Справа № 635/1174/22
Номер провадження 1-кс/635/657/2023
У Х В А Л А
14 червня 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.12.2022 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільних банкінгів та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 по теперішній час.
Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
01.02.2023 до ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшло повідомлення про те, що не встановлена особа вчиняє шахрайські дії з використанням інформаційно-комунікаційних систем.
З матеріалів справи убачається, що ОСОБА_10 12.01.2023 перебуваючи у себе вдома зайшов в мережу «Фейсбук», де побачив оголошення рекламу про отримання додаткової грошової допомоги. В оголошенні було посилання, за яким він перейшов і там потрібно було ввести дані його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер картки, пін-код картки, після чого йому на мобільний прийшло смс-повідомлення про списання грошей з його карти № НОМЕР_3 у сумі 5137 грн.
07.03.2023 проведено обшук за за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, які використовувалися для здійснення шахрайських дій.
Відповідно до рапорту старшого інспектора УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_11 від 04.05.2023, оперативним шляхом встановлено банківські картки осіб, що можуть бути потерпілими у даному кримінальному провадженні: 5168 7554 2635 5364 та НОМЕР_2 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати інформацію на паперовому та електронних носіях, а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 14.06.2023;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.12.2022 по 14.06.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 по 14.06.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільних банкінгів та проведення транзакцій по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2022 по 14.06.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 14 серпня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1