печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в особливо великому розмірі, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі Товариство), яке виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100% володіє підприємство рф АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_5 .

Обладнання, що виготовляється на підприємстві використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є в свою чергу передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Допитаний в якості свідка директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомив, що до 24.02.2022 основними контрагентами Товариства були підприємства рф, Казахстану, Індії, Китаю, Узбекистану, Німеччини, на даний час товариством поставляється продукція у всі вказані країни крім рф, також з`явились нові контрагенти із Туреччини, Азербайджану. Крім того, було повідомлено, що станом на травень 2022 року Товариством продовжувалось виробництво продукції на замовлення підприємств рф. На даний час товариство продовжує працювати виконує замовлення іноземних підприємств та постачає продукцію на ринок України.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.09.2022 №43-14/20/02440 станом на 24.02.2022 у товариства були укладені та діяли договори на виготовлення та поставку продукції товариствам зареєстрованим в рф, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після повномасштабного вторгнення рф на територію України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжив виготовлення продукції на замовлення вказаних російських товариств.

Також, установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2022 року здійснював реалізацію своєї продукції, в тому числі виготовлену на замовлення російських підприємств, до Китаю, Індії, Болгарії, Литви та Німеччини ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Згідно інформації з Державної митної служби України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.05.2022 по 01.12.2022 мало значну кількість імпортно-експортних операцій із ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Під час огляду офіційних веб-сторінок ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Росія) було встановлено, що остання володіє 75 % акцій ІНФОРМАЦІЯ_9 та фактично контролює її діяльність. Вказана інформація підтверджується звітами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про контрольовані операції за яким останнє мало фінансово-господарські операції із пов`язаним суб`єктом господарювання - ІНФОРМАЦІЯ_9 (код 161/105/1003). Установлено, що генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_9 є Thomas Werner

Під час досудового розслідування, від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано повідомлення, що 29.06.2022 відбулись зміни в структурі власників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Зокрема 29.06.2022 100% акцій H.M.S. CAPITAL LIMITED були викуплені компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.06.2022 назва компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер НОМЕР_3 була змінена на ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Кінцевими бенефіціарними власниками ІНФОРМАЦІЯ_1 є ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З урахуванням вище викладеного у органу досудового розслідування є підстави вважати, що фактично дії по заміні бенефіціарного власника ІНФОРМАЦІЯ_11 носять формальний характер та відбулись без переказу коштів за придбані частки, так як ІНФОРМАЦІЯ_12 є найманим працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на посаді генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що заперечує щодо задоволення клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000435, прокурору першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: договору купівлі продажу акцій ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , на підставі якого було зареєстровано новим власником 100% акцій вказаного товариства - ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також усіх рішень керівників, засновників ІНФОРМАЦІЯ_1 про придбання вище вказаних акцій, платіжних документів, що підтверджували б розрахунки за придбані акції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_14 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/15383/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 25.04.2023