печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території одного з регіонів України діє група невстановлених осіб, які за допомогою електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються на карткових рахунках.

Так, 03.11.2022 до органів Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_5 про заволодіння 22.09.2022 невстановленими особами, які видавали себе за працівників служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману її грошовими коштами в сумі 10 332 гривень, які перебували на банківській картці.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що 22.09.2022 близько 10.00 години на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Від нього їй стало відомо, що хтось намагається несанкціоновано списати з її картки грошові кошти у сумі 4000 гривень, після цього вона зателефонувала своєму особистому банкіру. Страховій Ганні, щоб довідатися, як діяти далі, але вона виявилася у відпустці та направила її на гарячу лінію банку. Через певний час їй зателефонував співробітник, який представився співробітником служби безпеки банку та підтвердив їй, що мала місце спроба взлому її картки за участі інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому їй невідомий запропонував вирішити дане питання шляхом перерахунку коштів нібито на її віртуальну банківську картку. Невідомий чоловік продиктував їй номер картки та сказав, щоб вона вчинила дії через мобільний додаток, будучи впевненою, що вона спілкується з працівником банку, вона здійснила переказ коштів у сумі 10332 гривні на зазначену картку. В подальшому з`ясувалось, що вона спілкувалась не з працівником банку, а невідомим чоловіком.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_6 (інспектор 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України) показав, що оперативним підрозділом здійснюється супровід вказаного кримінального провадження. Під час виконання доручень слідчого, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до шахрайства з використання електронно-обчислювальної техніки причетні громадяни України, які утримуються в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення заходів встановлено, що особи, які утримуються у зазначеній виправній колонії, діючи під виглядом співробітників служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволодівають грошовими коштами громадян України, які знаходяться на карткових рахунках. Для заволодіння коштами особи, які утримуються у виправній колонії здійснюють телефонний дзвінок потенційним жертвам на їх номери мобільних телефонів, після чого, діючи по заздалегідь розробленому плану спілкування, входять в довіру останнім, повідомляючи про сумнівні операції по їх рахункам. Для того аби зберегти грошові кошти та використовувати їх на власний розсуд, повідомляють потенційним жертвам про те, що грошові кошти, які перебувають на їх карткових рахунках необхідно перерахувати на інші банківські рахунки, які контролюються ними. Після виконання вказаних дій, потенційні жертви залишаються без власних грошових коштів. В подальшому, після зарахування грошових коштів на підконтрольні рахунки здійснюють їх зняття та розподіл між учасниками групи.

Крім того, до вказаних злочинів причетні особи, які перебувають поза місцем позбавлення волі, тобто на свободі, які займаються пошуком та відкриттям банківських рахунків на які отримуються грошові кошти внаслідок шахрайських дій.

З клопотання також вбачається, що під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Харківського апеляційного суду проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. 263 КПК України зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (за мобільними терміналами (абонентськими номерами), які використовують особи причетні до вчинення злочинів для здійснення дзвінків мешканцями міст України під час заволодіння грошовими коштами). Протоколи за результатами проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій розсекречені у встановленому законом порядку та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.04.2023 № 70/1-7573т за мобільним терміналом з імеі НОМЕР_1 (на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду № 2461т від 16.12.2022), який використовували особи причетність яких досліджується у зазначеному кримінальному провадженні під час заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено:

- 28.01.2023 о 12:06:14 годині з зазначеного мобільного терміналу здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) (тривалість розмови 00:14:34 хвилин) невстановлена особа представляючись працівником центрального відділення служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодіває грошовими коштами, які перебували на картковому рахунку НОМЕР_3 (під приводом шахрайського перерахунку коштів з зазначеної картки нібито за поповнення мобільного зв`язку у сумі 990 гривень).

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 19.04.2023 № 70/1-7574т за мобільним терміналом з імеі НОМЕР_4 (на підставі ухвали слідчого судді Харківського апеляційного суду № 2461т від 16.12.2022), який використовували особи причетність яких досліджується у зазначеному кримінальному провадженні під час заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено:

- 11.01.2023 о 11:38:29 годині з зазначеного мобільного терміналу здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 (невстановлена особа) (тривалість розмови 00:13:30 хвилин) невстановлена особа представляючись працівником центрального відділення служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодіває грошовими коштами в сумі 2400 гривень, які перебували на картковому рахунку НОМЕР_6 (під приводом шахрайського перерахунку коштів з зазначеної картки нібито за поповнення мобільного зв`язку 3 платежі по 990 гривень на загальну суму 3960);

- 29.01.2023 о 12:58:46 годині з зазначеного мобільного терміналу здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 (невстановлена особа) (тривалість розмови 01:05:27 хвилин) невстановлена особа представляючись працівником центрального відділення служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодіває грошовими коштами в сумі 8000 гривень шляхом переводу на картковий рахунок НОМЕР_8 .

Крім того, в клопотанні зазначено, що під час допиту свідка слідством встановлено, що особи, причетність яких досліджується у зазначеному кримінальному провадженні крім того, у своїй протиправній діяльності з метою конспірації та приховування слідів злочину, перераховують грошові кошти, отримані від громадян України (клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по ним в період з 04.11.2022 по час виконання ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою даної банківської картки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а також капітану поліції ОСОБА_18 старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 старшому слідчому СВ ВП №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених установою банку копій документів, а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 04.11.2022 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я особи, на яку відкрито карткові НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 04.11.2022 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 04.11.2022 по час надання інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1