печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001351, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні «Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001351 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування були оглянуті веб-сторінки та відео за участю особи ОСОБА_5 , як представника окупаційної влади Донецької Народної Республіки та керівника юридичної особи «ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Додатково були допитані бувші працівники КНП Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в ході окупації м. Маріуполь виїхали на територію незалежної України та надали відомості щодо злочинної діяльності ОСОБА_5 .

У зв`язку з необхідністю підтвердження особи ОСОБА_5 у виявлених публікаціях на веб-сторінках інтернет ресурсів, орган досудового розслідування вбачає за необхідне проведення портретної експертизи, необхідні електронні копії документів, які підтверджують особу ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення слідчого, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено наявність банківських рахунків фізичної-особи, яка з початку повномасштабного вторгнення перейшла на бік окупантів та зайняв відповідну управлінську посаду в місцевих медичних установах, а саме особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_3 в банківській установі «Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

У вказаній банківській установі знаходяться документи по відкриттю та використанню розрахункових рахунків вказаної вище фізичної особи, а саме: документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із копіями паспортів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інші документи, які містять фотозображення особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його ідентифікаційний код.

Документи з наявними фотокартками фізичної особи, яка подавала документи для відкриття/закриття банківських карток/рахунків мають значення для подальшого здійснення портретної експертизи та встановлення особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Іншим способом, ніж вилучити документи в банківській установі, неможливо довести обставини використання рахунків, оскільки фізична особи є клієнтами банківської установи, тому документи щодо діяльності та фінансового стану підприємств, знаходиться в банківській установі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу (з обслуговування житлового масиву «Лісовий» селища Биківня та військового містечка 161) Деснянського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 та іншим слідчим групи слідчих, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення електронних копій наступних документів, що складають банківську таємницю за період з моменту відкриття банківського рахунку і по теперішній час, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , , РНОКПП - НОМЕР_3 в банківській установі «Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ., а саме:

- щодо відкриття та використання банківських рахунків вказаної вище фізичної особи, а саме: документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із копіями паспортів інші документи, які містять фотозображення особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його ідентифікаційний код для подальшого проведення портретної експертизи;

- банківських карток зі зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33581/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1