Провадження № 1-кс/161/4519/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: - податкова звітність щодо нарахування виплат та утримань по заробітній платі працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з липня 2019 по червень 2022 року: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період І кварталу 2021 року по ІІ квартал 2022 року (із зазначенням інформації про накладання цифрових підписів на податковій звітності, із відображенням інформації про особу чи осіб, які здійснили підписання документів із використанням електронного підпису, дату та час накладення цифрового підпису); податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (форма 1 ДФ) за ІІІ квартал 2019 року по IV квартал 2020 року (із зазначенням інформації про накладання цифрових підписів на податковій звітності, із відображенням інформації про особу чи осіб, які здійснили підписання документів із використанням електронного підпису, дату та час накладення цифрового підпису); звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування за період липень 2019 року по грудень 2020 року (із зазначенням інформації про накладання цифрових підписів на податковій звітності, із відображенням інформації про особу чи осіб, які здійснили підписання документів із використанням електронного підпису, дату та час накладення цифрового підпису), розгорнута інформація з Інтегрованої картки платника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») форми 6 по платежу 11010100 (податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати) за липень 2019 року червень 2022 року, оригінал Акту № 2446/07-11/35097450 від 05.07.2022 за результатами проведення документальної позапланової виїзної перевірки діяльності ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2019 по 08.06.2022, з додатками до нього, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

На думку слідчого та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000054 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України, тому, з метою повного, об`єктивного і всебічного з`ясування обставин кримінального провадження, перевірки наявних в матеріалах кримінального провадження даних, надання правильної юридичної оцінки вчиненим діям, прийняття у кримінальному провадженні кінцевого процесуального рішення, проведення відповідної судової експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: - податкова звітність щодо нарахування виплат та утримань по заробітній платі працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з липня 2019 по червень 2022 року: податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період І кварталу 2021 року по ІІ квартал 2022 року (із зазначенням інформації про накладання цифрових підписів на податковій звітності, із відображенням інформації про особу чи осіб, які здійснили підписання документів із використанням електронного підпису, дату та час накладення цифрового підпису); податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (форма 1 ДФ) за ІІІ квартал 2019 року по IV квартал 2020 року (із зазначенням інформації про накладання цифрових підписів на податковій звітності, із відображенням інформації про особу чи осіб, які здійснили підписання документів із використанням електронного підпису, дату та час накладення цифрового підпису); звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування за період липень 2019 року по грудень 2020 року (із зазначенням інформації про накладання цифрових підписів на податковій звітності, із відображенням інформації про особу чи осіб, які здійснили підписання документів із використанням електронного підпису, дату та час накладення цифрового підпису), розгорнута інформація з Інтегрованої картки платника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») форми 6 по платежу 11010100 (податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати) за липень 2019 року червень 2022 року, оригінал Акту № 2446/07-11/35097450 від 05.07.2022 за результатами проведення документальної позапланової виїзної перевірки діяльності ДП СЛАП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2019 по 08.06.2022, з додатками до нього, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1