Справа № 588/695/23
Провадження № 1-кс/588/301/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.30.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.08.2023 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000049 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ - ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протягом 2021-2022 років із використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювали шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу побутової техніки, з подальшим невиконанням замовлень.

У ході розслідування, для забезпечення його повноти, всебічності, та об`єктивності, 04.07.2023 було отримано дозвіл на проведення обшуку в господарстві за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

15.07.2023 в ході проведення обшуку на виконанні ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_8 про дозвіл на проведення обшуку у господарстві за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено наступне: 1) мобільний телефон «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_3 »; 2) вісім банківських карток із написами: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « НОМЕР_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_11 »; 3) мобільний телефон «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_14 », чорний силіконовий чохол; 4) упаковку картонну з-під sim-картки з написами «Lifecell дзвінки без меж» та « НОМЕР_15 »; 5) ноутбук «HP Pavilion g Series» з відсутньою батареєю, з написом «Serial:5CD2242FLZ».

Вказані предмети були поміщені до камери схову відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання до вирішення питання по суті.

Посилаючись на те, що у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також враховуючи, що є можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо зв`язків абонентів. Зокрема слідчий просить надати йому та групі слідчихтимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

1) до інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно зв`язків абонента, який користувався номером телефону НОМЕР_3 , здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), а також інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у зазначеного оператора мобільного зв`язку, стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали з мобільних терміналів: «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;

2) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(юридична адреса: АДРЕСА_3 ), стосовно зв`язків абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали з мобільних терміналів: «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;

3) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), стосовно зв`язків абонента, який користувався номерами телефону НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), а також інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у зазначеного оператора мобільного зв`язку, стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. дати винесення ухвали з мобільних терміналів: «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із таких підстав.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 04.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом надходження 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області повідомлення з відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області ДК НПУ з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, яка протягом 2021-2022 років з використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами під виглядом продажу електротехніки та побутової техніки, з подальшим невиконанням замовлень. Перекази грошових коштів постраждалим здійснювався на банківську картку № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_18 , моб. тел. НОМЕР_19 (який зазначено, як контактний на вищевказаних веб-ресурсах) (а.с. 4-9).

До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с. 4).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_8 від 04.07.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та надано групі слідчих СВ Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000049 від 04.03.2023 за частиною 3 статті 190 КК України дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення банківських карт, комп`ютерної техніки, планшетних пристроїв, мобільних телефонів та sim-карт, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення (а.с. 18-19).

Відповідно до протоколу обшуку від 15.07.2023 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення обушку, було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_3 »; 2) вісім банківських карток із написами: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « НОМЕР_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_11 »; 3) мобільний телефон «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_14 », чорний силіконовий чохол; 4) упаковку картонну з-під sim-картки з написами «Lifecell дзвінки без меж» та « НОМЕР_15 »; 5) ноутбук «HP Pavilion g Series» з відсутньою батареєю, з написом «Serial:5CD2242FLZ» (а.с. 20-21).

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 від 15.07.2023вилучені під час обшуку речі та майно було визнано речовими доказами та передано до кімнати зберігання речових доказів (а.с. 22).

Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 26.07.2023 було задоволено клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 та накладено арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку намайно, яке вилучене 15.07.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 1) мобільний телефон «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_3 »; 2) вісім банківських карток із написами: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « НОМЕР_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_11 »; 3) мобільний телефон «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , із sim-карткою з номером « НОМЕР_14 », чорний силіконовий чохол; 4) упаковку картонну з-під sim-картки з написами «Lifecell дзвінки без меж» та « НОМЕР_15 »; 5) ноутбук «HP Pavilion g Series» з відсутньою батареєю, з написом «Serial:5CD2242FLZ» (а.с. 23-24).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 3, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів у друкованому чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме інформації яка знаходиться:

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), стосовно зв`язків абонента, який користувався номером телефону НОМЕР_3 , здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 13 год. 30 хв. 09.08.2023, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), а також інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у зазначеного оператора мобільного зв`язку, стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 13 год. 30 хв. 09.08.2023, з мобільних терміналів: «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), стосовно зв`язків абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 13 год. 30 хв. 09.08.2023, з мобільних терміналів: «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ;

- у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), стосовно зв`язків абонента, який користувався номерами телефону НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 13 год. 30 хв. 09.08.2023, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS.,), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), а також інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у зазначеного оператора мобільного зв`язку, стосовно зв`язку абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 13 год. 30 хв. 09.08.2023, з мобільних терміналів: «Samsung A22» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та «Huawei P30» ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 .

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1