Справа № 577/4556/23
Провадження № 1-кс/577/1356/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" серпня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 15 липня 2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Чернігівській області, що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, а саме до документів, які містять інформацію банківські рахунки, які були відкриті у період часу з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року наступними суб`єктами господарювання:

- ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (), що розташоване за адресою: м. Бахмач Чернігівської області, вул. В. Винниченка, буд. 78;

- фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 ( РНОКПП НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та інформацію про найманих працівників вказаних суб`єктів господарювання за період часу з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року, а також надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що згідно договору № 97/06 від 04 червня 2021 року, укладеного між Управлінням житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (), останнє виконувало роботи по об`єкту «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотопі Сумської області Конотопської міської територіальної громади».

Крім того, згідно договору №170/08 від 12 серпня 2021 року, який був укладений між Управлінням житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (), ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» виконувало роботи по об`єкту «Поточний ремонт дороги по вул. Свободи в м. Конотопі Сумської області Конотопської міської територіальної громади».

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт, вказані роботи виконані підрядником у повному обсязі та згідно платіжних доручень замовником сплачено грошові кошти згідно актів виконаних будівельних робіт.

Проте під час досудового слідства отримані об`єктивні відомості, що зазначені в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, у довідці про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 об`єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно з фактично виконаними об`ємами будівельних робіт і не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам ДБН, а при будівництві використані неякісні будівельні матеріали, а також будівельні матеріали, які вже були у використанні.

Встановлено, що ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» за договором підряду від 04 червня 2021 року залучало до виконання робіт по об`єкту «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Сумської області» субпідрядну організацію - фізичну особу-підприємця ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Крім того, наказом ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» № 4/В від 04 червня 2021 року ОСОБА_22 призначений відповідальним за будівництво на об`єкті «Поточний ремонт дороги по пр. Миру в м. Конотоп Сумської області» за договором № 97/06 від 04 червня 2021 року та здійснював оформлення виконавчої документації.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_22 пояснив, що дійсно у 2021 році він виконував роботи за договорами, укладеними з ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», зокрема, виконував роботи з поточного ремонту дороги на пр. Миру та по вул. Свободи в м. Конотопі Сумської області. Для виконання робіт були залучені його працівники та техніка ТОВ «Бахмачгазбудсервіс». Асфальт та інший будівельний матеріал був доставлений технікою ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», а його працівники безпосередньо здійснювали роботи з поточного ремонту доріг.

Під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації про працівників ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» () та фізичної особи ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_1 ) і банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання, з метою встановлення працівників, які безпосередньо брали участь у виконанні робіт та допиту вказаних осіб, а також підтвердження чи спростування фактів проведення розрахунків між Управлінням житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області та ТОВ «Бахмачгазбудсервіс», між ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 .

За вказаним фактом 15 липня 2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000120 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 3 ст. 191 КК України.

30 листопада 2021 року за вих. № 74179/61 старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумської області ОСОБА_3 до ГУ ДПС у Чернігівській області, що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, було направлено вимогу про надання інформації щодо найманих працівників ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» () та фізичної-особи підприємця ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також відкриті вказаними суб`єктами господарювання станом на 2021 рік банківські рахунки.

22 грудня 2021 року слідчим з ГУ ДПС у Чернігівській області була отримана відповідь про неможливість надання вищевказаної інформації, а тому виникла необхідність звернення до слідчого судді.

В судове засідання старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ГУ ДПС у Чернігівській області у судове засідання також не з`явився, про час і місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що 15 листопада 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, внесені відомості за фактами привласнення шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» та Управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області бюджетних коштів під час під час поточного ремонту доріг по пр. Миру та по вул. Свободи в м. Конотопі Сумської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність в отриманні вказаних документів (інформації), яка перебуває у володінні ГУ ДПС у Чернігівській області.

30 листопада 2021 року старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумської області ОСОБА_3 до ГУ ДПС у Чернігівській області за вих. № 74179/61 було направлено вимогу щодо надання інформації про найманих працівників ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» () та фізичної-особи підприємця ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також відкриті вказаними суб`єктами господарювання станом на 2021 рік банківські рахунки. Строк для надання документів був встановлений протягом 10 (десяти) робочих днів.

Проте листом від 22 грудня 2021 року за вих. № 55286/5/25-01-24-01 ГУ ДПС у Чернігівській області відмовило у наданні витребуваних слідчим документів, про які йшла мова у вимозі слідчого від 30 листопада 2021 року, із посиланням на те, що вказані документи можуть бути отримані виключно на підставі ухвали слідчого судді, постановленої у порядку КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Чернігівській області.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 15 липня 2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2,3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати Головне Управління ДПС у Чернігівській області надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного Управління ДПС у Чернігівській області, що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Реміснича, 11, а саме до документів, які містять інформацію банківські рахунки, які були відкриті у період часу з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року наступними суб`єктами господарювання:

- ТОВ «Бахмачгазбудсервіс» (), що розташоване за адресою: м. Бахмач Чернігівської області, вул. В. Винниченка, буд. 78;

- фізичною особою-підприємцем ОСОБА_22 ( РНОКПП НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та інформацію про найманих працівників вказаних суб`єктів господарювання (із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові) за період часу з 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року, а також можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1