Справа № 461/2984/23
Провадження № 1-кс/461/3321/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.06.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

16.06.2023 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: мобільного телефону марки IPHONE XR, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із картою мобільного оператора з номером НОМЕР_3 , які було вилучено 09.05.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із особистим листуванням особи, іншими записами особистого характеру, інформацією, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, іншою конфіденційною інформацією, яка міститься в таких мобільних терміналах, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 з метою отримання допомоги щодо виїду за межі території України на законних підставах для працевлаштування на залізниці в Республіці Польща, після чого у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 передав інформацію про надання допомоги ОСОБА_6 щодо виїзду за межі території України ОСОБА_8 . В свою чергу, у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_8 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 6500 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_8 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє № 58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено.

У подальшому ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України, згідно з яким, ОСОБА_8 повинен отримати від ОСОБА_6 першу частину грошових коштів в сумі 3000 доларів США за свої незаконні послуги, його документи паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків, посвідчення водія, передати зазначені документи залученим ним невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у подальшому з їх використанням повинні забезпечити внесення відомостей щодо ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях», як водія, які дають право на виїзд за межі території України, забезпечать виготовлення ОСОБА_6 документів, які останній пред`являтиме працівникам митних органів під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску через державний кордон України для пояснень причин та мети виїзду, а також забезпечать надання транспортного засобу, з метою безперешкодного незаконного перетину ОСОБА_9 державного кордону України.

Окрім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з 10.03.2023 до 26.04.2023, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації вищевказаного розробленого ним плану незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України, підшукав та залучив невстановлених органом досудового розслідування осіб, котрі забезпечать внесення відомостей щодо ОСОБА_6 до інформаційної системи «Шлях», як водія, що дає право на виїзд за межі території України, виготовлять документи, які останній зможе пред`явити працівникам митних органів під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску через державний кордон України для пояснень причин та мети виїзду, а також забезпечать надання транспортного засобу, з метою безперешкодного незаконного перетину ОСОБА_9 державного кордону України.

У подальшому ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 26.04.2023, близько 18:45 год, під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , повідомив йому про те, що за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США забезпечить внесення відомостей щодо нього до інформаційної системи «Шлях» як водія, надасть відповідні документи та транспортний засіб, на якому він зможе безперешкодно виїхати за межі території України, для чого ОСОБА_6 повинен надіслати йому, через інтернет месенджер мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото документів виданих на його ім`я, а саме: паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків, посвідчення водія, а також ОСОБА_8 вказав на необхідність передачі йому першої частини грошових коштів у сумі 3000 доларів США до початку внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «Шлях» та виготовлення вищевказаних документів, а решту грошових коштів у сумі 3500 доларів США безпосередньо у день перетину ним державного кордону України після внесення зазначених відомостей, надання йому виготовлених документів та транспортного засобу.

27.04.2023, близько 16:53 год., ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, користуючись мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 , через інтернет месенджер мобільного зв`язку «WhatsApр», отримав від ОСОБА_6 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 , фото документів виданих на ім`я ОСОБА_6 , а саме: паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків та посвідчення водія.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_8 28.04.2023, близько 17:50 год, перебуваючи в автомобілі марки «Renault» моделі «Koleos» із транзитним номерним знаком « НОМЕР_6 » під його керуванням, на території автозаправної станції під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, за попередньою змовою із невстановленою органом досудового розслідування групою осіб, залучив до їх розмови вищевказану невстановлену органом досудового розслідування особу, надіславши на абонентський номер ОСОБА_6 контакт даної невідомої особи в інтернет месенджері «Telegram», зателефонувавши до неї та увімкнувши гучний зв`язок, вказана невстановлена особа, реалізовуючи спільний із ОСОБА_8 злочинний умисел, повідомила ОСОБА_6 про те, що він повинен надіслати на її картковий банківський рахунок другу частину грошових коштів у сумі 3500 доларів США в перерахунку на Українські гривні, після цього дана особа виготовить ОСОБА_6 документи, зокрема трудовий договір з печатками про його працевлаштування, повідомила, що дані документи йому передасть в суботу 29.04.2023 на вул. Кульпарківській у м. Львові поблизу торгово-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також надасть йому транспортний засіб типу «Sprinter» на якому він особисто буде перетинати кордон, також повідомила процедуру перетину ним кордону, вказавши, що він має пояснювати працівникам митних органів під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску через державний кордон України та запевнила, що постарається все зробити для того щоб він перетнув кордон, також повідомила що має усі його документи, після цього ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_6 першу частину грошових коштів у сумі 3000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становило 109680 грн., за організацію вищевказаного незаконного переправлення останнього через державний кордон України. Після чого злочинна діяльність ОСОБА_8 була припинена правоохоронними органами, а зазначені грошові кошти були вилучені.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення зустрічі 28.04.2023 близько 17:00 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відбувся телефонний дзвінок по меседжеру «Телеграм» з невідомою особою з ніком « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 ».

В ході розмови невідома особа висунула вимогу перекинути кошти в сумі 3500 доларів США на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , та в повідомленні написав, щоб скинути кошти в сумі 132 650 грн. на вказану карту. Також невідома особа перекинула ОСОБА_14 примірник договору з ФОП ОСОБА_15 , АДРЕСА_3 ІПН НОМЕР_8 , телефон НОМЕР_9 , в якому вказано, що ФОП ОСОБА_15 приймає на роботу водія ОСОБА_6 та передає транспортний засіб марки Мерседес Спрінтер НОМЕР_10 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ніком « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 » користується особа з номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Як було встановлено, що вказаним номером телефону користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Щодо квартири, в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відомості у реєстрі прав на нерухоме майно відсутні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , може бути причетний до незаконного переправлення через державний кордон України

09.05.2023 під час проведеного обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено мобільний телефон марки IPHONE XR, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із картою мобільного оператора з номером НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, а також встановлення додаткових відомостей щодо вчинення даного кримінального правопорушення,виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до мобільного телефону марки IPHONE XR, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із картою мобільного оператора з номером НОМЕР_3 , які були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення його огляду та доступу до документів, які містять інформацію про протиправну діяльність останнього та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Отримання доступу до оригіналів вищезазначених речей, документів, відомостей має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість дослідження вказаних документів. Окрім того, встановлення та вилучення конфіденційної інформації надасть можливість отримати важливі докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

З огляду на вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаного мобільного телефону та провести їх вилучення (виїмку) інформації, а тому, просить клопотання задоволити.

Враховуючи те, що існує реальна загроза приховування, пошкодження та знищення речей, зазначених в клопотанні, просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у якої вказане майно перебувало у володінні, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та без участі слідчого та прокурора.

Слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно протоколу обшуку, долученого до клопотання, 09.05.2023 в ході проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , було вилучено мобільний телефон марки IPHONE XR, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із картою мобільного оператора з номером НОМЕР_3 .

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до п.п. 4, 6, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать конфіденційна інформація; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до мобільного телефону марки IPHONE XR, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із картою мобільного оператора з номером НОМЕР_3 , які було вилучено 09.05.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, що міститься в них самостійно або в сукупності з іншими речами і документами має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість дослідження вказаних документів. Окрім того, встановлення та вилучення конфіденційної інформації надасть можливість отримати важливі докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.п.4,6,8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: мобільного телефону марки IPHONE XR, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із картою мобільного оператора з номером НОМЕР_3 , які було вилучено 09.05.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із особистим листуванням особи, іншими записами особистого характеру, інформацією, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, іншою конфіденційною інформацією, яка міститься в таких мобільних терміналах, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Виконання ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих слідчої групи.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1