Провадження № 1-кс/161/4165/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо митного оформлення та пропуску товарів, які ввозилися на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавалися з використанням процедури «електронне декларування» за період з 24.02.2022 по 31.07.2023, а саме: договорів з додатками, угод та контрактів з додатками, накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, CMR, інвойсів, митних декларацій, уніфікованих митних квитанцій (МД-1), сертифікатів EUR.1, подорожніх листів, що стосуються митного оформлення (переміщення, імпортування) через державний кордон України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), контрольних талонів та документів, що слугували підставою для проведення митних формальностей по даному факту, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки вищевказані документи, на думку детектива та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000020 від 03.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, перевірки відображення в податковому обліку вищевказаного СГД операцій з імпорту товарів та їх подальшої реалізації, за період з 24.02.2022 по 31.07.2023, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому детективам Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слід надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (перелік яких вказаний в клопотанні), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо митного оформлення та пропуску товарів, які ввозилися на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавалися з використанням процедури «електронне декларування» за період з 24.02.2022 по 31.07.2023, а саме: договорів з додатками, угод та контрактів з додатками, накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, CMR, інвойсів, митних декларацій, уніфікованих митних квитанцій (МД-1), сертифікатів EUR.1, подорожніх листів, що стосуються митного оформлення (переміщення, імпортування) через державний кордон України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), контрольних талонів та документів, що слугували підставою для проведення митних формальностей по даному факту, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1