Справа № 615/1763/23
Провадження № 1-кс/615/334/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000238 від 02.09.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

07.09.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківської катки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2023 по 31.07.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 01.09.2023 о 16:16 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 01.09.2023 о 16:15 год. невідомими особами викрадено грошові кошти в сум 18 250 гри. з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000238 від 02.09.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 31.08.2023 приблизно о 09:20 год. ОСОБА_4 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щоб дізнатися, чому їй надходять повідомлення на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) про необхідність поповнити кредитну картку № НОМЕР_1 . Надавши спеціалісту свій номер телефону, дізналася, що з кредитної картки № НОМЕР_1 ще 17.07.2023 знято грошові кошти у сумі 18 250 грн. На запитання: «Як таке могла трапитися?», відповіли, що не знають та порадили звернутися до поліції. Свої особисті дані ОСОБА_4 нікому не надавала, за посиланнями не переходила. Хто міг викрасти ці кошти, їй не відомо. В день, коли були зняті грошові кошти, а саме 17.07.2023 ніяких повідомлень та дзвінків від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників банку, будь-яких інших повідомлень та дзвінків їй не надходило.

Згідно наданої виписки по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) від 31.08.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 , 17.07.2023 здійснено транзакції о 11:55 год. та знято грошові кошти в сумі 15002,25 грн. - «Рекламні послуги FАСЕВК ХРКSВV3КF2, ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзакція здійснена по картці № НОМЕР_6 та о 11:57 год. знято грошові кошти в сумі 3261,42 грн. - «Рекламні послуги FАСЕВК SW53PSPKF2, ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзакція здійснена по картці № НОМЕР_6 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківської катки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 , в період часу з 01.07.2023 по 31.07.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1