Справа № 211/4965/23
Провадження № 1-кс/211/1235/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000856про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання 01.08.2023 до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.07.2023 о 16:11 невстановлена особа у невстановлений спосіб отримала доступ до карткового рахунку картки у валюті USD " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 у результаті чого відбулося зняття коштів на суму 378 доларів США.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила про те, що 30.07.2023 о 16:00 потерпілій зателефонував оператор та повідомив, що заблокований вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по причині стороннього втручання. 31.07.2023 прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для разблокування входу у додаток але гр. ОСОБА_5 оператор повідомив, що в них не працює система і вона пішла до дому.

1.08.2023 потерпіла приїхала повторно в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли їй розблокували вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оператор повідомив, що з її карти були зняті кошти у розмірі 378 доларів США та надали виписку.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка зазначена у клопотанні та яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме :

повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 378 доларів США з картки НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 29.07.2023 року до 00:00 год 31.07.2023 року зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомості руху коштів на рахунку картки НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 29.07.2023 року до 00:00 год 31.07.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, картки НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 29.07.2023 року до 00:00 год 31.07.2023;

виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 29.07.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1