Справа № 591/7030/22
Провадження № 1-кс/591/2312/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000174 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке обґрунтоване тим, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000174 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо причетності службових осіб Сумської міської ради та КП «Чисте Місто» та ТОВ «Еллта», ТОВ «Прогресбудсервіс», ТОВ «Сумбудтранс» до протиправної схеми з розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення робіт із захоронення твердих побутових відходів.

29.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 від 26.06.2023 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Міський єдиний інформаційно-розрахунковий центр» ЄДРПОУ 39140524, за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, у ході якого виявлено та вилучено документи за переліком у клопотанні, які 29.06.2023 визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження тому слідчий просить накласти на нього арешт з метою збереження речових доказів, шляхом обмеження права власника майна користуватись та розпоряджатись даним майном.

Учасники справи в судове засідання не прибули, повідомлені про розгляд клопотання належним чином. Слідчий та представник володільця майна подав заяву про розгляд клопотання без його участі та письмові заперечення в частині накладення арешту на комп`ютерну техніку та порушення слідчим строку звернення з клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.3).

У ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Міський єдиний інформаційно-розрахунковий центр» , за адресою: Сумська область,

м. Суми, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, виявлено та вилучено речі за переліком у клопотанні.

Ч.2 ст.170 КПК України встановлено з якою метою накладається арешт, а ч.1 ст.173 КПК України визначено, що слідчий повинен доводити слідчому судді необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В даному випадку, доданий до клопотання протокол обшуку дає підстави вважати, що виявлене та вилучено майно за переліком у клопотанні, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені речі можуть мати доказове значення, нести об`єктивну інформацію, можуть підтвердити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і бути доказом під час судового розгляду, водночас незастосування арешту на це майно може призвести до зникнення, втрати, чи пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження та органу досудового розслідування слід надати час для дослідження вилученого майна, для їх огляду спеціалістом, яким слідчий не є та не може в ході обшуку повноцінно оцінити значення майна для кримінального провадження.

Також слідчий суддя зазначає, що клопотання подано з дотриманням встановленого ст. 171 КПК України строку.

Отже, враховуючи усі вищезазначені обставини, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню .

При цьому слід звернути увагу власника майна на те, що він вправі подавати клопотання про скасування арешту майна зі спливом певного часу, який можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій із майном, тим самим контролюючи орган досудового розслідування у дотриманні розумних строків проведення досудового розслідування та збереження балансу між правом мирного володіння майном та метою і завданнями кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000174 від 01.11.2022 , на документи, вилучені у ході обшуку 29.06.2023, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Міський єдиний інформаційно-розрахунковий центр» , за адресою: Сумська область,

м. Суми, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, у ході якого виявлено та вилучено копії документів:

1.Договір № 7 від 30 березня 2023 року укладений між ТОВ МЄІРЦ та ФОП ОСОБА_4 на 2 арк;

2.Договір № 6 від 29 березня 2023 року укладений між ТОВ МЄІРЦ та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк;

3.Договір № 5 від 16 березня 2023 року укладений між ТОВ МЄІРЦ та КП «Сумське міське бюро технічної інвентаризації» СМР на 2 арк;

4.Договір № 54/12 від 01 вересня 2019 року укладений між ТОВ МЄІРЦ, АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «А-муссон» з додатками на 5 арк;

5.Договір № 54/134 від 06 серпня 2019 року укладений між ТОВ МЄІРЦ, АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Сервісресурс» з додатками на 4 арк;

6.Угода про співробітництво між ТОВ МЄІРЦ та Виконавчим комітетом СМР і управлінням «ЦНАП у м. Суми Сумської області» від 15.02.2016 на 2 арк;

7.Додаткова угода № 1 від 26.02.2021 до угоди про співробітництво між ТОВ МЄІРЦ та Виконавчим комітетом СМР і управлінням «ЦНАП у м. Суми Сумської області» від 17.06.2016 на 1 арк;

8.Договір про співпрацю № 76/04/3 від 30 вересня 2016 року між ТОВ МЄІРЦ та Департаментом соціального захисту населення СМР на 2 арк;

9.Рішення виконавчого комітету СМР від 08.09.2016 № 477 на 4 арк;

10.Свідоцтва № 77194 від 27.02.2018 на 1 арк;

11.Статуту ТОВ МЄІРЦ від 2021 року на 8 арк;

12.Наказу № 7-1 від 23.02.2016 на 1 арк;

13.Наказу № 19 від 16.10.2015 на 1 арк;

14.Договір «Про надання послуг» від 01 серпня 2019 року укладений між ТОВ МЄІРЦ та ТОВ «Сервісресурс» на 2 арк;

15.Додаткова угода № 2 від 01.07.2020 до договору «Про надання послуг» від 15 травня 2014 року укладений між ТОВ МЄІРЦ та ТОВ «Сервісресурс» на 1 арк;

16.Акти надання послуг: № 828 від 30.12.2022; 811 від 30.11.2022; № 700 від 31.10.2022; № 667 від 30.09.2022; №593 від 31.08.2022; № 510 від 29.07.2022; № 436 від 30.06.2022; № 360 від 31.05.2022; № 284 від 30.04.2022; № 161 від 31.03.2022; № 92 від 28.02.2022; № 2 від 31.01.2022; № 284 від 28.04.2023; № 139 від 28.02.2023; № 69 від 31.01.2023 по 1 примірнику на 1 арк кожний.

17.Договір «Про надання послуг» від 01 січня 2022 року укладений між ТОВ МЄІРЦ та КП «Чисте місто» СМР на 2 арк;

18. Договір № 211231-02 від 04.01.2022 між КП «Чисте місто» СМР та ТОВ «А-Муссон» на 2 арк;

19.Договір № 230119-01 від 19.01.2023 між КП «Чисте місто» СМР та ТОВ «Сервісресурс» з додатком на 3 арк;

20.Акти надання послуг: № 210 від 31.03.2023; № 140 від 28.02.2023; № 70 від 31.01.2023; № 163 від 31.03.2022; № 288 від 30.04.2022; № 361 від 31.05.2022; № 442 від 30.06.2022; № 524 від 29.07.2022; № 594 від 31.08.2022; № 664 від 30.09.2022; № 743 від 31.10.2022; № 812 від 30.11.2022; № 885 від 30.12.2022 по 1 примірнику на 1 арк кожний.

21.Акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2022 серпень 2022 між ТОВ МЄІРЦ та КП «Чисте місто» СМР на 1 арк;

22.Договір «Про надання послуг» від 15 серпня 2019 року укладений між ТОВ МЄІРЦ та ТОВ «А-Муссон» на 4 арк;

23.Акти надання послуг: № 282 від 28.04.2023; № 283 від 28.04.2023; № 208 від 31.03.2023; № 209 від 31.03.2023; № 137 від 28.02.2023; № 138 від 28.02.2023; № 68 від 31.01.2023; № 67 від 31.01.2023; № 818 від 30.12.2022; № 819 від 30.12.2022; № 810 від 30.11.2022; № 809 від 30.11.2022; № 666 від 30.09.2022; № 613 від 30.09.2022; № 665 від 31.08.2022; № 595 від 31.08.2022; № 511 від 29.07.2022; № 512 від 29.07.2022; № 437 від 30.06.2022; № 438 від 30.06.2022; № 363 від 31.05.2022; № 362 від 31.05.2022; № 287 від 30.04.2022; № 286 від 30.04.2022; № 164 від 31.03.2022; № 165 від 31.03.2022; № 88 від 28.02.2022; № 89 від 28.02.2022; № 23 від 31.01.2022 по 1 примірнику на 1 арк кожний.

24.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ» щодо встановлених нових тарифів, від 14.01.2022, на 3 арк;

25.рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.12.2021 № 792 щодо тарифу, на 5 арк;

26.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ» з копією рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради щодо коригування тарифу, від 04.05.2022 року, на 3 арк;

27.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ» з приводу відкоригування інформації в програмному комплексі «Розрахунковий центр», від 10.02.2022, на 1 арк;

28.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ» щодо можливості формування звітності в програмному комплексі «Розрахунковий центр», від 21.04.2022, на 1 арк.

29.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ» щодо переходу на спрощену систему оподаткування 3 групи, від 21.04.2022, на 1 арк.

30.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ» щодо коригування особових рахунків, в програмному комплексі ««Розрахунковий центр», від 31.01.2022, на 6 арк.

31.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ» щодо розміщення на квитанції зміни тарифу, від 04.05.2023, на 1 арк.

32.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ щодо створення нового звіту в програмному комплексі ««Розрахунковий центр», від 16.05.2022, на 1 арк.

33.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ щодо створення нового звіту в програмному комплексі «Розрахунковий центр», від 21.04.2022, на 1 арк.

34.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ щодо перенесення перерахунків по особовим рахункам в програмному комплексі ««Розрахунковий центр», від 25.03.2022, на 4 арк.

35.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ щодо створення нового звіту, в програмному комплексі «Розрахунковий центр», від 30.05.2022, на 1 арк.

36.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ , та рішення виконавчого комітету СМР, з приводу внесення змін до рішення Виконавчого комітету СМР про тариф, від 30.09.2022 року, на 3 арк.

37.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо надання інформації про кількість мешканців, від 22.11.2022, на 1 арк.

38.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо створеня нового звіту в програмному комплексі «Розрахунковий центр», від 16.05.2023, на 1 арк.

39.лист ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо розміщення заборгованості за послуги, від 16.05.2023, на 1 арк.

40.лист КП «Чисте Місто» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, з приводу укладання договору на прийняття платежів, від 14.01.2022, на 1 арк.

41.лист КП «Чисте Місто» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо визначення підприємства по захороненню ТВП, від 20.01.2022, на 1 арк.

42.лист КП «Чисте Місто» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, з приводу договорів про на дання послуг з захоронення ТПВ, від 20.01.2022, на 1 арк.

43.лист КП «Чисте Місто» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо виконання перерахунку захоронення сміття, від 11.04.2023, на 1 арк.

44.лист КП «Чисте Місто» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо виконання перерахунку захоронення сміття, від 28.04.2023 на 1 арк.

45.лист КП «Чисте Місто» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо виконання перерахунку захоронення сміття, від 10.03.2023, на 1 арк.

46.лист КП «Чисте Місто» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо переплати грошових коштів абоненту, від 24.06.2022, на 1 арк.

47.лист КП «Чисте Місто» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо надання доступу до програмного комплексу «Розрахунковий центр», від 18.08.2022 на 1 арк.

48.лист КП «Чисте Місто» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо створення в програмному комплексі «Розрахунковий центр» нового звіту з коригування, від 18.05.2022, на 1 арк.

49.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо встановлення тарифу Виконавчим комітетом СМР, від 03.06.2022, на 3 арк.

50.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо друкування в квитанціях про тариф, від 06.06.2022, на 1 арк.

51.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо друкування в квитанціях інформацію, від 27.07.2022, на 1 арк.

52.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо доступу до особових рахунків мешканців, від 19.07.2022, на 1 арк.

53.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо вибірки особових рахунків боржників, від 19.07.2022, на 1 арк.

54.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо тарифу, від 11.01.2022, на 6 арк.

55.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо внесення змін до рішення Виконавчого комітету про застосування тарифу, від 30.09.2022, на 2 арк.

56.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо надання доступу до програмного комплексу, від 19.09.2022, на 1 арк.

57.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо списання заборгованості, від 15.09.2022, на 1 арк.

58.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, з приводу звіту боржників, від 14.09.2022, на 1 арк.

59. лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо надання доступу до програмного комплексу, від 02.09.2022, на 1 арк.

60.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо заборони надавати дані про суму надходження оплати за послуги, від 23.12.2022, на 1 арк.

61.лист ТОВ «А-Муссон» до ТОВ «Міський Єдиний ІРЦ, щодо списання заборгованості, від 23.11.2022, на 1 арк.

62.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо надання довідки про кількість мешканців № 1019 від 25.10.2022 на 1 арк;

63.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ про списання заборгованості за № 341 від 20.10.2022 на 1 арк;

64.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо тарифу на послуги № 979 від 30.09.2022 на 1 арк;

65.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо поновлення перерахування сплати за надані послуги № 34 від 12.01.2022 з додатком на 5 арк;

66.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо вибірки особових рахунків боржників № 59 від 21.02.2022 на 1 арк;

67.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо розміщення реклами № 60 від 21.02.2022 на 1 арк;

68.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо перенесення залишків складової групи «поводження з побутовими відходами» № 378 від 21.02.2022 на 1 арк;

69.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо здійснення зарахування абонентської плати № 360 від 15.02.2022 на 1 арк;

70.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо розміщення реклами № 22 від 21.02.2022 на 1 арк;

71.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо вибірки особових рахунків боржників № 21 від 21.02.2022 на 1 арк;

72.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо друкування у квитанції повідомлень № 33 від 11.02.2022 на 1 арк;

73.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо проведення списання заборгованості № 11 від 27.01.2023 на 1 арк;

74.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо надання доступу до програмного комплексу № 209 від 01.03.2023 на 1 арк;

75.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо розміщення повідомлень в квитанціях № 438 від 27.03.2023 на 1 арк;

76.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо наявності заборгованості заборгованості № 485 від 31.03.2023 на 1 арк;

77.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо проведення списання заборгованості № 34 від 25.04.2023 на 1 арк;

78.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо проведення списання заборгованості № 35 від 26.04.2023 на 1 арк;

79.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо застосування тарифів для населення на послуги з побутовими відходами № 503 від 11.04.2023 з додатком на 2 арк;

80.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо розміщення повідомлень в квитанціях № 660 від 20.04.2023 на 1 арк;

81.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо надання доступу до програмного комплексу № 42 від 04.05.2023 на 1 арк;

82.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо закриття нарахувань за послугу з поводження з побутовими відходами № 8 від 20.01.2023 на 1 арк;

83.Копія листа ТОВ «А-Муссон» до ТОВ МЄІРЦ щодо розміщення повідомлень в квитанціях № 708 від 10.05.2023 на 1 арк.

84.флешнакопичувач Team group micro CD на 16 GВ, на який скопійовано інформацію з системного блоку HP Compaq 8000 Small Form Factor, S/N СZС119BGM8;

85.системний блок HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor, S/N СZС119BGMN з мережевим дротом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1