Справа №463/2938/23
Провадження №1-кс/463/3625/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ у Львівській області Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження №0000081 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема: банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023; банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023; банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023; банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023; банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023; банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження №0000081 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 близько 00 год 20 хв в пункті пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_8 " митного поста «Мостиська» ІНФОРМАЦІЯ_9 в напрямку «виїзд з України» під час проведення перевірки транспортного засобу «FIAT DUCATO», з д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_5 та пасажира ОСОБА_11 було виявлено: сигарети з маркуванням на упаковці "WEST SILVER" без марок акцизного податку України, в кількості 1229 пачок (24580 шт. сигарет), сигарети з маркуванням на упаковці "WEST ORIGINAL" без марок акцизного податку України, в кількості 9 пачок (180 шт. сигарет), сигарети з маркуванням на упаковці "Allure superslims blueberry' crush" без марок акцизного податку України, в кількості 820 пачок (16400 шт. сигарет), загальною кількістю 2058 пачок (41160 сигарет шт.), які знаходились в спеціально виготовленому сховищі (тайнику) в конструктивних порожнинах автомобіля, які водій намагався вивезти до Республіки Польща.

Відповідно до акту огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 13.04.2023 під час огляду транспортного засобу «FIAT DUCATO» д.н.з. НОМЕР_7 , з використанням технічних засобів митного контролю в спеціально виготовлених сховищах автомобіля було виявлено товар прихований від митного контролю, а саме: сигарети з маркуванням на упаковці "WEST SILVER" без марок акцизного податку України, в кількості 1229 пачок (24580 шт. сигарет), сигарети з маркуванням на упаковці "WEST ORIGINAL" без марок акцизного податку України, в кількості 9 пачок (180 шт. сигарет), сигарети з маркуванням на упаковці "Allure superslims blueberry' crush" без марок акцизного податку України, в кількості 820 пачок (16400 шт. сигарет), загальною кількістю 2058 пачок (41160 сигарет шт.).

Держаним інспектором ВПНПН і З ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_9 стосовно ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 складено протоколу про порушення митних правил №0390/20900/23 від 13.04.2023 за ст. 483 ч.1 Митного кодексу України.

Одночасно з цим, встановлено що вказані у клопотанні особи для проведення розрахунків між собою та іншими особами, використовують банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та готівкові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023; банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023; банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023; банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023; банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023; банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023.

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,з можливістю вилучення їх копій.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000081, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатистаршим детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів та інформації, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою: АДРЕСА_4 , асаме:

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2022 до 01.05.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1