Провадження №1-кс/127/5716/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 16.05.2023 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2023 близько 15 год. 30 хв. невідома особа, шахрайським шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару, надіславши фішингове посилання на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4995 гривень, які були списані з її банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої, гр. ОСОБА_5 , яка зазначила, що, 16.05.2023 розмістила оголошення про продаж собачого повідка на інтернет-платформі онлайн-оголошень «OLX», при цьому вказавши свої контактні дані та суму вказаного товару 450 гривень. Так, 16.05.2023 близько 14:59 год., у мобільному додатку «Viber», гр. ОСОБА_5 отримала повідомлення від користувача на ім`я « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_1 ). Вказана особа виявила бажання придбати даний товар через сервіс «OLX-доставка». Наступним, гр. ОСОБА_5 перейшовши за вказаним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив платіжну форму, яка за зовнішнім інтерфейсом повністю співпадала із офіційним сайтом онлайн-оголошень «OLX». У даній платіжній формі гр. ОСОБА_5 ввела усі реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код вказаної карти. Так, виконавши усі дії, гр. ОСОБА_5 отримала сповіщення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від вказаного користувача на ім`я « ОСОБА_6 », про підтвердження отримання грошових коштів через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наступним, слідуючи вказівкам покупця користувача на ім`я « ОСОБА_6 », гр. ОСОБА_5 підтвердила отримання грошових коштів, у зв`язку із чим, із банківської карти останньої були списані грошові кошти у сумі 4990 гривень. Так, у мобільному додатку «Viber»», у якому, користувач на ім`я « ОСОБА_6 » надсилала повідомлення гр. ОСОБА_5 в подальшому, на телефонні дзвінки та повідомлення користувач на ім`я « ОСОБА_6 » не відповідала.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідча звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зокрема:

заяв про відкриття/закриття картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 16.05.2023 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за 16.05.2023 року;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: