Справа № 953/1244/23
н/п 1-кс/953/5028/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000117 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

30 червня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000117 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення ч.ч.3,4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2021 року (більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_5 , який використовував у своїй злочинній діяльності нікнейм - ІНФОРМАЦІЯ_1 (у подальшому нікнейми змінювалися з метою конспірації на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Telegram ID особи: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), разом з невстановленою особою, яка використовувала у злочинній діяльності нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 (Telegram ID: НОМЕР_4 ), діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення Інтернет-шахрайств розробили план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA».

Механізм скоєння злочинів, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян передбачав: пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців на сайті торгівельного майданчику «OLX.UA», які, будучі введеними в оману щодо наміру придбання їхнього товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Після чого, зазначеним особам надавалось фішингове посилання для введення реквізитів банківських карток, які, при введенні ставали доступними учасникам злочинної організації, що надавало можливість розпоряджатися грошовими коштами на банківських рахунках потерпілих.

Розуміючи неможливість його самостійної реалізації, ОСОБА_5 та невстановлена особа з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 (Telegram ID: НОМЕР_4 ) прийняли рішення про створення організованої групи, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за ієрархією, виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних протиправних діянь.

З метою забезпечення діяльності, ОСОБА_5 та невстановленою особою з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 (Telegram ID: НОМЕР_4 ) для виконання ролей « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто осіб, які безпосередньо знаходять потенційних потерпілих та пересилають останнім фішингові посилання під виглядом купівлі товару з використанням опції «olx-доставка», були залучені: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_6 (Telegram ID: НОМЕР_5 ((у подальшому нікнейм та Telegram ID змінювалися з метою конспірації на ІНФОРМАЦІЯ_7 , Telegram ID: НОМЕР_6 )); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з нікнеймом ОСОБА_9 (Telegram ID: НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з нікнеймом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (Telegram ID: НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_12 (Telegram ID: НОМЕР_9 ((у подальшому нікнейм та Telegram ID змінювалися з метою конспірації на ІНФОРМАЦІЯ_13 , Telegram ID: НОМЕР_10 )), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з нікнеймом ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (Telegram ID: НОМЕР_11 ), які надали згоду на участь в організованій групі та вчинення у її складі особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних з шахрайським заволодінням грошових коштів громадян.

В ході досудового розслідування було зафіксовано 16 епізодів кримінальних правопорушень вчинених вказаною організованою групою, а саме:

- 07.12.2021 близько 15 години учасники організованої групи під приводом купівлі ноутбуку на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістив ОСОБА_15 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 1250 гривень (одна тисяча двісті п`ятдесят гривень), чим спричинили йому матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 19.12.2021 близько 23:40 учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого одягу на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_16 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 10058 гривень 05 копійок (десять тисяч п`ятдесят вісім гривень п`ять копійок), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 30.01.2022 близько 16 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого зимового костюму на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_17 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 1909 гривень, чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 08.05.2022 близько 14 години учасники організованої групи під приводом купівлі трюкового самокату на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_18 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 8004 гривні (вісім тисяч чотири гривні), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 20.07.2022 близько 19 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого комбінезону на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_19 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 11845 гривень 18 копійок, чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 29.08.2022 близько 15 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого візочка на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_20 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 7500 гривень (сім тисяч п`ятсот гривень), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 29.08.2022 близько 13 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого зимового комбінезону на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_21 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 1200 гривень (одна тисяча двісті гривень), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 29.09.2022 близько 18 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячого одягу на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістив ОСОБА_22 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 9050 гривень (дев`ять тисяч п`ятдесят гривень), чим спричинили йому матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 12.10.2022 близько 17:38 учасники організованої групи під приводом купівлі взуття (дитячі черевики) на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_23 , заволоділи грошовими коштами у сумі 2200 гривні (дві тисячі двісті гривень), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 02.12.2022 близько 15 години учасники організованої групи під приводом купівлі кепки для хлопчика на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_24 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 1300 гривень (одна тисяча триста гривень), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 13.12.2022 близько 13 години учасники організованої групи під приводом купівлі плаття ручної роботи на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_25 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 7290 гривні 82 копійки (сім тисяч двісті дев`яносто гривень вісімдесят дві копійки), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 13.12.2022 близько 13 години учасники організованої групи під приводом купівлі мобільного телефону на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_26 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 4134 гривень 57 копійок (чотири тисячі сто тридцять чотири гривні п`ятдесят сім копійок), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 17.12.2022 близько 19 години учасники організованої групи під приводом купівлі генератору на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістив ОСОБА_27 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 18000 гривень (вісімнадцять тисяч гривень), чим спричинили йому матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 23.12.2022 близько 16 години учасники організованої групи під приводом купівлі джинсових штанів для хлопчика на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_28 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 1500 гривень (одна тисяча п`ятсот гривень), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 23.12.2022 близько 16 години учасники організованої групи під приводом купівлі акумуляторної LED-лампи на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістила ОСОБА_29 , заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 9361 гривень 04 копійки (дев`ять тисяч триста шістдесят одна гривня чотири копійки), чим спричинили їй матеріальну шкоду на зазначену суму;

- 25.12.2022 близько 14 години учасники організованої групи під приводом купівлі дитячих черевиків на платформі онлайн-продажу «OLX.UA», яке розмістив ОСОБА_30 , заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 53000 гривень (п`ятдесят три тисячі гривень), чим спричинили йому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Після чого, були здобуті достатні та достовірні докази для повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у складі злочинної організації та 07.06.2023 було вручено повідомлення про підозру за вчинення кримінальних правопорушень:

1. ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України

2. ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України

3. ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 190 КК України.

4. ОСОБА_10 за ч. 4 ст. 190 КК України.

5. ОСОБА_12 за ч. 4 ст. 190 КК України.

6. ОСОБА_13 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно рапортів інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП в НПУ від 15.05.2023, 22.05.2023, 27.06.2023 було встановлено, що до вчинення шахрайських дій з використанням фішингових посилань можуть бути причетні особи, які користуються номерами мобільного телефону: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 для встановлення інформації яка може бути корисною для кримінального провадження, а також для ототожнення зібраної інформації щодо осіб, які можуть бути причетні для скоєння вище вказаного злочину, необхідно отримати моніторинг телефонних з`єднань (трафік), вище вказаних абонентських номерів.

У зв`язку з чим, з метою проведення подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів, , встановлення інших обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільний номер телефону, за вказаними вище абонентськими номерами, за період часу з з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по теперішній час.

Зазначена інформація перебуває у операторів мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація має суттєве значення для з`ясування істини в даному кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у операторів зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення ч.ч.3,4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільний номер телефону, за абонентськими номерами: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_25 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 06.07.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільний номер телефону, за абонентськими номерами: НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 06.07.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, мобільний номер телефону, за абонентськими номерами: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 06.07.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються або інформації у електронному вигляді.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1