н/п 1-кс/490/5430/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3948/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

19 червня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001047від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення: первинних бухгалтерських документів, зовнішньоекономічних контрактів, документів митних органів, листування, чорнових записів, комп?ютерної техніки, електронних носіїв інформації, штампів та печаток СГД, мобільних телефонів, інших речей, що стосуються господарської діяльності; носіїв інформації, що можуть містити відомості про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам Російської Федерації, як документальних: блокноти, чернетки, щоденники, записні книжки, чорнові записи тощо; так і електронних носіїв інформації: мобільні термінали зв?язку із сім-картками, комп?ютерна техніка (персональні комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі магнітні диски, флеш-накопичувачі тощо).

Необхідність та вмотивованість проведення обшуку обґрунтовується тим, що згідно з відповідями №64/20-2802 від 12.04.2023, №64/20-3980 від 19.05.2023, № 64/20-4134 від 24.06.2023 та Л864/20-4833 від 15.06.2023 на доручення слідчого 2-им відділом ГВ ЗНД Управління СБ України в Миколаївській області встановлено, що до передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам рф причетний громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який має посвідку на постійне проживання в Україні № НОМЕР_1 , РНОКПП - НОМЕР_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), який є директором, власником та кінцевим бенефеціаром ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ» (, зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. 28 Армії, буд. 9 Б). За наявною інформацією, вказане Товариство на території м. Миколаєва має виробничі потужності для виготовлення обладнання, яке використовують на підприємствах з переробки насіння соняшника. Відповідно до баз даних органів ДПС України, встановлено, що ТОВ «ДЕНЕРДЖИ» с суб?єктом ЗЕД (здійснює експорт та імпорт обладнання з переробки насіння соняшника та іншого обладнання). Відомо, що в 2022 - 2023 рр. здійснило експорт обладнання до рф через підконтрольні фірми в Турецькій та Естонській Республіках.

Так, в період з червня 2022 року по лютий 2023 року вказане Товариство здійснило експорт вказаного обладнання до рф через підконтрольну компанію MIRTAN TARIM URUNLERI IC VE DIS TICARET LTD ST зареєстровану у Турецькій Республіці в м. Адана. Далі, в період з березня 2023 по теперішній час ТОВ «ДЕНЕРДЖИ» здійснює експортні операції в рамках укладеного контракту з італійською компанією на експорт обладнання (за умовами контракту місце поставки товару є Естонія) надалі обладнання передається естонській компанії «D.ENERGY GROUP OU» (вказана компанія зареєстрована 25.11.2022 в м. Таллінн, реєстраційний код - 16620673, номінальним власником та кінцевим бенефеціаром є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , який е працівником ТОВ «ДЕНЕРДЖИ», але фактичним власником є ОСОБА_5 ), з якої вказане обладнання відправляється до рф. Також, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником підприємства на території рф (рос. ООО «Д.Энерджи Инжиниринг» ИНН - , юридический адрес: Воронежская область, г.Воронеж, директор - ОСОБА_7 ), яке займається виготовленням промислового обладнання та інженерно - технічним проектуванням.

Крім цього, встановлено посадову особу зазначеного Товариства, яка причетна до можливої протиправної діяльності пов`язаною з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме начальник відділу продаж ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що предмети, речі та документи, які місять відомості про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також про умисні дії, спрямовані на допомогу Російській Федерації (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам Російської Федерації, що можуть мати значення для кримінального провадження знаходяться за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного будинку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №335877005 від 16.06.2023 право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001047 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.111-2 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, з можливістю виявлення та вилучення конкретного майна.

Досудовим розслідуванням, встановлено посадову особу зазначеного Товариства, яка причетна до можливої протиправної діяльності пов`язаною з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме начальник відділу продаж ТОВ «Д.ЕНЕРДЖИ», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що предмети, речі та документи, які місять відомості про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також про умисні дії, спрямовані на допомогу Російській Федерації (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам Російської Федерації, що можуть мати значення для кримінального провадження знаходяться за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного будинку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №335877005 від 16.06.2023 право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 .

Згідно показів свідків та оперативної інформації ОСОБА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Оцінюючи вмотивованість та підставність поданого слідчим клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої слідчим в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте чи використане у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої слідчим оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення про те, що за вказаною адресою знаходяться речі, які свідчать про вчинення вказаного кримінального правопорушення. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в приватне, особисте і сімейне життя особи.

З урахуванням наведених підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Згідно з вимогами ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих в межах вказаного кримінального провадження дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення: первинних бухгалтерських документів,зовнішньоекономічних контрактів, документів митних органів, листування, чорнових записів, комп?ютерної техніки, електронних носіїв інформації, штампів та печаток СГД, мобільних телефонів, інших речей, що стосуються господарської діяльності; носіїв інформації, що можуть містити відомості про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам Російської Федерації, як документальних: блокноти, чернетки, щоденники, записні книжки, чорнові записи тощо; так і електронних носіїв інформації: мобільні термінали зв?язку із сім-картками, комп?ютерна техніка (персональні комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі магнітні диски, флеш-накопичувачі тощо).

Вказана ухвала надає право на обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1