Справа № 466/6463/23
Провадження № 1-кс/466/1456/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківсь

в с т а н о в и в:

23.06.2023 старший дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000364 від 01.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000364 від 01.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Силами органу досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа в листопаді місяці 2021 року шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами заявниці, відкривши на неї кредит в банку, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 2 512, 37 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що проживає за адресою АДРЕСА_1 з чоловіком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ). На даний час він проживає із своїми батькам за адресою с. Пікуловичі Пустомитівського району Львівської області, оскільки останні між собою посварилися. Чоловік переїхав, тому що, виявилось, що він спілкувався і проводив час із ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) з його слів. 30.05.2023 знаходилася у

АДРЕСА_3 у своїх батьків. Близько 21:30 год. чоловік прийшов додому та дав батькові ОСОБА_6 лист в якому було зазначено, що на дані останньої взято кредит в А-банку на суму 2 512, 37 гривень. На наступний день 31.05.2023, зранку, будучи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_4 , дізналася, що кредит на неї було взято в листопаді місяці 2021 року особою жіночої статі у АДРЕСА_2 . Працівник банку продемонстрував їм фото, однак не надав. По фото вона впізнала, що це ОСОБА_7 , котра приходила у квартиру з чоловіком. Звідки у останньої були її паспортні дані, не відомо. Сума несплаченого кредиту на даний час становить 2 512, 37 гривень.

В ході досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються кредитної історії відкритої в листопаді місяці 2021 року ОСОБА_3 , а зокрема: кредитний договір; анкета-заява на відкриття картки «Універсальна»; виписку по усіх активних кредитних договорах в період часу з 01.11.2021 по даний час; фото особи, що відкривала кредит; всі мобільні номери зазначені при відкритті кредиту; інші документи, що мають відношення до відкриття кредиту на ім`я ОСОБА_3 , які перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості, які наявні у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, встановлення осіб причетних до його вчинення.

З огляду на викладене, у зв`язку з неможливістю отримати такі відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший дізнавач просить надати дозвіл суду на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

При цьому, старший дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000364 від 01.06.2023, просить розглядати клопотання без участі представників особи у володінні, якої знаходиться вказана інформація.

На адресу суду старший дізнавач надав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явились.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 01.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації;інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених речей та інформації неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються кредитної історії відкритої в листопаді місяці 2021 року ОСОБА_3 , а зокрема: кредитний договір; анкета-заява на відкриття картки «Універсальна»; виписку по усіх активних кредитних договорах в період часу з 01.11.2021 по 23.06.2023; фото особи, що відкривала кредит; всі мобільні номери зазначені при відкриття кредиту; інші документи, що мають відношення до відкриття кредиту на ім`я ОСОБА_3 , які перебувають у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19