Справа № 626/1572/23
Провадження № 1-кс/626/697/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000113 від 10.05.2023р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.06.2023 року дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 10.05.2023 року до ЧЧ СПД № 1 Красноградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 08.05.2023 року ОСОБА_4 в соціальній мережі Інстаграм знайшла оголошення про продаж мотоцикла « Viper». В подальшому, зв`язавшись з продавцем, який представився як ОСОБА_5 , обговоривши з останнім всі деталі продажу, потерпіла перевела грошові кошти в сумі 8000 гривень на картку № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 . Через деякий час, продавець перестав виходити на зв`язок та по теперішній час ОСОБА_4 не отримала свого замовлення.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 10.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитана ОСОБА_4 повідомила, що остання вирішила зробити чоловікові подарунок та подарувати на день народження мотоцикл « Viper». З цією метою остання в соціальній мережі інстаграм знайшла оголошення про продаж мотоцикла, та 08.05.2023 приблизно о 13:00 почала переписуватись з продавцем - ОСОБА_5 , який скинув ОСОБА_7 в месенджері Вайбер свої дані, а саме копію паспорту, також в ході спілкування продавець попросив ОСОБА_7 здійснити передоплату за вказаний мотоцикл в розмірі 8000 гривень. Так як у останньої були копії документів цього продавця, вона не роздумуючи та будучи впевненою в чесності продавця - перевела грошові кошти в розмірі 8000 гривень на банківську картку, яку їй надав продавець, а саме: № НОМЕР_1 . Опитана зауважила, що при переказі грошових коштів, вона помітила, що вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , хоча про це ОСОБА_8 їй нічого не говорив. Після того, як ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів - вона помітила, що ОСОБА_5 різко став видаляти свої смс-повідомлення з їх переписки у Вайбері, але остання встигла зробити скріншоти, які додала до свого пояснення. Так, 09.05.2023 року ОСОБА_7 зрозуміла, що вона була опрацьована шахраєм, тому остання звернулась до поліції.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 07.05.2023 до 10.05.2023.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000113 від 10.05.2023р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 07.05.2023 до 10.05.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок «відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити Фiлiї АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1