Справа № 182/3985/23
Провадження № 1-кс/0182/923/2023
У Х В А Л А

Іменем України

14.08.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2023 за №0000044, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копії документів:

- реєстраційні, статутні та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради, накази про призначення на посаду, звільнення з посади посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера в період з 01.01.2023 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії договору № 259 від 12.06.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до нього (специфікація; товарно-транспортні накладі; подорожні листи; акти прийому-передачі; чеки; митні документи; кошториси та виставлені рахунки; у випадку оплат за договору, надати платіжні документи, на підставі яких було перераховано грошові кошти; сертифікати якості на продукцію та ін.);

- документи (рішення, розпорядження, накази тощо), на підставі яких були виділені кошти на закупівлю вказаної трубної продукції по умовам договору № 259 від 12.06.2023;

- документи на працевлаштування відповідальних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради, які були відповідальні за закупівлю трубної продукції за умовами договору № 259 від 12.06.23;

- все наявне листування між Продавцем та Покупцем за умовами договору № 259 від 12.06.2023;

документи на придбання насосів у 2023 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради, для закачування води до м. Нікополь (договори з додатками до нього; службові записки; специфікація; товаро-транспортні накладі; подорожні листи; акти прийому-передачі; чеки; митні документи; кошториси та виставлені рахунки; у випадку проплат по договору, надати платіжні документи, на підставі яких було перераховано грошові кошти; сертифікати якості на насоси та ін.);

- документи (рішення, розпорядження, накази тощо), на підставі яких було виділено кошти на закупівлю вказаних насосів у 2023;

- документи, на підставі яких проводився монтаж куплених у 2023 році насосів для подачі води в м. Нікополь (договори, акти, службові записки, протоколи та ін.);

- документи на працевлаштування відповідальних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради, які були відповідальні за закупівлю у 2023 році насосів, демонтаж старих та монтаж нових насосів;

- бухгалтерські документи підприємства (балансові відомості та ін.), в яких зафіксовано постановлення на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради у 2023 році трубної продукції за умовами договору № 259 від 12.06.23, а також насосів для подачі води в м. Нікополі;

- документи, якими фіксувалось пошкодження насосів для подачі води в м. Нікополі, під час монтажу чи експлуатації в 2023 році (акти, доповідні записки, службові розслідування та ін.).

У клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000044, внесені Нікопольською окружною прокуратурою до ЄРДР 04.07.2023 за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно отриманих матеріалів було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у червні 2023 року отримали насос для закачування води. Проте для встановлення вказаного насосу скористались послугами осіб, які не мали досвіду та навичок щодо його встановлення і як наслідок насос вийшов з ладу та непридатний для використання. Крім того, у червні 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено закупівлю труби ПЕ 100 за завищеними цінами.

Було встановлено, що 12.06.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НМР (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець), було укладено договір № 259.

Предметом договору була передача Продавцем у власність Покупця матеріалів для ремонту водопровідних мереж, а саме: Труба ПЕ 100, за ДК 021:00-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби, а Замовник при цьому зобов`язується прийняти Товар у відповідності до своїх замовлень та своєчасно оплатити його. Ціна договору 2 901 130,92 грн.

З метою перевірки викладених вище фактів, 11.07.2023 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НМР було направлено запит щодо надання відповідних документів.

18.07.2023 отримано відповідь, що запитувані документи будуть надані лише на підставі відповідної ухвали суду.

Окрім того, допитаний як свідок начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НМР ОСОБА_5 відмовився надавати будь-які показання на поставлені йому питання з приводу купівлі та встановлення насосів, а також труб.

Таким чином, слідчий, без вилучення запитуваних документів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НМР, не має подальшої об`єктивної можливості для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримавши документи, можливо буде встановити осіб, які відповідали за встановлення насосів, та перевірити причини їх виведення із ладу; призначити судові експертизи; встановити об`єм та якість закуплених труб та перевірити об`єктивність цін, за якими вказані труби були куплені, шляхом призначення відповідних експертиз та ін.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2023 за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Однак, що стосується вилучення «інших; тощо» документів, то слідчий суддя вважає за можливе відмовити в цій частині, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні повинно бути чітко зазначено перелік речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстраційні, статутні та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради, накази про призначення на посаду, звільнення з посади посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера в період з 01.01.2023 року по теперішній час;

завірені належним чином копії договору № 259 від 12.06.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до нього (специфікація; товарно-транспортні накладі; подорожні листи; акти прийому-передачі; чеки; митні документи; кошториси та виставлені рахунки; у випадку оплат за договору, надати платіжні документи, на підставі яких було перераховано грошові кошти; сертифікати якості на продукцію);

документи (рішення, розпорядження, накази тощо), на підставі яких були виділені кошти на закупівлю вказаної трубної продукції по умовам договору № 259 від 12.06.2023;

документи на працевлаштування відповідальних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради, які були відповідальні за закупівлю трубної продукції за умовами договору № 259 від 12.06.23;

все наявне листування між Продавцем та Покупцем за умовами договору № 259 від 12.06.2023;

документи на придбання насосів у 2023 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради, для закачування води до м. Нікополь (договори з додатками до нього; службові записки; специфікація; товаро-транспортні накладі; подорожні листи; акти прийому-передачі; чеки; митні документи; кошториси та виставлені рахунки; у випадку проплат по договору, надати платіжні документи, на підставі яких було перераховано грошові кошти; сертифікати якості на насоси);

документи (рішення, розпорядження, накази), на підставі яких було виділено кошти на закупівлю вказаних насосів у 2023;

документи, на підставі яких проводився монтаж куплених у 2023 році насосів для подачі води в м. Нікополь (договори, акти, службові записки, протоколи);

документи на працевлаштування відповідальних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради, які були відповідальні за закупівлю у 2023 році насосів, демонтаж старих та монтаж нових насосів;

бухгалтерські документи підприємства (балансові відомості), в яких зафіксовано постановлення на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нікопольської міської ради у 2023 році трубної продукції за умовами договору № 259 від 12.06.23, а також насосів для подачі води в м. Нікополі;

документи, якими фіксувалось пошкодження насосів для подачі води в м. Нікополі, під час монтажу чи експлуатації в 2023 році (акти, доповідні записки, службові розслідування).

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1