01.05.2023
Справа №642/2168/23
Провадження № 1-кс/642/1284/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000567 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять нотаріальну таємницю, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, вказуючи, що в провадженні слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 перебуває кримінальне провадження №0000567 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого групою осіб у великих розмірах.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, що знаходиться на території м. Харкова.

Так, приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , 01.10.2020 проведено державну реєстрацію права власності на гараж, що знаходиться у дворі за адресою: АДРЕСА_1 , де « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) передає у власність а «Обдаровувана» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) приймає безоплатно у власність в ДАР (одну другу) частку гаража літ. «Я-1» з надвірними будівлями, що знаходиться за вищевказаною адресою. Реєстровий №4563; номер запису про право власності: 38456436, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

Приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , 09.11.2021 проведено державну реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_2 , де «Дарувальник» ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) передає у власність а «Обдаровувана» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) приймає безоплатно у власність в ДАР (одну другу) частку у праві власності на житловий будинок літ. «А-1» з надвірними будівлями, що знаходиться за вищевказаною адресою. Реєстровий №6064; номер запису про право власності: 46001133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120.

Приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , 07.07.2022 засвідчено заяву щодо відсутності малолітніх або неповнолітніх дітей права на користування або будь-яких інших прав на відчужувану нерухомість (будинок АДРЕСА_3 ), учасниками якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

Приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , 07.07.2022 проведено державну реєстрацію права власності на будинок АДРЕСА_3 , де «Дарувальник» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) передає у власність, а «Обдаровувана» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) приймає безоплатно у власність в ДАР вищезазначений житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами. Реєстровий №989; номер запису про право власності: 47267722, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120.

Приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , 07.07.2022 проведено державну реєстрацію права власності на гараж, що знаходиться у дворі за адресою: АДРЕСА_1 , де «Дарувальник» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) передає у власність, а «Обдаровувана» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) приймає безоплатно у власність в ДАР частку у праві власності на гараж літ. «Я-1». Реєстровий №995; номер запису про право власності: 38456436, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 , 1999 р.н. (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) повідомила, що у березні 2022 року вона вимушена була переїхати з м. Харкова до м. Вінниці. У грудні 2022 року вона вперше з березня 2022 року приїхала до м. Харкова та виявила, що в її житловому будинку АДРЕСА_3 проживають невідомі люди, та гаражем, що знаходиться у дворі за адресою: АДРЕСА_1 користується невідома особа. При цьому потерпіла повідомила, що ніяких договорів та заяв на відчуження вищевказаних нерухомих об`єктів вона не підписувала та свою згоду на такі відчуження не давала, та увесь час перебувала у м. Вінниці.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які 01.10.2020, 09.11.2021 та 07.07.2022 перебували у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 та надавали документи для здійснення державної реєстрації права власності вищезазначені об`єкти нерухомості, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідчий просив розглядати вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких він просить надати, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких заявлено в клопотанні.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.

Для встановлення істини по справі, враховуючи необхідність проведення судово-почеркознавчих експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати вказані оригінали документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику слідчого відділення СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Договір дарування від 01.10.2020 укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та «Обдаровуваною» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), предметом якого є гараж, що знаходиться у дворі за адресою: АДРЕСА_1 . Договір засвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 . (Реєстровий №4563; номер запису про право власності: 38456436, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

-Договір дарування від 09.11.2021 укладений між « ОСОБА_11 » ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та «Обдаровуваною» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), предметом якого є будинок АДРЕСА_2 . Договір засвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 . (Реєстровий №6064; номер запису про право власності: 46001133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120).

-Заява від 07.07.2022, щодо відсутності малолітніх або неповнолітніх дітей права на користування або будь-яких інших прав на відчужувану нерухомість (будинок АДРЕСА_3 ), учасниками якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), засвідчено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 .

-Договір дарування від 07.07.2022 укладений між « ОСОБА_11 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та «Обдаровуваною» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), предметом якого є будинок АДРЕСА_3 , засвідчено приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 (Реєстровий №989; номер запису про право власності: 47267722, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120).

-Договір дарування від 07.07.2022, укладений між « ОСОБА_11 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та «Обдаровуваною» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), предметом якого є гараж, що знаходиться у дворі за адресою: АДРЕСА_1 , ( частка) засвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 (Реєстровий №995; номер запису про право власності: 38456436, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя