ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3426/23 Провадження 1-кс/636/625/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000623 від 03.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

03.06.2023 СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області відкрите кримінальне провадження № 0000623 за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи, використовуючи електронно-обчислювальні механізми заволоділи грошовими коштами з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 в сумі 157 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що вона є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У ОСОБА_5 є син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є військовослужбовцем та з 12.04.2022 знаходиться в полоні РФ. У зв`язку з тим, що син в полоні, держава надала компенсацію за військовополоненого у розмірі 1 328 844 гривні на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , котра належить потерпілій.

01.06.2023 ОСОБА_5 пішла до банкомату в м. Чугуєві та зняла зі своєї картки 75 000грн., пізніше звернулись до каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через транзакцію зі своєї картки на картку своєї сестри ОСОБА_7 № НОМЕР_2 перевела їй 25 000 гривень та перевели їх в готівку. Після цих маніпуляцій з картою включився ліміт на зняття готівки з картки і вони з сестрою поїхали додому і більше ніяких маніпуляцій з карткою не проводила.

02.06.2023 прокинувшись зранку ОСОБА_5 побачила, що на її месенджер «Viber» прийшли повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що було знято кошти декількома операціями. Перше зняття було о 1:41 год.-18 000 гривень, наступне 7:53 год. 25 000 гривень, о 7:54 -20 000 гривень, о 8:12 год. 50 000 гривень, 8:13 год. 11 000 гривень, 8:14 год. 5 000 гривень, 9:27 год. -11 500 гривень і останнє зняття на суму 16 500 гривень. Загальна сума 57 000 гривень.

В транзакціях вказувався отримувач ОСОБА_8 , картка № НОМЕР_3 , вказаний чоловік потерпілій не знайомий.

Для підтвердження факту отримання грошових коштів які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 31.07.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного слідчий просила надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до його початку подали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000623 від 03.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 01.07.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 до 01.07.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Установити строк дії ухвали по 30.08.2023 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1