печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001994 від 25.05.2021 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001994 від 25.05.2021 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , яка будучи директором та засновником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, коло яких встановлюється, в період часу з вересня 2020 року по травень 2021 року, перебуваючи у місті Києві та інших невстановлених місцях, використовуючи підроблені нотаріальні документи, реквізити, документи фінансово-господарської діяльності, банківські рахунки, а також печатки підконтрольних співучасникам вчинення злочинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (назву якого в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та фізичної особи підприємця (ФОП) ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), протиправно заволоділи коштами, які перебували на банківських рахунках Приватної фірми (ПФ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у сумі 5 458 538,83 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 1 119 715,29 грн, а також вчинили замах на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в сумі 2 873 710,64 гривень. В подальшому перерахували грошові кошти на інші підконтрольні підприємства.

10.01.2023 ОСОБА_5 та 13.02.2023 ОСОБА_6 в порядку Глави 22 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що на даний час в ході розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що відповідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: відомості щодо наявності банківських рахунків у фізичних осіб та сейфових скриньок, рух коштів по зазначених рахунках, відкритих указаними фізичними особами у фінансовій установі з метою встановлення походження коштів, підтвердження чи спростування фактів перерахування на розрахункові рахунки указаних осіб коштів від підприємств які задіяні у заволодінні коштами підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001994 від 25.05.2021дозвіл на дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) МФО банку НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_16 ,код НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_18 , код НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_20 , код НОМЕР_21 ), юридична адреса, АДРЕСА_6 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_22 , код НОМЕР_23 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_24 , код НОМЕР_25 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_26 , код НОМЕР_27 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_28 , код НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_30 , код НОМЕР_31 ) юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_32 , код НОМЕР_33 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_34 , код НОМЕР_35 ) юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_36 ,код НОМЕР_37 ) юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_40 , код НОМЕР_41 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_44 , код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_46 , код НОМЕР_47 ) юридична адреса: АДРЕСА_18 ;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_48 , код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_50 , код НОМЕР_51 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_52 ,код НОМЕР_53 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_54 , код НОМЕР_55 ) юридична адреса: АДРЕСА_22 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », (МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_23 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), юридична адреса: АДРЕСА_24 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_60 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 ;

ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », (МФО НОМЕР_32 ; код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "(МФО НОМЕР_63 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_65 , ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_68 , ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_31

повідомити старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про наявні банківські рахунки та сейфові скриньки які відриті ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_70 , ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_71 , ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_72 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_73 , ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_17 РНКОПП НОМЕР_75 . У випадку наявності банківських рахунків надати виписку про рух коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа за період з 01.01.2020 по 12.07.2023, документів які надавались при відкриті вказаних рахунків фото осіб якими здійснювалось відкриття рахунків та зняття коштів, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських установ банківських операцій по банківських рахунках вказаних осіб, документів, що засвідчують номери пластикових карток, які відноситься до вказаних рахунків вказаних осіб. У випадку наявності сейфових скриньок надати її номер, із зазначенням номеру та адреси банківського відділення у якому фактично знаходиться сейфові скриньки, документів щодо права власності на підставі яких відділення фактично здійснює свою діяльність (право власноті, договір оренди).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29628/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1