22 вересня 2023 року
Справа №337/5208/23
Номер провадження 1-кс/337/1167/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0001019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що 12.09.2023 року, з 18 години 09 хвилин по 19 годину 05 хвилин, невстановлена особа діючи умисно з корисливих мотивів здійснила крадіжку його грошових коштів в розмірі 2876 гривень 78 копійок. З банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить потерпілому. Згідно виписки по банківському рахунку грошові кошти перераховані Універмаг: Aliexpress.com, London. Дане повідомлення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за № 13460 від 16.09.2023 року.

Відомості за фактом вищевказаної події 16.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: крадіжка, вчинена, в умовах воєнного або надзвичайного стану.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що має у користуванні банківський рахунок НОМЕР_2 , до якого приєднані три банківські картки. 15.09.2023 року, перебуваючи за адресою свого проживання, приблизно о 13 годині 50 хвилин на його мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення з інформацією щодо зарахування щомісячного пенсійного забезпечення. Після цього, потерпілий прийняв рішення здійснити перевірку балансу свого банківського рахунку ( НОМЕР_2 ), зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , виявив 6 транзакцій, а саме:

- 12.09.2023 року, о 18:09 здійснено списання грошової суми у валюті картки 37 гривень 45 копійок, у валюті операції - 1 USD, деталі операції: Універмаг: Aliexpress.com, London;

- 12.09.2023 року, о 19:02 здійснено списання грошової суми у валюті картки 1062 гривні 92 копійки, у валюті операції 28,38 USD, деталі операції: Універмаг: Aliexpress.com, London;

- 12.09.2023 року, о 19:03 здійснено списання грошової суми у валюті картки 304 гривні 49 копійок, у валюті операції 8,13 USD, деталі операції: Універмаг: Aliexpress.com, London;

- 12.09.2023 року, о 19:04 здійснено списання грошової суми у валюті картки 490 гривень 64 копійки, у валюті операції 13,10 USD, деталі операції: Універмаг: Aliexpress.com, London;

- 12.09.2023 року, о 19:04 здійснено списання грошової суми у валюті картки 490 гривень 64 копійки, у валюті операції 13,10 USD, деталі операції: Універмаг: Aliexpress.com, London;

- 12.09.2023 року, о 19:05 здійснено списання грошової суми у валюті картки 490 гривень 64 копійки, у валюті операції 13,10 USD, деталі операції: Універмаг: Aliexpress.com, London.

Потерпілий вказав, що свої банківські дані не розголошував та нікому не повідомляв. Товари за допомогою мережі Інтернет у магазинах не купував.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якого оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.09.2023 року 00 години 01 хвилини по 13.09.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якого оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11.09.2023 року 00 години 01 хвилини по 13.09.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілого.

Строк дії ухвали встановити до 22.10.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1