Справа № 626/1098/23
Провадження № 1-кс/626/503/2023
УХВАЛА

02 травня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000058 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.04.2023 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що 01.03.2023 уклав усну домовленість з приводу куплі-продажу товару та перерахував на карту НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 80000 гривень, але товар не отримав.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 року близько 21:30 ОСОБА_5 на інтернет сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж автомобіля вартістю 4000 доларів США без урахування послуг на перевезення, марки «HYUNDAI Tucson» сірого кольору 2011 року виписку, без номерного знаку, оскільки даний автомобіль перебував у Німеччині. Зателефонувавши по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_2 продавець назвався ОСОБА_6 , в ході розмови домовились про купівлю - продаж автомобіля. Завершивши телефонну розмову продовжили листування в додатку « viber ». ОСОБА_5 надіслав продавцю фото свого паспорта громадянина України, а останній надіслав своє фото тримаючи паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в руках, також надіслав довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на своє ім?я, витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

25.02.2023 ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_5 повідомлення в якому вказав суму передплати у розмірі 80000 гривень, номер картки НОМЕР_1 , також зазначив дані свого помічника ОСОБА_8 . ОСОБА_5 здійснив передплату зі своєї картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 трьома платежами: перший платіж о 11:50 у сумі 29145; другий платіж о 11:51 у сумі 29145; третій платіж о 11:52 у сумі 22110 гривень. Після переведення коштів ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_7 квитанції про оплату. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер ОСОБА_7 та домовились, щ в період до 01.03.2023 року останній надішле додаткові фото автомобіля.

01.03.2023 року ОСОБА_5 очікував фото автомобіля марки «HYUNDAI Tucson» сірого кольору 2011 року виписку, без номерного знаку, але фото ОСОБА_7 не відправляв , його телефон знаходився поза зоною досяжності. На сьогоднішній день зв`язок з ОСОБА_7 втрачений, грошові кошти не повернуті, автомобіль відсутній.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 ,.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з дня відкриття карток року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- у разі якщо грошові кошти були перераховані з банківської картки НОМЕР_1 , знімались через банкомат, прошу повідомити особисті дані власника вказаного рахунку.

Виконання постанови доручити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1