КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-сс/824/803/2023 Головуючий у 1 інстанції ОСОБА_1
Єдиний унікальний номер №758/8705/22 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника власника майна ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 , подану в інтересах ТОВ «АМ-ТЕХНОЛОГІЯ» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2022 року у кримінальному провадженні № 0000151 від 02.05.2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Зазначеною ухвалою задоволено клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000151 від 02.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке було вилучено 13 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ,а саме:

- Дилерський договір №21/12 від 04.01.2021;

- Дилерський договір №21/4 від 04.01.2022;

- Установчі документи ТОВ АМ-Технології;

- Договір оренди складу № 1/2021 від 02.12.2021;

- Договір оренди офісу № 7/2021 від 02.12.2020;

- Оборотна сальдова відомість по рахунку 631 за 24.02.2022 від 13.09.2022;

- Виписка по рахунку «ПриватБанк» за період з 01.01.2022 по 13.09.2022;

- Платіжні доручення ОТП-Банк;

- Видаткові накладні на 124 арк.;

- Антифриз Лукойл G11 GREEN концентрат, 1 кг - 18 штук;

- Антифриз Лукойл G11 GREEN концентрат, 5 кг - 37 штук;

- Антифриз Лукойл G11 GREEN , 1 кг - 43 штук;

- Антифриз Лукойл G11 GREEN , 5 кг - 6 штук;

- Антифриз Лукойл G12 RED, 1кг - 112 штук;

- Антифриз Лукойл G12 YELLOW, 1кг - 17 штук;

- Олива LUK.ATF SYNTH VI, 1L - 91 штук;

- Олива LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL XLE 5W-30 (20L)- 9 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS HYBRID JP 0W-20 (4L) - 3 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 (20L BIB) - 5 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 (20L BIB) - 3 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-40 (1L) - 3 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 (1L) - 3 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 (1L) - 14 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL FD 5W-20 (5L) - 9 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 (1L) - 2 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 10W-60(5L) - 28 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL RACING 15W-50(5L) - 35 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL XFE 5W-30(1L) - 52 штук;

- Олива LUKOIL SUPER 15W-40(1L) - 8 штук;

- Олива LUKOILTRANS TM-4 75W90 GL-4, 1L- 16 штук;

- Олива LUKOILTRANS TM-5 80W90 GL-5, 1L- 4 штук;

- Олива ЛУК. АРІ GL-5, TM-5 75W/90 1л - 32 штук;

- Олива ЛУК. АРІ GL-5, TM-5 SAE 75W/90 4л - 175 штук;

- Олива ЛУК. GENESIS ARMORTECH 5W-40,1л. - 13 штук;

- Олива ЛУК. GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30,1л. - 69 штук;

- Олива ЛУК. GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30,48кг. - 3 штук;

- Олива ЛУК. GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30,4л. - 32 штук;

- Олива ЛУК. GL-4, TM-4 80W90 1л. - 1 штук;

- Олива ЛУК. GL-4, TM-4 80W90 4л. - 20 штук;

- Олива ЛУК. Люкс 10w40 ARI SL/CF, (180 кг) - 4 штук;

- Олива ЛУК. Люкс SAE 5W40 ARI SL/CF, (1л) - 19 штук;

- Олива ЛУК. СТАНДАРТ SAE 15W40 ARI SL/CС, (1л) - 3 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ OUTBOARD 2T (1л) - 104 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ Мото-2Т, 4л. - 17 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 1л. - 7 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 48 кг - 10 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 4 л - 6 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 1 л - 36 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 4 л - 34 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 1 л - 23 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 1 л - 63 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 4 л - 21 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 1 л - 43 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 4 л - 3 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS RACING 5W-50 4 л - 14 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 10W40 1л - 1 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 10W40 4л - 3 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 5W30 1л - 4 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 5W30 4л - 85 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL 5W30 60л - 5 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W30 1л - 33 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W30 48 кг - 1 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W30 4 л - 43 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ВЕРСО SAE 10W30 20 л - 7 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР 10ММ SAE 10W, 21,5 л - 2 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ЛЮКС SAE 10W40 API SL/CF, 48 кг - 14 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ Промывочное НК, 4л. - 26 штук;

- Олива ЛУК. ATF SYNTH MULTI (1L) - 111 штук;

- Олива ЛУК. ATF SYNTH CVT, 1L - 139 штук;

- Рідина гальмівна ЛУКОЙЛ DOT 4 клас 6, 0,91кг - 22 штук;

- Олива ЛУК. СТАНДАРТ SAE 15w40 API SF/CC,4л - 3 штук;

- Рідина гальмівна ЛУКОЙЛ DOT 4, 0,91кг - 6 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ( 1L ) - 689 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40 ( 1L ) - 4 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 (1L) - 2 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ЛЮКС ТУРБОДІЗЕЛЬ 10W-40 (1L) - 6 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W-90 (4L) - 11 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ATF (4L) - 50 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 (4L) - 1 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ LUXE 5W-40 (4L) - 18 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL FE 0W-20 ( 5L ) - 3 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 ( 4L ) - 1 штук;

- Олива LUKOIL GENESIS SPECIAL C4 5W-30 ( 5L ) - 2 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ SUPER 10W-40 ( 5L ) - 4 штук;

- Антифриз G12 Red (5L) - 5 штук;

- Антифриз G11 BLUE (10 KG) - 2 штук;

- моторне масло 15w-40 (4L) SUPER SG/CD - 2 штук;

- моторне масло GARDEN 4T SAE 30 (1L) - 16 штук;

- моторне масло MOTO 4T 10W-30 (1L) - 1 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-30 A5B5 (4L) - 1 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 (4L) - 3 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH HK 5W-30 (4L) - 15 штук;

- Олива ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 (4L) - 14 штук;

- моторне масло Luxe API SL/CF 10W-40 (5L) - 1 штук;

Постановивши ухвалу, слідчий суддя погодився з доводами прокурора зазначеними у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно з метою його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні, пославшись на вимоги ст.ст. 98, 170, 173 КПК України.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «АМ-Технологія» адвокат ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову, якою відмовити в накладенні арешту на майно у даному кримінальному провадженні. На переконання апелянта, слідчим суддею при розгляді клопотання була допущена неповнота дослідження доводів прокурора щодо відповідності вилученого майна речовим доказам, що призвело до невідповідності висновків слідчого судді щодо необхідності накладення арешту. Вказане майно не є засобом, знаряддям кримінального правопорушення, не зберігало на собі його сліди, не є предметом кримінального правопорушення, не одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не є доказом вказаного кримінального правопорушення. Слідчим суддею не враховано розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не враховано наслідки, які настали для юридичної особи із-за вилучення майна. Окрім того, апелянт вказує, що слідчим суддею не надано належної оцінки тій обставині, що діяльність товариства є правомірною та зазначає, що жодна особа товариства не має процесуального статусу у даному кримінальному провадженні. Також додає апелянт, що вилучене майно належить ТОВ «АМ-Технологія», яке придбало його у ТОВ «Лукойл Лубрікантс Україна». При цьому ТОВ «АМ-Технологія» не має жодного відношення до країни агресора - рф.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката, який просив задовольнити апеляційні вимоги, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судової справи, колегія суддів дійшла наступних висновків.

З наданих апеляційному суду матеріалів вбачається, клопотання про накладення арешту до слідчого судді надійшло в кримінальному провадженні №0000151, що розслідується з 02.05. 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо причетності громадян рф та рб - посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Враховуючи що клопотання прокурора про арешт майна було подано з дотриманням вимог ст..171 КПК України та відповідало вимогам ст.170 КПК України, вилучене майно мало ознаки речових доказів, про що органом досудового розслідування 14 вересня 2022 року винесено відповідну постанову, слідчий суддя задовольнив дане клопотання та наклав арешт на майно

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується.

Так, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно з метою його збереження, оскільки за матеріалами доданими до клопотання вони можуть містити інформацію про обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування у тому числі таке майно необхідне для проведення судових експертних досліджень.

За таких обставин, посилання адвоката ОСОБА_7 на відсутність будь-яких правових підстав для накладення арешту на майно, вилученого під час проведення обшуку не може прийматися до уваги.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно- паливно - мастильні матеріали з метою забезпечення збереження їх, як речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИВ:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 листопада 2022 року, якою задоволено клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000151 від 02.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке було вилучено 13 вересня 2022 рокупід час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 , подану в інтересах ТОВ «АМ-ТЕХНОЛОГІЯ» - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4