Справа №:755/4334/23
Провадження №: 1-кс/755/1326/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" травня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001094 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

09.05.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001094.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0001094 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва здійснює злочинну діяльність група осіб, які вчинюють шахрайство та заволодіння грошовими коштами громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Механізм шахрайського заволодіння грошовими коштами даною групою осіб полягає в тому, що з вільно обраним продавцем товару на платформі онлайн-оголошень сайту «OLX» зв?язується нібито покупець, погоджується з ціною та пропонує умову придбання товару шляхом оформлення доставки. Після цього зловмисник надсилає потенційному потерпілому фішингове (імітоване) посилання сервісу «OLX-доставка» для нібито онлайн отримання коштів на банківську картку продавця. В подальшому, ввівши в оману таким чином особу, яка заповнила у надіслану форму реквізити своєї банківської картки, не здогадуючись про дійсні наміри зловмисників, учасники злочинної групи отримавши доступ до таких даних, за допомогою таких сервісів як ІНФОРМАЦІЯ_1 , Apple Pay створюють та додають віртуальну банківську картку потерпілого до стороннього пристрою. Після зловмисники заволодівають наявними на ній грошовими коштами шляхом проведення оплати через POS-термінал, подальшого зняття здобутих злочинним шляхом грошових коштів (готівки) з банкоматів.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що наприкінці січня 2023 року на сайті «OLX» розмістив оголошення щодо продажу робота-пилососа «Philips». У зв?язку з тим, що він був неробочий, то ціну вказав 400 грн. 28.01.2023 року йому в месенджері Whatsapp надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 та невідома особа повідомила, що хоче купити пилосос. Після цього вказана особа написала, що хоче оформити «OLX-доставка» на ІНФОРМАЦІЯ_2 та надіслала інтернет посилання, за яким він перейшов, вказав дані та реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з його картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 4900 грн. (в сповіщенні банку вказувалось тип оплати G-pay, ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Згодом він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому вказали, що це шахраї та заблокували картку.

З показів потерпілого ОСОБА_6 вбачається аналогічні обставини вчинення злочину при продажі ним на сайті «OLX» кабелю для роутера ціною у 200 грн. 29.01.2023 року невідома особа зв?язавшись з ним надіслала фішингову ссилку та після введення потерпілим реквізитів своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 заволодіння грошовими коштами в розмірі 3000 грн. (тип оплати G- pay, ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Також, до слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку ст.60 КПК України про виявлення ознак функціонування злочинної схеми вчинення шахрайських дій з використанням платіжних транзакцій через ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_7 , заволодіння коштів клієнтів Банку.

Допитаний як свідок керівник захисту банківських технологій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 показав, що на даний час досить розповсюдженим видом шахрайських дій являється надсилання клієнтам банку фішингових посилань, при переході на які громадяни заповнюють свою особисту інформацію та дані своїх карток після чого шахраї виводять кошти останніх. Найчастіше зловмисники для відправки фішингових посилань використовують інтернет платформу OLX так як вона користується популярністю серед громадян. Протягом січня 2023 року працівниками служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 По зверненням клієнтів до банку було встановлено, що фактам шахрайських транзакцій з платіжних карток клієнтів передував контакт з шахраями, в результаті якого всі клієнти отримували від шахраїв різноманітні фішингові посилання включаючи «OLX-доставка» на яких залишали дані своїх платіжних карток і паролів, додавання карток до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахраї прив?язували платіжні картки клієнтів до своїх шахрайських пристроїв, після чого проводили несанкціоновані транзакції через POS-термінал № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто з фізичною присутністю шахрайських пристроїв після чого відшкодування по POS-терміналу отримував ФОП ОСОБА_7 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_3 , у зв?язку з чим подано відповідну заяву до правоохоронних органів з метою припинення злочинної діяльності.

Під час проведення досудового розслідування слідчим/прокурором проведено ряд слідчих та процесуальних дій та встановлено, що з метою прикриття протиправної діяльності фігурантами даного кримінального провадження використовувалися банківські дані (рахунки) ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ).

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, слідчий просить задовольнити клопотання та надати доступ до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів банківської установи ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ).

Вказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 24.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001094).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001094 задовольнити.

Надати право слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів банківської установи ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення даного тимчасового доступу, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії, у тому числі із використанням POS-терміналу № НОМЕР_2 ;

- копій справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства та з`єднань POS-терміналу № НОМЕР_2 , з зазначенням IP адреси, часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- копій договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

- копій витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

- копій всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в повному обсязі.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів банківської установи ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення даного тимчасового доступу, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії, у тому числі із використанням POS-терміналу № НОМЕР_2 ;

- копій справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства та з`єднань POS-терміналу № НОМЕР_2 , з зазначенням IP адреси, часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- копій договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- копій документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копій документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

- копій витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

- копій всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить вищевказаним СГД, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копій документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), в повному обсязі.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів, що знаходяться у банківській установі.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 10.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.