Справа № 171/1239/22
Провадження № 1-кс/211/595/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000194 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 05.09.2022 року невстановлена особа в період часу з 15-00 год. до 16-00 год., шляхом зловживання довірою, з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 116 890 гривень, належних ОСОБА_4 , чим завдала останньому збитки на суму 116890 гривень.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому старший слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому слідчому СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про:

рух грошових коштів по картковим рахункам клієнтів рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період часу з 04.09.2022 р. по 06.09.2022 р.,

номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період часу з 04.09.2022 р. по 06.09.2022 р.,

відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період часу з 04.09.2022 р. по 06.09.2022 р.,

IP та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт - сервісу monobank № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в період часу з 04.09.2022 р. по 06.09.2022 р.,

відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 з наступними реквізитами:

картка відправника - НОМЕР_4 ; дата транзакції 2022-09-05 16:00; сума валюти карти - 25125,00; МСС 6538;Термінал MONO011; Код авторизації - 768110; ID транзакції - 5; ІПН відправника - НОМЕР_5 Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_2 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS +/

картка відправника - НОМЕР_4 ; дата транзакції 2022-09-05 16:00:11.000; сума валюти карти - 25125,00; МСС 6538;Термінал MONO011; Код авторизації - 251111; ID транзакції - 2; ІПН відправника - Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_2 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS +

картка відправника - НОМЕР_4 ; дата транзакції 2022-09-05 16:00:26.000; сума валюти карти - 50250,00; МСС 6538;Термінал MONO011; Код авторизації - 061112; ID транзакції - 4; ІПН відправника - Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_2 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS +

картка відправника - НОМЕР_4 ; дата транзакції 2022-09-05 16:00:39.000; сума валюти карти - 15075,00; МСС 6538;Термінал MONO011; Код авторизації - 334113; ID транзакції - 9; ІПН відправника - Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача - КОМИССИЯ;

картка відправника - НОМЕР_4 ; дата транзакції 2022-09-05 16:00:50.000; сума валюти карти - 505,00; МСС 6538;Термінал MONO011; Код авторизації - 345114; ID транзакції - 8; ІПН відправника - Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача - КОМИССИЯ;

картка відправника - НОМЕР_4 ; дата транзакції 2022-09-05 16:00:50.000; сума валюти карти - 505,00; МСС 6538;Термінал MONO011; Код авторизації - 345114; ID транзакції - 8; ІПН відправника - Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_2 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS +

картка відправника - НОМЕР_4 ; дата транзакції 2022-09-05 16:01:02.000; сума валюти карти - 505,00; МСС 6538;Термінал MONO011; Код авторизації - 286115; ID транзакції - 3; ІПН відправника - Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача - КОМИССИЯ;

картка відправника - НОМЕР_4 ; дата транзакції 2022-09-05 16:01:36.000; сума валюти карти - 205,00; МСС 6538;Термінал MONO011; Код авторизації - 089116; ID транзакції - 8; ІПН відправника - Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_2 ; ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS +

картка відправника - НОМЕР_4 ; дата транзакції 2022-09-05 16:01:59.000; сума валюти карти - 105,00; МСС 6538;Термінал MONO011; Код авторизації - 266117; ID транзакції - 2; ІПН відправника - НОМЕР_5 Карта/рахунок одержувача - НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача - КОМИССИЯ,

в саме ( копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта), а також відомості про подальший переказ чи виведення коштів в готівковий обіг за вказаними платежами ( фото, відео, ідентифікація при видачі та адреса розміщенні терміналів),

з можливістю вилучення вказаних документів (їх матеріальних носіїв).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1