Дата документу 05.06.2023Справа № 554/1830/23
Провадження № 1-кс/554/6599/2023
УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на вилучені 26.05.2023 під час обшуку за місцем розташування АЗС «Барс», за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна,32-А, документи та їх копії, ПММ, відеореєстратор, печатку.

В судове засідання слідчий та представник власника майна не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до такого висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Зокрема під час проведення досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення оперативного підрозділу ВЗІСД ГУНП в Полтавській області.

Відповідно до отриманої оперативної інформації оперативними працівниками установлено, що на території Полтавської області здійснюється діяльність мережі АЗС «БАРС», де фактично здійснює діяльність ТОВ «Київ Інвест Груп» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 147, мережа АЗС котрих знаходиться за наступними адресами: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 32-А; Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Миру, 1.

26.05.2023 на підставі ухвали про дозвіл на проведення обшуку (справа № 554/1830/23, провадження № 1-кс/554/5622/2023 від 11.05.2023), проведено обшук за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна,32-А, і під час обшуку виявлено та вилучено наступне, а саме:

1) Х-Звіт № 0119 за 26.05.23 на 1 арк

2) Х-ЗВІТ №0121 за 26.05.23 на 1 арк.

3) Змінний звіт АЗС зміна 22.05.23 по 22.05.23 форма №17-НП на 2 арк. (Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., чек на 1 арк., Х-БАЛАНС на 2 арк. Загальний звіт на 2 арк. Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 2 арк. нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 2 арк., Х-звіт денний, Х-баланс на 2 арк.

4) Змінний звіт АЗС зміна 23.05.23 по 24.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., чек на 1 арк., Х-БАЛАНС на 2 арк. Загальний звіт на 2 арк. Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 3 арк. нефіскальний чек 1 шт, Загальний звіт на 2 арк., Х-звіт денний, Х-баланс на 2 арк. Чек оплата на 32 арк

5) Змінний звіт АЗС зміна 15.05.23 по 16.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Х-БАЛАНС на 2 арк. Загальний звіт на 2 арк. Службовий документ службове вилучення на 3 арк. Службовий документ прихід пального на 5 арк. нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 2 арк., Х-звіт 5 арк; LPG на 1 арк. Х-денний на 4 арк.

6) Змінний звіт АЗС зміна 13.05.23 по 14.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 1 арк.., Службовий документ службове вилучення на 1 арк. Службовий документ прихід пального на 1 арк. нефіскальний чек 1 шт, Загальний звіт на 1 арк., Х-денний на 1 арк. Чек оплата на 35 арк

7) Змінний звіт АЗС зміна 12.05.23 по 13.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Х-звіт на 4 арк. Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 2 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 2 арк., Х-баланс на 2 арк., Х-денний на 2 арк.

8) Змінний звіт АЗС зміна 12.05.23 по 12.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Х-звіт на 4 арк. Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 1 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 2 арк.,., Х-денний на 4 арк., чеки 16 шт.

9) Змінний звіт АЗС зміна 11.05.23 по 11.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Службовий документ службове вилучення на 1 арк. Службовий документ прихід пального на 3 арк., нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 2 арк.Чек 53 шт, талон ДП ЄВРО 20 л 1 шт..

10) Змінний звіт АЗС зміна 10.05.23 по 10.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 3 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 4 арк., Х-баланс на 4 арк., Х-звіт на 4 арк., Х-звіт денний на 4 арк.

11) Змінний звіт АЗС зміна 09.05.23 по 09.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 1 арк.., Х-звіт на 2 арк. Службовий документ службове вилучення на 1 арк. Службовий документ прихід пального на 3 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 1 шт, Загальний звіт на 2 арк.., Х-денний на 2 арк. Чеки 47 шт.

12) Змінний звіт АЗС зміна 08.05.23 по 08.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 3 арк.., Х-звіт на 5 арк. Службовий документ службове вилучення на 3 арк. Службовий документ прихід пального на 2 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 4 арк., Х-денний на 3 арк., Чеки на 35 арк.

13) Змінний звіт АЗС зміна 07.05.23 по 07.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 1 арк.., Х-звіт на 2 арк. Службовий документ службове вилучення на 1 арк. Службовий документ прихід пального на 1 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 1 шт, Загальний звіт на 2 арк., Х-баланс на 2 арк., Х-денний на 2 арк., чек на 1 арк.

14) Змінний звіт АЗС зміна 06.05.23 по 06.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Х-звіт на 2 арк. Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 1 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 4 арк., Х-денний на 2 арк., чеки на 180 арк..

15) Змінний звіт АЗС зміна 21.05.23 по 21.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 1 арк.., Х-звіт на 2 арк. Службовий документ службове вилучення на 1 арк. Службовий документ прихід пального на 2 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 1 шт, Загальний звіт на 2 арк.., Х-денний на 2 арк.

16) Змінний звіт АЗС зміна 05.05.23 по 05.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 1 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 4 арк.,., Х-денний на 1 арк., чеки на 5 арк.

17) Змінний звіт АЗС зміна 20.05.23 по 20.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк., Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 1 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 4 арк., чеки 28 арк

18) Змінний звіт АЗС зміна 19.05.23 по 19.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Х-звіт на 4 арк. Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 4 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 4 арк., Х-баланс на 4 арк., Х-денний на 4 арк.

19) Змінний звіт АЗС зміна 18.05.23 по 18.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Х-звіт на 3 арк. Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 2 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 1 шт, Загальний звіт на 4 арк., Х-баланс на _ арк., Х-денний на 4 арк.

20) Змінний звіт АЗС зміна 17.05.23 по 17.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 2 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 2 арк., чеки на 43 арк.

21) Змінний звіт АЗС зміна 16.05.23 по 16.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Х-звіт на 1 арк. Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 1 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 4 арк., Х-баланс на 4 арк., Х-денний на 3 арк., аварійне переривання на 2 арк., часткова відміна на 1 арк.

22) Змінний звіт АЗС зміна 24.05.23 по 24.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Х-звіт на 4 арк. Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 2 арк., нефіскальний чек 2 шт, Загальний звіт на 3 арк., Х-денний на 3 арк.

23) Змінний звіт АЗС зміна 25.05.23 по 25.05.23 форма №17-НП на 2 арк. Службовий документ розхід пального по кранам ПРК на 2 арк.., Х-звіт на 4 арк. Службовий документ службове вилучення на 2 арк. Службовий документ прихід пального на 2 арк., LPG на 1 арк, нефіскальний чек 1 шт, Загальний звіт на 4 арк., Х-баланс на 4 арк., Х-денний на 4 арк.

24) Сертифікати якості на 18 арк.

25) Копії ліцензій на 6 арк.

26) Виписка з ЄДРЮО на 1 арк

27) Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

28) Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» на 1 арк.

29) Копія дозволу №253.21.32 на 1 арк.

30) Копія дозволу №1687.20.32 на 1 арк.

31) Копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 1 арк.

32) Копія градаювальної таблиці на резервуар №1 горизонтальний циліндричний сталевий типу РГС-15 на (А-92) на 12 арк.

33) Копія градаювальної таблиці на резервуар №2 горизонтальний циліндричний сталевий типу РГС-18 на (А-95) на 13 арк.

34) Копія градаювальної таблиці на резервуар №3 горизонтальний циліндричний сталевий типу РГС-18 на (ДТ) на 12 арк.

35) Книга обліку розрахункових операцій № на 40 арк.

36) Журнал обліку надходження скрапленого газу на АЗС на 24 арк.

37) Журнал «Колонки» на 80 арк.

38) Книга обліку розрахункових операцій № на 40 арк.

39) Книга обліку розрахункових операцій б/н на 40 арк.

40) Книга обліку розрахункових операцій б/н на 40 арк.

41) Книга обліку розрахункових операцій № Р/3 на 40 арк.

42) Журнал прийому здачі зміни на 45 арк.

43) Журнал «Смєни» на 80 арк.

44) Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС м. Кременчук вул. Набережна 32а №38744775 від 01.08.22 на 100 арк.

45) Печатка ТОВ «Київ Інвест Груп» 1 шт.

46) Відеореєстратор HIKVISION model DS-7632NI-K2 S/N D90978348 1 шт.

47) Паливо А92 резервуар №1 8485,59 літра опечатано биркою № R25053193

48) Паливо А95 резервуар №2 4525,51 літра - опечатано биркою № R250553162

49) Паливо ДП резервуар №3 6106,33 літра - опечатано биркою № R25053182

50) Зразки рідини №1 в кількості 3 шт. з резервуару №1, №2, №3, відібрано до скляної ємності 1 літр.

Вище перелічене в пунктах (47,48,49,50) залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), місце зберігання визначене за адресою: АДРЕСА_1 .

51) Зразки рідини №2, №3 в скляних ємностях об`ємом 1 літр, в кількості 6 шт. з резервуару №1, №2, №3 направлено до кімнати зберігання речових доказів ( АДРЕСА_2 )

27.05.2023 перелічені вище документи, які вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з цим, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок чого, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий обґрунтовує накладення арешту на майно тим, що вказане майно та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проте, слідчим не взято до уваги те, що при вирішенні питання про накладення арешту враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності, що повинно відповідати завданням кримінального провадження, а також враховувати наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом. А саме, що накладення арешту не повинно впливати на здійснення правомірної господарської діяльності, а необхідність втручання у правомірне володіння майном не повинно ґрунтуватися на припущеннях, не підкріплених доказами про вчинення злочинних дій, як зазначається у клопотанні.

Як вбачається, в рамках даного кримінального провадження надійшла заява від громадянина ОСОБА_7 про реалізацію неякісного пального 11.04.2023 року на АЗС «БАРС» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Велика Набережна, 32-А.

Відповідно до Протоколу випробувань лабораторії «Укргазвидобування» № 28 від 11.04.2023 зразок паливно-мастильного матеріалу, що надійшов на випробування не можна віднести за маркувальними показниками до жодної з встановлених марок згідно ДСТУ 7688:2015 (літнє, зимове, арктичне), крім того, даний зразок не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за показником «температура спалаху в закритому тиглі».

Проте у судовому засіданні не доведено, що пальне, яке вилучено відповідає вимогам ч.2 ст. 167 КПК України та ст. 98 КПК України, а також, що відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК існує наявність розумних підозр вважати, що дані матеріальні об`єкти є доказом злочину у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, документи, що вилучені під час обшуку не є майном відповідно до вимог КПК, а тому також не підлягають арешту.

Водночас, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково, саме накладення арешту на зразки вилученого пального.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено необхідність накладення арешту на залишки пального на АЗС, документи та їх копії, печатку підприємства, оскільки накладення арешту не повинно впливати на здійснення правомірної господарської діяльності.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на зразки рідини №1 в кількості 3 шт. з резервуару №1, №2, №3; на зразки рідини №2, №3 в скляних ємностях об`ємом 1 літр, в кількості 6 шт. з резервуару №1, №2, №3.

Відеореєстратор HIKVISION model DS-7632NI-K2 S/N D90978348 після проведення огляду повернути власнику майна.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1