Єд. унік. № 243/3343/23
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , користувача майна ОСОБА_5 , представника останніх адвоката ОСОБА_6 ,

діючи поза межами приміщення суду у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів на підставі наказу голови суду № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10.05.2022 року, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладання арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна, в якому зазначає, що СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000509 від 23 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Вказав, що 23.07.2023 у с. Майдан було зупинено спеціалізований автомобіль ЗІЛ, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 . В той же день слідчим СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_8 проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено: - коньяк України ординарний «три зірочки» ТМ «Азнаурі», 6 коробок, в кожній по 15 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - ароматизований напій на основі вина «Фраголіно Б`янко (Фіореллі)», 2 коробки, в кожній по 6 пляшок, кожна пляшка по 0.75 л. - коньяк України ординарний «три зірочки» ТМ «Шустов», 15 коробок, в кожній по 15 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - горілка ТМ «Хортиця», 7 упаковок, в кожній по 20 пляшок, кожна пляшка 0.5 л. - горілка ТМ «Грін Дей», 20 упаковок, в кожній по 20 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - горілка ТМ «Блу айс», 15 упаковок, в кожній по 20 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - горілка ТМ «Прайм», 9 упаковок, в кожній по 15 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - віскі ірландське «Джеймесон», 1 пляшка, 0.7 л. - вино ординарне столове напівсолодке біле ТМ «Алазанська долина Гудаурі», 1 коробка, 6 пляшок, кожна пляшка по 0.75 л. - вино ординарне столове напівсолодке біле ТМ «Алазанська долина» «Алко Сіендві», 1 коробка, 6 пляшок, кожна пляшка по 0.75 л. - коньяк України ординарний «п`ять зірочок» ТМ «Амбер», 8 упаковок, в кожній по 20 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - невідома міцна спиртовмісна рідина, 35 коробок, в кожній по 1 тетропаку, кожен тетропак по 10 л. Також слідчим було вилучено автомобіль марки ЗІЛ-ММЗ, модель 4502, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ; - ключ та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до вказаного автомобілю

Постановою слідчого від 24.07.2023 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному № 0000509 від 23.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, які підпадають під ознаки, зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України

Також вказує, що на теперішній час виникла необхідність в арешті вищевказаних алкогольних напоїв без марок акцизного податку, а також іншої алкогольної продукції, яка перебувала у зазначеному транспортному засобі, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ. Вилучені алкогольні напої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку різних товарних виробників підпадають під ознаки, зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, та є речовими доказами в даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Зазначає, що арешт автомобілю обумовлений наявністю підстав вважати, що транспортний засіб використаний як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди. Просив накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлені вимоги, посилаючись на обґрунтування, що вказані у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити у його задоволенні та вказав, що ОСОБА_4 , як власник, за усною домовленістю передав спірний автомобіль у користування третій особі ОСОБА_9 . ОСОБА_7 також, за усною домовленістю з ОСОБА_9 , зобов`язався у якості водія на спірному автомобілі перевезти будівельні матеріали. Будь якого відношення до вилученої алкогольної продукції ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не мають. Під час завантаження автомобілю ОСОБА_7 присутний не був, в тому не бачив, що саме завантажують в кузов авто. Також адвокат вказав, що накладання арешту на автомобіль порушує право власності ОСОБА_4 , підстав для накладання такого арешту не має. Звернув увагу, що більша частина вилученої алкогольної продукції була з акцизними марками, що виключає склад правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, та робить необґрунтованим клопотання слідчого в цій частині.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у судовому засіданні підтримали свого представника.

Вислухавши думку осіб, що беруть участь по справі, дослідивши копії документів кримінального провадження, що додані до клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000509 від 23 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури.

23.07.2023 року проведено огляд автомобіля ЗІЛ-ММЗ, модель 4502, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 під час проведення якого виявлено та вилучено вищевказане майно, а саме: алкогольну продукцію, невідому міцну спиртовмісну рідин, автомобіль, ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, які, постановою слідчого від 23.07.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказані обставини у повній мірі підтверджуються матеріалами справи, а саме, витягом з ЄРДР, протоколом огляду місця події від 23.07.2023 року, постановою про визначення речовими доказами від 24.07.2023 року .

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя зазначає, що арешт вказаного в клопотанні майна, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також використання вказаного майна в якості речових доказів та його збереження.

Доводи адвоката ОСОБА_6 не приймаються судом до уваги за наступних обґрунтувань.

Так, диспозиція ч.1 статті 204 КК України, передбачає склад кримінального правопорушення, що полягає у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв…

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Отже, кількість вилучених алкогольних напоїв, наявність серед вилученого майна невідомої міцної спиртовмісної рідини без акцизних марок, а також той факт, що вилучення відбулося на території, де заборонений продаж алкогольної продукції, надають слідчому судді підстави вважати про наявність достатнього обсягу доказів, які можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні саме правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, що полягає у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв.

За вищевказаного обґрунтування суд набуває висновку, що слідчим наведено належні докази та доводи того, що арешт спірного автомобілю, ключів та свідоцтва від нього, обумовлений наявністю підстав вважати, що транспортний засіб був використаний як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження. Обставини кримінального провадження, станом на час прийняття рішення, вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З огляду на викладене, приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження та стадію досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на спиртовмісну рідину, вилучену в ході проведення 21.07.2023 огляду автомобілю марки ЗІЛ-ММЗ, модель 4502, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Поштова 67, а саме: - коньяк України ординарний «три зірочки» ТМ «Азнаурі», 6 коробок, в кожній по 15 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - ароматизований напій на основі вина «Фраголіно Б`янко (Фіореллі)», 2 коробки, в кожній по 6 пляшок, кожна пляшка по 0.75 л. - коньяк України ординарний «три зірочки» ТМ «Шустов», 15 коробок, в кожній по 15 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - горілка ТМ «Хортиця», 7 упаковок, в кожній по 20 пляшок, кожна пляшка 0.5 л. - горілка ТМ «Грін Дей», 20 упаковок, в кожній по 20 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - горілка ТМ «Блу айс», 15 упаковок, в кожній по 20 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - горілка ТМ «Прайм», 9 упаковок, в кожній по 15 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - віскі ірландське «Джеймесон», 1 пляшка, 0.7 л. - вино ординарне столове напівсолодке біле ТМ «Алазанська долина Гудаурі», 1 коробка, 6 пляшок, кожна пляшка по 0.75 л. - вино ординарне столове напівсолодке біле ТМ «Алазанська долина» «Алко Сіендві», 1 коробка, 6 пляшок, кожна пляшка по 0.75 л. - коньяк України ординарний «п`ять зірочок» ТМ «Амбер», 8 упаковок, в кожній по 20 пляшок, кожна пляшка по 0.5 л. - невідома міцна спиртовмісна рідина, 35 коробок, в кожній по 1 тетропаку, кожен тетропак по 10 л., автомобіль марки ЗІЛ-ММЗ, модель 4502, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ; - ключ та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до автомобіля марки ЗІЛММЗ, модель 4502, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст буде проголошено 25.07.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1