У Х В А Л А

Іменем України

27 червня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лісна Поляна Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000606 від 16.06.2023

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 перебуває вищевказане клопотання.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 16.06.2023 з кримінального провадження № 0000453 від 29.08.2022 постановою прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 виділено в окреме провадження № 0000606 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.02.2022 о 05 годині президент російської федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації та збройних сил російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вдерлися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

У подальшому, 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил рф, шляхом збройної агресії, спільно з представниками так званої «ЛНР», які є частиною окупаційної адміністрації рф, вдерлися на територію України та здійснили тимчасову окупацію Луганської області, зокрема територіальних громад Старобільского та інших районів Луганської області разом із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об`єктами суверенної держави України. Після чого, наприкінці лютого - початку березня 2022 державою-агресором рф функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованою (захопленою) територію створено підконтрольні рф самопроголошені окупаційні адміністрації та органи, у тому числі «министерство юстиции лнр» та інші, які узурпували виконання владних, адміністративних повноважень та розпочали виконувати властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції.

Водночас досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 будучи громадянином України та відповідно директором ТОВ «Великоцкое» (ЄДР 30876136), на початку березня 2022 року, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, та встановлення окупаційною адміністрацією рф повного контролю над Старобільським районом Луганської області, де зареєстровано та фактично знаходиться підконтрольний останньому вказаний суб`єкт підприємницької діяльності та його виробничі потужності, з метою збереження майна підприємства та своїх особистих корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутків, з метою продовження здійснення фінансово-господарської діяльність вказаного вище суб`єкта господарювання вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та який 14.04.2023 засуджений Соснівським районним судом м. Черкаси за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 1111КК України), який є засновником та фактичним власником ТОВ «Великоцкое».

При цьому ОСОБА_6 розумів, що здійснювати фінансово-господарську діяльність він зможе лише у взаємодії з державою - агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належного ОСОБА_7 суб`єкта господарювання у незаконних органах влади, сплаті податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора та окуповану територію України.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період часу у ОСОБА_6 , за попередньою з мовою з ОСОБА_7 , виник умисел на провадження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Великоцкое», у взаємодії з державою-агресором та її незаконними органами та окупаційною адміністрацією.

Діючи з метою його реалізації ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , розробив план спільної злочинної діяльності. Відповідно до даного плану ОСОБА_7 мав здійснювати загальний контроль за товарообігом підприємства, приймати рішення щодо виплати заробітних плат працівникам, погоджувати та контролювати обсяги зібраної агропродукції. У свою чергу ОСОБА_6 , постійно перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області повинен був організовувати виконання вказівок ОСОБА_7 та забезпечувати здійснення діяльності вказаного суб`єкта господарювання у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами та окупаційною адміністрацією, що незаконно діє на території Луганської області.

Так, ОСОБА_6 за повного сприяння ОСОБА_7 , свідомо та умисно задля виконання спільного злочинного умислу з останнім залишився на окупованій державою-агресором рф території Луганської області, де перебуваючи за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Великоцьк, вул. Міловська, буд. 10, у період з березня по вересень 2022 року розпочав активні дії щодо налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією рф та незаконну перереєстрацію ТОВ «Великоцкое» у органах влади окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема у так званому «департаменте государственной регистрации министерства юстиции лнр», «госбанке лнр», та інших окупаційних органах держави-агресора.

При цьому, до серпня 2022 року ТОВ «Великоцкое» було зареєстровано за адресою: Луганська область, Старобільський (Міловський) район, с. Великоцьк, вул. Міловська, буд. 10 .

З метою надання вигляду легітимності фінансово-господарській діяльності підконтрольного підприємства та приховування своєї злочинної діяльності, в свою чергу ОСОБА_7 , у першій половині серпня 2022 року в уповноважених державних та адміністративних органах України зазначив у якості місцезнаходження ТОВ «Великоцкое» адресу: Черкаська область, м. Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 242/1, офіс 702Б, достеменно знаючи, що виробничі потужності та працівники підприємства знаходяться на окупованій території Луганської області.

Разом з цим, 02.09.2022 на виконання спільного злочинного умислу направленого на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, ОСОБА_6 , за повного сприяння та розпоряджень ОСОБА_7 , та у тісній взаємодії з останнім, налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації рф тадосягнутих з ними домовленостей забезпечив ТОВ «Великоцкое» незаконну реєстрацію в «департаменте государственной регистрации министерства юстиции лнр», та отримання незаконного свідоцтва № 03-0000065/2022 від 02.09.2022, про так звану державну реєстрацію.

Вказаними умисними діями ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 фактично підтримали та реалізували рішення держави - агресора та її окупаційної адміністрації для подальшого провадження фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Так, відповідно до вказаного незаконного свідоцтва та заздалегідь розробленого спільного злочинного умислу керуючим ТОВ «Великоцкое» призначено ОСОБА_6 , а засновником зазначено цивільну дружину ОСОБА_7 - громадянку України ОСОБА_8 , яка не обізнана із злочинними намірами ОСОБА_7 та його спільників.

Основним видом діяльності ТОВ «Великоцкое» є: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості. Виробничі потужності та земельні ділянки, на яких впроваджена господарська діяльність з вирощування та збору зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур знаходяться на тимчасово окупованій державою-агресором рф території Старобільського району Луганської області.

Надалі, у період серпня-листопада 2022 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою впровадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її окупаційною владою та незаконними органами та отриманням прибутку, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою адрес електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до яких він мав безперешкодний доступ з власної ПЕОМ, надавав вказівки директору (керуючому) ТОВ «Великоцкое» ОСОБА_6 , який знаходився за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Великоцьк, вул. Міловська, буд. 10 , здійснити збір сільськогосподарських культур з полів (насіння соняшника, пшениці, рапса, гречки та ін.) задля їх подальшого продажу підприємствам, що знаходяться на території держави-агресора рф та території Луганської області, яка окупована рф.

У свою чергу ОСОБА_6 , будучи фактичним керівником згаданого агропідприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб, у вказаний період часу, постійно знаходячись на окупованій території Луганської області, у тому числі за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Великоцьк, вул. Міловська, буд. 10 , на виконання вказівок фактичного власника даного суб`єкта господарювання ОСОБА_7 , здійснював контроль за обліком зібраних працівниками ТОВ «Великоцкое» сільськогосподарських культур, займався пошуком джерел збуту та систематично за допомогою згаданих поштових електронних скриньок звітував ОСОБА_7 про об`єми зібраної продукції, витрачені паливно-мастильні матеріали, сплачені комунальні послуги, розцінки на реалізацію врожаю та оплату праці, задіяних працівників вказаного підприємства, а також щодо потенційних покупців з держави-агресора рф, яким у взаємодії з незаконними органами влади реалізовувалася продукція.

При цьому, ОСОБА_7 згідно спільних з ОСОБА_6 злочинних домовленостей систематично, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою адрес електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та своєї ПЕОМ контролював прибутки ТОВ «Великоцкое», об`єми зібраної продукції, погоджував штатний розпис даних товариств, розпоряджався нарахуванням та розміром заробітної плати працівникам, погоджував відпустки, звільнення працівників, договори з підприємствами держави-агресора рф, яким за грошову винагороду реалізовувалася виготовлена на окупованій території Луганської області продукція за результатами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому слідством місці на окупованій території Луганської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, та з метою отримання прибутків від такої діяльності, в період з 11.11.2022 по листопад 2022 року здійснили реалізацію виготовленої агропідприємством продукції відповідно до договору поставки № 11.11 від 11.11.2022, укладеного між директором ТОВ «Великоцкое» ОСОБА_6 та директором ООО «ДЭК» (рф, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Петренко, б. 28, прим. 55) ОСОБА_9 на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року та специфікації № 2 від 15.11.2022 на 350 тон на суму 6 млн. 300 тис. руб.

За вказаними обставинами злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ч. 8 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Підозра ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні обґрунтовується зібраними доказами.

Громадянину України ОСОБА_6 16.05.2023 повідомлено про підозру, за правилами ст.ст. 111, 133-135 КПК України, шляхом опублікування повідомлення про підозру на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_8 , крім того опубліковані повістки про виклик на 18.05.2023, 19.05.2023 та 20.05.2023.

Також, на виконання вимог КПК України щодо повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення на електронні пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою особисто користується ОСОБА_6 , 16.05.2023 здійснено відправлення повідомлення про підозру останньому та 3-х повісток на 18.05.2023, 19.05.2023 та 20.05.2023 про виклик ОСОБА_6 , до Головного слідчого управління СБ України з метою проведення слідчих і процесуальних дій в якості підозрюваного.

Разом з цим, підозрюваний ОСОБА_6 до Головного слідчого управління СБ України відповідно до вручених йому повісток не з`явився та про причини поважності неявки не повідомив.

Поряд з цим, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення кримінальної відповідальності та переховування від правоохоронних органів, підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, що підтверджується відповіддю оперативного підрозділу від 22.05.2023 №5/7/4/1-13332 та матеріалами кримінально провадження.

24.05.2023 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук, здійснення якого доручено 4 управлінню ГУ «І» ДЗНД СБ України.

15.06.2023 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин і доведення вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину.

Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Вищевказане дає підставу здійснювати спеціальне досудове розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив.

Вивчивши клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши долучені документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Стаття 297-1 частина друга КПК України, передбачає можливість здійснення спеціального досудового розслідування стосовно вказаного злочину.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 297-4 КК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

В матеріалів клопотання слідчого міститься достатньо доказів того, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Вищевказане підтверджується тим, що згідно наявної у кримінальному провадженні інформації ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України.

Громадянину України ОСОБА_6 16.05.2023 повідомлено про підозру, за правилами ст.ст. 111, 133-135 КПК України, шляхом опублікування повідомлення про підозру на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в друкованому засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 від 16.05.2023, крім того опубліковані повістки про виклик на 18.05.2023, 19.05.2023 та 20.05.2023.

Також, на виконання вимог КПК України щодо повідомлення особи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення на електронні пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою особисто користується ОСОБА_6 , 16.05.2023 здійснено відправлення повідомлення про підозру останньому та 3-х повісток на 18.05.2023, 19.05.2023 та 20.05.2023 про виклик ОСОБА_6 , до Головного слідчого управління СБ України з метою проведення слідчих і процесуальних дій в якості підозрюваного.

Однак, підозрюваний ОСОБА_6 до Головного слідчого управління Служби безпеки України відповідно до вручених йому повісток не з`явився та про причини неявки не повідомив.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України, що підтверджується відповіддю оперативного підрозділу від 22.05.2023 №5/7/4/1-13332 та матеріалами кримінально провадження.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Отже враховуючи, що клопотання слідчого відповідає ч. 2 ст. 297-2 КПК України, слідчим доведено що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду, підозрюваного оголошено у розшук, в матеріалах кримінального провадження наявно достатньо доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000606 від 16.06.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1