Справа № 583/4167/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 23 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

24.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 23.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 23.08.2023 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.08.2023 близько 11.54 год. з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не санкціоновано відбулося зняття грошових коштів, а саме з основної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 знято грошові кошту в сумі 69512,72 грн та з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошових коштів в сумі 33989,07 грн. Як вказує ОСОБА_5 , ні за якими посиланнями не переходила, відомостей нікому не повідомляла та операції не підтверджувала.

Під час допиту ОСОБА_5 пояснила, що 22.08.2023, перебуваючи в місцевому магазині, намагалася розрахуватися за обраний товар та виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання виявила, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося незаконне зняття грошових коштів, а саме об 11.53 год. відбулося списання в сумі 214,98 грн та 40058,80 грн, потім об 11.54 год. списання в сумі 29247,94 грн. Крім цього ОСОБА_5 виявила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в сумі 33989,07 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (яка є її основною карткою) після чого перераховані кошти в сумі 32950 грн з урахуванням комісії було списано. Всього у потерпілої було незаконно знято грошові кошти в загальній сумі 70510 грн. Крім цього, ОСОБА_5 вказала, що ніяких смс-повідомлень чи дзвінків останній не надходило, за посиланнями вона не переходила, доступ до банківської картки чи застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нікому не надавала.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: - руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 00.01 год. до 23.59 год. 22.08.2023; - часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 00.01 год. до 23.59 год. 22.08.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; - відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період з 00.01 год. до 23.59 год. 22.08.2023.

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000734 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 23.08.2023 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.08.2023 близько 11.54 год. з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » несанкціоновано відбулося зняття грошових коштів, а саме з основної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 знято грошові кошту в сумі 69512,72 грн та з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 33989,07 грн. Як вказує ОСОБА_5 , ні за якими посиланнями не переходила, відомостей нікому не повідомляла та операції не підтверджувала.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо:

- руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 00.01 год. до 23.59 год. 22 серпня 2023 року;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 00.01 год. до 23.59 год. 22 серпня 2023 року, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період з 00.01 год. до 23.59 год. 22 серпня 2023 року,

яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) м. Суми, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1