СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3509/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000260 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000260 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000260 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щоза результатами проведених процедур закупівлі протягом 2021 2022 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядними організаціями, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_7 » укладені ряд договорів підряду на загальну суму 15 286 689 гривень. За оперативною інформацією роботи згідно договорів виконані не якісно, вартість матеріалів та робіт була штучно завищена. За результатами виконаних робіт та наданих послуг представниками підконтрольних суб`єктів господарювання у змові зі службовими особами, а також інженером технічного нагляду складаються фінансово-звітні документи, в які вносяться недостовірні відомості щодо обсягів, якості та вартості виконаних робіт та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів на рахунки вищевказаного суб`єкта господарювання.

25.04.2023 до УСР в Київській області надано доручення з метою витребування документів (договорів підряду на проведення ремонтних робіт, придбання товарів та послуг, інші документи які мають значення для документування злочинної діяльності) ІНФОРМАЦІЯ_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП « ОСОБА_7 ».

На виконання вказаного доручення 03.05.2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів: Договорів підряду №201221 від 22.12.21, № 29092021 рт від 20.09.2021 укладені з ПП « ОСОБА_5 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт; Договору підряду №08/12-22 від 08.12.2022 укладений з ПП « ОСОБА_6 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт; Договорів підряду №2612 від 26.12.2022, № 29-07/2 від 29.07.2022 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт; Договору підряду №1608-1 від 16.08.2021 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт; Договору підряду №2511 від 25.11.2022 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Договорів підряду №20-07 від 24.12.2021, №1309 від 13.09.2021, №150901 від 15.09.2021 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт; Договору №23-л від 23.12.2021 укладений з ФОП « ОСОБА_7 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектних актів, договірних цін, локальних та зведених кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт - укладені з субпідрядними організаціями; актів приймання-передачі ТМЦ, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, договорів відповідального зберігання ТМЦ, товарно-транспортних накладних, інженерного обладнання та механізмів (у разі оренди даного обладнання (механізми) чи наявності права власності на нього договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання та механізми), які використовувалися під час виконання робіт на виконання зазначених договорів; трудових угод з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи на виконання зазначених договорів та документація, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт; наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписом засвідчували достовірність відомостей зазначених в актах форми КБ-2в (акти здачі - прийняття будівельних робіт) та в актах приймання-передачі ТМЦ.

У відповідь на вказаний запит від КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надійшов лист в якому відмовлено в порядку ст. 93 КПК України надання копій вище вказаних документів. Також в листі зазначено що вказані документи будуть надані лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, з метою отримання доказової інформації щодо протиправної діяльності службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » або спростування факту кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених копій вищезазначений документів.

У судове засідання т.в.о. слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими т.в.о. слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за № 0000260 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 про призначення групи слідчих від 25.04.2023 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 8-9). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та вони мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення комплексної судової будівельно-технічної експертизи, та вказані документи необхідні для досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню.

Водночас, клопотання т.в.о. слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ОСОБА_9 , задоволенню не підлягає, оскільки т.в.о. слідчим не доведено необхідність надання дозволу останній, та не надано документів які б підтверджували її повноваження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000260 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000260, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договорів підряду №201221 від 22.12.21, № 29092021 рт від 20.09.2021 укладені з ПП « ОСОБА_5 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт;

-Договору підряду №08/12-22 від 08.12.2022 укладений з ПП « ОСОБА_6 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт;

-Договорів підряду №2612 від 26.12.2022, № 29-07/2 від 29.07.2022 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт;

-Договору підряду №1608-1 від 16.08.2021 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт;

-Договору підряду №2511 від 25.11.2022 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Договорів підряду №20-07 від 24.12.2021, №1309 від 13.09.2021, №150901 від 15.09.2021 укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт;

-Договору №23-л від 23.12.2021 укладений з ФОП « ОСОБА_7 » з додатковими угодами, додатками, календарним графіком виконання робіт.

-актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектних актів, договірних цін, локальних та зведених кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт - укладені з субпідрядними організаціями;

-актів приймання-передачі ТМЦ, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, договорів відповідального зберігання ТМЦ, товарно-транспортних накладних, інженерного обладнання та механізмів (у разі оренди даного обладнання (механізми) чи наявності права власності на нього договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання та механізми), які використовувалися під час виконання робіт на виконання зазначених договорів;

-трудових угод з працівниками, котрі безпосередньо виконували роботи на виконання зазначених договорів та документація, яка підтверджує їх кваліфікацію та спеціальні знання для проведення зазначеного виду робіт;

- наказів про призначення на посади та посадових інструкцій осіб, які підписом засвідчували достовірність відомостей зазначених в актах форми КБ-2в (акти здачі - прийняття будівельних робіт) та в актах приймання-передачі ТМЦ, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.

Ухвала діє по 15 липня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1