справа № 361/5714/23
провадження № 1-кс/361/1049/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001787 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001787 від 26.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2023 невстановлена досудовим розслідуванням осоа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа гррошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у сумі 19 500 грн., належних гр. ОСОБА_5 , завдавши останній майнової шкоди, попередньо зателефонували з номеру НОМЕР_2 повідомивши, що проводиться ідентифікація, в ході чого потерпіла надала свої особисті дані.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2023 ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , та на її номер телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 , та жінка яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_5 , про те, що на даний момент клієнти банку передають свої банківські картки третім особам та відбувається зняття грошових коштів, тому потрібно перевірити де картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 ,після чого остання сказала що дана картка знаходиться у неї і нікому її не передавала, на що вищезазначена жінка сказала, що потрібно ідентифікувати картку та назвати свої дані, а після чого на номер телефону потерпілої прийде 6-значний код, який потрібно назвати, на що остання повідомила, що нічого називати не буде, після чого дана жінка наполягла на тому щоб ОСОБА_5 назвала дані цифри, що остання і зробила, одразу після дано розмови зателефонував чоловік з невідомого мені номеру телефону НОМЕР_5 , який назвався керівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, всі дані картки ОСОБА_5 , та сказав, що ідентифікацію пройдено. Через деякий час остання вирішила передзвонити на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитати про стан рахунку, на що мені відповіли про те, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , було списано грошові кошти у сумі 19500 гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні зазначає що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слдічий не з`явився, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слдічий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001787 від 26.05.2023 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: «24.05.2023 не встановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 19500 грн., належних ОСОБА_5 , завдавши останній майнової шкоди.

До клопотання слідчий додає протокол прийняття заяви від потерпілої ОСОБА_5 та протокол її допиту від 16.06.2023 з яких слідує, що 24.05.2023 ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , та на її номер телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 , та жінка яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_5 , про те, що на даний момент клієнти банку передають свої банківські картки третім особам та відбувається зняття грошових коштів, тому потрібно перевірити де картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 ,після чого остання сказала що дана картка знаходиться у неї і нікому її не передавала, на що вищезазначена жінка сказала, що потрібно ідентифікувати картку та назвати свої дані, а після чого на номер телефону потерпілої прийде 6-значний код, який потрібно назвати, на що остання повідомила, що нічого називати не буде, після чого дана жінка наполягла на тому щоб ОСОБА_5 назвала дані цифри, що остання і зробила, одразу після дано розмови зателефонував чоловік з невідомого мені номеру телефону НОМЕР_5 , який назвався керівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, всі дані картки ОСОБА_5 , та сказав, що ідентифікацію пройдено. Через деякий час остання вирішила передзвонити на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитати про стан рахунку, на що мені відповіли про те, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , було списано грошові кошти у сумі 19500 гривень.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про банківській рахунок відкритий за банківською платіжною карткою НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунків по дату винесення постанови, а саме щодо:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоенняреєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 можливість вилучення з КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , копій вищевказаної інформації на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 24.09.2023 включно.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1