Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6682/23
Провадження № 1-кс/644/1245/23
08.09.2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000855 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 02.06.2023 року, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили йому матеріальні збитки на суму 10 900 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 31.05.2023, він отримав нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з тим, що з минулої картки того ж банку, невідомі особи намагались зняти його кошти. На нову карту банк самостійно перевів виплату пенсії та субсидії. 02.06.2023 о 15:04, на вищезазначену картку поступила виплата пенсії у розмірі 10988.25 грн., а вже о 19:17 невідомі особи здійснили переказ коштів з вищезазначеної картки на картку іншого банку у сумі 10900 грн., на картку якого саме банку ОСОБА_5 , не знає, так було написано в СМС-повідомленні від банку, яке він отримав на свій мобільний телефон за номером НОМЕР_3 , яким він користуюсь вже більше 10 років. Після чого він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де заблокував цю картку і отримав роздруківку про рух коштів. Крім цього потерпілий до протоколу допиту додав фото СМС-повідомлень про зарахування пенсії та несанкціонований переказ, де можна побачити час транзакцій та суми.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримавши необхідні для встановлення істини електронні документи на носії типу - CD-R диск, та проаналізувавши їх, а саме: файл формату «xlsx» з назвою « НОМЕР_4 », відкривши який стало відомо про рух коштів по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_2 та на який картковий рахунок відбувся переказ. Таким чином 02.06.2023 о 19:17:02 з вказаного карткового рахунку потерпілого відбувся переказ грошових коштів у сумі 10900 гривень на користь невідомої особи, яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Для встановлення приналежності карткового рахунку № НОМЕР_5 до банківської установи, було проведено моніторинг всесвітньої мережі інтернет, в ході якого було встановлено веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою якого можна визначити приналежність номеру картки до банку за першими шістьома цифрами номеру картки, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти. Таким чином з використанням вказаного сайту було встановлено, що № НОМЕР_5 , належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи або осіб на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 10900 грн 02.06.2023, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий у клопотанні вказав, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0000855 від 06.06.2023, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, проведення ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали заяви про проведення судового засідання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000855 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, копією протоколу про прийняття заяви від ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 05.06.2023, копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копією заяви про визнання в якості потерпілого ОСОБА_5 , копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.06.2023, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.08.2023; копією протоколу огляду речей (документів) від 09.08.2023.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000855 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно особи, яка володіє картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_5 , а також фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу 16:00 02.06.2023 по 23:00 05.06.2023, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, документів, які використовувала особа для підтвердження особистості, руху коштів по рахунку та усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. А також IP-адреси/адрес під час входу до особистого кабінету за вказаний період часу.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 06 листопада 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/6682/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1