Справа № 464/4301/23
пр.№ 1-кс/464/691/23
У Х В А Л А

29 червня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000524 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 ,

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 17.06.2023 невідома особа близько 12:50 год, шляхом обману, під приводом купівлі меду, який потерпілий розмістив на веб-сайті «OLX», з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслав у «Viber» потерпілому посилання на веб-сайт, візуально схожий на «ОЛХ доставку», на якому ОСОБА_5 вказав дані своєї банківської картки НОМЕР_2 , після чого відбулось списання коштів в сумі 30160 грн. Чим потерпілому було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що 17.06.2023 перебував вдома на АДРЕСА_3 . Близько 11:00 год потерпілий виставив оголошення на веб-сайті ОЛХ про продаж меду, близько 12:52 у Вайбер потерпілому написала жінка яка була записана як « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_1 , котра повідомила, що хоче замовити 5 літрів меду з доставкою у Жмеринку, Вінницької області, також сказала що оформила ОЛХ оплату та надіслала останньому повідомлення з посиланням, яке було візуально оформлено як ОЛХ доставка, у якому потерпілий ввів данні своєї банківської картки, а саме номер НОМЕР_3 , а також CVV код та термін дії. Згодом близько 15:50 год. останній побачив, що відбувається спроба переказу коштів в сумі 29000 грн та комісії 1160 грн на SportBank, після чого йому зателефонували працівники банку, заблокували картку та запитали чи це він здійснює переказ, останній відповів ні, і попросив заблокувати картку, працівники повідомили потерпілому, що кошти знаходяться у «підвішеному стані» та ще остаточно не переказані. Після цього через деякий час останній вирішив звернутись ще раз у банк, у якому йому повідомили, що кошти остаточно перераховані. Після цього ОСОБА_5 зробив електронну виписку про рух коштів та звернувся із письмовою заявою у поліцію та повідомив, що йому було завдано матеріальну шкоду на суму 30 160 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні та під час розгляду такого не доведено доцільності вилучення інформації щодо період транзакції по розрахунковій картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_5 із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 17.06.2023 року; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я потерпілого ОСОБА_5 із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 17.06.2023 та фото, та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого, пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах за 17.06.2023.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів за 17.06.2023 по розрахунковій картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти 17.06.2023 з картки № НОМЕР_2 ;

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації за 17.06.2023 про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчих відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старших слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1