Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1075/23
У Х В А Л А

15.06.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000297 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом виманила від неї з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 115 000 гривень, чим самим спричинила матеріальної шкоди потерпілій.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Проведеним тимчасовим доступом у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 встановлено, що списання коштів відбулося:

15.08.2022 о 12:10:42 в сумі 25255 гривень (ID транзакції 5) на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

15.08.2022 о 12:10:42 в сумі 25255 гривень (ID транзакції 5) на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

15.08.2022 о 12:11:05 в сумі 25255 гривень (ID транзакції 0) рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

15.08.2022 о 12:11:05 в сумі 25255 гривень (ID транзакції 0) на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

15.08.2022 о 12:11:28 в сумі 25255 гривень (ID транзакції 3) на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

15.08.2022 о 12:11:28 в сумі 25255 гривень (ID транзакції 3) на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що в адміністративному приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться наступні оригінали документів, які мають документальне значення по вище вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація, про утримувача рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з 01.08.2022 по 01.06.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з 01.06.2022 по 01.06.2023року.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю до якої відноситься вище зазначені документи, а інших способів отримати дані по депозитних рахунках необхідних для досудового розслідування, не надається можливим, а тому стороні кримінального провадження необхідно надання, тимчасового доступу до документів, які мають значення документального доказу, що стосуються кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор, слідчий, представник юридичної особи в судове засідання не з"явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено у відсутності зазначених осіб на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України та відповідно до засад змагальності та диспозитивності, закріплених у ст.ст. 22, 26 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотання речі і документи становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 ), слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що наявні достатні підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доступ до яких заборонено; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим в клопотанні слідчий також просить надати тимчасовий доступ і оперативним працівникам відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, які не є слідчими по даному кримінальному провадженні, отже не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України. З огляду на наведене клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому, вимога слідчого про надання тимчасового доступу особам які не вказані у витягу з ЄРДР задоволенню не підлягає.

За встановлених обставин, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , - тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформацію про утримувача рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з 01.08.2022 по 01.06.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з 01.06.2022 по 01.06.2023, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформацію про утримувача рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з 01.08.2022 по 01.06.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з 01.06.2022 по 01.06.2023 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1