Справа № 712/4111/23
Провадження №1-кс/712/1965/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

01 травня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, вилучене в ході проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , а саме на наступні речові докази:

- саморобний пристрій, що складається з дрилі, подрібнювача (шредера) та дерев`яної рами, 1 шт.;

- подрібнену алюмінієву фольгу;

- каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

- каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

- каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

- каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

- каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

- каністру синього кольору об`ємом 20 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

- рулони фольги, 6 шт.;

- каністру об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.; каністру об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.; каністру об`ємом 5 літрів рідиною, 1 шт.; пляшку пластикова з рідиною, 1 шт.; пляшку скляна з залишками рідини та написом «OREANDA», 1 шт.;

- скляну пляшечка з рідиною, схожою на ртуть, 1 шт.;

- каністру об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

- каністру об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

- електронні ваги «EDENBERG», 1 шт.;

- три пари перчаток (6 шт.);

- полімерні пакети з ЗІП-застібками;

- вакуматор VC9, 1 шт.;

- скляні банки об`ємом 0,5 літра з залишками рідини, 2 шт.;

- каністри білого кольору об`ємом 10 літрів з рідинами, 3 шт.;

- мішок з кристалічною речовиною білого кольору, 1 шт.

- мобільний телефон «Lenovo», IMEI НОМЕР_1 , 1 шт.;

- відеореєстратор «Misecu» модель А1004ns-c, 1 шт;

- мобільний телефон «ZTE» 1 шт.;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 № НОМЕР_2 IMEI 2 № НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 ,1 шт;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 № НОМЕР_5 , IMEI 2 № НОМЕР_6 , з номером НОМЕР_7 , 1 шт.,

з метою забезпечення їх збереження.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000144, внесеному 25.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що жителі м. Черкаси ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб незаконно виготовляють та зберігають з метою збуту психотропні речовини в приміщенні будівель, що знаходяться на території земельної ділянки, кадастровий номер :10:001:0114, що за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої являється ОСОБА_6 .

25-26.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 , у присутності ОСОБА_4 проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_1 , яким користувались ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у своїй протиправній діяльності. В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено:

1. Саморобний пристрій, що складається з дрилі, подрібнювача (шредера) та дерев`яної рами, 1 шт.;

2. Подрібнена алюмінієва фольга;

3. Каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

4. Каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

5. Каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

6. Каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

7. Каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

8. Каністра синього кольору об`ємом 20 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

9. Рулони фольги, 6 шт.;

10. Каністра об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.; каністра об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.; Каністра об`ємом 5 літрів рідиною, 1 шт.; пляшка пластикова з рідиною, 1 шт.; пляшка скляна з залишками рідини та написом «OREANDA», 1 шт.;

11. Скляна пляшечка з рідиною, схожою на ртуть, 1 шт.;

12. Каністра об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

13. Каністра об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

14. Електронні ваги «EDENBERG», 1 шт.;

15. Три пари перчаток (6 шт.);

16. Полімерні пакети з ЗІП-застібками;

17. Вакуматор VC9, 1 шт.;

18. Скляні банки об`ємом 0,5 літра з залишками рідини, 2 шт.;

19. Каністри білого кольору об`ємом 10 літрів з рідинами, 3 шт.;

20. Мішок з кристалічною речовиною білого кольору, 1 шт.

21. Мобільний телефон «Lenovo», IMEI НОМЕР_1 , 1 шт.;

22. Відеореєстратор «Misecu» модель А1004ns-c, 1 шт;

23. Мобільний телефон «ZTE» 1 шт.;

24. Мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 № НОМЕР_2 IMEI 2 № НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 ,1 шт;

25. Мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 № НОМЕР_5 , IMEI 2 № НОМЕР_6 , з номером НОМЕР_7 , 1 шт.;

26. Дозвіл на зброю № НОМЕР_8 , 1 шт.;

27. Пристрій схожий на пістолет «Форт 17 Р» № НОМЕР_9 , 1 шт., з магазином (1 шт) у якому знаходиться 13 набоїв.

У ході обшуку зазначені вище предмети були оглянуті та 26.04.2023 визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого.

У зв`язку із тим, що виконання ухвали слідчого судді про арешт майна вимагає часу, протягом якого ОСОБА_4 знаючи про факт постановлення такої ухвали може відчужити або іншим чином розпорядитись майном на яке накладається арешт, вбачається необхідність розгляду даного клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000144, внесеному 25.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що жителі м. Черкаси ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб незаконно виготовляють та зберігають з метою збуту психотропні речовини в приміщенні будівель, що знаходяться на території земельної ділянки, кадастровий номер :10:001:0114, що за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої являється ОСОБА_6 .

25-26.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 , у присутності ОСОБА_4 проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_1 , яким користувались ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у своїй протиправній діяльності. В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено:

1. Саморобний пристрій, що складається з дрилі, подрібнювача (шредера) та дерев`яної рами, 1 шт.;

2. Подрібнена алюмінієва фольга;

3. Каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

4. Каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

5. Каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

6. Каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

7. Каністра білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

8. Каністра синього кольору об`ємом 20 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

9. Рулони фольги, 6 шт.;

10. Каністра об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.; каністра об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.; Каністра об`ємом 5 літрів рідиною, 1 шт.; пляшка пластикова з рідиною, 1 шт.; пляшка скляна з залишками рідини та написом «OREANDA», 1 шт.;

11. Скляна пляшечка з рідиною, схожою на ртуть, 1 шт.;

12. Каністра об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

13. Каністра об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

14. Електронні ваги «EDENBERG», 1 шт.;

15. Три пари перчаток (6 шт.);

16. Полімерні пакети з ЗІП-застібками;

17. Вакуматор VC9, 1 шт.;

18. Скляні банки об`ємом 0,5 літра з залишками рідини, 2 шт.;

19. Каністри білого кольору об`ємом 10 літрів з рідинами, 3 шт.;

20. Мішок з кристалічною речовиною білого кольору, 1 шт.

21. Мобільний телефон «Lenovo», IMEI НОМЕР_1 , 1 шт.;

22. Відеореєстратор «Misecu» модель А1004ns-c, 1 шт;

23. Мобільний телефон «ZTE» 1 шт.;

24. Мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 № НОМЕР_2 IMEI 2 № НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 ,1 шт;

25. Мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 № НОМЕР_5 , IMEI 2 № НОМЕР_6 , з номером НОМЕР_7 , 1 шт.;

26. Дозвіл на зброю № НОМЕР_8 , 1 шт.;

27. Пристрій схожий на пістолет «Форт 17 Р» № НОМЕР_9 , 1 шт., з магазином (1 шт) у якому знаходиться 13 набоїв.

У ході обшуку зазначені вище предмети були оглянуті та 26.04.2023 визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, яке зазначене в клопотанні, являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості пошкодження, псування, перетворення або відчуження, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженню № 00000144 від 2507.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, вилучене в ході проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , а саме на наступні речові докази:

- саморобний пристрій, що складається з дрилі, подрібнювача (шредера) та дерев`яної рами, 1 шт.;

- подрібнену алюмінієву фольгу;

- каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

- каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

- каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

- каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

- каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з рідиною, 1 шт.;

- каністру синього кольору об`ємом 20 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

- рулони фольги, 6 шт.;

- каністру об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.; каністру об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.; каністру об`ємом 5 літрів рідиною, 1 шт.; пляшку пластикова з рідиною, 1 шт.; пляшку скляна з залишками рідини та написом «OREANDA», 1 шт.;

- скляну пляшечка з рідиною, схожою на ртуть, 1 шт.;

- каністру об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

- каністру об`ємом 10 літрів з залишками рідини, 1 шт.;

- електронні ваги «EDENBERG», 1 шт.;

- три пари перчаток (6 шт.);

- полімерні пакети з ЗІП-застібками;

- вакуматор VC9, 1 шт.;

- скляні банки об`ємом 0,5 літра з залишками рідини, 2 шт.;

- каністри білого кольору об`ємом 10 літрів з рідинами, 3 шт.;

- мішок з кристалічною речовиною білого кольору, 1 шт.

- мобільний телефон «Lenovo», IMEI НОМЕР_1 , 1 шт.;

- відеореєстратор «Misecu» модель А1004ns-c, 1 шт;

- мобільний телефон «ZTE» 1 шт.;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 № НОМЕР_2 IMEI 2 № НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 ,1 шт;

- мобільний телефон «Samsung», IMEI 1 № НОМЕР_5 , IMEI 2 № НОМЕР_6 , з номером НОМЕР_7 , 1 шт.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1