г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3942/21
Номер провадження 1-кс/213/244/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 квітня 2023 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 7 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000061, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без особи у користуванні, володінні якої знаходяться документи.

Згідно клопотання, 04.06.201 до чергової частини відділення поліції поштою надійшло узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених за участю гр. ОСОБА_4 , які можуть бути пов`язанні із зарахуванням коштів на рахунок гр. ОСОБА_4 , такими, що містять ознаки шахрайства, вчинена шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

04.06.2021 матеріали за даним фактом зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події ВП №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 3915 та 28.09.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний № 0000061. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

22.02.2021 Департаментом кіберполіції був створений запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо звернення громадянки ОСОБА_5 з повідомленням про шахрайські дії в мережі інтернет. Зі слів заявника 19.09.2020 вона здійснила переказ 5000,00 грн на банківську карту НОМЕР_1 в якості оплати за участь у спортивному тоталізаторі, який вона знайшла в мессенджері «Telegam». За результатами спортивної гри ОСОБА_5 через мессенджер «Telegram» звернулася за виграшем до представника спортивного тоталізатора, але він відмовив їй у виплаті коштів.

В той же день потерпіла за допомогою інтернет ресурсу самостійно перерахувала зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у розмірі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що підтверджується платіжним дорученням № ЕСМ_Р24А606699371С10275 за картковим рахунком клієнта за 19.09.2020 ( НОМЕР_3 ), виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування було встановлено що з банківського рахунку № НОМЕР_4 який належить ОСОБА_6 , було переведено грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Для встановлення належності зазначених банківських карток, а також інформації про отримувача коштів; реквізити банківської (фінансової) установи та рахунку, на який перераховано кошти; суму та час здійснення переказу; прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, адреса електронної пошти введені особою при реєстрації на сервісі або безпосередньо при здійснені переказу, відомості про місцезнаходження платіжного терміналу, з якого були здійсненні зазначені перекази, матеріали фото та відео фіксації при здійсненні переказу грошових коштів здійснених з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банкіський рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , необхідно отримати доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те що банківська картка/рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Для встановлення особи, яка 19.09.2020, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вказане вище, ст. 162 КПК України, суд вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділенню відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та сектору кримінальної поліції відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії а саме:

- Кому належить банківський рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату) у період з 15.09.2020 року по теперішній час.

- Вказати номери «IP адреси» через які входили до системи банківського рахунку та з якого телефону (пристрою), до банківського рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період з 15.09.2020 по теперішній час.

- Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період з 15.09.2020 по теперішній час (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказаним співробітникам поліції доступ до вказаних документів (інформації) з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Встановити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці, а саме до 27.06.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1