Справа № 626/872/23
Провадження № 1-кс/626/1058/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 серпня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.08.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду No1/21п-095від23.11.2021 та No6/21п-095 від 23.11.2021, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за NoUA-2021-06-17-005658-c на загальну суму 40 948 800 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Красноградського району Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів отримано тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- проектно-кошторисної документації до договорів № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 ;

- виконавчої документації (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, що застосовувались при виконані ремонтних робіт, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонтних робіт органами державного та іншого нагляду, заявки замовника на виконання робіт, детальний графік виконання робіт та форми тижневого звіту) на вищевказані будівельні роботи;

- журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт;

- актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до вказаних договорів;

- договірної ціни до договорів № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 ;

- проектної документації до вищевказаних договорів в електронному вигляді;

-договори про закупівлю робіт № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 ;

- проекти ( графічну частину) на будівельні роботи, що проводились за договорами про закупівлю робіт № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 ;

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, що були складені за договорами про закупівлю робіт № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 на електронному носії ( для можливості роботи в програмному комплексі «Кошторис»);

- відомість ресурсів до актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, що були складені за договорами № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 .

10.05.2023 по вилученим документам постановою старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області була призначена судова будівельно-технічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання.

11.08.2023 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання додаткових документів для подальшого виконання призначеної судової будівельно-технічної експертизи, а саме:

- акти приймання виконаних будівельних робіт з демонтажу покриття майданчика, а саме розбирання покриттів із збірних залізобетонних плит та інші документи, підтверджуючі демонтаж покриття майданчика на об`єкті «Облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг до них на площах і родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Спорудження (влаштування) свердловини № 194 Мелихівського ГКР. Влаштування тимчасового бурового майданчика та під`їзної дороги (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Вказані документи необхідні, оскільки на дату обстеження об`єкту експертом, а саме 03.08.2023 були відсутні покриття майданчика із збірних залізобетонних плит.

Крім того, співробітникам Управління служби безпеки України в Харківській області надавались доручення щодо здійснення оперативного супроводу даного кримінального провадження, на виконання необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні, тощо.

На виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження № 0000066 від 22.11.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, 6 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області, отримано інформацію про те, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено публічні закупівлі та укладено договори, а саме:

-UA-2023-01-17-013968-a, ШГВ23Т-0-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (пісок будівельний), договір поставки № 23-007 від 09.03.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_8 на закупку піску будівельного згідно ДСТУ Б В.2.7.-32-95, в кількості 23512 м3, на загальну суму 16 441 941,60 грн. з ПДВ, так вартість 1 м3 склала 699,30 грн. з ПДВ з доставкою, що є значно завишенню від ринкової вартості, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам.

-UA-2023-01-20-000234-a, ШГВ23Т-0-4 Конструкційні матеріали (Конструкційні матеріали ЛОТ №1 ДК 021:20-4 Конструкційні матеріали Плита дорожня ПАГ 14 Aт-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010; ЛОТ №2 ДК 021:20-4 Конструкційні матеріали Плита дорожня ПАГ 14 Aт-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010), договір № 23-015 від 21.02.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_9 , та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_8 , на закупку плити ПАГ 14 An-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010, в кількості 480 шт., на загальну вартість 8 236 800,00 грн. з ПДВ, так вартість однієї плити склала 17 160,00 грн. з ПДВ, що є значно завищеною за ринкову навіть з урахуванням доставки, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам заявленими постачальником.

-UA-2023-06-16-000705-a, ШГВ23Т-0-4 Конструкційні матеріали (Плита дорожня ПД 2-9,5 С (2980*1480*180), договір поставки № 23-259 від 03.08.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_10 , та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з регіонального розвитку ОСОБА_11 , на закупку плити дорожньої ПД 2-9,5С, ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, в кількості 600 шт., на загальну вартість 4325 400,00 грн. з ПДВ, що складає 7209,00 грн. з ПДВ що є значно завищеною за ринкову навіть з урахуванням доставки, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам заявленими постачальником.

З метою подальшого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Володільцем вказаних документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз.

Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Слідчий зазначає, що володільцем вказаних документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку або належним чином завірених копій володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- акти приймання виконаних будівельних робіт з демонтажу покриття майданчика, а саме розбирання покриттів із збірних залізобетонних плит та інші документи, підтверджуючі демонтаж покриття майданчика на об`єкті «Облаштування бурових майданчиків та під`їзних доріг до них на площах і родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Спорудження (влаштування) свердловини № 194 Мелихівського ГКР. Влаштування тимчасового бурового майданчика та під`їзної дороги (за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

- договір поставки № 23-007 від 09.03.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_8 на закупку піску будівельного на загальну суму 16 441 941,60 грн.

-договір № 23-015 від 21.02.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_9 , та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_8 , на закупку плити ПАГ 14 An-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010, в кількості 480 шт., на загальну вартість 8 236 800,00 грн.

-договір поставки № 23-259 від 03.08.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_10 , та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з регіонального розвитку ОСОБА_11 , на закупку плити дорожньої ПД 2-9,5С, ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, в кількості 600 шт., на загальну вартість 4325 400,00 грн.

-товаро-транспортні накладні, сертифікати якості поставлених товарів, видаткові накладні на придбання товарів, чеки, супровідні документи на товари, документи, що підтверджують оплату придбаних товарів та інші наявні документи, що стосуються закупівлі товарів до вищевказаних договорів.

Виконання ухвали доручити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_13 , а також працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1