Справа № 484/3289/23
Провадження № 1-кс/484/629/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.06.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000669 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

27.06.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000669 від 19.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000669 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 19.06.2023 невідома особа, шляхом шахрайських дій, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 11 000 грн та з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 41308 грн, які належить ОСОБА_5 , тим самим спричинила матеріального збитку останній на загальну суму 52 308,10 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила наступне: має картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: картку для виплат, на яку отримую заробітну плату рахунок НОМЕР_1 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_2 (на якій наявні були кредитні кошти, якими ніколи не користувалась, дану картку отримала разом із карткою для виплат ). 16.06.2023 о 11:00 години ОСОБА_5 отримала заробітню платну на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплата у сумі 9 746 грн. Дані грошові коштине витрачала в цей день. 17.06.2023 о 01:59 годині я відпочивала та мені зателефонував на мій мобільний телефон НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в слухавці ОСОБА_5 почула голос робота, який прохав її «Підтвердити переказ чи зняття (точно не памятаю) грошових коштів», остання відразу відхилила дзвінок та лягла відпочивати далі. Настпуного дня, 17.06.2023 близько 11: 00 години ОСОБА_5 пришла до банкомату та вирішила зняти свою заробітню плату. Вставивши свою картку до банкамату, вела пін код, та хотіла зняти 11 000 грн, але банкомат не видав дані кошти, оскільки було недостньо грошових коштів. Після чого, ОСОБА_5 відразу подзвонила до гарячої лінії. Під час спілкування з оператором, останній їй повідомив, що у неї було зняття грошових коштів у сумі 11 000 грн із її картки «для виплат», зняття було в м. Рівне. Після чого оператор їй повідомив, що також були зняті її кредитні кошти з картки у сумі 41308,10 грн, яке проводились в 4 - х транзакцій. Дані даної картки нікому не повідомляла, на будь-які пересилання в соціальних мережах не переходила.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період з 15.06.2023 року по 20.06.2023 року, з метою встановлення додаткових потерпілих, яких ошукала особа, яка використовує вищевказану банківську картку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 15.06.2023 року по 20.06.2023 року, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

-інформацію про утримувача картки /рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки в період з 15.06.2023 по 20.06.2023 з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів в період часу з 15.06.2023 по 20.06.2023 по картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1