В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2023 року Справа № 608/1311/23

Номер провадження1-кп/608/201/2023

Чортківський районний суд Тернопільської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чорткова кримінальне провадження № 1-КП/608/201/2023 щодо обвинуваченої

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженку м. Бориспіль, Київської області, проживаючу в АДРЕСА_1 , одруженої, на утриманні 1 неповнолітня дитина, з середньою освітою, не працюючої, раніше не судиму,

з участю прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що не пізніше січня 2022 року, (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) в особи, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (ОСОБА4), виник злочинний умисел, направлений на проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України № 768-IX від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі Закон № 768-IX) на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Частиною четвертою ст. 2 Закону № 768-IX передбачено, що на території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.

Реалізуючи свій злочинний умисел, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (ОСОБА4), діючи з корисливих мотивів та з метою отримання незаконних прибутків від проведення азартних ігор, розуміючи, що здійснення вказаної діяльності є порушенням вимог законодавства України, а саме: п. 2, 4, 5, ч. 6 ст. 2 Закону № 768-IX, якими заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, заборонено проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону, а також використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Так, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (ОСОБА4), будучи обізнаним з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора (касира) грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера адміністратора, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрі полягали у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність організацію і функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Зокрема, не пізніше січня 2022 року, (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (ОСОБА4), у нежитловому приміщенні площею 84 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 , організував і забезпечив функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

З метою безперебійного функціонування вказаного закладу забезпечив його меблями та комп`ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням для отримання доступу до віддалених серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, з внесенням гравцем ставки, що дає можливість програти або отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості, завдяки чому отримувався прибуток у вигляді різниці між програними та виграшними ставками гравців.

Розуміючи, що скоєння злочину, пов`язаного із проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону,функціонуванням закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернетта уникнення викриття своєї злочинної діяльностіможливе лише у співучасті з іншими суб`єктами злочину, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (ОСОБА4),почав підшукувати таких осіб.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше лютого 2023 року), особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (ОСОБА4), вирішив залучити до своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 та ще двох осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження (ОСОБА1 та ОСОБА3), і запропонував їм позмінну роботу адміністраторів (касирів), за грошову винагороду в організованому ним ігровому закладі за адресою: АДРЕСА_2 , в якому надавався доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет. На вказану пропозицію ОСОБА_6 та ще двоє осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження (ОСОБА1 та ОСОБА3), керуючись корисливим мотивом, надали добровільну згоду на роботу адміністраторами (касирами) у зазначеному ігровому закладі.

Надалі, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (ОСОБА4), повідомив ОСОБА_6 та ще двох осіб, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження (ОСОБА1 та ОСОБА3), умови праці, зокрема - розмір і порядок оплати за виконану роботу, їх обов`язки (прибирання приміщення, отримання від гравців та облік готівки отриманої від проведення азартних ігор, видачу виграшу учасникам азартної гри, пропуск таких осіб в приміщення залу де проводились азартні ігри), а також довів до їх відома порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральному закладі надає грошові кошти адміністратору (касиру) грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.

Здійснюючи зазначену злочинну діяльність особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (ОСОБА4), використовував схеми конспірації грального закладу з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а саме: користувався засобами відеоспостереження для контролю за функціонуванням закладу, наказав адміністраторам (касирам) здійснювали пропуск в приміщення де знаходиться зал в якому проводяться азартні ігри, виключно перевірених осіб.

Крім цього, особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (ОСОБА4), з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільний телефон, який функціонував в ігровому закладі, як адміністраторський, і використовувався, як засіб для зв`язку із гравцями та з метою контролю за роботою закладу. Зазначений мобільний термінал постійно знаходився у приміщенні незаконного грального закладу та передавався адміністраторами (касирами) один одному при передачі зміни.

Також, з метою проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання незаконного прибутку, за адресою: АДРЕСА_2 , на персональних комп`ютерах, було встановлено програмне забезпечення «Superomatic» для доступу до азартних ігор.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором (касиром) рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерних програм «Superomatic». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі онлайн, за допомогою зазначених комп`ютерних програм, вхід у які здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, які контролюються віддаленим сервером та обладнані спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора (касира).

Зокрема, 05.03.2023 о 12 год. 24 хв., в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , прийняла сплачені ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Далі, ОСОБА_7 , зайнявши вільний комп`ютер ввів код доступу наданий адміністратором (касиром) ОСОБА_8 , яка в той момент забезпечувала функціонування грального залу, після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме логотипи різних ігор, також було зазначено, що у гравця на рахунку є 300 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) обрав розмір ставки, натискав за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» на моніторі комп`ютера відповідні клавіші і відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Під час гри, за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші», ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) здійснював керування внесеними коштами конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 300 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) були програні. Після закінчення гри, та короткої розмови із особи матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, який на той час знаходився в залі за робочим місцем адміністратора, ОСОБА_7 направився до виходу, а особа матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження зачинив за ним двері.

Отже, надавши можливість доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , у період з початку січня 2022 року по 15.03.2022 ОСОБА_8 забезпечувала отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Надалі, 15.03.2022 на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області правоохоронними органами проведено обшук, в ході якого серед іншого вилучено комп`ютерну техніку, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також припинено протиправну діяльність незаконного грального закладу, який був розташований у АДРЕСА_2 , функціонування якого організовано особою, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (ОСОБА4), з проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також з наданням доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, в якому адміністратором (касиром) працювала БескиднякО.П.

Такі умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону України № 768-ІХ від 14.07.2020), за ознаками пособництво у проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

25 травня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 з участю адвоката ОСОБА_9 укладена угода про визнання винуватості згідно вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 5 ст.27 ч.1 ст. 203-2 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинна понести ОСОБА_3 а саме, у виді штрафу з застосуванням ст. 69 КК України в розмірі 7500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 127500 (сто двадцять сім тисяч 500 гривень) в дохід держави з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор строком на 1 рік. Враховуючи наявність обставин, що пом`якшують покарання та дані, що характеризують особу ОСОБА_3 , а саме, визнання вини, щире каяття і сприяння у розкриттю злочину, також, перебування на утриманні малолітньої дитини, позитивної характеристики за місцем проживання.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до п. 2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено у судовому засіданні, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.1 ст. 203-2 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченою і призначити обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 25 травня 2023 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 з участю адвоката ОСОБА_9 .

Визнати ОСОБА_3 винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.27 ч.1 ст. 203-2 КК України застосувавши ст. 69 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі 7500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 127500 (сто двадцять сім тисяч 500 гривень) в дохід держави з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор строком на 1 рік.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Тернопільського апеляційного суду через Чортківський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом:

Вирок набрав законної сили "_____"______________2023 р.

Оригінал вироку знаходиться в Чортківському районному суді Тернопільської області в матеріалах справи №608/1311/23

Суддя: ОСОБА_1

Копію вироку видано "____"______________2023 р.

Секретар: