Справа №705/3355/23
1-кс/705/755/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001009 від 21.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

21.06.2023 на спецлінію "102" ГУНП в Черкаській області, звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що невідома особа з належної останньому кредитної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 11.06.2023 по 20.06.2023 декількома операціями здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 11 520 гривень. Злочин вчинено під час дії воєнного стану.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що близько одного року тому він отримав кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), котра була синхронізована із фінансовим номером його телефону НОМЕР_3 . Близького одного тижня тому потерпілим було втрачено мобільний телефон та сім-картку НОМЕР_3 , яка знаходилася у ньому. 21.06.2023 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий дізнався, що з його картки в період часу з 11.06.2023 по 21.06.2023 здійснено крадіжку грошових коштів у сумі 11 520 гривень, шляхом зняття готівки, а також розрахунку в онлайн-казино.

Згідно виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , яка надана останнім, в період часу з 11.06.2023 по 21.06.2023 із даного рахунку здійснено крадіжку грошових коштів у сумі 11 520 гривень.

З метою відстеження руху коштів по картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч. 5 та ч. 6 ст.163 КПК України. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »".

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові або електронні носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківській карті № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.06.2023 по 21.06.2023 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 11.06.2023 по 21.06.2023;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-відомостей про підписки на інтернет додатки, програми (в тому числі ігрові сервіси та інтерент-казино), які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та фінансовим номером телефону, із зазначенням назви додатку та відповідної юридичної особи, рахунку на який перераховувались кошти за відповідні послуги.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0001009 від 21.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 ) та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчій СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_6 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківській карті № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11.06.2023 по 21.06.2023 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період часу з 11.06.2023 по 21.06.2023;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-відомостей про підписки на інтернет додатки, програми (в тому числі ігрові сервіси та інтернет-казино), які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та фінансовим номером телефону, із зазначенням назви додатку та відповідної юридичної особи, рахунку на який перераховувались кошти за відповідні послуги.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1