печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001972,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001972, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023 року, по справі № 757/28613/23-к, а саме: на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку приміщення обмінного пункту валют за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 13-15 , а саме: гроші у сумі 503 781 гривень, 102 173 доларів США, 41 600 євро - які належать ТОВ «ФК Магнат» .

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки не наведено доказів, що підтверджують факт відповідності нерухомого майна, встановленим ст. 98 КПК України. Подальший арешт майна є недоцільним з огляду на затягування розслідування кримінального провадження в порушення розумних строків, чим здійснюється порушення прав власника даного майна.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник володільця майна направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просив проводити без його участі. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор направив на адресу суду письмові заперечення, згідно яких розгляд клопотання просив проводити без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001792, зареєстрованому 22.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості, щодо реальності проведення господарської діяльності, які у подальшому, подаються до контролюючих державних органів, а також що учасниками злочинної групи з використанням реквізитів суб`єктів господарювання здійснюються фінансові операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчинялись дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна. З цією метою указані особи використовують фінансові установи, які здійснюють обіг електронних грошей, в тому числі обмін яких заборонений в Україні.

У ході досудового розслідування встановлено, що такі операції з обміну електронної валюти здійснюються в онлайн обміннику криптовалюти «7-money.co», що розміщений на сайті «https://kurs.expert/», де здійснюється рекламування вказаного онлайн обмінника та наявна відмітка про країну розташування обмінника - Україна, та курси купівлі різних криптовалют, висвітлюється інформація щодо надання анонімних послуг з конвертації криптовалюти або фіатних валют.

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, приміщення обмінного пункту в якому здійснює свою діяльність ТОВ «ФК МАГНАТ» , а саме за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23, (нежиле приміщення заг. пл. 43,60 кв. м (підвал прим. №1-23,20 кв.м, 1 поверх прим. №2-1,00 кв.м, №3-19,40 кв.м).

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - нежиле приміщення заг. пл. 43,60 кв. м (підвал прим. №1-23,20 кв.м, 1 поверх прим. №2-1,00 кв.м, №3-19,40 кв.м за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23 відомості про власника відсутні.

05.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2023 справа № 757/26216/23-к проведено обшук в обмінному пункті за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 13-15 за місцем здійснення діяльності від ТОВ «ФК «МАГНАТ», виявлено та вилучено, серед іншого, гроші в сумі 503 781 гривень, 102 173 доларів США, 41 600 євро, наявність яких в приміщенні не підтверджено приходно-касовими документами.

Крім того, з указаних грошей - гроші в сумі біля 95 000 доларів США та 35 000 євро виявлено в сумці, яка зі слів присутнього під час обшуку гр. ОСОБА_4 належать йому, що явно є сумнівним та свідчить про перевезення готівки між пунктами обміну валют кур`єрами, без залучення охоронних фірм, з метою приховування фактів здійснення готівкових операцій на значні суми.

Під час обшуку виявлено та вилучено чорнові записи та комп`ютерна техніка із електронними документами щодо руху грошей по-за касовим обліком.

Оскільки на вилучення грошових коштів дозвіл не було надано, проте в ході досудового розслідування встановлено, що вилучені гроші в сумі 503 тис. гривень, 102 173 доларів США, 41 600 євро, наявність яких в приміщенні не підтверджено приходно-касовими документами, свідчить про організацію діяльності ТОВ «ФК «МАГНАТ» з обміну валют та електронних грошей, обготівкування грошей в обхід легального сектору економіки, тому - 06.07.2023 року винесено постанову про визнання, вилученого в ході обшуку, а саме: грошей в сумі 503 781 гривень, 102 173 доларів США, 41 600 євро речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001792.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.2023 у справі № 757/28613/23-к накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку приміщення обмінного пункту валют за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 13-15, а саме: гроші у сумі 503 781 гривень, 102 173 доларів США, 41 600 євро - які належать ТОВ «ФК Магнат» , з метою збереження майна щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення з позбавленням права на відчуження розпорядження та/або користування вказаним майном.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Магнат» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001972- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1