Справа № 468/1529/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

03.08.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000076 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000076 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 03.07.2023 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що невідома особа взламала месенджер «Телеграм» її чоловіка та попросила грошової допомоги скинувши реквізити карток для переказу, в наслідок чого заволоділа грошовими коштами у сумі 20 000 грн. кошти перерахувались на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила наступне, що 03.07.2023 близько 16:00 год. у мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з акаунту чоловіка ОСОБА_4 про те, що останній хоче підвищити ліміт на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав переказати грошові кошти у сумі 15 00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Дана банківська картка належить знайомому чоловіка.

У подальшому потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 15 000 грн. Через деякий час потерпілій невідома особа надіслала повідомлення з акаунту чоловіка про те, що потрібно здійснити ще один переказ у сумі 5 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . 03.07.2023 потерпіла здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 5 000 грн. У подальшому потерпіла зв`язалась з чоловіком, який повідомив, що будь яких грошових коштів не прохав, ОСОБА_3 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТРО) (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000076 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТРО), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 03.07.2023 по 20.07.2023включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 03.07.2023 по 20.07.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , за період з 03.07.2023 по 20.07.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТРО), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_4 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: