№ провадження 1-кс/646/654/2023
Справа № 646/771/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 04.01.2023 до ВП № 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції надійшло звернення від ОСОБА_4 , за фактом заволодіння шляхом обману належними їй грошовими коштами з рахуну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " р/р НОМЕР_1 в розмірі 14 850,00 грн з боку невідомих осіб, що мало місце 26.12.2022 та 27.12.2022 за допомогою фішингової сторінки в соціальній мережі Інстаграм.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив наступне: « 26.12.2022 в мене з дружиною виникла потреба зняти дім поруч з ОСОБА_6 . Дружина зайшла на веб сторінку в соц. Мережі ОСОБА_7 та списалася з менеджером будинку. Він запитав, на стільки діб потрібен будинок, на що дружина відповіла з 30.12.2022 по 02.01.2023, на що «менеджер» повідомив зняти будинок можливо лише після попередньої плати. Якщо заплатити всі доби одразу то буде діяти знижка 10%, після чого моя дружина повідомила мені цю інформацію, та я перевів гроші на IBAN який предоставив «Менеджер». Перший платіж був здійснений 26.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 через банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » y Харків, Дебет рахунок M. отримувач ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_5 на суму 7000 грн. (Платіжна інструкція МВ78970035). Другий платіж був здійснений 27.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , кредит рахунок № НОМЕР_7 на суму 7 850 грн. (Платіжна інструкція МВ79040799). Після здійснення переказів, менеджер з веб-сторінки додав мою дружину до чорного списку та зник з зв`язку.»

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, доступу до відомостей, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку НОМЕР_10 , інформацію щодо отримувача двох переказів на загальну суму 14 850 грн. детальну отримувачу ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_5 : - 26.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 , НОМЕР_4 , банк код ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок отримувача № НОМЕР_5 на суму 7000 грн. (Платіжна інструкція МВ78970035); - 27.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_5 на суму 7850 грн. (Платіжна інструкція МВ79040799).

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 04.01.2023 до ВП № 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції надійшло звернення від ОСОБА_4 , за фактом заволодіння шляхом обману належними їй грошовими коштами з рахуну " ІНФОРМАЦІЯ_1 " р/р НОМЕР_1 в розмірі 14 850,00 грн з боку невідомих осіб, що мало місце 26.12.2022 та 27.12.2022 за допомогою фішингової сторінки в соціальній мережі Інстаграм.

Відомості за вказаним вище повідомленням 24.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив наступне: « 26.12.2022 в мене з дружиною виникла потреба зняти дім поруч з Буковелем. Дружина зайшла на веб сторінку в соц. Мережі ОСОБА_7 та списалася з менеджером будинку. Він запитав, на стільки діб потрібен будинок, на що дружина відповіла з 30.12.2022 по 02.01.2023, на що «менеджер» повідомив зняти будинок можливо лише після попередньої плати. Якщо заплатити всі доби одразу то буде діяти знижка 10%, після чого моя дружина повідомила мені цю інформацію, та я перевів гроші на IBAN який предоставив «Менеджер». Перший платіж був здійснений 26.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 через банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » y Харків, Дебет рахунок M. отримувач ОСОБА_8 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_5 на суму 7000 грн. (Платіжна інструкція МВ78970035). Другий платіж був здійснений 27.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , кредит рахунок № НОМЕР_7 на суму 7 850 грн. (Платіжна інструкція МВ79040799). Після здійснення переказів, менеджер з веб-сторінки додав мою дружину до чорного списку та зник з зв`язку.» ( а. с. 5-7).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача ОСОБА_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: отримувача ОСОБА_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: отримувача ОСОБА_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: отримувача ОСОБА_8 у Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку отримувача ОСОБА_8 за період з 00:00 26.12.2022 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів: 26.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків, Дебет рахунок № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_5 на суму 7 000 грн. (Платіжна інструкція МВ78970035) та 27.12.2022, платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків, Дебет рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредит рахунок № НОМЕР_5 на суму 7 850 грн. (Платіжна інструкція МВ79040799)

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 надати старшим слідчим та слідчим СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 19.07.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1