ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3024/23

Провадження № 1-кс/210/1559/23

"04" липня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000056 від 18.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.07.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000056 від 18.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи), старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 .

До Криворізької південної окружної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 в період часу з червня 2022 року по вересень 2022 року, шляхом обману, під приводом надання послуг у підготовці тендерних договорів підряду, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди.

На підставі зазначеної заяви Криворізькою південною окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що останній познайомився з ОСОБА_8 , який завірив потерпілого, що зможе підготувати тендерну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій працював потерпілий, таким чином, що підприємство виграє тендер та укладе договір на вигідних умовах. ОСОБА_7 , довірившись ОСОБА_8 , погодився на пропозицію та протягом 2022 року неодноразово надсилав грошові кошти за виконану ОСОБА_8 роботу. До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виграло жодного тендеру та не уклала ні одного договору, яких обіцяв ОСОБА_8 та якому за підготовку документів потерпілий сплачував грошові кошти.

Так, протягом 2022 року ОСОБА_7 неодноразово сплачував грошові кошти ОСОБА_8 загалом готівкою та 11.07.2022 року через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатив грошові кошти в сумі 100 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_8 за номером: НОМЕР_1 . Також, 23.10.2022 року повторно сплатив грошові кошти в сумі 23 000грн. на картку НОМЕР_1 , та 11.01.2023 року в сумі 30 000грн. на зазначену банківську картку. Також, потерпілий повідомив, що ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив код платника податків ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_2 ).

Відповідно до показів ОСОБА_7 встановлено, що останній надав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі близько 4 985 000грн. Більшість суми була передана ОСОБА_7 готівкою особисто ОСОБА_8 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_9 , встановлено, що останній, довірившись ОСОБА_8 , погодився на пропозицію останнього щодо підготування тендерної документації від імені ФОП ОСОБА_9 , та протягом жовтня 2022 року - січня 2023 року сплачував грошові кошти за виконану останнім роботу в сумі близько 36 500 доларів США, але до теперішнього часу ОСОБА_8 тендерну документацію не підготовив та будь-яку угоду за організацією останнього з ФОП ОСОБА_9 не укладено.

Відповідно до інформаційного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.06.2023 року встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 числяться наступні особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме довідки про доходи за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час відносно таких осіб:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Зазначена інформація має значення для ходу досудового розслідування з метою встановлення фактичного доходу ОСОБА_8 та його близьких осіб, аналізу сум та дат офіційних доходів, встановлення наявності чи відсутності неофіційних доходів, планування та проведення в ході досудового розслідування таких слідчих (розшукових) дій як обшук, тимчасовий доступ до речей і документів, тощо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення - встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які необхідні для проведення експертиз з метою підтвердження чи спростування суми заборгованості з невиплати заробітної плати, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст.2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме належним чином завірені копії довідок про доходи за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час відносно наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання слідчий просить проводити без участі особи, у володінні якої перебувають зазначені матеріали.

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 18.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000056 від 18.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000056 від 18.05.2023 року, з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме довідки про доходи за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час відносно таких осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих по кримінальному провадженні №0000056 від 18.05.2023 року.

Строк дії даної ували, - до 01 вересня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1