УХВАЛА

"14" серпня 2023 р. смт Тиврів 145/90/23

1-кс/145/303/2023

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000015 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 12.01.2023 до Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, розповсюдивши фітингове посилання про ніби-то отримання виплат від держави в якості допомоги переселенцям, шахрайським шляхом отримала доступ до її веб-банкінгу та здійснила списання коштів в сумі 32 800 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 13 січня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого суді Тиврівського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до належного ОСОБА_5 особового рахунку, який містився у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що належні їй грошові кошти в сумі 32 800 грн. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , були переведенні на картковий рахунок у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

У зв`язку із цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями є інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 належній імовірній особі злочинця може допомогти встановити особу, причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію, потрібну для розслідування даного злочину.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю щодо особи, на яку відкрито банківську картку у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 04.01.2023 по 05.01.2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Доводи клопотання підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Також встановлено, що відшукувана інформація, по-перше, перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по-друге, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, щодо особи, на яку відкрито банківську картку у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок, на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 04.01.2023 по 05.01.2023.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через Головний офіс АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1