Справа № 592/6136/23
Провадження № 1-кс/592/2639/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 17.04.2023 у період часу з 20 год 10 хв невстановлена особа, у період военного стану, невстановленим шляхом, викрала грошові кошти з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на заявлену суму 4941 грн 20 коп.

В ході досудового розслідування необхідно встановити рух коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 , AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.04.2023 пo 17.04.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкритки, емiтованi платіжні картки, № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.04.2023 по 17.04.2023;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.04.2023 по 17.04.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.04.2023 по 17.04.2023, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 09.05.2023;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефон номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.04.2023 по 17.04.2023, з часу емісії вказаної картки по 09.05.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткових рахунків № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.07.2022 по 17.04.2023, iз роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 09.05.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати групі слідчих Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1