Справа № 754/5234/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 квітня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007,

Встановив:

24.04.2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 23.06.2018 року в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошена тендерна закупівля, предметом якої є «Капітальний ремонт (капітальний ремонт і реставрація (Розчистка та благоустрій озера Гнилуша у Деснянському районі м. Києва», очікуваною вартістю 21 690 000, 00 грн. (UA-2018-06-23-000996-a).

Переможцем на конкурсних торгах вказаної закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено договір підряду №1020 від 09.08.2018 року на суму 21 400 000,00 грн.

Додатковою угодою № 2 до від 03.07.2019 року у зв`язку зі зменшенням бюджетних асигнувань встановлено, що ціна договору є твердою та становить 1 376 416,84 грн., вартість робіт яку належить виконати у 2019 році складає 740 146,27 грн.

В ході аналізу тендерної закупівлі встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » запропонував найвищу цінову пропозицію серед усіх учасників закупівлі, інші пропозиції учасників по формальним ознакам були відхилені як такі, що не відповідають умовам тендерної документації, що може свідчити про штучне завищення вартості робіт, зазначених в тендерній документації.

За інформацією ГУ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.03.2023 року № 08-07.2-06/3234 встановлено, що бюджетні кошти за проведенні роботи перераховані через казначейські рахунки на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » в повному обсязі (21.12.2018 року на суму 636 270,57 грн. та 10.07.2019 року на суму 740 146,27 грн.)

Відповідно до довідки про наявність фахівців в штаті підприємства, долучених товариством до реєстрів тендерних пропозицій, зазначалось про наявність у товариства 8 працівників.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.04.2023 року № 31/26-1306 встановлено, у ПП « ОСОБА_5 » за період укладання та виконання умов договорів, відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка, яка могла б бути залучена при виконанні робіт з ремонту.

В ході аналізу тендерної документації встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір № 27042018 ТР про надання транспортних послуг, згідно якого перевізник зобов`язується надати замовнику послуги з перевезення та навантаження вантажу. Крім того, між ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 05/06-01 від 05.06.2018 року про оренду земснаряду Watermasater Classic III з екіпажем, для виконання умов договору з капітального ремонту озера, відповідно до п. 5 Договору місце базування земснаряду с. Сичавка Лиманського району, Одеської області.

Також, ПП « ОСОБА_5 » з ФОП ОСОБА_6 укладено договір про надання послуг № 01-18 від 10.01.2018 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 зобов`язується виконати роботи з розробки ґрунту плавучими земленосними снарядами та іншими засобами, які перебувають у його власності, а саме понтоном з бортовим реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Відповідно до долучених до договору свідоцтва про придатність малого судна до плавання № 036444 та акту огляду малого судна № 102-1-5108-15 виданих Регістром судноплавства України, судно базується у м. Херсон.

Водночас, за інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.04.2023 року № 21.8-490, Регістр не є органом державного нагляду і не має компетенції щодо видачі дозвільних документів.

Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.04.2023 року встановлено, що в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, відсутні відомості щодо зареєстрованих суден, які належать (належали) на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_6 за період укладання і виконання умов договорів з 10.01.2018 року по 01.07.2019 року.

Враховуючи викладене, можна прийти до висновку, що на балансі підприємства відсутні активи та наймані працівники у достатній кількості і з відповідною кваліфікацією, трудові та виробничі потужності для здійснення відповідних робіт з капітального ремонту і розчистки озера. З метою виконання робіт за договором, підприємством залучено ряд субпідрядних організацій, що свідчити про те, що вартість виконання робіт є значно завищена у порівнянні з реальними затратами.

Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати про заволодіння суб`єктом підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів місцевого бюджету, які призначались для оплати робіт з капітального ремонту озера Гнилуша у Деснянському районі міста Києва шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання час договорів підряду по об`єкту.

Відповідно до договору підряду №1020 від 09.08.2018 року встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у якому відкрито рахунок № НОМЕР_4 , на який, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.03.2023 року № 08-07.2-06/3234, було перераховано бюджетні кошти за проведенні роботи, а саме 21.12.2018 року на суму 636 270,57 грн. та 10.07.2019 року на суму 740 146,27 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року; довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Вказані документи можуть бути використані для доказування події кримінального правопорушення, необхідні для призначення та проведення судових експертиз.

Іншим чином такі обставини довести не представляється можливим, оскільки зазначені в клопотанні документи можуть бути отримані виключно на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий не з`явився, надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000007 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів стосовно розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року, а саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з банківський рахунків ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вищевказаний період часу;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вищевказаний період часу;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, за вищевказаний період часу;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за вищевказаний період часу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя