Справа №:755/6003/23
Провадження №: 1-кс/755/1317/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 22.08.2022 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000218, у ході якого встановлено, що 21.08.2022, близько 17:40, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні номери НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом припинення незаконної транзакції з його банківської картки, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які через термінал ІВОХ перерахував на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 , з якої в подальшому вони були списані на невідомий рахунок, спричинивши заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 72 000 гривень.

За результатами виконання доручення установлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_17 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено факти зняття готівки через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема інтерес представляє інформація про осіб (фото, відео), які здійснювали зняття грошових коштів у вищевказаний час та місці із банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух грошових коштів за банківськими картками НОМЕР_18 та НОМЕР_19 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000218 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фотознімків та/чи відеозаписів під час зняття готівки через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1)15.08.2022 року в 17:28 год. за адресою: АДРЕСА_2 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК 23134 в сумі 3100 (три тисячі сто) гривень;

2)17.08.2022 року в 13:13 год. за адресою: АДРЕСА_2 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК 23134 в сумі 10000 (десять тисяч) гривень;

3)18.08.2022 року в 11:48 год. за адресою: АДРЕСА_2 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК 23134 в сумі 6400 (шість тисяч чотириста) гривень;

4)19.08.2022 року в 10:46 год. за адресою: АДРЕСА_2 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК 23134 в сумі 10000 (десять тисяч) гривень;

5)21.08.2022 року в 17:52 год. за адресою: АДРЕСА_3 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК 59438 в сумі 8000 (вісім тисяч сто) гривень;

6)21.08.2022 року в 18:52 год. за адресою: АДРЕСА_3 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК 59438 в сумі 8000 (вісім тисяч сто) гривень;

7)23.08.2022 року в 09:58 год. за адресою: АДРЕСА_2 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САК 23134 в сумі 10000 (десять тисяч) гривень;

а також, інформації відносно клієнта, який використовував за період час з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківську картку НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , у тому числі: інформації про власників (користувачів) банківських карток НОМЕР_18 та НОМЕР_19 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцевих банківських карток та рахунків, на які були здійснені грошові перекази; копій документів власників (користувачів) банківської картки НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_18 та НОМЕР_19 у період часу з моменту відкриття рахунку до 16.05.2023 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя