Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4451/23
Провадження № 1-кс/644/919/23
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000697 від 09.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: 1) інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 08.05.2023; 2) інформації з камери відео-спостереження банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , де були здійснені операції по зняттю грошей 08.05.2023 з 16:00 до 16:45 з картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000697 від 09.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2023 у нього невідома особа таємно викрала приналежну йому банківську картку № НОМЕР_1 після чого були здійснені операції по зняттю грошових коштів з вищезазначеної банківської картки на загальну суму 12088 грн.. В ході досудового розслідування потерпілий надав виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_1 , в якій підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавалось.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000697 від 09.05.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 08.05.2023 року о 17:43 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи знаходячись на території ринку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , таємно викрали банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої зняли 12088 грн. Чим заподіяли останньому матеріальну шкоду на вище зазначену суму. Слідча ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2023 у нього невідома особа таємно викрала приналежну йому банківську картку № НОМЕР_1 після чого були здійснені операції по зняттю грошових коштів з вищезазначеної банківської картки на загальну суму 12088.

Відповідно до історії по картковому рахунку № НОМЕР_1 щодо руху грошових коштів 08.05.2023 року з банківської картки потерпілого було здійснено зняття коштів на загальну суму 13152 гривень 25 коп.

Згідно рапорту слідчої ОСОБА_3 . В ході досудового розслідування мною відправлено ухвалу Орджонікідзевського районного суду №644/2767/23 від 17.05.2023 року Укрпоштою через канцелярію ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вихідний номер супровідного листа №3487/119-66/15, як володільцю інформації. В телефонному режимі, працівник служби безпеки банку повідомив, що вищевказана ухвала не надходила до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з втратою поштовим зв`язком ухвали суду №644/2767/23 від 17.05.2023 сроки дії якої закінчились 17.06.2023, рахую за необхідне направити до суду повторне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000697 від 09.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: 1) інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 08.05.2023; 2) інформації з камери відео-спостереження банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , де були здійснені операції по зняттю грошей 08.05.2023 з 16:00 до 16:45 з картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 10.08.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1