У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10272/23

№ 1-кс/183/2732/23

14 вересня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

11.09.2023 року слідчий, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме просила вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.08.2023 року по 14.08.2023 рік, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.08.2023 року по 14.08.2023 рік

-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему в період з 13.08.2023 року по 14.08.2023 рік.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.08.2023 року приблизно о 22.50 годині невстановлена особа, знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_2 , вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала майно ОСОБА_5 , спричинивши останньому майновий збиток (ЖЄО 15111 від 25.08.2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в період часу з 13.08.2023 року по 14.08.2023 року невстановлені особи здійснили незаконне заволодіння належними йому грошовими коштами, які знаходились на рахунках карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , крім цього оформили на ОСОБА_5 , електронні кредити в різних мікрофінансових установах на території України, після чого отримали кредити - грошові кошти на картку Універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_2 та на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_3 , після чого з вказаних карток перерахували грошові кошти на свої особисті картки та картки своїх знайомих громадян, тобто розпорядились вкраденими грошовими коштами на свій розсуд.

Відповідно до виписок по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , грошові кошти були перераховані на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Крім цього в ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку за його картковими рахунками за період з 13.08.2023 року по 14.08.2023 року, при огляді яких вбачається переказ грошових коштів в розмірі 78 059 грн. 12 коп., а саме проведені перекази коштів на різні картки. У зв`язку з чим потерпілий ОСОБА_5 , звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів по його рахункам, однак для отримання вказаної інформації потерпілому потрібно було оплатити вказану послугу, а останній в свою чергу не вважав це за доцільне, тому отримати загальну інформації за його картковими рахунками не виявилось за можливе.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація:

-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.08.2023 року по 14.08.2023 рік, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.08.2023 року по 14.08.2023 рік

-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначеннямІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему в період з 13.08.2023 року по 14.08.2023 рік.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ наддасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в період часу з 13.08.2023 року по 14.08.2023 року невстановлені особи здійснили незаконне заволодіння належними йому грошовими коштами, які знаходились на рахунках карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , крім цього оформили на ОСОБА_5 , електронні кредити в різних мікрофінансових установах на території України, після чого отримали кредити - грошові кошти на картку Універсальну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_2 та на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 НОМЕР_3 , після чого з вказаних карток перерахували грошові кошти на свої особисті картки та картки своїх знайомих громадян, тобто розпорядились вкраденими грошовими коштами на свій розсуд.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001117 від 26 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме:ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.08.2023 року по 14.08.2023 рік, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 13.08.2023 року по 14.08.2023 рік

-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему в період з 13.08.2023 року по 14.08.2023 рік.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1