УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2023 Справа №607/12486/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000534 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000534 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 02.05.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що внаслідок шахрайських дій невідомої особи, яка використовувала акаунт у месенджері "Messenger" із нік неймом " ОСОБА_6 ", остання самостійно за попередньою домовленістю під приводом надання позики грошових коштів, здійснила 2 перекази грошових коштів із власного кредитного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на карткові рахунки невідомої особи НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 13000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 1.04.2023 по 18.07.2023;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 1.04.2023 по 18.07.2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 1.04.2023 по 18.07.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 1.04.2023 по 18.07.2023;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 1.04.2023 по 18.07.2023, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 1.04.2023 по 18.07.2023, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 1.04.2023 по 18.07.2023, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль або м. Львів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1