Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/9381/23
Провадження №1-кс/523/2990/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19.09.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000684 від 18 травня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 вересня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000684 від 18 травня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що о 23 годині 19 хвилин 16 травня 2023 року не встановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала з карткового рахунку № НОМЕР_1 належать ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 3000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що близько 06 години 00 хвилин 17 травня 2023 року він помітив, що на телефон у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було зазначено, що з його рахунку ( НОМЕР_1 ) були перераховані кошти на суму 2000 гривень та 1000 гривень на інший картковий рахунок. Такі операції він не здійснював.

Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відповідь на запит з довідкою по рахунку № НОМЕР_1 в якій зазначено, що 16 травня 2023 року о 23 годин 19 хвилин з карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 та 16 травня 2023 року о 23 годин 19 хвилин було перераховано ще 1000 гривень на вищезазначений рахунок, котрий належить ОСОБА_6 .

Факт заволодіння грошовими коштами підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме: протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 від 17 травня 2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18 травня 2023 року; випискою з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій по банківській картці № НОМЕР_1 ; відповіддю на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та отримання інформації із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку № НОМЕР_2 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 16 травня 2023 року по теперішній час, із зазначенням адрес розташування ATM (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з ATM (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій.

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку № НОМЕР_2 , мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківській картці за період з 16.05.2023 по теперішній час, із зазначенням адрес розташування ATM (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси, з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської карти, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1