Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4594/23
Провадження № 1-кс/644/945/23
УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000207 від 07.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення в м. Харкові, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.05.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.05.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000207 від 07.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2023 близько 21:44 години до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській обл. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що їй в телеграмм каналі надійшло повідомлення від подруги (номер телефону: НОМЕР_4 ), яка попросила перевести грошові кошти на картку НОМЕР_3 у сумі 4000 грн, на що ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 відправила грошові кошти, а пізніше стало відомо, що телеграмм аккаунт подруги було зламано.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що у неї у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 видана на її ім`я. 06.05.2023 близько 21:30 потерпіла перебуваючи за місцем мешкання отримала повідомлення у месенджері Telegram від подруги та колеги по роботі ОСОБА_6 (в контактах підписана як ОСОБА_7 , номер телефону: НОМЕР_4 ), в якому остання прохала позичити грошові кошти у сумі 4000 грн, а саме переказати на карту № НОМЕР_3 . На що потерпіла погодилась, зайшла в свій аккаунт в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 та близько 21:32 год. 06.05.2023 перевела грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , яка надійшла потерпілій в повідомленні від ОСОБА_8 та після написала подрузі та повідомила, шо кошти вона переказала. На що потерпілій надійшло повідомлення від ОСОБА_8 з проханням надіслати скріншот переказу, оскільки їй гроші не прийшли. Після цього потерпіла зателефонувала ОСОБА_8 на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 та запитала, чи отримала вона грошові кошти, на що остання повідомила, що її сторінку в месенджері Telegram зламали та вона не просила в борг ніяких грошей у потерпілої та на свою картку ніяких переказів від ОСОБА_5 не отримувала і попросила потерпілу зателефонувати в поліцію і банк та повідомити про те що трапилось. Поки потерпіла телефонувала пройшло близько 10 хвилин і за цей час шахраї видалили переписку в месенджері Telegram, а саме всі повідомлення надіслані шахраями, у чаті потерпілої з ОСОБА_8 .

Загалом потерпіла перевела на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 4000 гривень та наразі грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по особовому рахунку № НОМЕР_7 з 06.05.2023 по 08.05.2023, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 надала покази, що 06.05.2023 приблизно о 21:20 вона знаходилась за місцем фактичного мешкання сама та збиралась лягати відпочивати, коли зателефонувала двоюрідна сестра ОСОБА_9 , яка зараз перебуває в Лондоні та повідомила, що з аккаунту ОСОБА_6 у месенджері Telegram їй надійшло повідомлення з проханням позичити кошти та в ході переписки вона зрозуміла, що аккаунт зламали у зв`язку з цим вона вирішила зателефонувати ОСОБА_6 . ОСОБА_6 була дуже шокована, намагалась зайти в свій аккаунт у застосунку Telegram, але в неї не виходило, тому вона швидко написала повідомлення у груповий чат у месенджері Viber, де повідомила, що її аккаунт Telegram зламали і щоб ніхто не позичав їй кошти, і за можливості робили скріншоти переписки з шахраєм та надсилали їй в особисті повідомлення у месенджері Viber. Близько 21:35 06.05.2023 ОСОБА_6 зателефонувала подруга та колега по роботі ОСОБА_5 і запитала, чи надійшли їй грошові кошти у сумі 4000 грн, які ОСОБА_5 позичила на карту, на що ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_10 , що її аккаунт в месенджері Telegram зламали і сказала, щоб ОСОБА_10 телефонувала в поліцію і в банк.

В ході досудового розслідування свідок надала виписку по особовому рахунку № НОМЕР_8 з 05.05.2023 по 08.05.2023З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд клопотання за її відсутності, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000207 від 07.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 06.05.2023 близько 21:44 години до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській обл. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що їй в телеграмм каналі надійшло повідомлення від подруги (номер телефону: НОМЕР_4 ), яка попросила перевести грошові кошти на картку НОМЕР_3 у сумі 4000 грн, на що ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 відправила грошові кошти, а пізніше стало відомо, що телеграмм аккаунт подруги було зламано.

Згідно рапорту ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області від 06.05.2023 року 06.05.2023 року о 21:44 за адресою: АДРЕСА_2 , від подруги прийшло повідомлення у телеграмм, проохала гроші та заявниця перерахувала гроші 4000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , є чек, виявилось, що подругу взломали та вона ніяких повідомлень не відправляла.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що у неї у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 видана на її ім`я. 06.05.2023 близько 21:30 потерпіла перебуваючи за місцем мешкання отримала повідомлення у месенджері Telegram від подруги та колеги по роботі ОСОБА_6 (в контактах підписана як ОСОБА_7 , номер телефону: НОМЕР_4 ), в якому остання прохала позичити грошові кошти у сумі 4000 грн, а саме переказати на карту № НОМЕР_3 . На що потерпіла погодилась, зайшла в свій аккаунт в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_6 та близько 21:32 год. 06.05.2023 перевела грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , яка надійшла потерпілій в повідомленні від ОСОБА_8 та після написала подрузі та повідомила, шо кошти вона переказала. На що потерпілій надійшло повідомлення від ОСОБА_8 з проханням надіслати скріншот переказу, оскільки їй гроші не прийшли. Після цього потерпіла зателефонувала ОСОБА_8 на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 та запитала, чи отримала вона грошові кошти, на що остання повідомила, що її сторінку в месенджері Telegram зламали та вона не просила в борг ніяких грошей у потерпілої та на свою картку ніяких переказів від ОСОБА_5 не отримувала і попросила потерпілу зателефонувати в поліцію і банк та повідомити про те що трапилось. Поки потерпіла телефонувала пройшло близько 10 хвилин і за цей час шахраї видалили переписку в месенджері Telegram, а саме всі повідомлення надіслані шахраями, у чаті потерпілої з ОСОБА_8 .

До клопотання долучено виписку по особовому рахунку № НОМЕР_7 з 06.05.2023 по 08.05.2023, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 надала покази, що 06.05.2023 приблизно о 21:20 вона знаходилась за місцем фактичного мешкання сама та збиралась лягати відпочивати, коли зателефонувала двоюрідна сестра ОСОБА_9 , яка зараз перебуває в Лондоні та повідомила, що з аккаунту ОСОБА_6 у месенджері Telegram їй надійшло повідомлення з проханням позичити кошти та в ході переписки вона зрозуміла, що аккаунт зламали у зв`язку з цим вона вирішила зателефонувати ОСОБА_6 . ОСОБА_6 була дуже шокована, намагалась зайти в свій аккаунт у застосунку Telegram, але в неї не виходило, тому вона швидко написала повідомлення у груповий чат у месенджері Viber, де повідомила, що її аккаунт Telegram зламали і щоб ніхто не позичав їй кошти, і за можливості робили скріншоти переписки з шахраєм та надсилали їй в особисті повідомлення у месенджері Viber. Близько 21:35 06.05.2023 ОСОБА_6 зателефонувала подруга та колега по роботі ОСОБА_5 і запитала, чи надійшли їй грошові кошти у сумі 4000 грн, які ОСОБА_5 позичила на карту, на що ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_10 , що її аккаунт в месенджері Telegram зламали і сказала, щоб ОСОБА_10 телефонувала в поліцію і в банк.

До клопотання долучено виписку по особовому рахунку № НОМЕР_8 з 05.05.2023 по 08.05.2023.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000207 від 07.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення в м. Харкові, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.05.2023 по 14.07.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.05.2023 по 14.07.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 14.08.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1