Справа №345/3889/23
Провадження № 1-кп/345/310/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2023 року м. Калуш

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

в складі головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, -

встановив:

Прокурор Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його наступним.

В чергову частину Калуського РВП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, представившись працівником банку, вчинила крадіжку грошових коштів заявниці, які були на її телефонному рахунку, при цьому заявниця виконувала всі вказівки невідомої особи та продиктувала їй паролі, що приходили на мобільний телефон заявниці.

За даним фактом 19.05.2020 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000504 від 19.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого було встановлено, що невідома особа, представившись працівником банку, вчинила крадіжку грошових коштів заявниці, які були на її телефонному рахунку, при цьому заявниця виконувала всі вказівки невідомої особи та продиктувала їй паролі, що приходили на мобільний телефон заявниці.

20.05.2020 було допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 18.05.2020 року близько 18-20 год. на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , котра представилась працівником служби безпеки АТ КБ «Приват Банк» та повідомив, що її банківські картки потрібно оновити, оскільки із них шахраї намагалися зняти грошові кошти. Щоб це зробити необхідно здійснити перерахунок грошових коштів із кредитної картки на універсальну, а потім перерахувати ці гроші на її номер мобільного телефону. Потерпіла на цю пропозицію погодилась та здійснила вищевказані операції, а саме спочатку перерахувала грошові кошти із кредитної картки сумою 20000 гривень на універсальну, після чого зняла грошові кошти у терміналі банку по 20 000 гривень із кожної картки та перерахувала їх через «IBOX» у м. Калуш, вул. Дзвонарська, буд. 5 багатьма платежами на свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Потім зняла ще 7 400 гривень у банкоматі АТ «Ощадбанк» та в подальшому дану готівку перерахувала на свій мобільний телефон через «IBOX». Також вказала що їй приходили смс-повідомлення про поповнення її особистого номеру телефону, одна коли вона перевірила баланс то наданих коштів не побачила на своєму рахунку.

02.07.2020, 28.07.2020, 04.09.2020, 30.09.2020,28.03.2021, 30.09.2021, 07.09.2022, року дізнавачами СД Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надавалися доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним підрозділам Калуського РВП ГУНП в області, які були виконані, однак в ході виконання вказаних доручень позитивної інформації для розслідування вказаного кримінального провадження здобуто не було.

08.07.2020 року прокурором Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_5 визначено підслідність кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000504 від 19.05.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України за органом дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.

08.10.2020 року дізнавачем-уповноваженою особою на здійснення досудового розслідування у формі дізнання-оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ КБ «Приват Банк» та вилучено оптичний носій інформації типу «CD-R» марки «alerus» із рукописним надписом «вх. 3199 21.09.20».

24.11.2020 року дізнавач -старший інспектор сектроку дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_7 виносить постанову про зміну попередньої правової кваліфікації кримінального проступку у кримінальному провадження, а саме змінює попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення (проступку) у кримінальному провадженні №0000504 від 19.05.2020 року з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 185 КК України.

05.07.2022 року прокурор Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 виніс постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

06.07.2022 року дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_8 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам про виконання постанови про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.07.2022 року.

01.08.2022 року оперуповноважений СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 в приміщенні ПрАТ «ВФ Україна», в м. Києві, вул. Лейпцизька 15, проводить виїмку в ході якої вилучає оптичний носій інформації типу DVD-R, марки «datex», із рукописним надписом «ПрАТ «ВФ Україна», GD-22-04252/ki від 19.07.22 ЄРДР-0504».

10.08.2022 проведено огляд речей та документів, а саме оптичного носія інформації типу DVD-R, марки «datex», із рукописним надписом «ПрАТ «ВФ Україна», GD-22-04252/ki від 19.07.22 ЄРДР-0504», в ході чого виявлено інформацію, що потерпіла на момент вчинення кримінального правопорушення знаходилась у межах дії базової станції: м. Калуш, вул. Біласа Данилишина, труба котельні.

10.08.2022 винесено постанову про визнання речовим доказом оптичного носія інформації типу DVD-R, марки «datex», із рукописним надписом «ПрАТ «ВФ Україна», GD-22-04252/ki від 19.07.22 ЄРДР-0504» із подальшим зберіганням у матеріалах кримінального провадження № 0000504 від 19.05.2020.

06.10.2022 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ «Тримоб» та вилучено оптичний носій інформації типу «CD-R» марки «fiesta».

22.12.2022 року проведено огляд речей та документів, а саме оптичного носія інформації типу «СD-R», марки «fiesta», в ході чого виявлено інформацію про з`єднання мобільного телефону фігуранта із потерпілою, яке відбувалося 18.05.2020 року о 18:21:30 год. та тривало 0:19:20 год.

23.12.2022 винесено постанову про визнання речовим доказом оптичного носія інформації типу «СD-R», марки «fiesta», який було вилучено у ході тимчасового доступу до ТОВ «Тримоб» із подальшим зберіганням у матеріалах кримінального провадження № 0000504 від 19.05.2020.

В ході проведення досудового розслідування здійснено відповідний комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на повне, всебічне та об`єктивне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, однак підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, в порядку, визначеному п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, не встановлено.

Згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора. При цьому, за наявності всіх визначених законом вимог, закриття кримінального провадження є обов`язком суду.

З наведених вище норм слідує, що кримінальне провадження закривається на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України лише судом за клопотанням прокурора, яке він подає самостійно чи за ініціативи інших учасників кримінального провадження.

Враховуючи те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за яке відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з моменту початку досудового розслідування кримінального провадження № 0000504 від 19.05.2020 минуло понад 3 років, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Крім того, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, законом України про кримінальну відповідальність не віднесене до тяжких чи особливо тяжких злочинів проти життя чи здоров`я особи або злочинів, за які згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Тому, приймаючи до уваги вищевикладене, прокурор просить закрити кримінальне провадження у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор в судове засідання надав заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_4 також не з"явилася в судове засідання, з невідомих для суду причин.

Дослідивши клопотання, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 внесено відомості за заявою ОСОБА_4 від 18.05.2020 про те, що невідома особа, представившись працівником банку, вчинила крадіжку грошових коштів заявниці, які були на її телефонному рахунку, при цьому заявниця виконувала всі вказівки невідомої особи та продиктувала їй паролі, що приходили на мобільний телефон заявниці.

У ході проведення досудового розслідування проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне і об`єктивне дослідження обставин вчиненого правопорушення, надання їм належної правової оцінки, зокрема допитано потерпілу ОСОБА_4 , отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ КБ «Приват Банк» та вилучено оптичний носій інформації; винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та проведено виїмку, в ході якої вилучено оптичний носій інформації; отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ «Тримоб» та вилучено оптичний носій інформації; проведено огляд речей та документів; неодноразово надано оперативним підрозділам доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, які були виконані.

Однак підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України в порядку, визначеному п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, не встановлено.

Ч. 2 ст. 12 КК України визначено, що кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі..

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, визначає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних роботі на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п`яти років.

З огляду на наведене, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, відноситься до кримінальних проступків.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Судом встановлено, що у своїй заяві ОСОБА_4 зазначає про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, 18.05.2020. Тобто на час розгляду судом даного клопотання минуло понад три роки з часу вчинення протиправних дій.

Згідно з п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті, зокрема, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи вимоги ст. 49 КК України, яка вказує, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, становить три роки, та зважаючи на те, що станом на 29.08.2023 року винну особу у вчиненні вказаного кримінального проступку не встановлено, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження № 0000504 від 19.05.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України слід закрити на підставі п. 3-1 ч. 1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Питання про долю речових доказів слід вирішити в порядку ст.100 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 284, 372, 395 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження задоволити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 19.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази:

- матеріали виїмки в АТ КБ «Приват Банк», а саме оптичний носій інформації марки «alerus» типу «CD-R», на якому виконаний рукописний запис барвником фіолетового кольору «вх.3199 21.09.20», що зберігається при матеріалах кримінального провадження, - зберігати там же.

- матеріали виїмки в ПРАТ «ВФ Україна», а саме оптичний носій інформації марки «datex» типу «DVD-R», на якому виконаний рукописний запис барвником чорного кольору «ВФ Україна, GD-22-004252/кт від 19.07.22, ЄРДР-0504», що зберігається при матеріалах кримінального провадження, - зберігати там же.

- матеріали виїмки в ТОВ «ТРИМОБ», а саме оптичний носій інформації типу «CD-R», марки «fiesta» , без рукописних надписів, на якому зберігається інформація, вилучена в ТОВ «ТРИМОБ», що зберігається при матеріалах кримінального провадження, - зберігати там же.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області.

Головуючий