Справа № 149/1389/23
УХВАЛА

05.05.2023 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № 0000247 від 20.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В : Слідча СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000247, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про надання оперуповноваженим та слідчим Хмільницького РВП тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а сааме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 20.04.2023 року по 27.04.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів. Клопотання мотивовано тим, що 20.04.2023 року до Хмільницького РВП із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , жителька м. Хмільника про те, що невідома особа, використовуючи телефон НОМЕР_2 , представившись працівником банку, заволоділа персональними даними останньої, а саме реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та шляхом довіри отримавши код підтвердження транзакції, здійснила перерахунок грошових коштів, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 64000 гривень. За даним фактом 20.04.2023 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у неї в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний рахунок № НОМЕР_1 та картка вище вказаного банку. На вказаній картці потерпіла ОСОБА_5 заощаджувала грошові кошти на загальну суму близько 150000 грн. Так, 20.04.2023 о 14.54 год. до неї надійшов телефонний дзвінок із № НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який повідомив, що їй потрібно авторизуватись та прив`язати банківську картку. Невідомий попросив назвати свою банківську картку та залишатись на лінії, очікуючи дзвінка від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому повідомити останньому одноразовий пароль із чотирьох цифр, що вона і зробила. В результаті чого, їй зателефонувала невідома жінка й повідомила про зняття грошових коштів із її банківської картки на загальну суму 60000 грн.. Потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала банківський рахунок й звернулась до працівників поліції. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з банківським рахунком із реквізитами з № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період часу з 20.04.2023, для послідуючого використання в слідчих діях. Враховуючи викладене, слідча просить надати доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила його задовільнити. У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку. Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР від 20.04.2023 року). Інформація, доступ до якої просить отримати слідчий, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, - У Х В А Л И В : Клопотання слідчої СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовільнити. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ), надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а сааме слідчій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_22 за дорученням слідчої старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 20.04.2023 року по 27.04.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з обов`язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 05.05.2023; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів. Інформацію надати в друкованому вигляді. Строк дії ухвали визначити до 15.05.2023 року. Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК . Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС