Провадження № 1-кс/161/4712/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 07 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у виробничому будинку з господарськими будівлями та спорудами, яке використовує ТОВ «Адс Сервіс Груп», що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 51, та належить ТОВ «Ягуар-СТГ», та ТОВ «Ягуар-Рент», ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098, яке внесене до ЄРДР 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у цьому провадженні встановлюються обставини неправомірних умисних дій громадян, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень окупаційної адміністрації держави-агресора.

Зокрема, у відповідності до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, яке надійшло з 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Волинській області, громадяни України та іноземці, за сприяння спецслужб рф, налагодили протиправний механізм здійснення поставок товарів критичного імпорту з території України в адресу підприємств ВПК рф, а саме роликів та підшипників з особливих видів сплавів металу, які активно використовуються в воєнній галузі та перебувають у великому попиті серед підприємств резидентів рф, оскільки на території останньої їх виробництво обмежене, а також вказані дії несуть пряму шкоду нашій державі зважаючи на тривалу військову агресію рф проти України.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з таких підприємств є ТОВ «АДС Сервіс Груп», , м. Дніпро, вул. Космічна, 51, офіс 1. З території України зазначений суб`єкт господарювання здійснює поставки продукції критичного імпорту (підшипники та ролики) в адресу підприємств резидентів рф, за посередництва європейських країн, а саме Естонської та Словацької Республік, через пункти пропуску на державному кордоні, які розташовані в межах діяльності Волинської митниці ДМС (м.п. «Устилуг» та м.п. «Ягодин»), а також їх кінцеве митне оформлення здійснюється в окремих підрозділах останньої.

Так, відповідно до відповіді на доручення з оперативного підрозділу, налагодження ланцюгів поставок здійснюється з використанням європейських компаній, які підконтрольні спецслужбам рф. Зокрема, однією з таких компаній є суб`єкт господарювання Естонської Республіки - United Stream OU. Керівником та власником вказаної компанії є, ймовірно, завербований спецслужбами рф - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - уродженець м. Слов`янська, Донецької області. Вказана особа причетна до співпраці із проросійськими терористичними організаціями, а також брала участь у пропагандистських заходах країни-агресора та здійсненні поставок гуманітарних вантажів для бійців т.зв. Л/ДНР.

При цьому, ОСОБА_4 після початку антитерористичної операції в 2014 році виїхав до рф, звідки в подальшому переїхав до Естонської Республіки. Разом з тим, останній, будучи проросійськи налаштованим, зареєстрував на території Естонської Республіки ГО «Добросветь» (громадська організація від якої відправлялись гуманітарні вантажі для бійців Л/ДНР) та United Stream OU, основною діяльністю якого була реалізація товарів побутової хімії.

Згодом, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, ОСОБА_4 , за завданням спецслужб рф, організував протиправний механізм здійснення поставок з України до країни-агресора товарів критичного імпорту (в першу чергу роликів та підшипників), які активно використовуються при будівництві останніми військової техніки. Крім того, United Stream OU широко використовується іншими європейськими підприємствами для здійснення експортних операцій в адресу державних підприємств рф в обхід санкцій. Вказані поставки товарів здійснюються через митні пости Волинської області.

Також, відповідно до отриманих з оперативного підрозділу матеріалів, встановлено, що ТОВ «АДС Сервіс Груп» до 24.02.2022 тісно співпрацювало з ООО «Гранд Корвет», код 196240, рф, м. Санкт-Петербург, вул. Кубинська, 84, літ. А, 21 Н, по поставкам останнім конвеєрних роликів, які застосовуються при суднобудівництві. У період 2021-початку 2022 років було здійснено 31 поставку таких товарів. Остання операція між цими двома контрагентами була здійснена 15.02.2022.

Після повномасштабного вторгнення рф на територію України посадові особи ТОВ «АДС Сервіс Груп» знайшли фірму-посередника в Естонській Республіці, вказану вище United Stream OU, через яку продовжили постачання аналогічних товарів до ООО «Гранд Корвет».

Так, 30.07.2022 в адресу United Stream OU було відправлено 1630 кг конвеєрних роликів. Дата доставки в супровідних документах - 30.07.2022. Відповідно до отриманих даних 04.08.2022 ці ж ролики було відправлено з United Stream OU в адресу ООО «Гранд Корвет», код 196240, рф, м. Санкт-Петербург, вул. Кубинська, 84, літ. А.

22.09.2022 в адресу United Stream OU було відправлено 1744 кг конвеєрних роликів. Дата доставки в супровідних документах - 02.10.2022. Відповідно до отриманих даних 03.10.2022 ці ж 1744 кг роликів було відправлено з United Stream OU в адресу ООО «Гранд Корвет», код 196240, рф, м. Санкт-Петербург, вул. Кубинська, 84, літ. А.

В свою чергу, посадовим особам ТОВ «АДС Сервіс Груп» достеменно відомо про те, що їх продукція використовується в суднобудівництві, в тому числі військо-морських суден флоту рф.

В подальшому, в ході досудового слідства встановлено, що ООО «Гранд Корвет», код 196240, рф, м. Санкт-Петербург, вул. Кубинська, 84, літ. А, 21 Н, тісно співпрацює та здійснює поставки, в тому числі і вказаних конвеєрних роликів, на підприємства військово-промислового комплексу рф, а саме на ПАО «Суднобудівний завод «Вимпел» (спеціалізується на виготовленні катерів військового і цивільного призначення) та ПАО «Суднобудівний завод «Северная Верфь» (м. Санкт-Петербург, рф, який спеціалізується на виготовленні кораблів для військово-морського флоту рф), які через вторгнення рф до України перебувають під санкціями країн Євросоюзу, США і деяких інших держав.

В той же час, відповідно до відповіді оперативного підрозділу, в офісних приміщеннях ТОВ «АДС Сервіс Груп» та їх виробництві, а також за адресами проживання посадових осіб вказаного товариства можуть знаходитись речі, предмети та інформація, яка може підтвердити факти ведення господарської діяльності ТОВ «АДС Сервіс Груп» з ООО «Гранд Корвет» за посередництва вказаних європейських компаній, а також факти вчинення дій, спрямованих на допомогу державі-агресору.

Зокрема, згідно з відповіддю на доручення № 6/153-1275 від 29.08.2023 року, наданою 2 відділом ГВ ЗНД УСБУ у Волинській області, встановлено, що протиправна діяльність із пособництва державі агресору здійснювалась за участі посадових осіб ТОВ «Адс Сервіс Груп» (, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 51, оф. 1), фактичне місце розташування якого: м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 51. Крім офісу 1 за вказаною адресою також знаходяться виробничі потужності зазначеного підприємства, а саме приміщення на земельних ділянках з кадастровими номерами: :03:044:0039, :03:044:0061, :03:044:0062, які на праві власності належать ТОВ «Ягуар-СТГ», та ТОВ «Ягуар-РЕНТ», .

Керівником та співвласником ТОВ «Адс Сервіс Груп» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (на праві власності належить ОСОБА_5 ). Згідно з наявною інформацією, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що кінцевим споживачем продукції вітчизняного виробництва є суб`єкт господарювання рф - ООО «Гранд Корвет», давав вказівки іншим працівникам підприємства з виготовлення експортованої партії роликів конвеєрних, оформлення необхідної експортної документації та уклав контракт з фірмою-посередником United Stream OU (Естонська Республіка).

Також встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетний інший співвласник ТОВ «Адс Сервіс Груп» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (на праві власності належить ОСОБА_7 ). На даний час проживає у дачному масиві, а саме домоволодінні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:033:0054 (на праві власності належить ОСОБА_7 ). Останній, будучи співвласником дніпровського підприємства налагодив стійкі відносини з посадовими особами російського підприємства ООО «Гранд Корвет» та спільно з останніми організував дві експортні поставки продукції виробництва ТОВ «Адс Сервіс Груп» в адресу контрагентів-резидентів рф.

Крім того, за наявною інформацією, до протиправної діяльності із пособництва державі агресору причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 (в державному реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутні відомості за зазначеною адресою). Останній, є відповідальною особою ТОВ «Адс Сервіс Груп» за укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів, за вказівкою ОСОБА_5 підготував та оформив експортну документацію, усвідомлюючи що кінцевим споживачем роликів конвеєрних виготовлених на дніпровському підприємстві є ООО «Гранд Корвет».

За наявною інформацією за вищевказаними адресами проживання та здійснення господарської діяльності вказаних осіб зберігаються мобільні телефони, комп`ютерне обладнання, флеш-носії, блокноти із записами, чорнова бухгалтерія, проекти та копії експортної документації щодо поставок продукції на підприємства рф (зовнішньоекономічні контракти, інвойси, товарно-транспортні накладні, специфікації та ін. документальні матеріали), а також документальні матеріали щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності з естонською фірмою «United Stream OU».

З метою відшукання і вилучення мобільних телефонів, комп`ютерного обладнання, флеш-носіїв, блокнотів із записами, чорнової бухгалтерії, проектів та копій експортної документації щодо поставок продукції на підприємства рф (зовнішньоекономічні контракти, інвойси, товарно-транспортні накладні, специфікації та ін. документальні матеріали), а також документальних матеріалів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності з естонською фірмою «United Stream OU», грошових коштів, отриманих внаслідок вищеописаної протиправної діяльності та інших предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані для доказу фактів і обставин, що встановлюються в ході розслідування даного кримінального провадження, заступник начальника відділу УСБУ у Волинській області звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, заступник начальника не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а також оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області на проведення обшуку у виробничому будинку з господарськими будівлями та спорудами, яке використовує ТОВ «Адс Сервіс Груп», що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 51, та належить ТОВ «Ягуар-СТГ», та ТОВ «Ягуар-Рент», , з метою відшукання і вилучення мобільних телефонів, комп`ютерного обладнання, флеш-носіїв, блокнотів із записами, чорнової бухгалтерії, проектів та копій експортної документації щодо поставок продукції на підприємства рф (зовнішньоекономічні контракти, інвойси, товарно-транспортні накладні, специфікації та ін. документальні матеріали), а також документальних матеріалів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності з естонською фірмою «United Stream OU», грошових коштів, отриманих внаслідок вищеописаної протиправної діяльності та інших предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані для доказу фактів і обставин, що встановлюються в ході розслідування даного кримінального провадження.

Обшук провести до 07 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1