Справа № 439/1378/23 Провадження № 1-кс/439/259/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

28 липня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000216, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформацію про власника картки Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 21 липня 2023 року по 23:59 год. 26 липня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу, операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 21 липня 2023 року по 23:59 год. 26 липня 2023 року, з можливістю їх вилучення.

Слідчийв судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2023 року за № 0000216 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 2), відповідно до яких 21 липня 2023 року приблизно о 15.30 год. невідома особа телефонуючи із номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 , шляхом обману отримала від неї інформацію про реквізити її карткового рахунку НОМЕР_1 , після чого шляхом проведення переказів заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 37026,5 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 4), вона є клієнтом Державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є володільцем банківського рахунку № НОМЕР_1 . 21 липня 2023 року близько 15:26 год., до неї на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що по її банківському рахунку проводяться підозрілі фінансові операції. В подальшому подзвонив з номеру НОМЕР_2 о 15:30 год. та повідомив, що останній потрібно поміняти свій пін-код. Тоді невідомий сказав, щоб продиктувала свій пін-код. Вона продиктувала свій пін-код. Зрозумівши, що відносно неї вчинювалися шахрайські дії, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру НОМЕР_5 та повідомила, щоб заблокували картку. В подальшому знайшла в банк та отримала виписку в банку відповідно до якої 21 липня 2023 о 15:36 год. в неї списані кошти 29500 грн., та комісія 300 грн., 21 липня 2023 року о 15:37 год. списано кошти в сумі 7150 грн. та комісія 76,50 грн. Діями даної особи заподіяно матеріальну шкоду в сумі 37026,5 гривень.

Перерахування 21 липня 2023 року коштів в сумі 37026,5 грн. з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується копією виписки по картковому рахунку (а.с. 3).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини в день вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу за інший період не мотивовано.

Указані обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: - інформацію про власника картки Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до рахунку № НОМЕР_1 рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 21 липня 2023 року по 23:59 год. 21 липня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 21 липня 2023 року по 23:59 год. 21 липня 2023 року.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1