Справа №751/4401/23
Провадження №1-кс/751/1033/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000024 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, інформації про рух коштів по всіх рахунках, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів по рахунках, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту вилучення інформації в ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000024 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Для документування осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, подальшого руху та місцезнаходження грошових коштів, джерел поповнення грошових коштів, які отриманні за розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів по рахунках, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, відкритих вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників вказаних банківських рахунків

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без участі слідчого.

Представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000024 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000024 від 20.01.2023 року; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення вказаних документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в паперовому чи електронному вигляді на електронному носії інформації) до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, інформації про рух коштів по всіх рахунках, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів по рахунках, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, за період часу з моменту відкриття рахунків до 05.06.2023 року таких фізичних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

В задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1