печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000196,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 14.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шахрайським шляхом організував у глобальній мережі Інтернет: в месенджері «Telegram» та соціальній мережі «Instagram» діяльність шахрайських інвестиційних проектів, які функціонують під назвами « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ІНФОРМАЦІЯ_30» та іншими.

В «Telegram-каналах» вказаних шахрайських проектів, а також на сторінках облікових записів соціальної мережі «Instagram» ОСОБА_4 розміщував публікації, які містять інформацію щодо фіктивних розіграшів призів, інструкції для користувачів щодо інвестицій грошових коштів у криптовалюту, надавав та надає оплатні курси щодо заробітку грошових коштів у глобальній мережі Інтернет, розповідав про умови співпраці з ним, розподіл фінансів, проведення виплат після здійснення торгів на криптобіржах, залишав фіктивні відгуки осіб щодо ніби то успішних інвестицій грошових коштів.

З метою збільшення обсягів інвестиційного капіталу потерпілих у власні шахрайські проекти ОСОБА_4 здійснив пошук в глобальній мережі Інтернет осіб, які спеціалізується на здійсненні Інтернет-реклами. ОСОБА_4 у месенджері «Telegram» познайомився та залучив до злочинної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який являється засновником та контент-мейкером мережі псевдо інвестиційних, шахрайських проектів, які функціонують у глобальній мережі Інтернет під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «ІНФОРМАЦІЯ_29», «ІНФОРМАЦІЯ_27». Крім того, для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Зазначена група осіб, маючи умисел на власне збагачення, здійснила розподіл ролей, який полягав у створенні та адмініструванні шахрайських проектів у месенджері «Telegram» ОСОБА_4 , створенням та наповненням їх псевдо правдивим контентом ОСОБА_10 , здійсненням реклами в глобальній мережі Інтернет, зокрема у месенджері «Telegram», соціальній мережі «Facebook», «Instagram» та «Tik-Tok» ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , а також здійснені виводу та обготівкування грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності ОСОБА_11 .

Крім того, встановлено, що у своїй злочинній діяльності, спрямованій на заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, вказані особи використовували та використовують електронні гаманці криптовалюти зареєстровані на крипто-біржі «Binance» на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який є громадянином російської федерації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

З метою виводу та обготівкування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом вказані особи використовують банківські картки, емітовані на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Також встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу зазначені особи створили канали у месенджері «Telegram» під назвами « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 » та іншими схожими назвами, що імітують назву операційного холдингу з розподілу електроенергії «ДТЕК». Із використанням даних «Telegram»-каналів причетні особи пропонують підписникам зареєструватися в боті для отримання актуальної інформації щодо стану електромереж, графіків відключень електроенергії, аварійних відключень електроенергії. В ході використання зацікавленими особами зазначених фішингових «Telegram»-ботів та після проходження процедури реєстрації в них, останні втрачали доступ до власних акаунтів.

Викрадення акаунтів користувачів у месенджері «Telegram» із використанням вказаних фішингових « ІНФОРМАЦІЯ_28 », здійснювались із метою подальшого використання облікових записів користувачів у спам-розсилці та рекламуванні спеціально створених псевдо інвестиційних шахрайських проектів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами громадян України, які функціонують у глобальній мережі Інтернет під нік-неймами: « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ОСОБА_27 » та « ОСОБА_5 », « ОСОБА_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_29 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, які входять до групи слідчих та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000196 від 14.12.2022 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_29 , з метою відшукання та вилучення:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- блокнотів, паролів, логінів, електронних скриньок, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах (не підтверджених документально), нотатків, інструкцій, чорнових записів;

- мобільних терміналів (телефонів), сім-карт та картко-утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документів щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- банківських (кредитні) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів, які можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1