"30" червня 2023 р. Справа № 363/3313/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001116, внесеного до ЄРДР 03.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001116 від 03.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001116 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

07.06.2023 року старшим слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області винесено постанову про визнання потерпілим ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, 07.06.2023 року в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 відповідно до показань якого встановлено, що відповідно до наказу №340-О від 22.06.2022року останнього призначено на посаду головного спеціаліста-юрисконсульта відділу представництва інтересів в судах та інших органах №3 юридичного управління ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім того, встановлено, що відповідно до статей 49, 50 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера. Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Згідно постанови Правління Пенсійного фонду України 21.03.2003 року №6-4 «Про затвердження Порядку повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення» переплата пенсії це сума пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій), виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством. Облік сум переплат пенсій ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року №44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за №196/20509, інших актів у цій сфері правового регулювання.

Також, відповідно до показань наданих представником потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 17.04.2023 року вхід. №642/16 надійшов перелік осіб, наданий правоохоронними органами Пенсійному фонду України, щодо яких наявна інформація про факт смерті на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. В надісланих списках зазначено прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та встановлено факт смерті останньої - ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_6 перебувала на обліку як внутрішньо переміщена особа та проживала за адресою: АДРЕСА_1 , пенсійна справа М96 (район 10435 Вишгородське об`єднане). Паспорт НОМЕР_1 , РНОКП НОМЕР_2 , та виплата пенсії останній здійснювалась через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дата виплати 9 число, рахунок № НОМЕР_3 .

21.04.2023 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено лист №1000- 501-8/59853 про повернення пенсійних коштів у період часу з серпня 2022 року по квітень 2023 року в сумі 37 366,27 грн.

23.04.2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти повернуті в межах наявного залишку, а саме в розмірі 89,49грн. (платіжне доручення №l486369211).

27.04.2023 року листом №1000-0501-8/62918 ОСОБА_6 було викликано на особистий прийом щодо проходження ідентифікації. На прийом пенсіонерка не з`явилася. 02.05.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист №1000-0501-6/64643 про підтвердження або спростування факту дії довідки внутрішньо переміщеної особи в Єдиній інформаційній базі даних.

Листом від 02.05.2023 року М349 ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомило, що довідка ВПО видана на ОСОБА_6 дійсна.

02.05.2023 лист направлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 №1000-0501-6/64659 щодо факту реєстрації та проживання ОСОБА_6 , однак відповідь не надійшла. Крім того, за допомогою на поховання за померлу ОСОБА_6 не звертались.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, невстановлена особа із серпня 2022 року по квітень 2023 року незаконно отримувала пенсію ОСОБА_6 , використовуючи її документи (банківські картки).

За вказаним вище фактом спричинено збитки державі (в особі Головного управління) в сумі 37 276,78 грн.

Разом з тим пенсійні виплати ОСОБА_6 у розмірі 37 276,78 грн. це надмірно виплачена сума пенсії, та станом на сьогоднішній день її виплата зупинена відповідно до ст.49 Закону України №1058 «Про загальнообов`язкове пенсійне страхування» та вказаний збиток державі не відшкодований.

Враховуючи вищевикладене під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 : документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00:00 години 01.08.2022 року до 01.05.2023 року.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає десять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1