Справа № 482/1716/23
Номер провадження 1-кс/482/291/2023
УХВАЛА

Іменем України

14 вересня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000012 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 23.01.2023 року до ЧЧ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаїв якій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.01.2023 року близько о 12:00 години невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячих меблів на інтернет-сайті «Instagram» заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Відповідно до показіі потерпілої ОСОБА_5 , 21.01.2023 року, переглядаючи товари в інтернет-мережі «Інстаграм» вона натрапила на оголошення про продаж дитячих товарів та вирішила замовити дитяче крісло-гойдалку електронну та дитячу гойдалку звичайну на загальну суму 6500 гривень. Листування з продавцем здійснювалось в інтернет-мережі «Інстаграм» смс-повідомленнями. Продавець представилась ОСОБА_6 та викликала довіру у потерпілої. В подальшому продавець надіслала реквізити картки за номером рахунку № НОМЕР_1 для оплати товару, на яку заявниця в подальшому перерахувала грошові кошти декількома платежами на загальну суму 6500 гривень. В подальшому продавець ОСОБА_6 запевнила потерпілу, що збирається прямувати на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відправки обраних нею та оплачених товарів. Протягом 21.01.2023 року продавець надіслала заявниці смс-повідомлення, в якому просила здійснити повну оплату товару, зіславшись на певні обставини, та стала пропонувати придбати ще додаткового інші дитячі товари, на що заявниця не погодилась. Наступного дня 22.02.2023 року потерпіла надіслала смс-повідомлення продавцю, в якому просила скасувати замовлення та повернути грошові кошти. В подальшому продавець попросила надіслати реквізити картки банку для повернення грошових коштів, що заявниця і зробила. Але до теперішнього часу грошові кошти ніхто не повернув, та замовлення відправлено не було. На даний час сторінка з продажу дитячих товарів активна, але ніякого оголошення про продаж товарів не опубліковано, всі попередні записи з наявним товаром видалено.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 21.01.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 21.01.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає з адоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 21.01.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 21.01.2023 по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахункам при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 14 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1