Справа № 488/1586/23
Номер провадження № 1-кс/488/340/23

У Х В А Л А

23.05.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000433 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

виписку про рух грошових коштів банківського рахунку з номером НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які були перераховані грошові кошти та їх особисті дані, а також інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_3 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для віддаленого керування банківським рахунком за період часу з 00:00 год. 14.05.2023 року по 00:00 год. 15.05.2023 року.

За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 16.05.2023 року до ЧЧ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.05.2023 близько о 19:15 год. невстановлена особа, під приводом надання грошої допомоги особам постраждалим внаслідок вторгнення рф, шляхом обману, із застосуванням електронно обчислювальної техніки та створенням фішингового сайту заволоділа грошовими коштами в сумі 16 344 гривень, належними ОСОБА_3 які були списані з його банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що він є володільцем банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 .

14 травня 2023 року коли потерпілий ОСОБА_3 знаходився за місцем постійного проживання, приблизно о 19:15 годин, в мессенджері «Вайбер», який завантажений в його мобільному телефоні та прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_3 побачив рекламу, в якій було зазначено про допомогу особам постраждалим внаслідок вторгнення рф, натиснувши на яку у потерпілого ОСОБА_3 виникла окрема вкладка з полями для вводу даних банківської картки та даних для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий ОСОБА_3 , увійшовши в оману, ввів номер своєї пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_1 , а також пароль для входу в особистий кабінет мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вищезазначена вкладка зникла, а потерпілий не зміг її знайти. В подальшому, потерпілий ОСОБА_3 при вході до свого мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що на його картці (рахунок НОМЕР_3 ) не вистачає коштів в сумі 16 344 грн, після чого зрозумів, що натрапив на шахраїв, які заволоділи належними йому грошовими коштами в загальній сумі 16 344 гривень. Подзвонивши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий ОСОБА_3 заблокував обидві свої банківські картки.

Під час огляду телефону потерпілого ОСОБА_3 , а саме його мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що його грошові кошти були списані за «Послуги Facebook»-16 306,37, 14.05.2023 року о 19:31 год. та за « ІНФОРМАЦІЯ_4 » -37.83 UAN METAPAY SB0S, fb.me/cc.

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:

виписку про рух грошових коштів банківського рахунку з номером НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які були перераховані грошові кошти та їх особисті дані, а також інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_3 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для віддаленого керування банківським рахунком за період часу з 00:00 год. 14.05.2023 року по 00:00 год. 15.05.2023 року.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 22 липня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1