Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/888/21
Номер провадження 1-кс/530/196/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виписки про рух грошових коштів по номерах мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 12 год. 00 хв. 25.09.2020 до часу дії ухвали з метою встановлення банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання уповноважений начальник дізнання обґрунтовує тим, що 25.09.2020 року в період часу з 11 год. 00 хв. до 15 год. 40 хв. невідома особа, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в телефонній розмові (з № НОМЕР_3 ) із ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 29 500 грн., які ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на банківську картку № НОМЕР_6 , в результаті чого ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 26.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неї оформлені дві банківські картки: зарплатна № НОМЕР_4 , та кредитна № НОМЕР_7 , якими вона постійно користується. Станом на 25.09.2020 року на кредитній картці був залишок 26 000 грн., а на зарплатній картці залишок 8219 грн.

25.09.2020 року близько 11 год. на мобільний телефон № НОМЕР_8 ОСОБА_5 зателефонував із номера НОМЕР_3 незнайомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомив, що відносно її карток вчинена «хакерська» атака, щоб зняти гроші. Тому, щоб їй запобігти, необхідно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконати за його рекомендаціями певні дії. ОСОБА_5 йому повірила, і щоб не зняли в неї гроші, виконувала його рекомендації, а саме він сказав, що до її зарплатної картки «прив`язаний» інший картковий рахунок НОМЕР_6 , на який необхідно частинами перерахувати грошові кошти, тим самим їх забезпечити від шахрайського зняття. В результаті чого, із кредитної картки № НОМЕР_7 ОСОБА_5 на вказаний рахунок перерахувала 24 500 грн. (5 разів по 4900 грн.). через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого, із зарплатної картки № НОМЕР_4 , з якої не вийшло перерахувати кошти тому чоловіку, вона перерахувала на свою кредитну картку - 5000 грн., з якої в подальшому через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_1 , перерахувала дані кошти на рахунок НОМЕР_6 . Всі розмови із тим незнайомим чоловіком тривали в період з 11 год. 00 хв. до 15 год. 40 хв., і за даний період ОСОБА_5 перерахувала на вказану ним картку 29 500 грн. Після закінчення розмов із даним чоловіком ОСОБА_5 подивилася, що рахунок, на який вона перерахувала кошти, в неї в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не додався, і кредитної картки, з якої вона перерахувала всі кошти, не стало видно, тому вона стала дзвонити на номер НОМЕР_3 , але ніхто не відповідав, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали. Після чого, ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Зіньків, де їй заблокували картки, а потім звернулася із письмовою заявою до поліції. В результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 29 500 грн..

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала роздруківку власного рахунку кредитної картки, в якій вказано, що 25.09.2020 року з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 було перераховано кошти в сумі 29 500 грн. на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

06.07.2021 року в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було отримано інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_6 , на який ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, а саме ОСОБА_6 .

Згідно з даною інформацією 25.09.2020 в період з 12:01 по 14:27 від ОСОБА_5 було перераховано на вказану картку грошові кошти в сумі 24 900 грн., частину з яких в подальшому 25.09.2020 було перераховано на рахунки мобільних телефонів № НОМЕР_1 (4880 грн.), № НОМЕР_2 (2900 грн.)

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформації щодо даних абонентських номерів телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільних номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по номерах мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 12 год. 00 хв. 25.09.2020 до часу дії ухвали з метою встановлення банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 .

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виписки про рух грошових коштів по номерах мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 12 год. 00 хв. 25.09.2020 до часу дії ухвали з метою встановлення банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ..

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що начальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виписки про рух грошових коштів по номерах мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 12 год. 00 хв. 25.09.2020 до часу дії ухвали з метою встановлення банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 ), та містять інформацію щодо даних абонентського номеру телефона № НОМЕР_2 , із яким здійснювався зв`язок за встановленим ІМЕІ його терміналу під час роботи такого терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільного телефону № НОМЕР_2 , за період часу з 12 год. 00 хв. 25.09.2020 до часу дії ухвали;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (юридична адреса: АДРЕСА_6 , контактний телефон НОМЕР_11 ), та містять інформацію щодо абонентського номеру телефона № НОМЕР_1 , із яким здійснювався зв`язок за встановленим ІМЕІ його терміналу під час роботи такого терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільного телефону № НОМЕР_1 , за період часу з 12 год. 00 хв. 25.09.2020 до часу дії ухвали;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по номерах мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 12 год. 00 хв. 25.09.2020 до часу дії ухвали з метою встановлення банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ..

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 24.05.2023 року по 24.06.2023 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1