Справа № 216/3238/23
провадження 1-кс/216/1301/23
УХВАЛА

іменем України

16 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000951, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 травня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 08.05.2023 в період часу з 01.11 год. по 02.27 год. невстановлена особа при невстановлених обставинах шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала з карткового рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , емітованими на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8300 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на загальну суму 8300 грн. Обставини встановлюються..

В ході досудового слідства встановлено, що 08.05.2023 ОСОБА_5 знаходилася на своєму робочому місці. Приблизно об 10.00 год. їй потрібно було зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб здійснити деякі операції. Вона зайшла через мобільний додаток в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що на її заробітній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) відсутні грошові кошти в сумі 4297 грн. Вона почала дивитися куди подівалися її грошові кошти, і виявила, що у 00:40 год. було перше зняття за послуги Фейсбук 38 грн., потім 83 грн., 38 грн., 2050 грн. 38 грн., 2050 грн. Після чого, ОСОБА_5 подзвонила до ІНФОРМАЦІЯ_1 і заблокувала свою вище вказану картку. Потім вона звернулася за даним фактом до поліції. Коли вона писала заяву вона знову зайшла до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 і вирішила подивитися свою кредитну картку, і в цей час вона виявила, що з кредитної карти НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) також зняті грошові кошти в сумі 4288 грн. перше зняття було 00:50 год. послуги Фейсбук. Було декілька оплат за послуги Фейсбук, а саме 74 грн., 38 грн., 2050 грн., 38грн., 38 грн., 2050 грн. Загальна сума майнової шкоди складає 8585 грн

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000951, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України з обставин того, що 08.05.2023 в період часу з 01.11 год. по 02.27 год. невстановлена особа при невстановлених обставинах шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала з карткового рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , емітованими на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8300 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на загальну суму 8300 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, котрі містять відомості:

- рух грошових коштів (виписка по картковим рахункам) НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 18.09.2017 та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNS187 від 24.12.2007 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників(відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 08.05.2023 по 08.05.2023;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковим НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 18.09.2017 та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNS187 від 24.12.2007, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 18.09.2017 та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNS187 від 24.12.2007 із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 08.05.2023 по 08.05.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« НОМЕР_6 ») по картковим рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 18.09.2017 та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNS187 від 24.12.2007 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 08.05.2023 по 08.05.2023.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 16 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6