Справа №463/7567/23
Провадження №1-кс/463/6245/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635 від 28 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з 28 серпня 2023 року по час виконання ухвали із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому чи електронному носії інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації за місцем знаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що 28 серпня 2023 року в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 28 серпня 2023 року приблизно о 15:10 год. невідома особа, під приводом продажу автозапчастин в соціальній мережі «Facebook», шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які вона перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 3400 грн. За поданою заявою 28 серпня 2023 року старшим дізнавачем відділу дізнання були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000635, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка на підтвердження своїх показів до матеріалів кримінального провадження додала копію платіжного доручення Р24АD9235 від 28 серпня 2023 року, що підтверджує факт переказу грошових коштів у сумі 3400 гривень на користь невідомої особи, яка вчинила відносно неї шахрайські дії. Зазначає, що у зв`язку з наведеним в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ (з правом виїмки) до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , а також, до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по такому з 28 серпня 2023 року по час виконання ухвали в Sportbank, емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому чи електронному носії інформації. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дослідження оригіналів банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити. При цьому вказує, що враховуючи наявність у вказаних документах інформації про фінансові операції у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вказаних у клопотанні, а тому його розгляд просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являється емітентом ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому ч. 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635 від 28 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3400 грн., які остання 28 серпня 2023 року переказала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

При цьому з долученої до матеріалів клопотання копії платіжного дорученні №Р24АD9235 від 28 серпня 2023 року щодо вказаної вище банківської операції вбачається, що емітентом банківської картки НОМЕР_1 є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до у період, заявлений дізнавачем, а саме по час виконання ухвали, та того що з врахуванням положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період з 28 серпня 2023 року до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотанні документів (інформації), оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі за місцем знаходженням відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів всіх документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з 28 серпня 2023 року по 4 вересня 2023 року із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 4 жовтня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1