Справа № 750/8329/23
Провадження № 1-кс/750/3084/23
У Х В А Л А

19 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001982 від 05.06.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у філії - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копій документів з інформацією щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001982 від 05.06.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 05.06.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_2 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, про те, що 03.06.2023 їй на мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 , представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили про блокування картки заявниці, та для розблокування потрібно ввести код який надійде з іншого номеру НОМЕР_4 після повідомлення якого з її банківської картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 31 290 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.06.2023 о 13:09 год. їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 , представився представником зі Служби Безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в неї заблокований код від банківської картки № НОМЕР_1 . Для того щоб відновити код потрібно його змінити на новий або є варіант, що невідомий заблокує картку на 92 дні. Потім невідомий запитав останні 4 цифри банківської картки № НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_5 їх назвала. Після цього невідомий сказав, що зараз їй зателефонують з іншого номеру, потрібно натиснути «1» і тоді повідомлять новий код. Потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_4 , вона натиснули «1» і їй назвали код «2429».

Потім гр. ОСОБА_5 зателефонував незнайомець з яким вона розмовляла раніше з номеру НОМЕР_3 , вона назвала вищевказаний код, потім він назвав її дані, а саме прізвище, ім`я та по-батькові і моментально поклав слухавку. Потерпіла хотіла перетелефонувати незнайомцю, але у відповідь була тиша. Після цієї розмови гр. ОСОБА_5 увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила списання грошових коштів з її пенсійної картки № НОМЕР_1 у сумі 31 290 грн.

05.06.2023 вона звернулась до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб отримати виписку з пенсійної картки № НОМЕР_1 , але в неї ще є кредитна картка № НОМЕР_5 . Після того як потерпіла отримала виписку з вищевказаних карток, було виявлено, що шахраї перерахували з її кредитної картки № НОМЕР_5 на пенсійну картку№ НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 5 970 грн. Наразі доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутній. Сума збитків становить 31 290.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - Чернігівське обласне Управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 ) слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 копій документів з інформацією в електронному та друкованому вигляді щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.06.2023 по 06.06.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.06.2023 по 06.06.2023.

Строк дії ухвали встановити до 17 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1