Провадження №1-кс/193/118/23
У Х В А Л А

іменем України

12 травня 2023 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 25 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 травня 2023 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, погоджене прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 25.01.2023 до чергової частини відділення поліції №9 Криворізького РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.12.2022 приблизно о 13:00 годині невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявника на суму 2400 гривень, чим ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень № 211 від 25.01.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000026 від 25.01.2023 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14 квітня 2023 року на підставі ухвали Софіївського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було проведено виїмку, після вивчення матеріалів якої встановлено, що за даною банківською карткою згідно договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у гривні НОМЕР_2 , який оформлено на ім`я ОСОБА_6 . Крім того встановлено, що з даного рахунку сума, яка була перерахована з банківських карток потерпілого в подальшому перерахована на банківську картку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який зареєстрована банківська картка: НОМЕР_3 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.12.2022 по 26.12.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 25.12.2022 по 26.12.2022, інформацію про контрагентів за банківським рахунком.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000026 від 25.01.2023 та протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26 січня 2023 року свідчать про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, потерпілим ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписки по картках/рахунках за реквізитами:

-АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 ;

-АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 .

14 березня 2023 року, в ході аналізу інформації, отриманої 27.02.2023 під час проведення тимчасового доступу до документів, а саме руху коштів на банківських рахунках потерпілого, було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 перераховано на банківський рахунок АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який зареєстрована банківська картка: НОМЕР_1 .

14 квітня 2023 року на підставі ухвали Софіївського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було проведено виїмку, після вивчення матеріалів якої встановлено, що за даною банківською карткою згідно договору про комплексне банківське обслуговування відкрито поточний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у гривні НОМЕР_2 , який оформлено на ім`я ОСОБА_6 . Крім того встановлено, що з даного рахунку сума, яка була перерахована з банківських карток потерпілого в подальшому перерахована на банківську картку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що мають охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000026 від 25.01.2023 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів, їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який зареєстрована банківська картка: НОМЕР_3 . Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 25.12.2022 по 26.12.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 25.12.2022 по 26.12.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Строк дії ухвали до 10 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_10