівником кіберполіцїі та поставив запитання щодо підтвердження покупки планшету на суму 50 000 гривень, оскільки вона не замовляла вказану річ, то повідомила, що нічого ніяке замовлення не оформляла та дану операцію не підтверджує. Тоді, їй запропонували зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та скасувати дане замовлення. Після чого, дружина ОСОБА_7 зателефонувала на номер НОМЕР_3 та їй повідомили, що перетелефонують через кілька хвилин і дійсно зателефонували близько через хвилину, однак номеру телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомити не може. В ході розмови невідомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та знову запитував чи ОСОБА_9 підтверджує замовлення планшету, на що остання відповіла - «ні». Невідомому чоловіку повідомила, що на її картці кошти відсутні, оскільки вона їх переказала на банківську картку чоловіка НОМЕР_4 ) у сумі 2700 гривень. Після проведеної операції на картці знаходилися кошти в сумі 8 230 гривень. Почувши це, невідома особа запитала, чи чоловік знаходиться біля неї та якщо так, то щоб взяла його мобільний телефон та зайшла у за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_9 і зробила та виконувала команди, які їй диктували, а саме: вищевказана особа сказала переказати кошти в сумі 5 000 гривень на картку, яку їй продиктують, ОСОБА_9 виконувала всі вказівки невідомої особи. В подальшому повідомили, що потрібно поповнити рахунок на сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 042 гривень. Дану вказівку ОСОБА_9 також виконала. В подальшому запропонували у мобільному за стосунку виробити банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його дружина виконувала команди, які їй диктували, а саме в застосунку виробила вищевказану картку, де запропонували кредитний ліміт у сумі 50 000 гривень, який було погоджено на протязі кількох хвилин.

Кошти в сумі 50 000 Галина переказала з картки НОМЕР_5 …7094 на картку 51…05, а тоді на картку НОМЕР_2 …5720. Разом з тим, о 14 годині 16 хвилин дружина відправилася до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 , де зняла готівку через банкомат у сумі 8 000 гривень, а тоді через термінал переказала кошти в сумі 27 400 на номер картки, яку їй продиктувала невідома особа - 5457…9433 та кошти в сумі 9 570 гривень на ту ж карточку. Також о 14 годині 50 хвилин переказала на картку через за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_10 кошти в сумі 4 500 гривень. Внаслідок вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 58 000 гривень.

Зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 00 хвилин 15 липня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказує, що необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на рахунку - НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00 години 00 хвилин 15 липня 2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 00 години 00 хвилин 12 жовтня 2022 року по термін дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.

У даному клопотанні дізнавач СДвідділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без участі представників АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза зміни чи знищенню даної інформації, а також із обмеженістю строків досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу вказаного банку. Додатково просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора у зв`язку із службовою необхідністю, котрий клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Стрийськогог РУП ГУНП у Львівський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по рахунку- НОМЕР_1 в період часу із 00 години 00 хвилини 15 липня 2023 року по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

особової справи та детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00 години 00 хвилин 15 липня 2023 року по термін дії ухвали.

інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет;

банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів, де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку - НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 15 липня 2023 року по термін дії ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язана пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1