Справа №613/860/23 Провадження № 1-кс/613/299/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та мобільних терміналів: ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по теперішній час, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.03.2023 до відділення поліції № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано- Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянького РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів ЄО № 658 від 19 лютого 2023 року встановлено, що 19.02.2023 близько 19:30 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 11651,00 гривень, які зняла з його банківської картки за № НОМЕР_14 , завдавши майнової шкоди.

03.03.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000031 від 03.03.2023, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , надав покази про те, що 09.02.2023 на сайті OLX він виставив на продаж взуття, де вказав для зв`язку номер телефону НОМЕР_15 . Після чого 19.02.2023 близько 19:45 в додаток WhatsApp, ОСОБА_6 , надійшло повідомлення із номеру НОМЕР_2 про те, що дану особу цікавить товар виставлений ОСОБА_6 .. Після чого покупець надіслав ОСОБА_6 реквізити куди відправляти взуття, а саме на ім`я ОСОБА_7 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в с. Жмеринка Вінницької області. В подальшому покупець надіслав повідомлення із наступним посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", перейшовши за яким ОСОБА_6 необхідно було ввести дані своєї карти на яку повинна була прийти повна передоплата за взуття. Після чого останній ввів номер своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за № НОМЕР_14 , пін-код (0092) до даної картки та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". В подальшому на мобільний телефон прийшло SMS- повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в якому було зазначено код, який складався із трьох цифр, який він в подальшому ввів у відповідне поле вказаного посилання. Потім, ОСОБА_6 намагався зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для того щоб перевірити чи надійшла йому оплата за взуття, але його додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вже був заблокований і потрібно було пройти верифікацію. Після чого, ОСОБА_6 , пішов до КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", де у терміналі банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " пройшов верифікацію та відновив свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", де побачив відсутність на картковому рахунку за № НОМЕР_14 грошових коштів в сумі 11 651 гривень. Відвідавши на наступний день відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " дізнався, що з картки за № НОМЕР_14 в період часу з 21:25 год. по 21:37 год. 19.02.2023 відбулось перерахування грошових коштів чотирма транзакціями " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на загальну суму 11 651 гривень. Після чого звернувся до поліції.

Відповідно до рапорту старшого о/у УКР ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 встановлено, що номер мобільного телефону з якого телефонували до ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_2 , в період з 12.02.2023 13:12:16 по 06.03.2023 08:02:16 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_4 та перебував в межах дії базової станції Харківська область, м. Богодухів, вул. Підлісна. Також встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_4 в період з 06.03.2023 08:05:22 по 13.03.2023 23:46:44 працював номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Абонентський номер НОМЕР_1 був вкладений у мобільний термінал та став використовуватися наступним після абонентського номеру з якого телефонували до ОСОБА_6 , тобто із номеру НОМЕР_2 , який на 17.03.2023 не активний. Згідно отриманої інформації з УОТЗ було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 працював в зоні дії базової станції яка знаходиться АДРЕСА_4 .

Відповідно до рапорту о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 , з якого телефонували шахраї, працював в мобільних терміналах в 2023 році IMEI 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 та ІМЕІ: НОМЕР_5 . В подальшому в ході відпрацювання вищевказаних мобільних терміналів оперативним шляхом за домогою УОТЗ ГУНП в Х/о встановлено, що в них працювали ряд абонентських номерів, які на даний час працюють в наступних мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 .

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про місце, день та час розгляду клопотання були повідомлені, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних не здійснювалося.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 09.03.2023 вбачається, що ОСОБА_6 09.02.2023 на сайті OLX виставив на продаж взуття, де вказав для зв`язку номер телефону НОМЕР_15 . Після чого 19.02.2023 близько 19:45 в додаток WhatsApp потерпілому ОСОБА_6 надійшло повідомлення із номеру НОМЕР_2 про те, що дану особу цікавить товар виставлений ОСОБА_6 . Після чого покупець надіслав ОСОБА_6 реквізити куди відправляти взуття, а саме на ім`я ОСОБА_7 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , с. Жмеринка Вінницької області. В подальшому покупець надіслав повідомлення із наступним посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", перейшовши за яким ОСОБА_6 необхідно було ввести дані своєї карти, на яку повинна була прийти повна передплата за взуття. Після чого останній ввів номер своєї банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_14 , пін-код (0092) до даної картки та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". В подальшому на мобільний телефон прийшло SMS- повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в якому було зазначено код, який складався із трьох цифр, який він в подальшому ввів у відповідне поле вказаного посилання. Потім ОСОБА_6 намагався зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для того щоб перевірити чи надійшла йому оплата за взуття, але його додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вже був заблокований і потрібно було пройти верифікацію. Після чого ОСОБА_6 пішов до КНП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", де у терміналі банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " пройшов верифікацію та відновив свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", де побачив відсутність на картковому рахунку за № НОМЕР_14 грошових коштів в сумі 11 651,00 гривень. Відвідавши на наступний день відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " дізнався, що з картки за № НОМЕР_14 в період часу з 21:25 год. по 21:37 год. 19.02.2023 відбулось перерахування грошових коштів чотирма транзакціями " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на загальну суму 11 651,00 гривень. Після чого звернувся до поліції.

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_6 вбачається, що дійсно з 19.02.2023 о 21:25 год., 21:29 год., 21:32 год., 21:37 год. відбувались списання грошових коштів на загальну суму 11651,68 грн.

Відповідно до рапорту старшого о/у УКР ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 встановлено, що номер мобільного телефону з якого телефонували до ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_2 , в період з 12.02.2023 13:12:16 по 06.03.2023 08:02:16 працював в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_4 та перебував в межах дії базової станції Харківська область, м. Богодухів, вул. Підлісна.

Відповідно до рапорту о/у СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , за допомогою УОТЗ ГУНП в Харківській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 , з якого телефонували шахраї, працював в мобільних терміналах в 2023 році IMEI 1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 та ІМЕІ: НОМЕР_5 . В подальшому в ході відпрацювання вищевказаних мобільних терміналів оперативним шляхом за домогою УОТЗ ГУНП в Х/о встановлено, що в них працювали ряд абонентських номерів, які на даний час працюють в наступних мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 .

Підстав не довіряти інформації, отриманої оперативним шляхом та зафіксованій у рапорті, у слідчого судді немає.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`зку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення власників вказаних в клопотанні мобільних номерів телефонів, а також абонентів за вказаними в клопотанні ІМЕІ, що надасть слідчому можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та мобільних терміналів: ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_4 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_6 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ІМЕІ: НОМЕР_10 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_13 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 00:00 год. 01.08.2022 по теперішній час, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1