УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, не одруженого, на утриманні дітей не має, ФОП, раніше не судимого,

- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ

18 травня 2023 року прокурор ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000039 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , вступивши у злочинну змову з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи про введення із 24.02.2022 на всій території України воєнного стану строком на 30 діб, та подальшого його продовження Указами Президента України, будучи обізнаними про проведення загальної мобілізації на підставі Указу Президента України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, а також про порядок внесення фізичними особами підприємцями водіїв до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, для перетину державного кордону України, переслідуючи умисний корисливий мотив, упродовж 2022 - 2023 років за грошову винагороду в розмірі орієнтовно 4000 доларів США організували незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Так, на початку лютого 2023 року (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено) до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , звернувся громадянин ОСОБА_8 , який будучи особою призовного віку та достовірно знаючи, що він не був працевлаштованим водієм у ФОП ОСОБА_9 , та взагалі не знаючи таку фізичну особу підприємця, надав свою згоду та копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон та посвідчення водія і був внесений ОСОБА_4 у систему «Шлях» від імені ФОП ОСОБА_9 як водій транспортного засобу «NISSAN INTERSTAR», державний номер НОМЕР_1 , для подальшого переправлення через кордон України до Республіки Польща через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув, за грошову винагороду в розмірі орієнтовно 4 тис. доларів США.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, зокрема шляхом виготовлення електронного цифрового підпису ФОП ОСОБА_9 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстрації ОСОБА_9 як фізичної особи підприємця, замовлення та отримання для ФОП ОСОБА_9 печатки, отримання для ФОП ОСОБА_9 ліцензії на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, внесення інформації щодо ОСОБА_8 та транспортного засобу, яким ОСОБА_8 перетнув державний кордон України, до інформаційної системи «Шлях» з використанням електронного цифрового підпису ОСОБА_9 , незаконно переправили ОСОБА_8 через державний кордон України, який 18.02.2023 о 02 год. 39 хв. незаконно перетнув державний кордон України через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув», розміщений за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Угринів, та станом на даний час в Україну не повернувся.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянином ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , організовано та незаконно переправлено через державний кордон України упродовж періоду часу з 24.02.2022 по 08.03.2023 ще 109 військовозобов`язані особи за попередньо обумовлену суму грошових коштів в розмірі від 4 000 доларів США з кожної переправленої особи. Вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000039 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

22.03.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Прокурор зазначає, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме проведеними негласними слідчими (розшуковими діями), допитами свідків, проведеними оглядами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою Володимир - Волинського міського суду від 23.03.2023, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк два місяці із забороною йому залишати житло з 22:00 год до 06:00 год наступної доби. Покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , обов?язки передачені ч. 5 ст.194 КК у крани, а саме: прибувати до Володимирського РВП ГУНПІ у Волинській області кожної п?ятниці на 11:00, з метою контролю виконання запобіжного заходу; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими учасниками та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

01 травня 2023 року підозрюваний ОСОБА_4 звернувся із листом де повідомив про зміну місця проживання у зв`язку із продажем квартири яку орендував, а саме що буде проживати за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи складність даного провадження, а також необхідність у проведенні подальших слідчих дій для встановлення істини у провадженні та неможливістю їх виконання протягом двох місячного терміну внаслідок об`єктивних причин, слідчий Володимирського РВП ГУНП у Волинській області звернувся з клопотанням про продовження досудового розслідування до трьох місяців.

Будь-яких заперечень чи інших клопотань стосовно доцільності продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000039 до трьох місяців, від сторони захисту не надходило.

Таким чином, 03 травня 2023 року, керівником Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_10 , строк досудового розслідування продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 08 червня 2023 року.

У той же час, ті ризики, які стали підставою для обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту продовжують існувати та жодним чином не зменшилися, що відповідно викликає необхідність у продовженні строку дії даного запобіжного щодо нього.

Враховуючи вищевикладене, на думку прокурора, існують обставини, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 при застосуванні до нього запобіжного заходу, не пов`язаного із домашнім арештом, зможе здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України, зокрема:

- підозрюваний ОСОБА_4 зареєстрований за однією адресою, а проживає за іншою де винаймає житло, має фінансову можливість винаймати житло в будь-якому місті України та за кордоном;

- ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжких злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев`яти років із конфіскацією майна;

- підозрюваному ОСОБА_4 відомі адреси проживання та інші контактні дані основних свідків у кримінальному провадженні та інших фігурантів, а також відомі контактні дані інших осіб, яких він незаконно переправив через державний кордон України, останній може незаконно впливати на даних свідків та фігурантів шляхом проведення зустрічей з ними, умовляннями, підкупом чи погрозами може спонукати до зміни показів з метою надання останніми показань, які є вигідними саме для підозрюваного.

Таким чином, усі вищевикладені обставини є підставою для подальшого застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час відносно ОСОБА_4 .

Прокурор вважає, що з метою запобігання вищенаведеним ризикам та забезпечення належного виконання підозрюваним ОСОБА_4 процесуальних обов`язків необхідно продовжити застосування відносно останнього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання прокурора, та, з урахуванням належної процесуальної поведінки підозрюваного, просили змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання, або, у разі продовження домашнього арешту, дозволити ОСОБА_4 без дозволу пересуватися в межах Волинської області.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У відповідності до ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог ч.2 ст.177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених у ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.ч.1,6 ст.181 домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч.5 ст.199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Встановлено, що органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод, вчинені щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів, тобто у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, а тому до ОСОБА_7 може бути застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про підозру у скоєнні вказаного злочину ОСОБА_4 повідомлено 22 березня 2023 року.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», у справі «Феррарі-Браво проти Італії») наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин. Факти, що викликали підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Слідчий суддя вважає, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення доведена стороною обвинувачення у судовому засіданні сукупністю зібраних у кримінальному провадженні, та досліджених у судовому засіданні доказів.

Ухвалою слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 23.03.2023, за клопотанням слідчого, до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_2 , на строк два місяці, із забороною йому залишати житло в період часу з 22:00 до 06:00 наступної доби та покладені наступні обов`язки: прибувати до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області кожної п`ятниці на 11:00, з метою контролю виконання запобіжного заходу; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими учасниками та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою керівника Володимирської окружної прокуратури від 03.05.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 продовжено до 3-х місяців, тобто до 08.06.2023.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до завершення стоку дії домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 , тобто до 23.05.2023, неможливо, оскільки для цього необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій зазначених у постанові прокурора про продовження строку досудового розслідування.

Як обґрунтування обставин, які виправдовують продовження тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом прокурором наведено відомості про те, що на час розгляду клопотання по суті не зменшились попередні ризики, а саме: підозрюваний спроможний переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні обґрунтовано наведений перелік вказаних ризиків, які встановлені з урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, даних про особу підозрюваного, який раніше не судимий, не одружений, дітей на утриманні немає, є фізичною особою-підприємцем.

Слідчим суддею досліджено питання щодо зменшення ризиків, які існували на момент обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, - однак доказів, які б підтверджували вказані обставини, суду не надано та жодною зі сторін кримінального провадження не зазначено про існування таких доказів.

Як було зазначено вище, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що законодавцем відповідно до ст.177 КПК України визначена наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 с.177 КПК України.

Тобто, ризики це не факти вчинення якогось діяння, а можлива небезпека будь-якого несприятливого результату, поєднання ймовірності та наслідків настання несприятливих подій.

Враховуючи вищенаведене, враховуючи, що ризики, котрі існували при обранні запобіжного заходу, жодним чином не зменшилися і не відпали, слідчий суддя вважає, що продовження строку застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є обґрунтованою та необхідною мірою.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 186, 193, 194,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_4 строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 08 червня 2023 року, заборонивши йому залишати житло в період часу з 22:00 до 06:00 наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області кожної п`ятниці на 11:00, з метою контролю виконання запобіжного заходу;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими учасниками та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали, після її проголошення, негайно вручити підозрюваному, а також направити для виконання до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Вступна і резолютивна частина ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 22.05.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1