Справа № 487/3761/23
Провадження № 1-кс/487/1936/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Відділення поліції №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001077 від 20.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

26.06.2023 року, заступник начальника Відділення поліції №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором окружної Генічеської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001077 від 20.06.2023, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001077, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме:

- інформації, щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформації про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 26.06.2023;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001077 від 20.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 просить вжити заходи до ОСОБА_20 (користується мобільними номерами - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), мешканця м. Херсон, який приблизно з 22.02.2022 шляхом обману та зловживання довірою, без реєстрації благодійного фонду здійснює збір коштів на власний рахунок для захисту тварин, в результаті чого, внаслідок таких дій він заволодів грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка можливо скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001077 від 20.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_19 просить вжити заходи до ОСОБА_20 (користується мобільними номерами - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), мешканця м. Херсон, який приблизно з 22.02.2022 шляхом обману та зловживання довірою, без реєстрації благодійного фонду здійснює збір коштів на власний рахунок для захисту тварин, в результаті чого, внаслідок таких дій він заволодів грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_21 , пояснила, що до неї звернулася волонтер із м. Херсон ОСОБА_22 , яка повідомила, що громадянин ОСОБА_23 , який у соціальних мережах використовує псевдонім « ОСОБА_24 » під приводом здійснення волонтерської діяльності розміщує в соціальних мережах пости про те, що допомагає тваринам, які залишилися в м. Херсон, Херсонської області, при цьому до зазначених постів прикріплює реквізити особистих банківських карток, на які громадяни надсилають грошові кошти, що у подальшому ОСОБА_25 використовуються у власних цілях.

На підтвердження викладеного, в порядку ст. 93 КПК України додала знімки екрану, виготовлені нею особисто, із зазначенням банківських карток, які ОСОБА_23 , який у соціальних мережах використовуючи псевдонім « ОСОБА_24 », прикріплює до своїх постів, зокрема номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника Відділення поліції №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальника слідчого відділення ОСОБА_3 задовольнити.

Надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001077, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області начальнику СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме:

- інформації, щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформації про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 26.06.2023;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки НОМЕР_2 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки НОМЕР_2 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту оформлення картки по 26.06.2023 року.

Ухвала дійсна до 12.09.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1