Справа №463/8379/22
Провадження №1-кс/463/2973/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№ 0000453 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме: інформацію щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання); інформації щодо руху коштів по рахункам, у тому числі НОМЕР_4 , в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеною особою (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373); оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), про видачу/отримання банківських карток, договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, МАС та ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи; роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Клопотання мотивує тим, що 23.12.2019 народний депутат України ОСОБА_5 подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані за фактом отримання 19.12.2019 доходу в сумі 1 242 236 грн. від надання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) нерухомого майна: гаражу, жомової ями, загальною площею 394,5 м2.

Проте, за наявною інформацією в мережі Інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має ознаки фіктивності, а нерухоме майно: гараж, жомова яма, загальною площею 394,5 м2, яке ОСОБА_5 начебто надавав в оренду вказаному підприємству, взагалі ніким не використовується, що у сукупності може свідчити про вчинення ОСОБА_5 легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має рахунок НОМЕР_6 (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_7 ), відкритий в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) При цьому, 19.12.2019 грошові кошти з вказаного рахунку двома платежами: 532714 грн. і 467286 грн. невстановленими особами були переказані народному депутату України ОСОБА_5 за, начебто, надання в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) нерухомого майна: гаражу, жомової ями, загальною площею 394,5 м2.

Також, 20.12.2019 з вказаного рахунку на рахунок УК у Галицькому районі м. Львова було здійснено перерахування грошових коштів: 223602,48 грн. з призначенням платежу «ПДФО із дох.,ін.ніж зарплата ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 )Договір №1/2019 від 03.01.2019р.Дохід випл.плат.дор №146 та 147 від 19.12.2019р.» і 18633,54 грн. з призначенням платежу «військ.збір ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 )Договір №1/2019 від 03.01.2019р.Дохід випл.плат.дор №146 та 147 від 19.12.2019р.».

В обох випадках вищевказаним перерахуванням передувало надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів: 1 000 000 грн. і 242 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке з 02.12.2017 має назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що може свідчити про фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, відповідно до інформації отриманої листом Державної податкової служби України від 27.12.2022 № 12410/5/99-00-08-01-04-05, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) має рахунок НОМЕР_4 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, вказаний банківський рахунок міг використовуватись невстановленими особами для маскування походження грошових коштів, які у подальшому через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) перераховувались ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, у сторони обвинувачення, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання); інформації щодо руху коштів по рахункам, у тому числі НОМЕР_4 , в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеною особою (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373); оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), про видачу/отримання банківських карток, договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, МАС та ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи; роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Оригінали вказаних документів, також необхідні для організації призначення і проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Окрім цього відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000453 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 383 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення оригіналів таких.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчим Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме: інформацію щодо відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки 2622 щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання); інформації щодо руху коштів по рахункам, у тому числі НОМЕР_4 , в електронному вигляді (у форматі «.XLS» та/або «.XLSX»), які відкриті зазначеною особою (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373); оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), про видачу/отримання банківських карток, договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, МАС та ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи; роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1