Справа № 296/6591/23
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000214 від 09.12.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 10.07.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме до заяви про видачу паспорта громадянина України (Форма № 1), та інших наявних документів, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим 2 МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області, РНОКПП НОМЕР_2 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у будь-якому відділенні даної банківської установи, а саме до: інформації про всі банківські рахунки та картки, оформлені на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (повні номери рахунків/карток, дата відкриття, актуальний залишок коштів, тощо); копій всіх наявних офіційних документів вищевказаного громадянина, а також документів (заяв, анкет тощо), які містять його установчі дані, номери телефонів, фотознімки; повної інформації про фінансові транзакції, здійснені з банківських карток та рахунків ОСОБА_12 , з 01.01.2022;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 ), а саме до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків (джерела отримання доходів, їх суми, назви, дати прийому на роботу та звільнення з роботи, тощо), за максимально можливий період часу, щодо громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також максимально повних відомостей щодо осіб, у яких з 01.01.2022 по 01.10.2022 джерелом отримання доходів значиться ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

1.2. У клопотання вказується, що СВ УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 09.12.2022, за фактом того, що громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., мешканець м. Лисичанська Луганської області, надає допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій держави-агресора, та окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що ОСОБА_12 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим 2 МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області, до окупації м. Лисичанська працював у ЛКСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також відкривав кредитний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а копії його офіційних документів, інформація про відкриті банківські рахунки/картки, про суми виплачених доходів та утриманих податків, мають значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, з метою встановлення свідків кримінального правопорушення, призначення та проведення судової портретної експертизи, слідчий вказував на необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та персональних даних указаної особи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не викликались, оскільки слідчий суддя визнала обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пунктів п`ятого, восьмого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

3.3. Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

3.4. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.5. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СВ Управління СБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 09.12.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за фактом того, що громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець м. Лисичанська Луганської області, надає допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій держави-агресора, та окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що копії офіційних документів ОСОБА_12 , інформація про відкриті останнім банківські рахунки/картки, про суми виплачених доходів та утриманих податків, а також заява про видачу паспорта громадянина України (Форма № 1), та документів, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованого паспортом громадянина України: 1) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2) заява про видачу паспорта громадянина України (Форма № 1), та документи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованого паспортом громадянина України самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для призначення та проведення судової портретної експертизи у кримінальному провадженні.

4.3. Водночас, у клопотанні жодним чином не обгрунтовано, що в сукупності з іншими документами кримінального провадження офіційні документи ОСОБА_12 , інформація про відкриті останнім банківські рахунки/картки, про суми виплачених доходів та утриманих податків мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000214 від 09.12.2022, а саме встановлення свідків вищевказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

4.4. У зв`язку з викладеним вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та зняття їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме до заяви про видачу паспорта громадянина України (Форма № 1), та інших наявних документів, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим 2 МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області, РНОКПП НОМЕР_2 .

3. У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх відшукання та вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1