Справа №463/3845/23
Провадження №1-кс/463/3954/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів: що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Західному макрорегіоні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, що закріплені за банківською картою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , за період з 01.08.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 08.05.2023 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2021 року здійснюється нарахування та виплату компенсації за піднайом житлового приміщення військовослужбовцю Управління ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 . (Оператор III категорії ВОДТ УСБУ у Львівській області, штаб-сержанта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Нарахування вказаних виплат даному військовослужбовцю здійснюється на підставі поданих нею документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 450 від 26.06.2003 та Наказу СБ України № 792 від 06.11.2007.

Згідно п. 9.3. Наказу № 792, військовослужбовець Управління ОСОБА_6 надала Управлінню копію договору оренди кімнати від 15.07.2021 у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 та щомісяця надає квитанції про здійснення нею оплати за оренду вказаного житлового приміщення для отримання компенсації.

Сума щомісячного відшкодування, що нараховується ОСОБА_6 становить близько 5500 грн.

З 2020 року та по сьогоднішній день ОСОБА_6 перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

При цьому, чоловік ОСОБА_6 - ОСОБА_7 з грудня 2021 року призначений на посаду начальника внутрішньої безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , та станом до сьогоднішнього дня проживає у м. Чернігів. Інформація щодо перебування ОСОБА_7 на вказаній посаді відображалась у Єдиному державному реєстрі декларацій, на час його роботи.

Однак, незважаючи на це, ОСОБА_6 , жодним чином не повідомила про це керівництво Управління і продовжила отримувати компенсацію за піднайом житлового приміщення за вказаною адресою і на чоловіка також.

Вищезазначена інформація підтверджується Актом обстеження житлових умов, який складений 11 листопада 2022 року комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до Наказу № 792 від 06.11.2007 «Про затвердженняІнструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям СБУ та членам їх сімей житлових приміщень» та наказу т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 № 360 від 01.11.2022, під час перевірки житлових умов військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 та Висновком членів комісії за результатами вказаного обстеження.

Дані обставини у своїй сукупності свідчать про факт не проживання ОСОБА_6 разом із своєю сім`єю за адресою отримання компенсації за піднайом житлового приміщення: АДРЕСА_3 та подачу нею неправдивих документів для продовження отримання вказаної компенсації.

Вчинені ОСОБА_6 дії щодо використання завідомо підроблених документів нанесли Управлінню матеріальну шкоду, розмір якої можливо буде встановити в ході досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , використовує рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 . Нарахування грошової компенсації за піднайм житла ОСОБА_6 нараховувалось на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у філії ЛОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, слідчий обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, на думку слідчого, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що отримання вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість зняття їх копії просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх належним чином засвідчені копії, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не обґрунтовано, а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та старшим слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх належним чином засвідчені копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити (зняти копії) у Західному макрорегіоні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , а також по інших рахунках, що закріплені за банківською картою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , закріплених ОСОБА_8 , за період з 01.08.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 08.05.2023 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття), (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1