Справа №463/3997/23
Провадження №1-кс/463/3509/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000517 від 13.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 426-1 КК України,-

встановив:

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучення належним чином завірених якісних копій наступних документів, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 від 13.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )за результатами торгів (UA-2021-08-03-000627-а)(посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ) уклали з ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , інд.код НОМЕР_2 , уродженець с. Воля Старосамбірського району Львівської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ) на постачання товарів частин транспортних засобів військового призначення: «Лінії затримки ЛЗТ-0,1-300В» у кількості 30 шт. загальною вартістю 614 250,00 гривень (ціна за одиницю складала 20 475,00 грн. без ПДВ).

Лінія затримки теплостійка «ЛЗТ-0,1-300B» - призначена для затримки електричних сигналів і тимчасової розстановки імпульсів в пристроях радіолокації, радіонавігації, для затримки СВЧ сигналів.

Відповідно до отриманої інформації, єдиним виробником вказаних радіоелектронних компонентів є завод АООТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Раздан, Республіка Вірменія), однак зазначені запчастини даним заводом на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлялись. Такі комплектуючі були придбані ФОП ОСОБА_5 у громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , інд.код НОМЕР_3 , також уродженець с. Воля Старосамбірського району Львівської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ), який у свою чергу придбав їх у фізичної особи - громадянина Вірменії ОСОБА_7 по ціні 96$ за 30 шт., у зв`язку з тим, що дані комплектуючі вироблені у 1988-1991 роках і не являються технічно придатними для застосування, оскільки їх термін придатності становить 12 років.

У подальшому службові особи використовують такі застарілі і технічно непридатні комплектуючі в ході ремонту окремих систем бронетехніки і після модернізації передають відремонтовану техніку для потреб ЗС України, при цьому військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , що здійснюють прийом військової техніки на прохання представників держпідприємства приховують наявність фактів її неякісного ремонту і обслуговування.

Відтак, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 так і службові особи

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши у злочинну змову із ФОП ОСОБА_5 , здійснили розкрадання коштів у сумі 614 250 грн. вказаного державного підприємства під час здійснення поставки неякісних запчастин (невідомого виробництва) для військової техніки, із прихідними документами, техпаспортом та сертифікатом сумнівного походження, використання яких може негативно вплинути на технічний стан окремих систем бронетехніки та несе небезпеку для життєдіяльності військовослужбовців.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують факт проведення тендерної закупівлі; відомості про розмежування обов`язків між членами тендерного комітету; відомості про відповідальних осіб за проведення тендерної процедури, за отримання документів та їх подальший рух; відомості про підтвердження факту підписання документів посадовими особами та ким саме;відомості, що підтверджують факт підписання договорів посадовими особами та ким саме; відомості про підстави внесення змін до договорів; відомості, що підтверджують факт підписання додаткових угод та ким саме; відомості щодо бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для проведення у подальшому експертного дослідження та встановлення збитків; тощо.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000517 від 13.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 426-1 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучення належним чином завірених якісних копій наступних документів:

-Наказу про призначення на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебував на посаді протягом 2021 року;

-Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв протягом 2021 року;

-Документів, що свідчать про призначення (обрання) членів тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та голови тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні станом з 01.01.2021 по 31.12.2021 (в разі якщо члени комітету обирались відповідних протоколів), а також інших документів щодо оновлення складу тендерного комітету у вказаний період;

-Посадових інструкцій (функціональних обов`язків) усіх членів тендерного комітету та наказів про їх призначення на займані посади, а також контрактів з посадовими особами (керівником установи та членами тендерного комітету), якщо такі укладались, чинні протягом зазначеного періоду;

-Положень про тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинні у період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

-Документів на підставі яких було заплановано проведення закупівлі «Лінії затримки ЛЗТ-0,1-300В» (щорічний план, моніторинг ринку та інші документи) у 2020-2021 роках;

-Тендерної документації, тендерних пропозицій, протоколів засідань тендерного комітету (розкриття тендерних пропозицій тощо), повідомлень про оголошення торгів, звіту про результати проведення процедури закупівлі щодо проведення відкритих торгів UA-2021-08-03-000627-а,за результатами яких укладено з ФОП ОСОБА_5 23.07.2021 Договір № ДК-23072021-БПТ на закупівлю «Лінії затримки ЛЗТ-0,1-300В»;

-Листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з учасниками торгів при проведенні торгів UA-2021-08-03-000627-а;

-Журналу вхідної та вихідної кореспонденції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік;

-Договору між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 № ДК-23072021-БПТ від 23.07.2021 з усіма додатками до нього та усіх інших документів, укладених, підготовлених, створених на виконання вказаного договору;

-Документів, наданих ФОП ОСОБА_5 що підтверджують технічні характеристики, якість, походження деталей, які поставлялися на підставі договору № ДК-23072021-БПТ від 23.07.2021;

-Документів, щодо постачання товару ФОП ОСОБА_5 на підставі договору № ДК-23072021-БПТ;

-Бухгалтерських документів, пов`язаних з придбанням вказаного товару на підставі договору № ДК-23072021-БПТ.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1