21.07.23
Справа № 635/5525/23
Провадження по справі №1-кс/635/836/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

21 липня 2023 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000671 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000671 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою № НОМЕР_2 , документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених за рахунком по картці № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок по картці № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 26 травня 2023 року по 21 липня 2023 року, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 26 травня 2023 року по 21 липня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагентів, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку по картці № НОМЕР_2 за період часу з 26 травня 2023 року по 21 липня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам по картці № НОМЕР_3 за період часу з 26 травня 2023 року по 21 липня 2023 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000671 від 26 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 26 травня 2023 року до чергової частини ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25 травня 2023 року в менеджері «ТЕЛЕГРАМ» вона перейшла за посиланням, де вказувалось про отримання грошової допомоги, після чого їй зателефонував невідомий чоловік та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого їй було відкрито кредит на 16000 гривень, з яких у подальшому грошові кошти у сумі 11557,50 гривень були переведені нею на карту № НОМЕР_4 , 3610,86 гривень переведено на рекламні послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 37,83 гривень переведено на розваги.

Допитана 27 травня 2023 року у якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкритий особистий рахунок НОМЕР_5 . 25 травня 2023 року зі своєї сторінки у соціальній мережі «ФЕЙСБУК» вона перейшла за оголошенням щодо отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 6500 гривень для кожного українця. Натиснувши на оголошення, із соціальної мережі «ФЕЙСБУК» вона перейшла у соціальну мережу «ТЕЛЕГРАМ» в чат бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відкривши даний чат, до неї зателефонув невідомий чоловік з невідомого номеру НОМЕР_6 , запитавши чи подавала вона заявку на отримання грошової допомоги від ООН. Згодом, ввійшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона виявила, що у неї з`явилася нова банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером НОМЕР_2 , на рахунку якої був кредитний ліміт у сумі 16000 гривень. Маючи намір повернути дані кошти, нею з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номером НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 11557,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , номер якої надав їй незнайомець, що телефонував їй щодо заявки на допомогу. Загалом, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_2 відбулися наступні транзакції, а саме 25 травня 2023 року о 15 годині 45 хвилин відбулася транзакція на суму 37,83 гривень на придбання розваг: METAPAY HW89, ІНФОРМАЦІЯ_7 |/сс.; 25 травня 2023 року о 15 годині 47 хвилин відбулася транзакція на суму 3610,86 гривень за рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного,повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000671 від 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою № НОМЕР_2 , документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених за рахунком по картці № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492, первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок по картці № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 26 травня 2023 року по 21 липня 2023 року, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 26 травня 2023 року по 21 липня 2023 року, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагентів, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку по картці № НОМЕР_2 за період часу з 26 травня 2023 року по 21 липня 2023 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти, інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам по картці № НОМЕР_3 за період часу з 26 травня 2023 року по 21 липня 2023 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі в електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_7 , капітана поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 серпня 2023 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1