УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

матеріалів документальної планової виїзної перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № 43444/26-15-07-02-03/32955518 від 01.06.2021;

матеріалів фактичної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) № 0926/26/15/07/35690209 від 30.04.2021;

матеріалів фактичної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) № 1140/26/15/07/43156100 від 01.06.2021;

матеріалів документальної позапланової виїзної перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № 589/26-15-05-04-02/32955518 від 22.06.2020;

матеріалів документальної планової виїзної перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) № 10/26-15-14-02-05/35210739 від 04.09.2019.

З поданого клопотання вбачається, що Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000068, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, маючи на меті єдиний умисел, у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022, без додержання процедури проведення державних закупівель, відбору та перевірки підприємств на відповідність нормативно-визначеним умовам, уклали договори про надання послуг з транспортування, з наступними суб`єктами господарської діяльності: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що до протиправної діяльності було залучено працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 , які за вказівкою керівництва та всупереч підставам, визначеним ст. 265-4 КУпАП, мали тимчасово затримувати та транспортувати з території Солом`янського району та загалом м. Києва, максимальну кількість транспортних засобів, після чого, водії або власники були змушені оплатити надану послугу на підставі рахунку, сформованого працівниками Управління за значно завищеними цінами та всупереч Наказу № 967/1218/869 від 10.10.2013 року затвердженого Міністерством внутрішніх справ України, ІНФОРМАЦІЯ_13 , Міністерством фінансів України, який передбачає розмір оплати за транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках). Вказаний наказ передбачає наступну суму за транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках), а саме: до 2000 кг включно - 600 гривень; від 2000 до 3000 кг - 700 гривень; від 3000 кг - 850 гривень. Зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику (стоянці): за першу-сьому добу, включно- 120 гривень; за кожну наступну добу, починаючи з восьмої доби- 20 гривень.

Натомість, водії або власники транспортних засобів сплачують: - 1270 гривень вартість евакуації, вказана сума перераховується безпосередньо на рахунки підприємців, які здійснюють послуги з евакуації транспортних засобів згідно договорів, 144 гривні за кожний день зберігання на штрафмайданчику, починаючи з восьмої доби - 24 гривні за добу (одержувач - ГУК у м. Києві); 10 відсотків комісії за обробку платежів і послугу швидкого оформлення документів для повернення авто без черг, вказана комісія перераховується на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ); та штраф за неправильне паркування у розмірі - 680 гривень (одержувач - ГУК у м. Києві), якщо сплатити штраф протягом 10 днів з моменту його призначення, то сума штрафу зменшується вдвічі.

ІНФОРМАЦІЯ_15 складено аудиторський звіт державного фінансового аудиту виконання ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) бюджетних програм за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2022 року за № 17-22/12 від 05.07.2023.

Зокрема, під час аудиту підлягало перевірці дотримання ІНФОРМАЦІЯ_6 законодавства при укладанні договорів з підприємствами , установами та організаціями, які проводять діяльність, пов`язану з транспортуванням транспортних засобів при тимчасовому затриманні транспортного засобу способом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку у разі вчинення порушення ПДР.

Упродовж 2019-2022 років Департамент транспорту, як Замовник, уклав з 15 юридичними особами та фізичними особами - підприємцями як Виконавцями (КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП-П ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») договори, предметом яких є надання Виконавцем Замовникові послуг з доставлення (транспортування) на спеціальний майданчик чи стоянку Національної поліції за допомогою спеціального автомобіля-евакуатора транспортного засобу, тимчасово затриманого головним інспектором з паркування Управління (інспекції) Департаменту транспорту (далі - послуги з евакуації).

Відповідно до укладених договорів Виконавець отримує на власний рахунок оплату вартості послуг з доставлення транспортного засобу до місця зберігання від особи, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення, або відповідальної особи, зазначеної в частині першій статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або особа, яка увезла затриманий транспортний засіб на територію України. Оплата за евакуацію транспортних засобів здійснюється фізичними особами - власниками або користувачами в безготівковій формі на рахунки підприємств, що здійснюють транспортування до майданчика тимчасового затримання.

Договорами, укладеними у 2022 році, визначено, що розмір плати визначається самостійно Виконавцем відповідно до законодавства України (посилань на нормативно-правові документи немає). Виконавець несе відповідальність за встановлення розміру плати за доставлення (транспортування) затриманих транспортних засобів на спеціальний майданчик. Умови, економічного обґрунтування розміру плати договорами не передбачено.

Умовами укладених упродовж 2019-2021 років договорів передбачено, що розмір плати за транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальний майданчик чи стоянку має бути економічно обґрунтованим та визначається Виконавцем відповідно до законодавства України (посилань на нормативно-правові документи немає).

Упродовж 2019-2022 років вартість послуг з евакуації (зокрема виїзд евакуатора, завантаження, транспортування на спеціальний майданчик чи стоянку (місце зберігання) та розвантаження тимчасово затриманого транспортного засобу, які надавали усі Виконавці, становила 1 270,00 грн з ПДВ.

Розміри плат за евакуацію визначено наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 від 10 жовтня 2013 року № 967/1218/869 «Про затвердження розмірів плат за транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках)» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 року за № 1887/24419) (далі - Наказ № 967/1218/869).

Пунктом 1 цього Наказу визначено, що розміри плат за транспортування і зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці (далі - Розмір плати) стягуються з водіїв, власників (співвласників) тимчасово затриманого транспортного засобу і застосовуються незалежно від форми власності майданчика (стоянки) усіма підприємствами, установами та організаціями, які провадять діяльність, пов`язану із доставленням та зберіганням транспортних засобів (крім бюджетних установ).

Відповідно до пункту 2 Наказу № 967/1218/869 вартість за послуг (розмір плат) з транспортування транспортного засобу на спеціальний майданчик (стоянку) повною масою: до 2000 кг включно - 600 грн без ПДВ, від 2000 до 3000 кг - 700 грн без ПДВ, від 3000 - 850 грн без ПДВ.

Тобто вартість послуг за примусове транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках) є державними регульованими (фіксованими) цінами та розмір яких визначається згідно з Наказом № 967/1218/869.

Зважаючи на викладене, розмір плати за примусове транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів (за рішенням інспекторів з паркування, як представників органів місцевого самоврядування) вагою до 2000 кг коштує не більше 720 грн (600 грн + 20% ПДВ).

Відповідно до інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », упродовж 2021-2022 років, мешканцями та гостями міста Києва через «Платформу цифрових мобільних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_23 » сплачено коштів за транспортування 92 812 од. тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальний майданчик на загальну суму 117,87 млн грн, примусові послуги надані 10 юридичними особами та/або фізичними-особами підприємцями, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 4462 од. на суму 5,66 млн грн; КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 37 486 од. на 47,61 млн грн; ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 1 843 од. на суму 2,34 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 5 731 на суму 7,28 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 6 433 од. на суму 8,17 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 21 637 од. на суму 27,48 млн гри; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 2 320 од. на суму 2,95 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 4 053 од. на суму 5,15 млн грн; ФОП ОСОБА_9 - 6 818 од. на суму 8,66 млн грн; ФОП ОСОБА_6 - 2 029 од. на суму 2,58 млн гривень.

Зважаючи на викладене, через брак управлінських рішень Департаменту транспорту упродовж 2021-2022 років десяти юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями, під час надання примусової послуги щодо транспортування 92 812 од. транспортних засобів, стягнуто з їх власників та/або їх користувачів плату у розмірі більшому (1270 грн з ПДВ), ніж визначено Наказом № 967/1218/869 (720 грн з ПДВ), що призвело до отримання ними зайвих коштів з рахунків громадян на суму 51,04 млн грн, у тому числі: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2,45 млн грн; КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 20,62 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1,01 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 3,15 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 3,54 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 11,90 млн грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 1,27 млн грн; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 2,23 млн грн; ФОП ОСОБА_4 - 3,75 млн грн; ФОП ОСОБА_6 - 1,12 млн гривень.

Як вказує у клопотанні прокурор, прокуратурою листом від 03.07.2023 № 44-8909вих-23 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_25 скеровано запит, в порядку ст. 93 КПК України, про надання інформації щодо проведених перевірок суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

На вказаний запит отримано відповідь, що протягом 2019-2022 років регіональним підрозділом податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено 3 документальні та 2 фактичні перевірки стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та вказана інформація буде надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, вказує, що постановою прокурора у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу з метою встановлення суми матеріальних збитків, для проведення якої необхідно отримати вказану документацію.

Окрім цього, прокурор вказує, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явилася. До суду надійшла заява від прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо проведених перевірок суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

матеріалів документальної планової виїзної перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № 43444/26-15-07-02-03/32955518 від 01.06.2021;

матеріалів фактичної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) № 0926/26/15/07/35690209 від 30.04.2021;

матеріалів фактичної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) № 1140/26/15/07/43156100 від 01.06.2021;

матеріалів документальної позапланової виїзної перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № 589/26-15-05-04-02/32955518 від 22.06.2020;

матеріалів документальної планової виїзної перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) № 10/26-15-14-02-05/35210739 від 04.09.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 30.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1