Справа № 214/5265/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

07.04.2023 року до відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 07.04.2023 року в телефонній бесіді з абонентського номеру НОМЕР_1 , шляхом обману заявника, під приводом продажу палива, надала заявнику номер карти НОМЕР_2 , куди остання, знаходячись на АЗС по АДРЕСА_1 , добровільно перерахувала грошові кошти в загальній сумі 2200 грн., в якості передплати. Грошові кошти заявниці не повернуто та товар не нею отримано.

Так, 08.04.2023 року відповідні відомості внесено до ЄРДР за №0000142 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 мешкає за своєю адресою разом зі своїм хлопцем на ім`я ОСОБА_7 . У останнього є знайомий, ім`я якого вона не пам`ятає, котрий дав ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_3 та повідомив, що ця людина може допомогти із купівлею палива по вигідній ціні. Близько 15-30 години 07.04.2023 року, ОСОБА_7 зателефонував за вищезазначеним номером телефону та домовився про купівлю палива. Невідома особа сказала, що потрібно приїхати на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та звідти здійснити переказ грошових коштів у сумі 2200 гривень за паливо на банківську картку НОМЕР_4 (власник даної банківської картки, згідно з квитанцією про оплату, ОСОБА_8 ), що ОСОБА_6 і зробила зі своєї власної банківської картки НОМЕР_2 і після цього, невідомий повинен був вийти та заправити їх автомобіль. Після того, як вона зробила переказ грошових коштів у сумі 2200 грн., то зателефонувала невідомому і він повідомив, щоб очікували. Далі вони почекали приблизно 30-40 хвилин і знову зателефонували, однак номер телефону вже був вимкнений.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням номерів рахунків на які було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 у період з 07.04.2023 року по 07.05.2023 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 07.04.2023 року по 07.05.2023 року із зазначенням операцій, які проводились у вказаний період (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату) у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки № НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером « НОМЕР_4 », в період часу з 07.04.2023 року по 07.05.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, які надійшли від карткового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером « НОМЕР_4 » в період часу з 07.04.2023 року по 07.05.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

надати повну інформацію (ім`я відправника, час, сума переводу) про здійснення будь-якого виду операції карткового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером « НОМЕР_4 » в період часу з 07.04.2023 року по 07.05.2023 року, із розшифровкою наявних даних щодо поповнень грошових коштів.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000142 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, дізнавач ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних дізнавачам відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000142 від 08.04.2023 року, дізнавачі відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 не входять до групи дізнавачів по зазначеному кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням картки № НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером « НОМЕР_4 », в період часу з 07.04.2023 року по 07.05.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, які надійшли від карткового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером « НОМЕР_4 » в період часу з 07.04.2023 року по 07.05.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; надати повну інформацію (ім`я відправника, час, сума переводу) про здійснення будь-якого виду операції карткового рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером « НОМЕР_4 » в період часу з 07.04.2023 року по 07.05.2023 року, із розшифровкою наявних даних щодо поповнень грошових коштів.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1