Копія Справа №678/747/23
Провадження№1-кс-678-274/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000165 від 01.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

06.06.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.06.2023 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.06.2023 року об 11 год. 38 хв. до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька смт.Меджибіж, Хмельницького району Хмельницької області, про те що 01.06.2023 року близько 10 год. 18 хв., невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний телефон заявниці НОМЕР_1 , представившись працівником платіжної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом переказу із подальшим конвертуванням грошових коштів із іноземної валюти на «гривні», зловживаючи довірою заявниці, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 14200 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.05.2023 року о 22 год. 30 хв. за допомогою мережі «Інтернет» ОСОБА_5 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення із власної сторінки з проханням про допомогу у зборі коштів на тепловізор, та прикріпила до повідомлення номер належної їй картки для виплат банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В подальшому у соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_5 від профілю користувача зареєстрованого під ім`ям « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення із пропозицією допомоги у зборі коштів, де під час розмови остання попросила у ОСОБА_5 мобільний номер телефону яким вона користується, на що ОСОБА_5 погодилася та надала свій номер телефону. 01.06.2023 року близько 10 год. 18 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 « НОМЕР_1 » зателефонувала особа чоловічої статі із номеру мобільного телефону « НОМЕР_3 », представившись представником платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив про те що на карту ОСОБА_5 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в іноземній валюті та для їх отримання вказані кошти необхідно конвертувати у «гривні», для чого необхідно дочекатися дзвінка від банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримати 4 цифри, які у подальшому необхідно повідомити представнику платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 і зробила. Після проведення вказаної операції невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14200 грн., які отримала шляхом отримання паролю по підтвердженню транзакції по переказу вказаних грошових коштів із карти ОСОБА_5 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , спричинивши таким чином потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 09.06.2010 року Летичівським РВУМВС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_2 , який прив`язаний до розрахункового рахунку НОМЕР_5 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2023 року по 02.06.2023 року.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5- го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 09.06.2010 року Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_2 , який прив`язаний до розрахункового рахунку НОМЕР_5 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2023 року по 02.06.2023 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , розрахункового рахунку НОМЕР_5 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2023 року по 02.06.2023 року включно;

- документів щодо інформації про IP адреси, з яких 01.06.2023 року здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або Філії Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1