Справа №766/1723/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001462 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001462 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському відділенні та Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації за 10.07.2023 та 11.07.2023:

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції по картці № НОМЕР_2 ;

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_2 та анкетні дані її власника, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001462 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1976 р.н., про те, що у період часу з 23 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 10.07.2023 ОСОБА_5 , 2000 р.н., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 таємно, шляхом переведення з карти заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на власну карту НОМЕР_2 викрав грошові кошти у сумі 4000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, про те, що 10.07.2023 року близько 09:30 год вона її чоловік ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 зустрілись, де в подальшому близько 22:00 всі разом піднялись до квартири АДРЕСА_3 , де проживав ОСОБА_5 . У ОСОБА_5 вдома була потерпіла, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Близько 23:00 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , пішли додому до ОСОБА_8 взяли пиво, та повернулись до квартири ОСОБА_9 через 20-30 хв. Коли вони повернулись то з невідомої причини потерпіла вирішила перевірити рахунок. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що у період як її не було, з її картки № НОМЕР_3 за 8 транзакцій по 500 грн було переведено на картку № НОМЕР_2 гроші в загальній сумі 4000 грн. Вона відразу запідозрила у крадіжці ОСОБА_10 , але він свою причетність заперечував. За даним випадком повідомила до поліції. Телефон знаходився на підвіконнику в кухні.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що йому відомо про те, що 10.07.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 пішли до квартири ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , в подальшому близько 22:00 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 пішли додому до ОСОБА_12 за пивом, а телефон залишила на підвіконнику, через деякий час ОСОБА_13 побачив, що ОСОБА_5 взяв телефон та пішов в іншу кімнату, через 10-15 хв повернувся і поклав його назад на підвіконник. Після чого був знервований та ходив з кімнати в кімнату.

В ході допиту свідка ОСОБА_14 встановлено, що йому відомо про те, що 10.07.2023 року, ОСОБА_15 гуляв зі своєю собакою на спортивному майданчику біля свого будинку за адресою: АДРЕСА_2 , побачив ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 своїх сусідів, та підійшов до них. В ході розмови до них підійшов невідомий йому чоловік, представився як ОСОБА_9 , попросив сигарку у ОСОБА_17 та почав з ними розмовляти. Коли ОСОБА_11 згадала, що винна ОСОБА_18 гроші в розмірі 300 грн, взявши свій телефон, вирішила їх переказати, ОСОБА_9 , стояв за спиною ОСОБА_19 в цей момент, слідкував за її діями, та міг побачити пароль від додатку до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , дадуть змогу встановити номер банківського рахунку з якого був здійснений переказ грошових коштів та в подальшому особу, а саме причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у Миколаївському та Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Миколаївському відділенні та Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації за 10.07.2023 та 11.07.2023:

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції по картці № НОМЕР_2 ;

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_2 та анкетні дані її власника, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1