Справа № 274/4974/23
Провадження № 1-кс/0274/1161/23
"22" вересня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и л а:
01.09.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: вхідного та вихідного залишків, призначення платежу чи зарахування коштів, за період з 00 год. 01 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023, по особистим рахункам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП : НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП : НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 до Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону надійшли матеріали 8 управління ДВКР СБ У країни про те, що службовими особами військової частини НОМЕР_5 (139 об ТрО) внесено завідомо неправдиві відомості до наказу №203 04.04.2023 «Про виплату додаткової винагороди військовослужбовцям на період дії воєнного стану за березень 2023 року», внаслідок чого військовослужбовцям майору ОСОБА_5 , лейтенанту ОСОБА_6 та солдату ОСОБА_7 безпідставно нараховано та виплачено додаткову грошову нагороду в розмірі 30,0 тис. грн. за березень 2023 року.
З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла наступного висновку.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 25.08.2023; рапорту начальника 2 сектору 2 відділу 8 управління ДВКР СБ України від 01.05.2023; протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 28.08.2023; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 28.08.2023; протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 28.08.2023; протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 28.08.2023 не доводиться, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Відомості про отримані доходи військовослужбовців можуть бути, серед іншого, доведені бухгалтерськими документами, відомостями про доходи військовослужбовців із Державної податкової служби.
Окрім того, з письмових пояснень свідка ОСОБА_8 вбачається, що він не отримує грошові надбавки з лютого 2023 року та заробітну плату отримує в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
За таких встановлених обставин, доступ до банківської таємниці щодо осіб, які не є підозрюваними у скоєнні злочину у даному кримінальному провадженні та за період, що виходить за межі того у якому здійснюється досудове розслідування не виправдовує цілі досудового розслідування.
А тому, клопотання слідчого задоволенню не підлягає, як необґрунтоване.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1