Справа № 724/1104/23
Провадження № 1-кс/724/154/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0000141 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження за №0000141 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

-накласти арешт з обмеженням права на користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно 500 (п`ятсот) доларів США, а саме: п`ять купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, серії: 1) LB 17474007M; 2) LF 98588382F; 3) PA 57212548A;

4) PF 38098883C; 5) PB 49312861F, які належать на правах власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , та які зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 0000141 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1

ст. 369 КК України, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речового доказу та забезпечення спеціальної конфіскації.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.05.2023 року приблизно о

15 год. 20 хв. на КПП «Мамалига», що в с. Мамалига Дністровського району Чернівецької області, під час перетину Державного кордону України на виїзд, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель

АДРЕСА_1 , надав працівникам ДПС України неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США для безперешкодного виїзду за межі України.

В ході огляду місця події від 20.05.2023 року було вилучено грошові кошти в загальній сумі 500 (п`ятсот) доларів США, а саме: п`ять купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна,серії: 1)LB 17474007M; 2)LF 98588382F; 3) PA 57212548A; 4) PF 38098883C; 5) PB 49312861F, які ОСОБА_5 запропонував працівникам Державної прикордонної служби України на КПП «Мамалига», як неправомірну вигоду та вказані грошові кошти були поміщено до сейф-пакету № PSP2104151.

Крім того, 20.05.2023 року, вказані грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000141 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Вказані грошові кошти використовувались для вчинення даного кримінального правопорушення, а тому накладення арешту на 500 (п`ятсот) доларів США, а саме: п`ять купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, серії: 1) LB 17474007M; 2) LF 98588382F; 3) PA 57212548A;

4) PF 38098883C; 5) PB 49312861F, має значення, оскільки у подальшому вони можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для підтвердження обставин вчинення даного кримінального правопорушення та забезпечення спеціальної конфіскації.

Грошові кошти відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України та є доказом кримінального правопорушення та у відповідності до вимог законодавства до них може бути застосована спеціальна конфіскація.

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, від слідчого ОСОБА_6 в якій він клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутності.

Особа, в якої вилучили вказане майно ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, 22.05.2023 року подав до суду заяву, в якій просив провести судове засідання щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти, які в нього були вилучені 20.05.2023 року без його участі. Щодо накладення арешту не заперечує.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши подане слідчим клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного:

Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна відповідає вимогам КПК.

У відповідності до ч. 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Згідно статті 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000141 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, по факту того, що 20.05.2023 приблизно о 15 год. 20 хв. на КПП «Мамалига», що в с. Мамалига Дністровського району Чернівецької області, під час перетину Державного кордону України на виїзд, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , надав працівникам ДПСУ неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США для безперешкодного виїзду за межі України.

В ході огляду місця події від 20.05.2023 було вилучено грошові кошти в загальній сумі 500 (п`ятсот) доларів США, а саме: п`ять купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, серії: 1)LB 17474007M; 2)LF 98588382F; 3) PA 57212548A; 4) PF 38098883C; 5) PB 49312861F, які ОСОБА_5 запропонував працівникам Державної прикордонної служби України на КПП «Мамалига», як неправомірну вигоду та вказані грошові кошти були поміщено до сейф-пакету № PSP2104151.

За таких обставин, грошові кошти відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України та є доказом кримінального правопорушення та у відповідності до вимог законодавства до них може бути застосована спеціальна конфіскація.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує положення ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи те, що вказані грошові кошти використовувались для вчинення даного кримінального правопорушення, є підстави для накладення арешту на 500 (п`ятсот) доларів США, а саме: п`ять купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, серії: 1) LB 17474007M; 2)LF 98588382F; 3)PA 57212548A; 4) PF 38098883C; 5) PB 49312861F, оскільки у подальшому вони можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні для підтвердження обставин вчинення даного кримінального правопорушення та забезпечення спеціальної конфіскації, та з метою збереження їх як речового доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з обмеженням права на користування, розпорядження та відчуження слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження за №0000141 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України - задовольнити.

Накласти арешт з обмеженням права на користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно 500 (п`ятсот) доларів США, а саме: п`ять купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, серії: 1) LB 17474007M; 2) LF 98588382F; 3) PA 57212548A;

4) PF 38098883C; 5) PB 49312861F, які належать на правах власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , та які зберігаються при матеріалах кримінального провадження № 0000141 від 20.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, за адресою: вул. Незалежності, 21, м. Хотин, Чернівецької області, з метою збереження речового доказу та забезпечення спеціальної конфіскації.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 СКРИПНИК