Справа №:755/557/23
Провадження №: 1-кс/755/1599/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" червня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта, який використовує банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004069 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснюється прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 , із якої вбачається, що 21.12.2022 невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, через мережу ОЛХ з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_6 , завдавши останній майнову шкоду.

Також, 22.12.2022 допитано як потерпілу ОСОБА_6 , яка показала, що 21.12.2022 опублікувала оголошення на сайті «olx.ua» про продаж дитячих підгузків. В подальшому, на аккаунт ОСОБА_6 в месенджері «Viber», надіслано інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 при цьому абонентом, що надіслала посилання зазначено, що остання оформила і сплатила грошові кошти за товар, при цьому необхідно натиснути на посилання і прийняти грошові кошти на банківську картку ОСОБА_6 , потім вибрати зручне поштове відділення. Відкривши вказане інтернет посилання ОСОБА_6 будучи введена в оману, невстановленою досудовим розслідуванням особою, сподіваючись отримати грошові кошти за продаж товару дитячих підгузків, ввела реквізити власних банківських карток, при цьому зазначила інші дані, у тому числі CVV-коди. Після чого, ОСОБА_6 , замість інформування про поповнення банківського рахунку останньої отримала смс сповіщення про списання з її рахунків грошових коштів.

Так, 17.02.2023 та 24.05.2023 процесуальним керівником, в порядку ст. 36 КПК України надано письмове доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, на адресу окружної прокуратури надійшли матеріали виконаного, оперативним підрозділом ДКІБ СБ України, доручення прокурора відповідно до якого, в ході здійснення контррозвідувальних заходів, отримано оперативну інформацію щодо на виконання п.12-13 доручення встановлено, що невстановленими станом на теперішній час особами, із використанням фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого невстановленими особами отримано доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_6 , які являються конфіденційними та не підлягають передачі іншим особам та встановлено, що 21.12.2022 о 13.33 з банківського рахунку НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картковий рахунок НОМЕР_5 ) за допомогою платіжної ІНФОРМАЦІЯ_4 (ймовірно із використанням VPN (IP адреса НОМЕР_6 (Республіка Чехія) виведено на картковий рахунок НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 4800 грн.

Додатково встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 .

Також, в матеріалах кримінального провадження міститься рапорт процесуального керівника у даному кримінальному провадженні із якого вбачається, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, попередньо отримавши інформацію про можливу причетність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 , прокурором за участі співробітників Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України здійснювався виїзд за вищевказаною адресою з метою допиту ОСОБА_7 .

По прибуттю за місцем проживання ОСОБА_7 , вона добровільно надала доступ до прилеглої території за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомила, що 21.12.2022 в денну пору доби, дійсно мало місце отримання на її банківський рахунок, що відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошових коштів. В подальшому ОСОБА_7 добровільно надала для візуального огляду свій власний мобільний телефон, під час огляду якого, встановлено, що від абонента НОМЕР_10 (ймовірно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 21.12.2022 ) на номер телефону ОСОБА_7 , який зазначено вище, надходило численна кількість смс-повідомлень з верифікаційними кодами.

В подальшому, при візуальному огляді мобільного телефону ОСОБА_7 встановлено численну кількість смс повідомлень, з її слів, надісланих чоловіком останньої із зазначенням банківських карток та сум грошових коштів, які необхідно переказати.

Також, до вказаного рапорту додано фотознімок екрану мобільного телефону ОСОБА_7 із підтвердженням отриманих верифікаціний кодів.

Факт переказу з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , за допомогою платіжної Системи Portmone.com на картковий рахунок НОМЕР_7 грошових коштів в розмірі 4800 грн. також підтверджується листом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що отриманий Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва за №3338-23 від 08.05.2023.

Під час допиту свідка ОСОБА_7 повідомила, що приблизно в листопаді 2022 року, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, переглядаючи мережу Інтернет, знайшла оголошення, в якому йшлося про заробіток грошових коштів «без вкладень». В оголошенні зазначалось: «Пропоную додатковий заробіток, без вкладень. Необхідний стабільний Інтернет, для зв`язку вкажіть номер мобільного телефону». Також, переважно, у оголошеннях зазначалось, що необхідно мати банківські картки. В подальшому, приблизно в кінці листопада 2022 року ОСОБА_7 в месенджері Телеграм написала невідома особа з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_8 , який був підписаний як КОНДУКТОР, повідомлення, в якому запропонував свідку роботу. Суть роботи полягала в тому, що на її банківські рахунки надходили грошові кошти та в подальшому ОСОБА_7 необхідно було підтвердити вивід грошових коштів. При цьому, при виводі грошових коштів ОСОБА_7 отримувала верифікаційні коди-паролі, які в подальшому передавала іншій особі. Від даних банківських операцій ОСОБА_7 мала заробіток у розмірі до 5 відсотків від суми, що надходила на рахунки, які ОСОБА_7 відкривала у банківських установах.

Також, під час допиту свідок ОСОБА_7 повідомила, що на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - були випущені картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , рахунок відкривався онлайн в кінці листопада 2022 року, фізично картку ОСОБА_7 повідомила, що не отримувала, та при оформленні рахунку вказувала через мережу Інтернет свої дані, які були необхідні для оформлення банківської картки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Мета оформлення вказаних карток зі слів свідка ОСОБА_7 для отримання грошових коштів від невстановлених осіб та подальшого виведення грошових коштів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

З метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування, просить розглянути вказане клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Окрім цього, у клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу, зокрема слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , проте, як вбачається з постанови про зміну групи слідчих від 05.04.2023, слідчий ОСОБА_8 не входить до групи слідчих, а тому у наданні йому права тимчасового доступу до документів слід відмовити.

Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ також слідчим іншого органу досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю та стосуються банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації про власника (користувача) банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

копій документів власника (користувача) банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій вказаних вище документів.

У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1