СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4855/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погодженого прокурором у кримінальноиу провадженні прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріали кримінального провадження № 0000425 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2023 до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання обґрунтоване наступним, що у період з червня 2023 року по 02.08.2023 ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи прямий умисел направлений на забезпечення заняття проституцією інших осіб, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин організувала та систематично забезпечувала надання іншими особами жіночої статі послуг сексуального характеру за грошову винагороду, що виразилося у створенні умов для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, зокрема, здійсненні нагляду та контролю над особами жіночої статі, які надають сексуальні послуги, забезпеченні їх охороною, засобами особистої гігієни та контрацептивами, публікації оголошень з інформацією щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду на відповідних сайтах у всесвітній мережі «Інтернет» та підтриманні їх актуальності (рейтингу).

Так, 05.07.2023 близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою незаконного збагачення за рахунок отримання доходів від сутенерства, під час спілкування із ОСОБА_8 по телефону з абонентським номером НОМЕР_1 досягла домовленості щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду іншою особою, узгодила з ним час, місце, тривалість надання сексуальних послуг, обумовила їх вартість, спосіб оплати та інші суттєві обставини надання таких послуг, таким чином забезпечила умови для надання сексуальних послуг однією з числа підконтрольних їй осіб жіночої статі, яка діє на добровільних засадах, конкретно визначеному клієнтові, та організувала їх зустріч.

В подальшому, невстановлена особа жіночої статі, підконтрольна ОСОБА_7 , діючи добровільно та за вказівкою останньої, близько 13 год. цього ж дня зустрілась із ОСОБА_8 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , де згідно з визначеними ОСОБА_7 умовами, надала ОСОБА_8 послуги інтимного характеру, а саме задовольнила його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 7000 гривень, яку отримала після надання вказаних послуг та передала ОСОБА_7 . Вказану суму остання в подальшому передала ОСОБА_5 , яка здійснювали розподіл отриманих коштів між іншим співучасниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у такий спосіб забезпечивши заняття особою проституцією.

02.08.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Крім цього у ході проведення досудового розслідування встановлено що клієнти які користувалися послугами повій перераховували на банківські карти грошові кошти за інтимні послуги які надавались.

З метою припинення вказаної вище злочинної діяльності, проведено ряд обшуків в місцях, де клієнтам надавались послуги сексуального характеру за грошову винагороду дівчатами повіями, і звідки їздили на виїзд до клієнтів, а також за місцями проживання підозрюваних.

У ході проведення обшуків було виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські карти, грошові кошти, візитки, сім карти мобільних операторів, контрацептиви, лубриканти, зошити та блокноти з чорновими записами речі, флеш накопичувачі, ноутбуки, та інші речі які маю значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.

02.08.2023 у період часу з 20 год. 17 хв. по 01 год. 57 хв. 03.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_9 №759/13636/23, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було виявлено та вилучено серед іншого: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; - банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; - банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

У рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по карткових рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних карткових рахунків.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, які є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погодженого прокурором у кримінальноиу провадженні прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів матеріали кримінального провадження № 0000425 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , працівникам УМП ГУНП в Київській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000425, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за карткою № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за карткою № НОМЕР_9 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки; документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали; відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали; копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , які в період з 01.06.2022 по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку; сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2022 по день винесення ухвали; суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є структурним підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1