Справа № 642/800/23
Провадження № 1-кс/642/1269/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника- ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії процесуальних обов`язків по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001278 від 09.12.2022 року, у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця сел.Довге, Іршавського району, Закарпатської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого провідним спеціалістом відділу фітосанітарних заходів на кордоні управління фітосанитарної безпеки - державний фітосанітарний інспектор управління Держпродспоживслужби у Чернівецький області, раніше не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,-

встановив:

28 квітня 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії процесуальних обов`язків по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001278 від 09.12.2022 року, у відношенні ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001278 від 09.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 К України, та за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, ОСОБА_5 , будучи достеменно обізнаним про введення на території України воєнного стану та діючими обмеженнями щодо виїзду чоловіків призивного віку за кордон, діючи умисно та протиправно, вчинив незаконне переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

На початку лютого 2023 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_7 , який володіючи інформацією про способи та порядок здійснення охорони державного кордону України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску, та розкладі чергування змінних нарядів ДПС України у зазначеному районі, а саме в 3 км. від лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, яка проходить поблизу с. Вашківці, Дністровського району Чернівецької області, вступив у злочинну змову з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 організував та в подальшому керував діями останніх, щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 безпосередньо доставляли зазначених осіб до наперед визначеного місця, здійснювали переправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску, а ОСОБА_7 керував такими діями.

В свою чергу ОСОБА_7 займався погодженням місця, часу, способу та обстановки вчинення злочину, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів, займався підшукуванням осіб для незаконного переправлення їх через державний кордон України, координацією дій цих осіб, визначав розмір грошової винагороди, отриманої від злочинної діяльності. Крім того, після підшукування особи, якій було необхідно перетнути державний кордон України, ОСОБА_11 , повідомляв безпосередньо такій особі або тому, хто діяв в її інтересах, про необхідність передачі грошових коштів в еквіваленті 500 доларів США в якості передоплати за організацію незаконного перетину державного кордону однією людиною.

Після чого надавав банківські реквізити для отримання грошових коштів та в подальшому ОСОБА_7 , повідомляв адресу, місце та час, у який необхідно прибути особі для подальшого її незаконного переправлення через державний кордон України. По прибуттю зацікавленої особи до заздалегідь обумовленого місця, ОСОБА_7 здійснював координацію дій осіб, формування груп для перетину державного кордону, заходів спрямованих на усунення перешкод при вчинені злочину, забезпечення латентності кримінально-протиправної діяльності. Так, ОСОБА_7 , місце перебування якого на теперішній час не встановлено, отримавши від раніше йому знайомої ОСОБА_8 (надавала інформацію ОСОБА_7 про осіб, які виявили бажання незаконно переправитись через державний кордон), інформацію про наявність чоловіка призовного віку, виїзд якого за межі України в умовах воєнного стану не дозволяється, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, маючи умисел на організацію та керівництво діями щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України до Республіки Молдови, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземцями, а також порядок та термін перебування на території України, у порушення встановленого Законами України «Про державний кордон України» та «Прикордонний контроль» порядку перетину державного кордону України, діючи за попередньо змовою та в групі з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , через ОСОБА_8 06.02.2023 о 19 год. 00 хв. зв?язався за допомогою мобільного телефону з вказаною особою ОСОБА_12 , який надав добровільну згоду на

конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування та в телефонній розмові повідомив умови при яких здійснюється незаконний перетин державного кордону поза місцем розташування пункту пропуску через державний кордон України, при цьому повідомив маршрут слідування, засоби, якими буде здійснено переміщення, напрямок руху, а саме в сторону міста Кишинів, Республіки Молдови. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що вартість послуг за переправлення через державний кордон України складає 5000 доларів США, при цьому частину грошової винагороди необхідно спочатку відправити на номер, наданої ним банківської карти в якості завдатку, а частину, що залишиться в сумі 4500 доларів США необхідно надати довіреній йому особі безпосередньо після перетину кордону.

Так, в період часу 3 06.02.2023 по 03.03.2023, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , організовував та керував діями ОСОБА_14 направленими на незаконний перетин кордону.

28.02.2023 о 11 год. 35 хв. ОСОБА_14 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні супермаркету «POCT», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Рогатинський, 3, за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», переказав на рахунок банківської картки «монобанк» за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 20 000, 00 (двадцять тисяч) грн., що еквівалентно 500 (п?ятсот) дол США, у якості передоплати за послуги щодо незаконного перетину державного кордону України. Після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, та в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , організуючи та керуючи діями щодо незаконного перетину державного кордону України, надав ОСОБА_14 вказівку щодо прибуття 03.03.2023 до 12 год. 00 хв. м. Новодністровськ, Чернівецької області, та бронювання номеру у готелі «Офелія», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надавши контактний номер особи, яка там працює. Крім того, ОСОБА_7 повідомив що 03.03.2023 вранці, ОСОБА_14 забере довірена особа, яка діє з ним в групі, та на автомобілі довезе ОСОБА_14 до місця безпосереднього перетину державного кордону України поза пунктами пропуску та наказав ОСОБА_14 видалити з його мобільного телефону всі листування щодо незаконного перетину державного кордону, щоб його протиправна діяльність носила латентний характер.

Так, 03.03.2023 близько 08 год. 00 хв., точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі - спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_14 прибув до визначеного ОСОБА_7 місця, а саме до готелю «Офелія», розташованого за адресою: м. Новодністровськ, Чернівецької області, мк-р. Діброва, буд. 1, де став очікувати приїзду особи, яка діє за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_7 . Так, 03.03.2023 близько 09 години, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, до готелю «Офелія», розташованого за вищевказаною адресою на автомобілі «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF», VIN НОМЕР_2 , з державним номерним знаком « НОМЕР_3 » за кермом прибув ОСОБА_9 , який діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 забрав ОСОБА_14 з вказаного місця та повинен був забезпечити його доставлення до обумовленого місця, а саме до місцевості поблизу дамби на воді, яка знаходиться в с.Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , довіз ОСОБА_14 до місцевості поблизу дамби на воді, яка знаходиться в с. Вашківці, Дністровського району району, Чернівецької області, більш точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено, де побачивши автомобіль «MERSEDES BENZ» моделі «VITO 113CDI», VIN НОМЕР_4 , з державним номерним знаком « НОМЕР_5 » під керуванням ОСОБА_5 , який згідно домовленості мигнув фарами автомобіля, яким він керував, зупинив автомобіль під своїм керуванням з метою пересадки ОСОБА_14 до автомобіля під керуванням ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 03.03.2023 близько 11 год. 30 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , знаходячись на відстані 3 км. від лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, яка проходить поблизу с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області, очікував ОСОБА_14 , якого, діючи відповідно до відведеної йому ролі, повинен був незаконно переправити через державний кордон України.

Проте ОСОБА_5 свій злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, до кінця довезти не зміг у зв?язку з тим, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

03.03.2023 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України.

03.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

06.03.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова у відношенні ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківській слідчий ізолятор» строком на 60 діб до 02.05.2023, з визначеням суми застави 3 220 800, 00 гривень.

18.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

20.04.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова у відношенні ОСОБА_15 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківській слідчий ізолятор» строком на 60 діб до 01.05.2023, змінено розмір застави та визначено заставу у сумі 214 720, 00 гривень.

21.04.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти після внесення застави.

27.04.2023 постановою заступника керівника Харкіської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 03.06.2023.

Прокур зазначає, що обгрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного злочину повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: рапортом працівника Державного бюро розслідувань; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 12.12.2022, в ході якого отримано показання з приводу протиправної діяльності ОСОБА_8 , пов?язаною з фактом здійснення організаційних дій, направлених на перетин державного кордону України, а саме надання вказівок та усунення перешкод під час вчинення злочину;протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 27.01.2023, в ході якого було отримано показання з приводу протиправної діяльності ОСОБА_8 , пов?язаною з наданням мобільного номеру ОСОБА_7 , що свідчить про причетність до вказаного злочину, а саме пособництво шляхом надання вказівок, порад; протоколом огляду документів від 29.01.2023, в якому міститься повідомлення від ОСОБА_8 , в якому вона надає мобільний номер ОСОБА_7 , свідку ОСОБА_14 ; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 20.02.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.01.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.02.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо; - відеоконтроль особи від 10.02.2023; копіями скріншотів з мобільного телефону, який перебуває у користуванні ОСОБА_14 , в яких містяться листування останнього з ОСОБА_16 ; вилученими у ОСОБА_5 в ході проведення особистого обшуку речовими доказами, серед яких паспорт громадянина Румунії та румунське водійське посвідчення, велика кількість сім - карт, грошові кошти у сумі 500 доларів США; протоколом огляду місця події від 03.03.2023, в ході якого було вилучено автомобіль, який ОСОБА_5 , використовував як засіб для вчинення злочину; протоколом обшуку від 03.03.2023, в ході якого за місцем мешкання ОСОБА_5 , було вилучено рації, які могли бути використані в злочинній діяльності, оскільки перетин державного кордону здійснювався в місцях ізольованих від мережевого мобільного зв?язку; копіями скріншотів з мобільного телефону, який перебуває у користуванні ОСОБА_14 , в яких містяться листування останнього з ОСОБА_17 ; протоколом огляду місця події від 03.03.2023, в ході якого було вилучено автомобіль, який ОСОБА_9 , використовував як засіб для вчинення злочину; іншими показаннями свідків та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Прокурор зазначає, що 01.05.2023 закінчується строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 , однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається за можливе, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: встановити та допитати інших осіб, яким відомі обставини вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вказаного злочину, звернутися з клопотанням до слідчого судді, щодо тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв?язку, з метою отримання доступу до трафіку мобільних телефонів, належних підозрюваним, звернутися з клопотанням до слідчого судді, щодо тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Монобанк», з метою отримати доступ до руху грошових коштів за рахунками підозрюваних осіб, призначити судову комп?ютерно-технічну експертизу, з метою дослідження мобільних телефонів, вилучених під час затримання у ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 розсекретити матеріали, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зібрати матеріали, що характеризують особу підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_18 ; з урахуванням всіх зібраних доказів скласти остаточне письмове повідомлення про підозру та виконати вимоги ст. 276-279 КПК України в повному обсязі; ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та направити їх до суду.

Прокурор вказує, що провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе у зв?язку зі складністю кримінального провадження, великим об?ємом роботи, направленої на доведення вини ОСОБА_5 y вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, необхідністю отримання висновків призначених експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Сторона обвинувачення вважає, що ті ризики, які враховані слідчим суддею під час застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу існують на даний час та не зменшилися, тому необхідно продовжити строк дії процесуальних обов?язків.

Тому, з метою забезпечення ОСОБА_5 виконання покладених на нього процесуальних обов?язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України сторона обвинувачення просить продовжити строку дії процесуальних обов`язків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити, з мотивів, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001278 від 09.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 К України, та за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

03.03.2023 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України.

03.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

06.03.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова у відношенні ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківській слідчий ізолятор» строком на 60 діб до 02.05.2023, з визначеням суми застави 3 220 800, 00 гривень.

18.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

20.04.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова у відношенні ОСОБА_15 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківській слідчий ізолятор» строком на 60 діб до 01.05.2023, змінено розмір застави та визначено заставу у сумі 214 720, 00 гривень.

21.04.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти після внесення застави.

27.04.2023 постановою заступника керівника Харкіської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 03.06.2023.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя, враховуючи, обставини, які свідчать, що завершити проведення досудового розслідування у строк дії попередньої ухвали слідчого судді не можливо, що заявлені ризики не зменшилися, вважає необхідним продовжити в межах строків досудового розслідування кримінального провадження до 03.06.2023 р., включно, дію обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою Ленінського районного суду м.Харкова від 20.04.2023 р. у справі № 642/800/23 залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,176-179,194,309,372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії процесуальних обов`язків по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001278 від 09.12.2022 року у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених ухвалою Ленінського районного суду м.Харкова від 20.04.2023 процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку з внесенням застави в межах строку досудового розслідування до 03.06.2023 року включно:

1) прибувати до органу досудового розслідування, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками даного кримінального провадження,

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

не виконання яких тягне можливість застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали визначити в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 03.06.2023 року включно.

Контроль за виконанням процесуальних обов`язків покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Копію ухвали слідчого судді вручити підозрюваному, захиснику, прокурору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1