Провадження № 1-кс/686/7968/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000257,

встановив:

19 вересня 2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній їй та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 квартирі АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчиняла кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України, на шлях виправлення не стала та протягом 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами громадян.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 23.01.2023, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , в мережі інтернет, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме: в роботі з персональним комп`ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі інтернет, використовуючи логін та пароль для входу в соціальну мережу «Instagram», який використовується користувачами, в тому числі як електронний магазин по продажу різного роду товару, при цьому не маючи в наявності жодного товару, створюючи фейкові сторінки з подібними назвами реальних інтернет-магазинів, зв`язувалась з потерпілими, які бажали придбати товар. Таким чином, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства в мережі інтернет, створила фейкові сторінки у соціальній мережі «Instagram» із обліковими записами під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які схожі з назвами реальних інтернет-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, ОСОБА_5 видавала себе в якості адміністратора або працівника вказаних інтернет-магазинів (згідно пролайканих постів на сторінках магазинів, залишених коментарів та кількістю підписників на сторінках інтернет-магазинів), ззовні копіювала сторінку інтернет-магазину, копіюючи у себе на фейкових сторінках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ІНФОРМАЦІЯ_4» всі запропоновані товари магазинів, тобто вела підготовку своїх фейкових сторінок до функціонування. Так, ОСОБА_5 маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме: в роботі з персональним комп`ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до мережі інтернет, використовуючи вищезазначені заготовлені сторінки для здійснення шахрайських дій, які являють собою електронні магазини по продажу різного роду товарів, при цьому не маючи в наявності жодного товару, розміщувала на вказаних сайтах завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошень, щодо продажу товарів, яких в неї ніколи не було. Надалі, ОСОБА_5 здійснюючи моніторинг залишених особами коментарів щодо представлених товарів у вказаних реальних інтернет-магазинах, встановлювала потенційних покупців, та, використовуючи месенджер «Direct» соціальної мережі «Instagram», в ході спілкування вводила учасників інтернет покупок в оману, запевнюючи потерпілих про правдивість викладеної нею інформації на фейкових сторінках інтеренет-магазинів у соціальній мережі «Instagram», які мали назви « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знаючи, що товару, необхідного для продажу, в неї не має, запевнювала потерпілих у його наявності, а саме: відправленням фотографій товару різного кольору, моделей та кількості наявних розмірів. Під час електронного листування ОСОБА_5 надавала потерпілим необхідні для здійснення грошового переказу реквізити банківських карток, запевнивши при цьому, що після перерахунку коштів, вона перешле оплачений товар на вказану потерпілими поштову адресу. Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в якості оплати за придбання товару, ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпоряджалася грошовими коштами на власний розсуд.

Так, 23.01.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу жилетки, двох костюмів та кедів, ввела в оману ОСОБА_8 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаного товару, після оплати його вартості та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в загальній сумі 4600 гривень, в якості оплати за придбане майно.

Надалі, ОСОБА_8 , будучи переконана ОСОБА_5 у отримані нею жилетки, двох костюмів та кедів, після здійснення оплати, шляхом перерахування грошових коштів на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_1 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», НОМЕР_2 в період з 08 год. 21 хв. по 09 год. 12 хв., перебуваючи за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 , за допомогою інтернет-банкінгу «monobank», здійснила перерахунок трьома платежами з власного банківського рахунку з номером картки НОМЕР_3 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» грошових коштів, в загальній сумі 4600 гривень, на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_1 АТ «АКЦЕНТ-БАНК», в якості оплати за придбання вказаного товару.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 4600 гривень, в якості оплати за придбання жилетки, двох костюмів та кедів, ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_8 майнової шкоди на вищевказану суму.

Також, 14.03.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу двох пар взуття «Chanel», ввела в оману ОСОБА_9 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаного взуття, після оплати його вартості та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ «СЕНС БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в загальній сумі 2680 гривень в якості оплати за придбане майно.

Надалі, ОСОБА_9 , будучи переконана ОСОБА_5 у отримані нею двох пар взуття «Chanel» після здійснення оплати шляхом перерахування грошових коштів на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_4 АТ «СЕНС БАНК», перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 , 14.03.2023 о 17 год. 17 хв., за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_5 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів в сумі 1700 гривень та 15.03.2023 о 12 год. 21 хв. додатково перерахунок грошових коштів в сумі 980 гривень на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_4 АТ «СЕНС БАНК», наданий ОСОБА_5 , в якості оплати за придбання вказаного товару.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в загальній сумі 2680 гривень, в якості оплати за придбання двох пар взуття «Chanel», ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_9 майнової шкоди на вищевказану суму.

Також, 15.03.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу кросівок, ввела в оману ОСОБА_10 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою кросівок, після оплати їх вартості та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_4 АТ «СЕНС БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1200 гривень, в якості оплати за придбане майно.

Надалі, ОСОБА_10 , будучи переконана ОСОБА_5 у отримані нею кросівок після здійснення оплати на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_4 АТ «СЕНС БАНК», 15.03.2023 о 15 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_5 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_6 АТ КБ «Приватбанк» на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_4 АТ «СЕНС БАНК», наданий ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 1200 гривень в якості оплати за придбання вказаного товару.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 1200 гривень в якості оплати за придбання кросівок, ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_10 майнової шкоди на вищевказану суму.

Також, 24.03.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу шезлонгу «BabyBjorn» та дитячої коляски «CybexLux», ввела в оману ОСОБА_11 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаних шезлонгу та дитячої коляски, після оплати їх вартості та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_7 АТ «ІДЕЯ БАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в загальній сумі 9500 гривень, в якості оплати за придбане майно.

Надалі, ОСОБА_11 , будучи переконана ОСОБА_5 у отримані нею шезлонгу та дитячої коляски після здійснення оплати на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_7 АТ «ІДЕЯ БАНК», 24.03.2023 в період з о 01 год. 44 хв. по 12 год. 05 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_6 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок двома платежами з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_8 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів в сумі 9500 на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_7 АТ «ІДЕЯ БАНК», наданий ОСОБА_5 , в якості оплати за придбання вказаного товару.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок, в загальній сумі 9500 гривень, в якості оплати, ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла майнової шкоди на вищевказану суму.

Також, 25.04.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час листування за допомогою функції «Direct» в соціальній мережі «Instagram» у мережі інтернет із створеного нею аканту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу пари взуття «Alexander Wang», ввела в оману ОСОБА_12 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою вказаного взуття, після оплати його вартості та надала реквізити банківської картки № НОМЕР_9 АТ «КРЕДОБАНК», на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів, в сумі 2150 гривень, в якості оплати за придбане майно.

Надалі, ОСОБА_12 , будучи переконана ОСОБА_5 у отримані нею пари взуття «Alexander Wang» після здійснення оплати шляхом перерахування грошових коштів на наданий останньою банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_9 АТ «КРЕДОБАНК», перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_7 , 25.04.2023 о 17 год. 56 хв., за допомогою інтернет-банкінгу «Ощад 24/7», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку з номером картки № НОМЕР_10 АТ «ОЩАДБАНК» грошових коштів в сумі 1250 гривень на банківський рахунок з номером картки № НОМЕР_9 АТ «КРЕДОБАНК», в якості оплати за придбання вказаного товару.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 1250 гривень в якості оплати за придбання пари взуття «Alexander Wang», ОСОБА_5 , не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла ОСОБА_12 майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судима 22.06.2023 Кам`янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області за ч.3 ст.190 КК України до 4 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнена від відбуття покарання з випробуванням, з встановленням іспитового строку 1 рік 6 місяців.

Проведеними слідчими та процесуальними діями, а також за інформацією ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які використовує у наступних мобільних терміналах: «Apple iPhone 12 Pro Max» ІMEI НОМЕР_13 , «Apple iPhone 11 Pro» ІMEI НОМЕР_14 та «Apple iPhone 13 Pro» IMEI НОМЕР_15 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом ряду банківських установ, зокрема АТ «А-БАНК», АТ «Ідея Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «КРЕДОБАНК» та інших. Відомо, що для отримання грошових коштів від протиправних дій, остання використовує власні підконтрольні рахунки, зокрема № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 емітовані банком АТ «А-БАНК», № НОМЕР_7 емітований банком АТ «Ідея Банк», № НОМЕР_4 емітований банком АТ «Сенс Банк» та № НОМЕР_9 емітований банком АТ «КРЕДОБАНК».

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_8 , належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_7 , 1/2 частки, ОСОБА_6 , 1/4 частки, та ОСОБА_5 , 1/4 частки.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім-карток, банківських карток, рукописних та/або друкованих записів, які ОСОБА_5 використовувала/використовує в ході здійснення злочинної діяльності, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитись в зазначеному у клопотанні житлі, слідчий у клопотанні просить дати дозвіл на проведення обшуку.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 16.05.2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка №344422773 від 28.08.2023) квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукане знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: мобільні термінали, сім-картки, банківські картки, рукописні та/або друковані записи, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , у належній їй та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 квартирі АДРЕСА_1 , вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому подане слідчим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000257 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у належній їй та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: мобільних терміналів, сім-карток, банківських карток, рукописних та/або друкованих записів, які використовувались при вчиненні шахрайства або містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

Ухвала діє по 19 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя