Справа № 750/1734/23
Провадження № 1-кс/750/3578/23
У Х В А Л А

24 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000367 від 02.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її подальшого вилучення, а саме: інформації про банківську картку та рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 02.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 242 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 02.02.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що в лісі, поблизу с. Линея виявлено факт незаконної порубки лісу та виявлено 6 чоловіків та автомобіль ВАЗ з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Проведеним оглядом місця події встановлена ділянка місцевості засаджена лісом, яка охоплюється географічними координатами 1)51.4275159, 30.8411339, 2)51.4271706, 30.8374972, 3) 51.4289445, 30.8407765, що знаходяться біля

с. Линея Чернігівського району та області, у ході якого виявлено значну за обсягом порубку деревини та пнів. В ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено автомобіль «ВАЗ» моделі «21063» з р.н. НОМЕР_2 , бежевого кольору, 4 бензопили марки «STIHL», бензопилу марки «Good Luck» с/н ( НОМЕР_3 ), 8 пластикових ємностей із невідомою речовиною, що за своїм запахом нагадує паливно-мастильні матеріали та 7 спилів пнів деревини.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно з 2020 або 2021 року, точно не пам`ятає. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається діяльністю яка пов`язана з лісом, а саме переробка, розліснення, експорт деревини. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається розлісненням земельних ділянок в Чернігівській області з 30.11.2022 після підписання договору підряду №30/11/22 від 30.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконує роботи щодо корчування (розліснення), розчистку, розпилювання дерев, складання деревини в окремі купи на полі (або на краю поля), вивезення деревини з території поля в межах земель с. Кархівка, Чернігівського району та області. ОСОБА_6 працює відповідно до цивільно-правового договору на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку грудня 2022 року, займався розлісненням земельних ділянок на території с. Кархівка, Чернігівського району та області. В його обов`язки входило забезпечення технікою та транспортним засобом, пошук осіб, які будуть займатись випилюванням дерев, та організацією робіт по розлісненню, потім складання на складі деревини, яка була отримана після розліснення. Також ОСОБА_6 повинен був укладати договори з працівниками, які здійснювали розліснення. Коли ОСОБА_6 приїхав в Чернігівську область для розліснення земельних ділянок поблизу с. Кархівка, ОСОБА_5 він повідомляв, що роботи по розлісненню не ведуться так як ОСОБА_6 чекає на сертифікованих пильщиків. ОСОБА_6 займався розлісненням та реалізацією деревини в Чернігівській області, про що засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було відомо. Всі грошові кошти які ОСОБА_6 отримував з реалізації деревини в Чернігівській області надходили на його особисті банківські картки ( НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ). ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 реалізував дерева породи вільха Ігорю з м. Дніпро ( НОМЕР_5 ) та Артему з м. Дніпро ). НОМЕР_4 на дану банківську картку ОСОБА_7 06.06.2023 здійснював грошові перекази в сумі 30 тис. гривень та 07.06.2023 15 тис. гривень за деревину з Чернігівської області.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , головний офіс: АДРЕСА_1 ) Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адр есою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, а саме: інформації про банківську картку та рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписка з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 02.01.2023 по 20.02.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 02.01.2023 по 20.02.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з з 02.01.2023 по 20.02.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 02.01.2023 по 20.02.2023.

Строк дії ухвали встановити до 21 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1