Справа № 933/565/23
Провадження № 1-кс/933/41/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року смт Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

25.08.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступдо документів, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (JSC A-BANK)(адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків, за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , за період з 06.06.2023 року по дату розгляду винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді, і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «sесиrееlеmеntid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000040, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.06.2023року син потерпілого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , перебуваючи в м.Київі, на прохання свого батька знайшов в мережі інтернет оголошення про продаж задніх дверей на автомобіль "Audi - 4". Після цього ОСОБА_5 списався через месенджер з продавцем та домовився про продаж вказаних дверей за 1200 грн. Потім він зателефонував потерпілому та повідомив, що треба перерахувати на банківську картку продавця № НОМЕР_2 передплату в сумі 600 грн. Через деякий час потерпілий через додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував гроші в сумі 600 грн.(8 грн.комісії), а потім через декілька хвилин знову перерахував ще 600 грн(комісія 8 грн.), бо подумав, що з першого разу не вийшло. Через деякий час йому зателефонував син та повідомив, що продавець видалив переписку й оголошення, при цьому на зв`язок у месенджері не виходить.

Особа, яка вчинила вказаний кримінальний проступок до теперішнього часу не встановлена, але згідно показів потерпілого встановлено, що кошти ним були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , якою користується клієнт ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

При розслідуванні кримінального провадження за інформацією відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка, згідно сервісу визначення банку за номером картки, є карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (JSC A-BANK).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (JSC A-BANK).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі (а.с.22).

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив (а.с.21).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, та постанови про призначення групи дізнавачів від 06.07.2023 року дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування є - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_3 (а.с.4,5).

Постановою Краматорської окружної прокуратури від 07.07.2023 року по справі призначена група прокурорів у складі прокурорів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с.12).

Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілого ОСОБА_4 щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, загальною сумою 1200,00 грн., чим було завдано йому матеріальну шкоду на вказану суму (а.с.7).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (JSC A-BANK).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (JSC A-BANK), та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (JSC A-BANK), - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області, які входить в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000040 від 06 липня 2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (JSC A-BANK), скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, що стосується банківських рахунків, за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , за період з 06.06.2023 року по 25.08.2023 року, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді, і на електронному носії інформації, щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «sесurееlеmеntid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (JSC A-BANK), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (JSC A-BANK), що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1