Справа № 199/8614/22
УХВАЛА

Іменем України

06 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000858 від 26.10.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого частиною ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000858 від 26.10.2022 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого частиною ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.10.2022 з ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали ЄО № 28125 від 21.10.2022 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 20.10.2022 близько 09.30 шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, з банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списала грошові кошти в сумі 234,800 грн. (ЄО № 25189).

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 20.10.2022 року її почали дзвонити з невідомих їй мобільних номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, з нею почав розмовляти чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який повідомив, що на її банківські картки здійснюється хакерські атаки, через що її необхідно перевести грошові кошти на страховий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а після вирішення питань безпеки всі грошові кошти, які вона переведе їй повернуться на її банківські картки. Чоловік, який представився працівником служби безпеки сказав ОСОБА_4 , встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, а потім надала всі необхідні дозволи у вказаному додатку.

В подальшому, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_4 - НОМЕР_4 о 11:29:56 годин 20.10.2022 було здійснено грошовий переказ 29800 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , як пояснили потерпілій ОСОБА_4 , її грошові кошти були переведені на її страхову картку.

З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_6 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 інтереси якого представляє ОСОБА_4 о 10:36 годин 20.10.2022 було здійснено грошовий переказ на суму 130000 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_5 , НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_10 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_11 інтереси якого представляє ОСОБА_4 о 11:10 годин 20.10.2022 було здійснено грошовий переказ на суму 75000 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_6 , НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані грошові перекази були здійснені невстановленою особою, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , та грошовими коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_11 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 інтереси яких представляє ОСОБА_4 .

Вказана інформація підтверджується наданими ОСОБА_4 , виписками по руху грошових коштів та квитанцією.

Відповідно до квитанції №4РХХ-ХЕ72-ХР3Т-Т15Е від 20.10.2022 відповідно до якої, з банківської картки - НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) був здійснений грошовий переказ на суму 29800 гривень 20.10.2022 о 11:29 годин.

Відповідно до довідки по руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) по банківські картці рахунок НОМЕР_6 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_7 інтереси якого представляє ОСОБА_4 о 10:36 годин 20.10.2022 було здійснено грошовий переказ на суму 130000 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_5 , НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до другої виписки по руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) по банківські картці рахунок НОМЕР_10 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_11 інтереси якого представляє ОСОБА_4 о 11:10 годин 20.10.2022 було здійснено грошовий переказ на суму 75000 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_6 , НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення до СКП ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було надано доручення в порядку ст.40 КПК України на відпрацювання місця скоєння кримінального правопорушення та проведення радіорозвідки в місці події.

До СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли рапорти від співробітників СКП ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, в яких міститься інформація про те, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються мобільними телефонами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 .

Вищевказані абонентські номери обслуговуються операторами надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а відтак у володінні вказаних юридичних особі знаходиться інформація, що має значення для доказування у кримінальному провадження та необхідна для повноти, неупередженості та всебічності досудового розслідування.

Оскільки є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаних вище мобільних номерів, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації представники операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликались.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим працівникам оперативних підрозділів органі національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів: НОМЕР_3 отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання у період часу 20.10.2022 по день винесення ухвали з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо;

- надати інформацію про власника вказаного мобільного номеру, а саме НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.07.2023