печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Червоноармійське Болградського району Одеської області, громадянина України, одруженого, працюючого менеджером в ТОВ «Фірма Ерідон», зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000912 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно восени 2022 року, точної дати та часу наразі досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи місцевим жителем м. Ізмаїл Одеської області, в якому розташований Ізмаїльський морський торговельний порт - державне підприємство у галузі морського транспорту - багатопрофільний порт, та будучи обізнаним із порядком та умовами видачі фітосанітарних сертифікатів, надання фумігаційних послуг, а також маючи опосередкований вплив на діяльністьТОВ «Каліпсо В» () (далі -ТОВ «Каліпсо В»), в якому його дружина ОСОБА_6 є співзасновником, видами діяльності якого є: оптова торгівля хімічними продуктами та допоміжна діяльність у рослинництві, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив розпочати злочинну діяльність, пов`язану із одержанням ним неправомірної вигоди за здійснення незаконного впливу на прийняття рішення службовими особами Державної установи «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» () (далі - ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія») та службовими особами Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області () (далі - ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області) щодо складання ними висновків фітосанітарних експертиз (аналізів) та видачі фітосанітарних сертифікатів, тобто які відповідно до примітки ст. 369-2КК України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння, з метою одержання бажаного для себе результату, ОСОБА_5 розробив план вчинення тяжкого злочину, згідно якого мав отримувати від працівників ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» інформацію стосовно суб`єктів господарювання, які виступають замовниками послуг з відбору зразків і проведення лабораторних досліджень, після чого зустрічатись з ними та пропонувати їм свої послуги з вирішення питань стосовно нібито проведення фумігації працівниками ТОВ «Каліпсо В» та здійснення впливу на працівників ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області з метою гарантованого отримання фітосанітарних сертифікатів, за що отримувати грошову винагороду в установленій ним сумі.

26.10.2022 менеджер з регіонального розвитку Приватного підприємства «Центрагроекспорт» () (далі - ПП «Центрагроекспорт») ОСОБА_7 у зв`язку з отриманням 25.10.2022 ПП «Центрагроекпорт» висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) про виявлення у кукурудзі шкідливого організму, що стало підставою для відмови у видачі фітосанітарного сертифікату, прибула до сектору фітосанітарного контролю №8 відділу фітосанітарних заходів на кордоні Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, за адресою:Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 4, та віддаленого робочого місця №1ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія», розташованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Свято-Нікольська, 50, з метою огляду зразків, які досліджувались, оскільки була переконана у відсутності шкідників в експортованій ПП «Центрагроекспорт» кукурудзі, у чому їй представниками установ було відмовлено.

У цей же день, тобто 26.10.2022, ОСОБА_5 , реалізуючи заздалегідь розроблений ним план, направлений на вимагання та одержання ним неправомірної вигоди, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, маючи на меті одержати неправомірну вигоду для себе, в невстановлений стороною обвинувачення час, попередньо зателефонувавши ОСОБА_7 , зустрівся з нею в ресторані «Пармезан», розташованому за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, пр. Миру, 34, де під час розмови висунув ОСОБА_7 вимогу надання йому неправомірної вигоди з розрахунку0,40 доларів США за кожну тонну експортованого вантажу за здійснення ним впливу на службових осіб ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» та ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, до повноважень яких входить проведення фітосанітарної експертизи (аналізів) та видача фітосанітарних сертифікатів, зазначивши, що в разі не прийняття таких умовПП «Центрагроекспорт» отримуватиме позитивні висновки фітосанітарних експертиз (аналізів), що унеможливить подальшу видачу фітосанітарних сертифікатів.

Крім того, з метою маскування злочинної діяльності ОСОБА_5 вказав ОСОБА_8 , що обумовлену ним суму в розмірі 0,40 доларів США з розрахунку кожної тонни вантажу необхідно перераховувати на рахунок компанії - нерезидента «Niso-1 InternationalCorp.» або ж передавати йому особисто з урахуванням комісії, яка буде додатково складати 0,05 доларів США за кожну тонну вантажу.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи в інтересах ПП «Центрагроекспорт», розцінюючи дії ОСОБА_5 як вимагання неправомірної вигоди, вважаючи, що не виконання його злочинних вимог може призвести до настання шкідливих наслідків для ПП «Центрагроекспорт» у вигляді відмови у видачі фітосанітарних сертифікатів на експортовані зернові культури, вимушена була погодитись на злочинні вимоги останнього.

На виконання висунутих ОСОБА_5 вимог 10.01.2023 о 14 год 36 хв ОСОБА_7 , перебуваючи у ресторані «Пармезан», розташованому за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, пр. Миру, 34, передала, а ОСОБА_5 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, одержав неправомірну вигоду в розмірі 4 300 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 10.01.2023 становить 157 244,98 грн, за здійснення ним впливу на прийняття рішення службовими особамиДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» та службовими особамиГУ Держпродспоживслужби в Одеській області щодо видачі в інтересахПП «Центрагроекспорт» фітосанітарних сертифікатів на кукурудзу, яка була завантажена на баржі та відправлена з Ізмаїльського морського торговельного порту.

У подальшому ОСОБА_7 , діючи на виконання ОСОБА_9 вимог, перебуваючи у ресторані «Пармезан», розташованому за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, пр. Миру, 34, 03.03.2023 об 11 год 10 хв передала, а ОСОБА_5 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, одержав неправомірну вигоду в розмірі 5400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 03.03.2023 становить 197 470, 44 грн, за здійснення ним впливу на прийняття рішення службовими особами ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» та службовими особами ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області щодо видачі в інтересах ПП «Центрагроекспорт» фітосанітарних сертифікатів на кукурудзу, яка була завантажена на баржі та відправлена з Ізмаїльського морського торговельного порту.

Окрім того, 21.03.2023 об 11 год 10 хв. ОСОБА_7 під час зустрічі з ОСОБА_5 у ресторані «Пармезан», розташованому за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, пр. Миру, 34, виконуючи раніше висунуті ним вимоги щодо надання йому неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішень службовими особами ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» таГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, пов`язаних з видачею фітосанітарних сертифікатів на експортовану ПП «Центрагроекспорт» кукурудзу, передала, а ОСОБА_5 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, одержав останню частину обумовленої ним неправомірної вигоди в розмірі 2500 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 21.03.2023 становить 91 421,5 грн.

Одразу після цього протиправну діяльність ОСОБА_5 припинено співробітниками правоохоронних органів та у нього вилучено предмет неправомірної вигоди в розмірі 2500 доларів США.

Отже, ОСОБА_5 у період із осені 2022 року по 21.03.2023, точну дату та час наразі досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Ізмаїл Одеської області, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду для себе в розмірі 12 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на дату отримання неправомірної вигоди становить 446 136,92 грн, за вплив на прийняття службовими особами ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» та ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, рішень щодо видачі фітосанітарних сертифікатів на експортовану ПП «Центрагроекспорт» кукурудзу, поєднану з вимаганням такої вигоди.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 - 2 КК України,тобто одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

21.03.2023 об 11 год 12 хв, в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України затримано: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Червоноармійське Болградського району Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, працюючого менеджером в ТОВ «Фірма Ерідон», не судимого, якому, 22.03.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування установленні обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому вищевказаного кримінального правопорушення, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема:

- відомостями, викладеними у рапортіспівробітників УСБУ України в Одеській областівід 21.12.2022 та заяві ОСОБА_7 від 22.12.2022,

- показаннямисвідка ОСОБА_7 , викладеними в протоколах її допиту від 22.12.2022, 23.01.2023, 02.02.2022, 03.03.2023, 21.03.2023,

- показаннями свідка ОСОБА_10 , викладеними в протоколі її допиту від 26.04.2023,

- показаннями свідка ОСОБА_11 , викладеними в протоколі його допиту,

- відомостями, зафіксованими в ході огляду від 02.02.2023 та 21.03.2023 належного ОСОБА_7 мобільного телефону,

- відомостями, зафіксованими в ході огляду від 10.01.2023, під час якого були оглянуті та вручені ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 4300 доларів США та 39 000 грн. для подальшого надання їх в якості неправомірної вигоди на вимогу ОСОБА_5 ,

- відомостями, зафіксованими в ході огляду від 02.03.2023, під час якого були оглянуті та вручені ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 5400 доларів США для подальшого надання їх в якості неправомірної вигоди на вимогу ОСОБА_5 ,

- відомостями, зафіксованими в ході огляду від 21.03.2023, під час якого були оглянуті та вручені ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 2500 доларів СШАдля подальшого надання їх в якості неправомірної вигоди на вимогу ОСОБА_5 ,

- відомостями, викладеними в протоколах негласних слідчих розшукових дій,

- відомостями та даними здобутими в ході проведення затримання 21.03.2023 ОСОБА_5 , які викладені в протоколі затримання та проведення особистого обшуку затриманого, в ході якого, при ньому виявлено грошові кошти в сумі 2500 доларів США, які вилучено,

- відомостями, зафіксованими в ході огляду від 26.04.2023 належної

ПП «Центрагроекспорт» поштової скриньки,

- відомостями, зафіксованими в ході огляду від 24-25.04.2023 належних ОСОБА_5 мобільних телефонів,

- іншими даними та доказами, які в своїй сукупності свідчать про причетністьпідозрюваного до вчиненняінкримінованогойомузлочину.

Будучи допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 свою причетність до вчинення зазначеного злочину заперечив, від надання показань відмовився, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.

Так, 22.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 строком до 19.05.2023 та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід - заставу для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України - у розмірі 370 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 993 080 (дев`ятсот дев`яносто три тисячі вісімдесят) грн., та покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, бездозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

23.03.2023 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти під заставу у розмірі 993 080 грн.

15.05.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000912 від 08.07.2022 продовжено до трьох місяців.

Термін дії покладених, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 22.03.2023 на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків визначено до 22 травня 2023 року.

Прокурор, посилаючись на те, що в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, на даний час триває досудове розслідування, вважає необхідним продовжити строк дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник заперечили щодо задоволення клопотання, вважаючи відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Вказали, що прокурором у судовому засіданні не доведена необхідність у продовженні строку дії обов`язків відносно ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи стадію даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 22 червня 2023 року строк дії таких обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних державних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених на ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому, слідчий суддя враховує належну процесуальну позицію ОСОБА_5 , його особу, сімейний стан, те, що останній має постійне місце роботи та вважає за можливе, на даній стадії кримінального провадження, скасувати такий обовязок як. не відлучатися із Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки покладення вказаного обов`язку перешкоджає підозрюваному належним чином здійснювати свої трудові обов`язки.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 191 КПК України, в межах строків досудового розслідування, тобто до 22 червня 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних державних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1