Справа № 589/2197/23
Провадження № 1-кс/589/552/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

25 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000430 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000430 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 14.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, через мережу інтернет, під приводом надання гуманітарної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із застосуванням соціальної мережі телеграм під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується потерпіла, та має зарплатну картку банку з номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, спричинивши матеріальний збиток на суму 16000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала свідчення, що вона є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі 7-ми років, з моменту, коли влаштувалась на вищевказану роботу. Банком їй була присвоєна картка з номером « НОМЕР_1 », на яку їй приходили грошові кошти. Також вона додала, що після повномасштабного вторгнення РФ на територію України на інтернет сайтах (точно не вказала), вона чула від людей, а також читала в інтернеті про надання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допомоги громадянам України. Так, 08.04.2023, коли вона дивилась інтернет-сайти, то натрапила на оголошення про надання допомоги громадянам України від ООН в сумі 7300 грн. На якому точно сайті вона вказати не може, і не пам`ятає. Після того, як вона побачила це повідомлення, вона перейшла по посиланню і їй відкривсь телеграм, а саме нібито чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сторінці якого була картинка нібито з програми «Дія» та малюнки різних організацій ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого, в даному чаті було написано про надання допомоги громадянам України в сумі 7300 грн., і щоб її отримати потрібно було перейти на посилання свого банку серед багатьох посилань інших банків. Перейшовши на посилання, її відправило на сайт банку, де вона зайшла до особистого кабінету, після чого їй почали надходити повідомлення про введення та підтвердження ведення паролів «Контроль кодів», але вона одразу подумала, що це якийсь обман і одразу вийшла не вводячи нікуди ніяких паролів. Також додала, що повідомлення про введення кодів ії надходили від офіційного робота банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як вона вийшла, їй зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 і чоловічим голосом повідомили, що це співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомили, що вона подавала заявку на отримання допомоги, і щоб її отримати вона повинна закінчити дії на сайті банку, на що вона повідомила, що не хоче. Далі їй даний хлопець повідомив, що щоб їй більше не дзвонили, то їй необхідно закінчити свої дії, але які саме вона не знає, на що вона знову повідомила, що не хоче і відключилася. Через кілька хвилин цей номер зателефонував їй ще кілька разів, але вона відключалася і не піднімала слухавку. Також вона додала, що цей хлопець розмовляв українською мовою. Голос добре поставлений, ввічливе і схоже на працівника банку. У зазначений день у неї кошти знято не було. Приблизно через годину після вказаних дзвінків вона зайшла назад у додаток банку та заблокувала свою картку, на якій знаходилися грошові кошти у сумі 67000 грн. Наступного дня, 09.04.2023 вранці вона знову зайшла в додаток і розблокувала свою карту, щоб сходити в магазин. Приблизно о 14:20 годині 09.04.2023 відбувся переказ грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 16000 грн. Про вказаний переклад їй надійшло повідомлення з програми. Відразу після цього, вона зайшла в додаток і заблокувала карту, після чого почала дзвонити до банку, де їй повідомили, що з цієї картки намагалися ще переказати кошти, але вийшло переказати лише 16000 грн. Під час розмови зі співробітником банку вони оформили «спірну транзакцію» та повідомили, що будуть розбиратись. В даний час картку заблоковано і їй зробили нову карту. Таким чином у неї шахрайським шляхом було вкрадено грошові кошти у сумі 16000 грн. Також надаю співробітникам поліції знімки дзвінків з номера, який здійснював шахрайські дії, повідомлення для підтвердження кодів з банку, а також скріншот телеграм акаунту, який надавав посилання на переходи на сайти банку. Прошу додати ці знімки з екрана до матеріалів кримінальної справи.

Встановлено, що інформація по сім картці з номером НОМЕР_2 , що відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також є підстави вважати, що за допомогою вказаного номеру мобільного телефону можливо встановити номери телефонів злочинців, їх місцезнаходження. Зокрема, інформація щодо телефонних з`єднань за даними абонентськими номерами може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Маються достатні підстави вважати, що інформація, яка мається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_2 та у період часу з 00:01 год. 07.04.2023 по 00:00 годину 24.04.2023, має суттєве значення. З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000430 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню в поному обсязі.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:01 год. 07.04.2023 по 00:00 годину 24.04.2023, за абонентським номером НОМЕР_2 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали визначити до 25 червня 2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1