Справа № 635/3385/23
Номер провадження 1-кс/635/973/2023
У Х В А Л А
03 серпня 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому, за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформленому рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з період з 02.05.2023 по 16.05.2023;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 02.05.2023 по 16.05.2023, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 02.05.2023 по 16.05.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 у період з 02.05.2023 по 16.05.2023.
Зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , убачається, що 08.05.2023 потерпіла передала сину ОСОБА_24 , мобільний телефон ТМ Samsung S8, на якому був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, ОСОБА_23 , пояснила, що до її номеру мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 прив`язано її дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 та з номером НОМЕР_5 .
17.05.2023 ОСОБА_23 , звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 , які повідомили, що з її банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 та з номером НОМЕР_5 були зняті грошові кошти на загальну суму 5018 грн. 00 коп.
В крадіжці грошей з карт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 та з номером НОМЕР_5 ОСОБА_23 , підозрює свого сина ОСОБА_24 .
На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 30.05.2023, у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , вилучена інформація по банківських рахунках належних ОСОБА_23 , та встановлений рахунок № НОМЕР_1 , куди і переводилися грошові кошти.
Клопотання обґрунтовується:
-протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17.05.2023;
-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_23 від 19.05.2023;
-випискою по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відкритий на ім`я ОСОБА_23 ;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 30.06.2023;
-рапортом слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надання слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії наступну інформацію, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому, за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформленому рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з період з 02.05.2023 по 16.05.2023;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо період з 02.05.2023 по 16.05.2023, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 02.05.2023 по 16.05.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 у період з 02.05.2023 по 16.05.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 03 жовтня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1