У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні старшого дізнавача сектору дізнання вказано, що 23.05.2023 надійшло звернення директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , про те, що 22.05.2023 року близько 17:00 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа огірками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала товариству матеріальної шкоди на суму 96900 грн.

Відомості про даний факт 23.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 і за даним фактом розпочато розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із показів заявника ОСОБА_4 встановлено, що у його співвласності є підприємтсво ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , яке спеціалізується на вирощуванні та продажі огірків. Так, на замовлення товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 22.05.2023 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потрібно було направити 1700 кг огірків (по 57 грн за 1 кг) на загальну суму 96900 грн. в АДРЕСА_2 . Вказані огірки 22.05.2023 року були загружені на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відправлені, однак до кінцевого пункту призначення, доставлені не були.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що він протягом тривалого періоду часу займається реалізацією овочів, в тому числі огірків. Так 22.05.2023 року близько 12.00 год. до нього зателефонував невідомий йому чоловік з номера телефону НОМЕР_1 , та запропонував придбати у нього огірки в кількості близько 2-х тон, по ціні 52 грн. за кілограм. На вказану пропозицію він погодився, та із вказаним чоловіком вони договорились про доставку огірків в с. Горошова Чортківського району Тернопільської області. Через деякий час огірки на вказаний склад були доставлені, та ОСОБА_5 за купівлю даних огірків перекинув грошові кошти в сумі 80 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі, яка шахрайським способом заволоділа вказаними грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку невідомої особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку 22.05.2023 року близько 21.00 год. було перераховано 80000 грн.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт вчинення шахрайський дій, та перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також отриманні повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації банківської картки № НОМЕР_2 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 22 травня 2023 року і до моменту виконання даної ухвали суду по банківській карті № НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 22 травня 2023 року і до моменту виконання даної ухвали суду в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 22 травня 2023 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 22 травня 2023 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 22 травня 2023 року і до моменту виконання даної ухвали суду.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 або у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1