Номер провадження1-кс/754/2190/23
У Х В А Л А

Іменем України

28 липня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000137 від 11.02.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

28.07.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000137 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, в якому встановлено, що 06.09.2022 приблизно о 20:00 год., за адресою: АДРЕСА_2 , отримавши повідомлення від невстановленої особи з приводу купівлі товару за допомогою веб-сайту для продажу товарів " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи месенджер «Вайбер» номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , яка надіслала фішингове посилання на здійснення оплати та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , на суму 54 000 грн., які були переведені на невстановлений рахунок. (ЄО 2674)

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_6 , надала виписку по картковому рахунку, свого чоловіка ОСОБА_5 , закріпленого за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_4 .

З метою викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації, яка міститься в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. копія договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання кредитної банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

2. відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 00 год. 00 хв. 06.09.2022 по 23 год. 58 хв. 06.09.2022;

3. виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 06.09.2022 по 23 год. 58 хв. 06.09.2022, із їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції - зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень через які здійснювались транзакції, та за наявності фото- та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів.

Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, тобто до документів відносно банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000137 від 11.02.2023, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000137 від 11.02.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись із ними та зробити і вилучити їх копії (в електронному та друкованому вигляді), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копію договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання кредитної банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 00 год. 00 хв. 06.09.2022 по 23 год. 58 хв. 06.09.2022;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 06.09.2022 по 23 год. 58 хв. 06.09.2022, із їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції - зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень через які здійснювались транзакції, та за наявності фото- та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1