Провадження № 1-кс/344/5400/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000192 від 24.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000192 від 24.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2021 року близько 17 год 20 хв невідома особа таємно викрала кредитні грошові кошти карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою перерахунку, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 06.05.2021 року справа № 344/6812/21 отримано тимчасовий доступ та вилучено копії наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відповідно до якого зафіксовано, що:

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р. , РОЗВАГИ: XBILL*SHALNOIBLO, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р. , РОЗВАГИ: XBILL*SHALNOIBLO, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 200 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 200 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAYPOINT, KYIV сума операції 2000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р. , РОЗВАГИ: XBILL*SHALNOIBLO, KYIV сума операції 700 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAYPOINT, KYIV сума операції 1000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PLAYGAMES, KYIV сума операції 4000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAYPOINT, KYIV сума операції 4000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAY2GO, KYIV сума операції 4000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: Brunin, KYIV сума операції 10000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: Brunin, KYIV сума операції 10000 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по карті потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 18.04.2021:

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р. , РОЗВАГИ: XBILL*SHALNOIBLO, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р. , РОЗВАГИ: XBILL*SHALNOIBLO, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 200 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 200 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAYPOINT, KYIV сума операції 2000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р. , РОЗВАГИ: XBILL*SHALNOIBLO, KYIV сума операції 700 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAYPOINT, KYIV сума операції 1000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PLAYGAMES, KYIV сума операції 4000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAYPOINT, KYIV сума операції 4000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAY2GO, KYIV сума операції 4000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: Brunin, KYIV сума операції 10000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: Brunin, KYIV сума операції 10000 грн.

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 10.04.2021 по 10.05.2021 включно;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Тому просила надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000192 від 24.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (а.с.12).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по карті потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 18.04.2021:

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р. , РОЗВАГИ: XBILL*SHALNOIBLO, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р. , РОЗВАГИ: XBILL*SHALNOIBLO, KYIV сума операції 100 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 200 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: CLICKNPLA, KYIV сума операції 200 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAYPOINT, KYIV сума операції 2000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р. , РОЗВАГИ: XBILL*SHALNOIBLO, KYIV сума операції 700 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAYPOINT, KYIV сума операції 1000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PLAYGAMES, KYIV сума операції 4000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAYPOINT, KYIV сума операції 4000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: PAY2GO, KYIV сума операції 4000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: Brunin, KYIV сума операції 10000 грн.

18.04.2021, УГОДА № SAMDN3960 від 20.11.2012 р, РОЗВАГИ: Brunin, KYIV сума операції 10000 грн.

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 09.01.2022 по 09.03.2022 включно;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК