Справа № 577/2521/23
Провадження № 1-кс/577/765/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" травня 2023 р.

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 02.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з процесуальним керівником прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати інформацію, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 18.02.2023 по 28.02.2023 з можливістю ознайомити з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справи юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ), відділу банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення Інтернет-банківнку, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електричних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що 01.03.2023 до ЧЧ Конотопського РВП надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області, про те, що до них звернулась ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що невстановлена особа надіслала повідомлення через додаток "Телеграм" від імені її знайомої в результаті чого остання скинула кошти невідомій особі в розмірі 2000 гривень на картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальні збитки.

Так, як зазначила потерпіла ОСОБА_21 18.02.2023 близько 18:45 год. їй прийшло смс-повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» від імені знайомої ОСОБА_22 про те, що їй необхідна допомога. Так як у потерпілої не виникло ніяких сумніві, то вона погодилась та перерахувала зі свої банківської картки грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку яку зазначалила ніби-то її знайома, а саме НОМЕР_1 . Перевівши кошти потерпіла вирішила пере телефонували свої знайомій та вона їй повідомила, що аккаунт було взламано і вона ніякі кошти не просила.

02.03.2023 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000075 від 02.03.2023 за ч.1 ст.190 КК України та у подальшому перекваліфіковано на ч.3 ст. 190 КК України.

Грошові кошти були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке внесені 02.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР, вбачається, що 01.03.2023 до ЧЧ Конотопського РВП надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області, про те, що до них звернулась ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що невстановлена особа надіслала повідомлення через додаток "Телеграм" від імені її знайомої в результаті чого остання перерахувала кошти невідомій особі в розмірі 2000 гривень на картку № НОМЕР_1 , чим було їй спричинено матеріальні збитки. (а.с. 4). До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, а також виписку по картковим рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої , протокол огляду предмета(а.с.6-8).

Докази на підтвердження заявлених вимог є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати інформацію, що стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 18.02.2023 по 28.02.2023 з можливістю ознайомити з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справи юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ), відділу банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення Інтернет-банківнку, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електричних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1