Справа № 206/3531/22
Провадження № 1-кс/206/689/23
У Х В А Л А

05 липня 2023 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000081 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

30.06.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась слідча СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 07.07.2022 в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національна поліція України» (журналі єдиного обліку) Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за №2764 зареєстровано рапорт оперуповноваженого Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_4 , щодо звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Вижній Березів Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області про те, що в період з 25.06.2022 по 26.06.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під час купівлі-продажу автомобіля, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинила останньому майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що з 11.03.2022 року є солдатом 104 бригади. 01.06.2022 року він приїхав у відпустку до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , де, приблизно, в кінці червня 2022 року почав займатись пошуком автомобілю, щоб поїхати в зону бойових дій. Так, в мережні «Інтернет», на соціальній інтернет - платформі «Facebook», ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобілів, які привозять з Республіки Польща, безпосередньо для потреб ЗСУ. Також, в даному оголошенні був вказаний контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 зателефонував та обговорив з уповноваженою особою умови купівлі-продажу автомобілю марки «Mitsubishi» моделі «L-200» за суму - 3700 тисяч доларів США. Дана особа (ПІБ не відомо) пояснила, що вказаний автомобіль привезуть до Львова та переслав на телефон ОСОБА_5 фото т/з, також останній вказав, що потрібно внести передоплату на суму 65000 тисяч гривень, на що ОСОБА_5 погодився і перевів частину грошової суми на картку АТ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_2 (отримувач - ОСОБА_6 ), а 26.06.2022, перевів на цю ж картку грошові кошти, на суму 5025 грн. Через декілька днів, ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_3 і повідомили, що потрібно перерахувати ще грошові кошти, на суму 32 тисячі гривень на іншу картку, у зв`язку з отриманням штрафу на кордоні, на що ОСОБА_5 погодився і перевів на картку АТ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_4 (отримувач - ОСОБА_7 ) вказані грошові кошти. Після чого, а саме через декілька днів, зв`язок з вказаним номером телефону зник і ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції.

Також встановлено, що ОСОБА_8 26.06.2022 приблизно о 08 годині 30 хвилин знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», щодо продажу автомобіля марки «Nissan», моделі«X-trail», ціною 2700 доларів США та вирішив його придбати. Не встановлена в ході досудового розслідування особа попросила завдаток за автомобіль в сумі 51000 гривень та ОСОБА_8 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_6 . Пізніше ОСОБА_8 повідомили номер телефона водія НОМЕР_3 , який буде перевозити автомобіль. В ході спілкування з водієм відомо, що він знаходиться на кордоні Польщі і було встановлено штраф на авто, який потрібно оплатити. ОСОБА_8 зателефонував продавцю та він підтвердив цю інформацію та повідомив, що треба сплатити ще 31000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , внаслідок чого вказана сума була перерахована.

В ході проведення досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів, які містяться у володінні АТ КБ «Приват Банк», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Крім, цього неодноразово надавалися доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та забезпечення явкою до ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області осіб, які можливо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, для опитування останніх.

Так, було встановлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в 2019 році (точного часу не пам?ятає) він виконував ремонті роботи в будинку, який знаходився в Амур-Нижньодніпровському районі у м. Дніпро (адресу та номер будинку вже не пам?ятає) та який належав чоловіку на ім?я ОСОБА_11 (він був ромської зовнішності і його друге ім?я ОСОБА_11, якому приблизно 30 років, повної статури, низького зросту, з чорним волоссям, з бородою чорного кольору). Роботи він виконував приблизно 8 місяців, під час яких, йому дозволили проживати за вказаною адресою. По закінченню ремонтних робіт, він залишався з ОСОБА_11 в добрих відносинах, інколи вони телефонували один одному, списувались, бачились, коли потрібна була допомога. В середині травня йому в мережі «Телеграм» написав ОСОБА_11 та запропонував заробити гроші, умовою було лише те, що він повинен був знайти людей, які б оформлювати на себе банківські картки, та він у свою чергу передавав би данні ОСОБА_11, після чого на вказані картки повинні були приходити грошові кошти, а він в свою чергу повинен був знімати кошти та перераховувати їх на іншу картку. Від однієї знайденої людини, він отримуватиму 1 тис. грн. На вказану пропозицію він погодився, також він написав ОСОБА_11 , що коли знайде відповідну особу, він йому повідомить. В кінці червня місяця 2022 року (точно дати та часу не пам?ятає) він зустрівся разом зі своїм знайомим ОСОБА_12 на кінцевій зупинці по вул. Кольскій у м. Дніпро, з яким він на той час разом працював на будівельному майданчику, після чого, вони почали спілкуватися, де в ході розмови він запропонував останньому оформити на себе банківську карту для виплат «ПриватБанк», далі, він разом з ним буде знімати грошові кошти, які будуть надходити на карту, та пересилати їх на карту яка відома тільки йому, за що ОСОБА_13 отримує 500 грн. Останній погодився на такі умови, після чого вони пішли в сторону відділення «ПриватБанку», що розташований по вул. 20-річчя Перемоги у м. Дніпро, де не доходячи до відділення він, повідомив ОСОБА_14 , що він буде чекати його у дворі буд. АДРЕСА_2 , поки він буде оформлювати банківську карту, на що ОСОБА_13 погодився.

Відібрано пояснення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що в кінці червня місяця 2022 року (точно дати та часу він пам?ятає) коли він перебував на кінцевій зупинці по вул. Кольскій у м.Дніпро, до нього підійшов його знайомий на ім?я ОСОБА_15 (більш точних даних він не знає), з яким він на той час разом працював на будівельному майданчику, після чого, вони почали спілкуватися, де в ході розмови останній звернувся до нього з проханням допомогти йому, а саме оформити банківську карту для виплат на своє ім?я, для того щоб, на створену карту йому прислали грошові кошти за будівельні матеріали. Він одразу запитав ОСОБА_16 , навіщо йому саме його картка та чому останній не може оформити її на себе, на що ОСОБА_15 повідомив, що йому банки відмовляють в оформленні (причину відмови ОСОБА_15 не пояснив). Через свою довіру до ОСОБА_16 , він разом з останнім пішли в сторону відділення банку, де ОСОБА_6 оформив банківську карту на своє ім`я. Після, чого ОСОБА_15 декілька разів телефонував йому та повідомляв, що на карту прийшли грошові кошти, які потрібно зняти.

Крім, цього в якості свідка допитано ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що приблизно 5 років він знайомий разом з ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , так як вони разом проживали на ж/м Придніпровськ та мали спільних знайомих, інколи в компаніях випивали, а також інколи працювали разом на будівельних майданчиках. Він підтримував разом з ними дружні та робочі відносини, тому в січні місяці 2022 року (точної дати не пам?ятає), ОСОБА_9 запропонував йому працювати разом з ним на будівельних майданчиках в якості підсобного робітника, на що він погодився, через те, що йому потрібні були грошові кошти. Так, починаючи з того часу по липень місяць 2022 року, він працював разом з ОСОБА_18 . Вони їздили по всьому місту та виконували різноманітні робити за що отримували заробітну плату розміром приблизно 300-500 гривень на день. Грошові кошти надходили від замовників як і готівкою, так і на його банківську карту «Пумб», які вони разом знімали в банкоматах. Інколи, ОСОБА_9 телефонував йому та прохав ходити разом з ним та знімати грошові кошти в банкоматах, які надходили на його банківські карти, так як останній хвилювався, що хтось побачить гроші та намагатиметься їх відібрати. він не знає, кому належать грошові кошти та з якою метою він знімав їх в банкоматах. В основному вони знімали кошти невеликими сумами розмірами приблизно до 1000 грн. в банкоматах «ПриватБанк» та «Пумб», які розташовані по вул. Роторна у м. Дніпро. В кінці червня місяця 2022 року (точної дати він не пам?ятає), йому зателефонував ОСОБА_9 та запропонував зустрітися, для того, щоб черговий раз піти з ним та зняти кошти, на що він погодився. Так, зустрівшись біля його будинку, вони пішли до банкомату «ПриватБанк», який був розташований між магазинами «АТБ» та «Спутнік» по Роторна у м. Дніпро, де ОСОБА_9 зі своєї банківської карти зняв зі своєї банківської карти готівку у розмірі 20000 гривень, він не питав в останнього звідки ці гроші, так як йому було це не цікаво, однак ОСОБА_15 з цих грошей віддав йому приблизно 500 грн. на продукти. Це був перший та останній такий випадок, коли знімалась така велика сума грошей. Також, йому відомо, що ОСОБА_9 в червні місяці 2022 року працював разом з ОСОБА_12 , які також, неодноразово ходили в банкомати (які саме я він знає) та знімали грошові кошти (суми також не знає).

В ході здійснення досудового розслідування, на даний час встановлюється особа, яка причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, також, проводяться заходи на встановлення потерпілих осіб, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось впродовж тривалого часу.

На даний час для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що мають істотне значення у кримінальному провадженні, але на даний час не встановлено місцезнаходження особи, яка причетна до вказаних кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2023 року до шести місяців (а.с. 1-5).

Клопотання погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 294 КПК України.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 6).

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні 0000081 закінчується 07.07.2023 року, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, оскільки з метою забезпечення повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення, додержання прав сторони кримінального провадження, складність провадження, необхідно провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії, виникає необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій для встановлення причетної особи до вказаного кримінального правопорушення, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000081 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000081, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 року до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1