Справа № 488/2204/23
Номер провадження № 1-кс/488/428/23
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_1 ;
-інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_1 ;
детальну інформацію номери банківських карт які було закріплено за рахунком НОМЕР_1 , в тому числі номера банківських карт якщо було перевипушено;
-інформацію про наявність/відсутність доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформацію про ІР адреси якщо доступ до рахунку НОМЕР_1 здійснювався дистанційно;
-детальну інформацію про те, які банківські операції та рух грошових коштів проводились з рахунком НОМЕР_1 03.06.2023 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
-детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки.
За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Згідно з клопотанням, що 03.06.2023 року о 19:16 год., невстановлена особа, представившись працівником банку, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів з банківської карти, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, попередньо зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , тим самим, спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_3 на загальну суму 91 600 грн.
Після цього ОСОБА_3 звернулась до банку де їй видали виписки про рух грошових коштів по моїм рахункам.
З банківської карти НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_1 ), було списано:
-03.06.2023 року о 18:28 год., 900 гривень в рахунок оплати благодійного внеску;
-03.06.2023 року о 18:28 год., 900 гривень в рахунок оплати благодійного внеску;
-03.06.2023 року о 18:38 год., 900 гривень в рахунок оплати благодійного внеску;
-03.06.2023 року о 19:10 год., 25,255 гривень, переказ зі своєї карти;
-03.06.2023 року о 16:16 год., 4,249 гривень, переказ коштів при розірванні договору.
З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в представництві міста Миколаєва розташованого за адересою: АДРЕСА_2 . Отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та їх вилучення (виїмку) до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, слідчим СВ ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області слідчої групи з числа: капітану поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням оперуповноваженим з числа о/у СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в представництві міста Миколаєва розташованого за адересою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_1 ;
-інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_1 ;
детальну інформацію номери банківських карт які було закріплено за рахунком НОМЕР_1 , в тому числі номера банківських карт якщо було перевипушено;
-інформацію про наявність/відсутність доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформацію про ІР адреси якщо доступ до рахунку НОМЕР_1 здійснювався дистанційно;
-детальну інформацію про те, які банківські операції та рух грошових коштів проводились з рахунком НОМЕР_1 03.06.2023 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
-детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 09 вересня 2023 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1