ЄУН № 337/2277/23 Провадження № 1 - кс/337/401/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.04.2023 № 0000466 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану, -

ВСТАНОВИВ:

01.05.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено.

18.04.2023 року о 02:31 до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі потерпілий, ОСОБА_4 ), який мешкає за адресою АДРЕСА_2 . Про те, що 18.04.2023 в період часу з 00:42 до 01:05 невстановлена особа таємно, умисно, з корисливих мотивів, невстановленим шляхом, в умовах воєнного стану викрала з банківської картки потерпілого з № НОМЕР_2 грошові кошти в загальному розмірі 463,00 грн., які належали ОСОБА_4 . В деталях операцій вказано «Оплата в інтернеті», одержувач - ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса терміналу London.

Відомості за вказаним фактом 18.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останніх три роки і має банківську картку з № НОМЕР_2 .

У ніч з 17.04.2023 на 18.04.2023 потерпілий знаходився за адресою свого мешкання, прибирав квартиру. Мобільний телефон потерпілого також знаходився за адресою мешкання. 18.04.2023 о 00:42 на мобільний телефон потерпілого, із встановленим на нього додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про те, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 відбулась трансакція в розмірі 429,00 грн. Потерпілий подзвонив на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб дізнатися деталі фінансової операції, та йому повідомили, що зазначена операція оплата в Інтернеті, одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому, потерпілий подзвонив на гарячу лінію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адже думав, що грошові кошти можливо були списані за підписку у вказаній компанії, однак це була не транзакція в рахунок послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Так, о 01:05 відбулася така ж транзакція, на суму 34,00 грн. одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса терміналу: Лондон. Після даної транзакції, потерпілий повторно зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросив, щоб його банківську картку № НОМЕР_2 заблокували. Працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на прохання потерпілого перевипустили його банківську картку на нову - № НОМЕР_3 . Після чого потерпілий одразу ж звернувся з електронною заявою до кіберполіції.

Зі слів потерпілого, користуючись мережею Інтернет, за підозрілими посиланнями він не переходив, не знайомі сайти не відвідував, данні своєї банківської картки та інші особисті дані не розголошував.

Потерпілим ОСОБА_4 , було долучено до матеріалів провадження виписку по його банківській картці, за якою з його картки 18.04.2023 відбулось 2 транзакції. Перша о 00:42 на суму 429, 07 грн., в рахунок оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 », друга о 01:05 на суму 34,00 грн. з аналогічним позначенням.

На сьогодні, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України),та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України.

Так, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого були перераховані грошові кошти, а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 . На яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів 18.04.2023 в період з 00 годин 01 хвилин до 23 години 59 хвилин, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів. З якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД - диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи будь - яких інших наявних додатків Веб - Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

02.05.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено.

18.04.2023 року о 02:31 до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від потерпілого, ОСОБА_4 . Про те, що 18.04.2023 в період часу з 00:42 до 01:05 невстановлена особа таємно, умисно, з корисливих мотивів, невстановленим шляхом, в умовах воєнного стану викрала з банківської картки потерпілого з № НОМЕР_2 грошові кошти в загальному розмірі 463,00 грн., які належали ОСОБА_4 . В деталях операцій вказано «Оплата в інтернеті», одержувач - ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса терміналу London.

Відомості за вказаним фактом 18.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме карткового рахунку з наступним номером картки за № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за 18.04.2023 в період з 00 годин 01 хвилин до 23 години 59 хвилин.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 червня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1