СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2775/23
ун. № 759/8300/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

09.05.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем вступили в злочину змову з метою здiйснення розкрадання бюджетних коштiв шляхом підроблення фінансових та бухгалтерських документів.

3 цією метою 29.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було оголошено процедуру державноi закупiвлi (UA-2021-09-29-006655-b), предметом якої було будівництва скверу мiж вул. Горького та вул. Набережна в смт. Димер Вишгородського району Київської області на очікувану вартість 4 800 000 грн. З метою дотримання злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_4 , до оголошення вищевказаної державної процедури закупiвлi, тендерна документація формувалася з метою лобіювання iнтересiв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, 11.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_5 був укладений договір на виконання робіт № 108, а саме на будiвництво скверу між вул. Горького та вул. Набережна в смт. Димер Вишгородського району Київської області на загальну суму 4 800 000 грн., 01.02.2022 сформований звіт про виконання договору № 108 від 11.10.2021, про що свідчить перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 коштiв на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 4 800 000 грн. за виконання умов договору № 108 вiд 11.10.2021 в повному обсязі.

14.10.2022 органом досудового розслідування отримано висновок експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, та 07.11.2022 отримано висновок судово-економічної експертизи які підтверджують шкоду спричинену місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмір шкоди складає

1 061 011 гривень 55 копійок з урахуванням ПДВ.

Під час досудового розслідування встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт за цим договором частково не відповідають виконавчій документації, на підставі якої здійснювалося перерахування бюджетних коштів, у зв`язку з чим частина бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплачена безпідставно.

01.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 проведено обшук ІНФОРМАЦІЯ_5 під час якого отримані платіжні доручення № 01 від 27.10.2021, № 03 від 09.11.2021, №5 від 15.11.2021, № 7 від 17.12.2021, № 9 від 23.12.2021 щодо перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак, подальший рух коштів, отриманих за виконані будівельні роботи , які не відповідають заявленим у договорах обсягу виконаних робіт, що підтверджено висновками судових експертиз, на даний час невідомий та потребує подальшого встановлення.

Таким чином, кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають ознаки таких, що набуті злочинним шляхом, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вичерпної інформації про їх надходження на рахунок підрядника та подальший рух.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії та оригінали (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів: належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді, за період з 01.10.2021 по 16.05.2023 року; інформація та належним чином завірені копії документів, що підтверджують акредитацію клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Фінансові бухгалтерські документи, що підтверджують здійснення оплати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 108 від 11.10.2021; Інформація про суму коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформація та документи, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у банку в період з 01.10.2021 по 16.05.2023; заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.10.2021 по 16.05.2023; інформація про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформація щодо МАС, ІP адрес, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи Товариства, в електронному вигляді за період часу із 01.10.2021 по 16.05.2023; Інформація про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у банку в період з 01.01.2019 по 16.05.2023; інформація про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням підстав.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 20.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні та іншим особам, визначеним слідчим в порядку ст. 40 КПК України, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме: надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), в тому числі копії електронних документів:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді, за період з 01.10.2021 по 16.05.2023р.;

- інформація та належним чином завірені копії документів, що підтверджують акредитацію клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Фінансові бухгалтерські документи, що підтверджують здійснення оплати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 108 від 11.10.2021;

- Інформація про суму коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформація та документи, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у банку в період з 01.10.2021 по 16.05.2023р.;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.10.2021 по 16.05.2023р.;

- інформація про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформація щодо МАС, ІP адрес, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи Товариства, в електронному вигляді за період часу із 01.10.2021 по 16.05.2023р.;

- Інформація про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у банку в період з 01.01.2019 по 16.05.2023р.;

- інформація про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням підстав.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1