Провадження № 1-кс/742/1602/23
Єдиний унікальний № 742/1671/23
У Х В А Л А

іменем України

07 вересня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів на яких може міститися інформація, щодо вчинення кримінального правопорушення, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки,записи, щодо отримання коштів, банківські карти з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші, мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_6 , сім карти, жорсткі диски та SSD карти, флеш накопичувачі.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000019 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17 січня 2023 року, невідома особа, розмістивши на сайті "OLX" неправдиве оголошення про продаж легкового автомобіля ВАЗ-21099 державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 гривень, які остання переказала через термінал АТ "КБ Приватбанк" , що розташований у торговому центрі по вул. Великій Житомирській 1/2 в м. Радомишль Житомирської області, на картковий рахунок невідомої особи.

За даним фактом 19.01.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї є син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює охоронником у автомобільному салоні, що знаходиться у м. Житомирі. Так, 17 січня 2023 року син на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ» модель «21099 за гроші в сумі 40 000 гривень. Далі син ОСОБА_7 зателефонував продавцю на абонентський номер, який був вказаний у оголошенні НОМЕР_8 та домовився про купівлю-продаж вказаного вище авто за гроші в сумі 30 000 гривень так як продавцю терміново були потрібні гроші на операцію, тому він продавав автомобіль за таку низьку ціну. Однією із умов придбання було те, що за автомобіль потрібно перерахувати завдаток в сумі 20 000 гривень. Після цього ОСОБА_7 зателефонував потерпілій та попросив перерахувати гроші в сумі 20 000 гривень на картковий рахунок продавця, який представився сину як ОСОБА_8 та надав номер своєї банківської картки НОМЕР_1 . Так, 17 січня 2023 року, близько 17:00 години, потерпіла поїхала до м. Радомишль Житомирської області та через термінал «ПриватБанку», що розташований у торгівельному центрі по вул. Великій Житомирській, 1/2 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 гроші у сумі 20 000 гривень двома переказами по 10 000 гривень. На підтвердження переказу грошей у неї збереглися відповідні квитанції від 17 січня 2023 року. Перерахувавши гроші, остання разом зі своїм чоловіком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на власному автомобілі «ВА3-2101» поїхали у м. Фастів, Київської області, де по вул. Київській, 4 продавець повинен був передати автомобіль «ВА3-21099» після чого вони повинні, ще доплатити продавцю 10 000 гривень. 17 січня 2023 року, близько 20:00 години, вони приїхали за вказаною адресою, але, як виявилося продавець там не проживає, а мешкає старенька бабуся. Після цього зрозуміли, що їх ошукали. Державний номер автомобіля « НОМЕР_9 », який повинні були придбати НОМЕР_7 - згідно фото у оголошенні.

В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину, з урахуванням проведених першочергових заходів було встановлено, що використовується шахрайська схема через за стосунок сайту «ОLХ» для розміщення не правдивих оголошень, щодо продажу автомобілів. Під час скоєння шахрайських дій невстановлені особи використовували банківські картки АТ «Ощадбанк»: НОМЕР_1 (зняття коштів у м. Прилуки. Чернігівської області), власником картки являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , банківська картка відкрита в АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , (зняття коштів у м. Прилуки. Чернігівської області), власником картки являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_5 зареєстрована на громадянина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що мобільний номер НОМЕР_8 з якого здійснювався дзвінок потерпілому працював з мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_6 . Після чого за допомогою оперативно розшукових заходів, було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_8 , IMEI: НОМЕР_6 працює за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до рапорту працівників ВКП Прилуцького РВП та візуальному спостереженню ОСОБА_13 знаходиться в стосунках та останнім часом проживає разом з ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 , адресою АДРЕСА_5 ., було встановлено що ОСОБА_14 , систематично отримує перерахування грошових коштів з шахрайських карток, в період з 2022 року отримала понад 195000 грн., Також було помічено, що остання здійснює поповнення рахунку свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_10 з банківської картки АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 зареєстрованої на громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вищевказану банківську картку група осіб використовує для накопичення грошових коштів здобутих шахрайським шляхом. ОСОБА_14 постійно відвідує свою мати ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючу за адресою АДРЕСА_6 , та проводить там значну частину часу. Також у останньої є рідний брат ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , прописаний за адресою АДРЕСА_6 який підтримує близькі дружні відносини з ОСОБА_13 та більшість свого часу проводить з ним. За наявною оперативною інформацією, безпосередньо разом здійснюють телефонні дзвінки, та ошукують осіб за допомогою сайту оголошень «olx.ua» шляхом продажу неіснуючого автомобіля марки ВАЗ. ОСОБА_16 перебуває в сосунках з ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , на останню ОСОБА_16 реєструє все належне йому майно, та проживає разом з нею в м. Прилуки, точна адреса на даний момент встановлюється.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , неодноразово засуджений, являється довіреною особою сім`ї ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , безпосередньо за вказівкою останніх проводить маніпуляції з банківськими картками, оформлює та перепускає їх, для подальшого використання в шахрайській схемі. Проживає ОСОБА_11 у співмешканки ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою АДРЕСА_3 . За вище вказаною адресою можуть зберігатися банківські картки які використовує група осіб у шахрайській діяльності.

Також встановлено, що всі вище зазначені особи систематично збираються разом за адресою АДРЕСА_7 в котрій проживає ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , так званий місцевий «циганський барон» який має сина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ним проводить значну частину свого часу. ОСОБА_4 проживає у сусідньому будинку від ОСОБА_21 котрий розташований за адресою АДРЕСА_1 . Під час огляду виїмки відносно карткового рахунку на який перераховувались грошові кошти здобуті шахрайським шляхом, а сааме рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_3 , було помічено неодноразовий переказ грошових коштів на картку банка належну громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_7 , систематично зявляється громадянин ОСОБА_13 та вживає в компанії з ОСОБА_4 алкогольні напої.

Під час скоєння шахрайських дій було встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Прилуки, зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 .

Допитано свідка, який надав свідчення відносо того, що дійсно проживає за вище вказаною адресою, у зв?язку з тим що він тимчасово безробітній безліч часу проводить у себе на вулиці, спілкується з людьми, інколи випиває в компанії та знає багато кого. Дійсно знає ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , останній проживає на сусідній вулиці від нього за адресою АДРЕСА_7 , знайомий з ним, інколи вітаються. Останній виступає в ролі місцевого «циганського барона», користується авторитетом серед осіб ромської національності. ОСОБА_21 проживає разом з сином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній нещодавно одружився та має жінку Раду, безпосередньо адреса у ОСОБА_4 - АДРЕСА_1 , це сусідній будинок з будинком ОСОБА_21 , у них спільний двір на два виходи. Часто помічає їх всіх разом на подвір?ї, за вищевказаними адресами. Також частенько помічає як в гості до ОСОБА_22 приїжджає на автомобілі марки ВА3 21115 сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_11 , його брат ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та вони разом розпивають алкогольні напої. Відносно адреси АДРЕСА_8 може сказати тільки що там проживає якась родичка ОСОБА_13 , ймовірно його мама, жінка ромської національності, приблизно 50-ти років, знає що звати ОСОБА_23 , та може повідомити що відносно неї ходять слухи, що вона торгує наркотиками за адресою проживання, також коли він проходив повз, помічавщо у неї на будинку розміщені камери. Декілька разів він бачив як до адреси м. Прилуки 1-й в?їзд Шарапівський 8 на автомобілі арки ВАЗ 12115 з державним номерним знаком НОМЕР_12 приїжджали ОСОБА_13 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , останнього знає половина міста Прилуки, він начебто займається перепродажем автомобілів. Охарактеризувати више описаних осіб не може, близьких дружніх стосунків з ними не має, вище описані особи ніде не працевлаштовані, але невідомо звідки мають гроші та проживають в солідно оздоблених будинках, зі слів друзів останнього вищевказані особи можуть займатися протиправною діяльністю, якої сааме сказати не може.

Також допитано свідка, який надав свідчення відносно того, що він дійсно проживає за вище вказаною адресою, на обліку у психіатрачи нарколога не перебуває. Знайомий з громадянином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом певного періоду часу пітримував з останнім дружні відносини, разом ходили до тренажерного залу розташованого в м. Прилуки, інколи випивали разом. Під час розпиття алкогольних напоїв ОСОБА_4 розповідав про свою сім?ю, казав що має брата ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , казав, що він проживає по АДРЕСА_9 будинку, і пропонував звертатися до нього якщо виникнуть будь які проблеми. Останньому відомо точно що ОСОБА_4 проживає за адресою АДРЕСА_1 , разом з своїм батьком ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , вони проживають сім?єю у поряд розташованих будинках, будинок ОСОБА_24 має адресу АДРЕСА_1 , а ОСОБА_21 - АДРЕСА_7 . Останнім часом з ОСОБА_4 не спілкується у зв?язку з тим що виникли деякі конфлікти, та у останнього з?явилася сім?я. ОСОБА_4 навчається в Прилуцькому Агротехнічному коледжі, більше відносно останнього повідомити нічого не може.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 оформленена ОСОБА_21 на підставі договору купівлі- продажу.

Також, дані відомості про шахрайські дії підтверджуються рапортом опрацювання аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України та заявами від інших громадян України, які перераховували грошові кошти на інші банківські карти.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для досудового розслідування, а також задля досягнення мети щодо виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання речових доказів кримінального правопорушення.

Разом з цим, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів на яких може міститися інформація, щодо вчинення кримінального правопорушення, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки,записи, щодо отримання коштів, банківські карти з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші, мобільний термінал з IMEI: НОМЕР_6 , сім карти, жорсткі диски та SSD карти, флеш накопичувачі.

Надати право на проведення обшуку старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській ОСОБА_28 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінально спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Прилуцького РПВ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_36 .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1