У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000053 від 13.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18 травня 2023 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000053 від 13.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з наведеним клопотанням, 13 лютого 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13 лютого 2023 року приблизно о 14 годині 20 хвилин, при невідомих обставинах, з його банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зникли грошові кошти в сумі 49000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на даний час він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зокрема в нього відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , один з яких є зарплатним, тобто до нього «прив`язана» зарплатна картка за місце роботи, інший рахунок є кредитним, який в свою чергу «прив`язаний» до зарплатного. На кредитній картці банкоматом йому було встановлено ліміт в розмірі 50000 гривень на зняття готівки, при цьому даною карткою він досить довго не користувався та ніякої заборгованості в нього на ній не було. Дані рахунки були відкриті за його паспортними даними та за контактним номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

13 лютого 2023 року о 13 годині 52 хвилин та о 14 годині 20 хвилин, на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 , надійшли дзвінки з онлайн-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою нібито перевірки його персональних даних, про те він не чекав з`єднання з операторів, просто клав слухавку.

13 лютого 2023 року о 14 годині 29 хвилин, до нього на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_5 , де в розмові жіночий голос представився йому менеджером ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана особа в розмові почала запитувати в нього його персональні дані, нібито для перевірки, проте він їй нічого не повідомив, а лише сказав, що за необхідності він з`явиться до відділення банку та на цьому їх розмову закінчилася. Також, потерпілий зазначив, що ніяких смс повідомлень з будь-якими кодами йому не приходили та жодних особистих даних він нікому не розголошував, а також нікому не передав в користування свої картки, а тим паче не повідомляв коди доступу до них. Він особисто користувався мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте встановив він його лише 12 лютого 2023 року. Після вказаної розмови, йому надійшло смс повідомлення про те, що з його «кредитної» картки нібито перерахувалися кредитні кошти на рахунок «зарплатної» дві транзакції по 24500 гривень. Після цього вказані грошові кошти з рахунку «зарплатної» картки, при невідомих обставинах, кудись зникли, тобто вочевидь їх було переведено десь далі. При цьому обидві картки знаходились на своїх місцях, тобто нікуди не зникали та їх в нього ніхто не брав. При спробі зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому було повідомлено, що доступ заблоковано. Після чого він відразу ж звернувся до банку, де йому повідомили, що він став жертвою шахраїв та порекомендували звернутися з відповідною заявою до поліції.

14 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду, надано слідчим дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій.

11 травня 2023 року на підставі наведеної ухвали у приміщенні службового кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . В ході якого було вилучено електронний носій диск.

11 травня 2023 року в ході огляду надано електронного носія диску, було встановлено, що кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на BIN: НОМЕР_6 ; платіжна система: MASTERCARD; видана банком: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; тип картки: CREDIT; категорія карти: WORLD; держава: UKRAINE; банківська карта НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі.

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) є: АДРЕСА_2 , а саме документів, на яких підставах була отримана банківська карта НОМЕР_7 , фінансові документи, які свідчать про рух коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин 13 лютого 2023 року до 23 годин 59 хвилин 14 лютого 2023 року, відомості про переведення в готівку (платіжні доручення, виписку руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків та банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів, в яких міститься підписи або рукописний текст осіб (які користувались рахунком).

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 27.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

* Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, на даний час він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зокрема в нього відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , один з яких є зарплатним, тобто до нього «прив`язана» зарплатна картка за місце роботи, інший рахунок є кредитним, який в свою чергу «прив`язаний» до зарплатного. На кредитній картці банкоматом йому було встановлено ліміт в розмірі 50000 гривень на зняття готівки, при цьому даною карткою він досить довго не користувався та ніякої заборгованості в нього на ній не було. Дані рахунки були відкриті за його паспортними даними та за контактним номером мобільного телефону НОМЕР_3 . 13 лютого 2023 року о 13 годині 52 хвилин та о 14 годині 20 хвилин, на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 , надійшли дзвінки з онлайн-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою нібито перевірки його персональних даних, про те він не чекав з`єднання з операторів, просто клав слухавку. 13 лютого 2023 року о 14 годині 29 хвилин, до нього на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_5 , де в розмові жіночий голос представився йому менеджером ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана особа в розмові почала запитувати в нього його персональні дані, нібито для перевірки, проте він їй нічого не повідомив, а лише сказав, що за необхідності він з`явиться до відділення банку та на цьому їх розмову закінчилася. Також, потерпілий зазначив, що ніяких смс повідомлень з будь-якими кодами йому не приходили та жодних особистих даних він нікому не розголошував, а також нікому не передав в користування свої картки, а тим паче не повідомляв коди доступу до них. Він особисто користувався мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте встановив він його лише 12 лютого 2023 року. Після вказаної розмови, йому надійшло смс повідомлення про те, що з його «кредитної» картки нібито перерахувалися кредитні кошти на рахунок «зарплатної» дві транзакції по 24500 гривень. Після цього вказані грошові кошти з рахунку «зарлпатної» картки, при невідомих обставинах, кудись зникли, тобто вочевидь їх було переведено десь далі. При цьому обидві картки знаходились на своїх місцях, тобто нікуди не зникали та їх в нього ніхто не брав. При спробі зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому було повідомлено, що доступ заблоковано. Після чого він відразу ж звернувся до банку, де йому повідомили, що він став жертвою шахраїв та порекомендували звернутися з відповідною заявою до поліції;

* протоколом огляду диску від 20 лютого 2023 року, згідно із яким було встановлено, що кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на BIN: НОМЕР_6 ; платіжна система: MASTERCARD; видана банком: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; тип картки: CREDIT; категорія карти: WORLD; держава: UKRAINE; банківська карта НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі;

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що прокурором, як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що: відомості про власника карткового рахунку НОМЕР_7 , та про рух грошових коштів по ньому за період часу з 00 годин 00 хвилин 13 лютого 2023 року до 23 годин 59 хвилин 14 лютого 2023 року, фото та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00 годин 00 хвилин 13 лютого 2023 року до 23 годин 59 хвилин 14 лютого 2023 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0000053 від 13.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_13 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_14 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_15 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_16 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_17 , слідчому ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_7 , та про рух грошових коштів по ньому за період часу з 00 годин 00 хвилин 13 лютого 2023 року до 23 годин 59 хвилин 14 лютого 2023 року, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00 годин 00 хвилин 13 лютого 2023 року до 23 годин 59 хвилин 14 лютого 2023 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей - 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали становить один місяць до 25.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1