У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1925/23 Провадження № 1-кс/401/429/23

07 червня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000070 від 04 березня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 04 березня 2023 року, по факту вчинення шахрайства щодо потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 03.03.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа в період часу з 24.02.2023 до 01.03.2023 року під приводом продажу квітів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 18000 гривень, які заявниця перерахувала двома платежами з банківської картки НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 . Крім того, на номер телефону заявниці НОМЕР_3 здійснював дзвінок продавець зі свого номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За даним фактом 04.03.2023 року СД ВП №1 (м.Світловодськ) внесено відомості в ЄРДР за№0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавачем СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області лейтенантом поліції ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у лютому місяці 2023 року в інтернет платформі оголошень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж квітів. Потерпіла зазначила свій номер телефону НОМЕР_3 , після чого з номеру НОМЕР_4 до неї надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, який представився як ОСОБА_6 . В повідомленнях було обговорено кількість товару та умови доставки. В подальшому ОСОБА_6 надіслав реквізити отримувача НОМЕР_2 та потерпіла здійснила грошовий переказ з банківської картки № НОМЕР_1 в розмірі 7500 гривень. Невідома особа надала інформацію про те, що квіти привезуть в період з 03.02.2023 року до 07.02.2023 року. Так з номеру телефону НОМЕР_5 до потерпілої здійснив дзвінок невідомий чоловік, який повідомив, що він начальник складу та що необхідно здійснити повну оплату за товар. ОСОБА_4 перерахувала на вищевказаний рахунок 10500 гривень, після чого заявниці більше ніхто не відповідав та її номер телефону було заблоковано.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку за НОМЕР_2 (на яку потерпіла здійснила грошовий переказ коштів в сумі 18000,00 грн.) було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 - грошовими коштами в сумі 18000,00 грн., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок: відкритий в акціонерному товаристві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації, яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.

Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000070 від 04 березня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської НОМЕР_6 , асаме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року, а також відомості про пристрої, через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- місце зняття коштів в період з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03 .2023 року;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 00.00 годин 24.02.2023 по 00.00 годин 03.03.2023 року.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 до інформації, яка знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 07 червня 2023 року по 07 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1