Справа № 761/7948/23
Провадження № 1-кс/761/5379/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0003299 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 по матеріалам кримінального провадження №0003299 від 14.07.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у невстановлений досудовим розслідуванні час, місці та спосіб, але не пізніше 17 год. 00 хв. 04.06.2020 у невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, а саме на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать особам, які внаслідок обману з використанням завідомо підроблених документів, що посвідчують право власності на майно, погодяться придбати запропоновану їм квартиру.

Так, з метою реалізації свого умислу щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать особам, які внаслідок обману з використанням завідомо підроблених документів, що посвідчують право власності на таке майно, погодяться придбати запропоновану їм квартиру, зазначена невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка являлась організатором вчинення даного кримінального правопорушення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, але не пізніше 17 год. 00 хв. 04.06.2020 визначила для себе квартиру АДРЕСА_1 , в якості об`єкта для продажу під час введення в оману та шахрайського заволодіння грошовими коштами осіб, які погодяться її придбати.

З метою реалізації свого злочинного умислу на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать особам, які внаслідок обману з використанням завідомо підроблених документів погодяться придбати запропоновану їм квартиру АДРЕСА_1 , зазначена невстановлена досудовим розслідуванням особа, організатор вчинення кримінального правопорушення, у невстановлені досудовим розслідуванні час, місці та спосіб, але не пізніше 12.06.2020, залучила ОСОБА_4 в якості співвиконавця. Організатором вчинення кримінального правопорушення було повідомлено ОСОБА_4 план вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, під приводом продажу квартири АДРЕСА_1 .

Згідно вказаного плану вчинення злочину та розподілу ролей ОСОБА_4 повинна була вчинити дії з пошуку покупця на зазначену квартиру шляхом розміщення оголошення про продаж квартири; підшукати особу жіночої статі відповідного віку, яка в обмін на грошову винагороду, представляючись власником квартири ОСОБА_7 та використовуючи підроблений паспорт на її ім`я, укладе договір продажу квартири АДРЕСА_1 ; забезпечити наявність під час укладення вказаного правочину у особи жіночої статті, яка буде представлятися власницею квартири ОСОБА_7 , завідомо підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_7 , з вклеєною фотографією зображення такої підшуканої особи жіночої статі. Крім того, згідно цього ж плану, з метою реалізації злочинного умислу щодо шахрайського заволодіння майном, ОСОБА_4 повинна безпосередньо супроводжувати під час укладення правочину з продажу квартири особу жіночої статті, яка відрекомендується покупцям та нотаріусу власницею житла ОСОБА_7 , представляючись її подругою; відповідати на питання покупців та нотаріуса, адресовані нібито до присутньої власниці квартири ОСОБА_7 , в силу наявності у ОСОБА_4 досвіду роботи ріелтором та здатності надати відповіді у такий спосіб, за якого у покупців та нотаріуса, поряд з наданими підробленими документами, не виникне додаткових сумнівів у тому, що особа, яка їм присутня дійсно є ОСОБА_7 та має правомочності щодо відчуження квартири АДРЕСА_1 .

Так ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою організатора вчинення злочину, в межах реалізації їх спільного злочинного умислу на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, з метою пошуку покупців на квартиру АДРЕСА_1 , близько 17 год. 41 хв. 12.06.2020, перебуваючи в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфсел», що у місті Києві по вул. Космічна, 8-В, зареєструвала на інтернет ресурсі «Olx» обліковий запис, прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_1 та розмістила оголошення про продаж квартиру АДРЕСА_1 .

Розміщуючи оголошення про продаж квартири АДРЕСА_1 , з метою пошуку покупця на зазначену квартиру, ОСОБА_4 усвідомлювала, що дійсний власник вказаної квартири ОСОБА_7 не бажає відчужувати належну їй квартиру та нікого не уповноважувала на вказані дії.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний план щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великих розмірах громадян, які виявлять бажання придбати квартиру АДРЕСА_1 , у невстановлені досудовим розслідуванні час, місці та спосіб, але не пізніше 14 год. 00 хв. 02.07.2020, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою організатора вчинення злочину, ОСОБА_4 залучила до вчинення даного кримінального правопорушення в якості виконавця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок).

Згідно спільного злочинного умислу невстановленого досудовим розслідуванням організатора та ОСОБА_4 , остання повідомила ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок), злочинний план та її роль у вчиненні злочину, яка полягала в наступному. Так, ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) повинна була, представляючись покупцю, нотаріусу та іншим присутнім особам власником квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , укласти від її імені договір купівлі-продажу вказаного майна - використовуючи при цьому завідомо підроблені картку фізичної особи платника податків та паспорт на ім`я ОСОБА_7 , завідомо підроблені правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 - та отримати у такий спосіб від покупця, в якості оплати вартості квартири, грошові кошти, тим самим здійснивши заволодіння зазначеним майном в особливо великих розмірах шахрайським шляхом.

На виконання спільного плану злочинних дій невстановлений досудовим розслідуванням організатор вчинення даного злочину та ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з співвиконавцем ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок), у невстановлений досудовим розслідуванні час, місці та спосіб, але не пізніше 14 год. 00 хв. 02.07.2020 забезпечили підробку невстановленими досудовим розслідуванням особами наступних офіційних документів з метою їх подальшого використання з шахрайською метою:

- паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданого 18.03.1997 Радянським РУ ГУМВС України в місті Києві, з вклеєною в нього фотографією обличчя ОСОБА_8 ;

- свідоцтво про право на спадщину за законом, на квартиру АДРЕСА_1 , виданого 11.07.2018 державним нотаріусом сьомої київської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 , посвідчене під реєстровим № 1-1197, на бланку ННІ 409673;

- витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі свідоцтва про право на спадщину № 52567218 від 11.07.2018.

В подальшому, у зв`язку з бажанням фізичних осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 придбати квартиру АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , прибула 03.07.2020 біля 18 год. 40 хв. до будівлі за адресою АДРЕСА_2 , де розташований офісу приватного нотаріуса ОСОБА_12 та зустрілась там з ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок).

Під час вказаної зустрічі біля офісу нотаріуса, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, організатором даного злочину та ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок), з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать особам, які внаслідок обману з використанням завідомо підроблених документів погодяться придбати запропоновану їм квартиру АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 передала ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий 18.03.1997 Радянським РУ ГУМВС України в місті Києві, з вклеєною в нього фотографією обличчя ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок). Одразу після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) направились в середину офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 .

Перебуваючи у вказаному приміщенні, діючи умисно з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами покупців ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що вона не являється ОСОБА_7 та власницею квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) у присутності та за безпосередньої активної участі ОСОБА_4 як співвиконавця даного злочину, ввела в оману вказаних покупців та нотаріуса ОСОБА_12 , представившись їм власницею даної квартири ОСОБА_7 , використавши для підтвердження своєї особи наданий їй перед цим ОСОБА_4 завідомо підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , виданий 18.03.1997 Радянським РУ ГУМВС України в місті Києві, з вклеєною в нього фотографією обличчя ОСОБА_8 , шляхом його пред`явлення.

При цьому ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з невстановленим досудовим розслідуванням організатором вчинення злочину та ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок), з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами покупців, усвідомлюючи, що ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) не являється власником квартири ОСОБА_7 , в період часу приблизно з 18 год. 50 хв. до 19 год. 23 хв. 03.07.2020, перебуваючи в приміщення офісу приватного нотаріуса ОСОБА_12 , що за адресою АДРЕСА_2 , характером своєї поведінки та висловлювань в адресу ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок), нібито як до власника квартири АДРЕСА_1 , зокрема звертаючись до ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) як до ОСОБА_13 та своєї подруги, в дійсності не являючись нею, створила у ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та нотаріуса ОСОБА_12 хибне враження, що ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) є ОСОБА_7 , тим самим ввела в оману покупців квартири та нотаріуса щодо особи ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок).

Приблизно о 19 год. 23 хв. 03.07.2020, перебуваючи в приміщення офісу приватного нотаріуса ОСОБА_12 , що за адресою м. Київ, вул. Мішуги, 3-В, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з невстановленим досудовим розслідуванням організатором та ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі в реалізації умислу щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок), продовжуючи введення в оману ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та нотаріуса ОСОБА_12 , з використанням завідомо підробленого документа щодо того, що вона є ОСОБА_7 та власницею майна, усвідомлюючи, що вказане майно для неї чуже, тобто у неї відсутнє будь-яке дійсне чи уявне право на нього, у присутності та за безпосередньої участі ОСОБА_4 підписала договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , посвідчений в подальшому нотаріусом ОСОБА_12 під реєстровим № 1146 в якості продавця ОСОБА_7 .

Перебуваючи під впливом обману ОСОБА_4 та ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок), щодо особи ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) та її права розпоряджатися квартирою, ОСОБА_10 підписала даний договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , як покупець та спільно з ОСОБА_14 передали ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) біля 19 год. 23 хв 03.07.2020 грошові кошти в сумі 1 060 023,9 (один мільйон шістдесят тисяч двадцять три) гривень 90 коп., в якості оплати за нібито продану нею квартиру, будучи переконаною внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок), що передає гроші ОСОБА_7 - власнику та продавцю вказаного майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 334 ЦК України, на підставі та у зв`язку з укладенням договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , нотаріально посвідченого під реєстровим №1146, нотаріус ОСОБА_12 03.07.2020 біля 19 год 23 хв, перебуваючи під впливом обману ОСОБА_4 та ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок), який відповідає її спільному умислу з ОСОБА_4 та невстановленим досудовим розслідуванням організатором злочину щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вчинила державну реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно припинення права власності на зазначену квартиру ОСОБА_7 та набуття його ОСОБА_10 .

У такий спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з виконавцем злочину ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка є організатором даного злочину, згідно відведеної їй ролі співвиконавця в реалізації умислу щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, 03.07.2020 близько 19 год. 23 хв., перебуваючи в приміщення офісу приватного нотаріуса ОСОБА_12 , що за адресою АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в сумі 1 060 023,9 (один мільйон шістдесят тисяч двадцять три) гривень 90 коп. та розпорядилась ними згідно спільного злочинного умислу учасників групи.

Досягнувши реалізації визначеного вище злочинного умислу ОСОБА_4 , перебуваючи приблизно о 19 год. 30 хв. 03.07.2020 неподалік будівлі, де за адресою місто Київ, вул. Мішуги, 3-В розташований офіс приватного нотаріуса ОСОБА_12 , згідно відведеній їй ролі у вчиненні злочину передала ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) грошову винагороду в розмірі 500 доларів США за участь у вчиненні злочину та отримала від неї назад раніше наданий завідомо підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_4 цими ж шахрайськими діями 03.07.2020 близько 19 год 23 хв, перебуваючи в приміщення офісу приватного нотаріуса ОСОБА_12 , що за адресою м. Київ, вул. Мішуги, 3-В, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з виконавцем злочину ОСОБА_8 (відносно якої судом ухвалено обвинувальний вирок) та невстановленою досудовим розслідуванням особою організатора даного злочину, реалізуючи умисел щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 та ОСОБА_10 шляхом введення в оману з використанням завідомо підробленого документу нотаріуса ОСОБА_12 та покупців, одночасно вчинила придбання права на чуже майно третьою особою шляхом обману, а саме протиправне вибуття з власності потерпілої ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_1 , на користь третьої особи - добросовісного набувача ОСОБА_10 ринковою вартістю 2 149 933 (два мільйони сто сорок дев`ять тисяч дев`ятсот тридцять три) гривні.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також в пособництві у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 358 КК України.

27 лютого 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Макарівка, Попільнянський району, Житомирської області, громадянину України, з повною вищою освітою, вдові, не працюючій, перебуває на пенсійному забезпеченні, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій, у кримінальному провадженні №0003299, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, найсуворіше покарання за які передбачено ч. 4 ст. 190 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Надавши оцінку викладеним обставинам, а також враховуючи вік та особу підозрюваного ОСОБА_4 , з урахуванням суспільної небезпечності та аморальності кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , щодо позбавлення житла іншої особи похилого віку, орган досудового розслідування вважає, що до підозрюваного ОСОБА_4 необхідно застосувати найменш суворий запобіжний захід - особисте зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні у вирішенні заявленого клопотання поклались на розсуд суду.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що 27.02.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч. 1 ст. 179 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, з огляду на встановлені у судовому засіданні обставини, враховуючи доводи, викладені учасниками процесу, слідчий суддя вважає, що обставини, викладені у ч. 1 ст. 194 КПК України, на даний час доведені та існують достатні підстави вважати, що наявний вказаний у клопотанні ризик передбачений ст. 177 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №0003299 від 14.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 21.04.2023 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона, зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , письмово під розпис повідомляються покладені на неї обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1