УХВАЛА

Справа № 569/6748/23

1-кс/569/5474/23

09 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001070 від 08.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки "Хюндай Сантафе" 2013 р.в. шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 348 660 грн., які були перераховані: 31.03.2023 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , p/p НОМЕР_3 в сумі 34865 грн., 04.04.2023 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , p/p НОМЕР_3 в сумі 122 460 грн., 05.04.2023 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , p/p НОМЕР_5 в сумі 191 335 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківській рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , p/p НОМЕР_5 належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_6 . Вказана особа, після отримання грошових коштів в сумі 191 335 грн. розпорядилася ними, того ж дня здійснивши ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суми

20105 грн., 25725 грн. та 10055 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; 20105 грн., 10055 грн. та 23910 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та 81200 грн. на банківський рахунок UA: НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7

Також було встановлено, що банківській рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , p/p НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон НОМЕР_10 , та є всі підстави вважати, що вказана особа причетна до вчинення вказаного злочину.

Вказана особа, після отримання грошових коштів 31.03.2023 в сумі 34865 грн. ОСОБА_8 розпорядився ними, того ж дня здійснивши ряд транзакцій, зокрема: 5 переказів грошових коштів на суму 20100 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 20105 грн., 10055 грн. та 23910 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та 81200 грн. на банківський рахунок UA: НОМЕР_12 .

Також, після отримання грошових коштів 01.04.2023 в сумі 35520 грн. ОСОБА_8 розпорядився ними, того ж дня здійснивши ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суму 16019 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 та переказ грошових коштів на суму 20100 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;

Також, після отримання грошових коштів 04.04.2023 в сумі 122460 грн. ОСОБА_8 розпорядився ними, 05.04.2023 здійснивши ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суму 20100 грн. на картку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 ; на суму 102650 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » UA: НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 та на суму 116570 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_7 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 08 квітня 2023 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001070. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформація з приводу банківських рахунків та карток, а саме: UA: НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_14 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , має істотне значення для даного кримінального провадження.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , по банківських рахунках та картках, а саме: НОМЕР_17 , банківська картка № НОМЕР_14 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.08.2023: наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформацію щодо належності мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);?анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9