Справа №333/4254/22
Пр.№1-кс/333/1543/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001079 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Відділом поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 щодо заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 21.06.2022 шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа 3 його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошовими коштами у розмірі 10 000 гривень, тим самим завдав заявнику майнову шкоду на визначену суму. (ЄО 16062 від 01.08.2022; ЄО 12059 від 23.06.2022).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 19 червня 2022 року він побачив оголошення на сторінці сайта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де незнайомий чоловік, який підписаний як ОСОБА_6 , продавав тактичний костюм за 2600 гривень. 21 червня 2022 року потерпілий оплатив тактичний костюм через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_2 , двома платежами по 600 грн та 2060 грн. Вказаний чоловік запевнив, що він відправив тактичний костюм до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Після цього, вищевказаний чоловік повідомив, що гроші не прийшли. Він скинув посилання, перейшовши за яким ОСОБА_5 побачив, що на інтернет-сторінці було написано, що треба оплатити 2060 гривень. Потерпілий вийшов з цієї інтернет сторінки та через деякий час йому на телефон почали приходити смс-повідомлення про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 знімаються грошові кошти. Тактичний костюм прийшов до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але за нього потрібно заплатити заново, тому потерпілий його не забирав. Банківська картка потерпілого прив`язана до рахунку НОМЕР_3 .

Діями невідомої особи потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 10 000 грн.

24.03.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя справа № 333/4254/22, провадження №1-кс/333/1207/22. В ході якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 знято 38 транзакціями на загальну суму 3 944 грн., з яких:

- 21.06.2022 о 14:05 - 99 грн., опис транзакції: globalgamesonline, АДРЕСА_2 , покупка. Термінал: Е0112011, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- 21.06.2022 о 14:07 - 99 грн., опис транзакції: globalgamesonline, АДРЕСА_2 , покупка. Термінал: Е0112011, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- 21.06.2022 о 14:18 - 99 грн., опис транзакції: Bill, 7, Kyiv, покупка. Термінал: Е5710073, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:14 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_3 , покупка. Термінал: S5710068, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:01 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_4 , покупка. Термінал: Е2310027, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:02 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_4 , покупка. Термінал: Е2310027, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:08 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_4 , покупка. Термінал: Е2310027, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:06 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_4 , покупка. Термінал: Е2310027, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:04 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_4 , покупка. Термінал: Е2310027, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:10 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_4 , покупка. Термінал: І3002531.

- 21.06.2022 о 14:20 - 99 грн., опис транзакції: Smartpay. payment, 2-G, Lesya Kurbasa ave., покупка. Термінал: І3002531.

- 21.06.2022 о 14:25 - 99 грн., опис транзакції: Smartpay. payment, 2-G, Lesya Kurbasa ave., покупка. Термінал: І3002531.

- 21.06.2022 о 10:11 - 60 грн., опис транзакції: Novapay. 03026, Kyiv, Stolychne, покупка. Термінал: N3000002.

- 21.06.2022 о 10:11 - 320 грн., опис транзакції: Novapay. 03026, Kyiv, Stolychne, покупка. Термінал: N3000004.

- 21.06.2022 о 14:09 - 99 грн., опис транзакції: tele4pay, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176167, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:16 - 99 грн., опис транзакції: tele4pay, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176167, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:22 - 99 грн., опис транзакції: tele4pay, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176167, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:11 - 99 грн., опис транзакції: pay2_ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:11 - 99 грн., опис транзакції: pay2_ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:15 - 99 грн., опис транзакції: pay2_ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:17 - 99 грн., опис транзакції: pay2_ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:19 - 99 грн., опис транзакції: pay2_ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:12 - 99 грн., опис транзакції: pay2ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176124, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:13 - 99 грн., опис транзакції: pay2ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:14 - 99 грн., опис транзакції: pay2ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:16 - 99 грн., опис транзакції: pay2ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:21 - 99 грн., опис транзакції: pay2ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:21 - 99 грн., опис транзакції: pay2ox, Gogola, 15, Dnipro, покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:24 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_5 , покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:25 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_5 , покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:26 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_5 , покупка. Термінал: І5176125, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:06 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_6 , покупка. Термінал: ESHP0065, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:08 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_6 , покупка. Термінал: ESHP0065, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:10 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_6 , покупка. Термінал: ESHP0065, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:18 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_6 , покупка. Термінал: ESHP0065, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:19 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_6 , покупка. Термінал: ESHP0065, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:23 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_6 , покупка. Термінал: ESHP0065, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- 21.06.2022 о 14:23 - 99 грн., опис транзакції: АДРЕСА_6 , покупка. Термінал: ESHP0065, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів, а саме, інформацію по вищевказаним транзакціям:

- 21.06.2022 о 14:05 - 99 грн., опис транзакції: globalgamesonline, АДРЕСА_2 , покупка. Термінал: НОМЕР_5 , банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- 21.06.2022 о 14:07 - 99 грн., опис транзакції: globalgamesonline, АДРЕСА_2 , покупка. Термінал: НОМЕР_5 , банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 21.06.2022 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути це клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 02.08.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № № 0001079 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та уповноваженим особам, за дорученням цих слідчих, право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення копій документів, а саме, інформацію по транзакціям:

- 21.06.2022 о 14:05 - 99 грн., опис транзакції: globalgamesonline, АДРЕСА_2 , покупка. Термінал: Е0112011, банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- 21.06.2022 о 14:07 - 99 грн., опис транзакції: globalgamesonline, АДРЕСА_2 , покупка. Термінал: НОМЕР_5 , банк еквайринга: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 21.06.2022 та до 17.05.2023 р. в електронному та паперовому носіях інформації;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 ;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 17.07.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1