Провадження № 1-кс/127/4043/23
У Х В А Л А

Іменем України

02 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 до Вінницького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи яка, подзвонивши з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником відділу служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1195390 гривень, які перебували на його банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В подальшому також було встановлено, що частина грошових коштів, якими невідома особа заволоділа з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_5 були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що 08.03.2023 у додатку «Телеграм» з мобільного телефону НОМЕР_5 невідома особа, представившись на ім`я ОСОБА_7 , запропонувала йому 500 гривень за отримання доступу до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , на що останній погодився та передав свій логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у відповідь невідома особа здійснила переказ грошових коштів у розмірі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить дружині ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 02.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 до Вінницького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи яка, подзвонивши з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником відділу служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1195390 гривень, які перебували на його банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

В подальшому також було встановлено, що частина грошових коштів якими невідома особа заволоділа з банківський карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_5 були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що 08.03.2023 у додатку «Телеграм» з мобільного телефону НОМЕР_5 невідома особа, представившись на ім`я ОСОБА_7 , запропонувала йому 500 гривень за отримання доступу до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_4 , на що останній погодився та передав свій логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у відповідь невідома особа здійснила переказ грошових коштів у розмірі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить дружині ОСОБА_6 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000361 від 13.03.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.03.2023, протоколом допиту потерпілого від 13.03.2023, протокол допиту свідка від 13.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000361 від 13.03.2023, на тимчасовий доступ до документів, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів в Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжною картою № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленим за платіжними картами № НОМЕР_4 відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу із 08.03.2023 року по 13.03.2023 року включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти;

- записів розмов клієнта ОСОБА_6 здійснених протягом 08.03.2023 року по 13.03.2023 року, на номер гарячої лінії 3700.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя