Справа № 405/5215/23
провадження № 1-кс/405/2486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що стосуються статистичної звітностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції 1П-НПП (річна), Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання 1-зерно (місячна), Звіт про використання та запаси палива 4-мтп (річна), Звіт про постачання та використання енергії 11-мтп (річна), Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами 1-Б (річна), Структурне обстеження підприємства 1-підприємництво (річна), Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 2-ТП (повітря) (річна), Утворення та поводження з відходами 1-відходи (річна), Житловий фонд 1-житлофонд (річна), Звіт із праці 1-ПВ (місячна), Звіт із праці 1-ПВ (квартальна), Обстеження інноваційної діяльності підприємства IНН (один раз на два роки), Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників 7-ПВ (один раз на чотири роки), Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2-ОЗ ІНВ (річна), Звіт про заборгованість з оплати праці 3-борг (місячна) та інші встановленні законодавством статистичні звіти, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , протягом 2018-2022 років внесли недостовірні відомості до податкової звітності щодо обсягу придбання та продажу товарів, робіт та послуг пов`язаних з придбанням та реалізацією медової продукції.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які у своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання осіб, у володінні яких знаходяться документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено повістку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , протягом 2018-2022 років внесли недостовірні відомості до податкової звітності щодо обсягу придбання та продажу товарів, робіт та послуг пов`язаних з придбанням та реалізацією медової продукції.

Відтак, на даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації з відповідними копіями документів, що стосується статистичної звітності поданої до органів статистики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що стосуються статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції 1П-НПП (річна), Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання 1-зерно (місячна), Звіт про використання та запаси палива 4-мтп (річна), Звіт про постачання та використання енергії 11-мтп (річна), Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами 1-Б (річна), Структурне обстеження підприємства 1-підприємництво (річна), Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів 2-ТП (повітря) (річна), Утворення та поводження з відходами 1-відходи (річна), Житловий фонд 1-житлофонд (річна), Звіт із праці 1-ПВ (місячна), Звіт із праці 1-ПВ (квартальна), Обстеження інноваційної діяльності підприємства IНН (один раз на два роки), Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників 7-ПВ (один раз на чотири роки), Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції за 2-ОЗ ІНВ (річна), Звіт про заборгованість з оплати праці 3-борг (місячна) та інші встановленні законодавством статистичні звіти, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 02.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9