Єд.унік. № 243/165/23
Провадження № 1-кс/243/609/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні дистанційно, за допомогою відео конференції, клопотання слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.09.2022 року до ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з Департаменту кіберполіції НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 06.09.2022 року шляхом використання сайту, схожого на додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який перейшла за посиланням потерпіла, заволоділа коштами останньої, які знаходились на її рахунках, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 9000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 , у зв`язку із знаходженням її в Республіці Польща, відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України опитана в режимі телефонної конференції та пояснила, що 05.09.2022 року зайшла в чат-бот месенджера «Телеграм», схожий на чат-бот ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб почитати про можливість отримання допомоги. У вказаному чат-боті ввела логін та пароль від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через деякий час з її карткових рахунків були списані грошові кошти, а саме з картки НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) були переведені кошти в розмірі 4080,30 грн., отримувачем коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому вона особисто нікому грошові кошти не переводила, ніяких послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не сплачувала. На підтвердження пояснень надала знімки екрану (скрін-шоти) з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, суми переказу та отримувача, а також відомостей про реквізити рахунку, з якого відбувся переказ коштів.

При огляді чат боту системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що він неактивний, відповідно до інформації АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеної на офіційному сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 вищезазначений бот не належить до офіційних чат-ботів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22 червня 2023 року було отримано Ухвалу від №1-кс/243/485/2023 Слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , який ухвалив надати слідчим слідчої групи СВ ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а також іншим особам визначеним доручення відповідно до ст.40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій.

18 липня 2023 року було отримано на підставі Ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 №1-кс/243/485/2023 від 22 червня 2023 року тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в службовому кабінеті № НОМЕР_3 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 . В ході якого було вилучено на підставі ухвали слідчого судді, суду електронний носій диск.

20 липня 2023 року в ході огляду наданого електронного носія диску, було встановлено, що відповідно до виписки по карті № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по 30.09.2022 кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані з картки та здійснено картковий розрахунок через транзитний рахунок банку, а саме:

- « З основної карти: № НОМЕР_4 ; поточної карти: № НОМЕР_1 ; Дата транзакції: 2022-09-05 20:40:02.000; DB/CR: DB; Сума вал.карти: 5806,29; Сума вал.авт.: 5583,00; Комісія: 223,29; Код валюти: 980; Баланс 194,56; МСС: 4829; Термінал: N3000013; Найменування еквайрингу:-; Код авторизації: 014010; IDтранзакції: НОМЕР_5 ; Карта/рахунок відправ:-; Стан рахунку:-; ІПН/ЄДРПОУ відправника:-; ПІБ відправника:-; Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_6 ; ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_7 ; ПІБ одержувача: АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Тип транзакції: ПЕРЕВОД с КАРТЫ; Короткий опис: Переказ зi своєї карти; Повний опис;»

А також, відповідно до виписки по карті № НОМЕР_1 за період з 05.09.2022 по 30.09.2022 кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на:

- « З основної карти: № НОМЕР_4 ; поточної карти: № НОМЕР_1 ; Дата транзакції: 2022-09-05 20:40:02.000; DB/CR: DB; Сума вал.карти: 5806,29; Сума вал.авт.: 5583,00; Комісія: 223,29; Код валюти: 980; Баланс 194,56; МСС: 4829; Термінал: N3000013; Найменування еквайрингу:-; Код авторизації: 014010; IDтранзакції: НОМЕР_5 ; Карта/рахунок відправ:-; Стан рахунку:-; ІПН/ЄДРПОУ відправника:-; ПІБ відправника:-; Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_8 ; ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_7 ; ПІБ одержувача: КОМИССИЯ; Тип транзакції: ПЕРЕВОД сКАРТЫ; Короткий опис: КОМИССИЯ. Переказ зi своєї карти; Повний опис:-;»

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо рахунків: НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 та відомостей про рух грошових коштів потерпілої по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових кошті потерпілої по рахункам : НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 за період з 05.09.2022 по 30.09.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із

розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до грошових коштів потерпілої, які надійшли о 20год. 40хв. 02сек. до рахунків : НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 ;

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. В судове засідання не з`явився. Від слідчого на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені обставини та відповідні ним докази.

ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 13.09.2022 року.

Відповідно до п. 5, ч. 2, ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці,

яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:

- Витяг з ЄРДР 0000310 від 13.09.2022 року, згідно якого внесені відомості про кримінальне правопорушення з кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України;

- протокол огляду чат боту системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» https://t.me/Privat_Bank24_bot;

- рапорт про опитування ОСОБА_5 у режимі відео конференції;

- виписка з карткового рахунку ОСОБА_6 ;

-Ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 22 червня 2023 року;

- Протокол тимчасового доступу від 18.07.2023 року

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин.

Наведені підстави визнаються слідчим суддею прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 369-372, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружноїпрокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000310 від 13.09.2022 року, а саме слідчим Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів ОСОБА_5 по рахунку № НОМЕР_8 , які надійшли 05.09.2022 о 20:40:02 в сумі 5806,29 грн. з карти № НОМЕР_1 (ID транзакції 9, МСС 4829, код авторизації 014010), та по рахунку № НОМЕР_6 , які надійшли 05.09.2022 о 20:40:02 в сумі 5806,29 грн. з карти № НОМЕР_1 (ID транзакції 9, МСС 4829, код авторизації 014010) із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу їх подальшого перерахування, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до грошових коштів ОСОБА_5 , які надійшли о 20 год. 40 хв. 02 сек. до рахунків: НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 ;

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1