ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Фастівського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001699 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

до провадження слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 21.06.2023 до Фастівського РУП надійшло повідомлення приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_5 про те, що в неї на виконанні знаходиться виконавче провадження № 69957298 про умисне невиконання посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , судового рішення.

Дане кримінальне правопорушення 21.06.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001699, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що виконавчим листом Київського апеляційного суду №824/167/21 від 22.07.2022 визнано і надано дозвіл на виконання рішення Арбітражної палати Французького насіннєвого союзу, винесеного за правилами Міжнародної насіннєвої федерації (IFS) 09 лютого 2021 року за позовом Акціонерного товариства спрощеного типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (створеним за законодавством Республіки Франція, зареєстроване в Реєстрі місцевої торгівлі та компаній під номером Rodez R.C.S. 431899756) до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) про стягнення грошових коштів. Видано виконавчий лист на примусове виконання рішення Арбітражної палати Французького насіннєвого союзу, винесеного за правилами Міжнародної насіннєвої федерації (IFS) 09 лютого 2021 року про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства спрощеного типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (створеним за законодавством Республіки Франція, зареєстроване в Реєстрі місцевої торгівлі та компаній під номером Rodez R.C.S. 43189975б, адреса: АДРЕСА_2 ) заборгованість у сумі 4 327 151 євро.

В ході досудового розслідування допитано приватного виконавця ОСОБА_5 , яка додала, що згідно відомостей з Автоматизованої системи виконавчих проваджень, за період починаючи з 28.07.2022 року, боржник від примусового виконання судових рішень за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є стягувачем, отримав 1 367 348,90 грн., проте не вчинив жодних дій для часткового виконання вимог Виконавчого листа Київського апеляційного суду №824/167/21 від 22.07.2022. Відповідно до виписки про рух коштів по вищевказаному рахунку боржника за період 03.10.2022 по 10.02.2023 приватним виконавцем встановлено той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховує своїм працівникам заробітню плату (аванс) включно до липня 2023 року. Станом на 14.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стягнуто 23000,44 гривень.

Також допитано представника Акціонерного товариства спрощеного типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створеним за законодавством Республіки Франція ОСОБА_6 , який зазначив, що протягом часу з моменту відкриття виконавчого провадження і до тепер рішення суду не виконано. Ухилення від виконання судового рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють шляхом: укладення договорів уступки права вимоги дебіторської заборгованості на підконтрольні компанії; неофіційного продажу наявного на складі товару; переоформлення на підконтрольні компанії, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортні засоби; виведення коштів через афілійовані компанії.

Під час досудового розслідування встановлено рахунки, які належать

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_6 .

Банком емітентом банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківського рахунку НОМЕР_4 , являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, у якій просила задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Між тим, в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Що стосується клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів до часу фактичного зняття інформації, то слідчий суддя не може даною ухвалою надавати відомості про факти, які настануть пізніше, ніж дата винесення даної ухвали.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 382 КК України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів:

що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?до справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок

НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.11.2021 року до 30.08.2023 року. У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_4 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

? до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 05.11.2021 року до 30.08.2023 року. У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_4 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

?до відомостей, чи підключена до банківського рахунку

НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ;

що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?до справи особи, на ім`я якої відкриті банківські рахунки

НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.11.2021 року до 30.08.2023 року. У разі, якщо банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;

? до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 05.11.2021 року до 30.08.2023 року. У разі, якщо банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;

?до відомостей, чи підключена до банківських рахункам

банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам послуга мобільного додатку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,

що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

?до справи особи, на ім`я якої відкриті банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.11.2021 року до 30.08.2023 року. У разі, якщо банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;

? до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період часу з 05.11.2021 року до 30.08.2023 року. У разі якщо банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам;

?до відомостей, чи підключена до банківських рахункам

банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим рахункам послуга мобільного додатку. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ,

з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 381/3603/23.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1