Справа № 592/6733/23
Провадження № 1-кс/592/2983/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000665, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000665 від 04.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України, а саме за фактом виготовлення та реалізації невстановленими особами наркотичних засобів на території м. Суми.

В ході вжитих оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вищевказаних кримінально протиправних дій причетні, крім інших, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зареєстровані та проживають за адресою: АДРЕСА_1 , де і здійснюють реалізацію наркотичних засобів.

29.04.2023 в ході проведення особистого обшуку затриманої в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 було виявлено та вилучено, зокрема, банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

30.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

відомості по рахунку, на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером (реквізитами) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 ), а саме:

- інформація щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- залишок коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- відомості щодо власника рахунку, на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером № НОМЕР_1 ;

- документи, паспортні дані, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку, на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером № НОМЕР_1 .

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 07.07.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1