Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/6530/23
У Х В А Л А

20 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши об`єднанні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в:

До Личаківського районного суду м. Львова надійшло клопотання ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД в порядку ст. 174 КПК України, в вимогах якого просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова у справі справа №463/3579/22 (провадження №1-кс/463/4025/23), а саме арешт на:

склад піску №1 площею 0,81 га, орієнтовним об`ємом 26 239 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД ();

склад піску № 3 площею 2,1 га, орієнтовним об`ємом 45 906 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» ();

склад піску № 4 площею 3,7 га, орієнтовним об`ємом 218 343 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД ();

склад піску № 5 площею 0,83 га, орієнтовним об`ємом 20 242 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» ();

несамохідний плавучий земснаряд ДАП 8449-КА, ДБ 013550 та несамохідний плавучий земснаряд КИВ 3910-КА, НОМЕР_1 , що розміщується на водній поверхні поряд з територією земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, що належать ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» ().

Окрім цього арешт накладений ухвалою слідчого судді від 03 березня 2023 року справа №463/3579/22 (провадження №1-кс/463/1466/23) на корпоративні права із забороною їх відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в вносити до зміни до складу учасників або змінювати розмір статутного капіталу юридичних осіб, збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу, звертати стягнення на відповідні частки стосовно наступних підприємств: ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД» () 100% власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 . Сума статутного капіталу 2 175 000 грн., кінцевий бенефіціар ОСОБА_5 .

Також ухвалою суду від 14 червня 2022 року у справі №463/4234/22 (провадження №1-кс/463/2896/22) накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД».

Мотивуючи подане клопотання, заявник вказує, що арешт майна накладено необґрунтовано, без всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин по справі, накладений арешт порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном. До того ж, при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для його арешту, зазначає, що ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» не є суб`єктом злочинів щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Окрім того, заявник вказує, що відсутні докази того, що виявлений та вилучений пісок набутий ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» протиправним шляхом. ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» здійснює свою діяльність на підставі Спеціального дозволу на користування надрами №6391 від 20 січня 2020 року, виданого відповідно до наказу №204 від 27.06.2019 року, зі строком його дії до 03.09.2029 року, та угоди №6391 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, а також Акта про надання гірничого відводу (до цього діяв Спеціальний дозвіл на користування надрами від 03.09.2009 № 5005).

Зі змісту вищевказаних дозвільних документів вбачається, що Спаське родовище піску знаходиться в руслі р. Десна з 18 по 34 км вверх за течією від місця впадіння в р. Дніпро між селами Зазим`є і Рожни Броварського району Київської області. Площа родовища розділяється на Північну та Південну ділянки санітарною зоною Броварського водозабору, яка знаходиться між 25,1 та 25,85 км р.Десна. Підрахунок запасів пісків виконаний станом на 01.06.2018 складає: за ГЕО-1 - 6 900,3 тис. м3, за ГЕО-2 - 1 645, 7 тис. м3.

Відповідно до Спеціального дозволу обсяг запасів, який дозволений для розробки, становить разом 6 857 тис. м3.

Поряд з цим, відповідно до експертного висновку по технологічній частині звіту про геолого-економічну оцінку (переоцінку та дорозвідку) Спаського родовища пісків (додатку №2 до протоколу ДКЗ №4616 від 12.12.2018) річна потужність кар`єру складає: по видобуванню корисної копалин (піску) - 719 тис. м3; по відвантаженню піску - 664,4 тис. м3.

До того ж, відповідно до довідки від 21.06.2022 ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» сплачено до бюджету рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення за період p 14.04.2022 по 29.05.2023 - 2 799 211, 13 грн. Таким чином, ТОВ «БУДІДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» здійснено видобуток корисної копалини в межах техніко-економічних показників розробки родовища піску, затверджених протоколом ДКЗ №4616 від 12.12.2018, а відтак виявлені та вилучені відвали піску видобуті клієнтом у законний спосіб.

Окрім того, відповідно до Акту №КВ/1107/783АВ-КВ/2929П783 від 01.09.2021 складеного за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, за результатами проведеної перевірки будь-яких порушень законодавства не встановлено.

Таким чином, ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» має в наявності передбачений чинним законодавством діючий дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозволи на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для добування піску відкритим способом Північної та Південної ділянок Спаського родовища у Броварському районі Київської області.

При цьому, позбавлення права на вільне володіння та розпорядження вилученого піску призведе до збитків підприємства у вигляді штрафних санкцій за порушення умов договорів, а також недоотриманий прибуток.

Так власнику майна ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» завдано збитків у вигляді штрафних санкцій та упущеної вигоди; замовникам піску (будівельним організаціям), що призведе до зупинення будівництва багатоьох обєктів на території Київської області; Державі Україна у вигляді недоотриманих податків та зборів (рентної плати, податку на прибуток, ПДФО, ЄСВ тощо).

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 просив у задоволенні клопотання відмовити, арешт накладено обґрунтовано, підстав для його скасування не має.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000455 від 14.04.2022, суд приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 12.07.2023, у справі №463/3579/22 (провадження №1-кс/463/4025/23) накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів арешт у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 на:

склад піску №1 площею 0,81 га, орієнтовним об`ємом 26 239 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД ();

склад піску № 3 площею 2,1 га, орієнтовним об`ємом 45 906 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» ();

склад піску № 4 площею 3,7 га, орієнтовним об`ємом 218 343 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ Будіндустрія Сервіс ЛТД ();

склад піску № 5 площею 0,83 га, орієнтовним об`ємом 20 242 м3, що розміщуються на території земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, та належить ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» ();

несамохідний плавучий земснаряд ДАП 8449-КА, ДБ 013550 та несамохідний плавучий земснаряд КИВ 3910-КА, НОМЕР_1 , що розміщується на водній поверхні поряд з територією земельної ділянки від 18 до 34 кілометра вверх за течією по річці Десна від місця впадіння в річку Дніпро, Броварського району Київської області, де розташовані Північна та Південна ділянки Спаського родовища, що належать ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» ().

Окрім цього ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 03.03.2023, у справі №463/3579/22 (провадження №1-кс/463/1466/23) накладено арешт на корпоративні права із забороною їх відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в вносити до зміни до складу учасників або змінювати розмір статутного капіталу юридичних осіб, збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу, звертати стягнення на відповідні частки стосовно наступних підприємств: ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД» ().

Також ухвалою суду 14 червня 2022 року справі №463/4234/22 (провадження №1-кс/463/2896/22) накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД», шляхом заборони проведення операцій та перерахування коштів на користь юридичних або фізичних осіб нерезидентів, зняття готівкових коштів з банківських рахунків підприємства, здійснення виплат дивідендів, надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, проведення інших видаткових операцій за вказаними банківськими рахунками, ОКРІМ операцій з виплати заробітної плати найманим працівникам, видаткових операцій по єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, по рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, по рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", по рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", по рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, по рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", по спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки", з проведення розрахунків з постачальниками комунальних послуг, Державним бюджетом, контрагентами, з числа підприємств, які зареєстровані органами державної реєстрації у встановленому національним законодавства України порядку та перебувають на податковому обліку в органах Державної податкової служби України за умови, що договори з ними укладені до 24.02.2022 року, в наступних банківських установах:

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме:

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 .

-АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805), а саме:

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 685205.

-Казначейство України, а саме:

НОМЕР_8 .

-АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а саме:

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 .

Накладено арешт на транспортні засоби належні ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» , із забороною їх відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, перетинати державний кордон України, без заборони користування для цілей пов`язаних із провадженням господарською діяльністю, стосовно наступних транспортних засобів:

- Автомобіль LEXUS RX 300 1998, (2021), д.н. НОМЕР_11 , № куз. /шасі НОМЕР_12 ;

- Автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER 2360, (2021), д.н. НОМЕР_13 , № куз. /шасі НОМЕР_14 ;

- Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2755, (2020), д.н. НОМЕР_15 , № куз. /шасі НОМЕР_16 ;

- Автомобіль MITSUBISHI L 200 2477, (2012), д.н. НОМЕР_17 , № куз. /шасі НОМЕР_18 ;

- Автомобіль HYUNDAI H1 2476, (2006), д.н. НОМЕР_19 , № куз. /шасі НОМЕР_20 ,

Накладено арешт на нерухоме майно, ТОВ «Будіндустрія Сервіс ЛТД» із забороною його відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше за адресами:

- Нежитлова будівля загальна площа 108,2 м2, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Земельна ділянка кадастровий номер :02:020:0053 площа 1, 4 Га., за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни;

- Земельна ділянка кадастровий номер :02:020:0054 площа 0,8 Га., за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни;

- Земельна ділянка кадастровий номер :01:006:0010 площа 0,25 Га., за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни;

- Земельна ділянка кадастровий номер :01:006:0021 площа 0,0498 Га., за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни;

- Земельна ділянка кадастровий номер :01:006:0015 площа 0,25 Га., за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни;

- Земельна ділянка кадастровий номер :01:006:0011 площа 0,3 Га., за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни;

- Земельна ділянка кадастровий номер :01:006:0012 площа 0,25 Га., за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни;

- Земельна ділянка кадастровий номер :01:080:0052 площа 0,3719 Га., за адресою: Київська область, Броварський район, с. Пухівка, провул. Північний;

- Земельна ділянка кадастровий номер :01:006:0009 площа 1 Га., за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, метою арешту майна, є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Під час судового розгляду встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 14.04.2022 триває, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі, в тому числі і посадовим та службовим особам ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» про підозру не повідомлено.

Варто зауважити, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування.

ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-Сервіс ЛТД» здійснює свою діяльність на підставі спеціального дозволу на користування надрами. На даний час дозвіл не скасований. Дане товариство здійснює видобуток корисної копалини в межах техніко-економічних показників розробки родовища піску.

Відповідно до Акту від 01.09.2021р. складеного за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) будь-яких порушень законодавства не виявлено.

Товариство сплачує рентну плату за користування надрами, військовий збір, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, податок на прибуток, ПДВ.

Слідчий суддя, зауважує, що товариство не відповідає за зобов`язаннями своїх учасників. Таким чином, законодавство України визначає товариство, як самостійний, незалежний від учасників (засновників), суб`єкт правовідносин.

Окрім цього судом взято до уваги доводи представника власника майна ОСОБА_4 щодо скасування арешту майна та відсутності підстав для подальшого арешту. Однак, з цим слідчий суддя погодитися не може, оскільки стороною обвинувачення здобуто докази заподіяння шкоди внаслідок використання земельних ділянок не за призначенням (висновок експерта від 10.10.2022.) у кримінальному провадженні. Досудове слідство перебуває в активній фазі. Достатньо велика кількість ухвал про тимчасовий доступ 2023 році надана в рамках міжнародного співробітництва та не виконана. Варто зауважити, що Указом Президента України №279/2023 до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 застосовані обмежувальні заходи. Суд дослідив надану копію свідцтва про смерть ОСОБА_5 від 08.08.2023, однак доказів того, що він був кінцевим бенефіціаром не надано.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували скасування арешту майна, а тому потреба у його застосуванні не відпала, у зв`язку з чимв задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання відмовити.

Повний текст ухвали складено та підписано 21.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1