Справа № 136/302/23
провадження №1-кс/136/195/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 08.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 01.02.2023, невідома особа, шляхом обману через засоби мобільного зв`язку з мобільного номера телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 в сумі 20200 грн., переказ грошових коштів відбувався на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000030 від 08.02.2023 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 01.02.2023 здійснила перерахунок грошових коштів на суму 20200 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , з якого в подальшому грошові кошти перераховувалися на інші рахунки цього ж банку. Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , копіями квитанцій, скріншотами про платіж від 01.02.2023 та матеріалами отриманими під час тимчасового доступу.

З метою перевірки вказаної інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку, його особистих даних, інформації щодо особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, рух коштів по вказаному рахунку.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 08.02.2023.

Дізнавач наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить дізнавач, дійсно перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 08.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ст. дізнавачам СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , а також дізнавачам СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 :

- про власника (утримувача) даного карткового рахунку, його персональних даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);

- щодо руху коштів по даному картковому рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати і часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 00:00 год. 01.02.2023 по теперішній час;

- фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаному рахунку через термінали самообслуговування та банкомати за період з 00:00 год. 01.02.2023 по теперішній час,

з можливістю вилучення у паперовому та/або електронному вигляді копії інформації, яка може бути у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або його відокремлених підрозділах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1