Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2991/23
Провадження № 1-кс/644/684/23
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000966 від 27.08.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_9 , за період часу з 08:00 год. 25.08.2022 року по 23:00 26.08.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000966 від 27.08.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_9 пояснив, що 25.08.2022 року на сторінці фейсбуку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », намагався купити форму та омуніцію та написав у особисті повідомлення продавцеві вищезазначеної сторінки фейсбуку. Продавець надіслав номер картки № НОМЕР_4 для оплати товару. ОСОБА_9 зробив 6 переказів на загальну суму 25 150 грн. Через декілька годин вирішив відмовитись від замовлення та написав продавцеві з проханням скасувати замовлення та повернути кошти назад. Продавець неохоче погодилась та повідомила мені, що для скасування мого замовлення та повернення моїх коштів мені потрібно вказати срв код моєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , строк дії, пароль від картки та номер самої картки, з якої останній здійснював перекази. ОСОБА_9 написав відповідну інформацію. Через деякий час потерпілому надійшло повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_4 із чотирьма цифрами та продавець наполягав на тому щоб ОСОБА_9 повідомив цифри останній, що він і зробив. 26.08.2022 року потерпілому надійшло повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з його картки знято гроші з банкомату у сумі 20 000 грн. (4 транзакції), а також повідомлення про те, що його карткою була проведена оплата у продуктових магазинах (3 транзакції) загальною сумою 3714 грн. Після чого він одразу заблокував картку у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та звернувся до поліції.

Потерпілий ОСОБА_9 надав квитанції по транзакціям, відповідно до яких встановлено, що 25.08.2022 року з його банківської картки № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 з якого проводились транзакції на банківську картку № НОМЕР_4 на загальну суму 25150,00 грн. а також знято кошти загальною сумою 23714 грн. 26.08.2022 року.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, просила розгляд справи провести за її відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000966 від 27.08.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 з коротким викладом обставин: 26.08.2022 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що гр. ОСОБА_9 на сторінці фейсбуку « ОСОБА_10 », намагався купити форму та амуніцію та перерахував кошти у сумі 25150 грн. після чого відмовився від замовлення але продавець попросив вказати срв код, гр. ОСОБА_9 вказав, після чого з його картки було знято кошти загальною сумою 23714 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 останній пояснив, що 25.08.2022 року на сторінці фейсбуку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », намагався купити форму та омуніцію та написав у особисті повідомлення продавцеві вищезазначеної сторінки фейсбуку. Продавець надіслав номер картки № НОМЕР_4 для оплати товару. ОСОБА_9 зробив 6 переказів на загальну суму 25 150 грн. Через декілька годин вирішив відмовитись від замовлення та написав продавцеві з проханням скасувати замовлення та повернути кошти назад. Продавець неохоче погодилась та повідомила мені, що для скасування мого замовлення та повернення моїх коштів мені потрібно вказати срв код моєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 , строк дії, пароль від картки та номер самої картки, з якої останній здійснював перекази. ОСОБА_9 написав відповідну інформацію. Через деякий час потерпілому надійшло повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_4 із чотирьма цифрами та продавець наполягав на тому щоб ОСОБА_9 повідомив цифри останній, що він і зробив. 26.08.2022 року потерпілому надійшло повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з його картки знято гроші з банкомату у сумі 20 000 грн. (4 транзакції), а також повідомлення про те, що його карткою була проведена оплата у продуктових магазинах (3 транзакції) загальною сумою 3714 грн. Після чого він одразу заблокував картку у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та звернувся до поліції.

Відповідно до квитанцій по транзакціям, встановлено, що 25.08.2022 року з банківської картки № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 з якого проводились транзакції на банківську картку № НОМЕР_4 на загальну суму 25150,00 грн. а також знято кошти загальною сумою 23714 грн. 26.08.2022 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та саме слідчим, що здійснює досудове розслідування в рамках провадження, а саме: слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старший лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оскільки інші слідчі у витягу з ЄРДР не зазначені, а також не передбачено надання тимчасового доступу за дорученням без визначення конкретної посадової особи

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000966 від 27.08.2022 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_9 , за період часу з 08:00 год. 25.08.2022 року по 23:00 26.08.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 26.06.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1