Справа № 484/1868/23
Провадження № 1-кс/484/731/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 07.08.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 50000021від 06.04.2023 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 50000021від 06.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що у 2022 році (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману під приводом допомоги в пошуку військовослужбовців, які безвісти зникли та потрапили до полону під час військової агресії Російської Федерації проти України. Хоча, насправді, не мала ніякого відношення до здійснення цієї діяльності. Виконуючи задумане, з метою отримання прибутку, ОСОБА_4 в соціальній мережі «Facebook» викладала позитивні відгуки з фейкових сторінок про нібито допомогу у пошуці військовослужбовців, які безвісти зникли та потрапили до полону із посиланням на групу у «Viber» із назвами «Пошук зниклих 2022 » та «Повертайся живим», в яких вона була адміністратором. Вказану групу ОСОБА_4 використовувала для спілкування із потерпілими, не маючи при цьому наміру в подальшому допомагати їм в пошуці. Потерпілі будучи впевненими в добросовісності дій ОСОБА_4 , шляхом переписки у «Viber», зверталися за допомогою у пошуці своїх рідних. Після чого ОСОБА_4 вказувала потерпілим, перераховувати грошові кошти, щоб почати обряди та молитви. ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, користуючись психо-емоційним станом потерпілих не маючи наміру у допомозі з приводу пошуку та повернення з полону рідних на зв`язок не виходила.

07.07.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Під час досудового розслідування було відібрано пояснення у ОСОБА_4 , яка пояснила, що вирішила допомогти сім`ям військових, які знаходяться в полоні. Спочатку ОСОБА_4 створила групу в месенджері «Viber» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для того, щоб в дану групу добавлялись люди, ОСОБА_4 створила сторінку в «Фейсбуці», знаходила там різні групи з пошуком військовослужбовців та опубліковувала там вищевказану групу. Через деякий час в групу «Viber» почали добавлятись різні люди. Після того, як вони добавлялись вони скидали інформацію про своїх рідних військовослужбовців, а саме: фото, дані повністю, останнє місцеперебування. Після чого, вказані люди почали писати особисто ОСОБА_4 на номер телефону та остання їм повідомляла наступну інформацію: «можу повідомити, який стан здоров`я військовослужбовця, де приблизно перебуває, приблизно коли чекати додому, чи живий він, чи мертвий». ОСОБА_4 відразу говорила, що вона не волонтер, тому її інформація коштує деяку суму коштів. Грошові кошти їй в основному перекидали на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За цей час вона неодноразово змінювала свою карту, але рахунок залишався той же: НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 і на нинішній час не припинила свою злочинну діяльність і активно використовувала в своїй злочинній діяльності, ще один банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером карти НОМЕР_2 , що підтверджується показами потерпілих у вказаному кримінальному провадженню.

Згідно виписки по платіжній картці вказаний номер карти на ім`я ОСОБА_5 , який являється офіційним чоловіком підозрюваної ОСОБА_4 . Вказана картка має номер рахунку НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 13.06.2023 по 25.07.2023, оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які перебувають у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 50000021від 06.04.2023 - задовольнити.

Надати групі слідчих:старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, у паперовому або електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про утримувача карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в період часу з 13.06.2023 по 25.07.2023, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток та рахунків номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

-копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних карток/рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в період часу з 13.06.2023 по 25.07.2023, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів в період часу з 13.06.2023 по 25.07.2023 по карткам/рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Надати повні анкетні дані контрагентів по проведеними операціям за вищевказаний період по вищевказаним рахункам з вказанням прізвища, ім`я по батькові, дати народження, адреси проживання, ідентифікаційного коду і актуального фінансового номеру телефону контрагента (відправника чи отримувача грошових коштів при переказах грошових коштів по вищевказаним рахункам, так як більша кількість відправників та отримувачів являються клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому дана інформація наявна у банка).

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1