Провадження № 1-кс/947/9447/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , представника адвоката ОСОБА_4 , власників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні об`єднані клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_8 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 12.04.2023 року до ЄРДР за № 0000601 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, в рамках якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, 18.07.2023 року в ході проведення обшукуофісного приміщення, яке перебувало у користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено - моноблок фірми «Apple» модель А1419 в корпусі сріблястого кольору s/n С02MG3CTF8J4 із кабелем живлення, та клавіатурою і мишею фірми «Apple». Крім того, під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено грошові кошти: 1 пачка в кількості 100 купюр номіналом по 200 гривень, 1 пачка в кількості 100 купюр номіналом по 200 гривень, 1 пачка в кількості 100 купюр номіналом по 200 гривень, 1 пачка в кількості 100 купюр номіналом по 50 гривень, 1 пачка в кількості 37 купюр номіналом по 1000 гривень, 1 пачка з купюрами номіналом: 5 гривень 1 купюра, 10 гривень 1 купюра, 20 гривень 4 купюри, 50 гривень 7 купюр, 100 гривень 10 купюр, 200 гривень 45 купюр, 1000 гривень 3 купюри, 500 гривень 79 купюр, 1 пачка в кількості 229 купюр номіналом по 200 гривень, 1 пачка в кількості 481 купюра номіналом 500 гривень, 1 пачка 2 купюри номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 500 гривень, 4 купюри номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 1000 гривень, 45 купюр номіналом 200 гривень, 1 пачка2 купюра номіналом 10 гривень, 6 купюр номіналом 20 гривень 13 купюр номіналом 50 гривень, 25 купюр номіналом 100 гривень, 1 пачка в кількості 40 купюр номіналом 500 гривень, 1 пачка 9 купюр номіналом 10 євро, 6 купюр номіналом 20 євро, 14 купюр номіналом 50 євро, 6 купюр номіналом 200 євро, 1 купюра номіналом 500 євро, 39 купюр номіналом 100 євро, 1 пачка 5 купюр номіналом 2 долара США, 2 купюри номіналом 1 долар США, 8 купюр номіналом 5 доларів США, 11 купюр номіналом 10 доларів США, 17 купюр номіналом 20 доларів США, 69 купюр номіналом 50 доларів США, 1 пачка з двома згортками в яких находиться: 5 купюр номіналом по 200 гривень, 22 купюри номіналом по 1000 гривень, 93 купюри номіналом по 500 гривень, та згортки аркушів паперу з чорновими записами та грошовими коштами: 3 купюри номіналом по 20 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 13 купюр номіналом 1000 гривень, 114 купюр номіналом 500 гривень, 1 пачка 1 купюра номіналом 5 гривень, з купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 5 купюр номіналом 100 гривень, 9 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 1000 гривень, 49 купюр номіналом 500 гривень, 1 пачка 1 купюра номіналом 10 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 8 купюр номіналом 1000 гривень, 16 купюр номіналом 200 гривень, 135 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень завернуті в аркуш паперу з чорновими записами, 1 пачка в паперовому конверті, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 20 купюр номіналом 1000 гривень, 56 купюр номіналом 500 гривень, 1 пачка в паперових згортках 3 аркуша з чорновими записами, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 1000 гривень, 11 купюр номіналом 500 гривень, 1 пачка в 2 паперових аркушах з чорновими записами, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, 9 купюр номіналом 500 гривень, 9 купюр номіналом 500 гривень, 8 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 200 гривень, 14 купюр номіналом 500 гривень, 9 купюр номіналом 200 гривень, 5 купюр номіналом 200 гривень, 7 купюр номіналом 500 гривень, 9 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, 14 купюр номіналом 200 гривень, 1 пачка 200 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 пачка 200 купюр номіналом 100 доларів США, 1 пачка 190 купюр номіналом 100 доларів США, грошові кошти номіналом 100 доларів США з серійними номерами: НВ 67615991Н, КВ 86929653 Е, КІ 28314797А, КВ 44436427 D, КВ 34126055 І, КВ 09116560 В, АВ 69235763 S, КВ 09116558 В, КВ 66257678 L, КВ 09116559 В. Крім того, під час особистого обшуку ОСОБА_5 у останнього було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 600 (шістсот доларів США) купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями: РН31616561В, PF52960122A, LD71262689D, PF52960115A, РА77136680В, PF59877026J; мобільний телефон Iphone 14 Pro, в чохлі з прозорого матеріалу, із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 . Вказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотаннями про накладання арешту на вилучене під час зазначених обшуків майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з однорідністю питань, які підлягають вирішенню під час розгляду клопотань, зважаючи на можливість розглянути та вирішити питання щодо кожного клопотання окремо, не порушуючи права та інтереси сторін, ідентичність підстав для вирішення питання щодо накладення арешту, в зв`язку з чим, висловлена думка слідчого судді по одному клопотанню, може мати значення для розгляду іншого клопотання, - вказані клопотання прокурора про справі №947/23175/23 провадження №1-кс/947/9447/23, №1-кс/947/9448/23, №1-кс/947/9449/23, в судому засіданні були об`єднані в загальне провадження № 1-кс/947/9447/23 справа №947/23175/23.

Слідчий в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотань, посилаючись на викладені в клопотанні доводи та необхідність у проведені відповідних експертних досліджень, надавши копії постанов про призначення відповідних судових експертиз.

Представник заперечував на задоволенні клопотань, посилаючись на допущення чисельних порушень, під час проведення обшуку, невідповідність майна критеріям речових доказів, вилучені за місцем мешкання грошові кошти належать іншим особам, які не є учасниками кримінального провадження, порушення строку звернення з відповідним клопотанням, надавши до суду письмові заперечення. ОСОБА_5 підтримав думку представника.

Власники ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання, звернувшись з письмовими запереченнями.

Директор ТОВ «АВТОСР» звернулася до суду з письмовими запереченнями щодо арешту вилученого моноблоку фірми «Apple» модель А1419 в корпусі сріблястого кольору s/n С02MG3CTF8J4 із кабелем живлення, та клавіатурою і мишею фірми «Apple».

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки учасників, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, проведенням відповідних експертних досліджень, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного прокурором у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Об`єднані клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_8 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування на наступні речі та предмети:

- грошові кошти у сумі 600 (шістсот доларів США) купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серіями: РН31616561В, PF52960122A, LD71262689D, PF52960115A, РА77136680В, PF59877026J;

- мобільний телефон Iphone 14 Pro, в чохлі з прозорого матеріалу, із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 ;

- моноблок фірми «Apple» модель А1419 в корпусі сріблястого кольору s/n С02MG3CTF8J4 із кабелем живлення, та клавіатурою і мишею фірми «Apple»;

- грошові кошти: 1 пачка в кількості 100 купюр номіналом по 200 гривень, 1 пачка в кількості 100 купюр номіналом по 200 гривень, 1 пачка в кількості 100 купюр номіналом по 200 гривень, 1 пачка в кількості 100 купюр номіналом по 50 гривень, 1 пачка в кількості 37 купюр номіналом по 1000 гривень, 1 пачка з купюрами номіналом: 5 гривень 1 купюра, 10 гривень 1 купюра, 20 гривень 4 купюри, 50 гривень 7 купюр, 100 гривень 10 купюр, 200 гривень 45 купюр, 1000 гривень 3 купюри, 500 гривень 79 купюр, 1 пачка в кількості 229 купюр номіналом по 200 гривень, 1 пачка в кількості 481 купюра номіналом 500 гривень, 1 пачка 2 купюри номіналом 50 гривень, 2 купюри номіналом 500 гривень, 4 купюри номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 1000 гривень, 45 купюр номіналом 200 гривень, 1 пачка2 купюра номіналом 10 гривень, 6 купюр номіналом 20 гривень 13 купюр номіналом 50 гривень, 25 купюр номіналом 100 гривень, 1 пачка в кількості 40 купюр номіналом 500 гривень, 1 пачка 9 купюр номіналом 10 євро, 6 купюр номіналом 20 євро, 14 купюр номіналом 50 євро, 6 купюр номіналом 200 євро, 1 купюра номіналом 500 євро, 39 купюр номіналом 100 євро, 1 пачка 5 купюр номіналом 2 долара США, 2 купюри номіналом 1 долар США, 8 купюр номіналом 5 доларів США, 11 купюр номіналом 10 доларів США, 17 купюр номіналом 20 доларів США, 69 купюр номіналом 50 доларів США, 1 пачка з двома згортками в яких находиться: 5 купюр номіналом по 200 гривень, 22 купюри номіналом по 1000 гривень, 93 купюри номіналом по 500 гривень, та згортки аркушів паперу з чорновими записами та грошовими коштами: 3 купюри номіналом по 20 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 13 купюр номіналом 1000 гривень, 114 купюр номіналом 500 гривень, 1 пачка 1 купюра номіналом 5 гривень, з купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 5 купюр номіналом 100 гривень, 9 купюр номіналом 200 гривень, 6 купюр номіналом 1000 гривень, 49 купюр номіналом 500 гривень, 1 пачка 1 купюра номіналом 10 гривень, 2 купюри номіналом 20 гривень, 8 купюр номіналом 1000 гривень, 16 купюр номіналом 200 гривень, 135 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень завернуті в аркуш паперу з чорновими записами, 1 пачка в паперовому конверті, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 20 купюр номіналом 1000 гривень, 56 купюр номіналом 500 гривень, 1 пачка в паперових згортках 3 аркуша з чорновими записами, 1 купюра номіналом 50 гривень, 1 купюра номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 1000 гривень, 11 купюр номіналом 500 гривень, 1 пачка в 2 паперових аркушах з чорновими записами, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, 9 купюр номіналом 500 гривень, 9 купюр номіналом 500 гривень, 8 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 2 купюри номіналом 200 гривень, 14 купюр номіналом 500 гривень, 9 купюр номіналом 200 гривень, 5 купюр номіналом 200 гривень, 7 купюр номіналом 500 гривень, 9 купюр номіналом 500 гривень, 1 купюра номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 1 купюра номіналом 500 гривень, 14 купюр номіналом 200 гривень, 1 пачка 200 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 пачка 200 купюр номіналом 100 доларів США, 1 пачка 190 купюр номіналом 100 доларів США, грошові кошти номіналом 100 доларів США з серійними номерами: НВ 67615991Н, КВ 86929653 Е, КІ 28314797А, КВ 44436427 D, КВ 34126055 І, КВ 09116560 В, АВ 69235763 S, КВ 09116558 В, КВ 66257678 L, КВ 09116559 В.

Виконання ухвали покласти на прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_8 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1