Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2040/23

провадження № 1-кс/133/394/23

07.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману заволоділа доступом до належної йому банківської карти НОМЕР_5 та в результаті чого списала грошові кошти у сумі 3540 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілим ОСОБА_4 , банківська карта останнього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) № карти НОМЕР_5 .

Слідчий стверджує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника.

Також слідчий, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) - рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за номером банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив надати йому та оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_6 за номером банківської картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 год 30.06.2023 по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_14 не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 03.07.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 03.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши заявника в оману заволоділа доступом до належної йому банківської карти НОМЕР_5 та в результаті чого списала грошові кошти у сумі 3540 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 03.07.2023, ОСОБА_4 пояснив, що 30.06.2023 о 17:17 год на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома йому особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_3 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила йому про те, що його банківська картка, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка була відкрита у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Козятин, заблокована та для того щоб її розблокувати потрібно сказати останніх чотири цифри банківської карти на, що він погодився та сказав останні чотири цифри, він повідомив йому, що потрібно трішки зачекати та йому прийде смс-повідомлення з код-доступом, на що він погодився та чекав на лінії під час чого невідома особа розповідала про усі зарахування на його карту з точною датою та часом чим здобула його прихильність та довіру.

Відповідно до виписки по картковому рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.07.2023, по картці ( НОМЕР_7 ), що видана на ім`я ОСОБА_4 вбачається, що 30.06.2023 було перераховано з його картки грошові кошти, що в сумі становить 3540,00 гривень. Відповідно до цієї ж виписки, потерпілий має у банку рахунок НОМЕР_8 .

З фотокопії, яка долучена до матеріалів справи вбачається, що на ім`я ОСОБА_15 видана картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення є необхідність надати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 за номером банківської картки НОМЕР_5 та належить ОСОБА_4 щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 год 30.06.2023 по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти з можливістю вилучити дані відомості у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає за можливе надати досту до інформації щодо усіх осіб, які отримували кошти з такого рахунку, оскільки метою цього тимчасового доступу є встановлення лише особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення. А тому доцільним буде надати доступ лище щодо отримувача коштів у розмірі від 3500 до 3540 грн.

Також є необгрунтованим період, за який слідчий просить надати інформацію, а саме - не обгрунтовано період з 30.06.2023 по теперішній час. Оскільки правопорушення було вчинено 30.06.2023, то суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів лише за такий день.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448) або, за дорученням уповноваженої особи, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_6 за номером банківської картки НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 00:00 годин 30.06.2023 до 00:00 годин 01.07.2023 з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти у цей період у розмірі від 3500 грн до 3540 грн з можливістю отримати таку інформацію у філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказану інформацію та документи надати в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 07.07.23