Справа номер №303/5276/22
Провадження №1-кс/303/774/22
УХВАЛА

Іменем України

14 червня 2023 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції №1 Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області майора ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володіння AT « Універсал Банк » по кримінальному провадженню №0000211, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2023 року (кваліфікація частина 3 статті 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

08 червня 2023 року слідчий СВ ВП №1 Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, в порядку статті 160 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26 березня 2023 року в АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 , 1993 року народження, натрапивши в мережі Телеграм на посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо заробітку шляхом отримання процентів від вкладів поповнила рахунок зі своєї картки НОМЕР_1 картку невстановленої особи № НОМЕР_2 Монобанк на 10 368 гривень, однак процентів не отримала і кошти відмовляються повертати.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - частина 3 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що банківська картка за № НОМЕР_2 належить AT « УНІВЕРСАЛ БАНК » « monobank » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку банківський картці за № НОМЕР_2 , що належить АТ « Універсал Банк » monobank, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення копій документів. Слідча зазначила, що іншим шляхом підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити спосіб вчинення правопорушення, особу правопорушника не надається можливим, вважає що існує достатньо підстав для отримання вказаної інформації, яка має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення.

Слідча СВ ВП №1 Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про здійснення судового розгляду за її відсутності, просила задоволити клопотання в повному обсязі.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, 31 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статтею 190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному кримінальному провадженні є слідча ОСОБА_2 . Клопотання погоджене з прокурором.

Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступі до інформації по картковому рахунку банківський картці за № НОМЕР_2 , що належить АТ « Універсал Банк » monobank, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого АДРЕСА_2 .

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (інформації), що знаходиться у володінні АТ « Універсал Банк » monobank, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , АТ « Універсал Банк » monobank, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого АДРЕСА_2 , а саме, наступної інформації:

-про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (або номер IBAN) із зазначенням анкетних даних, місця проживання та реєстрації;

-операції списання з карткового рахунку та/або зарахування по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або номер IBAN) в період часу з 27 березня 2023 року по 14 червня 2023 року, із зазначенням номерів рахунків отримувачів та/або відправників коштів та анкетних даних останніх, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності записи фото та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « Універсал Банк » monobank, якому належить вказаний картковий рахунок;

-залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 (або номер IBAN);

-номер мобільного телефону, до якого прив`язаний картковий рахунок (або номер IBAN) та завірену копію договору укладеного між власником карткового рахунку (або номер IBAN) та АТ « Універсал Банк » monobank.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому майору поліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали - десять днів з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1