Справа № 286/3600/23
У Х В А Л А

05.09.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківських карток ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.2. Повна та детальна виписка по всіх банківських рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 (з використанням банківської картки та без використання банківської картки) за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку (рахунок) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

1.3. Повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків (банківських карток) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

1.4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (картки) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , або вчинено транзакцію за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно;

1.5. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно.

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій були видані банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 20.05.2023 о 12:43:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 750 грн. (сума комісії: 28,75 грн.; загальна сума операції: 4778,75 грн.).

2. Анкетні дані особи, якій були видані банківські картка № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

4. Номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

5. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку, банківської картки № НОМЕР_2 (або вчинено транзакцію) за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно.

Мотивуючи тим, що 20.05.2023 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, ввела в оману ОСОБА_14 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. з банківської картки останньої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

22.05.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації, представленої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.05.2023 о 12:35 з картки потерпілої ОСОБА_14 № НОМЕР_4 був здійснений платіж через платіжний сервіс Platon в сумі 5000 грн.

Відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20.05.2023 о 12:35:42 з картки потерпілої ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснений безготівковий платіж через платіжний сервіс Platon на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (номер транзакції: 38457-53419-55293, номер замовлення: 38457-53105-1374; сума: 5000.00 грн.; дата створення: 2023-05-20 12:35:42; номер картки: НОМЕР_6 ; емітент картки: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікатор банківської операції: НОМЕР_7 ; код авторизації: 350251; номер терміналу: НОМЕР_8 ).

17.08.2023 відповідно до ухвали слідчого судді від 19.07.2023 (справа №286/2789/23) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрованого АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.05.2023 о 12:35:42 грошові кошти в сумі 5 000 грн. зараховані на картку № НОМЕР_3 . Згідно до виписки руху коштів, 20.05.2023 о 12:43:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 750 грн. (сума комісії: 28,75 грн.; загальна сума операції: 4778,75 грн.) на картку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (повний номер катки відсутній).

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.05.2023 по 10.06.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000216 від 22.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 20 травня 2023 року близько 12 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті чого останній було заподіяно матеріальну шкоду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківських карток ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.2. Повна та детальна виписка по всіх банківських рахунках відкритих на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 (з використанням банківської картки та без використання банківської картки) за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку (рахунок) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

1.3. Повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків (банківських карток) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

1.4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (картки) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , або вчинено транзакцію за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно;

1.5. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно.

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій були видані банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 20.05.2023 о 12:43:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 750 грн. (сума комісії: 28,75 грн.; загальна сума операції: 4778,75 грн.).

2. Анкетні дані особи, якій були видані банківські картка № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

4. Номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

5. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку, банківської картки № НОМЕР_2 (або вчинено транзакцію) за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх (контрагентів) рахунках руху коштів, за період з 20.05.2023 по 10.06.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 05 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1