УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до СУ ГУНП надійшов рапорт про те, що на території Рівненської області діє група осіб з ознаками організованості з числа місцевих жителів, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які з корисливих мотивів, за грошові кошти в сумі від 500 до 800 доларів США, налагодили "схему" незаконного переправлення осіб через державний кордон України в країни Європи - осіб чоловічої статі призовного віку, щодо яких діє обмеження виїзду за межі України, передбачені дією правового режиму воєнного стану.

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт заступника начальника 2-го відділу УСР в Рівненській області ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаних правопорушень причетна встановлена група осіб, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та являється особою, яка має доступ до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тим самим має право вносити відомості щодо осіб, як водіїв транспортних засобів, з метою їх подальшого перетину державного кордону України.

Крім того, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також являється на даний час засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та являється особою, яка має доступ до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тим самим має право вносити відомості щодо осіб, як водіїв транспортних засобів, з метою їх подальшого перетину державного кордону України.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановленою, що вищевказані особи використовують у своїй протиправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), особисто підшуковують осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, проводять інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надають їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковують та оформляють на перевізників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) шляхом внесення їх до системи «Шлях», що надає можливість безперешкодно перетинати кордон України.

Зокрема також було встановлено, що ОСОБА_15 , та ОСОБА_11 , також залучили до своєї діяльності осіб, як водіїв транспортних засобів, які виїжджали спільно з особами «ухилянтами» через державний кордон України, зокрема це ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ,, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Також було встановлено, що фігуранти кримінального провадження за свої послуги з перевезення осіб за межі державного кордону України отримували грошові кошти як готівкою так і на банківські рахунки. Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти також перераховують на банківські картки, якими і користуються фігуранти кримінального провадження.

Всі вищевказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказана інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) в обов`язковому порядку зберігається самими банками протягом строку позовної давності.

Слідчий у клопотанні вказав, що отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання незаконного прибутку від переправлення осіб через державний кордон України, перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок та їх подальше використання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) та мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківським рахункам, які відкриті від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 24.02.2022 по термін дії ухвали.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА