Справа № 359/8763/23
Провадження №1-КС/359/1518/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив :

05.09.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № № 0001299 від 03.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст.307 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого ВКП Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 встановлено коло осіб, які організували виготовлення та збут психотропних речовин на території Бориспільського району Київської області.

03.06.2023 слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області було внесено відомості до ЄРДР за №0001299, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, про те, що його знайомий ОСОБА_5 приблизно з березня 2023 року займається зберіганням та збутом психотропної речовини «РVР» на території Бориспільського району Київської області. Також свідок повідомив про те, що ОСОБА_6 зберігає психотропну речовину в гаражі, який йому належить та пересувається на автомобілі Volkswagen GOLF червоного кольору. Вказану психотропну речовину ОСОБА_6 придбає через месенджер Telegram та у своїх знайомих. Використовує абонентський номер НОМЕР_1 .

21.06.2023 року була проведена оперативна закупка, в ході якої свідку ОСОБА_4 були вручені грошові кошти в сумі 1200 гривень для придбання психотропної речовини Альфа РVР. Здзвонившись з ОСОБА_6 по телефону НОМЕР_1 останній продиктував номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку необхідно було переслати грошові кошти в сумі 1200 гривень для придбання психотропної речовини, що ОСОБА_4 і зробив. Після чого ОСОБА_6 збув психотропну речовину, обіг якої заборонено РVР, масою в речовині 0,087 грам за рахунок минулого боргу, однак за переслані 21.06.2023 грошові кошти пообіцяв психотропну речовину передати згодом, однак так і не передав.

22.06.2023 було внесено вказаний факт до ЄРДР № 0001531 за ч. 2 ст. 307 КК України.

23.06.2023 кримінальне провадження № 0001299, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України та № 0001531 за ч. 2 ст. 307 КК України були об`єднані в одне кримінальне провадження № 0001299.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переведено на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В зв`язку з цим, органу досудового слідства з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, подала заяву з проханням проводити розгляд без її участі.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з вимогами ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що з метою встановлення обставин, які віднесені до предмету доказування у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану банківську таємницю, а також, що отримана в такий спосіб інформація може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвал слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,- шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.06.2023 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та інші операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 05 жовтня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Лесів