Справа № 686/9596/21
Провадження № 1-кс/686/7590/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000057 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 є акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить 38 523 (тридцять вісім тисяч п`ятсот вісімдесят три) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 далі Товариство), що становить 9, 9574 відсотка від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, отримав повідомлення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зі змісту якого останні повідомляють про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.04.2020 №196 (далі Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів 21 грудня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 15 грудня 2020 року.

ОСОБА_8 маючи умисел на протиправне заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням підроблених документів підприємства, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення вступив у попередню змову із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 з якими розділив ролі у скоєнні кримінального правопорушення.

Згідно розробленого плану співучасники злочину та ОСОБА_8 мали намір протиправно заволодіти майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підробки протоколу загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття рішення про зміну членів Наглядової ради та директора товариства і надати вказані документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємства та громадських формувань.

Співучасники злочину здійснили заходи спрямовані на призначення підконтрольного їм директора товариства ОСОБА_7 , з метою надання йому можливості в подальшому розпорядитися майном вказаного товариств, а саме комплексом холодильним 1500 т. ( з адмінкорпусом), загальною площею 2883,9 кв.м. а на власний розсуд.

З метою заволодіння вищезазначеним нерухомим майном, ОСОБА_8 , у змові з іншими особами, використовуючи при цьому надані йому права акціонера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вніс до Протоколу №2 позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.12.2020 року недостовірні відомості про наявність на позачергових дистанційних загальних зборах, що були проведені 21.12.2020 року кворуму, який необхідний для того, що вказані збори були повноважними.

Загальна кількість акціонерів, що були включені у переліку та мали право брати участь у загальних зборах станом на 15.12.2020 року становила 105 осіб, яким належали 386 880 штук простих іменних акцій, в тому числі з них голосуючих на 15.12.2020 року були лише 291 655 акцій.

Так, у вищезазначеному протоколі вказано, що для участі у загальних зборах зареєструвалося шість осіб, яким належать 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить 50,03512 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

При цьому, при даному голосування кворум був відсутній з огляду на те, що окремі акціонери, які здійснили голосування та реєстрацію на цих зборах не мали права здійснювати таке голосування, оскільки їх акції на момент проведенням зборів не мали права голосу на були не голосуючими, а фактично на загальних зборах даного акціонерного товариства було присутні акціонери, яким належать 140019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства.

Для участі у загальних зборах були зареєстровані шість осіб, серед яких були:

- ОСОБА_13 10 000 штук простих іменних акцій товариства (який також є тестем ОСОБА_8 ).

- ОСОБА_14 1836 штук простих іменних акцій товариства.

Проте, станом на 15 грудня 2020 року, тобто дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акцій у кількості 11836 штук, що належать ОСОБА_13 та ОСОБА_14 були не голосуючими та не мали враховуватися для визначення кворуму загальних зборів товариства.

Оскільки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 станом на 15.12.2020 року, як власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не звертався до депозитарної установи де обліковуються акції товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь-якої іншої депозитарної установи та не здійснив переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах.

При цьому, з метою приховання вчинення злочину, вищезазначені дії були здійснені після складання відповідного переліку акціонерів 15.12.2020 року та для надання видимості законності вчинення вищезазначених дій було сформовано новий перелік акціонерів станом на 18.12.2020 року.

Зі змісту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулися 21.12.2020 року перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складався на 15.12.2020 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Також, підпунктом 2 пункту 10 ЗУ «Про депозитарну систему» передбачено, що у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

При цьому, реєстрацію акціонерів для голосування на зборах 21.12.2020 року, які станом на 15.12.2021 року були не голосуючими під виглядом голосуючих було здійснено ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які не є ні акціонерами ні посадовими особами товариства, а лише за вказівкою та за грошову винагороду ОСОБА_8 були членами реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах товариства.

При цьому, із 151 855 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, які зазначено у протоколі як голосуючі, дійсно голосуючими були лише 140 019 штук голосуючих простих іменних акцій товариства, що становить менше 50% загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

В подальшому, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний план надав вказані документи державному реєстратору приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , яка на підставі отриманих документів 28.12.2020 року внесла до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про призначення директором ОСОБА_7 та відомості про зміну статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якими директора цього товариства може призначати наглядова рада до якої було включено лише членів сім`ї ОСОБА_8 його дружину та сина ОСОБА_16 та ОСОБА_6 .

Продовжуючи скоювати злочин та реалізувати спільний умисел на заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 вже діючи від імені товариства, як директор на підставі підробленого протоколу загальних зборів від 24.12.2020 року, уклав із ОСОБА_6 договір купівлі-продажу нерухомого майна.

Так, 29.01.2021, ОСОБА_7 прибув до офісу приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 підтвердив свої повноваження як директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому приховавши що право розпоряджатися нерухомим майном від імені товариства набуто злочинним шляхом, достовірно знаючи що відомості щодо призначення його директором товариства було внесено злочинним шляхом уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені якого діяв ОСОБА_6 та засновником якого спільно із ним є ОСОБА_8 договір-купівлі продажу нерухомого майна, що належало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме комплексу холодильного 1500 т. ( з адмінкорпусом) загальною площею 2883,9 кв.м., що розташований у АДРЕСА_3 за ціною 172861,12 гривень, при реальній ринковій вартості цього майна близько 20000000 мільйонів гривень.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому-криміналісту ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, щодо призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_24 , посадової інструкції директора, трудового договору;

- договорів та додатків до них про здійснення послуг із зберігання сертифікатів цінних паперів, про їх обліку, відкриття рахунків у цінних паперах публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій за 2020 - 2021 рік;

- журналу реєстрації договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах за період часу з 01.12.2020 по 31.12.2020;

- письмових повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- журналу реєстрації повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- журналу реєстрації бюлетенів для участі у позачергових дистанційних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлені протоколом №2 від 24 грудня 2020 року.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 10 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя