У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2877/23 Провадження № 1-кс/401/691/23

15 серпня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000281 внесеного до ЄРДР від 12.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 11.03.2023 до Миргородського РВП надійшло повідомлення про те, що 11.03.2023 року близько 9 години за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що має намір здійснити переказ грошових коштів на волонтерські потреби, а саме придбання авто для ЗСУ, надалі невідома особа попрохала заявницю зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказала які саме необхідно виконати дії, та після чого у заявниці з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знялись грошові кошти в сумі 14500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банк якого відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила заявниці матеріальної шкоди.

12.03.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000281, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.07.2023 року у вказаному кримінальному проваджені призначено групу слідчих СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області для подальшого досудового розслідування відповідно до повідомлення прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області про визначення територіальної підслідності.

Під час досудового розслідування встановлено, що в березні місяці 2023 року ОСОБА_4 виклала оголошення в мережу інтернет «Фейсбук» для збору грошових коштів на придбання авто, для ЗСУ де проходить військову службу її чоловік. 11.03.2023 року о 09.09 год., на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з невідомого номеру телефону НОМЕР_5 , та повідомив, що має намір здійснити переказ грошових коштів на авто, але для цього їй потрібно було зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконати певні дії. ОСОБА_4 погодила, та після введення певних дій, які говорила їй невідома особа, помітила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувались грошові кошти в сумі 9045,00 грн., та 5527,50 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 11.03.2023 із зазначенням обов`язкового повного номеру картки, обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування вищевказаних коштів з банківської на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000281 внесеного до ЄРДР від 12.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, що 11.03.2023 року невідома особа, під приводом здійснити переказ грошових коштів на волонтерські потреби, а саме придбання авто для ЗСУ, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банк якого відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення наступної інформації:

- Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 11.03.2023 по 15.08.2023 із зазначенням обов`язкового повного номеру картки, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- Наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку № НОМЕР_3 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, в тому числі фото особи-отримувача на момент отримання картки у відділенні банку

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 15 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом