Справа № 495/3355/23
№ провадження 1-кс/495/1450/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 11.07.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

27 березня 2023 року приблизно о 10 годині 30хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, у ОСОБА_4 , який перебував за місцем свого мешкання, на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , виник умисел не незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон.

Негайно реалізуючи протиправний умисел, цього ж дня, діючи з прямим умислом направленим на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання прибутку та покращення свого матеріального становища від продажу наркотичного засобу - метадон, заздалегідь підготувавши згорток наркотичного засобу - метадон, вийшов на вулицю біля домоволодіння та отримав від ОСОБА_5 , яка виступала у якості оперативного покупця, грошові кошти за збут наркотичного засобу - метадон, в сумі чотириста гривень купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень, серії ДЄ №3117690 та серії ГГ №2746471, та в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року (зі змінами), збув ОСОБА_5 один полімерний пакетик з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,253г, який містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон з метою збуту. Кількісний вміст метадону становить 0,074г, тим самим ОСОБА_4 , здійснив умисний незаконний збут наркотичної речовини.

Після чого 27 березня 2023 року в період з 11 години 00 хвилин по 11 годину 20 хвилин громадянка ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції один полімерний пакетик з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,253г, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон з метою збуту. Кількісний вміст метадону становить 0,074г.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразилися в незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 307 КК України, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2023 року приблизно о 12 годині 30 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , який перебував за місцем свого мешкання, на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та у нього виник умисел на повторний незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон.

Негайно реалізуючи протиправний умисел, цього ж дня, діючи з прямим умислом направленим на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання прибутку та покращення свого матеріального становища від продажу наркотичного засобу - метадон, заздалегідь підготувавши згорток наркотичного засобу - метадон, вийшов на вулицю біля домоволодіння та отримав від ОСОБА_5 , яка виступала у якості оперативного покупця, грошові кошти за збут наркотичного засобу - метадон, в сумі чотириста гривень купюрами номіналом по 200 (двісті) гривень, серії КН №0494737 та серії УБ №2059374, та в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року (зі змінами), збув ОСОБА_5 один полімерний пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, яка містить ознаки наркотичної речовини, тим самим ОСОБА_4 , здійснив умисний незаконний збут наркотичної речовини.

Після чого 22 квітня 2023 року в період з 12 години 39 хвилин по 12 годину 55 хвилин громадянка ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції один полімерний пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, яка містить ознаки наркотичної речовини.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразилися в незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 , 03 травня 2023 року приблизно о 10 годині 00 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, який перебував за місцем свого мешкання, на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , виник умисел на повторний незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон.

Негайно реалізуючи протиправний умисел, цього ж дня, діючи з прямим умислом направленим на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання прибутку та покращення свого матеріального становища від продажу наркотичного засобу - метадон, заздалегідь підготувавши згорток наркотичного засобу - метадон, вийшов на вулицю біля домоволодіння та отримав від ОСОБА_6 , який виступав у якості оперативного покупця, грошові кошти за збут наркотичного засобу - метадон, триста гривень купюрами номіналом по 100 (сто) гривень, серії УБ №5961664, серії УУ №5540713 та серії УУ №1349629, та в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 року (зі змінами), збув ОСОБА_6 один полімерний пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до результату експерс-тесту містить ознаки наркотичної речовини, тим самим ОСОБА_4 , здійснив умисний незаконний збут наркотичної речовини, повторно.

Після чого 03 травня 2023 року в період з 10 години 15 хвилин по 10 годину 40 хвилин громадянин ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції один полімерний пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, яка відповідно до результату експерс-тесту містить ознаки наркотичної речовини.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразилися в незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 14 грудня 2022 року, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України оголошено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Білгород-Дністровський, Одеської області, громадянину України, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

03.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду справа по справі №495/3355/23 номер провадження 1-кс/495/709/2023 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді по справі №495/3355/23 від 05.04.2023 якою клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про проведення обшуку, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задоволено. Надано слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному проваджені №0000338, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів у кримінальному проваджені на проведення обшуку будинку, прибудинкових споруд, підсобних приміщень, присадибної ділянки, підвалів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою знаходження та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, мобільних телефонів, в яких міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів, обіг яких заборонено у цивільному обороті на території України.

В ході проведення обшуку у ОСОБА_4 було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації рух грошових коштів за банківськими картками з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Однак, слідчий суддя зазначає, що необхідність вилучення вказаних документів у вигляді оригіналів не є доведеною.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та виготовити на електронному або друкованому носії копію:

- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківських карток з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- документів щодо руху коштів по банківським карткам з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування;

- інформацію отриману банком під час обслуговування банківських карток з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, по банківським карткам з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням всіх банківської картки які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із банківських карток з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;

- технологічні картки щодо відкриття та обслуговування карток з номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 фізичної особи-клієнта банку.

Ухвала діє строком до 11.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1