Справа №:755/5507/23
Провадження №: 1-кс/755/1196/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" травня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 25.03.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 20.03.2023 року приблизно о 18 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_4 отримала в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМС повідомлення від невстановленої особи, яка користувалася мобільним номером НОМЕР_1 , стосовно покупки товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Невстановлена особа запропонувала ОСОБА_4 перейти з чату на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до месенджеру «Viber» за номером телефону НОМЕР_2 , на що потерпіла погодилась. У месенджері «Viber» невстановлена особа надіслала заявниці на її номер телефону НОМЕР_3 посилання на веб-сайт, нібито для отримання передоплати за товар. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_4 перенаправило до підробного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де остання ввела данні своєї банківської кредитної картки НОМЕР_4 , а саме: номер указаної карти, термін дії та SVV код.

Того ж дня о 18 годині 21 хвилин відбулись транзакції з картки потерпілої, перша на суму 50,02 євро (2 041 грн. 63 коп), друга на суму 1 500 грн.

Таким чином, невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 3 541 грн. 63 коп.

Враховуючи викладені обставини, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по картці № НОМЕР_5 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо списання грошових коштів 30.03.2023 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з метою подальшого призначення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, в тому числі із залученням експертів в галузі почеркознавства, економіки та інших у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ до оригіналів вказаних документів, з поверненням оригіналів документів володільцю після проведення експертизи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві у кримінальному провадженні № 0001120 від 25.03.2023 року, тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про анкетні дані на особу, якій відкривався картковий рахунок для користування № НОМЕР_4 ;

- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме списання грошових коштів (зняття, перерахування) 20.03.2023 року;

- відомостей про рахунок чи карту (номер, паспортні дані особи, на яку відкривалася), на яку 20.03.2023 року були перераховані грошові кошти у сумі 3 541 грн. 63 коп. з карти № НОМЕР_4 ;

- якщо грошові кошти перераховувалися на карту чи рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати детальну інформацію про надходженні грошових коштів на вказаний рахунок чи карту 20.03.2023 року, місця зняття грошових коштів з фото- та відео фіксацією з камер, які встановлені у банкоматах, в період з 20.03.2023 року по 20.04.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя