печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000691 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи - за місцем знаходження складських приміщень за адресою:

АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 26.04.2023 за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах під час воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання, вбачається що підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт старшого слідчого в ОВС ГСУ ОСОБА_4 від 26.04.2023 за результатами вивчення рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору 2 відділу 4 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_6 від 20.04.2023 щодо виявленого факту кримінального правопорушення, а саме здійснення продажу товарів гуманітарної допомоги, які завезені на територію України протягом 2022 року, службовими особами ТОВ «ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ» () у період часу 2022-2023 роки з метою отримання прибутку в особливо великому розмірі під час воєнного стану.

З метою перевірити обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримати докази та перевірити вже наявні, у тому числі, що були здобуті СБУ за дорученням прокурора та слідчого, з метою встановлення осіб, які вчинили згаданий злочин чи яким-небудь чином причетні до його виконання, необхідно провести обшук в іншому володінні особи - за місцем знаходження складських приміщень, які використовують у своїй злочинній діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та неустановлені особи, які є їх співучасниками, за адресою:

АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :05:014:0020.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі - Інформації з реєстру) № 338060534 від 05.07.2023 право власності на комплекс нежитлових приміщень за адресою:

АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :05:014:0020, на праві приватної власності належить не резиденту України - компанії Саревін Інвестментс ЛТД (Кіпр).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 00000691 від 26.04.2023 дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи - за місцем знаходження складських приміщень за адресою:

АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :05:014:0020, які на праві приватної власності належать не резиденту України - компанії Саревін Інвестментс ЛТД (Кіпр), з метою відшукання та вилучення:

-товару (гуманітарної допомоги), який завезено на територію України протягом 2022 року службовими особами ТОВ «ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ» (), а саме продуктових наборів для військових «MRE» (їжа готова до споживання з підігрівачем) фірми «Legurme» із написом «Відновлюйся Україно! Ми віримо у лікувальну силу любові та підтримки», а також усіх оригіналів документів як в друкованому так і електронному вигляді, пов`язаних із такою продукцією, у тому числі, однак не обмежуючись, щодо його закупівлі (договори купівлі-продажу з усіма додатками та додатковими угодами, платіжними документами, актами приймання-передачі товару та інше), щодо ввезення на територію України (міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR), дозволи на перевантаження, сертифікати транзитного супроводу та інше), щодо визначення його гуманітарною допомогою, щодо якості та строку використання такого товару;

-цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичних дисків CD, DVD, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів із сім-картками, які містять інформацію (текст, фото та відео) щодо товару (гуманітарної допомоги), який завезено на територію України протягом 2022 року службовими особами ТОВ «ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ» (), а саме продуктових наборів для військових «MRE» (їжа готова до споживання з підігрівачем) фірми «Legurme» із написом «Відновлюйся Україно! Ми віримо у лікувальну силу любові та підтримки», у тому числі, однак не обмежуючись, щодо його закупівлі (договори купівлі-продажу з усіма додатками та додатковими угодами, платіжними документами, актами приймання-передачі товару та інше), щодо ввезення на територію України (міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR), дозволи на перевантаження, сертифікати транзитного супроводу та інше), щодо визначення його гуманітарною допомогою, щодо якості та строку використання такого товару, а також інформацію щодо спілкування учасників злочину між собою та покупцями, у тому числі ОСОБА_12 , та містять інші відомості, які мають значення для досудового розслідування;

-блокнотів, зошитів та чорнових записів, які містять відомості про готування, вчинення та приховування кримінальних правопорушень, пов`язаних з продажом гуманітарної допомоги;

-копії усіх документів, що свідчать про відкриття, обслуговування та керування банківських рахунків, відкритих на ім`я громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , та їх близьких родичів, які діяли/діють у період часу з 01.01.2022 по теперішній час, руху коштів по ним за період з 01.01.2022 по теперішній час, квитанції про здійснення банківських операцій в банківських установах, де платником та/чи отримувачем виступали вищевказані особи та будь-які розписки про надання/передачу грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-усіх документів щодо підтвердження повноважень та діяльності громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , як працівників та/чи представників будь-яких юридичних осіб та/чи ФОП, у тому числі, однак не обмежуючись щодо представлення інтересів ТОВ «ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ» (), у тому числі пов`язаних з товаром (гуманітарною допомогою), який завезено на територію України протягом 2022 року службовими особами ТОВ «ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ» (), а саме продуктових наборів для військових «MRE» (їжа готова до споживання з підігрівачем) фірми «Legurme» із написом «Відновлюйся Україно! Ми віримо у лікувальну силу любові та підтримки»;

-усіх фінансово-господарських документів щодо діяльності будь-яких ФОП та юридичних осіб, у тому числі особами ТОВ «ТАНОС ТЕКНОЛОДЖИ» (), не зареєстрованих за цією адресою, а також їх печатки та штампи;

-усі документи щодо придбання громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , та/або їх близькими родичами та чи довіреними особами нерухомості та транспортних засобів;

готівкових коштів, у тому числі отриманих від ОСОБА_12 в якості оплати за товар (гуманітарну допомогу), а саме продуктових наборів для військових «MRE» (їжа готова до споживання з підігрівачем) фірми «Legurme» із написом «Відновлюйся Україно! Ми віримо у лікувальну силу любові та підтримки», та інші предмети і цінності здобуті злочинним шляхом та/або які підлягають конфіскації у випадку винесення у подальшому обвинувального вироку суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29534/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1