Провадження № 1-кс/686/7468/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000438 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2023 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 , що перебувають за адресою АДРЕСА_1 ; Телефони. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 29 серпня 2023 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 28.08.2023 близько 13 години 05 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_6 , представившись працівником кібер поліції та в подальшому працівником банку до ОСОБА_5 та під приводом блокування операції щодо купівлі в інтернет магазині, шляхом обману спонукала ОСОБА_5 зняти з належної останній банківської картки номер НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 32000 гривень та за допомогою терміналу перерахувати вказану суму на номера мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на зазначену суму.

29 серпня 2023 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що 28.08.2023 близько 13 год. коли вона знаходилась за місцем свого проживання за вищевказаною адресою, то на її номер мобільного телефону НОМЕР_11 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_12 , яка представилась працівником кіберполіції. Під час розмови дана особа повідомила про те, що її кредитною карткою намагаються провести оплату в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , а сааме купівля шести планшетів та наполягали на необхідності блокування операції.

Телефонна розмова здалась їй дивною, тому в подальшому вона зателефонувала на гарячулінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_13 , та чат - бот її зв`язав з оператором, і знею розпочав розмову чоловік, як їй по голосу здалось молодого віку, спілкувався він українською мовою. Даний чоловік, як на той час їй здавалось був працівником банку весь час був з нею на лінії та пояснював, щосаме їй потрібно робити для того щоб її не ошукали, а сааме даний чоловік повідомляв їй реквізити її банківської картки, а також суму коштів. Також даний чоловік вказав, що вона останнім часом почала активно використовувати свою кредитну картку, що відповідало дійсності, оскільки раніше вона кредитну картку взагалі не використовувала. Дане її переконало втому, що з нею дійсно спілкується працівник банку.

Післяцього в ході розмови з невідомою особою (оператором) за його вказівками, вона пішла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Шевченка в м. Городок, де з своєї кредитної банківської картки НОМЕР_7 п`ятьма платежами зняла грошові кошти в сумі 32 000 грн.

Далі даний працівник запропонував їй створити нову кредитну картку, на яку в подальшому мали бути зараховані грошові кошти. На дане вона погодилась та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого мобільного телефону за вказівками того чоловіка створила нову кредитну картку.

В подальшому відповідно до подальших вказівок вона пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться в магазині Партнер по АДРЕСА_2 , де приблизно за 15 платежів різними сумами, а саме по 1000 грн та 2000 грн перераховувала грошові кошти в сумі 32000 грн. на зазначені вказаним вище чоловіком номера телефонів, а саме: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 . Коли вона перераховувала останню суму в розмірі 800 грн, дана особа вказала що це остання сума, подякувала її за розуміння та вказала, що грошові кошти будуть зараховані на її нову кредитну картку протягом трьох годин. На цьому розмова завершилась. Також вона може вказати, що коли перераховувала грошові кошти, то квитанції не отримувала, квитанцію, вона взяла лише коли провела останню операцію.

Після переведення коштів вона повернулась за місцем свого проживання та зрозуміла, що відносно неї невідома особа вчинила шахрайські дії на вищевказану суму.

Встановлення місцезнаходження користувачів мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_12 та НОМЕР_16 , а також встановлення інформації щодо вхідних, вихідних з`єднань, трафіків абонента та перерахунку і зарахування грошових коштів надасть інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального проступку, у зв`язку з чим, необхідно отримати роздруківку вхідних, вихідних з`єднань, трафіки абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з абонентськими номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_16 з 00:00 год. 28 серпня 2023 року по день виконання ухвали суду, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням дати, часу з`єднань, їх тривалості, в тому числі з`єднань тривалістю по «0» секунд, азимутів місця знаходження абонентів на момент здійснення з`єднань.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у вигляді зняття копії інформації з електронної системи оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківкувхідних, вихідних з`єднань номерів абонентів мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_12 та НОМЕР_16 , за період з 00:00 год. 28 серпня 2023 року по день виконання ухвали, з прив`язкою до базових станцій та вказаними датами, часом з`єднань, їх тривалістю, в тому числі з`єднань тривалістю по «0» секунд, азимутів місця знаходження абонентів на момент здійснення з`єднань, історією SMS-повідомлень та інформації про зараховані і виведені кошти із вказаних номерів із зазначенням сум, дат проведення транзакцій та розрахунків, через які проведено вказані транзакції, що перебувають у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) АДРЕСА_3 ; Телефони. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Обов`язок знімати інформацію та надання її дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ,дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також уповноваженим особам на здійснення дізнання в кримінальному проваджені старшому ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прошу покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 01601, що перебувають за адресою АДРЕСА_1 ; Телефони. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Ухвала діє по 29 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1