Справа № 461/6198/23
Провадження № 1-кс/461/4205/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури, старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000941 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про те, що службові особи військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживають своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, чим спричинили тяжкі наслідки.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлянням ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилось досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2023.

На виконання доручення прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст. 36, 41 КПК України, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою встановлення осіб (в тому числі військовослужбовців), які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в яких можуть зберігатись бойові припаси, вибухові речовини, чи інше майно належне військовій частині, збут яких мали на меті здійснити члени вказаної організованої групи, а також можливі факти інших протиправних дій, оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , оперативно-розшуковими заходами, додатково встановлено можливих співучасників даного злочину з числа військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , за місцем проживання (роботи, служби) та в транспортних засобах яких, можуть зберігатись бойові припаси, вибухові речовини та інше майно належне військовій частині та яке отримане злочинним шляхом, збут яких мали на меті здійснити встановлені особи.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків, за місцем проживання військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 за результатами яких, виявлено та вилучено техніку, невстановленого походження в значній кількості різних торгових марок, а саме: системні блоки в загальній кількості понад 80 шт., комп`ютерні монітори в загальній кількості понад 84 шт., гарнітур навушників в загальній кількості понад 115 шт., ноутбуків в загальній кількості понад 16 шт., веб-камер в загальній кількості понад 28 шт., комп`ютерні клавіатури в загальні кількості понад 84 шт., HDMI кабелі в кількості понад 319 шт. та шнури живлення і зарядні пристрої до вищевказаної техніки.

Також слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у продовж 2022-2023 років за запитами представника в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 від

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово надавалась на користь вказаної військової частини благодійна допомога (гуманітарна допомога) у вигляді комп`ютерного обладнання з комплектуючими, останній з відомих фактів яких, мав місце 06.06.2023 та яка особисто представниками організацій доставлена на територію військової частини.

Згідно з отриманої інформації службові особи вказаної військової частини, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання прибутку, не вжили всіх належних заходів пов`язаних із отриманням гуманітарної допомоги, що спричинили тяжкі наслідки.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки законності отримання благодійної допомоги (гуманітарної допомоги) у вигляді комп`ютерної техніки та комплектуючих в значній кількості відпущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь військової частини НОМЕР_1 , їх подальшого огляду, належного обліку та умов зберігання та недопущення незаконне використання з метою отримання прибутку у період 2022-2023 років, шляхом проведення відповідних перевірок та експертиз, існує необхідність у вилученні ряду підтверджуючих документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що документи необхідні для проведення подальшого досудового розслідування, відповідних перевірок та експертиз знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 код НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем дислокації, що за адресою: Львівська область Яворівський район с. Старичі.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння благодійною допомогою за попередньою змовою групою осіб, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою. Неявка слідчого, повідомленого про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

20.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння благодійною допомогою за попередньою змовою групою осіб, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні військової частини НОМЕР_1 код НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем дислокації, що за адресою: Львівська область Яворівський район с. Старичі;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені документи не містять охоронювану законом таємницю.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Оскільки слідчим не доведено слідчому судді наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а також те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів (здійснення їх виїмки) не підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання, погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури, старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000941 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України частково задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 0000941, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до наступних речей і документів (з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення копій), які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 код НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем дислокації, що за адресою: Львівська область, Яворівський район с.Старичі, які мають значення для кримінального провадження в частині отримання благодійної допомоги (гуманітарної допомоги) вказаною установою в умовах воєнного стану за період з 01.04.2022 по теперішній час, зокрема:

1) документів, які відображають усі факти передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » військовій частині А2615 благодійної (гуманітарної, спонсорської тощо) допомоги за період з 01.04.2022 року по 01.08.2023 року, її транспортування, прийняття на баланс військової частини, відображення в бухгалтерському та складському обліку військової частини, документів, що підтверджують використання даної допомоги, зокрема:

-звернень, запитів/звернень, прохань, клопотань та усіх інших документів, що містять прохання військової частини до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання допомоги, в тому числі звернень військовослужбовця ОСОБА_4 , як відповідального за комплектування військової частини НОМЕР_1 , до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.01.2023 за №457, від 04.01.2023 за №18, від 06.06.2023 року №457, від 03.07.2023, про виділення допомоги;

-актів приймання передачі, накладних на безкоштовну передачу, в тому числі за №22 від 06.01.2023, № 130 від 15.02.2023, № 848 від 04.07.2023, товарно-транспортних накладних, бухгалтерських довідок, реєстрів, специфікацій та усіх інших документів, що відображають всі факти передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » військовій частині НОМЕР_1 допомоги у вигляді комп`ютерної техніки, комплектуючих, аксесуарів та іншого обладнання (із зазначенням їх повних характеристик, серійних та ідентифікуючих номерів), а також та транспортування вказаної допомоги до військової частини;

-усіх бухгалтерсько-облікових, складських, звітних та інших документів, що підтверджують облікування та відображення в бухгалтерському і складському обліку військової частини отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » допомоги, усіх інших документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують кількість, об`єми, якість, вартість отриманих від вказаного товариства товаро-матеріальних цінностей та їх оприбуткування, облік, тощо

-журналів реєстрації вихідної кореспонденції за період з 01.03.2022 року по 01.08.2023 року;

-актів передачі, видаткових накладних, договорів із додатками, облікових документів, документів бухгалтерського і складського обліку та усіх інших документів фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 , які відображають факти використання військовою частиною допомоги, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2) документів, які відображають усі факти передачі БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » військовій частині НОМЕР_1 благодійної (гуманітарної, спонсорської тощо) допомоги за період з 01.04.2022 року по 01.08.2023 року, її транспортування, прийняття на баланс військової частини, відображення в бухгалтерському та складському обліку військової частини, документів, що підтверджують використання даної допомоги, зокрема:

-звернень, запитів/звернень, прохань, клопотань та усіх інших документів, що містять прохання військової частини до БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання допомоги, в тому числі звернення військовослужбовця ОСОБА_4 , як відповідального за комплектування військової частини НОМЕР_1 , до БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28.04.2023 за №457, про виділення допомоги;

-договорів з додатками, актів приймання передачі, накладних на безкоштовну передачу та усіх інших документів, що відображають всі факти передачі БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » військовій частині НОМЕР_1 допомоги у вигляді комп`ютерної техніки, комплектуючих, аксесуарів та іншого обладнання (із зазначенням їх повних характеристик, серійних та ідентифікуючих номерів), а також транспортування вказаної допомоги до військової частини, зокрема договір пожертви №06/06/23 від 06.06.2023 року з додатками;

-усіх бухгалтерсько-облікових, складських, звітних та інших документів, що підтверджують облікування та відображення в бухгалтерському і складському обліку військової частини отриманої від БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » допомоги, усіх інших документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують кількість, об`єми, якість, вартість отриманих від вказаної благодійної організації товаро-матеріальних цінностей та їх оприбуткування, облік, тощо, зокрема акт приймання передачі від 01.07.2023 року, складений комісією в/ч НОМЕР_1 в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та затверджений командиром ОСОБА_9 який зареєстрований за вх.№1893/2 від 01.07.2023;

-журналів реєстрації вхідної кореспонденції за період з 01.06.2023 року по 01.08.2023 року;

-актів передачі, видаткових накладних, договорів із додатками, облікових документів, документів бухгалтерського і складського обліку та усіх інших документів, які відображають факти використання військовою частиною допомоги, отриманої від БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

3) документів, які містять відомості щодо визначення місця зберігання отриманої благодійної (гуманітарної) допомоги від вказаних організацій (накази, розпорядження, протоколи нарад, доповідні записки, тощо) та інших документів, в яких міститься інформація що передувала прийняття такого рішення;

4) копії документів: статут, накази про призначення на посаду та посадові інструкції, функціональні обов`язки відповідних осіб, які отримували, підписували документи/договори, акти прийому передачі чи входили в комісію, щодо отримання, облікування, визначення місця зберігання отриманої благодійної (гуманітарної) допомоги та осіб відповідальних за належне зберігання такої допомоги.

5) доступ до отриманої благодійної (гуманітарної) допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній кількості 341 одиниця (у вигляді годинників, телефонів кишенькових ПК, комп`ютерів, комп`ютерних рідкокристалічних моніторів, ноутбуків, планшетів, телевізорів та інших комплектуючих) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальній кількості 257 одиниць (у вигляді комп`ютерних моніторів, настільних комп`ютерів та інших комплектуючих) з метою їх первинного огляду та встановлення ідентифікуючих параметрів.

Строк дії ухвали до 04.09.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1