Справа № 592/6509/23
Провадження № 1-кс/592/2849/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 25.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 23.09.2022 невстановлена особа зловживаючи довірою, під приводом продажу двигуна на мотоцикл «Ява 638» через інтернет-сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн 00 коп., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та належить невстановленій особі.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що 23.09.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу двигуна до мотоцикла «Ява 638» через інтернет-сайт «ОЛХ», заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 4000 грн, які він перерахував на надіслану йому продавцем для перерахування коштів за товар банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ухвали Добровеличківського районного суду у кримінальному провадженні було отримано доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та проведеним аналізом встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь.

Також встановлено, що після зарахування на вказаний рахунок коштів, перерахованих потерпілим, проводились операції з розрахунку та видачі готівки із зазначеного рахунку на території смт. Хотінь Сумського району Сумської області.

19.04.2023 в період час з 10 год до 12 год 15 хв на підстави ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою: відшукання і вилучення банківської картки № НОМЕР_1 лімітовану на ім`я ОСОБА_5 , електронних пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, компютерів) та електронних, паперових носіїв інформації за допомогою яких здійснювалися незаконні операції з грошовими коштами, що належать потерпілому ОСОБА_4 . В ході обшуку у дитячій кімнаті було вилучено ноутбук марки LENOVO chromebook з індивідуальним номером НОМЕР_3 , у залі в шафі, що розташована з правої сторони від входу до будинку було вилучено ноутбук SONY сірого кольору з серійним номером 09357, у літній кухні, що розташована у дворі домоволодіння по АДРЕСА_6 прямо від ходу на столі було вилучено мобільний телефон марки IPhone з серійним номером НОМЕР_4 чорного кольору, відкривши захисний чохол білого кольору, де під ним було виявлено та в подальшому вилучено сім-карту з надписом на ній LITE з надписом на ній НОМЕР_5 , на підвіконні з лівої сторони від входу до літньої кухні було вилучено тримач для сім-карти ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

21.04.2023 у період часу 15 год по 15 год 15 хв було проведено огляд предмету з спец пакету Національної поліції WAR0020642, мобільного телефону марки «iPhone» чорного кольору, в ході огляду на тримачі для сім картки в середині мобільного телефону було виявлено IMEI НОМЕР_7 .

В ході виконання доручення проведеними заходами за допомогою можливостей УОТЗ ГУНП в Сумській області було встановлено, що сім карти (велика кількість) які використовувалися в ІМЕІ: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 паралельно, час від часу періодично змінюючись також працювали в мобільному терміналі з ІМЕI40090, що свідчить про те, що вказаний мобільний термінал також належить ОСОБА_5 , та використовується для вчинення шахрайств на території України.

Враховуючи, що особу, яка скоїла вказаний проступок до теперішнього часу не встановлено, виникла необхідність в отриманні від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , інформації про те, які сім-картки, з яким абонентським номером працювали у мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_7 та ІМЕI НОМЕР_8 з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування в період з 00 год 01.01.2022 по 04.05.2023.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 00 год 01.01.2022 по 04.05.2023 IMEI НОМЕР_7 та ІМЕI НОМЕР_8 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати начальнику СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1