Справа № 296/6433/23
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000440 від 28.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 05.07.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме до:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та прив`язаних до неї розрахункових рахунках у прибутковій та видатковій частині, із зазначенням дати, часу, сум, залишків на кожен операційний день, даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів, ІР-адрес та ідентифікаційних ознак обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції та їх місцерозташування, інформації щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банку за період з 03.03.2023 по 03.06.2023 включно (шляхом вилучення на паперовому або оптичному носії інформації);

- фото- та відеофайлів зняття грошових коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 та прив`язаних до неї розрахункових рахунків за період з 28.09.2022 по 03.06.2023 включно (шляхом вилучення на паперовому або оптичному носії інформації)

- обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в м. Житомирі..

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 28.09.2022 за фактом того, що мешканці м. Житомира, діючи за попередньою змовою між собою, створили організовану злочину групу для вчинення кримінальних правопорушень, яка спеціалізується на незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів у великих та особливо великих розмірах на території м. Житомира та Житомирської області.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до організації та безпосереднього вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетний: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує банківську картку: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зараховуються грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий у поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

2.3. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 28.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація по банківській картці № НОМЕР_2 : 1) може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000440; 3) відомості, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

4.3. Водночас вимоги клопотання про зобов`язання надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в м. Житомирі у кримінальному провадженні №0000440 задоволенню не підлягають, оскільки надається дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.4. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000440 від 28.09.2022, задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме до:

- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та прив`язаних до неї розрахункових рахунках у прибутковій та видатковій частині, із зазначенням дати, часу, сум, залишків на кожен операційний день, даних контрагентів і призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів, ІР-адрес та ідентифікаційних ознак обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції та їх місцерозташування, інформації щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банку за період з 03.03.2023 по 03.06.2023 включно;

- фото- та відеофайлів зняття грошових коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 та прив`язаних до неї розрахункових рахунків за період з 28.09.2022 по 03.06.2023 включно.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1