н/п 1-кс/953/5670/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001150 від 17.09.2020, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 , в якому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 17.09.2020, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 01.11.2023.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 17.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2019 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході розслідування особами, шахрайським шляхом із використанням завідомо підроблених документів заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_10 .

Крім того, 17.12.2019 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході розслідування особами, шахрайським шляхом із використанням завідомо підроблених документів заволоділи правом на квартиру АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_11 .

Крім того, у період з 13.08.2020 по 17.08.2020 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_12 та іншими невстановленими в ході розслідування особами, шахрайським шляхом із використанням завідомо підроблених документів заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , яка належала територіальній громаді міста Харкова та перебувала у користуванні померлої ОСОБА_13 .

Крім того, 30.09.2021 ОСОБА_7 разом з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими в ході розслідування особами, шахрайським шляхом із використанням завідомо підроблених документів заволоділи квартирою АДРЕСА_4 .

01.05.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_8 свою провину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях визнав частково, надав показання.

02.05.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України шляхом вручення повідомлення про підозру через дорослого члена сім`ї.

09 та 10.05.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України шляхом вручення повідомлення про підозру через житлово-експлуатаційну організацію за місцем проживання у зв`язку із тимчасовою відсутністю особи за місцем проживання.

23.05.2023 ОСОБА_7 особисто повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України шляхом вручення повідомлення про підозру.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_7 свою провину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях заперечував, надав показання.

Слідчий зазначив, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: підробленими офіційними документами довіреностями від імені ОСОБА_13 на розпорядження нерухомим майном останньої від 12.08.2020 під № 474 в реєстрі вчинення нотаріальних дій, 18.08.2020 під № 711 в реєстрі вчинення нотаріальних дій, за якими ОСОБА_13 нібито надає право на розпорядження нерухомим майном; свідоцтвом про право власності № НОМЕР_1 , виданим 26.08.2020 відділом приватизації житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Виконавчого комітету Харківської міської ради; договором купівлі-продажу квартири ОСОБА_13 від 01.09.2020, посвідченим приватним нотаріусом в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 560; свідоцтвом про смерть ОСОБА_13 ; протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_12 , свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_12 ; протоколом обшуку квартири ОСОБА_12 ; вироком Дзержинського районного суду м. Харкова щодо ОСОБА_12 ; вилученими нотаріальними документами щодо квартири ОСОБА_13 ; протоколами впізнання осіб по фотографії, а саме впізнання ОСОБА_12 , ОСОБА_16 ОСОБА_7 , ОСОБА_19 ; документами щодо смерті ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ; довіреністю від 17.12.2019, посвідченої в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 5908 та від 27.09.2019 під № 933, якими нібито ОСОБА_11 надав право розпоряджатися квартирами, що належали на праві власності йому та матері ОСОБА_10 ; договором купівлі-продажу від 29.01.2021, посвідченим в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 111, яким продано квартиру ОСОБА_10 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; копіями паспортів ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ; документами щодо продажу квартири ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; документами щодо смерті ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; показаннями підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_14 ; висновками судових почеркознавчих експертиз; висновками судових технічних експертиз щодо квартири ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

20.06.2023 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_26 продовжено строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 01.08.2023.

Сторона обвинувачення зазначає, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 01.08.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно: закінчити проведення двох раніше призначених судових оціночно-будівельних експертиз для вирішення питання щодо визначення вартості квартир; закінчити проведення двох раніше призначених судових почеркознавчих експертиз для вирішення питання щодо визначення особи, яка підписала нотаріальні документи від імені померлої особи; закінчити проведення раніше призначеної судової фото портретної експертизи для вирішення питання щодо визначення особи, фотографію якої вклеїли до паспорту померлого; провести повторний допит підозрюваних; провести допити свідків; провести одночасні допити між підозрюваними та свідками; провести впізнання інших осіб, ймовірно причетних до шахрайських заволодінь квартирами потерпілих; отримати вільні зразки підпису та почерку підозрюваного для їх експертного дослідження; перевірити наявність інших фактів шахрайських заволодінь нерухомістю та при їх встановленні внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; скласти повідомлення про підозру та повідомити зазначених осіб про підозру по іншим епізодам злочинної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Результати проведення вказаних слідчих, процесуальних дій, а також отримання висновків судово-оціночно-будівельних експертиз, почеркознавчих, фото-портретної експертиз, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на тривалість проведення досудового розслідування та недоведеність неможливості проведення слідчих дій, зазначених у клопотанні, в раніші строки.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 17.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України.

02.05.2023 складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України, а саме у: незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом; підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою та збут такого документа, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; використанні завідомо підробленого документу; приватизації комунального майна, з використанням підроблених приватизаційних документів неправомочною особою, вчинене групою осіб за попередньою змовою; незакінченому замахі на шахрайство, тобто не вчинення особою усіх дій, які вона вважала необхідними для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від її волі для придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (шахрайстві); заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (щахрайстві), та у зв`язку відсутністю ОСОБА_7 за місцем проживання, повідомлення про підозру було вручено 02.05.2023 о 17:58 год. матері підозрюваного - гр. ОСОБА_27 .

Окрім цього, повідомлення про підозру органом досудового розслідування 09.05.2023 надіслано директору студентського містечка НАУ «ХАІ» ОСОБА_28 та 10.05.2023 Міському голові Пирятинської міської ради.

23.05.2023 о 08:43 год. підозрюваному ОСОБА_7 вручено повідомлення підозру вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України від 02.05.2023.

01.05.2023 о 13 год. 10 хв. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у: сприянні вчиненню злочину іншими співучасниками шляхом усунення перешкод, незакінчений замах на шахрайство, тобто не вчинення особою усіх дій, які вона вважала необхідними для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від її волі для придбання права на майно шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (шахрайстві); сприяння вчиненню злочину іншими співучасниками шляхом усунення перешкод незакінчений замах на шахрайство, тобто не вчинення особою усіх дій, які вона вважала необхідними для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від її волі для придбання права на майно шляхом обману, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (шахрайстві); використання завідомо підробленого документа; незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом.

20.06.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_26 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01.08.2023.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні виконаний обсяг слідчих дій, однак у зв`язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно закінчити проведення двох раніше призначених судових оціночно-будівельних експертиз; закінчити проведення двох раніше призначених судових почеркознавчих експертиз; закінчити проведення раніше призначеної судової фото портретної експертизи; провести повторний допит підозрюваних; провести допити свідків; провести одночасні допити між підозрюваними та свідками; провести впізнання інших осіб, ймовірно причетних до шахрайських заволодінь квартирами потерпілих; отримати вільні зразки підпису та почерку підозрюваного для їх експертного дослідження; виконати процесуальні дії, направлені на завершення досудового розслідування та ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження.

Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.

Доводи сторони обвинувачення про необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а також отримання висновків судово-оціночно-будівельних експертиз, почеркознавчих, фото-портретної експертиз, узгоджуються з наданими матеріалами.

З огляду на викладене вище, враховуючи ступінь тяжкості та складності провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0001150 від 17.09.2020, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 01 листопада 2023 року включно.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001150 від 17.09.2020, за підозрою ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 01 листопада 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1