Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4637/23
Номер провадження 1-кс/711/1318/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000322, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000322, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали виділеного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0002008 встановлено, що група невстановлених осіб, діючи умисно та за попередньою змовою із представниками АТ «Альфа-Банк», залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора та колишнього нотаріуса, які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, у період часу з 26.10.2020 по 24.04.2021, внесли завідомо неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс № 1, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ А-2, А1-2 з № 1-56 до № 1-59, загальною площею 165,6 м. кв., за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим здійснили незаконний перехід права із законних власників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що перебувало в спільній сумісній власності із рівною часткою 1/3 власності на АТ «Альфа-Банк», чим заподіяли тяжких наслідків, інтересам окремих громадян.

Першопочатково встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу Ne1904 від 23.08.2012, було реалізовано нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс № l, а саме: приміщення першого поверху будівлі літ. А-2, А1-2 з № l-56 по № l-59, загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який був укладений між ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 (покупці), про що 07.09.2012 було проведено державну реєстрацію прав в КП «ЧООБТ», якому присвоєно реєстраційний номер 37099164.

В травні 2017 року АТ «Укрсоцбанк» звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з позовом про витребування з чужого незаконного володіння ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , нерухоме майно загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Рішенням у справі №711/2178/17 від 14.06.2017 позовні вимоги банку були задоволенні частково: витребувано з чужого незаконного володіння ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 вищевказане нерухоме майно та повернути АТ «Укрсоцбанк».

Вказаному об?єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, було присвоєно реєстраційний номер 101.

Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі №711/2178/17 від 14.06.2017, скасовано рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, відповідно до якого прийняте нове рішення у справі №711/2178/17: яким в задоволені позову АТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 про витребування з чужого незаконного володіння вищевказаного нерухомого майна, скасування державної реєстрації права власності та визнання відсутності права - відмовлено.

Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, залишено в силі Постановою апеляційного суду Черкаської області від 17.09.2018 та Постановою Верховного суду від 27.06.2019.

26.10.2020 постановою Черкаського апеляційного суду, апеляційні скарги ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , задоволено частково. Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.07.2020 - скасовано та прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог АТ «Альфа-Банк» правонаступник (АТ «Укрсоцбанк») до вказаних громадян про скасування державної реєстрації права власності на вищевказаний об?єкт нерухомого майна - відмовлено.

У подальшому службові особи АТ «Альфа-Банк», достовірно знаючи про постанову Черкаського апеляційного суду від 26.10.2020, яка вступила в законну силу, та якою Банку у позові відмовлено повністю, щодо скасування державної реєстрації права власності та визнання права власності на нерухоме майно, загальною площею 165,6 м.кв., що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий умисел, та бажаючи заволодіти чужим майном, через невстановлену особу, у період часу з 26.10.2020 по 23.04.2021, за грошову винагороду, залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_10 обов`язок якого, полягав у внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завідомо недостовірних відомостей про власника майна, тим самим здійснення незаконного переходу права власності від законного власника до Банку.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що головою правління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_11 22.04.2021 було уповноважено на представництво інтересів Банку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме: вчиняти від імені Банку реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1 торгівельний комплекс загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Так, в період часу з 23.04.2021 о 21:08 годині державний реєстратор виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_10 , за заявою М45301684 представника Банку ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності серії НМС № 163383 від 22.04.2021, з яким діяв за попередньою домовленістю, зловживаючи своїми повноваження державного реєстратора, переслідуючи умисел незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, які не підтверджували законність набуття права чи перехід права власності Банку на об`єкт нерухоме майно, загальною площею 165,6 м.кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 , вніс о 21:39 годині в реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завідомо недостовірні відомості про власника майна, тим самим здійснив незаконний перехід права власності на нерухоме майно із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на нового власника АТ «Альфа-Банк».

В подальшому службові особи Банку, довівши злочинний умисел до кінця, який полягав у незаконному переході права власності на майно, та бажаючи створення добросовісного набувача, 26.04.2021 уклали договір купівлі-продажу №2888 із ТОВ «КОМПАНІ КРЕАТИВ ІМОТІ» () директором якого був ОСОБА_14 , тим самим здійснивши труднощі у його поверненні законним власникам.

Не зупиняючись на досягнутому, службові особи ТОВ «КОМПАНІ КРЕАТИВ ІМОТІ», які безпосередньо діяли у попередній змові із службовими особами АТ «Альфа-Банк», 26.04.2021 о 20:09 годині уклали договір Іпотеки із ТОВ «Ріелтартінвест» (), які відповідно було зареєстроване 23.02.2021, тобто за місяць до незаконного переходу права власності на вищевказаний об?єкт нерухомості на користь АТ «Альфа-Банк».

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КОМПАНІ КРЕАТИВ IMOTI», займається викупом проблемних об?єктів нерухомості, як правило через Іпотеку, діючи безпосередньо в злочинній змові із представниками банківських установ на території України, в тім числі АТ «Альфа-Банк», оскільки таких об?єктів нараховується більше 40.

Державний реєстратор ОСОБА_10 , не перевірив належним чином інформацію, яка міститься в Реєстрі прав власності на нерухоме майно та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, не перевірив надані АТ «Альфа-Банк» документи фактичним обставинам, здійснив державну реєстрацію прав власності за Банком, чим грубо порушив норми Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Крім того, в порядку ст.31-1 Закону, реєстраційні дії на підставі судових рішень проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви.

Разом з цим, довіреність серії НМС № 163383, № 1036 від 22.04.2021 на підставі якої ОСОБА_12 представляв інтереси Банку, не надавала права на вчинення будь-яких дій, в тому числі реєстраційних, відносно реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна 104, а саме: нежитлового приміщення торгівельного комплексу офіс № l загальною площею 165,6 м. кв., що розташованого за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вказаною довіреністю ОСОБА_12 надано було право на представництво інтересів Банку щодо об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1 торгівельний комплекс, загальною площею 9 145,2 м.кв., розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що являються різними об`єктами нерухомого майна.

27.07.2021 ОСОБА_5 оскаржила рішення державного реєстратора виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області ОСОБА_10 , про державну реєстрацію права та їх обтяжень No57840398 від 23.04.2021 до Міністерства юстиції України, яке наказом №3138/5 від 06.09.2021, скаргу ОСОБА_5 задоволено і оскаржене рішення цього державного реєстратора скасовано.

Відповідно до висновку Центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг та рішень, дії або бездіяльність державного реєстратора від 02.09.2021 встановлено, що відповідно до пошуку заяв в базі даних про реєстрацію заяв та запитів від 23.04.2021 №254232106, сформованого державним реєстратором ОСОБА_10 , перед прийняттям оскаржуваного рішення Колегією встановлено наявність рішень судів про заборону вчинення реєстраційних дій №21680072 від 31.03.2017 та №35113416 від 23.07.2019, щодо нежитлових приміщень торгівельного комплексу офіс №l.

Кримінальне провадження із обвинувальним актом відносно обвинуваченого ОСОБА_15 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, скеровано до суду.

18.11.2022 із матеріалів кримінального провадження №0002008 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, були виділені в окреме провадження матеріали по факту зловживання повноваженнями державними реєстраторами та нотаріусами своїми повноваженнями, якому присвоєно реєстраційний номер №0000332.

В даному кримінальному провадженні на даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручено, зокрема виконано наступне:

-допитано у якості свідка ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 ;

-допитано у якості потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;

-отримано відповіді на запити КП «ЧООБТІ»;

-проведено тимчасові доступи до документів, що перебували у володінні Міністерства юстиції України, ДП «НАІС», операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ «Україна», Департаменті з питань державної реєстрації КМДА, виконавчому комітету Смілянської міської ради Черкаської області, Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради;

-отримано висновок будівельно-технічної експертизи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, додатково причетні ряд осіб, яким на даний час не оголошено про підозру, причетність до вчиненого кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Слідчий зазначає, що враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.365-2 КК України, є тяжким злочином, у встановлений термін не вдалося зібрати достатньо доказів для встановлення всіх винних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та вручити письмове повідомлення про підозру у строк досудового розслідування, який закінчується 21.07.2023.

Для всебічного, повного та об`єктивного розслідування органу досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, а тому на даний час виникла необхідність в його продовженні, на шість місяців, оскільки злочин являється особливої складності та вчинений у період часу з 2011 по 2021 роки, до якого причетні державні реєстратори, приватні нотаріуси, службові особи АТ «Альфа-Банк», адвокати та інші особи.

Закінчити досудове розслідування у вказаний строк, який спливає 21.07.2023, неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

-допитати в якості свідків вчиненого кримінального правопорушення службових осіб АТ «Альфа-Банк», державних реєстраторів, приватних нотаріусів, адвокатів;

-провести тимчасові доступи до документів в Міністерстві юстиції України, ДП «НАІС», операторів мобільного зв`язку, АТ «Альфа-Банк», адвокатських об`єднань;

-вирішити питання в скеруванні запитів в порядку міжнародного співробітництва, щодо проведення слідчих дій з особами, які виїхали за межі України;

-з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним особам до вказаних кримінальних правопорушень;

-виконати вимоги ст.290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий звертає увагу, що обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, це необхідність проведення великого обсяг слідчих (розшукових) дій, відрядження до інших областей України, документування великого періоду вчинення вказаних кримінальних правопорушень 2011-2021 роки, військовим вторгненням Російської Федерації на територію України, де проводяться бойові дії дотепер, виїзду свідків за межі України, допит яких, є вкрай необхідним, для встановлення об`єктивної істини у справі.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Просив клопотання задовольнити.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000322, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 18.11.2022 матеріали кримінального провадження №0000322 виділені із матеріалів кримінального провадження №0002008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неодноразово продовжувався ухвалами слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000322 продовжено на шість місяців, тобто до 21.07.2023.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлялася.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000322 закінчується 21.07.2023 року.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження №0000322 в установлений строк неможливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: допитати в якості свідків вчиненого кримінального правопорушення службових осіб АТ «Альфа-Банк», державних реєстраторів, приватних нотаріусів, адвокатів; провести тимчасові доступи до документів в Міністерстві юстиції України, ДП «НАІС», операторів мобільного зв`язку, АТ «Альфа-Банк», адвокатських об`єднань; вирішити питання в скеруванні запитів в порядку міжнародного співробітництва, щодо проведення слідчих дій з особами, які виїхали за межі України; з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним особам; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше, це необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій, відрядження до інших областей України, документування великого періоду вчинення вказаних кримінальних правопорушень 2011-2021 роки, військовим вторгненням Російської Федерації на територію України, де проводяться бойові дії дотепер, виїзду свідків за межі України, допит яких, є вкрай необхідним, для встановлення об`єктивної істини у справі.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи та прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, тобто до 21.01.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000322, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, на шість місяців, тобто до 21.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1