Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року Справа № 608/430/23

Номер провадження1-кс/608/583/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 14 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 14 лютого 2023 року за № 0000091.

У ході розслідування з`ясовано, що 13 лютого 2023 року приблизно біля 16 години невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима в сумі 9000 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого заподіяла йому майнову шкоду на вказану суму.

На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками: шахрайство, вчинене шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вище згадані гроші у сумі 9000 гривень 13 лютого 2023 року були перераховані із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 і того ж самого дня були отримані.

Досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, що передбачено ч.1 ст. 218 КПК України

Відповідно до ст. 190 КК України, шахрайство відноситься до злочинів з матеріальним складом і вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння винною особою майном або грошима потерпілого та одержання реальної можливості розпоряджатися ними.

У зв`язку із викладеним, напрошується висновок, що слід вияснити, де саме перебуває термінал, в якому були отримані вище описані кошти. У результаті одержання даних грошей, винна особа фактично отримала можливість розпоряджатися ними, а тому місце, в якому розміщений вище вказаний термінал і буде вважатися місцем скоєння кримінального правопорушення та місцем проведення досудового розслідування, оскільки одержання можливості розпоряджатися грошима, здобутими внаслідок шахрайства, свідчить про те, що згадане шахрайство є закінченим злочином.

Дана інформація міститься у документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні вказаної процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині даного клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то потрібно отримати доступ до них.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі наступну інформацію:

за якою адресою перебуває термінал, в якому 13 лютого 2023 року були одержані гроші в сумі 9000 гривень з карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якого НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до цих документів надати із можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000091 від 14 лютого 2023 року

Ухвала набрала законної сили року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ________________ року.

Секретар: