Справа № 524/4913/23
Провадження № 1-кс/524/1666/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000230 від 07.07.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000230, зареєстрованого 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки, вчиненої у період воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 року до відділення поліції №2 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.07.2023 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в розмірі 12500 грн. з належного йому карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , з якого 06.07.2023 перераховано грошові кошти у розмірі трьома транзакціями на загальну суму 12 200 грн.

Згідно з виписки по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 2500, 00 грн., переведені 06.07.2023 о 01:28:08 через мобільний банкінг (номер посилання НОМЕР_3 ) на номер рахунку отримувача НОМЕР_4 , банк отримував отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПІБ отримувача/назва організації ОСОБА_6 , ІПН отримучава/ЄДРПОУ НОМЕР_5 , призначення платежу возврат долгу.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація з наступними відомостями: кому належить рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 04.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали та отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; кому належить та чи є № НОМЕР_4 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с.3) створено слідчу групу у складі: начальника ОСОБА_7 , заступника СВ ОСОБА_8 , старших слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000230 від 07.07.2023 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_16 , заступника СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями:

?кому належить рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 04.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали та отримати виписку руху коштів по вказаному рахунку за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

?кому належить та чи є № НОМЕР_4 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основним рахунком чи є картковим номером банківського рахунку, якщо так, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку;

?чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження;

?чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

?чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати чи каси відділень АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь період користування ним, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

?який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 24 вересня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1