Справа № 333/2985/23
Провадження №1-кс/333/1308/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 квітня 2023 року слідчий звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 15.03.2023 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від начальника СВ ВП№4 ЗРУП ГУНП в Запорізькі області про те, невідома особа на території м. Запоріжжя здійснює торгівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

Відомості за даним повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Працівникам СКП ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення в порядку ст.40 КПК України встановити та допитати в якості свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які володіють інформацією з приводу незаконного виготовлення спиртовмісних напоїв, його продажу, встановити осіб, які здійснюють реалізацію спиртних напоїв без марок акцизного податку на території Комунарського району м.Запоріжжя.

Під час виконання доручення здійснено ряд оперативно-розшукових заходів на предмет встановлення інформації щодо осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення встановлено, що незаконну реалізацію спиртовмісних напоїв без марок акцизного податку здійснюється у приміщенні, що знаходиться за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , магазин-кафе. Господарська діяльність здійснюється ТОВ «Гіперіон 2019», юридичною особою є ОСОБА_5 , а безпосередній продаж алкогольних напоїв здійснює продавець ОСОБА_6 .

18.03.2023 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява у якій особа просить провести перевірку щодо незаконної реалізації спиртовмісних напоїв.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який не хоче, щоб його дані були розголошеними, пояснив, що 18.03.2023, знаходячись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Європейська, 3, на території «Космічного» ринку вирішив вжити спиртний напій. Так, він побачив заклад під назвою «Жовток». Зайшовши до закладу, свідок замовив 100 г горілки, яку продавець налив з полімерної пляшки, об`ємом 5-6 літрів, без марки акцизного податку. Далі, свідок замовив ще 400 г горілки, яку налили з тієї ж полімерної пляшки у порожню пляшку коричневого кольору. Вартість горілки у вказаному закладі 17 гривень за 100 г. Після чого, свідок вийшов з приміщення. Приблизно через 20 хв., після того як свідок вийшов з приміщення закладу його стан різко погіршився, почала сильно боліти голова, з`явилася нудота.

Інший свідок пояснив, що йому відомо про те, що на території «Космічного» ринку, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Європейська, буд.3, в кафе «Жовток» здійснюється продаж спиртовмісний напоїв, на пляшках яких немає жодних маркувань, написів, марок акцизного податку, так як неодноразово відвідував цей заклад. Крім цього, свідок додав, що одразу після вживання спиртних напоїв у вказаному закладі самочуття погіршується.

У свідка було вилучено невідому речовину з характерним запахом спирту та направлено до ДНДЕКЦ для проведення судово-хімічної експертизи спиртовмісних сумішей.

За результатами проведеної експертизи встановлено, що зразок рідини є спиртовмісною сумішшю (розчином) міцністю 33,5% об. який за вмістом етилового спирту відноситься до міцних алкогольних напоїв.

Зразок рідини не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (38,5% об.; знижена на 1,7% об.), лужності (4,2 см3; завищена), масової концентрацією альдегідів (8,4мг/дм3; завищена), масової концентрацією сивушного масла 4,5 мг/дм3 завищена), масової концентрацією етерів (10,8мг/дм3; завищена), об`ємній частки метанолу (більше 0,03% об.; завищена).

Зразок рідини виготовлений саморобним способом шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Відповідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 22.08.2029 року, керівник ТОВ «Гіперіон 2019» - ОСОБА_5 .

Згідно з ліцензією на право роздрібної торгівлі алкогольних напоїв №2201268 від 22.09.2022, суб`єктом господарювання за адресою: АДРЕСА_1 , магазин-кафе є ТОВ «Гіперіон 2019».

Відповідно до Договору оренди нерухомого майна від 01.09.2021 року, ПП «Кобза», в особі ОСОБА_7 , який діє на підставі виписки з Держ.реєстру, передає в оренду ОСОБА_8 в строкове платне користування нерухоме майно: МАФ №б/н, яке розташоване за адресою: м.Запоріжжя, вул.Європейська, 3 для розміщення продовольчої крамниці.

17.04.2023, слідчим, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури, було подано клопотання до Комунарського районного суду, з метою отримання дозволу на обшук вказаного приміщення магазину-кафе, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, та також з метою відшукування алкогольних напоїв сумнівного походження.

20.04.2023, в період часу з 11:36 по 13:42 було проведено обшук магазину-кафе, за адресою АДРЕСА_1 , магазин-кафе МАФ №б./н в ході якого було виявлено наступне:

- 20 скляних пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, з маркуванням «Пшенична горілка Олександрія», де в кожній з яких знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом у різній кількості (встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 7 полімерних пляшки, об`ємом 5 л кожна, без будь-якого маркування, де в кожній з яких знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом у різній кількості (встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 1 скляна пляшка, об`ємом 2 л, без будь-якого маркування, де знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом, жовтого кольору (встановити точну кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 1 полімерна пляшка, об`ємом 5 л, без будь-якого маркування, де знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом, жовтого кольору (встановити точну кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 36 скляних пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, з маркуванням «Пшенична горілка Олександрія», де в кожній з яких знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом у різній кількості (встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 12 полімерних пляшки, об`ємом 5 л кожна, без будь-якого маркування, де в кожній з яких знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом у різній кількості (встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 2 полімерних пляшки, об`ємом 5 л кожна, без будь-якого маркування, де в кожній з яких знаходиться рідина невідомого походження, коричневого кольору, зі специфічним запахом у різній кількості (встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 9 розкритих пляшки з рідинами невідомого походження, коричневого кольору, зі специфічним запахом у різній кількості: пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shustoff»; пляшка об?ємом 0,5 л. з написом «Koblevo»; пляшка об?ємом 0.5л. з написом «Коньяк Десна»; пляшка об?ємом 0.5л. з написом «Erisioni»; пляшка об?ємом 0,5 л. з написом «Orbeliani», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Legend of Armenia» упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 2 розкритих пляшки з рідинами невідомого походження: пляшка об?ємом 1 л. з написом «Nemiroff vodka delikat»; пляшка об?ємом 1л. з написом «Nemiroff медова з перцем», упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 1 розкрита скляна пляшка з рідинами невідомого походження: пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Настояна гречана медова»;

- 6 розкритих пляшок з рідинами невідомого походження: 2 пляшки об?ємом 0.7 л. з написом «Shabo»; 2 пляшки об?ємом 0,7л. з написом «Provance»; пляшка об?ємом 0.5л. з написом «Koblevo»; пляшка об?ємом 0.7л. з написом «Кагор», упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 2 тетрапаки з написом «Гросс-Лібенталь», які знаходять у картонних коробах на яких вказана ціна (встановити кількість рідини в середині ємкостей на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- аркуші рукописного тексту, зошити з рукописним текстом, які містять відомості про реалізації незаконно виготовлений спиртних напоїв, упаковано до спецпакету WAR 1753247 ;

- полімерна мірна ємкість для вимірювання рідини, упаковано до спецпакету WAR 1286325;

- 1 скляна пляшка, об`ємом 0,5 л кожна, з маркуванням «Пшенична горілка Олександрія», де знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось, упаковано до спец пакету WAR 1286322.

20.04.2023 у приміщенні магазину-кафе, за адресою АДРЕСА_2 безпосередній продаж алкогольних напоїв здійснювала продавець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 у присутності якої вилучалося вищевказане майно.

Перелічені незаконно виготовлені підакцизні товари, ємкості зі спиртовмісними рідинами, визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність накладання арешту на речі, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: магазину-кафе, за адресою АДРЕСА_2 , в якості речових доказів.

Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені речі є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та являються знаряддям та предметом кримінального правопорушення.

Крім того, є необхідність в проведенні судової хімічної експертизи вилучених під час проведення обшуку у приміщені магазину-кафе спіртовмісних рідин.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні. Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання до суду надійшло 21.04.2023 року, тому слідчий своєчасно, відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, звернувся до слідчого судді.

Встановлено, що 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження № 0000428).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є" тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність накладення арешту на речі, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 20.04.2023, в період часу з 11:36 по 13:42 було проведено обшук магазину-кафе, за адресою АДРЕСА_1 , магазин-кафе МАФ № б/н в ході якого було виявлено наступне:

- 20 скляних пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, з маркуванням «Пшенична горілка Олександрія», де в кожній з яких знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом у різній кількості (встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 7 полімерних пляшки, об`ємом 5 л кожна, без будь-якого маркування, де в кожній з яких знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом у різній кількості (встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 1 скляна пляшка, об`ємом 2 л, без будь-якого маркування, де знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом, жовтого кольору (встановити точну кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 1 полімерна пляшка, об`ємом 5 л, без будь-якого маркування, де знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом, жовтого кольору (встановити точну кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 36 скляних пляшки, об`ємом 0,5 л кожна, з маркуванням «Пшенична горілка Олександрія», де в кожній з яких знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом у різній кількості (встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 12 полімерних пляшки, об`ємом 5 л кожна, без будь-якого маркування, де в кожній з яких знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом у різній кількості (встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 2 полімерних пляшки, об`ємом 5 л кожна, без будь-якого маркування, де в кожній з яких знаходиться рідина невідомого походження, коричневого кольору, зі специфічним запахом у різній кількості (встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 9 розкритих пляшки з рідинами невідомого походження, коричневого кольору, зі специфічним запахом у різній кількості: пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Shustoff»; пляшка об?ємом 0,5 л. з написом «Koblevo»; пляшка об?ємом 0.5л. з написом «Коньяк Десна»; пляшка об?ємом 0.5л. з написом «Erisioni»; пляшкf об?ємом 0,5 л. з написом «Orbeliani», пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Legend of Armenia» упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 2 розкритих пляшки з рідинами невідомого походження: пляшка об?ємом 1 л. з написом «Nemiroff vodka delikat»; пляшка об?ємом 1л. з написом «Nemiroff медова з перцем», упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 1 розкрита скляна пляшка з рідинами невідомого походження: пляшка об?ємом 0.5 л. з написом «Настояна гречана медова»;

- 6 розкритих пляшок з рідинами невідомого походження: 2 пляшки об?ємом 0.7 л. з написом «Shabo»; 2 пляшки об?ємом 0,7л. з написом «Provance»; пляшка об?ємом 0.5л. з написом «Koblevo»; пляшка об?ємом 0.7л. з написом «Кагор», упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- 2 тетрапаки з написом «Гросс-Лібенталь», які знаходять у картонних коробах на яких вказана ціна (встановити кількість рідини в середині ємкостей на момент обшуку встановити не вдалось), упаковано до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальним написом;

- аркуші рукописного тексту, зошити з рукописним текстом, які містять відомості про реалізації незаконно виготовлений спиртних напоїв, упаковано до спецпакету WAR 1753247 ;

- полімерна мірна ємкість для вимірювання рідини, упаковано до спецпакету WAR 1286325;

- 1 скляна пляшка, об`ємом 0,5 л кожна, з маркуванням «Пшенична горілка Олександрія», де знаходиться рідина невідомого походження, зі специфічним запахом встановити кількість рідини в середині ємкості на момент обшуку встановити не вдалось, упаковано до спец пакету WAR 1286322.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного

суду м. Запоріжжя ОСОБА_1