Справа № 589/1574/23
Провадження № 1-кс/589/873/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000924 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернуласяя до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації щодо рухів коштів по картковим рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 08.11.2022 по 23 год. 59 хв. 08.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_1 ;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 08.11.2022 по 23 год. 59 хв. 08.11.2022 включно;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 08.11.2022 по 23 год. 59 хв. 08.11.2022 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки).

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000924 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000924 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що ОСОБА_5 користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 08.11.2022 в обідній час вона побачила, що їй на її номер телефону НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення від оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було зазначено, що 08.11.2022 о 12 год. 44 хв. з її банківської карти були переведені грошові кошти в сумі 12900 грн. Ніяких дзвінків вона не робила та не отримувала, пароль до банківської картки та до входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 нікому не повідомляла. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала свідчення, що в неї є чоловік ОСОБА_6 , який перебуває у теробороні, коли отримує заробітну плату він відправляє їй на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так, 08.11.2022 о 07 год. 26 хв. чоловік надіслав їй на картку гроші у сумі 10000 грн. Після чого, баланс на карті потерпілої став 13734 грн. Потерпіла хотіла отримати кошти готівкою але у зв`язку з вимкненням світла вона не змогла зняти гроші та пішла на роботу. Так як в неї на пошті було багато роботи потерпіла не звертала увагу на свій мобільний телефон, а в обідній час вона побачила СМС повідомлення на своєму телефоні, в якому було зазначено, що 08.11.2022 о 12 год. 44 хв. у неї з карти були зняті гроші у сумі 12900 грн. В подальшому вона подзвонила на гарячу лінію банку та заблокувала карту.

На підтвердження своїх слів потерпіла надала копію виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 .

22.03.2023 слідчим до Шосткинського міськрайсуду було направлено клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 а також інформація щодо деталей проведених транзакції. Ухвалу суду про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від них до Шосткинського РУП надійшов лист, в якому зазначено, що надати необхідну для слідства інформацію неможливо через відсутність інформації за номером платіжної картки № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої встановлено, що банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла 08.11.2022 заблокувала та в подальшому перевипустила.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки Слідчий просить тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " пов`язаних із рахунком НОМЕР_1 , але обґрунтування і докази надає по рахунку НОМЕР_4 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000924 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1