справа № 439/1627/22
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
24 травня 2023 року м. Броди
24.05.2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, у якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які містять банківську інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 17 листопада 2022 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Шнирів, Золочівського району, про те, що в період з 16.11.2022 по 17.11.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами приблизній сумі 460 000 гривень, які він перерахував на банківську карту відкриту на ім`я ОСОБА_5 та шляхом поповнення рахунку свого абонентського номера НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування скеровано запит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке є власником розрахункового рахунку НОМЕР_8 із проханням надати інформацію про порядок виведення грошових коштів на рахунок НОМЕР_8 ; рахунок одержувача грошових коштів які виведені із абонентського номера НОМЕР_1 (інформацію про власника рахунку, рух коштів по цьому рахунку, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій). Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 17.11.2022 в період з 16:13:11 год. по 16:34:30 год. із розрахункового рахунку НОМЕР_8 були виведені грошові кошти дев'ятьма платежами сумами по 3750 гривень на банківські картки № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча зазначає, що дана інформація у відповідності до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.
Враховуючи те, що відомості про рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , становлять банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, відтак, просить клопотання задоволити.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що в період з 16.11.2022 по 17.11.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в приблизній сумі 460 000 гривень, які він перерахував на банківську карту відкриту на ім`я ОСОБА_5 та шляхом поповнення рахунку свого абонентського номера НОМЕР_1 (а.с.9-10).
Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що 17.11.2022 в період з 16:13:11 год. по 16:34:30 год. із розрахункового рахунку НОМЕР_8 були виведені грошові кошти дев`ятьма платежами сумами по 3750 гривень на банківські картки № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (а.с.14-15)
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які містять:
-інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 16.11.2022 по 24.05.2023 із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції по карткових рахунках № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 з дати їх відкриття по 24.05.2023.
Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1