печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020, за фактами злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2, ст. 27, ч. 4, ст. 28, ч. 2 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 2, 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 212; ч. ч. 3 та 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідством встановлено, що в 2016 році ОСОБА_6 створив злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи та в 2016-2020 роках в її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки - коштами іноземних громадян. Вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо (далі - фінансовими інструментами), з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ, з метою отримання прибутку.

В подальшому в 2016-2020 роках, ці ж учасники злочинної організації вчинили на території України фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення шахрайства, а також дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, під виглядом купівлі житлових та нежитлових приміщень на території міста Києва, транспортних засобів та формування статутних фондів підприємств на території України.

Виходячи з матеріалів клопотання, загальна сума збитків, встановлених наразі, становить 9 364 532, 46 євро, (325 323 858 грн.).

Також слідчий вказує, що діючи всупереч вимогам податкового законодавства, ОСОБА_6 , умисно, з метою ухилення від сплати податків надав доручення ОСОБА_11 здійснити перереєстрацію транспортних засобів «ROLLS-ROYCE WRAITH», VIN: НОМЕР_1 , 2018 р.в., «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , 2018 р.в., які зареєстровані за ним, за штучно заниженою вартістю, а саме по 20 000 грн. кожен, на що ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що вказані дії суперечать вимогам податкового законодавства, погодився.

У встановлену ОСОБА_6 дату - 23.12.2020, приблизно о 10 годині, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 перебуваючи на території Територіального сервісного центру 8044 по вул. Крайній, 1 в м. Києві, діючи відповідно до доручення ОСОБА_6 , «продав» за штучно заниженою ціною (по 20 000 грн. кожен) вказані транспортні засоби для наближених йому осіб - водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

При здійсненні перереєстрації транспортних засобів «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , 2018 р.в., «ROLLS-ROYCE WRAITH», VIN: НОМЕР_1 , 2018 р.в., «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., ОСОБА_6 занизив вартість зазначених транспортних засобів на загальну суму 16 500 497, 2 грн., що в свою чергу призвело до несплати в державний бюджет податків та зборів на загальну суму 3 217 596, 95 грн., що в три тисячі і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром.

З клопотання вбачається, що всі операції з «перереєстрації» транспортних засобів за штучно заниженими цінами здійснювалися директором ТОВ «ОЛХ Авто» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За отриманою слідством інформацією, за місцем проживання вказаної особи, можуть зберігатися речі, документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, інформація на електронних носіях, що стосуються шахрайської діяльності, легалізації (відмивання) доходів від злочинної дій, умисного ухилення від сплати податків, а також мобільні телефони, по яким він може узгоджувати свої дії з учасниками злочинної організації, можуть зберігатися документи, комп`ютерна техніка та записуючі пристрої, які містять відомості про вчинення зазначених кримінальних правопорушень і які можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1/4 частини квартири АДРЕСА_2 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на праві власності зареєстрована за ОСОБА_15 .

Відповідно до довідки КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 21.12.2022 встановлено, що кв. АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за: ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 09.12.1998.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення коштів, отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій та схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також інших речей та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальникові відділу Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_18 , заступникові начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_19 та старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ полковнику поліції ОСОБА_20 , підполковнику поліції ОСОБА_21 , полковнику поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , підполковнику поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам в зазначеному кримінальному провадженні, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 ( 1/4 частини квартири АДРЕСА_2 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на праві власності зареєстрована за ОСОБА_15 . Відповідно до довідки КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 21.12.2022 встановлено, що кв. АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за: ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 09.12.1998), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:

- документів та електронних файлів щодо розробки та впровадження програмного забезпечення, яке використовувалось у шахрайській діяльності із застосуванням Інтернет-ресурсів «Тгаdе Саріtal», «Fibonetix», «Nobel Тгаdе» (ІНФОРМАЦІЯ_2), «Forbslab» (ІНФОРМАЦІЯ_3) та Huludox (ІНФОРМАЦІЯ_4);

- комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, які містять файли та відомості щодо відкриття, управління банківськими рахунками та рахунками платіжних систем, через які здійснювалось виведення коштів потерпілих від шахрайських схем, адміністрування Інтернет-ресурсів «Тгаdе Саріtal», «Fibonetix», «Nobel Тгаdе» (ІНФОРМАЦІЯ_2), «Forbslab» (ІНФОРМАЦІЯ_3) та Huludox (ІНФОРМАЦІЯ_4), задіяних у шахрайських схемах, а також обмін інформацією між іншими співучасниками;

- сім-карток, які використовувались для обміну інформацією між учасниками шахрайських схем;

- документів, що свідчать про перереєстрацію транспортних засобів: «MERCEDES-BENZ MAYBACH S560», д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , 2018 р.в., «ROLLS-ROYCE WRAITH», д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_1 , 2018 р.в., «LAND ROVER RANGE ROVER 5.0», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_2 , 2018 р.в., зокрема договорів комісії від 23.12.2020; договорів купівлі-продажу від 23.12.2020; актів огляду транспортних засобів та їх технічного стану від 23.12.2020 (з фото за наявності); довіреностей, на підставі яких було здійснено перереєстрацію транспортних засобів від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_30 на ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_31 ; документів, що посвідчують особи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_31 , або осіб, які діяли від їх імені за довіреностями (за наявності - такі довіреності);

- документів, що свідчать про оплату податків і зборів внаслідок зазначеної операції із транспортними засобами, а також інші документи, які надавалися для перереєстрації.

- приладів та устаткування, які можуть використовуватися для виготовлення та друку підроблених документів.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1