Справа № 682/1541/23
Провадження № 1-кс/682/118/2023
У Х В А Л А

22 червня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане у кримінальному провадженні № 00000145 від 09.06.2023 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

09.06.2023 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №00000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4300 грн.

Дізнанням встановлено, що 06.06.2023 близько 20:00 год у будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_4 переписувався у мережі «Viber» із невстановленою особою з приводу оголошення на сайті «Olx» щодо продажу надувного гумового човна. Вказана особа шляхом обману спонукала ОСОБА_4 добровільно перерахувати через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської (платіжної) картки № НОМЕР_1 на банківську (платіжну) картку № НОМЕР_2 кошти в сумі 4300 грн за надувний човен, але товар не надіслала. Таким чином означена особа шахрайським шляхом заволоділя коштами ОСОБА_4 в сумі 4300 грн.

В ході дізнання встановлено, що банківська (платіжна) картка № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Начальник СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання пдтримав, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, письмові пояснення ОСОБА_4 , скріншот із інтернетсервісу визначення банку за номером картки, слідчий суддя вважає, що витребовувана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має значення доказу у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику Сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), про банківські операції, проведені з банківською (платіжною) карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , проведені за період з 00.00 год 06.06.2023 і протягом строку дії ухвали з можливістю вилучити копії документів,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті цього карткового рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- виписки з рахунку з відомостями про рух коштів по банківській (платіжній) картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій ;

- фото та відео зображень осіб, які проведили операції щодо отримання готівки в банкоматах та терміналах за допомогою банківської (платіжної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місць авторизації в інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету Інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення операцій з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 22.07.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1