Справа № 697/158/23
Провадження № 1-кс/697/350/2023
У Х В А Л А

Іменем України

25 серпня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю помічника судді, який за дорученням судді виконує обов`язки секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 до Канівського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000014 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023 о 16 год. 58 хв. до чергової частини відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2023, в період часу з 15:30 год. до 16:30 год. невстановлені особи шляхом обману заявниці, заволоділи належними останній грошовими коштами в сумі близько 40000 грн..

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_6 показав, що 09.01.2023 він погодився на пропозицію невідомого чоловіка, який написав йому у мобільному додатку «Телеграм» роботу кур`єром. Невдовзі, 10.01.2023, даний чоловік перетелефонував чи написав, та повідомив, що треба їхати до м. Черкаси, та там чекати подальших вказівок. На його банківську картку юніора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 чоловік 10.01.2023 перекинув 500 грн. (проте в нього не видно з якої картки) і повідомив, що це на проїзд до м. Черкаси. Того ж дня він поїхав автобусом до м. Черкаси та зупинився у хостелі. 11.01.2023 о 08 год. 02 хв. чоловік, який назвався ОСОБА_7 , зателефонував та сказав, щоб збирався та їхав до м. Канева Черкаської області, після чого перекинув 500 грн. на його банківську картку і він поїхав громадським транспортом до автовокзалу та звідти до м. Канева маршрутним автобусом. У м. Каневі був о 13 год. 10 хв. та йому було роз`яснено, що робота буде полягати в тому, щоб поїхати за вказаною адресою, взяти в людини грошові кошти, які вона бажає надати на операцію та потім ці гроші перекинути йому. В АДРЕСА_1 , за місцем проживання бабусі ОСОБА_8 , остання передала йому грошові кошти загальною сумою 40 тис. грн. В подальшому поїхав до м. Черкаси, де через айбокс перекинув Владу на номер картки, яку він вказав у телеграмі, два рази по 5 тис. грн., квитанції про це лишилися в нього. Далі пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де теж скинув решту грошей через айбокс по 5 тис. грн. 4 рази. Ці чеки в нього не збереглися, бо їх айбокс не видав через помилку.

У ході проведеного тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 11.01.2023 було переказано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківських рахунках, прив`язаних до банківських карток банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 23 год. 00 хв. 06 січня 2023 року по 23 год. 00 хв. 16 січня 2023 року та інформації щодо власника даної картки.

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на вказані обставини, слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківських рахунках, прив`язаних до банківських карток банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, наявні підстави для часткового задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_9 , оскільки вона не включена в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000014 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківських рахунках, прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 23 год. 00 хв. 06 січня 2023 року по 23 год. 00 хв, 16 січня 2023 року;

- довідки про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про IP адреси. GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу із 23 год. 00 хв. 06 січня 2023 року по 23 год. 00 хв. 16 січня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1