Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 10.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 10.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що Управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 19.04.2022 року за ч. 1 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.04.2023 року в даному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 .

10.07.2023 року матеріали стосовно ОСОБА_4 виділені в кримінальне провадження № 0000102 від 10.07.2023 року за ч. 1 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 .

За версією досудового розслідування, ОСОБА_4 усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, якій надав свої особисті анкетні дані та реквізити підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для внесення у довідки та технічні паспорти, в подальшому вказана особа, реалізуючи спільний злочинний умисел, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою відповідної комп`ютерної та друкарської техніки, а також інших спеціальних засобів виготовила підроблені офіційні документи: довідки від імені Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 . В подальшому (06.10.2020 року) на підставі зазначених документів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 провела державну реєстрацію.

16.10.2020 року державним реєстратором ОСОБА_6 були сформовані витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У заявах про проведення державної реєстрації проставлений підпис невстановленої досудовим слідством особи, одна із заяв взагалі не містить підпису, за даним фактом було проведено камеральну перевірку та заблоковано доступ державному реєстратору ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно строком на 3 місяці, на підтвердження надаємо наказ Міністерства юстиції України № 385/5 від 27.01.2023 року.

У своїх показах підозрюваний ОСОБА_4 повідомив, що звертався до ОСОБА_7 щодо оформлення прав на нежитлові приміщення, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .

Реєстрація права власності на зазначені нежитлові приміщення відбулась на підставі довідок, виданих Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нова назва - Асоціація групи винахідників та науковців « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Під час досудового розслідування було встановлено, що ці документи можуть бути підробленими.

ОСОБА_8 є одним із кінцевих бенефіціарних власників Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (66,5%).

Однак на питання «Де знаходиться офісне приміщення Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нинішня назва Асоціація групи винахідників та науковців « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? надає відповідь «Мені не відомо».

На питання «Яке відношення до Вас має Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нинішня назва Асоціація групи винахідників та науковців « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? надає відповідь «Наразі точко сказати не готовий».

Згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень, Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значиться в багатьох кримінальних проваджень, на підтвердження надаємо ухвали з реєстру.

Ураховуючи, що документи, видані від імені Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фігурують в кримінальних провадженнях є підстави припускати, що засновники товариства можуть мати відношення до кримінального провадження № 0000102 від 10.07.2023 року.

Крім того, існує необхідність у встановленні номеру телефону іншого кінцевого бенефіарного власника ОСОБА_9 , яка є донькою ОСОБА_8 та згідно пояснень підозрюваного ОСОБА_4 після перегляду відеоматеріалів обшуку в квартирі ОСОБА_9 , вона схожа на ОСОБА_10 , яка представилась співробітницею БТІ та робила заміри земельної ділянки АДРЕСА_1 .

15.06.2023 року слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 було подано клопотання про проведення процесуальних дій стосовно ОСОБА_9 . Клопотання було формально задоволено, однак реально не виконано, на підтвердження надаю клопотання та відповідь на нього.

Незважаючи на завершення досудового розслідування, орган досудового розслідування так і не встановив, хто звертався до державного ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , в період 2019-2022 років він використовував номер телефону НОМЕР_2 .

З метою спростування або підтвердження

- перебування ОСОБА_8 в с. Велика Димерка Броварського району Київської області,

- спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_7 , захисник просить надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку.

Відповідно до показів підозрюваного ОСОБА_4 , оформлення документів на нерухомість займався ОСОБА_7 , який представився, як юрист, а реєстрація проведена на підставі довідок Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 .

А відтак існує необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку.

До початку розгляду клопотання адвокатом подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Володільці документів у судове засідання не викликалися, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, адвокатом доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом того, що ОСОБА_4 усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, якій надав свої особисті анкетні дані та реквізити підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для внесення у довідки та технічні паспорти, в подальшому вказана особа, реалізуючи спільний злочинний умисел, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, за допомогою відповідної комп`ютерної та друкарської техніки, а також інших спеціальних засобів виготовила підроблені офіційні документи: довідки від імені Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 . В подальшому (06.10.2020 року) на підставі зазначених документів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 провела державну реєстрацію.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частина 1 статті 22 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Забезпечуючи обвинуваченому право на захист (ст. 20 КПК України) та з огляду на принцип змагальності (ст. 22 КПК України), сторона захисту має рівні права зі стороною обвинувачення в питанні збирання доказів, подання клопотань, а також в реалізації процесуальних прав, передбачених КПК України. Суд, в свою чергу, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків

Згідно з ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною захисту для спростування події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких адвокат просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні вищенаведеної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 10.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 197-1, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4755 від 29.11.2011 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідчення адвоката КВ 4755 від 24.06.2016 року, видане ІНФОРМАЦІЯ_6 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про з`єднання абонента мобільного зв`язку, який використовує номер НОМЕР_3 , зокрема вхідні та вихідні з`єднання мобільного телефону, в якому використовувалась сім-карта з номером НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, тривалості дзвінків, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій, за період з 01.09.2020 року по 31.10.2020 року.

Встановити строк дії ухвали до 31.10.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1