Справа № 1-кс/593/380/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000232 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.07.2023 в чергову частину ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 05.07.2023 року невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електро обчислювальної техніки, під приводом надання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 26 500 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2023 року потерпілій на мобільний телефон прийшло смс сповіщення про отримання матеріальної допомоги від держави. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела реквізити банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього на мобільний телефон зателефонував номер абонента НОМЕР_4 , який представився працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , уточнив реквізити банківської картки і повідомив про отримання потерпілою матеріальної допомоги. В подальшому 11.07.2023 року потерпіла виявила, що із банківської картки для виплат № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулося списання грошових коштів у сумі 7800 гривень (7883 із комісією), а також із кредитного рахунку НОМЕР_5 відбулося списання грошових коштів у сумі 18 700 гривень ( НОМЕР_6 із комісією).

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.07.2023 о 14:31 год. з її вказаного кредитного рахунку було здійснено переказ грошових коштів двома трансакціями в загальній сумі 18 700 гривень. Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.07.2023 о 14:31 год. з її вказаного банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів однією трансакцією в загальній сумі 7 800 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Дана інформація має важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, механізму їх викрадення, а також місця здійснення протиправної діяльності та заволодіння грошовими коштами, що є необхідними відомостями для встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, а тому мають значення доказів у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_5 про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та банківським рахунком НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 14:20:00 год. 05 липня 2023 року по 15:00:00 год. 05 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Ощад» за картковим рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та банківським рахунком НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14:20:00 год. 05 липня 2023 року по 15:00:00 год. 05 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та банківським рахунком НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14:20:00 год. 05 липня 2023 року по 15:00:00 год. 05 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та банківським рахунком НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14:20:00 год. 05 липня 2023 року по 15:00:00 год. 05 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл тимчасового доступу до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1