Дата документу 17.05.2023Справа № 554/7170/22
Провадження № 1-кс/554/5900/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на вилучені 11.05.2023 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 речі, а саме: закордонного паспорту громадянина України № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запаковано до спец. пакунку НПУ PSP1111063; з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, які будуть зберігатися в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідившиматеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування №0000165 від 02.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин: 23.06.2022, близько 20:05 год. ОСОБА_7 за власним номером телефону НОМЕР_2 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram» отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання на території України від громадянина ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Того ж дня, в період часу з 16:49 по 16:56, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_9 переказ грошових коштів в загальній сумі 17 955 грн. (у вигляді чотирьох платежів), згідно курсу Євро станом на 23.06.2022. Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_7 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_6 попередньо отримані від ОСОБА_9 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення посвідки на постійне проживання. Після чого 23.06.2022 о 17:28 год., згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 12 030,15 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 на банківську карткуАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_9 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_8 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно, за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_9 , після чого надіслав електронний макет ОСОБА_6 для погодження друку. В свою чергу 27.06.2022, ОСОБА_6 використовуючи месенджер «Threema» надіслав електронний макет посвідки на постійне проживання ОСОБА_7 для погодження друку. 28.06.2022, узгодивши друк ID-картки посвідки на постійне проживання, ОСОБА_8 виготовив вказаний документ, за що того ж дня о 17:37 год. ОСОБА_6 , переказав із власної банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 6 259,14 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , що емітована на ім`я ОСОБА_10 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_8 . Потім 02.07.2022 ОСОБА_8 , із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки посвідки на постійне проживання, на ім`я ОСОБА_11 до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Флотська, 2, м. Кременчук, Полтавська область, вказавши дані відправника, як ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_2 ). 05.07.2022 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_9 отримав посилку №1427, в якій того ж дня було виявлено та вилучено посвідку на постійне проживання № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно висновку експерта №СЕ-19-22/25410-ДД, бланк посвідки не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку посвідчення посвідки на постійне проживання, який знаходиться в офіційному обігу на території України. Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин: 26.10.2022, близько 12:20 год. ОСОБА_7 за власним номером телефону НОМЕР_2 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки від громадянина ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. 28.10.2022, в період часу з 13:35 по 13:41, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_9 переказ грошових коштів в сумі 18 900 грн. (у вигляді чотирьох платежів), згідно курсу Євро станом на 28.10.2022. Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_7 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_6 попередньо отримані від ОСОБА_9 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення паспорту Словацької Республіки. Після чого 28.10.2022 о 13:43 год. згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 10 552,76 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_9 переслав на даний час невстановленій особі, яка виконуючи спільний умисел, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках виготовила ID-картку паспорту Словацької Республіки на ім`я ОСОБА_13 . Після чого 31.10.2022 ОСОБА_6 із відділення №29 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Ентузіастів, 11 м. Чернівці, здійснив відправку підробленої ID-картки паспорту Словацької Республіки, на ім`я ОСОБА_13 , до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Київська, 101А, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, вказавши вигадані дані для відправки, як ОСОБА_14 , зазначивши власний номер телефону НОМЕР_7 , після чого дану інформацію надіслав ОСОБА_7 03.11.2022 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_9 отримав посилку №7802, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-картку (ID-card) Словацької Республіки на ім`я BakayYuri, 01.12.1995 р.н. No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394). Згідно висновку експерта №СЕ-19-22/43149-ДД ID-картка (ID-card) Словацької Республіки на ім`я BakayYuri, 01.12.1995 р.н. No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394)не відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічнійID-картці громадянина Словацької Республіки, що знаходиться в офіційному обігу на території країни виробника. У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я BakayYuri, 01.12.1995 р.н. No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394), всі фонові зображення, з лицьового та зворотного боку, включаючи персональні дані, виконано за допомогою поліхромного знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку. У ID-картці (ID-card) Словацької Республіки на ім`я BakayYuri, 01.12.1995 р.н. No. JA701154 (PersonalNo.951201/7394) спеціальні елементи захисту імітовано: голографічний елемент шляхом нанесення елемента круглої форми з відповідним зображенням, графічне зображення гілки з листком та герб Словацької Республіки шляхом відтворення відповідних зображень фарбою із вкрапленням блискучих (золотистих) елементів, УФ захист частково відтворено. Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи умисел на здобуття коштів шляхом виготовлення підроблених документів з голографічними захисними елементами, для подальшого їх збуту за грошові кошти, вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин: 11.01.2023 близько15:20 год. ОСОБА_7 за власним номером телефону НОМЕР_2 , через мобільний додаток месенджер «Теlegram», отримала замовлення на виготовлення підробленої ID-картки паспорту громадянина України від громадянина ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 450 Євро. Наступного дня, в період часу з 13:16 по 13:46, на банківській рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю отримала від ОСОБА_9 переказ грошових коштів в загальній сумі 19 200 грн. (у вигляді п`яти платежів), згідно курсу Євро станом на 11.01.2023. Після чого, того ж дня, реалізуючи злочинний умисел, направлений на виготовлення та подальший збут підробленого документа, ОСОБА_7 надіслала через месенджер «Threema», ОСОБА_6 попередньо отримані від ОСОБА_9 , його фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та повні анкетні дані, які необхідні для виготовлення ID-картки паспорту громадянина України. Після чого, 12.01.2023 о 13:34 год. згідно попередньої домовленості, переказала грошові кошти в сумі 15 090,45 грн., із власної картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 , наявні дані, фотознімок розміром 3х4, зразок підпису та анкетні дані ОСОБА_9 переслав через встановлений месенджер ОСОБА_8 , який виконуючи свою роль в даній злочинній групі, незаконно за допомогою наявної комп`ютерної та друкувальної техніки із спеціальним обладнанням для друку на пластикових картках, виготовив ID-картку паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , за що 13.01.2023 о 17:46 год. ОСОБА_6 , переказав із власної банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 3 880,30 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , що емітована на ім`я ОСОБА_10 , яку з метою конспірації використовує ОСОБА_8 . Після чого, 19.01.2023 ОСОБА_8 надіслав електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_6 для погодження друку. В свою чергу ОСОБА_6 використовуючи месенджер «Threema» того ж дня, надіслав електронну скан-копію електронний макет паспорта громадянина України ОСОБА_7 для погодження друку. 20.01.2023 узгодивши друк ID-картки паспорта громадянина України, ОСОБА_8 виготовив вказаний документ. Потім 21.01.2023 ОСОБА_8 , із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Івана Франка, 76, м. Хуст, Закарпатська область, здійснив відправку підробленої ID-картки паспорта громадянина України, на ім`я ОСОБА_9 до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: вул. Київська, 101А, с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область, вказавши вигадані дані для відправки, як ОСОБА_14 , зазначивши номер відправника НОМЕР_7 , який використовує ОСОБА_6 , після чого дану інформацію ОСОБА_6 переслав ОСОБА_7 24.01.2023 у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_9 отримав посилку № 8837, в якій того ж дня було виявлено та вилучено ID-карткупаспорт громадянина України № 220750130 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно висновку експерта №СЕ-19-23/13723-ДД бланк паспорта громадянина України № НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм, що перебуває в офіційному обігу на території України. Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у збуті підробленого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи та яке надає права, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а також у пересиланні з метою збуту та збуті голографічних захисних елементів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

05.05.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_15 ) клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та відшукання мобільних терміналів, які використовуються до, під час та після вчинення злочину, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації на яких міститься інформація про вчинення злочину, зразків документів із ознаками підробки, матеріалів, які слугують для виготовлення документів, чорнові записи, бланки документів, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, банківських карток, чеків про оплату від відправлень поштових відділень, техніки, яка слугує для виготовлення документів (принтера, пристрої для ламінування та інші пристрої і техніка для виготовлення документів).

11.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено : закордонний паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запаковано до спец. пакунку НПУ PSP1111063, що слідує із протоколу обшуку від 11 травня 2023 року.

11.05.2023 ОСОБА_6 оголошено та вручено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 КК України.

12.05.2023 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про визнання речових доказів : закордонний паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запаковано до спец. пакунку НПУ PSP1111063, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000165 від 02.02.2022,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання. Накласти арешт на речі, а саме : закордонний паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запаковано до спец. пакунку НПУ PSP1111063, котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Закордонний паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який запаковано до спец. пакунку НПУ PSP1111063, котрий належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 02 лютого 2022 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме : закордонний паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання вказаного майна, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Закордонний паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігати в кімнаті речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 17 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1