І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про накладення арешту на майно
Справа № 712/8854/23
Провадження №1-кс/712/4164/23
24 серпня 2023 року м. Черкаси
В ході проведення досудового було одержано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 15.08.2023, на підставі якої 23.08.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: куртка темно-синього кольору без капюшону, розмір М, із маркуванням «Dickies»; годинник наручний із чорним корпусом та синім ремінцем; сумка на довгий ремінець із шкірзаміннику, сумка на довгий ремінець матерчата, кепка чорного кольору; два чеки, блокнот із чорновими записами, медична маска синього кольору у поліетиленовому пакеті, банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 , молоток із чорно-оранжевою ручкою, кільце із жовтого металу; мобільний телефон «Nokia» модель ТА1203 IMEI: НОМЕР_4 із сім-карткою № НОМЕР_5 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_6 , банківська картка «Райфайзен банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , дві сім-картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 , банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 , мобільний телефон «Nokia», модель 16/2 IMEI: НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 300 грн. та 1 долар США; одинадцять конвертів до стартових пакетів, чотири сім-тримачі, блокнот із чорновими записами, конверт із чорновими записами, чек.
Фактично виявлені та вилучені речі та предмети мають ознаки предметів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме є речовими доказами, які були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші набуті кримінально протиправним шляхом, речі та предмети, що засобами або знаряддям вчинення злочину, а також предмети, які містять сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
23.08.2023 вилучені в ході обшуку речі постановою слідчого визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду оглядів та судових експертиз по дослідженню речових доказів.
В судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Власник майна ОСОБА_7 скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
15 серпня 2023 року ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались в ходу в дистанційне банківське обслуговування).
23 серпня 2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 08 год. 43 хв. до 10 год. 13 хв. в ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: куртка темно-синього кольору без капюшону, розмір М, із маркуванням «Dickies»; годинник наручний із чорним корпусом та синім ремінцем; сумка на довгий ремінець із шкірзаміннику, сумка на довгий ремінець матерчата, кепка чорного кольору; два чеки, блокнот із чорновими записами, медична маска синього кольору у поліетиленовому пакеті, банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 , молоток із чорно-оранжевою ручкою, кільце із жовтого металу; мобільний телефон «Nokia» модель ТА1203 IMEI: НОМЕР_4 із сім-карткою № НОМЕР_5 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_6 , банківська картка «Райфайзен банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , дві сім-картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 , банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 , мобільний телефон «Nokia», модель 16/2 IMEI: НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 300 грн. та 1 долар США; одинадцять конвертів до стартових пакетів, чотири сім-тримачі, блокнот із чорновими записами, конверт із чорновими записами, чек.
23 серпня 2023 року постановою старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 вищезазначені речі визнано речовими доказами.
За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого, що у разі не накладення на арешту на вилучене під час обшуку 23 серпня 2023 року майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.
Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти вилучені у ході проведення обшуку АДРЕСА_1 у період часу з 08 год. 43 хв. до 10 год. 13 хв. за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- куртка темно-синього кольору без капюшону, розмір М, із маркуванням «Dickies»
- годинник наручний із чорним корпусом та синім ремінцем;
- сумка на довгий ремінець із шкірзаміннику, сумка на довгий ремінець матерчата, кепка чорного кольору;
- два чеки, блокнот із чорновими записами, медична маска синього кольору у поліетиленовому пакеті, банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_3 , молоток із чорно-оранжевою ручкою, кільце із жовтого металу;
- мобільний телефон «Nokia» модель ТА1203 IMEI: НОМЕР_4 із сім-карткою № НОМЕР_5 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_6 , банківська картка «Райфайзен банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , дві сім-картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_10 , банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 , мобільний телефон «Nokia», модель 16/2 IMEI: НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 300 грн. та 1 долар США;
- одинадцять конвертів до стартових пакетів, чотири сім-тримачі, блокнот із чорновими записами, конверт із чорновими записами, чек.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 24 серпня 2023 року