У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2023 Справа №607/7675/23

1-кс/607/2525/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.04.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000094 від 24.01.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, в паперовому та електронному вигляді; вказати повні банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 23.01.2022 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від інспектора ВПК ОСОБА_5 , про те, що гр. ОСОБА_6 , здійснила оплату за оренду житла та добровільно перерахувала грошові кошти, внаслідок чого невідома особа зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 13.01.2023 на сайті оголошень «ОЛХ» я знайшла оголошення про довгострокову оренду квартири, оглянувши дане оголошення я вирішила зв`язатися з автором за номер телефону вказаному в оголошені. В подальшому в месенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_4 я зв`язалася з автором оголошення де в чаті даного месенджера ми почали спілкуватися. В ході даної переписки я порозпитувала про умови і інші ставила питання щодо квартири, які мене цікавили, після чого повідомила щоб хотіла дану квартиру орендувати, а невідома особа попросила надіслати їй завдаток за оренду квартири в розмірі 2500 грн., на дану пропозицію я погодилася та із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 я перерахувала грошові кошти в розмірі 2500 грн. на банківську картку яку мені відома особа, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Повідомивши про оплату завдатку невідома особа попросила за можливості надіслати ще 1500 грн. зіставившись на скрутне становище, а кошти вона мала врахувати в подальшому при оплаті за житло, на дану пропозицію я також погодилася та надіслала на вище вказану картку невідомої особи грошові кошти в сумі 1500 грн. із своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , повідомивши про оплату ми домовилися про показ квартири на наступний день, а саме 14.01.2023 близько 12:00 год. Однак наступного дня при спробі зв`язатися із невідомою особою, остання на зв`язок не виходила.

Також в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , в результаті чого встановлено що даний картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також встановлено що грошові кошти потерпілого в подальшому із кар твого рахунку ОСОБА_7 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 який належить невідомій особі.

З огляду на вище викладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.04.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до

інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, в паперовому та електронному вигляді;

- вказати повні банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 31 січня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1