Справа № 333/3375/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 01.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

28 липня 2023 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 01.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 20.04.2022 по момент оголошення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.04.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом продажу товару, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, а саме заявниця 28.04.2023 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 переказала грошові кошти у сумі 6200 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . Матеріальний збиток становить 6200 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_5 ) повідомила, що 28.04.2023 приблизно о 09-30 год. на інтернет - сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дров вартістю 1 100,00 грн. за один куб, номер телефону вказаний у оголошенні - НОМЕР_6 . Того ж дня о 09-55 год. вона зв`язалась з продавцем за вищевказаним номером. В ході розмови продавець повідомив що ціна за 10 кубів дров складає 12 400,00 грн з доставкою. Вони домовились про здійснення передоплати у розмірі 50% від повної вартості, тобто 6 200,00 грн. Продавець надіслав ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_4 , на яку потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кредитні кошти у сумі 6 200,00 грн. зі своєї кредитної банківської карти № НОМЕР_3 . Доставка мала бути 29.04.2023 о 09-00 год., після якої потерпіла мала оплатити другу частину суми, однак 29.04.2023 продавець перестав виходити на зв`язок.

Банківська картка № НОМЕР_4 видана Інтернет - банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Емітентом платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

На підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя №333/3375/23 від 22.05.2023 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримано доступ до банківської інформації по картці № НОМЕР_4 . Проведеним доступом встановлено, що вищевказана картка емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає - АДРЕСА_3 . Станом на 14.06.2023 у ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) наявні рахунки:

- НОМЕР_7 у гривнях,

- НОМЕР_8 у гривнях,

- НОМЕР_9 у гривнях,?

- НОМЕР_10 у гривнях,

- НОМЕР_11 у гривнях,

- НОМЕР_12 у гривнях, доларах США, євро,

- НОМЕР_13 у гривнях, доларах США,

- НОМЕР_14 у гривнях,

- НОМЕР_7 у гривнях, доларах США, євро,

- НОМЕР_15 у гривнях,

- НОМЕР_16 у гривнях.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання дізнавача СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 01.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 20.04.2022 по момент оголошення ухвали, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України

ухвалила:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному 01.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капралу поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:?

- інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 20.04.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

- НОМЕР_7 у гривнях,

- НОМЕР_8 у гривнях,

- НОМЕР_9 у гривнях,

- НОМЕР_10 у гривнях,

- НОМЕР_11 у гривнях,

- НОМЕР_12 у гривнях, доларах США, євро,

- НОМЕР_13 у гривнях, доларах США,

- НОМЕР_14 у гривнях,

- НОМЕР_7 у гривнях, доларах США, євро,

- НОМЕР_15 у гривнях,

- НОМЕР_16 у гривнях.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1