Справа № 405/4015/22
провадження № 1-кс/405/796/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 13.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 2012 року, будучи головою Кіровоградської, на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_2 , був обізнаним з процедурою та порядком набуття безоплатного права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності, вирішив займатись протиправної діяльністю, направленою на незаконне заволодіння чужим майном (земельними ділянками державної та комунальної власності), тобто придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів. Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів, обрано об`єкти нерухомого майна земельні ділянки державної/комунальної власності на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 розробив схему протиправної діяльності, яка полягала у наступному:

-мав вжити заходів із пошуку вільних (не переданих у власність або користування) земельних ділянок державної та (або) комунальної власності, що розташовані на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області, які або правами ІНФОРМАЦІЯ_3 , або правами відповідних органів місцевого самоврядування, або правами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (далі Уповноважені органи), можна було відчужити із власності держави, або комунальної власності право на земельні ділянки на користь фізичних осіб громадян України;

-для реалізації цілей злочинної діяльності мав залучити до неї у якості співучасників довірених до себе осіб;

-мав особисто та за допомогою співучасників здійснити пошук персональних документів громадян України (паспорти громадян України, їх ідентифікаційні податкові номери, інші документи), які (документи) мали використовуватись співучасниками під час процедури незаконного оформлення (без відома таких громадян) прав власності на земельні ділянки державної та (або) комунальної власності;

-без відома вказаних громадян України мав організувати підробку документів щодо їх фіктивного звернення до Уповноважених органів із заявами про нібито їх бажання реалізувати своє прав, передбачене ЗКУ та отримати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ;

-у межах повноважень, за умови, якщо розпорядником вільної земельної ділянки державної власності була ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - КРДА), мав розглядати вказані підроблені (фіктивні) звернення громадян України та видавати на підставі вказаних заяв відповідні підроблені розпорядження (про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення їм у власність земельних ділянок для ведення ОСГ);

-без відома вказаних громадян України, на підставі підроблених розпорядчих документів (Уповноважених органів) мав організувати підробку документів щодо фіктивного звернення громадян до відповідних підприємств, установ, організацій з приводу розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність для ведення ОСГ;

-на підставі розроблених проектів землеустрою, відповідно до наявної землевпорядної документації та з урахуванням фактичного розпорядника цих земель, мав організувати або виготовлення підробленого документу розпорядника земельної ділянки про передачу її у власність, або отримання такого документу в органі, уповноваженому на розпорядження земель;

-після отримання розпорядчого документу на прав власності на земельну ділянку, мав вчинити дії з організації протиправної державної реєстрації права власності на неї, після чого, здійснити протиправну державну реєстрацію ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, зокрема, шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу оформлених на них (без їх відома) земельних ділянок.

ОСОБА_4 також відвів собі роль керівництва учасниками групи, планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи; організації заходів щодо прикриття злочинної діяльності організованої групи; удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи; координації дій учасників об`єднання; маскування слідів злочину; розробки і впровадження методів конспірації; розпорядження майном, отриманим у результаті протиправної діяльності на свій розсуд, у т.ч. між співучасниками кримінального правопорушення.

Для виконання зазначеного плану на першочерговому етапі ОСОБА_4 вирішив залучити свою знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб здобувати персональні документи осіб, право на безоплатну приватизацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення яких організована група могла використати для заволодіння, а відтак можливістю останніх бути співучасниками виконавцями вчинення заволодіння земельними ділянками державної чи комунальної власності.

У подальшому ОСОБА_4 , для забезпечення доведення злочинного плану до логічного завершення у вигляді реєстрації прав власності на земельні ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, як співучасників злочинів залучив державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (керівник відділу) та ОСОБА_8 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб на яких покладені функції державних реєстраторів, зокрема вчинення реєстрації речових прав власності на земельні ділянки на підставі підроблених документів (заяви, акти приймання-передачі, протоколи зборів засновників, тощо), також зміну складу засновників ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_9 », для можливості перереєстрації права власності об`єктів нерухомого майна з осіб у власність зазначених юридичних осіб, шляхом включення до складу співзасновників та передачі земельних ділянок у статутний капітал, та внаслідок виключення осіб зі складу співзасновників.

Встановлено, що у період часу з 2011 року по 2020 року, ОСОБА_4 за вказаних обставин у складі створеної і керованої ним організованої групи, діючи спільно і узгоджено з її членами вчинив придбання право на майно шляхом обману, шляхом підроблення документів та використання підроблених документів, несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, службового підроблення, стосовно 31 земельної ділянки із кадастровими номерами :02:000:5474, :02:000:5475, :02:000:3122, :02:000:7180, :02:000:7243, :02:000:7239, :02:000:7240, :02:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7042, :02:000:7041, :02:000:7054, :02:000:5235, :02:000:5236, :02:000:5242, :02:000:5238, :02:000:5239, :02:000:5240, :02:000:5241, :02:000:5244, :02:000:5245, :02:000:5246, :02:000:5247, :02:000:5248, :02:000:5249, :02:000:5250, :02:000:5251, :02:000:5252, :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, вартістю на загальну суму 2 348 829,78 грн., право власності яких незаконно придбане та внаслідок зареєстроване за ФГ « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_5 », та особою ОСОБА_6 .

Разом з цим у розпочатому кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022 встановлені факти придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно інших об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зокрема стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :02:000:7184, :02:000:2440, :02:000:2441, :02:000:7033, :02:000:7224, :02:000:7248, :02:000:7232, :02:000:5294, :02:000:7231, :02:000:7230, :02:000:4174, :02:000:3004, :02:000:3005, :02:000:3006, :02:000:3007, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, :02:000:9037.

Встановлено, що під час реєстрації права власності вищевказаних земельних ділянок за ФГ « ОСОБА_10 », використовувались завідомо підроблені документи для цього, а саме акти приймання-передачі, заяви, нотаріальне посвідчення справжності підпису, статут та протоколи загальних зборів засновників юридичної особи, тим самим вчинялось включення осіб до складу співзасновників із внесенням до статутного капіталу об`єктів нерухомого майна, та подальше виключення осіб із складу співзасновників із залишенням земельної ділянки за юридичною особою, при цьому фактично особи в цьому участі не приймали, та не були обізнані в даних подіях, внаслідок чого здійснена незаконна реєстрація права власності земельних ділянок за ФГ « ОСОБА_10 ».

Крім того, встановлено, що розпорядженням першого заступника голови ОСОБА_11 від 13.09.2012 № 868-р надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність членам ФГ « ОСОБА_12 » ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме по 6,1250 га розташованих на території Оситнязської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області. Після чого іншим розпорядження від 19.12.2012 року № 1291-р затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та відповідно передано їх у власність Вказаний проект землеустрою виготовлений землевпорядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в 2012 році на підставі заяв вищевказаних осіб. При цьому встановлено, що особи з числа перелічених членів ФГ « ОСОБА_12 ». фактично такими членами юридичної особи не являлись, не були обізнані в цьому, та внаслідок відведення на їх ім`я у приватну власність земельних ділянок, їх право власності шляхом обману на підставі підроблених документів зареєстроване за підконтрольною злочинній групі юридичною особою ФГ « ОСОБА_9 », голова та засновник ОСОБА_4 .

Також встановлений факт придання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням підроблених документів (актів приймання-передачі, нотаріального посвідчення справжності підпису, статуту юридичної особи), тобто остаточною реєстрацією права власності за ФГ « ОСОБА_10 » щодо земельної ділянки з кадастровим номером: - :02:000:9175 площею 15.9680 га, яка була раніше відведена в оренду ОСОБА_20 , поділяється на три земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:1074 площею 5.3226 га, :02:000:1075 площею 5.3227 га :02:000:1076 площею 5.3227 га, які відводяться у власність членам ФГ « ОСОБА_20 ». ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно юридичних осіб ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_20 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: податкової та юридичної справи, поданої податкової звітності, інших документів, що стосуються здійснення господарської діяльності вказаних юридичних осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву у якій просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність та задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_11 , про місце, дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, за фактом ході виявлення у кримінальному провадження №0000013 обставин, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична та фактична адреса: юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів відносно юридичних осіб ФГ « ОСОБА_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_20 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2011 по 21.03.2023, а саме облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість, розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси); електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність юридичної особи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 21.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_32