Дата документу 01.09.2023
Справа № 334/7395/23
Провадження № 1-кс/334/2498/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001583 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із процесуальним прокурором прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001583 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що 03.08.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від співробітника поліції ст. о/у ВКП ЗРУП ГНУП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що 17.07.2023 року о 21-25 годині до чергової частини ЗРУП з ДКП НПУ надійшло звернення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.07.2023 невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 , незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 8673.18 гривень. (ЄО № 17248)

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.07.2023 року о 21-25 годині до чергової частини ЗРУП (Дніпровський) з ДКП НПУ надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_6 , 2000 р.н., про те, що 15.07.2023 року невідома особа, з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 списала грошові кошти в сумі 8673 грн., через сайт розваг в США Get in INC.

ОСОБА_6 , особисті дані та дані банківської картки нікому не повідомляла, за посиланнями не переходила. Опитати ОСОБА_6 , не надалось можливим, так як на момент первинної перевірки на зв?язок вона не вийшла, її мобільний вимкнено.

Під час проведення перевірки був здійснений телефонний дзвінок, через додаток «Телеграм» на номер НОМЕР_2 та проведена розмова з гр. ОСОБА_6 , яка в ході розмови повідомила, що знаходиться в Польщі тривалий час, коли повернеться в Україну їй не відомо, але повідомила що 15.07.2023 року невідома особа, таємно, списала грошові кошти, з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , у сумі 8673.18 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вище зазначену суму.

Як пояснила гр. ОСОБА_6 , їй ніхто не дзвонив, на фішингові сайти вона не заходила. В Польщі вона користується іншою карткою іншого банку. Мобільним номером НОМЕР_2 , який прив?язаний до інтернет банкінгу, вона не користується.

За даним номером працює лише додаток Телеграм. Копію закордонного паспорту та скріншоти з інтернет банкінгу вона додає. Хто міг здійснити переказ грошових коштів їй невідомо. Доступ до інтернет банкінгу був тільки у неї.

Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду на суму 8 673, 18 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 14.07.2023 по 18.07.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

03.08.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001583, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, відповідно до яких 03.08.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від співробітника поліції ст. о/у ВКП ЗРУП ГНУП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що 17.07.2023 року о 21-25 годині до чергової частини ЗРУП з ДКП НПУ надійшло звернення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.07.2023 невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 , незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 8673.18 гривень. (ЄО № 17248) (а.с.5)

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , - тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись зі вказаними документами та вилучити їх копії у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 14.07.2023 по 18.07.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 31 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1