Справа № 190/1006/23
Провадження №1-кс/190/266/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

13.07.2023 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 10.05.2023 року до чергової частини відділення поліції № 7 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що потерпілий зателефонувала раніше невідома жінка з мобільного номера НОМЕР_1 та представившись адвокатом доньки пояснила, що донька потерпілої потрапила в ДТП та для вирішення питання потрібно перерахувати 20000 грн., на що потерпіла погодилась та знаходячись біля мобільного терміналу самообслуговування зробила грошовий переказ 20000 грн., на карту котру їй диктувала по телефону раніше невідома особа.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 12:48 год. з 05.05.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 12:48 год. з 05.05.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

У Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 12:44 год. 05.05.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 12:44 год. 05.05.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_5 , які належать - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 12:52 год. 05.05.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_6 , за період часу з 12:52 год. 05.05.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 11.05.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.05.2023 року остання показала, що 05.05.2023 року о 12.12 год. на її мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонувала раніше невідома їй жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась адвокатом її доньки, анкетні дані не вказавши, при цьому відразу повідомила, що називати її «кума» і повідомила, що донька потерпілої потрапила у ДТП та для вирішення питання, щоб її не посадили до в`язниці їй необхідно сплатити 20000 грн. В ході розмови із невідомою у трубці телефону вона чула додатковий голос жінки, яка плакала та проохала допомогти та їй здаловся, що це її донька. Невідома вказала, що для вирішення питання потерпілій необхідно терміново перерахувати вищевказані кошти на банківський рахцнок через термінал самообслуговування при цьому постійно була на зв`язку та не давала ні з ким розмовляти. ОСОБА_4 взявши власну банкувську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відділенні банку по АДРЕСА_1 , зняла грошові кошти у сумі 20000 грн., після чого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , через мобільний термінал самообслуговування перевела вищевказані грошов ікошти на банківський рахунок, який їй вказала невідома жінка.

Згідно протоколу огляду від 12.05.2023 року оглянуто мобільний термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 в якому потерпіла ОСОБА_4 переводила кошти, який належить ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно інформації ВНПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 05.05.2023 року о 12 год. 44 хв. 28 с. здійснено перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 5000 грн., 05.05.2023 року о 12 год. 44 хв. 28 с. здійснено перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 4740 грн., 05.05.2023 року о 12 год. 52 хв. 53 с. здійснено перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 4740 грн., 05.05.2023 року 12 год. 52 хв. 53 с. здійснено перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 4740 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації за період часу з 00.00 год. 06.05.2023 року по день постановлення ухвали слідчим суддею задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 12:48 год. з 05.05.2023 року по 23.59 год. 05.05.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_2 , за період часу з 12:48 год. з 05.05.2023 року по 23.59 год. 05.05.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

У Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 12:44 год. 05.05.2023 року по 23.59 год. 05.05.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 12:44 год. 05.05.2023 року по 23.59 год. 05.05.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_5 , які належать - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 12:52 год. 05.05.2023 року по 23.59 год. 05.05.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Документи на відкриття зазначеного рахунку;

-IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_6 , за період часу з 12:52 год. 05.05.2023 року по 23.59 год. 05.05.2023 року;

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

І іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1