Провадження № 1-кс/202/7024/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що надходять скарги на власника облікового запису в соціальній мережі instagram.com, зокрема на шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом продажу мобільних телефонів та іншої техніки, з подальшим невиконанням замовлень.

Працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено облікові записи які використовуються для шахрайських дій, що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень в соціальній мережі «Instagram.com»: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, вжито заходів з метою ідентифікації особи, яка являється власником/користувачем облікових записів за гіперпосиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,«https://www.instagram.com/tehnika_show_» та в результаті встановлено IP адреси, які входять до діапазону ІР адрес провайдера телекомунікаційних послуг "Triolan" (triolan.com), а саме: IP: НОМЕР_1 , Порт: 34882 Дата - 31/03/2023 13:47:48 (buy_technik.ua), IP: НОМЕР_1 , Порт: НОМЕР_2 Дата - 01/08/2023 13:23:42 (tehnika_show_).

Під час досудового розслідування також було направлено запит до провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Content Delivery Network» та отримано відповідь, що вказаною ІР адресою НОМЕР_1 у визначених час користувався абонент - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактичною адресою надання телекомунікаційних послуг: АДРЕСА_1 , MAC адреса мережевого обладнання 9C:9D:7E:ED:1D:C8, контактні відомості особи: мобільний телефон НОМЕР_3 . За сукупністю зібраних даних, а також відповідно до відомостей ІПНП ОВС України отримано наступну інформацію, щодо особи яка причетна до шахрайських дій: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою :

АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою :

АДРЕСА_1 .

У ході огляду документів та інформації, яку вилучено в рамках тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів за неіснуючий товар використовує банківські картки, які належать третім особам, в подальшому треті особи отримуючи на свої банківські рахунки грошові кошти, залишають собі відсоток та знімають вказані кошти за допомогою банкомату. Основну частину коштів, вказані особи перераховують ОСОБА_6 , а також поповнюють його банківську картку через термінали самообслуговування. В свою чергу ОСОБА_5 , для ускладнення шахрайської схеми перерахування грошових коштів, здійснює переказ грошей здобутих злочинним шляхом на банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_5 , яка за його вказівкою здійснює обготівкування вказаних коштів. У результаті чого, отриманні шахрайським шляхом грошові кошти потерпілих осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_7 витрачають на власні потреби. Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 офіційно не працевлаштовані, тому грошові кошти отримані на їхні банківські картки, можна вважати шахрайськими. Також, за оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знаходяться в близьких стосунках та мешкають разом за адресою : АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами вжитих заходів додатково виявлено обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який використовується для шахрайських дій, що полягають в заволодінні коштами потерпілих, під виглядом продажу неіснуючої мобільної техніки та аксесуарів, з подальшим невиконанням замовлень. Аналіз змісту публікацій на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має переважну схожість із публікаціями облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були раніше встановлені в ході досудового розслідування, тобто має відношення до протиправної діяльності ОСОБА_5

23.08.2023 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено, а саме: блокнот та зошит із чорновими записами; 5 коробок з-під стартових пакетів, 5 сім-холдерів, 4 сім-картки, банківська картка А-Банк, банківська картка Mono Bank НОМЕР_6 , банківська картка «Універсал» НОМЕР_7 ; мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , s/n: НОМЕР_10 , телефон iPhone 14 Pro Max, imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; 3 аркуша з чорновими записами, 3 квитанції; мобільний телефон iPhone 11, imei: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; системний блок чорного кольору.

23.08.2023 вказані вище вилучені речі та предмети, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на ч. 2 та 3 ст. 170 КПК України та зазначає, що накладання арешту на визначене в клопотанні майно, яке є речовими доказами, є необхідним для цілей кримінального провадження, зокрема запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідність його використання під час досудового розслідування в якості речового доказу.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 21.08.2023 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: банківських карток, sim холдерів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, магнітних носіїв інформації, оптичних носіїі інформації, флеш накопичувачів, договорів про надання послуг Інтернету, sim карток операторів мобільного зв`язку, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Згідно протоколу обшуку від 23.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено, а саме: блокнот та зошит із чорновими записами; 5 коробок з-під стартових пакетів, 5 сім-холдерів, 4 сім-картки, банківська картка А-Банк, банківська картка Mono Bank НОМЕР_6 , банківська картка «Універсал» НОМЕР_7 ; мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , s/n: НОМЕР_10 , телефон iPhone 14 Pro Max, imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; 3 аркуша з чорновими записами, 3 квитанції; мобільний телефон iPhone 11, imei: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; системний блок чорного кольору.

23.08.2023 вказані вище вилучені речі та предмети, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя, вважає, що стороною обвинувачення доведена необхідність накладання арешту на зазначені речі та предмети, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000327, внесеного до ЄРДР 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: блокнот та зошит із чорновими записами; 5 коробок з-під стартових пакетів, 5 сім-холдерів, 4 сім-картки, банківська картка А-Банк, банківська картка Mono Bank НОМЕР_6 , банківська картка «Універсал» НОМЕР_7 ; мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , s/n: НОМЕР_10 , телефон iPhone 14 Pro Max, imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; 3 аркуша з чорновими записами, 3 квитанції; мобільний телефон iPhone 11, imei: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , мобільний телефон Samsung, imei: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; системний блок чорного кольору, які було вилучено в ході обшуку 23.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1