справа №176/928/23
провадження №1-кс/176/164/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2022 року за № 0000149, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2442/23 від 01.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю.

З клопотання витікає, що 21.11.2022 року до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.11.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 18155 гривень, які ОСОБА_5 самостійно добровільно перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 22.11.2022 було розпочато кримінальне провадження № 0000149 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.11.2022 року перебуваючи вдома за вищевказаною адресою, зі свого мобільного телефону, через мобільний додаток «Telegram» вступив в телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив повідомлення про конкурс де розігрували мобільний телефон IPhone 12 Pro Мах сірого кольору на 256 ГБ та 13.11.2022 року о 08 год. 04 хв. він став учасником розіграшу даного мобільного телефону IPhone 12 Pro Мах сірого кольору на 256 ГБ та відразу мені на мій телеграм написала дівчина з телеграму під ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 котра надіслала повідомлення з інформацією стосовно того, що я став переможцем розіграшу мобільного телефону IPhone 12 Pro Мах сірого кольору на 256 ГБ, та дані для заповнення анкети, та інформацію за доставку у сумі 840 гривень з Латвії, та реквізити для оплати за № НОМЕР_1 . Отримавши це повідомлення він заповнив анкету зі своїми контактними даними, та на вказані в повідомлені реквізити № НОМЕР_1 надіслав зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 840 гривень.

13.11.2022року о 09 год. 05 хв. за доставку, та потім о 09 год. 20 хв. мені знов написала ця дівчина котра підписана як ОСОБА_6 , за ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 , написала що потрібно оплатити за страхову компанію 1320 гривень, та за таможню 1533 гривні, тож без будь яких сумнівів я13.11.2022 року о 22 год. 45 хв. надіслав на вказані нею реквізити грошові кошти у сумі 2855 гривень, одним платежем. 14.11.2022 року o 11 год. 04 хв. вона знову мені написала, що я маю оплатити кур`єрську страховку у сумі 5780 гривень, і що ця сума повернеться мені при отриманні. 14.11.2022 року о 14 год. 11 хв. я знову перерахував грошові кошти у сумі 5780 гривень на вказані реквізити № НОМЕР_1 . 15.11.2022 року о 12 год. 00 хв. я написав їй щоб дізнатися інформацію щодо статусу відправки, на що вона о 16 год. 08 хв. написала мені, що потрібно оплатити сертифікат за телефон у сумі 4670 гривень, я надіслав вказану суму у розмірі 4760 гривень о 17 год. 29 хв. цього ж дня на вказані раніше нею реквізити. 19.11.2022 року вона написала мені o 11 год. 30 хв., що за обставин пов`язаних зі світлом я маю оплатити ще одну страховку у сумі 3970 гривень котра також має повернутися при отриманні мною посилки, та надіслала мені ттн НОМЕР_3 від USPS PRIORITY MAIL Latvia, Riga отдел № НОМЕР_4 , після чого цього ж дня я о 16 год. 09 хв. надіслав грошові кошти у сумі 3970 гривень на вказані нею раніше реквізити. 0 17 год. 00 хв. я написав їй в повідомленнях коли буде відправка телефону та коли і якою поштою,20.11.2022 року о 10 год. 00 хв. вона відповіла, що відправка була здійснена сьогодні в ранці, в 11 год. 31 хв. вона написала, що телефон ще не перетнув кордон повністю, після чого на деякий час вона зникла та не відповідала мені, та 20.11.2022 року у вечері я їй написав коли буде телефон, на що вона не відповіла, а телефон по теперішній час так і не прийшов, та 21.11.2022 року я ще раз їй написав, та вона не відповідала, та написав їй, що я звернуся до поліції, вона з`явилася в мережі та прочитавши мої повідомлення, мене заблокувала. По теперішній час на зв`язок не виходила, номер мобільного телефону її був прихований, спілкувалися ми з нею лише в мобільному додатку «Telegram». Сума загального збитку мені становить 18155 гривень.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, які відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі.

Враховуючи, що на даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 - слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні начальник СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, на обґрунтування виклала обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання,тощо.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000149, 21.11.2022 року до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.11.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 18155 гривень, які ОСОБА_5 самостійно добровільно перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.11.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.10-12).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , шляхом транзакції (а.с.13-17).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса розташування : АДРЕСА_1 . Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2022 року за № 0000149, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 10.11.2022 року по 01.05.2023 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 10.11.2022 року по 01.05.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , зобов`язане надати дізнавачам - органу дізнання в даному кримінальному провадженні - тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1