Справа № 383/1132/23
Номер провадження 1-кс/383/271/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000095 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій по відкритим рахункам потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме наступних документів:

- копій платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 ;

- копії відомостей про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- копії відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ІПН № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- копії документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копії документів що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- копії витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- копії документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН

№ НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН

№ НОМЕР_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000095 від 05.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Т.в.о. слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, від нього до суду надійшла заява в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 05.07.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 7).

05.07.2023 року до відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.05.2023 в месенджері «телеграм» їй надійшло повідомлення про надання грошової допомоги громадянам від держави. Після цього ОСОБА_5 , бажаючи отримати таку державну грошову допомогу за відповідним посиланням ввела пароль входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки відбулося списання коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 9315 гривень 31 копійка.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.07.2023 року встановлено, що вона має картку фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 .

29.05.2023 року ОСОБА_5 перейшла за посиланням у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання фінансової допомоги населенню. Далі її було направлено на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вона одразу вийшла із зазначеного сайту та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб їй заблокували банківську картку. Після чого, 05.06.2023 близько 14:00 год. невідома їй особа зняла грошові кошти з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 9315, 31 грн., однією транзакцією.

Також ОСОБА_5 , зазначила, що на момент зняття її грошових коштів її банківська картка вже була заблокована.

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ ВП № 3 (м. Бобринець) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих: заступнику начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) КРУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій по відкритим рахункам потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме наступних документів:

- копій платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 ;

- копії відомостей про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- копії відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- копії документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копії документів що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_1 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- копії витягів з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- копії документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН

№ НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН

№ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 12.09.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1