УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/6404/23

Провадження №1-кс/712/2994/23

29 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001981 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001981 від 07.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

03.06.2023 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі дитячих речей, використовуючи фішингове посилання на "OLX доставка", шахрайським шляхом, отримала данні та доступ до банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 23000 грн. (ЄО-23001 від 07.06.2023, 22634 від 05.06.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 03.06.2023 року близько 14 год. їй в месенджері «Viber» написала невідома особа, яка була підписана, як « ОСОБА_6 », використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , під приводом купівлі дитячих речей, які вона побачила в оголошенні на сайті «ОЛХ». Ця невідома жінка, сказала, що їй сподобались речі і їй все підходить і повідомила, що вже замовила речі через «ОЛХ-доставку» та скинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання грошових коштів за речі. ОСОБА_5 перейшла за цим посиланням, там відкрилось віконце в якому вона ввела дані своєї картки для виплат № НОМЕР_5 , повний номер не пам`ятає. Після цього, їй висвітлилось віконце в якому її просили надіслати фото паспорту, обличчя з паспортом, фото картки та фото обличчя з карткою. Вона відмовилася від вчинення даних дій і повідомила цій невідомій жінці в переписці, що дані дії вчиняти не буде, на що вона дуже наполегливо просила це зробити, щоб так би мовити пройти верифікацію, але вона відмовилась.

Потім, близько 23 год. 00 хв. у ОСОБА_5 зателефонував телефон, на екрані було написано просто « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона підняла слухавку і там в неї запитали, чи підтверджує вона проведення операції, вона натиснула відхилити, після чого зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її зарплатної картки № НОМЕР_6 було знято грошові кошти двома транзакціями, перша о 23 год. 00 хв. у розмірі 336,98 Євро, що в гривневому еквіваленті склало 13754,29 грн. та о 23 год. 4 хв. було знято 227,45 Євро, що в гривневому еквіваленті склало 9283,67 грн. В той же час, з її кредитної картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на її зарплатну картку № НОМЕР_6 у розмірі 15498,77 грн., враховуючи комісію, але шахраї не встигли їх зняти. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_7 та повідомила про вчинені щодо неї шахрайські дії і її картки заблокували.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 23037,96 грн., враховуючи комісію.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картки вказаної банківської установи № НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ) про що свідчить виписки по вищезазначених картках ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 08 червня2023 року, до карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001981 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 08 червня 2023 року по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 08 червня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 08 червня2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по карткахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 08 червня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ) .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1