Справа № 357/7642/23
У Х В А Л А

18 вересня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України

про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000080 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів. У клопотанні слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні у складі : заступника начальника відділення СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (в паперовому та/або електронному вигляді), які містять інформацію про оціночну вартість транспортних засобів, комплектації в залежності від експлуатаційних умов, відповідно до електронного каталогу «SCHWACKE», про первинну реєстрацію транспортного засобу з-за кордоном,про перетин державного кордону та/або митне оформлення транспортними засобами, які оформлялися особами як гуманітарна допомога від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тимчасовий доступ до документів (в паперовому та/або електронному вигляді), які містять інформацію про перетин державного кордону та/або митне оформлення транспортними засобами, які оформлялися особами як гуманітарна допомога від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке 22.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб причетна до незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Зокрема, встановлено, що особи, за попередньою змовою, діючи від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), здійснюють доставку на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги та у подальшому здійснюють їх реалізацію за готівкові кошти громадянам України, зокрема військовослужбовцям ЗСУ.

В ході досудового розслідування було вилучено наступні транспортні засоби: OPEL ANTARA, VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; MITSUBISHI SHOGUN SPORT WARRIOR TD, VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; LAND ROVER FREELANDER, VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер SLU 3WY9, Автомобіль марки Mersedes Benz сріблястого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , Nissan Navara чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_11 ,

VIN- НОМЕР_12 , Mersedes Benz зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_13 8824 G, Toyota HILUX білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_14 , Mersedes Benz Sprinter реєстраційний номер НОМЕР_15 , Ford Transit червоного та синього кольорів реєстраційний номер РО 86GT35, VIN- НОМЕР_16 , Mersedes Benz зеленого кольору реєстраційний номер. НОМЕР_17 , Nissan Xtrail сріблястого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_18 , КІА чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_19 , Iveco Euro cargo з наліпками «Shtab Dobra», Діти Волонтер, реєстраційний номер НОМЕР_20 , Nissan Pathfinder сріблястого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN - НОМЕР_22 , Volkswagen зеленого кольору з відкритим причепом, реєстраційний номер НОМЕР_23 , Mitsubishi L200 сріблястого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_24 , Mersedes Benz cріблястого кольору реєстраційний номер НОМЕР_25 , Hyundai Terracan сріблястого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_26 , Skoda Fabia білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_27 , Mazda 6 сріблястого кольору реєстраційний номер НОМЕР_28 , Nissan Navara чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_29 , VIN- НОМЕР_30 , «Mercedes-Benz», моделі «Atego», 2013 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_31 , «Mercedes-Benz», моделі «Atego», 2004 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_32 .

Таким чином встановлено, що особи, діючи від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють ввезення до України транспортних засобів як гуманітарну допомогу через пункти пропуску, які знаходяться в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) без сплати мит за розмитнення для подальшого їх продажу та отримання прибутку.

Органом досудового розслідування дане кримінальне правопорушення, кваліфіковано за ч. 3 ст.201-2 КК України як незаконний продаж з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку з цим, для досягнення мети кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні документів та інших відомостей, на підставі яких особи, діючи від імені БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» здійснюють придбання, доставку, перетин державного кордону, утримання та продаж автотранспортних засобів. Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять інформацію про оціночну вартість транспортних засобів, комплектації в залежності від експлуатаційних умов, відповідно до електронного каталогу «SCHWACKE», первинну реєстрацію транспортного засобу з-за кордоном, перетин державного кордону та/або митне оформлення транспортними засобами, які оформлялися особами як гуманітарна допомога від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення у справі, а також необхідна для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В подальшому, дослідження вищевказаних документів сприятиме встановленню всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановленню всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

З метою подальшого проведення відповідних експертиз органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, які містять інформацію про оціночну вартість транспортних засобів, комплектації в залежності від експлуатаційних умов, відповідно до електронного каталогу «SCHWACKE», первинну реєстрацію транспортного засобу з-за кордоном, перетин державного кордону та/або митне оформлення транспортними засобами, які оформлялися особами як гуманітарна допомога від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Іншим шляхом, окрім як тимчасового доступу до документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять інформацію про оціночну вартість транспортних засобів, комплектації в залежності від експлуатаційних умов, відповідно до електронного каталогу «SCHWACKE», первинну реєстрацію транспортного засобу з-за кордоном, перетин державного кордону та/або митне оформлення транспортними засобами, які оформлялися особами як гуманітарна допомога від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати документи в інший спосіб та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також отримана документація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникає обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування проводиться за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

Документи, до яких просить слідчий, знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований в адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, слідчий, зазначаючи про необхідність отримати доступ саме до оригіналів документів для проведення відповідних експертиз, не надав слідчому судді переконливих відповідних доказів тих обставини, що у даному кримінальному провадженні взагалі існує необхідність у призначенні експертиз та яких саме, які обставини передбачається слідством довести в результаті проведення експертиз та неможливість довести вказані обставини іншим шляхом. Клопотання слідчого в цій частині ґрунтується лише на його припущеннях та не підтверджує жодним доказом.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України.

Отже, в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102, 132, 160, 163 КПК України перед слідчим суддею не доведено, відповідні докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не подано.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За викладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів має бути надано саме тому слідчому у кримінальному провадженні, який звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням. Законних підстав для надання доступу до документів іншому слідчому, який не звертається до суду із відповідним клопотанням, суддя не вбачає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162,163, 164, 165, 166, 167 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований в адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися з їх оригіналами та вилучити їх копій, а саме:

документів (в паперовому та/або електронному вигляді), які містять інформацію про оціночну вартість транспортних засобів, комплектації в залежності від експлуатаційних умов, відповідно до електронного каталогу «SCHWACKE», про первинну реєстрацію транспортного засобу з-за кордоном, про перетин державного кордону та/або митне оформлення транспортними засобами, які оформлялися особами як гуманітарна допомога від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В задоволенні іншої частини клопотання слід відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21