Справа № 211/3/23
Провадження № 1-кс/211/1041/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 02.09.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000680 від 02.09.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 (старший групи), ОСОБА_25 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_26 15.05.1985 року, яка повідомила, що без її відома невідомі особи зайшли до її акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звідки перевели з кредитної картки грошові кошти в сумі 22 000 гривень. До протоколу допиту було долучено виписку по рахункам на ім`я ОСОБА_26 за період 19.08.2022 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_26 № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 , було здійснено транзакції на невідомий рахунок за допомогою терміналу, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 14 580 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 20:44:04:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 199,99 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:27:15:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 2580,99 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:28:51:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 199,99 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:35:08:000 год 19.08.2022 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 199,99 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:36:07:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 580,99 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:36:53:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 980,98 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:38:02:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 1600,98 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:39:11:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 19.06.2022 року по 23:59 год 11.07.2023;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків за період часу з 00:00 год 19.06.2022 року по 23:59 год 11.07.2023;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 19.06.2022 року по 23:59 год 11.07.2023;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 19.06.2022 року по 23:59 год 11.07.2023;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП.

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 02.09.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 14 580 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 20:44:04:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 199,99 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:27:15:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 2580,99 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:28:51:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 199,99 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:35:08:000 год 19.08.2022 року з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 199,99 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:36:07:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 580,99 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:36:53:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 980,98 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:38:02:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 1600,98 грн. за допомогою терміналу W0000327 о 22:39:11:000 год 19.08.2022 року з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год 19.06.2022 року по 23:59 год 11.07.2023;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків за період часу з 00:00 год 19.06.2022 року по 23:59 год 11.07.2023;

- копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 19.06.2022 року по 23:59 год 11.07.2023;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 19.06.2022 року по 23:59 год 11.07.2023;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП.

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1