Провадження № 1-кс/537/288/2023
Справа № 537/1481/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей по об`єкту будівництва «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області»: первинної звітної документації в повному обсязі, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), на суму 310 752,56 грн, з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) на суму 310 752,56 грн; блоку даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журналу технічного нагляду по об`єкту будівництва; товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; відомостей списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва, а також документів по об`єкту будівництва «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», а саме: договірної ціни до додаткової угоди № 1 від 22.12.2021 до договору підряду № 2 від 17.12.2021 в повному обсязі з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки); блоку даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації; журналу технічного нагляду по об`єкту будівництва; товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; відомостей списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва, які перебувають у володінні служби Директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кременчуцької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів вказаних речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000006 від 06.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 можливо внесені недостовірні відомості до документів, що стосуються процедури закупівлі UA-2021-05-19-009889-b на суму 855 614 грн. «Реконструкція існуючого спортивного поля для міні-футболу на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ». Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_5 , підрядник - ФОП ОСОБА_6 , технічний нагляд за об`єктом здійснював - ФОП ОСОБА_7 . Термін виконання до 31.12.2021. Відповідно до додаткової угоди № 1 до договору підряду № 48 від 17.06.2021, укладеного за результатами вказаної закупівлі у зв`язку із завершенням бюджетного року зменшено бюджетне фінансування у 2021 році на суму - 14 638,38 грн. загальна сума договору складає 652 028,28 грн. Договір про закупівлю UA-2021-05-19-009889-b виконано 10.01.2022. За допомогою пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на виконання вказаного договору сплачено 652 028,28 грн. (транзакція № 207345401 від 08.07.2021 на суму 200 000 грн. та транзакція № 210088647 від 12.08.2021 на суму 452 028,28 грн.). Проведеним оглядом даного об`єкту було встановлено невиконання ряду робіт, відповідно до укладеного договору. Крім того, 02.06.2021 між комунальним закладом фізичної культури і спорту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Кременчуцької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір підряду щодо «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області (нове будівництво)». Відповідно до п. 3.2. Договору його ціна становить 822 855,52 грн. Строк дії договору до 31 грудня 2021 року. 17.12.2021 між комунальним закладом фізичної культури і спорту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Кременчуцької міської ради, в особі директора ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 укладено договір підряду № 2 щодо «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області (нове будівництво)». Відповідно до п. 9 Договору його ціна становить 1 378 192,32 грн. Строк дії договору до 31 грудня 2021 року. 22.12.2021 додатковою угодою № 1 до договору № 2 від 17.12.2021 суму договору зменшено до 1 048 135,78 грн. 06.01.2021 слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області проведено огляд мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області, яким встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, а саме: відсутні ворота гандбольні, стенд волейбольний із заставними, сітки для гандболу і міні-футболу, сітка волейбольна, сітка для великого тенісу, відповідно не проведені роботи по їх улаштуванню, не нанесено розмітку фарбою ,також не зроблено роботи по укладанню сітки кладочної та гумової плитки тощо. Крім того, 06.01.2021 слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області проведено огляд спортивного майданчика на території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області, яким встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, а саме: відсутня бетонна тактильна плитка, шипи, готова піщано-щебенева суміш тощо. В ході проведення досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту будівництва «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 . Проте встановити відповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт з «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», згідно договору від 02.06.2021 обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації з будівництва, у повному обсязі не видається за можливе, оскільки експерту не було надано зазначений ним в клопотанні перелік документів, які необхідні для надання висновку, а саме: первинна звітна документація в повному обсязі, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), на суму 310 752,56 грн, з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) на суму 310 752,56 грн.; блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims - для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd - для договірної документації, файл із розширенням .imp - для підрядної документації; журнал технічного нагляду по об`єкту будівництва; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; відомості списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва. Крім того, в ході проведення досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту будівництва «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 . Проте встановити відповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт з «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», згідно договору № 2 від 17.12.2021 обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації з будівництва, у повному обсязі не видається за можливе, оскільки експерту не було надано зазначений ним в клопотанні перелік документів, які необхідні для надання висновку, а саме: договірна ціна до додаткової угоди № 1 від 22.12.2021 до договору підряду № 2 від 17.12.2021 в повному обсязі з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки); блок даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims - для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd - для договірної документації, файл із розширенням .imp - для підрядної документації; журнал технічного нагляду по об`єкту будівництва; товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; відомості списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва. В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам УСР в Полтавській області ДСР НП України. На виконання доручення оперативними співробітниками УСР було проведено ряд оперативних заходів, якими встановлено, що ОСОБА_9 з метою привласнення бюджетних коштів та створення видимості конкурентної діяльності також використовує фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 , який зареєстрований як фізична особа - підприємець, проте фактично фінансово-господарську діяльність веде ФОП ОСОБА_9 . Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Полтавській області майора поліції ОСОБА_10 встановлено, що оригінали документів які мають значення для досудового розслідування, зберігаються в каб. №410 «Департамент молоді та спорту» ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою АДРЕСА_3 . Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що даний час необхідно з`ясувати обставини даного кримінального правопорушення, постала необхідність в отриманні доступу до оригіналів речей та документів, які зазначені в прохальній частині клопотання, щодо здійснення робіт по об`єкту будівництва «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», а також по об`єкту будівництва «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», у зв`язку з чим ініціатор клопотання звернувся до слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав наведених у ньому. Вказав, що в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 було встановлено, що Комунальний заклад фізичної культури і спорту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» Кременчуцької міської ради знаходиться в процесі ліквідації. Також, під час проведення слідчої дії, директор вказаного закладу, ОСОБА_8 повідомив, що зазначені в ухвалі суду документи, які необхідно було відшукати знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання у зв`язку з тим, що їй невідомо де знаходяться оригінали документів, які вказані в прохальній частині клопотання. Зазначила, що Комунальний заклад фізичної культури і спорту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» Кременчуцької міської ради знаходиться в процесі ліквідації, ліквідатором якого назначено ОСОБА_8 та на даний час відбувається процедура перечі документів. Якщо дані документи все-таки перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 вони будуть надані на виконання вимог ухвали суду.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 06.01.2022 внесено відомості такого змісту: «У ході проведення працівниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання шляхом моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та перевірки оперативної інформації виявлені можливі порушення законодавства у бюджетній сфері під час державних закупівель, а саме можливих неправомірних дій з боку осіб органів влади та комунальних підприємств та установ ІНФОРМАЦІЯ_10 та під час виконання робіт щодо улаштування об`єктів на території м. Кременчука. А саме, спортивного мультифункціонального майданчику на території спорткомплексу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться у кварталі 304; майданчика для спортивних ігор на території ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлового приміщення ІНФОРМАЦІЯ_13 особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за адресою: АДРЕСА_6 та ряду інших об`єктів».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

27.01.2022 за №СЕ-19/117-22/1074-БТ надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_11 щодо необхідності надання додаткових матеріалів по об`єкту будівництва та «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області (нове будівництво)», а саме: договору підряду на виконання робіт; договірної ціни до договору підряду в повному обсязі з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки); проектної документації в повному обсязі з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова вартість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки); експертного звіту щодо розгляду проектно-кошторисної документації; первинної звітної документації в повному обсязі, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; блоку даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файлу з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файлу із розширенням .imd для договірної документації, файлу із розширенням .imp для підрядної документації; загального журналу робіт по об`єкту будівництву; журналів авторського та технічного нагляду по об`єкту будівництва; актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва; актів на закриття прихованих робіт по об`єкту будівництва; товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва; видаткових накладних на використанні будівельні матеріали при проведенні робіт на об`єкті будівництва; відомості списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва.

Згідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, пояснення прокурора та представника володільця документів, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000006, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до клопотання матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів по об`єкту будівництва «Улаштування спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області»:

-первинної звітної документації в повному обсязі, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), на суму 310 752,56 грн, з розрахунками (локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма КБ-3) на суму 310 752,56 грн;

-блоку даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації;

-журналу технічного нагляду по об`єкту будівництва;

-товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва;

-відомостей списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва;

а також документів по об`єкту будівництва «Улаштування мультифункціонального спортивного майданчика на території спорткомплексу «Юність» в кварталі 304 в м. Кременчуці Полтавської області», а саме:

-договірної ціни до додаткової угоди № 1 від 22.12.2021 до договору підряду № 2 від 17.12.2021 в повному обсязі з розрахунками (відомість обсягів робіт, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та інші розрахунки);

-блоку даних з комп`ютерної програми АВК по об`єкту будівництва: файл з розширенням .ims для проектно-кошторисної документації, файл із розширенням .imd для договірної документації, файл із розширенням .imp для підрядної документації;

-журналу технічного нагляду по об`єкту будівництва;

-товаротранспортних накладних та шляхових листів машин та механізмів, які були задіяні при виконанні робіт по об`єкту будівництва;

-відомостей списання матеріалів при проведенні робіт на об`єкті будівництва

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 09.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 11.05.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1