Справа № 646/1102/23
Провадження № 1-кс/646/736/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000018 від 07.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

25.05.2033 року слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Слобідської прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому зазначив, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 07.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що керівництвом товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою умисного невиконання рішення Господарського суду Харківської області від 22.11.2022 року у справі № 922/586/22 відчужено на підставі договору купівлі-продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нежитлові приміщення № 1-:-5 в літ. «А-1», площею 121,6 кв.м та нежитлову будівлю літ. "А-1" площею 1693.1 кв.м., що розташовані по АДРЕСА_1 .

На земельній ділянці з кадастровим номером :01:017:0040 площею 0,6356 га по АДРЕСА_1 розташовується нежитлові приміщення № 1-:-5 в літ. «А-1» площею 121,6 кв.м по АДРЕСА_1 з 13.09.2021 зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу від 11.12.2007 № 4426 та нежитлова будівля літ. "А-1" площею 1693.1 кв.м. по АДРЕСА_1 з 13.09.2021 зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу від 22.11.2007 № 4180.

Вищевказана земельна ділянка з кадастровим номером :01:017:0040 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для експлуатації та обслуговування нежитлових приміщень № 1-:-5 в літ. «А-1» та нежитлової будівлі літ. «А-1» без відповідних правовстановлюючих документів.

За вказаним фактом 09.02.2022 до Господарського суду Харківської області виконувачем обов`язків керівника Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано позовну заяву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення безпідставно збережених коштів у розмірі орендної плати в сумі 6 392 910 грн. 92 коп.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 22.11.2022 року у справі № 922/586/22 позов виконувача обов`язків керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено повністю.

Вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно збережені кошти в розмірі орендної плати в сумі 6 392 910 грн. 92 коп.

14.12.2022 зазначене рішення першої інстанції набрало законної сили, апеляційна скарга не подавалась.

Надалі встановлено, що 20.01.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66154532 від 20.01.2023 внесено відомості щодо права власності на нежитлові приміщення № 1-:-5 в літ. «А-1», площею 121,6 кв.м. по АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого за № 133 виданого 20.01.2023.

Також, 20.01.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66154215 від 20.01.2023 внесено відомості щодо права власності на нежитлову будівлю літ. "А-1" площею 1693.1 кв.м. по АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого за № 133 виданого 20.01.2023.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після набрання законної сили рішенням Господарського суду в Харківській області від 22.11.2022 у справі № 922/586/22 відчужено все наявне в нього майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору купівлі-продажу від 20.01.2023 року.

Враховуючи, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інше майно відсутнє, вказані дії боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлені на умисне уникнення звернення стягнення на майно.

Тобто, дії керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовані на умисне невиконання рішення суду, що набрали законної сили.

Крім того, встановлено що 20.01.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір купівлі-продажу, який зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 133.

Відповідно до п. 1 Договору продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») передає у власність, а Покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») приймає у власність нежитлові приміщення № 1-:-5 в літ. «А-1», площею 121, 6 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлову будівлю літ. «А-1» площею 1693.1 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та сплачує за них обговорену грошову суму.

Згідно з п. 3 Договору вказану продаж вчинено за домовленістю сторін на суму 3 803 218 (три мільйони вісімсот три тисячі двісті вісімнадцять) грн. 96 коп., які Покупець зобов`язується сплатити на рахунок Продавця p/p НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 ) протягом одного місця, тобто до вісімнадцятого лютого дві тисячі двадцять третього року.

З урахуванням викладеного, слідчий звернувся до слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме інформації (відомостей) щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) p/p НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_3 ) з 01.01.2023 по теперішній час, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, надали до суду заяви в яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №000018 від 07.02.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.382 КК України.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000018 від 07.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), забезпечити слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації (відомостей) щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) p/p НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ банку НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_3 ) з 01.01.2023 по 24.05.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.07.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя