Дата документу 12.04.2023Справа № 554/2867/23
Провадження № 1-кс/554/4252/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000184 від 29.03.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000184 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 року близько о 17 год. 45 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу вишиванок в інтернет мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами в сумі 900 грн., які ОСОБА_3 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 16.02.2023 року я знаходилась в АДРЕСА_1 близько о 22 год. 30 хв. Я переглядала телефон та в мережі інтернет, а саме в месенджері «Фейсбук» мені в рекомендаціях випала сторінка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », я була підписана на неї до того часу, де продавали вишиванки, також там був номер телефона ( НОМЕР_2 ). Я зайшла на дану сторінку та знайшла сукню, яка мені сподобалась, та вирішила її замовити. Під постом я поцікавилась за ціну, та невідома мені особа відповіла в приватні повідомлення: «Ціна 2850 грн., дизайнерська праця, шиємо під замовлення, льон». Я запитала чи є фото в даній сукні зі спини, невідома особа скинула мені сукню, але не зі спини. Я повідомила, що мені подобається сукня в оригіналі, та мене попросили зняти мірки, на що я повідомила, що зроблю це завра.

17.02.2023 року о 17:44 год. Я відправила всі мірки, та мені повідомили, що ціна буде 2900 грн. Я погодилась на дану ціну. Останні повідомили, що працюють лише по передоплаті 900 грн., так як закупляють тканину. Також скинули відгуки на дану сторінку, та повідомили, що термін пошиву становить близько 3-х тижнів, але будуть старатися швидше. Того ж дня невідома мені особа скинула номер банківської карти № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_4 . Після чого я скинула передоплату в сумі 900 грн. на вище вказану карту зі своєї карти № НОМЕР_3 та мені повідомили що гроші надійшли, та попросили сикнути мої дані для оформлення а саме: ПІБ, номер телефону, місто, та номер Нової Пошти, останні повідомили що заказ прийнято.

19.02.2023 року я написала їм, так як хотіла додати ще деякі елементи в сукні, мені відповили, що добре. 28.02.2023 року, я написала невідомій особі, та спитала з приводу сукні, тобто коли вона буде готова, мені відповіли, що зараз дізнаємось. 01.03.2023 року я написала знак питання, та відповіді не було, потім почала говорити за передоплату, телефонувала через Фейсбук, але відповіді не було. Того ж дня, близько 20 год. 00 хв. мені відповіли, що чекають відповідь майстрині. Я почала говорити, щоб сказали конкретні строки. Потім почали говорити, що відправлять на наступному тижні, так як були затримки у тканині. 07.03.2023 року я знову поцікавилась, що з замовленням, мені ніхто не відповів, 08.03.2023 року написала щоб мені повернули кошти, якщо сукні не буде, та мені відповіли, що зараз дійзнаються номер ТТН, та почали знову говорити, що майстриня винна так як вона в дорозі. Я почала запитувати, коли я дізнаюсь точну відповідь, та останні нічого мені не відповідали.

11.03.2023 року я написала в месенджері «Вайбер» номер телефона НОМЕР_2 , та поцікавилась з приводу сукні, невідома мені особа запитала моє призвище, та повідомила що сукню відправлено, але номера ТТН не було.

Так до цього часу товар мені не відправили, та гроші не повернули.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,).

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 13.02.2023 року по 25.02.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознака обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.02.2023 року по 25.02.2023 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.02.2023 р. по 25.02.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1