Номер провадження по справі 1-кс/387/90/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2023 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні СВ ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000208 від 27.04.2023 , -

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000208 від 27.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 26.04.2023 до чергової частини ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 голови ФГ " ОСОБА_5 " про те, що 14.04.2023 на його мобільний номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 "Agro Prom" з пропозицією придбати добриво за 24600 грн за тону. В подальшому ОСОБА_4 16.04.2023 зателефонував на вказаний номер та домовився про придбання добрив, а саме в розмірі 20 тон. Після чого невідома особа скинула реквізити НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рахунок-фактуру та 19.04.2023 ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 в загальній сумі 492 000 гривень на отриманий розрахунковий рахунок, однак товар на момент звернення не отримав.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 14 квітня 2023 року на його власний номер телефону НОМЕР_1 надійшло SMS-повідомлення від абонента НОМЕР_2 "Agro Prom" з пропозицією придбати добриво вартістю 24600 грн за 1 тону. Розглянувши дану пропозицію ОСОБА_4 в розмові з чоловіком, який назвався ОСОБА_6 , погодили купівлю добрив "Карбомід" та після цього невідомий в повідомленні надіслав рахунок на який необхідно перерахувати грошові кошти в розрахунку вартості 20 тон добрива, а саме 492 000 гривень. 19.04.2023 з рахунку ФГ " ОСОБА_5 " НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 492 000 гривень на рахунок НОМЕР_3 , який надав невідомий.

Проведено перевіркою з відкритих джерел встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 зареєстрована 22.02.2023, види діяльності за КВЕД становлять: основний 46.21 - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, інші: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 52.10 Складське господарство; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.Крім того встановлено, що вказане ТОВ зареєстроване в АДРЕСА_1 , керівником вказаного підприємства значиться ОСОБА_7 . За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ФГ " ОСОБА_5 ", тим самим спричинивши товариству матеріальну шкоду в сумі 492 000 грн.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними ФГ " ОСОБА_5 ", з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В рамках проведення досудового розслідування слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий у кримінальному провадженні СВ ВП №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: щодо руху грошових коштів по банківському рахунку IBAN - НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 18.04.2023 року по термін дії ухвали, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 18.04.2023 року по термін дії ухвали, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 18.04.2023 року по термін дії ухвали; з виготовленням копій документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка розташована по АДРЕСА_3 , чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 27.04.2023; рапортом від 26.04.2023; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 26.04.2023; протоколом допиту потерпілого від 27.04.2023, а також платіжною квитанцією від 19 квітня 2023 року про перерахунок коштів у розмірі 492 000 грн.

Таким чином слідчим доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відносно банківського рахунку IBAN - НОМЕР_3 дадуть змогу виявити користувача та власника рахунку на які було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ліцензія №22 от 05.10.2011, МФО НОМЕР_7 ) розкрити та надати начальникові СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 інформацію, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " а саме :

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку IBAN - НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 18.04.2023 по 15.05.2023 включно ;

- прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку;

- інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 18.04.2023 по 15.05.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти;

- копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 18.04.2023 по 15.05.2023 включно.

Забезпечити можливість слідчим виготовити копії документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка розташована по АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1