Справа № 191/2148/23
Провадження № 1-кс/191/372/23
У Х В А Л А

22 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000437 від 09.05.2023 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 ,. посилається на те, що 29.04.2023 року о 21.33 годині, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами у розмірі 8400 грн. з банківського рахунку КП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальний збиток. (ЄО №4139 ід 09.05.2023 року). За даним фактом 09.05.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000437, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що згідно розпорядження Раївського сільського голови від 04.01.2023 року №3-р його призначено виконуючим обов`язки директора КП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноважено представляти інтереси КП в державних, судових, правоохоронних органах. Так, на підставі вказаного розпорядження, його номер телефону НОМЕР_1 , був підв`язаний під банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До вказаного рахунку була підв`язана картка ключ до рахунку НОМЕР_3 (пароль до вказаної карки знав лише ОСОБА_5 та головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 ). 29.04.2023 року о 21.33 годин на телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з вищевказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8484 (вісім тисяч чотириста вісімдесят чотири) гривні. ОСОБА_5 одразу зателефонував на номер НОМЕР_4 та подав заявку на блокування картки та повернення грошей. В банку йому повідомили, що вони не бачать куди здійснено переказ коштів. Таким чином, встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

У зв`язку із викладеними обставинами, для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 годин по 23.59 годин 29.04.2023 року, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, здійснення виїмки документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також надати інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , повні анкетні її данні.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 19.05.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення особи, яка скористалася інформацією про вищезазначені рахунки, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000437 від 09.05.2023 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 годин по 23.59 годин 29.04.2023 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 годин по 23.59 годин 29.04.2023 року;

- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 годин по 23.59 годин 29.04.2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на КП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 годин по 23.59 годин 29.04.2023 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1