Справа № 727/5847/23
Провадження № 1-кс/727/1798/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ОСОБА_4 до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Вказує, що у межах кримінального провадження № 0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України було накладено арешт на автомобіль марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 319CDI», д.р.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 314 000 (триста чотирнадцять тисяч) гривень.

Вважає, що зазначений арешт слід скасувати в частині, оскільки докази викрадення грошових коштів, на які посилається орган досудового розслідування, в матеріалах справи відсутні. Натомість, містяться відомості про законність походження грошових коштів, та докази того, що ОСОБА_4 , під час поїздок в Румунію, передав ОСОБА_7 , який є громадянином Румунію, для зберігання грошові кошти 314 000,00 грн. власних коштів та 360 000,00 грн. коштів, переданих ОСОБА_8 , які були складені в пакети темного кольору.

Зазначає, що вищезазначені докази встановлюють походження коштів та законність їх повернення в Україну, ОСОБА_4 не є підозрюваним, обвинуваченим, чи особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваних, обвинувачених чи неосудними особами.

У зв`язку із чим, просить скасувати арешт на банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні) сумою 10 000 грн. та зобов`язати уповноважену особу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області перерахувати 10 000 грн., вилучених у ОСОБА_4 на користь Збройних Сил України.

В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що кримінальне провадження на даний час не завершене, грошові кошти визнані речовими доказами.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року в ЄРДР № 0000061 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 18 лютого 2023 року на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, а саме в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» органом досудового розслідування у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 314 000 (триста чотирнадцять тисяч) гривень та транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 319CDI», д.р.н. НОМЕР_1 .

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 18.02.2023 року вилучені під час огляду грошові кошти, документи і транспортні засоби визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 лютого 2023 року накладено арешт на транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 319CDI», д.р.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , яким фактично користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речового доказу, у вигляді заборони на його відчуження та накладено арешт на майно, яке 18.02.2023 року було виявлене та вилучене на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 314 000 (триста чотирнадцять тисяч) гривень.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПКУкраїни арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Проаналізувавши надані заявником документи на обґрунтування клопотання, зокрема протокол опитування ОСОБА_4 від 24.03.2023 року, договір зберігання майна від 31.03.2022 року, актів прийому-передачі грошових коштів від 31.03.2022 року, 09.04.2022 року, розписка ОСОБА_4 від 30.03.2022 року про отримання коштів від ОСОБА_8 , протоколу опитування ОСОБА_10 від 12.05.2023 року, слідчий суддя приходить до висновку, що не зважаючи на надані документи, заявником не доведено законності походження вилучених грошових коштів.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке, як з`ясовано в судовому засіданні, на даний час не завершене, також, зважаючи на той факт, що наразі, проводиться комплекс слідчих та процесуальних дій, на грошові кошти обґрунтовано з метою забезпечення збереження речового доказу, оскільки гроші відповідають критеріям ст. 98 КПК України, потреба в подальшому застосуванні арешту майна не відпала, арешт майна не призводить до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності чи інших наслідків, які суттєво могли б позначитися на інтересах третіх осіб.

Аналізуючи вищевказані норми, беручи до уваги встановлені обставини, а також враховуючи те, що заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, приходжу до висновку, що в клопотанні про скасування арешту слід відмовити.

В іншій частині клопотання щодо зобов`язання органу досудового розслідування перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 грн., вилучених у ОСОБА_4 на користь Збройних Сил України також слід відмовити,оскільки такі вимоги не підлягають розгляду в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1