НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

24 серпня 2023 року Справа № 322/5/23 Провадження № 1-кс/322/160/23

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просив: накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на наступні матеріальні об`єкти, які були вилучені 22.08.2023 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Nokia», моделі «107», imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 у пошкодженому стані, без акумулятора; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; тримач для сім-картки НОМЕР_5 «Київстар»; флеш накопичувач «Nokia» 128 mb. «0631754»; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9A», моделі «M2006C3LG», imei1 НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_6 , з сім-карткою «Vodafon» НОМЕР_7 у пошкодженому стані, з чохлом помаранчевого кольору; мобільний телефон марки «Meizu», моделі «M35», imei1 НОМЕР_8 , imei2 НОМЕР_9 у пошкодженому стані; телевізор марки «Liberton», моделі «32TP1HDT», серійний номер « НОМЕР_10 » в корпусі чорного кольору з дротом живлення; документи на мобільний телефон марки «Meizu», imei1 НОМЕР_11 ; чорнові записи у кількості 1 сторінка; сім-картка «Київстар»; копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; банківська картка «Idea Bank» НОМЕР_12 ; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_13 сім-карток «Київстар» без зазначеного номеру мобільного телефону; 5 сім-карток «Vodafon» без зазначеного номеру мобільного телефону; мобільний телефон марки «Nomi» в корпусі білого кольору; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-S5570», imei1 НОМЕР_14 , у пошкодженому стані, без акумулятора; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; тримач від сім-картки «Київстар» НОМЕР_16 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000153 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, за фактами вчинення шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , в результаті чого останнім завдано матеріальних збитків на суми 1300 грн., 1900 грн., 1107 грн., 7850 грн., 7400 грн., 4000 грн., 8700 грн., 8700 грн., 6400 грн., 12000 грн., 1150 грн. та 9276,35 грн., 3175 грн., 3300 грн., 3000 грн., 1823 грн., відповідно.

До слідчої групи по розслідуванню даного провадження призначено слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що невстановлені особи шляхом розміщення об`яв на Інтернет-ресурсах «IZI» та «ОЛХ» про продаж неіснуючих товарів, вчинюють шахрайські дії, внаслідок чого заволодівають грошовими коштами громадян України.

Зокрема, 21.07.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою, звернулась ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за адресою АДРЕСА_2 , про те що, 19. 07.2022, близько 17 годин 52 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн., за товари, а саме електропилу та скутер, які не отримала, чим останній спричинено матеріальний збиток на суму 1300 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_8 пояснила, що 18.07.2022 року ОСОБА_8 для свого батька вирішила замовити на інтернет ресурсі «IZI» електропилу та скутер, за який була вказана ціна 14100 грн. написавши продавцю смс-повідомлення на сайті, він повідомив номер по якому можна з ним зв`язатися НОМЕР_17 домовившись про передоплату в сумі 1300 грн., яку потерпіла надіслала зі своєї банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_18 , на банківську «Ощадбанк» картку продавця № НОМЕР_19 , та відправила квитанцію про оплату на номер НОМЕР_20 , продавець повідомив, що відправив товар, та необхідно чекати дзвінка від працівників пошти. Через декілька днів зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_21 , яка представилася працівником пошти, та повідомила, що необхідно оплатити всю суму за товар, та лише тоді можна буде отримати замовлення, при цьому оголошення в цей час уже було не активне, та продавець не відповідав на дзвінки.

Крім того, 21.04.2023 о 13:00 до ВП №3 ЗРУП ГУПН в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 14.04.2023 о 14 годині 15 хвилин, невстановлені особи під приводом продажу скутера заволоділи його грошовими коштами, які останній перерахував двома платежами 1700 гривень та 7000 гривень зі своєї банківської карти АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 перебуваючи за місцем свого, чим спричинили йому матеріальний збиток на суму 8700 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, 26.04.2023 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області поштою надійшла заява від гр. ОСОБА_16 , 2000 року народження, про те, що у період часу з 09.04.2023 до 10.04.2023, невстановлена особа шляхом розміщення об`яви в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», під виглядом продажу крісла для перукарні, шахрайським шляхом за допомогою банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_23 заволоділа її грошовими коштами в сумі 6400 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, 04.07.2023р. до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_4 , з заявою в які просить поліцію притягнути до кримінальної відповідальності невідомих мені осіб, котрі використовуючи платформу-онлайн оголошень «Olx» в мережі Інтернет під приводом продажу телевізору «Liberton» 32дм., зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами на загальну суму 3175 гривень. Вказані грошові кошти були перераховані на банківську картку зловмисників № НОМЕР_24 трьома переказами 15.06.2023р.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За переліченими фактами кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером №0000153, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) заходів за матеріалами досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначених злочинів мають відношення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які спільно мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_5 .

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , організував групу осіб, які вчинюють шахрайські дії, координує діяльність інших членів групи, створює та адмініструє інтернет-сторінки на торгівельних площадках в мережі Інтернет, безпосередньо спілкується з потерпілими під виглядом продавця товару, розподіляє грошові кошти здобуті злочинним шляхом між членами групи. ОСОБА_26 у свою чергу, виконує вказівки ОСОБА_27 , безпосередньо спілкується з потерпілими для переконання в порядності продавця, яким виступає ОСОБА_5 , під виглядом його родича чи дружини, а також може виступати у якості продавця неіснуючого майна. ОСОБА_25 телефонує під виглядом представника «Нової пошти», з метою переконання потерпілих здійснити повну оплату за товар, використовує власні банківські рахунки та підшуковує банківські картки для злочинної діяльності, а також проводить зняття грошових коштів в банківських терміналах. В своїй злочинній діяльності фігуранти використовують банківські картки, осіб, що надають власні банківські картки за гроші. Серед вищевказаних осіб встановлено ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_6 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_7 , які освідченні про злочину діяльність ОСОБА_5 та його спільників.

В ході досудового розслідування отримано наступні докази злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_26 :

- згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 , остання спілкувалась зі зловмисником, що представився продавцем товару за абонентським номером НОМЕР_25 , також спілкувалась з особою, що представилась кур`єром «Нової пошти» за абонентським номером НОМЕР_26 , крім цього спілкувалась за абонентським номером НОМЕР_7 з особою, що представилась донькою продавця та надіслала в месенджері фотографії товару. Згідно протоколів огляду оптичних носіїв інформації від 18.07.2023р., та від 19.07.2023р. складених за результатами огляду аудіо-файлів отриманих в результаті проведення негласних слідчих розшуковий дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж встановлено, що під виглядом продавця товару з потерпілою ОСОБА_16 спілкувався ОСОБА_5 , під виглядом кур`єра «Нової пошти» спілкувалась ОСОБА_25 , та під виглядом доньки продавця товару з потерпілою спілкувалась ОСОБА_26 . Грошові кошти потерпілою перераховувались двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_23 , так згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.08.2023 та картки реквізитів, й виписками за картковим рахунком наданого АТ «Ощадбанк», картка з № НОМЕР_23 (картковий рахунок НОМЕР_27 ) належить ОСОБА_28 .

- згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 , останній спілкувався зі зловмисником, що представився продавцем товару за абонентським номером НОМЕР_28 , також спілкувалась з особою, що представилась кур`єром «Нової пошти» за абонентським номером НОМЕР_26 . Згідно протоколу огляду оптичного носія інформації від 17.07.2023р., складеного за результатами огляду аудіо-файлів отриманих в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, встановлено, що під виглядом продавця з потерпілим ОСОБА_15 спілкувався ОСОБА_5 , та для переконання потерпілого в добропорядності продавця товару під виглядом його дружини спілкувалась ОСОБА_26 , під виглядом кур`єра «Нової пошти» спілкувалась ОСОБА_25 . Грошові кошти потерпілою перераховувались двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_23 , так згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.08.2023 та картки реквізитів, й виписками за картковим рахунком наданого АТ «Ощадбанк», картка з № НОМЕР_23 (картковий рахунок НОМЕР_27 ) належить ОСОБА_28 .

- згідно протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 , остання спілкувалась зі зловмисником, що представилася продавцем товару за абонентським номером НОМЕР_29 , також спілкувалась з особою, що представилась кур`єром «Нової пошти» за абонентським номером НОМЕР_30 . Згідно протоколу огляду оптичного носія інформації від 12.08.2023р., складеного за результатами огляду аудіо-файлів отриманих в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж встановлено, що під виглядом продавця товару з потерпілою ОСОБА_20 спілкувалася ОСОБА_26 , та під виглядом нібито її сина аби переконати потерпілу провести повну оплату за товар спілкувався ОСОБА_5 , під виглядом кур`єра «Нової пошти» спілкувалась ОСОБА_25 . Грошові кошти потерпілою перераховувались двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_24 , так згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.08.2023 та картки реквізитів, й виписками за картковим рахунком наданого АТ «Ощадбанк», картка з № НОМЕР_24 (картковий рахунок НОМЕР_31 ) належить ОСОБА_7 .

22.08.2023 в ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000153, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 від 17.08.2023 було проведено санкціонований обшук, за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, з метою зберігання матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вищевказані вилучені матеріальні об`єкти є тимчасово вилученим майном та постановою слідчого від 22.08.2023, визнані речовими доказами і приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Вилучені матеріальні об`єкти мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину. Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий, прокурор, а також особа у володінні, якої перебувало майно, в судове засідання не з`явилися. Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та просили задовольнити клопотання. Неявка в судове засідання вказаних осіб, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання і вивчивши додані до клопотання матеріали слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речові докази).

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені 22.07.2022 за № 0000153, з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначене у клопотанні слідчого майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки наявні докази дають підстави вважати що воно було об`єктом кримінально протиправних дій, та може мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Накладення арешту на вказане майно не потягне за собою негативних наслідків для будь-яких осіб. Без накладення арешту на майно існує реальна загроза його втрати, тому слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на нього.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Накласти арешт на наступні речі, які були вилучені 22.08.2023 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон марки «Nokia», моделі «107», imei1 НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 у пошкодженому стані, без акумулятора; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; тримач для сім-картки НОМЕР_5 «Київстар»; флеш накопичувач «Nokia» 128 mb. «0631754»; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9A», моделі «M2006C3LG», imei1 НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_6 , з сім-карткою «Vodafon» НОМЕР_7 у пошкодженому стані, з чохлом помаранчевого кольору; мобільний телефон марки «Meizu», моделі «M35», imei1 НОМЕР_8 , imei2 НОМЕР_9 у пошкодженому стані; телевізор марки «Liberton», моделі «32TP1HDT», серійний номер « НОМЕР_10 » в корпусі чорного кольору з дротом живлення; документи на мобільний телефон марки «Meizu», imei1 НОМЕР_11 ; чорнові записи у кількості 1 сторінка; сім-картка «Київстар»; копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; банківська картка «Idea Bank» НОМЕР_12 ; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_13 сім-карток «Київстар» без зазначеного номеру мобільного телефону; 5 сім-карток «Vodafon» без зазначеного номеру мобільного телефону; мобільний телефон марки «Nomi» в корпусі білого кольору; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-S5570», imei1 НОМЕР_14 , у пошкодженому стані, без акумулятора; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; тримач від сім-картки «Київстар» НОМЕР_16 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1