Справа № 165/1793/23
Провадження № 1-кс/165/649/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000286 від 01.09.2023 за ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18 вересня 2022 року невстановлена особа, повторно, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , розмістивши оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здачу в оренду квартири, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 трьома транзакціями на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 2000 гривень та на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 4000 гривень, чим було завдано майнову шкоду.

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000286 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 18 вересня 2022 року невстановлена особа, повторно, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , розмістивши оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здачу в оренду квартири, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 трьома транзакціями на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 2000 гривень та на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 4000 гривень, чим було завдано майнову шкоду.

СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000310від20.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.05.2023 матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000310 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

01.05.2023 у кримінальному провадженні №0000286 від 01.09.2022 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, в період часу з 14 год. 11 хв. 24.12.2022 по 11 год. 15 хв. 25.12.2022 невстановлена особа, повторно, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 11 000 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 .

СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000492 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.04.2022 у кримінальному провадженні №0000492 від 26.12.2022 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

01.05.2022 матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000492 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

Також, 18.01.2023р. о 13:08 год. невстановлена особа, повторно, під приводом здачі квартири в оренду, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які були перераховані з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на вказану суму.

СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області внесено відомості по даному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000016 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2023 року у кримінальному провадженні №0000016 від 18.01.2023 змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

01.05.2022 матеріали кримінальних проваджень №0000286, №0000016 об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000286.

01.05.2023 року прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури було визначено підслідність кримінального провадження №0000286 від 01.09.2022 за СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.

В ході проведення досудового розслідування під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 18.08.2022 остання віднайшла інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було оголошення про здачу в оренду квартири за адресою м. Нововолинськ, просп. Дружби. В Оголошені було вказано номер телефону ( НОМЕР_9 ) ОСОБА_8 , по якому з останніми спілкувалися на рахунок житла. Після домовленості з орендатором, ОСОБА_5 , здійснила предоплату в сумі 2000 гривень, здійснивши переказ коштів зі свої карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 на карту орендатора яку він надав перше початково АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Того ж дня вище вказана особа зателефонувала до потерпілої та повідомила, що потрібно ще 1000 гривень для оформлення документів про оренду, але оплату потрібно здійснити на іншу карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 що і ОСОБА_5 зробила. Близько через 20 хв. ОСОБА_8 , зателефонував до мене та повідомив що потрібно здійснити оплату за останній місяць 3000 гривень щоб юрист уклав нормальний договір, що і ОСОБА_5 , зробила та перерахувала на останню карту.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з`ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_10 »№ НОМЕР_4 за період з17.09.2022 по 01.11.2022із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),належним чином завірених копій документів на відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 за період з 17.09.2022 по 01.11.2022, а саме:

1)повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

2)абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;

3)щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

4)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

5)здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6)ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

7)історія авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), надати вказану інформацію через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1