16.06.2023 Справа №642/1422/23
Провадження 1-кс/642/1817/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2023 м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП№ 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000967 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

У Х В А Л И В:

16 червня 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП№ 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000967 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000967 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах і в невстановлений час вступили в злочинну змову з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Для виконання зазначеного плану вищевказані особи отримали невстановленим в ході досудового розслідування шляхом інформацію про клієнтів банку та розподілили між собою злочинні ролі, відповідно до яких ОСОБА_5 здійснював розсилку смс повідомлень з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток, зазначаючи при цьому номери мобільних телефонів, які належні невстановленим під час досудового розслідування особам як контактні, для вирішення питання по суті. Після чого потерпілі здійснювали телефонні дзвінки на номери мобільних телефонів, які зазначались в смс повідомленнях, та під виглядом співробітників банку, невстановлена на даний час особа вводила в оману потерпілих, які не підозрюючи про злочинний умисел співрозмовника, надавали інформацію стосовно номерів своїх банківських карток, пін - кодів до них, а також кодів з смс, які надходили в ході розмови на мобільні номери потерпілих. Після отримання вищезазначеної інформації ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за допомогою терміналів самообслуговування здійснювали незаконне втручання до банківських рахунків потерпілих для заволодіння грошовими коштами шляхом здійснення транзакцій на наявні у них банківські картки для подальшого зняття в банкоматах, які здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_9

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримав у невстановлений в ході досудового розслідування час від невстановленої в ході досудового розслідування особи персональні дані потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , її контактний номер мобільного телефону, а також інформацію про відкритий банківський рахунок на ім`я останньої в банку АТ «Приват Банк».

Реалізуючи свій злочинний намір, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_5 03.08.2022 року о 12 год. 30 хв. відправив з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 смс повідомлення потерпілій про те, що її банківську картку заблоковано та деталі за номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_10 , сприймаючи отриману інформацію як достовірну від працівника банку, зателефонувала за номером НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови невстановлена в ході досудового розслідування особа повідомила їй неправдиву інформацію про спробу невстановлених осіб заволодіти її грошовими коштами з належного їй банківського рахунку, а також оповістила про те, що через декілька хвилин з нею зв`яжуться співробітники банку.

Після чого, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12 год.40 хв., ОСОБА_10 зателефонувала невстановлена в ході досудового розслідування особа з номеру НОМЕР_4 , яка під виглядом співробітника служби безпеки банку запропонувала надати їй інформацію стосовно номерів банківських карток, а також пін коду до них, а ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою, що дійсно спілкується зі співробітником банку, в силу свого похилого віку, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , направлених на незаконне заволодіння її грошовими коштами, не перевіривши достовірність отриманої інформації, повідомила номери своїх банківських карток з пін кодами до них.

В цей же час ОСОБА_4 , перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Сумська область, м.Ромни, вул. Соборна, 8 отримав від невстановленої особи інформацію стосовно номеру банківської картки потерпілої та пін - коду до неї, здійснив незаконну операцію з терміналом самообслуговування, в результаті чого о 12 год. 40 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_10 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який потерпіла повідомила невстановленій особі.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_4 дізнався від невстановленої особи код підтвердження, тим самим отримав доступ до банківського рахунку потерпілої та в період часу з 13 год. 01 хв. по 13 год. 02 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснив транзакцію з переведенням грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , на банківську картку АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - матері ОСОБА_9 в загальній сумі 39500 грн.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_9 , перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки, отримала від невстановленої особи інформацію стосовно номеру банківської картки потерпілої та пін - коду до неї та здійснила незаконну операцію з терміналом самообслуговування, в результаті чого о 13 год. 53 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_10 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який остання назвала невстановленій в ході досудового розслідування особі. Після чого ОСОБА_9 дізналась від невстановленої особи код підтвердження, тим самим отримала доступ до банківського рахунку потерпілої та 03.08.2022 в період часу з 13 год. 58 хв. по 14 год. 02 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснила транзакцію з переведення грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 на банківську картку АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - матері ОСОБА_9 в загальній сумі 27500 грн.

Після того, 04.08.2022 в період часу з 15 год. 08 хв. по 16 год. 00 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , на картку № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_9 , в загальній сумі 61305 грн., крім того, з 04.08.2022 по 05.08.2022, невстановлена особа здійснила поповнення рахунків мобільних номерів телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належні ОСОБА_4 на загальну суму 3800 грн.

Далі, 04.08.2022 в період часу з 15 год. 10 хв. по 16 год. 01 хв. ОСОБА_9 з банківської картки № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк» здійснила переказ грошових коштів на власну банківську картку АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_10 на загальну суму 61000 грн., які з 16 год. 16 хв. по 16 год. 22 хв. обготівкувала в банкоматі, який знаходиться в Полтавській області, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки, 3.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_9 перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки, отримала від невстановленої особи інформацію стосовно номеру іншої банківської картки потерпілої та пін - коду до неї, здійснила незаконну операцію з терміналом самообслуговування, в результаті чого 03.08.2022 о 13 год. 53 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_10 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який остання назвала невстановленій в ході досудового розслідування особі. Після чого, ОСОБА_9 дізналась від невстановленої особи код підтвердження, тим самим отримала доступ до банківського рахунку потерпілої та цього ж дня о 13 год. 57 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснила транзакцію з переведення грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_10 на банківську картку АТ «Приват Банку» № НОМЕР_12 яка належить ОСОБА_12 , сумою 15055 грн. Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа 03.08.2022 в період часу з 14 год. 02 хв. по 14 год. 04 хв. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_13 АТ «Райффайзен Банк», яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , загальною сумою 14972 грн., які 03.08.2022 р. ОСОБА_5 обготівкував в банкоматі, який розташований за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Андрюшевка, загальною сумою 11500 грн.

Своїми умисними протиправними діями, здійсненими в групі осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 на загальну суму 82000 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши в злочинну змову з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримали у невстановлений в ході досудового розслідування час від невстановленої в ході досудового розслідування особи персональні дані потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , її контактний номер мобільного телефону, а також інформацію про відкритий банківський рахунок на ім`я останньої в банку АТ «Ощад Банк».

Реалізуючи свій злочинний намір, згідно заздалегідь розподілених між собою ролей ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 20.08.2022 р. о 11 год. 18 хв. за допомогою додатку SharPay (платіжного сервісу Vodafone) здійснив поповнення з власного мобільного рахунку НОМЕР_9 номер мобільного телефону НОМЕР_14 на суму 81 грн. 60 коп.

Після чого, продовжуючи реалізацію злочинного наміру, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_5 , 20.08.2022 року приблизно о 12 год. 32 хв. відправив з номеру мобільного телефону НОМЕР_15 смс повідомлення потерпілій про те, що її банківську картку заблоковано та деталі за номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Після чого, ОСОБА_14 сприймаючи отриману інформацію як достовірну, зателефонувала за номером НОМЕР_16 . Під час телефонної розмови невстановлена в ході досудового розслідування особа представилась співробітником служби безпеки АТ «Ощад Банк» та запропонувала розблокувати банківську картку. ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та впевненою, що дійсно спілкується зі співробітником банку, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , направлених на незаконне заволодіння її грошовими коштами, не перевіривши достовірність отриманої інформації погодилась.

В цей же час, невстановлена в ході досудового розслідування особа за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, (точний вид електронно-обчислювальної техніки на даний час досудовим розслідуванням не встановлений), надіслала код підтвердження на мобільний номер телефону потерпілої, яка повідомила вищезгаданий код невстановленій особі, за допомогою якого невстановлена під час слідства особа здійснила втручання до онлайн банкінгу «Ощад 24/7», де у ОСОБА_14 відкрита банківська картка з номером № НОМЕР_18 АТ «Ощад Банк».

Далі, 01.09.2022 на банківський рахунок ОСОБА_14 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 15 год. 21 хв. надійшло безготівкове зарахування заробітної плати в сумі 49037 грн., які в період часу з 15 год. 21 хв. по 15 год. 22 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа переказала на банківську картку № НОМЕР_19 АТ «Приват Банк», яка належить ОСОБА_15 , в загальній сумі 48300 грн.

Після чого, 01. 09. 2022 в період часу з 15 год. 24 хв. по 15 год. 25 хв. невстановлена в ході досудового розслідування особа здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_9 , на загальну суму 48000 грн. Далі, ОСОБА_9 о 15 год. 35 хв. здійснила переказ грошових коштів на власну карту АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_10 на загальну суму 48000 грн., після чого 02.09.2022 о 13 год. 09 хв. отримала готівкові кошти в банкоматі за адресою: Полтавська область м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки, 3, на загальну суму 20000 грн.

Своїми умисними протиправними діями, здійсненими в групі осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на загальну суму 49000 грн.

28.03.2023 р. повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04.04.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

25.05.2023 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 продовжено зазначений запобіжний захід.

04.04.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

15.05.2023 ухвалою Харківського апеляційного суду стосовно ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з застосуванням альтернативного запобіжного заходу - застави.

05.04.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах і в невстановлений час вступили в злочинну змову, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Розподіливши між собою злочинні ролі, відповідно до яких ОСОБА_4 придбав сім картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою програмного забезпечення «WPS Office» шляхом заміни цифр генерував нові мобільні номери телефонів, які передавав ОСОБА_5 , який в подальшому здійснював розсилку смс повідомлень з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток на отримані від ОСОБА_4 номери, зазначаючи при цьому контактні номери, на яких підключена переадресація дзвінків на підконтрольні останньому номери.

Після чого потерпілі здійснювали телефонні дзвінки на номери мобільних телефонів, які зазначались в смс повідомленнях, та під виглядом співробітників банку, ОСОБА_4 вводив в оману потерпілих, які не підозрюючи про злочинний умисел співрозмовника надавали інформацію стосовно номерів своїх банківських карток, пін - кодів до них, а також кодів з смс, які надходили в ході розмови на мобільні номери потерпілих. Після отримання вищезазначеної інформації ОСОБА_4 та ОСОБА_16 за допомогою терміналів самообслуговування здійснювали незаконне втручання до банківських рахунків потерпілих для заволодіння грошовими коштами шляхом здійснення транзакцій на наявні у них банківські картки для подальшого зняття в банкоматах, які здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вступивши в злочинну змову з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та реалізуючи свій злочинний намір, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей скоїли корисливий злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою програмного забезпечення «WPS Office», шляхом заміни цифр згенерував нові мобільні номери телефонів та передав 03.08.2022 року у месенджері ОСОБА_5 , який о 12 год. 30 хв. відправив з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 смс повідомлення потерпілій ОСОБА_10 , про те, що її банківську картку заблоковано та деталі за номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_10 сприймаючи отриману інформацію як достовірну, від працівника банку, зателефонувала за номером НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив їй неправдиву інформацію про спробу невстановлених осіб заволодіти її грошовими коштами з належного їй банківського рахунку, а також оповістив про те, що через декілька хвилин з нею зв`яжуться співробітники банку.

Після чого, 03.08.2022, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12 год. 40 хв., ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_4 , та під виглядом співробітника служби безпеки банку запропонував надати їй інформацію стосовно номерів банківських карток, а також пін коду до них. ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та впевненою, що дійсно спілкується зі співробітником банку, в силу свого похилого віку, не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 направлені на незаконне заволодіння її грошовими коштами, не перевіривши достовірність отриманої інформації, повідомила номери своїх банківських карток з пін кодами до них.

В цей же час ОСОБА_4 , перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Соборна, 8, отримавши від потерпілої ОСОБА_10 інформацію стосовно номеру банківської картки та пін - коду до неї, здійснив незаконну операцію з терміналом самообслуговування, в результаті чого о 12 год. 40 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_10 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який потерпіла повідомила ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_4 дізнався від ОСОБА_10 код підтвердження, тим самим отримав доступ до банківського рахунку потерпілої та в період часу з 13 год. 01 хв. по 13 год. 02 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснив транзакцію з переведенням грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , на банківську картку АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - матері ОСОБА_9 в загальній сумі 39500 грн.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_16 , перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки отримав від ОСОБА_4 інформацію стосовно номеру банківської картки потерпілої та пін - коду до неї, здійснив незаконну операцію з терміналом самообслуговування в результаті чого о 13 год. 53 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_10 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який остання назвала ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_16 , дізнавшись від ОСОБА_4 код підтвердження, тим самим отримав доступ до банківського рахунку потерпілої та 03.08.2022 в період часу з 13 год. 58 хв. по 14 год. 02 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснив транзакцію з переведення грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 на банківську картку АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - матері ОСОБА_9 в загальній сумі 27500 грн.

Після того, 04.08.2022 в період часу з 15 год. 08 хв. по 16 год.00 хв. ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , на картку № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк», яка належить ОСОБА_9 , в загальній сумі 61305 грн., крім того з 04.08.2022 по 05.08.2022 ОСОБА_4 здійснив поповнення рахунків власних мобільних номерів телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на загальну суму 3800 грн.

Далі, 04.08.2022 в період часу з 15 год. 10 хв. по 16 год. 01 хв. ОСОБА_9 з банківської картки № НОМЕР_7 АТ «Універсал Банк» здійснює переказ грошових коштів на власну банківську картку АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_10 на загальну суму 61000 грн., які після того в період часу з 16 год. 16 хв. по 16 год. 22 хв. обготівковує в банкоматі, який знаходиться в Полтавській області, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки, 3.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, згідно заздалегідь розподілених між собою злочинних ролей, ОСОБА_16 , перебуваючи біля терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Гребенка, вул. Євгена Гребенки, отримавши від ОСОБА_4 інформацію стосовно номеру іншої банківської картки потерпілої та пін - коду до неї, здійснив незаконну операцію з терміналом самообслуговування, в результаті чого 03.08.2022 о 13 год. 53 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_10 надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження входу, який остання назвала ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_16 , дізнавшись від ОСОБА_4 код підтвердження, тим самим отримав доступ до банківського рахунку потерпілої та цього ж дня о 13 год. 57 хв. за допомогою терміналу самообслуговування здійснив транзакцію з переведення грошових коштів з банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_10 на банківську картку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_12 сумою 15055 грн., після чого ОСОБА_5 , 03.08.2022 в період часу з 14 год. 02 хв. по 14 год. 04 хв. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_13 АТ «Райффайзен Банк», яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , загальною сумою 14972 грн., які 03.08.2022 р. обготівкував в банкоматі, який розташований за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Андрюшевка, загальною сумою 11500 грн.

Своїми умисними та протиправними діями, здійсненими в групі осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 на загальну суму 82000 грн.

03.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.05.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 23.05.2023 ОСОБА_16 оголошено у розшук та надано дозвіл на його затримання з метою приводу.

Підозри, висунуті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту потерпілих, протоколами допиту підозрюваних, протоколами про проведення тимчасових доступів до речей та документів.

Крім того, процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесена постанова про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000158 від 24.01.2023 та № 0000518 від 01.04.2023 в провадження № 0000967 від 05.09.2022.

Постановою керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова від 18.05.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 28.06.2023.

Слідчий зазначає, що на теперішній час є необхідність у проведенні тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які відкрито у банківській установі АТ «Ощадбанк», а також до фото-, відео-реєстраторів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 , яка емітовано на ОСОБА_9 , за результатами яких необхідно провести аналіз отриманої інформації та повідомити причетних осіб про підозру.

Крім того, слідчий вказує, що є необхідність у повідомленні про зміну підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також відповідно до вимог ст. 290 КПК України, у подальшому необхідно ознайомити з матеріалами кримінального провадження потерпілих, підозрюваних та їх захисників, після чого скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, на що потрібні розумні строки для їх виконання.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення підозрюваними інкримінованих їм злочинів, тому зважаючи на те, що строк досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні закінчується 28.06.2023, а завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо внаслідок складності кримінального провадження, виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000967 від 05.09.2022 за ч.3 ст. 190 КК України до 5(п`яти) місяців, тобто до 28.08.2023 року.

Слідчий у судовому засідання клопотання та доводи, викладені у клопотанні на його обгрунтування підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисник ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 проти клопотання про подовження строку не заперечували, просили його задовольнити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання, та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000967 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

28.03.2023 р. повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04.04.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

25.05.2023 року ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 продовжено зазначений запобіжний захід.

04.04.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

15.05.2023 ухвалою Харківського апеляційного суду стосовно ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з застосуванням альтернативного запобіжного заходу - застави.

05.04.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні №0000657 від 18.06.2022 спливає 18.06.2023.

03.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.05.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 23.05.2023 ОСОБА_16 оголошено у розшук та надано дозвіл на його затримання з метою приводу.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000158 від 24.01.2023 та № 0000518 від 01.04.2023 в провадження № 0000967 від 05.09.2022.

Постановою керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова від 18.05.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 28.06.2023.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах «Олексій Бугайов проти України», «Юрій Іванов проти України»).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Слідчим доведено, що у даному кримінальному провадженні проведено великий обсяг слідчих дій, протена даний час завершити досудове розслідування в строк, передбачений ст. 219 КПК України, не представляється можливим, оскільки для його завершення існує необхідність у проведенні тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які відкрито у банківській установі АТ «Ощадбанк», а також до фото-, відео-реєстраторів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_10 , яка емітовано на ОСОБА_9 , за результатами яких необхідно провести аналіз отриманої інформації та повідомити причетних осіб про підозру, ознайомити з матеріалами кримінального провадження потерпілих, підозрюваних та їх захисників, після чого скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищевказані слідчі дії мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 до вчинення нових кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості злочину та складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000967 від 05.09.2022 до п`яти місяців, тобто до 28 серпня 2023 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП№ 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000967 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000967 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 28 серпня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1