Провадження № 1-кс/344/5233/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у

кримінальному провадженні № 0000042 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі матеріальних та фінансових ресурсів, отриманих від використання готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Івано-Франківська область) та інших активів підконтрольних юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на адресу незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_3 », у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в т.ч. з окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, ОСОБА_5 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на неї впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організовували, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.

При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації, забезпечується окупація АР Крим, та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

До вказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженку Російської Федерації, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 . Разом з тим, з метою проведення почеркознавчих експертиз та отримання зразків підписів ОСОБА_6 виникла необхідність у проведенні тимчасових доступів до документів підписаних від імені ОСОБА_6 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 була зареєстрована фізичною

особою-підприємцем та обслуговувалася в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 (

АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, а саме:

- документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) підприємницької діяльності та інші документи в яких наявні рукописні написи та підписи виконані від імені ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів;

- відомості про банківські рахункиФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів, за період з 01.01.2009 по 13.12.2016, з можливістю вилучення їх копій;

- матеріали податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2009 по 13.12.2016, з можливістю вилучення їх копій;

- матеріали податкових перевірок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки, за період з 01.01.2009 по 13.12.2016, з можливістю вилучення їх копій;

- відомості про осіб працевлаштованих в ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2009 по 13.12.2016, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо, з можливістю вилучення їх копій;

- відомості про подання ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 01.01.2009 по 13.12.2016, з можливістю вилучення їх копій;

- інші відомості та документи щодо ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх копій та оригіналів.

Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні необхідно в подальшому призначити і провести почеркознавчі та інші експертизи, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні документи.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000042 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, а саме:

- документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) підприємницької діяльності та інші документи в яких наявні рукописні написи та підписи виконані від імені ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів;

- відомості про банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів, за період з 01.01.2009 по 13.12.2016, з можливістю вилучення їх копій;

- матеріали податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2009 по 13.12.2016, з можливістю вилучення їх копій;

- матеріали податкових перевірок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки, за період з 01.01.2009 по 13.12.2016, з можливістю вилучення їх копій;

- відомості про осіб працевлаштованих в ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2009 по 13.12.2016, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо, з можливістю вилучення їх копій;

- відомості про подання ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 01.01.2009 по 13.12.2016, з можливістю вилучення їх копій;

- інші відомості та документи щодо ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх копій та оригіналів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1