Справа № 712/8204/23
Провадження № 1-кс/712/3828/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0002653 від 08.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

09 серпня 2023 року старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002653 від 08.11.2022до 6 (шести) місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді директора Державного навчального закладу «Черкаський професійний ліцей» (далі ДНЗ «ЧПЛ»), будучи службовою особою, уповноваженою на поточне (оперативне) керівництво Закладом освіти, організацію його освітньої, навчально-виробничої, господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань Закладу освіти, передбачених законодавством України, Статутом закладу освіти та Контрактом, а також на видання наказів, розпоряджень і доручень, що є обов`язковими для виконання усіма працівниками закладу освіти, формування у встановленому порядку контингенту учнів, відрахування та поновлення осіб, які навчаються у закладі освіти, достовірно знаючи про оголошення та проведення загальної мобілізації в Україні, відповідно до Указу Президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію», та що військовозобов`язані учні, які зараховані на денну форму навчання до ДНЗ «ЧПЛ», є здобувачами професійно-технічної освіти та протягом всього періоду навчання у вказаному закладі, відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом одержання від учнів ДНЗ «ЧПЛ» неправомірної вигоди для себе та інших осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, в період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року використовуючи своє службове становище із залученням підлеглих йому працівників ДНЗ «ЧПЛ», зокрема старшого майстра ОСОБА_6 та бухгалтера ОСОБА_7 , запровадив злочинну схему, направлену на одержання кожного місяця для себе та третіх осіб неправомірної вигоди у вигляді «спонсорської» допомоги від учнів ДНЗ «ЧПЛ» за рахунок грошових коштів, нарахованих в якості стипендій, що виплачувались учням, зарахованим на денну форму навчання, які фактично не відвідують заняття у вказаному навчальному закладі та користуються правом відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Так, в жовтні 2022 року після зарахування ОСОБА_11 наказом ОСОБА_5 на денну форму навчання до групи ПШ-ТН-12, останньому в ході розмови в приміщенні кабінету директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 роз`яснено, що однією з умов безперешкодного навчання в ДНЗ «ЧПЛ», а також отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації є щомісячна передача учнями грошових коштів, отриманих в якості стипендії до навчального закладу як «спонсорської» допомоги.

В подальшому 21.11.2023, у денний час, ОСОБА_11 , який добровільно залучений до участі в негласних слідчих (розшукових) діях, прибув до вказаного навчального закладу, де після спілкування з ОСОБА_5 , близько 13 години 04 хвилин зустрівся з ОСОБА_6 , який на виконання заздалегідь обговореної злочинної схеми, запровадженої ОСОБА_5 , запитав чи все приніс ОСОБА_11 , та отримавши позитивну відповідь, супроводжуючи його, відвів до кабінету бухгалтерії.

Потім, перебуваючи у службовому кабінеті бухгалтерії ДНЗ «ЧПЛ», бухгалтер ОСОБА_7 на виконання спільних домовленостей з директором ОСОБА_5 та старшим майстром ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_11 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у сумі 1700 гривень під виглядом «спонсорської» допомоги, про що зробила відповідний запис у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, в якому ОСОБА_11 за її вказівкою поставив власний підпис.

Після чого, в ході наступної зустрічі 28.11.2022, близько 13 години 47 хвилин, ОСОБА_6 , продовжуючи злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди від інших учнів, запитав у ОСОБА_11 про те, коли саме ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які також зараховані до вказаного навчального закладу на денну форму навчання, принесуть «спонсорську» допомогу за рахунок виплачених їм стипендій, та зауважив, що вказана «спонсорська» допомога є не одноразовою, і тому кожну наступну отриману ними стипендію вони повинні приносити до навчального закладу, тобто таким чином висловив вказівку надання неправомірної вигоди.

У подальшому, 23.12.2022 у денний час, близько 13 години 40 хвилин, ОСОБА_6 , доводячи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, зустрівся з ОСОБА_11 , який прибув до ДНЗ «ЧПЛ», та надав йому вказівку передати грошові кошти до бухгалтерії. У свою чергу ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 передав бухгалтеру ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 3400 гривень, яка в свою чергу, отримавши грошові кошти, здійснила відповідні записи у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, та виконуючи відведену їй роль, в подальшому не перерахувала вказані грошові кошти на спеціальний рахунок навчального закладу.

Далі, 28.02.2023, близько 12 години 54 хвилини, ОСОБА_11 прибув до ДНЗ «ЧПЛ», а саме до службового кабінету директора ОСОБА_5 , де повідомив останньому про свій намір поїхати за межі Черкаської області на тривалий період часу з метою заробітків разом з іншими учнями, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на що ОСОБА_5 погодив можливість відсутності вказаних учнів на визначений термін та підтвердив, що за невчинення дій щодо їх відрахування та непереведення на заочну форму навчання, що позбавить їх права на відстрочку від мобілізації, за умови, що ОСОБА_11 сплатить неправомірну вигоду в розмірі 1200 гривень за кожну особу на місяць, тобто за 4 місяці їх відсутності на заняттях на загальну суму 14 400 гривень, які за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_11 має передати бухгалтеру, тобто ОСОБА_7 .

Того ж дня, ОСОБА_5 в ході спілкування з ОСОБА_7 проінструктував останню щодо порядку отримання від ОСОБА_11 неправомірної вигоди та надав їй вказівку під час отримання грошових коштів відібрати у нього заяву про нібито добровільність внеску, щоб на виконання заздалегідь запровадженої злочинної схеми надати законний вигляд вказаним діям, та не видавати будь-яких розрахункових документів про отримання готівкових коштів.

Так, 01.03.2023 у денний час, близько 15 години 14 хвилин, ОСОБА_11 прибув до приміщення ДНЗ «ЧПЛ» та за попередньою вказівкою ОСОБА_5 пройшов до кабінету бухгалтерії, де передав неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у розмірі 3600 гривень, які відповідно вказівки ОСОБА_6 необхідно було передати як заборгованість за попередній місяць, та 14 400 гривень, бухгалтеру ОСОБА_7 , яка діючи умисно, за злочинною схемою та попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою отримання вказаної неправомірної вигоди, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримала зазначені грошові кошти та зробила відповідні записи у власну «чорнову» бухгалтерію, зокрема про отримання коштів в сумі 3600 гривень остання внесла відомості до робочого зошита, в якому ОСОБА_11 за її вказівкою проставив власний підпис від свого імені, а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Окрім того, ОСОБА_7 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , надала ОСОБА_11 заздалегідь підготований нею бланк заяви про благодійну «спонсорську» допомогу та вказала, яким чином його необхідно йому особисто заповнити, зокрема вказати відомості про сплату коштів в сумі 14 400 гривень, а також поставити свій підпис.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виконували роль пособників, будучи працівниками ДНЗ «ЧПЛ» у період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, в порушення норм законодавства та службових обов`язків, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів достовірно знаючи про незаконність своїх дій, за попередньою змовою групою осіб, отримали від ОСОБА_11 неправомірну вигоду на загальну суму 23 100 гривень, під завуальованим приводом сплати нібито «спонсорської» допомоги, за невчинення дій щодо відрахування ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з денної форми навчання в ДНЗ «ЧПЛ», достовірно знаючи про відсутність їх на заняттях, а також за надання умов для відстрочки їх від мобілізації у період військового стану.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України-одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб, дій з використанням свого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням зібраних доказів 17.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 19.05.2023 стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Також, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , працюючи на посаді старшого майстра ДНЗ «ЧПЛ», переслідуючи мету одержання від учнів ДНЗ «ЧПЛ» неправомірної вигоди для інших осіб, діючи умисно, всупереч положенням посадової інструкції старшого майстра, в період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, перебуваючи в приміщенні ДНЗ «ЧПЛ», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Олексія Панченка, 13, вчиняючи активні дії, сприяв реалізації запровадженої директором вказаного навчального закладу ОСОБА_14 злочинної схеми, направленої на одержання кожного місяця для себе та третіх осіб неправомірної вигоди, завуальованої під «спонсорську» допомогу від учнів ДНЗ «ЧПЛ» за рахунок грошових коштів, нарахованих в якості стипендій, що виплачувались учням, зарахованим на денну форму навчання, які фактично не відвідують заняття у вказаному навчальному закладі та користуються правом відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Так, в жовтні 2022 року після зарахування ОСОБА_11 наказом ОСОБА_5 на денну форму навчання до групи ПШ-ТН-12, останньому в ході розмови в приміщенні кабінету директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 роз`яснено, що однією з умов безперешкодного навчання в ДНЗ «ЧПЛ», а також отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації є щомісячна передача учнями грошових коштів, отриманих в якості стипендії до навчального закладу як «спонсорської» допомоги.

В подальшому, 21.11.2023, у денний час, ОСОБА_11 , який добровільно залучений до участі в негласних слідчих (розшукових) діях, прибув до вказаного навчального закладу, де після спілкування з ОСОБА_5 , близько 13 години 04 хвилин зустрівся з ОСОБА_6 , який на виконання заздалегідь обговореної злочинної схеми, запровадженої ОСОБА_5 , запитав чи все приніс ОСОБА_11 , та отримавши позитивну відповідь, супроводжуючи його, відвів до кабінету бухгалтерії.

Потім, перебуваючи у службовому кабінеті бухгалтерії ДНЗ «ЧПЛ», бухгалтер ОСОБА_7 на виконання спільних домовленостей з директором ОСОБА_5 та старшим майстром ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_11 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у сумі 1700 гривень під виглядом «спонсорської» допомоги, про що зробила відповідний запис у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, в якому ОСОБА_11 за її вказівкою поставив власний підпис.

Після чого, в ході наступної зустрічі 28.11.2022, близько 13 години 47 хвилин, ОСОБА_6 , продовжуючи злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди від інших учнів, запитав у ОСОБА_11 про те, коли саме ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які також зараховані до вказаного навчального закладу на денну форму навчання, принесуть «спонсорську» допомогу за рахунок виплачених їм стипендій, та зауважив, що вказана «спонсорська» допомога є не одноразовою, і тому кожну наступну отриману ними стипендію вони повинні приносити до навчального закладу, тобто таким чином висловив вказівку надання неправомірної вигоди.

У подальшому, 23.12.2022 у денний час, близько 13 години 40 хвилин, ОСОБА_6 , доводячи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, зустрівся з ОСОБА_11 , який прибув до ДНЗ «ЧПЛ», та надав йому вказівку передати грошові кошти до бухгалтерії. У свою чергу ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 передав бухгалтеру ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 3400 гривень, яка в свою чергу, отримавши грошові кошти, здійснила відповідні записи у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, та виконуючи відведену їй роль, в подальшому не перерахувала вказані грошові кошти на спеціальний рахунок навчального закладу.

Далі, 28.02.2023, близько 12 години 54 хвилини, ОСОБА_11 прибув до ДНЗ «ЧПЛ», а саме до службового кабінету директора ОСОБА_5 , де повідомив останньому про свій намір поїхати за межі Черкаської області на тривалий період часу з метою заробітків разом з іншими учнями, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на що ОСОБА_5 погодив можливість відсутності вказаних учнів на визначений термін та підтвердив, що за невчинення дій щодо їх відрахування та непереведення на заочну форму навчання, що позбавить їх права на відстрочку від мобілізації, за умови, що ОСОБА_11 сплатить неправомірну вигоду в розмірі 1200 гривень за кожну особу на місяць, тобто за 4 місяці їх відсутності на заняттях на загальну суму 14 400 гривень, які за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_11 має передати бухгалтеру, тобто ОСОБА_7 .

Того ж дня, ОСОБА_5 в ході спілкування з ОСОБА_7 проінструктував останню щодо порядку отримання від ОСОБА_11 неправомірної вигоди та надав їй вказівку під час отримання грошових коштів відібрати у нього заяву про нібито добровільність внеску, щоб на виконання заздалегідь запровадженої злочинної схеми надати законний вигляд вказаним діям, та не видавати будь-яких розрахункових документів про отримання готівкових коштів.

Так, 01.03.2023 у денний час, близько 15 години 14 хвилин, ОСОБА_11 прибув до приміщення ДНЗ «ЧПЛ» та за попередньою вказівкою ОСОБА_5 пройшов до кабінету бухгалтерії, де передав неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у розмірі 3600 гривень, які відповідно вказівки ОСОБА_6 необхідно було передати як заборгованість за попередній місяць, та 14 400 гривень, бухгалтеру ОСОБА_7 , яка діючи умисно, за злочинною схемою та попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою отримання вказаної неправомірної вигоди, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримала зазначені грошові кошти та зробила відповідні записи у власну «чорнову» бухгалтерію, зокрема про отримання коштів в сумі 3600 гривень остання внесла відомості до робочого зошита, в якому ОСОБА_11 за її вказівкою проставив власний підпис від свого імені, а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Окрім того, ОСОБА_7 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , надала ОСОБА_11 заздалегідь підготований нею бланк заяви про благодійну «спонсорську» допомогу та вказала, яким чином його необхідно йому особисто заповнити, зокрема вказати відомості про сплату коштів в сумі 14 400 гривень, а також поставити свій підпис.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , як організатором кримінального правопорушення, та ОСОБА_7 , яка виконувала роль пособника, у період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, діючи умисно, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, порадами та вказівками сприяв учиненню кримінального правопорушення, зокрема отриманню від ОСОБА_11 неправомірної вигоди на загальну суму 23 100 гривень, під завуальованим приводом сплати нібито «спонсорської» допомоги, за невчинення дій щодо відрахування ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з денної форми навчання в ДНЗ «ЧПЛ», достовірно знаючи про відсутність їх на заняттях, а також за надання умов для відстрочки їх від мобілізації у період військового стану.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, - пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб, дій з використанням свого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням зібраних доказів 17.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 19.05.2023 стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Також, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , працюючи на посаді бухгалтера ДНЗ «ЧПЛ», переслідуючи мету одержання від учнів ДНЗ «ЧПЛ» неправомірної вигоди для інших осіб, діючи умисно, всупереч положенням посадової інструкції бухгалтера, в період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, перебуваючи в приміщенні ДНЗ «ЧПЛ», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Олексія Панченка, 13, вчиняючи активні дії, сприяла реалізації запровадженої директором вказаного навчального закладу ОСОБА_14 злочинної схеми, направленої на одержання кожного місяця для себе та третіх осіб неправомірної вигоди, завуальованої під «спонсорську» допомогу від учнів ДНЗ «ЧПЛ» за рахунок грошових коштів, нарахованих в якості стипендій, що виплачувались учням, зарахованим на денну форму навчання, які фактично не відвідують заняття у вказаному навчальному закладі та користуються правом відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та безпосередньо отримувала вказану неправомірну вигоду у готівковій формі, приховуючи від офіційного обліку та без внесення вказаних коштів на спеціальні рахунки навчального закладу.

Так, в жовтні 2022 року після зарахування ОСОБА_11 наказом ОСОБА_5 на денну форму навчання до групи ПШ-ТН-12, останньому в ході розмови в приміщенні кабінету директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 роз`яснено, що однією з умов безперешкодного навчання в ДНЗ «ЧПЛ», а також отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації є щомісячна передача учнями грошових коштів, отриманих в якості стипендії до навчального закладу як «спонсорської» допомоги.

В подальшому 21.11.2023, у денний час, ОСОБА_11 , який добровільно залучений до участі в негласних слідчих (розшукових) діях, прибув до вказаного навчального закладу, де після спілкування з ОСОБА_5 , близько 13 години 04 хвилин зустрівся з ОСОБА_6 , який на виконання заздалегідь обговореної злочинної схеми, запровадженої ОСОБА_5 , запитав чи все приніс ОСОБА_11 , та отримавши позитивну відповідь, супроводжуючи його, відвів до кабінету бухгалтерії.

Потім, перебуваючи у службовому кабінеті бухгалтерії ДНЗ «ЧПЛ», бухгалтер ОСОБА_7 на виконання спільних домовленостей з директором ОСОБА_5 та старшим майстром ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_11 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у сумі 1700 гривень під виглядом «спонсорської» допомоги, про що зробила відповідний запис у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, в якому ОСОБА_11 за її вказівкою поставив власний підпис.

Після чого, в ході наступної зустрічі 28.11.2022, близько 13 години 47 хвилин, ОСОБА_6 , продовжуючи злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди від інших учнів, запитав у ОСОБА_11 про те, коли саме ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які також зараховані до вказаного навчального закладу на денну форму навчання, принесуть «спонсорську» допомогу за рахунок виплачених їм стипендій, та зауважив, що вказана «спонсорська» допомога є не одноразовою, і тому кожну наступну отриману ними стипендію вони повинні приносити до навчального закладу, тобто таким чином висловив вказівку надання неправомірної вигоди.

У подальшому, 23.12.2022 у денний час, близько 13 години 40 хвилин, ОСОБА_6 , доводячи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, зустрівся з ОСОБА_11 , який прибув до ДНЗ «ЧПЛ», та надав йому вказівку передати грошові кошти до бухгалтерії. У свою чергу ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_6 передав бухгалтеру ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 3400 гривень, яка в свою чергу, отримавши грошові кошти, здійснила відповідні записи у «чорновій» (неофіційній) документації, а саме робочому зошиті, та виконуючи відведену їй роль, в подальшому не перерахувала вказані грошові кошти на спеціальний рахунок навчального закладу.

Далі, 28.02.2023, близько 12 години 54 хвилини, ОСОБА_11 прибув до ДНЗ «ЧПЛ», а саме до службового кабінету директора ОСОБА_5 , де повідомив останньому про свій намір поїхати за межі Черкаської області на тривалий період часу з метою заробітків разом з іншими учнями, зокрема ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на що ОСОБА_5 погодив можливість відсутності вказаних учнів на визначений термін та підтвердив, що за невчинення дій щодо їх відрахування та непереведення на заочну форму навчання, що позбавить їх права на відстрочку від мобілізації, за умови, що ОСОБА_11 сплатить неправомірну вигоду в розмірі 1200 гривень за кожну особу на місяць, тобто за 4 місяці їх відсутності на заняттях на загальну суму 14 400 гривень, які за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_11 має передати бухгалтеру, тобто ОСОБА_7 .

Того ж дня, ОСОБА_5 в ході спілкування з ОСОБА_7 проінструктував останню щодо порядку отримання від ОСОБА_11 неправомірної вигоди та надав їй вказівку під час отримання грошових коштів відібрати у нього заяву про нібито добровільність внеску, щоб на виконання заздалегідь запровадженої злочинної схеми надати законний вигляд вказаним діям, та не видавати будь-яких розрахункових документів про отримання готівкових коштів.

Так, 01.03.2023 у денний час, близько 15 години 14 хвилин, ОСОБА_11 прибув до приміщення ДНЗ «ЧПЛ» та за попередньою вказівкою ОСОБА_5 пройшов до кабінету бухгалтерії, де передав неправомірну вигоду, а саме грошові кошти у розмірі 3600 гривень, які відповідно вказівки ОСОБА_6 необхідно було передати як заборгованість за попередній місяць, та 14 400 гривень, бухгалтеру ОСОБА_7 , яка діючи умисно, за злочинною схемою та попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою отримання вказаної неправомірної вигоди, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, отримала зазначені грошові кошти та зробила відповідні записи у власну «чорнову» бухгалтерію, зокрема про отримання коштів в сумі 3600 гривень остання внесла відомості до робочого зошита, в якому ОСОБА_11 за її вказівкою проставив власний підпис від свого імені, а також ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Окрім того, ОСОБА_7 , на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 , надала ОСОБА_11 заздалегідь підготований нею бланк заяви про благодійну «спонсорську» допомогу та вказала, яким чином його необхідно йому особисто заповнити, зокрема вказати відомості про сплату коштів в сумі 14 400 гривень, а також поставити свій підпис.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , як організатором кримінального правопорушення, та ОСОБА_6 , який виконував роль пособника, у період з жовтня 2022 року по 01 березня 2023 року, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, діючи умисно, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, безпосередньо отримувала від ОСОБА_11 неправомірну вигоду на загальну суму 23 100 гривень, під завуальованим приводом сплати нібито «спонсорської» допомоги, за невчинення дій щодо відрахування ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з денної форми навчання в ДНЗ «ЧПЛ», достовірно знаючи про відсутність їх на заняттях, а також за надання умов для відстрочки їх від мобілізації у період військового стану, при цьому отримуючи вказану неправомірну вигоду у готівковій формі, приховувала її від офіційного обліку.

ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, - пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб, дій з використанням свого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням зібраних доказів 17.05.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 19.05.2023 стосовно підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні постановою керівника Черкаської окружної прокуратури 13.07.2023 продовжено до трьох місяців.

Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- показаннями свідка ОСОБА_11 від 15.11.2022, 01.12.2022 та 28.02.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_12 від 11.12.2022;

- показаннями свідка ОСОБА_13 від 01.12.2022;

- показаннями свідка ОСОБА_15 від 20.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_16 від 24.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_17 від 24.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_18 від 06.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_19 від 07.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_20 від 10.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_21 від 10.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_22 від 11.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_23 від 11.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_24 від 11.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_25 від 13.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_26 від 13.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_27 від 14.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_28 від 15.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_29 від 13.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_30 від 12.04.2023;

-показаннями свідка ОСОБА_31 від 12.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_32 від 06.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_33 від 10.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_34 від 10.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_35 від 29.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_36 від 08.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_37 від 07.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_38 від 05.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_39 від 29.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_40 від 31.03.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_41 від 03.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_42 від 24.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_43 від 24.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_44 від 06.04.2023;

- показаннями свідка ОСОБА_45 від 06.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_19 від 07.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_20 від 10.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_21 від 10.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_22 від 11.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_23 від 11.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_24 від 11.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_25 від 13.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_26 від 13.04.2023;

- документами протоколами пред`явлення осіб для впізнання за участю ОСОБА_18 від 06.04.2022;

- документом протоколом обшуку від 01.03.2023 за місцем розташування навчального закладу ДНЗ «ЧПЛ» адресою: м. Черкаси вул. Олексія Панченка, 13;

- документом протоколом від 27.02.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ;

- документом протоколом від 27.02.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 ;

- документами протоколами від 16.03.2023 та від 20.03.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- та відеоконтролю особи з обстеженням публічно недоступного місця службового кабінету ОСОБА_7 ;

- документами протоколами від 16.03.2023 та від 21.03.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- та відеоконтролю особи з обстеженням публічно недоступного місця службового кабінету ОСОБА_5 ;

- документом - протоколом від 07.02.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спеціального слідчого експерименту щодо ОСОБА_6 ;

- документами протоколами від 07.02.2023, від 08.02.2023 та від 16.03.2023 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо- та відеоконтролю особи ОСОБА_6 ;

- документом протоколом тимчасового доступу до бухгалтерських документів ДНЗ «ЧПЛ» від 28.04.2023 з додатками;

- документом протоколом тимчасового доступу до інформації ГУ ДПС в Черкаській області від 28.04.2023 з додатками;

- документом протоколом тимчасового доступу до банківських рахунків ДНЗ «ЧПЛ» в АТ «Райффайзен банк Аваль» від 28.04.2023 з додатками;

- документом протоколом тимчасового доступу до матеріалів особових справ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.05.2023 щодо ОСОБА_28 , ОСОБА_46 , ОСОБА_16 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_27 , ОСОБА_43 , ОСОБА_42 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- документами протоколами тимчасових доступів від 25.05.2023 до телефонних з`єднань ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_46 , ОСОБА_16 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_27 , ОСОБА_43 , ОСОБА_42 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;

- речовими доказами;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні зазначає, що завершити досудове розслідування в установлений строк, тобто до 17.08.2023 не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести судово-економічну експертизу, а також ряд судових почеркознавчих експертиз; з урахуванням отриманих доказів допитати головного бухгалтера ДНЗ «ЧПЛ», касира та майстрів, які ведуть заняття в навчальних групах ТМШ-12 та МШ-15 ДНЗ «ЧПЛ»; отримати інформацію про рух коштів по особистих банківських рахунках підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; допитати підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з приводу повідомлених їм підозр.

Висновки експертиз та докази, здобуті під час проведення зазначених слідчих (розшукових) дій, мають суттєве значення для судового розгляду і забезпечать повноту та об`єктивність встановлення всіх обставин злочину, за їх результатами, за наявності підстав, необхідно повідомити про нову чи зміну раніше повідомленої підозри, а також виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, та вимоги параграфу 3 глави 24 КПК України.

Обставинами, які перешкоджали проведенню зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше, є особлива складність провадження, обумовлена необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, в тому числі за межами Черкаської області.

На підставі викладеного, враховуючи складність провадження, а також той факт, що для виконання процесуальних дій і прийняття процесуальних рішень, направлених на завершення досудового розслідування у вказаному провадженні, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002653до шести місяців.

Захисники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого, вважали, що підстав для продовження досудового розслідування немає.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в судовому засіданні.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Частиною першою статті 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, що передбачено п.4 ч.3 ст.219 КПК України. Якщо ж у такий строк неможливо закінчити досудове розслідування, то такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України (ч.3 ст.294 КПК).

Пункт третій частини четвертої статті 219 КПК України встановлює, що загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.6 ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України, у вчиненні якого повідомлено підозри у цьому кримінальному провадженні, є тяжким злочином, оскільки за його вчинення передбачено покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. Строк досудового розслідування може бути продовжений до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із заступником Генерального прокурора, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження (ч.3, ч.4 ст.294 КПК України).

Частинами четвертою та п`ятою статті 295-1 КПК України встановлено підстави для відмови в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру: протиправність та необґрунтованість клопотання; якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи для завершення проведення експертизи, за умови, що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Вирішуючи подане клопотання, слідчий суддя також враховує завдання кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст.2 КПК України).

Частиною третьою статті 28 КПК України визначено критерії розумності строків кримінального провадження, якими є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

13.07.2023 постановою керівника Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_52 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002653 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, до 3 місяців, тобто до 17.08.2023.

Слідчому судді, при розгляді даного клопотання, необхідно надати оцінку чи доведено слідчим та прокурором, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані в ході судового розгляду, завершення проведення судових експертиз, проведення процесуальних дій, а саме:

-проведення судово-економічної експертизи, а також ряду судових почеркознавчих експертиз;

-проведення допитів головного бухгалтера ДНЗ «ЧПЛ», касира та майстрів, які ведуть заняття в навчальних групах ТМШ-12 та МШ-15 ДНЗ «ЧПЛ»;

-проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по особистих банківських рахунках підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-проведення допитів підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з приводу повідомлених їм підозр.

Розглядаючи питання необхідності проведення судово-економічної експертизи, та завершення проведення судово-почеркознавчих експертиз призначених в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити таке.

Постановами старшого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 09.08.2023 призначено судові почеркознавчі експертизи, проведення яких доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.

За змістом супровідного листа, указані постанови направлені на виконання до експертної установи лише 11.08.2023, тобто після звернення до суду з указаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Будь-яких відомостей про те, впродовж якого часу буде завершено експертне дослідження, матеріали клопотання не містять. Інформацією щодо орієнтовного строку завершення проведення судової експертизи сторона обвинувачення на момент розгляду клопотання не володіє. Також не обґрунтовано, що поставлені перед експертом питання є особливо складними та обумовлюють збільшення строку її проведення.

Більш того, органом досудового розслідування взагалі не надано доказів призначення в кримінальному провадженні судової економічної експертизи. Тобто слідчий суддя позбавлений можливості дослідити зміст постанови про призначення судово-економічної експертизи та поставлені на вирішення експерту питання. Слідчий суддя не заперечує, що доцільність або необхідність у проведенні експертизи для з`ясування певних питань вирішується стороною обвинувачення на власний розсуд, крім випадків, коли проведення експертизи є обов`язковим. Однак, оскільки таке дослідження, яке здійснюється на основі спеціальних знань, має на меті надання висновку з питань, що виникають в ході розслідування і можуть бути предметом судового розгляду, слідчий суддя має перевірити обставини що мають бути з`ясовані експертом.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено, що для завершення проведення судових почеркознавчих експертиз та в майбутньому проведення судово-економічної експертизи необхідний додатковий строк і що експертизу не було завершено раніше з об`єктивних причин.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не було доведено, що тимчасові доступи до речей і документів, які стосуються інформації про рух коштів по особистих банківських рахунках підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; які стороною обвинувачення розцінюються як необхідні для досудового розслідування, не були проведені раніше з об`єктивних причин, тобто не надано доказів на підтвердження обставин, які перешкоджали здійснити такі дії раніше.

Що стосується необхідності проведення допиту низки свідків у кримінальному проваджені, то виходячи з формулювання в клопотанні вказаної підстави, слідчий суддя позбавлений можливості надати оцінку необхідності проведення таких слідчих дій, оскільки коло таких осіб у клопотанні взагалі не зазначено. Тому, оцінити які докази буде отримано та чи зможуть вони бути використані під час судового розгляду, з огляду на ті обставини, які відомі або можуть бути відомі таким фізичним особам, слідчий суддя позбавлений можливості, як і пересвідчитись в тому, що такі дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру трьом особам, досудове розслідування проводиться з листопада 2022. В ході розгляду клопотання не встановлено, що кримінальне провадження має особливу складність, оскільки події, що розслідуються не супроводжувались складним механізмом послідовних, взаємопов`язаних та ускладнених для виявлення дій, їх учасники відомі слідству від початку досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчим суддею не було встановлено таких підстав для відмови в задоволенні клопотання як протиправність чи необґрунтованість клопотання. Досліджені під час вирішення цього питання обставини не зможуть переконати стороннього об`єктивного спостерігача в тому, що існують достатні підстави вважати, що подія кримінального правопорушення не відбулась, чи що підозрювані не причетні до обставин, які розслідуються.

За змістом ч. 2 ст. 28 КПК України проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції). Частиною п`ятою цієї статті встановлено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність стороною обвинувачення, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для завершення проведення експертиз, а також не доведено, що такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись статтями ст. 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 18 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1