Справа № 392/146/23
Провадження № 1-кс/392/179/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000005 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 03.01.2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області про те, що 06.12.2022 року ОСОБА_4 , в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж автомобіля та здійснив передоплату коштів в сумі 3500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 надав покази, що в грудні 2022 року він вирішив придбати автомобіль. В мережі інтернет, на сайті «Від 1000 до 3000» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ-2109, 2008 року випуску.

06.12.2022 року по вказаному в оголошенні телефону ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 зателефонував власнику автомобіля, який назвався ОСОБА_5 . Після цього, вони узгодили продаж автомобіля за 900 доларів США. Так як чоловік на ім`я ОСОБА_5 проживає у ОСОБА_6 , для того щоб автомобіль прибув до ОСОБА_4 , останній перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень та бензин 1500 гривень для оформлення довіреності. В месенджері «Viber» чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_4 номер своєї банківської карти, на яку останній перерахував грошові кошти.

Потім, ОСОБА_4 зі своєї карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Після цього, невідомий чоловік знову зателефонував ОСОБА_4 та попрохав зайняти йому грошові кошти в сумі 5000 гривень, які йому терміново необхідні для лікування дружини, в свою чергу ОСОБА_4 підозрюючи, що це може бути обман, вирішив відмовитись від покупки автомобіля, та сказав невідомому чоловікові на ім`я ОСОБА_5 , щоб той повернув йому грошові кошти в сумі 3500 гривень. Через деякий час вищевказаний чоловік надіслав ОСОБА_4 повідомлення, що кошти надіслав, але звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомили що на його рахунок ніяких коштів не надходило.

За вказаним фактом 03.01.2023 року було розпочате кримінальне провадження № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 року по 02.01.2023 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000005за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується рапортом помічника чергового відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 03.01.2023 року, рапортом старшого інспектора з ОД ВПК в Кіровоградській області від 12.11.2022 року, зверненням потерпілого ОСОБА_4 від 12.11.2022 року, заявою ОСОБА_4 про залучення до провадження як потерпілого від 04.01.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 04.01.2023 року.

Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати важливе значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000005 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українидізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 , а саме: а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_4 який знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01.12.2022 року по 02.01.2023 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошові кошти у зазначений період, повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя