Справа № 138/1907/23
Провадження №:1-кс/138/483/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

11 липня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю, у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості за період з 23.06.2023 по теперішній час щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 23.06.2023 по теперішній час.

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

23 червня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_11 , яка повідомила, що 23 червня 2023 року о 09:30 год. на її номер зателефонував невідомий їй чоловік із мобільного телефону НОМЕР_6 та представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час спілкування із чоловіком, він їй повідомив, що на її банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 було виявлено невідоме зняття коштів, можливо, купівля товарів із інтернет-магазинів. В подальшому чоловік запропонував їй зайти у банківську програму " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та для запобігання зняття коштів самостійно перевести грошові кошти на банківські картки, які їй чоловік буде говорити під час спілкування. Вона погодилась та, не перериваючи дзвінок, зайшла у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та перекинула грошові кошти в загальній сумі 88 тисяч грн, на які банківські картки не пам`ятає. Також до неї здійснювались дзвінки із мобільних номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які при розмові підтверджували, що всі дії вона виконує вірно, та це не шахрайські дії. Через деякий час програма про перевід грошей повідомила про помилку у зв`язку із денним лімітом, після чого вона зателефонували на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по номеру НОМЕР_9 та зрозуміла, що вона спілкувалась із шахраями.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000345 від 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_11 показала, що 23 червня 2023 року близько 09:30 год. на її номер НОМЕР_10 зателефонував невідомий чоловік із мобільного телефону НОМЕР_6 та представився працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_12 . У ході телефонної розмови даний чоловік запитав, чи робила вона платежі в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та коли востаннє знімала готівку. Вона відповіла, що ніяких покупок не здійснювала та назвала останню дату зняття грошових коштів, на що даний чоловік відповів, що дивно, так як у неї було зафіксовано багато проплат, це стало їм підозрілим і вони, нібито, заблокували надалі такі транзакції.

Надалі, виконуючи вказівки невідомих осіб, які телефонували з мобільних номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі своєї картки для виплат НОМЕР_4 та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 вона здійснила три та чотири перекази відповідно грошових коштів на продиктований їй номер картки, на суму близько 84 000 грн, після чого невідомий чоловік сказав їй зателефонувати через 2 години на номер НОМЕР_6 , що вона і зробила, але ніхто не відповів. Тоді вона зателефонувала до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по номеру НОМЕР_11 та зрозуміла, що вона спілкувалась із шахраями, після чого звернулась до поліції.

Відповідно до копій платіжних інструкцій від 23.06.2023 з рахунку потерпілої ОСОБА_11 НОМЕР_12 здійснювались перекази на картку НОМЕР_13 3-ма платежами сумами на 14000 грн, 19850 грн, 12000 грн; з рахунку НОМЕР_14 - 4-ма платежами на 9850 грн, 8800 грн, 9500 грн, 8800 грн.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_11 , з метою підтвердження або спростування показань, наданих нею під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також встановлення даних рахунку.

Володільцем інформації щодо рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю, у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

?відомості за період з 23 червня 2023 року по 6 липня 2023 року щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_4 ( НОМЕР_12 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

?відомості про власника рахунків НОМЕР_4 ( НОМЕР_12 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_14 ) та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;

?інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 23 червня 2023 року по 6 липня 2023 року.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1