Справа № 211/5300/23
Провадження № 1-кс/211/1374/23
У Х В А Л А

іменем України

06 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000893, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

слідчий у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 28.07.2023 до чергової частини ВП №1 Криворізького РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те, що у період з 26.07.2023 по 28.07.2023 невстановлена особа, таємно викрала з банківської карти НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 19 897,94 грн. Обставини події встановлюються.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

ухвалив:

клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати слідчому ВП №1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, які у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. 1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку №НОМЕР_1 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку №НОМЕР_5 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2. 1) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 20.07.2023 до 31.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку №НОМЕР_5 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в період з 20.07.2023 до 31.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та/або осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3. 1) вказати номери «IP адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в період з 20.07.2023 до 31.07.2023;

2) вказати номери «IP адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_5 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в період з 20.07.2023 до 31.07.2023;

4. 1) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в період з 20.07.2023 до 31.07.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

2) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_5 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в період з 20.07.2023 до 31.07.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5. 1) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 20.07.2023 до 31.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 20.07.2023 до 31.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_5 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

6. 1) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 20.07.2023 до 31.07.2023;

2) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків № НОМЕР_5 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 20.07.2023 до 31.07.2023;

7. 1) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП по картковим рахункам № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 20.07.2023 до 31.07.2023;

2) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП по картковим рахункам № НОМЕР_5 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за період часу з 20.07.2023 до 31.07.2023;

8. 1) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період часу з 20.07.2023 до 31.07.2023;

2) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за період часу з 20.07.2023 до 31.07.2023;

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1