Справа № 158/946/21
Провадження № 1-кс/0158/668/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.03.2021 зареєстроване кримінальне провадження №0000130 за фактом заволодіння коштами службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїми службовим становищем під час виконання та оплати робіт на виконання договору підряду №156/45а/3 від 03.12.2020 «Реконструкція системи киснепостачання Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ківерцівської районної ради, по АДРЕСА_1 , укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, в ході аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 (висновок №65/03-20-08-11/38856054) встановлено, що відповідно до документів податкового обліку (податкові накладні), які зареєстровані в ЄРПН, відповідно до програмного забезпечення «Архів електронної звітності» за період з 01.12.2020 по 31.03.2021 контрагентами - постачальниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено податкові накладні з номенклатурою товарів (робіт, послуг) на загальну суму 51 886 786,95 грн. в т.ч. ПДВ 8 647 797,9 грн, у тому числі:

- від ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 2659. ІНФОРМАЦІЯ_6 на поставку кріогенної ємності тип CDLS 3/1.6 LOX, LIN, LAR з випарником продуктивністю до 40мЗ/год. відповідно до податкової накладної від 22.01.2021 №26 на загальну суму 1 444 055,7 грн. в тому числі ПДВ - 240 675,95 грн.;

- від ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ) на поставку зволожувачів кисню з витратоміром та кисневою розеткою в кількості 30 шт. відповідно до податкової накладної від 10.12.2020 №5 на загальну суму 220 000 грн. в тому числі ПДВ - 36 666,67 грн.

Також встановлено, що 27.01.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генпідрядник) подано замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідку про вартість виконаних будівельних робіт за січень 2021 року та витрат (ф.КБ-3) та акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем (ф. № КБ-2в) від 27.01.2021 за січень 2021 року, відповідно до яких у вказаний період придбано і проведено монтаж газифікатора кріогенного для кисню Сгуосуl 3000/16. Вартість даного обладнання, яке є складовою частиною системи киснепостачання, становить 1 444 055,76 грн, в тому числі 240 675,96 грн ПДВ.

Газофікатор кріогенний для кисню НОМЕР_3 було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного між останніми договору поставки №13/01 від 13.01.2021. Поставка газофікатора була здійснена 22.01.2021, що підтверджується видатковою накладною №15 на суму 1 444 055,76 грн. з врахуванням 240 675,96 грн. ПДВ. При цьому, вартість товару була визначена сторонами у специфікації №1 від 13.01.2021 до договору №13/01 від 13.01.2021 в сумі 1 444 055,76 грн., в тому числі ПДВ 20% - 240 675,96 грн. Оплата газофікатора кріогенного для кисню Сгуосуl 3000/16 була здійснена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.02.2021 згідно платіжного доручення №283 на суму 1 444 055,76 грн. з призначенням платежу: «за кріогенну ємність згідно рах. №10 від 22.01.2021 в т.ч. ПДВ 240 675,96 грн.» При цьому нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми ПДВ 240 675,96 грн. з відповідної господарської операції підтверджується податковою накладною №26 від 22.01.2021.

Відповідно до Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року (ф.№КБ-2в) від 22.12.2020 генпідрядник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №156 від 03.12.2020 на реконструкцію системи киснепостачання Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ківерцівської районної ради, по АДРЕСА_1 , інфекційне відділення, зовнішні мережі кисню, в тому числі, зволожувачі кисню з витратоміром та кисневою розеткою в кількості 30 шт. на загальну суму 201 961 грн. в тому числі ПДВ 33 660,2 грн.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/103-21/4753-ЕК від 17.06.2021, складеного за результатами проведення судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, на виконання договору №156/45а/3 від 03.12.2020 про «Реконструкцію системи киснепостачання Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ківерцівської районної ради, укладеного із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення постанови КМУ №224 від 20.03.2020 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання) необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податку на додану вартість» у грудні 2020 року здійснили на підставі актів виконаних робіт перерахування грошових коштів за монтаж (реконструкції) системи кисне-постачання, в які протиправно було включено вартість ПДВ чим допустили розтрату грошових коштів та завдали збитків місцевому бюджету, за завищення вартості робіт на суму 240 675,96 гривень.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 або за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , до оригіналів документів, а саме:

- договору поставки №13/01 від 13.01.2021, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками до нього;

- видаткову накладну №15 від 22.01.2021;

- податкову накладну ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №26 від 22.01.2021;

- платіжне доручення №283 від 02.02.2021;

- рахунок №10 від 22.01.2021;

- інших документів, які стосуються реалізації Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » газофікатору кріогенного для кисню Сгуосуl 3000/16 у.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 18 червня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1