Справа № 676/5493/23
Номер провадження 1-кс/676/1294/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 01 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів з картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , рахунок IBAN: НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , з картки було здійснено 24 платежі сумами по 999 гривень з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13:00 год. по 14:30 год. 19 жовтня 2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 20 жовтня 2022 року, звернулася ОСОБА_5 , із заявою, про те що із її банківського картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001091 від 01 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19 жовтня 2023 року близько 13:30 год. вона створила оголошення на «OLX» про продаж касового апарату та замовила рекламу за яку розрахувалась у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через 20 хвилин на додаток «OLX» прийшло повідомлення від чоловіка який бажав придбати даний касовий апарат та здійснити оплату товару через OLX доставку, після чого в месенджер «Whats App» прийшло повідомлення від ОСОБА_6 з м. Вінниця номер телефону НОМЕР_3 який писав на OLX повідомлення про проплату на OLX доставці в якому зазначено «Вітаємо з успішною оплатою товару, після отримання продавцем грошових коштів, з ним зв`яжеться оператор і здійснить поставку товару. Оплата №. Індивідуальна форма для продавця: ІНФОРМАЦІЯ_4 , що користуєтеся сервісом OLX!» після чого даний чоловік почав телефонувати у месенджері проте вона не брала слухавку. Близько 14:10 год. на телефон прийшли CMC повідомлення про те, що у неї на карті недостатньо коштів, після побачено вона почала телефонувати у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та писати у підтримку через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після чого їй заблокували кредитну картку рахунок IBAN НОМЕР_2 . Зайшовши у історію транзакцій побачила, що з картки було здійснено 24 платежі по 999 гривень з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 23 976 гривень. Потім вона почала писати у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про скасування вказаних операцій та їй повідомили, що заявку прийнято та потрібно очікувати. Через годину вона зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та побачила, що їй о 15:05 год. було повернуто 24 платежі по 999 гривень. На наступний день вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Кам`янець-Подільський та змінила картку на нову та їй повідомили у банку, що на картці у неї 24140 гривень. 03 листопада 2022 року близько 13:00 год. вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на карті знову немає грошових коштів в сумі 23 976 гривень.

У зв`язку із наведеним слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів із інформацією щодо перерахунку грошових коштів з картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , рахунок IBAN: НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , з картки було здійснено 24 платежі сумами по 999 гривень з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 13:00 год. по 14:30 год. 19 жовтня 2022 року, які проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлено належним чином. У зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 01 листопада 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вжити відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і порядку, визначених законом. Як встановлено із п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними матеріалів кримінального провадження а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здобуті внаслідок цього фактичні данні можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому, на думку слідчого судді іншим чином встановити причетну до вчинення кримінального правопорушення особу, яка використовувала зазначений у клопотанні номер оператора телекомунікацій, слідчий не може, оскільки вказані документи містять охоронювану законом таємницю і не можуть бути надані слідчому в інший спосіб.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів з картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 ,рахунок IBAN: НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , з картки було здійснено 24 платежі сумами по 999 гривень з призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу

2022-10-19 14:01:27

2022-10-19 14:01:44

2022-10-19 14:01:59

2022-10-19 14:02:12

2022-10-19 13:57:50

2022-10-19 13:58:04

2022-10-19 14:03:36

2022-10-19 13:58:51

2022-10-19 13:59:20

2022-10-19 13:59:59

2022-10-19 14:00:27

2022-10-19 14:00:53

2022-10-19 14:02:26

2022-10-19 14:02:40

2022-10-19 14:02:54

2022-10-19 14:03:07

2022-10-19 14:03:23

2022-10-19 13:58:23

2022-10-19 13:58:38

2022-10-19 13:59:07

2022-10-19 13:59:34

2022-10-19 14:00:13

2022-10-19 14:00:41

2022-10-19 14:01:06,

а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказівкою реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 04 серпня 2023 року до 04 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1