Справа № 991/5280/23
Провадження 1-кп/991/71/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції власними технічними засобами),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві клопотання прокурора САП ОСОБА_5 про передачу матеріалів кримінального провадження № 0000497 від 04.08.2020 за обвинуваченням:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Горлівка, Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України), ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець села Оленівка Волноваського району Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 № № 2341-III)

для вирішення питання про об`єднання з кримінальним провадженням № 0000518 від 24.02.2017, яке перебуває на розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої судді ОСОБА_10 , суддів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ВСТАНОВИВ:

У судовому засіданні 24 серпня 2023 року прокурор ОСОБА_5 подав клопотання про передачу матеріалів кримінального провадження № 0000497 від 04.08.2020 за обвинуваченням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (справа 991/5280/23) для об`єднання з матераллами кримінального провадження№ 0000518 від 24.02.2017 за обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (справа 991/7537/21), в одне провадження.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

У поданому клопотанні прокурор посилається на те, що в провадженні колегії суддів перебуває кримінальне провадження № 0000497 від 04.08.2020 за обвинуваченням ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 (справа 991/5280/23) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону України від 05.04.2001 № № 2341-III).

Матеріали досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виділено з кримінального провадження № 0000518 від 24.02.2017 за обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ч.1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 М 2341-II), судовий розгляд якого на теперішній час здійснюється колегією Вищого антикорупційного судом у складі: головуючої судді ОСОБА_10 , суддів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (справа № 991/7537/21).

Всі вказані особи ( ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 ) обвинувачуються у вчиненні одних і тих же кримінальних правопорушеннь, а обставини, що підлягають встановленню у кримінальних провадженнях пов`язані між собою. Докази, які будуть надаватися стороною обвинувачення під час судового розгляду - майже ідентичні, при цьому обсяг лише документів та висновків експертів, що підлягатимуть дослідженню - понад 250 томів. Проведення окремого судового розгляду у цих кримінальних провадженнях, на переконання прокурора, призведе до порушення розумних строків, невиправданого завантаження двох колегій Вищого антикорупційного суду.

З метою виконання завдань кримінального провадження та з огляду на можливість застосування загальних засад кримінального провадження, зокрема, змагальність сторін, диспозитивність, розумність строків, на думку прокурора, є доцільність в об`єднанні кримінальних проваджень для досягнення повноти й об`єктивності дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень.

А тому на підставі ст. 217, 334 КПК України прокурор просив передати матеріали провадження у справі № 991/5280/23 за обвинуваченням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на розгляд колегії суддів Вищого антикорупційного суду, яка розглядає кримінальне провадження № 0000518 від 24.02.2017 (справа № 991/7537/21) за обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 М 2341-II).

Позиція учасників судового засідання.

Прокурор ОСОБА_5 підтримав своє клопотання. Пояснив, що ці кримінальні провадження є пов`язаними між собою, та стосуються тих самих фактичних обставин. Обидва кримінальні провадження перебувають на стадії судового розгляду по суті. Таким чином, доцільно буде вирішити питання про об`єднання проваджень, які були розділені, оскільки в них досліджується один і той самий обсяг доказів, вони перебувають на тій самій стадії розгляду. Наголосив, що в обох кримінальних провадженнях він є прокурором, який підтримує державне обвинувачення. Надав витяг з ЄРД у кримінальному провадженні № 0000518 від 24.02.2017 , постанову прокурора третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_22 про виділення матеріалів досудового розслідування від 04.08. 2020 року з кримінального провадження № 0000518 від 23.02.2017 (первинне) в окреме провадження № 0000497 від 04.08.2020.

Захисники ОСОБА_7 та ОСОБА_6 просили вирішити клопотання прокурора на розсуд суду.

Оцінка та мотиви суду.

Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши доводи учасників судового провадження щодо передачі матеріалів кримінального провадження для вирішення питання про об`єднання, суд дійшов до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими ст. 217 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних y вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.

З врахуванням вимог ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 334, 217 КПК України, суд має вирішити чи існують формальні підстави для направлення матеріалів кримінального провадженні іншій колегії суддів. Водночас, вирішення кінцевого питання про об`єднання кримінальних проваджень повинно бути здійснено колегією суддів, до якої кримінальне провадження надійшло першим.

Для вирішення питання про можливість направлення судового провадження для об`єднання з іншим, суд вправі аналізувати як додані до клопотання прокурора докази, так і матеріали кримінальної справи, яка знаходиться в провадженні цього суду. Відтак, проаналізувавши (1) клопотання прокурора з доданими до нього матеріалами, а також (2) матеріали кримінальної справи, суд встановив таке.

Відповідно до постанови прокурора третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_22 від 04.08.2020 з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000518 від 23.02.2017 (первинне) виділено матеріали в окреме кримінальне провадження № 0000497 від 04.08.2020 (т. 3 а.с. 30).

Згідно з цією постановою в первинному кримінальному провадженні № 0000518 від 23.02.2017 здійснювалось розслідування за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ст.191 КК України (т. 3 а.с. 30).

У постанові про виділення матеріалів досудового розслідування зазначено, що у зв`язку з тим, що не встановлено особу яка з ОСОБА_13 керувала діями злочинної організації, та не встановленням місця знаходження ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з матеріалів кримінального провадження №0000518 від 23.02.2017 виділено в окреме кримінальне провадження матеріали щодо вчинення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України.

Саме у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 16.03.2020 складено письмове повідомлення про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України. ОСОБА_23 - 28.04.2020 у вчинені злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України (т. 3 а.с.31-98, а.с.162-186).

Зі змісту обвинувального акта у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.08.2020 встановлено, що ОСОБА_8 обвинувачується у тому, що своїми умисними діями, які виразились:

-1) у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме коштами ДП «Селидіввугілля» в сумі 20 541 550,19 грн, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації спільно з невстановленою особою, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 ; у заволодінні коштами ДП «Мирноградвугілля» на суму 20 060 396,49 грн, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації з невстановленою особою, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 ; у заволодінні коштами «Шахтоуправління Південнодонбаське № 1» на суму 10 547 000, 91 грн, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації спільно з невстановленою особою, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

-2) участі у створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, вчиненому повторно, спільно з невстановленою особою, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 № № 2341-III).

ОСОБА_9 обвинувачується у

-1) заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме коштами ДП «Мирноградвугілля» на суму 20 060 396,49 грн, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації з невстановленою особою, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

-2) участі у створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, вчиненому повторно, спільно з невстановленою особою, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 № № 2341-III).

Аналогічна фабула кримінального правопорушення міститься у витягу з ЄРДР, наданого прокурором 24 червня 2023 року стосовно первинного кримінального провадження кримінального провадження № 0000518 від 23.02.2017 .

Згідно з інформацією, яка міститься на офіційному вебсайті «Судова влада», Вищий антикорупційний суд у складі головуючої судді ОСОБА_10 , суддів ОСОБА_11 , розглядає справу за обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 М 2341-II). Судове засідання призначено на 25.08.2023.

Враховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку, що виділене кримінальне провадження № 0000497 від 04.08.2020 та первинне кримінальне провадження № 0000518 від 24.02.2017 стосуються одних тих самих обставин кримінального правопорушення, у скоєнні яких обвинувачуються ОСОБА_20 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Тобто вказані особи обвинувачуються у вчинені того самого кримінального правопорушення - заволодінні грошовими коштами державних вугледобувних підприємств в особливо великих розмірах.

Крім того, враховуючи, що організатором інкримінованих обвинуваченим ОСОБА_20 та ОСОБА_9 злочинів був ОСОБА_13 , який є обвинуваченим у кримінальному провадженні № 0000518 від 24.02.2017, для повного та об`єктивого дослідження обставин кримінального провадження та постановлення рішення у справі за обвинуваченням ОСОБА_20 та ОСОБА_9 , необхідно буде чекати вироку у первинній справі.

Ухвалою суду від 24.08.2023 у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.08.2020 постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження відносно обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з думкою прокурора про існування обставин, які можуть бути підставою для об`єднання матеріалів вказаних проваджень, оскільки розгляд вищевказаних кримінальних проваджень різними складами суду може привести до подвійного дослідження одних і тих самих доказів, обсяг яких є понад 250 томів, виклику та допиту одних і тих самих свідків (експертів), призначення (за потреби) одних і тих самих судових експертиз, заслуховування пояснень учасників з одних і тих самих питань одночасно в двох паралельних судових процесах. Зазначене не забезпечить швидкий судовий розгляд і може спричинити порушення прав обвинувачених на розгляд справи у розумні строки.

Разом з тим, суд наголошує, що в цьому випадку об`єднання матеріалів кримінальних проваджень може бути вирішено лише колегією суддів, до якої кримінальне провадження надійшло раніше, шляхом надання оцінки обставинам, які є підставою для об`єднання кримінальних проваджень, за наслідком дослідження обвинувальних актів в обох провадженнях та з`ясування думки всіх учасників.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає за необхідне передати матеріали кримінального провадження на розгляд іншої колегії суддів для вирішення питання про їх об`єднання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 217, 334, 369, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про передачу матеріалів кримінального провадження № 0000497 від 04.08.2020 за обвинуваченням: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, КК України, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III) на розгляд іншої колегії, якою здійснюється розгляд кримінального провадження №0000518 від 24.02.2017 за обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 М 2341-II), для вирішення питання про об`єднання цих проваджень в одне - задовольнити.

Передати кримінальне провадження № 0000497 від 04.08.2020 за обвинуваченням: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України), ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III) на розгляд колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючої судді ОСОБА_10 , суддів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 для вирішення питання про об`єднання цього кримінального провадження з кримінальним провадженням №0000518 від 24.02.2017 за обвинуваченням ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ч.1 ст. 255 КК України (в редакції Закону України від 05.04.2001 М 2341-II).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуюча суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3