Справа № 724/1536/23
Провадження № 1-кс/724/205/23
У Х В А Л А

26 липня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000085 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000085 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.07.2023 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), використовуючи інтернет-платформу «ОЛХ» вході телефонної розмови із особою на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) здійснив замовлення транспортного засобу марки «VOLVO», після чого використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25900 грн. одним платежем на банківську картку № НОМЕР_3 , чим останньому було завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , надав повний номер карткового рахунку № НОМЕР_3 та скріншот про перерахунок коштів в загальній сумі 25900 (26029,50 гривень з комісією), який відбувся 08.07.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що номер карткового рахунку № НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

На даний час у кримінальному провадженні №0000085 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 25900 (двадцять п`ять тисяч дев`ятсот) грн.(26029,50 гривень з комісією).

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картку за № НОМЕР_3 через, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 08.07.2023 ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), використовуючи інтернет-платформу «ОЛХ» вході телефонної розмови із особою на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) здійснив замовлення транспортного засобу марки «VOLVO», після чого використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25900 грн. одним платежем на банківську картку № НОМЕР_3 , чим останньому було завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею було встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_4 08.07.2023 уклали договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу, згідно якого виконавець - ПП « ОСОБА_6 » зобов`язались надати послуги з купівлі (приймання) і доставки (перегону) транспортного засобу «VOLVO», ціна наданої послуги за цим договором становить 700 USD.

Згідно витягу з ЄДРЮОФОПГФ, Приватне підприємство « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстроване 28.02.2011.

Згідно телефонної переписки за вказаним договором ОСОБА_4 мав перерахувати ОСОБА_5 кошти в сумі 700 доларів, що становить 25 900 грн.

Таким чином, матеріалами клопотання слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, не слід задовольняти.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000085 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_7 ЄФТЕНЬЄВ