Справа № 754/7129/23
У Х В А Л А

Іменем України

01 червня 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 18.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2023 року до слідчого судді звернувся слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0000202 від 18.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Фрейм Констракшн» (), вчинили розтрату бюджетних коштів, які виділялись з місцевого бюджету м. Києва для ремонту підвальних приміщень, які використовуються під найпростіше укриття у дошкільних навчальних закладах.

24.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, слідчим було проведено обшук в приміщенні ТОВ «Фрейм Констракшн», за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 7/4 літ. Б в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено мобільні телефони з бірками на яких містяться написи прізвищ та разом ними банківські картки закріплені за пов`язаними з ними суб`єктами господарювання, які можливо використовувались для протиправного конвертування бюджетних грошових коштів з безготівкової форми в готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фрейм Констракшн» (), перераховувало грошові кошти із свого рахунку, відкритого у АТ «СЕНС БАНК» () НОМЕР_1 , на вищевказані банківські картки, які було вилучено під час обшуку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема з метою збереження речових доказів, конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просив накласти арешт на зазначений банківський рахунок.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ «СЕНС БАНК» у судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши в судовому засіданні матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту є таким що підлягає задоволенню з наступних підстав.

18.08.2022 до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за номером №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Фрейм Констракшн» (), вчинили розтрату бюджетних коштів, які виділялись з місцевого бюджету м. Києва для ремонту підвальних приміщень, які використовуються під найпростіше укриття у дошкільних навчальних закладах.

24.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, слідчим було проведено обшук в приміщенні ТОВ «Фрейм Констракшн», за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 7/4 літ. Б в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено мобільні телефони з бірками на яких містяться написи прізвищ та разом ними банківські картки закріплені за пов`язаними з ними суб`єктами господарювання, які можливо використовувались для протиправного конвертування бюджетних грошових коштів з безготівкової форми в готівку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фрейм Констракшн» (), перераховувало грошові кошти із свого рахунку, відкритого у АТ «СЕНС БАНК» () НОМЕР_1 , на вищевказані банківські картки, які було вилучено під час обшуку.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешту майна, оскільки існує необхідність забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, що призведе до втрати доказів в рамках даного кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Крім цього слід зазначити, що накладення арешту в силу ст. 170 КПК України є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 18.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на кошти ТОВ «Фрейм Констракшн» (), які знаходяться на рахунку відкритому у АТ «СЕНС БАНК» (колишня назва ПАТ «Альфа-банк») (): НОМЕР_1 (980-Українська гривня), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1