Провадження №1-кс/127/4555/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 06.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 організували схему по незаконному ввезенню на митну територію України тютюну для куріння промислового виробництва, який в подальшому шляхом підміни та маніпуляцій залишається на території України, а замість цього товару в режимі «реекспорт» за межі митної території України їде інший вантаж.

Товар був переміщений на митну територію України 23.04.2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 . Цього ж дня на митну територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_3 / НОМЕР_4 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 був переміщений аналогічний товар. Під час перетину державного кордону України факти невідповідності заявленого до перевезення вантажу фактичному вмісту не виявлялися. При цьому, в ході вивчення інвойсу №2-20/04-22 від 20.04.22 встановлено, що відправником та продавцем товару виступає ІНФОРМАЦІЯ_5 (Панама), що не відповідає укладеному договору та відомостям, які були зазначені у графі 2 митної декларації та укладеному договору, де продавцем зазначено фірму ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 .

В ході проведеного огляду товару, на пакувальних коробах виявлено виробниче маркування, де виробником товару зазначено ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (російська федерація). При цьому, згідно попередніх МД, країною виробництва товару було зазначено Грецію. Інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_8 складено протоколи про порушення митних правил за № 0131/401000/22 та № 0132/401000/22 від 28.04.2022 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. На підставі ст. 511 Митного кодексу України тимчасово вилучено 19 800 кг тютюну (99 коробів вагою брутто 11814, 38 кг, вагою нетто 9 900 кг вартістю 1 854 604, 62 грн.; 99 коробів вагою брутто 11814, 38 кг, вагою нетто 9 900 кг вартістю 2 163 705, 39 грн), який перебуває на складі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 дослідження фінансово-господарських операцій, за період 2021-2023 роки, здійснених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також з питань дотримання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ) рахунки за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 через які службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.

Відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_12 проводиться дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На основі даних ІКС «Податки» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подано податкову звітність за 2021 рік, прозвітовано про відсутність діяльності за 2022-2023 роки. Відповідно до даних ІКС « Податковий блок» «імпортні митні операції» за період 2021-2022 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстровано 7 попередніх митних декларацій.

Підсумовуючи викладене, з метою проведення повного та всебічного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виявлення ризикових фінансових операцій виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках зазначеного підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), просила клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_6 , слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до належної якості завірених копій документів стосовно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка містить банківську таємницю, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

1. Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду.

2. Протоколів системи «Клієнт-Банк» на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк».

3. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_9 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора вказаного підприємства;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора вказаного підприємства;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду;

- заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду;

- чеків на отримання готівки за період з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя