Справа № 202/6224/23
Провадження № 1-кс/202/3766/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 травня 2023 року м. Дніпро

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000196 від 20 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 20 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10 травня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000196 від 20 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 травня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, в період 2006-2007 років, внаслідок порушення норм встановленого на той час законодавства, змінили цільове призначення будівлі гуртожитку, а право власності на приміщення будівлі гуртожитку по АДРЕСА_1 вибуло з державної та перейшло до приватної власності, внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Відділом захисту інтересів дітей та протидії насильству обласної прокуратури під час моніторингу ефективності використання майна навчальних закладів на території м. Дніпро, встановлено наступне.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.11.2007 року, яке набрало законної сили 18.11.2007 року та не оскаржено сторонами, задоволено позов Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 та визнано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності на будівлю гуртожитку літ. Д-9, д-1, ганки літ. д, д1, д2, д3, входи в підвал літ. д4, д6, приямки літ. д5, д7, д8, д9, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (колишня нумерація № НОМЕР_2 ).

Вказане приміщення гуртожитку належало ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був державним навчальним закладом, на теперішній час його правонаступником є Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевказаного рішення Господарського суду Дніпропетровської області за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано право власності на зазначену вище будівлю гуртожитку (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , засноване 26.04.1999, засновником та бенефіціаром якого є ОСОБА_3 )

В подальшому в період 2007-2021 років громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово проведено перереєстрацію права власності на будівлю гуртожитку по АДРЕСА_1 . В 2008 році за рішенням Третейського суду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , в 2015 році за договором дарування з ОСОБА_4 на ОСОБА_3 , в період 2015-2021 роки з ОСОБА_3 на ОСОБА_4 . 13.10.2021 року ОСОБА_4 передала право власності на будівлю гуртожитку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код: НОМЕР_3 , яке утворилось цього ж дня, тобто 13.10.2021 року, засновниками та бенефіціарами якого стали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Проаналізувавши реєстр актів цивільного стану Дніпропетровського міського управління юстиції встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 1994 по 2014 рр. перебувала у шлюбі з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . До шлюбу мала прізвище ОСОБА_8 . Також встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є дочкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до інформації Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » квартири житловою площею 320 кв.м. у приміщенні гуртожитку по АДРЕСА_1 , на теперішній час не передано.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірці дійсності здійснення внесення інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 276 213,00 гривень на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був державним навчальним закладом, на теперішній час його правонаступником є Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

11.04.2023 року слідчим, в порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 , стосовно наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , ведення інвестиційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , тощо. Однак станом на 10.05.2023 відповіді отримано не було.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 зареєстровано 26.04.1999 року, засновником виступила ОСОБА_3 .

Враховуючи те, що інформація стосовно наявних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 та інших документів перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів, а саме: інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті в фінансових установах підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 за період часу з моменту утворення вказаного підприємства по сьогоднішній день., тобто з 26.04.1999 року; звіти про ведення інвестиційної діяльності (із зазначенням умов ведення такої діяльності, сум, призначення, тощо); звіти про власників (засновників) та працівників вказаного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи сприятимуть в отриманні доказів по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завіреним належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи сприятимуть в отриманні доказів по кримінальному провадженню.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000196 від 20 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В порядку ст. 93 КПК України 11.04.2023 року слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 , стосовно наявних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ведення інвестиційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), тощо. Однак станом на момент подання даного клопотання слідчому судді відповіді отримано не було.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000196 від 20 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті в фінансових установах підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 за період часу з 2006 року по 31.12.2013 року;

-звітів про ведення інвестиційної діяльності (із зазначенням умов ведення такої діяльності, сум, призначення, тощо) за період часу з 2006 року по 31.12.2013 року;

-звітів про власників (засновників) та працівників вказаного підприємства за період часу з 2006 року по 31.12.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 липня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22