Справа № 359/6111/23
Провадження № 1-кс/359/185/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000099 від 02.06.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 02.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період воєнного стану в України, упродовж 2022-2023 років, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: урочище Гатне, в аднімістративних межах Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, зловживаючи своїми повноваженнями заволоділа грошовими коштами садового товариства. Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), є непідприємницькою організацією, основною метою якого не є одержання прибутку. Організацію створено шляхом добровільного об?єднання фізичних осіб (садівників) для ведення спільної діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

В 2021 року головою ради масиву був ОСОБА_5 , який помер в 2021 році. За його каденції на посаду головного бухгалтера прийнята ОСОБА_4 .

В подальшому, на позачерговій конференції у 2022 році у зв?язку зі смертю ОСОБА_5 та необхідністю внесення змін до статутних документів щодо керівника (підписанта) ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на посаду голови ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було обрано ОСОБА_6 .

Відповідно до статуту ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено в розділі 3 обов?язки членів, серед вказаних обов?язків визначено обов?язком внесення обов?язкових членських внесків та сплата за користування електроенергією. У кожного (за виключенням деяких випадків) члена ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у віданні знаходиться членська книжка, в якій відображаються відомості про члена ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відомості про сплату членських внесків. Підтвердження факту сплати внесків посвідчується посадовими особами ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме касиром, або головними бухгалтером.

В подальшому в березні 2023 року виявлено ряд порушень в господарській діяльності ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином радою масиву було ініційовано та створено незалежну комісію (аудиторську групу) внутрішнього аудиту для перевірки причин виникнення заборгованості ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До складу аудиторської групи включено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . На даний час перевірка ще триває.

Так, виявлено вже під час перевірки заборгованість зі сплати за електроенергію понад один мільйон грн.

Під час допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, останній є членом ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та членом (аудиторської групи). Також встановлено, що прийнято рішення на Раді масиву у присутності голови про проведення тотальної звірки всіх членських книжок із даними бухгалтерії. Проте голова ОСОБА_6 після засідання оголосив, що не допустить жодної перевірки.

Також, розкриті такі порушення, як перерахунки грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців, які або не мають право виконувати такі роботи або вже не працюють.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виконала роботи з будівництва майданчика під сміттєві баки. Проте встановлено, що ФОП ОСОБА_11 має наступні зареєстровані КВЕДи діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 56.21 Постачання готових страв для подій.

Таким чином виконавцем робіт суперечать ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровані у виконавця та не відповідають діяльності - будівництва, яка надавалась Товариству.

Під час дослідження договору та актів з ФОП ОСОБА_11 (які на даний час перебувають в голови Товариства ОСОБА_6 та не надані Товариству) встановлено, що догорів був складений на суму 153 000 грн. Акти виконаних робіт на суму 56 000 грн. За поясненнями Головного бухгалтера в Договорі помилково вказана не та сума. Сума наданих послуг по Договору мала бути 56 000 грн. та співпадати з Актами виконаних робіт.

Таким чином для встановлення розтрати службовими особами ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрату грошових коштів на суму близько 100 000 грн. необхідно вилучити реєстраційну справу ФОП ОСОБА_11 з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення(злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Таким чином необхідно проаналізувати рух коштів ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що в ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 .

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою досягнення дієвості цього провадження, а також виконань завдання кримінального провадження, необхідно вилучити інформацію в паперовому (електронному вигляді на електронних носіях) щодо руху коштів по рахунку в ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 22.06.2023 рік.

Отримати зазначену інформацію, не використовуючи захід забезпечення кримінального провадження такий як тимчасовий доступ до документів не можливо, адже зазначена інформація відноситься до документів охоронюваної законом таємниці та її виїмка можлива лише на підставі ухвали.

Таким чином органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити завірених копій документів з подальшим їх вилученням (здійснити виїмку).

Виїмці підлягають завірені копії документів, а саме: оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по рахунку за наступними номером ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 22.06.2023 рік; анкету особи на яку оформлено рахунок ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 22.06.2023 рік.

Можливість ознайомитись із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені анкетні дані, підписи та почерк осіб, на підстави складення зазначеного протоколу, безпосередньо причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Вказані відомості, в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до п. 2. ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, не є такими, за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , не позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідча в судове засідання не з`явилася. Її неявка не перешкоджає розгляду.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя враховує, що в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати оригінали документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідча звернулася з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей/документів з можливістю їх вилучення завірених копій: оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по рахунку за наступними номером ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 22.06.2023 рік; анкету особи на яку оформлено рахунок ГО ОГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 22.06.2023 рік. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилася, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1