провадження №1-кс/279/653/23
Справа № 279/2927/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000142 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

8.05.2023 року до Коростенського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 07.05.2023 року близько 13:10 год., на іїї мобільний надійшов дзвінок, чоловічий голос представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що з рахунку ОСОБА_4 , намагались зняти грошові кошти в сумі 14,583,56 грн., шахрайським шляхом та потрібно перерахувати кошти на резервну картку банку, на що ОСОБА_4 , погодилась та власноруч увела картку, яку їй надиктували в додаток банку та підтвердила дію в результаті чого з її картки було знято грошові кошти.

23 вересня 2020 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 ., яка пояснила , що 07.05.2023 року вона отримала дзвінок з невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , піднявши трубку почула чоловічий голос, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що з її рахунку невідомі шляхом шахрайських дій намагались зняти грошові кошти. Вона почала хвилюватись та запитувати як вчинити в цій ситуації аби її кошти були збережені. На що чоловічий голос повідомив, що можна скинути кошти з її карти на резервну картку банку і кошти будуть збережені на що вона погодилась. Їй повідомили, що треба зайти в додаток банку та ввести ніби її резервну картку банку, вона ввела надиктований працівником служби безпеки банку номер, сума переводу висвітилась самостійно та підтвердила дану транзакцію. Номер банківської картки НОМЕР_2 ( Альфа банк) . Сума переказу була 14,583,56 гривень.

Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин встановлено.

В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 ., який перебуває у власності і обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу Коростенського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_9 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 06.05.2023 року по 09.05.2023 року.

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 через термінали самообслуговування або" в Інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з06.05.2023 року по 09.05.2023 року.

Надати дізнавачу СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу Коростенського РУП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_9 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_10