Справа№ 693/443/23
1-кс/693/90/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.05.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення Жашківського відділу № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000066 від 07.03.2023 р. слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказала, що у провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000066 від 07.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 06 березня 2023 року о 15 год. 30 хв. до ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.02.2023 року в період часу з 20 год. 39 хв. по 20 год. 47 хв. невідома особа таємно заволоділа його грошовими коштами в сумі 91675 грн. 78 коп. знявши їх з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника, а саме з картки № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму ОСОБА_6 ..

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 26.02.2023 року о 20 год. 30 хв. знаходився за адресою АДРЕСА_1 , а саме у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як перебував на лікуванні, коли о 20 год. 35 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вказано, що із « ОСОБА_7 » (це послуга для клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку потерпілий завантажив, ще давно для накопичування грошових коштів) було перераховано грошові кошти в сумі 100000 гривень на картку за № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 власником, якої є ОСОБА_6 .. Заявник не зрозумів, чому та як саме відбулась дана банківська операція без його втручання.

У подальшому один за одним почали приходити повідомлення на вищезазначений номер мобільного телефонна та повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яких було вказано, про зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 , а саме о 20 год. 39 хв. 38 гривень 15 копійок, в 20 год. 41 хв. 38152 гривень 61 копійка, в 20 год. 43 хв. 31530 гривень 71 копійка, в 20 год. 45 хв. 21954 гривень 31 копійка та в 20 год. 47 хв. 37 гривень 83 копійки, в загальному знято грошових коштів у сумі 91675 гривень 78 копійок.

ОСОБА_6 не відразу відреагував на дані повідомлення, так як спочатку не знав, що потрібно робити, після чого зрозумів, що потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та повідомив оператору, щоб картку № НОМЕР_1 за номером рахунку НОМЕР_3 заблокували. Хто та куди перераховував кошти ОСОБА_6 не відомо. 27.02.2023 року заявник звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , де йому надали довідку та виписки про зняття коштів за період 26.02.2023 року з якими він і звернувся у відділ поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому задля отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій. Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 20 год. 30 хв. 26.02.2023 по 20 год. 50 хв. 26.02.2023 без відома потерпілого ОСОБА_6 , інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також, іншим способом отримати ці дані неможливо.

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Згідно п.6.ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обставин розслідуваного кримінального провадження розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої зберігаються вказані у клопотання документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити її, з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 20 год. 30 хв. 26.02.2023 р. по 20 год. 50 хв. 26.02.2023 р., без відома потерпілого ОСОБА_6 , інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області летенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000066 від 07.03.2023 р. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, із зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 20 год. 30 хв. 26.02.2023 р. по 20 год. 50 хв. 26.02.2023 р., без відома потерпілого ОСОБА_6 , інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 02 травня 2023 р. о 08 год. 20 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_8