Справа №:755/6613/22
Провадження №: 1-кс/755/1614/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" червня 2023 р. Дніпровський районний суд міста Києва в складі:

головуючої слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 22 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Київ, громадянину України, з середньою освітою, не працюючому, одруженому, маючому на утриманні малолітню дитину, ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України, -

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду у кримінальному провадженні за № 0000048 від 22 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України з клопотанням про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 з метою незаконного збуту підробленої іноземної валюти на території м. Києва невизначеному колу осіб.

ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці незаконно, з метою подальшого збуту за попередньою змовою з ОСОБА_6 отримав від особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, тим самим незаконно придбав, невстановлену кількість підробленої іноземної валюти з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут за попередньою змовою з ОСОБА_6 підробленої іноземної валюти вирішив незаконно збути частину отриманої від невстановленої досудовим розслідуванням особи, підробленої іноземної валюти.

03 лютого 2023 року за адресою: м. Київ проспект Перемоги 55/2, згідно постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у присутності понятих працівниками ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київські області було проведено огляд громадянина ОСОБА_7 та вручено останньому грошові кошти у сумі 6000 доларів США (згідно курсу НБУ - 219 360 грн) для проведення оперативної закупки.

Після цього о 14 годині 20 хвилин ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч з метою купівлі підробленої іноземної валюти.

Після цього о 15 годині 03 хвилини ОСОБА_7 прибув за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполева 17 де його зустрів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та у подальшому під час зустрічі ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 400 доларів США (згідно курсу НБУ - 14 624 грн), а останній в свою чергу діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передав підроблену іноземну валюту у сумі 950 доларів США.

Після цього, 03 лютого 2023 року у ході проведення огляду місця події у період часу з 16 години 00 хвилин до 16 години 30 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполева 15, громадянин ОСОБА_7 добровільно надав для вилучення грошові кошти номіналом 950 доларів США, що відповідно до висновку експерта не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, які ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , збув ОСОБА_7 в ході проведення контролю за вчиненням злочину за грошові кошти в сумі 400 доларів США (згідно курсу НБУ - 14 624 гривень)

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, а саме незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті підробленої іноземної валюти, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , з метою усунення перешкод щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

У подальшому, ОСОБА_4 реалізуючи свій спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел скориставшись дією воєнного стану у державі та проведенням мобілізації відповідно Указу Президента України № 69/2022 та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», будучи обізнаним про неможливість виїзду закордон осіб чоловічої статі призовного віку, з корисливих мотивів, сприяв незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, а саме наданням наказу військової обласної адміністрації та додатку до нього, що дозволяють здійснити виїзд за державний кордон України.

03 лютого 2023 року, близько 14 години 00 хвилин у рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч.

У подальшому о 15 годині 03 хвилини, ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполева 17, зустрівся з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 задля обговорення умов та правил перетину державного контролю через систему «Шлях».

Після чого при зустрічі ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 документи на особу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія) та грошові кошти у сумі 5600 доларів США (згідно курсу НБУ - 204 736 гривень) задля усунення перешкод щодо незаконного перетину останнім державного кордону України.

Надалі, 28 лютого 2023 року, близько 17 години 40 хвилин у рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 та домовився про зустріч з метою отримання документів що дозволяють здійснити перетин державного кордону України відповідно до системи «Шлях».

У подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 з корисливих мотивів за адресою: м. Київ, вул. Газопровідна 9 передав ОСОБА_7 «Наказ начальника кіровоградської обласної державної військової адміністрації №327», а також «Додаток до наказу №327 з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України», що дозволяють здійснити виїзд за межі державного кордону України.

Після цього, 28 лютого 2023 року у ході проведення огляду місця події у період часу з 19 години 00 хвилин до 19 години 20 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Газопровідна 40 , громадянин ОСОБА_7 , добровільно надав для вилучення «Наказ начальника кіровоградської обласної державної військової адміністрації №327», а також «Додаток до наказу №327 з переліком осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України», які йому передав ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюєтьсяу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме у незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідування день та час, однак не пізніше 11 квітня 2023 року ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_9 з метою виготовлення психотропної речовини.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел відповідно до попередньо розподілених ролей, маючи єдиний умисел, з метою власного збагачення від продажу психотропної речовини - амфетамін, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 використовуючи обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини - амфетамін та за допомогою раніше придбаних прекурсорів та інших предметів та речовин, утворили їх синтез, тим самим незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін, яку стали зберігати за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

11 квітня 2023 року в період часу з 20 години 37 хвилин до 22 години 19 хвилин відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва було проведено санкціонований обшук у приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого було виявлено та вилучено: паперовий згорток з порошкоподібною речовиною світлого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину - амфетамін, яку ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_9 незаконно виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а саме незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 22 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України та за №0001362 від 11 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000048.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 22 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України, за №0001346 від 11 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за №0001347 від 11 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, за №0001348 від 11 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000048.

За цим фактом 22 червня 2022 року було розпочато кримінальне провадження за № 0000048 від 22 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України.

11 квітня 2023 року о 22 годині 20 хвилин ОСОБА_4 затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

12 квітня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України.

13 квітня 2023 року слідчою суддею Дніпровського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

02 червня 2023 року постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців (до 11 липня 2023 року).

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав у повному обсязі. Просив задовольнити клопотання, мотивуючи тим, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, які за ступенем тяжкості відноситься до тяжких кримінального правопорушення, за які законом передбачене покарання до десяти років позбавлення волі позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою примушування їх до зміни своїх показів, що може негативно вплинути на результати досудового розслідування, його повноту та подальший судовий розгляд; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не з`являтися за викликами до слідчого чи прокурора з метою затягування часу проведення досудового розслідування, що у свою чергу може впливати на строки проведення останнього, а також, уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані кримінальні правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому існують ризики, а саме: можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду; можливість впливати на свідків, можливість перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, не з`являючись за викликом до слідчого чи прокурора, з метою затягування кримінального провадження; можливість вчинити інше кримінальне правопорушення.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив щодо продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, зазначив, що вказані прокурором ризики не доведені, підстав вважати, що ОСОБА_4 переховуватиметься немає. Має на утриманні жінку та малолітню дитину. Просив змінити запобіжний захід ОСОБА_4 на цілодобовий домашній арешт.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Наведені у клопотанні обставини та додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України, на підтвердження чого у матеріалах кримінального провадження наявні вагомі докази, зокрема: протоколи про результати аудіо, - відеоконтролю за особою; протокол особистого огляду та речей особи перед проведення контролю за вчиненням злочину; протокол огляду та вручення коштів; протокол за результатами контролю за вчиненням злочину; протоколи огляду місця події; висновки експертів; постанова про визнання та приєднання речових доказів; протокол огляду та вручення грошових коштів; протокол особистого огляду та речей особи перед проведенням контролю за вчиненням злочину; протокол обшуку; протокол допиту свідка; протокол обшуку затриманої особи; протокол допиту підозрюваного; та інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Разом з тим, у судовому засіданні встановлено, що строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 закінчується 08 червня 2023 року, однак на даний час у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення призначених експертиз, а також необхідно виконати інші слідчі та процесуальні дії, а саме: згідно ст. 279 КПК України повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; згідно ст. 279 КПК України повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; згідно ст. 279 КПК України повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; завершити проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, а також вибухотехнічної експертизи; розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали щодо ОСОБА_4 , суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчою.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 від 02 червня 2023 року строк досудового розслідування у цьому кримінальному проваджені продовжено до трьох місяців, до 11 липня 2023 року.

Крім того, мотиви наведені прокурором дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України, яке за ступенем тяжкості відноситься до тяжких кримінальних правопорушень, може переховуватись від органів досудового розслідування, ухилитись від явок до слідчого, прокурора, суду, може продовжити злочинну діяльність, іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, зокрема шляхом впливу на свідків, що свідчить про наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а також дає підстави для збереження обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою.

З урахуванням вищезазначених обставин, слідча суддя вважає, що заявлений ризик не зменшився, що виправдовує обрану раніше міру запобіжного заходу ОСОБА_4 у виді тримання під вартою, у зв`язку з чим слідча суддя не вбачає підстав для застосування до підозрюваного іншого більш м`якого запобіжного заходу.

На підставі викладеного, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання старшого прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 22 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України, підлягає задоволенню.

Ухвалою слідчої судді Дніпровського районного суду міста Києва про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою від 13 квітня 2023 року підозрюваному ОСОБА_4 , відповідно до вимог ст.ст. 182, 183 КПК України, було визначено заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного та, керуючись, ст.ст. 177, 178, 199, 309, 396-372 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 22 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України, про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, до трьох місяців, що не перевищує термін досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Продовжити строк застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою до трьох місяців, а саме до 11 липня 2023 року, з заставою визначеною ухвалою слідчої судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 квітня 2023 року.

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного, зроблені під час розгляду клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, або у будь-якому іншому правопорушенні.

Ухвала слідчого судді, щодо продовження строку застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1