Справа № 727/6975/23
Провадження № 1-кс/727/2055/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000006 від 08.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204, ч.3 ст.190 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

власника майна директора ТОВ «Техно Нафта Плюс» ОСОБА_5

адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи ТОВ «Техно-Нафта Плюс» () здійснюють незаконне виготовлення пального, яке реалізовують через мережу АЗС «Техно Вог».

Крім того, встановлено, що власники та службові особи ТОВ «Техно-Нафта-Плюс» директор ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_8 спільно з водієм ОСОБА_9 вчиняють шахрайські дії у великих розмірах, пов`язані із недоливом та якістю паливно-мастильних матеріалів, що реалізуються на АЗС «Техно-Вог» (м. Чернівці та Чернівецька обл.). При цьому, сполуки для виготовлення низької якості пального, яке ймовірно не відповідає вимогам ДСТУ, ОСОБА_5 закуповує через менеджера ТОВ «Трейднафттранс» ОСОБА_10 , з яким налагодили протиправну діяльність, направлену на виготовлення та збут фальсифікованого пального (бензину та дизельного палива) на території Чернівецької області.

Також встановлено, що ОСОБА_5 з метою збільшення об`єму та зменшення вартості пального на підконтрольних АЗС «Техно Вог» здійснює виробництво фальсифікованого пального з додаванням технічних спиртових дистилятів, сильнодіючих токсичних речовин та інших присадок, які несуть небезпеку для життя і здоров`я місцевих мешканців та працівників на нафтовій базі, яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Маланчука, 51А. Хімічні сполуки для виготовлення низькоякісного пального ОСОБА_5 купує через вищезазначеного ОСОБА_11 у ТОВ «Нафта Оіл Трейд».

29.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22 червня 2023 року, проведено обшук автозаправної станції «Техно-Вог», розташованої за адресою: Чернівецька область, м. Герца, вул. Центральна, 4-ж.

За результатом проведення обшуку вказаної автозаправної станції «Техно-Вог», виявлено та вилучено: документи щодо придбання та реалізації пального ТОВ «Техно-Нафта Плюс», пально-мастильні матеріали, а саме бензин А-92 у кількості 20570 л.

Вилучені пально-мастильні матеріали, а саме бензин А-92 у кількості 20570 л, за адресою: Чернівецька область, м. Герца, вул.. Центральна, 4-ж, відповідно до акту про передачу майна від 29.06.2023 передано на відповідальне зберігання представнику АЗС «Техно Вог» ОСОБА_12 .

Крім того, в ході проведення обшуку вищевказаної автозаправної станції відібрано зразки пально-мастильних матеріалів для експертизи, а саме: три пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з пальним бензин А-95, три пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з дизельним пальним, три пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з пальним бензин А-92. З яких по одній плашці з кожного виду пального залишено вищезазначеному представнику автозаправної станції.

Вищевказані вилучені під час обшуку від 29.06.2023 року пально-мастильні матеріали, а саме: бензин А-92 у кількості 20 570 л, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з пальним бензин А-95, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з дизельним пальним, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з пальним бензин А-92 - визнано речовим доказом.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на пально-мастильні матеріали - бензин А-92 у кількості 20 570 літрів; дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна, з пальним бензин А-95, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна, з дизельним пальним, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна, з пальним бензин А-92.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представники власника майна - директор ТОВ «Техно Нафта Плюс» ОСОБА_5 та адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 08.02.2023 року в ЄРДР №0000006 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204, ч.3 ст.190 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.06.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд автозаправної станції АЗС «Техно-Вог», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Герца, вул. Центральна, 4-ж, який на праві власності належить ТзОВ «Техно-ЗНГ» (), де фактично здійснює діяльність ТОВ «Техно-Нафта Плюс», з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів, товарно-транспортних накладних і інших документів виписаних для супроводження незаконно виготовленого пального, чорнових рукописних/друкованих записів, документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації пально-мастильних матеріалів, документів, що підтверджують незаконне виготовлення пально-мастильних матеріалів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності, як на паперовому вигляді, так і з копіюванням інформації з електронних інформаційних систем.

З протоколу обшуку встановлено, що 29.06.2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено, серед іншого, пально-мастильні матеріали, а саме: бензин А-92 у кількості 20 570 л, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з пальним бензин А-95, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з дизельним пальним, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з пальним бензин А-92. З яких по одній плашці з кожного виду пального залишено вищезазначеному представнику автозаправної станції.

Постановою старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_13 від 30.06.2023 року вищевказані пально-мастильні матеріали визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, долучені прокурором до клопотання матеріали, містять достатньо підстав вважати, що на АЗС за адресою Чернівецька область, м. Герца, вул.. Центральна, 4-ж, де здійснює діяльність ТОВ «Техно-Нафта Плюс», бензин марки А-92 не відповідає нормам ДСТУ та є речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема пально-мастильних матеріалів - бензин А-92 у кількості 20 570 літрів, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна, з пальним бензин А-92, тому з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині про накладення арешту на дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з пальним бензин А-95, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна з дизельним пальним, дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна, з дизельним пальним, оскільки прокурором не доведено, що відібрані зразки відповідають критеріям ст.98 КПК України та відібрані у відповідності до ст.245 КПК України. Також дозвіл на вилучення зразків слідчим суддею не надавався.

Окрім цього, матеріали клопотання прокурора не містять будь-яких відомостей на підтвердження того, що дизельне паливо та паливо бензин А-95, зразки яких відібрані під час санкціонованого обшуку на вказаній вище АЗС, не відповідають нормам ДСТУ або виготовлені кустарним способом, тобто доказів того, що вказане майно може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження не надано, а відтак вказане майно не відповідає критерію речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Не містять надані матеріали також відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на дане майно.

Враховуючи наведене, вважаю, що у даному кримінальному провадженні сторона обвинувачення не довела необхідності у накладенні арешту на пластикові пляшки з бензином А-95 та з дизельним пальним, а тому відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке 29.06.2023 року було виявлене та вилучене під час обшуку автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ «Техно-Нафта Плюс» (), у вигляді заборони на користування та розпорядження, а саме на:

- пально-мастильні матеріали - бензин А-92 у кількості 20570 літрів;

- дві пластикові пляшки об`ємом 1 (одна) літра кожна, з пальним бензин А-92.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 06.07.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1