Справа №592/8848/23
Провадження №1-кс/592/3918/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4166-5.Ds.1912.2022,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.06.2023 р. до слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали міжнародного запиту компетентних органів Республіка Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4166-5.Ds. 1912.2022.

Районною прокуратурою в м. Біла-Підляська за номером 4166-5.Ds. здійснюється нагляд за дізнанням, яке ведеться за фактом доведення 18 серпня 2021 року через мережу Інтернету невстановленому місці з наслідком в м. Біла-Підляська, з метою отримання неправомірної майнової вигоди, ОСОБА_3 [польською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_1 ] до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей у розмірі приблизно 4000.00 польських злотих, шляхом введення потерпілої в оману щодо виконання дій, пов`язаних з продажем і доставкою товарів через інтернет-портал OLX.pl, де невідомий зловмисник, надіславши фейкове посилання щодо отримання коштів, перехопив дані з платіжної картки, емітованої до банківського рахунку номер НОМЕР_1 , а потім вплинув на автоматичну обробку, збір чи передачу інформаційних даних, що призвело до несанкціонованого перерахування грошових коштів у розмірі приблизно 4000,00 польських злотих - тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 у поєднанні з частиною 1 статті 287 Закону від 6 червня 1997 року Кримінальний кодекс.

У ході вивчення матеріалів міжнародного доручення встановлено, що є потреба у встановленні джерел доходу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Чи зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку?

Чи подавав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податкову звітність у період з 01.01.2021 по теперішній час?

Відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2021 по теперішній час;

Чи зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку?

Чи подавав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 податкову звітність у період з 01.01.2021 по теперішній час?

Відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2021 р. по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 551 КПК України суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 558 ЦПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності;

Згідно листа від 08.06.2023 р. виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні іноземної держави доручено слідчому відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 542, 551, 558 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

Чи зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку?

Чи подавав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податкову звітність у період з 01.01.2021 по теперішній час?

Відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2021 по теперішній час;

Чи зареєстрований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку?

Чи подавав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 податкову звітність у період з 01.01.2021 по теперішній час?

Відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2021 р. по теперішній час ?

Строк дії ухвали дванадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1