Провадження № 1-кс/537/335/2023
Справа № 537/672/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 в період із 19.01.2023 по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000070 від 03.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 до ВП №1 КРУП надійшли матеріали з ДКП НП України за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.01.2023 року перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_2 , знайшовши повідомлення про виплату грошової допомоги пенсіонерам в розмірі 6500 грн. від благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням ввів реквізити банківської карти з якої в подальшому було знято грошові кошти в розмірі 2748 грн. Під час досудового розслідування надійшов рапорт інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що до ВПК в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою. В ході розгляду звернення було встановлено, що 19.01.2023 року приблизно о 19 год. 00 хв., гр. ОСОБА_4 , знайшов посилання в інтернеті, яке не збереглося, в якому йшлося про матеріальну допомогу в розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для українських пенсіонерів. Перейшовши за посиланням, та прочитавши умови для отримання матеріальної допомоги гр. ОСОБА_4 увів дані своєї банківської карти № НОМЕР_3 для переказу на неї матеріальної допомоги, проте через деякий час помітив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списані грошові кошти о 19 год. 38 хв. в розмірі 1731грн., а також о 19:40 год. в розмірі 1017грн. Загальна сума матеріального збитку складає 2748грн. Оперативним шляхом було встановлено, що кошти потерпілого з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також встановлено, що даний картковий рахунок належить гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 . Також, було опитано гр. ОСОБА_4 , який підтвердив факт зняття грошей з його картки № НОМЕР_3 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мав місце 19.01.2023 року. 28.04.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів, щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період із 19.01.2023 року, згідно ухвали слідчого судді Крюківського районного суду від 28.02.2023 року (Провадження №1-кс/537/120/2023, справа №537/672/23) та встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 19 год. 38 хв. 19.01.2023 року в розмірі 1731 грн., а також о 19:40 год. 19.01.2023 року в розмірі 1017 грн. невстановленою особою було перераховано на картку/рахунок № НОМЕР_1 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи, що проводила операцію зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 , користувача картки/рахунку № НОМЕР_1 , його місцезнаходження та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 19.01.2023 року по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000070 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 03.02.2023 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «02.02.2023 до ВП №1 КРУП надійшли матеріали з ДКП НП України за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.01.2023 року перебуваючи за місцем проживання : АДРЕСА_2 , знайшовши повідомлення про виплату грошової допомоги пенсіонерам в розмірі 6500 грн. від благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням ввів реквізити банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого з його карти були списані грошові кошти о 19 год. 38 хв. в розмірі 1 731 грн., а також о 19 год. 40 хв. в розмірі 1017 грн. Загальна сума матеріального збитку складає 2 748 грн.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.03.2023 вбачається, що 19.01.2023 приблизно о 19 год. 00 хв., він перейшов за посиланням в якому йшлося про допомогу для пенсіонерів від ІНФОРМАЦІЯ_3 в грошовому еквіваленті 6 500 гривень. Коли потерпілий перейшов за посиланням, йому було запропоновано ввести дані своєї картки для нарахування на неї коштів. Проте, ввівши дані карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 помітив, що з його картки було списано кошти в розмірі 1 731 грн., це сталося о 19 год. 38 хв., а потім прошов ще один платіж на суму 1 017 грн. Після цього потерпілий звернувся до банку та дізнався, що з його картки було списано кошти та переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своїми діями невстановлена особа завдала потерпілому матеріального збитку в розмірі 2 748 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000070, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.01.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 17.03.2023; випискою по картці із вказаними відомостями про те, куди списано грошові кошти загальною сумою 2748,68 грн., а саме на платіжну картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

та документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню картки/рахунку № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 19.01.2023 по 24.05.2023 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 24.07.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1