Справа № 442/2904/23
Провадження № 1-кс/442/570/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000063 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 28.03.2023 року в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невідома особа незаконно, шляхом обману та зловживання довірою 28.03.2023 року під виглядом оплати за товар на сайті ОЛХ заволоділа її грошовими коштами в сумі 9297 грн., знявши їх з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 12.04.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000063 від 12.04.2023, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

30.04.2023, допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що з лютого місяця 2022 року вона проживає за адресою : АДРЕСА_3 з подругою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 25.03.2023 року ОСОБА_8 виставила оголошення в додатку «ОЛХ», щодо продажу свого годинника марки «Apple watsh 3» сріблястого кольору за ціною 3500 грн. На наступний день в меседжер «вайбер» її подрузі прийшло повідомлення на її номер телефону НОМЕР_2 від невідомої особи яка написала їй з приводу купівлі вищевказаного годинника. Остання цікавилася вказаним годинником та сказала, що в неї день народження на яке вона хоче собі придбати вказаний годинник, також цікавилася який стан годинника. Невідома в повідомлені представилася ОСОБА_9 (її номер телефону з ОЛХ НОМЕР_3 ). Остання також повідомила, що годинник вже купила через ОЛХ-доставку, ОСОБА_8 потрібно лише вказати номер своєї кати. Оскільки вона не мала біля себе карти, то попросила ОСОБА_6 надати свій номер карти на яку мала невідома особа перекинути грошові кошти. ОСОБА_8 перейшла по ссилці яку надіслала невідома особа у месенджері «вайберу», після чого появилося віконце схоже на вхід в ІНФОРМАЦІЯ_5 , де остання ввела свій номер карти НОМЕР_1 , пароль до неї та CVV код доступу, після чого ОСОБА_6 на телефон прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що з її картки списані грошові кошти в сумі 9343,49 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеною слідчою у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткового рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 28.03.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який зберігається в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ним та можливістю вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

2. Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1