Справа № 559/1060/23
Провадження № 1-кс/559/512/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"07" липня 2023 р. м.Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в процесі здійснення досудового розслідування виявлено, що згідно даних продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котли продано за однією ціною, а в актах виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено завищену вартість товару на суму 293 848,38 грн. і 377 243,5 грн. На думку досудового слідства, зазначене може свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт згідно договору №1161 від 26.10.2020 з будівництва нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , включали в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та в акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, за березень, травень 2021 року завищену вартість товарно-матеріальних цінностей, які використовувались при виконанні робіт. З метою встановлення істини в справі, досягнення мети кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахункових рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить його задовольнити. Пояснив, що слідство збирає інформацію про фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб виявити та порівняти реальну вартість закупівлі із зазначеною в документах, а без розкриття банківської таємниці це неможливо. Слідчий уточнив, що просить не надавити доступ слідчій ОСОБА_6 , оскільки вона працює слідчою вже в іншому місці.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення з врахуванням уточнення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000039, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, перевіряється версія щодо завищення вартості придбаних котлів для школи на загальну суму 671091,88 грн. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що використовувались банківські рахунки, зазначені в клопотанні. Суд вже надавав дозвіл на доступ до цієї інформації, але ухвала працівниками банку розглянута після спливу строку її дії через 5 днів, тому в наданні інформації правомірно відмовлено. Проте дані необхідні для органу досудового розслідування, оскільки мають важливе доказове значення.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування вказаного кримінального провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по даних рахунках в період із 26.10.2020 до 07.07.2023;

-документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

-копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 26.10.2020 до 07.07.2023;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) за період з 26.10.2020 до 07.07.2023;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період з 26.10.2020 до 07.07.2023;

які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1