Номер провадження 1-кс/754/2752/23
У Х В А Л А

12 вересня 2023 року м. Київ м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888 від 25.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

11.09.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000888 від 25.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 21.08.2023 приблизно о 22.40 год., заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , отримала смс-повідомлення в інтернет-додатку "Інстаграм" від своєї знайомої ОСОБА_6 із проханням дати в борг грошові кошти, після чого остання зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 7000 грн. та в подальшому заявниця виявила, що акаунтом в інтернет-додатку "Інстаграм" знайомої ОСОБА_6 заволоділа невідома особа.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона здійснила банківський переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 однією транзакцією на фактичну суму 7000 грн. Під час телефонної розмови з ОСОБА_7 , остання повідомила, що невстановлені особи отримали несанкціонований доступ до її особистої сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» та розіслали від її імені смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, дізнавач просить надати тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів, необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківського рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; у разі доступу до рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2023 по 23 год 59 хв. 22.08.2023.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та здійснити виїмку, а саме: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2023 по 23 год 59 хв. 22.08.2023; у разі доступу до рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР -адресу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2023 по 23 год 59 хв. 22.08.2023; мобільних та інших терміналів, з яких здійснювалися банківські операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.08.2023 по 23 год 59 хв. 22.08.2023.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя