Справа № 367/4775/21
Провадження №1-кс/367/940/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартоюу кримінальному провадженні за № 0000312 від 15.04.2021, стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області звернувся прокурор з вказаним клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх підроблювачем.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 незаконно придбав право власності на квартири: АДРЕСА_3 , вартістю 410 871 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 410 871 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_4 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на квартири: АДРЕСА_5 , вартістю 412 706 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 412 706 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення: № 128.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення: № 128, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення: АДРЕСА_7 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення: № НОМЕР_1 , загальною площею 55,3 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 460 692 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 460 692 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_8 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7 загальною площею 96,4 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_9 , вартістю 812 643 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 812 643 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7/1 загальною площею 70,5 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_9 , вартістю 528 587 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 528 587 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_11 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_11 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_11 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 5 загальною площею 85,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_9 , вартістю 715 613 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 715 613 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_12 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_12 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_12 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 126 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 376 551 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 376 551 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_13 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_13 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 121 загальною площею 61 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 508 177 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 508 177 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_14 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_14 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_14 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 125 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 376 551 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 376 551 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_15 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_15 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_15 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7/2 загальною площею 22,2 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_9 , вартістю 166 449 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 166 449 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_16 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_16 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_16 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 120 загальною площею 55,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 459 859 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 459 859 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 123а загальною площею 71,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 598 982 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 598 982 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_18 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: за адресою: АДРЕСА_18 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_18 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на квартиру АДРЕСА_19 , вартістю 382 441 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 382 441 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 123 загальною площею 69 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_6 , вартістю 574 823 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості нежитлового приміщення, а саме 574 823 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь.

Задля досягнення вказаної мети ОСОБА_4 достовірно розуміючи про те, що державна реєстрація права власності за ним на квартири та нежитлові приміщення за юридичною адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпуси (секції) 1, 2 та Г, вартістю 6 784 945 гривень здійснена за вищевказаних обставин на підставі завідомо підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, тобто набута злочинним шляхом внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, перейшов до наступного етапу розробленого ним плану.

Так, ОСОБА_4 у 14.07.2015 з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого законом порядку обігу майна, достовірно розуміючи те, що державна реєстрація права власності на квартири та нежитлові приміщення за юридичною адресою: АДРЕСА_9 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, вартістю 6 784 945 гривень здійснена на підставі завідомо підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав вніс до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» квартири: № 55, загальною площею 44,8 м2, яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) 1, вартістю 410 871 грн; № 56, загальною площею 45 м2, яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) 1, вартістю 412 706 грн; № 57, загальною площею 41,7 м2, яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) 1, вартістю 382 441 грн; нежитлове приміщення: № 128, загальною площею 55,3 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) 2, вартістю 460 692 грн; № 7 загальною площею 96,4 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) Г, вартістю 812 643 грн; № 7/1 загальною площею 70,5 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) Г, вартістю 528 587 грн; № 5 загальною площею 85,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) Г, вартістю 715 613 грн; № 126 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) 2, вартістю 376 551 грн; № 121 загальною площею 61 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) 2, вартістю 508 177 грн; № 125 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) 2, вартістю 376 551 грн; № 7/2 загальною площею 22,2 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) Г, вартістю 166 449 грн; № 120 загальною площею 55,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корпус (секція) 2, вартістю 459 859 грн; № 123а загальною площею 71,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1 корпус (секція) 2, вартістю 598 982 грн; № 123 загальною площею 69 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, буд. 2/1, корпус (секція) 2, вартістю 574 823 грн, приховавши таким чином злочинність шляху походження такого майна.

Отже, ОСОБА_4 прямо та повністю знаючи про те, що вказані квартири та нежитлові приміщення вартістю 6 784 945,00 гривень одержані внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, набув на них право власності, володів ними та розпорядився ними.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, розпорядженні майном, шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого у великому розмірі.

У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

18.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені вищевказаних кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Підозра ОСОБА_4 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що підписи у договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 їй не належать. ОСОБА_6 також вказала на те, що до даного злочину також можуть бути причетні працівники реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області та Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області, які здійснювали державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 та подальший перехід права власності на підконтрольне останньому ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», а також нотаріусів, які посвідчували відповідні правочини стосовно переходу права власності та обтяжень на вказане нерухоме майно;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , яка в ході допиту підтвердила надані свідком ОСОБА_6 показання та повідомила, що договори купівлі-продажу майнових прав на квартири (нежитлові приміщення) вона не підписувала, підписи у актах приймання-передачі до вказаних договорів є підробленими. Свідок ОСОБА_7 також зазначила, що кошти на рахунки ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» в якості оплати за вказаними договорами не надходили, а дії ОСОБА_4 щодо відчуженння зазначених приміщень (квартир) на користь ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» є способом з його сторони надати походженню активів (квартир) вигляду законного, зокрема, шляхом укладення в подальшому ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» договорів з іншими особами щодо відчуження (продажу) цього майна, закладення його в предмет іпотеки з подальшим зверненням стягнення на предмет обтяження (перетворення майна, набутого злочинним шляхом);

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 (кінцевий бенефіціарний власник ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ»), яка в ході допиту пояснила, що установчими документами ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» передбачено попереднє отримання її дозволу (рішення власника підприємства) на відчуження нерухомого майна, тобто, ніхто без її письмової згоди не мав права відчужувати нерухоме майно. Нею не приймалося жодного рішення та не надавався дозвіл на відчуження нерухомого майна на користь ОСОБА_4 . Окрім того, з аналізу руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» вбачається, що ОСОБА_4 не проводив ніяких оплат ринкової вартості, оформленого на нього, нерухомого майна. Потерпіла ОСОБА_9 також зазначила, що ОСОБА_4 намагався надати вигляду законності набуття права власності на вищевказані квартири та нежитлові приміщення, зокрема, шляхом укладення в подальшому від імені ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» договорів з іншими особами щодо відчуження (продажу) цього майна, передавання його в іпотеку, з подальшим зверненням стягнення на предмет обтяження (перетворення майна, набутого злочинним шляхом), а також здавання в оренду та легалізації коштів, отриманих, в результаті протиправного заволодіння майном. Окрім того, на думку ОСОБА_8 , такі дії вчинялися ОСОБА_4 , з метою переходу цього нерухомого майна у власність, так званого, добросовісного набувача, що унеможливило б його подальше витребування з чужого незаконного володіння в судовому порядку.

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, яким зафіксовано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Ірпінської міської ради Київської області, а саме до оригіналів реєстраційних справ щодо державної реєстрації права власності на об?єктів нерухомого майна (приміщень та квартир, які є предметом кримінального правопорушення) у будинку по АДРЕСА_9 , за результатами якого здійснено виїмку оригіналів договорів купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення, актів приймання-передачі майнових прав, та інших документів, які стосуються розпорядження зазначеними квартирами. Вказані договори купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення та актів приймання-передачі майнових прав з однієї сторони, нібито підписані ОСОБА_10 , а з іншої ОСОБА_4 ;

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 18.08.2021 №СЕ-19/111-21/38187-ПЧ, згідно якого підписи (які, нібито залишені ОСОБА_10 ) у відповідних графах договорів купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами та довідках є зображеннями підпису нанесеним за допомогою рельєфного кліше шляхом відшарування барвної речовини від його робочої поверхні (факсиміле). Разом з тим, підписи (які, нібито залишені ОСОБА_4 ) у відповідних графах вказаних договорів, актів приймання-передачі до них, заявах про державну реєстрацію прав на вказані об?єкти нерухомого майна, а також рукописні записи « ОСОБА_4 », які містяться в них, виконані однією особою.

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 19.11.2021 № СЕ-19/111-21/50962-ПЧ підписи у картках прийому заяв про державну реєстрацію щодо приміщення №7/1 будинку 2/1Г, приміщень №123, №121, №125, №120, 123а, №128 корпусу 2 будинку 2/1, приміщень №7/2, 5, 7 корпусу Г будинку 2/1, квартир АДРЕСА_20 , №56, АДРЕСА_21 , договорах купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами, а також низці нотаріально посвідчених правочинів щодо відчуження зазначеного майна між ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» та третіми особами виконано ОСОБА_4 .

- висновком будівельно-оціночної експертизи Київського НДЕКЦ МВС України, згідно якого встановлено вартість нерухомого майна відповідно до договорів № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 на момент заволодіння ним, що становить 6 784 945,00 грн.;

- висновком аналітичного дослідження ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» (власник та директор ОСОБА_4 ) проведеного ГУ ДПС у Київській області, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_4 знаючи про те, що вказані квартири та нежитлові приміщення одержані внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, набув на них право власності, володів ними та розпорядився ними шляхом внесення до статутного капіталу власного підприємства ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», вартістю 6 784 945,00 грн.;

- реєстрами руху коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовує у своїй діяльності ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» ();

- реєстрами руху коштів по розрахунковим рахункам ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ»;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено

наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування.

26.09.2023 до слідчого судді Ірпінського міського суду спрямовано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні, в тому числі, особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Стороною обвинувачення, у зв`язку з наявністю підстав визначених ч. 2 ст. 177 КПК України, зокрема наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, а також наявністю ризиків, передбачених п. п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України до слідчого судді подано клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Обґрунтування наявності зазначених ризиків та вина підозрюваного ОСОБА_4 доводиться зібраними матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зокрема, в обґрунтування існування ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, стороною обвинувачення взято до уваги, те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 до 12 років, а тому він може переховуватися від органу досудового розслідування, прокуратури та суду.

Наявність даного ризику у кримінальному провадженні підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 відповідно до витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнув державний кордон 29.01.2022, пункт пропуску - «Бориспіль D» використовуючи закордонний паспорт FB НОМЕР_4 , та до цього часу його місцезнаходження не відоме, останній до України не повернувся та перебуває поза її межами.

Постановою від 07.09.2023 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

Вищевикладене унеможливило виклик підозрюваного ОСОБА_4 до органу досудового розслідування для відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення з ним необхідних слідчих дій, а також вказує на те, що останній, з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин переховується від органів досудового розслідування.

Одночасно з подачею клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу, прокурором подано клопотання про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити.

Перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні Слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 18.08.2023 відповідно до вимог ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

З підстав переховування від органу досудового розслідування, 07.09.2023 підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у державний, міждержавний та міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

На підставі ст. 190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу повинна містити, крім іншого, посилання на обставини, які дають підстави для: обґрунтованої підозри про вчинення особою кримінального правопорушення; для висновку про існування ризику, зазначеного у клопотанні про застосування запобіжного заходу; для висновку щодо існування обставин, зазначених у пунктах 1 або 2 частини 4 статті 189 цього Кодексу, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання.

Згідно до ч. 3 ст.190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; або закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; або відкликання ухвали прокурором.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, що віднесене до особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, на даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 невідоме, за місцем проживання останній відсутній, оголошений у розшук, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, а участь підозрюваного при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора, про дозвіл на затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 187, 189, 190 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженню №0000312 від 15.04.2021 року, про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виконання ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою доручити працівникам Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців з дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.

Відповідно до ст.191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1