Справа №:755/5410/23
Провадження №: 1-кс/755/1153/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2023 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000544 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду в межах кримінального провадження №0000544 від 19.04.2023 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.04.2022 приблизно о 15 год. 32 хв. остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного додатку перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки за № НОМЕР_1 на банківську картку з № НОМЕР_2 двома транзакціями на загальну суму 29000 грн. 00 коп., нібито гроші повинні були повернутися ОСОБА_4 назад на її банківську картку, а ці транзакції, як її повідомила невідома особа у ході телефонної розмови необхідні для зберігання її коштів, таким чином невстановлена досудовим розслідування особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 29000 грн. 00 коп..

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю стосовно банківської картки: № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 :

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття рахунка та банківських карток, оформлених за вказаною банківської картою;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 18.04.2023 по 24.04.2023 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного рахунку по 24.04.2023 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» («ІНФОРМАЦІЯ_2») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного рахунку по 24.04.2023 включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаним розрахунковим рахунком за період з дня відкриття вказаної картки по 24.04.2023 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» («ІНФОРМАЦІЯ_2») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були перераховані 18.04.2023.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: