ЄУН № 337/3793/23 Провадження № 1 - кс/337/1013/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.08.2023 м. Запоріжжя
23.08.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
13.07.2023 до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 , потерпіла особа) із заявою про те, що 13.07.2023 приблизно о 00:30 годині невідома особа, таємно, з корисливих мотивів здійснила крадіжку її грошових коштів у сумі 3,794 гривні шляхом списання їх з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що приблизно місяць тому, у відділі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона здійснювала заміну своєї банківської картки яка прив`язана до рахунку НОМЕР_1 , на який вона регулярно отримувала заробітну плату. В подальшому 13.07.2023, під час перебування за адресою свого проживання, о 00:30 остання виявила смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення грошових переказів з її банківського рахунку. У зв`язку з чим, остання намагалась зв`язатися з операторами вищевказаного банку, але намагання були марними, оскільки слухавку ніхто не підіймав. спеціалісти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокували її акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час перегляду транзакцій, вона помітила, що переказ її грошових коштів здійснювався на «Фейсбук». Цього ж дня остання, звернулась до найближчого відділення банку щодо виниклого питання, де їй замінили її банківську картку. Згодом на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , начебто робот банку, який запитував у неї дозвіл на вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але остання відмовилась та відразу зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_3 , де повідомила, що шахраї знову намагаються зайти в її акаунту банку. У зв`язку з чим, яким способом невідома особа могла заволодіти її грошовими коштами на загальну суму 3 794 гривні, їй не відомо.
На сьогодні, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на які були перераховані грошові кошти потерпілої, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.07.2023 року 00 години 00 хвилини по 14.07.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД - диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.
Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, адже у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Так, отримані відомості можуть бути використані, як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Інформація, шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
25.08.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено наступне.
13.07.2023 до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась потерпіла особа ОСОБА_4 , із заявою про те, що 13.07.2023 приблизно о 00:30 годині невідома особа, таємно, з корисливих мотивів здійснила крадіжку її грошових коштів у сумі 3,794 гривні шляхом списання їх з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.07.2023 року 00 години 00 хвилини по 14.07.2023 року 23 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 вересня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1