Справа № 202/8259/23
Провадження № 1-кс/202/3702/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

24 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото- та відеоматеріалів, які підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) за період з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали, платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали, договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку та придбання і продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахунку по момент винесення ухвали, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 26.01.2023 року за ч. 3 ст. 201-2 КК України за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою прибутку під час воєнного стану.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на загрозу знищення чи зміни документів, слідчий просить відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без повідомлення особи, у володіння якої перебувають документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання в його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 26.01.2023 року за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, окрім доступу до інформації щодо придбання і продажу цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, слідчий суддя вважає, що необхідність вилучення всіх оригіналів документів слідчим не доведена.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000009 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, копій інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, а також фото- та відеоматеріалів, які підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) за період з моменту відкриття рахунку до 24.05.2023, копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) з моменту відкриття рахунку по 24.05.2023, копій договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з моменту відкриття рахунку по 24.05.2023, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами, з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахунку по 24.05.2023, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 21 липня 2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, а саме суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1