Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6058/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 06.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2023 до ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 31.01.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу дизельного палива, заволоділа грошовими коштами в сумі 59500 гривень, належними ОСОБА_5 , які останній перевів на номери мобільних телефонів через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до рапорту заступника начальника ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_6 , під час вчинення даного кримінального правопорушення, для обготівковування незаконно здобутих грошових кошт, невідомими особами використовувались банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000189 начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ): Відомості про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці; № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по теперішній час в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці; Інформацію про особу, яка відкривала банківську № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка; Інформацію про особу, яка відкривала банківську № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка; Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів; Інформацію про здійснення будь яких видів оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів; Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: вхід в через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час; Юридичні справи осіб на ім`я яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12