печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання детектива/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що прокуратура Європейського Союзу, через Європейську делеговану прокуратуру в Румунії, на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (Страсбург, від 20.04.1959) та додаткових Протоколів до неї від 17.03.1978 та 08.11.2011, та Робочої угоди про співробітництво між Прокуратурою Європейського Союзу та Офісом Генерального прокурора України, підписаної 18 березня 2023 року звернулася з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальній справі № І.275/2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 18. 1 (1) Закону № 78/2000 (використання подання фальшивих, неточних чи неповних документів або декларацій, якщо це діяння призводить до незаконного отримання або незаконного утримання коштів чи активів з бюджету Європейського Союзу або бюджетів, що управляються ним або від його імені) та ст. 49 (1) (а) Закону № 49/2019 (відмивання грошей).

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні згідно з договором про фінансування від 11.12.2019, Міністерство транспорту, інфраструктури та зв?язку, виступаючи в якості органу-посередника для СОР 2014-2020, надало фінансування компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для реалізації європейського проекту в галузі IT, а загальна вартість договору про фінансування становить 28.216.589,80 румунських лей, з яких загальний грант становить 16.923.014 румунських лей (близько 3.4 млн євро).

Детектив вказує, що Відповідно до розділу І запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі № І.275/2021 компетентний орган Румунії просить отримати у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , копії документів, а саме:

- завірені копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у електронному та паперовому вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , копії документів, а саме:

- завірені копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39899/23-к

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1