Справа№751/4176/23
Провадження №1-кс/751/989/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий у провадженні старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000118 від 01.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а саме про: стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 22.10.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації; рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 22.10.2021 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, ідентифікацію даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта; всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в т.ч. про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 22.10.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за місцем їх фактичного знаходження у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000118 від 01.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), директором якого є ОСОБА_5 , займається збиранням небезпечних відходів. Товариство бере участь у тендерних процедурах, укладає прямі договори з підрядними організаціями.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, для власного збагачення ОСОБА_5 здійснює утилізацію небезпечних відходів, які утворилися під час видобування нафти або газу, всупереч системи національної безпеки України до складу якої, в т.ч., входить екологічна безпека держави. Останній, на думку органу досудового розслідування, організував злочинну групу, створив стійкий план діяльності та заздалегідь розподілив основні функції між усіма учасниками групи. ОСОБА_5 залучив довірену особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якого поклав обов`язки в пошуку вантажного автотранспорту та водіїв, які будуть займатися вивозом «бурового шламу», його завантаженням та пошуком оптимального маршруту перевезення, а також здійснювати відбір зразків бурових відходів на проведення аналізу, щоб в подальшому показити їх екологічно безпечними, тим сам надаючи недостовірні відомості стосовно класу небезпеки.

Під час видобування нафти або газу на території Полтавської області, Харківської області та інших областей, використовують технологію видобування, а саме горизонтальне буріння і гідророзрив пласту, які негативно впливають на навколишнє середовище. У процесі технології гідророзриву під час видобутку застосовують надзвичайно небезпечні хімічні речовини, які проникають у водоносні шари та атмосферу. Після чого утворюється, так званий «буровий шлам» - дрібні частини породи, утворені при її руйнуванні, які виносяться з свердловини в процесі буріння на поверхню висхідним потоком, які утворюють значні об`єми шламу, некондиційного бурового розчину і бурових стічних вод.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , всупереч екологічної безпеки та для заощадження грошових коштів, не став робити сховища для шламових відходів, які утворилися під час буріння й експлуатації свердловин, так звані «шламові абмари» та перероблювати відходи буріння. Натомість вирішив залучити керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Прилуцької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , вид діяльності - збирання безпечних відходів) ОСОБА_7 , який, у свою чергу, умисно, всупереч інтересам служби та для власного збагачення, погодився на вивантаження «бурового шламу» на території ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, на думку органу досудового розслідування, уклавши договір «Про надання послуг з поводження з відходами» № 158 від 22 жовтня 2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно указавши недійсний кадастровий номер Прилуцького сміттєзвалища МВВ (місце видалення відходів) та зазначивши в переліку послуг, завідомо недостовірні відомості, стосовно прийняття на захоронення промислових відходів IV класу небезпеки, які визначені класифікатором відходів ДК 005-96 1110.2.9.01 (шлам буровий та відходи, які містять прісну воду), а насправді КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає рідкий буровий шлам, з небезпечними хімічними сполуками, з залишками нафтопродуктів, які відносяться згідно класифікатора відходів ДК 005-96 1110.2.9.01 до най небезпечних і небезпечних відходів I III класу небезпеки.

Також, для приховування своїх неправомірний дій, а саме діянь пов`язаних із забрудненням земель та приховування відомостей про екологічний стан, ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, розробив злочинну «схему», що після вивозу небезпечних відходів на територію полігону, за допомогою спеціальної техніки (бульдозерів, сміттєвозів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») засипають, злитий «буровий шлам» твердими побутовими відходами (далі ТПВ). Для реалізації своєї «схеми» ОСОБА_7 залучив своїх довірених працівників комунального підприємства: ОСОБА_8 , який працює машиністом бульдозера та ОСОБА_9 , який займає посаду майстра дільниці ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

В подальшому, на думку органу досудового розслідування, керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наладив комунікацію своїх працівників з довіреною особою ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . Останній у свою чергу з водіями, які займаються транспортуванням «бурового шламу» на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , домовився з ФОП ОСОБА_10 , стосовно оренди вантажного автотранспорту та водіїв. Після чого, поклав обов`язки на ОСОБА_6 , останній у свою чергу, наладив комунікацію водіїв з працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За результатами вивчення інформації, яка розміщена на веб-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у вкладці «Про підприємство» встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Прилуцької міської ради Чернігівської області (Скорочена назва: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Прилуцької МР), власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_9 , знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Для захоронення та утилізації відходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує Прилуцький полігон (міське сміттєзвалище), яке знаходиться на землях ІНФОРМАЦІЯ_10 , площа якого 12,5656 га, введено в експлуатацію в 1986 році. На території полігону розташований будинок, який забезпечений електроенергією та водопостачанням. На території полігону знаходиться біометрична яма для захоронення тварин. Відстань від місця видалення ТПВ до населеного пункту складає 1,5 км, під`їзна дорога до полігону з твердим покриттям.

Полігон забезпечений первинними засобами пожежогасіння. Захоронення ТПВ відбувається методом засипання робочих карт полігону шаром змету. Для виконання робіт використовується спеціальна техніка (бульдозер Т-170)».

Крім того, у ході оперативного супроводу кримінального провадження, під час проведення гласних та негласних слідчих розшукових дій органом досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Прилуцької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заключений договір «Про надання послуг з поводження з відходами» № 158 від 22 жовтня 2021 під час виконання якого повинні були перераховані кошти на банківські рахунки.

Також, органом досудового розслідування була отримана інформація стосовно отримання неправомірної вигоди директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Прилуцької міської ради ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ) від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та керівника (учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 (21.05.1981 РНОКПП НОМЕР_3 ) за ремонт дороги на території Прилуцького сміттєзвалища МВВ (місце видалення відходів) в сумі 180 тисяч гривень.

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в установленні банківських рахунків вищевказаних осіб та дружини директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за місцем їх фактичного знаходження у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме про: стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 22.10.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації; рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 22.10.2021 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, ідентифікацію даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта; всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в т.ч. про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 22.10.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за місцем їх фактичного знаходження у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме про: стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 22.10.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації; рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 22.10.2021 до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, контактні мобільні телефони, ідентифікацію даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта; всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в т.ч. про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 22.10.2021 до моменту витребування відповідних документів та інформації.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1