Справа № 583/4834/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 26 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

27.09.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 26.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання слідчим слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 25.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з банківською карткою ОСОБА_5 намагаються вчинити шахрайські дії та попрохали назвати чотири останніх цифри банківської картки та цифри з смс-повідомлення які йому надійшли з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 невстановленою особою було знято грошові кошти в сумі 12800 грн та з кредитної картки (номер якої він не пам`ятає) було знято 12900 грн.

В ході виконання тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_3 було встановлено, що 25.02.2023 о 13.07 год. здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25400 грн.

В ході виконання тимчасового доступ по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було встановлено, що зарахування коштів в сумі 25400 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вищевказану картку 25.02.2023 о 13:15:32 - було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 , за період з 00.00 год. 01.02.2023 до 00.00 год. 22.04.2023 з правом вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо: - власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 25.02.2023 о 13:15:32 було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; - руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 25.02.2023 о 13:15:32 було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.02.2023 до 00.00 год. 22.04.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 25.02.2023 о 13:15:32 було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 01.02.2023 до 00.00 год. 22.04.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 25.02.2023 о 13:15:32 було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 01.02.2023 до 00.00 год. 22.04.2023, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - інформації щодо IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 25.02.2023 о 13:15:32 було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 01.02.2023 до 00.00 год. 22.04.2023.

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які містяться в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 26.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 25.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з банківською карткою ОСОБА_5 намагаються вчинити шахрайські дії та попрохали назвати чотири останніх цифри банківської картки та цифри з смс-повідомлення які йому надійшли з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 невстановленою особою було знято грошові кошти в сумі 12800 грн та з кредитної картки (номер якої він не пам`ятає) було знято 12900 грн.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_3 25.02.2023 о 13.07 год. здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25400 грн, а в подальшому, 25.02.2023 о 13:15:32 з банківської картки № НОМЕР_4 було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 25 лютого 2023 року о 13:15:32 год. було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 25 лютого 2023 року о 13:15:32 год. було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01 лютого 2023 року до 00.00 год. 22 квітня 2023 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 25 лютого 2023 року о 13:15:32 год. було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 01 лютого 2023 року до 00.00 год. 22 квітня 2023 року, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 25 лютого 2023 року о 13:15:32 год. було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 01 лютого 2023 року до 00.00 год. 22 квітня 2023 року, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- інформації щодо IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку 25 лютого 2023 року о 13:15:32 год. було переведено грошові кошти в сумі 14777 грн та 14666 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 00.00 год. 01 лютого 2023 року до 00.00 год. 22 квітня 2023 року,

яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1