Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5150/23
Провадження № 1-кс/644/1055/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 21.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 21.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.07.2023 та 15.07.2023, невстановлена особа, номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 розмістивши оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi L200, на сайті оголошень "OLX", шляхом обману під приводом завдатку заволоідла коштами її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську карту НОМЕР_3 , на загальну суму 130 000 гривень.

20.07.2023 СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_5 надала показання про те, що 13.07.2023 її чоловік приїхав до м. Харкова. Порадившись з чоловіком вони вирішили придбати автомобіль «Mitsubishi L 200» для власного використання.

Перебувавши вдома на сайті «OLX» вони знайшли оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L 200» з мобільним номером телефону НОМЕР_1 . Чоловік подзвонив зі свого мобільного номера телефону НОМЕР_4 , на номер НОМЕР_1 де йому представилися як ОСОБА_7 . ОСОБА_8 домовився з цим чоловіком про придбання автомобіля, за умовою продавця було потрібно здійснити передоплату.

14.07.2023 чоловік свідка погодився і зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 зробив переказ на банківську картку НОМЕР_3 , яку вказав продавець, у сумі 28000 гривень та 4000 гривень. Далі коли чоловік ОСОБА_8 розмовляв з продавцем той під виглядом необхідності сплати штрафів та можливості зняття автомобіля з реєстрації попросив зробити ще переказ у сумі 42000 гривень. ОСОБА_8 того ж дня переказав зі своєї банківської картки на банківську картку продавця (ту саму) гроші у сумі 42000 гривень.

Наступного дня, 15.07.2023, продавець ОСОБА_7 подзвонив чоловікові свідка. В ході телефонної розмови з продавцем під виглядом розмитнення автомобіля попросив переказати ще 56000 гривень, що чоловік свідка і зробив, здійснивши переказ зі своєї банківської карти на ту саму карту продавця. Також ОСОБА_8 подзвонив номер телефону НОМЕР_2 де в ході розмови представилися ОСОБА_9 та цей ОСОБА_9 пояснив, що він волонтер та допомагає перевозити машини з Польші та те, що він співпрацює з ОСОБА_7 . Після цього продавець в листуванні у месенджері «Viber» надав фотокартку нібито свого паспорта та фото себе з паспортом (на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , КС841867) та фотокартку паспорта волонтера (на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , КА550876 і фото волонтера з паспортом). Також продавець надав посвідчення волонтера Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України № LV-208. Всі ці фото продавець ОСОБА_7 скинув для того щоб чоловік свідка не хвилювався та що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не шахраї.

Таким чином ОСОБА_8 впродовж 14 та 15 липня 2023 здійснив переказ коштів на загальну суму 130000 гривень.

Встановлено, що юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 є АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 .

Отже, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації про персональні дані особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), та інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.07.2023 по теперішній час, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.07.2023 по теперішній час.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 21.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 є АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 про персональні дані особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), та інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 13.07.2023 по теперішній час, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 13.03.2023 по 05.04.2023 з можливістю її вилучення на паперові або цифрові носії.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1