Справа№639/3680/23
Провадження №1-кс/639/1213/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000380 від 28.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.04.2023 о 15.00 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 19 244 гривень, які потерпіла, будучи введеною в оману, самостійно перерахувала на розрахунковий рахунок невідомої особи НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та встановлено, щоостаннямає банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Так, 27.04.2023 приблизно о 15 годині 00 хвилин вона перебувала у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та в подальшому з номеру НОМЕР_4 , яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її карта для виплат буде заблокована та остання не зможе отримати депозит, так як відсоток та депозит зменшиться. Тому, чоловік запропонував залишити заявку на допомогу у розмірі 6 500 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що раніше вона залишала заявку, але пізніше відмовилась від неї. Однак,невідомий наполягав на залишенні заявки та повідомив, що вона повинна отримати допомогу, після чого назвав останні чотири цифри її картки, і в ході телефонної бесіди остання повідомила своє кодове слово від карти та пін-код.

Після чого, співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що платіж не підтверджено, оскільки на картці перевищено ліміт та запропонував їй переслати грошові кошти, на що остання погодилась та попрямувала до банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Підійшовши до банкомату потерпіла самостійно зняла грошові кошти у розмірі 19 500 гривень зі своєї банківської картки, та невідомий повідомив їй, що вона повинна перерахувати всі зняті нею грошові кошти на рахунок, який він буде паралельно називати, що вона і зробила.

Потерпілою ОСОБА_5 було зроблено вісім переказів (транзакцій), з яких сім переказів на ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на загальну суму 19 244 гривень, та один переказ на суму 177, 65 гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Так в загальній сумі потерпілій було завдано шкоди у розмірі 19 421,65 грн.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для долучення до матеріалів кримінального провадження. Згідно вказаної виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , було знято грошові кошти 27.04.2023.

Також згідно наданих квитанцій про перерахування грошових коштів потерпілою перекази здійснювалися через термінал за адресою АДРЕСА_2 на р/рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_2 , в період з 27.04.2023по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні дізнавача тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000380 від 28.04.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому дізнавачу відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому вПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_2 , в період з 27.04.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований на території міста Харкова.

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 27.04.2023 року по теперішній час;

- відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (https://my.bank.com.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові

- кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 27.04.2023 року по теперішній час.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1