Єдиний унікальний номер 938/387/23
Судове провадження № 1-кс/938/130/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів

08 червня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , погоджене начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме : інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунках потерпілої НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 00 годин 27 березня 2023 року по 00 годин 30 березня 2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку.документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 00 годин 27 березня 2023 року по 00 годин 30 березня 2023 року; документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 28.03.2023 невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із належного їй карткового рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатили рекламні послуги в сумі 50 Євро, у валюті картки 2049 гривень та із карткового рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатили рекламні послуги в сумі 200 CLP, у валюті картки 942 гривень.

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000066 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 17), подав заяву, якою підтримав подане клопотання та просить його задоволити, а розгляд клопотання проводити без його участі (а.с. 14).

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином (а.с. 18).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Одночасно слідчий суддя звертає увагу, що орган судового розслідування клопоче про надання тимчасового доступу в період з 00 годин 27.03.2023 року по 00 годин 30.03.2023 року, але з показань потерпілої вбачається, що кошти з її карток перераховано 28.03.2023 року о 04.30 годин та о 19.30 годин , у зв`язку з чим слід задоволити клопотання частково, а саме з 00 годин 28.03.2023 року

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме :

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунках потерпілої НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 00 годин 28 березня 2023 року по 00 годин 30 березня 2023 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;

-документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 00 годин 28 березня 2023 року по 00 годин 30 березня 2023 року;

-документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком;

-документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків;

-інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим та слідчими СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН