Справа № 359/4877/23
Провадження №1-КС/359/889/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу Бориспільського РУН ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив :

23.05.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000083, внесеному 26.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжці), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено що у ході вивчення закупівлі UA-2022-10-26-004331-a " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено пряму угоду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 341160,00 грн. Разом з цим, аналізом загально ринкових цін встановлено, що вартість закуплених товарів значно завищено. Таким чином службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснено розтрату грошових.

Так, 26.10.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі медичного директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі виконавчого директора ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю №1602 від 26.10.2022.

Відповідно договору про закупівлю №1602 від 26.10.2022 постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується у 2022 році поставити замовнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перев`язувальний матеріал, зазначений в специфікації, а замовник - прийняти і оплатити отримані товари. Найменування товару: медичні вироби (код ДК 021.2015: 33140000-3 медичні матеріали).

Встановлено, що сума договору становить 314 160, 00 гривень (триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят гривень). Строк дії договору 31.12.2022.

Так під час досудового розслідування слідчим СВ Бориспільського РУП ст. лейтенантом ОСОБА_2 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вихідний номер №7/1157 від 05.05.2023, №7/1157 від 05.05.2023, шляхом надсилання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » накладна №014 від 06.05.2023 з зазначенням трьохденного терміну виконання запиту, з метою отримання наступної інформації через : завірена копія договору про закупівлю № 1602 від 26.10.2022 з усіма додатками до нього;завірена копія платіжних доручень або інші фінансові документи, які підтверджують сплату 341160,00 грн. постачальнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;завірена копія актів приймання передачі товару до договору про закупівлю № 1602 від 26.10.2022; завірена копія ліцензії на оптову торгівля фармацевтичними товарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;завірена копія протоколу про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;надати список працівників які працюють на товаристві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які працюють на Товаристві з 26.10.2022 по 23.05.2023, зокрема працівників, які здійснюють фінансово-господарську діяльність, приймають участь в тендерах та осіб уповноважених на укладення договорів купівлі-продажу від імені товариства.

Проте відповідно інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кореспондентське відправлення № 014 не отримане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримано станом на 23.05.2023.

Окрім того, 23.05.2023 лист вихідний номер №7/1157 від 05.05.2023, №7/1157 від 05.05.2023, накладна №014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повернуто назад до відправника СВ Бориспільського РУП.

Враховуючи вище вказане, зметою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення(злочину), встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірених копій документів з подальшим їх вилученням (здійснити виїмку).

Виїмці підлягають завірені копії документів, а саме завірені належним чином документи які містять : завірена копія договору договір про закупівлю №1602 від 26.10.2022 з усіма додатками до нього;завірена копія платіжних доручень або інші фінансові документи, які підтверджують сплату 341160,00 грн. постачальнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;завірена копія актів приймання передачі товару до договору про закупівлю №1602 від 26.10.2022; завірена копія ліцензії на оптову торгівля фармацевтичними товарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;завірена копія протоколу про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;надати список працівників які працюють на товаристві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які працюють на Товаристві з 26.10.2022 по 23.05.2023, зокрема працівників, які здійснюють фінансово-господарську діяльність, приймають участь в тендерах та осіб уповноважених на укладення договорів купівлі-продажу від імені товариства.

Крім того слідчий зазначає, що можливість ознайомитись із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені анкетні дані, підписи та почерк осіб, на підстави складення зазначеного протоколу, безпосередньо причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Вказані відомості, в подальшому при зіставленні з іншими даними та доказами, отриманими в ході розслідування, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився. З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у розпорядженні юридичної особи та містить охоронювану законом таємницю, а також, що отримана в такий спосіб інформація може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвал слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , приміщення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , право тимчасового доступу до речей/документів з можливістю їх вилучення завірених копій документів:

- завірена копія договору договір про закупівлю №1602 від 26.10.2022 з усіма додатками до нього;

- завірена копія платіжних доручень або інші фінансові документи, які підтверджують сплату 341160,00 грн. постачальнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірена копія актів приймання передачі товару до договору про закупівлю №1602 від 26.10.2022;

- завірена копія ліцензії на оптову торгівля фармацевтичними товарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- завірена копія протоколу про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- надати список працівників які працюють на товаристві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які працюють на Товаристві з 26.10.2022 по 23.05.2023, зокрема працівників, які здійснюють фінансово-господарську діяльність, приймають участь в тендерах та осіб уповноважених на укладення договорів купівлі-продажу від імені товариства, приміщення якого знаходиться за адресою (юридична адреса): АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 24 червня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Лесів