Справа № 373/1093/23
Номер провадження 1-кс/373/207/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 червня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Переяславі клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000207 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

13.05.2023 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: 1) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу; 2) до документів, у яких міститься інформація по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за період часу 30.04.2023 з 12:00 год. по 14:00 год. 30.04.2023 про рух коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час , відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП), суми платіжних операцій, їх цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи код ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції.

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що слідчий відділ ВП №1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, відомості про яке 01.05.2023 внесено до ЄРДР за №0000207 на підставі заяви ОСОБА_6 від 30.04.2023 про те, що 30.04.2023 шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 70000,00 грн (ЄО 2232).

Відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_6 з конкретизацією кожної платіжної операції та щодо особи, яка її здійснила у певний проміжок часу в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ способу заволодіння майном та причетних до цього осіб.

У своїй письмовій заяві слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив розглянути питання тимчасового доступу без його участі.

Володілець речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Викладені в клопотанні обставини та мотиви підтверджуються наступним документами:

-витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер 0000207 від 30.04.2023 про вчинене кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України;

-протоколом про прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.04.2023, прийнятої у ОСОБА_6 з приводу можливих шахрайських дій, а саме: про те, що 30.04.2023 близько 12:30 невідома особа заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 70000,00 грн, які без його відома були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-виписками по картковому рахунку ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими підтверджується здійснення 30.04.2023 з 12:33 год. по 12:46 год. операцій з переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING на суму 25000,00 грн, 20000,00 грн, 15000,00 грн та 10000,00 грн.

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 01.05.2023, який проведений слідчим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000207.

Будучи допитаним, як потерпілий, 01.05.2023 ОСОБА_6 показав, що 30.04.2023 о 12:18 год. на його контактний номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та голос-комп`ютер повідомив, що його картку заблоковано в зв`язку з несанкціонованим зняттям коштів, та для подальшого блокування він має натиснути «1». Після цього його було з`єднано з оператором, який сказав назвати останні чотири цифри його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він і зробив. Після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 та продиктували чотири цифри, які він продиктував першому оператору, який знаходився на лінії. Потім йому було сказано на протязі двох годин не заходити у свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки буде проходити авторизація. Після того як голос повідомив, що у нього є ще картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він запідозрив, що це шахраї та поклав слухавку. Відразу після цього почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з його картки № НОМЕР_1 . Знято було близько 69000,00 грн. Також додав, що ним в ході особистого пошуку було з`ясовано, що зняті з його картки грошові кошти було перераховано: 35000,00 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; 5000,00 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; 1003,00 грн на мобільний телефон НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони у своїй сукупності можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у тому числі щодо осіб, причетних до шахрайських дій з використанням банківської системи, способу та місця вчинення таких дій, засобів комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчим доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи та інформація, до якої він просить доступ, є важливими для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні ЄРДР №0000043, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу;

2) до документів, у яких міститься інформація по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу 30.04.2023 з 12:00 год. по 14:00 год. 30.04.2023 про рух коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час , відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП), суми платіжних операцій, їх цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи код ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції, з можливістю отримання завірених копій вищевказаних документів.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Строк дії ухвали: до 18 серпня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1