Справа № 404/6148/23
Номер провадження 1-кс/404/2263/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0001149 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів виконавчої документації по об`єктам:

- «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. Дніпропетровськ і м. Донецьк) на ділянці км 40+612-км 45+000» (ідентифікатор тендеру UA-2017-03-27-000327-b), договір з ТОВ «Ростдорстрой № 92/17 від 10.07.2017;

- «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. Дніпропетровськ і м. Донецьк) на ділянці км 45+000-км 51+000», (ідентифікатор тендеру UA-2017-03-27-001123-b), договір з ТОВ «Ростдорстрой № 93/17 від 10.07.2017;

- «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. Дніпропетровськ і м. Донецьк) на ділянці км 61+000-км 66+000», (ідентифікатори тендерів UA-2017-08-07-000947-c, UA-2018-08-27-000128-c), договори з ТОВ «Ростдорстрой № 160/17 від 09.10.2017 та № 195/18 від 25.10.2018;

- «Будівництво автодороги в обхід м. Знам`янки на ділянці км 3+000-км 6+400», (ідентифікатор тендеру UA-2017-06-20-002857-b), договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 108/17 від 15.08.2017,

а саме: проектно-кошторисної документації по об`єкту в повному обсязі включно з відкоригованою проектно-кошторисною документацією, договорів підряду з додатками, договірну документацію, додаткові угоди по вищевказаним об`єктам будівництва (коригування) в повному обсязі, технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочі проекти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), звіти про виконання робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумкові звіти про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт), звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, документацію щодо проведення конкурсу по за купівлям робіт, включаючи пропозицію переможця, план-графік виконання будівельно робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва автомобільних доріг, договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктах будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0001149 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року укладено ряд договорів на проведення робіт по об`єктам:

1. «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. Дніпропетровськ і м. Донецьк) на ділянці км 40+612-км 45+000» (ідентифікатор тендеру UA-2017-03-27-000327-b), договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 92/17 від 10.07.2017;

2. «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. Дніпропетровськ і м. Донецьк) на ділянці км 45+000-км 51+000», (ідентифікатор тендеру UA-2017-03-27-001123-b), договір з ТОВ «Ростдорстрой № 93/17 від 10.07.2017;

3. «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. Дніпропетровськ і м. Донецьк) на ділянці км 61+000-км 66+000», (ідентифікатор тендеру UA-2017-08-07-000947-c), договір з ТОВ «Ростдорстрой № 160/17 від 09.10.2017;

4. «Будівництво автодороги в обхід м. Знам`янки на ділянці км 3+000-км 6+400», (ідентифікатор тендеру UA-2017-06-20-002857-b), договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 108/17 від 15.08.2017.

Разом з тим, в ході проведення аналізу податкової звітності вищезазначених підприємств (переможців торгів) та їх контрагентів, а також інформації з Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що придбання будівельних матеріалів (асфальтно-бетонна суміш, бітум, щебінь), які було використано при проведенні ремонтних робіт за вищевказаними об`єктами, проводилось через підприємства, які мають ознаки фіктивності, що може свідчити про проведення безтоварних операцій та завищення фактичної вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування слідчим, за участі експерта, якому доручено проведення судової будівельно-технічної експертизи, 18.07.2023 проведення огляди місця події (ділянок автомобільних доріг, на яких здійснювались ремонтні роботи згідно вищевказаних договорів), в ході якого виявлено ряд недоліків у проведених ремонтних роботах, що може свідчити про завищення вартості виконаних робіт та привласнення таким чином бюджетних коштів.

З метою отримання відповідних документів, прокурором у кримінальному провадженні скеровано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , запит № 51-78-7166ВИХ-23 від 17.07.2023.

На час направлення клопотання відповідь не надійшла.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0001149 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.07.2023 року призначено у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001149 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, судово будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до клопотання експерта № СЕ-19/112-23/6878-БТ від 20.07.2023 року заявлено про надання документів, зазначених в прохальній частині клопотання.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0001149 від 06.02.2018 року, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів виконавчої документації по об`єктам:

- «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. Дніпропетровськ і м. Донецьк) на ділянці км 40+612-км 45+000» (ідентифікатор тендеру UA-2017-03-27-000327-b), договір з ТОВ «Ростдорстрой № 92/17 від 10.07.2017;

- «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. Дніпропетровськ і м. Донецьк) на ділянці км 45+000-км 51+000», (ідентифікатор тендеру UA-2017-03-27-001123-b), договір з ТОВ «Ростдорстрой № 93/17 від 10.07.2017;

- «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування Знам`янка-Луганськ-Ізварине (на м. Волгоград через м. Дніпропетровськ і м. Донецьк) на ділянці км 61+000-км 66+000», (ідентифікатори тендерів UA-2017-08-07-000947-c, UA-2018-08-27-000128-c), договори з ТОВ «Ростдорстрой № 160/17 від 09.10.2017 та № 195/18 від 25.10.2018;

- «Будівництво автодороги в обхід м. Знам`янки на ділянці км 3+000-км 6+400», (ідентифікатор тендеру UA-2017-06-20-002857-b), договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 108/17 від 15.08.2017, а саме до наступних документів:

проектно-кошторисної документації по об`єкту в повному обсязі включно з відкоригованою проектно-кошторисною документацією, договорів підряду з додатками, договірну документацію, додаткові угоди по вищевказаним об`єктам будівництва (коригування) в повному обсязі, технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочі проекти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), звіти про виконання робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумкові звіти про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт), звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, документацію щодо проведення конкурсу по за купівлям робіт, включаючи пропозицію переможця, план-графік виконання будівельно робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва автомобільних доріг, договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктах будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт.

Строк дії ухвали визначити до 06.11.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1