ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9341/23
провадження № 1-кс/753/1936/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000112 від 29.09.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, незаміжньої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної ОСОБА_4 .

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме - у вчиненні пособництва щодо умисного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надання відомостей щодо банківських карток громадян України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Клопотання обґрунтоване таким.

Досудове розслідування розпочате на підставі відомостей, які надійшли від Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області.

Згідно з встановленими відомостями на території м. Києва здійснює свою діяльність організована група зловмисників, яка спеціалізується на викраденні коштів з банківських карток громадян України та іноземців.

Учасники вказаної злочинної схеми використовують спеціалізоване програмне забезпечення, що встановлюється на мобільні пристрої, налагодили протиправний механізм, за допомогою якого злочинна група невстановлених на даний час осіб отримує відомості щодо банківських реквізитів потенційних потерпілих осіб та в подальшому перераховують грошові кошти на власні підконтрольні банківські рахунки і розпоряджаються ними на власний розсуд.

Встановлено, що фігуранти злочинної схеми, використовуючи телекомунікаційне обладнання та спеціальне програмне забезпечення призначене для втручання у роботу мереж електрозв`язку, телефонують потенційним потерпілим з телефонних номерів банківських служб, представляючись працівниками служби безпеки банку та шляхом обману отримують повні відомості банківських реквізитів потерпілих, шляхом обману перераховують кошти з вказаних банківських рахунків на власні підконтрольні рахунки або здійснюють від імені банківського рахунку потерпілих осіб купівлю коштовних товарів у торгівельних центрах, які розташовані на території Дарницького району м. Києва. Після купівлі коштовних товарів, вони їх реалізовують на торгівельних майданчиках типу «Olx», а грошові кошти розподіляють між учасниками злочинної групи.

Так, 28.09.2022 громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 зателефонувала громадянці України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представлялась співробітником АТ КБ «Приватбанк» та в ході розмови шляхом обману та зловживання довірою заволоділа даними банківської картки, яка належить ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_1 , на якій був кредитний ліміт у сумі 100 000,00 грн.

Отримавши доступ до банківської картки ОСОБА_4 передала дані банківської картки громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який прив`язав банківську картку до системи мобільних платежів «Google Pay» в мобільному телефоні марки «Tecno Spark Go 2022» моделі «Tecno KG5m» (ІМЕІ: 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ). Телефон має технологію NFC.

В подальшому, 28.09.2022 ОСОБА_8 направився в ювелірний магазин «Золота країна», що знаходиться в ТРЦ «River Mall», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 14 де у період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 10 хв. придбав ювелірні вироби, а саме: дві золоті обручки та три золоті ланцюжки на загальну суму 80 507,00 грн з кредитних коштів ОСОБА_7 за реквізитами банківської картки НОМЕР_1 , сплативши за допомогою системи мобільних платежів «Google Pay».

Того ж дня ОСОБА_8 здійснив покупку в магазині «Секунда», що знаходиться в ТРЦ «River Mall», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 14, а саме: чоловічий наручний годинник у сумі 12 760,00 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що останній 28.09.2022 близько 17 години надійшов телефонний дзвінок з номеру, що починався на «НОМЕР_4» від особи жіночої статі, яка представилась співробітником «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_9 та повідомила, що є спроби зняття грошових коштів з банківської картки. Потерпілу запевнили, що виникла необхідність у звірянні банківських реквізитів її кредитної карти, НОМЕР_1 , після чого повідомити пін-код картки, на що потерпіла відповідала, що відмовляється надавати таку інформацію. Дівчина, що представилась співробітником банку запевнила, що з метою збереження грошових коштів на рахунку від можливих шахрайських спроб заволодіння ними необхідно назвати код з трьох цифр, який міститься на зворотній стороні карти під магнітною стрічкою. Внаслідок цих дій потерпіла, перевіривши стан рахунку через інтернет-банкінг, зрозуміла, що її ошукали на загальну суму 93 267,00 грн.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий підтверджує зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у протоколі мобільного телефону ОСОБА_4 від 11.10.2022; протоколі допиту потерпілої ОСОБА_7 від 12.02.2023; протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 25.05.2023; інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає про наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ст. 177 КПК України.

Наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий підтверджує тим, що підозрювана постійно змінює місце перебування, не має постійного місця проживання у м. Києві, що унеможливлює належний контроль за її процесуальною поведінкою.

Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий підтверджує тим, що підозрювана може впливати на іншого підозрюваного у кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , оскільки мають близькі стосунки.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 не заперечував щодо задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної, просив долучити до клопотання звіт про автоматичне визнання слідчого судді.

Підозрювана у судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши копії документів, доданих до клопотання та долучених до матеріалів справи в судовому засіданні за клопотанням захисника підозрюваної, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

У провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000112 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, за обставинами того, що:

- до Дарницької окружної прокуратури надійшли матеріали ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо виявлення шахрайських дій зловмисників з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, яке встановлено на мобільні телефони, за допомогою якого зловмисники отримували дані банківських реквізитів потенційних потерпілих з метою подальшого заволодіння грошовими коштами останніх;

- до Дарницької окружної прокуратури надійшли матеріали ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо виявлення фактів діяльності групи зловмисників з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, яке встановлено на мобільні телефони, за допомогою якого зловмисники отримували дані банківських реквізитів потенційних потерпілих. У подальшому вказані особи телефонують потерпілим та шахрайським шляхом отримують відомості з банківських рахунків на власні підконтрольні рахунки та у подальшому знімають вказані кошти і витрачають на купівлю товарів.

25.05.2023 ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000112 від 29.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених у ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у вчиненні пособництва щодо умисного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надання відомостей щодо банківських карток громадян України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Причетність ОСОБА_4 до інкримінованих їй правопорушень підтверджується достатніми на цьому етапі розслідування доказами, а саме: протоколом огляду від 11.10.2022; протоколом огляду від 17.10.2022; протоколом огляду від 19.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 17.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 17.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 17.10.2022; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Підозрювана є громадянкою України, офіційно не працевлаштована, не заміжня, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.

Прокурором доведені ризики, передбачені п. 1, 3 ст. 177 КПК України.

За таких обставин, враховуючи наявність ризиків, передбачених у п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи особу підозрюваної, вважаю застосовувати до запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладанням обов`язків заявлених стороною обвинувачення, оскільки на думку слідчого судді, він забезпечить дотримання підозрюваною процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді.

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до Дарницького управління поліції свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що мають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Зобов`язати ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого чи суду, в провадженні яких буде перебувати кримінальне провадження, внесене 29.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у разі невиконання нею обов`язків, покладених судом, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 .

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків до 25.07.2023.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 09 год. 00 хв. 14.06.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1