Справа № 461/456/23
Провадження № 1-кс/461/4771/23
УХВАЛА

Іменем України

28.08.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), в період з моменту відкриття рахунків по 01.10.2022 включно (з наданням відомостей щодо призначень платежів, контрагентів всіх транзакцій, фото-, відеоматеріалів при вчиненні транзакцій, юридичної (особової) справи володільця), зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, сум та призначень платежів, вхідних і вихідних залишків на даному рахунку, точних дат та часу проведення транзакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу, на паперовому та цифровому носіях; належним чином завірені копії документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , також інформацію з підтверджуючими документами із журналу вихідної кореспонденції стосовно видачі довідки №03-11/133 від 16.09.2022 на ім`я ОСОБА_5 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України, починаючи із 24.02.2022 по теперішній час встановлено факти вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та законність походження яких не підтверджена документально, та у більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми та майнові злочини. Слідчий зазначила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при проходженні митного контролю на території територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надав працівникам митної служби України, квитанції про зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 із відділення Кременчуцьке регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 та довідку про зняття готівкових коштів від 16.09.2022. Відтак, отримання документів та інформації по вказаних банківських рахунках має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рухи коштів по вказаних банківських рахунках, та інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження чи спростування фактів підроблення вищевказаної довідки. Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 17 січня 2023 року, за фактом шахрайських дій з використанням ЕОМ, вчинені групою осіб, котрі здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародних пунктах пропусків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що із 24.02.2022, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України, шахрайськими способами. Невстановлені особи, за винагороду забезпечують легалізацію та переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон України до країн Євросоюзу. Переміщення таких коштів здійснюється через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи. Окрім цього органом досудового розслідування встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютних обмінних операцій. Перетин кордону особами здійснювався через митні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в періоди із 15.03.2022 по 09.01.2023, при цьому власники коштів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 при проходженні митного контролю на території територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надав працівникам митної служби України, квитанції про зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 із відділення Кременчуцьке регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 та довідку про зняття готівкових коштів від 16.09.2022.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000275 від 17 січня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), в період з моменту відкриття рахунків по 01.10.2022 включно (з наданням відомостей щодо призначень платежів, контрагентів всіх транзакцій, фото-, відеоматеріалів при вчиненні транзакцій, юридичної (особової) справи володільця), зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, сум та призначень платежів, вхідних і вихідних залишків на даному рахунку, точних дат та часу проведення транзакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу, на паперовому та цифровому носіях; належним чином завірені копії документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , також інформацію з підтверджуючими документами із журналу вихідної кореспонденції стосовно видачі довідки №03-11/133 від 16.09.2022 на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28.10.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1