Справа № 466/6185/23
Провадження № 1-кс/466/1380/23
УХВАЛА

«13» червня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 18 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

12 червня 2023 року старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 18.05.2023 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023, приблизно о

14:50 год., ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, керуючись корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, ввів в оману потерпілого ОСОБА_6 , якому повідомив, що може здійснити продаж квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , із цією метою представився працівником компанії MATTIS, до якої насправді жодного відношення не має, та уклав із ОСОБА_6 два фіктивні договори завдатку: №138 від 30.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 750 000 грн за придбання квартири АДРЕСА_4 (загальною вартістю 2 062 500 грн); №139 від 30.05.2023, відповідно до умов якого, покупець передає продавцеві завдаток в розмірі 750 000 грн за придбання квартири АДРЕСА_5 (загальною вартістю 2 062 500 грн), отримавши від ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 1 500 000 грн, та таким чином заволодів чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.4 ст.190 КК України.

30.05.2023 у період часу з 14:57 год. до 17:44 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 , № 466/5586/23 під час якого виявлено та в подальшому вилучено наступні речі:

- два договори завдатку №138 та №139 від 30.05.2023, які поміщено у спец пакет №KIV 3106921;

- змив на одному ватному спонжику із рук громадянина ОСОБА_5 , який поміщено у спец пакет №KIV3116709;

- дві рукавиці білого кольору з яких було проведено змиви, які поміщено у спец- пакет №KIV3116710;

- паперовий пакет коричневого кольору із надписом Рукавичка в якому наявні x-нні кольори при освітленні ультрафіолетом, грошові кошти серії ЯБ5650299 номіналом 1000 гривень, 1500 одиниць на зальну суму 1 500 000 поміщено у спец пакет №SUD 4025865;

- предмет зовні схожий на телефон темно-синього кольору, у чохлі чорного кольору, марки «IPHONE 14 pro», без пошкоджень та поміщено у спец-пакет KIV 3106920

- блокнот синього кольору із чорновими записами, 2 аркуші A4 із чорновими записами, 12 маленьких аркушів із чорновими записами, які поміщено у спец пакет № KIV 3106976;

- мобільний телефон марки «IPHONE 7 Plus», IMEI: НОМЕР_1 , із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_2 , мобільний телефон «Galaxy A5», IMEI 1): НОМЕР_3 , IMEI 2): НОМЕР_4 із сім картою мобільного оператору з номером НОМЕР_5 , які поміщено у спец пакет KIV 9116711;

- комп`ютер марки «HP» чорного кольору та кабель живлення до нього, які поміщено у пакет чорного кольору, із підписами понятих.

- комп`ютер марки «HP» чорного кольору, клавіатура чорного кольору та мишка чорного кольору, які поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, із підписами понятих;

- банківська карта «АльфаБанку» № НОМЕР_6 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_7 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_8 , банківська карта «КредоБанку» № НОМЕР_9 , які поміщено у спец пакет №PSP 116139;

- грошові кошти у іноземній валюті ЄВРО у кількості 48 купюр, номіналом 50, із серією та номером VA , SC , RB, SD , UC, S6, Z9, UA , EB , NC , X 9, SE , SC , SC , RA , S 6, VB , RC , UA , WA , SC , WB , UB , UB , WB , WA , UA , UD , VA , UC , ZB , RE , WB , UC , VC , PB , PB , UA , VC , ZB , WB , UB , ZC , SA , EB , RC 021802085, UA , PB на загальну суму 2400 ЄВРО поміщено у спец-пакет PSP 2147653.

Окрім цього, 30.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 справа № 466/5586/23; Провадження №1-кс/466/1264/23 було проведено обшук за адресою: м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона у приміщенні СТО легкових автомобілей. В ході обшуку було виявлено та вилучено:

візитну карту на якій міститься запис « ОСОБА_8 приватний нотаріус із вказаними номерами телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , тел. моб. НОМЕР_12 e-mail ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_6 (вхід з двору) у зеленому відтінку».

чорновий запис на 1 арк., з під блокноту із набором цифр.

Також, На підставі, ухвали слідчої судді Шевченківського районного суду м. Львова, ОСОБА_7 , справа №466/5586/23, провадження №1-кс/466/1263/23, з метою запобігання втрати речових доказів та з метою повного, всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, проведено обшук, що за адресою: АДРЕСА_7 , який тривав у період часу з 19:14 год. по 21:33 год. 30.05.2023, в ході якого було виявлено та вилучено наступне:

- аркуш А4 із чорновими записами, стартовий пакет «Київстар» із абонентським номером НОМЕР_13 , вказані речі вилучені, поміщені у спец пакет «Національна поліція» PSP1116124 із роз`яснювальними надписами, підписами понятих, слідчого.

- 3 папки із договорами, папка червоного кольору із кваліфікаційним сертифікатом серія АА №000765, чорнові записи, статут товариства з обмеженою відповідальністю «СОНО», додаток до заяви договору №5520/980/РКО від 09.02.2023 на 4 арк., вказані речі вилучені, поміщені у спец пакет «Національна поліція» SUD 3014104 із роз`яснювальними надписами, підписами понятих, слідчого.

- блокноти сірого кольору формату А5, блокнот коричневого кольору формату А5, папка для паперів із чорновими записами, вказані речі вилучено та поміщено у спец пакет «Національна поліція» SUD 3014103 із роз`яснювальними надписами, підписами понятих, слідчого.

- системний блок марки «Intel CORE I5», серії №53879, вилучені речі поміщені та упаковано в пакет чорного кольору, горловина якого зав`язана ниткою білого кольору та скріплена печаткою із підписами слідчого та понятих.

- 5 папок із договорами завдатку, проект будівництва багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_8 , чорнові записи, договори, вилучені речі поміщені та упаковано в пакет чорного кольору, горловина якого зав`язана ниткою білого кольору та скріплена печаткою із підписами слідчого та понятих.

Крім цього, 30.05.2023 у період часу з 17:59 год. до 18:15 було складено протокол про затримання на підставі ст. 208 КПК України про затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за підозрою у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході поверхневого обшуку ОСОБА_5 , було виявлено та в подальшому вилучено:

- грошові кошти у іноземній валюті ЄВРО у кількості 20 купюр, номіналом 50, із серією та номером SB ; SE ; EB ; VB ; SC ; SD ; SA; UA ; RD ; VA ; PB ; RC ; SE ; S 8; WA ; VB ; UD ; EA ; UA ; SA ? на загальну суму 2000 ЄВРО поміщено у спец-пакет PSP 1116138.

А також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою запобігання втрати речових доказів та з метою повного, всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 29.05.2023 № 1-кс/466/1262/23, № 466/5586/23, за адресою м. Львів, проспект. Червоної Калини 70/95.

Обшук тривав у період часу з 17:10 год. до 20:24 год. 30.05.2023, в ході якого було виявлено та вилучено.

- чорнові записи на листочку бежевого кольору.

- заява на видачу готівки №.

- чорнові записи за (жовтень, листопад, грудень) на 1 листочку.

- блокнот із чорновими записами з твердої палітурки штрих-код №6250603.

- банкноти номіналом по 100 доларів США, на загальну сумму 4650 доларів США: LB97866127G; LL99070108C; LK84569694F; PG72700487A; LB155852540M; PB48317546B; PE18506127D; PE18506126D; PE18506128D; PG52799166B; LB97866130G; PG 52799007B; PG 52799006B; MB 61091818P; PL16350890C; PG52799184B; MF75662480B; MB3748504E; LB43675702A; LF93405122J; PG52799009B; PG52799010B; MB70216036B; MB70216012B; PF95713066F; PL21212236A; LB05999478T; PB96990639G; MH93886225A; MB70121669G; MK80915753B; MB70216037B; MB70216009B; MB 69387347I; PG52799144B; PG52799143B; PE90597866C; MF18397946G; LF06265019H; PE18506130D; PG52799008B; PE18506129D; LG87753606C; PE18506124D; PE18506125D; PL16350888C.

- банкнота номіналом по 50 доларів США, на загальну суму 50 доларів США: IG 17358909A.

- банкноти номіналом по 100 євро, на загальну суму 200 євро: V9; S2.

- банкноти номіналом по 50 євро, на загальну суму 300 євро: SE. ZC; MD; НОМЕР_14 ; PB; X2.

- банківська картка «ПриватБанк»: № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

№ НОМЕР_24 .

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 .

- банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_27 .

- банківська картка «КредоБанк» № НОМЕР_28 .

- дві картонні коробки від золотих карт для виплат із надписами та дві довідки за реквізитами № НОМЕР_19 , № НОМЕР_29 довідки датовані 2020 роками.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому

ч.4 ст.190 КК України.

30 травня 2023 року ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та 31 травня 2023 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31 травня 2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова, ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , вказаного вище кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколами обшуку від 30.05.2023 року; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України; повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 , та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно і рухоме майно, гроші, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Згідно Інформації з головного сервісного центру МВС регіонального сервісного центру ГСЦ МВС, власником автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 63 5461, (2017), ЧОРНОГО КОЛЬОРУ № кузова НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте котрим фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зібраними в ході проведення досудового розслідування, а саме: витягом із АРМОР, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_5 , під час керування транспортним засобом MERCEDES-BENZ GLE 63 5461, (2017), ЧОРНОГО КОЛЬОРУ № кузова НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 , розписка від ОСОБА_5 , про передачу грошових коштів у сумі 84 000 доларів США на ім я ОСОБА_11 за купівлю автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 63 5461, (2017), ЧОРНОГО КОЛЬОРУ № кузова НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 та іншими доказами.

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 придбав автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 63 5461, (2017), ЧОРНОГО КОЛЬОРУ № кузова НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 за суму 84 000 доларів США, які були здобуті злочинним шляхом. Про те, вищевказаний автомобіль зареєстрував на свою матір ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки є особою обізнаною у виді покарання яке йому може бути інкриміноване. Крім цього, відносно ОСОБА_5 , відкриті виконавчі провадження щодо стягнення з нього коштів, а також 31.03.2012 був засуджений за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 ч. 2 ч. 4 ст. 366 КК України та накладено щодо нього арешт на нерухоме майно від 2014 року.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому

ч.4 ст.190 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вказане рухоме майно підлягатиме конфіскації, просить клопотання задовольнити.

Крім цього, розгляд клопотання, у відповідності до ч.2 ст. 172 УКПК України, просить проводити без участі власника (володільця) майна, з метою забезпечення арешту майна та запобігання можливості відчуження вказаного майна до розгляду даного клопотання по суті.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення його збереження приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те яке придбав та фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 63 5461, (2017), ЧОРНОГО КОЛЬОРУ № кузова НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 , з метою поміщення його на арешт майданчик.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1