465/1691/23
1-кс/465/944/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 02.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000174 від 02.03.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 02.03.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході слідства з`ясовано, що 01.03.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого слідчого в ОВС ОМВ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, котра 21.01.2023 року близько 17.00 год. шахрайським шляхом за допомогою інтернет-посилання у месенджері "Телеграм", на яке перейшов потерпілий, здійснила списання грошових коштів із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на невідомий рахунок у сумі 14000 грн. За результати проведених слідчих і процесуальних дій встановлено, що 21.01.2023 року близько 17:00 год. невідома особа шахрайським шляхом за допомогою посилання у месенджері «Телеграм», на яке перейшов потерпілий гр. ОСОБА_6 , здійснила списання грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок у сумі 14 000 грн. На підставі цього з`явилася необхідність в доступі до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритиого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже це має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати здобуті відомості як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та слідчий просить надати дозвіл на вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас у поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту незаконного заволодіння шахрайським способом коштами потерпілого ОСОБА_6 , з банківського рахунку якого № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомими особами протиправно списано кошти на загальну суму 14000 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілого з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 14000 грн. Дані про рух коштів по вказаному рахунку дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000174 від 02.03.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у філії Львівського обласного управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на цифрових і паперових носіях, а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) № НОМЕР_1 , що емітована в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) № НОМЕР_1 ; інформації щодо логін - файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках банківського рахунку (карти) № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, за 21.01.2023 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 21.01.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переказу коштів із рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото- та відеоматеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за 21.01.2023 року;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 21.01.2023 року;

- документів з відомостями про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_1 , за 21.01.2023 року;

- документів з інформацією про операції по рахунку № НОМЕР_1 щодо поповнення мобільних телефонів із вказанням IP-адреси, ІМЕІ та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, повних номерів банківських карток (номерів рахунків), з яких зараховувалися кошти, за 21.01.2023 року;

- документів щодо ходу проведення розслідування по зверненнях гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно шахрайських дій, вчинених невідомою особою.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1