Справа № 671/1123/23
Провадження № 1-кс/671/505/2023
У Х В А Л А
05 вересня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13:00 год. 29.04.2023 до 23:00 год. 03.06.2023;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13:00 год. 29.04.2023 до 23:00 год. 03.06.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 14:00 год. 29.04.2023 до 23:00 год. 03.06.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 13:00 год. 29.04.2023 до 23:00 год. 03.06.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 29.04.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 29.04.2023 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_11 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 , під приводом підтвердження покупки спідниці на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у сумі 9740 грн., які у ОСОБА_11 зняло після переходу за фішинговим посиланням та введенням особистих даних, на банківську картку № НОМЕР_6 , чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму;
- допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на яку вона отримує заробітну плату. 29.04.2023, близько 14 год. 17 хв., потерпілій ОСОБА_11 , на абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_8 в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від абонента номер НОМЕР_5 із фітинговим посиланням, за яким ОСОБА_12 перейшла та ввела особисті дані картки, а саме номер власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та дані, до якого числа дійсна банківська картка, а саме місяць і рік та захисний CVC-код. Після чого, від користувача ОСОБА_13 із номером мобільного телефону НОМЕР_9 на месенджер «Viber» надійшло повідомлення про те, що мають зателефонувати працівники банку, які продиктують код, а потерпіла має його ввести в формі у якій вводила особисті дані картки. Зробивши вищевказані дії із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на невідомий рахунок № НОМЕР_6 було списано грошові кошти у сумі 9 740 грн.;
-01.05.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-відповідно до виписки, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_7 , невідомі особи о 14 год. 38 хв. 29.04.2023 із вказаної картки здійснили переказ грошових коштів на номер банківської картки № НОМЕР_4 ;
-відповідно до інформації сайту «Безкоштовний сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим;
-станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );
-отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із службовою необхідністю та зайнятістю в проведенні слідчих процесуальних дій в інших кримінальних провадженнях.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13:00 год. 29.04.2023 до 23:00 год. 03.06.2023;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13:00 год. 29.04.2023 до 23:00 год. 03.06.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 14:00 год. 29.04.2023 до 23:00 год. 03.06.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 13:00 год. 29.04.2023 до 23:00 год. 03.06.2023.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1