Дата документу 17.05.2023
Справа № 334/214/23
Провадження № 1-кс/334/1378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000014 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.01.2023 року невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представившись працівником поліції шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 33000 гривень, які належать ОСОБА_5 . Тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 305 від 05.01.2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.01.2023 року протягом дня перебував в себе дома за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Йому на мобільний телефон подзвонив невідомий номер - НОМЕР_1 . Коли заявник ОСОБА_5 , підняв трубку мобільного телефону йому відповіла жінка, яка представилась працівником поліції. Вході телефонної розмови з останньою, зазначена невідома жінка повідомила, заявнику, що його донька зараз перебуває у відділенні поліції, за вчинення тяжкого злочину, для того щоб доньку звільнити від відповідальності необхідно перерахувати грошові кошти. На запропоновані умови заявник погодився. Далі невідома жінка сказала заявнику, що грошові кошти необхідно перерахувати на банківську картку (на яку саме заявник не пам`ятає), далі невідома жінка повідомила, що найближчий термінал перебуває в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого заявник, взяв всі гроші, які були у нього вдома в розмірі 33 000 гривень та направився до зазначеного магазину. Коли заявник перебував в приміщенні магазину, виявив термінал але у зв`язку з тим, що заявник є особою похилого віку, ОСОБА_5 , попросив невідому жінку котра здійснювала покупки в даному магазині, щоб остання допомогла заявнику відправити грошові кошти. Після того як ОСОБА_5 , перевів грошові кошти на банківську картку, яку сказала жінка по телефону, остання повідомила, що необхідно порвати чек про перерахунок грошових коштів, що і зробив заявник. Через деякий час ОСОБА_5 , зрозумів, що став жертвою шахрая.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також інших осіб, в порядку ст. 40 КПК України, до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій область ДКП НП України направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

За результатами виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що дані, які використовувались для отримання грошових коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.12.2022 по теперішній час.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу дізнавачам, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.12.2022 по 17.05.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.12.2022 по 17.05.2023;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.12.2022 по 17.05.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.12.2022 по 17.05.2023;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 05.12.2022 по 17.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 17 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1