Справа № 626/1114/23
Провадження № 1-кс/626/512/2023
УХВАЛА

09 травня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 26.07.2022 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що до ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 38282 грн, які зняли з його особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відомості про дану подію 26.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000044 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2022 року ОСОБА_5 зайшов до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою комп`ютера, з метою сплати послуги за користування інтернетом. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення ніби то з додатку «Дія» про отримання грошової виплати в розмірі 2500 гривень. ОСОБА_5 повідомив, що він раніше подавав заявку на грошову виплату у розмірі 1000 гривень, за вакцинацію від Covid. Для отримання виплати потрібно було перейти за посиланням, яке було вказане в повідомленні. Перейшовши за посиланням на мобільному телефоні ОСОБА_5 з`явився сайт дуже схожий за зовнішніми ознаками на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ввівши персональні дані для входу, останньому зателефонував номер НОМЕР_1 , про підтвердження платежу , але банк його заблокував, та не дав змогу зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий подумав, що не вдалося здійснити вхід, через те, що в нього активна сесія на комп`ютері. Після чого о 21 години ОСОБА_5 прийшло сповіщення про те, що оплата сумою 376 грн за послуги інтернету успішно здійснена з його банківської картки № НОМЕР_2 . О 21:52 на мобільний телефон потерпілого надійшло ще одне повідомлення, про відмову у переказі коштів у сумі 12933 гривень о 21:46, з вищевказаної банківської картки потерпілого. Після цього о 21:55 ОСОБА_5 прийшло повідомлення про переказ коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 25740 гривень, пізніше прийшло ще одне сповіщення про успішну транзакцію сумою 12542 гривні також з кредитної картки потерпілого. В ході допиту потерпілий повідомив, що на вищевказаній кредитній картці встановлений кредитний ліміт на зняття коштів сумою 39 000 гривень, який ОСОБА_5 повністю закрив, за декілька днів, до списання коштів шахрайським шляхом.

18.06.2022 ОСОБА_5 звернувся на сайт кіберполіції та подав електронну заяву №219361 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

У кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, заплатіжної карки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення о/у СКП Красноградського ВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку - платіжної карки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

?первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

?інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

?розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

?інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

?інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання постанови доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1