Єдиний унікальний номер 725/4151/23
Номер провадження 1-кс/725/1258/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000457 від 03.06.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 01.06.2023 року близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 знайшла сайт по онлайн заробітку, поспілкувавшись із адміністратором, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 71071,70 грн. які були перечислені із карткових рахунків ОСОБА_5 .

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 31.05.2023 року близько 18 год 35 хв ОСОБА_5 побачила на своїй сторінці у фейсбук « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рекламне оголошення з приводу надання онлайн роботи, яка займає близько 20 30 хвилин часу у день. Заробіток обіцяний від даної онлайн роботи становив 500 1000 грн. ОСОБА_5 дана реклама зацікавила і вона перейшла за посиланням, яке перекинуло мене на телеграм сторінку « ОСОБА_6 » псевдонім « ОСОБА_7 ». В ході спілкування, а саме листування з останньою, повідомила ОСОБА_5 про роботу, яка приносить легкий заробіток на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тобто надіслала посилання, на яке ОСОБА_5 перейшла, де називався « ОСОБА_8 ».

Коли ОСОБА_5 погодилася на умови працевлаштування, які запропонував їй роботодавець онлайн ОСОБА_9 , остання повідомила мені про те, що усі новинки та оновлення будуть продемонстровані на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де наразі наявні 6.3к підписників.

В подальшому ОСОБА_9 надіслала ОСОБА_5 ссилку на телеграм сторінку її подальшого наставника, який буде допомагати у вирішенні та роз`ясненні питань, які незрозумілі з приводу роботи, а саме « ОСОБА_10 », псевдонім « ОСОБА_11 »

В подальшому мені було надіслано інструкцію з приводу роз`яснення роботи, та хід дій які потрібно виконувати, щоразу оновлював дану інструкцію ОСОБА_10 . На даному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є основні три графи у помаранчевих кільцях: 1- Поповнити; 2- Виведення; 3 Запросити друзів. Нижче «Отримати прибуток» і 4 графи з комісією, прибутком, отриманим прибутком та юебао.

Щоразу виконуючи завдання, потрібно було виконувати поступово, покроково, тобто максимальна кількість завдань сягала 3 ох.

Дані завдання ОСОБА_5 виконувала 31.05.2023 року з 18 год 38 хв по 21 год 32 хв.

ОСОБА_10 , проте це являється невідома особа, оскільки у телеграм каналі останній може назватися довільним іменем, шляхом обману та зловживанням моєю довірою, шахрайським шляхом заволодів моїми коштами, які ОСОБА_5 самостійно перераховувала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом виконання завдання, думаючи що отримаю від цього заробіток, а вкінці кінців дані кошти з даного сайту ОСОБА_5 отримати та перерахувати на свій власний банківський рахунок не можу, оскільки вони на даний час являються заблокованими.

Зазначає, що сума завданих збитків сягає 71071,70 грн, які на вищевказаний сайт на віртуальний рахунок, невідомий мені, ОСОБА_5 перераховувала з власного рахунку картки А-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та мого віртуального рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 грошові кошти. На карткові рахунки невідомих осіб а саме:

перша транзакція НОМЕР_3 сума 230 грн, друга транзакція 4441 1144 1838 9316 сума 1405 грн., третя транзакція 4441 1144 1838 9316 сума 4251 грн., четверта транзакція 4441 1144 1838 9316 сума 4901 грн., п`ята транзакція 4441 1111 3014 7816 сума 13600 грн., шоста транзакція 4441 1111 3014 7816 сума 15999 грн., сьома транзакція 444111****4707 сума 13999 грн., восьма транзакція 444111****4707 13999 грн., дев`ята транзакція 444111****9316 сума 2687,70 грн.

У межах кримінального провадження потерпіла також наддала виписку з банківських карток про оплату грошових коштів за період 01.06.2023 року та 03.03.2023 року, загальна сума яких була зачислена на банківську картку № НОМЕР_4 , яка становить 71071,70 гривень.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про вказаний маршрут коштів 01.06.2023 р. по теперішній час які було перераховано із карткових карток потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_6 ;

- повних анкетних даних власника банківської картки№ НОМЕР_6 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_6 у період з 01.06.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.06.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,по даному факту.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про вказаний маршрут коштів 01.06.2023 р. по 12.06.2023 року які було перераховано із карткових карток потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_6 ;

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_6 у період з 01.06.2023 року по 12.06.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 01.06.2023 року по 12.06.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 12.06.2023 року;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по даному факту.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1