Справа № 712/7581/23
Провадження №1- кс/712/3530/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 13.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати чужого майна коштів місцевого бюджету, уклали 2 договори з пов`язаними суб`єктами господарювання, до яких включили завідомо завищену вартість товарів, а саме: 17.11.2021 договір № 16112021-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівником якого є ОСОБА_4 ) та 23.11.2021 договір № Л-22112021-1 з ФОП ОСОБА_4 , - на закупівлю експрес-тестів для визначення антигену до вірусу COVID-19 Lifotronic, чим спричинили збитки місцевому бюджету на загальну суму 3 498 750 грн, що є у особливо великих розмірах.

З метою визначення суми завданих збитків у ході досудового розслідування призначено судово-товарознавчі експертизи, відповідно до висновків яких, а саме: від 14.02.2023 № 10/23-23 та від 14.02.2023 № 9/23-23 ринкова вартість експрес-тесту для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic становила 82,50 грн за 1 шт та 85,00 грн за 1 шт, відповідно.

Крім того, відповідно до висновків судово-економічних експертиз від 14.03.2023 № 275/399/23-23 та від 16.03.2023 № 276/411/23-23 внаслідок укладення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних договорів спричинено збитки на загальну суму 2 906 250 грн та 592 500 грн, відповідно.

Загальна сума завданого правопорушеннями шкоди складає 3 498 750 грн, що у 3082 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

На даний час у ході досудового розслідування, для об`єктивності його проведення, необхідно дослідити питання щодо встановлення постачальника та вартості оплачених коштів за постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 експрес-тестів для визначення антигену до вірусу COVID-19 Lifotronic в період часу з 01.01.2021 по 01.03.2022.

З цією метою виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з Єдиного реєстру податкових накладних, а також відомостей щодо податкових кредитів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_2 ) з 01.01.2021 по 01.03.2022, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація буде використана як доказ у вказаному кримінальному провадження.

З урахуванням наведено, виникла необхідність в виконанні рішення суду в більш стислі терміни, ніж максимально можливі, що передбачено вимогами КПК.

Одночасно з цим, тимчасовим доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити належним чином завірені копії Єдиного реєстру податкових накладних, а також відомостей щодо податкових кредитів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_2 ), з 01.01.2021 по 01.03.2022, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчим, що входять в слідчу групу та за їх дорученням старшому оперуповноваженому 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1