Справа № 333/3939/23
Провадження № 1-кс/333/1561/23
УХВАЛА

25 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.01.2023 року, за ч. 3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2023 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000187, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.01.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 30.01.2023 року до ВП N°4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30.01.2023 року шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа із його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошовими коштами у сумі 10 400 грн., що належать потерпілому (ЄО 1758 від 30.01.2023).

На теперішній час у слідства виникла необхідність звернутись до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.01.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала суду заяву по розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого.

Встановлено, що 31.01.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом скоєння 30.01.2023 року шахрайських дій (кримінальне провадження № 0000187).

Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що у нього у користуванні є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яку він використовує в особистих цілях з 2019 року. Також він має у користуванні мобільний телефон «Samsung Galaxy A71» IMEI1: НОМЕР_4 ; IME12: НОМЕР_5 . На вказаному телефоні у нього встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому у нього підв?язана вищевказана карта. 29.01.2023 року о 16:41 год. він виклав на платформу «ОЛХ» оголошення щодо продажу «алюмінієвої кришки клапанов на Авео 1,6» за 1 600 гривень. 30.01.2023 року приблизно о 11:37 год. йому на вищевказаний мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_6 та повідомив, що його зацікавило оголошення та він готовий придбати зазначений товар. Невідомий чоловік зазначив, що працює на фірмі та придбає товар безготівково, грошовим переказом на його карту та попросив прислати йому в месенджері «Вайбер» номер банківської картки. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився та відправив на вказаний номер в месенджері «Вайбер» номер своєї банківської карти. Приблизно о 14:03 год. 30.01.2023 року до нього подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_7 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на його рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нарахувались грошові кошти у розмірі 1 600 гривень, проте, щоб вказані грошові кошти перерахувались на його карту треба зробити підтвердження за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, на його мобільний телефон почали приходити смс - повідомлення з кодами для списання грошових коштів (всього 3 повідомлення). Натиснувши на перше повідомлення, його перевело в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , де він підтвердив операцію. Після цього, на його номер знову подзвонив зазначений раніше чоловік з номера - НОМЕР_7 , та повідомив про необхідність повторного підтвердження операції. На вказане повідомлення ОСОБА_4 відповів відмовою та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що вказані операції вони не проводять та він попросив оператора заблокувати його карту. Сума матеріального збитку становить 10 400 гривень.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи пояснення потерпілого ОСОБА_4 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.01.2023 року, за ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000187, відомості про яке внесені до ЄРДР 31.01.2023 року до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку за період з 30.01.2023 року по 25.05.2023 року;

документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 за період з 30.01.2023 по 25.05.2023 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжнійм картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 30.01.2023 по 25.05.2023 року.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку за період з 30.01.2023 року по 25.05.2023 року;

документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 за період з 30.01.2023 по 25.05.2023 року;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжнійм картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 30.01.2023 по 25.05.2023 року.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 25.07.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1