печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_4 ,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 10.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_4 ,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників банків.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 10.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група компаній, серед яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно ЗУ «Про інститути спільного інвестування», здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості шляхом укладання інвестиційних договорів, попередніх договорів купівлі-продажу квартир тощо.

Поряд із цим, в супереч ЗУ «Про інститути спільного інвестування» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснює діяльність в рамках якої активи ІСІ набувається майно, яке оплачується не за рахунок коштів спільного інвестування, а за рахунок коштів, які надходять на рахунки зазначеного фонду від фізичних та юридичних осіб, які не являються учасниками вказаного суб`єкта спільного інвестування.

Юридичні особи приватного права, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), діючи від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснюють фінансування об`єктів будівництва на території міста Києва та регіонів.

Встановлено, що юридичні особи мають в обігу серед учасників інституту спільного інвестування цінні папери. Водночас зазначені підприємства залучають кошти інвесторів на значні суми, за які ймовірно здійснюють фінансування будівництва, всупереч вимогам Закону України «Про інститути спільного інвестування», шляхом залучення коштів від фізичних та юридичних осіб, які не є учасниками зазначеного фонду та при цьому незаконно використовують податкову пільгу, передбачену п.п. 141.6.1 п. 141 п.6 ст. 141 Податкового кодексу України.

Згідно поданих декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 2013 року по 2022 рік, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) декларували наступні доходи, а саме: 2013 рік 946,00 грн.; 2014 рік 501 838,00 грн.; 2015 рік 267 523 000,00 грн.; 2016 рік 309 679 000,00 грн.; 2017 рік 290 199 310,00 грн.; 2018 рік 799 542 740,00 грн.; 2019 рік 1 049 772 106,00 грн.; 2020 рік 525 721 534,00 грн.; 2021 рік 873 579 196,00 грн.; ІІІ кв. 2022 рік 208 176 619,00 грн..

В той же час, згідно звіту про рух грошових коштів за 2013 2022 посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) декларували наступні надходження на адресу фонду, а саме: 2013 рік - 1 237 000,00 грн.; 2014 рік - 245 570 000,00 грн.; 2015 рік - 383 014 000,00 грн.; 2016 рік - 722 719 000,00 грн.; 2017 рік - 652 556 000,00 грн.; 2018 рік - 768 055 000,00 грн.; 2019 рік - 881 399 000,00 грн.; 2020 рік - 742 460 000,00 грн.; 2021 рік - 839 730 000,00 грн.; ІІІ кв 2022 року - 125 453 000,00 грн.

Згідно інформації Балансу (Звіт про фінансовий стан) за 2013 2022 роки, встановлено що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) найбільша кількість акцій була на суму 4 290 000,00 грн., які знаходились в обігу серед учасників інституту спільного інвестування.

Поряд із цим, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за досліджуваний період здійснювала подання до податкових органів звіт про суми податкових пільг, а саме: (код пільги згідно з довідником пільг НОМЕР_8 , найменування податкової пільги - звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

Так, кошти, які повинні були бути сплачені до державного бюджету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) складають: 2015 рік 7 266 780,00 грн.; 2016 рік 1 603 430,82 грн.; 2017 рік 3 830 532,12 грн.; 2018 рік 2 681 199,00 грн.; 2019 рік 37 882 714,30 грн.; 2020 рік 28 309 594,68 грн.; 2021 рік 48 118 842,54 грн.; ІІІ кв 2022 року 4 498 404,48 грн.

В ході проведення аналізу підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснюює фінансування будівництва житлових та не житлових комплексів, серед яких є ЖК ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , Клубний будинок ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_5 , ЖК Central.

Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), діючи від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в супереч ЗУ «Про інститути спільного інвестування» здійснює фінансування будівництва житлового та не житлового фонду шляхом залучення грошових коштів від фізичних та юридичних осіб, які не являються учасниками зазначеного фонду, не купують активи фонду та при цьому не законно використовують податкову пільгу передбачену п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст.141 Податкового кодексу.

Так, в порушення п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст.141 Податкового кодексу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) безпідставно застосовано пільгу з податку на прибуток підприємства по залученню грошових коштів від фізичних та юридичних осіб.

Так, можливо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) спричинили збитки державі у вигляді ненадходження коштів до бюджету в порушення п.п. 141.6.1 п. 141.6 ст.141 Податкового кодексу.

Окрім цього встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснювало придбання корпоративних прав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на загальну суму 349 943 480,00 грн. за корпоративні права, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснювало придбання корпоративних прав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на загальну суму 80 859 780,00 грн. за корпоративні права, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

В період часу з 11.05.2023 по 11.07.2023 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », як компанії з управління активами отримано тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та інших.

Згідно оборотно-сальдових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), підприємство використовує рахунки відкриті у наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_17 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", КИЇВ ( НОМЕР_18 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_19 );

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_20 ).

Згідно оборотно-сальдових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), підприємство використовує рахунки відкриті у наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " НОМЕР_21 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " НОМЕР_22 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " НОМЕР_23 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_24 ;

- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_25 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", м. Київ НОМЕР_26 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_27 .

Згідно оборотно-сальдових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » по ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », пайовий фонд використовує рахунки відкриті у наступних банківських установах:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", м. Харків НОМЕР_28 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", м. Київ НОМЕР_29 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", м.Київ НОМЕР_30 .

Згідно оборотно-сальдових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » по ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », пайовий фонд використовує рахунки відкриті у наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " НОМЕР_31 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", м. Київ НОМЕР_32 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", м. Київ НОМЕР_33 .

Згідно оборотно-сальдових відомостей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », підприємство використовує рахунки відкриті у наступних банківських установах:

- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_34 ;

- ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_35 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " НОМЕР_36 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_37 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", м. Київ НОМЕР_38 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_39 ,

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", м. Дніпропетровськ.

Із урахуванням вищевикладеного, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_5 ,становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_4 ,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000035 від 10.01.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні наступних банківських установ:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 :

- документів щодо відкриття усіх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_41 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів по усіх банківських рахунках за період з 01.01.2020 по 18.07.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк».

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських операцій по усім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_41 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 18.07.2023.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 :

- документів щодо відкриття усіх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів по усіх банківських рахунках за період з 01.01.2020 по 18.07.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк».

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківських операцій по усім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 18.07.2023.

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 :

- документів щодо відкриття усіх банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів по усіх банківських рахунках за період з 01.01.2020 по 18.07.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк».

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківських операцій по усім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 18.07.2023.

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 :

- документів щодо відкриття усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів по усіх банківських рахунках за період з 01.01.2020 по 18.07.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк».

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківських операцій по усім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи

відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 18.07.2023.

5) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 :

- документів щодо відкриття усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), а також отримання в електронному та паперовому вигляді виписок по руху коштів по усіх банківських рахунках за період з 01.01.2020 по 18.07.2023, та відомостей про залишки коштів на момент проведення тимчасового доступу, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, копії/скани укладених підприємствами договорів з контрагентами, а також інформації щодо ІР адрес входу-виходу системи «Клієнт-Банк».

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківських операцій по усім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2020 по 18.07.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31633/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_5

25.07.2023