У Х В А Л А

Іменем України

14 вересня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 12.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що 09.07.2023 приблизно о 14 годині 20 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, з аканта знайомого ОСОБА_6 отримала повідомлення з приводу запозичення грошових коштів шляхом їх перерахування на банківську картку НОМЕР_1 . ОСОБА_5 будучи введеною в оману щодо особи позичальника, за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 4 900грн невстановленій особі.

Вказані дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК Украни, як шахрайство.

В ході досудового розслідування, через необхідність встановлення кола винних осіб, виникла потреба у доступі до банківської таємниці, яка полягає у визначенні анкетних даних особи, якій належить рахунок отримувача грошових коштів шахрайським шляхом.

Дізнавач в судове засідання надав заяву,за містом якої просив проводити розгляд без його участі, на підставі наданих матеріалів, підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимогами ч.1 ст.40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 12.07.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання та вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

- договір про відкриття банківського рахунку, для обслуговування якого використовується картка НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про особу, на ім`я якої відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), номер телефону, який прив`язаний до рахунку;

- відомості чи підключена банківська картка НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. За підтвердження, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 09.07.2023 по 11.07.2023;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговує картка НОМЕР_1 за період часу з 09.07.2023 до 11.07.2023, із повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомості щодо адрес проведення транзакцій - зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень через які здійснювались транзакції. Та за наявності фото- та/або відео- матеріалів зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Оригінал та копію даної ухвали надати дізнавачу.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1