Єдиний унікальний номер: 343/1664/23
Номер провадження: 1-кс/0343/519/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

01 вересня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №000276 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про телефонні з`єднання абонента, який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2023 по 11.07.2023, з наданням наступних відомостей: точні адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) з прив`язкою до базових станцій та їх цифрові позначення (Lac,Cid), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості з прив`язкою до базових станцій та їх цифровим позначенням (Lac,Cid), яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх оглянути та вилучити (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №000276 від 11.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те що в період часу з 19.05.2023 по 25.05.2023 невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, невстановленим шляхом, здійснила перерахунок на не встановлений банківській рахунок з банківського рахунку заявниці за № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів у сумі 15 000,00 гривень, чим спричинила заявниці матеріальні збитки на вказану суму. Під час досудового слідства була допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується карткою для виплат за № НОМЕР_3 та кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 . Кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона не користувалась, але на ній був встановлений кредитний ліміт у сумі 15 000,00 гривень. 07.07.2023 на її номер телефону надійшло смс повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у неї є заборгованість по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний факт її здивував, оскільки кредитною карткою вона не користувалась і звідки могла взятися заборгованість їй невідомо. Тому 10.07.2023 приблизно о 09:00 год. вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де під час спілкування з працівником (спеціалістом) вказаного банку їй стало відомо, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти у сумі 15 000,00 гривень, у зв`язку з чим сформувалась кредитна заборгованість з відсотками, яка складає 15 665 гривень 55 копійок. Після чого у вказаному відділені банку їй надали виписку по кредитному рахунку. При вивчені вказаної виписки вона виявила, що в період часу з 19 по 25 травня 2023 року здійснювались списання грошових коштів з належної їй кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в різних сумах, в тому числі для поповнення рахунку по мобільному телефону НОМЕР_1 . Яким чином проходило зняття грошових коштів з належно їй кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона пояснити не може. Однак десь в травні 2023 року, з номеру телефону НОМЕР_1 їй дзвонила жінка, яка представилася працівником банку та просила повідомити індивідуальну інформацію по відкритих нею банківських рахунках, чого вона не зробила, та припинила спілкування, однак після того їй неодноразово знову дзвонили з того ж самого номеру. З метою перевірки наявності грошових коштів на її банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона попросила чоловіка піти до відділення банку і після повернення звідти останній повідомив про те, що грошові кошти знаходяться на рахунках і ніякого списання не було, це йому сказали представники відділення банку. Однак, 21.05.2023 на її номер мобільного телефону в мобільний додаток «Vіber» з вищезазначеного номеру телефону прийшло смс-повідомлення про те, що її особистий кабінет та банківська картка для виплат заблокована і для її розблокування необхідно надати дату її народження та пін-коди до банківських карток, на що вона ніяк не відреагувала та відповіді на це повідомлення не надавала. 15 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_11 від 18.07.2023 було проведено тимчасовий доступ до належної ОСОБА_10 банківської картки № НОМЕР_4 , яку випустив банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості про яку було записано на СD-R диск марки «MyMedia» (синьо-білого кольору). 16 серпня 2023 року було проведено огляд СD-R диск марки «MyMedia» з наявною на ньому інформацією до банківської картки № НОМЕР_4 , яку випустив банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_10 . Під час вивчення виписки по банківському рахунку ОСОБА_10 було встановлено, що 19.05.2023 приблизно о 21 год. 42 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_1 на суму 7,00 грн.; 19.05.2023 приблизно о 22 год. 11 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_1 на суму 52,00 грн.; 19.05.2023 приблизно о 22 год. 11 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_1 на суму 102,00 грн.; 19.05.2023 приблизно о 23 год. 26 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_5 в сумі 105,00 грн.; 19.05.2023 приблизно о 23 год. 45 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_5 в сумі 105,00 грн.; 19.05.2023 приблизно о 00 год. 12 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_1 на суму 504,00 грн.; 20.05.2023 приблизно о 01 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_5 в сумі 6 030,00 грн.; 21.05.2023 приблизно о 21 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_5 в сумі 2 914,50 грн.; 22.05.2023 приблизно о 22 год. 10 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_5 в сумі 2 010,00 грн.; 23.05.2023 приблизно о 15 год. 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_5 в сумі 2 713,50 грн.; 25.05.2023 приблизно о 21 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_6 в сумі 76,00 грн., а всього на загальну 14 619,00 грн. На адресу СВ ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , згідно з яким проведеними заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про телефонні з`єднання зазначеного номеру телефону зловмисника, у період часу з 01.05.2023 по 11.07.2023. Отримані в операторів відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Зважаючи на доведеність існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, що містять інформацію про телефонні з`єднання абонента який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2023 по 11.07.2023, з наданням наступних відомостей: точні адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) з прив`язкою до базових станцій та їх цифрові позначення (Lac,Cid), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості з прив`язкою до базових станцій та їх цифровим позначенням (Lac,Cid), необхідні для встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, а також інших осіб, які можуть володіти інформацією з даного приводу, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність встановити місце перебування особи, що причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також інших осіб, які можуть володіти інформацією з даного приводу, крім того, інформація, що міститься в цих документах, дасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів,що містять інформацію про телефонні з`єднання абонента який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2023 по 11.07.2023, з наданням наступних відомостей: точні адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) з прив`язкою до базових станцій та їх цифрові позначення (Lac,Cid), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості з прив`язкою до базових станцій та їх цифровим позначенням (Lac,Cid), яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх оглянути та вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала підлягає виконанню слідчими слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: