Справа № 589/3797/23
Провадження № 1-кс/589/1043/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000823 від 10.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.07.2023 близько 17 год. невстановлена особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 та назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою розблокування її банківської картки № НОМЕР_2 попросила назвати йому паролі, які надійшли в смс-повідомленнях, що остання і зробила. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, останньої, шляхом безготівкового переказу, завдавши їй матеріальної шкоди на загальну суму 22,632 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дала свідчення, що остання користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкритий рахунок ( НОМЕР_3 ) з банківською карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

09.07.2023 близько 17:00 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що банківська картка потерпілої заблокована.

Для того, щоб розблокувати вказану картку, необхідно потерпілій вказати всі реквізити банківської картки, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та надала всі реквізити банківської картки невстановленій особі. Після чого, на мобільний телефон потерпілої надійшли паролі входу з номером НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які потерпіла надала- невстановленій особі в телефонній розмові. В результаті вказаних дій, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила несанкціонований вхід до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 , де незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 22632 грн.

Аналізуючи матеріали, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) з банківською карткою НОМЕР_9 та НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_3 ) з банківською карткою № НОМЕР_9 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку, а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000823 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_2 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя рахунку ( НОМЕР_3 ) з банківською карткою № НОМЕР_9 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів 09.07.2023 з рахунку ( НОМЕР_3 ) з банківською карткою № НОМЕР_9 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 , куди саме були переказані грошові кошти; ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

інформації щодо руху коштів по рахунку ( НОМЕР_3 ) з банківською карткою № НОМЕР_9 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 за період часу з 00:01 год. 09.07.2023 по строк виконання ухвали інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_12 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок інформації щодо руху коштів по рахунку ( НОМЕР_3 ) з банківською карткою № НОМЕР_9 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками, відкритими на рахунку ( НОМЕР_3 ) з банківською карткою № НОМЕР_9 та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 07.07.2023 по 23:59 год. 08.07.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку ( НОМЕР_3 ) з банківською карткою № НОМЕР_9 та № НОМЕР_13 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_10 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 25.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1