Справа №:755/6003/23
Провадження №: 1-кс/755/1924/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" липня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 22.08.2022 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000218, у ході якого встановлено, що 21.08.2022, близько 17:40, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом припинення незаконної транзакції з його банківської картки, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які через термінал ІВОХ перерахував на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , з якої в подальшому вони були списані на невідомий рахунок, спричинивши заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 72 000 гривень.

Процесуальним керівником, в порядку ст.36 КПК України надано письмове доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також проведення аналізу інформації отриманої під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебували у володіння операторів зв`язку та банківських установах.

За результатами виконання доручення установлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено ряд операцій із зняття готівки через банкомати фінансових установ у різних частинах міста Києва.

При подальшому аналізі інформації отриманої від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що фінансовим номером телефону при відкритті та використанні картки НОМЕР_16 значиться абонентський номер НОМЕР_17 .

У ході відпрацювання даного абонентського номеру оперативним шляхом було встановлено, що його було активовано в 11:25 год. 06.08.2022 року та він працював до 15:32 год. 08.03.2023 року з наступними ІМЕІ терміналами:

НОМЕР_18 з 06.08.2022 11:25:39 до 06.08.2022 11:26:17

9374 з 06.08.2022 11:56:59 до 07.08.2022 01:03:03

0859 з 12.08.2022 09:42:18 до 12.08.2022 17:38:32

5490 з 13.08.2022 12:25:42 до 19.08.2022 21:05:10

5491 з 15.08.2022 10:17:41 до 22.08.2022 12:30:13

1121 з 22.08.2022 15:27:05 до 25.08.2022 09:46:33

2250 з 12.01.2023 09:57:35 до 08.03.2023 15:32:43

При відпрацюванні отриманої інформації оперативним шляхом було встановлено, що мобільний термінал НОМЕР_19 працював з наступними абонентськими номерами

IMEI

НОМЕР_20 з 04.06.2021 14:21:00 до 09.06.2022 13:46:44

62 з 09.06.2022 13:49:50 до 09.06.2022 14:49:50

24 з 12.01.2023 09:57:35 по 08.03.2023 15:32:43

При встановленні власників даних абонентських номерів було встановлено: абонентським номером НОМЕР_21 користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; абонентським номером НОМЕР_22 користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який раніше притягувався до відповідальності за скоєння ряду кримінальних правопорушень передбачених ст.190 КК України.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000218 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань мобільних терміналів: НОМЕР_18 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_19 , а також щодо абонентських номерів: НОМЕР_22 яким користується ОСОБА_7 , НОМЕР_21 яким користується ОСОБА_6 , НОМЕР_28 вказаний як фінансовий номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 , а також ряд абонентських номерів які із показів потерпілого використовувалися для вчинення відносно нього шахрайських дій: НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 за період часу з 01.07.2022 року до 03.07.2023 року, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, IMEI, номеру Б (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя