печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4283/23-к
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.2023 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000040, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2022, за обвинуваченням ОСОБА_5 , уродженця м. Києва, громадянина України, розлученого, що має середню освіту, працює друкарем у ПП «Кравченко», зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 у другій половині грудня 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи біля будівлі закладу швидкого харчування «KFC», за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, отримав пропозицію від невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статі, яка діяла в інтересах невстановленої групи осіб, за грошову винагороду стати учасником та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - «ТОВ») «Карда Торс» (попередня назва - «Радогост Трейд»), , без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою чоловічої статі, ОСОБА_5 розуміючи, що він стане засновником ТО «Карда Торс» (попередня назва - «Радогост Трейд») та перебуватиме на посаді директора не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, втупивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення з метою отримання грошової винагороди у загальній сумі 1 000 (одна тисяча) гривень.

Так, згідно частини 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (в редакції яка діяла на момент вчинення злочину) визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв?язку з юридичною особою;

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об?єднання, політичні партії;

4) рішення уповноваженого органу юридичної особи про передачу за договором повноважень виконавчого органу юридичній особі - у разі внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка виконує повноваження виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, що перебуває у статусі резидента Дія Сіті відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та передало повноваження виконавчого органу такого товариства юридичній особі;

5) відомості про керівні органи громадського формування (ім?я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв?язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

6) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов?язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках,передбачених статтею 36 цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

9) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов?язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

10) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов?язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

11) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування;

12) звіт про результати емісії акцій у випадку, передбаченому абзацами третім і четвертим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

13) звіт про оцінку майна у випадку, передбаченому абзацом сьомим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

14) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

15) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

16) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Пункт 1 частини 1 статті 25 цього ж Закону визначає, що державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з невстановленою слідством особою злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно внесення ОСОБА_5 до складу учасників «Карда Торс» (попередня назва - «Радогост Трейд») та його призначення директором «Карда Торс» (попередня назва - «Радогост Трейд»), надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Солом?янським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 12.08.2004 та реєстраційного номеру облікової карки платника податків № НОМЕР_2 , яка у невстановлений слідством час та невстановленому місці, на підставі цих документів виготовила:

- акт приймання-передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі ТОВ «Радогост Трейд» () від 11.01.2022, в якому ОСОБА_5 зазначений як особа, яка прийняла частку в статутному капіталі ТОВ «Радогост Трейд», що становить 100% статутного капіталу, що в грошовому виразі 1000,00 (одна тисяча гривень) 00 копійок;

- рішення одноособового учасника № 11-01/2022 ТОВ «Радогост Трейд» () від 11.01.2022, в якому ОСОБА_5 зазначений як присутня особа (учасник);

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), форма 2, в якій ОСОБА_5 зазначений як засновник (учасник) та керівник ТОВ «Радогост Трейд».

В подальшому реалізовуючи свій злочинний умисел, 11.01.2022 ОСОБА_5 зустрівся з невстановленою слідством особою чоловічої статі у денний час доби біля будівлі закладу швидкого харчування «KFC», за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26 та прослідували до приватного нотаріуса, де в його присутності ОСОБА_5 підписав отримані від невстановленої слідством особи попередньо складені за невстановлених обставин:

- акт приймання-передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі ТОВ «Радогост Трейд» () від 11.01.2022, в якому містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 зазначений як особа, яка прийняла частку в статутному капіталі ТОВ «Радогост Трейд», що становить 100% статутного капіталу, що в грошовому виразі 1000,00 (одна тисяча гривень) 00 копійок;

- рішення єдиного учасника № l1-01/2022 TOB «Радогост Трейд» () від 11.01.2022, в якому містилися завідомо неправдиві відомості: про призначення ОСОБА_5 на посаду директора товариства; про змінено місцезнаходження товариства; про змінену видів економічної діяльності; про зміну найменування товариства та затвердження нового найменування ТОВ «Карда Торс»; про продовження діяльності на підставі установчих документів, затвердження та модельного статуту товариства; про уповноваження керівника товариства провести державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру та установчих документів товариства, відповідно до чинного законодавства з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд.

Після чого, ОСОБА_5 разом із невстановленою слідством особою прослідували до закладу швидкого харчування «KFC», за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, де ОСОБА_5 від невстановленої слідством особи отримав попередньо складену за невстановлених обставин Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), форма 2, в якій містилися завідомо неправдиві відомості про ОСОБА_5 , як засновника (учасника) та керівника ТОВ «Карда Торс» (попередня назва «Радогост Трейд»), яку ОСОБА_5 в свою чергу підписав.

До тексту вказаних документів, які ОСОБА_5 особисто підписав, було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв?язку з тим, що ОСОБА_5 не мала реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у вищевказаних документах ТОВ «Карда Торс» (попередня назва «Радогост Трейд»), а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості учасника ТОВ «Карда Торс» (попередня назва «Радогост Трейд»); фактично не вносив коштів до статутного капіталу товариства; не мав фактичного наміру здійснювати від імені ТОВ «Карда Торс» (попередня назва «Радогост Трейд») господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав фактичного наміру користуватись правами власника Товариства та брати в якості директора участь в управлінні справами товариства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов?язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; не мав наміру фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства.

На час підписання акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Радогост Трейд» () від 11.01.2022, рішення одноособового учасника № 11-01/2022 TOB «Радогост Трейд» () від 11.01.2022, заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), форма 2, ОСОБА_5 розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Карда Торс» (попередня назва «Радогост Трейд»), тим самим реалізував спільний з невстановленою слідством особою злочинний умисел оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа попередньо домовились про те, що учасником та директором вищевказаного підприємства буде формально значитися ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «Карда Торс» (попередня назва «Радогост Трейд») в подальшому він не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, перебуваючи в закладі швидкого харчування «КFC», за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 передав їх невстановленій слідством особі, після чого отримав раніше обумовлену грошову винагороду у розмірі 1000 (одна тисяча гривень).

В подальшому, невстановленою слідством особою у невстановлений слідством час, підписані ОСОБА_5 документи, подані державному реєстратору, на підставі яких реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Карда Торс» (попередня назва «Радогост Трейд»), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні надійшов на адресу суду разом із угодою про визнання винуватості, укладеною 30.01.2023 у відповідності до ст. ст. 468, 469, 470, 472, 473 КПК України між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому в порядку, визначеному ст. 37 КПК України, надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000040 від 29.11.2022, та ОСОБА_5 , за участю його захисника ОСОБА_4 .

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачений повністю дійшли згоди щодо формулювання фактичних обставин кримінального правопорушення та кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі повідомленої йому підозри та зобов`язався беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого обвинувачення у судовому провадженні.

Угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з урахуванням положень ст. 75 КК України узгоджено звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

В підготовчому судовому засіданні сторони угоди просили її затвердити та зазначили, що ними остаточно узгоджені істотні обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, міра покарання.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, надходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. ст. 32, 33 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_5 відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

В підготовчому судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, наслідки її невиконання, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. ОСОБА_5 повністю визнав винуватість в пред`явленому йому обвинуваченні.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, сторони повністю усвідомлюють її зміст.

Судом встановлено, що умови укладеної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України.

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 75 КК України тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом. Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участі його захисника ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000040 від 29.11.2022 та призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання.

Як зазначив прокурор в судовому засіданні, речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_5 в межах даного кримінального провадження не обирався, підстави для його застосування до набрання вироком суду законної сили - відсутні.

Керуючись ст. ст. 371, 373, 374, 468, 469, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 30.01.2023 між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому в порядку, визначеному ст. 37 КПК України, надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000040 від 29.11.2022, та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю його захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання виді позбавлення волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України на час іспитового строку покласти на ОСОБА_5 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

До набрання вироком суду законної сили запобіжний захід до ОСОБА_5 не застосовувати.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його оголошення, у разі неподання на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Суддя ОСОБА_1