Справа № 201/5418/23
Провадження № 1-кс/201/2004/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 від 20.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянкою України, вступила у змову з окупаційними військами рф та «лнр» і добровільно зайняла посаду «заместителя начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені відомості підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами і протоколами слідчих дій, зокрема протоколом огляду у мережі Інтернет (телеграм-каналу) від 23.03.2023, протоколами допитів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протоколами оглядів від 13.04.2022 та 24.04.2022 за участю свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, та перебуває на тимчасово окупованій території України (смт Станиця Луганська Щастинського району Луганської області).

З метою встановлення та перевірки відомостей про особу ОСОБА_4 , у тому числі отримання останньою паспорта громадянина України, ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також відомостей щодо набуття і наявність громадянства України або громадянства іншої держави в останньої, процесуальним керівником спрямовано відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 та до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Однак згідно отриманих відповідей відомості про документування ОСОБА_4 паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон у зазначених установах відсутні, заяви про видачу паспорта не виявлено.

Водночас згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 була клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим є підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » маються документи, що посвідчують особу ОСОБА_4 .

Таким чином, необхідним вбачається отримати тимчасовий доступ до документів копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим, наразі іншим чином встановити/отримати зазначені відомості і документи стосовно ОСОБА_4 не надається можливим.

Водночас, отримання доступу до вказаних документів мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, а також інформації про особу, у тому числі повні особисті дані, правильне написання ПІБ, дату та місце народження, зареєстровані місця проживання тощо, що надасть можливість належним чином ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину, а також отримання фотографій особи дасть змогу провести портретну експертизу.

Згідно діючих правил та інструкцій, при оформленні платіжних карток, відкритті рахунку у банківських установах, клієнт надає заяву, копії документів, що посвідчують особу (зокрема копію паспорту), ідентифікаційний код, тощо.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до зазначених відомостей і документів стосовно ОСОБА_4 із можливістю здійснення їх копіювання/вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000008 від 20.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних документів), а саме копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1