Справа № 686/1798/21
Провадження № 1-кс/686/6234/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000209,

встановив:

Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (субпідрядник), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник) та працівниками служби технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою привласнення бюджетних коштів, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в та довідок про вартість виконаних робіт Кб-3, завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги виконаних робіт з асфальтування та благоустрою території житлового будинку по АДРЕСА_2 , внаслідок чого, заволоділи коштами ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник), на загальну суму 194 790, 99 грн.

Окрім цього, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (субпідрядник), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник) та працівниками служби технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою привласнення бюджетних коштів, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в та довідок про вартість виконаних робіт Кб-3, завідомо неправдиві відомості про фактичні обсяги виконаних робіт з асфальтування та благоустрою території житлового будинку по АДРЕСА_2 , внаслідок чого заволоділи коштами ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) на загальну суму 194 790, 99 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 24.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір генерального підряду на капітальне будівництво 2/3-10 від 07.06.2010 по виконанню робіт з будівництва 200 квартирного житлового будинку з вбудованими магазинами, офісними приміщеннями та вбудовано-прибудованим підземним паркінгом по АДРЕСА_2 .

Згідно вказаного договору, а саме п.1.1. генпідрядник зобов`язується виконати вище вказані роботи, у зв`язку з чим укладено договір субпідряду № СП-01/14 від 10.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п.1.1. вказаного договору субпідряду, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується за завданням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати роботу по благоустрою прилеглої території 200-квартирного житлового будинку з вбудованими магазинами, офісними приміщеннями та вбудовано-прибудованим паркінгом по АДРЕСА_2 . Окрім цього, технічний нагляд здійснювався працівниками ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з чим, в ході розслідування даного кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу, відповідно до якої встановлено, що фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи не відповідають зазначеному в акті виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2014 року. Також, зазначено про те, що існує завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості виконаних робіт згідно договору № 2/3-10 від 07.06.2010 та договору субпідряду №СП-01/14 від 10.04.2014.

А тому, з метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при укладенні договору субпідряду (додаткових угод) та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які підтверджують факт здійснення технічного нагляду працівниками ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт по благоустрою прилеглої території 200-квартирного житлового будинку з вбудованими магазинами, офісними приміщеннями та вбудовано-прибудованим паркінгом по АДРЕСА_2 , згідно договору субпідряду № СП-01/14 від 10.04.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вище вказані документи перебувають у володінні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що дана інформація, що міститься в документації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть доказом у кримінальному проваджені та буде сприяти повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень, також вищеописані документи можуть надати можливість встановити та перевірити участь посадових осіб у вчинені кримінального правопорушення, а тому, в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, з можливістю вилучити вказані документи.

При цьому, оригінали таких документів будуть використані, як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, та можуть відображати осіб замовника послуг, власника.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, (відсутня постанова слідчого про призначення експертних досліджень та клопотання експерта про необхідність для проведення експертизи саме оригіналів вказаних документів), а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до, документів, які підтверджують факт здійснення технічного нагляду працівниками ВКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання робіт по благоустрою прилеглої території 200-квартирного житлового будинку з вбудованими магазинами, офісними приміщеннями та вбудовано-прибудованим паркінгом по АДРЕСА_2 , згідно з договором субпідряду № СП-01/14 від 10.04.2014, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Уповноваженим особам ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 24 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя