Справа № 724/2012/23
Провадження № 1-кс/724/243/23
У Х В А Л А

12 вересня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000222 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000222 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023).

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 08 год. 41 хв. 09.09.2022 по 12 год. 56 хв. 22.11.2022 невідома особа, шляхом здійснення 39 невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із належного їй валютного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в загальній сумі 60613, 05 євро, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму еквівалентну 2 221 413 грн. станом на 09.09.2022

За вказаним фактом 06.09.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023).

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала показання про те що, приблизно в 2005 році вона у відділенні Приват банку м. Новоселиця відкрила два депозитних валютних рахунки, а саме: «Стандарт» із номером рахунку № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строковий № НОМЕР_3 із номером валютного банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 .

Для користування даними рахунками їй надали картку № НОМЕР_1 якою вона при необхідності користувалась і інколи знімала відсотки через банкомат чи в банківській установі.

Приблизно 03.09.2022 ОСОБА_4 приїхала на територію України та орієнтовно в період з 05.09.2022 по 09.09.2022, вона вирішила заблокувати свою вищевказану картку № НОМЕР_1 якою довго не користувалась, тому вранці приїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де надала свою вказану банківську картку невідомій працівниці, із проханням її блокування. Дана працівниця взяла у потерпілої дану картку, перевірила її у базі даних і сказала, що картку заблокувала. Чи утилізувала працівник банку її картку, ОСОБА_4 не бачила і яка доля картки їй не відомо. Будь-яких смс повідомлень і сповіщень із банку ОСОБА_4 протягом останніх 10-ти років не приходило.

Надалі, 30.09.2022 ОСОБА_4 поїхала за межі України в Р.Італію, де перебувала до 03.09.2023 та своїми депозитними рахунками не цікавилась і наявність грошових коштів на рахунках не перевіряла.

05.09.2023 ОСОБА_4 в м. Чернівці зайшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перевірки своїх депозитних рахунків та від працівника банку їй стало відомо, що в період часу з 08 год. 41 хв. 09.09.2022 по 12 год. 56 хв. 22.11.2022 невідома особа, шляхом здійснення 39 невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із належного мені валютного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в загальній сумі 60613, 05 євро, тим самим спричинивши їй матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відповідно наданої ОСОБА_4 виписки про рух коштів на її банківському рахунку за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 12.09.2018 за період часу 01.09.2022-31.11.2022, а також іншими відомостями які надали їй банківські працівники вбачається, що грошові кошти ОСОБА_4 були виведенні із її банківського рахунку № НОМЕР_1 та у вищевказаних 39 банківських операціях, грошові кошти були перераховані в період часу з 08 год. 41 хв. 09.09.2022 по 12 год. 56 хв. 22.11.2022 на наступні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1). картковий рахунок № НОМЕР_5 який належить клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвище ОСОБА_5 .

2). картковий рахунок № НОМЕР_6 який зареєстрований на ім`я потерпілої ОСОБА_4 і який вона не відкривала і на її думку картка відкрита невідомими особами без її відома.

3). картковий рахунок № НОМЕР_7 який також зареєстрований на ім`я потерпілої ОСОБА_4 і який вона не відкривала і на її думку картка відкрита невідомими особами без її відома.

4). картковий рахунок клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на прізвище ОСОБА_6 та номер картки якого вона не запам`ятала і не записала.

Окрім цього відповідно до виписки про рух коштів вбачається, що 09.09.2022 о 08 год. 41 хв. із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 була проведена банківська операція у виді переказу грошових коштів у сумі 35706,44 євро, яка у деталях операції виписки про рух коштів зазначена як: «Виплата суми депозиту на картку a href=" ІНФОРМАЦІЯ_5 > НОМЕР_8 /a>».

Також відповідно до виписки про рух коштів вбачається, що 02.11.2022 о 16 год. 34 хв. із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 була проведена банківська операція у виді переказу грошових коштів у сумі 24906,787 євро, яка у деталях операції виписки про рух коштів зазначена як: «Виплата суми депозиту на картку a href=" ІНФОРМАЦІЯ_5 > НОМЕР_8 /a>».

На даний час у кримінальному провадженні № 0000222, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де було їх знято та рахунків на які кошти було перераховано.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власників банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб, а також вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), по факту того, що в період часу з 08 год. 41 хв. 09.09.2022 по 12 год. 56 хв. 22.11.2022 невідома особа, шляхом здійснення 39 невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із належного їй валютного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в загальній сумі 60613, 05 євро, тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму еквівалентну 2 221 413 грн. станом на 09.09.2022.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000222 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також начальнику СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , а також старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

1.1 всієї наявної інформації, щодо усіх рахунків (кредитних, депозитних, поточних, зарплатних, тощо) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_4 , картка фізичної особи платника податків НОМЕР_10 , із зазначенням повних номерів рахунків, часу, місця та дати відкриття, інформації про даний рахунок, фото отримання картки, договорів про відкриття рахунків, ІР -адреси та пристроїв які використовувались під час входу в Internet Banking Приват 24 у разі оформлення віртуального чи інтернет рахунку та фінансових номерів даних рахунків, а також третіх осіб які мали право на доступ до рахунків ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу та підстав виникнення такого права;

1.2 всієї наявної інформації про депозитні рахунки, «Стандарт» із номером рахунку № НОМЕР_2 та «Стандарт» строковий № НОМЕР_3 , а саме його власника, часу та дати відкриття, договорів про відкриття рахунків у тому числі і пролонгованих, фінансових номерів (в разі змін фінансових номерів зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено), а також деталізовану виписку руху коштів по даним рахункам з 01.01.2022 по 06.09.2023 та третіх осіб які мали право на доступ до рахунків ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу та підстав виникнення такого права;

1.3 фото та відео виготовлені при знятті коштів із депозитних рахунків, «Стандарт» із номером рахунку № НОМЕР_2 та «Стандарт» строковий № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.09.2022 по 06.09.2023.

1.4 всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , в період часу із з 01.01.2022 по 06.09.2023 із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника; деталізовану виписку руху коштів по даному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; документи, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти; фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.5 інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 (який фінансовий номери був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття та в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

1.6 яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу Internet Banking Приват 24 до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

1.7 які операції проводились в Internet Banking Приват 24 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за період з 01.01.2022 по 06.09.2023;

1.8 якщо проводились в Internet Banking Приват 24 операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по 06.09.2023, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та повні номери банківських карток по яким проводились операції;

1.9 всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_6 , в період часу із з 01.01.2022 по 06.09.2023 із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника; деталізовану виписку руху коштів по даному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; документи, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_6 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти; фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_6 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.10 інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_6 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття та в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

1.11 яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_1 24 до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

1.12 які операції проводились в Internet Banking Приват 24 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за період з 01.01.2022 по 06.09.2023;

1.13 якщо проводились в Internet Banking Приват 24 операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по 06.09.2023, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та повні номери банківських карток по яким проводились операції;

1.14 всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_7 , в період часу із з 01.01.2022 по 06.09.2023 із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника; деталізовану виписку руху коштів по даному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; документи, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_7 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти; фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_7 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.15 Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_7 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття та в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

1.16 яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу Internet Banking Приват 24 до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ;

1.17 які операції проводились в Internet Banking Приват 24 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за період з 01.01.2022 по 06.09.2023;

1.18 якщо проводились в Internet Banking Приват 24 операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по 06.09.2023, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та повні номери банківських карток по яким проводились операції;

1.19 всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_5 яка належить клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвище ОСОБА_5 , в період часу із з 08.09.2022 по 06.09.2023 із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника; деталізовану виписку руху коштів по даному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; документи, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти; фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_5 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.20 Інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_5 (які фінансові номери були зазначені в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту відкриття та в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

1.21 яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу Internet Banking Приват 24 до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

1.22 які операції проводились в Internet Banking Приват 24 по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за період з 08.09.2022 по 06.09.2023;

1.23 якщо проводились в Internet Banking Приват 24 операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 08.09.2022 по 06.09.2023, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та повні номери банківських карток по яким проводились операції;

1.24 всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвище ОСОБА_6 на яку 09.09.2022 о 16 год. 57 хв. із карткового рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 133, 01 євро із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок та його власника; деталізовану виписку руху коштів по даному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; документи, що містять анкетні дані власника банківської карти (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти; фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти за період з 08.09.2022 по 06.09.2023 та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.25 надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за банківськими рахунками ОСОБА_4 з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

1.26 надати відомості, чи наявні факти блокування чи закриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , і якщо так, то вказати час, дату, місце та підстави.

1.27 надати відомості про те, хто із працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2022 по 00 год. 00 хв. 23.11.2022 здійснював вхід до Єдиної клієнтської бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до особистого кабінету клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_4 , картка фізичної особи платника податків НОМЕР_10 , із вказанням особистого ідентифікатора доступу до Єдиної клієнтської бази, посади та прізвища працівника, список IP-адрес, які використовувалися, під час входу до Єдиної клієнтської бази із подальшим входом до особистого кабінету ОСОБА_4 та які он лайн дії були вчиненні працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час входу до особистого кабінету клієнта ОСОБА_4

1.28 Надати розшифровану інформацію про банківську операцію по картковому рахунку № НОМЕР_1 яка була здійснена 09.09.2022 о 08 год. 41 хв. у виді переказу грошових коштів у сумі 35706,44 євро та яка у деталях операції виписки про рух коштів зазначена як: «Виплата суми депозиту на картку a href=" ІНФОРМАЦІЯ_5 > НОМЕР_8 /a>».

1.29 Надати розшифровану інформацію про банківську операцію по картковому рахунку № НОМЕР_1 яка була здійснена 02.11.2022 о 16 год. 34 хв. у виді переказу грошових коштів у сумі 24906,787 євро та яка у деталях операції виписки про рух коштів зазначена як: «Виплата суми депозиту на картку a href=" ІНФОРМАЦІЯ_5 "> НОМЕР_8 /a>».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_14 ЄФТЕНЬЄВ