Справа № 752/5342/23
Провадження № 1-кс/752/4226/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №0000103 від 07.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебуваютьу володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичної адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 07.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), користуючись своїм службовим становищем діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими службовими особами даного підприємства у період 2022 року та по теперішній час здійснює незаконне нарахування заробітної плати на користь ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які фактично не працюють у вказаному комунальному підприємстві.

Аналізом руху грошових коштів по ОСОБА_7 встановлено, що обготівкування грошових коштів, які нараховані на розрахунковий рахунок останній, як заробітна плата здійснюється через банкомат АТМ 00119.

Аналізом руху грошових коштів по рахунку відкритому на ОСОБА_6 , встановлено, що після зарахування авансу та заробітної плати на розрахунковий рахунок смарт-рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , у подальшому грошові кошти перераховуються на рахунок з реквізитами «кор: НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 )» «Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)( НОМЕР_1 )». Під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні кінцевого отримувача грошових коштів потранзакціях по вказаному рахунку.

З метою виявлення та фіксаціївідомостей про обставини та механізм вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичної адресою: АДРЕСА_2 , відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,іпн: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_4 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичної адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-повні анкетні дані, дата народження, РНОКПП, копії документів які надала особа під час відкриття рахунку, мобільні телефони та електронні пошти які особа використовує з моменту реєстрації у установі, IP адреси пристроїв з яких особа входить до мобільного застосунку, фотографії обличчя особи які використовувались під час реєстрації та ідентифікації, іншу наявну стосовно особи персональну інформацію;

-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях), дата, час, спосіб, місце де проходила ідентифікація клієнта, іншу наявну інформацію;

-інформація про всі відкриті і закриті рахунки та банківські картки зазначеної особи із зазначенням дати відкриття та закриття з моменту реєстрації вказаною особою у банківській установі;

-виписки щодо руху грошових коштів по банківськім карткам вказаної особи з моменту їх відкриття по день пред`явлення ухвали для виконання із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках, належність яких певній особі не встановлена, а також руху коштів по іншим рахункам, відкритим особами, яким належать рахункиіз зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки, чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали.

-фото та відео фіксація зняття готівки (відеокамер над банкоматом) в АТМ 00119 за період з 23.10.2017 по момент виконання ухвали.

-Рух коштів по розрахунковому рахунку смарт-рахунок НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 та по рахунку з реквізитами «кор: НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 )» «Транз.рах.по транзакціям в грн (МС)(23697280)» за період з 09.02.2021 по момент виконання ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1