Справа № 215/5523/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000223 від 02.08.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 01.08.2023 по 00:00 годину 25.09.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 01.08.2023 по 25.09.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01.08.2023 по 25.09.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.08.2023 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.08.2023 приблизно о 12:30 годині, останній зателефонувала невстановлена особа, з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником СБУ, після чого, шляхом обману, вмовила ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти на невстановлені банківські картки, після чого ОСОБА_4 самостійно, через мобільний додаток перерахувала зі своїх банківських карток за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 власні грошові кошти в сумі 35000 грн. на невстановлені їй картки, чим спричинила ОСОБА_4 майнову шкоду на суму 35000 гривень.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 01.08.2023 вона знаходилась вдома, займалась хатніми справами та в цей час приблизно о 12:27 годині на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала раніше не відома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , вона взяла слухавку та останній назвався працівником Служби безпеки України, був чоловічий грубий голос. Чоловік одразу сказав чому вона не переоформила свої банківські картки, так як вони заблоковані. Потерпіла одразу не зрозуміла, що він хоче та сказала, що сходить до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але чоловік сказав, що не треба, так як він все вирішить, та попросив зачекати її так як переключить її на менеджера банку. Вона довго чекала, однак переключення не відбулось та вона поклала слухавку.

Після цього о 12:42 годині з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 їй передзвонили та вона почула інший голос невідомого чоловіка, який у неї почав питати скільки вона має карток, вона відповіла, що три, запитали якого банку у неї картки, на що остання відповіла, що банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одна для виплат, інша також виплатна пенсійна, а третя кредитна. Далі чоловік почав питати скільки коштів вона має на своїх банківських картках, коли вона останній раз ними користувалась, та чи погасила кредит. Потерпіла відповідала на всі питання чоловіка, так як дуже нервувалась, через те, що можуть заблокувати її картки. Невідомий чоловік сказав, щоб вона не відбивалась та була на зв`язку, він їй допоможе. Після цього він сказав, що у них увімкнулась тривога та попросив її чекати, та не кидати трубку, він кудись відійшов, весь час вона була на зв`язку, дзвінок зайняв часу 58 хвилин 6 секунд. Весь цей час вона була вдома. Він довго не повертався до розмови та по ліміту часу вимкнуло дзвінок.

Далі о 13:43 годині з невідомого абонентського номеру НОМЕР_8 на її номер через додаток «Телеграм» зателефонував контакт підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона взяла слухавку, голос був той самий, що попередній. Чоловік сказав, що для того щоб зберегти гроші на банківських картках, їй потрібно перевести всі гроші зі своїх карток на їх банківську картку, а він в подальшому їй їх перешле. Після цього потерпіла за допомогою чоловіка увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зробила все як він їй пояснював, а саме з його слів одразу у поле для введення номеру банківської картки вписала номер який він продиктував, та обрала переказати всю суму, яка була у неї на картці, та о 13:58 годині переказала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 на невідому їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_9 , яку диктував їй чоловік по телефону, власні грошові кошти у розмірі 14 472 гривні, з урахуванням комісії у сумі 72 грн. ЇЇ номер вона не запам`ятала, подивитись квитанцію переказу не могла, так як сама не знає як користуватись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одне, що точно вона запам`ятала, так це назву банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після цього він сказав, щоб потерпіла з іншої своєї картки здійснила переказ на ту саму банківську картку, яку він диктував раніше, а саме № НОМЕР_9 , вона почала здійснювати переказ у сумі 20 000 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » універсальна за номером НОМЕР_4 , однак їй надійшов дзвінок з банку для підтвердження переказу такої суми, однак вона натиснула відмінити, і платіж не здійснився. Після цього чоловік запитав її чи переказала вона кошти, на що остання йому відповіла, що ні та він попросив повторити спробу ще раз. Так вона спробувала здійснити переказ ще декілька разів, однак у неї не виходило, так як воно відміняло здійснення переказу. Потім чоловік запитав, чи є у неї поблизу банкомати чи термінали з яких вона зможе зняти кошти з картки та переказати їх через якийсь термінал на їх банківську картку, та вона відповіла, що так, поблизу є термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та невідомий абонент попросив її здійснити переказ через нього, на що вона погодилась не маючи часу на роздуми, так як чоловік дуже швидко говорив, та постійно казав, що все буде добре, гроші повернуться одразу назад.

Так, вона одразу вийшла зі свого будинку, та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . О 14:37 годині 01.08.2023 року потерпіла зняла грошові кошти у банкоматі зі своєї картки універсальна банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 у сумі 20 799,95 гривень, з урахуванням комісії у сумі 799,25 грн. Далі чоловік по телефонному зв`язку сказав їй, щоб ці гроші вона переказала через термінал та допомагав їй, говорив, що потрібно натискати. Тоді невідомий чоловік через мобільний зв`язок називав їй номер банківської картки, що і раніше, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 та після цього вона здійснила переказ у сумі 20 000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . За командами чоловіка вона здійснила вищевказаний переказ, чек у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » їй видано не було. Після цього вона зрозуміла, що то були шахраї, гроші по теперішній час їй не повернули, та таким чином їй завдали матеріального збитку на загальну суму 35 271,95 грн.

19.09.2023 дізнавачем сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_4 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, що становлять банківську таємницю, вилучено копії документів, відповідно до яких було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , потерпіла 01.08.2023 о 13:58 год. перерахувала грошові кошти у сумі 14 472 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

З відкритих джерел інформації, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 14 472 гривень відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 01.08.2023 по 00:00 годину 25.09.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 25.09.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 01.08.2023 по 25.09.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), за період з 01.08.2023 по 25.09.2023, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 01.08.2023 по 00:00 годину 25.09.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 01.08.2023 по 25.09.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 01.08.2023 по 00:00 годину 25.09.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 06.09.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 01.08.2023 по 25.09.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: