Провадження № 1-кс/686/5483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000252 від 17.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.06.2023 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу плит OSB оголошення про які було розміщено на сайті «OLX зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 11130 грн., які було перераховано з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

17.06.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив наступне, що 16.06.2023 на сайті оголошень «OLX» він знайшов оголошення про продаж будівельних матеріалів яке було розміщено особою на ім`я « ОСОБА_6 НОМЕР_2 », в подальшому переглянувши дане оголошення він захотів здійснити покупку будівельних матеріалів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки вказана ціна його задовольнила. Надалі потерпілий зателефонував на вище вказаний номер щоб домовитися про ціну та кількість, а саме 40 плит загальна сума яких склала близько 11 130 гривень. Надалі йому у месенджер «Viber» на мійтелефон прийшло сповіщення з мобільного номеру « НОМЕР_3 », про те щоб він вказав точну адресу куди має прийти замовлення, також повідомили що узгодять питання з транспортним засобом та зв`яжуться щоб доставити замовлення. Близько 16:34 години цього дня ОСОБА_5 надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , на яку він мав здійснити платіж за покупку та надали йому номер водія для контакту, щоб перерахувати кошти коли машина з будівельними матеріалами приїде за адресою його проживання.

О 16:50 потерпілий зателефонував до водія, вони уточнили адресу та водій приїхав до будинку де проживає потерпілий, по приїзду вони почали розвантажувати авто, весь цей час йому телефонували з номеру « НОМЕР_7 », нібито власники магазину та повідомили потерпілого щоб водію кошти на руки не надавали, оскільки він найманий працівник, та щоб здійснив перерахунок коштів на карту яка була надана мені попередньо, на що потерпілий погодився та здійснив переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згодом через декілька хвилин потерпілий дізнався, від водія що дана банківська картка їхньому магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться по вул. Трудова м. Хмельницький їм не належить. Загалом він перерахував 11 130 гривень, для невідомої особи.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_8 в період часу з 00.00 год. 16.06.2023 по 18.06.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітануполіції ОСОБА_3 ,дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), що містять інформацію

- дату, місце, спосіб та час отримання коштів з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 16.06.2023 по 18.06.2023.

- номер рахунку та назву банківської установи від якої було отримано грошові перекази коштів із карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 16.06.2023 по 18.062023.

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок/картки № НОМЕР_5 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 08 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя