Справа № 383/1218/23
Номер провадження 1-кс/383/290/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000139 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знамянської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1ДФ та документи, що стосуються державної реєстрації фізичної особи підприємця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Крім того; - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000139 від 16.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.

Слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

З витягу з ЄРДР встановлено, що 16.09.2021 року розпочато кримінальне провадження №0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3).

15 вересня 2021 року до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1972 року народження, жителя с. Пеньково Кропивницького (Бобринецького) району, про те що в жовтні 2018 року гр. ОСОБА_6 , та його дружина гр. ОСОБА_7 , шляхом обману, заволоділи належним заявнику насінням соняшника в кількості 37,622 тон., вартістю 304 745, 01 грн. Крім того 15.09.2021 року до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_8 , 1977 р.н., житель с. Пеньково Кропивницького (Бобринецького) району, про те що в жовтні місяці 2018 року гр. ОСОБА_9 , та його дружина ОСОБА_7 , шляхом обману, заволоділи належним заявнику насінням соняшника в кількості 37 244 тон, вартістю 301 676,40 грн.

В вересні місяці 2018 року до потерпілих звернувся ОСОБА_9 , який в селі себе позиціонував та представлявся директором маслобойки, яка фактично розташована за адресою: АДРЕСА_3 , як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , директором товариства рахувалась ОСОБА_7 , яка є його дружиною ОСОБА_9 , запропонувавши на дуже привабливих умовах надати послугу щодо зберігання насіння соняшника, врожаю 2018 року.

Згідно домовленості з ОСОБА_9 умови зберігання були такі: 50 кг за зберігання тони насіння соняшника, не залежно від терміну його зберігання та товар (насіння соняшника) мав був повернутий на протязі 10 робочих днів з вирахуванням частини за зберігання за зберігання в товарному вигляді.

В період жовтня місяця 2018 року потерпілими було здано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на склад цеху по переробці насіння соняшника на олію за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, село Тарасівка, насіння соняшнику, загальною вагою 37,622 тон, на загальну суму 304 745,01 грн. Приймання насіння соняшника та виписував накладні безпосередньо ОСОБА_9 .

На підтвердження зазначеного факту передачі насіння соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому були надані відповідні накладні № 2/10 від 01.10.2018 року, № 3/10 від 01.10.2018 року, № 4/10 від 01.10.2018 року, № 193/10 від 09.10.2018 року№ 194/10 від 09.10.2018 року та № 192/10 від 10.10.2018 року.

В подальшому ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок та постійно уникав зустрічі із потерпілими. В результаті товар (насіння соняшника), що здавали на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на сьогоднішній день потерпілим не повернутий.

За таких підстав клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для використання в подальшому як доказів у кримінальному провадженні, які сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та проведення судових експертиз.

Відповідно до змісту ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відсутність у матеріалах кримінального провадження зазначеної у клопотанні документації унеможливить проведення спеціальних досліджень, тобто стане перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, проведення призначених слідчим експертиз, тому клопотання вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи - слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділення поліції №3 (м. Бобринець) начальнику слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, зокрема: декларації платника єдиного податку, звіт по ЄСВ (додаток 5), звіт з ЄСВ за найманих співробітників, 1ДФ та документи, що стосуються державної реєстрації фізичної особи підприємця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Крім того; - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

Строк дії ухвали встановити до 26.09.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1