Провадження №1-кс/127/6243/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 332 України.

Так, що ОСОБА_5 , являючись фізичною особою - підприємцем (далі ФОП) (РНОККПП НОМЕР_1 ), відомості відносно якого внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажів, вантажними автомобілями, яка була видана відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 06.05.2022 № 255 «Про видачу ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності залишення заяв здобувачів про отримання ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності без розгляду» з дотриманням вимог «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001.

Після оприлюднення наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 06.05.2022 за № 255 щодо отримання ліцензії, ОСОБА_5 , який виступаючи в ролі ФОП, отримав доступ до Єдиного комплексу інформаційної системи Укртранбезпеки (далі ЄКІС) вхід до якої здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису через підсистему ЄКІС - «перевізник» з використанням сервісу ідентифікації https://id.gov.ua, яка являється інтегрованою системою електронної ідентифікації (далі ІСЕІ), отримавши таким чином можливість на створення «заявки на перетин 18-60» (можливість перетину державного кордону України на виїзд чоловікам призовного віку 18-60 років при здійсненні міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів) у підсистемі ЄКІС - «перевізник».

В подальшому, у період часу з 06.05.2022 по 03.10.2022, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , як суб`єкт господарювання, наділений правом здійснення господарської діяльності, діючи умисно, всупереч встановленим законодавством обмежень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків з метою організації та надання можливості перетину державного кордону, увійшов до підсистеми ЄКІС - «перевізник» за допомогою кваліфікованого електронного підпису та створив заявки на «перетин 18-60», у якій умисно ввів неправдиві записи, відносно осіб, які не перебували із ним у трудових відносинах, які укладаються відповідно до вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України, а саме щодо перетину кордону: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості 2-го водія транспортного засобу марки VOLKSWAGEN, моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 (Запис № 103159); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості 2-го водія на транспортному засобі VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 (Запис № 114229); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості 2-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 (Запис № 132981); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості 1-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 (Запис № 132981); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості 1-го водія на транспортному засобі VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 (Запис № 153154); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості 1-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 (Запис № 158032); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості 1-го водія на транспортному засобі OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 (Запис № 161456); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості 1-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 (Запис № 167559); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості 1-го водія на транспортному засобі VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 (Запис № 179538); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості 1-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 (Запис № 181385); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості 1-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 (Запис № 200501); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості 1-го водія на транспортному засобі VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 (Запис № 200504); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості 1-го водія на транспортному засобі OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 (Запис № 206086); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості 1-го водія на транспортному засобі марки OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_5 (Запис № 206461); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості 1-го водія на транспортному засобі OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 (Запис № 222566); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості 1-го водія на транспортному засобі OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 (Запис № 242531); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості 1-го водія на транспортному засобі марки VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 (Запис № 577431), чим порушив передбачені вимоги п. п. 9,10 ліцензійних умов затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001,

Внаслідок вчинених дій ОСОБА_5 , до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях» було інтегровано та збережено записи, які в подальшому автоматично були передані до Державної прикордонної служби України, тим самим здійснив підроблення іншого офіційного (цифрового) документу.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином підприємцем.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України, який затверджений Законом №2102-ІХ від 24.02.2022, на території України у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, який продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, який затверджений Законом № 2119-ІХ від 15.03.2022, який продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022, який затверджений Законом № 2212-ІХ від 21.04.2022 який продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 який затверджений Законом № 2263-ІХ від 22.05.2022, який продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента України № 573/2022 від 12.08.2022, який затверджений Законом № 2500-ІХ від 15.08.2022.

Згідно ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Так, 24.02.2022 указом Президента України № 69/2022 оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку). Поряд з цим, згідно ст. 22 даного Закону, передбачено, що граничний вік перебування на військовій службі ( в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду - до 60 років.

Пунктом 6 частини 1 статті 8 даного Закону України «Про правовий режим воєнного стану», передбачено, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Враховуючи вказане, на період введення воєнного стану в Україні, на законодавчому рівні заборонено виїзд за межі території України, осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Відповідно до вимог абзаців 5, 6 пункту 2-9 Постанови Кабінету міністрів України від 27.01.1995 № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" - на одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати один водій на вантажному транспортному засобі.

Так, ОСОБА_5 , упродовж квітня жовтня 2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше дати внесення запитів (заявок) до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях», у невстановлених місцях на території м. Вінниці, уклав усні угоди із рядом фізичних та юридичних осіб, щодо організації доставки та ввезення на територію України транспортних засобів за грошову винагороду.

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою-підприємцем, який має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, виданої відповідно до наказу Державної служби України з безпеки на транспорті від 06.05.2022 № 255 «Про видачу ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності залишення заяв здобувачів про отримання ліцензій, розширення провадження виду господарської діяльності без розгляду», достовірно знаючи про введення правового режиму воєнного стану по всій території України, будучи обізнаним про проведення загальної мобілізації, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, всупереч встановленим законодавством обмежень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливим мотивом, шляхом усунення перешкод, маючи доступ до підсистеми ЄКІС, у період часу з 06.05.2022 по 03.10.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, увійшовши до вищевказаної підсистеми, створював «заявки на перетин 18-60», подаючи неправдиві відомості, відносно осіб які не перебувала із ним у трудових відносинах, які укладаються відповідно до вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України та порушуючи передбачені вимоги п. п. 9, 10 ліцензійних умов затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 за № 1001, а саме щодо перетину кордону: ОСОБА_6 ,; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки, ФОП ОСОБА_5 створив наступні записи, які були інтегровані в систему «Шлях» та автоматично передані до Державної прикордонної служби України:

Запис № 103159 від 06.05.2022 надав можливість ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 08.05.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Шегині», в напрямку виїзду в якості 2-го водія на транспортному засобі VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 та 10.05.2022 в пункті пропуску «Ужгород» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 . На даному транспортному засобі ОСОБА_6 перевозив транспортний засіб марки «HYUNDAI» моделі «SANTA FE» (номер кузова НОМЕР_6 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_11 .

Запис № 114229 від 11.05.2022 надав можливість ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12.05.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» в напрямку виїзду в якості 2-го водія на транспортному засобі VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 та 18.05.2022 в пункті пропуску «Шегині» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 . На даному транспортному засобі ОСОБА_6 перевозив транспортний засіб марки «KIA» моделі «SPORTAGE» (номер кузова НОМЕР_7 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_12 , транспортний засіб марки «YAMAHA» моделі «XZV1300» (номер кузова НОМЕР_8 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_13 та транспортний засіб марки «OPEL» моделі «ZAFIRA» (номер кузова НОМЕР_9 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_14 .

Запис № 132981 від 19.05.2022 надав можливість ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.05.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» в напрямку виїзду в якості 2-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 та 23.05.2022 в пункті пропуску «Краківець» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки Volkswagen, д.н.з. НОМЕР_10 Німеччина НОМЕР_11 (номер кузова НОМЕР_12 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_15 , таким чином порушивши вимоги п. 2-9 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», так як перетин державного кордону здійснюється особою, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності.

Запис № 132981 від 19.05.2022 надав можливість ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.05.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 та 23.05.2022 в пункті пропуску «Краківець» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки MERCEDES-BENZ моделі SPRINTER, д.н.з. НОМЕР_3 . На даному транспорті ОСОБА_7 перевозив транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT» (номер кузова НОМЕР_13 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_16 , транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT» (номер кузова НОМЕР_14 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_17 .

Запис № 153154 від 26.05.2022 надав можливість ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.05.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 та 28.05.2022 в пункті пропуску «Ягодин» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 . На даному транспорті ОСОБА_6 перевозив транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «MASTER»(номер кузова НОМЕР_15 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_18 , транспортний засіб марки «PEUGEOT» моделі «5008» (номер кузова НОМЕР_16 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_19 .

Запис № 158032 від 27.05.2022 надав можливість ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.05.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Чоп(Тиса)» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 та 29.05.2022 в пункті пропуску «Ягодин» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки MERCEDES-BENZ моделі SPRINTER, д.н.з. НОМЕР_3 . На даному транспорті ОСОБА_7 перевозив транспортний засіб марки «HYUNDAI» моделі «I30» (номер кузова НОМЕР_17 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_20 , транспортний засіб марки «FORD» моделі «GALAXY» (номер кузова НОМЕР_18 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_21 .

Запис № 161456 від 29.05.2022 надав можливість ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 30.05.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 та 02.06.2022 в пункті пропуску «Ягодин» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 . На даному транспорті ОСОБА_8 перевозив транспортний засіб марки «PEUGEOT» моделі «5008» (номер кузова НОМЕР_19 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_22 , транспортний засіб марки «AUDI» моделі «А6» (номер кузова НОМЕР_20 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_14 .

Запис № 167559 від 31.05.2022 надав можливість ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 31.05.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 та 02.06.2022 в пункті пропуску «Ягодин» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки MERCEDES-BENZ моделі SPRINTER, д.н.з. НОМЕР_3 . На даному транспорті ОСОБА_7 перевозив транспортний засіб марки «AUDI» моделі «А6» (номер кузова НОМЕР_21 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_14 , транспортний засіб марки «OPEL» моделі «ZAFIRA» (номер кузова НОМЕР_22 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_23 .

Запис № 179538 від 04.06.2022 надав можливість ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.06.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 та 11.06.2022 в пункті пропуску «Краківець» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 . На даному транспорті ОСОБА_6 перевозив транспортний засіб марки ««DACIA»» моделі «LOGAN» (номер кузова НОМЕР_23 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_24 , транспортний засіб марки «TESLA» моделі «MODEL Y» (номер кузова НОМЕР_24 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ТОВ «Голденкар» від 03.06.2023.

Запис № 181385 від 05.06.2022 надав можливість ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 05.06.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 та 11.06.2022 в пункті пропуску «Краківець» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки MERCEDES-BENZ моделі SPRINTER, д.н.з. НОМЕР_3 . На даному транспорті ОСОБА_7 перевозив транспортний засіб марки «TESLA» моделі «MODEL Y» (номер кузова НОМЕР_25 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ТОВ «Голденкар» від 03.06.2022, транспортний засіб марки ««DACIA»» моделі «LOGAN» (номер кузова НОМЕР_26 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_25 .

Запис № 200501 від 12.06.2022 надав можливість ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 13.06.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER», д.н.з. НОМЕР_3 та 19.06.2022 в пункті пропуску «Краківець» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки MERCEDES-BENZ моделі SPRINTER, д.н.з. НОМЕР_3 . На даному транспорті ОСОБА_7 перевозив транспортний засіб марки «PEUGEOT» моделі «508» (номер кузова НОМЕР_27 ), який був ввезений на територію України для власних потреб, транспортний засіб марки «TOYOTA» моделі «TUNDRA» (номер кузова НОМЕР_28 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_26 .

Запис № 200504 від 12.06.2022 надав можливість ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.06.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Краківець» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 та 18.06.2022 в пункті пропуску «Ягодин» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 . На даному транспорті ОСОБА_6 перевозив транспортний засіб марки «FORD» моделі «FOCUS» (номер кузова НОМЕР_29 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_27 , транспортний засіб марки «BMW» моделі «740D XDRIVE» (номер кузова НОМЕР_30 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_28 .

Запис № 206086 від 14.06.2022 надав можливість ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 14.06.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Шегині» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 та 19.06.2022 в пункті пропуску «Краківець» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 . На даному транспорті ОСОБА_8 перевозив транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» моделі «S 550 4 MATIC» (номер кузова НОМЕР_31 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_29 , транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOURAN» (номер кузова НОМЕР_32 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_30 .

Запис № 206461 від 15.06.2022 надав можливість ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.06.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Шегині» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі марки OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_5 та 21.06.2022 в пункті пропуску «Краківець» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки VOLVO, д.н.з. НОМЕР_10 Німеччина НОМЕР_33 (номер кузова НОМЕР_34 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_31 , таким чином порушивши вимоги п. 2-9 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», так як перетин державного кордону здійснюється особою, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності.

Запис № 222566 від 20.06.2022 надав можливість ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 20.06.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Шегині» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 та 25.06.2022 в пункті пропуску «Ягодин» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 . На даному транспорті ОСОБА_8 перевозив транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT» (номер кузова НОМЕР_35 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_32 та транспортний засіб марки «FORD» моделі «TRANSIT CUSTOM» (номер кузова НОМЕР_36 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_11 .

Запис № 242531 від 27.06.2022 надав можливість ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 27.06.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Шегині» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 та 30.06.2022 в пункті пропуску «Могилів-Подільський» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки OPEL моделі MOVANO, д.н.з. НОМЕР_4 . На даному транспорті ОСОБА_8 перевозив транспортний засіб марки «FORD» моделі «ECOSPORT SE» (номер кузова НОМЕР_37 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_33 , транспортний засіб «AUDI» моделі «А6» (номер кузова НОМЕР_38 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_34 .

Запис № 577431 від 03.10.2022 надав можливість ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 03.10.2022 безперешкодно перетнути державний кордон України в пункті пропуску «Смільниця» в напрямку виїзду в якості 1-го водія на транспортному засобі марки VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 та 05.10.2022 в пункті пропуску «Смільниця» перетнути державний кордон України в напрямку в`їзду на транспортному засобі марки VOLKSWAGEN моделі CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_2 . На даному транспорті ОСОБА_10 перевозив транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «MEGANE» (номер кузова НОМЕР_39 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_35 , транспортний засіб марки «FORD» моделі «FUSION» (номер кузова НОМЕР_40 ), який був ввезений на територію України на підставі доручення, наданого ОСОБА_35 .

Таким чином, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел, ввівши відомості в Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки «Шлях» щодо працевлаштування вище вказаних осіб, надав їм можливість перетнути державний кордон, чим усунув перешкоди зазначеним особам, здійснити виїзд за межі України.

В подальшому, ОСОБА_5 отримуючи грошову винагороду від замовників передавав їм ввезені на територію України транспортні засоби.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 31.05.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України - тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином підприємцем та ч. 3 ст. 332 КК України - тобто у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

Діяння передбачені ч. 3 ст. 332 КК України караються позбавленням волі на строк до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації, яка надійшла від територіального сервісного центру МВС № 0541 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстровані наступні транспортні засоби:

1)Транспортний засіб MERCEDEC-BENZ, SPRINTER 319 CDI, д.н.з. НОМЕР_41 , 2009 р.в., дата реєстрації 23.05.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_42 ;

2)Транспортний засіб GEON, TR 250, д.н.з. НОМЕР_43 , 2019 р.в., дата реєстрації 05.05.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_44 ;

3)Транспортний засіб NISSAN, LEAF, д.н.з. НОМЕР_45 , 2014 р.в., дата реєстрації 04.05.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_46 ;

4)Транспортний засіб BMW, I3, д.н.з. НОМЕР_47 , 2014 р.в., дата реєстрації 26.04.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_48 ;

5)Транспортний засіб NISSAN, LEAF, д.н.з. НОМЕР_49 , 2015 р.в., дата реєстрації 26.04.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_50 ;

6)Транспортний засіб FIAT, 500E, д.н.з. НОМЕР_51 , 2014 р.в., дата реєстрації 19.01.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_52 ;

7)Транспортний засіб LMC, LORD 110, д.н.з. НОМЕР_53 , 1996 р.в., дата реєстрації 26.08.2022, номер кузова/шасі НОМЕР_54 ;

8)Транспортний засіб ПРАГМАТЕК, А8-5021, д.н.з. НОМЕР_55 , 2022 р.в., дата реєстрації 26.05.2022, номер кузова/шасі НОМЕР_56 ;

9)Транспортний засіб SKODA, FABIA д.н.з. НОМЕР_57 , 2010 р.в., дата реєстрації 08.07.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_58 ;

10)Транспортний засіб VOLKSWAGEN, CRATER д.н.з. НОМЕР_59 , 2014 р.в., дата реєстрації 28.04.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_60 ;

11)Транспортний засіб OPEL, MOVANO, д.н.з. НОМЕР_61 , 2014 р.в., дата реєстрації 12.03.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_62 ;

12)Транспортний засіб OPEL, ZAFIRA д.н.з. НОМЕР_63 , 2009 р.в., дата реєстрації 07.10.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_64 ;

13)Транспортний засіб NIEWIADOW, НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 , 2020 р.в., дата реєстрації 04.09.2020, номер кузова/шасі НОМЕР_67 ;

14)Транспортний засіб RENAULT, MASTER д.н.з. НОМЕР_68 , 2015 р.в., дата реєстрації 11.07.2020, номер кузова/шасі НОМЕР_69 ;

15)Транспортний засіб BMW, 530D д.н.з. НОМЕР_70 , 2015 р.в., дата реєстрації 05.02.2020, номер кузова/шасі НОМЕР_71 ;

16)Транспортний засіб OPEL, VECTRA д.н.з. НОМЕР_72 , 2006 р.в., дата реєстрації 29.09.2006, номер кузова/шасі НОМЕР_73 ;

17)Транспортний засіб ЗАЗ, 1105 д.н.з. НОМЕР_74 , 1995 р.в., дата реєстрації 10.04.2004, номер кузова/шасі НОМЕР_75 ;

З метою забезпечення відшкодування процесуальних витрат та майбутнього вироку вироку в частині конфіскації майна, є необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 .

Крім того, слідчий просив розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 його захисника, представника чи законного представника, іншого власника майна, так як це є необхідним з метою забезпечення схоронності майна.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задоволити.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України суд ввважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного, його захисників, представника чи законного представника, іншого власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

В судовому засіданні встановлено, щослідчим Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 2 ст. 332 України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 31.05.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України - тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається та посвідчується громадянином підприємцем та ч. 3 ст. 332 КК України - тобто у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

Діяння передбачені ч. 3 ст. 332 КК України караються позбавленням волі на строк до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

В судовому засіданні встановлено, що Відповідно до інформації, яка надійшла від територіального сервісного центру МВС № 0541 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстровані наступні транспортні засоби:

18)Транспортний засіб MERCEDEC-BENZ, SPRINTER 319 CDI, д.н.з. НОМЕР_41 , 2009 р.в., дата реєстрації 23.05.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_42 ;

19)Транспортний засіб GEON, TR 250, д.н.з. НОМЕР_43 , 2019 р.в., дата реєстрації 05.05.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_44 ;

20)Транспортний засіб NISSAN, LEAF, д.н.з. НОМЕР_45 , 2014 р.в., дата реєстрації 04.05.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_46 ;

21)Транспортний засіб BMW, I3, д.н.з. НОМЕР_47 , 2014 р.в., дата реєстрації 26.04.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_48 ;

22)Транспортний засіб NISSAN, LEAF, д.н.з. НОМЕР_49 , 2015 р.в., дата реєстрації 26.04.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_50 ;

23)Транспортний засіб FIAT, 500E, д.н.з. НОМЕР_51 , 2014 р.в., дата реєстрації 19.01.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_52 ;

24)Транспортний засіб LMC, LORD 110, д.н.з. НОМЕР_53 , 1996 р.в., дата реєстрації 26.08.2022, номер кузова/шасі НОМЕР_54 ;

25)Транспортний засіб ПРАГМАТЕК, А8-5021, д.н.з. НОМЕР_55 , 2022 р.в., дата реєстрації 26.05.2022, номер кузова/шасі НОМЕР_56 ;

26)Транспортний засіб SKODA, FABIA д.н.з. НОМЕР_57 , 2010 р.в., дата реєстрації 08.07.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_58 ;

27)Транспортний засіб VOLKSWAGEN, CRATER д.н.з. НОМЕР_59 , 2014 р.в., дата реєстрації 28.04.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_60 ;

28)Транспортний засіб OPEL, MOVANO, д.н.з. НОМЕР_61 , 2014 р.в., дата реєстрації 12.03.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_62 ;

29)Транспортний засіб OPEL, ZAFIRA д.н.з. НОМЕР_63 , 2009 р.в., дата реєстрації 07.10.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_64 ;

30)Транспортний засіб NIEWIADOW, НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 , 2020 р.в., дата реєстрації 04.09.2020, номер кузова/шасі НОМЕР_67 ;

31)Транспортний засіб RENAULT, MASTER д.н.з. НОМЕР_68 , 2015 р.в., дата реєстрації 11.07.2020, номер кузова/шасі НОМЕР_69 ;

32)Транспортний засіб BMW, 530D д.н.з. НОМЕР_70 , 2015 р.в., дата реєстрації 05.02.2020, номер кузова/шасі НОМЕР_71 ;

33)Транспортний засіб OPEL, VECTRA д.н.з. НОМЕР_72 , 2006 р.в., дата реєстрації 29.09.2006, номер кузова/шасі НОМЕР_73 ;

34)Транспортний засіб ЗАЗ, 1105 д.н.з. НОМЕР_74 , 1995 р.в., дата реєстрації 10.04.2004, номер кузова/шасі НОМЕР_75 .

На підставі викладеного, слідчий суддя находить, що слід накласти арешт на вищезазначене майно підозрюваного ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: Накласти арешт на рухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

1)Транспортний засіб MERCEDEC-BENZ, SPRINTER 319 CDI, д.н.з. НОМЕР_41 , 2009 р.в., дата реєстрації 23.05.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_42 ;

2)Транспортний засіб GEON, TR 250, д.н.з. НОМЕР_43 , 2019 р.в., дата реєстрації 05.05.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_44 ;

3)Транспортний засіб NISSAN, LEAF, д.н.з. НОМЕР_45 , 2014 р.в., дата реєстрації 04.05.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_46 ;

4)Транспортний засіб BMW, I3, д.н.з. НОМЕР_47 , 2014 р.в., дата реєстрації 26.04.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_48 ;

5)Транспортний засіб NISSAN, LEAF, д.н.з. НОМЕР_49 , 2015 р.в., дата реєстрації 26.04.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_50 ;

6)Транспортний засіб FIAT, 500E, д.н.з. НОМЕР_51 , 2014 р.в., дата реєстрації 19.01.2023, номер кузова/шасі НОМЕР_52 ;

7)Транспортний засіб LMC, LORD 110, д.н.з. НОМЕР_53 , 1996 р.в., дата реєстрації 26.08.2022, номер кузова/шасі НОМЕР_54 ;

8)Транспортний засіб ПРАГМАТЕК, А8-5021, д.н.з. НОМЕР_55 , 2022 р.в., дата реєстрації 26.05.2022, номер кузова/шасі НОМЕР_56 ;

9)Транспортний засіб SKODA, FABIA д.н.з. НОМЕР_57 , 2010 р.в., дата реєстрації 08.07.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_58 ;

10)Транспортний засіб VOLKSWAGEN, CRATER д.н.з. НОМЕР_59 , 2014 р.в., дата реєстрації 28.04.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_60 ;

11)Транспортний засіб OPEL, MOVANO, д.н.з. НОМЕР_61 , 2014 р.в., дата реєстрації 12.03.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_62 ;

12)Транспортний засіб OPEL, ZAFIRA д.н.з. НОМЕР_63 , 2009 р.в., дата реєстрації 07.10.2021, номер кузова/шасі НОМЕР_64 ;

13)Транспортний засіб NIEWIADOW, НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 , 2020 р.в., дата реєстрації 04.09.2020, номер кузова/шасі НОМЕР_67 ;

14)Транспортний засіб RENAULT, MASTER д.н.з. НОМЕР_68 , 2015 р.в., дата реєстрації 11.07.2020, номер кузова/шасі НОМЕР_69 ;

15)Транспортний засіб BMW, 530D д.н.з. НОМЕР_70 , 2015 р.в., дата реєстрації 05.02.2020, номер кузова/шасі НОМЕР_71 ;

16)Транспортний засіб OPEL, VECTRA д.н.з. НОМЕР_72 , 2006 р.в., дата реєстрації 29.09.2006, номер кузова/шасі НОМЕР_73 ;

17)Транспортний засіб ЗАЗ, 1105 д.н.з. НОМЕР_74 , 1995 р.в., дата реєстрації 10.04.2004, номер кузова/шасі НОМЕР_75 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: