УХВАЛА

іменем України

11 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із зверненням із запитом компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02392, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про джерела доходів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (попереднє прізвище - ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 2020 по 2022 роки.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №02392 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Також із матеріалів клопотання встановлено, що 20.05.2019 до Управління поліції міста Кокшетау з прокуратури м. Кокшетау надійшов матеріал за колективною заявою громадян щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_6 , за фактом шахрайських дій з її боку за ознаками вчинення злочину, передбаченого п.1 ч.2 ст.190 КК Республіки Казахстан.

В ході попереднього слідства встановлено, що займаються туристичним агентством в місті Кокшетацу наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою розширення туристичних послуг вирішили придбати франшизу на надання послуг з роботи за кордоном.

В жовтні місяці 2018 року через мережу Інтернет на сайті з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знайшли франшизу про надання роботи за кордоном від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого є ОСОБА_8 . Домовившись з директором даної компанії про плани роботи та зустріч з ОСОБА_6 23.10.2018 року в м. Кокшетау зареєструвала на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого надання послуг роботи за кордоном. Потім 29.10.2018 року ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 виїхавши в м. Москва, і уклали з ОСОБА_8 договір про покупку франшизи і представництво на території Республіки Казахстан.

Повернувшись в Казахстан і будучи офіційними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , приступили до підбору клієнтів в м. Кокшетау, для надання послуг з працевлаштування за кордоном, а саме в Великобританії. В процесі оформлення документів, необхідних для отримання робочих від до Великої Британії, відбулися зміни в складі групи, що спричинило за собою ряд необхідних процедур по заміні вибулих кандидатур, що і призвело до недовірливого ставлення з боку громадян і їх подальшої подачі скарги в правоохоронні органи.

21.05.2019 по даному факту розпочато досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст.190 (шахрайство вчинене в групі осіб за попередньою змовою) КК Республіки Казахстан.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про джерела доходів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (попереднє прізвище ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з цим документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять інформацію, яка має важливе значення для кримінальної справи.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Угорщини звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даній кримінальній справі, особи яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти важливою для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності.

Тому, відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 може міститься інформація, яка у свою чергу надасть можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними, та використати як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах, та використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати прокурору Cолом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформацію про джерела доходів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (попереднє прізвище - ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 2020 по 2022 роки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1