УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 23.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст.333, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 23.05.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст.333, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою ухилення від сплати митних платежів, отримання незаконного прибутку, налагоджено протиправний механізм переміщення через державний кордон України товарів військового призначення та подвійного використання на підставі товаросупровідних документів які містять недостовірні відомості про кінцевих споживачів, за рахунок чого ухиляюся від заходів нетарифного регулювання та справляння митних платежів, після чого здійснюють реалізацію незаконно ввезених товарів військового призначення та подвійного використання через інтернет-магазин та магазин, без відображення операцій з реалізації в податковій звітності, чим завдали державному бюджету шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , з залученням митного брокера гр. ОСОБА_8 , в період дії воєнного стану введеного на території України, через підконтрольний суб`єкт зовнішьо-економічної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), організували канал незаконного ввезення на територію України спеціальних засобів індивідуального захисту (шоломів), бронежилетів та матеріалів для виготовлення бронежилетів та шоломів, шляхом незаконного застосування преференцій №161, №244 та №255, передбачених п. 41 прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України затверджених Наказами міністерства фінансів України від 07.04.2022 №114 та від 26.04.2013 №219 щодо непоширення вимог державного експортного контролю (нетарифного регулювання) та звільнення від справляння митних платежів під час митного оформлення товарів військового призначення та подвійного застосування на підставі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які містять недостовірні відомості щодо отримувачів товарів та їх підписантів, які в подальшому реалізуються за готівкові кошти за допомогою сайту в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та магазин роздрібної торгівлі товарами військової амуніції та засобів індивідуального захисту.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що в адресу отримувача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі митних декларацій типу ІМ 40 ЕА від 19.04.2022 № UA209170/2022/025432, від 05.05.2022 №UA209170/2022/030031 та від 28.04.2022 № UA209170/2022/028002 з неправомірним використанням преференцій без сплати митних платежів, переміщено товари військового призначення «бронежилети в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NID IV 7145 шт.» та захисні шоломи, класу захисту NIJ IIA 1500 шт.».

Як підстави для митного оформлення вказаних товарів, з використанням преференцій, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були подані сертифікати кінцевого споживача (End ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 15.04.2022, від 25.04.2022, від 30.04.2022 видані уповноваженою особою Військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

10.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 було направлено запит №7.9-1/27-3/8.4/323 до Військової частини 3054 ІНФОРМАЦІЯ_7 для підтвердження чи спростування останньою факту видачі згаданого вище Сертифікату кінцевого споживача від 15.04.2022, від 25.04.2022 та від 30.04.2022. Листом від 14.02.2023 №6/54/12-95 (вх. №492/8.4-15 від 14.02.2023), Військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 інформувала про те, що вказані Сертифікати кінцевого споживача останньою не видавався, уповноваженою особою не підписувався. Таким чином, дії директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) призвели до переміщення товарів військового призначення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстава для переміщення товарів підроблених документів. За результатами чого посадовими особами КММ у відношенні ОСОБА_6 18.03.2023 складено протокол про порушення митних правил №0028/12600/23, №0027/12600/23 та №0026/12600/23 частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

01.07.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за МД №UA100360/2022/703200, із застосуванням преференцій, було переміщено товари військового призначення - «бронежилети в комплекті з балістичними плитами, клас захисту NIJ I NIJ IV - 372 шт.», вартістю 116 400,0 доларів США. Листом від 02.07.2022 №6/54/12-288 «Відповідь на звернення» військова частина НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 інформувала про те, що Сертифікат кінцевого споживача ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 03.06.2022 на товари «бронежилети в комплекті з балістичними плитами», рівень захисту ІНФОРМАЦІЯ_9 » у кількості 372 шт. останньою не видавався, уповноваженою особою не підписувався. За результатами чого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.07.2022 у відношенні ОСОБА_6 складено протокол про порушення митних правил №1473/10000/22 за ч.1 ст. 483 МК України.

Також, при ідентичних обставинах за митною декларацією №UA100360/2022/702418 від 02.06.2022 та митною декларацією №UA100360/2022/702743 від 15.06.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 у відношенні ОСОБА_6 21.07.2023 складено протокол про порушення митних правил №1601/12600/23 та №1602/12600/23 за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на даний час продовжують здійснювати вказану протиправну діяльність, зокрема в березні 2023 року в обхід заходів нетарифного регулювання та без сплати митних платежів, на підставі сертифікату кінцевого споживача що містить недостовірні відомості ввезено чергову партію товарів військового призначення та подвійного використання, реалізація яких відбувається через сайт в мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та магазин роздрібної торгівлі товарами військової амуніції та засобів індивідуального захисту.

А саме, 21.03.2023 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі митної декларації №UA100340/2023/313122 з використанням преференцій на підставі використання Сертифікату кінцевого споживача ввезено чергову партію товарів військового призначення, а саме спеціальні засоби індивідуального захисту захисних шоломів торгівельної марки «FAST», матеріал арамід, кількість 1200 шт., фактурною вартістю 312 тис. доларів США. Підставою для ввезення товарів на територію України та подальшого випуску у вільний обіг, слугував сертифікат кінцевого споживача виданий т. в. о. командира в/ч НОМЕР_5 підполковником ОСОБА_10 у жовтні листопаді 2022 року. За попередніми перевірочними заходами вказаний сертифікат кінцевого споживача має ідентичні ознаки підробки.

В серпні 2023 через інтернет магазин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено контрольні закупки товарів індивідуального захисту захисних шоломів торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та призначено товарознавчу експертизу.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 596 від 09.08.2017 (зі змінами та доповненнями) бронежилети та захисні шоломи включені до списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Відповідно до Положень про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов`язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 №920 (із змінами), на бронежилети в комплекті з балістичним плитами та захисні шоломи поширюється дія порядку надання державних гарантій і гарантій українських кінцевих споживачів щодо використання у заявлених цілях імпортованих в Україну товарів, які підлягають державному експортному контролю, які оформлюються у тому числі й у вигляді сертифікату кінцевого споживача.

Тобто, в контексті статті 2 Закону України від 20.02.2003 № 549 ІV «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», в умовах запровадженого воєнного стану сертифікат кінцевого споживача є документом, що підтверджує непоширення вимог державного експортного контролю під час ввезення в Україну спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовленні відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти тобто підшоломи, амортизатори), код товару згідно УКТ ЗЕД ; бронежилети, код товару УКТ ЗЕД 6211 43 90 00, за умови їх використання для потреб оборони держави правоохоронними органами, Збройними силами України, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, іншим суб`єктами, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону. Відповідно до пункту 20 статті 4 Митного кодексу України митна декларація це заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури. Враховуючи пункт 23 статті 4 МК України митне оформлення означає виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Також, вказані факти порушення з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) пов`язані з ухиленням від сплати митних платежів, порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, реалізацією ввезених товарів військового призначення та подвійного використання через інтернет-магазин, підтверджуються матеріалами що надійшли з ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , допитами свідків, протоколами про порушення митних правил та аналітичним дослідженням.

При цьому, в ході проведення аналітичного дослідження, з урахуванням отриманих під час досудового розслідування відомостей щодо встановлення фактів використання Сертифікатів кінцевого споживача в яких зазначені недостовірні відомості, а саме від 15.04.2022, від 25.04.2022, від 30.04.2022 та неправомірного переміщення через митний кордон України, за митними деклараціями типу ІМ40ЕА від 19.04.2022 №UA209170/2022/025432, від 05.05.2022 №UA209170/2022/030031 та від 28.04.2022 №UA209170/2022/028002, товарів військового призначення та подвійного використання з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, вбачається порушення: - пункту 9-11 «Прикінцевих та перехідних положень, Розділу ХХІ, Митного кодексу України», - пункту 4-1 «Прикінцевих та перехідних положень, Розділу ХХІ, Митного кодексу України»; - підрозділу 2, пункту 32, Розділу ХХ, Податкового кодексу України; - п.180.1 ст. 180, ст. 185, п.193.1 ст. 193, п.194.1 ст. 194 Податкового кодексу України; - наказу Міністерства фінансів від 17.02.2015 № 152; - ст. 75, ст.275, ст.276 Митного кодексу України, що призвело до ухилення від сплати митних платежів за митними деклараціями типу ІМ40ЕА від 19.04.2022 року № UA209170/2022/025432, від 05.05.2022 року №UA209170/2022/030031 та від 28.04.2022 року № UA209170/2022/028002 на загальну суму 15 247 513,46 грн., в т.ч. ПДВ 9 983 21,22 грн. та мито 5 264 302,24 грн.

Згідно митної декларації ІМ40ДЕ №23UA22U3 від 21.03.2023 року, за умови встановлення та доведення в ході досудового розслідування факту підробки сертифікату кінцевого споживач на захисні шоломи в кількості 1200 шт. (видавник - ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_1 ), вбачається неправомірне переміщення за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 21.03.2023 № 23UA22U3, спеціальних засобів індивідуального захисту через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, що свідчить про порушення: -пункту 4-1 «Прикінцевих та перехідних положень, Розділу ХХІ, Митного кодексу України»; - підрозділу 2, пункт 32, Розділу ХХ, Податкового кодексу України; - п.180.1 ст. 180, ст. 185, п.193.1 ст. 193, п.194.1 ст. 194 Податкового кодексу України; - наказу Міністерства фінансів від 17.02.2015 № 152; - ст. 75, ст.275, ст.276 Митного кодексу України, що призвело до можливого ухиленні від сплати митних платежів за митною декларацією типу ІМ40ДЕ від 21.03.2023 №23UA22U3, на загальну суму 3 651 009 грн., в т.ч. ПДВ 2 510 068,7 грн. та мито 1 140 940,32 грн.

За таких обставин, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші наразі невстановлені слідством особи, підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, які призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, а також у порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які службові особи вказаних підприємств могли використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаної юридичної особи, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Оскільки, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування та вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000035 детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.05.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

?роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2022 по 15.03.2023 на рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

?роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

?справ юридичного оформлення по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо;

?журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 01.01.2022 по 01.08.2023 по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: