Справа № 201/7098/23
Провадження № 1-кс/201/2717/2023
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, у межах кримінального провадження №0000015 від 18.01.2013р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділу Відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000015 від 18.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням було встановлено, про те, що у період січень 2001 року - липень 2003 року співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено розкрадання належних ОСОБА_5 грошових коштів за 255 депозитними вкладами відповідно до договорів, укладених між ОСОБА_6 (покійна мати ОСОБА_5 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 14 597 735, 51 гривень, та у період 2004 - 2005 років за 48 депозитними вкладами відповідно до договорів, укладених між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 816 413 доларів США, 295 877,39 євро, 4 400 080 гривень, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Потерпілим ОСОБА_5 у заяві було повідомлено про те, що його покійною матір?ю, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , померлою ІНФОРМАЦІЯ_3 , спадкоємцем якої він являється, а також ним особисто в період 2001 - 2005 років були укладені депозитні договори з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ОСОБА_6 за період 2001 - 2003 років укладені депозитні договори у загальній кількості 255 (двісті п?ятдесят п?ять) угод на загальну суму понад 14 млн. гривень (на строки від 1 місяця до 6 місяців) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ним особисто у період з 14.10.2004 року до 31.01.2005 року від свого імені укладені 48 депозитних договорів на загальну суму 2 816 413 доларів США, 295 877,39 євро, 4 400 080 гривень (на строки від 3 місяців до 6 місяців) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розслідування співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово повідомлялося, що депозитні договори на ім?я ОСОБА_6 , окрім депозитних договорів за 10.07.2003 року та 18.07.2003 року, у загальній кількості 39 (тридцять дев?ять) угод, дійсно укладалися, грошові кошти - вклади по ним передавалися до каси банку та зараховувалися на відповідні депозитні рахунки. Після чого, було здійснено зарахування відповідних відсотків по ним, після закінчення вказаних вище строків депозитних договорів, вони були закриті, вклади та відсотки отримані ОСОБА_6 . Що стосується даних та відомостей про депозитні договори на ім?я ОСОБА_5 за 2004-2005 роки, то співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово повідомлялося, що вказані дані та відомості у програмному комплексі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні тобто депозитні договори на ім?я ОСОБА_5 не укладалися з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти - вклади не передавалися до каси відповідного банку.

Поряд з дим, в ході розслідування даного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_5 у заяві було повідомлено, що грошові кошти по депозитним договорам ОСОБА_5 , спадкоємцем якої він являється, останньою не отримані. Також він наполягає, що депозитні договори за 2004-2005 роки у кількості 48 (сорока восьми) угод ним дійсно були укладені з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошові кошти передані до каси банку, а після закінчення строків вказаних депозитів, не повернуті йому.

Також в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 приблизно з 1999 року користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв?язку з чим користувався банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Таким чином, рух грошових коштів по вказаним особовим картковим рахункам ОСОБА_5 може як підтвердити, так і спростувати факти отримання відсотків (грошових кошів) по депозитним вкладам останнім у період 2001-2005 років.

Крім того, є всі підстави вважали, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (при житті) обслуговувалися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий час та мали, крім зазначених вище, й інші карткові рахунки, оформляли та отримували у користування пластикові банківські картки, номери яких органам досудового розслідування встановити на даний момент не вдалось, та рух грошових коштів по рахункам яких може як підтвердити, так і спростувати факти отримання відсотків (грошових коштів) та самих вкладів по депозитним договорам, після закінчення строків, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у період 2001-2005 років.

Також під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній зазначав, що в період 2001 - 2005 років, ним були укладені депозитні договори з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошові кошти в нього приймав в своєму кабінеті ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працював в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на посаді заступника директора Правобережного відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську. 20 травня 2005 року ОСОБА_5 , приїхавши до Правобережного відділення банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і йому ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_7 шукає служба безпеки банку. Потім наступного тижня, приїхавши ще раз до банку на прийом до директора відділення - ОСОБА_9 , остання повідомила йому, що поки йде службове розслідування, вони не можуть з його вкладами проводити фінансові операції. Надалі ОСОБА_9 письмово повідомляла ОСОБА_5 , що питання щодо виплати його вкладів буде вирішено після закінчення службового розслідування. Потім у кінці червня 2005 року ОСОБА_5 повідомили, що його вкладів у банку немає і не було, чим було спричинено матеріальну шкоду.

На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , групі прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в паперовому, електронному вигляді з усіма наявним без виключення додатками, а саме:

- документів юридичних справ клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_6 , заресстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий Новомосковським ГВ УМВС України у Дніпропетровській області 08.12.1995 року, а саме: документів шодо відкриття, обслуговування і закриття карткових рахунків банківських карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 клієнта, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів та інших документів юридичних справ;

- руху грошових коштів в електронному вигляді по банківським картам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з моменту відкриття до закриття карткових рахунків, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження цих коштів), з обов?язковим зазначенням дат, сум, валюти операцій, даних про банківські установи та рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані кошти;

- документів юридичних справ клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо відкриття, обслуговування і закриття всіх існуючих карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за максимально відомий період часу, а саме: документів щодо відкриття, обслуговування і закриття карткових рахунків клієнта, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів та інших документів, юридичних справ;

- руху грошових коштів в електронному вигляді по всім існуючим картковим рахункам (банківським картам) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з моменту відкриття до закриття карткових рахунків, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження цих коштів), з обов?язковим зазначенням дат, сум, валюти операцій, даних про банківські установи та рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані кошти;

- документів юридичних справ клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_8 , раніше зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування i закриття всіх існуючих карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за максимально відомий період часу, а саме: документів щодо відкриття, обслуговування і закриття карткових рахунків клієнта, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів та інших документів юридичних справ;

- руху грошових коштів в електронному вигляді по всім існуючим картковим рахункам (банківським картам) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту відкриття до закриття карткових рахунків, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження цих коштів), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти операцій, даних про банківські установи та рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані кошти;

- посадові інструкції, наказ про призначення на посаду, видані на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працював в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2001 р. по 31.12.2005 р.;

- всі наявні довіреності (доручення), представляти інтереси банку видані на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працював в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2001 р. по 31.12.2005 р.;

- положення про відокремлене відділення з метою встановлення обсягу) повноважень ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на займаних ним посадах в період 01.01.2001 р. по 31.12.2005 р.;

- надати інформацію з приводу наявності повноважень ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підписання договорів та квитанцій про прийняття коштів ( меморіальних договорів) в період 01.01.2001 р. по 31.12.2005 р.;

- всі результати службового розслідування (рішення, висновки) відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працював в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2001 р. по 31.12.2005 р;

- посадові інструкції, накази призначення на посади, видані на ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які працювали в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.01.2001 р. по 31.12.2005 р.

При виконанні ухвали слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_11