Провадження № 1-кп/161/1260/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 серпня 2023 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000034 від 04.04.2023, який надійшов до суду 28.07.2023 від Волинської обласної прокуратури, про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Торчин, Волинська область, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) (далі Закон), визначено значення наступних термінів:

-азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

-азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах;

-виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;

-гра в карти - гра, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри;

-гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;

-гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;

-гральний заклад казино - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких проводяться азартні ігри казино та можуть надаватися послуги громадського харчування;

-гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;

-гральний стіл - спеціально обладнаний стіл з одним гральним полем, на якому незалежно від кількості гравців може проводитися одночасно лише один сеанс однієї азартної гри, в якій організатор азартних ігор виступає гравцем через своїх представників або спостерігачем. У разі якщо гральний стіл містить два або більше робочих місця працівника організатора азартних ігор, що вдвічі або більше збільшує можливість проведення гри за таким гральним столом, для цілей ліцензування таке гральне обладнання вважається двома або більше гральними столами відповідно;

-ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;

-організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;

-організатор казино - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино відповідно до цього Закону;

-покер - азартна гра в карти з неповною інформацією, результат якої визначається залежно від певної комбінації гральних карт згідно з правилами проведення відповідної азартної гри;

-ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);

та інші терміни, викладені у даній статті Закону.

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет. Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Частиною 2 ст. 2 Закону передбачено, що суб`єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Відповідно до ч. 6 ст. 2 Закону в Україні також забороняється: проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України; організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет); проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону; використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Згідно ч. 1 ст. 14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України.

Положенням ст. 22 Закону визначено ряд вимог до грального обладнання, зокрема: «Уповноважений орган встановлює виключний перелік грального обладнання, що підлягає обов`язковій сертифікації. Забороняється використання несертифікованого грального обладнання, щодо якого встановлена вимога Уповноваженого органу про сертифікацію (частина 1 цієї статті)»; «Гральне обладнання розміщується виключно у приміщеннях гральних закладів (у спеціальних гральних зонах). Забороняється розміщувати гральне обладнання поза межами гральних закладів (спеціальних гральних зон), за винятком окремого зберігання організатором азартних ігор непрацюючого або резервного обладнання (частина 3 цієї статті)».

Розділом IV Закону передбачено порядок організації та проведення азартних ігор казино. З поміж іншого, згідно ч. 1 ст. 26 Закону (Спеціальні гральні зони для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино), організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино дозволяється виключно на території спеціальних гральних зон на підставі ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах казино.

Згідно ч. 1 ст. 44 Закону визначено, що у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються певні види ліцензій, зокрема: ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; ліцензія на гральний стіл та/або на гральний стіл з кільцем рулетки; ліцензія на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Так, в період з січня 2023 року (більш точну дату та час не встановлено) по 08.06.2023, ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та, відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організував та забезпечив проведення у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , азартні ігри в «Покер» на гроші.

Зокрема, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, задля функціонування грального закладу у майбутньому, у січні 2023 року (більш точну дату та час не встановлено) підшукав та орендував житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, за вказаною адресою, з метою облаштування одного грального залу, у кінці січні 2023 року (більш точну дату та час не встановлено) попередньо придбав у місті Луцьку у невстановленої особи (за невстановлених органом досудового розслідування обставинах та місці) та встановив відповідне обладнання, а саме один гральний стіл для гри в «Покер», ігрові фішки та колоди карт.

Також, ОСОБА_5 , в кінці березня 2023 року (більш точну дату та час не встановлено) запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 періодично надавати послуги «дилера» під час проведення азартних ігор під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переконавши останніх у тому, що організована ним діяльність є цілком законною. Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не були відомі злочинні наміри та дії ОСОБА_5 щодо незаконної організації та проведення азартних ігор.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , працюючи у організованому ОСОБА_5 гральному закладі, та будучи в якості «дилера» у грі «Покер» виконували функції, які полягали у проведенні інструктування гравців про умови азартної гри, наданні доступу до цих ігор шляхом прийняття від учасників (гравців) ставок, веденні гри та стеженні за дотриманням її правил, роздачі гральних карт, видачі виграшів (у вигляді фішок).

При цьому, ОСОБА_5 виконував також функції адміністратора грального закладу, а саме утримував його у належному стані, залучав (запрошував) відвідувачів гравців до участі в азартній грі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контролював процес проведення азартних ігор (зокрема, обмінював перед грою чи під час гри грошові кошти на фішки для гравців, контролював кількість грошових коштів, що надійшли від гравців та були видані їм у разі виграшу тощо), вів облік показників роботи цього закладу (зокрема, програші та виграші гравців, витрати на потреби грального закладу та залишок грошових коштів), вживав заходи щодо прикриття та конспірації задля не виявлення (не викриття) правоохоронними органами даного нелегального грального закладу тощо.

Прибуток від організації та проведення грального закладу полягав в отриманні грошових коштів у вигляді комісії в розмірі не менше 100 гривень від кожної роздачі гральних карт (сума отриманої комісії залежала від інтенсивності гри та кількості гравців).

Після закінчення гри в «Покер» ОСОБА_5 особисто здійснював розрахунок за виконану роботу із «дилерами» - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 коштами, які були отримані за результатами незаконної діяльність грального закладу.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ігри в «Покер» за вищевказаною адресою відбувались (проводились) на системній основі, щонайменше один раз на тиждень (залежно від наявності гравців), від яких ОСОБА_5 отримував незаконні прибутки.

Таким чином, ОСОБА_5 , в період з січня 2023 року (більш точну дату та час не встановлено) по 08.06.2023, діючи умисно, всупереч нормам Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, забезпечив (організував) діяльність грального закладу в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , у якому, на згаданому вище обладнанні, надавав різним особам доступ до азартної гри в «Покер» на гроші, та проводив ці ігри на постійний (системній) основі, в тому числі із залученням в якості «дилерів» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким не було відомо про незаконну діяльність грального закладу, внаслідок чого отримував незаконні прибутки у вигляді комісій.

Однак, зазначена вище незаконна діяльність 08.06.2023 припинена працівниками правоохоронних органів, а також цього ж дня проведено на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за наслідками якого зафіксовано обставини незаконного проведення азартної гри в «Покер», а також вилучено відповідне гральне обладнання, яке використовувалось у вказаній картковій грі.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 203-2 КК України.

27 липня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 , у присутності захисника, укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою, підозрюваний ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та не оспорює фактичні обставини справи. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди, буде призначене покарання за ч. 1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор строком на 1 (один) рік.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинувачем про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє положення ч.5 ст. 474 КПК України, усвідомлює свої права, наслідки укладення та затвердження угоди, укладення угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ст.ст. 50, 65 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Узгоджене сторонами угоди покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 та попередження нових кримінальних правопорушень.

Суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи, що узгоджене сторонами угоди покарання, відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність законних підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Згідно ст.100 ч.9, ст.174 ч.4 КПК України суд вирішує долю речових доказів та арештованого майна.

Керуючись ст.ст. 100, 174, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Угоду про визнання винуватості від 27 липня 2023 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор строком на 1 (один) рік.

Речові докази:

- стіл для гри в «Покер», який розташований в кімнаті прямо від сходів на другому поверсі будинку; стіл для гри в «Покер», який стоїть в кімнаті на першому поверсі; фішки для гри в «Покер», які знаходились на столі для гри в «Покер» на першому поверсі, а саме номіналом «25» - 104 (сто чотири) шт.; номіналом «5» - 73 (сімдесят три) шт.; номіналом «100» - 125 (сто двадцять п`ять) шт.; номіналом «500» - 16 (шістнадцять) шт.; номіналом «1000» - 50 (п`ятдесят) шт. вказані фішки поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатані пояснювальною биркою №4; гральні карти, які знаходились на столі для гри в «Покер» та які частково лежали на підлозі. Зазначені гральні карти поміщені чорний поліетиленовий пакет та опечатані пояснювальною биркою №5; металевий ящик чорного кольору, який знаходився на столі для гри в «Покер», який поміщено в синій пакет та опечатано пояснювальною биркою №19; вказани ящик використовується при грі в «Покер»; фішки для гри в «Покер», які були виявлені в сумці наданій для огляду ОСОБА_6 , яка лежала на дивані в коридорі, а саме: номіналом «5» - 5 (п`ять) шт.; номіналом «100» - 7 (сім) шт.; номіналом «25» - 9 (дев`ять) шт., які поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №21; упаковка з гральними картами чорного кольору з написом Poker Match; упаковка з гральними картами білого кольору з написом Playing Cards; - фішка зеленого кольору (для гри в покер) 1 (одна) шт.; фішка білого кольору (для гри в покер) 1 (одна) шт.; набір для гри в покер, в якому містяться 23 (двадцять три) фішки зеленого кольору, 24 (двадцять чотири) фішки синього кольору, 24 (двадцять чотири) фішки сірого кольору, 101 (сто одна) ігрова карта; набір для гри в «Покер» з реквізитами Professional fine gift poker chips та іншими реквізитами, які розміщені на кришці металевої коробки чорного кольору та на корпусі коробки в кількості 1 (одна) шт., який складається з фішок в кількості 100 (сто) штук та 2 (двох) колод гральних карт, які запаковані у поліетиленових спайках (прозорих); колода карт для гри в «Покер», яка знаходиться у картонній упаковці зеленого кольору з (написом) реквізитами на ній SINE METU в кількості 1 (одна) упаковка (колода); фішка фіолетового кольору з написом 500 1шт.; колода карт в червоній упаковці з написом «POKER» - 1 шт.; колода карт з зеленою обгорткою 1 шт. конфіскувати в дохід держави;

- оригінал договору оренди квартири приватної особи від 03.06.2021 на 1 (один) арк.; оригінал Додатку №1 до договору оренди квартири від 03.06.2021 на 1 (один) арк. повернути за належністю законному володільцеві;

- діловий записник синього кольору з написом Stella 2020 в якому містяться чорнові записи; аркуш з чорновими записами 1 арк. знищити;

- пластикова банківська картка Monobank Visa № НОМЕР_1 ; мобільний телефон Prestigio чорного кольору s/n: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; банківську картку «А-Банку» № НОМЕР_5 ; банківську картку «А-Банку» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Monobank» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Приват Банку» № НОМЕР_8 повернути за належністю законному володільцеві ОСОБА_9 ;

- аркуші паперу в клітинку на яких містяться написи ручкою у кількості 7 (сіми) шт.; банківська картка «А-банк» № НОМЕР_9 (одна) шт. повернути за належністю законному володільцеві ОСОБА_6 ;

- квитанція №51868 від 19.05.2023 на 1 арк.; квитанція №52021 від 22.05.2023 на 1 арк.; квитанція №16 від 08.02.2023 на 1 арк. повернути за належністю законному володільцеві ОСОБА_7 .

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області 29.06.2023 у кримінальному провадженні №0000034 від 04.04.2023 скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

Умисне невиконання угоди про визнання винуватості є підставою для притягнення засудженого до кримінальної відповідальності за ст.389-1 КК України.

Головуючий