Справа № 457/660/23
провадження №1-кс/457/162/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 травня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000095 від 10.04.2023 року, яке надійшло до суду 03.05.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000095 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. До ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, розмістила посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку Інстаграм, про надання допомоги для українців з США, після чого заявник перейшов за вказаним посиланням, в результаті чого вказана особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 19610 гривень, які знаходилися на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 . Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 10.04.2023 року приблизно о 17:30 год. він зайшов в додаток Інстаграм, де проглядаючи сторінку новин,де було оголошення про допомогу українцям від США, мені стало цікаво, він натиснув на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого висвітився фішинговий сайт, схожий на дію, але в той момент того не зрозумів. Після чого авторизувався через банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , вибравши банк в меню. Оскільки має кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та зарплатну карту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого йому на мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 о 17:40 год. з кодом підтвердження підключення картки в гул-пей. Друге повідомлення було від банку про те, що заяву на спірну транзакцію зареєстровано. Так як у нього не відбулася успішно авторизація у додаток, у нього виникли сумніви та він змінив пароль доступу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 онлайн банкінгу. Але в цей момент йому в додатку почали приходити пуш-повідомлення про операції зі зняття коштів, а саме в першому повідомлення було вказано, що операцію по зняттю грошових коштів у сумі приблизно 22100 гривень було відхилено автоматично. Грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 намагалася зняти невідома особа. Після чого прийшло друге пуш-повідомлення про перерахування грошових коштів у сумі близько 18100 гривень, а третє повідомлення було про перерахування грошових коштів в сумі приблизно 1510 гривень. Точні суми він не запам`ятав, оскільки дуже швидко переглянув ті повідомлення, після чого вони зникли. Шахрайськими діями невідомої особи потерпілому було спричинено майнову шкоду на суму близько 19610 гривень. 14.04.2023 року потерпілий ОСОБА_5 надав історію по картковому рахунку № НОМЕР_3 карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , відповідно до якої встановлено, що 10.04.2023 року з його карткового рахунку було проведено наступні операції по перерахуванню грошових коштів, зокрема: 1) безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 18185 гривень; 2) комісія за переказ з картки на картку в сумі 560,55 гривень; 3) безготівковий платіж PSP IPAY MC 2 Odesa в сумі 1520 гривень; 4) комісія за переказ з картки на картку в сумі 60,60 гривень. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 10 по 11 квітня 2023 року, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку з 10 по 11 квітня 2023 року, інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 10 по 11 квітня 2023 року, інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 10 по 11 квітня 2023 року. Володільцем вказаної інформації є юридична особа: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчої, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано начальнику СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 10 по 11 квітня 2023 року; копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок), фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 10 по 11 квітня 2023 року; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 10 по 11 квітня 2023 року; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 10 по 11 квітня 2023 року., з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 03 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1