Провадження № 1-кс/750/4737/23
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002837 від 03.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 03.08.2023 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, а саме розмістивши оголошення на сайті ОЛХ з нею через мобільний додаток «Вайбер» зв`язалась особа на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що оформила доставку і скинула посилання, через яке необхідно підтвердити платіж, перейшовши за посиланням заявниці надійшло повідомлення про оплату товару, після чого з її банківської картки списались грошові кошти у сумі 1035 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.08.2023 приблизно в 10:00-10:30 вона виклала оголошення на платформі OLX про продаж шкільної форми за суму 1 700 грн. Приблизно через 30 хвилин після того, як вона виклала оголошення, з нею у мережі «Вайбер» зв`язалася особа, була підписана « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що хоче придбати вказану форму, уточнила розмір, повідомила, що їй все підходить та що зараз оформить OLX-доставку та через деякий час скинула посилання. Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, та було вказано, що доставка здійснюється до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 м. Умань. Необхідно було ввести реквізити картки, потерпіла ввела номер картки, СVV-код, строк дії, але далі нічого відкрилося, адже від банку прийшло повідомлення, що це небезпечна сторінка. ОСОБА_5 повідомила особі, що якщо так оплатити не виходить, то будемо обирати накладений платіж, особа почала говорити, що все оплатила. Потерпілій почали телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питанням про підтвердження оплати, остання щоразу відхиляла оплату та зрозуміла, що це може бути через посилання, за яки м перейшла, тому користувача з ім`ям « ОСОБА_6 » заблокувала. Через деякий час, приблизно в 11 год. в мережі «Телеграм» потерпілій написала особа, підписана як « ОСОБА_7 » (номер телефону не зберігся) та повідомила, що хоче придбати її товар, ОСОБА_5 додала, що до цієї форми є ще футболка-поло, особа попрохала в такому разі додати його та змінити суму в оголошенні (спочатку стояла 1500, потерпіла змінила на 1700 грн.). Після того, як ОСОБА_5 змінила суму, то ОСОБА_7 надіслала таке саме посилання, потерпіла відкрила його та побачила, що треба ввести дані картки та, побачивши це, вирішила закрити вкладку та заблокувала контакт. Через деякий час, приблизно в 15:00 год. ОСОБА_5 в мережі «Вайбер» написала особа, підписана як « ОСОБА_8 » з номеру телефону НОМЕР_5 та повідомила, що хоче придбати форму, запитала про стан, скільки носили коли купили та також надіслала посилання та голосову інструкцію що треба робити. Потерпіла побачила це посилання, вже нікуди не переходила та заблокувала вказаний контакт. 03.08.2023 року приблизно о 09:00 год. ОСОБА_5 побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила списання грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у сумі 1000 грн. (35,15 грн. комісія) на картку № НОМЕР_1 . Надалі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про зняття коштів, після чого її кредитну картку одразу було заблоковано.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наявної інформації банківського рахунку № НОМЕР_1 , виявлено, що вказана картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 інформації щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 02.08.2023 по 18.09.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2023 по 18.09.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 02.08.2023 по 18.09.2023;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

-залишок грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1