Справа № 357/950/23
У Х В А Л А

10 липня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.ч.3, 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2019 на підставі рішення № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому належить 100 % голосів на вказаних зборах, створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Основним видом діяльності товариства визначено: код 68.20 (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), код 69.10 (діяльність у сфері права), код 69.20 (діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування), код. 70.21 (діяльність у сфері зав`язків із громадськістю), код 70.22 (консультування з питань комерційної діяльності й керування), код 74.90 (інша професійна, наукова та технічна діяльність).

Вищевказаним рішенням визначено місцезнаходження товариства за адресою: АДРЕСА_2 , сформовано статутний капітал у розмірі 900000 грн та призначено директором з моменту створення товариства ОСОБА_5 .

В подальшому, 07.05.2019 ОСОБА_5 особисто подав до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, рішення № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також статут даного товариства, на підставі чого того ж дня державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном - земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ - неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин.

Надалі, ОСОБА_5 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, часу та місця передав юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , підроблений офіційний документ - неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу ОСОБА_6 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , використовуючи підроблений офіційний документ - державний акт серії ЯЖ № 879299 від 19.04.2006, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , розуміючи, що земельна ділянка не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів, а саме: паспорта громадянина України серії

НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_8 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

В подальшому, 07.02.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію, якою змінено кадастровий номер даної земельної ділянки, а саме: кадастровий номер :05:012:0005 змінено на кадастровий номер :05:012:0065.

Крім цього, 07.02.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію, якою змінено цільове призначення земельної ділянки, а саме із існуючого «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень» змінено на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065 на частини площею 0,2479 га та 0,2478 га.

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передав вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065 юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , яка у свою чергу розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_7 .

У подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, які підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га та на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи шляхом обману, особисто подав вищевказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0065, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_6 , яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_5 із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_14 безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 0,4957 га, :05:012:0005 (07.02.2020 змінено на кадастровий номер :05:012:0065 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення»), у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_15 спричинено майнову шкоду у розмірі 823900 грн (вісімсот двадцять три тисячі дев`ятсот), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ - державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_16 № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є підробленим, подав його разом з копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману та з використанням підроблених документів, а саме земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ - державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які у свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію та присвоєно кадастровий номер :05:012:0005, площа земельної ділянки 0,4957 га.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 незаконно зареєстрував право приватної власності на вищевказану земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,2479 га та 0,2478 га відповідно.

У подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ОСОБА_5 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та присвоєно кадастровий номер :05:012:0137 площею 0,2479 га та кадастровий номер :05:012:0138 площею 0,2478 га.

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, ОСОБА_5 незаконно зареєстрував право приватної власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, оформивши в результаті вищенаведених злочинних дій право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_5 , який достовірно усвідомлював те, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме укладення правочину з майном - земельною ділянкою з кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га, що одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

В результаті цього, 26.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_5 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада, про що нотаріусом внесено запис у реєстрі за № 635.

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 отримано кошти у сумі 123652,2 грн (сто двадцять три тисячі шістсот п`ятдесят дві гривні двадцять копійок).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном - земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ - державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які у свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію та присвоєно кадастровий номер :05:012:0005, площа земельної ділянки 0,4957 га.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 зареєстрував право приватної власності на вищевказану земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,2479 га та 0,2478 га відповідно.

У подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ОСОБА_5 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та присвоєно кадастровий номер :05:012:0137 площею 0,2479 га та кадастровий номер :05:012:0138 площею 0,2478 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 зареєстрував право приватної власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, оформивши в результаті вищенаведених злочинних дій право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_5 , який достовірно усвідомлював, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці повторно виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме розпорядження майном - земельною ділянкою з кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

В результаті, 26.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка не усвідомлювала протиправність дій ОСОБА_5 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада, про що нотаріусом внесено запис у реєстрі за № 640.

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 отримано кошти у сумі 123702,1 грн (сто двадцять три тисячі сімсот дві гривні десять копійок).

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном - земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ - неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час звернувся до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері оформлення земельних відносин.

В подальшому ОСОБА_5 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, часу та місця, передав юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 підроблений офіційний документ - неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу, ОСОБА_6 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_7 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 отримав у юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 вищевказані підроблені офіційні документи, а саме підроблений державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006, виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, розуміючи, що дана земельна ділянка не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_8 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 на частини площею 0,25 га та 0,25 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки передав вказану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , яка розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_7 .

В подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації за невстановлених досудовим розслідуванням обставин до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та шляхом обману, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, особисто подав вказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0170, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 , яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га та земельної ділянки із кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_14 безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_15 спричинено майнову шкоду у розмірі 743500 грн (сімсот сорок три тисячі п`ятсот), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на дату вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ, а саме державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_16 № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є офіційним підробленим документом, подав його разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Після цього 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном - земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ - неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які в свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію та останній присвоєно кадастровий номер :05:010:0170, площа земельної ділянки 0,5 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 незаконно зареєстрував право приватної власності на вищевказану земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,25 га та 0,25 га.

В подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ОСОБА_5 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок, а саме присвоєно кадастровий номер :05:010:0221 площею 0,25 га та кадастровий номер :05:010:0222 площею 0,25 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 зареєстрував право приватної власності на вказані земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, оформивши в результаті наведених вище злочинних дій право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_5 , який достовірно усвідомлював те, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме розпорядження майном - земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

Як наслідок, 26.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , яка не усвідомлювала протиправність дій ОСОБА_5 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада, про що нотаріусом внесено запис у реєстрі за № 639.

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 отримано кошти у сумі 124750 грн (сто двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном - земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ - неіснуючий державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які в свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої було проведено державну кадастрову реєстрацію та присвоєно кадастровий номер :05:010:0170, площа земельної ділянки 0,5 га.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 незаконно зареєстрував право приватної власності на вказану вище земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,25 га та 0,25 га відповідно.

У подальшому, посадові особи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ОСОБА_5 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та присвоєно кадастровий номер :05:010:0221 площею 0,25 га та кадастровий номер :05:010:0222 площею 0,25 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 зареєстрував право приватної власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, оформивши в результаті вищенаведених злочинних дій право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_5 , який достовірно усвідомлював, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме розпорядження майном - земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг, шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

Внаслідок цього 26.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , який не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_5 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером, :05:010:0221 площею 0,25 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада,

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 отримано кошти у сумі 124750 грн (сто двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном - земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ, а саме неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879296 від 19.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0003, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_16 № 337 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,2 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин.

Надалі, ОСОБА_5 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передав юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 підроблений офіційний документ - неіснуючий державний акт серії ЯЖ 879296 від 19.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0003, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу, ОСОБА_6 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_7 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , використовуючи підроблений офіційний документ - державний акт ЯЖ № 879296 від 19.04.2006, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , розуміючи, що земельна ділянка не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_8 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Крім цього ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 на частини площею 0,0610 га та 0,1390 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передав вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , яка в свою чергу розпочала процес оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_7 .

У подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0139 площею 0,0610 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0140 площею 0,1390 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та шляхом обману, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, особисто подав вищевказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0003, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 , яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0139 площею 0,0610 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0140 площею 0,1390 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_14 безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_15 спричинено майнової шкоди у розмірі у розмірі 332400 грн (триста тридцять дві тисячі чотириста), що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ - державний акт серії ЯЖ № 879296 від 19.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0003, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_16 № 337 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,2 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є підробленим, подав разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном - земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ державний акт серії ЯЖ № 879298 від 26.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0051, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_16 № 334 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 3,6903 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин.

Надалі, ОСОБА_5 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передав юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 неіснуючий державний акт серія ЯЖ № 879298 від 26.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0051, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу ОСОБА_6 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_7 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , використовуючи підроблений офіційний документ, а саме неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879298 від 26.04.2006, виданий ніби то ІНФОРМАЦІЯ_5 , та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, діючи умисно, розуміючи, що земельна ділянка не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_8 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 на частини площею 1,5100 га та 2,1803 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передав вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 юристу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , яка у свою чергу розпочала процес оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_7 .

У подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0135 площею 1,5100 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0136 площею 2,1803 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та шляхом обману, особисто подав вищевказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0051, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 , яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0135 площею 1,5100 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0136 площею 2,1803 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_5 із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_14 безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_15 спричинено майнову шкоду 5487700 грн (п`ять мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч сімсот), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку, шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ - державний акт серії ЯЖ № 879298 від 26.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0051, виданий нібито ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_16 № 334 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 3,6903 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є підробленим, подав разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_5 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_5 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Біла Церква, проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , громадянин України, раніше не судимий, працюючий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адвокат - свідоцтво № 9708/10 від 18.12.2020, видане Радою адвокатів Київської області.

13.06.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Так, згідно показань підозрюваного ОСОБА_5 , останній особисто не звертався до державних реєстраторів з питання проведення державної реєстрації права приватної власності на земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 користується абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місцезнаходження в період часу з 03.05.2019 по 25.06.2021 мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_6 , яким користується підозрюваний ОСОБА_5 .

Зазначена інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, яка дасть змогу підтвердити чи спростувати факт особистого звернення ОСОБА_5 до державного реєстратора.

Зокрема виникла необхідність в отриманні інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2019 до 23 год. 59 хв. 25.06.2021.

З урахуванням вищевказаних положень, з метою забезпечення розумних строків досудового розслідування та виконання завдань кримінального провадження, необхідно встановити володільцю документів строк виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - 10 діб, з моменту отримання ухвали.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, якщо довести вказані обставини іншим способом неможливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, просить надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2019 до 23 год. 59 хв. 25.06.2021, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2019 до 23 год. 59 хв. 25.06.2021; зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2019 до 23 год. 59 хв. 25.06.2021, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2019 до 23 год. 59 хв. 25.06.2021; встановити володільцю документів строк виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - 10 діб, з моменту отримання ухвали.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням . Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на яку просить надати дозвіл орган дізнання, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 31 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про телекомунікації».

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких просить дати дозвіл орган дізнання, знаходяться у володінні ТОв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОв « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2019 до 23 год. 59 хв. 25.06.2021, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2019 до 23 год. 59 хв. 25.06.2021.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонента, який користується сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2019 до 23 год. 59 хв. 25.06.2021, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 03.05.2019 до 23 год. 59 хв. 25.06.2021.

Встановити володільцю документів строк виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів - 10 діб з моменту отримання ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1