Справа № 283/1921/23
Провадження №1-кс/283/465/2023
У Х В А Л А

09 серпня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 27.06.2023 близько 14 год. невідома особа шляхом обману, з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 68 700 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 .

Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї була відкрита кредитна банківська картка № НОМЕР_1 . На якій була наявна сума коштів у розмірі близько 69 тис грн. Вказаною кредитною карткою, потерпіла взагалі не користувалася та зберігала її постійно за місцем проживання у квартирі серед власних документів.

Так, 27.06.2023 близько 14 годині потерпіла ОСОБА_4 маючи намір отримати одноразову виплату з інтернет оголошення, в якому було зазначено посилання, за яким потрібно перейти аби пройти авторизацію та залишити заявку на отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла на зазначений в посиланні сайт, куди ввела анкетні дані банківської картки № НОМЕР_1 , після чого їй почали надходити сповіщення про знаття коштів з належної їй кредитної картки № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною сумою близько 69 тис грн. До вказаного часу, потерпілій ОСОБА_4 невідомі особи, які заволоділи її грошовими коштами, їй ніхто не телефонував, будь-яка інша особа з метою заволодіння її грошовими коштами не зверталася, та будь-які операції з вказаним кредитним рахунком ОСОБА_4 , окрім введення анкетних даних банківської картки в відповідному інтернет вікні, яке відкрилось після переходу за посиланням зазначеним в оголошенні вона не проводила.

Виявивши крадіжку коштів із банківського рахунку ОСОБА_4 того ж дня звернулася на гарячу лінію банку та заблокувала всі свої банківській рахунки, а через кілька днів вона звернулася до Малинського філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зверненням до служби безпеки банку щодо проведення службового розслідування, після чого ОСОБА_4 звернулася із заявою до поліції.

Під час огляду мобільного телефону, було встановлено, що переказ вказаних грошових коштів у вказаний час, було здійснено з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 . При огляді мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що наразі всі рахунки потерпілої ОСОБА_4 заблоковані ,а номер рахунку на який відбулось списання належних їй коштів у розмірі 69 тис грн.., не відображається.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , зокрема руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, а тому слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 04.07.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000197 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: т.в.о. начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (рух коштів по даній карті, чи перераховувались кошти з даної карти на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2023 по час надання інформації;

- інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (термінали, мобільні додатки, тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2023 по час надання інформації з подальшим її вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 09 жовтня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1