У Х В А Л А

Іменем України

03 серпня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 05.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, старша слідча зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2020-2022 років посадові особи Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме в.о. директора ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів та забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель шляхом завищення вартості робіт та обсягів поставлених будівельних матеріалів.

Так, у 2020 році Комунальне некомерційне Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) проведено процедуру тендерної закупівлі - UA-2020-03-02-003921-а щодо «Капітального ремонту фасаду КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 («Капітальний ремонт і реставрація» - код 45453000-7 ДК 021:2015)» на суму 13 900 413, 00 грн.

Більше того, під час перевірки даної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлені порушення, а саме щодо не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону та укладення договору з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. На момент завершення закупівлі вищевказані порушення не були усунуті.

Також встановлено, що переможцем у даній закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Поряд з тим, виявлено що між замовником та переможцем укладено договір №012020/06 від 02.06.2020 р. на виконання робіт по капітальному ремонту та ряд додаткових угод. Відповідно до додаткової угоди N° 8 від 29.12.2020 р. було зменшено ціну на будівельні матеріали та сторони дійшли згоди про зменшення загальної суми договору на 69298, 40 грн. та встановлено, що сума Договору становить 11 652 973, 77 грн в т.ч. ПДВ 1 942 162, 30 грн. Оплата по вищевказаному договору здійснена в повному обсязі.

Також за отриманою оперативною інформацією встановлено, що під час формування вартості закупівлі на виконання будівельних, монтажних та інших ремонтних робіт, посадовими особами підприємства умисно було завищено обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі.

Більше того, у ході перевірки виявлено, що вартість товарів та послуг за вищевказаною закупівлею, можливо, була завищена, зокрема у частині заниження якісних показників товарів та послуг, а також зменшення об`ємів виконаних робіт.

Також, в ході перевірки встановлено, що y 2022 році Комунальним некомерційним Підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Деснянського району м. Києва проведено процедуру тендерної закупівлі - UA-2022-01-12-002304-с щодо «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» (Цифровий рентгенівський діагностичний комплекс на 2 робочі місця) (код 33110000-4 ДК 021:2015), Класифікація за НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»: 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова» на суму 226 000, 00 грн.

Поряд з тим, під час перевірки даної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлені порушення, а саме щодо порушення законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі, а також те, що тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону, інші порушення законодавства у сфері закупівель.

На момент завершення закупівлі вищевказані порушення не були усунуті.

Встановлено, що переможцем у даній закупівлі визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Також виявлено що між замовником та переможцем укладено договір постачання № 0802 від 08.02.2022. Оплата по вищевказаному договору здійснена в повному обсязі.

Більше того, у ході перевірки встановлено, що вартість товарів та послуг за вищевказаною закупівлею, можливо, була завищена.

Так, 05.07.2023 за вихідним № 59-6431ВИХ-23, Деснянською окружною прокуратурою м. Києва направлено запит до Комунального некомерційного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Деснянського району м. Києва (вх. 1654 від 06.07.2023) з вимогою надати належним чином завірені копії документів по проведеній процедурі тендерної закупівлі UA-2020-03-02-003921-а щодо «Капітального ремонту фасаду КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 («Капітальний ремонт і реставрація» - код 45453000-7 ДК 021:2015)» та проведеній процедурі тендерної закупівлі UA-2022-01-12-002304-с щодо придбання Візуалізаційного обладнання для потреб медицини (Цифровий рентгенівський діагностичний комплекс на 2 робочі місця) (код 33110000-4 ДК 021:2015), класифікація за НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»: 37645 - Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова», зокрема:

-укладених договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Деснянського району м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо «Капітального ремонту фасаду КНІ КДЦ» Деснянського району м. Києва та придбання Візуалізаційного обладнання для потреб медицини (Цифровий рентгенівський діагностичний комплекс на 2 робочі місця) (код 33110000-4 дк 021:2015);

- кошторисної документації, включно з розрахунками, обґрунтуванням, відомостями про ресурси, розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо «Капітального ремонту фасаду КНП КДЦ» Деснянського району м. Києва, які стали підставою визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни;

- календарного графіку виконання підрядних робіт розробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по капітальному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва;

- довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3 по капітальному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва;

- актів виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в або іншою) на виконання умов укладених договорів по капітальному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва;

- відомості про організацію, яка здійснювала технічний нагляд, а також копію відповідного договору про здійснення авторського нагляду та журналу технічного нагляду по капітальному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва;

- додаткові угоди до укладених договорів між КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання робіт по капітальному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва;

- оборотно-сальдовий баланс підприємства з відображенням всіх операцій за період з 01.01.2020 по теперішній час,

- оборотно-сальдові відомості по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 2020-2022 рр.;

-акти прийому-передачі товару із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3

за період 2020-2022 рр.;

- копію колективного договору з додатками;

-статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м.

Києва;

-розпорядження засновників про призначення ОСОБА_5 на посаду директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м. Києва;

- копія контракту укладеного із ОСОБА_6 ;

- колію наказу про призначення бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м. Києва.

10.07.2023 на адресу Деснянської окружної прокуратури м. Києва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м. Києва надано лист - відповідь, відповідно до якого отримати копії чи оригінали документів, які зазначені у запиті прокурора, можливо лише за наявності відкритого кримінального провадження та ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів. Законні підстави для надання на запит документів відсутні, оскільки запит не відповідає формі та змісту документу, який є законною підставою для отримання копій документів.

Відтак, встановити вартість, обсяги робіт та вирахувати можливе завищення ціни поставленого обладнання можливо лише після отримання документів з Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в рамках кримінального провадження, а саме шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять комерційну таємницю.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, наполягала на його задоволенні.

Представник Комунального некомерційного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Деснянського району м. Києва в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п. 1.3 вказаної Інструкції, вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Відповідно до п. 5.1.3 вказаної Інструкції, для вирішення питань: про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією та інших питань - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в Комунальному некомерційному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Деснянського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що у службових осіб Комунального некомерційного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Деснянського району м. Києва, знаходяться вищезазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 05.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000176 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Комунального некомерційного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Деснянського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів необхідних для здійснення заходів розслідування кримінального провадження, а саме копії документів по проведеній процедурі тендерної закупівлі UA-2020-03-02-003921-а щодо «Капітального ремонту фасаду КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 («Капітальний ремонт і реставрація» - код 45453000-7 ДК 021:2015)» та проведеній процедурі тендерної закупівлі UA-2022-01-12-002304-с щодо придбання Візуалізаційного обладнання для потреб медицини (Цифровий рентгенівський діагностичний комплекс на 2 робочі місця) (код 33110000-4 ДК 021:2015), класифікація за НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів»: 37645 - Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова», зокрема:

-укладених договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Деснянського району м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо «Капітального ремонту фасаду КНІ КДЦ» Деснянського району м. Києва та придбання Візуалізаційного обладнання для потреб медицини (Цифровий рентгенівський діагностичний комплекс на 2 робочі місця) (код 33110000-4 дк 021:2015);

- кошторисної документації, включно з розрахунками, обґрунтуванням, відомостями про ресурси, розробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо «Капітального ремонту фасаду КНП КДЦ» Деснянського району м. Києва, які стали підставою визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни;

- календарного графіку виконання підрядних робіт розробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по капітальному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва;

- довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3 по капітальному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва;

- актів виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в або іншою) на виконання умов укладених договорів по капітальному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва;

- відомості про організацію, яка здійснювала технічний нагляд, а також копію відповідного договору про здійснення авторського нагляду та журналу технічного нагляду по капітальному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва;

- додаткові угоди до укладених договорів між КНПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м. Києва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання робіт по капітальному ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 » Деснянського району м. Києва;

- оборотно-сальдовий баланс підприємства з відображенням всіх операцій за період з 01.01.2020 по теперішній час,

- оборотно-сальдові відомості по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 2020-2022 рр.;

-акти прийому-передачі товару із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3

за період 2020-2022 рр.;

- копію колективного договору з додатками;

-статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м.

Києва;

-розпорядження засновників про призначення ОСОБА_5 на посаду директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м. Києва;

- копія контракту укладеного із ОСОБА_6 ;

- колію наказу про призначення бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Деснянського району м. Києва.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1