Провадження № 1-кс/127/4102/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення 7 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 5 скликання від 29.12.2006 створено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління яким здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює наступні види діяльності за КВЕД: 41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 78.10 Діяльність агентств працевлаштування (основний).

Протягом 2018-2020 років ВОМЦП приймало участь в оголошених тендерах на виконання робіт з будівництва та реконструкції об`єктів соціальної сфери на території Вінницької області, в яких 9 разів визнано переможцем державних закупівель, у результаті чого між ВОМЦП та замовниками укладено ряд відповідних договорів на виконання робіт на суму близько 9 млн. гривень.

У подальшому, на виконання вказаних робіт ВОМЦП укладало договори субпідряду з фізичними особами-підприємцями, умовами яких було виконання ними будівельно-монтажних та ремонтних робіт на відповідних об`єктах, при цьому відбувався перерахунок коштів з розрахункового рахунку ВОМЦП (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ) на рахунок фізичної особи-підприємця. У той же час, вказані роботи здійснювались силами ВОМЦП, з використанням техніки підприємства, оскільки у відповідних фізичних осіб-підприємців відсутні наймані працівники та відповідна матеріально-технічна база.

У ході досудового розслідування було встановлено відкриті/закриті рахунки в фінансових установах відповідно Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код 34/ НОМЕР_2 ), а саме:

-рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_1 ;

-рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 03.05.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення 7 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 5 скликання від 29.12.2006 створено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління яким здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює наступні види діяльності за КВЕД: 41.10 Організація будівництва будівель; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 78.10 Діяльність агентств працевлаштування (основний).

Протягом 2018-2020 років ВОМЦП приймало участь в оголошених тендерах на виконання робіт з будівництва та реконструкції об`єктів соціальної сфери на території Вінницької області, в яких 9 разів визнано переможцем державних закупівель, у результаті чого між ВОМЦП та замовниками укладено ряд відповідних договорів на виконання робіт на суму близько 9 млн. гривень.

У подальшому, на виконання вказаних робіт ВОМЦП укладало договори субпідряду з фізичними особами-підприємцями, умовами яких було виконання ними будівельно-монтажних та ремонтних робіт на відповідних об`єктах, при цьому відбувався перерахунок коштів з розрахункового рахунку ВОМЦП (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ) на рахунок фізичної особи-підприємця. У той же час, вказані роботи здійснювались силами ВОМЦП, з використанням техніки підприємства, оскільки у відповідних фізичних осіб-підприємців відсутні наймані працівники та відповідна матеріально-технічна база.

У ході досудового розслідування було встановлено відкриті/закриті рахунки в фінансових установах відповідно Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код 34/ НОМЕР_2 ), а саме:

-рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_1 ;

-рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000040 від 15.05.2020, рапортом від 14.05.2020, листом ГУ ДПС у вінницькій області від 08.10.2019.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим CB Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2018 по 24.06.2020, а саме:

-документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

-відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів;

-відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу», тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя