Справа № 1-кс/593/311/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"01" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурорки ОСОБА_3

старшого слідчого СВ відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000133 від 01 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 01.05.2023 у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 28.04.2023 року близько 14 год 00 хв, ОСОБА_5 отримала сповіщення в месенджері «Telegram» та перейшла за посиланням для отримання державної допомоги, де ввела реквізити своєї банківської картки, після чого близько 16 год 30 хв цього дня, виявила, що з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 20430,49 гривень, чим завдано матеріальної шкоди.

01 травня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28 квітня 2023 року близько 14 год. 00 хв. до ОСОБА_5 на телефон надійшло сповіщення в мессенджері «TELEGRAM» від групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про отримання допомоги від держави у розмірі 6500 гривень на банківську картку. Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням що знаходилось у вказаній групі, її було переадресовано на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому ОСОБА_5 залишила свої дані та номер карткового рахунку з пін-кодом, далі їй на мобільний телефон зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження дозволу на вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона натиснула «1», тим самим надала дозвіл на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_5 пішла займатись своїми домашніми справами, близько 16 год. 30 хв. того ж дня, взявши телефон до рук ОСОБА_5 помітила на своєму телефоні багато пропущених дзвінків від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сповіщення про зняття грошових коштів з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 17665,49 грн., та з картки для виплат № НОМЕР_4 в сумі 2 765 грн., яку ОСОБА_5 вказала для отримання державної допомоги. Згідно виписок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.05.2023 по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), наданої потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що 28.04.2022 року з даної картки здійснено 3 перекази грошових коштів на загальну суму 2765 гривень з урахуванням комісії. По картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) 28.04.2023 року здійснено 12 переказів кредитних грошових коштів на загальну суму 17665,49 гривень з урахуванням комісії.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- касових операцій за рахунками № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 08 год. 00 хв. 28.04.2023 року по 23 год. 00 хв. 28.04.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за картковими рахунками № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 08 год. 00 хв. 28.04.2023 року по 23 год. 00 хв. 28.04.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 08 год. 00 хв. 28.04.2023 року по 23 год. 00 хв. 28.04.2023 року в паперовому та електронному вигляді, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілої, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурорки ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у речах та документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по банківських рахунках НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_4 ) та НОМЕР_6 (банківська картка НОМЕР_3 ), - має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно клопотання кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_5 вчинено в період з 14 год. 36 хв. 28.04.2023 року, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю за період з 14 год. 00 хв. 28.04.2023 року по 23 год. 00 хв. 28.04.2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступниці начальника СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - по банківських рахунках НОМЕР_5 (банківська картка НОМЕР_4 ) та НОМЕР_6 (банківська картка НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14 год. 00 хв. 28.04.2023 року по 23 год. 00 хв. 28.04.2023 року в паперовому та електронному вигляді про:

- касові операції, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу);

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя