Справа №463/4192/23
Провадження №1-кс/463/3597/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 27 квітня 2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000055 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000055 від 27 квітня 2023 року, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні.

Отримання доступу до оригіналів вищезазначених документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість дослідження вказаних документів, які містять інформацію про його протиправну діяльність. Вилучення такої документації та речей, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз, а також унеможливлення їх зміни або знищення. У зв`язку з наведеним, просить клопотання задоволити.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження №0000055 від 27 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, перевіряються обставини, що протягом 2019-2022 років в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, укладені та виконанні різного роду договорів, в тому числі на капітальне будівництво, реконструкцію, ремонт, посадовими особами Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може мати місце зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Вказане досудове розслідування розпочато на підставі результатів ревізій фінансово-господарської діяльності комунальне некомерційне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі КНП ЛОР) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №131304-21/5 від 07.04.2023 та №131304-21/7, які надішли до Галицької окружної прокуратури м. Львова.

Як вбачається із матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, наступне: що за результатами проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою в Prozorro (ID: UA-2019-03-29-001526- а), між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі статуту, укладено договір від 29.05.2019 №294 (далі - Договір №294).

Відповідно до п.1.1 Договору №294 Постачальник зобов`язується у 2019 році поставити Покупцеві товар «ДК 021:20-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Рентгенодіагностична система базі дистанційно- на керованого рентгенівського апарату на 3 робочих місця з цифровим плоско- панельним детектором та принтером сухого друку) відповідно до умов даного Договору, а Покупець прийняти та оплатити його.

Пунктом 3.1. Договору №294 визначено, що ціна цього Договору становить 6 495 000,00 грн, в т.ч. ПДВ (7%) 424 906,54 гривень.

Згідно додатку №1 до Договору №294 в специфікації зазначено найменування товару: «Рентгеноскопічна система FLEXAVISION» 1 комплект, загальною вартістю 6 495 000,00 грн, в т.ч. ПДВ 7% - 424 906,54 гривень.

В ході ревізії встановлено, що за даними Prozorro (ID: UA-2019-03-29- 001526- а), дата та час розкриття тендерної пропозиції відбулася о 13:14, 14 травня 2019 року. Слід відмітити що за даними, https://index.minfin.com.ua/ua/exchange/archive/, ставка НБУ до 100 доларів США на дату розкриття тендерних пропозицій становить 2611,3216 гривень.

Відповідно, ставка НБУ до 100 доларів США на момент здійснення подання оплати становить 2531,0639 гривень. Так, зміна курсу іноземної валюти на момент здійснення оплати ціни цього договору, визначеної в п. 3.1. Договору, визначеного Національним банком України, більша ніж на 2% від того, а саме на 3,07%, який існував на момент розкриття тендерних пропозицій.

Так, з урахуванням вищевикладеного нова ціна Товару згідно Договору №294 становить: Ѕ(нова) = (2531,0639/2611,3216)* 6 495 000,00 = 6 295 379,33 гривень.

Ревізією встановлено, що в недотримання ст.638 ЦКУ, п.1 ст.193 та п.2 і 3 ст. 180 ГКУ, п. 3.1, 11.3 Договору №294 КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено оплату завищеної вартості рентгенодіагностичної системи на базі дистанційно- керованого рентгенівського апарату на 3 робочих місця з цифровим плоско- панельним детектором та принтером сухого друку на суму курсових різниць в розмірі 199 620,67 грн, що відповідно до ст. 22 ЦКУ та ст. 224, 225 ГКУ є збитками.

Окрім цього встановлено, наступне: що за результатами процедури відкритих торгів за ID UA-2022-05-16-001920-а, щодо закупівлі харчування для хворих на фенілкетонорію між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі ОСОБА_7 , що діє на підставі Довіреності №б/н від 25.02.2022, укладено договір від 14.06.2022 № 178.

Відповідно до п.3.1 Договору №178 ціна договору становить 444 298,02 грн, у т.ч. ПДВ 74049,67 гривень.

Згідно специфікації до Договору №178, викладеної в додатку 1, Постачальник зобов`язується у 2022 році поставити Покупцеві товар, а саме Фку нутрі 3 енерджі (Nutri харч. д/хв. на фенілкет. 454 г PKU Nutri 3 Ener. від 9 років та ваг.жінок) в кількості 227 штук.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в складі своєї тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » подано документи якості.

Згідно даних даного файлу, учасником завантажено «текст етикетування» харчового продукту для спеціальних медичних цілей для осіб від 9 років та дорослих, включаючи вагітних жінок хворих на фенілкетонорію ФКУ Нутрі 3 Енерджі/PKU Nutri 3 Energy де зазначено: «Тільки для осіб з підтвердженою Фенілкетонурією! Застосовувати тільки під наглядом лікаря! He використовувати якості B єдиного джерела поживних речовин! При використанні суворо дотримуватися вікових рекомендацій! Тільки для ентерального споживання!».

Згідно видаткової накладної від 23.08.2022 №1517, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено поставку Nutri харч. д/хв. на фенілкет. 454 г PKU Nutri 3 Ener. від 9 років та ваг.жінок (2023.10.07, 07.10.2023) в кількості 227 шт на загальну вартість 444 298,02 грн, в т.ч. ПДВ 74 049,67 гривень. Також, у видатковій накладній зазначено код товару УКТ ЗЕД 2106 90 9890.

В ході ревізії встановлено, що постачання спеціального дитячого харчування на протязі всього ревізійного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалося за відповідними кодами УКТ ЗЕД 2106 909890 та 2202 999100.

Слід відмітити, що постачання ентерального харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Підприємству в ревізійному періоді здійснювалося за кодом УКТ ЗЕД 2202 99 9100 без ПДВ.

Так, за період червень вересень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », - згідно наданих видаткових накладних, здійснено поставку ентерального харчування за кодом УКТ ЗЕД 2106 909890, на загальну суму 3 424 817,66 грн, в.т.ч. ПДВ - 570802,94 гривень.

Крім того, відповідно до наданих в ході ревізії видаткових накладних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період грудня 2020 квітня 2021 років, здійснено поставку ентерельного харчування за кодом УКТ ЗЕД 2106 90 9890 на загальну суму 2 707 167,06 грн в. т. ч. ПДВ 451 194,51 гривень.

Таким чином, в порушення постанови №224 Підприємством укладено договорів та сплачено завищену вартість ентерального харчування на суму ПДВ в розмірі 1 154 188,46 грн, що відповідно до ст.22 Цивільного кодексу України та статей 224, 225 Господарського кодексу України є збитками завданими Підприємству на вказану суму.

В ході ревізії встановлено, що закупівля ентерального харчування здійснювалася відповідно до Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров`я Львівської області на 2021-2025 роки за кошти субвенції з державного бюджету.

Також встановлено, наступне: що за результатами проведення відкритих торгів в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ID: UA-2019-02-28-000195-b) між КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », В особі керівника регіонального структурного підрозділу ОСОБА_8 , що діє на підставі довіреності №233 від 11.12.2018, укладено договір від 04.04.2019 року №106.

Відповідно до п.1.1 Договору №106 учасник зобов`язується у 2019 році поставити Замовникові товари «33600000-6 Фармацевтична продукція (СРV)», зазначені в специфікації, яка містить вказівку на найменування, одиницю виміру, кількість, ціну за одиницю та загальну суму і є невід`ємною частиною Договору, а Замовник прийняти і оплатити такі товари.

Найменування (номенклатура, асортимент) товару: лікарські препарати МНН: Тоцилізумаб - 933 фл.

Пунктом 3.1. Договору №106 визначено, що загальна вартість Договору складає 4 047 647,90 грн, у т.ч. ПДВ -264 799,40 гривень.

Згідно пункту 3.2. Договору № 106, зазначено, що ціна в цьому Договорі про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених:

- пп.2, п. 4, ст.36, ЗУ «Про публічні закупівлі» [22], а саме - зміни ціни за одиницю товару не більш ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

- пп.5, п. 4, ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» [22], а саме узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів);

- пп.7, п. 4, ст.36 ЗУ «Про публічні закупівлі» [22], а саме зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти по відношенню до курсу, зафіксованому сторонами в Договорі, зміни біржових котирувань або показників Plans, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Сторони фіксують в Договорі курс гривні до ЄВРО в значенні 30,45 грн, яке відповідає курсу НБУ до ЄВРО на 04.04.2019. В разі зміни зафіксованого в Договорі курсу в гривні до ЄВРО, сторони можуть змінювати зазначені в Договорі ціни на товари, встановлюючи їх максимальне значення за формулою: Цз=Цд (Кмб/кфд), де Цз- максимально припустима зміна ціни товару; Цд ціна товару за Договором; Кмб - курс НБУ гривні до ЄВРО на дату реалізації товару; Код- курс НБУ до ЄВРО, що зафіксований в договорі.

Поставка товару згідно Договору №106, здійснена відповідно до наступних видаткових накладних: №8863 від 16.10.2019 на суму 1084578,75 грн; №9274 від 28.10 2019 на суму 954 429,30 грн; №10882 від 11.12.2019 на суму 533 612,74 грн.

Курс Євро на дати поставки товару становив 27,28 грн; 27,96 грн; 26,24 грн відповідно.

Сплата за Договором №106, проведена в повному обсязі.

Здійсненим окремим аналізом усіх оголошень в електронній системі закупівель, встановлено аналогічні факти не використання права зменшення ціни на товар та зміни вартості договору за рахунок курсових різниць.

Отже, як наслідок не внесення змін до договорів, з урахуванням права, що було передбачено умовами Договорів, а саме зменшення ціни на товар та зміни вартості договору 30 рахунок курсових різниць призвело до неефективних втрат КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 945,5 тис. гривень.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- усіх оригіналів документів по проведенню відкритих торгів в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ID: UA-2019-03-29-001526- а) щодо поставки товару «ДК 021:20-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Рентгенодіагностична система базі дистанційно- на керованого рентгенівського апарату на 3 робочих місця з цифровим плоско- панельним детектором та принтером сухого друку), тендерну пропозицію по вказаному тендеру, також договір №294 від 29.05.2019 та усі додатки до нього, (укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), додаткові угоди з додатками, акти виконаних робіт за вказаним договором, накладні, платіжні доручення за вказаним договором (інші документи, що підтверджують оплату), прихідні документи на вказаний товар, документи що стосуються ввезення з-за кордону Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Рентгенодіагностична система базі дистанційно- на керованого рентгенівського апарату на 3 робочих місця з цифровим плоско- панельним детектором та принтером сухого друку), акти-прийому передачі, видаткові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання передачі обладнання, графіки виконання робіт, договірна ціна, акти введення в експлуатацію, інші документи що стосуються поставки Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (CPV) (Рентгенодіагностична система базі дистанційно- на керованого рентгенівського апарату на 3 робочих місця з цифровим плоско- панельним детектором та принтером сухого друку) КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- усіх оригіналів документів по проведенню відкритих торгів в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ID UA-2022-05-16-001920-а) щодо закупівлі харчування для КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тендерну пропозицію по вказаному тендеру, також оригінал договору №178 від 14.06.2022 та усі додатки до нього, (укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), додаткові угоди з додатками, бухгалтерської документації (рахунки, акти надання послуг, чеки, відомості, довідки про вартість наданих послуг, інші) щодо розрахунків за договором вказаної поставок, сертифікатів відповідності та іншої документації щодо зазначеної продукції, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі щодо продукції, документації щодо формування цінової пропозиції на продукцію, податкових накладних, зареєстрованих щодо постачання продукції;

- усіх оригіналів документів щодо поставки ентерельного харчування за кодом УКТ ЗЕД 2106 90 9890, тендерну пропозицію по вказаному тендеру, оригінали договорів та усі додатки до них, (укладених з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), додаткові угоди з додатками, бухгалтерської документації (рахунки, акти надання послуг, чеки, відомості, довідки про вартість наданих послуг, інші) щодо розрахунків за договором вказаної поставок, сертифікатів відповідності та іншої документації щодо зазначеної продукції, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі щодо продукції, документації щодо формування цінової пропозиції на продукцію, податкових накладних, зареєстрованих щодо постачання продукції;

- усіх оригіналів документів по проведенню відкритих торгів в ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ID: UA-2019-02-28-000195-b) щодо поставки товару «33600000-6 Фармацевтична продукція (СРV)» для КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тендерну пропозицію по вказаному тендеру, також договір №106 від 04.04.2019 та усі додатки до нього, (укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), додаткові угоди з додатками, акти виконаних робіт за вказаним договором, накладні, платіжні доручення за вказаним договором (інші документи, що підтверджують оплату), прихідні документи на вказаний товар, документи що стосуються ввезення з-за кордону «33600000-6 Фармацевтична продукція (СРV)», акти-прийому передачі, видаткові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання передачі обладнання, графіки виконання робіт, договірна ціна, акти введення в експлуатацію, інші документи що стосуються поставки «33600000-6 Фармацевтична продукція (СРV)» для КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сертифікатів відповідності та іншої документації щодо зазначеної продукції;

- статут КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказ про призначення на посаду директора КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , його посадові обов`язки, 10 (десять) документів на яких наявний підпис ОСОБА_5 за період 2019-2022 року.

Які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення оригіналів документів для запобігання знищення вищевказаних речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_14 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1