Справа № 521/9628/23
Номер провадження:1-кс/521/1664/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , прокурором ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000038 від 05.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся прокурор з клопотанням про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що 03.06.2021 року Усатівська сільська рада Одеського району Одеської області в особі голови ОСОБА_4 , уклала договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_1 з ТОВ «МОРТОНС БІЛДІНГ» на проведення реконструкції дитячого садка «Сонечко», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, Усатівська сільська рада, с.Іллінка, вул.Міжлиманська, 6а, на загальну суму 28 973 301,48 грн.

Для здійснення технічного нагляду за об`єктом «Реконструкції дитячого садка «Сонечко», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, Усатівська сільська рада, с.Іллінка, вул.Міжлиманська, 6а» на підставі наказу №5ТН від 28.07.2021 призначено ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , зареєстрований як ФОП за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_2 ), 26.05.2016 зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису 0122539).

31.01.2019 ОСОБА_5 на підставі рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії № 43 Всеукраїнської громадської організації "Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури" видано кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури за професією «інженер технічного нагляду» та надано право здійснювати технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про архітектуру діяльність» технічний нагляд це здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни об`єкта містобудування.

Згідно з вимогами ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. Обов`язок щодо здійснення технічного нагляду може бути покладений замовником на спеціалізовану організацію чи спеціаліста з технічного нагляду або на інженера-консультанта, з визначенням у договорі підряду їхніх повноважень.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 затверджено Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури (далі - Порядок), який визначає механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво об`єкта).

Відповідно до п. З Порядку технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що особи, які здійснюють технічний нагляд проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно- монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно- монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно- монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю; виконують інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті.

Пунктом 6 Порядку передбачено, що особи, які здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду; зупинення виконання: робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Пунктом 7 Порядку передбачено, що у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно- будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

В період часу з жовтня 2021 року по грудень 2022 року, на підставі 12 актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2в та КБЗ, які були підписані інженером з технічного нагляду ОСОБА_5 та скріплені його печаткою на рахунок TOB «МОРТОНС БІЛДІНГ» від сільської ради перераховано всього 10 055 607 грн., за виконанні будівельні роботи та придбанні матеріали згідно договору на проведення реконструкції дитячого садка «Сонечко», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, Усатівська сільська рада, с.Іллінка, вул.Міжлиманська, 6а.

Однак, в ході здійснення виїзду за адресою: Одеська область, Одеський район, Усатівська сільська рада, с.Іллінка, вул.Міжлиманська, 6а, де розташований об`єкт будівництва та при візуальному огляді встановлено, що виконані роботи мають ознаки завищення фактичних об`ємів робіт, про що свідчить відсутність перекриття стелі першого поверху, відсутність обладнання, яке міститься у вже оплачених актах приймання виконаних будівельних робіт.

В подальшому 05.05.2023 в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 02.05.2023 справа №521/9628/23 за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Усатове, пров. Урядовий, 63 в приміщенні Усатівської сільської ради, під час якого виявлено та вилучено оригінали та копії документів, а саме:

-Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 1. Зовнішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 10 арк.;

- Паспорт. Опорядження фасадів. 02/17-1 (датовано 2018 р.) на 6 арк.;

-Робочий проект. Том № 1. Система пожежної сигналізації, система керування евакуюваням, система централізованого пожежного спостерігання. РП 08-2020 СПС, СКЕ, СЦПС (датовано 2020р.) на 41 арк.;

-Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 1. Зовнішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 10 арк.; (2-й примірник)

- Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 2. Внутрішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 6 арк.;

- Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 2. Внутрішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 6 арк.; (2-й примірник)

- Техническое заключение инженерно-геологического изыскания на участке по адрресу: Одесская область, Беляевский район, с. Ильинка, ул. Кирова, (Межлиманская), 6а (датовано 2016 р.) на 10 арк.;

- Техническое заключение инженерно-геологического изыскания на участке по адресу: Одесская область, Беляевский район, с. Ильинка, ул. Кирова, (Межлиманская), 6а (датовано 2018 р.) на 10 арк.;

- Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будівлі дитячого садка за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Іллінка, вул. Міжлиманська, 6а (датовано жовтень 2021 р.) на 21 арк.;

- Проект капитального ремонта здания детского сада. Альбом № 2. Комплексная пояснительная записка. Артитектурно строительная часть. Инженерное обеспечение, (датовано 2011 р.) на 44 арк.;

- Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будівлі дитячого садка №02/17-ТЗ (датовано 2018 р.) на 22 арк.;

- Коригування проекту реконструкцій дитячого садка «Сонечко». Кошторисна документація. 02/17К-КД. Том № 2 (датовано 2020 р.) на 188 арк.;

- Проект капитального ремонта здания детского сада. Альбом № 2. Комплексная пояснительная записка. Артитектурно строительная часть. Инженерное обеспечение, (датовано 2011 р.) на 44 арк.; (2-й примірник);

- Робочий проект. Том № 2. Система блискавкозахисту РП 08-2020 СБЗ (датовано 2020 р.) на 27 арк.;

-Технический отчет инженерно-геодезические изыскания на участке проектируемой реконструкции существующего детского сада (датовано 2018 р.) на 7 арк.;

- Коригування проекту з реконструкції дитячого садка «Сонечко». Робочий проект. Том № 3. Розрахунок часу евакуації. РП 08-2020 РЧЕ (датовано 2020р.) на 26 арк.;

-Містобудівний розрахунок 02/17-ПЗ. Пояснювальна записка. Креслення, (датовано 2018 р.) на 45 арк.;

-Коригування проект реконструкції дитячого садка «Сонечко». Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 02/17К-ЗК. Том № 2. Книга № 1 (датовано 2020 р.) на 150 арк.;

-Робочий проект. Том № 1. Система пожежної сигналізації, система керування евакуюваням, система централізованого пожежного спостерігання. РП 08-2020 СПС, СКЕ, СЦПС (датовано 2020р.) на 41 арк.; ( 2-й примірник);

- Робочий проект. Том № 2. Система блискавкозахисту РП 08-2020 СБЗ (датовано 2020 р.)на 26 арк.; (2-й примірник);

- Коригування проекту з реконструкції дитячого садка «Сонечко». Робочий проект. Том № 3. Розрахунок часу евакуації. РП 08-2020 РЧЕ (датовано 2020р.) на 25 арк.; (2-й примірник);

- Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будівлі дитячого садка №02/17-ТЗ (датовано 2018 р.) на 23 арк.; ( 2-й примірник);

- Технический отчет инженерно-геодезические изыскания на участке проектируемой реконструкции существующего детского сада (датовано 2018 р.) на 7 арк.; ( 2-й примірник);

- Техническое заключение инженерно-геологического изыскания на участке по адрресу: Одесская область, Беляевский район, с. Ильинка, ул. Кирова, (Межлиманская), 6а (датовано 2018 р.) на 10 арк.;

- Коригування проекту з реконструкції дитячого садка «Сонечко». Робочий проект. Том № 5. 02/17К-ЕЕ. Енергоефективність.( датовано 2020 р.) на 61 арк.;

-Технічний висновок інженерно-геологічні вишукування на ділянці (датовано 2021р.) на 17 арк.;

-Технічний висновок інженерно-геологічні вишукування на ділянці (датовано 2021р.) на 17 арк.; ( 2-й примірник);

- Техническое заключение инженерно-геологического изыскания на участке по адрресу: Одесская область, Беляевский район, с. Ильинка, ул. Кирова, (Межлиманская), 6а (датовано 2018 р.) на 11 арк.; ( 2-й примірник);

- Паспорт опорядження фасадів 02/17/К-1 на 6 арк.;

-Технічний висновок інженерно-геологічні вишукування на ділянці (датовано 2021р.) на 17 арк.;

-Проект П 08-06-18 ПГ. Система локального пожежогасіння кухонного обладнання на 17 арк.;

- Паспорт опорядження фасадів 02/17/-1 (датовано 2018 р.) на 5 арк.;

-Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 1. Зовнішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 10 арк.; (3-й примірник);

- Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 2. Внутрішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 6 арк.; (3-й примірник);

- Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція дитячого садка «Сонечко» №04/0335-11/21 з додатком на 3 арк.;

-Робочий проект. Том № 1, кн.1. 02/17К-1-ПЗ,ГП, БЕ, ІТЗЦЗ. Інв. №109 (датовано 2020 р.) на 83 арк.;

-Робочий проект. Том № 1, кн.1. 02/17К-1-ПЗ,ГП, БЕ, ІТЗЦЗ. Інв. №109 (датовано 2020 р.) на 85 арк.; (2-й примірник);

-Робочий проект. Том № 1, кн.2. 02/17К-1-АР, КБ, ТХ, ОВ, ЗВК, ВК, ЕТР. Інв. №110 (датовано 2020 р.) на 82 арк.;

-Робочий проект. Том № 1, кн.2. 02/17К-1-АР, КБ, ТХ, ОВ, ЗВК, ВК, ЕТР. Інв. №110 (датовано 2020 р.) на 112 арк.; (2-й примірник);

-Робочий проект. Том № 1, кн.2. 02/17К-1-АР, КБ, ТХ, ОВ, ЗВК, ВК, ЕТР. Інв. №110 (датовано 2020 р.) на 114 арк.; (3-й примірник);

-Робочий проект. Том № 1, кн.2. 02/17К-1-АР, КБ, ТХ, ОВ, ЗВК, ВК, ЕТР. Інв. №110 (датовано 2020 р.) на 112 арк.; (4-й примірник);

-Робочий проект Том № 1, кн. 1. 02/17К-АН-1-АР, КБ, КД. Інв. 149 (датовано 2021р.) на 174 арк.;

- Містобудівний розрахунок 02/17-ПЗ. Інв. 31 (датовано 2018 р.) на 49 арк.;

- Робочий проект Том №1, кн. 3. 02/17К-ТС. Дитячий садок. 02/17К-2-ТМК, ЕТР, ATM, КБ, ВК. Інв. 111 (датовано 2020 р.) на 48 арк.;

- Робочий проект Том №1, кн. 3. 02/17К-ТС. Дитячий садок. 02/17К-2-ТМК, ЕТР, ATM, КБ, ВК. Інв. 111 (датовано 2020 р.) на 48 арк.; ( 2-й примірник);

- Робочий проект Том №1, кн. 3. 02/17К-ТС. Дитячий садок. 02/17К-2-ТМК, ЕТР, ATM, КБ, ВК. Інв. 111 (датовано 2020 р.) на 48 арк.; (3-й примірник);

- Договір №030645 від 03.06.2021 з додатками на 14 арк.;

-Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-04-01- 006731 -Ь на 3 арк.;

-Додаткова угода № 1 від 11.06.2021 до договору №030645 від 03.06.2021 року на 1 арк.;

-Додаткова угода № 2 від 24.02.2022 до договору №030645 від 03.06.2021 року на 1 арк.;

- Додаток № 1 до додаткової угоди № 2 від 24.02.2022 на 1 арк. ( план фінансування робіт);

- Додаток № 2 до додаткової угоди № 2 від 24.02.2022 на 2 арк. (календарний графік виконання робіт);

- Додаткова угода № 3 від 01.03.2022 до договору №030645 на 1 арк;

- Додаткова угода № 4 від 20.12.2022 до договору №030645 на 1 арк;

- Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2021-04- 01-006731-Ь на 2 арк.;

-Додаткова угода № 5 від 26.12.2022 до договору №030645 від 03.06.2021 року на 1 арк.;

- Рішення №177-УІІІ від 12.01.2021 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 на 1 арк.;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 2 арк.;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 на 1 арк.;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 3 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 3 арк.;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 2 арк.;

- Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 5 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 4 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 на 1 арк. від 17.12.2021;

- Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 6 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 5 арк.;

- Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 3 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 4 арк.;

- Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 5 арк.;

- Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 на 1 арк. від 20.12.2022;

- Акт № 5/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 3 арк. від 20.12.2022;

- Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на З арк. від 20.12.2022;

- Акт № 10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 28.12.2021 на 1 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 6 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 на 1 арк. від 28.12.2021;

- Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 6 арк.;

- Реєстр платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів від 20.12.2022 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 3 від 20.12.2022 на 1 арк.;

- Платіжне доручення № 2 від 20.12.2022 на 1 арк.;

- Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва № 1 від 12.01.2021 на 3 арк.;

- Договір № 314 про здійснення технічного нагляду від 28.07.2021 з додатками на 15 арк.;

- Додаткова угода №1 від 22.12.2022 до договору №314 від 28.07.2021 на 1 арк.;

- Копія меморіальний ордер №2 за грудень 2021 на 1 арк.;

- Копія меморіальний ордер № 3 за березень 2023 на 1 арк.;

- Копія виписки за 30.03.2023 на 1 арк.;

- Платіжні доручення №№1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на 11 арк.;

- Копія виписки по рахунку на 10 арк.;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року по об`єкту металевий паркан на 3 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 3 арк.;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року по об`єкту резервуари протипожежного запасу води на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 2 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2021 на 1 арк.;

- Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 15.12.2021 на 5 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 4 арк.;

- Акт № 10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 28.12.2021 на 1 арк.;

- Протокол № 4 засідання виконавчого комітету Усатівської сільської ради від 31.05.2022. Рішення №№97-111 на 26 арк.;

- Копії актів на закриття прихованих робіт на 11 арк.;

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебувають речі, документи, грошові кошти, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення тих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених із обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. З ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з п. п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди є предметом кримінального правопорушення.

Майно вилучене 05.05.2023 повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Вище перелічені документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки існують підстави ризику, що вилучене майно, може бути, зіпсовано, знищено, перетворено, втрачено особою яка ним володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучену річ є необхідним для забезпечення та збереження у якості речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та для подальшого проведення відповідних .експертиз, які мають істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором, не пізніше наступного робочого дня після вилучення зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт зазначеного майна.

У даному випадку підставою для накладення арешту на майно, яке вилучено є ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів.

Завданням арешту майна в даному випадку, у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його відчувати, розпоряджатися та користуватися цим майном до скасування арешту, для збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

Так, на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 05.05.2023, необхідно накласти арешт, тобто тимчасово позбавити можливості володіти, розпоряджатися та користуватися цим майном до скасування арешту, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення вказаного майна.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 170 КПК України, у кримінальному провадженні встановлено необхідність накладення на речові докази у кримінального провадженні, які вилучено 05.05.2023 під час проведення обшуку, у зв`язку з необхідністю забезпечення та збереження у якості речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та подальшого проведення судових експертиз.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, та вважає, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п. 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України - підставою тимчасово вилученого майна є: п.1. підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; п.3. є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; п.4. одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона розпоряджатися та використовувати майно, на яке накладено арешт може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати чи пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що означені в клопотанні предмети підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, та з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000038 від 05.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, заборонивши володіти, користуватись, розпоряджатись будь-яким особам, а саме на копії та оригінали документів: Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 1. Зовнішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 10 арк.; Паспорт. Опорядження фасадів. 02/17-1 (датовано 2018 р.) на 6 арк.; Робочий проект. Том № 1. Система пожежної сигналізації, система керування евакуюваням, система централізованого пожежного спостерігання. РП 08-2020 СПС, СКЕ, СЦГ1С (датовано 2020р.) на 41 арк.; Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 1. Зовнішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 10 арк.; (2-й примірник); Робочий проект топкової дитячого садка «Сонячко». Том № 2. Внутрішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 6 арк.; Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 2. Внутрішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 6 арк.; (2-й примірник); Техническое заключение инженерно-геологического изыскания на участке по адрресу: Одесская область, Беляевский район, с. Ильинка, ул. Кирова, (Межлиманская), 6а (датовано 2016 р.) на 10 арк.; Техническое заключение инженерно-геологического изыскания на участке по адрресу: Одесская область, Беляевский район, с. Ильинка, ул. Кирова, (Межлиманская), 6а (датовано 2018 р.) на 10 арк.; Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будівлі дитячого садка за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Іллінка, вул. Міжлиманська, 6а (датовано жовтень 2021 р.) на 21 арк.; Проект капитального ремонта здания детского сада. Альбом № 2. Комплексная пояснительная записка. Артитектурно строительная часть. Инженерное обеспечение, (датовано 2011 р.) на 44 арк.; Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будівлі дитячого садка №02/17-ТЗ (датовано 2018 р.) на 22 арк.; Коригування проекту реконструкцій дитячого садка «Сонечко». Кошторисна документація. 02/17К-КД. Том № 2 (датовано 2020 р.) на 188 арк.; Проект капитального ремонта здания детского сада. Альбом № 2. Комплексная пояснительная записка. Артитектурно строительная часть. Инженерное обеспечение, (датовано 2011 р.) на 44 арк.; (2-й примірник); Робочий проект. Том № 2. Система блискавкозахисту РП 08-2020 СБЗ (датовано 2020 р.)на 27 арк.; Технический отчет инженерно-геодезические изыскания на участке проектируемой реконструкции существующего детского сада (датовано 2018 р.) на 7 арк.; Коригування проекту з реконструкції дитячого садка «Сонечко». Робочий проект. Том № 3. Розрахунок часу евакуації. РП 08-2020 РЧЕ (датовано 2020р.) на 26 арк.; Містобудівний розрахунок 02/17-ПЗ. Пояснювальна записка. Креслення, (датовано 2018 р.) на 45 арк.; Коригування проект реконструкції дитячого садка «Сонечко». Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 02/17К-ЗК. Том № 2. Книга № 1 (датовано 2020 р.) на 150 арк.; Робочий проект. Том № 1. Система пожежної сигналізації, система керування евакуюваням, система централізованого пожежного спостерігання. РП 08-2020 СПС, СКЕ, СЦПС (датовано 2020р.) на 41 арк.; (2-й примірник); Робочий проект. Том № 2. Система блискавкозахисту РП 08-2020 СБЗ (датовано 2020 р.)на 26 арк.; (2-й примірник); Коригування проекту з реконструкції дитячого садка «Сонечко». Робочий проект. Том № 3. Розрахунок часу евакуації. РП 08-2020 РЧЕ (датовано 2020р.) на 25 арк.; (2-й примірник); Технічний звіт про стан будівельних конструкцій будівлі дитячого садка №02/17-ТЗ (датовано 2018 р.) на 23 арк.; ( 2-й примірник); Технический отчет инженерно-геодезические изыскания на участке проектируемой реконструкции существующего детского сада (датовано 2018 р.) на 7 арк.; ( 2-й примірник); Техническое заключение инженерно-геологического изыскания на участке по адрресу: Одесская область, Беляевский район, с. Ильинка, ул. Кирова, (Межлиманская), 6а (датовано 2018 р.) на 10 арк.; Коригування проекту з реконструкції дитячого садка «Сонечко». Робочий проект. Том № 5. 02/17К-ЕЕ. Енергоефективність.( датовано 2020 р.) на 61 арк.; Технічний висновок інженерно-геологічні вишукування на ділянці (датовано 2021р.) на 17 арк.; Технічний висновок інженерно-геологічні вишукування на ділянці (датовано 2021р.) на 17 арк.; ( 2-й примірник); Техническое заключение инженерно-геологического изыскания на участке по адрресу: Одесская область, Беляевский район, с. Ильинка, ул. Кирова, (Межлиманская), 6а (датовано 2018 р.) на 11 арк.; ( 2-й примірник); Паспорт опорядження фасадів 02/17/К-1 на 6 арк.; Технічний висновок інженерно- геологічні вишукування на ділянці (датовано 2021р.) на 17 арк.; Проект П 08-06- 18 ПГ. Система локального пожежогасіння кухонного обладнання на 17 арк.; Паспорт опорядження фасадів 02/17/-1 (датовано 2018 р.) на 5 арк.; Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 1. Зовнішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 10 арк.; (3-й примірник); Робочий проект топкової дитячого садка «Сонечко». Том № 2. Внутрішнє газопостачання (датовано 2020 р.) на 6 арк.; (3-й примірник); Експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Реконструкція дитячого садка «Сонечко» №04/0335-11/21 з додатком на 3 арк.; Робочий проект. Том № 1, кн.1. 02/17К-1-ПЗ,ГП, БЕ, ІТЗЦЗ. Інв. №109 (датовано 2020 р.) на 83 арк.; Робочий проект. Том № 1, кн.1. 02/17К- 1-ПЗ,ГП, БЕ, ІТЗЦЗ. Інв. №109 (датовано 2020 р.) на 85 арк.; (2-й примірник); Робочий проект. Том № 1, кн.2. 02/17К-1-АР, КБ, ТХ, ОВ, ЗВК, ВК, ЕТР. Інв. №110 (датовано 2020 р.) на 82 арк.; Робочий проект. Том № 1, кн.2. 02/17К-1-АР, КБ, ТХ, ОВ, ЗВК, ВК, ЕТР. Інв. №110 (датовано 2020 р.) на 112 арк.; (2-й примірник); Робочий проект. Том № 1, кн.2. 02/17К-1-АР, КБ, ТХ, ОВ, ЗВК, ВК, ЕТР. Інв. №110 (датовано 2020 р.) на 114 арк.; (3-й примірник); Робочий проект. Том № 1, кн.2. 02/17К-1-АР, КБ, ТХ, ОВ, ЗВК, ВК, ЕТР. Інв. №110 (датовано 2020 р.) на 112 арк.; (4-й примірник); Робочий проект Том № 1, кн. 1.02/17К-АН-1-АР, КБ, КД. Інв. 149 (датовано 2021р.) на 174 арк.; Містобудівний розрахунок 02/17-ПЗ. Інв. 31 (датовано 2018 р.) на 49 арк.; Робочий проект Том №1, кн. 3. 02/17К-ТС. Дитячий садок. 02/17К-2-ТМК, ЕТР, ATM, КБ, ВК. Інв. 111 (датовано 2020 р.) на 48 арк.; Робочий проект Том №1, кн. 3. 02/17К-ТС. Дитячий садок. 02/17К-2-ТМК, ЕТР, ATM, КБ, ВК. Інв. 111 (датовано 2020 р.) на 48 арк.; ( 2-й примірник); Робочий проект Том №1, кн. 3. 02/17К-ТС. Дитячий садок. 02/17К-2-ТМК, ЕТР, ATM, КБ, ВК. Інв. 111 (датовано 2020 р.) на 48 арк.; (3-й примірник); Договір №030645 від 03.06.2021 з додатками на 14 арк.; Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-04-01 -006731-Ь на 3 арк.; Додаткова угода № 1 від 11.06.2021 до договору №030645 від 03.06.2021 року на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 24.02.2022 до договору №030645 від 03.06.2021 року на 1 арк.; Додаток № 1 до додаткової угоди № 2 від 24.02.2022 на 1 арк. ( план фінансування робіт); Додаток № 2 до додаткової угоди № 2 від 24.02.2022 на 2 арк. (календарний графік виконання робіт); Додаткова угода № 3 від 01.03.2022 до договору №030645 на 1 арк; Додаткова угода № 4 від 20.12.2022 до договору №030645 на 1 арк; Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю UA-2021 -04-01 -006731-b на 2 арк.; Додаткова угода № 5 від 26.12.2022 до договору №030645 від 03.06.2021 року на 1 арк.; Рішення №177-УІІІ від 12.01.2021 на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 на 1 арк.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 2 арк.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 3 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 на 1 арк.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 3 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 3 арк.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 2 арк.; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 5 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 на 1 арк. від 17.12.2021; Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 6 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 5 арк.; Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 3 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 4 арк.; Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 5 арк.; Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 8 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 на 1 арк. від 20.12.2022; Акт № 5/1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 3 арк. від 20.12.2022; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року на 3 арк. від 20.12.2022; Акт № 10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 28.12.2021 на 1 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 6 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 на 1 арк. від 28.12.2021; Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 6 арк.; Реєстр платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів від 20.12.2022 на 1 арк.; Платіжне доручення № 3 від 20.12.2022 на 1 арк.; Платіжне доручення № 2 від 20.12.2022 на 1 арк.; Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва № 1 від 12.01.2021 на 3 арк.; Договір № 314 про здійснення технічного нагляду від 28.07.2021 з додатками на 15 арк.; Додаткова угода №1 від 22.12.2022 до договору №314 від 28.07.2021 на 1 арк.; Копія меморіальний ордер №2 за грудень 2021 на 1 арк.; Копія меморіальний ордер № 3 за березень 2023 на 1 арк.; Копія виписки за 30.03.2023 на 1 арк.; Платіжні доручення №№1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на 11 арк.; Копія виписки по рахунку на 10 арк.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року по об`єкту металевий паркан на 3 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 3 арк.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року по об`єкту резервуари протипожежного запасу води на 4 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2021 на 1 арк.; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 15.12.2021 на 5 арк. з підсумковою відомістю ресурсів на 4 арк.; Акт № 10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 28.12.2021 на 1 арк.; Протокол № 4 засідання виконавчого комітету Усатівської сільської ради від 31.05.2022. Рішення №№97-111 на 26 арк.; Копії актів на закриття прихованих робіт на 11 арк.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1