Справа № 756/4803/23
Номер провадження № 1-кс/756/932/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

14.04.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974,про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що 28.02.2023 приблизно о 10 годині 17 хвилин не встановлена особа, назвавшись працівником банку, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувавши з його карток грошові кошти в розмірі 346 тисяч 931 гривня 55 копійок.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 28.02.2023 о 10 годині 17 хвилин на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що в особистий кабінет ОСОБА_5 був здійснений вхід з різних пристроїв у місті Біла Церква, на що у невідомій особі виникла підозра щодо шахрайських дій, після чого ОСОБА_5 було повідомлено, що його картки будуть заблоковані, на що останній повідомив що спуститься до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та з`ясує обставини події, про які повідомила невідома особа, після чого розмова була закінчена.

В подальшому, в цей же день, о 10 годині 39 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_5 знову надійшов дзвінок від невідомої особи, яка напередодні телефонувала та представлялась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом переконання ОСОБА_5 повідомила, що всі дії можливо зробити для встановлення обставин події дистанційно, через мобільний зв`язок. В подальшому при спілкуванні приблизно на протязі однієї години, ОСОБА_5 вчинив наступні дії: встановив програму AnyDesk, посилання на яке йому відправила невідома особа у месенджері «Вайбер», з номеру телефону НОМЕР_2 , після чого дистанційно, з телефону ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у розмірі 130 тисяч 049 гривень 22 копійок, п`ятьма транзакціями на картку НОМЕР_3 , в подальшому було перерахування грошових коштів у розмірі 141 тисяча 807 гривень 80 копійок на картку НОМЕР_4 , в подальшому було перерахування грошових коштів у розмірі 75 тисяч 074 гривні 53 копійки на картку НОМЕР_5 . Загалом було перерахована сума у розмірі 346 тисяч 931 гривня 55 копійок.

В подальшому, ОСОБА_5 отримав від особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію, що грошові кошти, які були перераховані на банківські картки являються особистими картками банку, та в подальшому будуть повернуті в повному обсязі через деякий час.

В подальшому, в ході розмови, мобільний телефон ОСОБА_5 по якому він розмовляв з невідомою особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був перехоплений його сином, ОСОБА_6 після чого розмову було завершено.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 28.02.2023 по теперішній час, а саме: - листів, заяв та інших документів, з метою відкриття-закриття рахунку по банківській картці НОМЕР_5 ;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, по банківській картці НОМЕР_5 ;

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу з 28.02.2023 по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок у період з 28.02.2023 по теперішній час по банківській картці НОМЕР_5 .

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, у період часу з 28.02.2023 по теперішній час;

- номери телефонів, на які клієнтам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), чи їх уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків, щодо банківської картки НОМЕР_5 ;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку у період часу з 28.02.2023 по теперішній час по банківській картці НОМЕР_5 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжної картки клієнта по банківській картці НОМЕР_5 .

Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974. Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, а саме вчинення шахрайських дій невстановленою особою досудовим розслідуванням відносно ОСОБА_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що 28.02.2023 приблизно о 10 годині 17 хвилин не встановлена особа, назвавшись працівником банку, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувавши з його карток грошові кошти в розмірі 346 тисяч 931 гривня 55 копійок.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 28.02.2023 о 10 годині 17 хвилин на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що в особистий кабінет ОСОБА_5 був здійснений вхід з різних пристроїв у місті Біла Церква, на що у невідомій особі виникла підозра щодо шахрайських дій, після чого ОСОБА_5 було повідомлено, що його картки будуть заблоковані, на що останній повідомив що спуститься до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та з`ясує обставини події, про які повідомила невідома особа, після чого розмова була закінчена.

В подальшому, в цей же день, о 10 годині 39 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_5 знову надійшов дзвінок від невідомої особи, яка напередодні телефонувала та представлялась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом переконання ОСОБА_5 повідомила, що всі дії можливо зробити для встановлення обставин події дистанційно, через мобільний зв`язок. В подальшому при спілкуванні приблизно на протязі однієї години, ОСОБА_5 вчинив наступні дії: встановив програму AnyDesk, посилання на яке йому відправила невідома особа у месенджері «Вайбер», з номеру телефону НОМЕР_2 , після чого дистанційно, з телефону ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у розмірі 130 тисяч 049 гривень 22 копійок, п`ятьма транзакціями на картку НОМЕР_3 , в подальшому було перерахування грошових коштів у розмірі 141 тисяча 807 гривень 80 копійок на картку НОМЕР_4 , в подальшому було перерахування грошових коштів у розмірі 75 тисяч 074 гривні 53 копійки на картку НОМЕР_5 . Загалом було перерахована сума у розмірі 346 тисяч 931 гривня 55 копійок.

В подальшому, ОСОБА_5 отримав від особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію, що грошові кошти, які були перераховані на банківські картки являються особистими картками банку, та в подальшому будуть повернуті в повному обсязі через деякий час.

В подальшому, в ході розмови, мобільний телефон ОСОБА_5 по якому він розмовляв з невідомою особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був перехоплений його сином, ОСОБА_6 після чого розмову було завершено.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 28.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000974, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 28.02.2023 по 12.04.2023, а саме: - листів, заяв та інших документів, з метою відкриття-закриття рахунку по банківській картці НОМЕР_5 ;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, по банківській картці НОМЕР_5 ;

- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу з 28.02.2023 по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок у період з 28.02.2023 по теперішній час по банківській картці НОМЕР_5 .

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, у період часу з 28.02.2023 по теперішній час;

- номери телефонів, на які клієнтам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), чи їх уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків, щодо банківської картки НОМЕР_5 ;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку у період часу з 28.02.2023 по теперішній час по банківській картці НОМЕР_5 ;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжної картки клієнта по банківській картці НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1