Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/2923/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

28 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ст. 198, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 263 КК України, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку, та іншого володіння особи (гаражі, транспортні засоби, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: установчі, кадрові, фінансово-господарські документи товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-СН», (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 700), товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-ИВ» (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 538), ТОВ «Схід-Агротрейд» , ТОВ «Благодійний Союз» , ТОВ «Квагі» , ТОВ «Агро-Цвіт 2012» , ТОВ «Агрокспертсервіс» , ТОВ «Інвестбудагро» , Асоціація Сільськогосподарських виробників Чудин , ТОВ «Центр розвитку тваринництва» , Партія захисників вітчизни , Кримська республіканська організація всеукраїнської ГО Союз споживачів України , ТОВ «Горлівська паперова фабрика» код 33527526, ТОВ «ФАРСІКОН» ; договори, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, документально не підтверджені готівкові кошти, інші відомості що підтверджують організацію, право розпорядження, володіння бізнесом на тимчасово окупованих територіях та/або території російської федерації із сплатою податків російській федерації, документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини з суб`єктами підприємницької діяльності зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; матеріали листування з особами, які проживають та/або працюють на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим, зокрема пов`язані фінансово-господарськими відносинами із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та їх довіреними особами; документи про право власності на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 та підконтрольних йому осіб; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ст. 198, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Крім цього, встановлено групу осіб причетних до незаконної діяльності пов`язаної з фінансуванням не визнаної «Донецької народної республіки», виводу грошових коштів до російської федерації з території України, а також ведення бізнесу на території окупованого Криму, зокрема громадянином ОСОБА_6 та особами, пов`язаних із ним родинними та довіреними відносинами.

ОСОБА_6 , з метою укриття своїх доходів, отриманих від діяльності юридичних осіб на тимчасово окупованій території АР Крим, а також сплати податків до державного бюджету російської федерації, з метою уникнення відповідальності згідно із діючим законодавством України, зареєстрував на членів своєї родини та довірених осіб юридичні особи, які здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, а також на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-СН», (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 700), контролюється довіреною особою ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-ИВ» (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 538), засновник ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , також встановлено зв`язок ОСОБА_6 з діяльністю інших підприємств, які здійснюють діяльність на окупованій території України та сплачують податки до бюджету невизнаної «Донецької Народної республіки», чим фактично фінансують незаконні збройні терористичні угрупування.

Крім того, ОСОБА_6 має тісні зв`язки із Головою тимчасово окупованої АР Крим ОСОБА_8 , із яким мають спільний проект та здійснюють здачу в оренду приміщень в бізнес-центрі «Berg» який розташований в м. Сімферополь. У підтвердження зв`язку ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , свідчить і те, що згідно державного реєстру довіреностей ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_8 ), 14.05.2007 надавала довіреність на право користування транспортним засобом ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище зазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є наближеним до ОСОБА_6 , виконує його вказівки, володіє інформацією стосовно ведення бізнесу на окупованих територіях.

Також слідством установлено, що на окупованій території АР КРИМ здійснюють діяльність товариства, які контролюються довіреними особами ОСОБА_6 , а саме товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-СН», , згідно Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником до липня 2022 року був ОСОБА_5 , на окупованій території АР КРИМ зазначене товариство з обмеженою відповідальністю перереєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає на окупованій території АР КРИМ та являється братом ОСОБА_5 , на окупованій території АР КРИМ основний державний реєстраційний номер ТОВ «ГАРАНТ-СН» - 700, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Чехова, буд. 51, каб. 8, а також товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-ІВ» , згідно Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань одним із засновників є ТОВ «СОЮЗ ІНВЕСТ», , власником та засновником якого є ОСОБА_5 , на окупованій території АР КРИМ зазначене товариство з обмеженою відповідальністю перереєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на окупованій території АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер ТОВ «Гарант ИВ» - 538, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Чехова, буд. 51.

На підставі викладеного, у досудового слідства є достатньо даних вважати, що у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , можуть знаходитись вказані у клопотанні документи та речі, що мають значення для досудового розслідування, а тому просить надати дозвіл на проведення обшуку у будинку та іншому володінні особи (гаражі, транспортні засоби, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо) за вказаною адресою.

Слідчий клопотання підтримала, дала пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просила таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ст. 198, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , чи іншому володінні особи (гаражі, транспортні засоби, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо) за вказаною адресою, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000160 дозвіл на проведення обшуку будинку, та іншого володіння особи (гаражі, транспортні засоби, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей та документів, а саме: установчі, кадрові, фінансово-господарські документи товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-СН», (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 700), товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ-ИВ» (перереєстрований номер на території окупованої АР КРИМ - основний державний реєстраційний номер 538), ТОВ «Схід-Агротрейд» , ТОВ «Благодійний Союз» , ТОВ «Квагі» , ТОВ «Агро-Цвіт 2012» , ТОВ «Агрокспертсервіс» , ТОВ «Інвестбудагро» , Асоціація Сільськогосподарських виробників Чудин , ТОВ «Центр розвитку тваринництва» , Партія захисників вітчизни , Кримська республіканська організація всеукраїнської ГО Союз споживачів України , ТОВ «Горлівська паперова фабрика» код 33527526, ТОВ «ФАРСІКОН» ; договори, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, документально не підтверджені готівкові кошти, інші відомості що підтверджують організацію, право розпорядження, володіння бізнесом на тимчасово окупованих територіях та/або території російської федерації із сплатою податків російській федерації, документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини з суб`єктами підприємницької діяльності зареєстрованими на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим; матеріали листування з особами, які проживають та/або працюють на території російської федерації та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької областей, АР Крим, зокрема пов`язані фінансово-господарськими відносинами із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та їх довіреними особами; документи про право власності на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_6 та підконтрольних йому осіб; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до приміщення будинку, та іншого володіння особи (гаражі, транспортні засоби, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1