Справа №523/9778/23
Провадження №1-кс/523/2038/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2023 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2022 невстановлена особа реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шахрайським шляхом, переслідуючи мету незаконного збагачення, заздалегідь визначивши об`єктом своїх злочинних дій майно, яке належить ОСОБА_5 , за допомогою месенжеру «Телеграм», а саме оголошень в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом дарування предметів побуту, отримали від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти в якості оплати за доставку, в розмірі 720 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку вказали в листуванні.

Після цього ОСОБА_5 з власної банківської картки № НОМЕР_2 переказала грошові кошти за доставку шафи в розмірі 720 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була вказана в листуванні, проте ніяких посилок потерпілій ОСОБА_5 так і не було відправлено.

Крім того, 31.12.2022 невстановлена особа, повторно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шахрайським шляхом, переслідуючи мету незаконного збагачення, заздалегідь визначивши об`єктом своїх злочинних дій майно, яке належить ОСОБА_6 , за допомогою соціальної мережі «Facebook» а саме оголошень в загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу предметів побуту, отримали від потерпілої ОСОБА_6 грошові кошти в якості оплати за доставку, в розмірі 1665 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яку вказали в листуванні.

Після чого ОСОБА_7 , виконуючи зобов`язання щодо оплати послуг пересилки товару, 31.12.2022 здійснила перерахування трьома транзакціями, грошових коштів у сумі 1665 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 на загальну суму 1665 гривень. Проте, в обумовлений час товар потерпілій доставлено не було, а при неодноразовій спробі останньої зв`язатись з продавцем не надалось можливим.

В ході здійснення досудового розслідування на виконання доручення слідчого у порядку п. З ч. 2 ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 емітована AT «Акцент Банк», яку використовували шахраї та на яку потерпіла ОСОБА_5 переказала грошові кошти належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківська платіжна картка № НОМЕР_3 емітована АТ КБ «ПриватБанк», яку використовували шахраї та на яку потерпіла ОСОБА_7 переказала грошові кошти належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що вказані особи перебувають у подружніх відносинах, їх сином являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також встановлено, що обготівкування грошових коштів з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , яка використовувалась для отримання грошових коштів від реалізації шахрайської діяльності, здійснював ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спільно з матір`ю ОСОБА_12 , мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, у досудового розслідування достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , містяться речі, документи, що можуть відповідати критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, предметів кримінального правопорушення, грошових коштів, які були привласненні та законність походження яких не підтверджено, мобільних терміналів зв`язку (телефонів), технічних носіїв інформації (флеш-носії, диски, жорсткі накопичувані інформації тощо), документації (блокноти, записники, чорнові записи тощо), інших речей і документів, які можуть підтверджувати обставини, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке прокурор підтримав в судовому засідання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

Таким чином, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, вважаю законними підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області, які перебувають у групі слідчих, прокурорам групи прокурорів Суворовської окружної прокуратури м. Одеси, із залученням співробітників відповідного оперативного підрозділу, та відповідних спеціалістів дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення у вказаній квартирі ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, оптичних, електронних і цифрових носіїв інформації, документації, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, банківських карткових рахунків, платіжних доручень, чеків, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, речей і документів, які можуть бути використані як докази в межах кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1