Справа № 950/1481/23
Номер провадження 1-кс/950/235/23
У Х В А Л А

08 червня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000152 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обманом, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у сумі 13 200 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено що 18.09.2022 ОСОБА_5 у зв`язку з передачею банківської картки своєму батькові ОСОБА_6 вирішив змінити пін-код картки з метою, щоб останній його не знав. Банківську картку ОСОБА_5 залишав батькові, оскільки планували виїзд за кордон разом з матір`ю ОСОБА_7 та його картка за кордоном була не дійсна. Після того як ОСОБА_5 в програмі Ощад 24 змінив пін-код, о 11.28 йому зателефонували з мобільного телефон НОМЕР_2 та повідомили, що для заміни пін-коду необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10 гривень, розмову вів комп`ютер. Після чого останній відключився та вирішив не змінювати пін-код картки.

Далі о 11.35.55 вирішив здійснити переказ грошових коштів у сумі 13 400 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 своєї матері НОМЕР_3 , але у зв`язку з недостатньою сумою переказ здійснено не було. Доступна сума на картці становила 13 402.36 гривень. В подальшому ОСОБА_5 залишив мобільний телефон та пішов.

Через 10-15 хвилин повернувся та побачив повідомлення в Вайбері, що грошові кошти з банківської картки було знято. 18.09.2022 о 11.36.05 намагалися перевести грошові кошти в сумі 13 300 гривень переказ здійснено не було. .

18.09.2022 о 11.36 невідома особа здійснила переказ грошових коштів у сумі 13 200 гривень, призначення платежу: переказ на картку іншого банку.

Далі ОСОБА_5 о 12.41 зателефонував до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 за мобільним номером НОМЕР_4 та повідомив про факт зникнення грошових коштів з його банківської картки та попрохав заблокувати банківську картку.

Банківську картку було відкрито на ім`я ОСОБА_5 24.03.2022 для отримання грошової допомоги, як внутрішньо переміщена особа.

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплат № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_5 .

Дозволу на проведення вказаних операцій не давав.

З банку зі мною ніхто не зв`язувався. З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фікеують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 17.09.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції.

- руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 з якого у період часу 17.09.2020 здійснювалося зняття грошових коштів на загальну суму 13 200 грн;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Ощад24 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів - вказати- їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 по 20.09.2022;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Ощад24) у період часу з 17.09.2022 по 20.09.2022;

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення, винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому слідча звернулася з вказаним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000152, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл, що знаходяться в центральному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення в Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , інформації щодо банківської картки НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 17.09.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції.

- руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 з якого у період часу 17.09.2020 здійснювалося зняття грошових коштів на загальну суму 13 200 грн;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Ощад24 чи інших інтернет-ресурсів (інтренетбанків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати. їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2022 по 20.09.2022;

- відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Ощад24) у період часу з 17.09.2022 по 20.09.2022;

Строк дії ухвали до 08.07.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8