05 вересня 2023 року
Справа №337/4504/23
Номер провадження 1-кс/337/995/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000905, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , із заявою про те, що невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в розмірі 4950 гривень, чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Деталі транзакції - "Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001" (ЖЄО 11655 від 10.08.2023 року).

Відомості за вказаним фактом 11 серпня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що має у своєму користуванні банківську картку НОМЕР_1 , до якої прив`язано н.м.т. НОМЕР_2 . 08.08.2023 року близько 20:52 знаходячись на ЗГТ «Нікопольський поворот» по вул. Хортицьке шосе в м. Запоріжжя він побачився, що у месенджері «Viber» йому від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про переказ грошових коштів. Спочатку потерпілий не телефонував до служби підтримки банку, так як зайшов до автобусу. Вийшовши на зупинці «пр. І. Преображенського» в м. Запоріжжя, він дізнався у служби підтримки банку про вказане повідомлення. Йому повідомили, що з його картки НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів в розмірі 4950 гривень. Дану операцію потерпілий самостійно не робив, перший раз про неї чув.

Потерпілим ОСОБА_4 долучено до матеріалів провадження виписку з його банківської картки, згідно якої 08.08.2023 о 20:52 здійснено транзакцію в розмірі 4950 гривень, деталі операції переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 .

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за 08.08.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за 08.08.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 05.10.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1