Дата документу 17.08.2023Справа № 554/278/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0000563 від 09.12.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000563 від 09.12.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що під приводом продажу автомобіля для потреб Збройних сил України група осіб заволодіває грошовими коштами громадян України.

Додатково надійшла заява ОСОБА_4 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Попередньо за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в середині березня 2023 року, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній знайшов оголошення про продаж машини марки Volkswagen T4 (Transporter). ОСОБА_4 здійснив дзвінок на номер телефону та узгодив умови з продавцем. Спілкувався за двома номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Оголошення про продаж було розміщено за одним із наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . За умовами договору з продавцем заявник мав сплатити передоплату на загальну суму 87000 гривень, що ОСОБА_5 в подальшому і здійснив, та продавець мав відразу відправити пригнати автомобіль в м. Дружківка, Донецька область.

В ході проведення аналізу інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено наступних осіб, які здійснювали перерахунок на банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зокрема: на банківську картку № НОМЕР_4 :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_6 , який 18, 24, 26.09.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 здійснив перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_4 , на загальну суму 109 000 грн.. Встановлено, що ОСОБА_6 неодноразово присутній, під час здійснення зняття грошових коштів громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в банкоматах м. Кременчук, Полтавської області, з банківських карток, які використовуються для отримання передплат за придбання автомобілів для ЗС України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: Київська область, смт. Пісківка, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відомі мобільні номери телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомі мобільні номери телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Крім цього встановлено причетність до даного кримінального правопорушення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча за адресою АДРЕСА_3 . Відомий мобільний номер телефону - НОМЕР_13 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , який 21.09.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 , здійснив переказ у сумі 27 000 грн. на картку № НОМЕР_4 за придбання автомобіля для ЗС України;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_18 , яка повідомила, що 26.09.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 здійснила передплату у розмірі 84 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , за придбання авто для ЗС України.

По даному факту відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під 0000218 дата: 28.09.2022, яке перебуває у Відділенні поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській обл.;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_20 , який 12.10.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 170 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_21 на банківську картку № НОМЕР_4 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_22 , який 11.10.2022 року здійснив перерахунок коштів в розмірі 37 200 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 на банківську картку № НОМЕР_4 . Під час телефонної бесіди з ОСОБА_12 , останній повідомив, що нікому ніяких коштів не перераховував, чому з його картки здійснені транзакції на банківську картку № НОМЕР_4 йому не відомо;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.т. НОМЕР_24 , який 16 та 18.10.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 15 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 та у розмірі 45 000 з картки емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належної його брату ОСОБА_14 № НОМЕР_27 на банківську картку № НОМЕР_4 , в якості передплати за авто, для потреб ЗС України; Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_28

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_28 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_29 (Nokia 105) з 15.10.2022 по 18.10.2022 на банківську картку № НОМЕР_5 :

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_30 , яка 14.10.2022 року здійснила переказ коштів у сумі 28 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_31 на банківську картку № НОМЕР_5 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. З заявою до поліції з даного приводу не зверталась.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_32 , яка 15.10.2022 року здійснила переказ коштів у сумі 27 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 на банківську картку № НОМЕР_5 , в якості передплати за авто для власних потреб. Крім цього ОСОБА_16 здійснено додаткові перекази в сумі 373 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_36 та НОМЕР_37 .

По даному факту відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №0003661 вiд 28.10.2022, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_37 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_38 (SAMSUNG GALAXY A6 (SM-A600FN)) з 13.10.2022 по 17.10.2022.

ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_39 , який 17.10.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 40 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_40 на банківську картку № НОМЕР_5 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Крім цього ОСОБА_17 здійснено додаткові перекази в сумі 40 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_28 .

По даному факту відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №№0000486 вiд 05.11.2022, яке перебуває у Відділені поліції №1 (м.Кременчук) Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській обл.;

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_28 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_29 (Nokia 105) з 15.10.2022 по 18.10.2022.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , м.т. НОМЕР_41 , який 18.10.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 33 600 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_42 на банківську картку № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_19 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 . 17.10.2022 року здійснено оплату у сумі 29 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 за авто для ЗС України.

Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_45

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_45 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_46 (SAMSUNG GALAXY J6 (SM- НОМЕР_47 )) з 15.10.2022 по 25.10.2022; НОМЕР_48 (SAMSUNG GALAXY J6 (SM-J600FN)) - 28.10.2022 на банківську картку № НОМЕР_3 :

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , м.т. НОМЕР_49 , який 29 та 30.10.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 220 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_50 на банківську картку № НОМЕР_3 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_51 та НОМЕР_52 .

По даному факту відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під 0000576 05.11.2022, яке перебуває у Відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій обл.;

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_51 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_53 (SAMSUNG GALAXY J6 (SM- НОМЕР_47 )) з 17.10.2022 по 03.11.2022.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_52 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_53 (SAMSUNG GALAXY J6 (SM- НОМЕР_47 )) - 17.10.2022.

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , м.т. НОМЕР_54 , який 12.11.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 22 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_55 на банківську картку № НОМЕР_3 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Крім цього ОСОБА_21 здійснено додаткові перекази в сумі 198 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_56 .

По даному факту відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №0001238 вiд 30.11.2022, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

ОСОБА_22 , 13.11.2022 року здійснив оплату коштів у розмірі 158 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 у якості передплати за авто для ЗС України. Шахраями під час вчинення шахрайських дій використано абонентський номер телефону НОМЕР_56 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_56 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_57 (Nokia 105) з 05.11.2022 по 15.11.2022.

Виявлено наявність звернень зі скаргами щодо вчинення шахрайських дій під виглядом продажу авто для ЗС України. Передплата потерпілими здійснена на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :

ОСОБА_23 , м.т. НОМЕР_58 , який сплатив кошти у еквіваленті 850 доларів США на банківську картку № НОМЕР_7 , у якості передплати за автомобіль для потреб ЗС України;

ОСОБА_24 , яка сплатила кошти у розмірі 36 210 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , у якості передплати за автомобіль для потреб ЗС України. Шахраями для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_59 ;

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_59 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_60 (NOMI I220) з 17.09.2022 по 19.09.2022.

Встановлено, що слідчим слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_25 у кримінальному провадженні зареєстрованому до ЄРДР під №0001662 від 26.11.2022 вилучено добровільно виданий особами ромської національності мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A23» ІМЕІ 1: НОМЕР_61 ІМЕІ 2: НОМЕР_62 .

В ході проведення огляду зазначеного мобільного телефону SAMSUNG Galaxy A23 ІМЕІ_1 НОМЕР_63 , ІМЕІ_2 НОМЕР_64 , встановлено наявність фотозображень з номерами банківських карток №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_4 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 та НОМЕР_72 .

Під час проведення перевірки зазначених банківських карток, а також перевірки фактів їх використання під час вчинення шахрайських дій, встановлено наступне: № НОМЕР_69 власник ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_73 , АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_74 ;

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_75 використовувався у наступних мобільних терміналах: № НОМЕР_67 власник ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_76 , АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_77 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_78 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_79 (Nokia 101) з 11.07.2022 по 30.09.2022;

НОМЕР_80 (Redmi Note 11 ( НОМЕР_81 )) з 20.10.2022 по 20.10.2022;

НОМЕР_82 (Redmi Note 11 ( НОМЕР_81 )) з 20.10.2022 по 21.10.2022;

НОМЕР_83 (NOMI i144M) з 20.10.2022 по 31.10.2022;

НОМЕР_84 (Nokia 1280) з 03.10.2022 по 18.04.2023.

Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме:

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 Перерахувала задаток 20000 грн за авто ОСОБА_29 на рахунок НОМЕР_85 . Номер шахрая - НОМЕР_86 ). ЄРДР №0001057 від 20.10.22 за ч.3 ст. 190 ККУ, який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_23 );

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_86 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_87 (IPHONE 11 PRO) - 16.10.2022; НОМЕР_57 (Nokia 105) з 18.10.2022 по 23.10.2022.

ОСОБА_30 , 120 000 грн. (2 платежі по 29999грн 20.10.22 і 2 платежі по 29000грн 21.10.22) № НОМЕР_66 власник ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_88 , прож. АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_89 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_90 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_91 (Xiaomi Redmi 5 Plus) - 24.02.2023; НОМЕР_92 (Xiaomi Redmi Note 8T) з 26.02.2023 по 27.02.2023.

Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 який перерахував 120 599 грн. на банківську картку № НОМЕР_66 у якості передплати за автомобіль на потерби ЗС України;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , м.т. НОМЕР_93 . 31.10.2022 року відправила кошти у сумі 120 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_66 у уякості передплати за авто для потреб ЗС України.

№ НОМЕР_70 власник ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_94 , прож. АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_95

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_96 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_97 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ) - 18.10.2022; НОМЕР_98 (SAMSUNG I9190 GALAXY S4 MINI (GT-I9192)) - 18.10.2022;

НОМЕР_99 (SAMSUNG S7262 GALAXY STAR PRO) з 18.10.2022 по 11.11.2022;

НОМЕР_100 (FLY FF282) з 11.11.2022 по 22.11.2022;

Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 який здійснив передплату коштів на авто для ЗС України. 12.11.2022 невідома особа ( НОМЕР_101 ) під приводом продажу а/м на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", заволоділа грошима в сумі 65800 грн., які він перерахував на банківські картки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_70 .

По даному факту відкрито кримінальне провадження ЄРДР №0000427 від 16.11.2022 року, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_101 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_102 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ) з 12.11.2022 по 13.11.2022; НОМЕР_103 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 (SM-A115F)) з 13.11.2022 по 16.11.2022; НОМЕР_104 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 (SM-A115F)) - 01.12.2022; НОМЕР_105 (Xiaomi Redmi Note 8T) - 13.12.2022; НОМЕР_106 (Samsung A33) з 31.12.2022 по 17.02.2023; НОМЕР_107 (Samsung Galaxy A32) з 13.02.2023 по 19.02.2023; НОМЕР_108 (Samsung Galaxy A32) з 19.02.2023 по 09.03.2023; НОМЕР_109 (Oppo A55) з 14.03.2023 по 26.03.2023; НОМЕР_110 (Oppo A55) з 10.03.2023 по 17.04.2023.

Встановлено, наявність звернень до національної поліції України щодо фактів використання банківської картки № НОМЕР_68 , під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_111 . Замовив авто для потреб ЗСУ на «OLX», здійснивши оплату у розмірі 127 600,00 грн. на банківську картку НОМЕР_68 .

Номер що використовувався під час вчинення шахрайських дій НОМЕР_112 ;

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_113 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_114 (Samsung Galaxy A5 2017 Duos (SM-A520F)) з 13.11.2022 по 18.11.2022.

ОСОБА_37 , 10.04.2001 - НОМЕР_115 (шахраї НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ). 16.11.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару на торговій платформі «olx», використовуючи номер телефону НОМЕР_113 , як контактний, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 100000 грн., які перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_68 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_113 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_114 (Samsung Galaxy A5 2017 Duos (SM-A520F)) з 13.11.2022 по 18.11.2022.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_118 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_119 (Samsung Galaxy A20s (SM-A207F/DS)) з 10.11.2022 по 16.11.2022.

№ НОМЕР_71 власник ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_120 , прож. АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_121 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_122 використовувався у наступних мобільних терміналах: - НОМЕР_123 (Samsung GT-S5660 Galaxy Gio) з 28.12.2017 по 18.04.2023.

№ НОМЕР_4 власник ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_124 , прож. АДРЕСА_9 м.т. НОМЕР_125 :

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_125 використовувався у наступних мобільних терміналах:

НОМЕР_126 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ( НОМЕР_127 )) з 05.06.2022 по 21.07.2022;

НОМЕР_128 (Xiaomi Mi A1 (MDG2)) з 04.06.2022 по 10.08.2022;

НОМЕР_129 (LG LG-E460) з 25.08.2022 по 29.08.2022;

НОМЕР_130 (Samsung galaxy a10) з 22.08.2022 по 16.09.2022;

НОМЕР_131 (NOKIA 105) - 18.09.2022;

НОМЕР_132 (Nokia 220 Dual SIM) з 10.09.2022 по 22.09.2022;

НОМЕР_133 (NOKIA 130 DS RM-1035) - 22.09.2022;

НОМЕР_134 (NOKIA 130 DS RM-1035) - 22.09.2022;

НОМЕР_135 (Fly fly FF 282) - 27.09.2022;

НОМЕР_136 (SAMSUNG GALAXY A50 (SM-A505FN)) з 15.10.2022 по 16.10.2022;

НОМЕР_137 (SAMSUNG GALAXY A50 (SM-A505FN))- 17.10.2022;

НОМЕР_100 (Fly fly FF 282) з 22.09.2022 по 17.10.2022;

НОМЕР_138 (PHILIPS XENIUM E169) з 16.10.2022 по 18.10.2022.

Банківська картка № НОМЕР_4 використовувалась під час вчинення шахрайських дій відносно:

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ..Перерахував 80 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 у якості передплати за авто для ЗС України. Шахраями використано абонентські номери телефонів НОМЕР_139 та НОМЕР_140 . Даний факт зареєстровано в ЄРДР № 0000218 вiд 28.09.2022, яке перебуває у відділенні поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській обл.;

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_139 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_141 (Xiaomi Redmi 9T) з 24.09.2022 по 07.10.2022;

НОМЕР_142 (Samsung Galaxy A6 (SM-A600FN/DS)) з 26.10.2022 по 03.11.2022;

НОМЕР_143 (Xiaomi Redmi Note 9) - 11.02.2023;

НОМЕР_144 (Samsung Galaxy S8 (SM-G950F)) - 10.03.2023.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_140 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_145 (Huawei Y6 2019) з 24.09.2022 по 06.10.2022;

НОМЕР_146 (Samsung Galaxy a20e) - 05.11.2022 по 05.11.2022;

НОМЕР_147 (HUAWEI Mate 20 lite) - 28.11.2022.

ОСОБА_41 , здійснив оплату у розмірі 104 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_148 ;

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_148 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_149 (Samsung Galaxy J5 (SM- ІНФОРМАЦІЯ_39 )) з 09.10.2022 по 10.10.2022; НОМЕР_150 (Xiaomi Redmi Note 8) з 10.10.2022 по 24.10.2022;

НОМЕР_151 (Nokia 130) з 26.10.2022 по 02.04.2023;

НОМЕР_152 (Samsung galaxy G6 plus) з 02.04.2023 по 17.04.2023;

Дод. Картка НОМЕР_5 :

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 097-914-4992. Сума збитку становить: 132 000 грн..Під час вчинення шахрайських дій використано абонентський номер телефону - НОМЕР_28 .Даний факт зареєстровано до ЄРДР №0001483 вiд 19.10.2022 який перебуває у Олександрійському РВП ГУНП в Кіровоградській обл.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_28 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_29 (Nokia 105) з 15.10.2022 по 18.10.2022.

№ НОМЕР_65 Власник ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_153 , відоме місце проживання: АДРЕСА_10 , м.т. НОМЕР_154 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_155 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_156 з 31.12.2020 по 18.04.2023.

Починаючи з 09:43 год 14.11.2022 у банкоматі № А1601921 після банківської картки № НОМЕР_3 , використовуються банківські картки:

НОМЕР_157 , НОМЕР_68 , НОМЕР_70 , НОМЕР_72 .

В ході перевірки зазначеної банківської картки серед наявних обліків. Виявлено факти звернення зазначеної картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме:

Заявник ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , м.т. НОМЕР_158 . Здійснив перерахунок коштів у сумі 100 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_68 . Під час вчинення шахрайських дій шахраями використано абонентські номери телефонів НОМЕР_158 та НОМЕР_113

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_158 використовувався у наступних мобільних терміналах:

НОМЕР_159 ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ) з 09.04.2022 по 04.12.2022;

НОМЕР_159 ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ) з 11.08.2022 по 05.12.2022;

НОМЕР_160 (Umidigi Bison) - 05.12.2022;

НОМЕР_161 (Umidigi Bison) з 05.12.2022 по 07.12.2022;

НОМЕР_161 (Umidigi Bison) з 05.12.2022 по 16.12.2022;

НОМЕР_161 (Umidigi Bison) з 08.12.2022 по 19.12.2022;

НОМЕР_162 (Apple iPhone 12 Pro) з 23.12.2022 по 08.02.2023;

НОМЕР_162 (Apple iPhone 12 Pro) з 24.12.2022 по 15.04.2023;

НОМЕР_162 (Apple iPhone 12 Pro) з 19.12.2022 по 17.04.2023.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_113 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_114 (Samsung Galaxy A5 2017 Duos (SM-A520F)) з 13.11.2022 по 18.11.2022.

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , м.т. НОМЕР_163 . Бажав придбати авто, для потреб ЗСУ на платформі «OLX». Здійснив оплату у розмірі 127 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_164

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , 09.08.2022 року здійснив придбання авто для ЗС України, сплативши 98 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_157 та № НОМЕР_165 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_166 .

Зазначений факт зареєстровано до ЄРДР №0000398 вiд 21.08.2022 у Володимирському РВП ГУНП У Волинській області.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_166 використовувався у наступних мобільних терміналах: НОМЕР_167 (Samsung Galaxy J6 (SM-J600F/DS)) з 09.08.2022 по 14.08.2022.

Банківська картка № НОМЕР_165 власник ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , відома адреса проживання: АДРЕСА_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_168 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_168 використовувався у наступних мобільних терміналах:

НОМЕР_169 (Lenovo Vibe C2) з 01.04.2022 по 05.05.2022;

НОМЕР_170 (Lenovo Vibe C2) з 02.03.2022 по 05.05.2022;

НОМЕР_171 (Assistant AS-101) з 20.01.2022 по 26.05.2022;

НОМЕР_172 (Assistant AS-101) з 25.01.2022 по 10.07.2022;

НОМЕР_173 (Samsung Galaxy J1 mini (SM-J105H/DS)) з 11.07.2022 по 12.07.2022;

НОМЕР_174 (LT X33) з 12.07.2022 по 17.07.2022;

НОМЕР_175 (Alcatel One Touch PIXI First (4024D))з 15.07.2022 по 23.07.2022;

НОМЕР_176 (Nokia 110) - 25.07.2022;

НОМЕР_177 (Huawei Nova Lite (PRA-LA1)) з 31.07.2022 по 03.08.2022;

НОМЕР_178 (IPRO A13) з 03.08.2022 по 04.08.2022;

НОМЕР_179 (Nokia НОМЕР_180 ))з 06.08.2022 по 09.08.2022;

НОМЕР_181 (BQ T7) з 24.08.2022 по 25.08.2022;

НОМЕР_182 (BQ T7) з 23.08.2022 по 27.08.2022;

НОМЕР_183 (NOMI 12840) з 07.08.2022 по 29.08.2022;

Банківська картка № НОМЕР_165 , використовувалась під час вчинення шахрайських дій відносно:

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ,

68 000 грн. передплата на картку № НОМЕР_165 за авто для ЗС України.

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_47

18.08.2022 перерахував 31520 грн. на банківську картку № НОМЕР_157 , в якості передплати за автомобіль «WOLKSVAGEN T5».

Зареєстровано до ЄРДР №0000144 вiд 18.08.2022 Чортківський РВП ГУНП В Тернопільській області. Сума збитків: 31 520 грн.

Даний ЄРДР приєднано до ЄРДР № 0000144 вiд 20.12.2022 який перебуває у Відділенні поліції №1 (м. Кременчук) Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Причетний до кримінальних правопорушень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: Київська область, смт. Пісківка, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Останній використовує абонентські номери телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відомі мобільні номери телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .

Крім цього встановлено власників банківських карток, які використовувались особами причетними до шахрайської схеми:

№ НОМЕР_34 власник ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_184 , Відома адреса проживання: АДРЕСА_12 . Абонентський номер телефону НОМЕР_185 .

№ НОМЕР_35 власник ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_186 , відома адреса проживання: АДРЕСА_13 . Абонентський номер телефону НОМЕР_187 .

№ НОМЕР_157 власник ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_188 , відома адреса проживання: АДРЕСА_14 . Абонентський номер телефону НОМЕР_189 .

НОМЕР_68 власник ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_190 , відома адреса проживання: АДРЕСА_15 . Абонентський номер телефону

НОМЕР_191 власник ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_192 , відома адреса проживання: АДРЕСА_16 . Абонентський номер телефону НОМЕР_193 .

Попередньо за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в середині березня 2023 року, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній знайшов оголошення про продаж машини марки Volkswagen T4 (Transporter). ОСОБА_4 здійснив дзвінок на номер телефону та узгодив умови з продавцем. Спілкувався за двома номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Оголошення про продаж було розміщено за одним із наступних номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . За умовами договору з продавцем заявник мав сплатити передоплату на загальну суму 87000 гривень, що ОСОБА_5 в подальшому і здійснив, та продавець мав відразу відправити пригнати автомобіль в м. Дружківка, Донецька область.

З 15.03.2023 по 18.03.2023 року заявник здійснив передоплату на загальну суму 87000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_194 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_195 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_196 . Після оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідав, товар не відправив, грошові кошти не повернули.

Оперативним шляхом встановлено, що частина грошових коштів перераховується на б.к. № НОМЕР_197 а зняття більшої частини грошових коштів з вищевказаних банківських карткових рахунків здійснює безпосередньо:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що м.н.т. НОМЕР_2 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_198 (Samsung J5). Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_198 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_2 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 .

В ході перевірки щодо вчинення аналогічних злочинів в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» за однаковими банківськими картками встановлено наступні факти вчинення шахрайських дій:

- за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_195 :

1. ЄРДР 0000026 від 24.03.2023 року (Баштанський РВП ГУНП в Миколаївській обл.) Заявник: ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , н.т. НОМЕР_210 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону: НОМЕР_211 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що м.н.т. НОМЕР_211 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_212 (Samsung Galaxy J5 Pro (SM-J530FM/DS)). Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_212 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_211 , НОМЕР_1 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 .

2. ЄО-1482 від 23.03.2023 року (Київське УПК ДКП НП України). Заявник: ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , н.т. НОМЕР_218 . Спілкувалася з продавцем за номерами мобільного телефону: НОМЕР_219 , НОМЕР_220 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що м.н.т. НОМЕР_220 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_221 (Samsung Galaxy J6 (SM-J600F/DS)). Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_221 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_220 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 .

3. ЄО-1496 від 24.03.2023 року (Київське УПК ДКП НП України) Заявник: ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_54 . Спілкувався з продацем за номером мобільного телефону: НОМЕР_220 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що м.н.т. НОМЕР_220 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_221 (Samsung Galaxy J6 (SM-J600F/DS)). Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_221 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_220 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 .

4. ЄРДР0000123 від 31.03.2023 року (Херсонське РУП ГУНП в Херсонській обл.) Заявник: ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_55 . н.т. НОМЕР_234 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону: НОМЕР_235 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що м.н.т. НОМЕР_235 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_236 (Samsung Galaxy J6 (SM-J600F/DS)). Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_236 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_235 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 .

5. ЄРДР 0000041 вiд 29.03.2023 (Рівненське РУП ГУНП в Рівненській обл.) Заявник: ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_56 . В подальшому встановлено, що заявниця здійснювала додаткову оплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » НОМЕР_240 .

- за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 »: НОМЕР_240 :

1. ЄРДР 0001010 вiд 25.03.2023 (Чернігівське РУП ГУНП в Чернігівській обл.) Заявник: ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_58 . В подальшому встановлено, що заявник здійснив оплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » № НОМЕР_241 .

6. ЄРДР 0000033 вiд 07.04.2023 (ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП в Львівській обл.) Заявник: ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , н.т. НОМЕР_242 .

В ході подальшої перевірки оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_7 в своїй злочинній діяльності використовує:

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_243 :

1. ЄРДР 0000957 від 17.03.2023 року (ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій обл.) Заявники: 1) ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , н.т. НОМЕР_244 ; 2) ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , н.т. НОМЕР_245 . Спілкувався ОСОБА_62 з продавцем за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 . В подальшому оперативним шляхом встановлено:

- що м.н.т. НОМЕР_247 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_249 (Samsung Galaxy A80 (SM-A805F/DS)). Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_249 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_247 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 .

- що м.н.т. НОМЕР_248 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_107 (Samsung Galaxy A32), ІМЕІ НОМЕР_269 (Xiaomi Redmi Note 8T), ІМЕІ НОМЕР_270 (Apple iPhone 14 Pro). Додатково оперативним шляхом встановлено, що:

- в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_107 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 .

- в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_269 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_248 .

- в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_270 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_278 .

2. ЄРДР 0000842 від 09.03.2023 року (Житомирське РУП ГУНП в Житомирській обл.) Заявник: ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , н.т. НОМЕР_279 . В подальшому встановлено, що заявник здійснював додаткову оплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_280 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_214 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що м.н.т. НОМЕР_214 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_212 (Samsung Galaxy J5 Pro (SM-J530FM/DS)). Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_212 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_211 , НОМЕР_1 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 .

- за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_280 :

1. ЄРДР 0000161 від 22.03.2023 (Олександрійський РВП ГУНП в Кіровоградській обл.) Заявник: ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , н.т. НОМЕР_281 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону: НОМЕР_222 . В подальшому встановлено, що заявник здійснював додаткову оплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_282 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що м.н.т. НОМЕР_222 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_221 (Samsung Galaxy J6 (SM-J600F/DS)). Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_221 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_220 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_283 .

- за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_282 :

1. ЄРДР 0000045 вiд 07.03.2023 (ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій обл.) Заявник: ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , н.т. НОМЕР_284 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_214 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що м.н.т. НОМЕР_214 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_212 (Samsung Galaxy J5 Pro (SM-J530FM/DS)). Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_212 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_211 , НОМЕР_1 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 .

2. ЄО-930 вiд 06.03.2023 (Одеське УПК ДКП НП України). Заявник: ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , н.т. НОМЕР_285 . Спілкувалася з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_286 . В подальшому оперативним шляхом встановлено, що м.н.т. НОМЕР_286 , за яким спілкувався вищевказаний заявник, на момент вчинення злочину перебував в мобільномих терміналах ІМЕІ НОМЕР_287 (Samsung Galaxy J5 (SM-J510H/DS)), ІМЕІ НОМЕР_288 (Samsung Galaxy J5 (2016)). Додатково оперативним шляхом встановлено, що:

- в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_212 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_286 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 .

- в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_212 використовувалися наступні номери телефонів: НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_211 , НОМЕР_1 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 .

Оперативним шляхом встановлено, що обготівковування за вищевказаними банківськими картками здійснюється по Полтавській області, а саме: м. Кременчук, м. Горішні Плавні.

З метою підтвердження користування деякими картковими рахунками здійснено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та достовірно встановлено факт використовування ОСОБА_7 карток для зняття грошових коштів. Здійснено огляд даної інформації та складено відповідні документи.

Під час проведення аналізу з`єднань абонентських номерів телефонів, які знаходились у користуванні осіб причтених до кримінального правопорушення, встановлено наявність абонентських номерів телефонів, з якими відбувалися з`єднання, а саме НОМЕР_372 :

в період часу з 18:47 год. 07.10.2022 по 20:37 год. 04.11.2022 виявлено наявність 241 з`єднання з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_373 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A23 ІМЕІ НОМЕР_374 :

В період часу з 19:46 год. по 21:23 год. 15.10.2022 виявлено наявність 2 з`єднань з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_375 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A50 ІМЕІ НОМЕР_376 , яким користувалася ОСОБА_67 ;

В період часу з 21:44 год. по 21:45 год. 15.10.2022 виявлено наявність 2 з`єднань з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_377 який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A50 ІМЕІ НОМЕР_376 . Зазначений абонентський номер телефону був зазначений ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , як фінансовий номер телефону у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

Також, встановлено, що мається інформація з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_378 з абонентами:

в період часу з 13:48 год. 23.09.2022 по 13:26 год. 24.09.2022 виявлено наявність 6 з`єднань з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_379 зазначений ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , як фінансовий номер телефону у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний абонентський номер телефону працював у мобільному терміналі XIAOMI Redmi Note 5 ІМЕІ НОМЕР_380 ;

в період часу з 18:30 год. по 18:44 год. 07.10.2022 виявлено наявність 4 з`єднань з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_373 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A23 ІМЕІ НОМЕР_374 , яким користувалися ОСОБА_70 та ОСОБА_26 :

в період часу з 23:12 год. 18.09.2022 по 19:46 год. 15.10.2022 виявлено наявність 30 з`єднань з використанням абонентських номерів телефонів НОМЕР_381 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A10 ІМЕІ НОМЕР_382 , абонентським номером НОМЕР_375 який працював у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A50 ІМЕІ НОМЕР_376 , абонентським номером НОМЕР_383 який працював у мобільному терміналі Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_384 яким користувалася ОСОБА_67 :

Виявлено інформація стосовно з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_385 з наступними абонентами:

в період часу з 10:52 год. 07.12.2022 по 15:59 год. 16.12.2022 виявлено наявність 8 з`єднань з використанням абонентських номерів телефонів НОМЕР_386 , який використовувався у мобільному терміналі Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_384 , абонентським номером НОМЕР_387 який працював у мобільному терміналі Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_388 яким користувалася ОСОБА_67 :

Також, встановлено, що мається інформація стосовно з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_378 з наступними абонентами:

в період часу з 13:09 год. по 22:57 год. 14.11.2022 виявлено наявність 2 з`єднання з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_389 , який використовувався у мобільному терміналі Apple Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_390 , яким користувався ОСОБА_70 :

о 11:39 год. 20.09.2022 виявлено наявність 1 з`єднання з використанням абонентського номерів телефонів НОМЕР_389 , який використовувався у мобільному терміналі Apple Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_391 , яким користувався ОСОБА_71 :

В період часу з 09:23 год. 07.10.2022 по 12:07 год. 24.11.2022 виявлено наявність 2595 з`єднань з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_373 та НОМЕР_392 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A23 ІМЕІ НОМЕР_374 :

НОМЕР_393 : у період часу з 07.10.22р. 09:23 год. до 21.11.22р. 21:40 год.;

НОМЕР_394 : у період часу з 18.11.22р. 23:54 год. до 24.11.22р. 12:07 год..

Встановлені адреси базових станцій, на яких мобільний термінал реєструвався найчастіше у весь період часу:

АДРЕСА_17 , щогла на даху;

Хмельницький р-н, с. Книжківці, вул. Косіора;

АДРЕСА_18 , будівля « ІНФОРМАЦІЯ_68 ».

В період часу з 23:58 год. 18.11.2022 по 16:39 год. 26.11.2022 виявлено наявність 170 з`єднань з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_395 та НОМЕР_396 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A23 ІМЕІ НОМЕР_374 :

- НОМЕР_397 : у період часу з 18.11.22р. 23:58 год. до 19.11.22р. 03:03 год.;

- НОМЕР_398 : у період часу з 24.11.22р. 22:13 год. до 26.11.22р. 16:39 год..

Під час проведення аналізу з`єднань абонентських номерів телефонів, які знаходились у користуванні осіб причтених до кримінального правопорушення, встановлено наявність абонентських номерів телефонів, з якими відбувалися з`єднання, а саме НОМЕР_372 :

в період часу з 18:47 год. 07.10.2022 по 20:37 год. 04.11.2022 виявлено наявність 241 з`єднання з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_373 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A23 ІМЕІ НОМЕР_374 :

В період часу з 19:46 год. по 21:23 год. 15.10.2022 виявлено наявність 2 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_399 абонентського номеру телефону НОМЕР_400 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A50 ІМЕІ НОМЕР_376 , яким користувалася ОСОБА_67 .

Так, о 21:44 та 21:45 у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A50 ІМЕІ НОМЕР_376 змінюється абонентський номер з НОМЕР_400 на НОМЕР_125 , та зафіксовано з`єднання з абонентським номером телефону НОМЕР_401 .

Абонентський номер телефону НОМЕР_400 в подальшому використовується у мобільному терміналі PHILIPS XENIUM E169 ІМЕІ НОМЕР_402 та також зафіксовано з`єднання з абонентом НОМЕР_401 .

Також, з абонентським номером телефону НОМЕР_401 зафіксовано телефонні розмови 09 та 15.10.2022 року абонента НОМЕР_403 , який використовував мобільний термінал Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_404 , яким користувалася

ОСОБА_72 період часу з 21:44 год. по 21:45 год. 15.10.2022 виявлено наявність 2 з`єднань з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_377 який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A50 ІМЕІ НОМЕР_376 . Зазначений абонентський номер телефону був зазначений ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , як фінансовий номер телефону у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

Також, встановлено, що мається інформація з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_378 з абонентами:

в період часу з 13:48 год. 23.09.2022 по 13:26 год. 24.09.2022 виявлено наявність 6 з`єднань з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_379 зазначений ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , як фінансовий номер телефону у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний абонентський номер телефону працював у мобільному терміналі XIAOMI Redmi Note 5 ІМЕІ НОМЕР_380 ;

в період часу з 18:30 год. по 18:44 год. 07.10.2022 виявлено наявність 4 з`єднань з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_405 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A23 ІМЕІ НОМЕР_374 , яким користувалися ОСОБА_70 та ОСОБА_26 :

в період часу з 23:12 год. 18.09.2022 по 19:46 год. 15.10.2022 виявлено наявність 30 з`єднань з використанням абонентських номерів телефонів:

- НОМЕР_406 , використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A10 ІМЕІ НОМЕР_382 ;

- НОМЕР_400 працював у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A50 ІМЕІ НОМЕР_376 ;

- НОМЕР_407 працював у мобільному терміналі Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_384 .

Зазначеними абонентськими номерами телефонів та мобільними терміналами користувалася ОСОБА_67 .

Виявлено інформація стосовно з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_408 з наступними абонентами:

в період часу з 10:52 год. 07.12.2022 по 15:59 год. 16.12.2022 виявлено наявність 8 з`єднань з використанням абонентських номерів телефонів:

НОМЕР_409 , який використовувався у мобільному терміналі Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_384

НОМЕР_410 який працював у мобільному терміналі Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_388 , якими користувалася ОСОБА_67 :

Також, встановлено, що мається інформація стосовно з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_411 з наступними абонентами:

в період часу з 13:09 год. по 22:57 год. 14.11.2022 виявлено наявність 2 з`єднання з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_389 , який використовувався у мобільному терміналі Apple Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_390 , яким користувався ОСОБА_70 :

о 11:39 год. 20.09.2022 виявлено наявність 1 з`єднання з використанням абонентського номерів телефонів НОМЕР_412 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A10 (SM-A105FN) ІМЕІ НОМЕР_391 , яким користувалася ОСОБА_67 :

Також, встановлено, що мається інформація стосовно з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_413 з наступними абонентами:

О 17:26 год. 22.10.2022 виявлено наявність 1 з`єднання з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_373 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A23 ІМЕІ НОМЕР_374 :

О 17:50 та 18:52 год. 15.09.2022 виявлено наявність 2 з`єднань з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_377 який використовувався у мобільному терміналі ІНФОРМАЦІЯ_69 ІМЕІ НОМЕР_382 . Вказаний номер зазначений ОСОБА_68 , як фінансовий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, встановлено, що мається інформація стосовно з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_414 з наступними абонентами:

В період часу з 11:01 09.11.2022 до 21:05 14.11.2022 виявлено наявність 4 з`єднань з номером НОМЕР_405 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A23 ІМЕІ НОМЕР_374 та фактично знаходився у ОСОБА_73 :

О 10:50 07.09.2022 виявлено наявність 1 з`єднання з номером НОМЕР_415 який знаходився у мобільному терміналі Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_384 . Даним номером та терміналом фактично користувалася ОСОБА_74 ..

Встановлено, наявність інформації стосовно з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_416 , НОМЕР_417 та НОМЕР_418 з абонентом НОМЕР_405 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A23 ІМЕІ НОМЕР_374 та фактично знаходився у ОСОБА_75 .

Встановлено, наявність інформації стосовно з`єднань абонентських номерів телефонів: НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 та НОМЕР_424 з абонентами:

НОМЕР_425 який використовувався у мобільному терміналі Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_426 та фактично знаходився у ОСОБА_76 :

НОМЕР_427 , який використовувався у мобільному терміналі Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_390 та фактично знаходився у ОСОБА_77 ;

НОМЕР_428 , який використовувався у мобільному терміналі Samsung Galaxy A10 ІМЕІ НОМЕР_391 . Даним номером та терміналом фактично користувалася ОСОБА_78 .

Також, встановлено, що мається інформація стосовно з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_429 з наступними абонентами:

НОМЕР_427 , який використовувався у мобільному терміналі SAMSUNG GALAXY A23 ІМЕІ НОМЕР_374 та фактично знаходився у користуванні ОСОБА_79 ;

НОМЕР_430 , який використовувався у мобільному терміналі Apple Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_390 та фактично знаходився у ОСОБА_77 ;

НОМЕР_431 який знаходився у мобільному терміналі Samsung Galaxy A10 ІМЕІ НОМЕР_382 . Даним номером та терміналом фактично користувалася ОСОБА_74 ..

Встановлено, наявність інформації стосовно з`єднань абонентського номеру телефону: НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 та НОМЕР_442 з наступними абонентами:

НОМЕР_443 , який використовувався у мобільному терміналі Apple Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_390 та фактично знаходився у ОСОБА_77 ;

НОМЕР_431 , НОМЕР_428 та НОМЕР_444 який знаходився у мобільному терміналі Samsung Galaxy A10 ІМЕІ НОМЕР_382 . Даним номером та терміналом фактично користувалася ОСОБА_80

НОМЕР_445 який знаходився у мобільному терміналі Xiaomi Redmi Note5 ІМЕІ НОМЕР_380 . Даним номером та терміналом фактично користувалася ОСОБА_74 .

Встановлено, наявність інформації стосовно з`єднань абонентського номеру телефону: НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 та НОМЕР_438 з наступними абонентами:

НОМЕР_443 , який використовувався у мобільному терміналі Apple Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_390 та фактично знаходився у ОСОБА_77 ;

НОМЕР_431 , НОМЕР_428 та НОМЕР_444 який знаходився у мобільному терміналі Samsung Galaxy A10 ІМЕІ НОМЕР_382 та НОМЕР_391 . Даними номерами та терміналом фактично користувалася ОСОБА_80

НОМЕР_445 який знаходився у мобільному терміналі Fly fly FF 282 ІМЕІ НОМЕР_450 . Даним номером та терміналом фактично користувалася ОСОБА_74 ..

Встановлено, наявність інформації стосовно з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_451 з наступними абонентами:

НОМЕР_452 , який використовувався у мобільному терміналі Samsung Galaxy A23 ІМЕІ НОМЕР_374 та фактично знаходився у ОСОБА_79 ;

НОМЕР_415 який знаходився у мобільному терміналі Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_384 . Даними номером та терміналом фактично користувалася ОСОБА_74 ..

Встановлено, наявність інформації стосовно з`єднань абонентських номерів телефонів: НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_456 та НОМЕР_457 , з наступними абонентами:

НОМЕР_443 , який використовувався у мобільному терміналі Apple Iphone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_390 та фактично знаходився у ОСОБА_77 ;

НОМЕР_431 , НОМЕР_428 та НОМЕР_444 який знаходився у мобільному терміналі Samsung Galaxy A10 ІМЕІ НОМЕР_382 та НОМЕР_391 . Даними номерами та терміналом фактично користувалася ОСОБА_80

НОМЕР_409 який знаходився у мобільному терміналі Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_388 . Даними номером та терміналом фактично користувалася ОСОБА_74 ..

Встановлено, наявність інформації стосовно з`єднань абонентських номерів телефонів: НОМЕР_458 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_414 , НОМЕР_418 та НОМЕР_413 , з наступними абонентами:

НОМЕР_452 , який використовувався у мобільному терміналі Samsung Galaxy A23 ІМЕІ НОМЕР_374 та фактично знаходився у ОСОБА_79 ;

НОМЕР_459 та НОМЕР_415 та які знаходилися у мобільному терміналі Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_384 . Даними номером та терміналом фактично користувалася ОСОБА_80

НОМЕР_377 який використовувався у мобільному терміналі Samsung Galaxy A10 ІМЕІ НОМЕР_382 . Зазначений абонентський номер телефону був зазначений ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , як фінансовий номер телефону у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

Встановлено, наявність інформації стосовно з`єднань абонентських номерів телефонів: НОМЕР_460 та НОМЕР_461 , з наступними абонентами:

НОМЕР_452 , який використовувався у мобільному терміналі Samsung Galaxy A23 ІМЕІ НОМЕР_374 та фактично знаходився у ОСОБА_79 ;

НОМЕР_428 та НОМЕР_406 , який використовувався у мобільному терміналі Samsung Galaxy A10 ІМЕІ НОМЕР_382 та ІМЕІ НОМЕР_391 .

Встановлено, наявність інформації стосовно з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_462 , з наступними абонентами:

НОМЕР_452 , який використовувався у мобільному терміналі Samsung Galaxy A23 ІМЕІ НОМЕР_374 та фактично знаходився у ОСОБА_79 ;

НОМЕР_463 , який використовувався у мобільному терміналі Samsung Galaxy A10 ІМЕІ НОМЕР_382 .

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_13 використовувався під час звернення на лінію « НОМЕР_464 » наступними громадянами:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_3

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, наявність інформації стосовно 397 з`єднань абонентського номеру телефону НОМЕР_13 , з наступними абонентами:

23 з`єднання з терміналом Nokia 105 ІМЕІ НОМЕР_404 в якому використовувались абонентські номери НОМЕР_465 та НОМЕР_403 ;

1 з`єднання Fly fly FF 282 ІМЕІ НОМЕР_450 в якому використовувалвся абонентський номери НОМЕР_466 ;

73 з`єднання з Samsung Galaxy A10 ІМЕІ НОМЕР_382 в якому працювали абонентські номери телефонів НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_431 , НОМЕР_125 та

НОМЕР_469 з`єднання з терміналом Samsung Galaxy A10 ІМЕІ НОМЕР_391 у якому працювали абонентські номери телефонів НОМЕР_428 , НОМЕР_467 , НОМЕР_468 та НОМЕР_444

8 з`єднань з терміналом LG E460 ІМЕІ НОМЕР_470 у якому працював абонентський номер телефону НОМЕР_125 .

20 з`єднань з терміналом Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_384 у якому працював абонентський номер телефону НОМЕР_409 та НОМЕР_471 .

82 з`єднань з терміналом Xiaomi Redmi 6A ІМЕІ НОМЕР_388 у якому працював абонентський номер телефону НОМЕР_409 та НОМЕР_472 , НОМЕР_473 , НОМЕР_474 та НОМЕР_387 .

14 з`єднань з терміналом Xiaomi Mi A1 ІМЕІ НОМЕР_475 у якому працював абонентський номер телефону НОМЕР_125 .

38 з`єднань з терміналом Xiaomi Redmi Note5 ІМЕІ НОМЕР_380 у якому працював абонентський номер телефону НОМЕР_473 та НОМЕР_476 .

4 з`єднання з терміналом Xiaomi Redmi Note5 ІМЕІ НОМЕР_477 у якому працював абонентський номер телефону НОМЕР_473 .

В ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що під час готування до злочину та після його скоєння винні особи користувалися мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_57 , НОМЕР_29 , НОМЕР_146 , НОМЕР_162 , НОМЕР_270 , НОМЕР_142 , НОМЕР_38 , НОМЕР_83 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 , НОМЕР_482 , НОМЕР_123 , НОМЕР_483 , НОМЕР_106 , НОМЕР_484 , НОМЕР_212 , НОМЕР_198 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_87 , НОМЕР_175 , НОМЕР_485 , НОМЕР_152 , НОМЕР_486 , НОМЕР_131 , НОМЕР_487 , НОМЕР_119 , НОМЕР_107 , НОМЕР_488 , НОМЕР_48 , НОМЕР_46 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_114 , НОМЕР_174 , НОМЕР_108 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_173 , НОМЕР_144 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_494 , НОМЕР_495 , НОМЕР_496 , НОМЕР_497 , НОМЕР_149 , НОМЕР_178 , НОМЕР_498 , НОМЕР_84 , НОМЕР_499 , НОМЕР_167 , НОМЕР_221 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_501 , НОМЕР_99 , НОМЕР_97 , НОМЕР_135 , НОМЕР_100 , НОМЕР_502 , НОМЕР_130 , НОМЕР_503 , НОМЕР_249 , НОМЕР_504 , НОМЕР_132 , НОМЕР_159 , НОМЕР_151 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_179 , НОМЕР_176 , НОМЕР_183 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_98 , НОМЕР_102 , НОМЕР_129 , НОМЕР_514 , НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_287 , НОМЕР_517 , НОМЕР_288 , НОМЕР_137 , НОМЕР_136 , НОМЕР_518 , НОМЕР_79 , НОМЕР_60 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 , НОМЕР_236 , НОМЕР_161 , НОМЕР_160 , НОМЕР_53 , НОМЕР_521 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_522 , НОМЕР_170 , НОМЕР_169 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_269 , НОМЕР_105 , НОМЕР_145 , НОМЕР_177 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_92 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_156 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_138 , НОМЕР_91 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_150 , НОМЕР_80 , НОМЕР_82 , НОМЕР_535 , НОМЕР_141 , НОМЕР_128 , НОМЕР_126 , НОМЕР_143 , НОМЕР_536 , НОМЕР_147 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 та абонентськими номерами: НОМЕР_78 , НОМЕР_544 , НОМЕР_462 , НОМЕР_451 , НОМЕР_458 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_414 , НОМЕР_418 , НОМЕР_413 , НОМЕР_74 , НОМЕР_467 , НОМЕР_12 , НОМЕР_545 , НОМЕР_148 , НОМЕР_473 , НОМЕР_401 , НОМЕР_408 , НОМЕР_546 , НОМЕР_22 , НОМЕР_427 , НОМЕР_547 , НОМЕР_405 , НОМЕР_59 , НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_36 , НОМЕР_550 , НОМЕР_189 , НОМЕР_551 , НОМЕР_139 , НОМЕР_407 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_45 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 , НОМЕР_562 , НОМЕР_563 , НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567 , НОМЕР_568 , НОМЕР_459 , НОМЕР_569 , НОМЕР_570 , НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , НОМЕР_574 , НОМЕР_575 , НОМЕР_37 , НОМЕР_52 , НОМЕР_187 , НОМЕР_125 , НОМЕР_576 , НОМЕР_577 , НОМЕР_578 , НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_51 , НОМЕР_581 , НОМЕР_415 , НОМЕР_582 , НОМЕР_86 , НОМЕР_113 , НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , НОМЕР_118 , НОМЕР_586 , НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_11 , НОМЕР_400 , НОМЕР_154 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_14 , НОМЕР_592 , НОМЕР_593 , НОМЕР_10 , НОМЕР_594 , НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_6 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , НОМЕР_600 , НОМЕР_601 , НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , НОМЕР_28 , НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_1 , НОМЕР_611 , НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_612 , НОМЕР_613 , НОМЕР_9 , НОМЕР_465 , НОМЕР_614 , НОМЕР_615 , НОМЕР_476 , НОМЕР_616 , НОМЕР_617 , НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_410 , НОМЕР_466 , НОМЕР_403 , НОМЕР_140 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_56 , НОМЕР_101 , НОМЕР_624 , НОМЕР_122 , НОМЕР_625 , НОМЕР_406 та НОМЕР_626 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виявлення та вилучення речових доказів по справі, є доцільним звернутись до суду на отримання Ухвали про тимчасовий доступ до інформації мобільного оператора за вищевказаними мобільними номерами в період часу з 24.02.2022 року по термін дії Ухвали, з прив`язкою абонента «Б», з метою перевірки останніх на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення та інформації про з`єднання, які було здійснено з використанням мобільних терміналів зв`язку з IMEI із зазначенням абонентського номеру з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі абонентських номерів: НОМЕР_78 , НОМЕР_544 , НОМЕР_462 , НОМЕР_451 , НОМЕР_458 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_414 , НОМЕР_418 , НОМЕР_413 , НОМЕР_74 , НОМЕР_467 , НОМЕР_12 , НОМЕР_545 , НОМЕР_148 , НОМЕР_473 , НОМЕР_401 , НОМЕР_408 , НОМЕР_546 , НОМЕР_22 , НОМЕР_427 , НОМЕР_547 , НОМЕР_405 , НОМЕР_59 , НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_36 , НОМЕР_550 , НОМЕР_189 , НОМЕР_551 , НОМЕР_139 , НОМЕР_407 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_45 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 , НОМЕР_562 , НОМЕР_563 , НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567 , НОМЕР_568 , НОМЕР_459 , НОМЕР_569 , НОМЕР_570 , НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , НОМЕР_574 , НОМЕР_575 , НОМЕР_37 , НОМЕР_52 , НОМЕР_187 , НОМЕР_125 , НОМЕР_576 , НОМЕР_577 , НОМЕР_578 , НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_51 , НОМЕР_581 , НОМЕР_415 , НОМЕР_582 , НОМЕР_86 , НОМЕР_113 , НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , НОМЕР_118 , НОМЕР_586 , НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_11 , НОМЕР_400 , НОМЕР_154 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_14 , НОМЕР_592 , НОМЕР_593 , НОМЕР_10 , НОМЕР_594 , НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_6 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , НОМЕР_600 , НОМЕР_601 , НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , НОМЕР_28 , НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_1 , НОМЕР_611 , НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_612 , НОМЕР_613 , НОМЕР_9 , НОМЕР_465 , НОМЕР_614 , НОМЕР_615 , НОМЕР_476 , НОМЕР_616 , НОМЕР_617 , НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_410 , НОМЕР_466 , НОМЕР_403 , НОМЕР_140 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_56 , НОМЕР_101 , НОМЕР_624 , НОМЕР_122 , НОМЕР_625 , НОМЕР_406 та НОМЕР_626 та про з`єднання мобільних терміналів, які було здійснено з використанням мобільного терміналу зв`язку з IMEI : НОМЕР_57 , НОМЕР_29 , НОМЕР_146 , НОМЕР_162 , НОМЕР_270 , НОМЕР_142 , НОМЕР_38 , НОМЕР_83 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 , НОМЕР_482 , НОМЕР_123 , НОМЕР_483 , НОМЕР_106 , НОМЕР_484 , НОМЕР_212 , НОМЕР_198 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_87 , НОМЕР_175 , НОМЕР_485 , НОМЕР_152 , НОМЕР_486 , НОМЕР_131 , НОМЕР_487 , НОМЕР_119 , НОМЕР_107 , НОМЕР_488 , НОМЕР_48 , НОМЕР_46 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_114 , НОМЕР_174 , НОМЕР_108 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_173 , НОМЕР_144 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_494 , НОМЕР_495 , НОМЕР_496 , НОМЕР_497 , НОМЕР_149 , НОМЕР_178 , НОМЕР_498 , НОМЕР_84 , НОМЕР_499 , НОМЕР_167 , НОМЕР_221 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_501 , НОМЕР_99 , НОМЕР_97 , НОМЕР_135 , НОМЕР_100 , НОМЕР_502 , НОМЕР_130 , НОМЕР_503 , НОМЕР_249 , НОМЕР_504 , НОМЕР_132 , НОМЕР_159 , НОМЕР_151 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_179 , НОМЕР_176 , НОМЕР_183 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_98 , НОМЕР_102 , НОМЕР_129 , НОМЕР_514 , НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_287 , НОМЕР_517 , НОМЕР_288 , НОМЕР_137 , НОМЕР_136 , НОМЕР_518 , НОМЕР_79 , НОМЕР_60 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 , НОМЕР_236 , НОМЕР_161 , НОМЕР_160 , НОМЕР_53 , НОМЕР_521 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_522 , НОМЕР_170 , НОМЕР_169 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_269 , НОМЕР_105 , НОМЕР_145 , НОМЕР_177 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_92 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_156 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_138 , НОМЕР_91 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_150 , НОМЕР_80 , НОМЕР_82 , НОМЕР_535 , НОМЕР_141 , НОМЕР_128 , НОМЕР_126 , НОМЕР_143 , НОМЕР_536 , НОМЕР_147 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », АДРЕСА_19 за період часу з 24.02.2022 року(враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілих).

Отримання вказаної інформації необхідне за період з 24.02.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Вказана інформація знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_89 , начальнику відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_90 до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », АДРЕСА_19 з 24.02.2022 по кінцевий термін дії ухвали за наступними абонентським номерами та мобільними терміналами з номерами ІМЕІ: абонентський номер НОМЕР_78 , НОМЕР_544 , НОМЕР_462 , НОМЕР_451 , НОМЕР_458 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_414 , НОМЕР_418 , НОМЕР_413 , НОМЕР_74 , НОМЕР_467 , НОМЕР_12 , НОМЕР_545 , НОМЕР_148 , НОМЕР_473 , НОМЕР_401 , НОМЕР_408 , НОМЕР_546 , НОМЕР_22 , НОМЕР_427 , НОМЕР_547 , НОМЕР_405 , НОМЕР_59 , НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_36 , НОМЕР_550 , НОМЕР_189 , НОМЕР_551 , НОМЕР_139 , НОМЕР_407 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_45 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 , НОМЕР_562 , НОМЕР_563 , НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567 , НОМЕР_568 , НОМЕР_459 , НОМЕР_569 , НОМЕР_570 , НОМЕР_571 , НОМЕР_572 , НОМЕР_573 , НОМЕР_574 , НОМЕР_575 , НОМЕР_37 , НОМЕР_52 , НОМЕР_187 , НОМЕР_125 , НОМЕР_576 , НОМЕР_577 , НОМЕР_578 , НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , НОМЕР_51 , НОМЕР_581 , НОМЕР_415 , НОМЕР_582 , НОМЕР_86 , НОМЕР_113 , НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , НОМЕР_118 , НОМЕР_586 , НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_11 , НОМЕР_400 , НОМЕР_154 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_14 , НОМЕР_592 , НОМЕР_593 , НОМЕР_10 , НОМЕР_594 , НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_6 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , НОМЕР_600 , НОМЕР_601 , НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , НОМЕР_28 , НОМЕР_609 , НОМЕР_610 , НОМЕР_1 , НОМЕР_611 , НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_612 , НОМЕР_613 , НОМЕР_9 , НОМЕР_465 , НОМЕР_614 , НОМЕР_615 , НОМЕР_476 , НОМЕР_616 , НОМЕР_617 , НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_410 , НОМЕР_466 , НОМЕР_403 , НОМЕР_140 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , НОМЕР_56 , НОМЕР_101 , НОМЕР_624 , НОМЕР_122 , НОМЕР_625 , НОМЕР_406 та НОМЕР_626 та про з`єднання мобільних терміналів, які було здійснено з використанням мобільного терміналу зв`язку з IMEI : НОМЕР_57 , НОМЕР_29 , НОМЕР_146 , НОМЕР_162 , НОМЕР_270 , НОМЕР_142 , НОМЕР_38 , НОМЕР_83 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 , НОМЕР_482 , НОМЕР_123 , НОМЕР_483 , НОМЕР_106 , НОМЕР_484 , НОМЕР_212 , НОМЕР_198 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_87 , НОМЕР_175 , НОМЕР_485 , НОМЕР_152 , НОМЕР_486 , НОМЕР_131 , НОМЕР_487 , НОМЕР_119 , НОМЕР_107 , НОМЕР_488 , НОМЕР_48 , НОМЕР_46 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_114 , НОМЕР_174 , НОМЕР_108 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_173 , НОМЕР_144 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_494 , НОМЕР_495 , НОМЕР_496 , НОМЕР_497 , НОМЕР_149 , НОМЕР_178 , НОМЕР_498 , НОМЕР_84 , НОМЕР_499 , НОМЕР_167 , НОМЕР_221 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_501 , НОМЕР_99 , НОМЕР_97 , НОМЕР_135 , НОМЕР_100 , НОМЕР_502 , НОМЕР_130 , НОМЕР_503 , НОМЕР_249 , НОМЕР_504 , НОМЕР_132 , НОМЕР_159 , НОМЕР_151 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_179 , НОМЕР_176 , НОМЕР_183 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_98 , НОМЕР_102 , НОМЕР_129 , НОМЕР_514 , НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_287 , НОМЕР_517 , НОМЕР_288 , НОМЕР_137 , НОМЕР_136 , НОМЕР_518 , НОМЕР_79 , НОМЕР_60 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 , НОМЕР_236 , НОМЕР_161 , НОМЕР_160 , НОМЕР_53 , НОМЕР_521 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_522 , НОМЕР_170 , НОМЕР_169 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_269 , НОМЕР_105 , НОМЕР_145 , НОМЕР_177 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , НОМЕР_92 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_156 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_138 , НОМЕР_91 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_150 , НОМЕР_80 , НОМЕР_82 , НОМЕР_535 , НОМЕР_141 , НОМЕР_128 , НОМЕР_126 , НОМЕР_143 , НОМЕР_536 , НОМЕР_147 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , із зазначенням абонентського номеру з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок терміном на 2 місяці;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1