У Х В А Л А

Справа № 285/2907/23

провадження № 1-кс/0285/728/23

27 червня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (надалі слідчий), погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановила:

Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просила надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківських картках, які належать потерпілим, а також дані про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повну розшифровку даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в певний період часу, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В обгрунтування клопотання вказано, що слідчими Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000411 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Кримінальні провадження зареєстроване за фактом: незаконного заволодіння в період дії воєнного стану 15.02.2023 невідомою особою невстановленим слідством способом грошових коштів на загальну суму 3 606 грн. 10 коп. з банківської карти ОСОБА_5 , чим спричинено майнових збитків на вищезгадану суму; незаконного заволодіння в період дії воєнного стану невідомою особою невстановленим слідством способом грошових коштів на загальну суму 39 805 грн. 62 коп. з банківської карти ОСОБА_6 в період з 19 год. 50 хв. 16.05.2023 по 19 год. 52 хв. 16.05.2023, чим спричинено майнових збитків на вищезгадану суму; незаконного заволодіння в період дії воєнного стану 21.05.2023 близько 13 год. 25 хв. невідомою особою невстановленим слідством способом грошових коштів на загальну суму 4 608 грн. 99 коп. з банківської карти ОСОБА_7 , чим спричинено майнових збитків на вищезгадану суму; незаконного заволодіння в період дії воєнного стану 25.05.2023 близько 02 год. 00 хв. невідомою особою невстановленим слідством способом грошових коштів на загальну суму 1 031 грн. 83 коп. з банківської карти ОСОБА_8 , чим спричинено майнових збитків на вищезгадану суму.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні роздруківок по руху грошових коштів по відповідних банківських картках потерпілих, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не прибула, заявила письмове клопотання про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000411 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Встановлено, що під час проведення допиту потерпілих останні повідомили, що мають у володінні банківські картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами.

За таких обставин, подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять :

інформацію по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Закутинці Бердичівського району Жтомирської області, що проживає у АДРЕСА_2 ) із зазначенням номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувалась ОСОБА_5 в період з 00 год 00 хв 15.02.2023 по 00 год 00 хв 16.02.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год 00 хв 15.02.2023 по 00 год 00 хв 16.02.2023, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL);

інформацію по картці АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_2 по карті № НОМЕР_3 (на ім`я

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Пустовійтівка Роменького району Сумської області, що проживає у

АДРЕСА_3 ) із зазначенням номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувалась ОСОБА_6 в період з 00 год 00 хв 16.05.2023 по 00 год 00 хв 17.05.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу 00 год 00 хв 16.05.2023 по 00 год 00 хв 17.05.2023, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL);

інформацію по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_4 по карті № НОМЕР_5 (на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Піщів Звягельського району Житомирської області, що проживає у АДРЕСА_4 ) із зазначенням номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувався ОСОБА_7 в період з 00 год 00 хв 21.05.2023 по 00 год 00 хв 22.05.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу 00 год 00 хв 21.05.2023 по 00 год 00 хв 22.05.2023, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL);

інформацію по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_6 по карті № НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Пилиповичі Звягельського району Житомирської області, що проживає у АДРЕСА_5 ) із зазначенням номерів особових рахунків, номерів банківських карток, якими користувався ОСОБА_8 в період з 00 год 00 хв 16.04.2023 по 00 год 00 хв 17.04.2023, а також даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу 00 год 00 хв 16.04.2023 по 00 год 00 хв 17.04.2023, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL),

з можливістю її подальшого вилучення (за потреби, у цифровому вигляді на оптичному носієві ).

Строк дії ухвали до 27.08.2023 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_37