Справа № 727/8162/23
Провадження № 1-кс/727/2359/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

власниці майна ОСОБА_5

володільця майна - ОСОБА_6

адвоката - ОСОБА_7

В С Т А Н О ВИ В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою між собою, в різній співучасті вчиняли дії, пов`язані із незаконним зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також використовуючи при цьому підроблені марки акцизного податку шляхом наклеювання їх на пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями. В ході виконання доручення співробітниками УСР в Чернівецькій області встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші особи.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучивши до своєї злочинної діяльності дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи приміщення будівель за адресою: АДРЕСА_1 , виготовляє, зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. Крім того, ОСОБА_6 здійснює транспортування з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту автомобілем марки «Renault Trafic», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

25.07.2023 під час санкціонованого обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: пакети вкладиші (форми тетра-пак) у кількості 350 штук, картонні коробки для пакетів вкладишів у кількості 50 штук, пластикові каністри з прозорою рідиною ємністю 30 літрів кожна у кількості 4 штуки, пластиковий шланг.

Крім того, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на території вказаного домоволодіння (на подвір`ї), встановлено транспортний засіб автомобіль марки «Renault Trafic», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_1 державний номерний знак НОМЕР_2 , який за добровільною згодою відчинив ОСОБА_6 , та в якому виявлено та вилучено три ємності (бочки) синього кольору, кожна ємністю по 220 літрів, дві з яких до верху заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та одна заповнена на 25 літрів також прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

З пояснень ОСОБА_6 , у вказаних ємностях (бочках) зберігається спирт, детальні обставини потрапляння вказаних ємностей до авто останній пояснювати не став, вказаний транспортний засіб разом із - свідоцтвом про реєстрацію серії НОМЕР_3 , на транспортний засіб марки «Renault Trafic» державний номерний знак НОМЕР_2 вилучено з метою подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до відомостей із НАІС ДДАІ МВС України транспортний засіб автомобіль марки «Renault Trafic», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і 18.07.2023 перереєстрований на її ім`я ОСОБА_6 (попередній номер державної реєстрації вказаного транспортного засобу НОМЕР_4 ).

Крім того, 19.07.2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Renault Trafic» державний номерний знак НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , натомість вказаний володілець транспортного засобу здійснив його перереєстрацію на іншу особу ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що транспортний засіб марки «Renault Trafic», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 після перереєстрації та зміни власника на ОСОБА_5 , надалі фактично використовується ОСОБА_6 , у його злочинній діяльності для транспортування з метою збуту алкогольних напоїв та спиртовмісної суміші, яка доставляється ним в тому числі в бочках ємністю 220 літрів.

Вилучений транспортний засіб визнано речовим доказом.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказаний автомобіль у вигляді заборони користування та розпорядження, також, просить накласти арешт на свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 на вказаний транспортний засіб, вилучені 25.07.2023 року під час проведення обшуку.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Адвокат ОСОБА_7 , власниця майна та володілець майна в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників справи та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 15.03.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого Шевченківського районного суду м.Чернівці від 19 липня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, фальсифікованих марок акцизного податку, скляної тари та приладдя необхідного для розливу спиртовмісної суміші, спирту для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, пристроїв для закорковування пляшок (автоматичних та ручних), чорнових записів, блокнотів, мобільних терміналів (телефонів), сім карт, комп`ютерної техніки та обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, на яких зафіксовані дані щодо протиправної діяльності.

З реєстраційної картки транспортного засобу було встановлено, що транспортний засіб «Renault Trafic» державний номерний знак НОМЕР_4 на праві власності належав ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З протоколу обшуку встановлено, що 25 липня 2023 року органом досудового розслідування проведено обшук в іншому володінні - вищевказаному автомобілі, який перебував на подвір`ї домоволодіння, на яке надано дозвіл на обшук, під час проведення якого ОСОБА_6 добровільно відчинив авто для огляду його вмістимості, в якому було виявлено та вилучено: три пластикові бочки синього кольору ємністю по 220 літрів кожна, дві з яких повністю заповнені рідиною із запахом спирту, третя містить рідину із запахом спирту в кількості близько 20-25 літрів. Також, вилучено автомобіль марки «Renault Trafic», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , а також свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_3 на вказаний транспортний засіб,

Так, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 вищевказаний транспортний засіб - «Renault Trafic», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дата реєстрації 18.07.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_4 від 25 липня 2023 року вищевказаний транспортний засіб визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що транспортний засіб відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що він визнаний речовим доказом, також, слідчим суддею враховується той факт, що даний транспортний засіб, яким користується ОСОБА_6 , за день до постановлення ухвали про надання дозволу на проведення обшуку був перереєстрований на іншу особу - ОСОБА_5 , тому для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження транспортного засобу, тобто з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки «Renault Trafic», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження, з метою його збереження. Заборона відчуження є співрозмірним обмеженням права власності із завданнями кримінального провадження. Такий спосіб арешту майна не призводить до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах власників або інших осіб.

Твердження захисника про порушення порядку обшуку та вилучення майна у ході цієї слідчої дії, не є предметом перевірки під час вирішення питання про арешт майна, а є обставиною, що підлягає доказуванню під час розгляду кримінального провадження по суті і є предметом оцінки на предмет допустимості доказів, здобутих за результатами такого обшуку.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не відповідає ознакам статті 98 КПК України, і не має доказового значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Renault Trafic», ідентифікаційний номер (VIN) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення збереження речового доказу, у вигляді заборони на його відчуження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1