Справа №155/1004/23
Провадження №1-кс/155/273/23
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2023 м.Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000162 від 08.07.2023 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000162 від 08.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий звернувся до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.07.2023 по час проголошення ухвали.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 о 18:27 год. невідома особа перебуваючи у невідомому місці, здійснила перерахунок коштів трьома транзакціями в загальній сумі 940 грн. із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 якою користувалася заявниця та поповнила мобільний номер телефону НОМЕР_5 , шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинено матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, до матеріалів клопотання не додано відповідних процесуальних документів, які б дали можливість встановити статус у даному кримінальному провадженні начальника СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , слідчої СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , начальника сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 .

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2023 по 13.07.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000162 від 08.07.2023, року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.07.2023 по 13.07.2023, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фото самої особи, її паспортні дані;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів).

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- чи підключена платіжна карта до послуги «ЗD-secure», якщо так, то чи дотримано при транзакції вимоги даної послуги (вводився СVV-код, надходило СМС-підтвердження операції)..

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 13 вересня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1