Провадження № 1-кс/686/6888/23
УХВАЛА

ІМенем УКраїни

14 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000329 від 01.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.07.2023 року, близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом оренди житла, оголошення про яке було розміщено на сайті "ОLХ" користуючись абонентським номером мобільного телефона НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4950 грн., які останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » . НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму. Встановлено, що дане шахрайство вчиненно групою осіб.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено що ОСОБА_5 , місцевий житель, зателефонував з № НОМЕР_4 на № НОМЕР_1 до невстановленої особи, яка під приводом здачі квартири в оренду оголошення про оренду, якої розміщено на інтернет сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4950 гривень, які останній перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 » з р/р № НОМЕР_2 на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 жителька м. Червоноград, Львівської області. проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

В ході аналізу абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_1 було встановлено що даний номер працював в наступному ЕМЕІ НОМЕР_5 . Методом ініціативного пошуку було встановлено що до вчинення даного злочину причетні:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка Львівської області, місто Львів, зареєстрована АДРЕСА_5 . Користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ЕМЕІ НОМЕР_5 , ЕМЕІ НОМЕР_8 ; ЕМЕІ 74564.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 уродженка АДРЕСА_6 . Користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 .

Проведеними оперативно - розшуковими заходами було встановлено що 18.07.2023 року близько 10:00 год до ріелтора ОСОБА_9 , зателефонувала невідома особа жіночої статі з номера НОМЕР_11 та домовилась про оренду квартири в АДРЕСА_7 . Тогож дня близько 13:00 год., в двір будинку що по АДРЕСА_7 заїхав автомобільль марки AUDI A7 д.н.з. НОМЕР_16 в автомобільі було дві дівчини. Данилишин зустрів двох дівчат та поселив в квартиру на 3 (три) доби а саме з 18.07.2023 по 21.07.2023 року. Під час заселення одна з дівчат надала документ який посвідчує особу, а самезакордонний паспорт та посвідченняводіявидані на ім`яМаголиЮліїАртурівни.

В подальшому в було встановлено що 21.07.2023 року близько 12:00 год до ріелтора ОСОБА_10 , зателефонувала невідома особа жіночої статі з абоненських номерів НОМЕР_11 та НОМЕР_1 та домовилась про оренду квартири в АДРЕСА_8 . Під час заселення на прохання ріелтора одна із дівчат надала документ який посвідчує особу на ім`я ОСОБА_11 .

Також встановлено що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розміщують оголошення на сайті ОЛХ оголошення «оренда котеджів», «оренда квартир», після чого за заздалегідь за попередньою купулені банківські картки на інтернат платформах (встановлені банківські картки які використовувалися в шахрайських діях) 4149-35, НОМЕР_3 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . В подальшому коли потерпілі перекидають грошові кошти на вищезазначені банківські картки власники банківських карток не усвідомлюючи походження та значення грошових коштів за певний відсоток перекидають основну суму на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_19 - власник ОСОБА_13 , НОМЕР_20 власник ОСОБА_12 .

Також встановлено причетність вищезазначених до інших злочинів на території України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, у кримінальному провадженнівиникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за ІМЕІ НОМЕР_5 , ЕМЕІ НОМЕР_8 ; ЕМЕІ НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 та абонентськими номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та іншої необхідної інформації в період часу з 01.06.2023 року по момент виконання ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0000329 від 01.08.2023 року до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по строк дії ухвали за ІМЕІ НОМЕР_5 , ЕМЕІ НОМЕР_8 ; ЕМЕІ НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 та абонентськими номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )та містять інформацію про:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 абоненти А (абоненти Б).

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_5 , ЕМЕІ НОМЕР_8 ; ЕМЕІ НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_5 , ЕМЕІ НОМЕР_8 ; ЕМЕІ НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Службовим та посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 30.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького ОСОБА_1