Справа № 727/6365/23
Провадження № 1-кс/727/1900/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000084 від 30.03.2023 року),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 вимагає у заступника директора з навчальної роботи комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 неправомірну вигоду за підписання протоколів про проходження особами навчальної групи навчання із охорони праці в розмірі по 150 гривень за кожну таку особу (чисельність кожної навчальної групи складає по 30 осіб).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовував у своїй корупційній діяльності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковим та будь-яких іншим рахункам належним ОСОБА_6 , та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з 30.03.2023 по 15.06.2023 включно, що знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), філія якого розташована в АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосується вищезазначеної банківської картки.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м.Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 по 15.06.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 по 15.06.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в належному її будинку за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_6 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 30.03.2023 по 15.06.2023 включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1