Номер провадження:1-кс/521/2132/23
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки Iphone 13 PRO MAX золотистого кольору в чохлі, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою з номером НОМЕР_2 , банківська картка «Альфа-Банк» з номером НОМЕР_3 з написом DIANA OHANOVA, банківська картка «Приват-Банк» з номером НОМЕР_4 , купюри номіналом 50 євро з наступними серіями: EC, EB, EB, PB, PB, X3, CA, RC, UD, НОМЕР_5 , купюри номіналом 100 євро з наступними серіями: SD, EA, EA, SA, SI, SC200070572, VO, SE, SA, SD, S4, VA, SD, SB, VC, SA, UB, XI, RB, VO, S5, SB, UD, SB, SI, S3, B, VO, SB, SB, SA, SC, SD, SD203104653, UB, RB, SA, N7, S2, X5, SA, UC, WA, UA, RB, X2, SC, SB, SB, SB, SA, UC, SD, WA, SB, SC, XO, XI, X7, UD, купюри номіналом 200 євро з наступними серіями: SD, SB, SB; сім-картка EZYS № НОМЕР_6 , сім-картка EZYS № НОМЕР_7 , сім-картка «du» № НОМЕР_8 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділенням ВП №3 ОРУП №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 01.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 149 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000092 від 01.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 149 КК України здійснюється Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня 2023 року, більш точна дата та час досудовим розслідування не встановлені, однак не пізніше середини місяця, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому місці, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування та переміщення людей з метою їх експлуатації, керуючись метою вчинення злочинів, спрямованих на порушення конституційних прав людини - особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішила зайнятись злочинною діяльністю, пов`язаною з пошуком, вербуванням та переміщенням осіб з уразливим станом через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин через державний кордон України, яким пропонувала високооплачувану роботу і не ставила їх до відома про свій злочинний умисел про вербування осіб жіночої статті з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, протягом квітня 2023 року ОСОБА_5 , переслідуючи мету наживи, підшукала у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб раніше незнайому їй ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте дізнавшись про їх майновий стан, вирішила здійснити подальше вербування для надання інтимних послуг за кордоном при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 із свого номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», проводила листування з ОСОБА_6 за її особистим номером НОМЕР_10 та ОСОБА_7 за її особистим номером НОМЕР_11 під час якого ОСОБА_5 стала спілкуватися з останніми та, з`ясувавши, що дівчата займається пошуком роботи, стала пропонувати їм роботу за кордоном, на ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надали свою згоду та вони домовились щодо особистої зустрічі.

В подальшому 11.05.2023 приблизно о 18 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись по вулиці Богдана Хмельницького біля кафе «Оливка» у м. Одеса, зустрілась зі ОСОБА_7 , після чого, розповіла, що вона має можливість працевлаштувати її до Литовської Республіки. В ході подальшого спілкування, ОСОБА_5 впевнившись, що ОСОБА_7 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, почала пропонувати останній роботу за кордоном з надання інтимних послуг в Литовській Республіці.

Також, 12.05.2023 приблизно о 22 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись по вулиці Михайлівська у м. Одеса, зустрілась з ОСОБА_6 , після чого, розповіла, що вона має можливість працевлаштувати її до Литовської Республіки. Так в ході подальшого спілкування, ОСОБА_5 впевнившись, що ОСОБА_6 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях, почала пропонувати останній роботу за кордоном з надання інтимних послуг в Литовській Республіці.

Окрім того, ОСОБА_5 , роз`яснила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умови праці та необхідності придбання ними різноманітних інтимних товарів для здійснення своєї діяльності в даній сфері, а також водночас заохотивши останніх безкоштовним проживанням в Литовській Республіці та великим розміром заробітної плати за надання ними сексуальних послуг клієнтам, який складав від 500 до 1000 Євро за ніч.

А також, ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_7 та ОСОБА_6 що у разі прийняття ними пропозиції, ОСОБА_5 відправить отримані нею напередодні під час їх особистого листування фотознімки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , для утвердження їх для подальшого відправлення до Литовської Республіки з метою надання інтимних послуг за грошову винагороду, та ОСОБА_5 повідомила, що сама замовить білет на прізвище ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на автобусний рейс до м. Вільнюс Литовської Республіки, а також пообіцяла оплатити витрати, пов`язані з переїздом до місця роботи, проживанням на перший час у Литовській Республіці, які вони повинні будуть у подальшому відпрацювати, поставивши тим самим потерпілих у залежне від неї матеріальне становище.

Також, під час розмови, ОСОБА_5 , керуючись злочинним наміром, спрямованим на вербування особи з метою подальшої експлуатації, повідомила ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що їх чекають гарні апартаменти, що вона зробить їм приємні умови проживання, а їх клієнтами будуть порядні люди, у зв`язку з чим останні будуть почувати себе у повній безпеці, яку вона гарантує. Разом із цим, в ході розмови, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , про можливість отримання більшого заробітку, який буде залежати від кількості обслугованих ними клієнтів з надання інтимних послуг та від кількості відпрацьованих годин.

Після чого, потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з`ясувавши всі умови та оплату праці з подальшого надання нею послуг інтимного характеру у Литовській Республіці, через своє скрутне матеріальне становище, відсутність роботи та постійного джерела доходів, погодились на пропозицію ОСОБА_5 , яка, в свою чергу, після надання згоди потерпілими, замовила за власний рахунок квитки на рейсовий автобус міжнародного сполучення Одеса-Вільнюс на 17 годину 35 хвилин 20.05.2023, про що повідомила потерпілим ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , тим самим поставивши останніх у матеріальну залежність від неї.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.05.2023 близько 17 годині 10 хвилин ОСОБА_5 кординуючи дії потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для подальшої їх сексуальної експлуатації та повідомила, що на автостанції «Старосіна» звідки здійснював відправлення автобус міжнародного сполучення Одесса - Варшава знаходиться двоповерховий рейсовий автобус з державно номерним знаком НОМЕР_12 , який буде розташований на платформі під №5. Також ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 можуть зустрітись, тому що віїзджати закордон будуть разом, а саме до Литовської Республіки для подальшого надання інтимних послуг.

Після того, як потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зустрілись на автостанції «Старосіна» та були зараховані на автобусний рейс з міжнароним сполученням Одеса Варшава, перебувають у переліку пасажирів на посадочних місцях 40 та 42 за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», на вимогу ОСОБА_5 , повідомили про це її шляхом направлення їх фото в салоні автобусу. Після отримання фотопідтвердження від ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , переконалась, в тому що, дівчата перебувають в автобусі та прямують до м. Вільнюс.

Крім цього, 22.05.2023 в якості підозрюваної допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї є знайома на ім`я ОСОБА_8 , з якою вони спілкуються довгий період часу та ОСОБА_8 займається підбором дівчат для подальшого їх відправлення до м. Вільнюс, Литовської Республіки. Також, підозрювана повідомила, що ОСОБА_8 гарантує дівчатам високооплачувану роботу у сфері надання інтимних послуг, гарні умови роботи, гарний колектив, при цьому користується скрутним фінансовим положенням дівчат. Крім цього, на протязі тривалого часу ОСОБА_8 пересилає підозрюваній грошові кошти для того, що б остання купила дівчатам білети до м. Вільнюс, Литовської Республіки. При цьому, після того як дівчата, перебуваючи у м. Вільнюс, Литовської Республіки зароблять свої гроші, надаючи клієнтам послуги інтимного характеру, вони зобов`язані повернути витрачені гроші на їх білети ОСОБА_8 . По приїзду дівчат у м. Вільнюс, Литовської Республіки, ОСОБА_8 організовує їх приїзд до готелю, бронює їм місце мешкання, після чого разом зі своїми менеджерами підшукує дівчатам клієнтів для надання ними послуг сексуального характеру.

Крім цього, 09.06.2023 був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки Iphone 13 PRO MAX золотистого кольору в чохлі ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою з номером НОМЕР_2 ;

- Банківська картка «Альфа-Банк» з номером НОМЕР_3 з написом ОСОБА_10 ;

- Банківська картка «Приват-Банк» з номером НОМЕР_4 ;

- Купюри номіналом 50 євро з наступними серіями: EC, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , X3, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_5 ;

- Купюри номіналом 100 євро з наступними серіями: SD, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , SD, S4, НОМЕР_28 , SD, SB, VC, SA, UB, XI, RB, VO, S5, SB, UD, SB, SI, S3, SB, VO, SB, SB, SA, SC, SD, SD203104653, UB, RB, SA, N7, S2, X5, SA, UC, WA, НОМЕР_29 , RB, X2, SC, SB, SB, SB, SA, UC, SD, WA, SB, SC, XO, XI, X7, UD;

- купюри номіналом 200 євро з наступними серіями: SD, SB, SB;

- сім-картка EZYS № НОМЕР_6 , сім-картка EZYS № НОМЕР_7 , сім-картка «du» № НОМЕР_8 .

Майно вилучене 09.06.2023 року визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вказані речі, які були виявлені та вилучені 09.06.2023 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Мобільний телефон марки Iphone 13 PRO MAX, сім-карти, банківські картки та грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказами кримінального правопорушення, та можуть бути використаны як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 149 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: мобільний телефон марки Iphone 13 PRO MAX золотистого кольору в чохлі, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картою з номером НОМЕР_2 , банківська картка «Альфа-Банк» з номером НОМЕР_3 з написом DIANA OHANOVA, банківська картка «Приват-Банк» з номером НОМЕР_4 , купюри номіналом 50 євро з наступними серіями: EC, EB, EB, PB, PB, X3, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_5 , купюри номіналом 100 євро з наступними серіями: SD, EA, EA, SA, SI, SC200070572, VO, SE, SA, SD, S4, VA, SD, SB, VC, SA, UB, XI, RB, VO, S5, SB, UD, SB, SI, S3, B, VO, SB, SB, SA, SC, SD, SD203104653, UB, RB, SA, N7, S2, X5, SA, UC, WA, UA, RB, X2, SC, SB, SB, SB, SA, UC, SD, WA, SB, SC, XO, XI, X7, UD, купюри номіналом 200 євро з наступними серіями: SD, SB, SB; сім-картка EZYS № НОМЕР_6 , сім-картка EZYS № НОМЕР_7 , сім-картка «du» № НОМЕР_8 .

Заборонити розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1