Справа №:755/8408/23
Провадження №: 1-кс/755/2274/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" серпня 2023 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003923 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 08.12.2022 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.12.2022 приблизно о 15 год 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, зателефонували ОСОБА_5 , представившись співробітниками банківської установи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 499 000 гривень з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать останньому (ЄО 45383 від 07.09.2022).

З показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 01.12.2022, йому на мобільний номер телефона НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , де представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з банківської карти останнього шахраї намагаються зняти грошові кошти, чим ввели останнього в оману. Під примусом цього ОСОБА_5 запропонували «піймати шахраїв», для чого потрібно перерахувати кошти, а служба безпеки банку дізнаються «в якому банку вони вспливуть», де кошти потерпілого повернуть, на що останній погодився.

В подальшому, скористувавшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з заробітної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у сумі 24 622,50 грн. на банківську картку невстановленої досудовим слідством особи, де потерпілому вказали почекати та поклали трубку.

Також зі слів потерпілого вбачається що, пізніше невстановлені досудовим розслідуванням особи повторно зателефонували з іншого номеру, а саме: НОМЕР_5 та повідомили, що переведуть гроші, які перевів ОСОБА_5 ..

Так, 01.12.2022 невстановлені особи здійснили переказ коштів з різних банківських карток ОСОБА_6 , а саме: валютної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ( НОМЕР_7 ), з золотої карти «Універсальна» ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 , ( НОМЕР_9 ), з зарплатної карти «Золотої» ПриватБанку для виплат № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 на загальну суму 500 000 грн

Пізніше потерпілий пішов в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяв виписку по своїх рахунках ( НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 ) у сумі 499 000 грн.

В подальшому, 02.12.2022 ОСОБА_5 звернувся до одного з відділень ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого долучив до матеріалів кримінального провадження отриману в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " роздруківку руху коштів, в якій зазначена інформація щодо поповнення та зняття грошових коштів з кредитного ліміту.

До СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД 4-го відділу 1-го управління ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 , про те, що під час оперативного супроводження матеріалів, по виконанню доручення наданого прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва А. Бражинського встановлено, що грошові кошти з рахунку постраждалого які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 01.12.2022 р, з наступних карток:

з карти потерпілого № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), в сумі 309 654 грн, кошти за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на наступні карти банків:

НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

з карти потерпілого № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в сумі 15 075 грн, кошти за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 переказано на карти сторонніх банків НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

з карти потерпілого № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) в сумі 955 грн, кошти за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 переказано на карту стороннього банку НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

з карти потерпілого № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 122 762 грн кошти за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 переказано на карти сторонніх банків

НОМЕР_18 , НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказала про необхідність в отриманні історії рахунків, у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , із адресою реєстрації: АДРЕСА_2 , а також відомостей про фінансові операції по даним рахункам, а також залишках по рахунка.

Зазначила, що на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених незаконним заволодінням та використанням грошових коштів, визначення обсягу вини кожного з причетних осіб, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Вказала, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , із адресою реєстрації: АДРЕСА_2 і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 у період 01.12.2022 з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялись належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без їх участі.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003923 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003923 від 09.12.2022 року, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 , станом на 01.12.2022 які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання та вилучення копій, а саме до:

- інформації про власника (користувача) рахунків: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- інформації про інші рахунки, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , вказаним клієнтом;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу станом на 01.12.2022;

- копій документів власника (користувача) банківських рахунків: які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку.

- інформації про місця, дату та час зняття готівкових коштів за допомогою банкоматів/терміналів/у касах відділень банків із банківських рахунків в період часу з 01.12.2022 по 05.12.2022. У разі, якщо зняття проводилось у місцях видачі готівкових коштів (терміналах), що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати копії відеозаписів/фотофіксації процесу зняття готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя