Провадження № 1-кс/202/6669/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

28 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000234 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся з погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунками банківських карток НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та осіб, які прив`язані до вказаного карткового рахунку, виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункам, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2023 по 23 год. 59 хв. 15.07.2023, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, рух грошових коштів по рахунку, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_8 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розпорядженням Верховного Суду від 14.03.2022року за №7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей)» було змінено територіальну підсудність судових справ Краснолиманського міського суду Донецької області Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання в її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному № 0000234 від 15.07.2023 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (у тому числі електронних) у відділенні банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію за рахунками банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме до документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та осіб, які прив`язані до вказаного карткового рахунку, виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахункам, що відповідають номерам банківських карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2023 по 23 год. 59 хв. 15.07.2023, з інформацією про точний час перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, рух грошових коштів по рахунку, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП.

Строк дії ухвали слідчого судді до 26 листопада 2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9