Справа№487/3455/23
Провадження №1-кс/487/3221/23
УХВАЛА

Іменем України

27.09.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000441 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 на початку червня 2022 року, але не пізніше 04.06.2022 (більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено) будучи громадянином України, знаходячись в місті Херсон Херсонської області, достовірно знаючи про окупацію території Херсонської області, діючи умисно, з метою завдання шкоди Україні шляхом: підтримки дій та рішень окупаційної адміністрації держави-агресора рф, сповідуючи проросійські погляди, прийняв пропозицію невставлених досудовим розслідуванням представників окупаційної адміністрації держави-агресора рф та зайняв посаду виконувача обов`язків головного лікаря так званого «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому й посаду головного лікаря цієї установи.

В подальшому ОСОБА_4 сприяв державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, зокрема в проведенні на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, незаконного референдуму щодо виходу Херсонської області із складу України та приєднання до рф, а також організував незаконне переміщення з території підстанції № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, розташованої за адресою АДРЕСА_2 , на тимчасово окуповану частину лівобережжя Херсонської області 24 автомобілі швидкої допомоги.

Окрім цього, директор Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Херсонської обласної ради ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 в супереч інтересам служби, у період воєнного стану, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за видами діяльності не являються підприємствами, які мають право здійснювати діяльність із зберігання, перевезення, реалізації чи постачання пального, не мають ліцензії на провадження такої господарської діяльності та відповідно не мали автозаправних станцій, а також у порушення вимог ч. 2 ст. 13 Закону Країни «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» шляхом укладання нікчемних договорів №159 від 28.06.2022 та № 166 від 22.07.2022 на постачання для комунального підприємства дизельного палива, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння чужим майном незаконно обернув на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом перерахування у якості 100% передоплати грошові кошти у розмірі 4 940 000 гривень з банківського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 2 276 400 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 розпорядилисяся на власний розсуд.

Отримані кошти від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, протягом декількох дів, були перераховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підконтрольні їм підприємства та фізичних-осіб підприємців, зокрема: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у свою чергу отримані кошти вивели на особисті банківські та карткові рахунки.

27.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Окрім цього, 28.07.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 , аналізом якого встановлено, що кошти у сумі 130 000 грн. отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 вивів на власний банківський рахунок.

Окрім цього, з показів свідка ФОП ОСОБА_7 встановлено, що перебуваючи у м. Херсон в період окупації вона працюючи бухгалтером в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » познайомилася з ОСОБА_9 , який перебував на посаді головного бухгалтера вказаного магазину. В серпні 2022 року ОСОБА_9 запропонував їй відкрити ФОП та банківський рахунок для проведення безготівкових операцій, що нібито полегшувало здійснювати фінансові операції у період окупації. В вересні місяці 2022 року на її банківський рахунок ФОПа вона отримала 100 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які у подальшому перерахувала на власну картку та за згодою ОСОБА_9 залишила собі у якості заробітної плати до ФОП.

Окрім цього, допитана у якості свідка начальник організаційного відділу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР ОСОБА_11 повідомила, що влітку 2022 року її викликав до кабінету ОСОБА_4 та сказав, що потрібно укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку дизпалива, а також він зазначив об`єм палива та надав контакти представника цього підприємства, а саме чоловік на ім`я ОСОБА_12 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Вона підготувала договори та направила їх електронною поштою представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час за вказівкою ОСОБА_4 підготовлено договір на поставку дизпалива з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який також направлено тому ж представнику на ім`я ОСОБА_12 .

Так, оперативним підрозділом УСР в Херсонській області ДСР НПУ за дорученням слідчого проведено слідчі (розшукові) дії за результатами яких встановлено, що чоловіком на ім`я ОСОБА_12 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у користування якого перебував номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що підтверджується відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також відомостями з баз даних Національної поліції України. На теперішній час ОСОБА_9 користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Одержані під час досудового розслідування фактичні дані вказують на обізнаність ОСОБА_9 у злочинних намірах ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на заволодіння коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, всіляко сприяв їм у цьому, а тому у інформації щодо з`єднань ОСОБА_9 з номером НОМЕР_3 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , представником яких він виступав при укладанні договорів на поставку дизпалива для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_11 містяться відомості що мають суттєве значення для встановлення та підтвердження важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку, а саме: інформації стосовно абонента, який користується сім-карткою з номером НОМЕР_3 у період з 24.02.2022 по 23.08.2023 із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань вказаного абоненту, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити всіх осіб, які спілкувалися та узгоджували питання щодо укладання договорів поставки дизпалива для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР, щодо підготовки до вчинення кримінального правопорушення, щодо розподілення коштів, якими заволоділи ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом конфіденційну інформацію.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо інформації, яка знаходиться у оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження № 0000441 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів, ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ІССІD, ІMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів, у період з 24.02.2022 по 23.08.2023, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 25.11.2022.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області, капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_28 , слідчому ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 тимчасвоий доступ із можливістю вилучення до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно абонента телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_3 у період з 24.02.2022 по 23.08.2023, із зазначенням:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Ухвала дійсна до 27.11.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1