Провадження №1- кс/712/3564/23
Справа № 712/7639/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 липня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002868 від 01.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002868 від 01.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що 30.10.2022 невстановлена особа, шляхом розміщення в соціальній мережі Instagram, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 фіктивного оголошення щодо продажу генератора марки K&S 10000E 7.5-8.0кВт, ввела в оману та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 49 000 грн., які були ним перераховані на номер банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Також 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29.11.2022 близько 12 год 44 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 32 000 гривень, які остання перерахувала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Разом із тим встановлено, що 12.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 26.11.2022 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електрогенератора, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 52 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що 14.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 про те, що 28.11.2022 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 62 050 гривень, які останній перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Крім цього встановлено, що 13.01.2023 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали СУ ГУНП в Івано-Франківській області про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 9 000 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 .

Також встановлено, що 09.12.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 25.11.2022 о 23 год 13 хв невідома особа шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 29 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 30.10.2022, виявивши оголошення про продаж генератору, в соціальній мережі Instagram, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 зв`язався з продавцем через месенджер. Продавець повідомив, що оплатити товар необхідно наперед в сумі 49 000 грн. та перерахунок необхідно здійснити на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 . ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 30.10.2022 о 18 год. 24 хв. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 49 000 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після оплати ОСОБА_5 надіслав продавцеві зображення чеку, як підтвердження здійснення переказу та дані для відправки придбаного товару. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово запитував у продавця про статус замовлення, той, в свою чергу, спочатку повідомляв, що товар в дорозі, а потім перестав відповідати на повідомлення, придбаний потерпілим товар не надіслав, грошові кошти, оплачені за придбання генератору, не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що за рекомендацією відомого блогера виявила в соціальній мережі Instagram сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував придбати генератор потужністю 5-5.5 кВт та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього 29.11.2022 о 12 год. 44 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів двома платежами на суми 29 000 грн. та 3 000 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі 01.11.2022 сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що за рекомендацією відомого блогера виявила в соціальній мережі Instagram сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував, який саме придбати генератор, та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 26.11.2022 о 14 год. 39 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 в сумі 26 000 грн. та 26.11.2022 о 14 год. 47 хв. ще 26 000 грн. та надіслала продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі 01.11.2022 сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 була видалена, генератор потерпіла не отримала та грошові кошти їй не повернули.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 показав, що за рекомендацією відомого блогера виявив в соціальній мережі Instagram сторінку з оголошеннями про продаж генераторів, а саме сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зв`язавшись за допомогою месенджера з продавцем, останній порекомендував, який саме придбати генератор, та повідомив, що за товар необхідно здійснити повну передплату. Після цього, 28.11.2022 о 14 год. 01 хв. потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 62 050 грн. та надіслав продавцеві зображення квитанції про оплату. Далі сторінка ІНФОРМАЦІЯ_1 була видалена, генератор потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернули.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» виявив оголошення про продаж необхідних йому деталей, після чого зв`язався з продавцем та в ході спілкування домовився про вартість товару. В подальшому, ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у розмірі 9 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , після чого продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 показала, що 25.11.2022 займалась пошуком генератора в мережі Інтернет, а саме в соціальний мережі Instagram, де натрапила на рекомендовану сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 . На вказаній сторінці вона знайшла товар, який її цікавив, та написала продавцеві в особисті повідомлення. Під час спілкування продавець порадив їй необхідних генератор та повідомив, що для замовлення необхідно оплатити за товар в повному розмірі. Продавець надав потерпілій реквізити рахунку для оплати, а саме № НОМЕР_7 , на який вона перерахувала 29 000 грн. Після оплати продавець повідомив, що відправка буде протягом 7 днів. Після цього вона побачила у блогера ОСОБА_12 повідомлення про те, що вказана сторінка виявилась шахрайською. Генератор їй не відправили та грошові кошти назад не повернули до цього часу.

12.01.2023 за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_13 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , яка була поміщена на цифровий носій DVD-R диск.

У ході проведення огляду вилученої інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установлено, що 30.10.2022 о 18:24 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 49 000 грн. від відправника ОСОБА_5 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього 31.10.2022 о 21:17 год. відбулось зняття готівки через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №CACS9097 в сумі 10 000 грн., а також 31.10.2022 о 21:18 год. через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №CACS9097 в сумі 10 000 грн.

09.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_14 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено інформацію по рахунку № НОМЕР_4 , яка була поміщена на цифровий носій СD-R диск.

У ході проведення огляду вилученої інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », установлено, що 29.11.2022 о 12:44 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 29 000 грн. та 29.11.2022 о 12:45 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 3 000 грн. від відправника ОСОБА_15 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після цього відбулось зняття готівки через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 29.11.2022 о 14:07 год. через банкомат №CACS6738 в сумі 8 000 грн., 29.11.2022 о 14:08 год. через банкомат №CACS6738 в сумі 8 000 грн., 29.11.2022 о 14:09 год. через банкомат №CACS6738 в сумі 4 000 грн., 29.11.2022 о 18:49 год. через банкомат №CACS9097 в сумі 8 000 грн., 29.11.2022 о 18:51 год. через банкомат №CACS9097 в сумі 3 700 грн.

09.02.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_16 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено інформацію по рахунку № НОМЕР_4 , яка була поміщена на цифровий носій СD-R диск.

У ході проведення огляду вилученої інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », установлено, що 26.11.2022 о 15:07 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 26 000 грн. та 26.11.2022 о 15:08 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 26 000 грн. від відправника ОСОБА_17 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після цього відбулось зняття готівки через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 26.11.2022 о 18:55 год. через банкомат №CACS7924 в сумі 8 072 грн., 26.11.2022 о 18:56 год. через банкомат №CACS7924 в сумі 8 072 грн., 27.11.2022 о 07:41 год. через банкомат №CACS7367 в сумі 4036 грн., 27.11.2022 о 07:43 год. через банкомат №CACS7367 в сумі 4 036 грн., 27.11.2022 о 07:44 год. через банкомат №CACS7367 в сумі 4 036 грн., 27.11.2022 о 07:45 год. через банкомат №CACS7367 в сумі 4 036 грн., 27.11.2022 о 07:46 год. через банкомат №CACS7367 в сумі 4 036 грн., 27.11.2022 о 11:22 год. через банкомат №CACS3392 в сумі 4 036 грн., 27.11.2022 о 11:23 год. через банкомат №CACS3392 в сумі 6 054 грн., 27.11.2022 о 11:24 год. через банкомат №CACS3392 в сумі 6 054 грн., 27.11.2022 о 11:25 год. через банкомат №CACS3392 в сумі 4 036 грн., 27.11.2022 о 14:37 год. через банкомат №CACS3392 в сумі 7 063 грн., 27.11.2022 о 14:38 год. через банкомат №CACS3392 в сумі 7 063 грн., 27.11.2022 о 14:39 год. через банкомат №CACS3392 в сумі 201,8 грн.

30.01.2023 за ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_18 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено інформацію по рахунку № НОМЕР_5 , яка була поміщена на цифровий носій СD-R диск.

У ході проведення огляду вилученої інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установлено, що 28.11.2022 о 14:01 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 62 050 грн. від відправника ОСОБА_8 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після цього відбулось зняття готівки через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 28.11.2022 о 16:23 год. через банкомат №CACS5613 в сумі 20 000 грн. та 28.11.2022 о 20:10 год. через банкомат №CACS5465 в сумі 20 000 грн.

Підставами вважати, що вказані фото- та відеоматеріали перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), є факти зняття через банкомати, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), в м. Черкаси.

Отримання тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів за фактом зняття готівки у вищевказаний час, з рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) в м. Черкаси, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу фото- та відеоматеріалів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури Дар`єю Плакас про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002868 від 01.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3, ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- 1) фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 31.10.2022 о 21:17 год. в банкоматі №CACS9097;

- 31.10.2022 о 21:18 год. в банкоматі №CACS9097.

- 2) фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 29.11.2022 о 14:07 год в банкоматі №CACS6738;

- 29.11.2022 о 14:08 год. в банкоматі №CACS6738;

- 29.11.2022 о 14:09 год. в банкоматі №CACS6738;

- 29.11.2022 о 18:49 год. в банкоматі №CACS9097;

- 29.11.2022 о 18:51 год. в банкоматі №CACS9097.

- 3) фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 26.11.2022 о 18:55 год. в банкоматі №CACS7924;

- 26.11.2022 о 18:56 год. в банкоматі №CACS7924;

- 27.11.2022 о 07:41 год. в банкоматі №CACS7367;

- 27.11.2022 о 07:43 год. в банкоматі №CACS7367;

- 27.11.2022 о 07:44 год. в банкоматі №CACS7367;

- 27.11.2022 о 07:45 год. в банкоматі №CACS7367;

- 27.11.2022 о 07:46 год. в банкоматі №CACS7367;

- 27.11.2022 о 11:22 год. в банкоматі №CACS3392;

- 27.11.2022 о 11:23 год. в банкоматі №CACS3392;

- 27.11.2022 о 11:24 год. в банкоматі №CACS3392;

- 27.11.2022 о 11:25 год. в банкоматі №CACS3392;

- 27.11.2022 о 14:37 год. в банкоматі №CACS3392;

- 27.11.2022 о 14:38 год. в банкоматі №CACS3392;

- 27.11.2022 о 14:39 год. в банкоматі №CACS3392.

- 4) фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- 28.11.2022 о 16:23 год. в банкоматі №CACS5613;

- 28.11.2022 о 20:10 год. в банкоматі №CACS5465.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді зазначену вище інформацію негайно після пред`явлення даної ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії даної ухвали до 31.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1