Справа № 466/4925/23
Провадження № 1-кс/466/1196/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2023року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

19.05.2023 старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000554 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2023 о 18:25 год. перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керуючись корисливими мотивом, з метою власного протиправного збагачення, під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_6 , розмістив на торгівельній платформі «IZI» оголошення про продаж ігрових приставок «Xbox One S», вартістю 10000 грн.

02.04.2023 о 11:37 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 , використовуючи номер мобільного телефона НОМЕР_1 в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом продажу товару, домовився про продаж семи ігрових приставок «Xbox One S», загальною вартістю на суму 30000 грн.

02.04.2023, приблизно о 16:02 год. ОСОБА_7 на торгівельній платформі «IZI» оформив придбання семи ігрових приставок «Xbox One S» за допомогою функції «надійна оплата карткою IZI», загальною вартістю 30000 грн. та зазначив доставку вказаного товару за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я покупця ОСОБА_7 .

На прохання ОСОБА_5 , 03.04.2023, о 08:19 год. ОСОБА_8 з відділення Нової Пошти №69, що за адресою м. Львів, вул. Юрія Липи, 18, під вигаданими анкетними даними - від імені ОСОБА_6 , здійснив відправлення трьох кур`єрських пакетів (посилок) з номерами товаро-транспортних накладних: 6028; 6230; 4102 за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, Нова Пошта, відділення №5, вул. Грушевського, 72А на ім`я покупця ОСОБА_7 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 03.04.2023, в період часу з 08:19 по 08:50 год., в додатку «Нова пошта» змінив кінцевого отримувача відправленого ОСОБА_9 о 08:19 год. товару на ім`я ОСОБА_8 , за адресою: відділення Нової Пошти №69, м. Львів, вул. Юрія Липи, 18.

03.04.2023 о 08:50 год. у відділенні Нової Пошти №69, м. Львів, вул. Юрія Липи, 18, ОСОБА_8 отримав вищевказані три кур`єрські пакети (посилки), а грошові кошти ОСОБА_7 , які знаходилися на його банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» Monobank - знято та перераховано за допомогою системи «надійна оплата карткою IZI», заподіявши потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 30 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, керуючись корисливими мотивом, з метою власного протиправного збагачення, під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістив оголошення на платформі Інтернет на сайті «OLX» про продаж паливних талонів (ДП Євро, об`ємом 10л. ).

В подальшому, 10.05.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_5 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_11 , діючи повторно, шляхом обману, під приводом продажу товару, домовився про продаж паливних талонів ДП Євро, завідомо будучи обізнаним, що вони недійсні (підроблені), в кількості 5 штук по 10 л. кожен, загальною вартістю 2023 грн.

10.05.2023 о 18:50 год. ОСОБА_5 з відділення Нової Пошти №76, що за адресою м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, під вигаданими анкетними даними - від імені ОСОБА_10 , здійснив відправлення накладним платежем з номером товаро-транспортної накладної №4658 за адресою: Львівська область, Львівський район, м.Дубляни, вул. Львівська 17А, відділення Нової пошти №1 на ім`я покупця ОСОБА_11 завідомо недійсних (підроблених) 5 дизельних талонів ДП Євро АЗК «ОККО», з маркуванням по 10 літрів, чорно-жовтого кольору, зазначений строк дії до 10.08.2023 року, серійні номера: ; , ; ; .

11.05.2023, о 12:54 год., ОСОБА_11 у відділенні Нової пошти №1, що за адресою: Львівська область Львівський район, м. Дубляни, вул. Львівська 17А, отримав та розрахувався за вказані паливні талони на суму 2023 грн.

В подальшому, того ж дня, приблизно о 13:26 год., ОСОБА_11 перебуваючи на АЗК «ОККО», що за адресою м.Львів, проспект В. Чорновола, 14, намагався розрахуватись придбаними паливними талонами, однак отримав відмову від оператора АЗК, оскільки придбані талони були недійсними (підробленими), таким чином потерпілому ОСОБА_11 , завдано матеріальну шкоду на загальну суму 2023 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченому ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, керуючись корисливими мотивом, з метою власного протиправного збагачення, під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістив оголошення на платформі Інтернет на сайті «OLX» про продаж паливних талонів (ДП Євро, об`ємом 10л. ).

В подальшому, 10.05.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_5 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в ході спілкування через месенджер «Viber» з потерпілим ОСОБА_12 , діючи повторно, шляхом обману, під приводом продажу товару, домовився про продаж паливних талонів ДП Євро, завідомо будучи обізнаним, що вони недійсні (підроблені), в кількості 10 штук по 10 л. кожен, загальною вартістю 3800 грн.

10.05.2023 о 11:40 год. ОСОБА_5 з відділення «Нової Пошти» №65, що за адресою м. Львів, вул. Наукова, 96Б, під вигаданими анкетними даними - від імені ОСОБА_10 , здійснив відправлення накладним платежем з номером товаро-транспортної накладної №2707 за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Гончарівське, вул. Танківстів, 1Б, відділення Нової пошти №1, на ім`я покупця ОСОБА_12 завідомо недійсних (підроблених) 10 дизельних талонів ДП Євро АЗК «ОККО», з маркуванням по 10 літрів, чорно-жовтого кольору, серійні номера: ; ; ; ; ; ; ; ; ; .

11.05.2023, о 15:59 год., ОСОБА_12 у відділенні Нової пошти №1, що за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Гончарівське, вул. Танківстів, 1Б, отримав та розрахувався за вказані паливні талони на суму 3800 грн, які були перераховані (перечислені) на банківську картку № НОМЕР_4 Monobank АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

В подальшому, 13.05.2023, ОСОБА_12 перебуваючи на АЗК «ОККО», що за адресою м.Київ, вул. Юрія Іллєнка, 48А, поблизу станції метро «Дорогожичі», намагався розрахуватись придбаними паливними талонами, однак отримав відмову від оператора АЗК, оскільки придбані талони були недійсними (підробленими), таким чином потерпілому ОСОБА_12 , завдано матеріальну шкоду на загальну суму 3800 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченому ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, керуючись корисливими мотивом, з метою власного протиправного збагачення, під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, розмістив оголошення на платформі Інтернет на сайті «OLX» про продаж паливних талонів (ДП Євро, об`ємом 10л. ).

В подальшому, 07.05.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_5 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_13 , діючи повторно, шляхом обману, під приводом продажу товару, домовився про продаж 1 паливного талону ДП Євро, завідомо будучи обізнаним, що такий недійсний (підроблений), в кількості 1 шт., об`ємом 10 л., вартістю 408 грн.

07.05.2023 о 12:50 год. ОСОБА_5 з відділення «Нової Пошти» №65, що за адресою м. Львів, вул. Наукова, 96Б, під вигаданими анкетними даними - від імені ОСОБА_10 , здійснив відправлення накладним платежем з номером товаро-транспортної накладної №1489 за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1, відділення Нової Пошти №2, на ім`я покупця ОСОБА_13 1 завідомо недійсного (підробленого) дизельного талону ДП Євро АЗК «ОККО», з маркуванням по 10 літрів, чорно-жовтого кольору, зазначений строк дії до 10.08.2023 року, серійний номер: .

09.05.2023 о 14:03 год., ОСОБА_13 у відділенні Нової пошти №2, що за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, 1, отримав та розрахувався за вказаний паливний талон на суму 408 грн.

В подальшому, 10.05.2023, ОСОБА_13 перебуваючи на АЗК «ОККО», що за адресою Одеське шосе, 12 смт. Чабани Київської області, намагався розрахуватись придбаним паливним талоном, однак отримав відмову від оператора АЗК, оскільки придбаний талон був недійсним (підробленим), таким чином потерпілому ОСОБА_13 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 408 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченому ч.2 ст.190 КК України.

18.05.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 №1-кс/466/1107/23 від 12.05.2023. за адресою м. Львів, вул.Пулюя, 2 кв. 112, під час якого виявлено та вилучено:

банкноти номіналом 100 грн. в кількості 53 штуки загальною сумою 5300 грн. а саме, УТ0496314 УК8786223 УЧ2173968 УЧ8369935 УВ5344633 АД5854696 АЄ2660229, УЦ5560204 УМ7815421 УЗ6203372 УД6037160 АД1810980 УР3680950 АЕ3865642 УВ6845143 УР5283759 УЦ4025182 АГ3955785 УБ1050611 УМ1227530 АЄ 7849329 УХ6501003 УО0835604 АГ6214165, АК3197541 УТ7074444 АВ5489348 АА3917754 УБ8657068 АД8235920, УС5362546 УХ5491791 УХ6286881 УС5426508 ВЖ1797639 УЄ9671367 УВ9432911 АА8964904 УВ2590580 УВ9434488 УФ5366089 ЕЖ0326178 УС6038561 МЕ8585202 АВ4090807 УВ3123546 УМ2842627 АЕ1237555 УГ9656335 АВ8069710 АЄ8267147 УТ3787203 УТ2975320 та одна банкнота номіналом 500 грн. ХВ3390428, упаковано у спецпакет №PSP111627;

15 спайок формату А4 загальною кількістю талонів ДП Євро 240 штук кожен талон на 10 л дизельного пального та 64 штуки талонів ДП Євро по 10 літрів кожен у розрізаному стані, талони оформлені під АЗК «ОККО», чорно-жовтого кольору у загальній кількості 304 шт. талонів ДП Євро на 10 л кожен, упаковані у спецпакет SUD3011622;

стрічка із наліпками (захисна голограма) у кількості 81 шт., два конверти паперові жовтого кольору із надписом ТЗС Iphone та ТЗС талони; картонне упакування НП із ТТН0127; картонне упакування НП із ТТН6991; картонна коробка НП ТТН6723; картонна коробка УкрПошта ТТН055 упаковане у спецпакет SUD4025898;

Банківська карта «Monobank» НОМЕР_4 , сім картка «Водафон» НОМЕР_5 , сім-картка «Водафон» НОМЕР_6 , талон АЗК «ОККО» на 10 л. , сканкопія талону АЗК «ОККО» 10л, ДП Євро , талон «Укрнафта» на 10л 6175676 2 талони АЗК «Energy» по 10л ДП1:80, ДП2:81, упаковано у спецпакет PSP0005158;

2 зошита в клітинку, 35 аркушів із чорновими записами, договір оренди від 13.04.2023 року та додаток №1 від 13.04.2023 року, 20 аркушів стікерів із чорновими записами, 39 аркушів малого розміру з блокноту із наявними чорновими записами, упаковано у спецпакет КІV3116696;.

Мобільний телефон марки «Iphone 5S», сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 із сім картою НОМЕР_3 , упаковано у спецпакет PSP0005187;

Ноутбук марки «Lenovo ThinkPad», чорного кольору, TVPE 2429-7SG S|N R-9XZAVC 13/03 та зарядний пристрій, упаковано у спецпакет SUD3011624;

Куртка чорного кольору «Superdry», кросівки чорні із білою підошвою, штани коричневого кольору та куртка коричневого кольору, упаковано у спецпакет SUD4025899.

У подальшому вказані речі, вилучені під час обшуку, постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки такі, ймовірно зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене слід невідкладно накласти арешт на вищевказані речі, оскільки, таке зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу викличе труднощі чи перешкоджатиме встановленню істини, старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання ніхто не з`явився, старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Враховуючи викладене, оскільки майно, яке визнано речовими доказами, має значення для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000554 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 ч.3 ст. 190 КК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є достатні підстави для накладення арешту на вищезаначене майно.

Ознайомившись із матеріалами клопотання та додатками до нього, з метою недопущення знищення та відчуження вищевказаного майна, приходжу до висновку, що дане клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, які вилучено 18.05.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова №1-кс/466/1107/23 від 12.05.2023 у приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

банкноти номіналом 100 грн. в кількості 53 штуки загальною сумою 5300 грн. а саме, УТ0496314 УК8786223 УЧ2173968 УЧ8369935 УВ5344633 АД5854696 АЄ2660229, УЦ5560204 УМ7815421 УЗ6203372 УД6037160 АД1810980 УР3680950 АЕ3865642 УВ6845143 УР5283759 УЦ4025182 АГ3955785 УБ1050611 УМ1227530 АЄ 7849329 УХ6501003 УО0835604 АГ6214165, АК3197541 УТ7074444 АВ5489348 АА3917754 УБ8657068 АД8235920, УС5362546 УХ5491791 УХ6286881 УС5426508 ВЖ1797639 УЄ9671367 УВ9432911 АА8964904 УВ2590580 УВ9434488 УФ5366089 ЕЖ0326178 УС6038561 МЕ8585202 АВ4090807 УВ3123546 УМ2842627 АЕ1237555 УГ9656335 АВ8069710 АЄ8267147 УТ3787203 УТ2975320 та одна банкнота номіналом 500 грн. ХВ3390428, упаковано у спецпакет №PSP111627;

15 спайок формату А4 загальною кількістю талонів ДП Євро 240 штук кожен талон на 10 л дизельного пального та 64 штуки талонів ДП Євро по 10 літрів кожен у розрізаному стані, талони оформлені під АЗК «ОККО», чорно-жовтого кольору у загальній кількості 304 шт. талонів ДП Євро на 10 л кожен, упаковані у спецпакет SUD3011622;

стрічка із наліпками (захисна голограма) у кількості 81 шт., два конверти паперові жовтого кольору із надписом ТЗС Iphone та ТЗС талони; картонне упакування НП із ТТН0127; картонне упакування НП із ТТН6991; картонна коробка НП ТТН6723; картонна коробка УкрПошта ТТН055 упаковане у спецпакет НПУ SUD4025898;

Банківська карта «Monobank» НОМЕР_4 , сім картка «Водафон» НОМЕР_5 , сім-картка «Водафон» НОМЕР_6 , талон АЗК «ОККО» на 10 л. , сканкопія талону АЗК «ОККО» 10л, ДП Євро , талон «Укрнафта» на 10л 6175676 2 талони АЗК «Energy» по 10л ДП1:80, ДП2:81, упаковано у спецпакет PSP0005158;

2 зошита в клітинку, 35 аркушів із чорновими записами, договір оренди від 13.04.2023 року та додаток №1 від 13.04.2023 року, 20 аркушів стікерів із чорновими записами, 39 аркушів малого розміру з блокноту із наявними чорновими записами, упаковано у спецпакет КІV3116696;

Мобільний телефон марки «Iphone 5S», сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 із сім картою НОМЕР_3 , упаковано у спецпакет PSP0005187;

Ноутбук марки «Lenovo ThinkPad», чорного кольору, TVPE 2429-7SG S|N R-9XZAVC 13/03 та зарядний пристрій, упаковано у спецпакет SUD3011624;

Куртка чорного кольору «Superdry», кросівки чорні із білою підошвою, штани коричневого кольору та куртка коричневого кольору, упаковано у спецпакет SUD4025899.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1