Провадження № 1-кс/161/4968/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 20 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку від 14.09.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 14.09.2023 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - Керівництво по експлуатації, технічний паспорт до автомату етикетувального LS-108R, незаповнені бланки товарних чеків з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», незаповнені бланки товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», накладна №28 від 26.05.2020 з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», товарно-транспортна накладна №217192 від 26.05.2020 з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», вилучені в спальній кімнаті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №1 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Носій інформації накопичувач (жорсткий диск) «Western Digital» з серійним номером WCAW34550107, ємністю 1 Тб, вилучений з системного блоку чорного кольору, який знаходився в спальній кімнаті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упакований до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №2 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Носій інформації накопичувач «Transcend», ємністю 32 Гб, який був приєднаний до системного блоку чорного кольору, який знаходився в спальній кімнаті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упакований до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №3 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Грошові кошти в сумі 171 500 гривень, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №4 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Грошові кошти в сумі 2700 доларів США, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №5 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Грошові кошти в сумі 6100 польських злотих, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №6 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку.

Клопотання мотивує тим, що ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000003 від 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання фізична особа підприємець, в м. Ковель організував діяльність з незаконного використання знаків для товарів і послуг ТМ «Castrol» права інтелектуальної власності на які належать компанії Castrol Limited (Кастрол Лімітед).

Так, 14.09.2023 за результатами обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі та предмети, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: - Керівництво по експлуатації, технічний паспорт до автомату етикетувального LS-108R, незаповнені бланки товарних чеків з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», незаповнені бланки товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», накладна №28 від 26.05.2020 з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», товарно-транспортна накладна №217192 від 26.05.2020 з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», вилучені в спальній кімнаті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №1 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Носій інформації накопичувач (жорсткий диск) «Western Digital» з серійним номером WCAW34550107, ємністю 1 Тб, вилучений з системного блоку чорного кольору, який знаходився в спальній кімнаті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упакований до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №2 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Носій інформації накопичувач «Transcend», ємністю 32 Гб, який був приєднаний до системного блоку чорного кольору, який знаходився в спальній кімнаті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упакований до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №3 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Грошові кошти в сумі 171 500 гривень, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №4 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Грошові кошти в сумі 2700 доларів США, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №5 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Грошові кошти в сумі 6100 польських злотих, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №6 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку.

Постановою детектива від 15.09.2023 вилучені речі та предмети в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами.

Оскільки вказане майно, на думку детектива та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою збереження речових доказів, їх дослідження органами досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, а також правомірного утримання, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Від представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 до суду надійшла заява про проведення розгляду клопотання у його відсутності та у відсутності ОСОБА_4 , щодо клопотання заперечує, просить відмовити в його задоволенні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, що виявлене та вилучене 14.09.2023 в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , окрім арешту грошових коштів, які на думку слідчого судді відношення до розслідування вказаного кримінального провадження не мають, а тому з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Враховуючи, що детективом та прокурором, на яких покладено обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, не надано достатніх доказів та не доведено правових підстав для накладення арешту на грошові кошти в сумі 171 500 гривень, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №4 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку, грошові кошти в сумі 2700 доларів США, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №5 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку, грошові кошти в сумі 6100 польських злотих, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №6 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку, незаконності набуття чи походження вилучених грошових коштів не встановлено, не доведено їх безпосереднього відношення до розслідування вказаного кримінального провадження та доказового значення, ухвалою слідчого судді від 12.09.2023 дозвіл на відшукання грошових коштів не надавався, тому в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти слід відмовити.

Таким чином, враховуючи викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку від 14.09.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку від 14.09.2023 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: - Керівництво по експлуатації, технічний паспорт до автомату етикетувального LS-108R, незаповнені бланки товарних чеків з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», незаповнені бланки накладних з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», незаповнені бланки товарно-транспортних накладних з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», накладна №28 від 26.05.2020 з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», товарно-транспортна накладна №217192 від 26.05.2020 з відтиском печатки ТОВ «Торговий дім «АРК-Плюс», вилучені в спальній кімнаті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №1 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Носій інформації накопичувач (жорсткий диск) «Western Digital» з серійним номером WCAW34550107, ємністю 1 Тб, вилучений з системного блоку чорного кольору, який знаходився в спальній кімнаті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упакований до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №2 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Носій інформації накопичувач «Transcend», ємністю 32 Гб, який був приєднаний до системного блоку чорного кольору, який знаходився в спальній кімнаті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упакований до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №3 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: - Грошові кошти в сумі 171 500 гривень, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №4 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Грошові кошти в сумі 2700 доларів США, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №5 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку; - Грошові кошти в сумі 6100 польських злотих, виявлені та вилучені в сейфі металевому, який знаходився в гардеробній кімнаті поруч зі спальною кімнатою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упаковані до поліетиленового пакету, який опечатаний паперовою биркою №6 з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1