Справа №949/695/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000096 від 07 квітня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернулася з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000096 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України та просить надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2552 гривень 23 копійок в період часу з 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2552 гривень 23 копійок в період часу 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 19.03.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 2552 гривень 23 копійок в період часу 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 2552 гривень 23 копійок в період часу 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 19.03.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000096 від 07.04.2023, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07 квітня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с.Трипутня, Сарненського району про те, що в період з 19 березня 2023 року по 23 березня 2023 року, невідома особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 повідомила, що 23 березня 2023 року приблизно о 15 годині займалась особистими справами та в неї виникла необхідність в придбанні продуктів. Так, вона значний період часу користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », час від часу перевіряла транзакції по рахунку та наявність грошових коштів на моїх банківських картках. Однак так, як вона збиралась йти в магазин за продуктами, нею було виявлено, що з її банківської картки кредитної № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 2552 гривень,23 копійки. Після виявлено нею, вона одразу звернулась до представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили її про те, що з її картки здійснювались перерахунки в доларах на використання послуг Фейсбук , на що вона повідомила їм, що ніяких послуг такого роду не здійснювались. І попросила в них про те, щоб її кредитну картку № НОМЕР_1 було одразу заблоковано. Після цього представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували їй також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Куди саме перераховувались дані грошові кошти у сумі 2552 гривень 23 копійки їй невідомо. Наступного дня, а саме 24 березня 2023 вона звернулась знову до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб отримати виписку про рух грошових коштів з її кредитної картки № НОМЕР_1 . Після того, як вона отримала виписку про рух грошових коштів по її картці нею було виявлено те, що перерахунки з її кредитної картки здійснювались ще з 19.03.2023 з 09 години 35 хвилин з конвертацією в доларах сумою 5,32 USD, 19.03.2023 з 11 години 38 хвилин з конвертацією в доларах 5 USD, 19.03.2023 з 13 годині 01 хвилин з конвертацією в доларах 7 USD, 22.03.2023 20 годині 21 хвилин з конвертацією в доларах 10 USD, 22.03.2023 21 годині 11 хвилин з конвертацією в доларах 15 USD, 23.03.2023 05 годині 22 хвилин з конвертацією в доларах 25 USD. Загалом в гривнях з її кредитної картки було знято грошові кошти на загальну суму 2553 гривень 23 копійок. Нею було виявлено що операції з розрахунку по її кредитній картці здійснювались в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також потерпіла додала, що дійсно зареєстрована в Фейсбуці, але будь-яких операцій по оплаті послуг в даній мережі не здійснювала. Після виявленого нею одразу звернулась до працівників поліції з приводу вчинення відносно неї кримінального правопорушення. Враховуючи те, що на даний час не відомо подальший рух викрадених з картки ОСОБА_17 грошових коштів, тому виникла необхідність звернутися до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника, яка викрала грошові кошти з вказаної вище картки/рахунку.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2552 гривень 23 копійок в період часу з 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2552 гривень 23 копійок в період часу 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 19.03.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 2552 гривень 23 копійок в період часу 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 2552 гривень 23 копійок в період часу 00.00 год. 19.03.2023 по 00.00 год. 22.06.2023 із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 19.03.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1