Справа № 199/4305/23
УХВАЛА

іменем України

2023 року травня місяця 25 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000579 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000579 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.05.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровської області надійшов матеріал за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.04.2023 невстановлена особа під приводом купівлі у заявниці особистих речей через соціальну мережу «Facebook», за допомогою послуги схожої на сервіс «сейф ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4500 грн., які було списано з банківських карток № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄО № 9148).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000579, внесеного до ЄРДР 13.05.2023, зафіксовано, що 12.05.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області з Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровської області надійшов матеріал за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.04.2023 невстановлена особа під приводом купівлі у заявниці особистих речей через соціальну мережу «Facebook», за допомогою послуги схожої на сервіс «сейф ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4500 грн., які було списано з банківських карток № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄО № 9148).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000579, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000579 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_3 ) за період 16.04.2023 по день винесення ухвали суду;

- інформації про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_3 ), надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок, відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплений вказаний банківський рахунок;

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 16.04.2023 по день винесення ухвали суду;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківській картці яка підв`язана до банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ;

- даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання(зняття) грошових коштів за період з 16.04.2023 по день винесення ухвали суду, за банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківським карткам оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власника вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.05.2023