Справа № 163/1390/23
Провадження № 1-кс/163/519/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000193 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 16 червня 2023 року близько 20:25 години ОСОБА_5 , яка перебувала по місцю проживання по АДРЕСА_1 , на телефон у месенджер «Viber» надійшло повідомлення про можливість отримання «єДопомога», яке вона підтвердила, після чого до неї зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала в застосунку «Дія» для отримання « ОСОБА_6 » ввести необхідну комбінацію цифр, які вона ввела, і після цього з банківської картки НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , відбулося списання коштів на суму 11000 гривень.

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по вказаній банківській картці потерпілої НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 18:00 години 16.06.2023 року по 23:00 годину 16.06.2023 року.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 17 червня 2023 року внесено відомості під № 0000193 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілої підтверджено звернення ОСОБА_5 до поліції з приводу заволодіння її коштами в сумі 11000 гривень шахрайським способом, що відбулося шляхом списання коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Списання цієї суми коштів із вказаної банківської картки підтверджується скріншотом застосунку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по картковому рахунку потерпілої матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання є обґрунтованими та відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України.

У зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000193 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 18:00 години 16.06.2023 по 23:00 години 16.06.2023 року, а саме:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- повне розшифрування карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 ;

історії авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 23 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1