Провадження №1-кс/592/6231/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000802, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 20.06.2023 р. близько 19-00 год. невстановлена особа через мережу "Фейсбук" шляхом зловживання довірою, від імені родича заявниці ОСОБА_3 під приводом взяти в борг кошти заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що вище зазначена невстановлена особа, користується банківської картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначені документи зберігаються в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 60 діючого Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею і згідно ст. 62 вказаного Закону її розкриття можливе лише за рішенням суду.

На підставі викладеного та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що інформація вище вказаним банківським карткам, які оформлені в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця, куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось і в інший спосіб довести ці обставини неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у філії банку у м. Суми, а саме:

фотознімок картотримача № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та паспортні (анкетно - адресні) дані;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням детальної інформації за період часу з 19.06.2023 р. по час ухвалення рішення суду, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 19.06.2023 р. по час ухвалення рішення суду.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1