Справа №705/3793/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 13.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 13.04.2023.

Із клопотання вбачається, що СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000095 від 13.04.2023, де в ході розслідування встановлено, що 13.04.2023 до ЧЧ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа приналежними йому грошовими коштами в сумі 174 тис. гривень, що є значним збитком, які він перерахував за куплений товар з карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

За даним фактом СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесено до ЄРДР за № 0000095 від 13.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.05.2023 прокурором Селидівського відділу Покровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , якого призначено старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000095 від 13.04.2023, так як з матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно з інформацією, наданою Відділом протидії кіберзлочинам в Донецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, після перерахування грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_7 , з його банківської картки банку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 на карту банку АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_2 здійснювала покупки (13.04.2023 в 08:11:55) в магазині «Вигрос» через термінал САСS АТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська, 35, після чого зняла залишок грошей, якими заволоділа в результаті вчинення кримінального правопорушення, було прийнято рішення про зміну підслідності та доручення проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчому відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проходить військову службу по контракту у ВЧ НОМЕР_4 на посаді командира відділення, пояснив, що 11.04.2023 приблизно о 16 год. в інтернет мережі «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Джип Гранд Широкий 2003 року випуску, за ціною 110 тис. гривень. Зазначена сума його влаштувала, тоді він зв?язався з продавцем по мобільному номеру, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_5 . Подзвонивши на вказаний номер телефону, відповів чоловічий голос, який представився ОСОБА_8 . Під час розмови вони обговорили моменти з продажу вказаного автомобілю, а саме оплату. ОСОБА_8 сказав, що оплата буде по прибуттю автомобілю, але треба внести аванс в розмірі 40000 гривень, покупець погодився та перевів грошові кошти на надану ним банківську картку НОМЕР_2 . При цьому останній прислав потерпілому фотографію свого паспорту та закордонного паспорту в підтвердження того, що він є реальною особою. Оплату здійснював з карти «Приватбанку» НОМЕР_6 , переводом через «Приват 24». Після чого направив йому підтвердження оплати на месенджер «Телеграм», останній підтвердив, що гроші йому прийшли. Далі, приблизно о 23.30 год. того ж дня, потерпілому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_8 , який попросив ОСОБА_5 скинути ще гроші, нібито для отримання чеку за оплату автомобіля, так як він зараз знаходиться на кордоні між Україною та Польщею. Потерпілий ОСОБА_5 попросив підтвердження того, що він дійсно знаходиться на кордоні, тоді він прислав йому відео підтвердження, ніяких сумнівів з цього приводу у потерпілого не виникло, тоді ОСОБА_5 знову перерахував на раніше вказану ним картку грошові кошти загальною сумою 77 тис. гривень, які він здійснив трьома транзакціями, та знову відправив у месенджер «Телеграм» підтвердження оплати. Наступного дня, в 13:41 год. ОСОБА_8 набрав потерпілого ОСОБА_5 на мобільний телефон та в ході розмови повідомив, що йому потрібно ще 57 тис. гривень на здійснення розмитнення (розтаможення) машини, та те, що автомобіль знаходиться вже в Україні, та ще раз зі своєї картки потерпілий здійснив переказ на картку № НОМЕР_2 загальною сумою 57 тис. гривень, двома транзакціями. Далі, в ході розмови, ОСОБА_8 повідомив, що в 12.00 год. машина прибуде до м. Покровськ, де потерпілий її зможе забрати. Однак сьогодні ОСОБА_8 на зв?язок не виходить, телефон вимкнений, на повідомлення не відповідає. Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 став жертвою шахрая, який увійшовши в його довіру, заволодів грошовими коштами на загальну суму 174 тис. грн.

Для розкриття даного кримінального правопорушення оперативному підрозділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області направлено доручення на встановлення осіб, причетних до його вчинення, при виконанні якого роздобуто інформацію, яка становить оперативний інтерес, а саме, що невідомою особою, яка в магазині «Вігрос» через термінал CACS АТ КБ «Приват Банк», який розташований за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська, 35 , шахрайським шляхом перерахувала грошові кошти в сумі 199000 грн., належні ОСОБА_5 , являється громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 в своїй злочинній діяльності, пов?язаній з вчиненням шахрайських дій, має спільників, які допомагають йому займатися шахрайськими діями, зокрема: громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 та громадянка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 .

Також у ході виконання доручення було встановлено та допитано в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які в своїх показах надали інформацію про те, що громадяни ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 займаються злочинною діяльністю, пов?язаною з вчиненням шахрайських дій на території міста Умань та інших населених пунктах Уманського району Черкаської області, а також за місцями свого проживання можуть зберігати банківські картки, за допомогою яких вони вчиняють шахрайські дії, та грошові кошти, отримані внаслідок вчинення цих дій.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкту нерухомого майна встановлено, що будинок АДРЕСА_2 , на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

До матеріалів кримінального провадження долучено довідку від 21.07.2023, відповідно до якої встановлено, що ОСОБА_9 , 1986 р.н., дійсно проживає в АДРЕСА_2 .

У зв`язку з наведеним виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються незаконної діяльності з приводу заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, електронних носіїв, на яких може зберігатись документація з приводу перерахунку грошових коштів, мобільних телефонів, які можуть містити відомості про спілкування з іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення злочину, банківських карток та інших документів або предметів, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та можуть слугувати речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке та дійшов такого висновку.

13.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 внесені відомості про те, що 13.04.2023 до ЧЧ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа приналежними йому грошовими коштами в сумі 174 тис. гривень, щ є значним збитком, які він перерахував за куплений товар з карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 .

На підтвердження обставин кримінального правопорушення в якості свідків були допитані ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які дали покази стосовно обставин кримінального правопорушення та осіб, можливо причетних до вказаного кримінального правопорушення, а саме, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які займаються злочинною діяльністю пов?язаною з вчиненням шахрайських дій на території міста Умань та інших населених пунктах Уманського району Черкаської області, а також за місцями свого проживання можуть зберігати банківські картки, за допомогою яких вони вчиняють шахрайські дії, та грошові кошти отримані внаслідок вчинення цих дій.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкту нерухомого майна встановлено, що будинок АДРЕСА_2 , на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Відповідно до довідки Виконавчого комітету Уманської міської ради № 3071 від 21.07.2023, ОСОБА_9 , 1986 р.н., дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ч. 1, ч. 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, поряд з іншими, відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, копії яких додані до клопотання слідчого та на які наявні посилання у самому клопотанні, встановлено, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 достатньо доведено, що відшукувані речі є суттєвими для об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення та можуть знаходитися в будинку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , що зумовлює надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються незаконної діяльності з приводу заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, електронних носіїв, на яких може зберігатись документація з приводу перерахунку грошових коштів, мобільних телефонів, які можуть містити відомості про спілкування з іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення злочину, банківських карток та інших документів або предметів, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та можуть слугувати речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 . слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_2 , який на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення документів, які стосуються незаконної діяльності з приводу заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, електронних носіїв, на яких може зберігатись документація з приводу перерахунку грошових коштів, мобільних телефонів, які можуть містити відомості про спілкування з іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення злочину, банківських карток та інших документів або предметів, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та можуть слугувати речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 25 серпня 2023 року.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1