Справа № 464/2863/23
пр.№ 1-кс/464/450/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 року по час дії ухвали; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції в період часу з 01.01.2023 року по час дії ухвали; в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_1 ; інформацію та повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого був виданий вказаний розрахунковий рахунок/картка № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 24.04.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в квітні 2023 року невідома особа, користуючись мережею інтернет на сайті «REIBERT» під псевдонімом « ОСОБА_6 » здійснює продаж вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було допитано в якості свідка котрий повідомив, що у квітні 2023 року випадково натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 / виявив інформацію про те, що невідома особа під псевдонімом « ОСОБА_7 » виставила на аукціон лот із вогнепальною зброєю та пропонує його купити громадянам за грошові кошти. Крім цього в ході досудового розслідування було отримано рапорт о/у СКП ВП №2 ЛРУП №2 про те, що в ході проведення комплексних заходів направлених на встановлення особи яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що особа яка причетна до вчинення кримінального правопорушення отримувала грошові кошти на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в вищевказаному тимчасовому доступі. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні не можливо, просить клопотання задоволити.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволенню.

Разом з тим, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2023 по 31.03.2023 не підлягає до задоволення, оскільки слідчою не доведено необхідність надання такого доступу за вказаний період.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задоволити частково.

Надати слідчим відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2023 року по 05.05.2023;

-період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції в період часу з 01.04.2023 по 05.05.2023;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації вказаних транзакцій;

-інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункового рахунку/картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію та повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи), на кого був виданий вказаний розрахунковий рахунок/картка № НОМЕР_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1