Справа № 646/4487/23
№ провадження 1-кс/646/1558/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати начальнику відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або старшому слідчому того ж відділення капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України - начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме з 00 год. 01 хв. 04.08.2023 по 00 год. 01 хв. 06.08.2023 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів за вказаний проміжок часу, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані) власника банківського рахунку, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Надання вказаної інформації покласти на Філію - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.08.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи 04.08.2023 о 19 год. 54 хв., при невідомих обставинах, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 33330 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 04.08.2023 на банківський рахунок потерпілої, а саме на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , була перерахована одноразова соціальна допомога у розмірі 33300 грн. Так потерпіла ОСОБА_10 , побачила надходження коштів приблизно о 19-00 год. цього дня і одразу вирішила перевести їх у готівку, внаслідок чого вирушила до банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Так, прибувши до банкомату, потерпіла намагалася зняти вказані кошти з картки, але з`ясувала, що на рахунку гроші відсутні. Також потерпіла зазначає, що картка з якої були зняті кошти, була відкрита влітку 2022 року, ніхто про неї не знав та ніякої інформації про дані своєї картки ОСОБА_10 не розповсюджувала.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_10 , та осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти не можливо.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме з 00 год. 01 хв. 04.08.2023 по 00 год. 01 хв. 06.08.2023 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів за вказаний проміжок часу, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані) власника банківського рахунку, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Відповідно до ст. 62 Закону України Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в порядку, встановленому законом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0002156 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 07.08.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи 04.08.2023 о 19 год. 54 хв., при невідомих обставинах, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 33330 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, що 04.08.2023 на банківський рахунок потерпілої, а саме на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , була перерахована одноразова соціальна допомога у розмірі 33300 грн. Так потерпіла ОСОБА_10 , побачила надходження коштів приблизно о 19-00 год. цього дня і одразу вирішила перевести їх у готівку, внаслідок чого вирушила до банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Так, прибувши до банкомату, потерпіла намагалася зняти вказані кошти з картки, але з`ясувала, що на рахунку гроші відсутні. Також потерпіла зазначає, що картка з якої були зняті кошти, була відкрита влітку 2022 року, ніхто про неї не знав та ніякої інформації про дані своєї картки ОСОБА_10 не розповсюджувала.

Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002156 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК Українии, задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або старшому слідчому того ж відділення капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України - начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 (філія - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме з 00 год. 01 хв. 04.08.2023 по 00 год. 01 хв. 06.08.2023 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів за вказаний проміжок часу, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані) власника банківського рахунку, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 25.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1