Справа № 485/329/23
Провадження №1-кс/485/141/23
Ухвала

іменем України

01 червня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000230 від 23 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

31 травня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 23 травня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , що надійшла 22 травня 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що 22 травня 2023 року в період часу з 17:00 год. до 20:00 год. невідома особа здійснивши дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_1 на її абонентський номер НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, під видом припинення шахрайських дій, отримала дані її банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (останні цифри номеру картки, коди надіслані смс повідомленнями та пін код картки) та заволоділа грошовими коштами в сумі не менше 2860 грн. Вказані грошові кошти перебували на картці для виплат та кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в неї є у користуванні картка для виплат № НОМЕР_3 та кредитна картка № НОМЕР_4 . На карту для виплат ОСОБА_5 зазвичай нараховується заробітна плата, а на кредитній, в неї доступний ліміт в розмірі 3000 грн. 22 травня 2023 року близько 18 год. 00 хв. їй абонентський номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Відповівши на дзвінок, з нею почала спілкуватись невідома жінка. В ході розмови невідома жінка повідомила, що вона є працівником кіберполіції. Під час розмови невідома жінка назвала особисті дані ОСОБА_5 та повідомила, що зараз з картки намагаються зняти грошові кошти. Для припинення вказаної операції по рахунку, невідома жінка попросила назвати останні чотири цифри номеру картки для виплат. Надавши вказану інформацію, жінка повідомила, що зараз на телефон буде надіслано смс - повідомлення з кодом. Вказаний код потрібно повідомити, щоб заблокувати картку. Під час розмови надійшло смс повідомлення з кодом. Вказаний код ОСОБА_5 теж повідомила жінці. Після чого, жінка сказала, що зараз буде надіслано, ще один код смс повідомленням, який потрібно вказати для активації картки. Після надходження коду потерпіла повідомила його теж невідомій жінці. Далі, між ними перервався зв`язок. Однак невідома жінка знову зателефонувала, з того ж номеру. Під час розмови жінка повідомила, що через припинений зв`язок, виконати операцію не вийшло, тому буде надіслано, ще одне повідомлення з кодом. Після надходження коду вона надала його знову невідомій жінці. Після цього, розмову припинено. ОСОБА_5 враховуючи, що перебувала на роботі стала працювати. Далі, ОСОБА_5 знову почала телефонувати з того ж самого номеру невідома жінка. Відповівши на телефонний дзвінок, невідома жінка запропонувала змінити пін код картки, оскільки не вийшла якась операція. ОСОБА_5 погодилась. Невідома жінка попросила назвати пін код картки і ОСОБА_5 повідомила його. Щоб зафіксувати змінений пін код картки ОСОБА_5 надійшло смс - повідомлення з кодом і вона вказаний код повідомила невідомій жінці. Після цього розмова припинилась. Згодом з метою перевірки картки ОСОБА_5 спробувала нею розрахуватись в магазині, при введенні нового пін коду картки в неї нічого не вийшло. При введенні старого пін коду в ОСОБА_5 вийшло витратила 500 грн. і їй знову не припиняючи почала телефонувати невідома жінка. Не витримавши ОСОБА_5 відповіла на один із дзвінків. Невідома жінка повідомила, що вона знає, що сплату п`ятиста гривень через термінал магазину та запропонувала ОСОБА_5 оформити оплату в магазині на 14 тисяч грн. Яким чином це все повинно було статись ОСОБА_5 не відомо, однак вона зрозуміла, що спілкується з шахраєм та припинила розмову. Зателефонувавши до банку ОСОБА_5 дізналась, що спілкувалась з шахраєм. По завершенню розмови перевіривши смс - повідомлення та зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановила що в мене з карти для виплат знято грошові кошти в суму не мене 260 грн., а з кредитної картки знято в сумі не менше 2600 грн.

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 22.05.2023 року в період з 18 год. 17 хв. по 18 год. 20 хв. здійснено два благодійні внески на загальну суму 333 грн.

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 22.05.2023 року в період з 18 год. 18 хв. по 18 год. 22 хв. здійснено п`ять благодійних внесків та один благодійний фонд, на загальну суму 2650 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_5 та картки № НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_6 банку АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківські операції та інформація щодо рахунків на які вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 17 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 22 травня 2023 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштансього РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_3 /картковому рахунку НОМЕР_5 та картці № НОМЕР_4 / картковому рахунку НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 17 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 22 травня 2023 року.

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 /карткового рахунку НОМЕР_5 та картки № НОМЕР_4 / карткового рахунку НОМЕР_6 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1