Справа № 206/3396/23
Провадження № 1-кс/206/837/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000943 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000943 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі свідоцтва про право власності на житло від 02.10.1996 право власності на квартиру АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 та членам його сім`ї ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після смерті ОСОБА_6 та ОСОБА_7 2/3 частини квартири АДРЕСА_1 успадкував ОСОБА_8 .

17.10.2014 ОСОБА_8 був засуджений за ч. 1 ст. 307 КК України та йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, у зв`язку з чим останній перебував у місцях позбавлення волі до 14.06.2019. Після звільнення, ОСОБА_8 виявив, що замки в його квартирі змінені та в квартирі проживає ОСОБА_9 .

Встановлено, що 10.10.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР Дніпропетровської області ОСОБА_10 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право власності від 30.01.2003.

Однак, згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначене свідоцтво про право власності на квартиру ОСОБА_11 не видавалося.

У подальшому, як вбачається із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 06.11.2018 ОСОБА_11 згідно договору купівлі-продажу № 602 посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського МНО ОСОБА_12 продав вищевказану квартиру ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_11 використовуючи завідомо підроблене свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_1 від 30.01.2003 здійснив продаж вказаної квартири.

Отже, факт незаконного відчуження квартири АДРЕСА_1 відбувався під час укладання договору купівлі-продажу № 602 від 06.11.2018 у приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського МНО ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2

Після чого, наступним власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського МНО ОСОБА_14 (серія та номер: 2436) від 28.12.2018.

В подальшому 01.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 речове право ОСОБА_15 було припинено на підставі рішення Дніпровського апеляційного суду №206/5095/20 від 15.04.2022 (попереднє рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №206/5095/20 від 13.10.2021) та на підставі якого ОСОБА_15 втратила своє право на вказану квартиру та зареєстровано право власності за ОСОБА_8

01.02.2023 право власності на вищевказану квартиру було зареєстроване за ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу (серія та номер: 260) від 01.02.2023 посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського МНО ОСОБА_17 .

В тому числі встановлено, що того ж дня 01.02.2023 нотаріусом Дніпровського МНО ОСОБА_17 посвідчено іпотечний договір (серія та номер: 261) згідно якого іпотекодавцем є ОСОБА_16 , а іпотекодержателем є ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в розмірі основного зобов`язання яке складає 1410000,00 грн (договір позики, серія та номер б/н, виданий 01.02.2023, видавник ОСОБА_18 та ОСОБА_16 )

Стає очевидно, що у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 (згідно Єдиного реєстру нотаріусів) знаходяться документи, а саме: оригінал договору купівлі-продажу від 08.11.2018, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 602; документи та додатки на підставі яких зареєстровано вищевказаний договір, а також завірена належним чином копія сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під №602, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі вказаних документів у кримінальному провадженні буде призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, так як є достатні підстави вважати, що документи є підробленими.

Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України, з метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ. У зв`язку з вищевикладеним слідча просила надати згоду заступнику начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки): оригіналу договору купівлі-продажу від 08.11.2018, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 602, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під №602, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 (згідно Єдиного реєстру нотаріусів). Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України, з метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні заступник начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, тому є всі підстави для розгляду клопотання без участі приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ..

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.12.2022, копія рапорта, копія заяви про злочин в порядку ст. 214 КПК України, копія протоколу допиту потерпілого від 26.12.2022, копія договору купівлі-продажу квартири, копія заяви, копія протоколу огляду від 07.02.2023, копія свідоцтв про право власності на житло, копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна сформованої 09.03.2023, копія повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть, копії запитів, копії листів, копія постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування в одне кримінальне провадження та визначення місця проведення досудового розслідування від 24.05.2023, копія окремої ухвали, копія протоколу допиту потерпілого від 10.05.2023та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000943 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати згоду заступнику начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому CВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки): оригіналу договору купівлі-продажу від 08.11.2018, який зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 602, документів та додатків на підставі яких було зареєстровано вищевказаний договір, а також завіреної належним чином копії сторінки книги реєстрації нотаріальних дій в яких відображено реєстраційну дію під №602, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 (згідно Єдиного реєстру нотаріусів).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 31.08.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1