Справа № 752/883/22
Провадження № 1-кс/752/6908/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000054 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000054 від 21.01.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000054 від 21.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службовими особами Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 4-2, 5 та 10 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560 укладено без наявності затвердженого в установленому законом порядку позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт робочих підйомно-опускних воріт верхньої голови Канівського судноплавного шлюзу. Заміна воріт (Том. 1 Ремонт обладнання)» та без передбачення у затвердженому фінансовому плані підприємства на 2017 рік відповідних видатків на реалізацію вказаного проекту договір від 14.08.2017 №59в з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тему: «Капітальний ремонт робочих підйомно-опускних воріт верхньої голови Канівського судноплавного шлюзу. Заміна воріт (Том. 1 Ремонт обладнання)» на суму 24 979 588 гривень, за яким в подальшому проведено видатки за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 20 853 700, 43 гривень.

За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 до 30.09.2020, відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.12.2020 №05-21/4 встановлено, що в межах виконання умов договору від 14.08.2017 №59в, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору від 03.10.2017 №430-7 обладнання для Канівського судноплавного шлюзу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ворота підйомно-опускні колісні 18,0-7,4-8,2 шифр 802 ЦУ) за ціною 19 385 027,3 гривень (з ПДВ). Натомість, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору на виготовлення обладнання від 03.10.2017 №431-17, закупило вищезазначене обладнання у виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у 2018 році за рішенням засновників перейменоване в акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за значною меншою вартістю.

Відповідно до висновку комплексної товарознавчої експертизи №31416/21/54/314/17/21-56 від 14.05.2022, складеному експертами ІНФОРМАЦІЯ_8 , вищезазначене обладнання, а саме ворота підйомні-опускні плоскі колісні 18,0-7,4-8,2, виготовлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх фактична вартість становить 9 378 518,86 гривень з ПДВ, фактична вартість всього комплекту обладнання з урахуванням монтажних пристосувань становить 11 701 838,86 гривень без ПДВ або 14 042 206,63 гривень з ПДВ. При цьому, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поніс будь-яких витрат, пов`язаних з придбанням обладнання (відпускні, транспортні, заготівельно-складські або інші) або по його додатковій обробці. Транспортування обладнання здійснювалось безпосередньо зі складу виробника на будівельний майданчик ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тобто, ще на етапі підготовки проектно-кошторисної документації, визначення очікуваної вартості закупівлі та підписання договірної ціни, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недбало віднеслись до своїх службових обов`язків, оскільки вони зобов`язані були з урахуванням п.5.4.6.1 ДСТУ та на виконання п. 6.3.3 ДСТУ здійснити відповідний моніторинг ринку і отримати інформацію щодо вартості обладнання у безпосереднього виробника, а також відповідно до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 4-2, 5 та 10 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560 провести експертизу проекту будівництва та отримати позитивний експертний звіт на виконання робіт по вказаному об`єкту, що в подальшому призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, відповідно до акту від 03.12.2020 №05-21/4 ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 до 30.09.2020, складеного ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 14.08.2017 №59в здійснив постачання обладнання воріт підйомно-опускних плоских колісних 18,0-7,4-8,2, згідно специфікації на постачання обладнання та часткове постачання монтажних пристосувань, відповідно до Додатку 1 до Договору загальною вартістю 20 853 700,43 гривень, з яких вартість безпосередньо воріт склала 19 385 027, 3 гривень.

Таким чином, відповідно до висновку спеціаліста ФОП « ОСОБА_5 » щодо обставин укладання та виконання договору №59в від 14.08.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тему: «Капітальний ремонт робочих підйомно-опускних воріт верхньої голови Канівського судноплавного шлюзу. Заміна воріт (Том. 1 Ремонт обладнання)», який підтверджено висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи від 26.07.2022 №28723/21-72/19894/19895/19926/22-72, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок порушення статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 4-2, 5 та 10 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560, п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.07.2013 N 293 допущено безповоротне зменшення активів через: перерахування (сплату) зайвих коштів за устаткування відповідно до договору №59в від 14.08.2017 між між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тему: «Капітальний ремонт робочих підйомно-опускних воріт верхньої голови Канівського судноплавного шлюзу. Заміна воріт (Том. 1 Ремонт обладнання)» на загальну суму 6 811 493,79 гривень з ПДВ, що призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 6 811 493, 79 (шість мільйонів вісімсот одинадцять тисяч чотириста дев`яносто три гривні сімдесят дев`ять копійок) з ПДВ, що відповідно до примітки ст. 364 КК України перевищує в 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Також, відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання договору №431-17 від 03.10.2017, з отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у розмірі 19 385 027,3 гривень, перерахувало на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (у 2018 році за рішенням засновників перейменоване в акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») грошові кошти у розмірі 14 042 206 гривень, а інші використали на власні потреби, з яких зокрема 3 984 000 гривень перераховано на рахунок № НОМЕР_5 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Таким чином є підстави вважати, що через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснювалось подальше обготівковування незаконно здобутих грошових коштів.

На даний час для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення фактів зняття або подальшого руху отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошових коштів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю щодо відкриття та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000054 від 21.01.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- роздруківки про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.10.2017 до 03.07.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, юридичних справ підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печаток, документів, які підтверджують зняття готівки /в тому числі і грошових чеків/ та переказ грошових коштів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1