УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, не працюючого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000154 від 12.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 31.07.2023 та покласти на підозрюваного такі обов`язки: не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; з`являтись до слідчого, прокурора в разі здійснення ними виклику; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та контактного номеру телефону; заборонити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спілкування зі свідком ОСОБА_8 .

Як зазначає слідчий у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у невстановлений слідством день та час, на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом, заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , провівши її незаконну реєстрацію як нежитлового приміщення АДРЕСА_4 .

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_9 дав такі показання: з квітня 2014 він є директором року ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» код ЄДРОПОУ 33448675 юридична адреса м, Київ пр-т. Перемоги, 60 офіс 3. Одним із напрямків діяльності ТОВ є операції з нерухомістю.

11.12.2018 року ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» придбано квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 1635.

ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» із сайту Державне підприємство «СЕТАМ» стало відомо про продаж нежитлового приміщення АДРЕСА_5 .

Проте в оголошенні про продаж вказаного вище нерухомого майна містяться фото нерухомого майна (квартири), яке на праві приватної власності належить ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ» (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

Як стало відомо 12.02.2018 між ОСОБА_11 та ОСОБА_4 укладено договір купівлі продажу квартири номер АДРЕСА_6 загальною площею 34,5 кв.м.

В подальшому ФОП ОСОБА_12 надано Довідку від 24.10.2019 № 1104 про технічні показники об`єкта нерухомого майна, згідно якої було виявлено збільшення загальної площі квартири номер АДРЕСА_6 на 129,4 кв.м. та зміну кількості житлових кімнат з 1-кімнатної на 3-кімнатну. Тобто квартира номер АДРЕСА_6 збільшилася із загальної площі 34,5 кв.м. на загальну площу 163,9 кв.м.

Також ФОП ОСОБА_12 надано Висновок від 24.10.2019 № 1105 щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, згідно якого вбачається склад новоутворених об`єктів нерухомого майна та їх адреси, а саме: квартира АДРЕСА_7 ; нежитлове приміщення АДРЕСА_5 .

30.10.2019 ФОП ОСОБА_12 надано Довідку від 30.10.2019 № К-1110 про уточнення адреси в якій зазначено, що нерухоме майно знаходиться не на АДРЕСА_8 , а на АДРЕСА_8 . Тобто ФОП ОСОБА_12 визначила, що нерухоме майно перемістилося до іншого будинку.

Під час розслідування було допитано в якості свідка ФОП ОСОБА_12 , яка повідомила, що жодних документів на вказані об`єкти нерухомості вона не видавала і вони є підробними.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 28 жовтня 2019 року в невстановлений слідством спосіб, отримав інформацію про наявність у сусідньому будинку по АДРЕСА_9 , в якій ніхто не проживає і яка використовується, як склад та має спільний вхід до кв. АДРЕСА_6 , яка перебувала у власності ОСОБА_4 .

При цьому, ОСОБА_4 був обізнаний про те, що зазначена вище квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 118,5 м.кв., не належить йому і він не має щодо неї будь-яких прав та правомочностей.

Володіючи зазначеною вище інформацією та усвідомлюючи, що він не має жодних законних підстав та правомочності для оформлення кв. АДРЕСА_3 у свою власність, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 28.10.2019 року, вирішив заволодіти зазначеним вище об`єктом нерухомості шляхом обману за наступних обставин.

З цією метою ОСОБА_4 було розроблено план злочинних дій, направлених на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, який полягав у тому, що кв. АДРЕСА_3 повинна бути оформлена у його власність на підставі завідомо підроблених документів, як кв. АДРЕСА_6 зі збільшеною площею до 163,9 м.кв., на підставі підробної довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту, щоб її технічні показники і площа відповідали площі та технічним показникам об`єднаним квартирам АДРЕСА_3 та АДРЕСА_6 , та в подальшому легалізована шляхом відчуження третій особі.

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_4 вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики кв. АДРЕСА_3 , адресу та технічні характеристики кв. АДРЕСА_6 для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_4 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна № 1104 від 24.10.2019 та технічний паспорт на вказану квартиру від 24.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1103 виготовлені нібито від імені ФОП ОСОБА_12 , згідно яких кв. АДРЕСА_6 збільшилась з 42,7 м.кв. до 163,9 м.кв. за рахунок площі приміщень, які раніше не входили до складу вищевказаної квартири.

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_4 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, але не пізніше 28.10.2019, у невстановленому слідством місці зустрівся з державним реєстратором комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , та звернувся до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_6 з метою збільшення її площі з 42,7 м.кв. до 163,9 м.кв.

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , 28.10.2019, виконуючи функції державного реєстратора, 28.10.2019, о 16 год. 17 хв., у невстановленому слідством місці, склав для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 36652871 для державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_6 загальною площею 163,9 м.кв. ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність вказаної квартири з збільшеною площею 163,9 м.кв., усвідомлюючи, що площа вказаної квартири могла буди збільшена до 163,9 м.кв. лише за рахунок площі чужого нерухомого майна, а саме кв. АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надав державному реєстратору комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 власний паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 26.08.1997, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, договір купівлі-продажу квартири реєстровий номер 54 від 18.02.2018 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна № 1104 від 24.10.2019 та технічний паспорт на вказану квартиру від 24.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1103 виготовлені нібито від імені ФОП ОСОБА_12 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , виготовив сканкопії із наданих оригіналів документів виготовлених нібито від імені ФОП ОСОБА_12 та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_4 .

Того ж дня, 28.10.2019 державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 провів державну реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_6 , загальною площею 163,9 кв.м. під індексним номером 18651544 за ОСОБА_4 (номер запису про право власності 24796950, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000) та в невстановленому слідством місці передав ОСОБА_4 відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завірений своїм підписом та печаткою.

В подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, а саме кв. АДРЕСА_3 , яка повинна бути оформлена у його власність на підставі завідомо підроблених документів, як кв. АДРЕСА_6 зі збільшеною площею до 163,9 м.кв., на підставі підробної довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту, щоб її технічні показники і площа відповідали площі та технічним показникам кв. АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 вирішив зробити поділ вказаного об`єкту нерухомості на два окремих об`єкта - квартиру і нежитлове приміщення, зареєструвавши площу еквівалентну плану і площі кв. АДРЕСА_3 , як нежитлове приміщення АДРЕСА_4 .

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_4 вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_3 , адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_6 для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_4 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна № 1105 від 24.10.2019 виготовленого нібито від імені ФОП ОСОБА_12 .

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_4 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 28.10.2019, зустрівся з державним реєстратором комунального підприємства «Результат» ОСОБА_15 та звернувся до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 площею 121,2 м.кв. за собою.

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_15 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , 28.10.2019, виконуючи функції державного реєстратора, 28.10.2019, о 16 год. 37 хв., у невстановленому слідстві місці, склав для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 36653878 для державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 площею 121,2 м.кв. ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність вказаного приміщення з площею 121,2 м.кв., усвідомлюючи, що вказане нежитлове приміщення могло бути утворено площею 121,2 м.кв. лише за рахунок площі квартири АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надав державному реєстратору комунального підприємства «Результат» ОСОБА_15 власний паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 26.08.1997, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, договір купівлі-продажу квартири реєстровий номер 54 від 18.02.2018 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна серія та номер 1104 видану 24.10.2019 та висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна серія та номер 1105 виданий 24.10.2019 виготовлені нібито від імені ФОП ОСОБА_12 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_15 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , виготовив сканкопії із наданих оригіналів документів виготовлених від імені ФОП ОСОБА_12 та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши оригінали ОСОБА_4 .

В подальшому на підставі наданих ОСОБА_4 документів 30.10.2019 державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 провів державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , загальною площею 121,2 кв.м. під індексним номером 186854062 за ОСОБА_4 (номер запису про право власності 33918966, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000), та в невстановленому слідством місці передав ОСОБА_4 відповідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завірений своїм підписом та печаткою.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, квартирою АДРЕСА_3 , яка повинна була оформлена у його власність на підставі завідомо підроблених документів як нежитлове приміщення АДРЕСА_4 з площею 121,2 м.кв., на підставі завідомо підробних офіційних документів, а саме довідки про технічні показники об`єкту нерухомого майна серія та номер 1104 виданої 24.10.2019 ФОП ОСОБА_12 та висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна серія та номер 1105 нібито виданого 24.10.2019 ФОП ОСОБА_12 . Щоб технічні показники і площа вказаного приміщення відповідали площі та технічним показникам квартири АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 вирішив зробити зміну адреси вказаного приміщення, щоб воно було зареєстроване в тому ж будинку, що і квартира АДРЕСА_3 , як нежитлове приміщення 44/2 по АДРЕСА_10 .

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 30.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_4 вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_3 , адресу та технічні характеристики нежитлового приміщення АДРЕСА_4 для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме довідки про уточнення адреси серія та номер К-1110 від 30.10.2019 та технічного паспорту на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 виготовлених нібито від імені ФОП ОСОБА_12 , з метою їх подальшого використання для оформлення вказаного об`єкту нерухомості у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 30.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_4 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про уточнення адреси серія та номер К-1110 від 30.10.2019 та технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 виготовлені від імені ФОП ОСОБА_12 .

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_4 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, ОСОБА_4 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 30.10.2019, зустрівся з державним реєстратором комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 та звернувся до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 загальною площею 121,2 м.кв. за собою.

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , 30.10.2019, виконуючи функції державного реєстратора, 30.10.2019, о 15 год. 18 хв., знаходячись у невстановленому слідством місці у м. Києві, склав для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 36700251 для державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 площею 121,2 м.кв. ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність вказаного приміщення з площею 121,2 м.кв., усвідомлюючи, що вказане нежитлове приміщення могло бути утворено площею 121,2 м.кв. лише за рахунок площі квартири АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надав державному реєстратору комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , власний паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 26.08.1997, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, договір купівлі-продажу квартири реєстровий номер 54 від 18.02.2018 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна № 1104 від 24.10.2019, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна серія та номер 1105 виданого 24.10.2019, довідку про уточнення адреси серія та номер К-1110 від 30.10.2019 та технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 нібито виготовлені від імені ФОП ОСОБА_12 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , виготовив сканкопії із наданих йому оригіналів документів нібито виготовлених від імені ФОП ОСОБА_12 та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_4

30.10.2019 державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 о 15 год. 34 хв. провів державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , загальною площею 121,2 кв.м. під індексним номером 186866222 за ОСОБА_4 (номер запису про право власності 33918966, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

Внаслідок проведеної реєстраційної дії, ОСОБА_4 отримав можливість володіти та розпоряджатись неналежним йому об`єктом нерухомого майна і таким чином, шляхом обману заволодів квартирою АДРЕСА_3 , загальною площею 118,5 кв.м., яка перебувала у власності ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», , чим спричинив матеріальну шкоду в сумі 4 557 034, 00 грн. (вартість квартири встановлена згідно оціночно-будівельної експертизи), що становить особливо великі розміри

Крім того, ОСОБА_4 , виконуючи заздалегідь розроблений план, з метою приховання скоєних злочинів, продовжуючи злочинну діяльність, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи, що його протиправна діяльність може бути викрита іншими особами під час подальшого укладання правочину із вказаним нерухомим майном, а саме вчиняючи протиправні дії по заволодінню шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання квартирою АДРЕСА_3 , загальною площею 118,5 м.кв., провівши її незаконну реєстрацію як нежитлового приміщення АДРЕСА_4 площею 121,2 м.кв., яка насправді належала ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ», вартість якої, згідно з висновком експерта станом на 30.10.2019 становила 4 557 034, 00 грн., прийняв рішення щодо необхідності легалізації майна (нежитлового приміщення АДРЕСА_4 площею 121,2 м.кв.) одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - шахрайства у особливо великих розмірах, що передувало легалізації, шляхом вчинення з ним правочину із спеціально залученою та підконтрольною особою.

Так, реалізуючи свій злочинний намір направлений на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом ОСОБА_4 , у невстановлений слідством спосіб та час, але не пізніше 01.04.2020, запропонував ОСОБА_16 , з якою познайомився у невстановлений слідством час через її сина прийняти участь у вчиненні правочину із нежитловим приміщенням АДРЕСА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_16 , не будучи обізнаною про обставини оформлення нежитлового приміщення АДРЕСА_4 у власність ОСОБА_4 , погодилася на пропозицію останнього і надала на його прохання свої анкетні дані та копії документів для прийняття участі в укладенні договору іпотеки, предметом якого було нежитлове приміщення АДРЕСА_4 .

В подальшому, діючи у відповідності до вказівок ОСОБА_4 , 01.04.2020 ОСОБА_16 , у денний час, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_17 по АДРЕСА_11 , де зустрілася з ОСОБА_4 та надала свої особисті документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 29.11.2001 і картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 .

Після цього, приватний нотаріус ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 за допомогою свого робочого комп`ютера та принтера виготовив договір позики згідно якого ОСОБА_16 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень строком до 14 квітня 2020 року та договір іпотеки, предметом якого було нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , відповідно до якого ОСОБА_4 передає вказане приміщення в іпотеку, а ОСОБА_16 виступає іпотекодержателем зазначеного об`єкту нерухомості. При цьому, ОСОБА_4 , було достовірно відомо, що нежитлове приміщення АДРЕСА_4 прямо та повністю було оформлене у фактичну власність ОСОБА_4 внаслідок злочинних дій, а ОСОБА_16 виступає у ролі іпотекодержателя. Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 роздрукував на спеціальних нотаріальних бланках НОІ 525528 та НОІ 525533 і надав для підпису ОСОБА_16 договір іпотеки. Остання, усвідомлюючи, що фактично не вчиняє жодних неправомірних дій для набуття права власності на нежитлове приміщення та не маючи такого наміру 01.04.2020, у денний час, знаходячись у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_17 по АДРЕСА_11 , власноручно підписала договір іпотеки предметом якого було нежитлове приміщення АДРЕСА_4 у графі «Іпотекодержатель».

У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом ОСОБА_4 , 01.04.2020 у денний час прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 по АДРЕСА_11 , та підписав договір іпотеки, предметом якого було нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , у графі «Іпотекодавець».

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 01.04.2020 використовуючи свої повноваження та печатку посвідчив зазначений вище договір іпотеки як приватний нотаріус і зареєстрував його у реєстрі нотаріальних дій під № 743, внаслідок чого ОСОБА_4 було укладено правочин із майном (нежитловим приміщенням АДРЕСА_4 , загальною площею 121,2 кв.м.) одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, особою, яка достовірно знала, що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом на підставі підроблених документів.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , направленого на легалізацію (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом, 01.04.2021 зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за реєстровим номером 744 заборону на предмет іпотеки - нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , загальною площею 121,2 кв.м.,

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір направлений на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом ОСОБА_4 , не здійснив повернення коштів згідно договору позики укладеного з ОСОБА_16 01.04.2020 у невстановлений слідством спосіб та час, але не пізніше 13.07.2020, запропонував ОСОБА_16 , прийняти участь у вчиненні правочину із нежитловим приміщенням АДРЕСА_4 , згідно якого вказаний об`єкт нерухомості перейде у її власність.

У свою чергу, ОСОБА_16 , не будучи обізнаною про обставини оформлення нежитлового приміщення АДРЕСА_4 у власність ОСОБА_4 , погодилася на пропозицію останнього і надала свою згоду на укладення договору про задоволення вимог іпотекодержателя, предметом якого було нежитлове приміщення АДРЕСА_4 .

В подальшому, діючи у відповідності до вказівок ОСОБА_4 , 01.04.2020 ОСОБА_16 , у денний час, прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 по АДРЕСА_12 , де зустрілася з ОСОБА_4 та надала свої особисті документи, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 29.11.2001 і картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 .

Після цього, приватний нотаріус ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 за допомогою свого робочого комп`ютера та принтера виготовила договір про задоволення вимог іпотекодержателя, предметом якого було нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , відповідно до якого ОСОБА_4 задовольняє забезпечену іпотекою вимоги та передає вказане приміщення у власність Іпотекодержателя, а ОСОБА_16 як іпотекодержатель приймає у власність зазначений об`єкт нерухомості. При цьому, ОСОБА_4 , було достовірно відомо, що нежитлове приміщення АДРЕСА_4 прямо та повністю було оформлене у фактичну власність ОСОБА_4 внаслідок злочинних дій, а ОСОБА_16 виступає у ролі іпотекодержателя.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 роздрукувала на спеціальних нотаріальних бланках НОІ 866191, НОІ 866192, НОІ 866193, НОІ 866194 і надала для підпису ОСОБА_16 договір про задоволення вимог іпотекодержателя. Остання, усвідомлюючи, що фактично не вчиняє жодних неправомірних дій для набуття права власності на нежитлове приміщення та не маючи такого наміру 13.07.2020, у денний час, знаходячись у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_14 по АДРЕСА_12 , власноручно підписала договір про задоволення вимог іпотекодержателя, предметом якого було нежитлове приміщення АДРЕСА_4 в графі «Іпотекодержатель».

У подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на легалізацію майна здобутого злочинним шляхом ОСОБА_4 , 13.07.2020 у денний час прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 по бульвару Шевченка, 38 прим. 147 кім. 5-8 у м. Києві, та підписав договір про задоволення вимог іпотекодержателя, предметом якого було нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , у графі «Іпотекодавець».

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 13.07.2020 використовуючи свої повноваження та печатку посвідчила зазначений вище договір про задоволення вимог іпотекодержателя, як приватний нотаріус і зареєструвала його у реєстрі нотаріальних дій під № 195, внаслідок чого ОСОБА_4 було укладено правочин із майном (нежитловим приміщенням АДРЕСА_4 , загальною площею 121,2 кв.м.) одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, особою, яка достовірно знала, що таке майно прямо та повністю одержане злочинним шляхом на підставі підроблених документів.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , направленого на легалізацію (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом, 13.07.2020 зареєструвала у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на предмет іпотеки - нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , загальною площею 121,2 кв.м., за підконтрольною ОСОБА_4 особою - ОСОБА_16 , що означало можливість у подальшому безперешкодного фактичного користування і розпорядження вказаним об`єктом шляхом його подальшого відчуження реальному покупцю.

Крім того, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння квартирою АДРЕСА_3 вирішив заволодіти вказаною квартирою шляхом оформлення її у свою власність на підставі завідомо підроблених офіційних документів.

При цьому, ОСОБА_4 був обізнаний про те, що зазначена вище квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 118,5 м.кв., не належить йому і він не має щодо неї будь-яких прав та правомочностей.

Володіючи зазначеною вище інформацією та усвідомлюючи, що він не має жодних законних підстав для оформлення у свою власність, ОСОБА_4 було розроблено план злочинних дій, направлених на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, який полягав у тому, що квартира АДРЕСА_3 повинна бути оформлена у його власність на підставі завідомо підроблених документів як квартира АДРЕСА_6 зі збільшеною площею до 163,9 м.кв., на підставі підробної довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту, щоб її технічні показники і площа відповідали площі та технічним показникам квартири АДРЕСА_3 , та в подальшому легалізована шляхом відчуження третім особам.

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_4 вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_3 , адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_6 для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_4 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна № 1104 від 24.10.2019 та технічний паспорт на вказану квартиру від 24.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1103 виготовлені від імені ФОП ОСОБА_12 згідно яких кв. АДРЕСА_6 збільшилась з 42,7 м.кв. до 163,9 м.кв. за рахунок площі приміщень, які раніше не входили до складу вищевказаної квартири.

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_4 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, але не пізніше 28.10.2019, у невстановленому слідством місці зустрівся з державним реєстратором комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , та звернувся до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_6 з площею збільшеною до 163,9 м.кв. за собою.

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , 28.10.2019, виконуючи функції державного реєстратора, 28.10.2019, о 16 год. 17 хв., у невстановленому слідством місці, склав для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 36652871 для державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_6 площею 163,9 м.кв. ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність вказаної квартири з площею 163,9 м.кв., усвідомлюючи, що площа вказаної квартири могла буди збільшена до 163,9 м.кв. лише за рахунок площі квартири АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надав державному реєстратору комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 власний паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 26.08.1997, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна № 1104 від 24.10.2019 та технічний паспорт на вказану квартиру від 24.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1103 виготовлені від імені ФОП ОСОБА_12 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , виготовив сканкопії із наданих оригіналів документів виготовлених від імені ФОП ОСОБА_12 та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши оригінали ОСОБА_4 .

В подальшому продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, квартирою АДРЕСА_3 , яка повинна бути оформлена у його власність на підставі завідомо підроблених документів, як квартира АДРЕСА_6 зі збільшеною площею до 163,9 м.кв., на підставі підробної довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту, щоб її технічні показники і площа відповідали площі та технічним показникам квартири АДРЕСА_3 , вирішив зробити поділ вказаного об`єкту нерухомості на два окремих об`єкта і зареєструвати площу еквівалентну плану і площі квартири АДРЕСА_3 , як нежитлове приміщення 44/2 по АДРЕСА_10 .

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_4 вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_3 , адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_6 для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме: довідки про показники об`єкту нерухомого майна та технічного паспорту з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту у свою власність.

У подальшому, залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 28.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_4 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна № 1105 від 24.10.2019 виготовленого ФОП ОСОБА_12 .

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_4 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 28.10.2019, зустрівся з державним реєстратором комунального підприємства «Результат» ОСОБА_15 та звернувся до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 площею 121,2 м.кв. за собою.

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_15 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , 28.10.2019, виконуючи функції державного реєстратора, 28.10.2019, о 16 год. 37 хв., у невстановленому слідстві місці, склав для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 36653878 для державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 площею 121,2 м.кв. ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність вказаного приміщення з площею 121,2 м.кв., усвідомлюючи, що вказане нежитлове приміщення могло бути утворено площею 121,2 м.кв. лише за рахунок площі квартири АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надав державному реєстратору комунального підприємства «Результат» ОСОБА_15 власний паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 26.08.1997, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, договір купівлі продажу квартири реєстровий номер від 18.02.2018 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна серія та номер 1104 видану 24.10.2019 та висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна серія та номер 1105 виданий 24.10.2019 виготовлені від імені ФОП ОСОБА_12 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_15 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , виготовив сканкопії із наданих оригіналів документів виготовлених від імені ФОП ОСОБА_12 та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_4 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, квартирою АДРЕСА_3 яка повинна була оформлена у його власність на підставі завідомо підроблених документів як нежитлове приміщення АДРЕСА_4 з площею 121,2 м.кв., на підставі завідомо підробних офіційних документів, а саме довідки про технічні показники об`єкту нерухомого майна серія та номер 1104 виданої 24.10.2019 ФОП ОСОБА_12 та висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна серія та номер 1105 виданого 24.10.2019 ФОП ОСОБА_12 , щоб технічні показники і площа вказаного приміщення відповідали площі та технічним показникам квартири АДРЕСА_3 , вирішив зробити зміну адреси вказаного приміщення, щоб воно знаходилось в тому ж будинку, що і квартира АДРЕСА_3 і було зареєстроване як нежитлове приміщення 44/2 по АДРЕСА_10 .

З метою реалізації свого злочинного наміру, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, у невстановленому місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 30.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_4 вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, направлену на спільне вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення офіційних документів з метою їх подальшого використання, якій надав свої анкетні дані, адресу та технічні характеристики квартири АДРЕСА_3 , адресу та технічні характеристики нежитлового приміщення АДРЕСА_4 для виготовлення завідомо підроблених офіційних документів, а саме довідки про уточнення адреси серія та номер К-1110 від 30.10.2019 та технічного паспорту на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 виготовлені ФОП ОСОБА_12 з метою їх подальшого використання для оформлення об`єкту у свою власність.

У подальшому залучена до вчинення злочину невстановлена слідством особа, при невстановлених обставинах, однак не пізніше 30.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена), яка діяла за попередньою змовою із ОСОБА_4 , за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про уточнення адреси серія та номер К-1110 від 30.10.2019 та технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 виготовлені від імені ФОП ОСОБА_12 .

Зазначені вище завідомо підроблені офіційні документи невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах передала ОСОБА_4 .

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великих розмірах, ОСОБА_4 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 30.10.2019, зустрівся з державним реєстратором комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 та звернувся до останнього з приводу проведення державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 площею 121,2 м.кв. за собою.

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , 30.10.2019, виконуючи функції державного реєстратора, 30.10.2019, о 15 год. 18 хв., знаходячись у невстановленому слідством місці м. Києві, склав для підпису заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 36700251 для державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 площею 121,2 м.кв. ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що він не має жодного реального чи уявного права на оформлення у власність вказаного приміщення з площею 121,2 м.кв., усвідомлюючи, що вказане нежитлове приміщення могло бути утворено площею 121,2 м.кв. лише за рахунок площі квартири АДРЕСА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надав державному реєстратору комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , власний паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 26.08.1997 довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та завідомо підроблені офіційні документи, а саме: висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна серія та номер 1105 виданого 24.10.2019 , довідку про уточнення адреси серія та номер К-1110 від 30.10.2019 та технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 виготовлені від імені ФОП ОСОБА_12 .

Державний реєстратор комунального підприємства «Результат» ОСОБА_13 , не будучи обізнаним про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , виготовив сканкопії із наданих оригіналів документів виготовлених від імені ФОП ОСОБА_12 та зберіг їх у відповідному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повернувши їх оригінали ОСОБА_4 .

Крім того, отримавши при невстановлених обставинах, у невстановленому місці, приблизно у період часу з 28.10.2019 по 30.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) від невстановленої досудовим розслідуванням особи виготовлені за попередньою змовою завідомо підроблені офіційні документи, а саме: технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 виготовлений від імені ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_4 вирішив їх використати шляхом подачі приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_17 для посвідчення останнім договору іпотеки, предметом якого було нежитлове приміщення 44/2 по АДРЕСА_10

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, які підтверджували фактично неіснуюче право ОСОБА_4 на вчинення правочину з нежитловим приміщенням 44/2 по АДРЕСА_10 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, достовірно знаючи, що технічний паспорт на нежитлове приміщення АДРЕСА_4 від 30.10.2019 інвентаризаційна справа № К-1106 виготовлений від імені ФОП ОСОБА_12 за його участі невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_4 01.04.2020 у денний час прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_17 по АДРЕСА_11 , для підписання договору іпотеки, предметом якого було нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , та передав зазначений вище технічний паспорт приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_17 , використавши таким чином завідомо підроблені офіційні документи.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_17 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , направлені на використання завідомо підробних офіційних документів, отримавши їх від ОСОБА_4 зробив з них копії та завірив їх своїм підписом та штампом нотаріуса і в подальшому 01.04.2020 використовуючи свої повноваження та печатку посвідчив зазначений вище договір іпотеки як приватний нотаріус і зареєстрував його у реєстрі нотаріальних дій під № 743, внаслідок чого ОСОБА_4 було укладено правочин із майном (нежитловим приміщенням АДРЕСА_4 , загальною площею 121,2 кв.м.) та зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за реєстровим номером 744 заборону на предмет іпотеки - нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , загальною площею 121,2 кв.м.

Крім того, отримавши при невстановлених обставинах, у невстановленому місці, приблизно у період часу з 28.10.2019 по 30.10.2019 (більш точна дата слідством не встановлена) від невстановленої досудовим розслідуванням особи виготовлені за попередньою змовою завідомо підроблені офіційні документи, а саме: довідку про технічні показники об`єкту нерухомого майна № 1104 від 24.10.2019, висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна № 1105 від 24.10.2019 виготовлені від імені ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_4 вирішив їх використати шляхом подачі приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_14 для проведення останньою державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення 44/2 по АДРЕСА_10 за ОСОБА_16 .

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, які підтверджували фактично неіснуюче право ОСОБА_4 на переоформлення права власності на нежитлове приміщення 44/2 по АДРЕСА_10 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, достовірно знаючи, що довідка про технічні показники об`єкту нерухомого майна № 1104 від 24.10.2019 висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна № 1105 від 24.10.2019 виготовлені від імені ФОП ОСОБА_12 за його участі невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_4 13.07.2020 у денний час прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 по АДРЕСА_12 , для підписання договору про задоволення вимог іпотекодержателя, предметом якого було нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , та передав зазначені вище документи приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_14 , використавши таким чином завідомо підроблені документи.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_14 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , направлені на використання завідомо підробних офіційних документів, отримавши їх від ОСОБА_4 зробила з них копії та завірила їх своїм підписом та печаткою нотаріуса і в подальшому 13.07.2020 о 11 год. 20 хв. зареєструвала у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на предмет іпотеки - нежитлове приміщення АДРЕСА_4 , загальною площею 121,2 кв.м., за ОСОБА_16

31 травня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05 червня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та пред`явлення нової підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_4 разом зі своїм захисником ОСОБА_5 проти обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечували.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 18.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК, ч. 4 ст. 358 КК України.

31 травня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05 червня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та пред`явлення нової підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_18 , який повідомив, що діями ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду компанії заявника; протоколом допиту в якості свідка ФОП ОСОБА_12 , яка повідомила, що вона не підписувала і не виготовляла жодних документів щодо квартири АДРЕСА_13 та 24-Ж; матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 по яким проведено судово-почеркознавчу експертизу щодо підписів виконаних ОСОБА_4 ; матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у приватного нотаріуса по яким проведено судово-почеркознавчу експертизу щодо підписів виконаних ОСОБА_4 ; матеріалами тимчасового доступу до речей документів отриманих у департаменті реєстрації КМДА. згідно якої встановлено факт незаконних реєстрацій нерухомості за ОСОБА_4 ; висновком судово-почеркознавчої експертизи, згідно з яким встановлено, що ОСОБА_4 підписано ряд документів щодо реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості та договори щодо їх відчуження; висновком комплексної експертизи згідно з яким встановлено вартість квартири АДРЕСА_3 встановлено її тотожність з приміщенням 44/2 по АДРЕСА_8 та визначено розмір матеріальної шкоди завданої діями ОСОБА_4 ; матеріалами відповідей з КП КМР «КМ БТІ», згідно з якими встановлено факт підробки документів на квартиру АДРЕСА_6 ; Протоколом допиту свідка державного реєстратора ОСОБА_13 , який підтвердив факт подання документів ОСОБА_4 щодо вказаної нерухомості; протоколом допиту свідка державного реєстратора ОСОБА_15 , який підтвердив факт подання документів ОСОБА_4 щодо вказаної нерухомості; протоколом допиту свідка матері ОСОБА_4 - ОСОБА_19 , яка підтвердила факти оформлення вказаної нерухомості на ім`я свого сина; протоколом допиту свідка батька ОСОБА_4 - ОСОБА_20 , який підтвердив факти оформлення вказаної нерухомості на ім`я свого сина; протоколом допиту свідка цивільної дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_21 , яка підтвердила факти оформлення вказаної нерухомості на ім`я ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , який підтвердив факти оформлення вказаної нерухомості на ім`я свого товариша ОСОБА_4 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчим суддею враховано вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки вчинив умисний особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , йому слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який згідно положень ч. 3 ст. 176 КПК України є найбільш м`яким запобіжним заходом, передбаченим КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000154 від 12.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, не працюючого, раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- з`являтись до слідчого, прокурора в разі здійснення ними виклику;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та контактного номеру телефону;

- заборонити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спілкування зі свідком ОСОБА_8 .

Обов`язки на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладаються в межах строку досудового розслідування на строк 19 (дев`ятнадцять) днів, тобто до 31 липня 2023 року (включно).

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 17 липня 2023 року о 10 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя