Справа № 183/7596/23
№ 1-кс/183/2132/23

У Х В А Л А
27 червня 2023 року слідчда суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні матеріали клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідування встановлено,що 10.06.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у додатку «Телеграм» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з текстом «Допомога від держави. Перейти». ОСОБА_4 натиснув на «Перейти» та перейшов на чат-бот «Допомога від держави" ІНФОРМАЦІЯ_3 та натиснув кнопку «Старт» та діючи за підказками боту ввів особисті дання своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також повідомив пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в розмірі 8500 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що у нього у власності були банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: зарплатна картка НОМЕР_3 , на якій зберігались грошові кошти у розмірі 8 500 грн.; кредитка НОМЕР_4 , на якій був кредитний ліміт 5 000 грн.
09.06.2023 року останній знаходився за місцем свого мешкання, приблизно о 10 годині 00 хвилин помітив, що в месенджер «TELEGRAM» йому висвітилось повідомлення у вигляді «TELEGRAM ВОТ», яке мало назву «державна допомога», мало заставку у вигляді Українського герба, а на задньому фоні прапор України, останній зайшов у вищевказану переписку з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де була інформація стосовно допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 6 800 грн., та вирішив собі оформити «допомогу», натиснув на посилання, яке підсвічувалось блакитним кольором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого в вище вказаному « ІНФОРМАЦІЯ_6 » йому було запропоновано авторизуватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ввести логін і пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виходячи з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - останній ввів логін і пароль. Після авторизації йому на мобільний телефон почали приходити повідомлення скільки саме - не пам`ятає, що з його зарплатної картки було переведено грошові кошти у розмірі 8 500 грн. на кредитну картку, де в нього був кредитний ліміт 5 000 грн, а в подальшому, майже миттєво, декількома платіжками було списано з кредитної картки всі грошові кошти у розмірі 13 530 грн. Після списання грошових кошті вище вказаний « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зник з месенджер «TELEGRAM».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, щозберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,в яких міститься наступна інформація:
-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09.06.2023 рік, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 09.06.2023 рік.
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему09.06.2023 року.
Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, які знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідча не з`явилась.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла до таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме, копіями: витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по рахунку НОМЕР_5 , протоколу огляду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з клопотання слідчої, останній довів слідчій судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до даних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального проступку, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідча суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме:ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09.06.2023 рік, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 09.06.2023 рік.
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначеннямІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему 09.06.2023 року.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 27 липня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1