УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/6360/23

Провадження №1-кс/712/2979/23

27 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 31.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 999 000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 795 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №4-2021 від 01.10.2021 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 09.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

За аналогічних обставин 03.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №031122-1 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 10.11.2022 по 16.11.2022,здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 795 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , зареєстроване 22.07.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , взяте на облік органами доходів та зборів 01.09.2021, керівником являється ОСОБА_7 , види діяльності вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (основний), вантажний автомобільний транспорт та інші.

З метою перевірки інформації отриманої в ході досудового розслідування, встановлення повного кола причетних до кримінального правопорушення осіб, допиту свідків з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за доцільне отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , а саме до облікової (реєстраційної та звітної) справи та до документів із зазначенням інформації про всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які працювали у період з22.07.2021 по 20.06.2023.

Також, з метою перевірки партнерських відносин та наявності будь-яких інших зв`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відповідно і факту грошових переказів між вказаними товариствами, доцільно отримати тимчасовий доступ до відомостей,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , а саме до діючих банківських рахунків, інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, в тому числі додатки до декларації з ПДВ, що розшифровує в розрізі контрагентів задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 22.07.2021 по 20.06.2023, та здійснити їх подальший детальний огляд в ході досудового розслідування.

14.04.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено лист щодо наявності інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.04.2023 в надані інформації відмовлено, оскільки запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001109 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , а саме до наступної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ,за період з 22.07.2021 по 20.06.2023:

- відомостей про діючі у зазначений період банківські рахунки;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, в тому числі додатки до декларації з ПДВ, що розшифровує в розрізі контрагентів задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг;

- документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- облікової (реєстраційної та звітної) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- документів із інформацією щодо працівників товариства, із зазначенням їх прізвища ім`я та по батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних, які працювали у вказаний період.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1