печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий мотивуючи клопотання вказує наступне.

В провадженні відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0000115 від 08.03.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні зазначено, що 08.03.2023 до Печерського УП ГУНП у м. Києві звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу використання невідомою особою завідомо підробленого документа, про що йому стало відомо згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

09 лютого 2016 року ОСОБА_4 став власником частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 100% та цього ж дня на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 призначено на посаду директора з 10 лютого 2016 року.

Таким чином, ОСОБА_4 є єдиним учасником і директором вищевказаного товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в АДРЕСА_1 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28 лютого 2023 року ОСОБА_4 стало відомо згідно інформації з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що невідома особа, шляхом підробки документів заволоділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для цього, як вказує ОСОБА_4 , було виготовлено підроблену довіреність, датовану від 08.02.2023 та видану в м. Катовіце, Польща, про те, що ОСОБА_4 довіряє громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Драбівським PC УДМС України в Черкаській області 12 серпня 2016 року, реєстраційний номер облікової карти платників податків НОМЕР_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , вчиняти дії, пов`язані з відчуженням та перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як зазначає ОСОБА_4 , з вказаною громадянкою він незнайомий, ніколи не зустрічався, у 2023 році межі кордону України не перетинав.

Відповідно даної довіреності, ОСОБА_5 уповноважена розпоряджатися належними ОСОБА_4 корпоративними правами, представляти його інтереси та вести від його імені всі справи у державного реєстратора, в органах нотаріату, в тому числі у приватних нотаріусів, підписувати договори купівлі-продажу корпоративних прав, акти приймання-передачі корпоративних прав, тощо.

21 лютого 2023 року, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , без згоди ОСОБА_4 , нотаріально засвідчив підпис ОСОБА_5 на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підпис ОСОБА_7 на рішенні учасника №21/02/2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про внесення змін у статутному капіталі, тощо.

23 лютого 2023 року, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округа ОСОБА_8 , без згоди ОСОБА_4 здійснив державну реєстрацію змін складу засновників (учасників) юридичної особи, №010056127, в результаті якої замінено єдиного учасника Товариства ОСОБА_4 на ОСОБА_7 .

Окрім того, 24 лютого 2023 року об 11:16:34 вказаним приватним нотаріусом ОСОБА_8 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, №011056127, щодо зміни інформації для здійснення і зв`язку з юридичною особою, її місцезнаходження, розміру статутного капіталу, складу засновників (учасників) або відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу.

Як стверджує ОСОБА_4 , державну реєстрацію зазначених вище змін здійснено без жодної правової підстави, оскільки він, являючись єдиним учасником і директором товариства, ніколи не вчиняв жодних дій, спрямованих на будь-які зміни складу учасників товариства, зміну його керівного органу, місцезнаходження, засобів зв`язку тощо.

Таким чином, невідома особа, шляхом підробки документів протиправно заволоділа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Мінюсіу від 22.02.2012 року № 296/5 передбачає:

Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. (п. 3 Глави 7 Розділу І).

Письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються Нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи. (п. 2.1. п. 2 Глави 1 Розділу ІІ).

Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів зумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п. п. 4 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок формуються виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а також з метою проведення призначеної почеркознавчої експертизи, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 до нотаріальної справи із всіма оригіналами документів, що в ній містяться, щодо здійснення державної реєстрації змін складу засновників (учасників) юридичної особи №010056127, в результаті якої замінено єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на ОСОБА_7 та здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу №011056127, щодо зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, її місцезнаходження, розміру статутного капіталу, складу засновників (учасників) або відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, змін до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що знаходиться в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1