Справа № 405/2299/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2023 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступудо речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму, скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), місць проведення платежів з прив`язкою до точної адреси банкоматів чи відділень, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2022;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій паспорту, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000567 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, під час розслідування якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено моніторинг способу життя депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

В ході проведення моніторингу встановлено, що ОСОБА_5 24.12.2020 року шляхом укладання договору купівлі-продажу набув право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 7 782466,00 гривень.

За інформацією Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 з 1998 по 2020 роки отримав доходів на загальну суму 1 828421, 00 гривень.

Також, відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами ОСОБА_5 у 2017 та 2018 роках отримав дохід від продажу двох житлових будинків у розмірі 83200,00 грн. та 36302,00 грн. Разом з тим, згідно з відомостями ДРРП та Єдиного державного реєстру транспортних засобів ОСОБА_5 упродовж 2013-2017 років здійснював витрати на придбання 5-ти земельних ділянок вартістю 46973 грн., 2-х квартир вартістю 1414062,00 грн., 6-ти житлових будинків та їх частин вартістю 441216,00 грн., а також 3-х автомобілів вартістю 288224,00 грн.,тобто загальна сума його видатків склала 2190475,00 грн.

Таким чином, у ОСОБА_5 були відсутні кошти на придбання квартири за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 7782466,00 гривень, адже до її придбання 24.12.2020, витрати ОСОБА_5 перевищували отримувані ним доходи.

Крім того, ОСОБА_5 всупереч вимогам п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» не відобразив у розділах 3 «Об`єкти нерухомості» поданих ним декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 та 2021 роки (ID документа 7а317283-545а-4e0c-b65f-bb634ee41c85a та ID документа 7f5dc840-е605-4c0b-9305-57590247b1сd відповідно) відомості про наявність у його власності зазначеної квартири.

У декларації за 2020 рік в порушення п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» ОСОБА_5 не зазначив відомості про вчинений ним видатку та правочину стосовно даного об`єкту нерухомості.

З огляду на зазначене, лідчий вказав, що на даний час у органу досудового розслідування з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів отримання ОСОБА_5 неправомірних виплат, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по карткових банківських рахунках ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, крім того, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання клопотання та про розгляд клопотання без його участі. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з таких підстав.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, при цьому, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Поряд з цим, в порушення зазначених процесуальних вимог Закону, слідчим до клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не надано належних доказів на підтвердження рахунків, відкритих на прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму, скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), місць проведення платежів з прив`язкою до точної адреси банкоматів чи відділень, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць та рік народження (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2022; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій паспорту, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 01.01.2022, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6