УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/4807/23

19 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240?, ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно з іншими невідомими особами, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великому розмірі.

А саме, 26 листопада 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання кредитного договору №199 від 26.11.2020, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ). В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» Держенергоефективності здійснено відшкодування 40 % суми наданого їм кредиту в розмірі 292 038,24 грн.

Разом з тим, за наявними даними, фото будівлі, які долучено до пакету документів, поданих для отримання кредиту, а також, які долучено до пакету документів для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт підтверджується актом виїзду комісії філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.07.2022, а також матеріалами, наданими УСБУ в Рівненській області на виконання доручення.

В ході аналізу рухів коштів по банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що після поповнення їх внесками від імені мешканців будинку, в подальшому кошти перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вид діяльності - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, юридична адреса: АДРЕСА_3 ), засновником та керівником якого є ОСОБА_5 один із керівників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користується в своїй господарській діяльності банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 240?, ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках (у тому числі закритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 24.07.2020 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, інформація щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час входу/виходу, номер телеофону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телфону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Підстави, що документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації виконавців підписів, що містяться у документах.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх(здійснити їх виїмку),а саме до: оригіналів документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках (у тому числі закритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 24.07.2020 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, інформація щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », час входу/виходу, номер телеофону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телфону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11