Справа №463/218/23
Провадження №1-кс/463/2740/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються фінансово-господарських операцій з останнього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ) та іншими фізичними особами-підприємцями за період з 01.01.2021 по даний час, а саме: первинних, бухгалтерських та інших документів, які стосуються фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ) та іншими фізичними особами-підприємцями в тому числі договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, товарно-транспортних накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, книги обліку доходів і витрат, усіх інших документів, що стосуються реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) будь-яких товарів (робіт, послуг) на адресу зазначених суб`єктів господарської діяльності, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, а також калькуляції, норми виходу, технологічні карти та виробничі звіти на всю виготовлену продукцію (в т.ч. в розрізі номенклатуру) за період з 01.01.2021 по даний час, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) та в електронному вигляді).

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_15 (далі БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000017, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне для проведення відповідних експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000017: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються фінансово-господарських операцій з останнього з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ) та іншими фізичними особами-підприємцями за період з 01.01.2021 по даний час, а саме: первинних, бухгалтерських та інших документів, які стосуються фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_15 ) ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ) та іншими фізичними особами-підприємцями в тому числі договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, документів про походження ТМЦ, товарно-транспортних накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, книги обліку доходів і витрат, усіх інших документів, що стосуються реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) будь-яких товарів (робіт, послуг) на адресу зазначених суб`єктів господарської діяльності, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, а також калькуляції, норми виходу, технологічні карти та виробничі звіти на всю виготовлену продукцію (в т.ч. в розрізі номенклатуру) за період з 01.01.2021 по даний час, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести вилучення копій таких документів в паперовому (роздрукованому) та в електронному вигляді).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1