Справа №:755/3301/23
Провадження №: 1-кс/755/1305/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" травня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002386, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002386, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява щодо вчинення невстановленими особами самоправних дій - господарської діяльності з надання послуг з паркування на земельній ділянці, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_1 та розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 14.10.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір № ДНП-2022-10/03 щодо експлуатації, утримання та облаштування майданчика для паркування транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_1 , що включає 86 місць для платного паркування транспортних засобів та 10 спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів, для осіб з інвалідністю.

В подальшому, 18.11.2023 ОСОБА_5 прибувши за вказаною адресою, виявив невідомих осіб, що фактично протиправно утримують вказаний пакувальних майданчик та не допустили останнього до здійснення господарської діяльності, при цьому невідомі особи посилались на рішення господарського суду м. Києва, яким визнано право КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання функції єдиного оператора в Дніпровському районі м. Києва з надання платних послуг по відстою та зберіганню транспортних засобів в т.ч. за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний, в якості свідка, начальник відділу фінансово-економічної безпеки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив, що посилання ОСОБА_7 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ 6/385 від 05.11.2009) є безпідставним, оскільки зазначеним рішенням встановлено лише право на надання послуг, а надання їх на певній земельній ділянці має бути оформлено у встановленому законом порядку, зокрема у відповідності до ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України.

Крім того, вказаним рішенням за КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено лише право на надання послуг, а стягнення паркувального збору відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.06.2007 № 930/1591 закріплено виключно за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 15.02.2023, документи, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою під автостоянку площею приблизно 0,8695 га в Департаменті не зареєстровані.

Таким чином, встановлено, що фактично за вказаною адресою здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_7 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 .

Так, 10.06.2010 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у м. Києві ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_7 » укладено Договір №6-11/11 щодо здійснення організації місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п. 1.2. вказаного Договору, за експлуатацію місць платного паркування Уповноважена особа (ФОП ОСОБА_7 ) сплачує оператору (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») суму обумовлену даним Договором, та яка вказується в протоколі узгодження договірної ціни та кількості паркувальних місць, який є окремим Додатком.

У відповідності до п. 2.1.4. Оператор здійснює контроль за своєчасністю надходження визначеного місцевого збору за паркування транспортних засобів до місцевого бюджету (відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.06.2004 р. №156 «Про створення комунального підприємства по паркуванню та зберіганню транспортних засобів, відстою автотранспорту та стягнення паркувального збору в Дніпровському районі міста Києва») та перераховує його до районного бюджету.

Згідно п. 2.2.5. Уповноважена особа своєчасно, до двадцятого числа поточного місяця, сплачує суму обумовлену даним Договором за наступний місяць.

Згідно протоколу узгодження договірної ціни та кількості паркувальних місць до Договору № 6-11/11 від 10.06.2010, Уповноважена особа бере в експлуатацію у Оператора та здійснює організацію місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в кількості 35 шт. Ціна договору 3726 грн. 05 коп. на місяць, в тому числі: ПДВ-20% 621 грн. 01 коп., паркувальний збір 1448 грн. 00 коп.

Разом з тим, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.06.2007 № 930/1591 «Про вдосконалення паркування автотранспорту в м. Києві» визначено комунальне підприємство виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » єдиним оператором з паркування транспортних засобів та стягнення паркувального збору та виготовлення єдиних абонементних талонів з паркування автомобільного транспорту. Крім того, даним рішенням було внесено зміни до пункту 3 рішення Київради «Про заходи щодо поліпшення роботи по організації дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів, автостоянок, місць для паркування та інших об`єктів дорожнього сервісу в м. Києві» від 27.11.2003 № 216/1090, а саме: абзац другий та третій пункту 3 вважати такими, що втратили чинність.

Також, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків та зборів в м. Києві» (зі змінами від 31.08.2021 №2185/2226) визначено перелік паркувальних майданчиків, закріплених за КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі паркувальний майданчик за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27.10.2011 № 377/6593 «Про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_11 » вирішено ліквідувати районні комунальні підприємства з паркування транспортних засобів, в тому числі комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) в установленому порядку здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення, в тому числі утворити комісії з ліквідації районних комунальних підприємств з паркування, затвердити їх склад, затвердити проміжні ліквідаційні баланси та ліквідаційні баланси.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 05.09.2013 № 1537 «Про організаційно-правові заходи щодо ліквідації комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради (зі змінами від 07.08.2015 № 765 та від 26.09.2016 № 908) було утворено комісію з ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та затверджено її склад.

Станом на 13.03.2023 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) перебуває в стані припинення з 02.10.2013 року.

З метою отримання інформації щодо господарської та фінансової діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_7 » (в тому числі надходження коштів до місцевого бюджету) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 направлено відповідний запит.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_14 , інформацією щодо господарської та фінансової діяльності на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 10.06.2010 по теперішній час володіє виключно комісія з припинення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради.

Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є адреса: АДРЕСА_2 у зв`язку з чим, на вказану адресу органом досудового розслідування направлено запит про надання інформації.

Разом з тим, встановлено, що станом на сьогоднішній день за вказаною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради в особі Комісії з ліквідації зазначеного підприємства, не ведеться жодної діяльності, відсутній офіс, не надходить поштова кореспонденція, що унеможливлює отримання необхідної інформації.

Також встановлено що комісією з ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вчиняються жодних дій з припинення зазначеного підприємства, що свідчить про можливі протиправні дії окремих осіб, а також заподіяння шкоди інтересам держави та суспільства, в тому числі ненадходження грошових коштів до місцевого бюджету.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 ), має численні рахунки у фінансових установах, перелік яких наведений у клопотанні.

В ході аналізу встановлено, що деякі рахунки містять однакові дати відкриття та закриття, що дає підстави стверджувати про наявність попередньої змови між ФОП ОСОБА_7 та невстановленої особи, що діяла від імені комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування (органу дізнання) виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, що стосуються здійснення розрахункових операцій, пов`язаних з здійсненням організації місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто руху грошових коштів по розрахункових рахунках, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». У зв`язку із чим дізнавач звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавачем Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: руху грошових коштів:

1) по всім відкритим та закритим рахункам ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 ), в тому числі:

- НОМЕР_4 (українська гривня), МФО НОМЕР_5 , дата відкриття 03.08.2020;

- НОМЕР_6 (українська гривня), МФО НОМЕР_7 , дата відкриття 07.04.2008, дата закриття: 19.01.2019;

- НОМЕР_8 (українська гривня), МФО НОМЕР_7 , дата відкриття 07.04.2008, дата закриття 05.08.2019;

- НОМЕР_9 (українська гривня), МФО НОМЕР_7 , дата відкриття 07.04.2008, дата закриття 16.08.2020.

2) по всім відкритим та закритим рахункам комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської районної у місті Києві ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в тому числі:

- НОМЕР_10 (українська гривня), МФО НОМЕР_5 , дата відкриття: 03.08.2020;

- НОМЕР_11 (українська гривня), МФО НОМЕР_5 , дата відкриття: 08.11.2021;

- НОМЕР_12 (українська гривня), МФО НОМЕР_5 , дата відкриття: 08.11.2021;

- НОМЕР_13 (українська гривня), МФО НОМЕР_14 , дата відкриття: 16.05.2011, дата закриття: 05.08.2019;

- НОМЕР_15 (українська гривня), МФО НОМЕР_14 , дата відкриття: 18.03.2011, дата закриття: 24.01.2019;

- НОМЕР_16 (українська гривня), МФО НОМЕР_14 , дата відкриття: 18.03.2011, дата закриття: 05.08.2019;

- НОМЕР_17 (українська гривня), МФО НОМЕР_7 , дата відкриття: 21.10.2008, дата закриття: 19.01.2019;

- НОМЕР_18 (українська гривня), МФО НОМЕР_7 , дата відкриття: 21.10.2011, дата закриття: 05.08.2019;

- НОМЕР_19 (українська гривня), МФО НОМЕР_14 , дата відкриття: 18.03.2011, дата закриття: 21.11.2021;

- НОМЕР_20 (українська гривня), МФО НОМЕР_7 , дата відкриття: 21.10.2008, дата закриття: 16.08.2020;

- НОМЕР_21 (українська гривня), МФО НОМЕР_14 , дата відкриття: 16.05.2011, дата закриття: 21.11.2021,

з наданням копій документів щодо відкриття, використання та закриття рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печаток; копій паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документів, на підставі яких відкрито рахунок; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття (в паперовому та електронному вигляді); договорів щодо надання послуг "клієнт банк", заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів; банківських виписок (в друкованому виді) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період з дня відкриття рахунку до моменту отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу (або закриття рахунку).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1