Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3943/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.03.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла електрона заява 276470 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , який просить вжити заходів щодо невстановлених осіб, які 10.02.2023 року з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами в сумі 4900 грн., при цьому змінили пароль до банківського додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та намагалися збільшити кредитний ліміт, грошові кошти в сумі 4900 грн., було перераховано на карту шахраїв НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що 12.02.2023 року коли він відповів на телефонний дзвінок, то в нього рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а caмe НОМЕР_4 тa НОМЕР_5 вийшло списання коштів на загальну суму 4900 гривень, які були списані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Також ОСОБА_5 , було надано виписку про переказ власних коштів на картку № НОМЕР_3 .

Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин, осіб, які його вчинили та встановлення їх місцезнаходження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000332, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АКІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЙШИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документи. щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_4 тa НОМЕР_5 відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритого на ім?я ОСОБА_5 , 01.08.1996, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.02.2023 по 01.03.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського НОМЕР_4 тa рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2023 по 01.03.2023; надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_4 тa НОМЕР_5 відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.02.2023 по 01.03.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 тa НОМЕР_5 відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.02.2023 по 01.03.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника банківського рахунку НОМЕР_4 тa НОМЕР_5 відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.02.2023 по 01.03.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії; інформацію щодо фінансового номера власника рахунку) НОМЕР_4 тa НОМЕР_5 відкритого на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.02.2023 по 01.03.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7