Справа № 175/4209/23
Провадження № 1-кс/175/942/23
Ухвала

Іменем України

28 серпня 2023 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретареві - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №10001073 від 07.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

25 серпня 2023 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №10001073 від 07.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника - начальника першого відділу (боротьби з ОЗГ та ЗО) УСР в Рівненській області ДСР Національної поліції України.

Обіймаючи вказану посаду, ОСОБА_5 у відповідності до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та працівників правоохоронних органів» від 23.12.1993 є працівником правоохоронного органу.

ОСОБА_6 відповідно до наданих йому повноважень, як керівник структурного підрозділу постійно здійснював функції представника влади та обіймав посаду в державному органі, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, а тому відповідно до п. 1 примітки ст. 364 КК України та до п. 2 примітки ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Крім того, ОСОБА_6 є суб`єктом, на якого відповідно до підпункту «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» поширюється дія вказаного Закону.

Нехтуючи вищезазначеними нормами чинного законодавства,

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, розуміючи свої владні повноваження та обов`язок, з метою отримання неправомірної вигоди, здійснюючи функції представника влади, всупереч інтересам служби, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушення вчинених ним за наступних обставин.

Так, у період часу з 24.02.2022, а саме з моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України, введення на її території військового стану та мобілізації по 23.03.2022, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена, у начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , та заступника начальника - начальника першого відділу (боротьби з ОЗГ та ЗО) Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди від громадян України за виготовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 документів, які б надавали можливість громадянам України уникнути встановленої у державі мобілізації та покинути територію України.

З метою приховування злочинів та полегшення їх вчинення,

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , будучи обізнаними про методи та засоби розслідування кримінальних правопорушень працівниками правоохоронних органів, вирішили всі домовленості, щодо вчинюваних майбутніх злочинів проводити через месенджер «WhatsApp», а також використовувати банківські картки своїх знайомих, родичів та сторонніх осіб, як засіб для отримання неправомірної вигоди.

За попередньою домовленістю ОСОБА_5 , з метою приховування злочинів, повинен був надати засоби для вчинення запланованого ними кримінального правопорушення, а саме повинен був зібрати відомості щодо громадян, які бажають отримати зазначені документи, отримати копії їх особистих документів та фотографій, надіслати ці документи та фотографії за допомогою месенджера «WhatsApp» ОСОБА_6 після чого перераховувати, як особисто так і через інших осіб, за допомогою банківських карток та через термінали, суми неправомірної вигоди на банківські картки, які зазначить ОСОБА_6 .

26.07.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності, зокрема: рапортом про вчинення кримінального правопорушення, матеріалами НС(Р)Д у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме мобільного телефону ОСОБА_6 проведених в межах кримінального провадження №0000421 від 19.07.2022, інформацією, отриманою у АТ КБ «ПриватБанк» щодо руху грошових коштів, інформацією, Так, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України визначено обов`язковим додатковим покаранням конфіскацію майна.

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має у використанні автомобіль марки «Skoda Octavia», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного проведення досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття злочинної діяльності вказаних вище осіб, доцільно із залученням оперативних працівників провести обшук автомобіля, яким користується ОСОБА_5 , а саме автомобіль марки «Skoda Octavia», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , для отримання доказів протиправної діяльності співробітників правоохоронного органу.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, у клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку повинні міститись відомості, зокрема про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно з відповіддю № 31/5-1443-1510 в/с від 22.08.2023 ТСЦ МВС №144 3 автомобіль марки «Skoda Octavia», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у вказаному авто можуть знаходитись: мобільні телефони, в яких є месенджери, які використовувались зловмисниками для спілкування та вчинення протиправних дій, сім карток до них; банківські карти, які їм не належать особисто та використовуються у злочинних діях; банківські карти, які використовувались у зафіксованих органом досудового слідства протоколах слідчих дій; військово-облікові документи; документи, чорнові записи, блокноти та цифрові носії інформації, які можуть містити відомості, що стосуються вчинення даного злочину; грошові кошти та цінності, які здобуті злочинним шляхом, а також ті на які може бути накладено арешт з метою їх подальшої конфіскації (санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна).

Обґрунтуванням того, що доступ до речей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відомостей, або документів відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, є те, що протиправні та незаконні дії вчинювались особами правоохоронного органу обізнаними у тактиці, стратегії та специфіці проведення слідчих (розшукових) дій та під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні можуть спотворити, знищити або приховати вказані вище предмети, речі та документи, що зашкодить даному кримінальному провадженню та може привести до уникнення кримінальної відповідальності вказаними особами за вчинений злочин.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на перебування вказаних речей і документів у автомобілі, який використовує ОСОБА_5 , які планується відшукати, та які мають значення для кримінального провадження, а також з метою відшукання та вилучення банківських карток, мобільних телефонів, SIM-карток операторів мобільного зв`язку, які використовуються у злочинній діяльності, а також документів, чорнових записів, блокнотів та цифрових носіїв інформації, які можуть містити відомості, що стосуються вчинення даного злочину або є засобом чи знаряддям вчинення вказаного злочину.

Зазначені у клопотанні документи, предмети та речі мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, тощо. Їх вилучення необхідне для проведення експертних досліджень та визнання їх джерелом доказів у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини кримінального правопорушення, без вилучення вищевказаних документів, предметів та речей - неможливо.

Обґрунтуванням того, що під час обшуку необхідно вилучити мобільні термінали систем зв`язку в яких міститься інформація щодо протиправних дій вказаних осіб - є те, що дані мобільні термінали зв`язку відповідно до ст. 168 КПК України необхідно надавати разом з інформацією, що на них міститься для проведення відповідних експертних досліджень, і те, що дані речі є засобом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення та доступ до них обмежується їх власником, володільцем, утримувачем та може бути пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Вказані речі та документи є матеріальними об`єктами, мають значення для досудового розслідування, та за результатами проведення необхідних слідчих дій (досліджень) можуть бути використані як докази злочинної діяльності вказаних осіб та обставин, які встановлюються під час даного кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення дій передбачених ч. 3 ст. 368 КК України у даному кримінальному провадженні причетна особа, - ОСОБА_5 , який пересувається на автомобілі «Skoda Octavia», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, органом досудового розслідування обґрунтовано доведено, що у автомобілі, яким користується ОСОБА_5 , «Skoda Octavia», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, а саме: документи, печатки, бланки, мобільні телефони, планшети, роутери, персональні комп`ютери, ноутбуки, банківські картки, сім-картки операторів мобільного зв`язку та готівкові кошти, а також інші речей, у т.ч. вилучених з обігу, які можуть мати за законом значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

З метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, що є таємницею, що охороняється законом, суд вважає за необхідне здійснювати розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні, що відповідає положенню ст. 27 КПК України.

Відповідно до ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме проведення обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Проведення обшуку за вказаною адресою має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.

Виявити та вилучити вищезазначені речі та документи, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

Разом з тим, відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Відповідно ж до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або речей та документів які становлять велике значення для кримінального провадження, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про задоволення клопотання слідчого.

В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст. ст. 174, 376 КПК України суд, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №10001073 від 07.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, із залученням оперативних працівників на проведення обшуку автомобіля марки «Skoda Octavia», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, в яких є месенджери, які використовувались зловмисниками для спілкування та вчинення протиправних дій, сім карток до них; банківських карток, які їм не належать особисто та використовуються у злочинних діях; банківських карток, які використовувались у зафіксованих органом досудового слідства протоколах слідчих дій; військово-облікових документів; документів, чорнових записів, блокнотів та цифрових носіїв інформації, які можуть містити відомості, що стосуються вчинення даного кримінального правопорушення; грошових коштів та цінностей, які здобуті злочинним шляхом, а також ті на які може бути накладено арешт з метою їх подальшої конфіскації.

Обшук провести у час та спосіб, що завдасть найменшої шкоди володільцям приміщення, без вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення діяльності або інших, за відсутності яких особа буде позбавлена можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення у відповідності до п.1 ч.2 ст. 235 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1