СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2721/23
ун. № 759/8150/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000878 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчим у кримінальному провадженні № 0000878 від 14.02.2023 слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

- повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.11.2022 року по час виконання ухвали.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

- повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.11.2022 року по час виконання ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 26.01.2023 по 08.02.2023, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 418683 грн, які належать ОСОБА_10 , шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Так, невстановлена особа, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працює у Міжнародному комітеті Червоного хреста та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, розробила злочинний план, згідно якого здійснює продаж автомобілів через платформу ОЛХ та займаються поставкою, продає/надає автомобілі із-за кордону. Тобто розмістила на платформі ОЛХ оголошення про продаж автомобіля «Nissan Rock» не розмитнене авто, сума продажу 10500 доларів США.

Так, 26.01.2023, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 повідомила, що автомобіль, який продається, знаходиться у Грузії та потребує розмитнення за кошти покупця, після чого автомобіль водієм доставляється до України.

Тобто, ОСОБА_10 необхідно переказати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 80000 грн за послуги, нащо потерпілий здійснив переказ. В подальшому ОСОБА_12 погодився на умови невстановленої особи та почав діяти за її вказівками.

05.02.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 повідомила, що розмитнення автомобіля необхідно сплатити на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 128683 грн.

Після чого, 06.02.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 повідомила, що за перевезення автомобіля необхідно сплатити на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 60000 грн.

Крім цього, 08.02.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 надіслала ОСОБА_10 абонентський номер НОМЕР_7 та вказала, що це контакт водія на ім`я ОСОБА_13 , який зараз знаходиться на кордоні та йому необхідно надіслати решту грошових коштів для автомобіля на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 60000 грн, а також 90000 грн на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_10 , переказав на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , невстановленої особи, грошові кошти у сумі 418683 грн. Але невстановлена особа розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд, не виконавши при цьому договірні зобов`язання.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та документів щодо руху коштів за даними рахунками, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000878 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000878 від 14.02.2023 слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

- повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.11.2022 року по час виконання ухвали.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

- повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.11.2022 року по час виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1