Справа № 642/4323/23
Провадження № 1-кс/642/2512/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про арешт майна.

Слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000955 від 13.06.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що 12.06.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ГВ КР УСБ України в Харківській області, про те, що особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють продаж гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення ГВ КР УСБ України в Харківській області з метою встановлення осіб (повні анкетні дані, місце реєстрації, місце мешкання, номери телефонів та інше), які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що група осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_5 , які організували на території м. Харкова продаж автомобілів, ввезених на територію України в якості безоплатної гуманітарної допомоги для ЗСУ, через телеграмм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без розмитнення, за європейськими або підробними документами.

Крім того, встановлено, що автомобілі, які підлягають продажу, фігуранти зберігають на відкритій місцевості, безпосередньо біля будинків за місцем свого мешкання.

05.07.2023 було проведено огляд телеграмм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відкритим доступом, посилання на канал ІНФОРМАЦІЯ_7 опис каналу: «Продажа автомобилей на любой вкус и бюджет. Берем на реализацию авто. Срочный выкуп. По всем вопросам писать сюда «ІНФОРМАЦІЯ_9» « НОМЕР_1 »». На каналі розміщені оголошення з приводу продажу авто, з коротким описом автомобіля, вартістю та прикріпленими фото. Більшість автомобілів, зображених на фотознімках має іноземні номерні знаки.

Крім того, в ході досудового розслідування було підібрано особу, яка надала свою добровільну згоду на конфіденційне співробітництво та проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, а саме автомобілів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ, анкетні дані якого було змінено на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Усі вище перелічені дані дають підстави вважати, що ОСОБА_11 , виконуючи роль реалізатора, в групі з іншими особами, займаються протиправною діяльністю, а саме продажем товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану, що кваліфікується за ч.3 ст.201-2 КК України.

Згідно інформації з КП «Харківське районне бюро технічної інвентаризації Безлюдівської селищної ради», квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , де мешкає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В період часу з 15 год. 38 хв. до 17 год. 01 хв., було проведено обшук квартири в якій мешкає ОСОБА_11 ,ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів, номіналом по 100 доларів - PF 21711574L та DK02022579A, 8600 (вісім шістсот) гривень, наступними купюрами: купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ЯБ0583639, купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, в кількості 14 штук - ГК0999785, АК1386137, ЄВ7361144, ЕА6119743, ЄВ9457978, ЄЄ7584860, ВТ71558441, АМ9874007, ХЗ1621039, ХЗ9389868, ЄИ7296697, ЗГ4688422, ХЖ3279367, ФЖ7036718 та купюри номіналом 200 (двісті) гривень, в кількості 3 штуки - УК8918688, КД2051807, ГГ9198326 та мобільний телефон Samsung A 12, IMEI1: НОМЕР_2 .

Зокрема вказані грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів, номіналом по 100 доларів - PF 21711574L та DK02022579A, 8600 (вісім шістсот) гривень, наступними купюрами: купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ЯБ0583639, купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, в кількості 14 штук - ГК0999785, АК1386137, ЄВ7361144, ЕА6119743, ЄВ9457978, ЄЄ7584860, ВТ71558441, АМ9874007, ХЗ1621039, ХЗ9389868, ЄИ7296697, ЗГ4688422, ХЖ3279367, ФЖ7036718 та купюри номіналом 200 (двісті) гривень, в кількості 3 штуки - УК8918688, КД2051807, ГГ9198326 та мобільний телефон Samsung A 12, IMEI1: НОМЕР_2 є речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

3 огляду на викладене, для недопущення перешкоджанню встановлення істини у даному кримінальному провадженні шляхом зникнення, пошкодження, приховування. втрати або пошкодження майна, яке є предметом даного кримінального правопорушення, та є речовим доказом по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів, номіналом по 100 доларів - PF 21711574L та DK02022579A, 8600 (вісім шістсот) гривень, наступними купюрами: купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ЯБ0583639, купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, в кількості 14 штук - ГК0999785, АК1386137, ЄВ7361144, ЕА6119743, ЄВ9457978, ЄЄ7584860, ВТ71558441, АМ9874007, ХЗ1621039, ХЗ9389868, ЄИ7296697, ЗГ4688422, ХЖ3279367, ФЖ7036718 та купюри номіналом 200 (двісті) гривень, в кількості 3 штуки - УК8918688, КД2051807, ГГ9198326 та мобільний телефон Samsung A 12, IMEI1: НОМЕР_2 , з метою заборони особі у якої вони були вилучені володіти та розпоряджатись, ними будь - яким чином, у тому числі відчужувати їх. до прийняття рішення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не з явився, надав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання без його участі та не заперечує проти накладення арешту на майно.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч.4 сг. 107 КПІК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

Судом встановлено, що відділом поліції №2 ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000955 від 13.06.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Пункт 7 частини 2 статті 131 КПК України регламентує арешт майна як один з заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно с доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у 4.2 ст. 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям; зазначеним у статті 98 КПК України.

Ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами с матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою притягнення винних до кримінальної відповідальності, визнання належними доказами речей, необхідно накласти арешт на вилучене 21.08.2023 в ході добровільної видачі, тому як вилучене має доказове значення.

Враховуючи, що слідчим наданими матеріалами до клопотання доведено, що повернення майна може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів, номіналом по 100 доларів - PF 21711574L та DK02022579A, 8600 (вісім шістсот) гривень, наступними купюрами: купюра номіналом 1000 (тисяча) гривень - ЯБ0583639, купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень, в кількості 14 штук - ГК0999785, АК1386137, ЄВ7361144, ЕА6119743, ЄВ9457978, ЄЄ7584860, ВТ71558441, АМ9874007, ХЗ1621039, ХЗ9389868, ЄИ7296697, ЗГ4688422, ХЖ3279367, ФЖ7036718 та купюри номіналом 200 (двісті) гривень, в кількості 3 штуки - УК8918688, КД2051807, ГГ9198326 та мобільний телефон Samsung A 12, IMEI1: НОМЕР_2 , позбавивши права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

У хвала виконується негайно, може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1