УХВАЛА

Справа № 569/1956/23

1-кс/569/4277/23

22 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити копії (фотокопії) необхідних документів, а також із можливістю вилучення належним чином завірених копій судових рішень у справі по суті спору.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.01.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом несанкціонованої зміни інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, здійснено зняття заборони на відчуження на 14 об`єктів нерухомого майна, що знаходяться по АДРЕСА_2 , скасовано їх розділи у реєстрі та одночасно (з відкриттям нових розділів), перереєстровано право власності на них за товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак згідно рішення Волинського апеляційного суду від 01.09.2022 власником об`єктів нерухомого майна є інша особа.

В ході досудового розслідування встановлено, що колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2010 році придбало у замовника будівництва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майнові права на 14 нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 . Вказані приміщення були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.01.2015 року згідно Актів приймання-передачі нежитлового приміщення.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі підроблених договорів про передачу майнових прав від 20.09.2016 року, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписувало та не скріплювало печаткою, зареєструвало у 2017 році за собою право власності на вищезазначені 14 нежитлових приміщень по АДРЕСА_3 . Факти підробки печатки та підпису директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується висновками судових експертів.

04.09.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відчужило для ОСОБА_5 вищезазначені об`єкти нерухомості, який в свою чергу 10.09.2018 року передав їх в іпотеку.

Рішенням господарського суду Рівненської області від 04.03.2020 року у справі №918/687/18 визнано недійсними з моменту їх укладення всі 14 договорів про передачу майнових прав від 20.09.2016 року, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєструвало у 2017 році за собою право власності на вказані об`єкти.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.10.2018 року у справі №569/18197/18 Вжито заходів забезпечення позову. Накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Заборонено державним реєстраторам ІНФОРМАЦІЯ_8 , та іншим особам, наділеним функціями державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо об`єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Заборонено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та будь-яким третім особам, уповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 володіти, користуватися, а також передавати в оренду, користування, позичку тощо третім особам, змінювати, розбирати, перебудовувати, реконструювати, проводити ремонтні чи інші роботи тощо, а також вчиняти інші дії, спрямовані на будь-яку зміну об`єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою Волинського апеляційного суду від 01.09.2022 року у справі №569/18197/18 задоволено позов КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання договорів недійсними. Скасовано рішення про державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 14 об`єктів нерухомості по АДРЕСА_3 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу від 04.09.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 та іпотечний договір від 10.09.2018 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Скасовано записи про державну реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомості за ОСОБА_5 та записи про іпотеку такого майна. Підставою для задоволення позову стало те, що саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником відповідних 14 об`єктів нерухомості по АДРЕСА_3 і ніколи їх нікому не передавало.

Ухвалою Рівненського міського суду від 22.12.2022 року у справі №569/18197/18 скасовано частково заходи забезпечення позову, а саме заборону державним реєстраторам ІНФОРМАЦІЯ_8 , та іншим особам, наділеним функціями державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо вищезазначених 14 об`єктів нерухомості. Арешти на вказане нерухоме майно не скасовувалися.

Після набрання 09.01.2023 року законної сили ухвалою Рівненського міського суду від 22.12.2022 року у справі №569/18197/18 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося із заявами про скасування заборон вчинення реєстраційних дій і скасування державної реєстрації права власності на вищезазначені об`єкти за ОСОБА_5 , з метою подальшої реєстрації права власності на таке майно за підприємством.

Проте КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не змогло цього зробити, оскільки державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 10.01.2023 року за заявою відповідача у справі №569/18197/18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі постанови Волинського апеляційного суду від 01.09.2022 року у справі №569/18197/18 було скасовано всі 14 розділів на відповідні об`єкти нерухомості, та одночасно прийнято 10.01.2023 року рішення про державну реєстрацію права власності (з відкриттям розділу) на відповідні об`єкти за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у постанові Волинського апеляційного суду від 01.09.2022 року у справі №569/18197/18 встановлено, що таке товариство не набувало право власності на відповідні 14 об`єктів нерухомості, власником яких було і залишається КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Підставою для державної реєстрації на вказані 14 об`єктів нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державний реєстратор вказувала технічні паспорти, виданий на ім`я ОСОБА_5 та договір купівлі-продажу майнових прав від 22.09.2016 року. При цьому в порушення вимог п. 81 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно не було додано договорів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито отримало майнові права на відповідні нежитлові приміщення від замовника будівництва по АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вони наявні лише в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також вищезазначена державна реєстрацію права власності на 14 об`єктів нерухомості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбулася за наявності зареєстрованих обтяжень (арешт нерухомого майна) згідно ухвали Рівненського міського суду від 22.10.2018 року у справі №569/18197/18, яка не була скасована, тобто всупереч діючому судовому рішенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2023 року приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 (РНОНМ 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060, 060) відповідно до якого новим власником стала ОСОБА_9 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство вчинено за попередньою змовою групою осіб

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до матеріалів судової справи №918/687/18за позовом колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Підстави, що документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, Господарському судді Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів судової справи №918/687/18 за позовом колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю ознайомитися з ними та зробити копії (фотокопії) необхідних документів, а також із можливістю вилучення належним чином завірених копій судових рішень у справі по суті спору.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10