Провадження №1-кс/523/2760/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000926 від 26.09.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000926 від 26.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-надати заяви про відкриття/закриття банківської картки, за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

-надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку, за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 01.09.2022 року по 00:00 годин 26.10.2023 року при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

-надати копію справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахункам, за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 годин 01.09.2022 року по 00:00 годин 26.10.2023 року.

-вказати місця використання банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (адреси розташування банкоматів та банківських терміналів) з моменту відкриття картки по теперішній час, долучивши відповідні фото/відеоматеріали фіксації.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, через застосування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Сума збитку становить 9345,50 гривень.

За даним фактом 26.09.2022 СД відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 08.09.2022 року близько 18:13 годин на його мобільний телефон зателефонував незнайомий йомк чоловік з номера НОМЕР_4 , який представився представником фірми " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та запропонував купити акції на фондовому ринку. На дану пропозицію ОСОБА_4 йому відповів, що нічого ОСОБА_4 не розумію у цій сфері. На відповідь ОСОБА_4 невідомий чоловік сказав, що тут нема нічого складного, та почав розповідати як це все робиться, що потрібно спочатку зробити грошовий переказ, а потім надалі буде працювати БОТ, щодо переведення грошових коштів.

По приходу до свого місця мешкання, невідомий чоловік, попросив загрузити додаток з " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на телефон ОСОБА_4 ", як зрозумів,цей додаток потрібен для дистанційного відстеження дій ОСОБА_4 на мобільному пристрої та отримання будь - якої інформації з йогоз мобільного пристрою.

Одразу ОСОБА_4 пройшов на сайт у додатку "GOOGLE CHROME", shield-согр.cm, де зареєструвався. У телефонному режимі ОСОБА_4 переказав грошові кошти на реквізити, а саме № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , які невідома людина надала ОСОБА_4 .. Після чого в мене зняло 9346,50 гривень.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що зметою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Д ана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000926 від 26.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-надати заяви про відкриття/закриття банківської картки, за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

-надати інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку, за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 01.09.2022 року по 00:00 годин 26.10.2023 року при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

-надати копію справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку, за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків, тощо;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахункам, за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 годин 01.09.2022 року по 00:00 годин 26.10.2023 року.

-вказати місця використання банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (адреси розташування банкоматів та банківських терміналів) з моменту відкриття картки по теперішній час, долучивши відповідні фото/відеоматеріали фіксації.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1