Справа № 405/3490/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор Світловодського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вимагає неправомірну вигоду від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 64 000 грн., за надання останньому в користування автомобільної техніки, що перебуває на балансі комунального підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , займається підприємницькою діяльністю з 2017 року, а саме здійснює діяльність у сфері будівництва.

Так, 27.02.2023 між ОСОБА_6 як фізичною особою підприємцем та Світловодським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір про надання послуг №2023/9. Предмет договору є надання послуг спецтехніки автогідропідіймач. Ціна договору склала 790 грн. за 1 годину. Даним договором ОСОБА_6 взяв в оренду погодинно піднімальний кран на автомобільному шасі (далі - автокран). Ціна визначена додатком до договору «кошторисний розрахунок».

Після укладання договору, приблизно 10.03.2023, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено ОСОБА_6 прибув до м. Світловодськ де зустрівся з директором Світловодське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з метою обговорення умов та уточнення з якого саме часу зможе скористатись автокраном.

Цього ж дня ОСОБА_4 повідомив, ОСОБА_6 , що зможе надати автокран в кінці березня 2023 року, а також повідомив, що змінюються умови розрахунку, та ОСОБА_6 , за оренду автокрану повинен сплачувати кошти особисто йому в готівковій формі при цьому ціна оплати не змінюється.

Крім цього, ОСОБА_4 наголосив, що якщо ОСОБА_6 не наддасть грошові кошти йому особисто, то він не зможе використовувати автокран так, як він зможе вжити всіх заходів по вчиненню дій спрямованих на ненадання ОСОБА_6 права платного користування автокраном на умовах договору. Також ОСОБА_4 наголосив, що такими перешкодами може бути зайнятість автокрану, а саме виконання інших робіт необхідних для задоволення потреб комунального підприємства.

В кінці березня 2023 ОСОБА_6 перебуваючи в м. Світловодськ, знову зустрівся ОСОБА_4 та між ними відбулась розмова у ході якої ОСОБА_6 повідомив, що йому необхідно приступати до виконання робіт, через що, виникла необхідність у використанні автокрану, в свою чергу ОСОБА_4 вислухавши ОСОБА_6 повідомив, що зможе надати автокран у користування згідно договору про надання послуг №2023/9 від 27.02.2023 лише на його умовах, тобто лише при здійсненні готівкового розрахунку.

17.04.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 відбулася зустріч в автомобілі Lexus RX 350, д/з НОМЕР_4 , який знаходився на автостоянці біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 в ході якої ОСОБА_6 , передав, а ОСОБА_4 умисно протиправно одержав для себе частину раніше обумовленої суми грошових коштів у розмірі 47 670 грн. в якості неправомірної вигоди за сприяння та безперешкодне отримання у користування відповідно до укладеного договору піднімального крану на автомобільному шасі.

17.04.2023 у період з 16:14 год. по 19:13 год. проведено обшук у невідкладних випадках, до постановлення ухвали слідчого судді в автомобілі Lexus RX 350, д/з НОМЕР_4 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого в період часу з 16 год. 58 хв. по 17 год. 24 хв., проведено особистий обшук ОСОБА_4 , та в кишені сумки виявлено і вилучено грошові кошти, а саме 13 купюр номіналом 500 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ЕГ 1250351, СЖ 3092893, АВ 0688033, ХИ 4556040, ВЗ 6430840, ВФ 3393996, ФЖ 8652261, ВЕ 0865759, ВЄ 3160757, ЄИ 4108511, ЄВ 0535656, ВЕ 1804803, АБ 3941717, крім того, з гаманця який знаходився в сумці вилучено грошові кошти, а саме 2 купюри номіналом 500 грн., кожна, серія та номер: ЄЖ 5820107, ЄЗ 4601760, 1 купюра номіналом 200 грн., серія та номер КН 9710348, 1 купюра номіналом 100 грн., серія та номер УГ 3105593. В ході подальшого обшуку автомобіля Lexus RX 350, д/з НОМЕР_4 , між сидіннями водія та пасажира виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 47 купюр номіналом 500 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ФГ 8115946, СИ 5231966, ФЖ 0809026, ВЕ 4762930, ЗИ 7391473, ЛА 4428238, ВА 2276473, ВЕ 03665168, ІНФОРМАЦІЯ_6 6979107, УГ 0942839, МВ 2366560, ФБ 8202529, УЗ 3280752, МА 8962566, ЗБ 8963156, СЖ 1272897, УБ 5386288, ВФ 9898249, УГ 2930318, ФБ 3087778, ГГ 1835970, СГ 4794542, УЗ 5713031, УЗ 0160514, ЛГ 1723197, ВЕ 2700771, СБ 7808524, УД 7723793, ГК 6044757, ВВ 5653663, ВБ 0154860, УЗ 4020916, ФД 0469036, ЛБ 7974183, ФБ 9201632, ВЗ 4469409, ВЗ 8972571, МБ 1364896, ЗЗ 0864571, ЛД 8718391, ВД 0773599, ГТ 0676803, ВХ 1403200, ВМ 2737659, МА 5900107, МВ 6233276, МА 0473388, УД 0183352, ЛИ 0307204, ГТ 0981279, ЛИ 9279281, ЗИ 6745920, АИ 3048111, БК 7739067, ХА 0842647, ХБ 7077188, АМ 8282397, ГА 8044723, БА 4786803, ГБ 3449463, ЄЗ 3806056, АД 9199668, ХВ 0906255, ЄВ 5259084, ГА 3386844, ХВ 6751611, УЖ 3630255, ВЖ 1541107, УЗ 4481687, МБ 3409147, ВА 5334393, УЗ 1140347, ЗЗ 9035498, ЛИ 4138861, 28 купюр номіналом 200 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ХИ 2150517, ГВ 8338273, ВЖ 8032394, ЄЄ 2643225, ВЗ 1475267, ВД 1495324, ВИ 6223992, ГВ 5824470, ГЄ 5936281, ВИ 4818561, ЕБ 5743230, ГБ 9360744, ДГ 4717569, ДВ 4266045, ЄЄ 2067216, ЕЕ 3776021, ВЖ 3603292, ЄЄ 5581268, ДЄ 8349090, ДА 0574323, ДА 3539980, ЄА 9222241, АЛ 43348111, ЗБ 1070845, ГВ 2192372, ГЗ 8953292, ДГ 8861849, ЗГ 4083546, 45 купюр номіналом 100 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: УФ 0160512, УЗ 7875094, УЦ 3946342, УЖ 2842934, УУ 7569225, УР 5995971, УУ 6815850, АА 6879822, УМ 7998084, УЗ 8285395, УУ 8425773, УВ 2845436, УХ 9254539, АД 5755935, УГ 8378484, УР 9421199, УТ 4472906, АГ 6613383, АЕ 2834143, УР 4873181, УБ 6756809, УР 4438036, УЖ 4630068, УЧ 8268202, УМ 1949972, УУ 6413536, УЙ 1347465, УЖ 2115537, УЙ 7280868, УЛ 8149612, АА 8168219, УВ 8554237, УЖ 7648185, УХ 7492851, УЙ 6981549, купюра номіналом 50 грн. серія та номер ФВ 3844438.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_4 також здійснював оплату за надання послуг з використання автокрану на розрахунковий рахунок Світловодського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер НОМЕР_5 . Також в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що у Світловодського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 також відкрито банківські розрахункові рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 номер НОМЕР_6 та номер НОМЕР_7 .

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування банківським рахунком та встановлення документального підтвердження надходження грошових коштів на банківський рахунок та їх вибуття, необхідно проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежів, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкрито Світловодським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що для ведення господарської діяльності Світловодське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (а.с. 35, 36).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються на сервері банку по вказаним розрахунковим рахункам Світловодського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення документів у належним чином завірених копіях.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000051 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей по розрахунковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкрито Світловодським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: документи справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків клієнта Світловодське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та розпорядчих документів, які містяться в матеріалах по розрахунковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також платіжні доручення та чеки про здійснення фінансових операцій та належним чином завірений рух коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації у період часу з 03.04.2023 по 17.05.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 30.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10