Справа № 296/6604/23
Ухвала

Іменем України

17 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратуриОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженим УСР в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- справи №906/1044/22 ІНФОРМАЦІЯ_1 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 29 253 765,41 грн, з яких: 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп;

- справи №906/173/23 Господарського суду в Житомирській області про відкриття провадження у справі про банкрутство, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_4 за договором позики №274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст.185 КК України є особливо великим розміром.

15.11.2022 Установа звернулась до Господарського суду Житомирської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп.

05.12.2022 ухвалою Господарського суду Житомирської області у справі відкрито провадження №906/1044/22 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 29 253 765,41 грн, з яких: 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп.

Також Господарським судом Житомирської області по справі №906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, заявниками у якій є - Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім цього встановлено, що вищевказані товариства та організації пов`язані між собою та зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що матеріали справ №906/1044/22 та №906/173/23, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить проводити без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою про вчинення кримінального правопорушення від 13.02.2023 №07-100/23; договором позики №274/20/C/06 від 05 квітня 2021 року; додатками №1 та №2 до договору позики №274/20/C/06 від 05 квітня 2021 року; договорами поруки від 06 квітня 2021 року; платіжними дорученнями №333 від 12 квітня 2021 року, №341 від 14 квітня 2021 року, №369 від 22 червня 2021 року, №449 від 08 грудня 2021 року; випискою за період з 08.02.2022 по 10.02.2022; вимогою про погашення заборгованості та оплату інфляційної індексації від 15.07.2022 №07-232/22; описами вкладення до цінного листа; вимогою про дострокове погашення заборгованості за договором позики та оплату інфляційної індексації від 09.09.2022; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 про відкриття провадження у справі від 05 грудня 2022 року у справі №906/1044/22; клопотанням про зупинення провадження у справі; ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство від 02 лютого 2023 року у справі №906/173/23.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, які містяться в матеріалах справ №906/1044/22 та №906/173/23, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000241 від 04.05.2023, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- справи №906/1044/22 та справи №906/173/23, - із можливістю виготовлення та вилучення виготовлених належним чином завірених копій (фотокопій, фотознімків) документів, які знаходяться у матеріалах справ.

В решті клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 серпня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1