Справа № 724/1511/23
Провадження № 1-кс/724/203/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2023 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.05.2023 року о 17 год. 53 хв. невідома особа, в телефонному режимі за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи реквізити банківської картки надані власницею ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в загальній сумі 3810 грн., які було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

За вказаним фактом 02.05.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 01.05.2023 року перебуваючи за своїм місцем проживання, близько 17 год 45 хв до неї, на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, із номерів телефону НОМЕР_1 (спілкувався тільки робот) та НОМЕР_2 ( спілкувалась невідома особа чоловічої статі) та представилась потерпілій працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомила, що її картка № НОМЕР_3 ніби то заблокована, та для подальшого її розблокування потерпілій необхідно назвати повністю номер карти, а також CVV-код та перебуваючи в стані ефекту, навіть не підозрюючи, що це можуть бути шахраї, остання одразу ж назвала повністю номер своєї карти, однак CVV-код не назвала, після чого, вищевказана особа чоловічої статі сказала, що після цього вищевказану карту буде розблоковано та потрібно очікувати відповідне смс-повідомлення.

В подальшому, близько 17 год 50 хв, із банківського рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти одним платежем в сумі 3800 грн. та 10 грн. комісія, загальна сума знятих коштів 3810 гривень та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

На даний час у кримінальному провадженні №0000126, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де було їх знято та рахунку на який кошти було перераховано.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити, розгляд клопотання просила проводити у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернівці, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

1.1 всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_3 за 01.05.2023 року та 02.05.2023 року, а саме грошових коштів в сумі 3810 грн., а також наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки), на який злочинним шляхом 01.05.2023 року, було здійснено переведення вищевказаних коштів, зазначивши номер банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти, місце відкриття даного рахунку (картки), із наданням копій таких документів: паспорта та ідентифікаційного коду власника картки, на яку було здійснено

переведення коштів, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;

1.2 при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3810 грн. із рахунку (картки) № НОМЕР_3 , починаючи із 01.05.2023 року по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (міста, вулиці та всієї наявної інформації).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8 СКРИПНИК