Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6960/23
Провадження № 1-кс/644/1284/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001303 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001303, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22.08.2023 року приблизно о 10:00 11:00 годині, за адресою: АДРЕСА_3 , невідомою особою здійснена крадіжка його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через деякий час з картки власника було списано кошти у сумі 9045 грн., чим останньому було заподіяно матеріального збитку.

Допитаний під час досудового слідства у якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 20.08.2023 в період часу з 10:00-11:00 години їхав у тролейбусі № 3 по маршруту зупинки ОСОБА_6 до 25 міської лікарні, мав при собі банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки не пам`ятає, знає тільки номер рахунку IBAN НОМЕР_1 , картка знаходилась у правій кишені шорт, коли вийшов на зупинці 25 лікарня за адресою: АДРЕСА_3 та підійшовши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біля зупинки, виявив що картки у кишені немає, після чого повернувся до зупинки та подивився чи не випала вона, на зупинці її не знайшов та пішов додому за вищевказаною адресою, находячись вдома ОСОБА_5 зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив що з картки було списано кошти у сумі 9316,35 грн о 11:53 години 20.08.2023, після чого заблокував картку через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, 21.08.2023 він пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевипустив картку, та взяв виписку по картці, де зазначено що було здійснено переказ коштів у сумі 9045 грн та комісія за переказ 316,35 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникланеобхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів загальною сумою 9 316 грн 35 коп. 20.08.2023 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001303 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копією заяви про залучення в якості потерпілого ОСОБА_5 від 23.08.2023, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.08.2023, копією виписки по картковому рахунку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до відомостей зазначених в клопотанні, оскільки наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Клопотання в частині надання зазначеної інформації за відповідним дорученням слідчого іншим особам задоволенню не підлягає за необґрунтованістю.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001303 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 : документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 19.08.2023 по 21.08.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 19.08.2023 по 21.08.2023 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 17 жовтня 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/6960/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1