Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9026/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

При цьому прокурор просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096, внесеному до ЄРДР 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти привласнення бюджетних коштів посадовими особами СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом укладення та виконання договорів на будівництво бюветних комплексів та буріння артезіанських свердловин малої продуктивності на території міста Києва.

В ході досудового розслідування із даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено наявність ряду закупівель, які мають безпосереднє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме:

- UA-2020-03-13-000772-a. Договір №1КББК від 23.04.2020, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво бюветного комплексу на АДРЕСА_2 на загальну суму 4 969 500,00 грн.;

- UA-2020-05-18-002607-a. Договір №1-КБАС від 16.07.2020, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_3 на загальну суму 4 168 221,40 грн.;

- UA-2020-05-21-001588-a. Договір №3-КБАС від 18.08.2020 укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_4 на загальну суму 3 870 000,00 грн.;

- UA-2020-05-21-004626-c. Договір №2-КБАС від 27.08.2020, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_5 на загальну суму 4 130 000,00 грн.;

- UA-2020-06-10-008009-b. Договір №2-КББК від 27.08.2020, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівництво бюветного комплексу на АДРЕСА_6 на загальну суму 3 870 000,00 грн.;

- UA-2021-08-11-002795-c. Договір №1-КБАС від 28.09.2021, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_7 на загальну суму 4 572 830,00 грн.;

- UA-2022-08-28-000072-a. Договір №1-КБАС від 21.10.2022, укладений між СВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_8 на загальну суму 4 104 361,66 грн.

Виходячи з тендерної документації вказаних підприємств, буріння одного м2 становить 11 000,00 грн., толі як проведеним аналізом з відкритих джерел інформації встановлено, що ринкова вартість буріння одного м2 становить близько 1 500,00 грн.

Внаслідок вищеперелічених протиправних дій посадових осіб, згідно з попереднім аналізом, державі завдано матеріальної шкоди у розмірі близько 10 000 000,00 грн.

У зв`язку з вищенаведеним, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної у клопотанні документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в клопотанні зазначає, що вищевказана документація необхідна для проведення судово будівельно-технічної та економічної експертизи, з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються укладення та виконання договорів:

- Договору №1КББК від 23.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво бюветного комплексу на АДРЕСА_2 на загальну суму 4 969 500,00 грн.;

- Договору №1-КБАС від 16.07.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_3 на загальну суму 4 168 221,40 грн.;

- Договору №3-КБАС від 18.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_4 на загальну суму 3 870 000,00 грн.;

- Договору №2-КБАС від 27.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_5 на загальну суму 4 130 000,00 грн.;

- Договору №2-КББК від 27.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівництво бюветного комплексу на АДРЕСА_6 на загальну суму 3 870 000,00 грн.;

- Договору №1-КБАС від 28.09.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_7 на загальну суму 4 572 830,00 грн.;

- Договору №1-КБАС від 21.10.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на АДРЕСА_8 на загальну суму 4 104 361,66 грн.,

а саме до: вказаних договорів з усіма додатками до них, контрактів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, висновків проведених експертиз (досліджень), проектно-кошторисної документації, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, та інших документів пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) в межах вище вказаних договорів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.09.2023 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1