Провадження № 1-кс/344/4219/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001446 від 05.05.2023 року за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 25.09.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом заволодів його грошовими коштами, завдавши значної шкоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що на протязі 4 років потерпілий знайомий з ОСОБА_5 та до 24.09.2022 року перебував з ним в дружніх відносинах. 24.09.2022 ОСОБА_5 попросив потерпілого провести деякі банківські операції з його банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з тим, що по карті ОСОБА_5 нібито не дозволяє ліміт. Враховуючи те, що потерпілий знайомий із ОСОБА_5 тривалий період часу та перебував з ним в дружніх стосунках, то він погодився, а також ОСОБА_5 пообіцяв грошову винагороду в розмірі 10 000 грн. Після цього потерпілий надав ОСОБА_5 номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 та потрібні реквізити та виконував подальші вказівки. Через деякий час на його банківську карту сімома траншами було зарахованого грошові кошти в іноземній валюті в сумі 234 606, 95, де автоматично пройшло конвертування в долари США в сумі 5 676,18. В подальшому потерпілий перевів вище вказані кошти на свою гривневу карту № НОМЕР_2 в сумі 203 947, 19 грн. Після цього за проханням ОСОБА_5 він перерахував грошові кошти по 29 999 грн трьома транзакціями на банківську карту, яку йому повідомив ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та 100 000 грн., які він попередньо зняв у банкоматі по АДРЕСА_1 , готівкою передав ОСОБА_5 того ж дня. Наступного дня, 25.09.2022 року в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому прийшло повідомлення про те, що на його банківській карті мінусовий баланс 5511, 15 доларів США. Після цього потерпілий відразу ж звернувся до відділення банку, де йому повідомили, що по його карті проведено несанкціонований овердрафт.

Коли потерпілий почав виясняти в ОСОБА_5 , що за незрозуміла ситуація, останній повідомив, що це нічого страшного, що ніхто не зможе нічого доказати, так нічого й не пояснивши. Однак близько через місяць до потерпілого зателефонував працівник служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що якщо він не буде погашати заборгованість, то на нього подадуть в суд. Після цього потерпілий знову зв`язався з ОСОБА_5 , щоб він вирішував дану ситуацію, так як вже нараховано відсотки і сума боргу сягає 6 500 доларів США, та останній повідомив, що поверне потерпілому вказані кошти, однак надалі ОСОБА_5 не відповідав на телефонні дзвінки, змінив адресу проживання та потерпілому невідоме його місце перебування.

Додатково потерпілий вказав, що їх спільний знайомий ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 , надав йому відеозапис на якому ОСОБА_5 хвалиться йому, що зміг обманути їхнього спільного знайомого, тобто потерпілого, на 6 500 доларів США.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація щодо документів на підставі, яких відкриті банківські/карткові рахунки клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх наявних документів відносно банківських операцій проведених ОСОБА_4 з 21.09.2022 до 30.09.2022 року та про їх наслідки з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до документів в яких міститься інформація щодо документів на підставі яких відкриті банківські/карткові рахунки клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх наявних документів відносно банківських операцій проведених ОСОБА_4 з 21.09.2022 до 30.09.2022 року та про їх наслідки з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Ухвала діє до 22 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7