Справа № 594/672/23
Провадження №1-кс/594/116/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000049 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 28 червня 2023 року.

В клопотанні старший дізнавач просить надати йому, а також начальникові СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000049 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 05.06.2023 в ВП №1 (м. Борщів) Чортківського району Тернопільської області із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Гермаківка Чортківського району Тернопільської області, про те, що невідома особа без його відома оформила на його ім`я онлайн кредит в компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 5 500 грн., уклавши таким чином договір від його імені та підписала накладенням електронного підпису без його згоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2023 близько 16 год 00 хв., ОСОБА_7 , на електронну пошту прийшло повідомлення з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Манифою) про те, що на його ім`я оформлено кредит в сумі 5 500 грн, він одразу зателефонував на гарячу лінію вказаної компанії та повідомив, що ніякого кредиту не оформляв, натомість йому повідомили, що кредит оформлено згідно процедури, із зазначенням його анкетних даних та накладено електронний підпис. В даному повідомленні також був зазначений номер карткового рахунку НОМЕР_2 , який був відкритий на його ім`я та на який були зараховані грошові кошти. ОСОБА_7 , зрозумів, що став жертвою злочинних дій з боку невідомої особи та вирішив звернутися в правоохоронні органи з відповідною заявою.

Наведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 05.06.2023.

Крім того, старший дізнавач зазначив, що за результатами розгляду ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області від 09.06.2023 у справі № 594/672/23, 26.06.2023 отримано відповідь Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № КНО-07.8.6/2642 від 16.06.2023, згідно якої банківська карта з біном № НОМЕР_3 не належить клієнтам Банку, а Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_3 на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим, з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_3 , рекомендували звернутися безпосередньо до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Старший дізнавач також доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про власника банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , яка була виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; документів, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); інформація про використання банківської картки № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 .

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого старший дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про власника банківського рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , яка була виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , яка була виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.06.2023 по 03.07.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.06.2023 по 03.07.2023;

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_2 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.06.2023 по 03.07.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 за період з 02.06.2023 по 03.07.2023.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: