печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Так, під час розслідування кримінального провадження № 0000582 від 12.10.2022, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що у період із жовтня 2022 року по березень 2023 року ОСОБА_6 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, з корисливих спонукань розмістили на інтернет-сайті фейкові оголошення про надання інтимних послуг. Під приводом надання повіями інтимних послуг, які начебто працюють за передоплатою шляхом обману отримували грошові перекази від потенційних клієнтів (потерпілих), які надходили на заздалегідь відкриті банківські рахунки підозрюваних. У такий спосіб 15 потерпілим завдано матеріальної шкоди в сумі близько 126 110 грн.

Крім того, слідчими Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві в межах кримінального провадження № 0003420 від 07.12.2022 також встановлено, що у період із жовтня 2022 року по березень 2023 року ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, з корисливих спонукань, розмістили на інтернет-сайті фейкові оголошення про надання інтимних послуг. Під приводом надання повіями інтимних послуг, які начебто працюють за передоплатою шляхом обману отримували грошові перекази від потенційних клієнтів (потерпілих), які надходили на заздалегідь відкриті банківські рахунки підозрюваних. У такий спосіб 16 потерпілим завдано матеріальної шкоди в сумі близько 110 355 грн.

17.03.2023, в межах кримінального провадження № 0000582 від 12.10.2022, в порядку ст. 208 КПК України були затримані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яким у той же день повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями у вказаному вище кримінальному провадженні було встановлено, що перерахування грошових коштів потерпілими від шахрайських дій вказаних вище осіб, здійснювались на банківські картки, а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- № НОМЕР_11 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -№ НОМЕР_12 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_13 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_14 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні вказаних банківських установах, з можливістю вилучення належним чином завірених документів та інформації в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000582 від 12.10.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді, а саме до:

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повної інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_12 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по день постановлення ухвал суду.

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме повної інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по день постановлення ухвал суду.

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме повної інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_11 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по день постановлення ухвал суду;

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме повної інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по день постановлення ухвал суду.

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_13 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по день постановлення ухвал суду.

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме повної інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_14 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по день постановлення ухвал суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31125/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

27.07.2023