Справа № 676/3205/23
Номер провадження 1-кс/676/710/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 в період часу з 16.11.2021 року по 17.11.2021 року, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , будучи введеною в оману із застосуванням ЕОМ, під приводом купівлі товару в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через месенджер «Viber», що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2972 грн., внаслідок чого останній завдано збитки на вказану суму.
Допитана на досудовому слідстві в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в листопаді 2021 року в мережі інтернет через акаунт соціальної мережі «Instagram» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належала невідомій їй особі, що займається продажем одягу на сторінці « ОСОБА_6 ». В подальшому, вирішила замовити одяг, після першого замовлення на 1387 грн. потерпілій запропонували зробити до замовлення товару на суму до 3000 грн., щоб отримати знижку на товар 30%. Так, 16.11.2021 року вона зі своєї картки перерахувала грошові кошти в сумі 1387 грн. на картку № НОМЕР_2 та щоб отримати знижку зробила до замовлення на суму 585 грн. та 1000 грн., яке також перерахувала на вищевказаний номер картки ОСОБА_7 , як їй стало відомо з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останні платежі вона зробила 17.11.2021 року, після чого, щоб переконатися в достовірності того, що товар буде надісланий та надання знижки 30% попросила надіслати будь-які документи на що отримала фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через сторінку « ОСОБА_6 » їй стало відомо контактний номер магазину « НОМЕР_1 ». Однак після замовлення на її повідомлення перестали відповідати, а товар, який замовляла не надійшов. Внаслідок зазначеного їй завдано матеріальну шкоду на суму 2972 грн.
Слідчий зазначає, що з огляду на викладене виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 15.11.2021 року по 15.12.2021 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, тому судове засідання слід проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує і просить задоволити з мотивів, наведених ній.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.04.2023 року остання підтвердила вищевказане та детально розповіла про обставини вчиненого відносно неї шахрайства.
Слідчий, для встановлення усіх обставин вказаного кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в т.ч. іншим слідчим, визначеним в постанові про групу слідчих до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 15.11.2021 року по 15.12.2021 року, а також інформації про власника рахунку та копій документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в т.ч. іншим слідчим, визначеним в постанові про групу слідчих до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 15.11.2021 року по 15.12.2021 року, а також інформації про власника рахунку та копій документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 28 квітня 2023 року по 18 травня 2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали представником банку, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1