Провадження № 1-кс/202/6994/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № KRPA-30909/TИ-2021-0014475, за фактом злочину передбаченого абзацами 1, 4 статті 209 статті 286 Кримінального кодексу Чеської Республіки (шахрайство), частково на стадії замаху згідно з абзацом 1 статті 21 Кримінального кодексу Чеської Республіки, та злочину, передбаченого абзацами 1, 3 статті 234 Кримінального кодексу Чеської Республіки (незаконне придбання, підроблення та внесення змін до платіжного засобу) про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № KRPA-30909/TИ-2021-0014475, за фактом злочину передбаченого абзацами 1, 4 статті 209 статті 286 Кримінального кодексу Чеської Республіки (шахрайство), частково на стадії замаху згідно з абзацом 1 статті 21 Кримінального кодексу Чеської Республіки, та злочину, передбаченого абзацами 1, 3 статті 234 Кримінального кодексу Чеської Республіки (незаконне придбання, підроблення та внесення змін до платіжного засобу) звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Відповідно до положень частини 1 статті 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

Згідно з частиною 2 статті 554 КПК України у разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Відповідно до частини 3 статті 554 КПК України у межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № KRPA-30909/TИ-2021-0014475, за фактом злочину передбаченого абзацами 1, 4 статті 209 статті 286 Кримінального кодексу Чеської Республіки (шахрайство), частково на стадії замаху згідно з абзацом 1 статті 21 Кримінального кодексу Чеської Республіки, та злочину, передбаченого абзацами 1, 3 статті 234 Кримінального кодексу Чеської Республіки (незаконне придбання, підроблення та внесення змін до платіжного засобу) та направлено до Головного слідчого управління 31.05.2022.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запит компетентних органів Республіки Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № KRPA-30909/TИ-2021-0014475, 20.07.2023 направлений до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

02.08.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 виконання в межах компетенції пунктів 1-4 запиту Чеської сторони покладене на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що потерпілий, анкетні дані якого запитуюча сторона не повідомляє, запропонував для продажу товар на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , незнайомий злочинець відгукнувся на пропозицію, зв`язався з потерпілим через комунікацію WhatsApp і зацікавився товаром, мовляв, що розрахується за товар на картку потерпілого й надіслав йому посилання. Потерпілий заповнив у посиланні номер своєї платіжної картки, тобто дату дійсності картки та CVV чи CVC код, і надіслав злочинцеві, повідомивши таким чином злочинця про дані, необхідні для оплати карткою в Інтернеті. Коли після того потерпілий отримав авторизацію з банку, думаючи, що мова йде про вхідний платіж на його картку, який і очікує, санкціонував платіж, однак гроші навпаки були списані на користь злочинця. Платежі здебільшого надходять з картки потерпілого через компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 , а після того на інші рахунки, відкриті за кордоном. На даний момент розмір шкоди складає понад 1000000 чеських крон (фактична шкода 806611 чеських крон, а у випадку замаху 684671 чеських крон) за період з 25.01.2021 до 23.12.2021 (дата створення запиту) всього 105 потерпілих.

Також встановлено, що злочинець чи злочинці користуються в багатьох випадках компанією TransferGо, у якої через іншу особу відкривають рахунок, на який поступають платежі з карток потерпілих, а після того переказують через указану компанію гроші з рахунків, відкритих в TransferGо на різні банківські рахунки в Україні. Отже, компанія TransferGо не являється кінцевим трейдером, однак тільки виступає посередником у переказі грошей між клієнтом та отримувачем на банківський рахунок або на карту. Вдалося отримати від компанії TransferGо дані стосовно відправників транзакцій, тобто осіб, які відкрили рахунок, а через ці відкриті рахунки після того переказувались гроші на рахунки або платіжні картки отримувачів (рахунки в Україні). Що стосується отримувачів платежів, то компанії TransferGо відомі тільки ім`я, прізвище, номер платіжної картки або номер рахунку й банк у якому відкритий рахунок або платіжні картки.

З повідомлень компанії TransferGо встановлено власників банківських платіжних карток, на які були переказані кошти окремих потерпілих через рахунки в компанії TransferGо: банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_4 , банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно із даними, наданим компанією TransferGо, вказані картки емітовані до рахунків відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Однак, згідно із інформацією, отриманою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 23.02.2023, картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не емітовані В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та не є його власністю. Картки з БІН 537523 - ідентифікатором, в якому зашифрована інформація про банк, можуть бути власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4

Відомостями про володільців карток та рух коштів по ним в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до частини 1 статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Номери рахунків до яких емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- Хто й коли відкрив рахунки, хто є власниками рахунків на даний момент, хто мав і має право розпоряджатися рахунками і чи це право було або є якимось чином обмежене;

- Хто є власниками карток і до яких рахунків їх було видано;

- Який поточний баланс на встановлених рахунках

- Історія проведених фінансових операцій за цим рахунком з 01.03.2021 до теперішнього часу;

- Отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківських рахунків та містять підпис заявників, персональні дані.

Встановити строк дії ухвали до 28 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1