Провадження № 1-кс/947/9234/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000904 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з рахунків потерпілого ОСОБА_5 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 були перераховані на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових кошів, яка збережена на банківськихкартковихрахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток,із зазначенням обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток,і в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток(платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; інформації стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток,іззазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням -фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток,з деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; інформацію і копії документів про власника(ів) банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток, а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_4 ) та власниками банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток; копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток,за період з дня відкриття по теперішній час; довідки із зазначенням балансу по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток на теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просилла розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчиху кримінальному провадженні №0000904, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , копій наступних документів та інформації: інформації про рух грошових кошів, яка збережена на банківськихкартковихрахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток,із зазначенням обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; справ з юридичного оформлення банківських карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток,і в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських рахунків тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток(платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; інформації стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток,іззазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням -фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистики підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток,з деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час; інформацію і копії документів про власника(ів) банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток, а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_4 ) та власниками банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток; копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток,за період з дня відкриття по теперішній час; довідки із зазначенням балансу по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , IBAN рахунку НОМЕР_3 та прив`язаних до нього банківських карток на теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1