Cправа №505/1545/23
Провадження №1-кс/505/582/2023
УХВАЛА

Іменем України

26.05.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000301 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000301 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_5 24.03.2023 о 12.00 розмістив на сайті «ОЛХ» продаж автомобільних коліс у зборі, при цьому вказав свій контактний номер. В цей самий день, о 12.16 йому на «Вайбер» прийшло смс-повідомлення від номера НОМЕР_1 , з запитанням, чи не продав він ще колеса. Він відповів, що ні та той запропонував йому продати колеса через «ОЛХ-доставку», на що він спочатку погодився, але не знав як саме це робити. В цей час у «Вайбері» йому невідомий написав, що вже сплатив та оформив заказ та в другому вже смс написав особу куди направляти колеса в зборі, а саме: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , 1 Відділення НП НОМЕР_2 . Далі, йому на «Вайбер» від останнього приходить посилання начебто на сайт «ОЛХ» ІНФОРМАЦІЯ_1 Далі, він зайшов через вказане посилання та його перенесло на якийсь незрозумілий сайт, де було написано, щоб він вибрав банк, яким користується, що й зробив, а саме у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після обрання банку, на екрані з`явилося нова сторінка з запитом на «Авторизацію». Далі, він зрозумів, що щось не так, та одразу вийшов з вказаної сторінки та вже перестав переписуватись з вищевказаною особою. Практично через хвилин 10-15 він вирішив зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та коли зайшов то побачив, що з його кредитної картки, номера не пам`ятає, але знає останні 4 цифри, - « НОМЕР_3 », в нього якимось чином знято 4429 гривень. Спочатку він не розгледів куди саме гроші було переведено, так як одразу написав смс у чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив про шахрайські дії та йому одразу було заблоковано його картки. А також він доповнив, що в подальшому, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він дізнався, що грошові кошти було перечислень йому як платника, код платника НОМЕР_4 , рахунок платника НОМЕР_5 , отримувачу ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 .

Також встановлено, що згідно платіжного доручення Р24А996361256D47685 від платника ОСОБА_5 код платника НОМЕР_4 , рахунок платника НОМЕР_5 здійснено незаконний переказ грошових кошти в розмірі 4300.00 грн. до отримувача ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що в зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, виникає необхідність у тимчасовому доступу до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій по рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх подальшого вилучення, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки)

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000301 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_14 , право на тимчасовий доступ до інформації по рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: інформації про власників вищевказаних рахунків, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаним банківським картам(із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства),відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок;заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період 24.03.2023, з можливістю її вилучення у цифровому або паперовому вигляді.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1