УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Володимир, Волинської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає по АДРЕСА_2 , не одруженого, дітей на утриманні не має, ФОП, інваліда ІІ групи, раніше не судимого,

- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2023 року прокурор ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000039 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову із громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про введення із 24.02.2022 на всій території України воєнного стану строком на 30 діб, та подальшого його продовження Указами Президента України, будучи обізнаними про проведення загальної мобілізації на підставі Указу Президента України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, а також про порядок внесення фізичними особами - підприємцями водіїв до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, для перетину державного кордону України, переслідуючи умисний корисливий мотив, упродовж 2022 - 2023 років за грошову винагороду в розмірі орієнтовно 4000 доларів США організували незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Так, на початку лютого 2023 року (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено) до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , звернувся громадянин ОСОБА_7 , який будучи особою призовного віку та достовірно знаючи, що він не був працевлаштованим водієм у ФОП ОСОБА_8 , та взагалі не знаючи таку фізичну особу підприємця, надав свою згоду та копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон та посвідчення водія і був внесений ОСОБА_6 у систему «Шлях» від імені ФОП ОСОБА_8 як водій транспортного засобу «NISSAN INTERSTAR», державний номер НОМЕР_1 , для подальшого переправлення через кордон України до Республіки Польща через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув, за грошову винагороду в розмірі орієнтовно 4 тис. доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, зокрема шляхом виготовлення електронного цифрового підпису ФОП ОСОБА_8 у додатку « Приват 24 », реєстрації ОСОБА_8 як фізичної особи - підприємця, замовлення та отримання для ФОП ОСОБА_8 печатки, отримання для ФОП ОСОБА_8 ліцензії на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, внесення інформації щодо ОСОБА_7 та транспортного засобу, яким ОСОБА_7 перетнув державний кордон України, до інформаційної системи «Шлях» з використанням електронного цифрового підпису ОСОБА_8 , незаконно переправили ОСОБА_7 через державний кордон України, який 18.02.2023 о 02 год. 39 хв. незаконно перетнув державний кордон України через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Угринів-Долгобичув», розміщений за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Угринів, та станом на даний час в Україну не повернувся.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянином ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організовано та незаконно переправлено через державний кордон України упродовж періоду часу з 24.02.2022 по 08.03.2023 ще 131 військовозобов`язані особи за попередньо обумовлену суму грошових коштів в розмірі від 4 000 доларів США з кожної переправленої особи. Вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000039 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

08.03.2023, ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

09.03.2023 ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 214 720 (двісті чотирнадцять сімсот двадцять) гривень.

Цією ж ухвалою визначено, що у разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов?язки: прибувати до слідчого із встановленою періодичністю; не відлучатися з міста Володимира, Волинської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

В той же час, 13.03.2023 у зв`язку із внесенням застави, передбаченої ухвалою суду про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 було звільнено із слідчого ізолятора.

Через значну кількість епізодів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, до яких причетний ОСОБА_4 , йому 17.03.2023 та 20.04.2023 вручались письмові повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи складність даного провадження, а також необхідність у проведенні подальших слідчих для встановлення істини у провадженні та неможливістю їх виконання протягом трьох місячного терміну внаслідок об`єктивних причин, слідчий Володимирського РВП ГУНП у Волинській області звернувся з клопотанням про продовження досудового розслідування до п`яти місяців.

Будь-яких заперечень чи інших клопотань стосовно доцільності продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №0000039 до п`яти місяців, від сторони захисту не надходило.

Таким чином, 02 червня 2023 року, слідчим суддею Володимир-Волинського міського суду, строк досудового розслідування продовжено до 5 (п`яти) місяців, тобто до 08 серпня 2023 року.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Володимир-Волинського міського суду від 06.06.2023 строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 06.08.2023.

У той же час, ті ризики, які стали підставою для обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави, яка ним була внесена, продовжують існувати та жодним чином не зменшилися, що відповідно викликає необхідність у продовженні строку дії покладених на нього ухвалою суду обов`язків.

Прокурор вважає, що існують обставини, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 зможе здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України, зокрема:

- підозрюваний ОСОБА_4 , зареєстрований за однією адресою, а проживає за іншою де винаймає житло, має фінансову можливість винаймати житло в будь-якому місті України та за кордоном;- ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев`яти років із конфіскацією майна;

- підозрюваному ОСОБА_4 відомі адреси проживання та інші контактні дані основних свідків у кримінальному провадженні та інших фігурантів, а також відомі контактні дані інших осіб, яких він незаконно переправив через державний кордон України, останній може незаконно впливати на даних свідків та фігурантів шляхом проведення зустрічей з ними, умовляннями, підкупом чи погрозами може спонукати до зміни показів з метою надання останніми показань, які є вигідними саме для нього.

На теперішній час виникла необхідність у продовженні дії застосованого запобіжного заходу, оскільки дія попереднього закінчується 06.08.2023.

У той же час стороні захисту у порядку ст.290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування 27.07.2023, у зв`язку з чим зупинився перебіг строку досудового розслідування, а тому доцільно продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків на 12 днів у межах строків досудового розслідування (станом на 27.07.2023 залишилось 12 днів строку досудового розслідування).

Все викладене, на думку прокурора, в сукупності свідчить про необхідність продовження строку дії відносно ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, задля запобігання передбаченим ст. 177 КПК України ризикам, які не зменшились та продовжують існувати на даний час.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання прокурора, лише просив дозволити йому відлучатися за межі м. Володимира, але в межах Волинської області.

Заслухавши прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділом Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

08 березня 2023 року, в рамках вказаного кримінального провадження, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме, в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод, вчинені щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

09.03.2023 ухвалою Володимир-Волинського міського суду Волинської області підозрюваному ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, тобто до 07 травня 2023 року, та визначено розмір застави в межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 214 720 (двісті чотирнадцять сімсот двадцять) гривень.

Цією ж ухвалою визначено, що у разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов?язки:

- прибувати до слідчого із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з міста Володимира, Волинської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

13.03.2023, у зв`язку із внесенням застави, передбаченої ухвалою суду про обрання запобіжного заходу, ОСОБА_4 було звільнено зі слідчого ізолятора.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Постановою керівника Володимирської окружної прокуратури від 03.05.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 продовжено до 3-х місяців, тобто до 08.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 05.05.2023 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків до 08.06.2023.

02 червня 2023 року слідчим суддею Володимир-Волинського міського суду строк досудового розслідування продовжено до 5 (п`яти) місяців, тобто до 08 серпня 2023 року.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Володимир-Волинського міського суду від 06.06.2023 строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 06.08.2023.

27 липня 2023 року стороні захисту у порядку ст.290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування.

Проте, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до завершення строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, тобто до 06.08.2023, неможливо, оскільки для цього необхідно виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт щодо підозрюваного та направити його до суду.

Як обґрунтування обставин, які виправдовують продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 прокурором наведено відомості про те, що на час розгляду клопотання по суті не зменшились попередні ризики, а саме: підозрюваний спроможний переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні обґрунтовано наведений перелік вказаних ризиків, які встановлені з урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, особи підозрюваного, який раніше не судимий, не одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, є фізичною особою-підприємцем, особою з інвалідністю.

Слідчим суддею досліджено питання щодо зменшення ризиків, які існували на момент обрання підозрюваному запобіжного заходу, - однак доказів, які б підтверджували вказані обставини, суду не надано та жодною зі сторін кримінального провадження не зазначено про існування таких доказів.

Як було зазначено вище, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що законодавцем відповідно до ст.177 КПК України визначена наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч.1 с.177 КПК України.

Тобто, ризики це не факти вчинення якогось діяння, а можлива небезпека будь-якого несприятливого результату, поєднання ймовірності та наслідків настання несприятливих подій.

Враховуючи вищенаведене, враховуючи, що ризики, котрі існували при обранні запобіжного заходу, жодним чином не зменшилися і не відпали, слідчий суддя вважає, що продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, є обґрунтованою та необхідною мірою.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 186, 193, 194,309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Продовжити на 12 днів в межах строку досудового розслідування строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України:

- прибувати до слідчого із встановленою періодичністю;

- не відлучатися з Волинської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна і резолютивна частина ухвали виготовлнеі в нарадчій кімнаті та проголошені 04.08.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1