Справа № 576/1508/23
Провадження № 1-кс/576/368/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

27 червня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000116,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000116, внесеному 16 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2023 і по теперішній час, по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також фото та відео матеріали з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаній банківській картці. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 16.05.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ДКП № 295361, про те, що 30.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив окуляри віртуальної реальності Oculus Quest 2. За вказаний товар ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 12 494 гривень на номер картки № НОМЕР_2 , оформлену на ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 , окуляри станом на 16.05.2023 так і не отримав.

Відповідно рапорту, наданого дізнавачем СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області відомо, що на даний час ОСОБА_5 перебуває в ЗСУ та знаходиться на Донецькому напрямку. Так, 30.03.2023, перебуваючи в мережі інтернет, ОСОБА_5 використовував сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому вибило оголошення щодо продажу окулярів віртуальної реальності за 12000 гривень на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ОСОБА_5 написав в мобільному додатку «Вайбер» по номеру телефону НОМЕР_3 з приводу купівлі окулярів. В ході розмови з продавцем останній повідомив, що відправить товар тільки про 100% предоплаті. На вказані умови ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 12 544 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 . Станом на 16.05.2023 товар ОСОБА_7 так і не отримав, продавець на зв`язку, але вже більше місяця обіцяє відправити товар або повернути кошти. Гроші перераховувались з банківської картки № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.06.2023 відомо, що 30.03.2023 о 17 год., 18 хв. грошові кошти в розмірі 10050, належні ОСОБА_5 , були перераховані з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлену на ОСОБА_8 .

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення руху коштів по рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на рахунок якої були перераховані грошові кошти, дізнавач просить надати тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до роздруківки розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківської картки № НОМЕР_1 , на який 30.03.2023 було перераховано грошові кошти за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по 00 год. 00 хв. 27.06.2023, із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані на номер банківської картки № НОМЕР_1 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з картки ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області в кримінальному провадженні № 0000116: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по 00 год. 00 хв. 27.06.2023, по банківській картці № НОМЕР_1 , яка оформлена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 30.03.2023 по 00 год. 00 хв. 27.06.2023, на електронному носієві інформації з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1