н/п 1-кс/953/6091/23
"18" серпня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.10.2021 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, щодо абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , - а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що на території Харківської області невстановлені особи шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами за допомогою інтернет ресурсу «ОLX.UA», з використанням ЕОМ та фітингового посилання на послугу «ОLX-доставка».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в кросплаформеному мессенджері «Telegram» особа з нікнеймом (username) @flavflav активно займався та запрошував до співпраці нових учасників шахрайської схеми, яка полягала в тому, щоб потерпілий здійснив оплату за товар по фішинговому посиланню, яке ззовні є ідентичним послузі «ОLX-доставка», тим саме заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого. Так, особа з нікнеймом (username) @flavflav це ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був засновником та адміністратором «Telegram» групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час виконання доручення від УПК в Харківській області ДКП НПУ за № 2964вс/38/104/02-2023 від 23.06.2023 надійшли матеріали про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що скам-спільнота у месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більше не існує. Дана спільнота була видалена організатором цього каналу гр. ОСОБА_4 з нікнеймом (username) @flavflav та Telegram ID: НОМЕР_4 , який свою злочину діяльність припинив.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що колишній учасник вищевказаної спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання якого на даний час встановлюється), який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , продовжує активно займатися шахрайською діяльністю на торгівельному майданчику «OLX» у скам-спільнотах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у месенджері «Telegram». У своїй діяльності ОСОБА_5 використовує акаунт у месенджері «Telegram» з нікнеймом (username) ІНФОРМАЦІЯ_7 та telegram ID: НОМЕР_5 . « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «ExFor» - це скам-спільноти, у яких здійснюються шахрайські дії шляхом посилання фішингових посилань (під виглядом реальних сайтів: 1) OLX; 2) SHAFA.UA; 3) ІНФОРМАЦІЯ_8 ), для подальшого отримання банківських даних та заволодіння грошовими коштами потерпілих.
Так, в ході оперативно-пошукових заходів було встановлено ще одного учасника (воркера/наставника) скам-спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у месенджері «Telegram» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає у м. Житомир (місце проживання якого на даний час встановлюється), який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 . У своїй діяльності використовує акаунт у месенджері «Telegram» з нікнеймом (username) @SSHUYALII та telegram ID: НОМЕР_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.10.2021 по 18.08.2023, щодо абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , - а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв`язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з`єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.10.2023 включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1