У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2794/23 Провадження № 1-кс/401/643/23

14 серпня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.07.2023 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 м.т. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 27.06.2023 року близько 19 години 31 хвилини, зателефонувала з номеру НОМЕР_2 на її мобільний телефон номер НОМЕР_3 , та шахрайським шляхом, представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом надання допомоги у розблокуванні сім-карти, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 77607 гривень. Чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

03.07.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 на її мобільний телефон номер НОМЕР_3 та повідомила що її сім-картка заблокована та для розблокування картки треба ввести код який прийде їй на мобільний. Вона в свою чергу повідомила невідомій особі код та з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було списано 77607 гривень на невідому картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 03.07.2023, із зазначенням повного номеру картки, обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти у загальній сумі 77607 гривень, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі у звязку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 03.07.2023 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000574 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, що невідома особа 27.06.2023 року близько 19 години 31 хвилини, зателефонувала з номеру НОМЕР_2 на мобільний телефон ОСОБА_4 номер НОМЕР_3 , та шахрайським шляхом, представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом надання допомоги у розблокуванні сім-карти, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 77607 гривень. Чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за 27.06.2023, із зазначенням повного номеру картки, обов`язковим зазначенням номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти у загальній сумі 77607 гривень, із повного номеру карти, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 20.06.2023 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

2. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 14 серпня 2023 року по 14 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом