печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0001306 від 29.11.2022 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , де фактично здійснює свою діяльність ДП «Луцький КХП № 2» Державного агентства резерву України (), який на праві власності належить ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» ().

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «ДПЗКУ» (), АТ «Аграрний фонд» (), ДП «Луцький КХП № 2» Державного агентства резерву України (), ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1» (), ДП ДАК «Хліб України» «Роменський КХП» (), ДП «Грозинське» (), ТОВ «АПК Ресурс» (), ТОВ «Луцький КХП» (), ТОВ «Ромни КХП» (), ТОВ «Миргородський комбінат хлібопродуктів» () діючи за попередньою змовою, умисно організували протиправний механізм, спрямований на розкрадання бюджетних коштів та сільськогосподарської продукції Державного агентства резерву України шляхом реалізації такої продукції на користь підконтрольних фіктивних підприємств за заниженою ціною.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0001306 від 29.11.2022 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001306 від 29.11.2022 року, дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , де фактично здійснює свою діяльність ДП «Луцький КХП № 2» Державного агентства резерву України (), який на праві власності належить ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2» (), з метою відшукання і вилучення: реєстраційних, статутних, організаційно-розпорядчих, бухгалтерських, податкових та фінансово - господарських документів ДП «Луцький КХП № 2» Державного агентства резерву України () щодо фінансово-господарських взаємовідносин з Державного агентства резерву України (), ТОВ «АПК Ресурс» (), ТОВ «Луцький КХП» (), ТОВ «Ромни КХП» (), ТОВ «Миргородський комбінат хлібопродуктів» () ТОВ «Капітал Рітейл» (), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (), ТОВ «ЮНІКС ОКС» (), ТОВ «Агропромс-ЛТД Торг» (), ТОВ «Мастерторг-групп» (), ТОВ «Агромост-групп» () та ТОВ «Союзагрогрупп» () та інших суб`єктів господарювання за період 2021-2023 роки, в тому числі: договорів із додатками, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів прийому- передачі, актів виконаних робіт із додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, податкових накладних, документів щодо якості та походження товарів, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «конвертованих» грошових коштів та валютно- обмінних операцій, документів щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги отриманих та реалізованих виробів, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, журналів-ордерів, виписок банку, кадрових документів, наказів на призначення, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей про нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, актів приймання - передачі товарів, документів складського обліку; електронних носіїв інформації (флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів), печаток і штампів суб`єктів господарювання; банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1