Справа № 404/4759/23
Номер провадження 1-кс/404/1778/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новгородківського відділу Знам`янької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000390, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

До початку розгляду слідчий подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представники володільця речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000390, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

За версією досудового розслідування 04.06.2023 ОСОБА_5 у месенджері вайбер надійшло повідомлення від сервісу «Дія» про надання допомоги. Перейшовши за посиланням потерпілий ввів пін код від застосунку «Дія» потім ввів пін код від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідома особа, імітуючи діяльність застосунку «Дія» отримала конференційну інформацію банківських карток та заволоділа грошовими коштами в розмірі 10 000 гривень із золотої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 7000 гривень із картки «Для виплат» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою досягнення об`єктивної істини в цьому кримінальному провадженні виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці по банківським картам за номером № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

За таких умов, вважаю, що отримані документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, зможуть всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до відомостей по банківським картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000390, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю стосовно банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 00:00 години 04.06.2023 року до 00:00 години 06.06.2023 року (включно), зокрема до:

1. Документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.Документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. Відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 04.06.2023 року до 00:00 06.06.2023 року;

4. Відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 04.06.2023 року до 00:00 06.06.2023 року;

5. Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 04.06.2023 року до 00:00 06.06.2023 року;

6. Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 04.06.2023 року до 00:00 06.06.2023 року;

7. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

8. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 04.06.2023 року до 00:00 06.06.2023 року;

9. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали встановити по 14 серпня 2023 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1