Справа № 454/3209/23
УХВАЛА

м. Сокаль 12.09.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано наступним.

10.07.2023 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 т. НОМЕР_2 про те, що 08.07.2023 року близько 13:00 год. невідома особа, «зламавши» акант у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 65000 гривень з рахунку НОМЕР_3 .

18.07.2023 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.07.2023 року близько 14:00 год зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 зауважив, що з належної йому банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку НОМЕР_3 , було переведено кошти в сумі 28050 грн на рахунок НОМЕР_4 після чого дані кошти зникли. А на рахунок НОМЕР_1 було переведено кошти в сумі 35050 грн після чого дані кошти також зникли. Після чого ОСОБА_3 зателефонував у службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_5 де його повідомили , що його рахунок заблоковано через підозрілі операції.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000214 від 10.07.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, детальну інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 07.07.2023р. по термін дії ухвали, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1