Справа №766/5324/23
н/п 1-кс/766/1797/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023 року Херсонський міський суд Херсонської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Херсоні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, в рамках матеріалів кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 29.08.2023, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

У провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000055 від 29.08.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було установлено, що під час проведення тендерних закупівель у 2023 році службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), під час укладання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості будівельних матеріалів на загальну суму 1 150 000 грн.

Так, моніторингом електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено прямі договори закупівлі будівельних матеріалів із Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_4 ) на загальну суму 3 396 311 грн, а саме:

- UA-2023-05-23-015561-a, (договір № 29 від 19.05.2023) Скоба 12*300 у кількості 20000 шт. на загальну суму 1 078 000 грн., кутки сталеві 50/50 у кількості 1440 шт. на загальну суму 17 294,40 грн., саморізи 90/3 у кількості 12000 шт. на загальну суму 3 320 грн;

- UA-2023-05-23-015573-a, (договір № 28 від 19.05.2023) Плівка гідробар`єрна 150 мкр, у кількості 10 000 погонних метрів, на загальну суму 344 900,00 грн., сигнальна огороджувальна стрічка, у кількості 100 рулонів(100 м. у рулоні), на загальну суму 357 807,00 грн;

- UA-2023-07-21-004787-a, (договір № 41 від 19.07.2023) Плівка гідробар`єрна 150 мкр., у кількості 174 рулонів (по 50 м. у рулоні), на загальну суму 331 818,00 грн;

- UA-2023-07-21-004905-a, (договір № 42 від 19.07.2023) Сітка рабиця оцинкована з ПВХ покриттям 50х50 на 1,5м, у кількості 200 рулонів (у рулоні 10 м.) на загальну суму 343 600,00 грн;

- UA-2023-07-21-005010-a, (договір № 40 від 19.07.2023) Затіняюча сітка 75% зелена, 3*50 м, у кількості 2400 метрів погонних, на загальну суму 184 224,00 грн;

- UA-2023-07-21-005303-a, (договір № 39 від 19.07.2023) Скоба 12х300, цвяхи 6х200, цвяхи 4х150, цвяхи 4х120, цвяхи 4х100, цвяхи НОМЕР_3 , на загальну суму 1 070 248 грн.

Відповідно до зазначених вище договорів встановлено, що розрахунки відбувалися безготівковими операціями за допомогою банківський рахунків, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 має рахунки у ДКСУ м. Київ МФО НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

Згідно аналізу відкритих джерел та комерційних пропозицій інших підприємств, вбачається завищення вартості закуплених товарів до 35%, що складає близько 1 150 000 грн. із загальної суми 3 396 311 грн, що може свідчити про порушення ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої основними принципами здійснення публічних закупівель є максимальна економія, ефективність та пропорційність.

Окрім цього, вивченням відомостей в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет виконання аналогічних договорів за участі Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023 року є єдиним замовником у товариства. Разом з цим, останній раз Товариство приймало участь у публічних закупівлях у 2019 році. Вказане може свідчити про порушення ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», щодо недискримінації учасників та рівне ставлення до них та об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , щодо банківського рахунку товариства з додатковою відповідальність «Реклама» НОМЕР_7 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування перерахунку коштів за виконання договорів закупівлі товару між зазначеними сторонами та з метою подальшого проведення судової економічної експертизи.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись у встановленому законом порядку. Від слідчої надійшло суду клопотання, яким вона просила провести судове засідання без її участі, вказуючи на службові обставини. При цьому зазначала про те, що підтримує заявлене клопотання у повному обсязі.

Представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання і доводи в його обґрунтування, та перевіривши їх наданими до нього матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок розгляду клопотання регламентується положеннями ст. 163 КПК України.

Так, згідно ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, судом встановлено, що медична документація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки, як вбачається з матеріалів, саме через банківські операції відображені у зазначених документах могло здійснюватися перерахунки коштів, інформація про що є важливою для встановлення істини у справі.

Таким чином, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, як про те вказано у ст. 242 КПК України.

Таким чином, оскільки слідча у своєму клопотанні довела, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91, 101, 159 165 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором, - задовольнити.

Надати т.в.о. старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , щодо банківського рахунку товариства з додатковою відповідальність «Реклама» НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у Херсонському/Миколаївському відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- документи про відкриття зазначеного рахунку, відомості про власників рахунку;

- документи про рух коштів на зазначеному рахунку із посекундною реєстрацією та зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) у період з 00 год.00 хв. 15.05.2023 по 23 год. 59 хв. 04.09.2023;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 15.05.2023 по 23 год. 59 хв. 04.09.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали у два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити про наслідки невиконання ухвали: відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяОСОБА_1