УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000061 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000061 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинили доведення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого завдано великої матеріальної шкоди.

Разом з тим встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами, із використанням службового становища, заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

За результатами перевірки, яку проведено на виконання статті 38 Закону № 4452-VI, щодо виявлення правочинів, які є нікчемними в силу приписів (на підставі) закону, комісією у складі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи Наказ Уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №38-ОД від 29.03.2023, за результатами перевірки правочинів на предмет нікчемності, виявлено операції з переказу грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ), як винагороду за надані послуги з виконання зобов`язань за Договорами про надання послуг № б/н, що були укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Голови правління ОСОБА_8 , на загальну суму 131 279 792,73 грн.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що доведення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності можуть бути пов`язаними з проведеними сумнівним фінансовим операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), внаслідок надання кредиту на 1,05 млрд. грн. під 9% річних, строком на 10 років для вищевказаного суб`єкта господарської діяльності на придбання державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в 2020 році.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000061, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (облік основних сум, відсотки, виписки по рахункам за користування кредитами рефінансування із зазначенням вхідного сальдо), підтверджуючі документи щодо звернення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання кредитів рефінансування, відомості (документи) про листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Національним банком України щодо припинення погашення кредитів рефінансування відповідно до умов укладеного кредитного договору, документи щодо примусового списання заставного майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національним банком України, облікова політика АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла в 2018-2022 роках, положення, процедури та інші внутрішньобанківські документи для впровадження та уточнення правил і стандартів кредитування, передбачених у Кредитній політиці, внутрішньо банківські положення та/або інші документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оцінки активів та розрахунку розміру кредитного ризику, чинні у період 2018-2022 роки, рух коштів (виписку) у форматах xls та word за всіма рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення операцій за 09.08.2022 в електронному вигляді, юридична справа клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі усі наявні в Банку документи щодо їх ідентифікації, верифікації та вивчення, укладені з ними договори, опитувальники, картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та/або осіб, які представляли інтереси даної юридичної особи, листування з клієнтами тощо, кредитна справа клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інш., договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних по проведеним взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з моменту відкриття розрахункових рахунків, документи щодо кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності всіх фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою, осіб, як незалежно від формального володіння, впливають на керівництво чи діяльність компанії, розмір частки кожного із власників, опис характеру впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність компанії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Якщо були зміни в структурі власності надати заяву про державну реєстрацію юридичної особи, схему структури власності, витяг або інший документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, меморіальних ордерів банку з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді, роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, та надати інформацію з приводу використання електронного цифрового підпису хто саме здійснював підпис будь-яких документів під час входу та подачі відповідних документів до банківської установи та хто в процесі генерації приватного ключа записував на цифровий носій клієнта та мав до нього доступ, надати дані ключів (власників) хто здійснював вхід для подачі вище зазначених документів до банківської установи, платіжних документів (доручень), наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час, доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) або особи, які діяли за їх дорученням, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час, документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначених клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), інші документи, які стосуються заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нарахованими процентами за кредитами рефінансування по укладеному кредитному договору з ІНФОРМАЦІЯ_8 (прийняті рішення правлінням банку, наявні договори тощо) - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000061, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000061 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191 України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_10 ), надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліквідація) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 2018-2022 року, а саме:

- генеральний кредитний договір № 380816-ГК від 19.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками (додатковими угодами);

- договори застави (іпотеки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його активів (майна);

- положення про кредитну політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинне у період 2018-2022 років;

- положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке діяло у

2018-2022 роках;

- інформація щодо включення активів (майна) до пулу/ виключення активів (майна) з пулу/ заміну активів (майна) в пулі державних облігацій України (із зазначенням дати операції, кількості цінних паперів, справедливої вартості цінних паперів на дату операції) відповідно до умов Генерального кредитного договору від 19.10.2018 № 380816-ГК, а саме: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - UA, код валюти розміщення - 980, номінальна вартість за 1 шт. (валюта розміщення) - 1 000,00, дата погашення 19.04.2023; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - UA, код валюти розміщення - 980, номінальна вартість за 1 шт. (валюта розміщення) - 1 000,00, дата погашення 23.08.2023; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - UA, код валюти розміщення - 980, номінальна вартість за 1 шт. (валюта розміщення) - 1 000,00, дата погашення 22.11.2023; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - UA, код валюти розміщення - 980, номінальна вартість за 1 шт. (валюта розміщення) - 1 000,00, дата погашення 22.05.2024; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - UA, код валюти розміщення - 980, номінальна вартість за 1 шт. (валюта розміщення) - 1 000,00, дата погашення 24.05.2023;

- рух коштів (виписка) у форматах xls та word за рахунками групи 3519, 3548, 131, 132, із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення операцій за період з 19.10.2018 по 31.12.2022 в електронному вигляді;

- рух коштів (в електронному та паперовому вигляді) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по усім банківським операціям (в тому числі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по SWIFT-переказам) за період з моменту відкриття розрахункових рахунків у форматі відповідно до Додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (у редакції постанови Правління Національного банку України 31.01.2020 № 13) (пункт 3.3 глави 3), затверджених постановою правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: