Справа №613/320/23 Провадження № 1-кс/613/218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 17.02.2023 року за ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 лютого 2023 року 10 години 40 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6700.00 гривень, які 14 лютого 2023 року о 10 годині 40 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.02.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через меcсенджер Viber шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 6772.00 грн. з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17.02.2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , надала покази про те, що, вона користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . 14.02.2023 їй надійшло повідомлення на меcсенджер Viber про виплату ВПО від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого перейшла за посиланням, де в неї запитало, яким банком користується, обравши АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , потрібно було ввести пароль від особистого кабінету, після введення паролю, посилання почало завантажуватися, після чого вона його закрила. 17.02.2023 близько 10:00 год. ОСОБА_5 зайшла до магазину за продуктами та хотіла розрахуватися карткою, але продавець повідомив, що на картці не вистачає коштів, остання одразу звернулася до банку, де їй повідомили, що дійсно на картці немає грошових коштів. На картці було 6772 грн., після чого вона звернулася до поліції.

05.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 10.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про рух грошових коштів по банківські картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведеним аналізом отриманого тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 6772.00 гривні, були перераховані з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно інформації наданою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », транзакція по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 6770.00 гривень, проведена 14.02.2023 о 10:40 годині, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 лютого 2023 року 10 години 40 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6700.00 гривень, які 14 лютого 2023 року о 10 годині 40 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Таким чином, як зазначає слідчий, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якого розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_5 , вона пояснила, що користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . 14.02.2023 їй надійшло повідомлення на меcсенджер Viber про виплату ВПО від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого перейшла за посиланням, де в неї запитало, яким банком користується, обравши АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , потрібно було ввести пароль від особистого кабінету, після введення паролю, посилання почало завантажуватися, після чого вона його закрила. 17.02.2023 близько 10:00 год. ОСОБА_5 зайшла до магазину за продуктами та хотіла розрахуватися карткою, але продавець повідомив, що на картці не вистачає коштів, остання одразу звернулася до банку, де їй повідомили, що дійсно на картці немає грошових коштів. На картці було 6772 грн., після чого вона звернулася до поліції.

05.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 10.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про рух грошових коштів по банківські картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведеним аналізом отриманого тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 6772 гривні, були перераховані з рахунку через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно інформації наданою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », транзакція по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 6770.00 гривень, проведена 14.02.2023 о 10:40 годині, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; відомостей про рух вказаних грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 лютого 2023 року 10 години 42 хвилини по 28 квітня 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6700 гривень, які 14 лютого 2023 року о 10 годині 42 хвилини були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття вказаних грошових коштів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 27 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя