Єдиний унікальний номер: 343/1810/23
Номер провадження: 1-кс/0343/441/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 10.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання дозволу дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 по платіжній карті № НОМЕР_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023 - завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023 - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування

платіжної карти № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023; - інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Клопотання обґрунтоване тим, щоу провадженні сектору дізнання ВП № 1(м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано- Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000027 про яке внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань 10.02.2023 року, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2022 року заявник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 у соціальній мережі « Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Мітсубісі Л200 після чого користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 попередньо домовився з продавцем у мобільному додатку Вайбер, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 про продаж йому автомобіля та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15800 гривень, в якості передплати та доставки вказаного автомобіля, після чого продавець перестав виходити на зв`язок із заявником, внаслідок чого останньому було заподіяно матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000027 допитано як потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 30.11.2022 року переглядаючи новини в соціальній мережі «Фейсбук», де й побачив оголошення про продаж автомобілів та перейшовши на за посиланням в даному оголошені він зайшов на сторінку «Авторинок Кременець». На даній сторінці він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi L-200 4х4» на іноземній реєстрації , яке мене зацікавило. Після чого він зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, але йому ніхто не відповів. Після цього він зв`язався з власником даного номеру телефона через месенджер «Вайбер». В месенджері останній почав з ним спілкуватися за допомогою голосових повідомлень і він чув чоловічий голос. При спілкуванні даний чоловік назвав йому суму за авто, а саме 1500 доларів США та зазначив, що для ЗСУ буде знижка. Тоді ж з даним чоловіком він домовився про купівлю автомобіля та уклав з ним усний договір та за домовленістю надіслав йому фотографію свого паспорта, а він в свою чергу власні документи на яких зазначилася особа ОСОБА_9 та документи на авто. Також однією з умов їхнього усного договору було те, що він мав надіслати на банківську карту № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власника зазначено не було) грошові кошти в сумі 15800 грн. За послугу перевезення автомобіля та оформлення документів. Після цього за допомогою мобільногододатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перерахував грошові кошти в сумі 15800 грн. на вищевказану банківську карту . Після цього він домовився із особою, яка представилась як ОСОБА_9 про зустріч з ним в м. Сарни Рівненської області, де він мав розрахуватись за авто та забрати його.01.12.2022 року в месенджер Вайбр йому прийшло голосове повідомлення від ОСОБА_10 , в якому він повідомив йому, що в той час перебував на митниці та йому потрібно сплатити за одну одиницю

техніки грошові кошти в сумі 680 доларів США. Заявника це здивувало, оскільки умови їхнього договорцу були інші тому він попросив ОСОБА_10 , скинути фото, щоб підтвердити, що він дійсно наразі перебуває на митниці, але той сказав, що поганий зв`язок та він може спілкуватися тільки голосовими повідомленнями. Тоді заявник зрозумів, що так званий ОСОБА_10 , обманює його весь цей час та почав його розпитувати більше, але той припинив відповідати та вимкнув телефон.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 по платіжній карті № НОМЕР_1 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023 - завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023 - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023 - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.11.2022 по 00.00 год. 05.07.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), з можливістю ознайомитися з зазначеною інформацією та документами, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 ,дізнавачем СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_7 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1