Провадження № 1-кс/127/7680/23
У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000485 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 17.07.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ПП « ОСОБА_5 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000485 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької окружної прокуратури 10.08.2022 звернулися ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 про те, що Голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнив та розтратив їх грошові кошти, внесені в якості пайової частки на будівництво будинку по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем.

03.03.2020 до державного реєстру прав на нерухоме майно внесені відомості про оренду обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , земельної ділянки з кадастровим номером :01:065:0034, площею 0,62 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Вищевказана земельна ділянка була надана в оренду відповідно до угоди про соціальне партнерство в будівництві житла для внутрішньо переміщених осіб між ІНФОРМАЦІЯ_5 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, проведеного у даному кримінальному проваджені допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка дала показання, що вона уклала договір про пайову участь у будівництві та відповідно до якого вартість одного квадратного метра на день укладання договору складає 9000 (дев`ять тисяч) гривень. На початку червня 2022 року до неї та інших учасників пайових внесків почали приходити листи-повідомлення про підвищення вартості одного квадратного метра, аргументуючи це інфляційними процесами, зокрема знеціненням гривні відносно твердих валют, що не залежали від волі Сторін, а також інших обставин, що тягнуть збільшення фактичних витрат на будівництво, в тому числі і податкових зобов`язань. При зверненні до голови кооперативу ОСОБА_27 , останній надав звіт про використання коштів, наданих учасниками в якості пайових внесків, відповідно до якого кошти закінчилися та закінчення будівництва не є можливим. Також викликають сумніви у призначені заробітної плати ОСОБА_27 , бухгалтеру ОСОБА_28 (дружина ОСОБА_27 ), юристу ОСОБА_29 (кума ОСОБА_27 ) за кошти заявників. На її думку станом на 2020 рік заробітні плати у 15 000 30 000 гривень завищені. Крім того їй відомо, що була найнята бухгалтерська організація, яка займалася наданням бухгалтерських послуг. Також ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_27 не займається поверненням ПДВ (оскільки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є прибутковою організацією то можна було б повернути близько 12 млн. гривень, які спрямувати на закінчення будівництва). Стосовно цін на квартири вона підозрює, що після того, як квартири перепродавалися у кінці 2021 на початку 2022 по 15 000 гривень, чомусь не збільшилася загальна сума вкладень до даного кооперативу, а залишилася на рівні 53 млн. грн. Тобто підозрює, що є квартири, які ОСОБА_27 залишив собі та за них не платив. Крім того, у звіті про витрати на будівництво даного багатоквартирного будинку піддали сумніву доцільність витрат їхніх коштів, зокрема купівля автомобіля марки «KIA Sportage 2021» д.н.з. « НОМЕР_3 », витрати на який за 2021 рік склали 699 542,41 грн. та за перше півріччя 2022 року 19 588,50 грн., на що ОСОБА_27 повідомив, що йому не має на чому їздити до м. Києва (зазначив, що він там проживав на момент будівництва). Також стало відомо про те, що за рахунок коштів членів пайових внесків ОСОБА_27 знімав офіс для ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Аналогічні показання за своїм змістом в контексті сумнівів щодо розтрати та нецільового використання коштів надали і інші потерпілі у даному кримінальному провадженні.

В рамках даного кримінального провадження призначено будівельно-оціночну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

12.06.2023 отримано клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання проектної та кошторисної документації на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 (пояснювальні записки, креслення, специфікації та кошторисну документацію), а також експертний звіт даної документації.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000485 від 10.08.2022, протоколом допиту свідка від 25.03.2023, постановою про призначення будівельно-оціночної експертизи від 01.06.2023, клопотанням експерта №СЕ-19/102-23/10222-БТ від 13.06.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, шляхом вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій проектної та кошторисної документації на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 (пояснювальні записки, креслення, специфікації та кошторисну документацію), а також експертного звіту даної документації, які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ документів, які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до проектної та кошторисної документації на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2 (пояснювальні записки, креслення, специфікації та кошторисна документація), а також експертного звіту даної документації, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя