ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000727 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 22.03.2023 до ВП№1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 22.03.2023 приблизно о 11 год., коли остання знаходилась за місцем проживання , невідома особа зателефонувала їй з номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила що шахраї намагаються зняти грошові кошти та необхідно надати інформацію по рахунку та назвати коди-підтвердження, які будуть надходити на телефон, щоб начебто заблокувати карту. Після чого заявниця вказаному чоловіку повідомила свої повні анкетні дані, назвала останні цифри пенсійної банківської картки ( НОМЕР_3 ), також надала інформацію по кодам-підтвердження, які надходили повідомленнями. Після чого з банківської карти заявниці було списано грошові кошти у сумі 29 500 та 7 933,5 гривень та 83,5 та 10 610 гривень з карти НОМЕР_4 ;

Дане кримінальне правопорушення 23.03.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000727, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 22.03.2023 на її абонентський номер НОМЕР_5 , з різних номерів, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахраї намагаються зняти грошові кошти, та необхідно надати інформацію по рахункам гр. ОСОБА_4 та назвати коди-підтвердження які буду надходити на телефон останньої , щоб начебто заблокувати картки. Після чого гр. ОСОБА_4 вказаному чоловіку повідомила свої повні анкетні дані, назвала чотири останні цифри банківської карти , також надала інформацію по кодам-підтвердження, які надходили у повідомленнях. Після чого гр. ОСОБА_4 виявила списання банківських коштів з банківської карти НОМЕР_3 у сумі 29 500 та 7 933,5 гривень та 83,5 та 10 610 гривень з банківської карти НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000727 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні доступ

№ 0000727 від 23.03.2023 до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 13.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до банківських рахунках №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1