Справа № 567/1767/23
У Х В А Л А

22.09.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000272 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

21.09.2023 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000272 від 17.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 та по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені в період з 00 год. 00 хв. 07.09.2023 до дня виконання ухвали, із зазначенням місця зняття коштів, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картках із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дані операції, інформації про осіб, на яких дані банківські рахунки є зареєстрованими.

Вказує, що дана інформація необхідна їй для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття коштів з рахунків і їх подальшого використання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

17.09.2023 за заявою ОСОБА_7 до ЄРДР за №00000272 внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування здобуто фактичні дані, що 07.09.2023 о 18 год. 56 хв. з банківської карки ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 2485 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , а також 07.09.2023 о 19 год. 00 хв. з банківської карки ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 1209 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 . Окрім того, без відома потерпілої, грошові кошти різними сумами з картки ОСОБА_7 були перераховані за ювелірні вироби через платіжну систему Портмоне та за оплату товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 та по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені в період з 00 год. 00 хв. 07.09.2023 до дня виконання ухвали, із зазначенням місця зняття коштів, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картках із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дані операції, інформації про осіб, на яких дані банківські рахунки є зареєстрованими.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Крім того, слідчим суддею враховано, що, відповідно до витягу з ЄРДР №00001272, слідчими, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а тому саме їм необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації).

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 та по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені в період з 00 год. 00 хв. 07.09.2023 до дня виконання ухвали, із зазначенням місця зняття коштів, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, історії авторизації по картках із зазначенням банка еквайра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дані операції, інформації про осіб, на яких дані банківські рахунки є зареєстрованими, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1