Справа №949/1663/23
Провадження №1-кс/949/337/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 вересня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 16 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000236 від 16 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасового доступу до речей та документів строком на 2 місяці, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції в період з 00.00 год 15.08.2023 по 23.00 год. 15.09.2023;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00.00 год 15.03.2023 по 23.00 год. 15.09.2023 із карткового рахунку НОМЕР_2 , зі зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з з 00.00 год 15.08.2023 по 23.00 год. 15.09.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти з 00.00 год 15.08.2023 по 23.00 год. 15.09.2023 із карткового рахунку НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 з 00.00 год 15.08.2023 по 23.00 год. 15.09.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000236 від 16.08.2023, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2023 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 15.08.2023 близько 16 години перейшовши за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у додатку "Телеграм", невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 945 гривень, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_18 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 повідомив, що він є клієнтом банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У нього відкритий один соціальний рахунок. Номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Так, 15.08.2023 приблизно о 16 годині він зайшов в додаток "Телеграм", щоб почитати новини. В ході чого, в даному додатку, йому висвітилась спливаюча реклама, в якій повідомлялось про те, що можна отримати допомогу від Євросоюзу у сумі 13500 гривень. Тоді він, не задумуючись, перейшов за вказаним посиланням. Він знав, що є додатки такі як "Допомога від США", які вводять в оману людей, але в даному випадку, зовсім про це не задумався, так як був дуже заклопотаний. Перейшовши за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в додатку "Телеграм", йому висвітилось повідомлення, в якому необхідно було обрати банк на який він хоче отримати вищевказані грошові кошти. Він обрав банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в подальшому ввів пін-код своєї картки в даному додатку. Після здійсненого, вже о 16 годині 10 хвилин в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ним було виявлено списання його грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 954 гривні на банківський рахунок НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримувачем даних коштів являється ОСОБА_18 . Після виявленого, він одразу пішов до найближчого відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив їх про дану ситуацію. Після чого звернувся онлайн до працівників кіберполіції та повідомив їх про дану ситуацію. Потім звернувся до працівників поліції відділення №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області з письмовою заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 00.00 год 15.08.2023 по 23.00 год. 21.08.2023, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідчий СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 15 серпня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 15.08.2023 близько 16 години перейшовши за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у додатку "Телеграм", невідома особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 945 гривень, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_18 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2023 року за №0000236 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання платіжної інструкції по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається, що 15 серпня 2023 року о 16:10 год. з рахунку НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_17 , здійснено операцію по списанню коштів в сумах 954,77 грн. на рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_18 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000236 від 16 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення відповідних документів, яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 16 серпня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції в період з 00.00 год 15.08.2023 по 23.00 год. 15.09.2023;

- щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00.00 год 15.03.2023 по 23.00 год. 15.09.2023 із карткового рахунку НОМЕР_2 , зі зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з з 00.00 год 15.08.2023 по 23.00 год. 15.09.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти з 00.00 год 15.08.2023 по 23.00 год. 15.09.2023 із карткового рахунку НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 з 00.00 год 15.08.2023 по 23.00 год. 15.09.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1