У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0001204 від 14 червня 2023 року, про накладення арешту,

встановив:

Зі змісту клопотання з`ясовано, що 13 червня 2023 року до Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з листопада 2022 року по квітень 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами в особливо великих розмірах.

14 червня 2023 року дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001204, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11 липня 2023 року о 15 год. 19 хв. під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Дравецька, буд. 6, слідчий СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 виявив та вилучив:

- Банківські картки, а саме:

АТ «Ощадбанк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 ; НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_6 ;

АТ «А-БАНК»: НОМЕР_6 видана на імя ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

АТ «Універсалбанк»:

НОМЕР_9 видана на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

АТ «Райффайзен Банк»: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 видана на ім`я ОСОБА_6 ;

АТ «ТАСКОМБАНК» (sportbank): НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

Картки АТБ: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

АТ «ОТП БАНК»: НОМЕР_18 ;

АТ «Сенс Банк»: 4028-0820-0059-9652 видану на ім`я ОСОБА_9 ;

Картку ONE-BANK: НОМЕР_19 ;

Картки Власний рахунок: НОМЕР_20 ;

вказані вище картки вилучено та упаковано до спец-пакету НПУ СУ ВУМ 1011293.

- чорнові записи на 6-ти листочках, які упаковано до спецпакету НПУ СУ ВУМ 1011300;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США серії PG80416434B та номіналом 100 доларів США серії PF71584360G, які упаковано до спец пакету НПУ СУ ВУМ 1011296,

- флеш накопичувач чорного кольору, який упаковано до крафтового пакету.

Враховуючи, що вищевказані предмети мають значення для встановлення обставин вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину, інформація, яка міститься в них, може бути використана як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в органу досудового розслідування є необхідність в накладенні арешту на вищезазначене майно.

В клопотанні вказано, що речі вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до положень ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні та у відповідності до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України на них може бути накладено арешт з метою їх збереження та подальшого проведення експертних досліджень для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що повідомив власника (володільця), користувача майна про розгляд клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з витягу з ЄРДР слідчим відділом Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00001204, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.06.2023 слідчим суддею постановлено ухвалу у справі №308/10054/23 (провадження 1-кс/308/2779/23), якою постановлено надати дозвіл слідчому слідчого відділу Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_10 , а також слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на проведення обшуку в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, на якій було відображено дані в електронному вигляді про отримання від потерпілої ОСОБА_28 грошових переказів та грошових коштів, анкетні дані особи, номер рахунку, розрахунковий номер рахунку, на який було переведено вищевказані кошти, мобільний телефон ОСОБА_27 , в якому містяться дані про особу, яка замовляла даний переказ та її контактні дані, інші фінансові документи, чорнові записи, грошові кошти, які набуті злочинним шляхом, платіжні банківські картки, на яких можуть зберігатися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, мобільні термінали, сім-картки операторів мобільного зв`язку, інші носії інформації (флеш-картки, комп`ютерна техніка).

З протоколу обшуку від 11.07.2023 видно, що об`єктом такого є будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_27 , в ході проведення слідчої дії було виявлено та вилучено:

- Банківські картки, а саме:

АТ «Ощадбанк»: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_7 ; НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_6 ;

АТ «А-БАНК»: НОМЕР_6 видана на імя ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

АТ «Універсалбанк»:

НОМЕР_9 видана на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

АТ «Райффайзен Банк»: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 видана на ім`я ОСОБА_6 ;

АТ «ТАСКОМБАНК» (sportbank): НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

Картки АТБ: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

АТ «ОТП БАНК»: НОМЕР_18 ;

АТ «Сенс Банк»: 4028-0820-0059-9652 видану на ім`я ОСОБА_9 ;

Картку ONE-BANK: НОМЕР_19 ;

Картки Власний рахунок: НОМЕР_20 ;

вказані вище картки вилучено та упаковано до спец-пакету НПУ СУ ВУМ 1011293.

- чорнові записи на 6-ти листочках, які упаковано до спецпакету НПУ СУ ВУМ 1011300;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США серії PG80416434B та номіналом 100 доларів США серії PF71584360G, які упаковано до спец пакету НПУ СУ ВУМ 1011296,

- флеш накопичувач чорного кольору, який упаковано до крафтового пакету.

Вилучене за постановою слідчого від 11.07.2023 визнано речовими доказами.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

З системного аналізу вищевказаної норми можна дійти висновку, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину, є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, є об`єктом кримінальних-протиправних дій чи набуто протиправним шляхом.

Слідчий суддя, з огляду на конкретні обставини справи, та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на виявлені та вилучені під час обшуку будинку речі, а саме:

- чорнові записи на 6-ти листочках, які упаковано до спецпакету НПУ СУ ВУМ 1011300;

- флеш накопичувач чорного кольору, який упаковано до крафтового пакету.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення розглядуваного клопотання в частині накладення арешту на банківські картки, грошові кошти в іноземній валюті, оскільки такі не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, й стороною обвинувачення не доведено слідчому судді, яке значення для кримінального провадження мають вищевказані речі.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні клопотання або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- чорнові записи на 6-ти листочках, які упаковано до спецпакету НПУ СУ ВУМ 1011300;

- флеш накопичувач чорного кольору, який упаковано до крафтового пакету, шляхом заборони розпорядження, володіння та користування таким.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1