279/3182/23
1-кс/279/1494/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідування встановлено, що 28.01.2023 року до чергової частини Ніжинського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що під-час пошуку в мережі інтернет він знайшов оголошення, про продаж дров, домовився про купівлю та здійснив повну передплату грошових коштів у сумі 3600 грн, але бажаного товару не отримав та з ним перестали виходити на зв`язок. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 23.01.2023 року по 24.01.2023 року невідома особа, під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук" незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму приблизно 6000 гривень, які він перерахував на банківську картку правопорушника.
Було встановлено, що грошові кошти були перераховані на карту № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальногопровадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, ст. 159, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Так, ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять
охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , користувачем якого є невідомий громадянин.
До вищевказаної інформації слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання належним чином обгрунтовано, тому наявні підстави для його задоволення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- щодо перерахунку та зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 09.01.2023 року по 27.01.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1