У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8638/23

№ 1-кс/183/2653/23

30 серпня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 липня 2023 року за №0000893 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2023 року за №0000893 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що03.07.2023 року невідома особа із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті «ОlХ» про продаж автомобілю та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 190000 гривень, які останній перерахував на картку НОМЕР_3 , як передоплату за товар, але товар не отримав, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 01.07.2023 року знаходячись вдома на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Toyota Hilyx» за 103 417 гривень. На сторінці останній побачив номер телефону НОМЕР_4 , зателефонувавши на який слухавку взяв чоловік який зарекомендував себе ОСОБА_6 та те що проживає він в м. Чернігів. Поговоривши з вказаним чоловіком вони усно домовились про продаж авто, однак ОСОБА_7 повідомив, що авто знаходиться за кордоном та його потрібно доставити та ціна буде трохи більшою. ОСОБА_5 погодився та вони почали листування в месенджері «Вайбер». ОСОБА_7 скидав номери своїх карток та писав яку суму та за що мені потрібно заплатити. Номери банківських карток на які ОСОБА_5 добровільно перераховував кошти на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , куди бцли перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

04 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000893 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, за відомостями ЄРДР, 03 липня 2023 року невідома особа із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті «ОlХ» про продаж автомобілю та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 190000 гривень, які останній перерахував на картку НОМЕР_3 , як передоплату за товар, але товар не отримав, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти було добровільно перераховано на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по № НОМЕР_5 , в період часу з 01.07.2023 року по теперішній час;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_5 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахунку № НОМЕР_5 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.07.2023 року по теперішній час;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих по рахунку № НОМЕР_5 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.07.2023 року по теперішній час;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 01.07.2023 року по теперішній час;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.07.2023 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1