Справа № 717/1500/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000177 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000177 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 31.07.2023 о 11:49 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом придбання дитячої коляски на інтернет сайті «ОЛХ», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримавши персональні дані її банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , заволоділа грошима у сумі 6000 грн., які було переказано із вказаної картки на рахунок НОМЕР_2 .

Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому отримала виписку по власній банківській платіжній картці та платіжну інструкцію, згідно яких 31.07.2023 о 11:49 із її картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6000 грн. на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та одержувачем коштів являється ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку з використанням банківської картки потерпілої, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рахунку ОСОБА_6 . Вказані вище документи, а саме інформація по рахунку по вказаних вище банківських картках знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківській картці, вказаній вище, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 до документів які містять:

- інформацію щодо операцій, які проводилися на рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 за 31.07.2023;

- інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, номера виданих на його ім`я банківських карт, фото отримання карт), в разі його подальшої зміни про дату, час зміни та на який фінансовий рахунок його було змінено);

- інформацію:

щодо операцій, які проводилися по рахунку НОМЕР_2 у період з 31.07.2023 по 25.08.2023 року;

щодо ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн-банкінгу;

щодо пристрою, з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

щодо фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 31.07.2023 по 25.08.2023 року, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про здійсненні перерахунків із рахунку НОМЕР_2 у період з 31.07.2023 по 25.08.2023 року на інші рахунки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку та про власників таких банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних;

- інформацію про операції (транзакції) та користувачів у разі, якщо грошові кошти переводились із рахунку НОМЕР_2 у період з 31.07.2023 по 25.08.2023 року на абонентські номера оператора зв`язку, з вказівкою даних абонентських номерів та відомості про оператора;

- інформацію по операції (транзакції), якщо грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 у період з 31.07.2023 по 25.08.20023 року використано на оплату товарів та послуг.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1