печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 01.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено двох мешканців м. Києва, які з використанням телекомунікаційного обладнання налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв`язку.

Вказаний сервіс дистанційно платно надавався третім особам для використання останніми в якості VPN 4G-модеми українських операторів зв`язку, видаючи при цьому користувача з будь-якої країни світу, зокрема Російської Федерації за абонента українського мобільного Інтернету, що дозволяло користувачам імітувати їх фізичне знаходження на території України.

Крім цього, отримано оперативні дані про те, що оплату зловмисники приймають на гаманці заборонених російських платіжних систем.

Так, в подальшому ході досудового розслідування, 01.04.2022 року проведено невідкладний обшук у виявленому «проксі-центрі» за адресою: АДРЕСА_1 , який у подальшому був легалізований, та за результатами якого, виявлено ще 3 (три) аналогічних «проксі-центри», до яких причетні ті ж самі особи, та які знаходяться в межах м. Києва. При цьому додатково виявлено, що зазначені «проксі-центри» у м. Києві так чи інакше пов`язані з аналогічними «проксі», розташованими на території Російської Федерації.

Зазначає, що в результаті встановленої інформації про відновлення діяльності офісу за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі отриманих ухвал слідчих суддів у провадженні, 03.05.2022 року проведено низьку одночасних обшуків у м. Києві, за результатами яких виявлено та вилучено, та в подальшому арештовано, понад 38 комп`ютерів, близько 1500 4-G модемів із сім-картами українських операторів мобільного зв`язку, сервер управління та іншу комп`ютерну техніку та обладнання, загальною вартістю понад 1,2 млн. грн.

Вказує, що два вилучених ПЕОМ (системних блоки) з метою виявлення та фіксації слідів злочинів, передбачених ст.ст. 200, 361 КК України, скеровано до експертної установи для проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

15.03.2023 року до окружної прокуратури надійшли висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких вилучена комп`ютерна техніка містить в собі відомості щодо фактів вчинення передбачених ст. 200 КК України незаконних дій з електронними грошима, використання яких заборонено Рішенням РНБО 126/2018 від 02 травня 2018 року, а саме містить інформацію щодо транзакцій з використанням електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (WMID: НОМЕР_1 ).

Водночас встановлено, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004965 від 13.06.2019 року, слідство у якому наразі проводиться ТУ ДБР, розташоване у м. Києві, мав місце, проведений в порядку ч. 5 ст. 236 КПК України, особистий обшук громадянина України ОСОБА_5 , під час якого у останнього вилучений та у подальшому оглянутий мобільний телефон, який містить в собі відомості про електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - WMID: Z28.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність для отримання доступу до матеріалів кримінального провадження №0004965 з подальшим вилученням мобільного телефону iPhone XR чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , зокрема речових доказів, які стосуються особистого обшуку гр. ОСОБА_5 , а також підстав та результатів такої слідчої дії, для їх долучення до матеріалів провадження № 0000038 та використання таких матеріалів як доказів причетності особи до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання старший детектив слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні ОСОБА_6 не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТУ ДБР, розташованого у м. Києві у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Прокурор у кримінальному провадженні № 0004965 від 13.06.2019 року прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_7 постановою від 07.07.2023 року надав дозвіл на використання відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004965 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема щодо мобільного телефону iPhone XR чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , який вилучено у ОСОБА_5 та зберігається при матеріалах кримінального провадження.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 01.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність для отримання доступу до мобільного телефону iPhone XR, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 , який вилучено у ОСОБА_5 та зберігається при матеріалах кримінального провадження №0004965.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 222 КПК України визначено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим . Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Так, постановою прокурора у кримінальному провадженні № 0004965 від 13.06.2019 року прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 07.07.2023 року надано дозвіл на використання відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004965 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема щодо мобільного телефону iPhone XR чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , який вилучено у ОСОБА_5 та зберігається при матеріалах кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи дозвіл прокурора у кримінальному провадженні №0004965 від 13.06.2019 року на використання відомостей досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166, 222, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване у м. Києві (місцезнаходження: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 ), а саме дозвіл на використання відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004965 від 13.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, а саме мобільного телефону iPhone XR чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , який вилучено у ОСОБА_5 та зберігається при матеріалах кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1