Номер провадження:1-кс/521/2180/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Дата і місце постановлення ухвали:

21 червня 2023 року, м. Одеса.

Назва та склад суду, секретар судового засідання:

Малиновський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000195 від 27.04.2023 року.

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 307 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

Прокурор ОСОБА_3

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:

До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся прокурор з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська картка № НОМЕР_1 , банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, з інформацією щодо кредитної історії та кредитних справ, інших договорів (іпотеки, лізингу, оренди та інших), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, інформацією щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам (картковим рахункам), а також доступ до оригінального примірника технічного носія інформації камер відеоспостереження банківських терміналів та банкоматів з яких здійснювалися зняття готівки з банківських картках (картковим рахункам), поповнення готівкою банківські картки (картковим рахункам), всіх можливих фотознімків осіб які отримували банківські картки, при обслуговуванні у банках, повного списку номерів телефонів, адрес електронних пошт та копії документів, що підтверджують особу та ідентифікаційних номерів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , 14.03.2023 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно видав згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яку він придбав через месенджер «Телеграм» у особи на ім`я ОСОБА_6 .

За даним фактом 27.04.2023 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000195.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Щодо надання доступу до інформації з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, то необхідно зазначити, що відповідно до витягу з ЄРДР за №0000195 кримінальне правопорушення було вчинено з 14.03.2023 року, тому надання інформації щодо транзакцій з 01.01.2023 року по час виконання ухвали виходить за межі досудового розслідування та у вказаній частині клопотання необхідно відмовити.

Крім того, відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ необмеженому колу осіб, що відбулося би, якщо слідчий суддя надав доступ невизначеним працівника групи слідчих.

Орган досудового розслідування довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки суду:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_7 , а саме рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська картка № НОМЕР_1 , банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з 14.03.2023 року по 21.06.2023 року, з інформацією щодо кредитної історії та кредитних справ, інших договорів (іпотеки, лізингу, оренди та інших), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», повною розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та призначенням платежів, адреси банкоматів, інформацією щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам (картковим рахункам), а також доступ до оригінального примірника технічного носія інформації камер відеоспостереження банківських терміналів та банкоматів з яких здійснювалися зняття готівки з банківських картках (картковим рахункам), поповнення готівкою банківські картки (картковим рахункам), всіх можливих фотознімків осіб які отримували банківські картки, при обслуговуванні у банках, повного списку номерів телефонів, адрес електронних пошт та копії документів, що підтверджують особу та ідентифікаційних номерів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.06.2023 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21.07.2023 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1