Справа №760/8975/23 1-кс/760/4108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001548 від 05.08.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході досудового розслідування встановлено, що підприємства-резиденти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ін. (понад 152 СГД) упродовж 2019-2020 років, без реєстрації платниками податку на додану вартість, здійснили експорт товарно-матеріальних цінностей на суму понад 9 млрд. грн., що призвело до втрат дохідної частини Державного бюджету України у великих розмірах.

У зв`язку із відпрацюванням в зазначеному кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), яка є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000569 від 30.11.2020, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000569 від 30.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та № 0001548 від 05.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, 30.08.2021 були об`єднані в одне провадження під № 0001548 від 05.08.2020.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), упродовж 2020 року, при здійсненні поза податковим обліком зовнішньоекономічних операцій щодо експортування сільськогосподарської продукції невідомого походження на загальну суму 201 924 780 грн., ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, проте 25.04.2023р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, детектив ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019р. по 25.04.2023р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- всіх документів, що стали підставою для митного оформлення (експорту) ТМЦ, зовнішньоекономічних договорів, специфікацій товару на поставку, протоколів узгодження ціни, рахунків-фактури (із вказівкою країни походження товару, умов поставки, номера контракту), накладних CMR, залізничних накладних, пакувальних листів, документів на придбання товару, документів, що підтверджують країну походження товару, даних перевізника (адреса, контактні дані, код ЄДРПОУ), дані водіїв (для авто копія паспорта водія та технічного паспорта машини, причепа), книжок МДП, довідок про транспортні витрати до кордону України від перевізників, сертифікатів якості, паспортів, технічних описів, документів, що підтверджують повноваження осіб, які подають митні декларації стосовно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_12 ); ПП «ІМЕКСПЛАЗА» ( НОМЕР_13 ); ПП « ОСОБА_22 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_23 ); ПП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_24 ); ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ); ПП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_28 ); ПП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_31 ); ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_32 ); ПП « ОСОБА_27 » ( НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_39 ); ПП « ОСОБА_28 » ( НОМЕР_40 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_46 ); ПП « ОСОБА_26 » ( НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_47 ); ПП « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_4 ); КУ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ( НОМЕР_54 ); ПП « ОСОБА_29 » ( НОМЕР_55 ); ПП « ОСОБА_30 ( НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_58 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_59 ); ПП « ОСОБА_31 » ( НОМЕР_60 ); ІНФОРМАЦІЯ_54 ( НОМЕР_61 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_62 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_64 ); ПП « ОСОБА_32 » ( НОМЕР_65 ); ІНФОРМАЦІЯ_58 ( НОМЕР_66 ); ПП « ОСОБА_33 » ( НОМЕР_67 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_68 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_69 ); ПП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_70 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_71 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_72 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_73 ); ПП « ОСОБА_34 » ( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_76 ), ПП « ОСОБА_35 » ( НОМЕР_77 ), ПП « ОСОБА_36 » ( НОМЕР_78 ), B/Ч A3199 ( НОМЕР_79 ), ПП « ОСОБА_37 » ( НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_82 ), ПП « ОСОБА_38 » ( НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_85 ), ПП « ОСОБА_39 » ( НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_87 ), ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_92 ), ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_77 ( НОМЕР_93 ), ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_40 » ( НОМЕР_94 ), ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_96 ), ПП « ОСОБА_41 » ( НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_107 ), ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ( НОМЕР_109 ), ПП « ОСОБА_42 » ( НОМЕР_110 ), ПП « ОСОБА_43 » ( НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ( НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » ( НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » ( НОМЕР_116 ), ПП « ОСОБА_44 » ( НОМЕР_117 ), ПП « ОСОБА_45 » ( НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » ( НОМЕР_120 ), ПП « ОСОБА_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ( НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » ( НОМЕР_122 ), В/Ч A1788 ( НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » ( НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » ( НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » ( НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » ( НОМЕР_127 ), ПП « ОСОБА_46 » ( НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ( НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » ( НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » ( НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ( НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » ( НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » ( НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » ( НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » ( НОМЕР_137 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1