Справа № 202/6403/23
Провадження № 1-кс/202/4407/2023
УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000261 від 20 березня 2023, за ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно власника рахунку, поточного рахунку, на який з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надійшли грошові кошти а саме 18.03.2023 15155,00 гривен в тому числі комісія 156,55 гривень на Portmone_р2р, 24952,00 емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 заміни фінансових номерів, копії документів які надавались при оформленні рахунків за період часу з 00:15 год 18.03.2023 по 00:15 год. 20.03.2023.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.03.2023 до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що 18.03.2023 близько 16:48 години за адресою АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом, здійснила дзвінок на телефон заявниці, під приводом працівника служби безпеки банківської установи КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " тим самим дістанційно отримала доступ до банківської картки НОМЕР_5 , та з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій було списано грошові кошти в розмірі 79200 гривень. (ЄО 4188)

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що 18.03.2023 близько 16 год. 48 хв. їй зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_6 , яка представилась співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила про необхідність блокування карток, у відповідь на дзвінок ОСОБА_5 продиктувала невідомій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , після чого на телефон надійшло смс повідомлення у вигляді кода, ОСОБА_5 надиктувала невідомій особі код, який прийшов їй у смс повідомленні на її номер. В ході розмови ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала зі своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_6 банк НОМЕР_7 рахунок ( НОМЕР_8 ) на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а саме онлайн перевела гроші в сумі 14572,50 гривень, при цьому не бачила, що здійснюється з грошима на картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у неї на телефоні не встановлено. В подальшому з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 79200,00 гривень.

Таким чином, 18.03.2023 хв. з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 через інтернет-банкінг здійснено переказ грошових коштів у розмірі 79 200,00 гривень, які належать потерпілій.

Під час досудового розслідування на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано відповідне доручення на встановлення місце знаходження адреси зняття коштів та отримано відповідь що згідно історії по картковому рахунку ОСОБА_5 встановлено, що транзакції відбувались через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_7 та Portmone, володільцем яких є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

За результатами здійснення тимчасового доступу до руху коштів за банківським рахунком потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 18.03.2023 близько 16 год. 50 хв. з її картки № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 було здійснено чотирі транзакції а саме 24952,00 в тому числі комісія 254,52 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_9 .uaP2P , KYIV, 15155,00 гривен в тому числі комісія 156,55 гривень на Portmone_р2р, 24952,00 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_7 та 14145,00 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_7 емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3

З метою встановлення інформації про рахунковий рахунок на який надійшли грошові кошти з банківської карти НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 виникла необхідність отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дата та номер запису в ЄДР 07.11.2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:15 год. 18.03.2023 по 00:15 год. 20.03.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Відповідно до статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню за наступних підстав:

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація наявна у документах, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000261 від 20 березня 2023, за ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000261 від 20.03.2023 та прокурорам групи прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра, які входять до складу групи прокурорів у провадженні відповідно до витягу з ЄРДР, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів, що містять інформацію відносно власника рахунку, поточного рахунку, на який з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надійшли грошові кошти а саме 18.03.2023 15155,00 гривен в тому числі комісія 156,55 гривень на Portmone_р2р, 24952,00 емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 заміни фінансових номерів, копії документів які надавались при оформленні рахунків за період часу з 00:15 год 18.03.2023 по 00:15 год. 20.03.2023.

Строк дії ухвали встановити по «01» липня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1