Справа № 567/1763/23
У Х В А Л А

19.09.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000170 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

19.08.2023 прокурор звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000170 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 до дня виконання ухвали, із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені, а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаного банківського рахунку та інформації про власника вказаного банківського рахунку, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою-правопорушником грошових коштів і їх подальшого використання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та представник органу дізнання клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.09.2023 за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР за №0000170 внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування здобуто фактичні дані, що 09.09.2023 близько 16 год. невідома особа, представившись продавцем " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою, шахрайським способом, під приводом продажу скутера марки "Honda Dio af34", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 грн., які він перерахував на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 до дня виконання ухвали, із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені, а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаного банківського рахунку та інформації про власника вказаного банківського рахунку

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Крім того, слідчим суддею враховано, що, відповідно до витягу з ЄРДР №0000170, дізнавачем, який здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження є ОСОБА_6 , а тому саме йому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації).

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 до дня виконання ухвали, із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені, а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти із вказаного банківського рахунку та інформації про власника вказаного банківського рахунку, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1