печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що

У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 20.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно наприкінці серпня 2022 року через свого знайомого ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_6 познайомилась з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 27.11.2019, виданий органом 1214, уродженець м. Дніпропетровська Дніпропетровської області, моб. тел. НОМЕР_3 , у місті Києві, який проживає на орендованій квартирі по АДРЕСА_2 , який, зі слів останнього, займається діяльністю, пов`язаною з торгами на біржах крипто валюти.

Вужва Єгор повідомив, що йому необхідні гроші, щоб покласти їх на віртуальний рахунок, які він у грудні 2022 року поверне з відсотками за реалізацію проекту, на що я погодилась.

Так, 12.09.2022 потерпіла ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_7 у приміщенні кафе ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому по АДРЕСА_3 , де передала останньому грошові кошти у сумі 1000 доларів США (за курсом НБУ 36 500 грн.). При цьому, ОСОБА_8 надрукував при потерпілій розписку про отримання грошових коштів та зобов`язався повернути до 10 грудня 2022 року, яку підписав електронним цифровим підписом через застосунок Дія.

Через деякий час, 03.10.2022 ОСОБА_7 зателефонував потерпілій ОСОБА_6 та повідомив, що він хоче вкласти в проект, пов`язаний з торгами на біржі кріптовалюти кошти на загальну суму 10 000 доларів США, але в нього є лише 8 500 доларів США, та йому для проекту не вистачає 1 500 доларів США та спитав, чи не може ОСОБА_6 надати йому гроші у вказаній сумі, але терміново, які він їй зобов`язувався повернути разом з відсотками за реалізацію проекту. Також він повідомив, що цей проект реалізується дуже швидко і 07.10.2022 вже він віддасть їй кошти. Єгор також поінформував ОСОБА_6 , що ризиків ніяких немає, оскільки гроші з біржі можна забрати у будь-який час, необхідно буде лише надіслати відповідну заяву, але у такому разі проценти за використання її коштів не надійдуть. На вказану пропозицію потерпіла ОСОБА_6 погодилась.

Так, 03.10.2022 частину грошей у сумі 30 тис. грн. ОСОБА_6 відправила зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер якої їй надав Єгор НОМЕР_4 , двома переводами (10 тис. грн. та 20 тис. грн.), 10 тис. грн. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 на ту ж саму картку, яку надав Єгор, а іншу частину грошей у сумі 500 доларів США (за курсом НБУ 18 250 грн.) наступного дня, тобто 04.10.2022 ОСОБА_6 віддала особисто в руки ОСОБА_9 у приміщенні кафе ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому по АДРЕСА_4 .

Після отримання грошових коштів ОСОБА_10 у вказані ним строки гроші не віддав, в телефонних розмовах та при особистих зустрічах казав, що проекти реалізувались, кошти вже на днях він особисто привезе. Але в подальшому постійно вигадував причини, чому саме в цей день він не може віддати гроші, при цьому постійно казав, що з проектами все нормально, вони вже реалізовані. Також, ОСОБА_8 постійно повідомляв, що у лютому вони з дружиною будуть виїжджати до Канади, тому він всі гроші скоро віддасть.

Опісля, 05.01.2023 ОСОБА_10 , з метою введення в оману ОСОБА_6 , приніс та передав їй розписку про зобов`язання повернути їй всю суму грошових коштів за два проекти у розмірі 2 500 доларів США до 10 год. 00 хв. 09 січня 2023 року, а після реалізації проектів ще віддати відсотки, які він так до цього часу і не повернув.

08.01.2023 о 22:58 Єгор в телеграм месенджері написав ОСОБА_6 , що він вже отримав 1000 доларів США і до завтра в нього буде ще 1500 доларів США та завтра, тобто 09.01.2023 він привезе гроші. 09.01.2023 ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_7 у приміщенні закладу ОСОБА_11 від фермера по АДРЕСА_5 , але останній гроші їй так і не віддав, а почав вигадувати інші історії, що в нього вкрали телефон та він віддає свою техніку для реалізації, щоб віддати мені кошти.

Після цього, ОСОБА_10 перестав відповідати на телефонні дзвінки, лише писав на Телеграм месенджер та обіцяв «до кінця тижня» повернути гроші, писав що його «кинули».

Станом на 20.01.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти у сумі 2 500 доларів США, надані ОСОБА_6 останньому для реалізації проектів, не повернув, на телефонні дзвінки або на повідомлення не відповідає.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 з метою реалізації свого умислу, шляхом обману потерпілої ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами під виглядом вкладом їх у проект на крипто біржі. Також, для отримання грошових коштів ОСОБА_7 використовує банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0000114 від 20.01.2023, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме інформацію по номеру банківської карти № НОМЕР_4 з можливістю вилучити:

- копію документів, що містять інформацію про банківську карту № НОМЕР_4 , дати відкриття та закриття;

- копію документів, на підставі яких відкривали номер банківської карти № НОМЕР_4 , заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб, доручень, оформлених на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкет клієнта, карток зі зразками печатки та підписів;

- копію документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою, оригіналів договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також копій технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери громадської організації, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копію документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мали доступ до даного номеру банківської карти № НОМЕР_4 ;

- копію документів, у тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані від користувачів номеру банківської карти № НОМЕР_4 про зміну залишків на таких рахунках;

- копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по номеру банківської карти № НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитами (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копія заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними номером банківської карти № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/11000/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 28.03.2023