УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 06.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 06.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України, яке вилучено в період часу з 22 год. 12 хв. 02.06.2022 по 06 год. 00 хв. 03.06.2023 в ході обшуку в приміщеннях, які розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 перший поверх, а саме на: купюру номіналом 100 доларів США 14 штук, загальна сума 1 400 доларів США; купюру номіналом 100 євро 1 штука, загальна сума 100 євро; купюру номіналом 1000 гривень 1 штука, загальна сума 1 000 гривень; купюру номіналом 500 гривень 6 штук, загальна сума 3 000 гривень; купюру номіналом 200 гривень 81 штука, загальна сума 16 200 гривень; купюру номіналом 100 гривень 1 штука, загальна сума 100 гривень; купюру номіналом 5 гривень 12 штук, загальна сума 60 гривень; купюру номіналом 2 гривні 6 штука, загальна сума 12 гривень; купюру номіналом 1 гривня 19 штук, загальна сума 19 гривень (загальна сума зазначених вище вилучених грошових коштів складає 1 400 доларів США, 100 євро, 20 391 гривня); 57 колод (комплект) гральних карт; 4 комплекти фішок для гри в покер; 2 столи для гри у покер; договір про співпрацю № 01/01/22 від 05.01.2022 між ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» (далі ГО «ВУФСП», Федерація) та ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» на 2 арк.; опис № 35 прийнятих документів для проведення акредитації (сертифікації) клубу спортивного покеру ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» з додатком на 4 арк.; ліцензія № 2106006 на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.; додаток до ліцензії № 2106006 на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.; ліцензія № 2106863 на право «Роздрібна торгівля алкогольними напоями» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.; додаток до ліцензії № 2106863 на право «Роздрібна торгівля алкогольними напоями» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.; сертифікат відповідності UA.054.00240-21 термін дії з 14 грудня 2021 до 13 грудня 2022 на 1 арк.; видаткова накладна № РН-0000001 від 11.01.2022 на 1 арк.; специфікація № 1 від 04.01.2022 з додатками на 3 арк.; договір поставки № 01/040122 від 04.01.2022 на 2 арк.; технічний паспорт виробу № 001 від 30.07.2021 на 2 арк.; чорнові записи щодо реалізації та придбання товарів, що відносяться до бару/кухні у кількості 95 шт.; чорнові записи, які виконані кульковою ручкою із зазначенням чисел, імен, сум на 27 арк.; документ Всеукраїнська Федерація спортивного покеру, міжнародні правила АТД з додатками на 23 арк.; договір про співпрацю № 28/125/22-03 від 28.12.2022 на 4 арк.; договори без п/н між ФОП ОСОБА_7 та громадянами на 28 арк.; блокнот синього кольору із чорновими записами 1 шт.; блокнот фіолетового кольору із чорновими записами 1 шт.; папка рожевого кольору із документами 1 шт.; машина для перерахування грошових коштів серійний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 1 шт.; планшет темно-синього кольору Lenovo, серійний номер ZA8N0054UA 1 шт.; iPhone, чорного кольору, модель А1778, IC 579C-E3091A, із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 1 шт.; мобільний телефон Самсунг фіолетового кольору в захисному чохлі, IMEI НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № 89 1 шт., НОМЕР_6 ; ноутбук сірого кольору, серійний номер NXHVSEY0081040EBD67600 1 шт., iPad, сірого кольору, у захисному чохлі чорного кольору, серія DMPJRKRMF190 1 шт.; серверний диск BIG, чорного кольору без серійного номеру 1 шт.; маршрутизатор, сірого кольору CISCO, серійний № DNI2046001N 1 шт.; купюру номіналом 500 гривень 1 штука, загальна сума 500 гривень, яка використана для контрольної закупівлі серія/номер ЕЖ1466103; купюру номіналом 500 гривень 46 штук, загальна сума 23 000 гривень; купюру номіналом 200 гривень 7 штук, загальна сума 1 400 гривень; купюру номіналом 100 гривень 9 штук, загальна сума 900 гривень; купюру номіналом 50 гривень 10 штук, загальна сума 500 гривень; купюру номіналом 20 гривень 14 штук, загальна сума 280 гривень (загальна сума описаних вище вилучених грошових коштів складає 26 080 гривень); флеш носій чорного кольору на 16GB Transcend 1шт.; системний блок сірого кольору HP № 453895-029С150 1 шт.; системний блок чорного кольору HP № СZC018883D 1 шт.; системний блок сірого кольору HP № 2UE748108Q 1 шт.; системний блок чорного кольору HP № CZC052593R 1 шт.; системний блок сірого кольору HP № 2UE74817WK 1 шт.; системний блок сірого кольору HP № 2UE748186X 1 шт.; системний блок сірого кольору HP № 2UE7481802 1 шт.; системний блок сірого кольору HP № 2UE74817W 1 шт.; системний блок сірого кольору HP № 2UE750022V 1 шт.; 9 клавіатур, 9 комп`ютерних мишок, комплектуючі дроти до них; реєстратор розрахункових операцій із зарядним пристроєм, чорного кольору, серійний номер 4608 1 шт.; 9 моніторів чорного кольору; чорнові записи виконані кульковою ручкою із зазначенням чисел, імен, сум за 02.06.2023 на 1 арк.; скріншоти номерів мобільних телефонів гравців на 67 арк.; системний блок сірого кольору HP № 2UE7490ZK5 1 шт.; системний блок чорного кольору HP № CZC0101QBH 1 шт.; системний блок чорного кольору HP № CZC052592W 1 шт.; системний блок чорного кольору HP № CZC0101QCB 1 шт.;системний блок сірого кольору HP № 2UE7490ZJ 1 шт.; 5 клавіатур, 5 комп`ютерних мишок, комплектуючі дроти до них; журнал реєстрації перевірок № 1 ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» - 1 шт.; свідоцтво про акредитацію Клуб спортивного покеру «Спорт 7 покер» на 1 арк.

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 разом з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор та організації функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, внаслідок чого, отримуючи та не декларуючи дохід від такої діяльності, умисно ухилились від сплати податків та зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, на суму понад 9 млн. грн.

В подальшому, учасники злочинної схеми, які входять до складу злочинної організації, за попередньою змовою здійснюють заходи з легалізації коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності шляхом приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна.

Встановлено, що вказані заклади функціонують без відповідних ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Вказані місця функціонують переважно в нічний час. Вхід в середину здійснюється переважно за попередньою домовленістю, для того, щоб потрапити в середину вказаних гральних закладів необхідно бути або постійним клієнтом, або знати кодове слово пароль, яке періодично змінюється невстановленими особами, або бути включеним до клієнтської бази. Клієнтам, які занесені до бази, періодично на номери мобільних телефонів постійних клієнтів приходять смс-повідомлення із зазначенням часу відкриття, акціях, нових адрес залів, кодове слово пароль, тощо.

В кожному ігровому залі працюють: касир, охоронець та оператор, який обслуговує клієнтів в середині ігрової зали. При вході до ігрової зали необхідно обрати ігрове місце, після чого підійти до касира та надати йому грошові кошти готівкою, яка, в свою чергу, зараховується на ігровий пристрій ігрові монети (бали) та розблоковує ігровий пристрій для гри.

В подальшому, у випадку виграшу клієнтом, який хоче зняти виграні грошові кошти з ігрового пристрою, тобто перевести їх в готівку, необхідно також звернутись до касира. При цьому, ні під час зарахування, ні під час видачі грошових коштів після виграшу, ніяких чеків не видається, тобто ніяким чином не фіксується, а також у даних ігрових залах взагалі відсутні термінали та вся незаконна діяльність здійснюється виключно за готівку.

Ззовні заклади, де здійснюється незаконна діяльність у сфері грального бізнесу непримітні, майже всі без розпізнавальних знаків, однак оснащені зовнішніми камерами відео-спостереження, системами кондиціювання. Левова частка ігрових залів розташована в малих архітектурних залах, власники яких або взагалі відсутні, оскільки вони розташовані незаконно, або які обізнані в незаконній діяльності, яка відбувається в їх приміщеннях.

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що досудовим розслідування встановлено, що приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 фактично використовуються для проведення незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор-грального бізнесу.

Крім цього відповідно до матеріалів, які надійшли на виконання доручення детектива Головного підрозділу детективів БЕБ від Київського управління ДВБ НПУ, приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 фактично використовуються для проведення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 травня 2023 року, у період часу з 22 год. 12 хв. 02.06.2022 по 06 год. 00 хв. 03.06.2023, в приміщеннях, які розташовано, за адресою: АДРЕСА_1 , яке складається з трьох залів гральних приміщень, кухні, трьох вбиралень, які розташовані на першому поверсі, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

Постановою детктива від 03.06.2023 вищевказане майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відтак, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином, на адресу суду направила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому викладених.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання та зазначив, що вилучене майно не має жодного значення для даного кримінального провадження.

Володілець майна ОСОБА_9 також заперечував щодо задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, адвоката та володільця майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наступне.

Так, у провадженні відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 03.06.2023 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовим доказом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою детектива від 03.06.2023, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 06.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в період часу з 22 год. 12 хв. 02.06.2022 по 06 год. 00 хв. 03.06.2023 в ході обшуку в приміщеннях, які розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 перший поверх, а саме на:

-купюру номіналом 100 доларів США 14 штук, загальна сума 1 400 доларів США;

-купюру номіналом 100 євро 1 штука, загальна сума 100 євро;

-купюру номіналом 1000 гривень 1 штука, загальна сума 1 000 гривень;

-купюру номіналом 500 гривень 6 штук, загальна сума 3 000 гривень;

-купюру номіналом 200 гривень 81 штука, загальна сума 16 200 гривень;

-купюру номіналом 100 гривень 1 штука, загальна сума 100 гривень;

-купюру номіналом 5 гривень 12 штук, загальна сума 60 гривень;

-купюру номіналом 2 гривні 6 штука, загальна сума 12 гривень;

-купюру номіналом 1 гривня 19 штук, загальна сума 19 гривень (загальна сума зазначених вище вилучених грошових коштів складає 1 400 доларів США, 100 євро, 20 391 гривня);

-57 колод (комплект) гральних карт;

-4 комплекти фішок для гри в покер;

-2 столи для гри у покер;

-договір про співпрацю № 01/01/22 від 05.01.2022 між ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру» (далі ГО «ВУФСП», Федерація) та ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» на 2 арк.;

-опис № 35 прийнятих документів для проведення акредитації (сертифікації) клубу спортивного покеру ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» з додатком на 4 арк.;

-ліцензія № 2106006 на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-додаток до ліцензії № 2106006 на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-ліцензія № 2106863 на право «Роздрібна торгівля алкогольними напоями» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-додаток до ліцензії № 2106863 на право «Роздрібна торгівля алкогольними напоями» ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 термін дії з 06.01.2022 до 06.01.2023 на 1 арк.;

-сертифікат відповідності UA.054.00240-21 термін дії з 14 грудня 2021 до 13 грудня 2022 на 1 арк.;

-видаткова накладна № РН-0000001 від 11.01.2022 на 1 арк.;

-специфікація № 1 від 04.01.2022 з додатками на 3 арк.;

-договір поставки № 01/040122 від 04.01.2022 на 2 арк.;

-технічний паспорт виробу № 001 від 30.07.2021 на 2 арк.;

-чорнові записи щодо реалізації та придбання товарів, що відносяться до бару/кухні у кількості 95 шт.;

-чорнові записи, які виконані кульковою ручкою із зазначенням чисел, імен, сум на 27 арк.;

-документ Всеукраїнська Федерація спортивного покеру, міжнародні правила АТД з додатками на 23 арк.;

-договір про співпрацю № 28/125/22-03 від 28.12.2022 на 4 арк.;

-договори без п/н між ФОП ОСОБА_7 та громадянами на 28 арк.;

-блокнот синього кольору із чорновими записами 1 шт.;

-блокнот фіолетового кольору із чорновими записами 1 шт.;

-папка рожевого кольору із документами 1 шт.;

-машина для перерахування грошових коштів серійний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 1 шт.;

-планшет темно-синього кольору Lenovo, серійний номер ZA8N0054UA 1 шт.;

-iPhone, чорного кольору, модель А1778, IC 579C-E3091A, із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 1 шт.;

-мобільний телефон Самсунг фіолетового кольору в захисному чохлі, IMEI НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № 89 1 шт., НОМЕР_6 ;

-ноутбук сірого кольору, серійний номер NXHVSEY0081040EBD67600 1 шт.,

-iPad, сірого кольору, у захисному чохлі чорного кольору, серія DMPJRKRMF190 1 шт.;

-серверний диск BIG, чорного кольору без серійного номеру 1 шт.;

-маршрутизатор, сірого кольору CISCO, серійний № DNI2046001N 1 шт.;

-купюру номіналом 500 гривень 1 штука, загальна сума 500 гривень, яка використана для контрольної закупівлі серія/номер ЕЖ1466103;

-купюру номіналом 500 гривень 46 штук, загальна сума 23 000 гривень;

-купюру номіналом 200 гривень 7 штук, загальна сума 1 400 гривень;

-купюру номіналом 100 гривень 9 штук, загальна сума 900 гривень;

-купюру номіналом 50 гривень 10 штук, загальна сума 500 гривень;

-купюру номіналом 20 гривень 14 штук, загальна сума 280 гривень (загальна сума описаних вище вилучених грошових коштів складає 26 080 гривень);

-флеш носій чорного кольору на 16GB Transcend 1шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 453895-029С150 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № СZC018883D 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE748108Q 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC052593R 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE74817WK 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE748186X 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE7481802 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE74817W 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE750022V 1 шт.;

-9 клавіатур, 9 комп`ютерних мишок, комплектуючі дроти до них;

-реєстратор розрахункових операцій із зарядним пристроєм, чорного кольору, серійний номер 4608 1 шт.;

-9 моніторів чорного кольору;

-чорнові записи виконані кульковою ручкою із зазначенням чисел, імен, сум за 02.06.2023 на 1 арк.;

-скріншоти номерів мобільних телефонів гравців на 67 арк.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE7490ZK5 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC0101QBH 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC052592W 1 шт.;

-системний блок чорного кольору HP № CZC0101QCB 1 шт.;

-системний блок сірого кольору HP № 2UE7490ZJ 1 шт.;

-5 клавіатур, 5 комп`ютерних мишок, комплектуючі дроти до них;

-журнал реєстрації перевірок № 1 ТОВ «Дипломат Ентертеймент Групп» - 1 шт.;

-свідоцтво про акредитацію Клуб спортивного покеру «Спорт 7 покер» на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1