465/4897/23
1-кс/465/912/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000419 від 30.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000419 від 30.12.2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що надійшов рапорт старшого інспектора ВСР УГІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей по факту переказу грошових коштів невідомій особі (яка вказала банківський рахунок) за працевлаштування на роботу в Бельгії громадянки ОСОБА_6 , чим останній завдано матеріальних збитків в розмірі 200 доларів (США). В такий спосіб шахрайським способом невідома особа заволоділа вищезазначеними грошовими коштами.

При проведенні допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 29.09.2022 року, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Фейсбук» переглядала оголошення з приводу роботи за кордоном та натрапила на оголошення від компанії TRENKER про набір на роботу в Бельгії, в місті Нівель, на лінію вітамінів. Після цього вона написала у мобільному додатку Вайбер повідомлення на номер телефону НОМЕР_1 . В ході листування з представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), невідома особа чоловічої статі розповіла їй особливості робота та проживання, а також повідомила, що потрібно переказати 7980 гривень для оформлення документів. Реквізитів, куди саме потрібно було переказати кошти, потерпіла не повідомила, оскільки представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 видалив всі повідомлення.

В подальшому 01.10.2022 року близько 16:30, перебуваючи на АДРЕСА_2 , через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла переказала вищевказану суму на реквізити, які передала їй невідома особа. Після чого потерпіла одразу надіслала фото чеку, фото закордонного паспорта, польського поселю представнику компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив їй, що виїзд буде 29.10.22 року о 18:00 з Головного залізничного вокзалу у м. Львові та що при посадці в автобус їй нададуть всі необхідні документи. В проміжку часу з 01.10.2022 року по 29.10.2022 року потерпіла та невідома особа чоловічої статі постійно були на зв`язку .

Однак, 28.10.2022 року в месенджері «Вайбер» ОСОБА_6 попросила представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію про те, в котрій годині буде виїзд, д.н.з автобуса та мобільний телефон водія. Останній на дані повідомлення та неодноразові телефонні дзвінки не відповідав. Того ж дня усі повідомлення були видалені. Всі транзакції були здійсненні через картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 .

Дізнавач вказує, що отримання доступу до інформації та документів стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкриому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту незаконного заволодіння шахрайським способом коштами потерпілої ОСОБА_6 на суму 7980 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілої на суму 7980 грн. Дані про рух коштів по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_2 дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000419 від 30.12.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових і паперових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , , а саме:

-документів з інформацією щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року;?

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів про IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером 3700 по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.10.2022 року по 01.12.2022 року.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1