печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000129 від 07.06.2023,-

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2023 року прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в ході проведення огляду місця події у публічно доступному місці, 21 червня 2023 року з 14.21 до 15.37 годин, за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 15 (літня тераса закладу «Балкон»), а саме грошові кошти на загальну суму 1000 (одну тисячу) доларів США купюрами по 100 доларів США з серійними номера: PE48563681D, PE48563689D, PF21563880L, PE21563877L, PE48563684D, PE48563683D, PE48563682D, PE48563691D, PF21563881L, PF21563878L, вилучені до спец пакету PSP2099804, які були добровільно видані ОСОБА_4 та раніше отримані від ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000129 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду головного державного інспектора відділу моніторингу ризикових операцій Управління таргетингу Координаційно моніторингової митниці в ході здійснення своє службової діяльності, за результатами аналізу АСМО «Інспектор» встановив що у зоні діяльності Дніпровської митниці подана електронно-митна декларація типу ІМ ЕЕ від 19.04.2023 UA110000/2023/906455, одержувач ТОВ «ТВ КФ Автобан» ().

Заявлений товар: туристичне спорядження (Матраци надувні, килимки, подушки, гермомішки, сумки, серветки та інше). Загальна вага брутто - 2941 кг, вага нетто - 2431 кг. Митна вартість 10 055 дол. США.

Вартість товару згідно офіційного сайту виробника «Sea to Summit» (який зазначений на маркуванні товару) в десятки разів вища.

20.04.2023 подана ЕМД типу ІМ40ДЕ №UA110170/2023/1278.

За результатами проведення огляду виявлено незадекларовані товари спальні мішки (24 шт.) та металеві кришки (92 шт). Складено протокол про ПМП від 26.04.2023 № 23/UA110000/2023, незадекларовані товари вилучено.

27.04.2023 подана додаткова ЕМД типу ІМ74ДЕ від № UA110170/2023/1361. Товари розміщені на митний склад.

01.05.2023 подана додаткова ЕМД типу ІМ40АА № UA110170/2023/1391. Заявлений товар сумки спортивні, вологі серветки, шампунь. Вага брутто 126 кг, вага нетто 104 кг. За результатами виконання додаткових митних формальностей, ініційованих КММ, Дніпровською митницею винесено Рішення про коригування митної вартості від 05.05.2023 № UA110000/2023/000021/2. У разі оформлення товару з урахуванням Рішення про коригування митної вартості, сума додаткових надходжень до Держбюджету складатиме 72 558 грн. Надано карту відмови, випуск вказаного товару у вільний обіг не здійснено.

15.05.2023 товар подано в реекспорт за додатковою ЕМД типу ЕК11АА № UA110170/2023/1568. Заявлений товар - туристичне спорядження (Матраци надувні, килимки, подушки, гермомішки, сумки, серветки та інше). Вага брутто 2892 кг, вага нетто 2392 кг.

Враховуючи вищевикладені факти порушення митного законодавства 22.05.2023 з метою недопущення ввезення товарів із приховування від митного контролю або заниженням митної вартості, виявлення, запобігання та припинення порушень митного законодавства, інформацію по ТОВ «ТВ КФ Автобан» внесено до модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор», як ризикове.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.06.2023, у зв`язку із внесенням 22.05.2023 орієнтування до ПІК «Орієнтування» АСМО «Інспектор» щодо ТОВ «ТВ КФ Автобан» та застосування до вказаного одержувача товарів додаткових форм митного з метою недопущення ввезення товарів із приховуванням від митного контролю або заниженням митної вартості, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на надання службовій особі координаційно-моніторингової митниці ОСОБА_4 неправомірної вигоду, за здійснення заходів щодо коригування та зняття з контролю орієнтування у модулі «Орієнтування» АСМО «Інспектор» щодо ТОВ «ТВ КФ Автобан» та невжиття заходів до здійснення додаткових форм митного контролю.

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на надання службовій особі координаційно-моніторингової митниці неправомірної вигоди за коригування та зняття з контролю орієнтування у модулі «Орієнтування» АСМО «Інспектор» щодо ТОВ «ТВ КФ Автобан» та невжиття заходів до здійснення додаткових форм митного контролю, ОСОБА_5 , використовуючи інтернет-мессенджер Whatsapp (номер телефону НОМЕР_1 ) 07.06.2023 о 10.00 годині, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , яким користується головний державний інспектор координаційно-моніторингової митниці ОСОБА_4 , та представившись представником ТОВ «ТВ КФ Автобан» на ім`я ОСОБА_6 , висловив пропозицію не вчиняти відносно ТОВ «ТВ КФ Автобан» додаткових форм митного контролю, а саме не здійснювати фото фіксації, зважування, митного огляду, тощо, та сприяти у митному оформленні товарів, одержувачами яких є ТОВ «ТВ КФ Автобан».

В свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 , з метою викриття злочинної діяльності останнього та інших причетних осіб, звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на надання службовій особі координаційно-моніторингової митниці неправомірної вигоди за коригування та зняття з контролю орієнтування у модулі «Орієнтування» АСМО «Інспектор» щодо ТОВ «ТВ КФ Автобан» та невжиття заходів до здійснення додаткових форм митного контролю, ОСОБА_5 , 21.06.2023, о 11 год. 06 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонував ОСОБА_4 , з метою домовитись з останнім про зустріч.

Цього ж дня, о 12 годині 20 хвилин, ОСОБА_5 , зустрівся з ОСОБА_4 , який вже діяв під контролем правоохоронних органів, за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. № 15, в кафе «Балкон» та під час розмови повідомив, що він є представником ТОВ «ТВ КФ Автобан», після чого в розмові здійснив пропозицію надання неправомірної вигоди в сумі 1000 (одна ттисяча ) доларів США ОСОБА_4 за здійснення заходів з коригування та зняття з контролю орієнтування у модулі «Орієнтування» АСМО «Інспектор» щодо ТОВ «ТВ КФ Автобан» та невжиття заходів до здійснення додаткових форм митного контролю щодо ТОВ «ТВ КФ Автобан» та сприяння у безперешкодному митному оформленні товарів.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вийшов із кафе «Балкон», та перебуваючи на перехресті вулиць Іоана Павла ІІ кут вулиці Миколи Раєвського у м. Києві, передав ОСОБА_4 , 1000 (одну тисячу) доларів США, за здійснення заходів з коригування та зняття з контролю орієнтування у модулі «Орієнтування» АСМО «Інспектор» щодо ТОВ «ТВ КФ Автобан» та невжиття заходів до здійснення додаткових форм митного контролю щодо ТОВ «ТВ КФ Автобан» та сприяння у безперешкодному митному оформленні товарів.

На підставі зібраних доказів 22.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, тобто у пропозиції надання та наданні неправомірної вигоди службовій особі за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого службового становища.

В ході досудового розслідування 21 червня 2023 року з 14.21 до 15.37 годин, проведено огляд місця події, у публічно доступному місці, за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 15 (літня тераса закладу «Балкон»), в ході якого ОСОБА_4 було добровільно видано грошові кошти, раніше отримані від ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди, на загальну суму 1000 (одну тисячу) доларів США купюрами по 100 доларів США з серійними номера: PE48563681D, PE48563689D, PF21563880L, PE21563877L, PE48563684D, PE48563683D, PE48563682D, PE48563691D, PF21563881L, PF21563878L, які у подальшому вилучено до спец пакету PSP2099804.

Зазначені грошові кошти мають значення речових доказів в значенні ст. 98 КПК України, так як були знаряддям вчинення злочину та які необхідно використати як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до постанови від 22.06.2023 року зазначені речі визнані речовим доказами у кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, щодо задоволення клопотання не заперечив.

Захисник ОСОБА_5 ОСОБА_7 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заперечив щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000129 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування 21 червня 2023 року з 14.21 до 15.37 годин, проведено огляд місця події, у публічно доступному місці, за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 15 (літня тераса закладу «Балкон»), в ході якого ОСОБА_4 було добровільно видано грошові кошти, раніше отримані від ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди, на загальну суму 1000 (одну тисячу) доларів США купюрами по 100 доларів США з серійними номера: PE48563681D, PE48563689D, PF21563880L, PE21563877L, PE48563684D, PE48563683D, PE48563682D, PE48563691D, PF21563881L, PF21563878L, які у подальшому вилучено до спец пакету PSP2099804.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Відповідно до постанови від 22.06.2023 року зазначені речі визнані речовим доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що вилучені грошові кошти мають значення значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000129 від 07.06.2023 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення огляду місця події у публічно доступному місці, 21 червня 2023 року з 14.21 до 15.37 годин, за адресою: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 15 (літня тераса закладу «Балкон»), а саме грошові кошти на загальну суму 1000 (одну тисячу) доларів США купюрами по 100 доларів США з серійними номера: PE48563681D, PE48563689D, PF21563880L, PE21563877L, PE48563684D, PE48563683D, PE48563682D, PE48563691D, PF21563881L, PF21563878L, вилучені до спец пакету PSP2099804, які були добровільно видані ОСОБА_4 та раніше отримані від ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1