Справа № 953/3740/23
н/п 1-кс/953/3527/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000341 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 209 КК України, про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000341 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 209 КК України, про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження, яке не завершилось направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000341 на 1 арк.; рапорт прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 09.08.2021 про реєстрацію в ЄРДР кримінального провадження за фактом вчинення керівником ТОВ «Маргейт-17» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, на 2 арк.; постанова заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_7 від 09.08.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000341 на 1 арк.; постанова прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 10.08.2021 про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000341 на 2 арк.; супровідний лист прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 10.08.2021 № 10/1-2472-21 про направлення матеріалів кримінального провадження № 0000341 для організації та подальшого проведення досудового розслідування на 1 арк.; постанова заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_7 від 24.09.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000341 на 1 арк.; постанова керівника обласної прокуратури ОСОБА_8 від 24.09.2021 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування на 3 арк.; повідомлення слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 від 30.09.2021 № 70/6/7728 про прийняття матеріалів кримінального провадження № 0000341 на 1 арк.; вказівки прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 від 08.10.2021 № 10/1-2472-21 у кримінальному провадженні № 0000341 на 2 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 23.11.2021 на 5 арк.; запит начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_10 від 24.03.2023 № 08-58вих-23 про надання матеріалів кримінального провадження № 0000341 на 1 арк.; повідомлення слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 від 11.04.2023 № 70/6-2771 про втрату матеріалів кримінального провадження № 0000341 на 1 арк.; витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000060 на 1 арк.; витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000406 на 2 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор здійснення СВ УСБУ в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 209 КК України за фактом проведення керівниками ТОВ «Маргейт-17» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 02.08.2017 по 08.10.2020 фінансових операцій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: зняття готівкових грошових коштів на загальну суму 17,63 млн. грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Маргейт-17».

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення вказаного кримінального правопорушення стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0923/2020/ДСК від 30.11.2020 щодо фінансових операцій проведених за участю ТОВ «Маргейт-17».

За час розслідування даного кримінального провадження проведений певний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: допитано як свідка керівника ТОВ «Маргейт-17» ОСОБА_6 , направлені запити на адресу ГУ ДПС у Харківській області, АТ «СБЕРБАНК», надано доручення співробітникам ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області.

Незважаючи на те, що у кримінальному провадженні № 0000341 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 209 КК України виконаний вказаний обсяг слідчих (розшукових) дій, на даний час жодній особі у порядку ст.ст. 276-278 КПК України підозра у вчинені кримінального правопорушення не повідомлена, потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому продовжений.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

02.03.2022 близько о 08:00 год. та 06.03.2022 близько о 18:50 год. військовослужбовцями збройних сил російської федерації здійснено ракетний обстріл та внаслідок потрапляння ракет, зокрема, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, адміністративна будівля Управління СБУ в Харківській області була частково зруйнована.

За вказаними фактами СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000060 від 06.03.2022 за ч. 3 ст. 110 КК України та №0000406 від 31.03.2022 за ч. 2 ст. 438 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 0000341 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 209 КК України на момент вказаного обстрілу та подальшої, спричиненої ним пожежі, знаходились у службовому кабінеті, розташованому на в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області та повністю були знищені вогнем, а тому є втраченими в умовах воєнного стану. На цей момент досудове розслідування за вказаними матеріалами кримінального провадження не завершилось направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Втрата матеріалів вказаного кримінального провадження унеможливлює проведення подальшого досудового розслідування, прийняття у провадженні законного процесуального рішення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: надати повторне доручення оперативному підрозділу для встановлення всіх свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення та всіх осіб, які його вчинили, отримати відповідь на доручення та після встановлення свідків, допитати їх щодо відомих їм обставин вчинення злочину, а також щодо осіб, які його вчинили; після встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення встановити їх місце знаходження, надавши відповідні запити до АДБ, ГУДМС, зібрати відомості, що характеризують їх особи, надавши запити до наркологічного, психоневрологічного диспансерів, отримати довідки щодо наявності чи відсутності в них майна, автомобілів, довідки щодо судимості, отримати копії вироків (у разі необхідності); у разі потреби провести необхідні негласні слідчі (розшукові) дії з метою документування їх злочинної діяльності, які розсекретити у встановленому порядку, провести необхідні обшуки за місцями проживання фігурантів та у їх автомобілях, за вилученими предметами призначити відповідні судові експертизи, повідомити встановленим особам про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення та допитати їх у якості підозрюваних; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт, який разом з реєстром матеріалів досудового розслідування направити до суду.

Вищевказані процесуальні дії не можуть бути виконані та завершені без відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 14 ст. 615 КПК України, копії матеріалів вказаного кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснювалось в умовах воєнного стану, зберігається в електронній формі у слідчого.

Сторона обвинувачення зазначає, що матеріали кримінального провадження втрачені в умовах воєнного стану, а їх відновлення необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також з метою прийняття у провадженні законного процесуального рішення іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження немає.

До судового засідання прокурор, належним чином повідомлений про дату час та місце судового розгляду не з`явився, подав заяву в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, висновує:

Відповідно вимог ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Згідно ч. 2 ст. 615-1 КПК України, матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Розгляд клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, як передбачено до ч. 3 ст. 615-1 КПК України, здійснюється слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Положення ч. 5 ст. 615-1 КПК України, передбачають можливість повного , або часткового відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження на підставі зібраних і перевірених матеріалів про що слідчий суддя постановляє ухвалу.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається здійснення СВ УСБУ в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 209 КК України за фактом проведення керівниками ТОВ «Маргейт-17» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 02.08.2017 по 08.10.2020 фінансових операцій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: зняття готівкових грошових коштів на загальну суму 17,63 млн. грн. з розрахункового рахунку ТОВ «Маргейт-17».

Матеріали вказаного вище кримінального провадження втрачені в умовах воєнного стану внаслідок активних бойових дій державою-агресором на території м. Харкова, - 02.03.22 та 06.03.22 в результаті часткового зруйнування та пожежі в приміщенні УСБУ в Харківській області, що виникла через потрапляння ракет.

Відновлення матеріалів кримінального провадження необхідне для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Надані прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 копії матеріалів втраченого кримінального провадження, посвідчені в установленому порядку, містять дані про реєстрацію 09.08.2021 в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, та достатні дані щодо проведених по даному кримінальному провадженню слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000341 від 09.08.2021 за ч. 1 ст. 209 КК України, про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження, - задовольнити.

Відновити матеріали втраченого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 09.08.2021за ч. 1 ст. 209 КК України в частині наступних матеріалів кримінального провадження: рапорт прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 09.08.2021 про реєстрацію в ЄРДР кримінального провадження за фактом вчинення керівником ТОВ «Маргейт-17» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, на 2 арк.; постанова заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_7 від 09.08.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000341 на 1 арк.; постанова прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 10.08.2021 про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000341 на 2 арк.; супровідний лист прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 10.08.2021 № 10/1-2472-21 про направлення матеріалів кримінального провадження № 0000341 для організації та подальшого проведення досудового розслідування на 1 арк.; постанова заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_7 від 24.09.2021 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000341 на 1 арк.; постанова керівника обласної прокуратури ОСОБА_8 від 24.09.2021 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування на 3 арк.; повідомлення слідчого СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 від 30.09.2021 № 70/6/7728 про прийняття матеріалів кримінального провадження № 0000341 на 1 арк.; вказівки прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 від 08.10.2021 № 10/1-2472-21 у кримінальному провадженні № 0000341 на 2 арк.; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 23.11.2021 на 5 арк.; запит начальника відділу обласної прокуратури ОСОБА_10 від 24.03.2023 № 08-58вих-23 про надання матеріалів кримінального провадження № 0000341 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1