Провадження № 1-кс/686/4361/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000539 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

25.05.2023 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , 1997 р.н., РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності якого належить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів фігурантів, програмних керованих пристроїв, печаток ПП «МАГІСТАЛЬ БУД УКРАЇНА», документів, які підтверджують надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству, проектів документів з обліку в будівництві та документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Вільховецької та Сокиринецької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані в Чемеровецькому районі Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунків-фактур, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати), компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», які використовуються для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків в комерційних банках України та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаним суб`єктом господарювання, фінансових та ділових документів підприємства, які регулюють трудові стосунки, а також інших документів, які містять відомості що стосуються предмету досудового розслідування та можуть бути використані під час нього.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «що службова особа ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснили складання і підписання завідомо неправдивих офіційних документів - первинних документів з обліку в будівництві, при цьому достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Вільховецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Залізничній в с. Вільхівці, Чемеровецького району, Хмельницької області, виконані не в повному обсязі, в період часу з квітня 2019 року по грудень 2019 року, внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані підрядником робіт ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», на підставі яких, впродовж 2019 року, з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА відкритих в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ «Приват Банк» належний ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» та з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , належному ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА відкритому в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритому в АБ «Ощадбанк» належний ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» перераховано кошти по будівництву вказаної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в повному обсязі.

Таким чином, останні вчинили заволодіння бюджетних коштів належних Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації () в обсязі 403 470,08 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою у великих розмірах.

Окрім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і свідомо бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, організували та здійснили складання і підписання завідомо неправдивих офіційних документів - первинних документів з обліку в будівництві, при цьому достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Сокиринецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, в с. Сокиринці, Чемеровецького району, Хмельницької області, виконані не в повному обсязі, в період часу з червня 2019 по жовтень 2020 року, внесли до офіційних документів недостовірні відомості, щодо матеріалів та обсягів робіт які наче були виконані підрядником робіт ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», на підставі яких, впродовж 2019 року, з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належних ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА відкритих в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області на банківський рахунок № НОМЕР_5 АТ «Приват Банк», та з розрахункового рахунку ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА, відкритого в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області № НОМЕР_8 , на рахунок ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» № НОМЕР_9 в АБ «Ощадбанк» перераховані кошти по будівництву вказаної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в повному обсязі, чим в період часу з 12.06.2020 по 29.10.2020 року вчинили заволодіння бюджетних коштів на загальну суму 633 128,72 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, з яких, обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації (), та Чемеровецькій районній раді (), як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у вказаному розмірі.

В ході досудового слідства, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких здобуто інформацію, а саме те, що службова особа ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» ОСОБА_9 готуючись до вчинення злочинів, здійснив ряд підготовчих заходів, які здійснювались одним способом та охоплювались єдиним злочинним умислом, мали загальну мету спрямовану на заволодіння чужого майна - бюджетних грошових коштів.

Так 31.01.2020, наказом №1 службова особа ОСОБА_7 , директор ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» призначив на посаду бухгалтера ОСОБА_5 , 1997 р.н., з якою цього ж дня уклав трудовий договір №15,в подальшому остання в силу займаної посади остання, самостійно і в повному обсязі вела облік необоротних активів та коштів, складала та подавала фінансові звітності, контролювала та відображала на рахунках бухгалтерського обліку всі господарські операції, а також виконувала інші функції пов`язані з організацією документообігу чим сприяла вчиненню вищеописаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, 26.05.2021 ОСОБА_5 змінила прізвище на « ОСОБА_5 », та на даний час продовжує працювати бухгалтером, робоче місце якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Впродовж 2020-2021 року, фігуранти кримінального провадження використовували засоби комунікації, а саме мобільні телефони, персональні програмно-керовані пристрої, за допомогою яких обмінювались проектами первинної документації з обліку в будівництві щодо вказаних амбулаторій».

З метою здобуття та перевірки фактичних відомостей, щодо вказаного кримінального правопорушення, до числа яких входять матеріальні об`єкти та документи, а саме: мобільні телефони фігурантів, програмні керовані пристрої, печатки ПП «МАГІСТАЛЬ БУД УКРАЇНА», документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству, проектів документів з обліку в будівництві та документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Вільховецької та Сокиринецької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані в Чемеровецькому районі Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документи які підтверджують відкриття банківських рахунків в комерційних банках України та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаним суб`єктом господарювання, а також інші фінансові та ділові документи підприємства, які регулюють трудові стосунки, що мають суттєве значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню під час досудового розслідування просять надати дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи бухгалтера ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» - ОСОБА_5 , 1997 р.н., РНОКПП НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ».

У судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки № 333421819 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.05.2023 приміщення будівлі салону-магазину за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 .

Згідно із витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 28.03.2023 ОСОБА_5 після укладення шлюбу із ОСОБА_13 змінила прізвище на ОСОБА_5.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: мобільний телефон, яким користується ОСОБА_5 , програмні керовані пристрої, печатка ПП «МАГІСТАЛЬ БУД УКРАЇНА», документи, які підтверджують надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству, проекти документів з обліку в будівництві та документи фінансово-господарської звітності щодо будівництва Вільховецької та Сокиринецької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані в Чемеровецькому районі Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», які використовуються для ідентифікації їх власника, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документи, які підтверджують відкриття банківських рахунків в комерційних банках України та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаним суб`єктом господарювання можуть знаходитися в робочому кабінеті ОСОБА_5 , 1997 р.н., РНОКПП НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення перелічених речей слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання інших документів та носіїв інформації, які можуть мати значення для кримінального провадження, слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання предметів чи документів, які можуть мати значення для повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України дозвіл на проведення обшуку в робочому кабінеті ОСОБА_5 , 1997 р.н., РНОКПП НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , програмних керованих пристроїв, печатки ПП «МАГІСТАЛЬ БУД УКРАЇНА», документів, які підтверджують надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству, проектів документів з обліку в будівництві та документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Вільховецької та Сокиринецької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані в Чемеровецькому районі Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунків-фактур, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА», які використовуються для ідентифікації їх власника, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключів, криптографічних токенів), документів, які підтверджують відкриття банківських рахунків в комерційних банках України та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаним суб`єктом господарювання.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 24 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя