Справа№639/4109/23
Провадження №1-кс/639/1376/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000183 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що що група невстановлених осіб на території Новобаварського району м.Харкова, з корисливих спонукань вимагають грошову винагороду за організацію незаконного перетину державного кордону України.

Під час досудового розслідування слідчим надано доручення співробітникам УМП ГУНП в Харківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення аналізу наданих списків волонтерів, отримання дозволу на виїзд яких було ініційовано благодійною організацією, було виявлено, що переважна більшість осіб призовного віку, яким було надано зазначений дозвіл, виїхали з України та назад не повернулись.

За результатами виконаного доручення встановлено, що 05.10.2022 у м. Харкові була заснована благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , власником якої являться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник ОСОБА_6 .

В подальшому, в ході оперативного відпрацювання, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особисто зустрічається з особами призовного віку, заключає з ними договір від імені своєї організації та видає посвідчення волонтера.

Надалі, за грошову винагороду в сумі від 3000 до 5000 доларів США, надсилає відповідні документи до ХОВА для отримання дозволу на виїзд, а також реєстрації до системи «ШЛЯХ». Тим самим створює для осіб призивного віку умови для безперешкодного перетину державного кордону України. Після чого особа призивного віку перетинає державний кордон України як волонтер, та більше не повертається встановлений законом строк.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 31.10.2005 року, виданий МВМ Дзержинського РВ УМВС в Харківській області, посвідчення водія НОМЕР_3 , категорія В з 28.09.2007 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , також може мешкати та користуватись приватним домоволодінням своєї цивільної дружини (співмешканки) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Останній здійснює свою протиправну діяльність у офісному приміщенні, яке розташоване в цокольному поверсі будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом організації та проведення зустрічей, координації та узгодження дій осіб призивного віку, для подальшого перетину їх через державний кордон України.

Враховуючи викладене, останній створює для осіб призивного віку умови для безперешкодного перетину державного кордону України. Після чого особа призивного віку перетинає державний кордон України як волонтер, та більше не повертається в установлений законом строк, а саме: не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордон, відповідно до постанови КМУ України № 57 від 27 січня 1995 р.

Так, 31.07.2023 о 13 год. 15 хв. ОСОБА_5 було затримано у порядку ст.208 КПК України.

Згідно вимог ст.ст. 42, 276-278 КПК України «01» серпня 2023 року,старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власнику благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова, 02.08.2023 винесено ухвалу, відповідно до якої обрано запобіжний захід вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Крім того, В ході досудового розслідування, було допитано свідка ОСОБА_8 , який у свої показав виклав наступне: На початку березня 2023 року, він зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 ), той замається питанням щодо безперешкодного питання перетину кордону України. Після чого, він передав документи та офіційні данні свого сина ОСОБА_10 та свого знайомого ОСОБА_11 , для укладання договору з благодійним фондом, з метою отримання посвідчення волонтера, для подальшого внесення та подаючи заявки в систему «ШЛЯХ». Перші умови висунуті ОСОБА_5 , полягали, в тому, що спочатку вносять особу до системи, згодом вже мов буде про передачу грошових коштів у розмірі 3 000 доларів США. В ході оформлення, відбулися зміни, так унеможливлювалось внесення ОСОБА_10 ( оскільки у нього були відсутнє посвідчення водія, що входить до обов`язкового переліку небідних документів), тому наприкінці мова йде про внесення до систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_12 , наприкінці умови залишались наступні загальна сума складала 6 500 доларів США, першу залогову суму було передано 05.07.2023, у розмірі 3 000 доларів США ОСОБА_5 в офісі БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а наступну суму у розмірі 3500 доларів США ОСОБА_5 повідомив що йому її необхідно передати після внесення ОСОБА_12 до системи «Шлях». Крім того, в ході оформлення документів щодо внесення до системи, разом ОСОБА_9 був присутній чоловік ( який в ході бесіди виявися товаришем ОСОБА_9 ), саме він в основному займався питанням щодо внесення в систему «ШЛЯХ». Надалі, 18.07.2023 ОСОБА_5 під час листування в мобільному месенджері «Whatsapp», надіслав копію листа, датованим від 18.07.2023, адресантом якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 , стосовно з зверненням БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо можливості перетину державного кордону особами, які були подані вищезазначеним фондом, в тому числі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за наявності відповідної інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так, прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесено постанову про проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем та не пов`язаний з подоланням систем логічного захисту від 03.08.2023, під час виконання якої, слідчим здійснено зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: мобільного телефону: марки «XIAOMI», моделі «RedmiNote 10 Pro», у корпусі синього кольору, IMEI: НОМЕР_4 , IME2: НОМЕР_5 ; ICCID 1 НОМЕР_6 , який належить свідку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою огляду змісту та фіксування листування свідка ОСОБА_8 з підозрюваним ОСОБА_5 , з метою отримання відомостей щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, які вчинені з корисливих мотивів, дозвіл на огляд якого добровільно надав останній, що зафіксовано у відповідному проколі від 03.08.2023.

У подальшому в ході огляду, було виявлено листування свідка ОСОБА_8 з користувачем « ОСОБА_13 », який авторизований у вказаному мобільному додатку під номером НОМЕР_7 , у крос - платформному месенджері «Whatsapp», який встановлений на вказаному пристрої, датоване від 03.07.2023. В ході листування, вбачається,що мова йде про незаконний перетин кордону України та внесення до системи «ШЛЯХ». В ході діалогу, користувач « ОСОБА_13 », відправляє pdf файл, у якому мається лист. При натисканні на даний файл, відкривається лист від ІНФОРМАЦІЯ_11 для БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » датований 18.7.2023. Вказаний лист із наступним змістом: стосовно можливості перетину державного кордону особам, в тому числі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за наявності відповідної інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека. Вбачається у нижньому, лівому куті листа мається QR код, з наступною інформацією: ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) № 07-15/3551 від 18.07.2023. КЕП: ОСОБА_14 18.07.DDFAB977E081E400399BCB03, Сертфікат дійсний з 27.12.2022 до 27.12.2023 23:59.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 04.08.2023, ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 ,зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , керівник: ОСОБА_15 , підписант: ОСОБА_15 , засновник: створено у відповідності до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та відповідного Указу Президента України, види діяльності, основний: 84.11 Державне управління загального характеру.

Для встановлення всіх обставин по вказаному кримінальному провадженню та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину потрібно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документальне оформлення пакету документів, що надається від благодійних фондів до військових адміністрацій, які необхідні для офіційного перетину через державний кордон України (в тому числі документи для реєстрації та оформлення волонтерів, для здійснення подальшої волонтерської діяльності),поданими від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ,БО " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", НОМЕР_9 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПУ ОУ: НОМЕР_10 , дозвільні документи, які подаються до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання ліцензії для офіційного виїзду та перетину кордону та інших документи, які слугують підставою для перетину кордону України.

З урахуванням вищевикладеного, в ході досудового слідства, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,та отримати вказану інформацію іншим шляхом окрім, як отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, не є можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів, з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документальне оформлення пакету документів, що надається від благодійних фондів до військових адміністрацій, які необхідні для офіційного перетину через державний кордон України ( в тому числі документи для реєстрації та оформлення волонтерів, для здійснення подальшої волонтерської діяльності),поданими від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ,БО " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", НОМЕР_9 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПУ ОУ: НОМЕР_10 , дозвільні документи, які подаються до системи «ШЛЯХ» для отримання ліцензії для офіційного виїзду та перетину кордону та інших документи, які слугують підставою для перетину кордону України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 ,зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходиться інформація

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Відповідно до ст.162 КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №№0000183 від 01.03.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформації), доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ВИШГОРОДСЬКУ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 та прокурорам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документального оформлення пакету документів, що надається від благодійних фондів до військових адміністрацій, які необхідні для офіційного перетину через державний кордон України ( в тому числі документів для реєстрації та оформлення волонтерів, для здійснення подальшої волонтерської діяльності), поданими від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ,БО " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", НОМЕР_9 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПУ ОУ: НОМЕР_10 , дозвільних документів, які подаються до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання ліцензії для офіційного виїзду та перетину кордону та інших документів, які слугують підставою для перетину кордону України, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1