Справа № 477/1242/23
Провадження № 1-кс/477/799/23
УХВАЛА

про продовження покладених на підозрюваного обов`язків

(повний текст)

26 липня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110, про продовження покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

23.05.2023 року за наявності достатніх доказів для підозри особи, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, а саме у протидії законній господарській діяльності, з використанням службового становища, що заподіяла велику шкоду, вчинене організованою групою.

В подальшому, 05.06.2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , у зв`язку з уточненням фактичних обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

ОСОБА_5 підозрюється в тому що, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в період часу з вересня по грудень 2021 року протидіяли законній господарській діяльності ОСОБА_10 на посаді директора ДП «ДГ «Зорі над Бугом», в результаті чого державному підприємству завдана шкода у сумі 5 580 787, 41 грн..

Так, встановлено, що ОСОБА_8 займав посаду директора ДП «ДГ «Зорі над Бугом» з 2007 року по 2021 рік. Наказом від 03 серпня 2021 року його було звільнено з займаної посади з 09 серпня 2021 року, у зв`язку з закінченням дії контракту та цього ж дні наказом № 295-к його було призначено на посаду в.о. директора вказаного підприємства з 10 серпня 2021 року, тимчасово до призначення директора в установленому законом порядку.

Відповідно до наказу від 01 червня 2008 року № 30-к директора ДП «ДГ «Зорі над Бугом» ОСОБА_8 , на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства призначено ОСОБА_5 , яка неодноразово звільнялась з даної посади та призначалась знову, останній раз відповідно до наказу № 1-к від 02 січня 2020 року її призначено на посаду головного бухгалтера ДП «ДГ «Зорі над Бугом», яку вона займала до моменту її звільнення 09 грудня 2021 року. Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду головного бухгалтера ДП «ДГ «Зорі над Бугом», здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій та, згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Починаючи з 01 грудня 2010 року у ДП «ДГ «Зорі над Бугом» на різних посадах працював ОСОБА_9 , а з 01 лютого 2020 року, відповідно до наказу № 8-к-н директора даного підприємства ОСОБА_8 , його призначено на посаду заступника директора ДП «ДГ «Зорі над Бугом». Таким чином, ОСОБА_9 , займаючи посаду заступника директора ДП «ДГ «Зорі над Бугом», здійснює діяльність, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій та згідно ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Так як ОСОБА_8 являється депутатом Миколаївської обласної ради восьмого скликання, останній достовірно розумів, що в разі втрати ним контролю над ДП «ДГ «Зорі над Бугом», він позбудеться значного впливу на громаду яка його обирала, оскільки ОСОБА_8 неодноразово використовував державне підприємство з метою підняття власного авторитету серед виборців, а саме влаштовував свята, ярмарки, пільгове харчування працівникам підприємства та інші подібні громадські заходи. Шляхом використання ресурсів ДП «ДГ «Зорі над Бугом» надавав допомогу іншим установам Вознесенського району, що надавало йому особисту повагу та важелі впливу на посадових осіб комунальних та державних установ Миколаївської області.

Діючи з указаною метою, ОСОБА_8 , на початку вересня 2021 року (точна дата та час слідством не встановлена) розробив план злочинної діяльності, яким передбачив:

- планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи, організації заходів щодо прикриття злочинної діяльності організованої групи, організації заходів, удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи, координації дії учасників об`єднання;

- залучення до вчинення злочинів осіб, розподілення між ними функцій у вчиненні злочину, особистий контроль та спрямовування їх злочинної діяльності, які б в силу спеціальних знань та керівних посад на підприємстві, а саме: заступник директора ДП «ДГ «Зорі над Бугом» - ОСОБА_9 та головний бухгалтер ОСОБА_11 , забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, шляхом введення в оману підлеглих їм працівників підприємства про рейдерське захоплення підприємства новим директором, незаконність проведеного конкурсу, про наміри нового директора довести до банкрутства підприємство, яке приведе до звільнення працівників, тим самим підбурюючи їх блокувати роботу підприємства, не допускати на робоче місце нового директора та не надавати йому відомості про стан справ на підприємстві, не передавати майно, печатку та документи підприємства;

- підготовка та направлення позовів до суду, з метою зупинки наказу про призначення нового директора на посаду, а також виправдати злочинні дії учасників групи по не допуску нового керівника на робоче місце перед працівниками підприємства та громадою, наявністю судових справ по оскарженню рішень конкурсної комісії, за наслідками якої ОСОБА_10 обрано директором підприємства;

- з використанням статусу депутата обласної ради ініціювати перед депутатами Миколаївської обласної ради звернення до Кабінету Міністрів України, Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України щодо проведення повторного конкурсного відбору на посаду директора ДП «ДГ «Зорі над Бугом»;

- організація переміщення з адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом» та подальше приховування бухгалтерської документації та печаток підприємства, в тому числі за місцем мешкання учасників злочинної групи та будівель належних ТОВ «Агроюгсервіс-В», з метою уникнення можливості отримання доступу до них нового керівника та проведення спільної інвентаризації матеріальних цінностей державного підприємства, аудиту;

- з порушенням передбаченого порядку та статуту ДП «ДГ «Зорі над Бугом» організував призначення ОСОБА_9 виконуючим обов`язки директора підприємства в період з 11 листопада 2021 року по 16 листопада 2021 року, для підписання необхідних учасникам злочинної групи документів, зокрема договору поставки від 15 листопада 2021 року між ДП «ДГ «Зорі над Бугом» та ТОВ «ДРУЖБА».

Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, усвідомлюючи неможливість самостійної його реалізації, розуміючи переваги здійснення злочинної діяльності у складі організованої групи, ОСОБА_8 , як активний учасник організованої групи та її організатор перебуваючи у міцних соціальних зв`язках із співробітниками ДП «ДГ «Зорі над Бугом» ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , шляхом переконань та заохочень у вересні 2021 року запропонував їм взяти участь у злочинній діяльності, пов`язаній із протидією законній господарській діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора ОСОБА_10 .

Оскільки ОСОБА_9 та ОСОБА_5 протягом тривалого періоду часу працювали з ОСОБА_8 у ДП «ДГ «Зорі над Бугом», розуміли, що вони залишаться без підтримки та особливого ставлення пов`язаного з давнім знайомством з ОСОБА_8 та сімейними зв`язками, побоюючись можливого звільнення з займаних посад та втрату джерел доходу, усвідомлюючи протиправність дій останнього, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо прийняли його пропозицію та увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_8 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність, направлену на обмеження діяльності державного підприємства, фактичного захоплення цілісно майнового комплексу, сподіваючись, що громадський резонанс, статус депутата обласної ради, підтримка органів місцевого самоврядування, подання до суду позовів стане підставою для перегляду та скасування результатів конкурсу, внаслідок чого ОСОБА_8 залишиться директором ДП «ДГ «Зорі над Бугом».

Керівництво організованою групою взяв на себе ОСОБА_8 . Таким чином, за вказаних обставин, не пізніше вересня 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_9 та ОСОБА_5 добровільно зорганізувались з метою вчинення злочину, пов`язаного із протидією законній господарській діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора ОСОБА_10 .

Так, 06 вересня 2021 року ОСОБА_8 , будучи обізнаним про власне звільнення з посади директора в.о. ДП «ДГ «Зорі над Бугом» з 06 вересня 2021 року, отримавши інформацію про намір нового директора підприємства ОСОБА_10 прибути до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», розташованої за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Яструбинове, площа Центральна, буд. 4, для складання акту прийому - передачі майна, документів та печатки підприємства, тобто фактичного вступу на призначену посаду, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану, разом із заступником директора «ДП «ДГ «Зорі над Бугом» ОСОБА_9 та головним бухгалтером даного підприємства ОСОБА_5 , ввели в оману співробітників ДП «ДГ «Зорі над Бугом», яким повідомили про рейдерське захоплення підприємства, проведення конкурсу на посаду директора державного підприємства з порушенням норм чинного законодавства, наміри нового директора довести підприємство до банкрутства, яке приведе до звільнення працівників, чим організували вихід 06.09.2021 року близько 12.00 біля п`ятнадцяти співробітників ДП «ДГ «Зорі над Бугом» до адміністративної будівлі державного підприємства та на виконання вимог ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи разом з останніми, фізично заблокували доступ ОСОБА_10 та представників Національної академії аграрних наук України до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», внаслідок чого порушили законне право ОСОБА_10 на працю, передбачене ст. 43 Конституції України, а також припинили більше ніж на чотири години нормальну діяльність підприємства, обмежили доступ до зазначеної адміністративної будівлі державного підприємства, тобто протиправно вчинили дії направлені на протидію законної господарської діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора ОСОБА_10 .

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи обізнаним про власне звільнення з посади директора в.о. ДП «ДГ «Зорі над Бугом» з 06.09.2021, отримавши 09.09.2021 інформацію про намір нового директора підприємства ОСОБА_10 прибути до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», розташованої за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, Яструбинове, площа Центральна, буд. 4, для складання акту прийому - передачі майна, документів та печатки підприємства, тобто фактичного вступу на призначену посаду, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану, разом із заступником директора «ДП «ДГ «Зорі над Бугом» ОСОБА_9 та головним бухгалтером даного підприємства ОСОБА_5 , ввели в оману співробітників ДП «ДГ «Зорі над Бугом», яким повідомили про рейдерське захоплення підприємства, проведення конкурсу на посаду директора державного підприємства з порушенням норм чинного законодавства, наміри нового директора довести підприємство до банкрутства, яке приведе до звільнення працівників, чим організували вихід 09 вересня 2021 рроку о 08-00 більше шістдесяти співробітників ДП «ДГ «Зорі над Бугом» до адміністративної будівлі державного підприємства та на виконання вимог ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи разом з останніми, фізично заблокували доступ ОСОБА_10 до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», внаслідок чого порушили законне право ОСОБА_10 на працю, передбачене ст. 43 Конституції України, а також припинили більше ніж на шість годин нормальну діяльність підприємства, обмежили доступ до зазначеної адміністративної будівлі державного підприємства, тобто протиправно вчинили дії направлені на протидію законної господарської діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора ОСОБА_10 .

В подальшому, 10 вересня 2021 року ОСОБА_8 , маючи на меті набуття розголосу щодо власного звільнення та бажаючи відмінити рішення конкурсної комісії та повернення собі посаду директора ДП «ДГ «Зорі над Бугом», ввівши в оману співробітників зазначеного державного підприємства, за власні кошти, у робочий день організував виїзд більше десяти працівників ДП «ДГ «Зорі над Бугом» до м. Києва, з метою проведення мітингу біля будівлі Офісу Президента України та будівлі Офісу Генерального прокурора.

Крім цього, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ОСОБА_10 буде намагатися 10 вересня 2021 року приступити до обов`язків директора ДП «ДГ «Зорі над Бугом», надав вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_5 організувати блокування доступу ОСОБА_10 до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом».

Виконуючи вказівку ОСОБА_8 , діючи за заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 організували 10 вересня 2021 року о 14-00 вихід більше тридцяти співробітників ДП «ДГ «Зорі над Бугом» до адміністративної будівлі державного підприємства та на виконання вимог ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи разом з останніми, фізично заблокували доступ ОСОБА_10 до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», внаслідок чого порушили законне право ОСОБА_10 на працю, передбачене ст. 43 Конституції України, а також припинили більше ніж на чотири годин нормальну діяльність підприємства, обмежили доступ до зазначеної адміністративної будівлі державного підприємства, тобто протиправно вчинили дії направлені на протидію законної господарської діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора ОСОБА_10 .

В подальшому, переслідуючи мету протидії законній господарській діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора, 15 вересня 2021 року, діючи спільно та умисно, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 отримавши інформацію про намір нового директора підприємства ОСОБА_10 прибути до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», розташованої за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Яструбинове, площа Центральна, буд. 4, для фактичного вступу на призначену посаду, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану, 15 вересня 2021 року о 08-30 організували вихід більше двадцяти співробітників ДП «ДГ «Зорі над Бугом» до адміністративної будівлі державного підприємства та на виконання вимог ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи разом з останніми, фізично заблокували доступ ОСОБА_10 до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», внаслідок чого порушили законне право ОСОБА_10 на працю, передбачене ст. 43 Конституції України, а також, припинили більше ніж на три годин нормальну діяльність підприємства, обмежили доступ до зазначеної адміністративної будівлі державного підприємства, тобто протиправно вчинили дії направлені на протидію законної господарської діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора ОСОБА_10 .

В подальшому, переслідуючи мету протидії законній господарській діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора, 16 вересня 2021 року, діючи спільно та умисно, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 отримавши інформацію про намір нового директора підприємства ОСОБА_10 прибути до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», розташованої за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Яструбинове, площа Центральна, буд. 4, для фактичного вступу на призначену посаду, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану, 16 вересня 2021 року о 08-30 годині організували вихід більше двадцяти співробітників ДП «ДГ «Зорі над Бугом» до адміністративної будівлі державного підприємства та на виконання вимог ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи разом з останніми, фізично заблокували доступ ОСОБА_10 до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», внаслідок чого порушили законне право ОСОБА_10 на працю, передбачене ст. 43 Конституції України, а також, припинили більше ніж на шість годин нормальну діяльність підприємства, обмежили доступ до зазначеної адміністративної будівлі державного підприємства, тобто протиправно вчинили дії направлені на протидію законної господарської діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора ОСОБА_10 .

В подальшому, переслідуючи мету протидії законній господарській діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора, 30 вересня 2021 року, діючи спільно та умисно, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , отримавши інформацію про намір нового директора підприємства ОСОБА_10 прибути до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», розташованої за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Яструбинове, площа Центральна, буд. 4, для фактичного вступу на призначену посаду, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану, 30 вересня 2021 року о 08-30 організували вихід більше шістдесяти співробітників ДП «ДГ «Зорі над Бугом» до адміністративної будівлі державного підприємства та на виконання вимог ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи разом з останнім, фізично заблокували доступ ОСОБА_10 та представників Національної академії аграрних наук України до адміністративної будівлі ДП «ДГ «Зорі над Бугом», внаслідок чого порушили законне право ОСОБА_10 на працю, передбачене ст. 43 Конституції України, а також, припинили більше ніж на вісім годин нормальну діяльність підприємства, обмежили доступ до зазначеної адміністративної будівлі державного підприємства, тобто протиправно вчинили дії направлені на протидію законної господарської діяльності ДП «ДГ «Зорі над Бугом», під керівництвом нового директора ОСОБА_10 .

Під час захоплення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 частини цілісного майнового комплексу ДП «ДГ Зорі над Бугом», обмеження діяльності на об`єктах вказаного державного підприємства та обмеження доступу до них в період часу з 06 вересня 2021 року по 08 грудня 2021 року, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що нормальна робота державного підприємства порушена, на підприємстві стала відсутня можливість реєстрації податкових накладних в Єдиному державному реєстрі податкових накладних та складання видаткових накладних на відпуск продукції, дав вказівку в.о. директора ОСОБА_9 укласти договір поставки від 15 листопада 2021 року між державним підприємством та ТОВ «ДРУЖБА», відповідно до умов якого:

- пункту 25 - при поставці товару Постачальник, крім іншого забезпечує надання покупцю: оригіналу видаткової накладної; реєстрацію в Єдиному державному реєстрі податкових накладних податкової накладної .

- пункт 5.6 договору при здійснені поставок Постачальник зобов`язується повною мірою виконувати вимоги законодавства України щодо складання та реєстрації податкових накладних в ЄДРПН.

В разі порушення Постачальником зобов`язань, передбачених попереднім абзацом, Покупець вправі:

а) або зупинити розрахунки за цим Договором до моменту усунення порушень (право на зупинення розрахунків обмежується сумою, яка дорівнює сумі ПДВ не зареєстрованих та/або неналежним чином зареєстрованих податкових накладних);

б) або застосувати до Постачальника штрафну санкцію у розмірі 20 відсотків від вартості господарських операцій, щодо яких податкові накладні були складені та /або зареєстровані Постачальником з порушенням вимог чинного законодавства;

- пункт 5.6.1 - Постачальник несе відповідальність у випадку видання державними контролюючими органами акту індивідуальної дій або прийняття судового рішення стосовно Покупця, внесення коригування в особовий рахунок Покупця або вчинення будь-яких інших дій органами державної влади, які призведуть до таких негативних наслідків для Покупця (хоча б одного з перерахованих нижче): будуть зменшений податковий кредит Покупця з ПДВ, витрати для цілей податку на прибуток Покупця; будуть здійснені донарахування податкових зобов`язань чи зменшення від`ємного значення з податку на прибуток Покупця або суми бюджетного відшкодування ПДВ; будуть нараховані штрафні санкції з покупця за порушення податкового законодавства; судом буде прийнято рішення щодо стягнення з Покупця у дохід держави грошових сум, далі «Негативні наслідки»).

Відповідальність постачальника, передбачена пунктом 5.6.1. цього Договору, полягає у зобов`язані останнього сплатити Покупцю грошову компенсацію його збитків /витрати в розмірі 122 відсотки від суми податкового кредиту.

Постачальник зобов`язується сплатити Покупцю суму компенсації, протягом 7 робочих дній з дня отримання відповідної вимоги від Покупця.

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи умисно, достовірно знаючи, що нормальна робота державного підприємства порушена, на підприємстві стала відсутня можливість реєстрації податкових накладних в Єдиному державному реєстрі податкових накладних та складання видаткових накладних на відпуск продукції, використовуючи своє службове становище, підписав договір поставки від 15 листопада 2021 року між державним підприємством та ТОВ «ДРУЖБА».

ОСОБА_5 , виконуючі відведену їй функцію, достовірно знаючи, що нормальна робота державного підприємства порушена, на підприємстві стала відсутня можливість реєстрації податкових накладних в Єдиному державному реєстрі податкових накладних та складання видаткових накладних на відпуск продукції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з іншими учасниками групи, в період часу з 17-18 листопада 2021 року, на виконання умов договору поставки від 15.11.2021 між державним підприємством та ТОВ «ДРУЖБА», без реєстрації податкових накладних в Єдиному державному реєстрі податкових накладних та складання видаткових накладних, організувала відвантаження з ДП «ДГ «Зорі над Бугом» насіння соняшника врожаю 2021 року вагою 280720,00 кг. вартістю 5 580 787, 41 грн., розрахунок за яке ТОВ «Дружба» не здійснено, не дивлячись спливу передбаченого угодою строку оплати 31 грудня 2021 року.

Вищезазначені протиправні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 призвели до негативних наслідків, а саме неналежного обліку зібраного та реалізованого врожаю (насіння соняшнику) по складському, бухгалтерському та податковому обліку, відвантаження його для ТОВ «Дружба» на виконання умов договору поставки від 15 листопада 2021 року між державним підприємством та ТОВ «ДРУЖБА», без реєстрації податкових накладних в Єдиному державному реєстрі податкових накладних та складання видаткових накладних, що призвело до не одержання оплати за відвантажене державним підприємством насіння соняшника у сумі 5 580 787, 41грн.

24 липня 2023 року начальник відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, щодо підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110, за частиною третьою статті 206 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, щоорганом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

06.06.2023 року слідчим суддею Жовтневого районного суду Миколаївської області, за результатом розгляду поданого клопотань, до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків на підозрюваних, строком до 04.08.2023.

17.07.2023 року постановою першого заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжено до 23.08.2023 року.

Разом з тим, строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, спливає 04.08.2023, проте закінчити досудове розслідування до зазначеного строку не виявляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій,

Ризики, які були враховані судом при обранні підозрюваній запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не зменшились та не відпали, у зв`язку з чим, у разі не покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, остання може: незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних (п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України), оскільки ОСОБА_5 на даний час проживає в с. Яструбинове, Вознесенського район, Миколаївської області, під загрозою суворості покарання, маючи всі необхідні засоби та можливості, а також відповідний досвід роботи, достовірно знаючи про тяжкість вчиненого злочину та невідворотність покарання, використовуючи зв`язки зі службовими особами органів державної влади здобуті за час перебування на посаді, може незаконно впливати на свідків кримінального провадження.

Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язків, передбачені ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного не більше двох місяців і у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, у зв`язку з чим вбачається необхідність вирішення питання щодо продовження строку дії застосованих до підозрюваної обов`язків, а саме: не відлучатись з с. Яструбинове Вознесенського район Миколаївської області без дозволу слідчого прокурора або суду, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Під час судового засідання слідчий просив клопотання задовольнити та продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків.

Прокурор також підтримав подане клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 не заперечувала щодо задоволення клопотання про продовження строку покладених на неї обов`язків.

Захисник також не заперечував щодо задоволення клопотання.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваної, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

23.05.2023 року за наявності достатніх доказів для підозри особи, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, а саме у протидії законній господарській діяльності, з використанням службового становища, що заподіяла велику шкоду, вчинене організованою групою.

В подальшому, 05.06.2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , у зв`язку з уточненням фактичних обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

17.07.2023 року постановою першого заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжено до 23.08.2023 року.

Разом з тим, строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, спливає 04.08.2023, проте закінчити досудове розслідування до зазначеного строку не виявляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій

Ризики, які були враховані судом при обранні підозрюваній запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не зменшились та не відпали, у зв`язку з чим, у разі не покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, остання може: незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних (п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України), оскільки ОСОБА_5 на даний час проживає в с. Яструбинове, Вознесенського район, Миколаївської області, під загрозою суворості покарання, маючи всі необхідні засоби та можливості, а також відповідний досвід роботи, достовірно знаючи про тяжкість вчиненого злочину та невідворотність покарання, використовуючи зв`язки зі службовими особами органів державної влади здобуті за час перебування на посаді, може незаконно впливати на свідків кримінального провадження.

Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язків, передбачені ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного не більше двох місяців і у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, у зв`язку з чим вбачається необхідність вирішення питання щодо продовження строку дії застосованих до підозрюваної обов`язків, а саме: не відлучатись з с. Яструбинове Вознесенського район Миколаївської області без дозволу слідчого прокурора або суду, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності продовження строку покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 199, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, задовольнити.

Продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, обов`язків строком на 29 днів, з 26 липня 2023 року по 23 серпня 2023 року, а саме:

не відлучатися з с. Яструбинове Вознесенського району Миколаївської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 (стосовно обставин інкримінованих кримінальних правопорушень).

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що надають право виїзду з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали по 23 серпня 2023 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення тексту ухвали.

Повний текст ухвали складений 27 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1