Справа № 203/2689/23
Провадження № 1-кс/0203/2898/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000258 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000258 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України за можливим фактом того, що протягом 2022-2023 років невстановлені особи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за попередньою змовою, з метою власного матеріального збагачення, здійснюють організацію заходів, спрямованих на незаконне переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через Державний кордон України. 13 червня 2023 року у період часу з 21 год. 23 хв. до 23 год. 19 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2023 року було проведено санкціонований обшук гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти, у сумі 3000 (три тисячі) доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США, загальна кількість купюр 30 шт.) PG21136446 C; MB40381503 N; PB52650781 K; PI32242247 A; PK033533215 F; PF71465211 E; PF51311471 A; MF92248633 F; LB65742682 J; PB48888711 J; MF844477653 A; PB97943489 L; PF60728313 I; MB29568727 G; LL22520945 H; LD72825404 C; PA80463503 A; MB79118385 L; LB34223730 M; PF04048554 G; PB 20334933 G; MK 65534359 A; PB62932020 E; ME26127660 B; PB07410361 L; LC62045696 A; PB78492069 F; PF89834364 G; LE63966239 E; LL455449253 C; грошові кошти, у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США, загальна кількість купюр 35 шт.) LB58124745 V; LB58124744V; LB58124746 V; LB58124748 V; LB58124749 V; LB58124750 V; LB26556869 Q; LL16101661 A; LB58124730 V; LB58124743 V; PG72486855 B; PG72486857 B; MB40958381 N; LB58124751 V; LB90794165 N; LK5776887 C; LB58124753 V; LB58124752 V; LG44269776 E; LA08334570 B; LF40068652 K; LB58124773 V; LL16101664 A; LH12053971 C; PG72486853 B; PG72486502 B; LB58124739 V; PJ39029593 A; LG13831680 B; LB84706803 M; LB58124738 V; LB58124737 V; LB58124732 V; LB58124741 V; НОМЕР_2 ; грошові кошти, у сумі 5700 (п`ять тисяч) Євро (купюрами номіналом по 500 Євро, загальна кількість купюр 1 шт.; купюрами номіналом по 200 Євро, загальна кількість купюр 1 шт.; купюрами номіналом по 100 Євро, загальна кількість 2 шт.) XO; EA; XO; EA; купюрами номіналом по 50 Євро, загальна кількість купюр 95 шт.) UB; SB; UD; EB; EB; UB; UB; RC; EC; VB; UA; MD; UC; UC; XA5; S3; X2; G5; P 1; S4; S7; S9; S6; S5; S8; P5; V77; X9; S6; WA; VA; VA; RB; PB; UB; SB; X4; RC; SB; X2; WA; RB; UC; X7; E3; P5; S3; V1; Z9; S5; X4; S3; Z9; V6; V4; V5; X2; X9; S1; X9; S3; X2; S3; UC; SA; EC; RC; ZD; S82; X7; UD; V1; X9; SD; UA; RD; RA; WB; SE; X4; EB; RC; RB; UD; VC; WB; UC; PB; WA; RC; PB; PB; PB; SA; НОМЕР_3 ; PB; предмети схожі на патрони, розміром 7,62х39мм в загальній кількості 19 шт.; рожок від автомата АК МЄ-МФ в середині якого знаходяться предмети схожі на патрони, розміром 7,62х39 мм в загальній кількості 30 шт.; предмети схожі на патрони з маркуванням «9мм», з гумовою вставкою темного кольору в загальній кількості 137 шт.; предмети схожі на патрони з маркуванням «9мм», з гумовою вставкою білого кольору в загальній кількості 85 шт.; предмети схожі на патрони з маркуванням «9 мм» в загальній кількості 14 шт. 14 червня 2023 року старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей, у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку 13 червня 2023 року речі.

Слідчий та представник власника майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000258, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.04.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України за можливим фактом того, що протягом 2022-2023 років невстановлені особи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за попередньою змовою, з метою власного матеріального збагачення, здійснюють організацію заходів, спрямованих на незаконне переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через Державний кордон України.

13 червня 2023 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в період часу з 21 год. 23 хв. до 23 год. 19 хв. було проведено обшук гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти, у сумі 3000 (три тисячі) доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США, загальна кількість купюр 30 шт.) PG21136446 C; MB40381503 N; PB52650781 K; PI32242247 A; PK033533215 F; PF71465211 E; PF51311471 A; MF92248633 F; LB65742682 J; PB48888711 J; MF844477653 A; PB97943489 L; PF60728313 I; MB29568727 G; LL22520945 H; LD72825404 C; PA80463503 A; MB79118385 L; LB34223730 M; PF04048554 G; PB 20334933 G; MK 65534359 A; PB62932020 E; ME26127660 B; PB07410361 L; LC62045696 A; PB78492069 F; PF89834364 G; LE63966239 E; LL455449253 C; грошові кошти, у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США, загальна кількість купюр 35 шт.) LB58124745 V; LB58124744V; LB58124746 V; LB58124748 V; LB58124749 V; LB58124750 V; LB26556869 Q; LL16101661 A; LB58124730 V; LB58124743 V; PG72486855 B; PG72486857 B; MB40958381 N; LB58124751 V; LB90794165 N; LK5776887 C; LB58124753 V; LB58124752 V; LG44269776 E; LA08334570 B; LF40068652 K; LB58124773 V; LL16101664 A; LH12053971 C; PG72486853 B; PG72486502 B; LB58124739 V; PJ39029593 A; LG13831680 B; LB84706803 M; LB58124738 V; LB58124737 V; LB58124732 V; LB58124741 V; НОМЕР_2 ; грошові кошти, у сумі 5700 (п`ять тисяч) Євро (купюрами номіналом по 500 Євро, загальна кількість купюр 1 шт.; купюрами номіналом по 200 Євро, загальна кількість купюр 1 шт.; купюрами номіналом по 100 Євро, загальна кількість 2 шт.) XO; EA; XO; EA; купюрами номіналом по 50 Євро, загальна кількість купюр 95 шт.) UB; SB; UD; EB; EB; UB; UB; RC; EC; VB; UA; MD; UC; UC; XA5; S3; X2; G5; P 1; S4; S7; S9; S6; S5; S8; P5; V77; X9; S6; WA; VA; VA; RB; PB; UB; SB; X4; RC; SB; X2; WA; RB; UC; X7; E3; P5; S3; V1; Z9; S5; X4; S3; Z9; V6; V4; V5; X2; X9; S1; X9; S3; X2; S3; UC; SA; EC; RC; ZD; S82; X7; UD; V1; X9; SD; UA; RD; RA; WB; SE; X4; EB; RC; RB; UD; VC; WB; UC; PB; WA; RC; PB; PB; PB; SA; НОМЕР_3 ; PB; предмети схожі на патрони, розміром 7,62х39мм в загальній кількості 19 шт.; рожок від автомата АК МЄ-МФ в середині якого знаходяться предмети схожі на патрони, розміром 7,62х39 мм в загальній кількості 30 шт.; предмети схожі на патрони з маркуванням «9мм», з гумовою вставкою темного кольору в загальній кількості 137 шт.; предмети схожі на патрони з маркуванням «9мм», з гумовою вставкою білого кольору в загальній кількості 85 шт.; предмети схожі на патрони з маркуванням «9 мм» в загальній кількості 14 шт. В подальшому постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 14 червня 2023 року речі, вилучені під час обшуку 13 червня 2023 року, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідувані кримінальні правопорушення стосуються незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою з корисливих мотивів, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене 13 червня 2023 року під час проведення обшуку к гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на: грошові кошти, у сумі 3000 (три тисячі) доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США, загальна кількість купюр 30 шт.) PG21136446 C; MB40381503 N; PB52650781 K; PI32242247 A; PK033533215 F; PF71465211 E; PF51311471 A; MF92248633 F; LB65742682 J; PB48888711 J; MF844477653 A; PB97943489 L; PF60728313 I; MB29568727 G; LL22520945 H; LD72825404 C; PA80463503 A; MB79118385 L; LB34223730 M; PF04048554 G; PB 20334933 G; MK 65534359 A; PB62932020 E; ME26127660 B; PB07410361 L; LC62045696 A; PB78492069 F; PF89834364 G; LE63966239 E; LL455449253 C; грошові кошти, у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США, загальна кількість купюр 35 шт.) LB58124745 V; LB58124744V; LB58124746 V; LB58124748 V; LB58124749 V; LB58124750 V; LB26556869 Q; LL16101661 A; LB58124730 V; LB58124743 V; PG72486855 B; PG72486857 B; MB40958381 N; LB58124751 V; LB90794165 N; LK5776887 C; LB58124753 V; LB58124752 V; LG44269776 E; LA08334570 B; LF40068652 K; LB58124773 V; LL16101664 A; LH12053971 C; PG72486853 B; PG72486502 B; LB58124739 V; PJ39029593 A; LG13831680 B; LB84706803 M; LB58124738 V; LB58124737 V; LB58124732 V; LB58124741 V; НОМЕР_2 ; грошові кошти, у сумі 5700 (п`ять тисяч) Євро (купюрами номіналом по 500 Євро, загальна кількість купюр 1 шт.; купюрами номіналом по 200 Євро, загальна кількість купюр 1 шт.; купюрами номіналом по 100 Євро, загальна кількість 2 шт.) XO; EA; XO; EA; купюрами номіналом по 50 Євро, загальна кількість купюр 95 шт.) UB; SB; UD; EB; EB; UB; UB; RC; EC; VB; UA; MD; UC; UC; XA5; S3; X2; G5; P 1; S4; S7; S9; S6; S5; S8; P5; V77; X9; S6; WA; VA; VA; RB; PB; UB; SB; X4; RC; SB; X2; WA; RB; UC; X7; E3; P5; S3; V1; Z9; S5; X4; S3; Z9; V6; V4; V5; X2; X9; S1; X9; S3; X2; S3; UC; SA; EC; RC; ZD; S82; X7; UD; V1; X9; SD; UA; RD; RA; WB; SE; X4; EB; RC; RB; UD; VC; WB; UC; PB; WA; RC; PB; PB; PB; SA; НОМЕР_3 ; PB; предмети схожі на патрони, розміром 7,62х39мм в загальній кількості 19 шт.; рожок від автомата АК МЄ-МФ в середині якого знаходяться предмети схожі на патрони, розміром 7,62х39 мм в загальній кількості 30 шт.; предмети схожі на патрони з маркуванням «9мм», з гумовою вставкою темного кольору в загальній кількості 137 шт.; предмети схожі на патрони з маркуванням «9мм», з гумовою вставкою білого кольору в загальній кількості 85 шт.; предмети схожі на патрони з маркуванням «9 мм» в загальній кількості 14 шт., заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном, які можуть бути доказами кримінального правопорушення, для забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000258 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13 червня 2023 року в період часу з 21 год. 23 хв. по 23 год. 19 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти, у сумі 3000 (три тисячі) доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США, загальна кількість купюр 30 шт.) PG21136446 C; MB40381503 N; PB52650781 K; PI32242247 A; PK033533215 F; PF71465211 E; PF51311471 A; MF92248633 F; LB65742682 J; PB48888711 J; MF844477653 A; PB97943489 L; PF60728313 I; MB29568727 G; LL22520945 H; LD72825404 C; PA80463503 A; MB79118385 L; LB34223730 M; PF04048554 G; PB 20334933 G; MK 65534359 A; PB62932020 E; ME26127660 B; PB07410361 L; LC62045696 A; PB78492069 F; PF89834364 G; LE63966239 E; LL455449253 C;

- грошові кошти, у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США, загальна кількість купюр 35 шт.) LB58124745 V; LB58124744V; LB58124746 V; LB58124748 V; LB58124749 V; LB58124750 V; LB26556869 Q; LL16101661 A; LB58124730 V; LB58124743 V; PG72486855 B; PG72486857 B; MB40958381 N; LB58124751 V; LB90794165 N; LK5776887 C; LB58124753 V; LB58124752 V; LG44269776 E; LA08334570 B; LF40068652 K; LB58124773 V; LL16101664 A; LH12053971 C; PG72486853 B; PG72486502 B; LB58124739 V; PJ39029593 A; LG13831680 B; LB84706803 M; LB58124738 V; LB58124737 V; LB58124732 V; LB58124741 V; LB58124740 V;

- грошові кошти, у сумі 5700 (п`ять тисяч) Євро (купюрами номіналом по 500 Євро, загальна кількість купюр 1 шт.; купюрами номіналом по 200 Євро, загальна кількість купюр 1 шт.; купюрами номіналом по 100 Євро, загальна кількість 2 шт.) XO; EA; XO; EA; купюрами номіналом по 50 Євро, загальна кількість купюр 95 шт.) UB; SB; UD; EB; EB; UB; UB; RC; EC; VB; UA; MD; UC; UC; XA5; S3; X2; G5; P 1; S4; S7; S9; S6; S5; S8; P5; V77; X9; S6; WA; VA; VA; RB; PB; UB; SB; X4; RC; SB; X2; WA; RB; UC; X7; E3; P5; S3; V1; Z9; S5; X4; S3; Z9; V6; V4; V5; X2; X9; S1; X9; S3; X2; S3; UC; SA; EC; RC; ZD; S82; X7; UD; V1; X9; SD; UA; RD; RA; WB; SE; X4; EB; RC; RB; UD; VC; WB; UC; PB; WA; RC; PB; PB; PB; SA; НОМЕР_3 ; PB;

- предмети схожі на патрони, розміром 7,62х39мм в загальній кількості 19 шт.;

- рожок від автомата АК МЄ-МФ в середині якого знаходяться предмети схожі на патрони, розміром 7,62х39 мм в загальній кількості 30 шт.;

- предмети схожі на патрони з маркуванням «9мм», з гумовою вставкою темного кольору в загальній кількості 137 шт.;

- предмети схожі на патрони з маркуванням «9мм», з гумовою вставкою білого кольору в загальній кількості 85 шт.;

- предмети схожі на патрони з маркуванням «9 мм» в загальній кількості 14 шт., заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000258 або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 22.06.2023 р. о 17 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1