Справа № 401/1923/23
№ 1-кс/401/428/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
05 червня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року.
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року
старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 .
Вході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.05.2023 року до ЧЧ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що 07.05.2023 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу взуття на сторінці «ystlika» в інтернет мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами належними заявниці в сумі 2300 гривень, яка остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 повідомила, що 07.05.2023 рокунею було знайдено соціальну сторінку «ystlika» в інтернет мережі «Instagram», на якій було розміщено оголошення про продаж жіночого взуття. ОСОБА_9 написала в особисті повідомлення власнику сторінки, з яким погодили деталі та умови оплати, що полягали в попередній оплаті коштів. Після отримання вищевикладеної інформації, заявниці надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та суму, яку потрібно перерахувати для придбання товару. 07.05.2022 року ОСОБА_9 здійснила грошовий переказ на вказану раніше картку в розмірі 2300,00 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого продавець написав, що товар протягом трьох-п`яти діб буде надісланий. 09.05.2023 рокузаявниця отримала в особисті повідомлення інформацію від невідомої жінки про те, що сторінка на якій вона замовляла взуття належить шахраям, у зв`язку із чим ОСОБА_9 повідомила власнику сторінки « ОСОБА_10 », що вона хоче повернути грошові кошти, але ніякої відповіді вона не отримала. 10.05.2023 року ОСОБА_9 повторно написала повідомлення, з метою повернення грошових коштів, але була заблокована адміністратором сторінки. До теперішнього часу заявниці грошові кошти повернуто не було, товар не було отримано.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.05.2023 по 10.05.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Таким чином, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку з метою подальшого вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження, які знаходяться у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року.
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та вилучення документів, які перебувають у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та будуть вилучені у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їхнього вилучення.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року.
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 07.05.2023 року по 10.05.2023 року.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 09 червня 2023 року по 09 липня 2023 року включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1