Справа №949/1432/23
Провадження №1-кс/949/268/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

01 серпня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 03 липня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000184 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасового доступу до речей та документів, строком на 40 днів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний банківський рахунок;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані кошти в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023 із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи, паролів, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які зареєстровані і являються фінансовим номерами, із вказанням IP адрес в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 липня 2023 року до ВП №1 надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що в період з 09 червня 2023 року по 30 червня 2023 року, з її банківської картки № НОМЕР_3 , шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, було здійснено крадіжку грошових коштів.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила, що 09 червня 2023 року біля 18 год. вона прийшла до своїх знайомих ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Вони проживають по АДРЕСА_4 . У них на вихованні є малолітня дитина. Вони сиділи спілкувалися і випивали пиво. Син ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , захотів пограти на телефоні. В ОСОБА_17 і Арсена сенсорного телефону немає, тому вона дала Даміру свій телефон. Коли Дамір грався, вона розмовляла з ОСОБА_17 . Арсен весь час біля них не знаходився, періодично відходив. Біля 21 год. вона пішла додому, а перед тим забрала телефон у ОСОБА_18 . На наступний день, вранці, вона побачила повідомлення про те, що в неї з рахунку було знято грошові кошти в сумі 9045 гривень. Вона відразу ж запідозрила в цьому ОСОБА_16 і пішла до них. Арсен сказав, що дійсно він брав телефон у ОСОБА_18 і здійснив несанкціонований доступ в її автоматизовану систему Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом заміни пароля. Після цього, пішов до банкомату, що біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дубровиця, де зняв вказані грошові кошти. На наступний день їй перерахували грошові кошти в сумі 10 000 гривень. 26 червня 2023 року вона хотіла зателефонувати зі свого номеру, але не могла здійснити дзвінок, так як сім-карта була заблокована. Потім вона хотіла зняти грошові кошти зі своєї універсальної картки, але при вводі паролю, він був невірний. Вона пішла в відділення банку, де повідомили, що відбулася заміна паролю її картки. Вона не могла зрозуміти, що трапилося. 03 липня 2023 року вона відновила свою сім-карту та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В додатку вона побачила, що в період з 09 червня 2023 року по 30 червня 2023 року з її картки здійснювалися різні оплати за послуги, зняття коштів та перерахування коштів на інші рахунки. Гроші знімалися з рахунку НОМЕР_1 . Вона звернулася до ОСОБА_19 і ОСОБА_17 та просила, щоб вони повернули їй гроші. Вони обіцяли повернути, але так цього не зробили. Загалом у неї з рахунку зникло 45693,36 грн., з яких 10000 грн. їй було повернуто.

У клопотанні заступник начальника СВ зазначає, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити осіб правопорушників.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023, інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку, та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Заступник начальника СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 03 липня 2023 року до ВП №1 надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що в період з 09 червня 2023 року по 30 червня 2023 року, з її банківської картки № НОМЕР_3 , шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, було здійснено крадіжку грошових коштів.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2023 року за №0000184 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданих до клопотання копій виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) та по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) вбачається, що за період з 09.06.2023 30.06.2023 відбувався рух коштів, в тому числі і перерахування на інші банківські картки.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000184 від 03 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення відповідних документів, яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 03 липня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний банківський рахунок;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані кошти в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023 із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи, паролів, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які зареєстровані і являються фінансовим номерами, із вказанням IP адрес в період з 00 год. 08.06.2023 по 00 год. 01.07.2023.

Строк дії цієї ухвали сорок днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Голова Дубровицького

районного суду ОСОБА_1