Єдиний унікальний номер справи 333/3424/23
Номер провадження 1-кс/333/2226/23
УХВАЛА

іменем України

06 вересня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання прокурора власника майна представника власника майна - адвоката ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_6 про визначення порядку зберігання речових доказів, передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами по кримінальному провадженню № 0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. ст. 8, 19, 68 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно з указом Президента України Володимира Зеленського № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який в подальшому неодноразово продовжено та діє до цього часу.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» до правоохоронних органів віднесені органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції і беруть безпосередню участь, зокрема, у нагляді і контролі за виконанням законів.

Відповідно до п. 1 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 № 1052 (далі Положення), Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, і який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

Відповідно п. 3 Положення основними завданнями служби є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.

Таким чином, на Службу покладено здійснення правоохоронних функцій та нагляд і контроль за додержанням законів, що свідчить про те, що працівники ДСНС відносяться до працівників правоохоронних органів, а отже є співробітником правоохоронного органу.

Відповідно до п. 1.1 розділу 1 Статуту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (далі - Статут) - аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області є підрозділом територіального підпорядкування із статусом державної аварійно-рятувальної служби, який утворено з метою запобігання, реагування та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, випробувальних та дослідних робіт, дослідження пожеж та надзвичайних ситуацій, пов`язаних з ними, інших робіт у зоні відповідальності, а також здійснення відповідно до вимог законодавства первинної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

Згідно з п. 3.1. Статуту, загін має право:

- подавати керівникам підприємств, установ та організацій, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення протиаварійного стану об`єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки (абз. 4 п. 3.1.);

- проводити збір і комплексне оброблення даних профілактичного обстеження та контроль стану потенційної небезпеки об`єктів, що обслуговуються Загоном (абз. 5 п. 3.1.);

- вимагати від осіб, які знаходяться в зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки (абз. 12 п. 3.1.);

- укладати договори та угоди, набуті майнові та особисті немайнові права і обов`язки, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до п. 4.1. основними завданнями Загону є:

- профілактичне обстеження об`єктів і територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (абз. 7 п. 4.1.);

- здійснення, за дорученням заходів контролю за якістю виконання робіт та наданням послуг протипожежного призначення суб`єктами господарської діяльності згідно з умовами ліцензування (абз. 16 п. 4.1.);

- забезпечення реалізації державної політики у сфері користування водними об`єктами, техногенної та екологічної безпеки водних і водогосподарських об`єктів водолазної справи, запобігання загибелі людей на водних об`єктах та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у зоні відповідальності Загону (абз. 17 п. 4.1.).

Одночасно із вищевикладеним, відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» дія даного Закону поширюється, з-поміж іншого, на працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, згідно з ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», корупція - це використання особою, зазначеною у частині першій ст. 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей.

Статтею 22 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Положеннями ст.ст. 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції» забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вимоги для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції.

Відповідно до наказу т.в.о. начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області № 46 від 14.06.2013 полковника служби цивільного захисту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Згідно з функціональних обов`язків за вказаною посадою, що визначені посадовою інструкцією, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, будучи службовою особою правоохоронного органу, ОСОБА_7 здійснює управління загоном; відповідає за виконання покладених на загін завдань і функцій відповідно до вимог законодавства та актів ДСНС України; підбір, розстановку і закріплення, професійну підготовку, морально психологічний стан, готовність до виконання покладених завдань, суворе дотримання дисципліни особовим рядового і начальницького складу та працівниками; організацію роботи з несення служби особовим складом відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів; забезпечення належних умов особами рядового і начальницького складу та працівникам для виконання функціональних обов`язків і здійснення контролю за дотриманням розпорядку дня; організацію зберігання та підтримання належного стану майна, техніки, матеріально-технічних засобів та запасів загону відповідно до вимог чинного законодавства, здійснення правочинів у межах повноважень; організацію та здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю; належне реагування на прояви порушень антикорупційного законодавства; організацію матеріально-технічного забезпечення загону шляхом накопичення, збереження та раціонального і доцільного використання техніки і майна, що йому належить на праві оперативного управління; створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами і працівниками причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог керівника бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та надання до обліку первинних документів.

Відповідно до п. 6.3 Статуту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області начальник загону має право - у межах компетенції видавати накази, давати вказівки, доручення, обов`язкові для виконання особовим складом загону, організовувати контроль їх виконання; укладати та припиняти (розривати трудові угоди з працівниками загону; організовувати проведення контрольних і цільових перевірок діяльності структурних підрозділів загону та службових розслідувань щодо особового складу, вживати заходів щодо надання допомоги в усуненні недоліків за результатами перевірок; застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення на осіб рядового і начальницького складу та працівників відповідно до Дисциплінарного статуту цивільного захисту та кодексу законів про працю; надавати всі види відпусток, передбачених законодавством, особам рядового і начальницького складу та працівникам загону; призначати на посади (звільняти з посад) підпорядкованих осіб рядового і начальницького складу; прийняття осіб на службу на посади, що заміщяються підпорядкованими особами рядового і начальницького складу; укладання контрактів про проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та рятувальниками.

Відповідно до наказу начальника Головного управління ДСНС України у Запорізькій області № 268 від 01.07.2021 старшого лейтенанта цивільного захисту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду начальника групи (водолазного фахівця) групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Згідно з функціональних обов`язків за вказаною посадою, що визначені посадовою інструкцією, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, будучи службовою особою правоохоронного органу, ОСОБА_8 зобов`язаний у разі відсутності керівника частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області здійснювати керівництво діяльність частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області; вести щоденний контроль за якістю виконання робіт, оформлювати документи та подавати встановлені донесення; знати ділові, професійні та морально-психологічні якості особового складу; постійно проводити роботу по вихованню особового складу в дусі професійного патріотизму, дотримання дисципліни, безумовного виконання наказів начальників та вимог статутів; щомісячно аналізувати стан додержання законності і дисципліни серед особового складу, вживати заходи реагування до порушників; щомісячно підводити підсумки роботи підрозділу на зборах з прийняттям протокольних рішень; персонально відповідає за підбір кадрів, створення резерву в підрозділі; ОСОБА_8 відповідає за виконання розпорядку дня та підтримання внутрішнього порядку; перевіряє знання особовим складом своїх обов`язків; відповідає за достовірність відомостей про особовий склад; проводе передрейсову перевірку транспортного засобу; відповідає за економічне витрачання паливно-мастильних матеріалів; перевіряє дорожні листи всіх транспортних засобів підрозділу, правильності їх заповнення та списання паливно-мастильних матеріалів; при отриманні інформації, в тому числі, оперативної, відносно особового складу, які підтримують позаслужбові стосунки з представниками злочинних угрупувань, скоюють корупційні діяння та інші корисливі правопорушення негайно повідомляють про це начальника частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області, заступникам начальника частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт АРЗ СП ДСНС України в Запорізькій області.

Відповідно до п. 5 посадової інструкції ОСОБА_8 несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків; правопорушення скоєні в процесі своєї діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 Примітки до ст. 368 Кримінального кодексу України являються представниками влади, працівниками правоохоронного органу та службовими особами.

Наказом № 616 від 01.12.2022 ОСОБА_8 призначено на посаду начальника частини водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Відповідно до наказу начальника Головного управління ДСНС України у Запорізькій області № 181 від 01.06.2020 старшого сержанта служби цивільного захисту ОСОБА_9 призначено на посаду водія-сапера відділення підводного розмінування групи підводного розмінування спеціальних міно-пошукових робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області. Відповідно наказу начальника Головного управління ДСНС України у Запорізькій області № 98 від 01.04.2022 прапорщика служби цивільного захисту ОСОБА_9 призначено на посаду водія-моториста 2-го водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Відповідно до наказу начальника Головного управління ДСНС України у Запорізькій області № 210 від 25.06.2020 сержанта служби цивільного захисту ОСОБА_10 призначено на посаду водія-рятувальника відділення спеціальних водолазних робіт групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Відповідно до наказу начальника Головного управління ДСНС України у Запорізькій області № 50 від 31.01.2018 рядового служби цивільного захисту ОСОБА_11 призначено на посаду водія-моториста 1 водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт, частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Відповідно до наказу начальника спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області № 98 від 09.03.2022 ОСОБА_12 призначено на посаду водія автотранспортних засобів автотранспортного відділення групи забезпечення життєдіяльності частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Приміткою 1 до ст. 364 КК України визначено, що службовими особами у ст.ст. 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Так, (точний час в ході досудового розслідування не встановлено) начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_7 спільно із начальником групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_8 , будучи особами, наділеними організаційно-розпорядчими функціями, спільно домовившись, прийняли рішення про особисте збагачення шляхом здійснення незаконного привласнення частини паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива з аварійно-рятувального загону спеціального призначення, з метою подальшого його використання у комерційних цілях, а також розтрати бюджетних коштів.

ОСОБА_7 , маючи організаційно-розпорядчі повноваження відносно підлеглих працівників, усвідомлюючи, що підготовка, скоєння даного злочину, а також досягнення злочинної мети можлива лише за допомогою інших осіб, кожна з яких буде виконувати лише свою конкретну функцію, за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 , почав підшукувати інших осіб для залучення до участі у скоєнні злочину, надавши при цьому перевагу підлеглим працівникам, з якими у нього були довірливі стосунки.

З цією метою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили водія автотранспортних засобів автотранспортного відділення групи забезпечення життєдіяльності частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_12 , водія-моториста 1 водолазно-рятувального відділення групи водолазно-рятувальних робіт, частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_11 , водія-рятувальника відділення спеціальних водолазних робіт групи водолазно-рятувальних робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_10 , водія-сапера відділення підводного розмінування групи підводного розмінування спеціальних міно-пошукових робіт частини спеціальних аварійно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_9 , з якими перебували у дружніх стосунках, довівши до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану.

Останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочину.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких наслідків, маючи умисел на розтрату, привласнення товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, зорганізувалися в групу осіб для вчинення особливо тяжкого злочину у сфері злочину проти власності, склавши при цьому єдиний план злочинних дій на тривале вчинення злочину, який був відомий усій групі осіб, з розподілом функцій, що були спрямовані на реалізацію вказаного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , свідомо виконуючи їх вказівки.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з початку січня 2022 року (більш точну дату в ході досудового слідства не встановлено) по 30 вересня 2022 року включно, за попередньою змовою, перебуваючи, зокрема, на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, за місцем проживання, а також на інших об`єктах, діючи умисно, з корисних мотивів, в силу займаних ними посад, у складі групи осіб, до складу якої в різний час увійшли - ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , вчинили особливо тяжке кримінальне правопорушення у сфері злочину проти власності.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізуючи спільний злочинний намір, в проміжок часу з 01.01.2022 по 30.09.2022, перебуваючи на території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, за адресою: місто Запоріжжя, вул. Заводська, 1-а, попередньо вступивши у злочинну змову та обумовивши спільні протиправні дії щодо привласнення ввіреного їм та іншим особам, майна (паливно - мастильних матеріалів, а саме дизельного палива), а також розтрати грошових коштів усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату, з метою наживи та спільного збагачення, за попередньою домовленістю, розробили протиправну схему розтрати паливно мастильних матеріалів та розтрати грошових коштів.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи свої протиправні дії та передбачаючи їх наслідки, діючи з корисливих мотивів, спрямованих на досягнення спільного злочинного результату, з метою наживи та спільного збагачення, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи в інтересах третіх осіб, в проміжок часу з 01.01.2022 по 30.09.2022 вирішили здійснювати оформлення відряджень транспортних засобів аварійно-рятувального загону, а паливно-мастильні матеріали перевозити за місцем проживання ОСОБА_7 , заправляти у транспортні засоби комерційного призначення, близьких осіб.

Так, в проміжок часу з 01.04.2022 по 30.09.2022, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, діючи в супереч інтересам служби, в умовах конфлікту інтересів, начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_7 надав вказівку працівникам аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області на підготовку наказів про відрядження працівників та службового автотранспорту переслідуючи мету привласнення майна аварійно-рятувального загону. На підставі вказівки начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення ОСОБА_7 , підлеглими працівниками видано накази №29 від 01.04.2022, №32 від 07.04.2022, №33 від 15.04.2022, №35 від 22.04.2022, №38 від 28.04.2022, №39 від 29.04.2022, №40 від 05.05.2022, №42 від 10.05.2022, №43 від 16.05.2022, №47 від 19.05.2022, №48 від 23.05.2022, №49 від 24.05.2022, №53 від 02.06.2022, №54 від 03.06.2022, №55 від 03.06.2022, №61 від 14.06.2022, №62 від 15.06.2022, №65 від 22.06.2022, №70 від 05.07.2022, №80 від 18.07.2022, №81 від 18.07.2022, №84 від 25.07.2022, №85 від 25.07.2022, №86 від 25.07.2022, №88 від 08.08.2022, №89 від 08.08.2022, №95 від 22.08.2022, №100 від 29.08.2022 про відрядження працівників аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області на службових автомобілях КрАЗ-257 р/н НОМЕР_1 , КрАЗ-65055 р/н НОМЕР_2 , КрАЗ-255 Б1 р/н НОМЕР_3 .

З метою прикриття своїх злочинних намірів та конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою із групою осіб вирішили оформлювати видачу паливно-мастильних матеріалів начебто в день виїзду на службових автомобілях КрАЗ-257 р/н НОМЕР_1 , КрАЗ-65055 р/н НОМЕР_2 , КрАЗ-255 Б1 р/н НОМЕР_3 , наливом.

У ході досудового розслідування встановлено, що фактично службові автомобілі КрАЗ-257 р/н НОМЕР_1 , КрАЗ-65055 р/н НОМЕР_2 , КрАЗ-255 Б1 р/н НОМЕР_3 не здійснювали виїзди з території аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а перевезення товарно-матеріальних цінностей здійснювалось на приватних автомобілях, які при цьому здійснювали комерційні перевезення, а водіями приватних транспортних засобів перебували працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

З метою приховування злочинних дій групи осіб, направлених на привласнення паливно-мастильних матеріалів, працівниками аварійно-рятувального загону спеціального призначення (водії транспортних засобів) складено дорожній лист №0076, серії ОК вантажного автомобіля від 01 квітня 2022 року; дорожній лист №0196, серії ОК вантажного автомобіля від 07 квітня 2022 року; дорожній лист №0256, серії ОК вантажного автомобіля від 25 квітня 2022 року; дорожній лист №0296, серії ОК вантажного автомобіля від 18 квітня 2022 року; дорожній лист №0297, серії ОК вантажного автомобіля від 25 квітня 2022 року; дорожній лист №0298, серії ОК вантажного автомобіля від 29 квітня 2022 року; дорожній лист №0299, серії ОК вантажного автомобіля від 02 травня 2022 року; дорожній лист №0301, серії ОК вантажного автомобіля від 06 травня 2022 року; дорожній лист №0302, серії ОК вантажного автомобіля від 06 травня 2022 року; дорожній лист №0309, серії ОК вантажного автомобіля від 10 травня 2022 року; дорожній лист №0313, серії ОК вантажного автомобіля від 10 травня 2022 року; дорожній лист №0333, серії ОК вантажного автомобіля від 16 травня 2022 року; дорожній лист №0334, серії ОК вантажного автомобіля від 16 травня 2022 року; дорожній лист №0346, серії ОК вантажного автомобіля від 19 травня 2022 року; дорожній лист №0347, серії ОК вантажного автомобіля від 19 травня 2022 року; дорожній лист №0369, серії ОК вантажного автомобіля від 24 травня 2022 року; дорожній лист №0372, серії ОК вантажного автомобіля від 25 травня 2022 року; дорожній лист №0408, серії ОК вантажного автомобіля від 02 червня 2022 року; дорожній лист №0414, серії ОК вантажного автомобіля від 03 червня 2022 року; дорожній лист №0438, серії ОК вантажного автомобіля від 09 червня 2022 року; дорожній лист №0450, серії ОК вантажного автомобіля від 14 червня 2022 року; дорожній лист №0454, серії ОК вантажного автомобіля від 14 червня 2022 року; дорожній лист №0455, серії ОК вантажного автомобіля від 15 червня 2022 року; дорожній лист №0491, серії ОК вантажного автомобіля від 22 червня 2022 року; дорожній лист №0537, серії ОК вантажного автомобіля від 05 липня 2022 року; дорожній лист №0599, серії ОК вантажного автомобіля від 18 липня 2022 року; дорожній лист №0629, серії ОК вантажного автомобіля від 25 липня 2022 року; дорожній лист №0630, серії ОК вантажного автомобіля від 25 липня 2022 року; дорожній лист №0641, серії ОК вантажного автомобіля від 29 липня 2022 року; дорожній лист №0642, серії ОК вантажного автомобіля від 29 липня 2022 року; дорожній лист №0730, серії ОК вантажного автомобіля від 08 серпня 2022 року; дорожній лист №0731, серії ОК вантажного автомобіля від 08 серпня 2022 року; дорожній лист №0803, серії ОК вантажного автомобіля від 23 серпня 2022 року; дорожній лист №0804, серії ОК вантажного автомобіля від 23 серпня 2022 року на підставі, яких відбулось списання паливно-мастильних матеріалів на службові автомобілі КрАЗ-257 р/н НОМЕР_1 , КрАЗ-65055 р/н НОМЕР_2 , КрАЗ-255 Б1 р/н НОМЕР_3 .

За рахунок удаваних поїздок на службовому транспорті працівниками аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, які не відбувалися, списано паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) у кількості 30636 літрів на суму 1 057 750,23 грн., що виразилось у привласненні паливно-мастильних матеріалів.

Окрім того, згідно п. 3 розд. IV Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.08.2015 №975, оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу відповідно до посадового окладу з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 КЗпП України робочий час - це час, протягом якого працівник зобов`язаний виконувати трудову функцію відповідно до трудового договору і законодавства про працю.

Відповідно до вимог ст. 147 Кодексу законів про працю України за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана, звільнення.

Згідно з Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, затверджена наказом Міністерство Внутрішніх справ України від 20.07.2018 №623:

- п. 4: грошове забезпечення виплачується особам рядового і начальницького складу, які:

- займають посади осіб рядового і начальницького складу, передбачені штатами в апараті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС), її територіальних органах та підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальних закладах цивільного захисту, наукових установах та інших підрозділах, в яких особи рядового і начальницького складу проходять службу цивільного захисту (далі - органи управління (підрозділи));

- навчаються в закладах вищої освіти цивільного захисту (далі - навчальні заклади);

- перебувають у розпорядженні відповідних керівників органів управління (підрозділів).

- п. 5: при виплаті грошового забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний календарний день перебування на службі визначається шляхом поділу суми грошового забезпечення, належного за повний місяць, на кількість календарних днів у місяці, за який здійснюється виплата.

- п. 7: за час відсутності особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту на службі без поважних причин (прогул) грошове забезпечення не виплачується.

Підставою для припинення виплати грошового забезпечення особі рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту є мотивований рапорт безпосереднього керівника про обставини невиходу на службу та наказ керівника органу управління (підрозділу), у якому зазначається, за який період припиняється виплата грошового забезпечення.

Згідно Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 №593:

- п. 13: особи рядового і начальницького складу вважаються такими, що виконують обов`язки служби цивільного захисту:

1) на території органу і підрозділу цивільного захисту або в іншому місці роботи (занять) протягом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком дня (розкладом занять);

2) під час прямування на службу або із служби, службових поїздок, повернення до місця служби;

3) під час перебування поза місцем розташування органу і підрозділу цивільного захисту, якщо під час такого перебування вони виконують свої обов`язки або направлені за наказом відповідного керівника (начальника).

- п. 19: для осіб рядового і начальницького складу встановлюється п`ятиденний 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями, а для осіб рядового і начальницького складу, курсантів (слухачів) закладів освіти цивільного захисту - шестиденний робочий тиждень з одним днем відпочинку.

Несення внутрішньої, гарнізонної та караульної служби особами рядового і начальницького складу може здійснюватися понад установлену тривалість робочого часу. При змінному режимі служби встановлюється однакова тривалість денної, вечірньої та нічної зміни. У разі виконання службових обов`язків понад установлену тривалість робочого часу надається час для відпочинку протягом двох наступних місяців.

- п. 22: внутрішній розпорядок, в якому визначено вимоги до організації служби, та розпорядок дня в органах і підрозділах цивільного захисту встановлюються їх керівниками (начальниками) з урахуванням особливостей діяльності таких органів і підрозділів.

- п. 31: особи рядового і начальницького складу зобов`язані: повідомляти безпосередньому керівникові (начальникові) про місце свого перебування під час відпустки та у разі відсутності на службі з інших поважних причин (перебування на лікарняному тощо).

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи службовими особами, які наділені адміністративно-господарськими обов`язками, з використанням свого службового становища, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на розтрату, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, бюджетних коштів, діючи в умовах воєнного стану, достовірно знаючи про те, що службові особи аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в окремі періоди із 01.01.2022 до 30.09.2022 не перебували на робочому місці, а заходились за межами Запорізької області та здійснювали комерційні перевезення, діючи в інтересах останніх, надали вказівку на нарахування заробітної плати за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2022 року незважаючи на відсутність їх на роботі у вищевказаний період, після чого ОСОБА_7 підтвердив перерахування грошових коштів на особисті рахунки працівників.

За рахунок протиправних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , працівникам аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС у Запорізькій області незаконно нараховано та виплачено заробітну плату (грошове забезпечення) на суму 1 313 918,53 грн., в тому числі ОСОБА_12 за період з 10 березня 2022 по 21 вересня 2022 рок в сумі 195 908,94 грн.; ОСОБА_11 за період з 09 січня 2022 по 01 жовтня 2022 року в сумі 355 067,65 грн.; ОСОБА_10 за період з 11 січня 2022 по 01 жовтня 2022 року в сумі 363 018,45 грн.; ОСОБА_9 за період з 09 січня 2022 по 01 жовтня 2022 року в сумі 399 923,49 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який кваліфіковано як привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

У кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області ОСОБА_7 07.06.2023 повідомлено про підозру.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення; протоколами допитів свідків, висновками судових експертиз, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, на підставі ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків.

Так, у ході обшуку 31.08.2022 об`єкту нерухомого майна та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 вилучено:

- грошові кошти у сумі 30 тис. грн. (100 (сто) купюр номіналом по 100 грн. та 100 (сто) купюр номіналом по 200 грн.).

У ході обшуку 31.08.2022 об`єкту нерухомого майна та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 вилучено:

-грошові кошти в сумі 117 000 (сто сімнадцять тисяч) гривень;

-грошові кошти в сумі 100 (сто) Євро;

-грошові кошти в сумі 5300 (п`ять тисяч триста) доларів США;

-грошові кошти в сумі 98471 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сімдесят один) доларів США;

-грошові кошти в сумі 430 000 (чотириста тридцять тисяч) гривень.

У ході обшуку 31.08.2022 Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Запорізькій області, за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1А вилучено:

- грошові кошти в сумі 25 тис. грн (250 купюр номіналом 100 грн.);

- грошові кошти в сумі 9 тис. грн (28 купюр номіналом 200 грн., 33 купюри номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн.).

У ході обшуку 07.06.2023 об`єкту нерухомого майна та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено:

-грошові купюри в сумі 250 тис. грн. (номіналом 1000 грн. - 183 шт., грошові купюри номіналом 500 грн. - 134 шт.);

-грошові кошти в сумі 14330 дол. США (грошові купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт., грошові купюри номіналом 100 доларів США - 41 шт., грошові купюри номіналом 50 доларів США - 4 шт., грошові купюри номіналом 20 доларів США - 1 шт., грошові купюри номіналом 10 доларів США - 1 шт.);

-грошові кошти в сумі 7550 ЄВРО (грошові купюри номіналом 100 ЄВРО - 55 шт., грошові купюри номіналом 50 ЄВРО - 9 шт., грошові купюри номіналом 200 ЄВРО - 8 шт.).

Постановами слідчого від 31.08.2022 та 07.06.2023 відповідно, вказані вище грошові кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, у зв`язку із їх відповідністю критерію встановленому ст. 98 КПК України.

Ухвалами слідчого судді від 05.09.2022 та 12.06.2023 відповідно, на вказані грошові кошти накладено арешт.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс слідчих дій, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 ст. 170 КПК України висвітлено, що у випадку, накладення арешту на майно з метою конфіскації майна, як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства, слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_7 :

-грошові кошти у сумі 30 тис. грн. (100 (сто) купюр номіналом по 100 грн. та 100 (сто) купюр номіналом по 200 грн.);

-грошові кошти в сумі 117 000 (сто сімнадцять тисяч) гривень;

-грошові кошти в сумі 100 (сто) Євро;

-грошові кошти в сумі 5300 (п`ять тисяч триста) доларів США;

-грошові кошти в сумі 98471 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сімдесят один) доларів США;

-грошові кошти в сумі 430 000 (чотириста тридцять тисяч) гривень;

- грошові кошти в сумі 25 тис. грн (250 купюр номіналом 100 грн.);

- грошові кошти в сумі 9 тис. грн (28 купюр номіналом 200 грн., 33 купюри номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн.);

-грошові купюри в сумі 250 тис. грн. (номіналом 1000 грн. - 183 шт., грошові купюри номіналом 500 грн. - 134 шт.);

-грошові кошти в сумі 14330 дол. США (грошові купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт., грошові купюри номіналом 100 доларів США - 41 шт., грошові купюри номіналом 50 доларів США - 4 шт., грошові купюри номіналом 20 доларів США - 1 шт., грошові купюри номіналом 10 доларів США - 1 шт.);

-грошові кошти в сумі 7550 ЄВРО (грошові купюри номіналом 100 ЄВРО - 55 шт., грошові купюри номіналом 50 ЄВРО - 9 шт., грошові купюри номіналом 200 ЄВРО - 8 шт.), підлягають конфіскації, як виду покарання за вчинення ОСОБА_7 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 100 КПК України сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні та здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Аналізуючи вищезазначені положення КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», при вирішенні питання про можливість передачу вказаних у клопотанні грошових коштів в управління АРМА, слідчий суддя має встановити:

1) вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;

3) на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;

4) така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2481 гривень, тобто вартість активів має становити більше 496200 грн.

Згідно з ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2684 гривень, тобто вартість активів має становити більше 536800 грн.

Курс долара до гривні України станом на 13.07.2023 (на день погодження цього клопотання) коливається у межах 36.5 грн. за 1 долар США.

Курс євро до гривні України станом на 13.07.2023 (на день погодження цього клопотання) коливається у межах 40.0 грн. за 1 євро.

Також, вартість (курс) іноземної валюти, на момент її вилучення - 31.08.2022 була не менша ніж є наразі.

Таким чином, дані грошові кошти відповідають всім необхідним критеріям, порушеним даним клопотанням.

Зважаючи, що з речовими доказами, проведено всі необхідні слідчі дії, вкрай напружену ситуацію щодо військових дій на території Запорізької області, можливої подальшої їх конфіскації у разі ухвалення обвинувального вироку суду за ч. 5 ст. 191 КК України, з метою збереження речових доказів їх слід передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для управління шляхом їх реалізації на умовах, визначених статтями 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Прокурор у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити на підставі доводів зазначеному у ньому.

Власник майна та його представник заперечували, щодо заявленого клопотання та просили відмовити у зв`язку з тим, що відсутні підстави для його задоволення.

Суд, вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частиною 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

При цьому ч. 7 ст. 100 КПК України визначено, що слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, а саме: для вирішення питання про знищення речового доказу, його передання для реалізації чи технологічної переробки або Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом 4 ч. 1 ст. 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2481 гривень, тобто вартість активів має становити більше 496200 грн.

Згідно з ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 2684 гривень, тобто вартість активів має становити більше 536800 грн.

Курс долара до гривні України станом на 13.07.2023 (на день погодження цього клопотання) коливається у межах 36.5 грн. за 1 долар США.

Курс євро до гривні України станом на 13.07.2023 (на день погодження цього клопотання) коливається у межах 40.0 грн. за 1 євро.

Таким чином, грошові кошти в сумі 30 тис. гривень, 117 000 гривень; 100 Євро; 5300 доларів США; 98471 доларів США; 430 000 гривень; 25 тис. грн; 9 тис. грн; 250 тис. грн; 14330 дол. США, 7550 ЄВРО, відповідають всім необхідним критеріям, та перевищують 200 розмірів пожиточного мінімум для працездатних осіб, тому передача майна Національному агентству для реалізації не спричинить шкоди для кримінального провадження, не перешкоджатиме подальшому досудовому розслідуванню та розгляду справи в суді.

Не вжиття заходів щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості), унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про визначення порядку зберігання речових доказів на які накладено арешт в рамках даного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 376 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_6 про визначення порядку зберігання речових доказів, передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами по кримінальному провадженню № 0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», грошові кошти у готівковій формі, а саме:

-грошові кошти у сумі 30 тис. грн. (100 (сто) купюр номіналом по 100 грн. та 100 (сто) купюр номіналом по 200 грн.);

-грошові кошти в сумі 117 000 (сто сімнадцять тисяч) гривень;

-грошові кошти в сумі 100 (сто) Євро;

-грошові кошти в сумі 5300 (п`ять тисяч триста) доларів США;

-грошові кошти в сумі 98471 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сімдесят один) доларів США;

-грошові кошти в сумі 430 000 (чотириста тридцять тисяч) гривень;

- грошові кошти в сумі 25 тис. грн (250 купюр номіналом 100 грн.);

- грошові кошти в сумі 9 тис. грн (28 купюр номіналом 200 грн., 33 купюри номіналом 100 грн., 2 купюри номіналом 50 грн.);

-грошові купюри в сумі 250 тис. грн. (номіналом 1000 грн. - 183 шт., грошові купюри номіналом 500 грн. - 134 шт.);

-грошові кошти в сумі 14330 дол. США (грошові купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт., грошові купюри номіналом 100 доларів США - 41 шт., грошові купюри номіналом 50 доларів США - 4 шт., грошові купюри номіналом 20 доларів США - 1 шт., грошові купюри номіналом 10 доларів США - 1 шт.);

-грошові кошти в сумі 7550 ЄВРО (грошові купюри номіналом 100 ЄВРО - 55 шт., грошові купюри номіналом 50 ЄВРО - 9 шт., грошові купюри номіналом 200 ЄВРО - 8 шт.).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено 08 вересня 2023 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1