УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором Шевченківської окружної прокуратури м Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000958 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, однак до 25.03.2023 неповнолітній ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на придбання, носіння, зберігання з метою збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, при невстановлених обставинах, придбав короткоствольний гладкоствольний пістолет, який належить до вогнепальної зброї, а саме: пістолет «RETAY 17» моделі «17» № НОМЕР_1 , калібру 9 мм P.A.K., виготовлений шляхом переробки саморобним способом сигнально-шумового пістолету, який почав зберігати в невстановленому місці. Далі, 25.03.2023 о 13 год. 23 хв., неповнолітній ОСОБА_5 , реалізуючи свій протиправний умисел на носіння, зберігання з метою збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, зберігаючи при собі пістолет «RETAY 17» моделі «17» № НОМЕР_1 , калібру 9 мм P.A.K., який належить до вогнепальної зброї, тримаючи у руках картонний коробок із зазначеним пістолетом, прибув до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто переніс його до місця збуту. Після чого, 25.03.2023 о 13 год. 23 хв., неповнолітній ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом пересилання посилки із вогнепальною зброєю, здійснив збут пістолету «RETAY 17» моделі «17» № НОМЕР_1 , калібру 9 мм P.A.K. в подальшому, отримавши грошові кошти у сумі 10 000 грн.

У клопотанні слідчим вказано, що у невстановлений час, однак до 15.05.2023 неповнолітній Сім`яник ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на придбання, носіння, зберігання з метою збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, при невстановлених обставинах, придбав два короткоствольних гладкоствольних пістолета, які належать до вогнепальної зброї, а саме: пістолет моделі «STALKER 2414-UK» № НОМЕР_3 та пістолет моделі «STALKER 2414-UK» № НОМЕР_4 , які виготовлені шляхом переробки саморобним способом сигнально-шумового пістолету, які почав зберігати в невстановленому місці. Далі, 15.05.2023 о 12 год. 11 хв., неповнолітній ОСОБА_5 , реалізуючи свій протиправний умисел на носіння, зберігання з метою збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, зберігаючи при собі два пістолети моделі «STALKER 2414-UK» за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належить до вогнепальної зброї, тримаючи у руках картонний коробок із зазначеними пістолетами, прибув до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто переніс їх до місця збуту. Після чого, 25.03.2023 о 13 год. 23 хв., неповнолітній ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом пересилання посилки із вогнепальною зброєю, здійснив збут двох пістолетів моделі «STALKER 2414-UK» за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать до вогнепальної зброї, в подальшому, отримавши грошові кошти у сумі 18 600 грн. 19.05.2023 неповнолітньому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 16.03.2023 він проводив свій час на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний сайт позиціонується як околовійськовий форум та онлайн аукціон. Передивляючись наявні оголошення на аукціоні він натрапив на невідомого йому чоловіка, який зареєстрував свій обліковий запис на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній створив оголошення в аукціоні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому пропонував купити у нього пістолет Retay 17 перероблений для пострілів травматичними патронами. Останній вказав, що в пістолеті замінив пружину та ствол, але сам ствол залив м`яким металом. Цей опис вказує на спробу обійти правила сайту, на якому не можна продавати бойову зброю.

Слідчим вказано, що після початку листування в особистих повідомленнях, йому повідомив, що хоче продовжити переписку в телеграм каналі, на що він погодився. Назва акаунту вказаного чоловіка в телеграмі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час переписки в телеграмі останній скинув йому додаткові фото та відео вищевказаного пістолету та відео відстрілу травматичних патронів. З ним ОСОБА_7 домовився про те, що останній пришле йому вказаний пістолет за гроші в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень накладеним платежем користуючись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, останній скинув ОСОБА_7 номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_7 скинув грошові кошти в розмірі 200 гривень для оплати послуг за доставку вищевказаного пістолету. Відправляв вказані гроші ОСОБА_7 , користуючись послугами терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після відправки передплати ОСОБА_7 зробив фотозображення чеку та інформацію про власника картки, що додав до протоколу. 25.03.2023 ОСОБА_5 в особисті повідомлення скинув йому додаткові фотозображення лоту, крім того відеозапис відстрілу травматичної кулі з вказаного пістолету. Також надіслав фотозображення чеку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером ТТН № 2578. Відправником значився громадянин ОСОБА_8 , з номером телефону НОМЕР_6 . Відправка з післяплатою на картку банку з номером НОМЕР_7 . Всього я мав заплатити гроші в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень без врахування доставки.

В обґрунтування клопотання вказано, що 19.05.2023 року під час проведення обшуку за ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, якою було надано дозвіл на відшукання речей, в тому числі і банківських карток, за адресою, АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , якою як встановлено під час досудового розслідування, користувався ОСОБА_5 та надавав її реквізити для перерахування коштів як оплату за передані ним « ІНФОРМАЦІЯ_10 » пістолети. В тому числі, дані відомості підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_7 , який повідомив її реквізити як на ту, на яку здійснював переказ для купівлі пістолетів.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку: № НОМЕР_5 . Враховуючи те, що вищевказані документи та матеріали мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000958 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, зокрема речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000958 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим що входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000958 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за номером банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 з можливістю вилучення копій документів в друкованому та електронному варіанті за період з 01.01.2023 по 20.05.2023 а саме:

- копії документів, що містять інформацію про карткового рахунку: № НОМЕР_5 , а саме їх номер, а також дати відкриття та закриття кожного з них;

- копії документів, на підставі, яких відкривали картковий рахунок: № НОМЕР_5 , заяв про відкриття та закриття рахунку, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копію документів, в яких міститься інформація про осіб, які мали право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на картковому рахунку: № НОМЕР_5 ;

- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних карткових рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даної системи по таким картковим рахункам;

- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів карткового рахунку: № НОМЕР_5 про зміну залишків на таких рахунках;

- банківські виписки (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше), з 14.06.2021 по 06.09.2022;

- копію заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточним картковим рахунку: № НОМЕР_5

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2023 по 20.05.2023 року.

- виписки руху коштів по рахунку у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації у електронному форматі та у паперовому вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: